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Piden la indagatoria de Lázaro Báez en un nuevo caso por lavado de dinero
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Ministerio Pblico de la Nacin
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FORMULA MANIFESTACIONES. AMPLIA IMPUTACIONES. SOLICITA INDAGATORIAS Y MEDIDAS DE PRUEBA. Sr. Juez:
GUILLERMO F. MARIJUAN, Fiscal a cargo de la Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 9, me presento ante VS en la causa n
3017/13 del registro de la Secretara n 13 de vuestro Tribunal, y respetuosamente
digo:
I. OBJETO Visto el decurso de la presente investigacin, y teniendo en cuenta
los lineamientos impuestos por el Superior, en ocasin de resolver la apelacin de
los procesamientos de los imputados Carlos Juan Molinari y Roberto Jaime
Erusalimsky, en el sentido de que se sistamatice el conocimiento con el que ya
se cuenta a la par de avanzar significativamente en la pesquisa a fin de nivelar su
estado, particularmente en relacin a aquellos sucesos de mayor envergadura, de
manera tal de transitar la instruccin sin dejar ningn hecho relevante por detrs
de los restantes, circunstancia sta que motiv, en su oportunidad, la
convocatoria a prestar declaracin indagatoria de Lzaro Antonio Bez, Daniel
Rodolfo Prez Gadn, Martn Alejandro Rosta y Fabin Virgilio Rossi, habr de
efectuarse un pormenorizado anlisis de los diversos hechos incluidos en la
pesquisa evaluando, en su caso, la pertinencia de produccin de medidas de
prueba y/o la realizacin de otras imputaciones y/o la solicitud de nuevas
declaraciones indagatorias.
II. LOS HECHOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO INVESTIGACION DENTRO DEL OBJETO PROCESAL DE AUTOS. 1) LAVADO DE DINERO. EL PROGRAMA PERIODISTICO DE JORGE LANATA. LA FORMACION DE SOCIEDADES EN EL EXTRANJERO. EL GIRO DE DIVISAS AL EXTERIOR. Respecto de este hecho, cabe destacar que se inician las presentes
actuaciones el da 15 de abril de 2013, a raz de diversas denuncias efectuadas
por los Dres. Alejandro Snchez Kalbermatten, Ricardo Monner Sans, el Sr.
Fernando Miguez y los Diputados Nacionales Elisa Mara A. Carri, Manuel
Garrido y Graciela Ocaa, con motivo de haber tomado conocimiento a travs de
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la emisin del programa Periodismo Para Todos (PPT), del da 14 de abril de
2013, de un informe denominado La ruta del dinero K, donde se mostr la
existencia de una red de lavado de dinero que habra permitido sacar del pas
alrededor de cincuenta y cinco millones de euros de forma ilegal. De acuerdo a lo
informado por el conductor del programa, Jorge Lanata, ste tom conocimiento
de los acontecimientos transmitidos televisivamente a travs de los dichos de
Jorge Leonardo Faria, quien en sucesivas reuniones que mantuvieron, le revel
al periodista detalles de las operaciones de lavado de dinero aludidas. As, Jorge
Leonardo Faria se explay diciendo que para el lavado de dinero se sirvi de la
financiera SGI Argentina SA, propiedad de Federico Elaskar, desde donde se
habran creado ms de cincuenta sociedades off shore para llevar adelante las
acciones ilcitas. Segn el informe televisivo la firma SGI Argentina SA estara
compuesta por una sociedad de bolsa, una fiduciaria, una empresa de leasing y
una financiera, con sucursales en Mendoza, Panam y una corresponsala en los
Estados Unidos de Amrica. As tambin se supo que SGI Argentina SA habra
sido fundada por Federico Elaskar, en el ao 2007, y registrara como ltimo
domicilio el del complejo Madero Center, sito en Juana Manso 555, piso 7, dto.
C, de esta ciudad. Por su parte, para poder llevar adelante estas operaciones a
las que se aluda en el programa televisivo, la firma SGI Argentina SA formaba
una estructura societaria y otra bancaria en el extranjero, siendo que las
operaciones se realizaban en euros, pudiendo obedecer ello al menor volumen
que ocupan grandes sumas de dinero por existir el billete de quinientos euros.
Concretamente, en este punto, como se viene relatando, adquiere vital
relevancia el contenido del programa televisivo Periodismo Para Todos emitido
con fecha 14 de abril de 2013.
Tal como fuera sealado en los requerimientos de instruccin, dicho
programa difundi tambin una entrevista que se le realiz a Federico Elaskar, ex
titular de la firma SGI Argentina S.A.
Segn las declaraciones de Federico Elaskar, a principios del ao
2011, cuando todava era el dueo de SGI Argentina SA, fue contactado por
Jorge Leonardo Faria con el fin de realizar una serie de operaciones por cuenta y
orden del Sr. Lzaro Bez, a quien Faria llamaba su cliente. Estas operaciones
consistan en armar una estructura societaria y bancaria en el exterior, para poder
lavar y brindar apariencia de licitud al dinero negro del Sr. Bez. Con ese fin se
habran creado por los implicados y desde la estructura de SGI Argentina SA
entre 40 y 45 sociedades off shore.
En aquel programa, Elaskar describi la ruta del dinero negro,
precisando que el efectivo en denominacin euros era trasladado durante la
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madrugada en un avin, que sera propiedad de Bez, cuya matrcula era LV-ZSZ
hasta el aeropuerto de San Fernando, provincia de Buenos Aires, donde no
existan controles policiales ni aeroportuarios de ningn tipo, y all se descargaba
el dinero. Luego, a todos esos billetes se los transportaba a la Repblica Oriental
del Uruguay, aparentemente tambin en avin, desde donde eran girados a
cuentas en parasos fiscales. Para llevar adelante dichas operaciones SGI
Argentina SA formaba una estructura societaria y otra bancaria en el extranjero
(no necesariamente en el mismo pas). Tambin indic que los beneficiarios de
estas operaciones eran Lzaro Bez y sus dos hijos, Martn y Leandro Bez y que
el monto aproximado de dinero que se extrajo ilcitamente de la Repblica
Argentina, durante el primer semestre del ao 2011, como se indicara, fue de unos
cincuenta y cinco millones de euros.
Puntualmente, y en relacin a la ruta del dinero, surge del informe
periodstico, que ste se trasladaba o bien se lo iba a buscar durante la
madrugada en el avin mencionado, como as tambin, en el avin matrcula
N955HG. Entonces, desde la ciudad de Rio Gallegos -Provincia de Santa Cruz- se
lo traa hasta la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, donde se
descargaba. Luego, el dinero habra sido llevado a la Repblica Oriental del
Uruguay, desde donde se giraba a cuentas en parasos fiscales.
Como ya se dijera, el avin matrcula LV-ZSZ resultara propiedad de
Lzaro Bez, al tiempo que el que posee matrcula N955HG, habra sido adquirido
en modalidad de leasing por la empresa SGI Argentina SA debido a la demanda
creciente de viajes para los fines descriptos en esta denuncia.
Finalmente, Elaskar en el programa de televisin manifest que para
la constitucin de las sociedades en Panam habra colaborado el Sr. Fabin
Rossi, ya que el nombrado trabajaba para la firma SGI Argentina SA y era quien
operaba en el pas centroamericano, creando las sociedades y manejando el
dinero que se giraba a esa plaza. Se agreg tambin que Fabin Rossi en la
Repblica de Panam poda trabajar con comodidad gracias a sus vnculos con
autoridades diplomticas argentinas.
Siguiendo con el relato de las acciones que efectuaron los
entrevistados Elaskar y Faria, cabe agregar que manifestaron que para llevar a
cabo estas acciones ilcitas se formaron varias decenas de sociedades en el
extranjero y una de ellas, que exhibieron documentalmente, habra sido la que se
denomin Teegan Inc.. Esta sociedad se habra formado en Belice y registrara
abierta una cuenta bancaria en el Banco Lombard Odier de Suiza, en la que se
habra depositado un milln y medio de dlares, producto de la maniobra
denunciada. Sobre este aspecto se exhibi en la emisin del programa
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documentacin relativa a la constitucin de la sociedad, sus integrantes (directores
Julio Collado Quiroz y Daysi Lorena Gil) y resmenes de la cuenta que registraba
dicha persona jurdica en la entidad bancaria aludida. As tambin, se indic que la
suma de dinero existente en la misma, resultaba procedente de transferencias
efectuadas por las empresas Wheaton Corporation S.A., de la cual recibi tres
transferencias por las sumas de dlares 100.000 (4/2/2011), 200.000 (7/2/2011) y
280.000 (2/3/2011); de la empresa Morgan Jackson Investiment recibi la suma
de dlares 300.000 (4/2/2011); de BRS Banque S.A. St. Johns la suma de
dlares 301.000 (10/2/2011) y, por ltimo, de Solterra Holdings Inc. con sede en
California, la suma de dlares 319.625,88 (9/2/2011).
Posteriormente, en el programa PPT emitido el 21 de abril de 2013,
complementario del anterior, se dio a conocer que la cuenta correspondiente a la
firma Teegan Inc. habra sido cerrada por la entidad bancaria mencionada a
principios del ao 2012 ante la falta de explicaciones sobre la procedencia de los
fondos que recibiera en depsito.
Surge tambin de la nota periodstica en anlisis, que Jorge
Leonardo Faria habra realizado otras operaciones como la inversin de un milln
de dlares en acciones en los Estados Unidos de Amrica, por medio de una
sociedad de bolsa de Nueva York y, asimismo, se le atribuye haber realizado
gastos exorbitantes tales como alquileres de aviones privados a Matas Garfunkel.
De las emisiones del programa Periodismo Para Todos posteriores
a aquel que dio inicio a la presente causa surge, nuevamente, el tema de la filial
de la firma SGI Argentina SA en Panam y, al menos, una posible cuenta
corriente bancaria abierta y habilitada ante el Banco Banesco S.A. de dicha
repblica centroamericana, como as tambin que una de las personas
autorizadas a operar con dicha cuenta sera Fabin Virgilio Rossi.
Finalmente y en lo que a los hechos bajo investigacin se refiere
cabe destacar que Federico Elaskar hizo referencia a que luego de todo lo
sucedido y en virtud de problemas acontecidos con personas vinculadas a la
maniobra, debi dejar el control y la propiedad accionaria de SGI Argentina SA.
En efecto y tal como se describiera, Federico Elaskar era presidente
de esta sociedad annima y segn el relato que este ltimo efectuara ante el
periodista Jorge Lanata, esa persona jurdica fue comprada por la empresa suiza
Helvetic Services Group S.A.. Sobre el tema Federico Elaskar seal,
puntualmente, que este grupo adquirente sera reitero, segn sus dichos,
propiedad de Lzaro Bez y los ejecutivos que intervinieron una vez que se
produce el traspaso a favor de Helvetic Services Group S.A. en la toma del
control de la financiera SGI Argentina SA, fueron Daniel Rodolfo Prez Gadn y
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Jorge Cerrota.
