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EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2013 - 2017
“HOJA DE COCA LEGAL: TRADICIÓN ANCESTRAL E INCLUSIÓN SOCIAL”
CUSCO – 2013
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INTRODUCCION
El Estado, reconociendo la trascendencia histórica y cultural del legado ancestral de las culturas precolombinas de los andes; ha creado la Empresa Nacional de la Coca en el año 1949, como la única empresa peruana autorizada para la comercialización de la hoja de coca y sus derivados; a través del Decreto Ley 22095 de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, se dispone que sólo el Estado, mediante la Empresa Nacional de la Coca realizará la comercialización interna y externa de la hoja de coca, ampliada por Ley 27634 sobre la industrialización y comercialización de la hoja de coca proveniente de los predios empadronados. A partir del año 1982, mediante Decreto Supremo 008-82-AG, se aprueba la conversión de la Empresa Nacional de la Coca en una Empresa Estatal de Derecho Privado, en la modalidad de Sociedad Anónima, con la finalidad de coadyuvar a preservar la salud de la población a través de la comercialización de la hoja de coca y sus derivados, así como su industrialización con fines benéficos; todo ello sustentado en el marco jurídico vigente a esa fecha. Entre los productos que comercializa están la hoja de coca para el masticado o chacchado tradicional, mixturas aromáticas y selectas, infusiones de hoja de coca, hoja de coca micropulverizada (harina), cocaína base para la industria farmacéutica y otros productos terminados. El Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, por Acuerdo de Directorio Nº 003-2013/002-FONAFE de fecha 05.02.2013 ha aprobado los Lineamientos para la formulación, aprobación y modificación del Plan Estratégico de la Empresas bajo el ámbito de FONAFE; que permitirá que los Planes Estratégicos de las Empresas de la Corporación de FONAFE sean alineados con los objetivos de FONAFE en su calidad de encargado de dirigir la actividad empresarial del Estado; a su vez, alineados a los objetivos del Estado. La Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, siguiendo la metodología establecida por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, ha elaborado y presenta su Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017. Durante el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017 de ENACO S.A., se ha recogido los aportes de un grupo representativo de trabajadores, y mediante la realización de video conferencias con el personal directivo de las sucursales y agencias de la empresa. El presente Plan Estratégico, busca recuperar el principio de autoridad y lograr el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y el mandato legal recibido por el Estado Peruano.
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PROCESO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
La metodología utilizada para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional Periodo 2013 – 2017 de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, corresponde a la establecida en los Lineamientos para la formulación, aprobación y modificación del Plan Estratégico de la Empresas bajo el ámbito de FONAFE aprobada por Acuerdo de Directorio Nº 003-2013/002-FONAFE de fecha 05.02.2013; teniendo como referencia inicial el Plan Estratégico 2009 2013. En la formulación del Plan Estratégico de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, se ha contado con la participación y aportes del Directorio, Funcionarios y Trabajadores de la Empresa, con cuyo concurso se actualizaron conceptualmente tanto la visión y misión empresarial; así como los valores corporativos y lineamientos de política. Igualmente, se plasmó el diagnóstico general, los objetivos estratégicos y los indicadores de desempeño y metas.
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INDICE GENERAL Introducción 2 Índice general 4 1. Visión 5
2. Misión 5
3. Rol de la Empresa 5
4. Valores 7
5. Diagnostico Institucional 8
5.1 Diagnóstico externo 8
5.2 Diagnóstico interno 20
6. Objetivos Estratégicos Generales 24
7. Mapa Estratégico 25
8. Objetivos Específicos 26
9. Indicadores de Desempeño y Metas 27
10. Matriz Estratégica 28
Índice de cuadros y gráficos Gráfico No.1 Inflación y meta de inflación en el Perú 2002 – 2012 13 Gráfico No.2 Evolución de la tasa de interés pasiva 2007 – 2012 14 Gráfico No.3 Evolución del tipo de cambio 2007 – 2012 15 Gráfico No.4 Distribución porcentual de los conflictos sociales registrados 17 Cuadro No.1 Tareas estratégicas del Plan Maestro de Gobierno Electrónico
del Perú vinculadas a FONAFE y sus empresas 18 Gráfico No.5 Stakeholders de ENACO S.A. 21 Gráfico No.6 Organigrama de ENACO S.A. 22 Cuadro No.2 Personal de ENACO S.A. al 31 de diciembre del 2012 23 Cuadro No.3 Objetivos Estratégicos Generales de ENACO S.A. 24 Cuadro No.4 Objetivos Estratégicos Específicos de ENACO S.A. 26 Cuadro No.5 Indicadores y metas anuales 2013 – 2017 27 Cuadro No.6 Matriz Estratégica de ENACO S.A. 28
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1. VISIÓN
“Ser la única empresa en el mundo reconocida legalmente que provee hoja de coca y productos industrializados al mercado nacional e internacional, revalora la tradición andina, contribuye con la salud de la humanidad y respeta el medio ambiente”.
2. MISIÓN
“Somos una empresa estratégica del Estado Peruano, que se dedica al acopio, industrialización y comercialización de la hoja de coca con fines benéficos para la salud de la humanidad y coopera en la lucha contra las drogas, con la activa participación y compromiso de sus trabajadores y productores empadronados, respetando los tratados internacionales, la legislación nacional y el medio ambiente”.
