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Page 1 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Page 2 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
• Bilan d’activité 2012
• Rapport Financier 2012
• Projet d’activité 2013
• Budget Prévisionnel 2013
• Cotisation annuelle 2014
• Conseil d’Administration
• Résolutions soumises au vote
• Questions diverses
Page 3 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Jean-Luc Santerre
Page 4 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
28 mars Journée Utilisateurs
5 avril Commission Finances
Gestion de Projet dans PSFT – Module PC
12 avril Commission RH
Priorités RH et alignement des outils
15 novembre Commission RH
Mise en place d’un socle SIRH PSFT
11 décembre Commission Technique
Maintenance évolutive PeopleSoft
Page 5 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
19 janvier Groupe de travail CRM – Fusion
24 janvier Groupe de travail Hyperion
26 janvier Commission Middleware - ROI
6 juin Groupe de travail secteur public
25 septembre Groupe de travail secteur public
20 novembre Commission Finances
18 décembre Groupe de travail Hyperion
Et aussi :L’invitation à tarif réduit pour la journée « protection des données numériques » organisée par l’ANVIE (février)
Page 6 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
25 janvier Hardware Systems : intéropérabilité logiciels
16 février PeopleSoft Tour : Stratégie et Roadmap
16 mars CRM Day : Siebel, On Demand, ATG Inquira
16 mars Oracle BI : La11g
11 avril Tech for Apps : Infrastructure des applications
15 mai Executive HR round table
7 juin Hyperion Days : EPM et suite Oracle Hyperion
16 octobre Table ronde : Réseaux sociaux, mobilité, cloud
15 novembre HCM Summit : PeopleSoft RH, Oracle et Taleo
12 décembre After OOW : les principales annonces
Page 7 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
23-25 janvier IOUC Summit – San Francisco
22-23 mai EMEA presidents’meeting - Riga
1-5 octobre Oracle Open World
Page 8 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
• 4 catégories reprises : Amélioration des Processus- Innovation et Créativité - Gestion du changement - Efficacité opérationnelle
• 1 catégorie nouvelle : Innovation IT à la place d’Analytique
• 30 dossiers déposés
• 1 gagnant pour 4 catégories, pas de gagnant pour Innovation IT
• Cérémonie d’annonce des gagnants le 7 février lors de la soirée Oracle
• Trophée des Trophées – Cérémonie d’annonce du gagnant le 28 mars lors de la Journée utilisateurs
Page 9 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Les gagnants des Trophées
Gestion du Changement Agenda multi-ressources pour les acteurs de la prise en charge des patients (Hôpital de Jour et Hospitalisation à durée déterminée)
Efficacité opérationnelle Un outil pour la
productivité de la communauté du
fret aérien français
Innovation et Créativité Diamond Platform et ses services cross canal MyRepairs et MyPersonalization
Amélioration des Processus
SIEI : Décrochage scolaire
Page 10 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Agenda multi ressources pour les acteurs de la
prise en charge des patients
Base de données Oracle
Page 11 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Jacques Orsini, Trésorier
Page 12 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Charges 2011 Budget 2012 Réel 2012
Honoraires Délégation Générale 23 982 € 24 465 € 24 518 €
Frais de fonctionnement 1 440 € 1 469 € 1 469 €
Frais Techniques (communication, événements, …) 10 050 € 10 000 € 15 812 €
Création nouveau site web 10 000 €
Frais Techniques (site Web …) 4 019 € 4 682 € 4 019 €
Honoraires Comptable 662 € 0 €
Gestion comptable 837 € 803 €
Autres charges
Frais bancaires 63 € 108 € 138 €
Perte cotisation antérieure 830 €
TOTAL 41 046€ 51 561 € 46 759 €
Page 13 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
4 résiliations : Lafarge – INA – Sin & Stés - Société Générale 5 nouveaux adhérents – Soit 40 sociétés adhérentes, représentant 200 contacts