ANALISIS DE LAS PRUEBAS REUNIDAS SOBRE ESTE HECHO. PEDIDOS DE DECLARACIONES INDAGATORIAS. Tal como seguidamente lo analizar, a lo largo de la investigacin llevada a cabo por V.S. entiendo que ya se ha reunido una numerosa cantidad de pruebas directas as como tambin, cabe afirmar, existen serios y precisos indicios y concordantes presunciones, que me llevan a sostener en esta presentacin que existe acreditado el estado de sospecha requerido por el art. 294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin y por ello considero que, por este suceso deben ser indagados Federico Elaskar, Jorge Leonardo Faria, Lzaro Antonio Bez, Martn Bez y Fabin Virgilio Rossi en orden al delito previsto y reprimido por el artculo 278 inciso 1, apartados a y b del Cdigo Penal de la Nacin. Desde el punto de vista de esta representacin del Ministerio Pblico Fiscal, los involucrados en los hechos que se analizan han llevado adelante una sofisticada maniobra de lavado de dinero que, incluso, implic desarrollar acciones en diversos pases para concretar su fin ltimo. En efecto, como seguidamente expondr, las personas cuyas declaraciones indagatorias solicito, han extrado ilcitamente del pas una suma de dinero varias veces millonaria y para ello se han valido de instrumentos jurdicos que reconocen otros Estados Repblica de Panam, Belice, etc- para formar tipos societarios desconocidos para nuestro ordenamiento jurdico que dificultan conocer sus accionistas y otras constancias registrales vgr. sociedades con acciones al portador-. Asimismo, el dinero habra comenzado a transferirse desde un pas limtrofe para transitar en diversas cuentas del exterior con el objetivo de llegar a la Confederacin Suiza donde, finalmente, se deposit a nombre de una persona jurdica para darle la apariencia de legalidad y licitud. Como seguidamente se explicitar y para fundar las declaraciones
indagatorias que solicito entiendo que cabe formularse a la luz de lo que se
conoci pblicamente por medios masivos de comunicacin una serie de
interrogantes tales como: Tanto Federico Elaskar como Jorge Leonardo Faria tuvieron un contacto con el periodista Jorge Lanata y su equipo haciendo manifestaciones espontneas?, Exista una relacin entre Jorge Leonardo Faria, la familia Bez y sus empresas?, Manejaba Lzaro Bez y sus empresas un caudal de dinero tal que podra haberse llevado al exterior de la manera que fuera descripta por Elaskar y Faria?, Existieron los
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vuelos aludidos?, La empresa SGI Argentina SA y sus vinculadas tenan la capacidad de formar sociedades en el exterior y abrir cuentas bancarias?, Tom Lzaro Bez el control de S.G.I. Argentina SA?, Se registra por Lzaro Bez algn movimiento de fondos desde el exterior tal como si esa operatoria le resultara usual o conocida? y, finalmente, Hay dinero en Suiza de Lzaro Bez?. Desde el punto de vista de esta Fiscala Federal, cada uno de estos
interrogantes puede responderse afirmativamente y, por ello, corresponde avanzar
procesalmente en las declaraciones indagatorias solicitadas por esta
representacin del Ministerio Pblico Fiscal. Veamos.
Tanto Federico Elaskar como Jorge Leonardo Faria tuvieron contacto con el periodista Jorge Lanata y su equipo, haciendo manifestaciones espontneas? En efecto, podra pensarse en un primer interrogante de este tipo generado por la defensa, en punto a la seriedad y verosimilitud de los reportajes
periodsticos llevados a cabo con los ahora imputados, Federico Elaskar y Jorge
Leonardo Faria, en el programa Periodismo Para Todos sobre la denominada
Ruta del dinero K. Sin embargo, desde mi punto de vista, entiendo que sobre ello
no puede haber cuestionamiento alguno.
A poco de repasarse las imgenes de los programas y sus versiones
crudas -ver transcripciones de fs. 8453/8503 y 10.579/608- se rechaza aquella
defensa que incluso, pblicamente, pretendi instalarse respecto de lo transmitido
en el programa Periodismo Para Todos. En tal sentido, en una larga y colorida
saga de retractaciones tanto Federico Elaskar como Jorge Leonardo Faria
habran tratado de decir que todo fue una escena guionada o bien obedeci a
una supuesta actuacin o manifestacin fingida por ellos cuando fueron
entrevistados por Jorge Lanata.
Esto lo descarto de plano. No slo no se entiende cul pudo haber
sido la finalidad profesional o de cualquier otro tipo de Jorge Lanata y de su equipo
de trabajo para llevar a estas personas a semejante y gravosa situacin judicial ni
se advierte, tampoco, como pudieron Elaskar y Faria estar de acuerdo para ello
ya que nunca aportaron pruebas de un plan comn, sino que esa elucubracin
defensiva cae, como dije, ante la contundencia de las propias imgenes as como
ante otras pruebas que as lo descartan.
En este orden, represe tambin que al momento de prestar
declaracin testimonial en la Fiscala a cargo del Dr. Jos Mara Campagnoli, el
periodista Jorge Ernesto Lanata, bajo juramento de decir verdad, manifest con
Ministerio Pblico de la Nacin
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lujo de detalles todo lo que rode la preparacin y emisin del programa que
conduce. As dijo que contact a Faria aproximadamente en mayo del ao 2011
a partir de haberlo escuchado comentar en el programa Animales Sueltos del
conductor Alejandro Fantino que tema por su vida. Esta ltima circunstancia,
incluso, sirve para descartar un posible armado de la situacin pues no se
explicara cmo Faria podra haber ido a un programa televisivo distinto para que,
a partir de all, justamente el periodista Lanata se interesara en contactarlo.
Asimismo, agreg Lanata que su inters en entrevistar o contactar a Faria
obedeca a que el nombrado haba aparecido un tiempo antes en los medios como
alguien que gastaba mucho dinero, respecto de quien no se conoca actividad
laboral alguna, que se le atribuan vnculos con el poder e, incluso, que poda ser
hijo de Nstor Kirchner.
Asimismo, Lanata destac que a partir de dicho contacto se produjo
una reunin en su casa, en la que tambin estuvo presente un abogado de Faria
y un productor, llamado Ignacio Otero. En esa oportunidad Faria coment que
trabajaba para un empresario muy cercano al gobierno, pero que no era
funcionario y explic que lavaba dinero para ese hombre y que terceras personas
le estaban llenando la cabeza a su jefe porque haba faltado plata.
Continu Lanata diciendo que Faria le manifest que estaba
tratando de recomponer la relacin con su jefe y que si no lo lograba iba a
hablar.
Que luego de dicha reunin, el equipo de Lanata intent contactar a
Faria nuevamente sin xito. Meses ms tarde, fue Faria el que los busc y les
hizo saber que si le hacan un blanqueo de imagen estaba dispuesto a hablar. A
partir de este momento, Faria identific a su jefe y quien llevaba adelante las
acciones de lavado de dinero como Lzaro Bez.
En el segundo encuentro que se gener, Lanata tom la decisin de
grabar dicha reunin. En esta ocasin Faria hizo el recuento de cmo comenz
su relacin con Lzaro Bez. Se refiri Faria en forma concreta a las operaciones
de lavado de dinero, diciendo que consistan a grandes rasgos, en movimientos de
dinero en efectivo que se retiraba y trasladaba en aviones de Lzaro Bez desde
Santa Cruz, en los que a veces viajaba el propio Faria. Que el dinero llegaba al
Aeropuerto de San Fernando y luego era llevado a otro lado, resultando ser ese
otro sitio, la financiera SGI Argentina SA en Puerto Madero desde donde, por
operaciones financieras, se depositaba en Belice y Panam y de ah se transfera
al Banco Lombardier en Suiza. Indic Lanata que Faria refiri que la moneda
utilizada era el euro, por el volumen de dinero manejado.
Luego de ello, y a pesar de haber dicho Faria que pensaba dar ms
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datos, si se le blanqueaba su imagen, no apareci ms.
Dos meses antes de la declaracin a la que se alude, dijo Lanata que
Nicols Wiaski se contact a travs de un abogado con Federico Elaskar, con
quien se encontraron en varias oportunidades al menos dos veces con Lanata y
unas quince con Wiaski, con quien asimismo tuvo un profuso intercambio de
mensajes-.
En este sentido, Lanata resalt que el encuentro con Elaskar fue
grabado en cmara abierta y con el consentimiento de Elaskar, en la casa de este
ltimo, ratificando bajo juramento el contenido que fuera exhibido en el programa
inaugural de Periodismo Para Todos del ao 2013.
Que luego de ello, Lanata dijo que buscaron filmar un nuevo
encuentro con Faria, el cual se llev a cabo en el domicilio del periodista sito en
la Av. Del Libertador de esta ciudad, encuentro en el cual Faria reafirm y ampli
lo manifestado en la primera entrevista en que Faria fue filmado (ver fs. 210/13).
Asimismo, a fs. 509, 1533, 2221, 4098, 6416/17 Arte Radio
Televisivo Argentino SA ARTEAR-, acompa los discos que contenan el
material referido a las imgenes exhibidas en el programa PPT, las imgenes
editadas y los crudos, como as tambin la documentacin original exhibida
durante los programas de PPT del 14 y del 21 de abril de 2013, a saber: escritura
nro. 1766 del 27 de enero de 2011 por la cual la sociedad Teegan Inc.,
protocoliza Acta de una Asamblea de Directores que contiene poder general a
favor de Martn Antonio Bez; una constancia de certificado de acciones
correspondiente a la sociedad Teegan Inc. por la suma de U$S 50.000
equivalente a 50 acciones a nombre de Martn A. Bez, de fecha 17 de enero de
2011; Certificate of Incorporation n 100,837 emitido por el Registrar of
International Business Companies (conf. el captulo 270 Leyes de Belize, en su
edicin revisada en el ao 2000), correspondiente a la sociedad Teegan Inc., de
fecha 17 de enero de 2011; factura emitida por los Servicios Corporativos del
Caribe SA a favor de Teegan Inc. por la suma de U$S 6.950 de fecha 28 de
enero de 2011 (en concepto de honorarios legales por la constitucin de la
sociedad en Belize, por el poder general en favor de Martn Antonio Bez,
legalizacin de documentos y gastos varios); documentos de constitucin
(Memorandum & Articles of Association) de la sociedad Teegan Inc. de fecha
17/11/11.