3. ROL DE LA EMPRESA
El 22 de julio de 1949 se creó mediante Ley No. 11064 el Estanco de la Coca, un monopolio estatal con funciones reguladoras sobre el sembrío, cultivo, cosecha, distribución, consumo y exportación de la planta de coca y sus derivados. El 05 de diciembre de 1978, se crea ENACO S.A., como una Empresa Pública del Sector Agrario, constituida como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, económica y técnica, con el rol de ejercer el monopolio de la comercialización e industrialización de la hoja de coca, según su Ley Orgánica, aprobada por Decreto Ley No. 22370. Por Decreto Supremo No. 008-82-AG se aprueba la conversión de la Empresa Nacional de la Coca en una Empresa Estatal de Derecho Privado, sujeto a la modalidad de Sociedad Anónima, sujeta a la Ley de Sociedades Mercantiles, a la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y demás normas que le sean aplicables, con la finalidad de coadyuvar a preservar la salud de la población a través de la comercialización de la hoja de coca y sus derivados, así como su industrialización para fines benéficos. El Decreto Ley No. 22095 del 21 de febrero de 1978, Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, dispuso que sólo el Estado, a través de ENACO S.A. realizará la comercialización interna y externa de la hoja de coca y somete a fiscalización los productos o insumos industriales utilizados en la elaboración de drogas y establece la obligación de empadronamiento de los conductores de los predios, que se encontraban dedicados al cultivo de la hoja de coca. Así mismo, mediante este mismo Decreto Ley, el Estado adoptó acciones orientadas al cumplimiento de los convenios internacionales, entre otros, de la Convención Única de Estupefacientes de 1961. En observancia del Decreto Supremo No. 170-99-EF las acciones de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, son transferidas al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
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Mediante Ley No. 27634 del 16 de enero del 2002 se modifica los artículos 41 y 68 del Decreto Ley No. 22095 de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas; estableciendo la industrialización y comercialización de la hoja de coca, proveniente de los predios empadronados en aplicación de la primera disposición transitoria del referido Decreto Ley No. 22095.
La Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, tiene las siguientes funciones: a) Ejecutar la comercialización interna de la hoja de coca y de los productos y sub-
productos provenientes de su industrialización. b) Ejecutar la comercialización externa de la hoja de coca y de los productos y sub-
productos provenientes de su industrialización. c) Ejecutar la industrialización de la hoja de coca. d) Otras que le confiere la Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas - Decreto Ley
No. 22095, tales como: i. Artículo 13.- Las operaciones de importación y exportación de drogas
solamente se efectuarán por las aduanas del puerto del Callao y del Aeropuerto Internacional Lima-Callao, con la excepción de hojas de coca que también podrán hacerse por los puertos de Salaverry y Matarani.
ii. Artículo 31.- Queda terminantemente prohibido el cultivo de coca y almácigos en nuevas áreas del territorio nacional, esta prohibición incluye renovaciones y recalces en los cultivos existentes.
iii. Artículo 32.- El Estado fiscalizará el cultivo de todas las variedades de coca, adormidera y marihuana. Por Decreto Supremo, se podrá incorporar otras especies dentro del régimen de control.
iv. Artículo 33.- Erradicado o sustituido el cultivo de la coca de los predios de propiedad individual y de las empresas asociativas, sólo el Estado a través de ENACO, podrá desarrollar dicho cultivo, cuando lo justifique su industrialización, exportación, uso medicinal o fines de investigación científica. El cultivo de las demás especies vegetales sujetas a fiscalización, será de exclusividad del Estado y únicamente para los fines que se indican en el párrafo anterior.
v. Artículo 34.- Los predios no conducidos directamente por sus propietarios y que se encuentren con cultivos de coca, serán afectados y expropiados prioritariamente por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, debiendo cancelarse del Registro de Productores de la Empresa Nacional de la Coca, a sus propietarios.
vi. Artículo 35.- Serán incautados por el Estado y adjudicados a favor de los campesinos sin tierra, los predios de propiedad individual que total o parcialmente estuvieran cultivados con coca y no procedieran sus propietarios a sustituir o erradicar dichos cultivos dentro de los términos siguientes:
a) Predios de más de 10 hectáreas, dentro de 2 años computados desde la fecha de vigencia de la presente Ley; y,
b) Predios de 5 a 10 hectáreas, dentro de 3 años computados desde la fecha de vigencia de la presente Ley.
vii. Artículo 39.- Queda prohibido otorgar, bajo ningún título, asistencia técnica, crediticia, insumos, implementos o maquinarias para predios total o parcialmente cultivados de coca, salvo para la sustitución del cultivo de la coca por otros cultivos.
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viii. Artículo 41.- (modificado por el art 1 de la Ley No. 27634 publicada el 16 enero 2002). El Estado a través de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima - ENACO S.A.- realizará la industrialización y comercialización de la hoja de coca proveniente exclusivamente de los predios empadronados en aplicación de la primera disposición transitoria del Decreto Ley Nº 22095. La industrialización comprende la elaboración de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y demás derivados de la hoja de coca de producción lícita con fines benéficos.
ix. Segunda Disposición Transitoria.- Mientras que la Empresa Nacional de la Coca (ENACO S.A.) no cuente con los medios para asumir las atribuciones que le confieren el presente Decreto Ley, controlará y normará el acopio, secado y transporte para su distribución, a fin de que la producción de la coca no derive a fines ilícitos. Así mismo, determinarán anualmente los fundos cuyos conductores, deban venderle obligatoriamente la totalidad de su producción, de acuerdo a las disposiciones del Comité Multisectorial de Drogas.
De acuerdo a su Estatuto, el objeto social de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, es desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados; así como, actividades vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de otras plantas medicinales y sus derivados.
