Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Moderbolaget & koncernen
2013
Piteå Kommunföretag AB
Innehåll
VD-kommentar 3
Läsanvisning och organisationsschema 4
Resultaträkningar 5
Balansräkningar 6
Kassaflödesanalyser 8
Tilläggsupplysningar 9
Piteå Kommunföretag AB 13
Renen i Piteå AB 13
AB PiteBo 14
AB PiteEnergi (koncernen) 16
Piteå Hamn AB 18
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 20
Piteå Renhållning och Vatten AB 22
Nolia AB 24
Nyckeltal 25
Det här dokumentet innehåller delar av Piteå Kommunföretags årsredovisning 2013. En fullständig aktiebolagsrättslig årsredovisning finns att beställa hos Piteå kommun strategiskt stöd, tel 0911-69 60 00 vxl.Layout och redigering: Maria N Johansson, Piteå kommun.Omslagsbild: Lyftkran, Ulf Gustafsson Övriga bilder : Piteå kommuns bildarkiv om ej annat anges. Tryck: RC Tryck i Piteå, april 2014.
3
VD-kommentar om året som gått och framtiden
Årets resultat för koncernen uppgår till 48 553 tkr vilket är sämre än föregå- endeårmenresultatetefterfinansiellaposterärväsentligtbättre.Skillnaden i nettoresultat efter skatt mellan 2013 och 2012 är hänförlig till den sänkning somdågjordesavbolagsskattenfråndentidigareskattesatsenom26,3pro-centtilldennuvarandepå22procent.Detkraftligtförbättraderesultatetefterfinansiellaposterharåstadkommitsgenomsänktakostnaderibolagenkombineratmedvissaök-ningaravbolagensomsättning.Idetsamladekoncernresultatetliggerävendennedskriv-ningsomgjortspådrygt10mkravABPiteEnergisanläggningiHortlax.Koncernenstotalaomsättningnärmarsignuenmiljardkronor(923,7mkr)ochenba-lansomslutningpådrygt3,5miljarder.Detinnebärattbolagskoncernenutgörenbety-dandedelavdentotalakommunkoncernensekonomi.Denallmännaräntenivånochsåävenikoncernen,harlegatkvarpåhistorisktlågani-våer.Räntenivånharstorbetydelseförkoncernensresultat,dådentotalalånestockenuppgårtilldrygt2,3miljarder.
FramtidenDekonjunkturrapportersomkommitibörjanavåretpekarpåattkonjunktureniSverigeförbättrasävenomdetgårlångsamt.INorrbottenserdetpositivtutförbyggindustrin,delaravskogsindustrinochtjänstesektorn.Däremotharstål-ochgruvindustrinågotsämreutsikterävenomLKABfortsätterattlevererastarkaresultat.Delaravhandelnharhaftettbesvärligtår2013ochhoppaspåettlyftunder2014.Ränteutvecklingenärmycketsvårbedömdmenenallmänuppfattningäratträntelägetkommervaranågothögreunderslutetav2014.Enstiganderäntakommermedföraattkoncernensräntekostnaderökarävenomstoradelaravlånenärbundnamedlöptideranpassadeeftergällandefinanspolicy.
Jan JonssonVD Piteå Kommunföretag AB
4 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Läsanvisning
Det här är en rapport med delar av Piteå Kommun-företag aB:s årsredovisning 2013. Här får du en samlad bild av hur det går för Piteå kommuns hel- och delägda bolag.
Rapporten är uppdelad i följande delar:•Ekonomiska sammanställningar och tilläggsupplysningar.•Bolagsredovisningar, med följande disposition:
Bolagets uppdragÅrets händelser Ekonomi Mål och måluppfyllelse analys framtidenÅtgärder
Samtliga belopp uttrycks i tkr om ej annat anges. Nyckeltal för respektive helägt bolag finns samlade längst bak i rapporten. Det senaste tillgängliga resultatet redovisas i form av nyckeltal och/eller undersökningar. Mål och måluppfyllelseHos koncernens ägare Piteå kommun sker en redovisning av God ekonomisk hushållning genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom ett antal strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat om. i bolagspresentationerna som följer redovisas en bedömning av respektive bolags måluppfyllelse inom respektive område för de bolag som varit helägda under året och bedrivit verksamhet.
Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:
1 Målet ej uppfyllt
2 Målet delvis uppfyllt
3 Målet uppfyllt i hög grad
4 Målet helt uppfyllt
Organisationsschema för koncernen Piteå Kommunföretag AB
AB PiteBo 100 %
AB PiteEnergi 100 %PiteEnergi Handel AB 100 %Lillpite Kraft AB 91 %NBA Energi- och Miljöutveckling AB 50 % Norrgasol AB 50 %
Piteå Hamn AB 100 %
Renen i Piteå AB * 100 %
Piteå Renhållning och Vatten AB 100 %
Piteå Näringsfastigheter AB 100 %AB Furunäsets Fastigheter 100 %Hedfastigheter i Piteå AB 100 %Nevatko AB 100 %Fermaten KB 100 %Nevatko KB 100 %Svenska Kompositbyn AB/KB 100 %KB Stadsvapnet 95 %Norrfab i Piteå AB 70 %NBA Energi- och Miljöutveckling AB 50 % Norrgasol AB 50 %You Call AB 30 %Press-Huset i Piteå AB 9 %
Nolia AB 33,33 %
Piteå Kommunföretag AB 100 %
* Den 1 januari 2014 är Renen i Piteå AB försålt till Piteå kommun. Bolaget är därefter namnändrat till Piteå Science Park AB.
5 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
RESULTATRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget
Not 2013 2012 2013 2012
1
Rörelsens intäkter mm 2
Nettoomsättning 909 161 894 436 102 51
Övriga rörelseintäkter 3 14 520 14 365 0 0
Summa intäkter m.m. 923 681 908 801 102 51
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -3 089 -3 223 0 0
Övriga externa kostnader -502 980 -520 487 -1 279 -1 165
Personalkostnader 4 -125 484 -121 108 -245 -205
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
5-156 261 -138 878 0 0
Rörelseresultat 135 867 125 105 -1 422 -1 319
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag 359 -425 0 -105
Ränteintäkter 1 646 2 053 338 563
Räntekostnader Piteå kommun 0 -162 0 0
Räntekostnader övriga -73 257 -72 029 -6 448 -7 468
Övriga finansiella kostnader -5 295 -8 898 -398 -398
Resultat efter finansiella poster 59 320 45 644 -7 930 -8 727
Bokslutsdispositioner 6 0 0 12 635 13 374
Skatt 7 -10 386 14 092 -1 698 -1 642
Minioritetens andel av årets resultat -381 -206 0 0
Årets resultat 48 553 59 530 3 007 3 005
Ekonomisk sammanställning
6 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
BALANSRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget
Not 2013 2012 2013 2012
TILLGÅNGAR 1
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 8 41 209 62 321 0 0
Utsläppsrätter 43 14 0 0
41 252 62 335 0 0
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 2 172 851 2 007 400 0 0
Bergrum 10 12 112 12 757 0 0
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 0 23 641 0 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 936 017 902 842 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 13 70 508 70 884 0 0
Pågående nyanläggningar 14 37 179 51 429 0 0
3 228 667 3 068 953 0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag 15 0 0 670 520 670 520
Aktier i intresseföretag 16 6 411 6 133 5 078 5 078
Andra aktier och andelar 382 1 382 0 0
Förutbetalda kostnader 17 11 141 11 884 0 0
Andra långfristiga fordringar 284 270 0 0
18 218 19 669 675 598 675 598
Summa anläggningstillgångar 3 288 137 3 150 957 675 598 675 598
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 12 020 13 455 0 0
12 020 13 455 0 0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 91 834 141 313 0 50
Fordran koncernbolag 0 0 31 120 28 874
Fordran koncernkonto Piteå kommun 105 002 51 742 37 160 36 235
Elcertifikat 11 847 14 798 0 0
Skattefordran 84 0 0 0
Övriga fordringar 35 218 22 611 195 203
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 406 14 848 13 11
252 391 245 312 68 488 65 373
Kassa och bank 16 001 13 070 0 0
Summa omsättningstillgångar 280 412 271 837 68 488 65 373
SUMMA TILLGÅNGAR 3 568 549 3 422 794 744 086 740 971
7 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
BALANSRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget
Not 2013 2012 2013 2012
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 18
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 666 000 aktier 66 600 66 600 66 600 66 600
Bundna reserver/reservfond 238 987 238 987 238 987 238 987
Summa bundet eget kapital 305 587 305 587 305 587 305 587
Fritt eget kapital
Fria reserver/balanserat resultat 489 217 446 214 216 446 216 441
Årets resultat 48 553 59 530 3 007 3 005
Summa fritt eget kapital 537 770 505 744 219 453 219 446
Summa eget kapital 843 357 811 331 525 040 525 033
Minoritetens andel av eget kapital 1 983 1 623 0 0
Avsättningar 19 208 054 202 670 0 0
Långfristiga skulder 20
Checkräkningskredit (limit 181 833/172 500) 8 111 10 738 0 0
Skulder till kreditinstitut 2 274 663 2 143 856 198 000 198 000
Förutbetalda anslutningsavgifter 7 395 6 144 0 0
Investeringsfond VA-kollektivet 2 291 0 0 0
Investeringsbidrag 1 486 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 293 946 2 160 738 198 000 198 000
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 34 546 32 145 0 0
Leverantörskulder 68 728 95 350 549 806
Skatteskulder 0 2 271 1 384 1 023
Skuld till koncernbolag 0 0 18 485 15 500
Övriga skulder 55 145 55 979 40 40
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 62 790 60 687 588 569
Summa kortfristiga skulder 221 209 246 432 21 046 17 938
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 568 549 3 422 794 744 086 740 971
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter 22 100 284 143 284 0 0
Ansvarsförbindelser 23 0 0 0 0
8 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 59 320 45 644 -7 930 -8 727
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar 156 261 138 878 0 0
Realisationsresultat investeringsverksamheten -2 080 -2 522 0 0
Förändring avsättningar 96 -1 731 0 0
Koncernbidrag/Kapitaltillskott 0 0 12 635 13 374
Kommanditdelägares andel i resultat -21 0 0 0
Resultat från andelar i intresseföretag -278 425 0 105
Betald skatt -5 098 -4 665 -1 698 -1 642
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 208 200 176 029 3 007 3 110
Förändringar i rörelsekapital
Minskning/ökning av varulager 1 435 -233 0 0
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 46 181 -51 097 -2 190 -5 192
Minskning/ökning av kortfristiga skulder -25 223 -3 996 3 108 4 375
Kassaflöde från den löpande verksamheten 230 593 120 703 3 925 2 293
Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar -325 978 -199 280 0 0
Försäljning av anläggningstillgångar 19 639 2 306 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -306 339 -196 974 0 0
Finansieringsverksamheten
Utdelning -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Minskning/ökning andra aktier och andelar 1 000 4 943 0 1 000
Minskning/ökning av förutbetalda kostnader 743 743 0 0
Minskning/ökning långfristiga fordringar -14 0 0 0
Minskning/ökning av långfristiga skulder 133 208 29 597 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 131 937 32 283 -3 000 -2 000
Årets kassaflöde 56 191 -43 988 925 293
Likvida medel vid årets början 64 812 108 800 36 235 35 942
Likvida medel vid årets slut 121 003 64 812 37 160 36 235
Specifikation likvida medel
Koncernkonto Piteå kommun 105 002 51 742 37 160 36 235
Kassa och bank 16 001 13 070 0 0
SUMMA 121 003 64 812 37 160 36 235
9 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Redovisningsprinciper DeredovisningsprincipersomtillämpasöverensstämmermedÅrsredovisningslagenochallmännarådfrånBokföringsnämnden.Koncernbidragochaktieägartillskottharredovisatsöverresultat-räkningenoavsettdessekonomiskainnebörd. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen:
Koncernredovisning Koncernensresultat-ochbalansräkningaromfattarallaföretagivilkamoderbolagetdirektellerindirektharmeränhälftenavaktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt harettbestämmandeinflytandeochenmerbetydandeandelav resultatetavderasverksamhet.
