CONG TY CO PHAN CQNG HOA XA HOI CHI NGH1A !.IE,T NAM

DU LICH - DICH vU HQI AN D_09-Up - TtI do- Hanh plqc

QUY CHfT6 CHIIC HQP EAI HQI DdNG C6 DONG THI,O.NG NITN NAM 2OI8

coNG TY c0 PHAN DU LlcH - DICH vU Hol AN

CHIJONG INHT'NIG QUY EINH CHUNG

Didu 1. Ph4m vi {p dgng

L Qu) chi na) duo.c dp dung cho riBc to chuc phiin hop Dai hoi ddng cd ddng

thuong ni6n nim 2018 (sau dau gqi t;i ld "Deti hQi") cia Cdig O C6 phan Du lich

- Dich vu HQi An (sau day gai tit ld "Cdt?g O, )2. Quy ch6 ndy quy dinh cu th6 quydn vir nghia vp cua c6 d6ng, dei diQn c6 dong va

c5c bcn tham gia Dai hQi, diau kien, th6 thfc thuc ti6n hdnh Dai hQi vd bi6u quviit

th6ng qua c6c vdn dd thuQc thAm quydn cira Dai hQi ddng c6 d6ng.

3. C6 d6ng, d?i dien c6 d6ng vd cac bon tham gia c6 trAch nhiom thLrc hien theo ciic

ctuy dinh t+i Quy ch6 ndy.

CHTIONG IIeuytN vA NGHiI vp cul cic n:tN rrulr cu o4r nQr

Eidu 2. DiAu kiQn tham dE D4i hQi

C6 d6ng cA nhan, nguoi dqi diQn theo iry quydn cria c6 d6ng ld t6 chfc c6 tcn

trong danh s6ch c6 ddng t4i ngiy chtlt quydn tham d1r Dqi h6i c6 quydn truc tidp tham

du Dai hQi honc ny quydn bing vdn ban cho ngudi kh6c dr,r hap theo quy dinh cria Quy

ch6 nirl td quy dinh cua phdp lu{t.

Diiu 3. Quydn cta c6c c6 al6ng khi tham dlt Dai hQi

t. C6 d6ng c6 quydn thio lu{n vd bi6u quy6t t6t cA c6c v6n dd thuQc thAm qul in crla '

Dai hoi ddng c6 d6ng theo quy dinh tai Didu Ie t6 chuc vd hoqt dong clia C6ng ty

C6phanDu lich DichvqHQiAn, LuQt Doanh nghiQp sii: 68/2014/QH13 vi cric

v;'r bin qu) ph4.n phdp luat co lien qum

2. C6 d6ng c6 th6 tham dr,r Dai hQi theo m6t trong cdc hinh thLic sau dAy:

a. Trlrc liEp rham du hop Dai hdi dong c6 dong:

b. Uy quydn cho ngudi khdc drr hqp Dgi hQi ddng c6 ddng. C6 ddng li c6 nhan c6

quydn riy quydn bang vin ban cho ngudi khic dq hgp. Nguoi d?i {iQn theo uy

<1-rydn cira c6 d6ng ld t6 chuc kh6lg dugc uy quydn tiiip cho ngudi kh6c dq hop

D4i hQi vn kh6ng dugc tham gia irng cu vdi tu cdch cri nhAn minh. Trudrg hqp

l

{'l'

c6 d6rg ld t6 chirc kh6ng c6 ngudi d4i diQn theo iiy cluyirn theo quy dinh tai

Eieu 15, Luat Doanh nehiep s6 68/2014/QH13 thi iry quydn ngurri kh6c dq hqp

tJal lror oong co oong.

3. Dugc C6ng ty C6 ph6n Du lich - Dich 1'\r HOi An th6ng bdo c6ng khai n6i dung,

chuong trinh Dai hoi.

4. Tai D+i hoi, m6i c6 d6ng hoac ngudi d4i diQn theo trv quyAn khi t6i tham dq hqp

Dai h6i duoc nhdn Th€ bi6u quy6t (trong d6 ghr t€n c6 d6ng, ml s6 c6 d6ng, dia

chi, t6ng s6 c6 phin so htu,r dgi diQn vd t6ng sii quydn bi6u quytit) sau khi dang kilham du hqp Dai hdi roi Ban Lidm ra ru cdch c6 d6nE.