Mediante disposición complementaria final No. 73 de la Ley No. 29951: Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, se aprueba un Programa Piloto para la comercialización de productos agropecuarios alternativos, autorizando a ENACO S.A. a comercializar en sus zonas de influencia, productos agropecuarios alternativos a los establecidos en su objeto social, el mismo que deberá ser aprobado por el Directorio de FONAFE, y sustentado técnica y financieramente por el Directorio de ENACO S.A. En vista que esta fase Piloto se encuentra pendiente de aprobación por FONAFE, no ha sido considerada en el presente Plan. En el caso que se ejecute esta fase Piloto, y se demuestre su viabilidad económico – financiera, se evaluará si resulta conveniente incorporar esta responsabilidad en el Plan Estratégico de ENACO (mediante una modificatoria de Plan considerando un Programa permanente) o se propondrá una nueva entidad que asuma esta función.
4. VALORES
a) Compromiso: Actuar identificados con ENACO S.A., resguardando su imagen y ejerciendo sus funciones de manera proactiva.
b) Colaboración: Disposición para ayudar a los demás y brindar el apoyo en aquellas tareas que por su naturaleza no sean estrictamente inherentes a su función, siempre que ello resulte necesario para superar dificultades y mejorar la situación de ENACO S.A.
c) Prudencia: Actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a consideración, además de inspirar confianza en la comunidad.
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d) Probidad: Actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal.
e) Veracidad: Buscar la verdad en el ejercicio de las funciones de ENACO S.A., en la interacción con los productores cocaleros, demás instituciones públicas y privadas, medios de comunicación, entre otros.
f) Responsabilidad: Cumplir con los acuerdos adoptados al interior de ENACO S.A., asumiendo las consecuencias de sus acciones y decisiones.
g) Transparencia: Desarrollar sus funciones teniendo en consideración el derecho de los usuarios, proveedores y entidades vinculadas al cultivo de la hoja de coca, de recibir la información necesaria sobre la acciones desarrolladas por ENACO S.A.
h) Excelencia: Actuar con eficacia y eficiencia, sustentando técnicamente sus propuestas ante los órganos directivos de ENACO S.A. y diversas instituciones públicas y privadas.
i) Capacitación: Fomentar la capacitación permanentemente para el buen rendimiento de las funciones y cumplimiento de metas de los trabajadores de ENACO S.A.
j) Obligación de Denunciar: Denunciar inmediatamente con las pruebas del caso y por escrito, al Presidente del Directorio o Gerente General, con la debida reserva, cualquier falta a la ética de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar perjuicio a ENACO S.A. o constituir un delito funcional, a los órganos de control pertinentes OCI o Fiscalía.
5. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
En este capítulo, se analiza el sustento de los principales factores externos del entorno de la empresa que son determinantes en su operatividad, así como aquellos factores internos que la empresa debe revaluar o potenciar para dar cumplimiento a su objeto social y visión.
5.1 Diagnóstico externo Para desarrollar el diagnóstico externo, se realizó el análisis PEST, que permitirán obtener oportunidades y amenazas en las siguientes categorías: 1) Político – legales, 2) Económicos, 3) Sociales y 4) Tecnológicos.
5.1.1 Factores político - legales
Dentro de los principales factores del tipo político – legal que influyen en el desempeño de las funciones de ENACO S.A. se encuentran: 1) Marco legal internacional, 2) Política de Gobierno, 3) Padrón de productores de hoja de coca, 4) Escenario de operación de alto riesgo, politizado y presencia de corrupción por narcotráfico, 5) marco legal nacional, 6) Ley general del Trabajo, que se desarrollan a continuación:
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1. Marco legal internacional
El Perú es miembro de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que señala que todos los Estados miembros están obligados a prohibir el cultivo del arbusto y/o planta de hoja de coca y como tal debe ejercer todas las acciones que tiene en su poder para eliminarlo, y donde se realizan cultivos del arbusto de coca, se aplicará un sistema de fiscalización que establece un organismo oficial para desempeñar las siguientes funciones:
Designar zonas y parcelas de terreno en que se permitirá el cultivo; Sólo podrán dedicarse a dicho cultivo los cultivadores que posean una
licencia; Cada licencia especificará la superficie en la que se autoriza el cultivo; Todos los cultivadores estarán obligados a entregar la totalidad de sus
cosechas. Se comprará y tomará posesión material de dichas cosechas, lo antes
posible, a más tardar cuatro meses después de terminada la recolección;
En el Perú, ENACO es la única empresa estatal en el mundo, que legalmente posee el monopolio de la comercialización de la hoja de coca en su país. El Perú se reservó el derecho de autorizar temporalmente la masticación de la hoja de coca, por lo cual aceptó que en un plazo de 25 años esta actividad quedaría prohibida en su territorio.1 En la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988, artículo 14, se señaló que los países miembros adoptarán medidas para evitar el cultivo ilícito de plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas como la hoja de coca, y erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio. 2 Sin embargo, el Congreso de la República aprobó esta Convención con reserva y declara que no se considera obligado a tipificar como delito penal el cultivo lícito e ilícito de hoja de coca y otros cultivos similares3; por tanto, el Perú, puede mantener vigente la masticación de la hoja de coca en el país.
1 Art. 49: “1. Al firmar, ratificar o adherirse a la Convención, toda Parte podrá reservarse el derecho de autorizar
temporalmente en cualquiera de sus territorios:
a) El uso del opio con fines casi médicos;
b) El uso del opio para fumar;
c) La masticación de la hoja de coca;” 2 Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988.