Page 14 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Produits d’exploitation 2011 Budget 2012
Réel 2012
Cotisations facturées en début d’année 37 350 €
34 850 €
35 700 €
Avoir sur cotisations - 3 320 € - 3 400 €
Nouvelles cotisations
1 700 €
Produits financiers (intérêts livret A) 377 € 150 € 631 €
Autres produits 809 €
TOTAL 35 216 € 35 000 € 34 631 €
Page 15 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
• Arrêté 2012 réalisé par le comptable de la Délégation Générale et visé par l’expert comptable
2011 Budget 2012 Réel 2012
Total des produits 35 216 € 36 550 € 34 631 €
Total des charges 41 046 € 51 836 € 46 759 €
Résultat net -5 830 € - 15 286 € - 12 128 €
Réserves 38 014 € 22 978 € 25 886 €
Disponibilités au 31 décembre 2011 2012
Compte courant 12 957 € 616 €
Livret 28 035 € 28 666 €
Total 40 992 € 29 282 €
Page 16 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Joël Flambard
Page 17 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
• 4 catégories signifiantes: Amélioration des Processus-
Innovation et Créativité -Gestion du changement - Efficacité
opérationnelle
• 1 coup de cœur du jury
• 1 gagnant par catégorie – Cérémonie d’annonce des gagnants
le 31 janvier lors de la soirée Oracle
• Trophée des Trophées – Cérémonie d’annonce du gagnant le 27
mars lors de la Journée utilisateurs
Page 18 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Efficacité opérationnelle
Approche client multi-canal et personnalisation client
Amélioration des Processus Sodexo Global CRM
Innovation et Créativité Systèmes d’information Métiers
Gestion du changement Modernisation et Transformation
de la DGAC autour d'un outil fédérateur, le portail d'entreprise
Coup de Cœur du Jury One ERP Oracle Manufacturing
Page 19 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
• Par la participation aux évènements organisés par Oracle et les 2 autres Clubs Utilisateurs (AUFO et Club JD Edwards) autour des applications Oracle, PeopleSoft, JDE mais aussi tous les sujets transverses : Siebel, Business Intelligence, Middleware, …
• Par la participation aux réunions de l’association des clubs EMEA (Europa, Middle East & Africa) et IOUC (International Oracle Users group Community) Summit à San Francisco
• Par l’organisation régulière d’évènements dédiés aux utilisateurs PeopleSoft : commissions RH, Finances, Technique
Page 20 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
14 février Stratégie et roadmap PeopleSoft Finances – Supply Chain - Technique
27 mars Journée Utilisateurs
23 avril PeopleSoft Tour – PeopleSoft 9.2
Présentation résultats enquête fév. 13
Evaluation et comparaison usages/pratiques
30 mai Commission RH Mise en place data warehouse PeopleSoft
11 juin Commission Technique Upgrade PeopleTools
25 juin Commission Finance
Gestion des Contrats/Projets/Factures
Page 21 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Commission Technique
Interactivité PeopleSoft avec d’autres applications
Mobilité PeopleSoft
Commission Finance
Gestion multinormes non comptables
Commission RH
Gestion des indemnités journalières dans PeopleSoft
PeopleSoft et la gestion des rémunérations
Page 22 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Descriptif :
Enquête menée entre Février et Mars 2013 sur la base d’un projet
présenté lors de la dernière Assemblée Générale.
L’intégralité de l’étude sera restituée le 23 avril pendant la journée
PeopleSoft tour.
Objectif:
Evaluer le niveau de maturité en matière d’usages de PeopleSoft.
Identifier les tendances de fond et les axes d’amélioration.
Mieux répondre aux besoins des utilisateurs PeopleSoft.
Page 23 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Protocole :
798 contacts en provenance du club et de ses partenaires
• 24 questions regroupées autour de 6 thématiques
Contexte, nature de l’installation, satisfaction, budget, organisation, axes de développement.
• 5 campagnes de mails avec un lien sur un formulaire.