Conforme surge de la escritura antes mencionada, con fecha 27 de
enero de 2011, concurrieron Julio Collado Quiroz y Daysi Lorena Gil como
directores de la sociedad incorporada conforme a la Ley de Compaias
Internacional de Negocios de Belice de 2000, denominada Teegan Inc.,
Ministerio Pblico de la Nacin
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incorporada el 17 de enero de 2011, presentando para su protocolizacin la
documentacin que los acreditaba para representar a la citada compaa y en
consecuencia surge que, mediante asamblea de directores de Teegan Inc de la
fecha mencionada en primer trmino, se resolvi otorgar poder general a favor de
Martn Antonio Bez. El escribano que intervino en dicha acta es el Notario Pblico
Primero Primer Suplente del Circuito de Panam, Lic. Ivn Antonio Bonilla
Dominguez.
Por su parte, a fs. 4098/4141 ARTEAR aport, copia certificada de la
protocolizacin de las conversaciones mantenidas, por whatsapp entre Federico
Elaskar y Nicols M. Wiazky, entre el 7 de marzo de 2013 y 17 de abril de 2013,
tomadas del telfono mvil del nombrado en ltimo trmino.
La lectura de la secuencia de dichos mensajes permite concluir a
esta parte que las manifestaciones efectuadas por Federico Elaskar ante los
periodistas del programa Periodismo Para Todos son autnticas y se
corresponden con la informacin por l brindada luego en las imgenes del
programa; advirtindose de los mensajes previos a la emisin del programa que la
nica preocupacin de Elaskar resultaba ser visto como vctima y no como
cmplice de los hechos narrados.
Luego de la emisin del programa, y ante la repercusin del mismo,
el anlisis de los whatsapp mencionados evidencia como Federico Elaskar, a
medida que pasan los das, cambia la versin de los hechos.
De igual manera, y como se dijo sobre la espontaneidad de las
manifestaciones, igual juicio cabe respecto de los dichos de Jorge Leonardo
Faria.
Exista relacin entre Jorge Leonardo Faria, la familia Bez y sus empresas? Sentado cuanto antecede, cabe iniciar un anlisis de todas las
acciones llevadas a cabo por los imputados, donde el programa periodstico
Periodismo Para Todos slo recoge una referencia o sntesis propia de una
entrevista y, por cierto trascendente.
A punto de comenzar a escribir sobre este interrogante, ha de
sealarse que el propio Jorge Leonardo Faria reconoci en su declaracin
indagatoria la existencia de una relacin laboral con Lzaro Bez. Sobre este
ltimo Faria se refiri siempre con sumo respeto y admiracin, sealando que si
el Sr. Bez requera de su presencia, l acuda inmediatamente cuando fuera
necesario, como as tambin que luego de haberle sido transmitido por terceros
que ya no requera de sus servicios, Faria solicit tener la posibilidad de hablar
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en persona con Lzaro Bez, pero nunca volvi a tener esta oportunidad.
Jorge Leonardo Faria dijo tambin haber tenido ms relacin con
Martn Bez y con otros empleados del grupo de empresas de Lzaro Bez,
dando ejemplos de los encuentros que mantuvo con cada una de estas personas,
los que se detallan en el presente.
Por su parte, al momento de prestar declaracin indagatoria en el
tribunal el imputado Lzaro Bez se refiri por primera vez a Jorge Leonardo
Faria y esta circunstancia merece ser destacada porque tal relacin haba sido
omitida o pasada por alto en todas las presentaciones que sus letrados defensores
efectuaron hasta aquel momento procesal.
En relacin al mencionado Faria, Bez destac no haber tenido
ningn trato personal con el nombrado, no obstante lo cual, y a partir de la
informacin que requiri en Austral Construcciones SA, pudo averiguar que
Leonardo Faria se contact con esa empresa, con motivo de las tratativas
iniciadas por la firma Pluscarga para venderle bateas de camiones. El primer
contacto de Faria con la firma fue con Gustavo Rubio y en esa oportunidad
Faria prometi una financiacin que en definitiva nunca consigui.
Tambin destac el imputado Lzaro Bez que, luego de ello, Faria
continu en contacto con ACSA, a travs de Claudio Bustos, quien ya vena
trabajando en la elaboracin de distintas alternativas para mejorar la posicin
financiera de la compaa y Faria se present ante el nombrado como un
supuesto experto en la reestructuracin de pasivos de empresas y que poda
trabajar en la constitucin de un fideicomiso financiero para ACSA. Que Faria
acompa al personal de ACSA a reuniones en el Banco Nacin, pero al poco
tiempo, Bustos advirti que Faria no tena solvencia tcnica, razn por la cual fue
desafectado del proyecto.
Finalmente dijo que Faria no tuvo ninguna intervencin
trascendente en la constitucin del fideicomiso en cuestin, y que definitivamente
su intervencin no gener honorarios y menos an que estos hayan sido
compensados con la entrega de un campo que habra costado U$S 5.000.000. En
contraposicin a ello, aport como Anexo I, las constancias que obran en ACSA
correspondientes al pago de los honorarios percibidos por las consultoras que s
tuvieron intervencin en la constitucin y aprobacin del fideicomiso.
Sin perjuicio de lo manifestado por el imputado Lzaro Antonio Bez,
quien slo pretendi argumentar que Faria era casi un desconocido y que no
tena mayor injerencia en sus negocios ni en sus empresas, existen en autos,
sobrados testimonios y pruebas que dan cuenta de la existencia de un vnculo
entre Faria y Lzaro Bez, as como de aqul con su grupo empresario y familiar
Ministerio Pblico de la Nacin
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mucho ms estrecho e importante.
A partir de lo declarado en indagatoria por Faria, en cuanto a que el
nombrado haba trabajado en la estructuracin de un fideicomiso para la firma
Austral Construcciones SA en el Banco de la Nacin Argentina, se requiri a
dicha entidad bancaria, toda la documentacin vinculada a ello.
A fs. 12.269/271 obra una presentacin de la apoderada de Nacin
Fideicomisos S.A., mediante la cual hace saber que ese organismo interviene en
carcter de fiduciario del fideicomiso financiero ACSA.
Hace saber que Nacin Fideicomisos no organiza la documentacin
correspondiente a cada uno de los fideicomisos en los que acta como fiduciario ni
la pertinente a los proyectos en los que interviene.
La documentacin relativa a los negocios es archivada por las reas
que tienen relacin directa con cada documento o en los sistemas externos de
archivo contratados al efecto.
As se explica que Nacin Fideicomisos ha digitalizado toda la
documentacin relativa a los fideicomisos que administra. Conforme este sistema,
hacen saber que no surge del mismo documentacin de la cual se desprenda la
intervencin de las personas fsicas y jurdicas indicadas en el oficio, a saber
Daniel A. Bryn, Jorge L. Faria, y Andrmeda. Sin perjuicio de ello, destacan
que la Gerencia Comercial de la compaa organiza en biblioratos la
documentacin comercial con la que se da inicio al proyecto y mediante la cual se
evala su viabilidad.
A raz de ello, se acompa un bibliorato en el cual obran copias de
documentos de los que surge la intervencin en el proyecto de la sociedad
Andrmeda Corporate Finance SA y de Jorge Leonardo Faria, que
posteriormente concluira con la firma del contrato del fideicomiso financiero
ACSA. Se acompaan en copia diversos intercambios de correos electrnicos en
los que interactan las personas mencionadas (Bryn, Andrmeda, Faria, Claudio
Bustos como apoderado de ACSA).
Es evidente entonces que ms all de la pretendida intrascendencia
de la relacin entre Faria y Bez, lo cierto es que el primero de los nombrados se
ocup ante un organismo pblico de conseguir una asistencia financiera crucial
para la empresa Austral Construcciones S.A. y ello no poda dejarse en manos
de un desconocido o de un circunstancial empleado sino, muy por el contrario, a
cargo de una persona de primera relacin y confianza. Tanto es as que, incluso,
Jorge Leonardo Faria llego a formar una sociedad comercial Andrmeda- para
tramitar y conseguir el fideicomiso lo cual lo pone al imputado en un rol totalmente
activo y trascendental respecto de Austral Construcciones S.A..
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Estas acciones de Jorge Leonardo Faria en representacin de la
sociedad y empresa ms importante de Lzaro Bez tambin es confirmada por
Daniel Bryn en la declaracin indagatoria prestada a fs. 10.887/907. Sin perjuicio
de que ms adelante se volver sobre la misma, en lo fundamental corresponde
remarcar que el mencionado Bryn refiri que desde junio de 2010 Jorge Leonardo
Faria le hizo saber que estaba realizando un trabajo de auditora para un cliente
Austral Construcciones SA, y en funcin de sus conocimientos profesionales en
finanzas, le solicit un consejo profesional, para lo cual, le envi documentacin
correspondiente a Austral Construcciones SA y luego de un anlisis exhaustivo
Bryn le hizo saber a Faria que la solucin para su cliente era estructurar un
fideicomiso financiero, aspecto con el que trabajaron en forma conjunta y para lo
cual crearon la firma Andrmeda Corporate Finance SA, cuyo nico objetivo iba
a ser la prestacin de este servicio al cliente de Faria, Austral Construcciones
SA.
Que con motivo del anlisis de la documentacin que implicaba el
trabajo, en septiembre de 2010 Bryn viaj a Ro Gallegos en compaa de Faria,
en donde se dirigieron a la sede social de Austral Construcciones SA para
reunirse con Martn Bez pero, finalmente, fueron atendidos por el Contador
Claudio Bustos y luego mantuvieron diversas reuniones en Buenos Aires, con
personal de Nacin Fideicomisos.
A fs. 14.946/9 prest declaracin testimonial Juan Ignacio Macedo
Moresi quien se desempea como Ejecutivo de Negocios dentro de la estructura
de la Gerencia Comercial en Nacin Fideicomisos Sociedad Annima. En
relacin al Fideicomiso Financiero ACSA, explic que en su origen los fiduciantes
eran tres: Kank y Costilla SRL o SA, Sucesin Adelmo Biancalani y Austral
Construcciones y que el mismo se aprob por Nacin Fideicomisos en el primer
semestre de 2011.
En lo concerniente al trato que tuvo con gente de Austral
Construcciones SA indic que l no tuvo trato personal, ya que de eso se
ocupaban la sub gerencia a cargo de Emilce Gayo-, la gerencia comercial a
cargo de Sergio Molina- y la gerencia general de Nacin Fideicomisos, salvo una
reunin en la que estuvo Faria con uno de los hijos de Lzaro Bez, que segn
recordaba era Leandro Bez, reunin en la que tambin estuvo presente el
gerente comercial y que se realiz en la oficina de este ltimo en la Av. Santa Fe
2755 de la CABA. Esta reunin se habra producido hacia fines de 2010 o
principios de 2011. Luego de ello, el testigo manifest que estuvo copiado en
varios mails, incluso hay un informe de calificacin que Faria se lo enva
directamente al testigo con copia a las partes.