Art. 14: “Cada una de las partes adoptará medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que
contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tales como las plantas de adormidera, los arbustos de coca
y las plantas de cannabis, así como erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio. Las medidas
que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos
tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio
ambiente.”
3 El Congreso de la República del Perú resuelve aprobar la Convención de las Naciones Unidas de 1988
mediante Resolución Legislativa No 25352 del 26 de noviembre de 1991, con la reserva y declaración siguiente:
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2. Política de gobierno
La revisión del Plan Estratégico de ENACO S.A., se enmarca dentro de la revisión del Plan Estratégico Corporativo de FONAFE, en el que se recoge lo señalado en el primer documento del Plan de Gobierno del Presidente Ollanta Humala, denominado “La gran transformación”, en el que se presentan algunos aspectos orientadores de la actividad de Estado, en términos de
fortalecimiento y modernización de las empresas estatales4 lo que muestra un
enfoque claramente distinto al de los gobiernos anteriores.
3. Padrón de productores de hoja de coca
Mediante Ley No. 22095: Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de 1978, se creó un Padrón General de Productores de hoja de coca con el fin de identificar a los productores que en ese año estaban autorizados a vender a ENACO S.A. En este padrón se registraron 25,159 productores y se les entregó 25,159 licencias correspondientes a predios registrados con una superficie declarada de 17,015.73 hectáreas y una producción de 9,747
toneladas de hoja de coca.5
“RESUELVE: Aprobar la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988, con la reserva y declaración
siguientes:
RESERVA: El Perú hace expresa reserva al párrafo 1. a) ii) del artículo 3, sobre delitos y sanciones, párrafo
que incluye al cultivo entre las actividades tipificadas como delitos penales, sin hacer la necesaria y clara
distinción entre cultivo lícito y cultivo ilícito. En consecuencia también hace expresa reserva a los alcances de
la definición de tráfico ilícito que figura en el artículo 1 en cuanto se refiere al artículo 3, párrafo 1, a) ii).
DECLARACIÓN: Acogiéndose a lo establecido en el párrafo 4 del artículo 32, el Perú declara al firmar la
Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que no se considera obligado
por los párrafos 2 y 3 del artículo 32 por cuanto, para el caso de la presente convención, está de acuerdo en
someter controversias a la Corte Internacional de Justicia siempre y cuando exista aceptación de las partes
concernidas para ello, excluyendo toda forma unilateral”. 4 Primer documento del Plan de Gobierno del presidente Ollanta Humala: “La Gran Transformación”. Capítulo
4: Los ejes estratégicos del nuevo modelo de desarrollo, señala lo siguiente:
“Para el desarrollo nacional, es necesario que así como se definen las actividades estratégicas, se asuma el
fortalecimiento y modernización competitiva de las empresas estatales que tienen carácter estratégico nacional,
en el marco de una economía de mercado.
…
Se potenciarán y modernizarán las empresas estratégicas del Estado, desde una perspectiva de soberanía en la
economía pluralista nacional de mercado, para que cumplan las funciones públicas que les correspondan y al
mismo tiempo tengan el carácter de toda empresa competitiva en el mercado. Para lo cual:
Administrarán la titularidad de los bienes de dominio público afectos a su actividad estratégica.
Reinvertirán sus utilidades, para el desarrollo de sus actividades en el marco del plan nacional de
desarrollo y de las políticas sectoriales, con decisión autónoma de sus juntas de accionistas y
directorios.
FONAFE funcionará como holding empresarial del Estado.
…
Los directorios de las empresas estatales deberán estar integrados por profesionales con alta
calificación técnica y solvencia moral.” 5 Padrón original de productores de hoja de coca (1978) – Decreto Legislativo 22095. Elaborado por la Oficina
Sectorial de Estadística del Ministerio de Agricultura y Alimentación.
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Por adhesión a la Convención de Estupefacientes de 1961, enmendado por el Protocolo de 1972 en España, no se puede modificar o ampliar la lista de productores empadronados.
4. Escenario de operación de alto riesgo, politizado y presencia de
corrupción por el narcotráfico Es uno de los principales problemas que enfrenta ENACO S.A., derivado del escenario de trabajo principalmente ilegal con presencia de narcotráfico existente en los valles cocaleros del país, que se manifiesta a través de:
Amenaza de grupos narco terroristas a los funcionarios, vehículos e infraestructura de ENACO S.A.
Corrupción de algunos malos funcionarios que solicitan su destaque a zonas de narcotráfico, afectando a ENACO S.A. en el cumplimiento de sus funciones y comprometiendo el prestigio de instituciones como la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial.
El intento de designación política de los miembros del directorio de ENACO S.A.
Presión ejercida por parte de algunos Gobiernos Regionales solicitando la transferencia de ENACO S.A. a su región.
La permanente insistencia de Congresistas de la República, Alcaldes, Consejeros Regionales y autoridades locales de canalizar la solicitud de organizaciones de productores cocaleros, de ampliar el padrón de productores legales e incrementar el precio de compra la hoja de coca, bajo la justificación de una política social.
5. Marco legal nacional Existe un amplio marco regulatorio que rige el accionar de ENACO S.A. como monopolio en la comercialización de la hoja de coca, en términos de normas de creación, competencias, acuerdos internacionales, y de gestión pública definidas por el Fondo de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, como ente rector, tales como:
Ley Nº 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, su Reglamento y modificatorias.
Decreto Legislativo Nº 1031 – Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento.
Ley Nº 27245 – Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su reglamento y normas modificatorias y complementarias.
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.
Decreto Legislativo Nº 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.
Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2013/006-FONAFE.
Código de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo de Directorio Nº 001-2006-/028-FONAFE y modificatorias.
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6. La Ley General del Trabajo La nueva Ley General del Trabajo, aprobada en el año 2012, inició su implementación en el Cusco, donde ENACO S.A. tiene su sede principal y la principal innovación de la Ley es la celeridad del proceso y sentencia. ENACO S.A. cuenta con 168 procesos judiciales, de los cuales el 54% son de índole laboral y la tercera parte generados en el Cusco, por lo que constituye un aspecto importante que amerita su prioridad en tiempo y recursos necesarios.
Conclusiones de los factores político - legales A partir del análisis de los factores político – legales, se han identificado las siguientes oportunidades:
ENACO S.A. cuenta con un mandato legal que le otorga el Estado Peruano y convenios internacionales que regulan su accionar en la comercialización de hoja de coca de procedencia legal (O1)
El padrón de productores de hoja de coca, no se puede ampliar sin embargo, se debe requerir su cumplimiento en base a la entrega de la totalidad de la producción declarada. (O2)
Se han identificado las siguientes amenazas:
El escenario de trabajo con presencia de narcotráfico, la sensibilidad política del cultivo y la presencia de corrupción en las entidades del Estado que cooperan con ENACO S.A. (A1)
5.1.2 Factores Económicos
Entre los principales factores del tipo económico que son relevantes para el desempeño de las actividades de ENACO S.A., se encuentran: 1) La crisis económica internacional, 2) La inflación, 3) El Impuesto General a las Ventas, 4)La tasa de interés pasiva, 5) El tipo de cambio, 6) Incremento en los ingresos de los gobiernos regionales y locales, que se desarrollan a continuación:
1. La crisis económica internacional De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2014 – 2016 6, el crecimiento de la economía mundial para el año 2013, se estima en 3.2% y para el periodo 2014 – 2016 en 4.0%, similar a la proyección del Marco Macroeconómico Multianual anterior, principalmente debido a la continuidad del estímulo monetario pero la recuperación estará limitada por los ajustes fiscales, el continuo proceso de desapalancamiento y la cautela de los inversionistas privados. En este contexto de recuperación conservadora de la economía internacional, ENACO S.A. cuenta con tres socios comerciales, dos en Estados Unidos que adquieren hoja de coca y extracto de hoja de coca y uno en Europa que adquiere cocaína, cuyos volúmenes regulares de compra, podrían verse afectados por los efectos de la crisis internacional.
6 Aprobado en sesión del Consejo de Ministros del 22 de mayo del 2013
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No obstante, la cartera de exportaciones de ENACO S.A. representan un 10% de las ventas totales, estos clientes colocan sus productos terminados en países que se encuentran afectados por la crisis internacional.
2. La Inflación Es un factor que incide en la rentabilidad de la empresa. Se evidencia que esta variable en los últimos años, se ha mantenido en niveles inferiores al 3% y según el Banco Central de Reserva del Perú - BCRP, proyecta que se mantendría en dichos niveles (2% +/- 1%) para los siguientes años, por la adecuada política fiscal y monetaria que viene conduciendo tanto el MEF como el BCRP. En tal sentido, no representa una amenaza para el desempeño de ENACO S.A. en el periodo del plan.
Gráfico No. 1. Inflación y meta de inflación en el Perú 2002 - 2012
Fuente: Reporte de Inflación BCRP Marzo 2013
Fuente. Reporte de Inflación del BCRP. Marzo 2013.
3. El Impuesto General a las Ventas (IGV) El IGV que aplica a las operaciones de ENACO S.A. asciende a 18% según el TUO del Impuesto General a las Ventas. Por este motivo las ventas que realiza ENACO se encuentran gravadas por esta tasa. De acuerdo a la política general de la SUNAT en términos de impuesto a la renta, ENACO S.A. como las demás empresas del sistema tributario, deberán adecuarse como agentes de retención en el corto o mediano plazo. Ante esta situación, ENACO S.A. deberá revisar la política tributaria en general de la empresa, ya que podría constituir una amenaza controlable en el mediano plazo.
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4. La tasa de interés pasiva del sistema bancario La evolución de las tasas de interés pasivas en moneda nacional, son en particular importantes para ENACO, debido a que la empresa mantiene depósitos de corto plazo en entidades bancarias por aproximadamente 08 millones de soles, debido a los criterios establecidos para la administración pública y en particular para las empresas del Estado pertenecientes a FONAFE. Como se aprecia a continuación, las tasas de interés pasivas en moneda nacional presentan un comportamiento estable en los dos últimos años, en promedio para el sistema financiero nacional. Se proyecta que los niveles de la tasa de interés pasiva (y activa) mantengan este nivel debido a que el BCRP mantiene constante la tasa de interés referencial en niveles de 4% aproximadamente.
Gráfico No. 2: Evolución de la tasa de interés pasiva 2007 – 2012 (en %)
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Tasa de Interés Pasiva 2007 - 2012 (En %)
TIPMN (%) TIPMEX (%)
Fuente: SBS
En consecuencia, esta variable no constituye factor de riesgo para la empresa toda vez que los niveles mínimos que presentan las tasas de interés pasivas en la actualidad no podrían bajar más, por el contrario, se espera una estabilidad en esta variable. Para ENACO S.A. representa un ingreso financiero de mantenerse esta política de depósitos a corto plazo de sus excedentes de liquidez.