Förvärvsmetoden KoncernredovisningenharupprättatsenligtRedovisningsrådetsrekommendationomkoncernredovisning. Samtligaförvärvavföretagharredovisatsenligtförvärvsmetoden.Obeskattadereserverredovisadeideenskildakoncernföretagenuppdelasikoncernensbalansräkningienkapitaldelochenskatte-del.Kapitaldelenharförtstillbundnareserver.Skattedelenredo-visasunderrubrikenavsättningarsomuppskjutenskatt.
IntresseföretagModerbolagetsintresseföretagägstill33,33procentochtasinikoncernredovisningenenligtdensåkalladeklyvningsmetoden.Dettainnebärattbolagetsbalansräkningtagitstill33,33procentikoncernredovisningen.Eventuellskillnadmellanförvärvsprisoch eget kapital vid förvärv redovisas som goodwill eller negativ goodwill.Koncernensövrigaintresseföretagredovisasenligtkapitalandelsmetoden.
Redovisning av intäkterIntäktsredovisningskerienlighetmedBFNAR2003:3Intäkter.Sominkomstredovisarbolagetochkoncernendetverkligavärdetavvadsomerhållitsellerkommeratterhållas.Bolagetochkon-cernenredovisardärförinkomsttillnominelltvärde(fakturabe-lopp)ombolagetochkoncernenfårersättningenilikvidamedeldirektvidleverans.Avdraggörsförlämnaderabatter.
Räntaochutdelningredovisassomintäktnärdetärsannoliktattbolagetochkoncernenkommerattfådeekonomiskafördelarsomärförknippademedtransaktionensamtattinkomstenkanberäk-naspåetttillförlitligtsätt.Utdelningsintäktredovisasnäraktieä-garensrättattfåutdelningbedömssomsäker.
Intäkteravseendeutfördatjänsterredovisasmedutgångspunktfrånfärdigställandegraden.Färdigställandegradenfastställs,näretttjänsteuppdragbeståravettobestämtantalaktiviteterunderenöverenskommentidsperiod,genomattfördelainkomstenlinjärtöverperioden.
AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdragförplanmässigaavskrivningarbaseradepåenbedömningavtillgångarnasnyttjandeperiod. Avskrivningar enligt plan enligt följande: Byggnader 1–15 %Avhyresgästerbeställttillval 5–10 %Markanläggningar 2,5–5%Maskiner och andra tekniska anläggningar 4–33,3%Inventarier,verktygochinstallationer 2,5–33,3%Bergrum 2,5%Goodwill 10 %Ledningsnät 2–3 %Förbättringsutgifterpåannansfastighet 5 %
Varulager och pågående arbetenVarulagretharvärderatsenligtlägstavärdetsprincip,detvillsägatilldetlägstaavanskaffningsvärdeochverkligtvärde.Vidbe-stämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen tillämpats.
FordringarFordringarärredovisadetilldetbeloppvarmeddeberäknasin-flyta.
ElcertifikatRedovisningenavinnehavdaelcertifikatochskuldförelcertifikatharbruttoredovisats.
Ersättning till revisorerTillkoncernensrevisorerochrevisionsbolagharutgåttförrevi-sion598tkr(545tkr),varavmoderbolaget82tkr (68tkr)samtbiträdeochrådgivning28tkr(135tkr),varavmoderbolaget3tkr(1tkr).
10 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen
Inköp 0,0 % 0,0 %
Försäljning 97,7 % 77,9 %
Not 3 Övriga rörelseintäkter
Utfakturerade konsumtions-avgifter 4 717 5 415 0 0
Vinst avyttring anläggnings-tillgångar 2 080 2 306 0 0
Återbetald fastighetsskatt 1 150 0 0 0
Försäkringsersättning 1 970 0 0 0
Övrigt 4 603 6 644 0 0
Summa 14 520 14 365 0 0
Not 4 Personal
Medelantal anställda har varit
Kvinnor 58 57 0 0
Män 147 145 0 0
Totalt 205 202 0 0
Löner och andra ersättningar
Styrelser 1 285 1 142 188 160
Verkställande direktörer 4 863 4 657 0 0
Övriga anställda 77 341 74 786 0 0
Totala löner och ersättningar 83 489 80 585 188 160
Sociala avgifter enligt lag och avtal 28 754 27 247 53 45
Pensionskostnader
Styrelser 0 0 0 0
Verkställande direktörer 1 134 1 062 0 0
Övriga anställda 7 562 7 713 0 0
Totala löner och ersättningar samt pensionskostnader och sociala avgifter 120 939 116 607 241 205
Verkställande direktören har lön 18 månader i Nolia AB och i Piteå Näringsfastigheter AB i tolv månader vid uppsägning från bolagets sida, och vid egen uppsägning i sex månader. I AB PiteEnergi har VD rätt till lön i 18 månader vid uppsägning från bolagets sida om ingen annan anställning påbörjats. I Piteå Hamn AB och AB PiteBo har VD lön i sex månader vid uppsägning från bolagets sida och vid egen uppsägning lön i tre månader. VD i Piteå Ren-hållning och Vatten AB har lön i tre månader vid egen uppsägning och vid uppsägning från bolagets sida i sex månader, eller i vissa fall enligt kollektivavtalets bestämmelser. Utöver lön utgår till några VD:ar förmån av fri bil (ej i moderbolaget).
Könsfördelning i företagsledningarnaFördelning mellan män och kvinnor
i företagens styrelseKvinnor 29 29
Män 32 32
Fördelning mellan män och kvinnor
i företagsledningarnaKvinnor 7 7
Män 22 22
Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immate-riella tillgångar
Av- och nedskrivningar 156 461 139 078 0 0
Återförd nedskrivning -200 -200 0 0
Summa 156 261 138 878 0 0
Not 6 Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 0 0 34 123 30 356
Lämnade koncernbidrag 0 0 -18 485 -15 500
Lämnade aktieägartillskott 0 0 -3 003 -1 482
Summa 0 0 12 635 13 374
Not 7 Skatt
Skatt på årets resultat -5 019 -4 665 -1 698 -1 642
Uppskjuten skatt -5 288 18 702 0 0
Skatt på resultatandel i intresseföretag -79 55 0 0
Summa -10 386 14 092 -1 698 -1 642
Not 8 Goodwill
Ingående anskaffningsvärden 75 852 75 852 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärden 75 852 75 852 0 0
Ingående ack. avskrivningar -13 531 -9 738 0 0
Avskrivning mot eget kapitalavseende ändrad redovisnings-princip -13 527 0 0 0
Årets avskrivningar -7 585 -3 793 0 0
Utgående ack. avskrivningar enligt plan -34 643 -13 531 0 0
Bokfört värde 41 209 62 321 0 0
Not 9 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden 2 732 783 2 625 053 0 0
Ingående anskaffningsvärden från förvärvat bolag 187 000 0
Årets inköp 37 595 44 978 0 0
Försäljningar och utrangeringar -13 003 -994 0 0
Omklassificeringar 67 066 63 746 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärden 3 011 441 2 732 783 0 0
Ingående ack. avskrivningar -654 215 -593 994 0 0
Ingående avskrivningar från förvärvat bolag -17 208 0 0 0
Årets avskrivningar -67 865 -60 578 0 0
Omklassificeringar -29 736 148 0 0
Försäljningar och utrangeringar 4 286 209 0 0
Utgående ack. avskrivningar enligt plan -764 738 -654 215 0 0
Ingående ack. nedskrivningar -71 168 -66 177 0 0
Omklassificeringar -2 884 0 0 0
Årets nedskrivning 0 -5 191 0 0
Årets återförda nedskrivningar 200 200 0 0
Utgående ack. nedskrivningar -73 852 -71 168 0 0
Bokfört värde 2 172 851 2 007 400 0 0
Taxeringsvärden
Byggnader och mark 1 632 815 1 475 577 0 0
Vissa byggnader har ej åsatts taxeringsvärde vid fastighetstaxering.
11 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Not 10 Bergrum
Ingående anskaffningsvärden 48 136 48 136 0 0
Utgående ackumulerade anskaff-ningsvärden 48 136 48 136 0 0
Ingående ack. avskrivningar -35 379 -34 733 0 0
Årets avskrivningar -645 -646 0 0
Utgående ack. avskrivningar enligt plan -36 024 -35 379 0 0
Bokfört värde 12 112 12 757 0 0
Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärden 27 476 26 640 0 0
Omklassificeringar -27 476 836 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärden 0 27 476 0 0
Ingående ack.avskrivningar -3 835 -2 273 0 0
Omklassificeringar 3 835 0
Årets avskrivningar 0 -1 562 0 0
Utgående ack. avskrivningar enligt plan 0 -3 835 0 0
Bokfört värde 0 23 641 0 0
Förbättringsutgifter på annans fastighet avsåg investeringar för hyresgäster i hyrda fastigheter på Acusticum- och musikhögskoleområdet. Fastigheterna har under 2013 förvärvats in till koncernen, varför ovanstående ingår i i byggnader och mark per 20131231.
Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden 1 648 157 1 553 287 0 0
Årets inköp 79 983 89 979 0 0
Försäljningar och utrangeringar -3 710 -5 247 0 0
Omklassificeringar 10 792 10 138 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärden 1 735 222 1 648 157 0 0
Ingående ack. avskrivningar -745 315 -694 504 0 0
Årets avskrivningar -57 563 -56 112 0 0
Omklassificeringar 0 101 0 0
Försäljningar och utrangeringar 3 673 5 200 0 0
Utgående ack. avskrivningar enligt plan -799 205 -745 315 0 0
Bokfört värde 936 017 902 842 0 0
Not 13 Inventarier och verktyg
Ingående anskaffningsvärden 223 058 206 768 0 0
Årets inköp 10 245 18 614 0 0
Försäljningar och utrangeringar -2 926 -3 905 0 0
Omklassificeringar 1 946 1 581 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärden 232 323 223 058 0 0
Ingående ack. avskrivningar -152 174 -143 393 0 0
Årets avskrivningar -12 270 -11 362 0 0
Försäljningar och utrangeringar 2 629 3 055 0 0
Omklassificeringar 0 -474 0 0
Utgående ack. avskrivningar enligt plan -161 815 -152 174 0 0
Bokfört värde 70 508 70 884 0 0
Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Not 14 Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärden 51 429 79 592 0 0
Årets nedlagda kostnader 20 937 48 565 0 0
Nedskrivningar -11 647 -177 0 0
Omklassificeringar -23 540 -76 551 0 0
Bokfört värde 37 179 51 429 0 0
Not 15 Aktier i koncernföretag (moderbolaget)
Företagets namn Org.nr AndelEget
kapitalBokfört
värde
Piteå Näringsfastigheter AB 556091-0118 100 % 138 959 118 802
AB PiteBo 556057-1274 100 % 272 496 131 646
Piteå Renhållning och Vatten AB 556452-0038 100 % 78 182 51 398
Piteå Hamn AB 556643-1911 100 % 30 711 15 330
AB Piteå Energi 556330-9227 100 % 421 978 352 732
Renen i Piteå AB 556099-9376 100 % 606 612
942 932 670 520
Via ägandet i Piteå Näringsfastigheter AB samt AB Pite Energi, ägs 100 % av aktierna och rösterna i NBA Energi & Miljöutveckling AB, org.nr 556188-8289. Detta bolag har konsoli- derats i koncernredovisningen.