Ministerio Pblico de la Nacin
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Indic tambin el testigo que a partir de ese momento Faria cada
vez tuvo menos intervencin, tomando mayor lugar Claudio Bustos, ignorando los
motivos de esta desafectacin.
Record el testigo Macedo Moresi que la presentacin de Austral
Construcciones se hizo inicialmente a travs de una sociedad de Faria
Andrmeda-, entendiendo el testigo que lo haca en calidad de asesor financiero
de los futuros fiduciantes.
Tambin el testigo Macedo Moresi agreg que, a principios de 2010,
cuando se desempeaba como analista financiero en Nacin Fideicomisos, lo
contacta el Sr. Cristian Hum de IACSA CONSTRUCCIONES -quien fuera
identificado correctamente como Christian D. Haupt- y as le mand un mail para
que se junte con Faria y que ste le explique el sistema de leasing para las
maquinarias de la empresa. El testigo seal que entenda que Hum Haupt- era
de la empresa que iba a vender el leasing. En los primeros das de marzo el
testigo se reuni con Faria y ste le explic el esquema de leasing y qued en
que le iba a pasar toda la informacin por mail para que se pudiera calificar a la
empresa de leasing, lo que as hizo.
Segn el testigo, Faria se present como una persona que
asesoraba en leasing, se mostraba como una persona con contactos, con
capacidad para llevar adelante proyectos de financiamiento.
En ese contexto Faria le present el proyecto FADEA, cuya
finalidad era pedir un crdito, desconociendo el testigo la firma del mandato con
Bryn, aunque s saba por Faria que Bryn y aqul eran socios.
Luego de ello, para agosto o septiembre del ao 2010 Faria le
pregunt cmo se poda hacer un fideicomiso para una empresa constructora y
mantuvieron contactos por mail. El testigo lo asesor en el aire, es decir sin tener
la documentacin necesaria o el conocimiento de la estructura de la sociedad. En
este contexto, dijo el testigo Macedo Moresi que concurri en una oportunidad a
las oficinas de la empresa Austral Construcciones S.A., en el edificio de la calle
Carabelas de esta Capital, porque Faria le dijo si tena posibilidad de explicar
cmo era la estructura del fideicomiso. All, record haber saludado a la pasada a
Lzaro Bez. En la reunin haba siete personas, contando a Faria y al testigo,
pero no recuerda los nombres de las otras personas presentes.
Concretamente, y en relacin al trato que tuvo con gente vinculada a
Austral Construcciones S.A. manifest que Martn Bez estaba en copias de
mails, tambin se contact con Faria, con Rubio y con Bustos desconociendo el
cargo que detentaban estos ltimos en la firma-.
Siguiendo con el anlisis de las declaraciones que confirman esta
14
relacin de Jorge Leonardo Faria con Lzaro Bez, sus hijos y sus empresas
tenemos que a fs. 15.022/8 prest declaracin testimonial Matas Casal, abogado
contencioso de Nacin Fideicomisos a la fecha de los hechos investigados, quien
tambin confirm que Faria, a quien conoci en marzo de 2010, le manifest
tener por cliente a Lzaro Bez.
En relacin al fideicomiso financiero ACSA destac que no intervino
ni en la escrituracin del fideicomiso ni en su faz comercial, que slo intervino
desde su funcin de abogado contencioso en una ejecucin fiscal.
Mencion tambin haber visto a Faria en Nacin Fideicomisos en
dos oportunidades.
Por otro lado, a fs. 5715/23 VS incorpor copias de la nota
periodstica titulada El testigo clave de la plata negra publicada en la revista
Noticias del 7/9/13, que contiene una entrevista brindada por el Sr. Horacio
Guillermo Quiroga Torn, ex presidente de las compaas Epsur SA y Misahar
SA; motivo por el cual se convoc al nombrado a prestar declaracin testimonial.
Con anterioridad a ello, la Diputada Nacional Elisa Carri acompa
la escritura seiscientos veintids del Escribano Guillermo Emilio Coto (Actuacin
Notarial N 016845310) que protocoliza una manifestacin prestada por Quiroga
Torn ante el notario.
En esa oportunidad el nombrado expuso que se vincul a la UTE de
energa en la cual Epsur era la empresa lder, al tiempo en que se haba licitado
y adjudicado por parte de ENARSA cuatro centrales termoelctricas a cielo abierto
aeroderivadas sobre barcazas, una de las cuales se habra de instalar en la
provincia de Chaco; proyecto que, en definitiva no se ejecut.
Con posterioridad a ello, manifest Quiroga Torn que el imputado
Lzaro Bez le ofreci al testigo las presidencias de las petroleras Epsur SA y
Misahar SA, lo cual acept y pas a cumplir sus funciones en las oficinas sitas
en la calle Pasaje Carabelas 241, 6to piso, de esta ciudad. Simultneamente con
su ingreso al grupo econmico de Lzaro Bez, se produjo la desvinculacin del
contador Fernando Butti, administrador y socio de las empresas, desvinculacin
que caus fuerte impacto ya que era considerado como uno de los principales
realizadores del grupo Austral Construcciones SA. Seal que Butti en su rea
de administracin trabajaba estrechamente con el contador Csar Andrs y con
Ernesto Clarens, financista y asesor del grupo. Posteriormente, estas personas se
alejan de la estructura y se inicia una pugna entre las de tercera lnea para
quedarse con la administracin, estos son el contador Mario Delgado y un seor
de apellido Bustos, hasta que en el mes de junio de 2010 se aleja Delgado y
queda Bustos. A principios del ao 2011, agrega Quiroga Torn, ingresa el
Ministerio Pblico de la Nacin
15
contador Prez Gadn, quien anteriormente slo se desempeaba como asesor
del grupo de hotelera y gastronoma y contrata como asesor financiero al Sr.
Berni. Indic el testigo que sus reportes se dirigan solamente a los accionistas
Bez y las indicaciones y rdenes las reciba Bez de Nstor Kirchner.
A fs. 5765/5805 prest declaracin testimonial Horacio Guillermo
Quiroga Torn quien ratific lo expresado en la nota de la revista Noticias y dijo
conocer, adems de la familia Bez y a Prez Gadn, a Leonardo Faria, a quien
vi en las empresas aunque no tuvo trato directo con l. Estas manifestaciones
bajo juramento, sin dudas, confirm todo lo relatado inicialmente por Federico
Elaskar y el propio Jorge Leonardo Faria en punto a la relacin de este ltimo
con Lzaro Bez.
En su declaracin judicial, Quiroga Torn, tambin se refiri al
conocimiento que tuvo de Bochi Sanfelice, persona del crculo de confianza del
ex Presidente Kirchner, y de la relacin cercana que mantena Sanfelice con
Lzaro Bez.
Hizo referencia a que el nombrado Sanfelice resultaba un enviado de
Nstor Kirchner a las empresas de Bez al que describi como una especie de
veedor. As agreg el testigo que en un encuentro en el que participaron tom
conocimiento de un envo de dinero para las empresas, asocindolo a la presencia
de Sanfelice como intermediario de Kirchner. Seal el testigo que Sanfelice
invoc cumplir rdenes superiores y que cuando vena a Buenos Aires, iba a
donde Nstor le indicaba.
Se refiri tambin a Daniel Prez Gadn y a su posicionamiento y
escalada en las empresas de Lzaro Bez. En este sentido manifest que, para
principios de 2011, ya tena seria influencia en dichas empresas, que era conocido
en todos los sectores de la administracin pblica y que haba tenido vinculacin
con la restructuracin de la deuda en Banco Nacin. Indic que los medios de
Santa Cruz lo posicionaban como un empresario muy importante, muy cercano a
Bez y que, en un principio haba sido una persona muy resistida.
Al ser interrogado puntualmente respecto de lo manifestado en la
actuacin notarial acerca de que Bez reciba rdenes de Nstor Kirchner, ms
all de las imprecisiones de la respuesta, el testigo desconocera dicha afirmacin.
A preguntas que se le formularon el testigo expres que segn su
conocimiento de la empresa Austral Construcciones SA, la misma asista
financieramente a Epsur SA, Misahar SA y Magma y a muchas de las
empresas vinculadas a stas ya que de alguna manera era la madre del holding.
Luego se incorpor por orden de V.S. a la declaracin copia
certificada de los estados contables al 31/12/09 de la firma Epsur SA.
16
Hasta aqu, cabe detenerse y remarcar la aparicin del imputado
Daniel Prez Gadn en este circuito de relaciones de Bez, sobre quien este ltimo
no hace referencia alguna y, como veremos, aparece al abordarse el tema de SGI
Argentina S.A.
En igual sentido que los anteriores, demostrando la vinculacin
directa de Leonardo Faria con Lzaro Bez y sus hijos, debe tenerse presente el
escrito presentado por Mariana de Jess Zuvic (fs. 14.782/7). All, la nombrada
aport un esquema referido o que detalla los pasajeros y tripulaciones de varios
vuelos que se habran efectuado desde y/o hacia el Aeropuerto de Ro Gallegos.
Del registro de aeronaves y pasajeros de vuelos no regulares se demostrara la
vinculacin entre Jorge Leonardo Faria, ngel Rubn Toninelli, Federico
Toninelli, Martn Bez y Melina Bez; y todos ellos con el imputado Lzaro Antonio
Bez.
Tambin destac Zuvic que los pasajeros habran compartido varias
veces el trayecto San Fernando (B) a Ro Gallegos (SC) entre otros destinos,
poniendo como ejemplos los vuelos de fecha 9 de noviembre de 2010, en el que
viaj Jorge Leonardo Faria, junto a Melina Bez, Leandro Albornoz, Claudio
Bustos y Mariana Gonzlez y el de fecha 26 de enero de 2011, en el que viaj
Faria, junto a Pablo Fernndez Loza.
Asimismo, resulta til en este sentido, lo declarado por el Sr. Ricardo
Alfredo Aras, piloto de la firma Top Air S.A, quien manifest haber operado dos
reactores Learjet 35 matrculas LV-ZSZ y LV-BPL. El nombrado manifest haber
llevado en una oportunidad a Faria a Ro Gallegos, destacando que fueron al
medioda y regresaron a la tarde; circunstancia que record a partir de la
exposicin meditica de Faria ver fs. 6829/31-.
Tambin prest declaracin testimonial Andrs Poluyn ver fs.
6939/41-, piloto de Top Air S.A. entre octubre de 2010 y febrero de 2011,
interviniendo como copiloto en el avin matrcula LV-ZSZ, indicando que a partir
de una informacin aparecida en TN puede afirmar haber llevado a Faria en un
vuelo del que no puede aportar mayores datos.
En suma y para concluir este apartado y responder afirmativamente a
este primer interrogante, cabe decir que los imputados Jorge Leonardo Faria,
Lzaro Bez y Martn Bez tenan una profunda e importante relacin, de all que
resulta, absolutamente creble y posible, la aseveracin de Jorge Leonardo Faria
en la ya referida entrevista televisiva, en cuanto a que poda disponer y manejar
fondos del grupo Bez y que stos hayan sido girados al exterior.