5. Gi6 tri bi6u quy6t cira Thd bi6u quy6t tucrng ung vdi ri lQ s6 c6 ph6n c6 quvin bidu

quy6t .a ng,rji ao .o hau hoic dai diQn theo ddng ki tham du Dai hQi tren t6ng s6

c6 phan c6 quydn bi6u quyiit cira c6c dai bi6u c6 mdt t4i Dai hQi. C6 d6ng, nguoi

dqi diQn theo iry quydn d6n dU Eai hQi sau khi cuQc hgp khai mac, c6 quydn dang

kj ugay, sau 116 c6 quydn tham gia vd bi6u quy6t ohurg Chir tqa khOng c6 hech

nhie; dung Dqi hQi d6 cho nhtng c6 dong ndy dang lqi. Hi6u lgc cua cac dot bieu

quyiit da tiiin hdnh trudc d6 sE kh6ng bi afi hudng. Ban Ki6m phi6u-c6 trdch

nhi€m cong s6 c6 phdn c6 quydn biiu quyiit cua c6 ddng <I6n muQn vdo t6ng s6 c6

phdn co quydn bi6u quy6t t4i D4i hoi d6 tinh ry le thong qua c6c nQi dung bidu

quytit o' phAn sau.

Didu 4. Nghia vg ciia c6 al6ng khi tham dr,tD+i hoi

1. C6 d6ng hoac ngudi d4i di6n theo u! quydn d6n du D+i hoi mang theo gi6y to sau:

a. Thu moi:

b. Ciil chLrng min-h thu nhdn dA!r. Lhe can cuoc hoQc hd chiiu:

c. Gi6y u! quydn theo mAu gui kdm thu mdi hqp D?i hdi (truorg hqp duo.c uiquydn rh.Lm dq Da' hOi):

d. C6 d6ng chi duqc chinl thirc tham dg vd bi6u quyiit t?i D4i hdi sau khi dd th\rc

hien ciic thu tuc dnng ki vd chung minh tu cAch c6 d6,tg hoq"/ua dqi diQn uy

quyAn cia minh ld hgp IQ v6i Ban Ki6m tra tu cdch c6 d6ng.

2. Truong hgp c6 d6ng da iry quydn cho nguoi kh6c mi khdng c6 th6ng bdo bing

vdn brin vd viQc hLiy uy quydn thi c6 d6ng d6 khi tham du Dai h6i kh6ng dugc

nhnn thd bi6u qoyilt tqi D4i h6i n6u ngucri dugc iy quydn cia hg de lam thir tuc

nl'lan the breu quyet.

3. Ngudi dugc riy quydn tham du D4i hQi khdng du. c [y quydn IAi cho bCn thri ba'

4. Trong thdi gian diEn ra D4i hQi, c6 d6ng vA dai dien cua c6 d6ng phai nghiCm ttic

ch6p hdnh nQi quy t4i cuQc hop D4i hQi ddng c6 d6ng, tuan thu theo sp hucrng din.

di6u khi,in cria Chir t9a, t6n trQng k6t qua ldm viQc cua Dai hQi' tng xu vdn minl,

lich su, kh6ng giy m6t trdt tu.

fcJ\

',5

5. C6 d6ng. nguoi d?i diQn theo uy quydn tham du hQp Dai h6i phdi chrip hnnhnghiem chinh Quy chi! nny, n6u vi phqm thi tuy theo mirc dO cu rh6 Cht toa sC

xem xdt vi c6 hinh thr?c xir lj theo di6m b, khoan 7, DiAu 1,12, Luat Doanh nghieps6 ovzor+lqHr:.

6. Truong hqp vi l:i do c6 n}rAn mi c6 d6ng phdi rdi kh6i cu6c hop tru6c khi Dai h6ibi6u quy6t, thi c6 d6ng c6 trdch nhi6m li€n h€ vdi Ban l(i6m phiilu d6 th6ng bdo yi

kiiln cia minl bdng vin ban vd nhhg rd,n di bidu qu)er rai Dai hdi. Truong hqpc6 d6ng roi cu6c hgp trudc khi D4i h6i bi6u quyilt ma khOng th6ng bdo voi BanKiilm phi6u thi coi nlu c6 d6ng ddng i voi t6t ca nhimg vdn clir <iugc bidu qul6rtai Dai h6i.

Didu 5. Quydn vi nghia vg cia Ban Ki6m tra tu crch c6 al6ng dE D4i hoi

1. Ban Ki6m tra tu c6ch c6 d6ng du Oai hoi gaudiy goi tat la BanKiem rra tu c6chc6 d6ng) do H6i ddng quan tri COng ty Co phdn Du tich Dich ru Hoi An chidinll co chLrc ning va n-hidm r u sau:

a. I(6m ha tlr c6ch du hgp cia cric c6 d6ng vd dai di6n theo {rv quydn cia co ddngdua tren cdc tdi liCu md ha xu6t trinh: Chring minh thu nhdn d6n. Th6 cdn uuoc,H6 chi6u, Thu moi hop, Gi6y iry quydn vd cAc tii li6u kdm theo (niiu cd);

b. PhAt cho c6 d6ng hoic ngudi dai di6n theo rly quydn cta cdc c6 d6ng The biduquy6t vd c6c tdi liQu cira DAi hoi;

c. T6ng hqp k6t quA ki6m tra vd brio crio tru6c Dai h6i vd k6t qui ki6m tra tu crichcic c6 d6ng tham dU Dai h6i.