Not 16 Aktier i intresseföretag (moderbolaget)
Org.nr AndelKapital-
andelBokfört
värdeFöretagets namn
Nolia AB 556099-6828 33,33 % 5 293 5 078
5 293 5 078
Koncernens bokförda värde på intresseföretag är 6 411 tkr. Detta består av Press-Huset i Piteå AB (90 tkr) och You Call AB, (6 321 tkr) som ägs till 9 % respektive 30 % av Piteå Näringsfastigheter AB.
Not 17 Förutbetalda kostnader
Långfristig
Förutbetald hyra 11 141 11 884 0 0
11 141 11 884 0 0
Not 18 Förändring i eget kapital
KoncernenAktie-kapital
Bundna reserver
Fria reserver
Årets resultat
Ingående eget kapital 66 600 238 987 446 214 59 530
Utdelning -3 000
Avskrivning mot eget kapital avse-ende ändrad redovisningsprincip -13 527
Överföring till fria reserver 59 530 -59 530
Årets resultat 48 553
Belopp vid årets utgång 66 600 238 987 489 217 48 553
Moderbolaget Aktie kapital
Reserv-fond
Balanserat resultat
Årets resultat
Ingående eget kapital 66 600 238 987 216 441 3 005
Utdelning -3 000
Överföring till balanserat resultat 3 005 -3 005
Årets resultat 3 007
Belopp vid årets utgång 66 600 238 987 216 446 3 007
12 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Not 19 Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 5 499 5 746 0 0
Avsättningar för skatter 148 613 143 326 0 0
Avsättningar för återställnings-kostnader 48 001 47 596 0 0
Negativ goodwill 1 347 1 515 0 0
Avsättning för omstruktureringskostnader 1 000 1 000 0 0
Kontraktnedskrivning elcertifikat 3 594 3 487 0 0
Summa 208 054 202 670 0 0
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, samt dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.
Not 20 Skuldposters förfallotid
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 1 429 451 695 992 0 0
Summa 1 429 451 695 992 0 0
Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterUpplupna räntekostnader 6 750 5 811 441 458
Upplupna kostnader övrigt 16 424 19 627 104 68
Personalrelaterade skulder 15 119 12 705 43 43
Förutbetalda hyresintäkter 24 497 22 544 0 0
Summa 62 790 60 687 588 569
Not 22 Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 82 284 125 284 0 0
Företagsinteckningar 18 000 18 000 0 0
Summa 100 284 143 284 0 0
Not 23 Ansvarsförbindelser
Motförbindelser för bank-garantier 0 0 0 0
Summa 0 0 0 0 Pensionsutfästelser finns i Nolia AB, motsvarande pantsatt kapitalförsäkring. Piteå Näringsfas-tigheter AB har lämnat en garanti avseende Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, som avser eventuell framtida rivning och sanering av de lokaler stiftelsen hyr av Cinvera AB. Bedömningen som gjorts i dagsläget är att garantiåtagandet inte kommer att behöva infrias i framtiden och att det därmed ej heller behövs någon fondering ur 2013 års bokslut.
13 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Piteå Kommunföretag AB
Bolagets uppdragPiteå Kommunföretag AB äger och förvaltar aktier och andelar i kom-munala företag inom Piteå kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB och ägs till 100 % av Piteå kommun.
Årets händelser• Förandraåretharengemensambolagsstämmodaggenomförtsförmoderbolagetochsamtligadotterbolagikoncernen.Tilldagenvarblandannatkommunfullmäktigesledamöterochrevisorerinbjudna.
• Årsstämmanimaj2013förPiteåKommunföretagABbeslutadeattutdelningskasketillägarenPiteåkommunmed3mkr.
• Ettarbetemedöversynavdotterbolagensägardirektivsker.• Arbeteharävenskettmedattskapagemensammaplattformarföradministrativaprocesser.
• Planeringharskettförkommandeutbildningsinsatserikoncernen.• FörsäljningavReneniPiteåABtillPiteåkommunförombildningtillPiteåScienceParkAB,beslutadesavKommunfullmäktigeinnanårsskiftet.Attgenomföras20140101.
Mål och måluppfyllelse2013 2012
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd
Piteå Kommunföretag aB:s verksamhet ska bedrivas på så sätt att genom ägandet utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform
3 3
Livsmiljö De kommunala bolagen skall inom ramen för ägardirektivet vara en aktiv part i samhällsbyggnad
3
Ekonomi Piteå Kommunföretag aB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag aB
4 4
EkonomiResultaträkning (tkr) 2013 2012
Intäkter 102 51
Kostnader -1 524 -1 370
Rörelseresultat -1 422 -1 319
Finansiella intäkter 338 563
Finansiella kostnader -6 846 -7 971
Resultat efter finansiella poster -7 930 - 8 727
Bokslutsdispositioner 12 635 13 374
Skatt -1 698 -1 642
Årets resultat 3 007 3 005
Investeringar 0 0
AnalysEkonomi Åretsresultatefterfinansiellaposteruppgårtill-7,9mkr,vilketärbättreänföregåendeår.Utfalletärävenbättreänbudgetför2013.Detfortsattlågaräntelägetharmedförtatträntekostnadernaibo-lagetharminskatijämförelsemedföregåendeår.PiteåKommun-företag AB har under året uppfyllt målet att klara de kommunala bolagensekonomiskaåtagandeninomramenförkoncernen.
Utbildning, arbete och näringslivUnderåretharbolagettillsammansmedfleraavdotterbolagen,sam-verkatmedkommunensSamhällsbyggnadsförvaltning,isambandmedettantalstörreförfrågningarkringetableringavskdatacenters.
LivsmiljöBolagensrollförkommunensambitionerinomsamhällsbyggnadochnäringslivsutvecklingharförtydligatsochbetonatsinyaägardirektiv.
FramtidenLöpandearbeteskermedutveckling,strategifrågorsamtmedstyr-ningochsamordninginomkoncernen.Arbetetmednyaägardirektivochbolagsordningarfördotterbolagenkommerattfärdigställas.Bolagetharambitionenattgenomengodlönsamhetinomdotterbo-lagenunderdenärmasteårenkunnabidramedenutdelningtillsinägarePiteåkommunmedmellan2-5mkrperår.
Ordförande: Peter Roslund
VD: Jan Jonsson
Renen i Piteå AB
Bolagets uppdragRenen i Piteå AB bedriver ingen verksamhet och ligger vilande inom koncernen Piteå Kommunföretag AB. Försäljning av Renen i Piteå AB till Piteå kommun, för ombildning till Piteå Science Park AB, beslutades av Kommunfullmäktige innan årsskiftet. Att genom-föras 20140101.
AnalysBolagetharhaftvissamindreförvaltningskostnaderunderperioden.
EkonomiResultaträkning (tkr) 2013 2012
Övriga intäkter 0 0
Kostnader -19 -17
Rörelseresultat -19 -17
Finansiella intäkter 6 11
Resultat efter finansiella poster -13 -6
Årets resultat -13 -6
Ordförande: Gusten Granström
14 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Bolagets uppdragBolaget äger och förvaltar ca 3900 lägenheter och ca 90 lokaler. Förvaltningen sker i egen regi och antalet anställda uppgår till 40. Bolagets uppdrag är att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner på affärsmässiga principer. I uppdraget ingår möjlighet att uppföra, förvärva och avyttra fastigheter förutom den löpande förvaltningen.
Årets händelser• FärdigställandeavsexnyalägenheterpåFurulund.Samtligasexlägenheterhyrdesutomgående1april.
• Fortsatthögambitionavseendesatsningpåunderhållifastigheterochlägenheter,40mkr.
• Investeringför13mkrirenoveringav68badrummedtillhörandestammarpåTrädgårdsgatan.Detärdetstörstaenskildaprojektetavdettaslagibolagetshistoria.Totaltuppgickinvesteringarnatill19mkr.
• Planprogrammetförbolagetshögahus,Strömsundshusetgodkän-desidecember2013.Efterårsskiftetinledsarbetetmeddetaljpla-nen.
• PiteBoshelafastighetsbeståndharinventeratspåkomponent-nivåunderåret.Syftetmedaktivitetenärdelsattspecificeradetverkligaunderhållsbehovetochdelsattförberedaförnyaredovis-ningsprincipersomskagällafrånochmed2014.
• Kösystemetseffekterförrörlighetpåbostadsmarknadenharanalyserats.Analysenvisaratttillkomstenavnyabostäderpåbostadsmarknadenärviktigareförrörlighetenänkösystemetsutformning.PiteBoharfortsatthögambitionvadgällernypro-duktion.Bolagetharävenbeslutatattunderlättaförinternabyten2014vilketkommerökadeninternarörligheten.
• UnderåretharordförandeMikaelÅströmavgått.DärefterharviceordförandeAnetteChristofferssoninnehaftuppdraget.
EkonomiResultaträkning (tkr) 2013 2012
Intäkter 225 459 221 597
Kostnader -187 757 -187 671
Rörelseresultat 37 702 33 926
Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader -25 867 -26 930
Resultat efter finansiella poster 11 835 6 996
Bokslutsdispositioner -3 404 -3 237
Skatt -1 078 3 707
Årets resultat 7 353 7 466
Investeringar 18 491 23 860
Mål och måluppfyllelse
2013 2012
Barn och unga informera gymnasieelever om villkoren för att bo i lägenhet 4 4
Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga
4 4
Utbildning, arbete och näringsliv
Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning
4 4
Medverka till ett utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan
4 4
Trygga tillgången på bostäder som upplåts med hyresrätt 4 4
Livsmiljö alla ska känna trygghet i boendet 4 4
Sänka energianvändningen med 20 % fram till 2016 4 4
Personal Sjukfrånvaron skall understiga 2 % 3 4
Årliga medarbetarsamtal för samtliga medarbetare 4 4
arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare 3 3
Erbjuda anställda möjlighet till fortbildning 3
Ekonomi 7 % av omsättningen skall avsättas till underhåll 4 4
Driftskostnader som är lägre än jämförbara bostadsbolag 3 2
Räntabiliteten på justerat eget kapital skall långsiktigt uppgå till 5 % 2 2
Soliditeten skall långsiktigt uppgå till minst 18 % 4 4
AnalysEkonomiResultatetefterfinansiellaposteruppgårtill11,8mkrvilketärentydligförbättringijämförelsemed2012.Intäkternaharökatmed1,7procentochkostnadernaharökatmarginelltmed0,04procent.Påkostnadssidanharräntorochreparationerminskatistörreomfattning.