Manejaba Lzaro Bez y sus empresas un caudal de dinero tal
Ministerio Pblico de la Nacin
17
que podra haberse llevado al exterior de la manera que se dijo por Federico Elaskar y Jorge Leonardo Faria? Ya a poco que se avanza en esta presentacin se advierte que los
imputados Lzaro Bez y Martn Bez resultan ser personas con participacin en
numerosas sociedades y empresas que, obviamente, le podran haber permitido
tener el acceso a las sumas de dinero de las que se hablaba en la entrevista con
el periodista Jorge Lanata y que, a la postre, habran sido giradas al exterior. En
este orden de ideas cabe afirmar que la empresa Austral Construcciones S.A.
que aparece como la sociedad cabecera o emblemtica del grupo es una de las
ms importantes constructoras vinculada a la obra pblica y con ello, manejaba un
importantsimo caudal de dinero. Sobre el particular puede repararse que dicha
firma tiene o tuvo una significativa cantidad de empleados y adems, particip en
innumerable cantidad de licitaciones pblicas, resultando ser una de las mayores
adjudicatarias de obra pblica de este pas.
Si lo expuesto fuera poco, tambin tenemos que todos los miembros
de la familia Bez, muchos de ellos ahora imputados, han tenido la posibilidad de
incursionar en otros y variados rubros empresariales. Tienen participaciones
accionarias y cargos ejecutivos en empresas petroleras, hoteleras,
agroindustriales, de comercializacin de automotores, areas, de comunicacin,
deportivas, etc. Asimismo, como se advertir en otros pasajes de esta
presentacin, tambin veremos que no les ha resultado imposible, desde el punto
de vista monetario y financiero, acceder al control de una financiera SGI
Argentina S.A.-, a realizar un enorme desembolso de dinero para la adquisicin
de un costoso predio rural en la provincia de Mendoza todo lo cual, junto con otras
manifestaciones o exteriorizaciones de una importante disposicin dineraria,
permite tambin afirmar el interrogante planteado en este apartado.
Por ello, no cabe duda alguna para este Ministerio Pblico que las
sumas de dinero en dlares y depositadas en el exterior, cuyo lavado les reprocho
a los imputados y, en consecuencia, solicito que sean indagados, resulta ser una
cantidad de dinero en efectivo que si bien, hasta hace al menos unos meses
estuvo retenido o congelado en la Confederacin Suiza, era una suma que los
imputados Lzaro Bez y Martn Bez estaban en condiciones de manejar o
disponer, dada su importante posicin econmica.
Abonando todo lo referido a la disponibilidad de dinero y la posicin
econmica de los Bez existen otras constancias en la causa que resultan, por
cierto, muy ilustrativas de la situacin econmica y financiera de las personas
investigadas.
En efecto, en la presentacin de los Diputados Patricia Bullrich,
18
Federico Pinedo, Laura Alonso, Carlos Brown, Paula Mara Bertol y Eduardo
Amadeo fs. 785/790- se da cuenta de que, a raz de nuevas informaciones
periodsticas, han salido a la luz distintas empresas de las que formaran parte
Lzaro Bez, Leandro Bez, Martn Antonio Bez y Luciana Sabrina Bez.
En el caso de Leandro Bez, sera Director Titular y Presidente
Suplente en la empresa Austral Construcciones SA. Tambin accionista gerente,
junto a su hermano Martn, en Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L..
Martn Antonio Bez es Director Suplente en la primera de las
empresas mencionadas, Presidente de Loscalzo y Del Curto Construcciones
S.R.L., Director de la firma Kank y Costilla S.A., socio junto a su padre en Valle
Hermoso S.R.L.. En el rubro automotor, el nombrado Martn Antonio Bez es
Director de la firma Hyu kar S.A., dedicada a la compra, venta e importacin de
autos de alta gama. En la actividad petrolera, es Director Suplente de las firmas
Epsur S.A. y Misahar.
A su vez, Martn Bez tambin es Presidente del Club Boca de Rio
Gallegos y es socio, en partes iguales junto a su padre, en Alucom Austral
S.R.L., firma administradora del grupo de medios perteneciente a Lzaro Bez,
representados en el diario Prensa Libre, la FM Magna y Magna Media.
Luciana Sabrina Bez es socia mayoritaria en la empresa Servicios
Integral Alem y Grupo4 vinculada a servicios de medios de comunicacin-.
Asimismo, los Diputados Nacionales destacaron e hicieron referencia
a otras propiedades inmuebles de la familia Bez. As detallaron los legisladores
que las estancias La Julia y Relincho, seran de su propiedad a travs de la
firma Austral Agro; mientras que, por intermedio de Austral Construcciones SA
habran adquirido las estancias Cruz Aike, Rincn, Rio Bote y Campamento.
Esta informacin se habra hecho pblica a travs de las declaraciones juradas
que llevaran sello del Colegio de Escribanos de Santa Cruz y firma del Escribano
Leandro Albornoz.
Por otra parte, tambin a fs. 1057/68, la Diputada Nacional Elisa
Carri efectu una presentacin en la que dio cuenta de la denuncia formulada a
fines del ao 2008 en relacin a Nstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti,
Lzaro Bez, entre otros, por la probable comisin de los delitos tipificados en los
artculos 210, 174, 248, 249, 265 del Cdigo Penal de la Nacin y otros posibles
actos de corrupcin. Dicha denuncia origin la causa N 15.734/08 de trmite ante
el Juzgado Federal n 10, Secretara n 19.
Surge de la presentacin de mencin que, Lzaro Antonio Bez se
habra enriquecido a partir de su relacin con Nstor Kirchner, desde la poca en
que ste era Intendente de la ciudad de Ro Gallegos, Provincia de Santa Cruz. En
Ministerio Pblico de la Nacin
19
este sentido, manifest que el nombrado fue beneficiado con la obra pblica y que
se acredit la relacin comercial entre ambos con la constitucin de un fideicomiso
para llevar a cabo la construccin de unidades funcionales en una propiedad de
Kirchner.
Tambin indic que Lzaro Bez, a cargo de Austral Construcciones
S.A. encabeza el pool empresario que tiene bajo su control a Palma S.A. a
nombre de Diego Palleros, cuado de Lzaro Bez-, Gotti S.A., Gancedo S.A.,
Kank y Costilla S.A. y Badial S.A..
Mencion tambin que segn la investigacin desarrollada por la
AFIP se comprob que 500 millones de pesos fueron facturados con boletas
apcrifas a travs de empresas fantasmas, por parte de Gotti S.A. evadiendo
120 millones de pesos de IVA.
En cuanto a Gotti S.A. expres que Sergio Gotti, que es socio
minoritario de Austral Construcciones SA, habra evadido ms de 500 millones
de pesos. Esta compaa quebr, pero mantuvo la marca y fue absorbida por
Invernes S.A., comandada por Guido Blondeau, del grupo Bez. Que tanto
Gotti como Austral e Invernes comparten su sede social en el piso 5 del
edificio de Carabelas 241 de esta ciudad y todas son investigadas por delitos
tributarios mediante el uso de documentacin apcrifa.
A fs. 1954/2017 la IGJ acompa el legajo correspondiente a la firma
Austral Construcciones S.A. del que surge que la misma se constituy el 8 de
abril de 2003, entre Sergio Leonardo Gotti, Guido Santiago Blondeau y Lzaro
Antonio Bez, distribuyndose el paquete accionario en un 50 % Gotti y el otro 50
% en partes iguales entre Blondeau y Bez; y establecindose la sede social de la
firma en Pasaje Carabelas 241 piso 5, CABA.
Conforme se desprende de la informacin aportada por el Banco de
Santa Cruz a fs. 1799, Martn Antonio Bez aparece como firmante en las
sociedades Club Atltico Boca Ro Gallegos, M&P S.A., Estrellas del Sur S.A.
y Badial S.A.. Tambin aparece como apoderado de Loscalzo y del Curto
Construcciones S.R.L., Austral Construcciones S.A., Badial S.A., Austral
Desarrollos inmobiliarios, Austral Agro S.A. y Austral Atlntica S.A.. Por su
parte se menciona tambin la sociedad Legajo Crediticio Alternativa S.A..
Asimismo, surge de la informacin suministrada por dicha entidad
bancaria un detalle de los variados productos que posee la familia Bez y
personas vinculadas a ellos plazos fijos en pesos y en dlares, crditos activos y
crditos cancelados, cajas de seguridad, tarjetas de crdito, operaciones de
compra venta de moneda extranjera y cuentas-.
Relacionado con esta ltima informacin, aparece el Reporte de
20
Operacin Sospechosa ROS- 18164753 (Expte UIF N 972/13), efectuado por el Banco de Santa Cruz SA el 31 de mayo de 2013. En esa oportunidad y segn
consta en ese legajo los sujetos reportados fueron Austral Construcciones SA y
Lzaro Antonio Bez.
La operatoria reportada que llam la atencin de las autoridades
bancarias y por ello los llev a labrar esas actuaciones, consisti en el ingreso
inusual a 14 cajas de seguridad por parte de las personas autorizadas al acceso a
los cofres del cliente Austral Construcciones S.A., CUIT 30-70837272-9.
Puntualmente y brindando ms precisiones sobre estas acciones
puede decirse que el da el da 29 de mayo de 2013 represe que dos das
antes, esta parte haba presentado un extenso escrito en el tribunal en el cual se
explayaba entre otras cosas, sobre las cajas de seguridad que posea la familia
Bez en el Banco de Santa Cruz y la imperiosa necesidad de realizar el
allanamiento y requisa de las cajas de seguridad en cuestin-, se presentaron en
la Sucursal Ro Gallegos de Banco de Santa Cruz SA los apoderados de la firma
Austral Construcciones S.A, seores Martn Antonio Bez y Lzaro Antonio
Bez, quienes procedieron al ingreso de las cajas de seguridad de la firma, de
acuerdo al siguiente detalle: Martn Antonio Bez ingres a las 12.57 hs., a los
mdulos M(2), caja C59; M3, c52; M3 C62; M5, C45; M8, C57; M9, C51; M10,
C18; M10, C21; M10, C22; M10, C51m mientras que Lzaro Antonio Bez, ingres
a las 14.17 hs., a los mdulos M11, Caja C11; M11, C13 y M11 C32. Al da
siguiente - 30/5/13- nuevamente se present en Sucursal Ro Gallegos de Banco
de Santa Cruz SA en el recinto de acceso a la bveda de cajas de seguridad a las
8.06 hs., el Sr. Martn Antonio Bez, quien ingres a: mdulo M 2, caja C n 59 y
M5, C45.