• Appels téléphoniques des référents du club et des contacts ayant rempli partiellement le
formulaire.
Taux de participation : • 68 répondants validés pour 45 entreprises
• Taux de participation de 35 % pour les référents du club (14).
• Taux de participation de 6,7 % pour les autres contacts (54).
• Taux de participation global de 8,5%.
Les premiers enseignements pour le Club : • 87 % des répondants sont ouverts à des échanges avec d’autres utilisateurs PeopleSoft.
• Nous disposons d’une identification précise des sujets chauds, d’une base de travail nous
permettant d’encore mieux vous représenter.
Page 24 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Plutôt Mauvais; 43,6%
Plutôt Adapté; 48,7%
Plutôt Bon; 7,7%
Avant-première de la présentation du 23 Avril :
Plus de 40 % des répondants estiment que le cout de possession de
PeopleSoft est plutôt mauvais !
Page 25 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0 Outils de BI
Qualité des restitutions et des outillages de reporting
Présence de l'éditeur en tant que conseil et clarté sur les
différentes stratégies …
Outils de suivi de version standard de l'éditeur Oracle
Qualité du support et de la maintenance de l'éditeur
Facilité de mise à jour de la plateforme
Visibilité sur la RoadMap de l'Editeur
Facilité d'exploitation/administration de
la plateforme
Performance, temps de réponse
Profondeur Métier
Satisfaction globale des utilisateurs
Facilité d'usage
Disponibilité, stabilité des applications
Qualité et fiabilité des données
Avant-première de la présentation du 23 Avril :
Satisfaction des répondants à l’utilisation de PeopleSoft
Page 26 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
0
2
4
6
8
10
12
14
Extensions à d'autres utilisateurs/entités
Projet d'archivage
Montée de version des PeopleTools
BI
Extensions à de nouveaux modules Peoplesoft
Projet d'anonymisation
Projet de dématérialisation
Complément SaaS Non Oracle
Montée de version applicative
Projet de Virtualisation Projet d'externalisation
Décommissionnement de certains modules
Projet de plateforme d'échange
Complément Best of Breed
Projet d’intégration de solutions de Mobilité
Projets de mutualisation d'instances
Remplacement complet de L’ERP Peoplesoft
Complément SaaS Oracle FusionApps
Projet d'échantillonnage
Dans les 12 mois
Entre 12 et 24 mois
Teasing de la présentation du 23 Avril :
Projets cités par les répondants à l’horizon 12 / 24 Mois
Page 27 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Quelques enseignements:
• Une base installé mature.
• Des préoccupations de maintenance et d’évolution de la plateforme.
• Peu de projets médiatiquement porteurs de type Virtualisation, Saas, Mobilité …
• Un niveau de satisfaction mitigé
• Rendez-vous le 23 Avril pour la suite et la conclusion • Profil des répondants
• Découverte de la base installée
• Budgets
• Organisations
• Axes de développements détaillés
• Synthèse globale …
Page 28 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
• Réunion des membres des Conseils
d’Administration des 3 clubs de la sphère Oracle:
PeopleSoft + J.D. Edwards + AUFO pour réfléchir
à l’ organisation des clubs pour les prochaines
années
• Travail en commun plus approfondi se
matérialisant notamment par des participations
uniques lors de certains événements (économies
budgétaires) ou par projets menés en commun
(ex .Site Web).