Räntabilitetenpåjusterategetkapitaluppgårtill2,7procent.Ränta-bilitetenharlegatmellan0,5till3,0procentunderperioden2009tillochmed2013.Tackvaregynnsammaförhållandenmedlågträntelä-ge,lågvakansgradochlågareparationskostnaderikombinationmedeffektiviseringsåtgärder har verksamheten skapat större tillgängliga resurser.Dettaharmöjliggjortstorasatsningarinomförebyggandeunderhållifastighetsbeståndet.Hadedetintefunnitsettstortunder-hållsbehovhaderesultatetochräntabilitetenvaritbetydligthögre.
Soliditetenuppgårtill23,7procent.Detyttreunderhålletavfastig-heternauppgårtill26,7mkrvilketmotsvarar11,9procentavomsätt-ningen.Underhålletöverstigermåletpå7procent.
Driftskostnaderärsvåraattjämföramedbranschen.Detfinnsejettstandardiseratsättattredovisapå.PiteBoharövertidenminskatkostnaderna.
PersonalSjukfrånvaronliggerpå2,96procentvilketkanjämförasmed2,29procentför2012.Frånvaronärfortsattpåenlågnivå.
VD: Maria adlers
Vice ordförande: anette Christoffersson
15 14 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Ökningenfrån2012berorpåflerkortaresjukskrivningarsomejärorsakadeavarbetsmiljö.Bolagetharejhaftnågonlångtidssjukskriv-ningunder2013.
Insatsernaförattstärkahälsanochtrivselnpåarbetetharökatunder2013.Ettantalgemensammaaktiviteterhargenomförtsunderåret,tillexempelstegtävling.
Medarbetarsamtalhargenomförtsmed93procentavmedarbe-tarna.Detärenförbättringfrån2012då75procentavmedarbetarnaerbjödssamtal.Utbildningsinsatserökadeunder2012ochharäven2013legatpåenhögrenivå.Utbildningarhargenomförtsblandannatinomserviceochbemötande.Tvåmedarbetardagarförhelabolagethar arrangerats med fokus på aktuella frågor och möjlighet till del-aktighet.Bolagetsvärdegrundharomarbetatstillsammansmedmed-arbetareochstyrelse.Utöverdetfinnsenmötesstrukturförsamtligamedarbetaremedarbetsplatsträffarmedansvarigchefvarjemånadelleroftare.Under2013harenskyddskommittébildats.
IPiteBosledningsgruppär20procentkvinnorochihelabolagetär25procentkvinnor.VDärkvinna.Istyrelsenär66procentkvinnorochordförandeärkvinna.
Barn och ungaInformationsmötenhållsmedförstaårseleverpåStrömbackaskolanochGransnaturbruksgymnasium.Bolagetstödjerkampanjersomriktarsigmotungdomar,blandannatexamensfesteniNorrfjärden.
Bolagetfortsätterattstödjaprojektet”Piteborpåstan”isamarbetemedPiteåkommunochpolisen.Undersommarennattvandradeför-äldrarunder11helger.
Utbildning, arbete, näringslivEttnyttavtalharslutitsmedStrömbackaskolanomproduktionavHus3påFurulund.DetärdetförstalågenergihusetsomskolanbyggerförPiteBo.Hus1färdigställdesiapril2013.Hus2ärsedantidigareiproduktion.Detberäknasbliklartvidårsskiftet2014/2015.
PiteBoharettstortutbudavlägenheterförgymnasieelever,stu-
denterochunga.I22procentavbolagetslägenheterärdennagrupphyresgäster.Andelensmålägenheteridettotalabeståndetär42procent.Vidnyproduktionplanerassomregelstorandel1:or/1,5:oroch2:or.
PiteBo har under perioden 2000-2013 nyproducerat 481 lägenhe-tervilketvisarattbolagetharenhögaktivitetsnivåochstårfördenövervägandedelenavallnyproduktionikommunenunderperioden.Under2013harprojekteringenavStrömsundshusetprioriterats.Dessaaktiviteterskaparnyahyresrätter.
LivsmiljöPiteBogenomfördeenomfattandehyresgästenkätunder2013.84procent av svarande uppger att de är ”nöjda” respektive ”mycket nöjda”medPiteBosomhyresvärd.4procentuppgerattdeär”missnöjda”/”mycketmissnöjda”.97procentuppgerattdekantänkasigattrekommenderaPiteBo.Ienkätenframgåratt86procentupp-levertrygghetochsäkerhetiboendet.Resultatetliggerhögreänsnit-tetförbranschenenligtScandinfo.
PiteBoharminskatsinenergiförbrukningmed17procentsedan2007.Bedömningenärattbolagetkommernåmåletmed20procentssänkningtill2020.
FramtidenAttbedömaräntelägeärkomplext.PåsiktförväntasränteuppgångvilketpåverkarPiteBosfinansiellasituationnegativt.Vakansgradenbedömsvararelativtstabilpåkortsikt.DentotalanyproduktioneniPiteåkankommaattökavakansgradennågot.Enprocentsvakansmotsvarar2,2miljonerkriförloradhyresintäkt/år.DetfinnsriskförytterligaretaxehöjningarutöverKPI.Deärsvåraattkompenseraföri hyresförhandlingar och representerar stora kostnadsmassor för Pi-teBo.Energikostnaderochreparationskostnadervarexceptionelltlåga2013.Dekommersannoliktattjusterasupptillnormalnivå.Möjligalättnader i förutsättningar för nyproduktion kan komma att lagstiftas omkommandeåren.
Åtgärder Status Beslutad Återrapport KommentarNy medarbetarenkät. Ny 2013 2014 Uppdrag
Skåneinitiativet, minska energiförbrukning med 20 %. Pågår 2007 2016 Uppdrag
Lägenhetsvisning i egen regi. Pågår 2012 2014 Uppdrag
Nytt hyressättningssystem. Ny 2013 2016/2017 Uppdrag
införa komponentredovisning K3. Ny 2013 2015 Åtgärd
Trygga tillgången på bostäder som upplåts med hyresrätt. Pågår 2011 2016 Åtgärd
Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga.
avslutad 2013 2013 Åtgärd
avsättning till underhåll > 7 % av omsättning. avslutad 2012 2013 Åtgärd
flytt av iT-miljö till Piteå kommun. avslutad 2012 2013 Åtgärd
fastighetsinventering på komponentnivå. avslutad 2012 2013 Åtgärd
analysera kösystemets effekter för rörlighet på både reguljär och sekundär bostadsmarknad.
avslutad 2012 2013 Åtgärd
Boendemöten. avslutad 2012 2013 Åtgärd
Medverka till utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan.
avslutad 2012 2013 Åtgärd
Utskick hyresgästenkät. avslutad 2012 2013 Åtgärd
16 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Bolagets uppdragPiteEnergi-koncernens verksamhet består av att producera, distri-buera och sälja ledningsbunden energi, fjärrvärme, telekommuni-kation samt att uppföra, äga och driva alla de anläggningar som krävs för uppdraget. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena elnät, bredband, fjärrvärme, elhandel/elproduktion samt avdelning-arna marknad (försäljning och kundservice) och administration (ekonomi, personal och fastighet).
Årets händelser• Elprisernaharfortsattattliggapålåganivåerunder2013,främstberoendepålågkonjunktur,varmväderlekochhögelproduktion.
• FörsäljningenaveliTornedalenharfortsattunderåret.Övertor-neå kommuns tar över ägandet av elnätet och PiteEnergi har fått fortsattförtroendeattlevereraelinomområdet.
• Affärsområdenaelnät,fjärrvärmeochbredbandförnyasochexpanderarvilketökaraffärerna.Kombinationenfokuspågodleveranskvalitet och tillökning av kunder gör att investerings-nivånvarithög.EttexempelärutbytetavfjärrvärmekulvertlängsSundsgatansomgenomfördesundersommaren.
• 2013varvädermässigt10procentvarmareänettnormalår.Dettamedförattförsäljningenavfjärrvärmeunderstigerbudgetochpåverkarresultatetnegativt.
• LitennederbördunderåretgavlågproduktionsvolymiSikforsvattenkraftstation.
EkonomiResultaträkning (tkr) 2013 2012
Intäkter 465 228 470 352Kostnader -409 189 -410 304Rörelseresultat 56 039 60 048Finansiella intäkter 541 656Finansiella kostnader -11 553 -18 177Resultat efter finansiella poster 45 027 42 527Bokslutsdispositioner -22 314 -21 264Skatt -3 323 12 495Minoritetsintresse 31 -35Årets resultat 19 421 33 723Investeringar 69 811 82 202
VD: Daniel fåhraeus
Ordförande: Lars-Olof Pettersson
Mål och måluppfyllelse2013 2012
Barn och unga Utveckla föreningslivet i Piteå 4
Utbildning, arbete och näringsliv
investera i utvecklingsprojekt 3
Ta emot och handleda minst 5 praktikanter 4 4
Livsmiljö Öka andelen förnybar energi 3
Personal fortsatt satsning på friskvård och förebyggande åtgärder för att bibehålla personalens frisknärvaro
4 4
arbeta aktivt för att ständigt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare
4 3
Ekonomi Soliditeten ska långsiktigt ligga inom intervallet 35-40 % 4 4
i övrigt uppfylla ägardirektivens krav på verksamheten 4 4
AnalysEkonomiÅretsresultatliggerhögreänföregåendeår.Trotsettutmanandeårför affärsområde Fjärrvärme med ökade kostnader för värme och investeringarharandraaffärsområdenbidragitpositivttillresultatet;Elnätharlyckatshållakostnadsnivånlåg,BredbandochElhandelharviaaktivkundbearbetninggenereratnyakundersomgerbola-getökadeintäkter.Lågträntelägeunderåretpåverkarkoncernensräntekostnaderpositivt.Denfortsatthögainvesteringstaktenökarkostnaderföravskrivningarenligtplan.
PersonalIjanuari2014fickMarknadsavdelningeninomPiteEnergitaemotprisetsomNorrlandsbästaarbetsteam,entävlingsomSvensktNä-ringslivochPTKgenomförtunderhösten2013.Tävlingenbelysergottarbetsklimatochgodarbetsmiljö.Avdelningeningårnuiennationelltävlingdärvinnarenutses24februari!
investeringsarbete avseende vädersäkring av vårt elnät. foto: PiteEnergi
17 16 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Åtgärder Status Beslutad Kommentar
Utveckla nya elhandelsavtal för att möta elkundernas behov samt serviceavtal till fjärrvärmekunder. fortsättning kundfokusgrupper där kunderna kan lämna synpunkter om vår verksamhet.
Pågår Budget 2012 Under 2013 har 4 kundfokusgrupper, en NKi undersökning webb, en telefonundersökning företag samt en postal enkät genomförts.
Ny hemsida lanserades våren 2013. Klar Budget 2012 Ökad besöksfrekvens där trenden är att besökarna söker mer information än tidigare. Elavtalsguiden visar sig vara ett värdefullt stöd för kunder och framförallt medarbetare. Även bredbandsguiden en framgångsfaktor.
Ständig dialog med hetvattenleverantörer för att aktivt hitta förbättringsområden, t ex korta underhållsstopp, utbildning av leverantörernas operatörer.