2. Truong hqp ngudi d6n du hop kh6ng cd diy di tu cich tham du Dai hdi thi Bankien tra ru cach co ddng co quyin ru ch6i quyin du hoo cua ngLroi do. tu ch6i cipthe bi6u quy6t, phi6u bi6u quyiit vd tdi li6u cria Dqi h6i.

Didu 6. Quydn vn nghia vu cia Ban Ki6m phi6u

L Ban Ki6rn phi6u do Eai h6i ddng c6 d6ng bi6u quy6t th6ng qua theo dd nghi ciraChu tqa. Thenh vi6n Ban ki,im phi6u klong duoc Ia nguui co tin trong danh srichcli cLr. Lmg cu vao thanlr r ien Hoi dong qudn t-i.

/. ban Nrem pnleu co nntgm vq:

a. Hudng dan c6 d6ng tham dg Dai hQi cich si dqng th6 bi€u quy6t; thuc hi6nvi6c d6m s6 phiilu bi6u quy6t theo timg loqi: tAn thanh, kh6ng r6n thdnh, kh6ngco j lien ngay sau Lhi Dai hdi biiu quy.:r:

b. Ghi nhAn k6t qun bi6u quy5t crta cric c6 d6ng vd dai di€n c6 d6ng diii voi cricv6n dd ducrc l6y f ki6n th6ng qua rai Dai h6i;

c. I ong hop vA bdo cio Chu toa kdt qua bi€uquydt cdc \andAcua Dai idi:d. B6o crio kiit qud ki6m phiiiu (Bi€n bnn ki6m phi6u) truoc Dai h6i;

G

,N(

lP

tl\

e. Thuc hiCn cAc nhi€m vu duoc giao khdc.

Didu 7. QuyAn vir nghia vg cia Ban Ch[ 19a

1. BanChitoaD4ihdi gdm0t Chu toa Dai hoi vd m6t s6 thdni vien giirp vi6c dugcEai hdi bi6u quy6t th6ng qua, c6 chuc nAng didu khi6n Dai h6i.

2. Chi toa Dai hdi c6 c6c quyAn vd trrich nli6m sau:

a. Chi tri, didu khi6n Dai hoi; Chi-r tga tiiin hdnt cdc c6ng vi6c cAn thi6t d,l didukhi6n Dai h6i mor cdch hQp IC, cd rat tu, vd ddm bdo Dai hoi phan 6nh duocmong mudn cila da s6 c6 d6ng tham du;

b. Quy6t dinh cua Chi toa Dai h6i vd v6n dd finh tu, thil tuc hoac c6c su kiCn ph6rsinh ngodi chuong trinh cria Dai h6i sE mang tinh ph6n quyiit cao fi6t;

c. Hudng d5n Dai h6i thAo luan, lliy j ki6n bi6u quy6t cric v6n dd nim trong n6idung chuong trinl cua Dai h6i;

d. Trurh du rhao. k6t ludn nhirng rdn de cin rh.dt de Daihoi bidu quldr:

e. Td loi hoAc chi dinh thinl viCn Ban Chu rQa tra loi nlimg v6n dd do E?i h6i

f gA, "O

lr".nao Chi toa c6 quydn tri ho6n D+i hQi d6n rn6t thoi di6m khric tai nm6t dia di6m kh6c (phn hqp voi quy dinh cira phrip ludt vd Didu lQ t6 chuc ra ;hoat d6ng cira C6ng ty C6 phAn Du lich - Dich vu HQi An) md kh6ng ciin ti) y :^iki6n cia Dai h6i n6u nhdn thdy ring: ,D\i

- Hdnh vi cira nhiing ngudi c6 mit can trd hoic c6 khd ning crin tro di6n biin co )l I

- Su tri hoen td cAn thi6t d6 c6c cdng viec cta DBi hQi ducrc ti6n hdnh m6t crichhqp lC.

Didu 8. Quydn vi nghia yu cria Batr Thu ki D+i h$i

Ban Thu kj Dai hdi thuc hi6n cric c6ng vi6c tro gitp theo phAn c6ng cira Chutoa nhu: ghi chdp BiCn bdn vd di6n biiln cu6c hop Dai h6i, phin dni tnrng thuc, chinhxdc. ddy du nQi dung Dai hoi tong Bi6n bdn vd Nghi quy6t Dai h6i; trinl biy rruocDai h6i vaj Bien ban vd Nghi quy6t E?i h6i.