Asimismo se inform que de las 14 cajas de seguridad titularidad de
la empresa, 11 nunca registraron accesos desde la fecha de apertura (Mdulo M
2, Caja C 59; M3 C62; M8 C57; M10 C18; M10 C21; M10 C22; M10 C25; M10 C
51; M11 C11; M11 C13 y M11 C 32) y solo 3 tuvieron accesos posteriores en muy
baja frecuencia (M2 C53, fecha ltimo acceso 12/4/2011; M5 C45, fecha ltimo
acceso 12/4/11, M9 C51, fecha ltimo acceso el 22 de febrero de 2013).
La situacin antes mencionada se traduce en un acceso inusual al
tipo de actividad que el cliente le haba dado hasta el momento del reporte al
producto caja de seguridad brindado por el banco involucrado desde su apertura
en 2008 a la fecha del reporte.
Tambin se asent en el Reporte de Operacin Sospechosa emitido
que, luego de la revisin del contenido de las 14 cajas de seguridad, el 30 de
mayo de 2013 se efectu un depsito en efectivo por la suma de $ 1.900.000 en la
Ministerio Pblico de la Nacin
21
cuenta corriente de la mencionada empresa (CC 41557/1).
Como medida de inters en torno a este hecho, el 5 de junio de
2013, se orden el allanamiento y registro de la sede central del Banco de Santa
Cruz, a efectos de secuestrar la totalidad de los registros de ingresos y egresos de
las personas autorizadas a las cajas de seguridad n 59, 52, 62, 45, 57, 51, 18, 21,
22, 25, 51, 11, 13 y 32 de ese banco, de acuerdo a lo informado a fs. 1801, como
as tambin la totalidad de las filmaciones que obren en el interior del habitculo
en que se emplazan las cajas.
Corroborando lo expuesto en los prrafos precedentes a fs. 3660
obra un informe proporcionado por el propio Banco de Santa Cruz, mediante el
cual se pone en conocimiento del Tribunal la titularidad de las cajas antes
mencionadas, pertenecientes a Martn y Lzaro Bez, como as tambin que los
das 29 y 30 de mayo de 2013 se presentaron en la sucursal Ro Gallegos de la
entidad los Sres. Martn Antonio y Lzaro Antonio Bez, ambos autorizados de la
firma Austral Construcciones S.A. y procedieron a ingresar a las 14 cajas de
seguridad de la empresa.
En definitiva, ms all del detalle de las empresas pertenecientes a
los Bez y de las acciones financieras y comerciales ostentosas que realizaron,
este tipo de situaciones, tales como tener la disponibilidad de 14 cajas de
seguridad en, al menos, una institucin bancaria donde tendra el asiento de sus
principales negocios, evidencia junto con otras pruebas detalladas y que sern
seguidamente expuestas, que tenan una gran disposicin de bienes y de dinero.
Asimismo y en torno al interrogante aqu planteado, resulta
importante la presentacin de Mariana de Jess Zuvic, obrante a fs. 14.782/7,
mediante la cual se puso en conocimiento del tribunal que dentro del patrimonio de
la familia Bez, en particular como parte del activo de Austral Construcciones
S.A. existan registrados y patentados un importantsimo nmero de vehculos de
todo tipo que, a su vez, evidenciaba que para su adquisicin se haba destinado
una descomunal suma de dinero.
En este sentido, precis la Sra. Mariana de Jess Zuvic que dentro
del patrimonio de Austral Construcciones S.A. podan contabilizarse 1388
unidades y esos bienes muebles tendran un valor estimado en 525 (quinientos
veinticinco) millones de pesos. A su vez, mencion que dentro de aquella flota
hay dos vehculos que poseen una situacin particular. Se trata de los vehculos
IVECO dominios 3631 BGW y 8711 FMM (Espaa), que fueron ingresados al pas
con chapa europea y luego sospechosamente se patentaron en Argentina.
En esta presentacin de la Sra. Mariana de Jess Zuvic, tambin
puntualizando detalles de todo aquello que podra integrar el patrimonio de Lzaro
22
Bez y sus hijos, se agregaba que el nombrado, su familia y sus empresas
habran adquirido, en el perodo comprendido entre fines de 2007 y el ao 2014,
una gran cantidad de estancias. Estos predio rurales, no slo eran aquellos que se
mencionaron en otros pasajes de este punto o interrogante que se analiza sino
que, segn la presentacin de Mariana Zuvic, alcanzaban un nmero de 25
estancias y, en su conjunto, abarcaban nada ms y nada menos que 427.037
(cuatrocientos veintisiete mil treinta y siete) hectreas dentro del territorio de la
provincia de Santa Cruz. Al respecto e ilustrando su presentacin, la Sra. Zuvic
brind un detalle de los nombres o denominaciones de cada una de las estancias
que seran propiedad de la familia Bez o sus empresas.
Tal como fuera mencionado en este apartado, la presentacin
efectuada por los Diputados Nacionales a fs. 785/90 ya daba cuenta de la
adquisicin por parte de Bez o personas relacionadas a l, de algunas de las
estancias mencionadas en el escrito de Zuvic.
Siguiendo con la cuestin que vengo analizando, esto es la situacin
patrimonial y financiera de Lzaro Bez, sus hijos y sus empresas, as como las
distintas ostentaciones y/o manifestaciones de esa riqueza, no puede obviarse la
cantidad de procesos penales en los que Lzaro Bez est denunciado y/o
imputado en la actualidad. Estos sumarios no slo cobran relevancia como
referencia o prueba de todo lo hasta aqu descripto sino que estos procesos
penales resultan trascendentes o fundamentales para la acreditacin del delito
precedente para poder sostener la imputacin de lavado de activos.
En tal sentido, habrn de destacarse algunas de las causas que se le
siguen a Lzaro Antonio Bez, a saber: causa 15.734/08 Kirchner, Nstor, De
Vido, Julio, Uberti, Claudio, Ulloa Igor, Rudy, Jaime Ricardo, Lpez Cristbal, Bez
Lzaro s/ Asociacin ilcita, y sus desprendimientos, del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N 10; causa 6429/10 N.N. s/ delito de accin
pblica del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 3 y
tambin de ese Juzgado, la causa 7270/13 NN s/ averiguacin delito; causa N
1842/10 caratulada Bez Lzaro y otros s/ abuso de autoridad, del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 8; Causa 6449/13 Boudou
Amado y Bez Lzaro s/ Infraccin Ley 24769, defraudacin, malversacin de
caudales pblicos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N
2, Secretara N 3; causas N 3298/10 Bez Lzaro Antonio y otros s/ evasin y
otros y N 5149/13 NN s/ averiguacin de delito del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N 12; causa n 803/13 Bez Lzaro y otros s/ Inf.
Ley 24.769, del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N 1; expte. N J-
51831/12 del Juzgado Provincial de Instruccin n 2 en lo Criminal de Ro
Ministerio Pblico de la Nacin
23
Gallegos; causas N 6304/03, 8180/08, 9067 y 8187 caratuladas Gotti S.A.
s/presunta infraccin Ley 24.769, del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia,
entre otras.
Asimismo, ha de mencionarse que en el transcurso de este ao,
Lzaro Antonio Bez, entre otros, ha sido denunciado por la utilizacin de
facturacin apcrifa a travs de la empresa Austral Construcciones SA, lo que
dio lugar a la formacin de las causas 420/15, 2835/15 y 3215/15, en las cuales el
suscripto acta como representante del Ministerio Pblico Fiscal.
En el marco de la causa 3215/15 de trmite ante vuestro tribunal
que constituye un desprendimiento de las presentes actuaciones-, que se iniciara
por denuncia efectuada por la Diputada Nacional Margarita Stolbizer, resultan
imputados, Lzaro Antonio Bez y los titulares y/o directivos de las empresas
Calvento SA, Grupo Penta SA, Terrafari SA, Constructora Patagnica
Argentina SA, Iberoamericana de Servicios SA, CVP Industria SA, M-MAGNA
SA, Attimo B Blanca SA, E&J Argentina SRL, Baha Acoplar SA, Scarsur
Baha SA.
Tambin se individualiz como presuntos responsables de las
acciones y hechos a ser investigados en esta causa que vengo haciendo
referencia a los funcionarios pblicos de la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos, Norberto Filipini -Jefe de Fiscalizacin N 5 de Baha Blanca-, Juan
Pablo Fridemberg -Director Regional de la AFIP-DGI Baha Blanca- y Ricardo
Echegaray - titular de la AFIP-.
Debe tenerse particular atencin en este sumario penal y, ello por
cuanto, se denunci al empresario Lzaro Antonio Bez por la utilizacin y
registracin contable de facturas apcrifas por millones de pesos emitidas por al
menos tres grupos de empresas de la ciudad de Baha Blanca, en favor de la firma
Austral Construcciones SA. Esta maniobra ilcita, con un altsimo costo para las
arcas del Estado Nacional, habra permitido a los titulares de Austral
Construcciones S.A. reducir, considerablemente, el monto de los impuestos que
deban pagarse a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos durante los
ltimos aos. En el caso, se recalca como dato significativo de la denuncia, que la
investigacin fiscal abierta se habra limitado a las empresas emisoras de las
facturas falsas, evitando cualquier tipo de control sobre la empresa Austral
Construcciones SA. Adems de todo ello, esta maniobra ilcita, amn de afectar
directa y considerablemente al Fisco, como se dijo, le habra permitido a Bez y a
su principal sociedad, justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes
que, a su vez, servan para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pblica.
Pero, siguiendo con el detalle de las consecuencias del accionar ilcito, debe
24
repararse en que una vez percibidas las millonarias sumas por la obra pblica y
existiendo en la contabilidad, o en gran parte de ella, slo facturas falsas para
acreditar costos, esto tambin debi tener como consecuencia que, una
importantsima suma de dinero justamente la que representan todas las facturas
falsas-, haya quedado como dinero negro en poder de quien utiliz dichas
facturas Austral Construcciones S.A.- y por ello, necesariamente, debieron
buscarse distintas maneras para atesorarlo o bien convertirlo o lavarlo en
operaciones como las aqu investigadas.
Las otras dos causas mencionadas -420/15 y 2835/15- se
encuentran en trmite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N 5, Secretara N 10.
La primera de dichas investigaciones, se inici por denuncia de los
Diputados Nacionales Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso y motiv la
investigacin preliminar de la Fiscala ante la Cmara Nacional Criminal y
Correccional Federal, registrada bajo el n 1359, resultando imputados numerosos
funcionarios de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos.
El objeto procesal de dicha causa se vincula a la utilizacin de
facturas apcrifas por parte de Austral Construcciones SA y se reprocha a
funcionarios de la AFIP ser encubridores de Lzaro Bez en el empleo de esa
documentacin; debindose sealar asimismo que la denuncia incluye un
supuesto acuerdo espurio de todos los organismos del aparato estatal en favor del
antes nombrado.