Pågår Budget 2012 Utbildning med leverantör genomförd under oktober 2013. Veckovisa möten med leverantören för att ständigt hitta förbättringar i leveransen. förbättrar kvalitén i hetvattenleveransen.
Solcellsanläggning (fast) beräknas byggas under 2014. fortsatt arbete med utvecklingsprojektet i Hortlax (kraftvärme, småskalig).
Pågår Budget 2012 Kopplat mot ägarens utvecklingsdirektiv, som säger att företaget ska delta i utvecklingen av energisektorn i regionen.
Satsningenpåfriskvårdfortsätter,bl.a.medstegräkningstävlingarochgemensammaträningsaktiviteteravolikaslag.Under2013visarstatistikenattöver50procentdeltarifriskvårdsaktiviteterlöpande.
Under2013hargenomfördesenNMI(NöjdMedarbetarIndex)medettindexpå74vilketärmycketbraresultatutfallochenökningjämförtmedtidigareundersökningar.
Barn och unga IprojektetFramtidPitefinnsfyrasamarbetspartnersochPiteEnergihar deltagit aktivt vid samtliga genomförda aktiviteter under 2013 förattkvalitetssäkraochfrämjadetlokalaföreningslivet.
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärdKoncernensinvesteringarbidrartillpitebygdenssysselsättninggenomanlitandeavlokalaunderentreprenörer.Koncernenstödjerutbildninggenomatttaemotpraktikanter.Under2013harkoncer-nentagitemot22praktikanter.
Demokrati och öppenhetEnavkoncernensstrategierärKundfokus.Kundfokusgrupperärettforum där kunder ges möjlighet att lämna synpunkter på verksam-heten,förattökaförståelsenförkundernasbehovochönskemål.Under2013hardialogförtsmedfyrakundfokusgrupper.
Nyhemsidalanseradesmaj2013mednyafunktionerochenklarelayout.Antalbesökareochsidvisningarpåhemsidanharunder2013ökatiförhållandetillföregåendeår.
LivsmiljöUnderaugustigenomfördesårligrevisionavseendeMiljöcertifie-ringenligtISO14001.Miljöarbetetutvecklaskontinuerligomän
mindre avvikelser påvisades vid årets revision som kommer att åtgärdasunderhösten.
SamarbetetmedortensindustriergerPiteåmycketpositivamiljö-effekter.97procentavvärmebehovetförfjärrvärmeproduktionentäcksavlokalproduktionfrånSmurfitKappa,SCAsamtStenvallsTrä(Lövholmen).
InvesteringinyproduktioniHortlaxskabidratillenbralivs-miljö genom produktion av småskalig kraftvärme med miljövänlig teknik.Problemmedteknikengördockattproduktionenejharkommit igång och ett antal utmaningar kvarstår innan detta projekt kanfärdigställas.Nedskrivningavanläggningsvärdetingåriåretsresultat.
Elproduktion via solceller har pågått under 2013 och har försett forskarvärldenmedbraunderlagförsolcellsproduktioninorraNorrland.
FramtidenYtterligarekundfokusgenomettmeraktivtkundarbete,merkund-kontakterochskaparpådetsättetmeraffärer.
Infrastrukturernafortsätterattbyggasdåefterfråganfortfarandeärgodpåfjärrvärmeochstorpåbredband.Elnätetvädersäkrasinförframtiden.
Utmanandeårväntarföretagetframövermedhårdkonkurrensinomelhandel,samtidigtsomfjärrvärmekundernaenergieffekti-viserar.Förattlyckaskrävsaktivochkontinuerligutvecklingavkoncernen.
Fortsattfokuspådestrategiskabegreppen:EttPiteEnergi,Kund-fokusochUtveckla!
18 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Bolagets uppdragPiteå Hamn AB äger och förvaltar hamnanläggningen på Harahol-men. Bolaget ser till att dess anläggningar såsom magasin, kajer, farleder o dyl är i gott skick. Bolaget strävar efter att, tillsammans med kunder och samarbetspartners, bidra till effektiva logistiklös-ningar.
Årets händelser• Någothögrenivåtotalagodsvolymeränfjolåret,varavprojektlas-ter,kraftlinerochpetroleumprodukterharökatochskogsråvara,övrigapappersprodukterharminskat.
• Avslutadförstudie”Haraholmenslogistikcentrum,etapp1”(utveck-lingHaraholmensindustrispårochhamnensjärnvägsanläggning).
• Projekt”Haraholmenslogistikcentrum,etapp1”beviljasexternmedfinansiering40mkrochkangenomförasenligtplan2014.
• FortsättningbefintligtuppläggsystemtrafikavseendeSmurfit-KappasexportavlinerfrånPiteåtilldeneuropeiskamarknadenfrån2014.
• UtökatsamarbeteSCATimbermedökadevolymerträvarorochökadejärnvägstransporter.
• Haraholmensnyetableradefordonsterminalharhittillstagitemotca4000fordonunderåret.
• Sunpineökarsinatransporteröveroljehamnenavseendeberördapetroleumprodukter.
• ImportavvindkraftskomponentertilldelavetappSkogberget36vindkraftverk,harpågåttsedanjuniochinneburitetttrettiotalanlöp,ca2 000 specialtransporter samt nyttjande lagringsytor på ca 35 000 m2.
Mål och måluppfyllelse
2013 2012
Utbildning, arbete och näringsliv
Bolaget skall på marknadsmässiga villkor, men med beaktande av kommunens näringspolitiska mål, sträva efter att vara den självklara partnern genom att erbjuda de bästa lösningarna för kundernas sjö- och landtransporter inklusive lagring av gods
3
Tillsammans med intressenter etablera och vidmakthålla långsiktigt hållbara logistikflöden
3
Livsmiljö att hamnen med hänsyn till verksamhetens art systematiskt arbetar för en god miljö för de som vistas inom hamnens närområde
3
Bolaget ska fortsätta arbetet med energieffektivisering 3
Personal Genom förebyggande åtgärder behålla personalens frisknärvaro 4 4
Ekonomi Långsiktigt god lönsamhet och soliditet enligt ägardirektiv för att behålla en konkurrenskraftig hamn med god infrastruktur
4 3
VD: Ulrika Nilsson
Ordförande: Maj-Britt Lindström
EkonomiResultaträkning (tkr) 2013 2012
Intäkter 28 937 25 058
Kostnader -20 574 -20 308
Rörelseresultat 8 363 4 750
Finansiella intäkter 100 88
Finansiella kostnader -2 122 -2 163
Resultat efter finansiella poster 6 341 2 675
Bokslutsdispositioner -3 331 -1 314
Årets resultat 3 010 1 361Investeringar 5 465 2 479
AnalysEkonomiPeriodensresultatförebokslutsdispositionerär6,3mkr.Underperiodenharbolageterhållitåterbetalningavfastighetsskatt,vilketgenereradeenintäktavengångskaraktär1,1mkr.
Bolagetvisarettförbättratresultatjämförtmedtidigareår.Re-sultatnivånrensatfrånengångsposter(5,2mkr)harinteuppnåttssedanverksamhetenbolagiseradesochgenomfördeettomfattandeinvesteringsprogram,vilketgjordesfrån2005ochframåt.Enstabilutveckling vad gäller skogsprodukter samt en positiv utveckling av transporterrelaterattillvindkraftochbiobränsleharförstärktåretsresultat.
Följande kostnader har belastat bolaget under året;•Kostnader för anpassning av lagringsytor och körvägar för att mötanyalogistikflödenavprojektlaster(ihuvudsaktransportavvindkraftsdelartillmarkbygden).
• Kostnaderförförstudieutvecklingjärnvägsfunktion.
Periodens investeringarFöljande investeringar är avslutade under perioden;• NyamasterlandbaseradesjömärkenHamnviken,Bondön.• InstallationavLEDbelysningitvåpappersmagasin.• Nyalagringsplaner27000m2förvindkraftslogistik iettförstasteg.
• Nykranoljehamn.
Följande investeringar har påbörjats och kommer att avslutas under 2014;• Ansökantillståndvattendomförkommandehamnutbyggnad.• ElektrifieringochförstärkningHaraholmsspåretsamtutvecklinghamnensjärnvägsterminal.Utredningsarbetefärdigställt2013ochanläggningsarbetengenomförs2014.
• Utredningåtgärdförstärkningoljekaj.• Pilotprojektflygaskatillslitlagerkörytor,lagringsytorpappers-magasin.
Nyalagringsplanerhariordningställtsförmellanlagringavvind-kraftsdelar.Förutomökandegodsvolymerochflerfartygsanlöpsåharkapacitetsutnyttjandetökatvadgällerhamnensinfrastruktur.Flerfartygharanlöpttillkaj,ökadegodsvolymerharlagratsinpåhamnenslagringsplaner.Dettaavspeglarsigiettförbättratresultatsamtstärktmåluppfyllnad.
19 18 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Bolagetharunderåretfortsattettpåbörjatflerårigtlångsiktigtutvecklingsarbete.Dettaharinnefattatutredningförbättradjärn-vägsfunktionsamtfortsattaförberedelserförenutbyggnadavka-janläggningenochutökadekajnäralagringsytor.
Projektet avseende ”Förstudie Haraholmen logistikcentrum etapp 1(förbättradjärnvägsfunktion)hardelfinansieratsavLänsstyrelsen.Idecember2013togsbeslutattEUsregionalastrukturfondspro-gramskullefinansieraprojektet”Haraholmenslogistikcentrum,etapp1”,vilketkommerattgenomförasunder2014.
Parallellt med genomförandet av ett antal entreprenader avseende järnväg kommer följande strategiska frågor diskuteras mellan kom-mun/hamnbolagochintressenterfrånskogsindustrin;
• EffektiviseringtrafikuppläggsträckanPiteåcentrala-Svedjan/Ha-raholmen.SamarbetePiteåHamn/SCA.
• Strategisktarbetegodsterminalfunktioner(Trafikverket-kommun-industrier)samtminskningtungtrafikcentralaPiteåochfrigö-randeavmarktillandraändamål.
• Samordningochförenklingförvaltarskapkommunaljärnvägochuttagavgifterjärnvägstrafik.
Kommandeprojektavseendehamnutbyggnad,”Haraholmenlogis-tikcentrum,etapp2”ärenfortsättningpåovannämndautvecklings-projektavseendejärnväg.TillståndfrånMark&Miljödomstolenavseendevattenverksamhet,vilketärenförutsättningförkom-mandehamnutbyggnad,meddelades14december.
Utbildning, arbete och näringslivBolagetserentrendmotökadetransporterpåjärnväg,omänfrånväldigtlåganivåer,vilketställerkravpåenöversynavjärnvägenskapacitetochmöjligheterattförändrabefintligatransportupplägg
förattuppnåkostnadseffektivaochmiljövänligatransporter.Underåretharframföralltfordonochsågadeträvarortransporteratspåjärnväg.
Demokrati och öppenhetBerördaparter,hamn,operatör,rederiochkunderharsommålattutvecklaochmarknadsföradenreguljäratrafikenförattökasjö-fartenskonkurrenskraftfrånregionentrotsinförandetavSvaveldi-rektivetochkunnaerbjudaregionalatillverkandeföretagpunktligakostnadseffektivatransportmöjligheter.