CHITOI\IG IIITRiNH Tu TIfN HANH DAI HQI

Didu 9. DiAu ki6n ti6n hinh Dai hQi

Cu6c hop Dai h6i ddng c6 dOng Cdng ry duqc ti6n hdnh khi c6 s6 c6 d6ng rtuhap dai dien cho it ni6t 65% c6 phdn c6 quydn bi6u q$!l

4

Di6u 10. Chuong trinh, nOi dung lim viec cia Dgi hQi

l. Chuong trinh vi nQi dung cu6c hop phii duoc Dai hQi ddng c6 d6ng thdng qua

ngay trorg phien khai mac. Chuong trinh phdi xric dinh 16 thdi gian d6i v6i c6cn6i dung trong chuong trinh hop.

2. Trudng hap c6 thay d6i chuong trinh hap da dugc gui kdm rheo th6ng bao moihgp cho c6 d6ng, cdc thay d6i phai duoc Dai h6i ddng c6 d6ng th6ng qua.

Diau 11. Cich thti.c ti6n hnnh Dai h6i

1. Dai h6i du ki6n sE duoc di6n ra trong vdng 01 ngdy, bit diu vdo lic 07h30 ngny14 thang 4 nim 2018.

2. Dai h6i sd lAn iuot thao ludn vd th6ng qua cdc n6i dung ndu tai Chunng trinh Daih6i co dong r hurong nidn nam 2018 cua Cong D .

DiAu 12. Th6ng qua Nghl quy6t cta D?i hoi tldng c6 tl6ng

Nghi quy6t crla Dai h6i ddng c6 d6ng vd c6c vdn dd trong cu6c hop duoc th6ngqua khi duoc s6 <I6ng dai di6n khi c6 tu 650 o trd len rdng s6 phieu bidu qul et cria cricc6 dOng, dai di€n c6 d6ng c6 quydn bi6u quyiit c6 mdt truc ti5p.

Diiu 13. Bi6n betr hqp Dai hQi ddng c6 d6ng

T6t ca cac ndi dung tai E4i hdi co ddng phdi duoc Thu kli Dai hQi ghi vdo Bi6nbdn hqp Dai h6i ddng c6 d6ng. BiCn ban Dai hQi phii duoc dgc vi rh6ng qua truoc khib6 mac Dai h6i.

CHTIC'NG IVDITU KHoAN KHAC

Eidu 14. Trudng hnp t6 chric hgp D3i hQi tl6ng cii tl6ng kh6ng thinh

1. Truong hop cu6c hop lan thri nh6t kl6ng dn didu ki€n ti6n hdrh theo quy dinh taiDidu 9 cua Quy ch6 niy thi vi6c tri€u tap cu6c hop l6n thri hai phai duqc tien hinhhong thdi han kh6ng quri 30 ngdy k6 tu ngny du ki6n ti6n hanh cu6c hqp thu nhar.

2. Cu6c hop cia D4i hdi ddng c6 d6ng lAn hai dugc ti6n hinh khi c6 s6 c6 d6ng, dqidiin c6 dong dLr hop ir niit 5loo Ldng "o

q5 rhAr co quler biiu quler do D,iu l(t6 chuc vd ho+t d6ng cira C6ng ty C6 phdn Du lich Dich vu H6i An quy dinh.

3. Truong hon cu6c hop lAn thu hai kh6ng dii didu ki€n ti6n hdnh rheo quy dinh raiKhoAn 1 cira Di6u ndy thi duoc tdOu rap hop lAn thri ba trong thdi han 20 nga) kenr ngiy cudc hop lan thu hai du k:dn tien hirh.

Trong truong hqp ndy, cu6c hop cua Dqi hQi ddng c6 d6ng dugc ti6n hdnh ki6ngph\r thu6c vdo s6 c6 d6ng t6i du hop.

\

JS./-e

CHTIO'NG VDIT,U KH0AN THI HANH

Didu 15. HiQu lqc thi hinh

1, Quy chi! nny gdm 05 Chuong, 15 Didu duoc th6ng qua tai Dai h6i ddng co dongthudng ni6n 2018.

2. Cric cd ddng hoic ngudi dai diQn theo iy quyin vd nhAng nglroi tham dr,r hgp Daihoi co lrdch nhidm thuc hien cdc quy dinh rai Quy che ni1.

)ONG QUAN TRI,/$

\4\

DUllCHDt

6