En la causa 2835/15 el suscripto plante que se dispusiera la
conexidad con la causa 420/15, por entender que la ampliacin de la denuncia
efectuada por los Diputados Nacionales Bullrich, Pinedo y Alonso, resultaba ser un
complemento de la denuncia oportunamente realizada por los nombrados que
diera origen a las causa 420/15.
En esta denuncia se incluyen nuevos datos que resultan reveladores
de la actividad encubridora inicialmente denunciada respecto de funcionarios de la
AFIP en favor de Lzaro Antonio Bez, mencionndose algunas de aquellas
investigaciones.
Por otra parte, a fs. 4497/4657 se encuentran glosados testimonios
del expediente 2610/13 caratulado Mariana Jess Zuvic s/ dcia. delito de accin
pblica del registro del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ro Gallegos,
Provincia de Santa Cruz, Secretara Penal n 2. De ello surge que, con fecha 17
de junio de 2013 se resolvi declarar la incompetencia parcial de ese tribunal y
remitir estos testimonios al Juzgado Federal n 7 por su identidad con los hechos
investigados en la causa 3017/13, quedando circunscripta la investigacin de
Ministerio Pblico de la Nacin
25
aquel tribunal a la carterizacin, sobreprecios y corrupcin de la obra pblica en la
provincia de Santa Cruz, determinando adems si se encuentran vinculados
funcionarios nacionales o fondos del estado nacional. A fs. 4601/4622 obra un
informe del listado de obras realizadas o en ejecucin en la provincia de Santa
Cruz desde el ao 2003 a mayo de 2013.
A fs. 5233/5 obra una presentacin del Diputado de la CABA
Fernando Snchez mediante la cual da a conocer una nota publicada en el diario
La Nacin de fecha 3 de agosto de 2013 en la cual se mencion que la Presidente
Cristina Kirchner y Lzaro Antonio Bez, comparten una propiedad de 87.000
metros cuadrados sobre la margen sur del Lago Argentino, en la ciudad de
Calafate, segn los registros a los que accedi el diario La Nacin.
Segn dicha publicacin Cristina Kirchner comparte en condominio
de partes iguales el terreno con Lzaro Bez; seran tierras fiscales que la
nombrada habra adquirido en 2006 a $1,19 el metro cuadrado, y dos aos
despus el 11 de julio de 2008-, permut la mitad a la empresa Austral
Construcciones SA, por el valor de $ 150.000 segn se encuentra registrado en
el informe de dominio 5285 del Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz-.
Mediante decreto de fs. 5344/5, punto IX, VS agreg la causa n
18052/2013 caratulada Fernndez de Kirchner, Cristina s/encubrimiento y otros
proveniente del Juzgado n 10 del Fuero, Secretara n 20. Dicha causa se inici
por una presentacin de Adrin Marcelo Bastianes en la que denunci a la
Presidente de la Nacin por el delito de encubrimiento en relacin al lavado de
dinero efectuado por Lzaro Bez, Leonardo Faria y el ex presidente Nstor
Kirchner, que se habra obtenido de obras pblicas adjudicadas a varias
empresas, entre las cuales se encuentra Electroingeniera S.A. Denunci que
dicho dinero sera producto de sobreprecios pagados por esas contrataciones, que
luego era ingresado al mercado extranjero, a efectos de no ser declarado en el
pas; situacin que dijo- era conocida por la Presidente de la Nacin.
Lo expuesto hasta el momento, como se ha dicho, refleja que el
imputado Lzaro Antonio Bez, su grupo empresario y familiar disponan por lo
menos, al tiempo de los hechos aqu investigados, de una inmensa cantidad de
dinero, lo cual permite sostener que el nombrado podra haber sacado del pas la
importante suma de dinero a la que aludieron los imputados Faria y Elaskar en
sus versiones televisivas.
Dicho esto y para ir concluyendo, ha de destacarse que si bien con
todo lo que se ha referenciado en este dictamen y que obra agregado a la causa,
resulta suficiente para tener por probada la solvencia patrimonial de la familia
Bez y sus empresas, a la fecha se encuentra en los albores de realizacin el
26
peritaje contable ordenado por V.S. con fecha 24 de febrero de 2015 que reflejar
la situacin patrimonial volcada en estados contables del nombrado Bez, su
grupo familiar y el pool de empresas y sociedades que maneja (ver fs. 13.833/6).
Tambin, cabe destacar que dicha decisin de VS ha sido atacada
en distintas presentaciones efectuadas por los letrados defensores de Lzaro
Antonio Bez, quienes se agravian por la extensin de la medida ordenada al
grupo de empresas de su defendido, por considerar que las mismas no se
encuentran aqu investigadas.
Al respecto ha de recalcarse que todas las empresas que han sido
incluidas en el estudio pericial, se encuentran mencionadas en estas actuaciones
como vinculadas a actividades sospechosas, circunstancia que motivara a esta
parte a solicitar al momento de requerir la declaracin indagatoria del imputado
Lzaro Bez, la colaboracin de la AFIP y la UIF, a los fines de que se trace un
perfil patrimonial y sus fluctuaciones a lo largo del perodo investigado, de Lzaro
Antonio Bez y su grupo familiar y empresario.
Existieron los vuelos descriptos y qu relacin existe entre los involucrados y las aeronaves? Conforme lo sealado con anterioridad, a lo largo de la emisin
televisiva del programa PPT, Jorge Leonardo Faria y Federico Elaskar se
refirieron a los vuelos en los que se trasladaba dinero, sealando a los aviones
involucrados, como los de matrcula LV-ZSZ y N955HG .
En relacin al primero de los aviones mencionados, ha de destacarse
que es el propio imputado Lzaro Antonio Bez quien, en su declaracin
indagatoria reconoce que el avin matrcula LV-ZSZ pertenece a la firma Top Air
SA, de la cual Austral Construcciones SA es accionista. Todo ello, sin dudas y
por s solo comienza a confirmar la versin inicial que fuera volcada en el informe
televisivo ya que demuestra la ntima vinculacin de la persona a quien se le
atribuye el dinero con una de las aeronave individualizadas.
Esto ltimo, en idntico sentido, se encuentra corroborado con la
informacin aportada por la Administracin Nacional de Aviacin Civil ANAC- a
fs. 1152/5, de la que surge que el 29 de mayo de 2007 la firma Top Air SA
adquiri la aeronave, bajo el rgimen del art. 42 del Cdigo Aeronutico (contrato
de leasing) y que el 7 de agosto de 2007 ejerci la opcin de compra sobre la
aeronave.
Del informe de ANAC antes citado, en relacin a la aeronave de
matrcula norteamericana N955HG, surge que no existen antecedentes en las
bases de datos de ese organismo. Sin perjuicio de ello, Federico Elaskar
Ministerio Pblico de la Nacin
27
reconoci en su declaracin indagatoria que dicha aeronave haba sido alquilada
por l para uso particular, y que hizo uso de la misma por tres o cuatro meses, ya
que, ante los continuos desperfectos que habra presentado la misma habra sido
devuelta a sus vendedores.
Cabe destacar que como medida de inters, VS solicit mediante
exhorto a los Estados Unidos de Amrica que brindara toda informacin relativa a
la aeronave N955HG que perteneciera a SGI Argentina SA, posiblemente a su
filial panamea, medida que a la fecha an se encuentra pendiente de respuesta
por parte de las autoridades de aquel pas.
Siguiendo con este tema y en relacin a las aeronaves a las que se
viene haciendo referencia, a fs. 1158/98, se acompa la nmina de movimientos
de las mismas y de la tripulacin declarada en cada vuelo para el perodo mayo
2010/2013, registrando la aeronave matrcula LV-ZSZ innumerable cantidad de
vuelos en el perodo referenciado.
Dicha informacin se completa con aquella aportada a fs. 5036 por la
ANAC, mediante nota n DNINA 967/2013 por medio de la cual se acompaaron
las planillas emitidas por el Sistema Integrado de Aviacin Civil (SIAC) de las que
surgen las operaciones realizadas por las aeronaves mencionadas desde el ao
2007 a la fecha del informe. La documentacin secuestrada en el Aeropuerto de
San Fernando, Pcia. de Buenos Aires, certificada a fs. 1216/7 tambin da cuenta
de ello.
Resulta entonces absolutamente claro si tomamos como referencia los
informes de fs. 1158/98, 5036 y la documentacin incautada a fs. 12167 que los
vuelos entre Rio Gallegos y San Fernando existieron y se produjeron en
numerosas oportunidades.
Relacionado a este tema, a fs. 708 el Diputado Nacional Julio Csar
Martnez acompa copia de los registros de vuelos que obran en la ANAC,
correspondientes a la aeronave LV-ZSZ en el perodo 1/1/2000 al 14/4/2013.
A fs. 5025/33 la Fuerza Area Argentina adjunt los informes producidos
por los servicios de trnsito areo de los aerdromos nacionales en relacin a las
aeronaves mencionadas, desde el ao 2007 al mes de mayo de 2013. De dicha
informacin se desprende todo lo relativo a la procedencia y destino de las
aeronaves, fechas de vuelos, tripulantes, pero nada se informa sobre la identidad
de los pasajeros por lo que, habr de ser solicitada en el presente, sin perjuicio de
sealarse que esta informalidad y liviandad en el control y registro de vuelos
internos permite, sin dudas, la posibilidad de llevar a cabo estas acciones que se
vienen investigando.
Frente a este cuadro de cargo, el imputado Lzaro Bez en su declaracin
28
indagatoria manifest que la firma Top Air S.A. de la que Austral Construcciones
S.A. es accionista, est autorizada para la explotacin de servicios de taxi areo y
que por ello no se advierte nada de irregular en tales frecuencias. Esta
manifestacin de Lzaro Bez est corroborada de acuerdo a las constancias
acompaadas a fs. 1199/1215 de donde surge que, efectivamente, la firma Top
Air SA se encuentra autorizada a la explotacin de servicios de transporte areo
comercial no regulares internos e internacionales para dicho avin. Sin embargo,
como se dijo y reitero, estas explicaciones no logran conmover el hecho que la
versin bajo anlisis en punto a la posible existencia de vuelos entre las ciudades
de Rio Gallegos y San Fernando han existido y tuvieron como pasajeros a los
involucrados en los perodos mencionados. Es ms, la condicin de taxi areo
autorizado de la aeronave involucrada sumado a un posible relajo o liviandad en el
control interno de las actividades de los pasajeros, brinda la cobertura ideal para
este tipo de acciones sin tener que recurrir o pensar en un vuelo totalmente
clandestino.