LivsmiljöVadgällerhamnensenergieffektiviseringsarbetesåhardettabidra-gittillenminskningavenergiförbrukningenunder2013.Attlinjetrafikenunderlångtidnyttjathamnenslandströmharinne-buritväsentligtlägreutsläpptillluftänomfartygenshjälpmotorernyttjasnärfartygenliggervidkaj.
UnderåretharettflertalmagasinutrustatsmedLEDbelysning.Dettaharinneburitochkommerattinnebäraenfortsattgynnsamminskningavenergiförbrukningen.
FramtidenFör att stärka Piteå Hamns roll som logistikcentrum i regionen till nytta för regionala tillverkande företag och göra Haraholmens indu-striområdemerattraktivtföretableringarfortsätterbolagetpåbörjatutvecklingsarbeteavseendehamnensjärnvägsfunktion.Investering-enresulterarikraftigtförbättrademöjlighetertillkostnadseffektivaochmiljövänligagodstransporterpåjärnvägtillochfrånhamnen.Detlångsiktigaarbetetattökagodstransporternamedsjöfartochjärnväg och att utveckla Haraholmens roll som logistikcentrum och påverka möjligheterna till effektiva transportupplägg kommer att bedrivasisamrådmedindustrin.
Åtgärder Status Beslutad Återrapport KommentarNy lagringsyta vindkraft 27 000 m2. Klar 201210 ÅR 2013 Behov lagring vindkraftsdelar
Minskad elförbrukning belysning/uppvärmning. Klar 201210 ÅR 2013 installation LED belysning 2 pappersmagasin
Tillstånd vattenverksamhet hamnutbyggnad. ÅR 2013 Huvudförhandlingar hölls 2013. Bolaget meddelades tillstånd 20140114.
Haraholmens logistikcentrum etapp 1. 201308 ÅR 2014 förstudie 2013 entreprenader utförs 2014 beviljad extern medfinansiering 40 mkr varav 30 mkr EU.
Marknadsföring sjöfart regionen. ÅR 2013 Piteå Hamn och Shorelink har under 2013 marknadsfört sjöfartens möjligheter i olika forum, bl a för Norrbottens logistikråd och på Logistikdag Norr som vänder sig till regionens industrier och företag.
Öka kontaktytor mot universitetet i relevanta projekt/utbud. 2011 ÅR 2013 Bolaget har engagerat ett antal personer via universitet och yrkesutbildning i relevanta projekt.
Deltagande i långsiktig infrastrukturplanering Haraholmens industriområde.
2011 ÅR 2013 Visst samarbete kring etableringsfrågor med Piteå kommun relaterat till Haraholmens industriområde. Bör utarbetas plan för ökad samverkan.
20 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Bolagets uppdragPiteå Näringsfastigheter AB har som uppgift att främja arbetsmark-naden i kommunen, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs-, och utbildnings-verksamhet samt offentlig verksamhet på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser, i vissa fall ta större risker än våra konkurrenter.
Årets händelser• UndervårenköptesfastighetensominrymmerMusikhögskolanochAcusticumtillbakafrånRoyalBankofScotland.Fastighetensåldes2007tillRBSochhardärefterhyrtsavPNFsomisinturhyrtutlokalernatillbefintligverksamhet.NuärPNFsåvälägaresomhyresvärd.
• FastighetenPitholm47:59såldestillettverkstadsföretagfrånKi-runa.FöretagetkommerattetableranyverksamhetiPiteåvilketförväntasgenyaarbetstillfällen.
• EfterfleraårsarbeteblevdennyadetaljplanenochbyggnadslovetförkvarteretStadsvapnetklart.Därmedkundearbetenamedett”Allhus” med såväl kulturell som kommersiell verksamhet på-börjasundernovember.Investeringenuppgårtillca75mkrochinflyttningberäknasskevåren2015.
• Underhöstenpåbörjadesettarbetemedattbyggautkontors-ochverkstadslokalernaförSunpinepåHaraholmen.Arbetenaberäk-nas färdigställas under hösten 2014 och investeringen uppgår till ca15mkr.
• PåAcusticumområdetharettarbeteinlettstillsammansmedkom-munensSamhällsbyggnadsförvaltningisyfteattplanerahurenframtidaexpansionavområdetskaske.
• IKompositbyniÖjebynharverksamhetenunderåretutvecklatspositivtochetableradeföretagharvuxit.
• VårdcentralenikvSiken(f.d.Åhléns)sattesikonkursavägarnaoch stängdes under sommaren tillsammans med ett stort antal vårdcentraleriSverige.Underdecemberflyttadesiställetverk-samhet från anläggningen på Furunäset till de lokaler som vård-centralenhyrde.
• EnavbolagetsstörrehyresgästerladenerverksamheteniPiteåförattflyttatillverkningentillBaltikumochdärmeduppnålägreproduktionskostnader.
• Denlågaelleriprincipobefintligainflationenleddetillattbola-getshyrorförandraåretintekundeindexuppräknas.
•Minskad efterfrågan på lokaler har gett lägre hyresintäkter än budgeterat.Samtidigtharkostnadernaminskatsfrämstgenomneddragningarpåunderhåll.
EkonomiResultaträkning (tkr) 2013 2012
Intäkter 122 793 120 825
Kostnader -96 541 -106 932
Rörelseresultat 26 252 13 893
Finansiella intäkter 700 210
Finansiella kostnader -24 967 -21 309
Resultat efter finansiella poster 1 985 -7 206
Bokslutsdispositioner 18 485 15 500
Skatt -2 532 -192
Minoritetsintresse -412 -171
Årets resultat 17 526 7 931
Investeringar 197 602 63 879
VD: Jan Jonsson
Ordförande: Peter Roslund
allhuset kommer att inrymma kulturell verksamhet och beräknas vara färdigställt i början av 2015. Skiss: Renetta Gkiafi, arkitekthuset Monarken/aMB arkitekter
Mål och måluppfyllelse
2013 2012
Utbildning, arbete och näringsliv
PNF ska genom att bidra till etablering av nya företag samt tillväxt hos befintliga företag stödja kommunens tillväxtmål
3
Livsmiljö Att de fossila CO2-utsläppen ska minska med 90 % år 2020 jämfört med år 2000
4
Att minska energiförbrukningen för uppvärmning och ventilation med 30 % år 2020 jämfört med 2008
3
Personal Piteå Näringsfastigheter ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar för god arbetsmiljö och jämställdhet
4
Ekonomi Ett positivt årsresultat och en soliditet och vakansgrad som överensstämmer med ägardirektiven
4
21 20 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
AnalysEkonomiEnavkoncernensfastighetersomståtttom,såldesunderåretvilketminskadevakansgradensamtbidrogpositivttillkoncernensresul-tat.Vakansgradenliggernuinomdetintervallpå3-5procentsomfastlagtsiägardirektiven.Resultatetprognostiseradesvidtertialbok-slutetpositivtförkoncernenvilketocksåblevutfallet.Förutomför-värvet av Fermaten KB så har investeringstakten minskat markant under 2013 jämfört med föregående år men kommer att öka genom planeradeprojektislutetav2013ochunder2014.
PersonalKoncernenarbetaraktivtmedhälso-ochfriskvårdochkorttids-sjukfrånvaronärfortsattlåg.Underåretvarenavkoncernensmed-arbetarelångtidssjukskrivenvilketpåverkatsjukfrånvaronnegativt.Medarbetarenärnutillbakapå50procent.Trivselnpåarbetsplatsenärgodvilketframkommitvidgenomfördamedarbetarsamtalsamtviddenarbetsklimatundersökningsomgenomfördesunderhösten.
Utbildning, arbete och näringslivKoncernenvillbidratillsåväletableringavnyaföretag,somut-vecklingavbefintligaföretagikommunengenomatterbjudaända-målsenligalokaler.Underåretharkoncernenfått25nyahyresgästersamtidigtsom15befintligahyresgästerexpanderatsinverksamhet.Tyvärrhardetsamtidigtvaritettantalföretagsomlagtner,flyttattillverkningellerbegärtsikonkursvilketinneburitettminskatantalarbetstillfällen.
Åtgärder Status Beslutad Återrapport Kommentararbeta fortsatt intensivt med att erbjuda och anpassa lokaler åt befintliga och potentiella hyresgäster för att främja Piteås näringsliv.
Pågår ingår i bolagets uppdrag
inom koncernen pågår arbetet med att utveckla stadskärnan i Piteå med en ny byggnad som ska innehålla kultur, hotell, restaurang och kontor.inom det samarbete som finns mellan Piteå, Luleå och Boden angående så kallade ”datacenters” har det under perioden funnits ett antal uppslag som Pnf varit inblandade i. Detta arbete fortgår och har numera för Pnfs del utvidgats till samverkan med lokala entreprenörer.för övriga företag som är hyresgäster och potentiella hyresgäster fortgår arbetet med att erbjuda ändamålsenliga lokaler.
fortsätta prioritera och utveckla arbetet med energieffektivisering för att främja miljön och minska kostnader.
Pågår 2010 Klimat- och energiplan Piteå
arbetet med att minska energiförbrukningen pågår och målet är det som fastställts i kommunens Klimat och energiplan där minskningen ska uppgå till 30 procent år 2020 jämfört med 2008. Ca 10 mkr har investerats i energibesparande åtgärder de senaste åren.Vid byten av bilar inom koncernen prioriteras miljöbilar där definitionen enligt Trafikverket är norm.
Utveckla arbetsplatsen genom satsningar på friskvård, bra rehabrutiner samt åtgärder för jämställdhet.
Pågår 2005 Personal- politiska riktlinjer
En mängd åtgärder för att bibehålla sjukfrånvaron på låg nivå och öka trivseln på arbetsplatsen har satts in. Hit hör bl a ergonomi på arbetsplatserna, friskvård i olika former, utbildning, medarbetarsamtal, arbetsklimatundersökning och ett jämställdhetsarbete.
Minskning av kostnaderna i koncernen.
Pågår 2008 Utveckla ekonomiadministrationen genom fortsatt översyn och uppföljning av intäkter, kostnader, och rutiner. Skuldportföljen har succesivt omformats med väsentligt färre antal lån, egna borgensramar för döttrarna och jämna förfall för att minska riskerna och säkerställa finanspolicyn. Översyn och omförhandling av avtal har gjorts och görs kontinuerligt. arbetet med att minska de totala underhållskostnaderna fortgår genom ett bra planerat förebyggande underhåll.fokus på förbrukning och driftskostnader för att optimera resurser och minska kostnader.
LivsmiljöOljeanvändningenföruppvärmningärnunoll.ArbetetmedattminskadentotalaenergiförbrukningenharvaritframgångsrikochantaletkWh/m2lokalytaärnu17procentlägrejämförtmed2008.
FramtidenMålbildenförPNFdenärmastetreåreninnebärökandebrutto-omsättninggenomny-ochtillbyggnader.Tyvärrärefterfråganpåfrämstindustrilokalerlåg,vilketkommerpåverkakoncernennega-tivt.Fördenkommandetreårsperiodenharkoncernenräknatmedsvagtpositivaårsresultatochenvakansgradmellan3-5procent.Ettorosmolnärdenextremtlågainflationensommedförtattkoncernenintekunnatkompenseraökadekostnaderförenergi,tjänsterochlönereftersomallahyreskontraktindexuppräknasmedKPIsomiprinciplegatstillaitvåår.