5. El tipo de cambio Incide básicamente en el pago recibido por las exportaciones de ENACO S.A., de las cuales cerca del 50% corresponde a la exportación de hoja de coca. La tendencia del tipo de cambio presenta un comportamiento decreciente en los últimos años, cayendo de un máximo de 3.25 en el 2009 a 2.55 a fines del año 2012.
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De presentarse una tenencia a la baja en el tipo de cambio, va a tener un efecto directo en los ingresos recibidos por las exportaciones que tiene programada la empresa para los siguientes años.
Gráfico No.3. Evolución del tipo de cambio 2007 – 2012 (soles por dólar)
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09
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01
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05
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09
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01
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05
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09
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01
/13
Tipo de cambio 2007-2013 (USD/PEN)
COMPRA VENTA
Fuente: SBS
6. Incremento de los ingresos en Gobiernos Regionales y locales El crecimiento económico que se ha registrado en los municipios y gobiernos regionales como consecuencia del canon (explotación minera y del gas natural en la sierra), si bien ha generado un impacto positivo para la economía de dichas regiones, para el caso de ENACO está teniendo un efecto nocivo: las inversiones en obras de infraestructura y mantenimiento de vías que ejecutan los gobiernos locales y regionales están demandan gran cantidad de mano de obra de las localidades, restando oferta laboral para el sector agrícola y en particular al sector cocalero, porque no pueden competir con los precios por jornal que pagan dichas instituciones estatales. El efecto que se genera en ENACO S.A. es que al existir poca disponibilidad de mano de obra agrícola para las labores y cosecha de hoja de coca, se han incrementado el precio de jornal agrícola de 15 a 30 soles, por lo cual se incrementan los costos de producción en general y con ello, se reducen las cosechas y con ello las entregas regulares a ENACO en los distritos del Cusco que reciben canon.
Conclusiones de los factores económicos A partir del análisis de los factores económicos que influyen en las operaciones de ENACO S.A., se han identificado las siguientes amenazas:
La política tributaria del impuesto a la renta que la SUNAT implementará generalizará la constitución de agente de retención en el corto plazo, por lo que se deberá revisar la política tributaria de la empresa a fin de adecuarse a su realidad operativa (A2)
El incremento del precio del jornal agrario como consecuencia de los recursos disponibles por los gobiernos regionales y locales, incrementa los costos de producción de los productores de hoja de coca legales. (A3)
16
5.1.3 Factores sociales
Dentro de este análisis en el aspecto social, se analizarán: 1) Menor consumo tradicional, 2) Desinformación de la población y 3) Conflictos sociales.
1. Menor consumo tradicional de hoja de coca
El consumo tradicional o ancestral para el chacchado o masticado, viene experimentando una tendencia decreciente, debido a diversas razones: la migración de las zonas rurales a urbanas, la menor identificación de la población joven con la práctica del chacchado, cambio de los hábitos de consumo, restricciones en el consumo minero, entre otros. Esta situación es un factor considerable en el análisis del entorno de ENACO S.A. La última estimación de consumo se realizó hace 10 años por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, en la que se estimó un consumo de 9,000 tm de hoja de coca por año. En el año 2013, se está efectuando una nueva encuesta de medición por el mismo organismo, que ofrecerá elementos para implementar estrategias concretas de acuerdo a los resultados obtenidos.
2. Desinformación de la población.
Existe una desinformación de la población en general de las normas vigentes respecto al traslado y comercio de hoja de coca en los diversos centros urbanos y mercados donde se expende hoja de coca al por menor, considerándola como una actividad ocupacional común y desconociendo el mandato que tiene ENACO S.A. respecto a la exclusividad de la comercialización de hoja de coca a nivel nacional. Los pobladores y comerciantes minoristas informales, inclusive a los propios productores de hoja de coca, confunden el derecho al trabajo, con ejercer el comercio no autorizado por ENACO S.A. En tal sentido, constituye un aspecto sensible para el cumplimiento del presente Plan.
3. Conflictos sociales. De acuerdo al informe de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, conflictos relacionados al cultivo de hoja de coca, representan un 1.1% del total de 2015 registrados a la fecha del informe (setiembre del 2011), de acuerdo al siguiente gráfico. Durante el año 2012, se han gestado dos anuncios de paralizaciones, una de ellas contó con la presencia del Presidente del Consejo de Ministros. Este es un aspecto amerita una permanente evaluación y vocación de diálogo oportuna.
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Gráfico No.4. Distribución porcentual de los conflictos sociales registrados
Conclusiones de los factores sociales A partir del análisis de los factores sociales que influyen en las operaciones de ENACO S.A., se han identificado las siguientes amenazas: - La disminución progresiva del consumo tradicional (chacchado) prevé una tendencia
decreciente en el mediano plazo de las ventas de hoja de coca. (A4) - La desinformación existente en la población y en los mercados, sobre la exclusividad
de ENACO S.A. en la comercialización de hoja de coca de procedencia legal, es mayoritaria y dificulta la aplicación de estrategias comerciales de la empresa debido a la competencia desleal y evasión de impuestos. (A5)
- La recurrente ocurrencia de anuncios de paralizaciones y movilizaciones principalmente en el departamento del Cusco (A6).
5.1.4. Factores Tecnológicos Dentro del análisis de factores de orden tecnológico, se analizarán los vinculados a los comprendidos dentro del marco del desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú: 1) La agenda digital 2.0 al 2015, 2) La estrategia nacional de gobierno electrónico, 3) El plan maestro de gobierno electrónico del Perú.