Siguiendo entonces con el anlisis de las constancias de la causa y
en lo que tiene que ver con las salidas e ingresos al pas, es decir, los
movimientos internacionales de las personas involucradas, tenemos que del
informe de la Direccin Nacional de Migraciones obrante a fs. 702/703 surgen los
movimientos migratorios de Jorge Leonardo Faria, entre 1 de enero de 2007 y el
22 de abril de 2013. De ello se desprende que a lo largo del perodo mencionado,
el nombrado Faria realiz gran cantidad de vuelos internacionales, tanto a bordo
de aerolneas comerciales como de vuelos privados a Chile, Uruguay, Mxico y
Estados Unidos. En el caso de traslados en aviones correspondientes a vuelos
privados tenemos que el imputado Jorge Leonardo Faria utiliz aquellos
identificados con las matrculas PRV-LVCOO (3 veces a Uruguay y una vez a
Chile), PRV-CXPYB (4 veces a Uruguay), PRV-LVCPC (una vez a Uruguay), PRV-
LVBYC (viaj a Mxico y a Estados Unidos), PRV- LVCIO (dos veces a Uruguay) y
PRV-LVOEL (una vez a Uruguay).
A bordo de aerolneas comerciales, en el perodo indicado, Faria
viaj a Italia, Uruguay, Estados Unidos y Panam.
Lo expuesto, sin dudas corrobora la presencia asidua del
mencionado Jorge Leonardo Faria en el vecino pas ROU- en ms de diez
oportunidades en el perodo de tiempo bajo anlisis en esta causa penal lo cual,
en cierta manera tambin, brinda un sustento a su propia versin.
Por su parte, a fs. 704/706 obran los numerosos registros de
entradas y salidas del pas de Federico Elaskar, entre el 1 de enero de 2007 y el
22 de abril de 2013. A los fines de ilustrar dichos movimientos, puede destacarse
Ministerio Pblico de la Nacin
29
que a partir del ao 2010 y, en relacin a vuelos particulares, el nombrado viaj a
bordo de las aeronaves matrculas PRV-N955HG (Brasil), PRV-LVBXH (dos veces
a Uruguay), PRV-N143HM (cuatro veces a Uruguay), PRV-N98FT (una vez a
Uruguay). A bordo de aerolneas comerciales, tambin desde el ao 2010,
Federico Elaskar viaj a Estados Unidos, a Uruguay y a Francia.
A fs. 1046/56, la Polica de Seguridad Aeroportuaria inform los
desplazamientos internos y/o externos de Faria y Elaskar. En relacin a Faria
surgen 13 movimientos entre el 27/12/2011 y el 23/02/2013; en tanto respecto de
Federico Elaskar, se asentaron nicamente cuatro movimientos entre el
30/04/2011 y 15/05/2011.
A fs. 1101/4 y a fs. 1109/11 obran las constancias correspondientes
al secuestro de los registros obrantes en el Aeropuerto de San Fernando respecto
de los movimientos de las aeronaves LV-ZSZ y N955HG en el perodo
comprendido entre 01/01/2011 y 08/05/2013.
A fs. 1566/7 luce la orden de presentacin librada a Top Air S.A.
para que entregara la totalidad de la documentacin vinculada a los vuelos
detallados en las planillas de fs. 1158/96 correspondientes a la aeronave LV-ZSZ,
como tambin toda documentacin relativa a la facturacin y pago de los vuelos.
A fs. 1873 Walter Adriano Zanzot, por la firma Top Air S.A.,
acompa una carpeta que contiene planillas de registro tcnico de vuelo y otra
carpeta que contiene las facturas de la firma mencionada, todo ello en relacin a la
matrcula LV-ZSZ. Del anlisis de esta ltima documentacin se desprende que
casi la totalidad de la facturacin entre el 5/5/10 y el 5/5/13 fue emitida por Austral
Construcciones SA , surgiendo facturas a las empresas Refinadora Neuquina
S.A., American Jet S.A., Consulgroup S.A., Pacific Ocean S.A., Kank y
Costilla S.A., entre otras firmas.
A fs. 14.782/7 la testigo Sra. Mariana de Jess Zuvic present un
escrito en el que, a efectos de contribuir con la investigacin que se lleva adelante,
acompa un detalle de lo que sera un registro de aeronaves y pasajeros de
vuelos no regulares que demuestra la vinculacin entre Jorge Leonardo Faria,
Angel Rubn Toninelli, Federico Toninelli, Martn Bez y Melina Bez; y todos
ellos con el imputado Lzaro Antonio Bez.
En este sentido, Zuvic destac que los pasajeros habran compartido
varias veces el trayecto San Fernando (B) a Ro Gallegos (SC) entre otros
destinos.
Mencion diferentes vuelos que compartieron los nombrados en la
aeronave matrcula LV-ZSZ, entre ellos un vuelo de fecha 1 de noviembre de 2012
en el cual viajaron de San Fernando a Ro Gallegos, Federico y Angel Rubn
30
Toninelli junto a Martn Bez y al da siguiente los mismos tripulantes con destino
Ro Gallegos-San Fernando. Relacionado a ello, Zuvic destac una nota
periodstica publicada en el diario Clarn por Marcelo Bonelli, en la cual se
detallaban los vnculos de Lzaro Bez y Angel Rubn Toninelli, titular de la
Direccin General Impositiva -DGI-.
A bordo del avin antes indicado, tambin se mencionaron por la Sra.
Zuvic vuelos en los que estuvo el imputado Jorge Leonardo Faria, en fechas 9 de
noviembre de 2010 y 26 de enero de 2011.
Respecto de los vuelos en el avin matrcula LV BPL, destac Zuvic
que dicha aeronave es de uso frecuente de Lzaro Bez y su entorno. Mencion
como ejemplo un vuelo de fecha 21 de julio de 2011, siendo el destino San
Fernando-Ro Gallegos en el que fueron pasajeros, Daniel Prez Gadn, Jorge
Chueco y Julio Mendoza.
Finalmente, en lo que al detalle de pruebas se refiere, vale recordar
lo sealado en otra parte de esta presentacin en punto a los testimonios de los
pilotos de la firma Top Air S.A, Sres. Ricardo Alfredo Aras y Andrs Poluyn
fs.6829/31 y 6939/41- quienes recordaron haber transportado a Jorge Leonardo
Faria en aviones de la empresa antes aludida.
Frente a todas estas constancias probatorias que, como dije en otros
pasajes de este apartado, demuestran que efectivamente los aviones
individualizados en el reportaje existen y pertenecan a los imputados uno a una
empresa de Lzaro Bez y otro, por un tiempo, estuvo bajo el dominio de Federico
Elaskar- y que asimismo, uno de ellos tuvo el trnsito indicado; al tiempo de
prestar sus declaraciones indagatorias los implicados trataron de brindar
explicaciones al respecto.
Al momento de prestar declaracin indagatoria, Jorge Leonardo
Faria se refiri a los vuelos realizados en aviones privados y dijo que a Mxico
viaj junto a Karina Jelinek en un vuelo privado que fue abonado por Carlos
Molinari.
Dijo tambin que el avin Charlie Papa Charlie por el avin
matrcula LV-CPC-, es una aeronave Learjet 35 uruguaya, que cuando l tena
que hacer un viaje relmpago a Buenos Aires, durante las vacaciones, lo utilizaba
por un tema de costos, ya que en Uruguay es mucho menos costoso contratar un
avin, que hacerlo desde Argentina.
Al ser interrogado acerca de cules eran los viajes en aviones
privados al exterior que haban sido solventados por terceros, Faria respondi
que el nico que solvent viajes suyos fue Carlos Molinari, siendo los mismos de
acuerdo a la planilla de movimientos migratorios obrante a fs.702/703-, los viajes
Ministerio Pblico de la Nacin
31
nmeros 22, 24, 25 al 30, todos pagados por Molinari con la empresa Mac Air.
Dijo que los vuelos a bordo de la aeronave Charlie Oscar Oscar por
el avin matrcula LV-COO- eran los de canje, excepto un vuelo a Chile que tuvo
un costo de 4000 dlares. Al ser interrogado para que explicara a qu se refera
cuando hablaba de vuelos de canje, Faria dijo Mi esposa particularmente, a
nivel nombre en twiter y boca a boca diga que vuela con la empresa de Jorge
Martn y yo a nivel personal por mi profesin, recomiendo en el boca a boca a
gente para que sea cliente de l.
En relacin a la aeronave LV-ZSZ, Faria refiri que la misma era
propiedad de la empresa Top Air SA, de Lzaro Bez, y que si mal no recordaba,
la haba utilizado 3 o 4 veces, siempre salida de San Fernando y llegada a Ro
Gallegos y viceversa.
Al ser interrogado para dijera con quin viajaba en el avin LV-ZSZ,
Faria contest que hubo dos vuelos que se hicieron el mismo da, con salida de
San Fernando, llegada Ro Gallegos y viceversa, que crea fueron en marzo de
2011, en los cuales viaj ida y vuelta solo, debido a que el Sr. Bez requera de su
presencia por temas puntuales del avance del fideicomiso financiero del Banco
Nacin.
Agreg Faria que hubo un tercer vuelo, que tiene solo la vuelta de
Ro Gallegos a San Fernando, en el cual viajaron Martn Bez, Melina Bez,
Claudio Bustos, el escribano Albornoz y l. Que l haba ido previamente a Ro
Gallegos en un vuelo de Lan, que trabaj en la empresa como era habitual y
regres a San Fernando a bordo del vuelo referido con las personas mencionadas,
ya que, excepto Melina Bez, los restantes haban sido convocados a una reunin
en Nacin Fideicomisos y se requera la presencia de Albornoz, debido a que ya
estaban en el anlisis de la documentacin contractual para la emisin del
fideicomiso.
Al ser interrogado acerca de cul era el motivo que llevaba a tener un
contacto personal con el Sr. Lzaro Bez y que no pudo haber sido suplido por
algn otro medio de comunicacin, como por ejemplo comunicaciones telefnicas,
mail, Skype o cualquier otro medio, Faria respondi comunicaciones
telefnicas con el seor Bez, si tuve tres pega en el palo. Como dije mi medio de
comunicacin ms habitual era Martn.
En relacin al avin de matrcula LV-ZSZ, Jorge Leonardo Faria
desminti lo relatado por el periodista Jorge Lanata en cuanto a que l volaba en
ese avin de Lzaro Bez, con destino a Uruguay y Panam, a depositar dinero
en bancos, reafirmando sus dichos en que de los registros de la Direccin
Nacional de Migraciones que le fueran exhibidos, se certificaba la inexistencia de
32
tales vuelos.
Respecto del avin N955HG, Faria dijo que se trataba del avin que
haba comprado Federico Elaskar para s mismo, a una persona que Faria
conoca, de nombre Fred Machado. Se explay en relacin al tema, explicando
que el avin haba sido comprado por Elaskar a Machado en la modalidad de
leasing y que le constaba que Federico Elaskar utiliz SGI Pan