Delågarörligaräntornaförväntasliggakvarpåenlågnivåunderdenärmasteårenvilketärpositivt.Däremotfinnsintelängrenågrastörremöjligheterattutnyttjadettaförlägreräntekostnader,dådettaredangjortsochdåkoncernensräntebindningärlångsiktigienlig-hetmedfinanspolicy.
Minskadenergiförbrukningochlägrekostnaderförplaneratun-derhållskabidrapositivttillattnåuppsattamiljömålochresultat.Utvecklingavorganisationenskageökadeffektivitetochkundnöjd-het.Koncernenssatsningpåhälsa,godarbetsmiljö,utbildningochjämställdhetförväntasgefortsattnöjdamedarbetareochenhögservicenivå.
22 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Bolagets uppdragPiteå Renhållning och Vatten AB (Pireva) svarar för insamling, transport, mellanlagring och behandling av avfall samt deponi- och restprodukthanteringsfrågor inom Piteå kommun. Bolaget ansva-rar för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och är huvudman för det allmänna vatten och avloppsledningsnätet inom, av Piteå kommun, fastställt verksamhetsområde samt svarar för produktion och distribution av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten.
Vatten-,avfalls-ochavloppsverksamhetenbedrivssåattengodserviceochtillgängligheterbjudstillboendeochverksammaiPiteåkommun.Pirevaverkarförökadåtervinning,godvattenkvalitéochmiljöriktigbehandlingavavfallochavlopp.Verksamhetenskallpräglasavsäkerhet,tillgänglighet,effektivitetochkvalitéochbedri-vasisamförståndmedpitebornaochnäringsliv.
Årets händelser• Nyorganisationfrån1mars.• VerkställandeavnyttverksamhetsområdepåHemlunda/Vitsand.• GenomfördaåtgärderförförbättratbrandskyddpåDegerängetsvattenverk.
• InstallationavnydoseringsutrustningförkemiskreningvidSandholmensavloppsreningsverk.
• InitieradsluttäckningavenetappavdeponinpåBredviksbergetsavfallsanläggning.
EkonomiResultaträkning (tkr) 2013 2012
Intäkter 129 226 124 284
Kostnader -114 240 -108 225
Rörelseresultat 14 986 16 059
Finansiella intäkter 253 427
Finansiella kostnader -7 160 -6 499
Resultat efter finansiella poster 8 079 9 987
Bokslutsdispositioner -8 067 -9 984
Skatt -9 0
Årets resultat 3 3
Investeringar 27 506 29 441
Mål och måluppfyllelse
2013 2012
Barn och unga Elever och studenter skall få sådan information samt möjlighet till dialog så att de kan utveckla ett miljötänkande
4
4
Utbildning, arbete och näringsliv
Genom information och ekonomiska styrmedel bidra till att återanvändning och återvinning ökar, samt att avfallsmängderna minskar
3
Livsmiljö avfall, särskilt farligt avfall, ska omhändertas, lagras och transporteras på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt
3
Med hög driftssäkerhet producera och distribuera rent vatten av god kvalitet, samt omhänderta och rena avloppsvatten
4 4
Personal Genom förebyggande åtgärder kontinuerligt minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron
3 3
Ökad grad av delaktighet i verksamheten, delegerat ansvar och befogenheter
3 3
Ekonomi Energiförbrukningen skall minska kontinuerligt
3 3
Uppfylla ägardirektiv 4 4
Pireva skall hålla hög tillgänglighet och så god service att kunderna uppfattar Pireva som en bra och självklar samarbetspartner
3 3
AnalysEkonomiÅretsresultatförebokslutsdispositionerblevdrygt8Mkrvilketär2,9Mkrbättreänbudgeterat.Denstörstaanledningentilldetgodautfallet är att Avfall och återvinning har lyckats minska kostnaderna motbudgetmedcirka2Mkr.Deekonomiskanyckeltalenharstärktsunder2013ochsoliditetenuppgårtill24,3procent.
EnergiförbrukningenberortillstordelavdrifteninomVA-verk-samhetenochvarierardäravmedårlignederbörd.Föråretvisarener-giförbrukningenettlägrevärdeäntidigareår.Minskningenuppgårtill9procentijämförelsemedmedelvärdetfördetresenasteåren.DettaberordelspåmängdennederbördochdelspådeenergibesparandeåtgärdersomgenomförsinomPireva.UnderåretharblandannatbergvärmepumparinstalleratspåBredviksbergetsavfallsanläggning.
PersonalUnderåretharennyorganisationsstrukturutarbetatsochärgällandefrånmars.Förändringenharblandannatinneburitenökadinternsamordning,enfördelningavansvarochbefogenhetersamtskapatförutsättningarattutvecklasåvälstyrningsombefintligverksam-het.IdennyaorganisationenharVA-verksamhetensamlasunderettaffärsområdedärledningsnät,vattenochavloppingår.
VD: Åsa Bergstrand
Ordförande: anna-Lena Pogulis
23 22 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
SCB:smedborgarundersökningsomgenomfördesunderåretvisarpåmycketgodaresultatiformavhögkundnöjdhetförbådeAvfall-ochVA-verksamheten.Samtligaomdömenvisarpåhögrenöjdhetjämförtmedtidigareundersökningsomgenomfördes2011.Nöjd-hetenförbådeAvfalls-ochVA-verksamheteniPiteåkommunärhögreängenomsnittetiövrigalandet.
LivsmiljöArbetetmedinförandeavGrönruttsominnebärkärlpåsammasidaharfortgåttunderåretochharinförtspåområdenaPitholm,Bergs-viken,Storfors,FurulundochSkuthamn.
Enstordelavåretsinvesteringarocharbetsinsatsergårtillatttryggakvalitets-ochleveranssäkerheteninomVA-verksamheten.Avkastningenfråndessainvesteringarochnerlagdaarbeteharfal-litutväl.Antaldricksvattenprovmedanmärkningharminskatförtredjeåretiradochkvaliténpåutsläpptavloppsvattenharförförstagångenpåtreårharvaritutanavvikelsemotriktvärdet.Vidareharantalet läckage och stopp på VA-ledningar minskat med 30 procent mot föregående år och även om detta till stor del påverkas av väder-förhållandenunderåretärdetenutvecklingirättriktning.
ArbetetmedattverkställautbyggnadavvattenochavloppidetnyaverksamhetsområdetpåHemlunda/Vitsandharfortgåttunderåret.Blandannatharinformationsmötenhållitsmedberördafast-ighetsägare och en projektledare har funnits på plats för att ta emot synpunkterundersommaren.Planeringochprojekteringhargenom-förtsinförupphandlingijanuari2014.
FramtidenFramöverkommerutvecklingsarbeteattvarafortsattifokusinomPireva.Denorganisationsförändringsomgenomfördesunder2013hargettenbragrundförattbedrivautvecklingsarbeteochskapatbraförutsättningarförattarbetamedförbättringarinomolikaverk-samhetsdelar.
Inomområdetförvattenochavloppärkvalitéochleverans-säkerhetenfortsattviktigtfråga.Utbyggnadenavdetkommunalavatten-ochavloppsnätetpåHemlunda/VitsandärenviktigåtgärdsomförstärkerskyddetkringkommunensråvattentäktiPiteälven.Under2014kommerävenenkartbaseradVA-databasatttasibruksomförbättraruppföljningenavdriftstörningarochåtgärder.
Inomavfallsverksamhetenfortsätterinförandetavpositioneringssys-temetEDP-mobileförattytterligarekvalitetssäkraavfallshanteringen.Dettainnebärattsamtligaavfallskärlfårenegenidentitetochvarjetömningregistrerasisystemet.Förutomförbättraduppföljningökardetkundnyttaniformavsnabbochkorrektåterkopplingtillkund.
Åtgärder Status Beslutad Återrapport Kommentar
Inrättande av vattenskyddsområde för huvudvattentäkten Svensbyfjärden.
Pågår 2011-10-07 Investeringsbudget
Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är utarbetade. Samråd med allmänhet och referens-grupper planeras och förbereds.
Verkställande utökat verksamhetsområde Hemlunda.
Pågår 2012-06-25 KF Planering och projektering har genomförts inför upphandling i januari 2014.
Utredning förnyelseplan förVA-ledningsnät.
Pågår Fortsatt utredning krävs för att kunna dra säkra slutsatser och förorda en eventuell justering av investeringstakten.
Barn och ungaSkolinformationärenviktigdeliambitionenattökakunskapenkringavfall-,vatten-ochavloppsfrågorna.Deriktadeinformations-insatserna till 5:e klassare har minskat något under året samtidigt harantaletelever/studentersomdeltagitpåinformationsträffarökatmed11procent.BlandannathareleversomläserSvenskaförinvandrareochvindkraftsmontörererbjuditsinformationochutbild-ningkringavfallshanteringsomkombineratsmedettstudiebesökpåBredviksbergetsavfallsanläggning.Totalthar596elever/studentertagit del av information om Pirevas verksamhet under 2013 vilket är någotfleräntidigareår.
Utbildning, arbete och näringslivBesökssiffranpårampenärbetydligtlägremottidigareårvilketberorpåettfelirampmätarensomunderfleraårstidvisatförhögasiffror.Mätarenpårampenkalibreradesunderjuni2013ochperso-nalenpåBredviksbergetuppleverattantalbesökareunderåretökatnågotmottidigareår.
InsamladmängdavfallviamobilaÅVCharökatochvisardethögstavärdetpåfleraår.DentotalaavfallsmängdensomsamlatsinpåBredviksbergetfortsätterattökaochavdenmängdenmate-rialåtervinnsenalltstörredel.Dettaberordelspåenfortsattökadmängd infört material till sluttäckning och dels på att mängden avfalltilldeponiminskatmed35procentfrånföregåendeår.
Underåretharsluttäckningavytterligareenetappavdeponinpåbörjatsochetappenväntasvaraslutförd2014.Anläggningenharanpassats genom iordningställande av lagringsytor med syfta att minskahanteringenochlagramaterialianslutningtillarbetsområdet.
UnderåretharPirevabesöktflertaletfastighetsbolagochnystar-tadeverksamheterförattinformeraomavfallshantering,vattenochavloppochompågåendeutvecklingsarbeteninomPireva.EttviktigtutvecklingsarbetesomharpåbörjatsärinförandeavEDPmobilesomblandannatinnebärtömningsregistreringochförbättradavvi-kelsehanteringvilketökarkvalitetochnyttaförkunden.
Demokrati och öppenhetBesöksfrekvensen på hemsidan fortsätter att öka och ökningen motföregåendeårär16procent.Underårethararbetelagtspåattutvecklakundservicefunktionenmedsyfteattförbättratillgänglig-het,informationochservicetillkunderna.Ennyfunktionmedkundservice på hemsidan har utvecklats vilket gör det möjligt för kundenattblandannatloggainochtadelavsinakunduppgifter,abonnemang-ochfakturahistorik.
24 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Bolagets uppdragNolias huvudsakliga verksamhet är att arrangera mässor, semina-rier och konferenser inom olika branscher och därmed skapa vik-tiga mötesplatser som bidrar till en positiv utveckling av näringsliv och samhälle.