Page 29 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Refonte du site web:
Réflexion commune avec les 2 autres clubs de la sphère Oracle : JD Edwards et AUFO menée en 2011 et 2012
Objectifs : Une plate forme backoffice commune aux 3 clubs de la sphère Oracle Des pages communes aux 3 clubs : Journée Utilisateurs, commissions communes, événements Oracle et partenaires… La possibilité de publier des vidéos et présentations comme en « live » (rediffusion des commissions) Conserver l’indépendance de chaque club et une « entrée » dédiée
Actions:
Constitution d’un groupe de travail avec un représentant de chaque club
Rédaction d’un cahier des charges commun et spécifique par club
Recherche de prestataires, demande de devis et analyse des propositions
Budget :
Provision 8 000 €
Economie sur les prochaines années : environ 2 000 €/an au lieu de 4 019 €/an
Page 30 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Jacques Orsini
Page 31 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
1 résiliation : Noviaserv 1 nouvel adhérent Soit stabilité à 40 adhérents
Produits Budget 2012 Réel 2012 Budget 2013 Cotisations facturées en début d'année 34 850 €
35 700 €
35 700 €
Avoirs sur cotisations -3 400 €
- €
Nouvelles cotisations
1 700 €
- €
Produits Financiers 150 € 631 € 300 €
TOTAL 35 000 €
34 631 €
36 000 €
Page 32 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Charges d’exploitation Budget 2012 Réel 2012 Budget 2013
Honoraires Délégation Générale 24 465 € 24 518 € 25 050 €
Frais de fonctionnement 1 469 € 1 469 € 1 500 €
Frais Technique (communication, événements, …)
10 000 € 15 812 € 10 000 €
Frais Techniques (site Web) 4 682 € 4 019 € 3 000 €
Gestion comptable 837 € 803 € 803 €
Sous-total courant 41 453 € 46 621 € 40 353 €
Provision Site web 10 000 € 8 000 €
TOTAL 51 453 € 46 621 € 48 353 €
Page 33 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Compte de résultats Réel 2012 Budget 2013
Produits d'exploitation 34 000
€ 35 700
€
Charges d’exploitation 46 621
€ 40 353
€
Résultat d’exploitation - 12 621 € - 4 653 €
Produits Financiers 631
€ 300
€
Charges Financières - 138 € - 150
€
Résultat courant - 12 128 € - 4 503 €
Produits Exceptionnels -
€
Site Web - 8 000 €
Résultat Net - 12 128 € -12 503 €
Réserves 25 886
€ 13 383
€
Page 34 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
• Rappel cotisations 2013 = 850 € (voté en AGO le
30 mars 2011 et maintenu)
• Proposition pour les cotisations 2014 :
1 000 €
Page 35 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Jean-Luc Santerre
Page 36 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Administrateur Adhérent
Alain AMANDIO Soletanche Bachy
Sabine BOISNARD Ataway
Alban BUREAU SAINT-GOBAIN
Elizabeth COEFFE WEBHELP
Joël FLAMBARD Business At Work
Eric MARSISSEAU Business At Work
Jacques ORSINI SNCF
Jean-Luc SANTERRE Groupe AXA
Alain Amandio – Sortant – 1 poste vacant Appel à candidatures pour compléter le bureau jusqu’en 2013
Appel à volontaires pour animer des ateliers
Page 37 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Page 38 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Jean-Luc Santerre
Page 39 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
• L’AGO approuve le rapport moral présenté par
le Président pour l’année 2012 et lui donne
quitus de sa gestion.
Page 40 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
• L’AGO approuve le rapport financier de
l’exercice 2012 présenté par le Trésorier se
soldant par un résultat négatif de 11 635 € et sa
proposition d’affection du résultat au Report à
Nouveau et lui donne quitus de sa gestion.
Page 41 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
• L’AGO approuve le plan d’actions proposé pour
l’exercice 2013 :
• Activités
• Budget
• Gestion
Page 42 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
• L’AGO autorise le conseil d’administration à
conduire toute action de rapprochement avec
les autres clubs francophones si nécessaire.
Page 43 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
• L’AGO fixe à 1 000 € le montant de la cotisation
pour 2014
Page 44 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
L’Assemblée approuve la constitution du nouveau
Conseil d’Administration jusqu’à l’assemblée
générale appelée à approuver les comptes de
l’exercice 2013
Page 45 Assemblée Générale Ordinaire –27 mars 2013
Merci de votre attention
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Jeanne d’Arc Maryse Bastié Turcos