1. La agenda digital 2.0 al 2015
El Plan de desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú, conocido como agenda digital 2.0 al 2015, describe las estrategias a seguir para que la sociedad peruana acceda a los beneficios que brinda el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Dentro del Plan, el objetivo 07 indica: Promover una administración pública de calidad orientada a la población. Para lo cual, se podrá hacer uso de las tecnologías de información en los procesos internos y en la mejora de la entrega de servicios y trámites a los ciudadanos y empresas.
18
2. La estrategia nacional de gobierno electrónico Esta estrategia contempla 05 objetivos de los cuales, 03 se encuentran vinculados a ENACO S.A. como empresa del holding de FONAFE: Objetivo 1: Acercar los servicios del Estado a los ciudadanos y empresas mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan la innovación de prácticas que simplifiquen los procedimientos administrativos tradicionales, implementando proyectos e iniciativas de gobierno electrónico en beneficio de la sociedad. Objetivo 2: Desarrollar un conjunto de proyectos estratégicos que permitan la integración de sistemas e instituciones claves para el desarrollo de iniciativas de gobierno electrónico y, que por su importancia impacten en el corto y mediano plazo, permitiendo la adopción de las nuevas prácticas y constituyéndose en proyectos emblemáticos de uso masivo. Objetivo 3. Mejorar los procesos de la administración pública de tal forma de hacerlos más eficientes, transparentes y con enfoque al usuario para facilitar su informatización a través de tecnologías de la información y comunicaciones considerando las expectativas y requerimientos del ciudadano así como criterios de optimización.
3. El plan maestro de gobierno electrónico del Perú Es un instrumento de gestión en base a 05 estrategias: eficiencia, enfoque en el ciudadano, productividad, integración y empoderamiento, asociados a varias tareas estratégicas que han sido identificadas por FONAFE para consideración de las empresas del holding y se muestran a continuación: Cuadro No.1: Tareas estratégicas del Plan Maestro de Gobierno Electrónico del Perú vinculadas a FONAFE y sus empresas. Tarea Estratégica Descripción
B Sistema de compartición de información administrativa
C Sistema de administración electrónica de recursos humanos
D Sistema de documentación electrónica
F Sistema de presupuesto y contabilidad nacional
H Portal Unico Integrado para el ciudadano
K Sistema de soporte a empresas
M Sistema de compras nacionales
O Centro de cómputo integrado nacional Fuente: Plan Maestro Gobierno Electrónico del Perú
Conclusiones de los factores tecnológicos A partir del análisis de los factores tecnológicos que influyen en las operaciones de ENACO S.A., se han identificado las siguientes oportunidades: - En el marco del plan maestro de gobierno electrónico se podrán implementar
tecnologías de información y comunicación en ENACO S.A. permitirá mejorar los procesos, servicios y trámites. (O3)
19
5.1.5. Factores ambientales
Dentro del análisis de factores de orden ambiental, se analizarán: 1) efectos del cambio climático.
1. Efectos del cambio climático
En las zonas de intervención de ENACO S.A. se vienen generando una serie de distorsiones en las condiciones de producción del cultivo de hoja de coca como consecuencia del cambio climático, ocasionando el adelanto o retraso del periodo de lluvias, ampliando o acortando el período de máxima cosecha normalmente estimado en 05 meses (diciembre a abril), determinando la mayor o menor disponibilidad de hoja de coca que ENACO S.A. podrá adquirir en los próximos años. En efecto, las lluvias son un factor determinante en la calidad de hoja de coca que el productor obtendrá en la última fase del cultivo previo a su envío a ENACO S.A. para su acopio. En tal sentido, muchos productores evitan cosechar sus parcelas por la persistencia de las lluvias, lo que también determina un secado deficiente debido a la alta humedad del ambiente. Por tanto, es un factor de alta incidencia en el cumplimiento de las proyecciones de compra de hoja de coca de ENACO S.A. que influye en la proyección de ingresos económicos que percibirá la empresa. Conclusiones de factores ambientales Se plantea la siguiente amenaza, producto del análisis: - El cambio climático viene impactando negativamente en la calidad de la
producción de las parcelas legales de hoja de coca, así como en las operaciones y resultado económico de la empresa. (A7)
Notas finales al diagnóstico externo (oportunidades y amenazas)
La consolidación del diagnóstico externo, ha permitido obtener las siguientes oportunidades y amenazas:
OPORTUNIDADES (O)
O1 ENACO S.A. cuenta con un mandato legal que le otorga el Estado Peruano y convenios internacionales que regulan su accionar en la comercialización de hoja de coca de procedencia legal.
O2 El padrón de productores de hoja de coca, no se puede ampliar sin
embargo, se debe requerir su cumplimiento en base a la entrega de la totalidad de la producción declarada.
O3 En el marco del plan maestro de gobierno electrónico se podrán
implementar tecnologías de información y comunicación en ENACO S.A. permitirá mejorar los procesos, servicios y trámites.
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AMENAZAS (A)
5.2 Diagnóstico interno
El diagnóstico interno comprende a los factores propios de ENACO S.A. que se han clasificado en las siguientes categorías: 1) Grupos de interés, 2) Organización, 3) Recursos Humanos, 4) Recursos financieros, efectuando previamente una descripción general de ENACO S.A.
5.2.1. Descripción general de ENACO S.A.
ENACO S.A. es una empresa integrante del holding de FONAFE, quien es titular del 100% de sus acciones, y a su vez designa al Presidente del Directorio y 04 directores que lo integran. ENACO S.A. tiene el pleno respaldo del Estado para ejercer con carácter exclusivo las actividades de comercialización de la hoja de coca a nivel nacional de los predios empadronados y sus productos derivados para fines tradicionales y medicinales; a cuyo efecto, tiene 23 Unidades Operativas de Compras de Hoja de Coca, 23 Unidades Operativas de Ventas de Hoja de Coca y 05 Unidades Operativas de
A1 El escenario de trabajo con presencia de narcotráfico, la sensibilidad política del cultivo y la presencia de corrupción en las entidades del Estado que cooperan con ENACO S.A.