Nolia säljer även konsulttjänster som innebär projektledning av både nationella och internationella arrangemang samt tjänster för att administrera stora och små arrangemang. Dessutom bedriver Nolia uthyrningsverksamhet dels lokaluthyrning för bl.a. konferen-ser, kongresser konserter, uppackningar, produktlanseringar etc. dels uthyrning av bord, stolar etc till externa arrangörer.
Årets händelserNoliaharunderåretgenomfört15arrangemangvaravmässornaStoraNoliaiUmeå,LoadUpNorthiBodenochNoliasUtbildning&Rekryteringsmässorvaritdesomdomineratvadgällerantalutställareochbesökare.
UnderåretharettintressantsamarbetsavtaltecknatsmedBodenArenaABangåendemässanLoadUpNorth.Mässangenomfördesförförstagångeniårmedettbraresultat.Ytterligarenyaarrange-mangföråretärNoliaFastighet,WoodBuildingSummitochNoliaHelhet.KonceptetförSEE-HållbarhetsveckansomutvecklatsochgenomförtsiUmeåochVästerbottenharunderåret”exporterats”tillNorrbottenochdärgenomförtsmedframgång.
NoliakonferensiUmeåharhaftenmycketbrabeläggningmedvärdskapförettstortantalkonferenserocheventsvaravUmeå- galan,ICA-mässan,ServeramässanochPingstkyrkansledarskaps-dagarkannämnas.NoliaCityKonferensiPiteåharblahaftvärd-skapförseniormässanLevaLivet.
Följande arrangemang har genomförts under året:Nolia Utbildning & Rekrytering, UmeåNolia Utbildning & Rekrytering, PiteåNolia Utbildning & Rekrytering, SundsvallNolia Trädgård, UmeåSociala medier, PiteåStora Nolia, UmeåLoad Up North, BodenNolia Helhet, PiteåSEE Västerbottens hållbarhetsveckaSEE Norrrbottens hållbarhetsveckaWood Building Summit, SkellefteåFlygfoto över Stora Noliawmässan i Umeå 2013.Nolia Fastighet, UmeåNolia Ledarskap & HR, UmeåNolia Ledarskap & HR, PiteåNolia Energi- & Miljövecka, Piteå
VD: Margaretha Lundqvist
Analys Affärsområdet "Mässor" redovisar ett resultat som i det närmaste motsvararuppsattamål.NågraarrangemangvisarnegativaresultatmendessauppvägsavmycketbraresultatpåStoraNolia,NoliaLedarskap&HRochdetsomgenereratsgenomdetnyasamarbetetmedBodenArenaAB,vadgällerLoadUpNorth.FörNoliasomhelhetredovisasettrörelseresultatsomöverträffarbudgetmedstormarginal.Dennaresultatförbättringfårhelttillskri-vasaffärsområdet"Konferens"därUmeåkonferenshaftenmycketbrabeläggning.TotaltharNoliasmäss-ochkonferensverksamhetgenererat214546besökare.Dessaharmedsinkonsumtionsjälv-klartbidragittillatthöjaomsättningenävenförövrigbesöksnäring.
FramtidenDenresursförstärkningsomgjortsiSkellefteågerförutsättningarförattfortsättaarbetetmedutvecklingavbefintliga-ochnyamötesplat-serdär.IåretableradesWoodBuildingSummitochnästaårgenom-försChemicalManagementSummitisamarbetemedExplizit.
Omvärldsbevakningpågårkontinuerligtförattfångamarknadensbehovavnyamötesplatser.Enviktigdelidennabevakningärocksåatthittanyaochintressantasamarbetspartners.HärkannämnasattNoliavarinitiativtagaretillattYrkesSMgenomförsiUmeå2014,ettmycketomfattandearrangemangsomprojektledsavNoliaisam-arbetemedRegionVästerbottenochUmeåkommun.
Noliasmissionärattskapamötesplatserförpersonligamöten.Detpersonligamötetharvisatsigvaraetteffektivtsättattverkligennåframmedsittbudskap.Detfinnsenframtidstroibranschen,detgällerbaraattfortsättaattskapainteraktiva,inspirerandeochut-vecklandemötesplatser.
UnderåretharnyVDrekryteratsmedtillträdevåren2014.
Ekonomi Resultaträkning (tkr) 2013 2012
Intäkter 52 414 53 152
Kostnader -51 541 -52 520
Rörelseresultat 873 632
Finansiella intäkter 186 292
Finansiella kostnader -12 -3
Resultat efter finansiella poster 1 047 921
Bokslutsdispositioner -266 -212
Skatt -200 -248
Årets resultat 581 461
Investeringar 559 451
Ordförande: Gusten Granström
25 24 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Nyckeltal
AB PiteBoHelår 2013 Helår 2012 Helår 2011
Barn och unga
Årlig information till förstaårselever 1 1 1
Stödja lokal brottsförebyggande aktivitet, antal kampanjer 3 3 3
Utbildning, arbete och näringsliv
antal pågående lägenhetsbyggen av Strömbackaskolan 12 12 12
andelen uthyrda studentlägenheter % 98,1 95,8 96,2
Vakansgrad % < 2 % 0,6 1,0 1,1
Demokrati och öppenhet
andelen nöjda hyresgäster % *
- helhetsbedömning 96 98
- service 93 95
- lätt att få kontakt med bovärdar 97 99
- bemötande bovärdar 95 97
- bemötande huvudkontoret 94 97
-information om boende 93 96
Livsmiljö
andelen trygga hyresgäster skall uppgå till lägst 90 % * 95 95
Energiförbrukningen kWh per m2 152,7 165,5 166,7
Personal
Sjukfrånvaro i % 3,0 2,3 2,3
andel medarbetarsamtal % 100,0 100,0 100,0
Personalenkät andel positiva svar % (utföres vart tredje år) 98,0
Utbildningsinsatser (utbildningsinsats/anställd) 6,1
Ekonomi
Underhåll i % av omsättningen, mål 7 % 18 18 9
Driftskostnader, kr per m2 448 452 429
Räntabilitet på eget kapital (skall långsiktigt uppgå till 5 %) 4,4 2,7 4,1
Soliditet, mål 18 % 23,7 22,7 21,6
* Mätningen utförs vartannat år
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011
Utbildning, arbete och näringsliv
antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler 25 20 15
antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler 15
Livsmiljö
Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmfrt 2000) -100
andel miljöbilar, % 43
Minskning av energi i kWh/kvm i % (jmfrt 2008) 17
Personal
Sjukfrånvaro i % (mål <3%) 7
frisknärvaro i % (mål >50%) 80
andel kvinnor i % (mål =50%) 55
Ekonomi
Resultat före dispositioner (mkr) 2,0 -7,2 -1,2
Vakansgrad, % 4,8 6,0 12,0
Soliditet, % 15,0 16,1 15,6
26 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Nyckeltal
Piteå Hamn ABHelår 2013 Helår 2012 Helår 2011
Utbildning, arbete och näringsliv
Resultat från kundenkät -
Beskriva kapacitetsutnyttjande hamninfrastruktur Ja
andel investeringar avseende hamnens infrastruktur som genererar intäkter via avtal eller etablerandet av nya godsflöden (%) 64
Demokrati och öppenhet
antal informativa aktiviteter Ja
Livsmiljö
andel fartyg som använder landströmsanslutning vid kaj, % 16 15 16
Uppföljning genomförda investeringsåtgärder avseende miljöpåverkan och energibesparing
Ja
Utveckling energiförbrukning,+ - % -11 -3 -11
Personal
Nyckeltal sjukfrånvaro och frisknärvaro, % * * *
Ekonomi
Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, räntabilitet justerat eget kapital 10 % 22,1 9,4 2,0
Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, soliditet 25 % 30,1 28,9 28,7
antal fartygsanlöp (st) 330 322 304
Gods över kaj (kton) 1,64 1,48 1,45
* Sekretess < 10 anställda.
PiteEnergi (koncernen)Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011
Barn och unga
antal aktiviteter vi deltar i avseende framtidPite 12
Utbildning, arbete och näringsliv
investeringar i utvecklingsprojekt (tkr) 1 600 6 500 5 500
antal praktikanter 22 14 15
Demokrati och öppenhet
Nöjd Kundindex - NKi, % 76,0 76,0 76 ,0
antal träffar på bolagets hemsida; 33 850 32 135 34 543
- genomsnittligt antal besökare på hemsidan/månad för perioden 7 336 6 381 7 608
- genomsnittligt antal sidvisningar på hemsidan/månad för perioden 29 365 22 209 26 944
Livsmiljö
Uppföljning andel förnybar energi, % 53,0
Personal
Nyckeltal frisknärvaro och sjukfrånvaro;
Sjukfrånvaro - samtliga anställda, % 3,8 3,7 2,1
frisknärvaro, % 49,5 45,0 53,8
Nöjd medarbetarindex - NMi
andel som sammantaget tycker att PiteEnergi är en bra arbetsplats, % 80,0 83,8 83,8
Ekonomi
Soliditet, % 41,8 39,0 37,8
Räntabilitet
- avkastning på totalt kapital, % 5,4 5,4 4,8
- avkastning på eget kapital efter skatt, % 8,5 8,6 7,0
27 26 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013
Nyckeltal
Piteå Renhållning och Vatten ABHelår 2013 Helår 2012 Helår 2011
Barn och unga
antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet 287 348 308
- minst 70 % av 5:e klassarna får information 66 74 65
antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar 596 536 526
antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar 9 16 22
Utbildning, arbete och näringsliv
antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen 86 461 119 401 127 087
insamlad mängd (ton) avfall vid mobila ÅVC 76,9 49,0 62,3
antal av Pireva besökta företag 24 25 33
Total avfallsmängd (ton) insamlad på Bredviksberget 73 727 70 359 57 210
andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar, % 61 51 29
(Exklusive sluttäckningsmtrl) % 23 21 20
Demokrati och öppenhet
antal besök på hemsidan 71 322 59 767 57 210
antalet nöjda pitebor följs upp udda år (SCB´s medborgarundersökning) 8,4 8,1
Livsmiljö
Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva (kg/inv) 4,2 3,7 4,0
andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden 8/25 4/25 2/25
Läckage på Va-ledningar (st) 40 57 36
Stopp på Va-ledningar (st) 112 159 160
Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov 34/215 42/239 48/218
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, antal värden med avvikelse mot riktvärde
- medelvärde fosfor 0/12 0/12 1/12
- syreförbrukande ämnen 0/51 2/52 3/52
Personal
Sjukfrånvaro, % 4,9 3,2 3,4
frisknärvaro, % 35 36 53
andel medarbetarsamtal, % 87 100 100
Ekonomi
Bränsleförbrukning, m3 303 300 303
Energiförbrukning, kwh 6 697 055 7 750 182 6 882 275
Kostnad för produktion av Va per ansluten person 1 881 1 755 1 751
Kostnadstäckningsgrad Va via avgifter, % 103,2 102,6 100,7
Räntabilitet på total kapital, min 5 % 4,8 5,4 5,7
Soliditet, min 20 % 24,4 23,9 24,3
Koncernbidrag, min 2,5 miljoner 4 789 710 5 834 760 5 849 407
antal km reinvesterade va-ledningar, mål 10 km/år 5,5 5,5 5,2
Tillsammans bygger vi Piteå.
Renen i Piteå AB