A2 La política tributaria del impuesto a la renta que la SUNAT implementará generalizará la constitución de agente de retención en el corto plazo, por lo que se deberá revisar la política tributaria de la empresa a fin de adecuarse a su realidad operativa.
A3 El incremento del precio del jornal agrario como consecuencia de los recursos disponibles por los gobiernos regionales y locales, incrementa los costos de producción de los productores de hoja de coca legales.
A4 La disminución progresiva del consumo tradicional (chacchado) prevé una tendencia decreciente en el mediano plazo de las ventas de hoja de coca.
A5 La desinformación existente en la población y en los mercados, sobre la exclusividad de ENACO S.A. en la comercialización de hoja de coca de procedencia legal, es mayoritaria y dificulta la aplicación de estrategias comerciales de la empresa debido a la competencia desleal y evasión de impuestos.
A6 La recurrente ocurrencia de anuncios de paralizaciones y movilizaciones principalmente en el departamento del Cusco.
A7 El cambio climático viene impactando negativamente en la calidad de la producción de las parcelas legales de hoja de coca, así como en las operaciones y resultado económico de la empresa.
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Compra-Venta de Hoja de Coca, con personal especializado en hoja de coca y presencia en la mayor parte de valles cocaleros del país encargados de adquirir la producción en base al padrón de productores y venderla a través del registro de comerciantes. En Lima, se cuenta con una planta y recursos humanos para elaborar productos industrializados a partir de la hoja de coca.
Conclusiones de la descripción general de ENACO S.A.
De la descripción de ENACO se obtiene lo siguiente:
- ENACO S.A. es la única empresa del mundo, facultada. para ejercer con carácter de exclusividad la comercialización legal de hoja de coca a nivel nacional. (F1)
- ENACO S.A. cuenta con capacidad operativa y personal con experiencia en el acopio y venta de hoja de coca en los principales valles cocaleros. (F2)
- ENACO S.A. cuenta con un padrón de productores legales y un registro actualizado de comerciantes mayoristas y minoristas autorizados. (F3)
5.2.2. Grupos de interés de ENACO S.A. ENACO S.A. como empresa del Estado es integrante de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, y cuenta con el apoyo institucional de las demás instituciones que la integran. Es importante destacar el alto grado de coordinación multisectorial y convocatoria que se logra a nivel de entidades del Estado en el marco del siguiente esquema de stakeholders.
Grafico No. 5: Stakeholders de ENACO S.A.
Elaboración: ENACO S.A.
22
ENACO S.A. cuenta con una Junta General de Accionistas, cuya titularidad recae en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado- FONAFE. Luego tiene un directorio que aprueba y supervisa la ejecución de la política de la empresa y un órgano ejecutivo a cargo de la gerencia general, cuya operatividad se ejecuta a través de cuatro niveles, 1) Central en Cusco, 2) Sucursales, 3) Agencias y 4) Unidades Operativas.
Grafico No. 6: Organigrama de ENACO S.A.
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones ENACO S.A.
Conclusiones sobre los stakeholders o grupos de interés.
Del análisis respectivo, se obtiene la siguiente fortaleza: - ENACO S.A. como miembro de la Estrategia de Lucha contra las
Drogas, cuenta con alto grado de coordinación multisectorial y convocatoria. (D3)
5.2.3. Recursos humanos.
ENACO S.A., cuenta con un Cuadro de Asignación de Personal modificado y aprobado mediante Acuerdo de Directorio 002-2007/014-FONAFE de fecha 30 de octubre de 2007; el mismo que, considera un numero de 192 trabajadores. ENACO S.A., cuenta con un Cuadro de Asignación de Personal - CAP vigente de 192 trabajadores asignados a planilla, de los cuales 184 están cubiertas al 31 de diciembre del 2012, entre funcionarios y empleados, 79 contratados por locación de servicios principalmente como auxiliares y 30 personas adicionales contratadas a través de empresas de servicios.
23
Cuadro No.2: Personal de ENACO S.A. al 31 de diciembre del 2012
CATEGORIAS PLANILLA LOCACION DE SERVICIOS SERVICIOS TERCEROS TOTAL
GERENTES 1 1
EJECUTIVOS 7 1 8
PROFESIONALES 33 2 35
TÉCNICOS 108 0 108
AUXILIARES 31 76 30 137
OTROS (Obreros) 4 4
TOTAL 184 79 30 293
PENSIONISTAS 49 49
PRACTICANTES 7 7 Fuente: Área de Personal de ENACO S.A.
Hace 14 años, que los niveles remunerativos del personal de ENACO S.A. están congelados, evidenciándose un retraso con respecto al promedio de remuneración del mercado, resultando que trabajadores de obra en los municipios con secundaria completa perciben una remuneración similar o mayor a la de un jefe de unidad operativa de ENACO S.A. que tiene que trasladarse con dinero para comprar o vender hoja de coca exponiendo su integridad física a través de zonas donde predomina el narcotráfico, asumiendo responsabilidad administrativa.
Conclusiones sobre los recursos humanos.
Del análisis de la situación de los recursos humanos de ENACO S.A.:
- El personal de ENACO S.A. viene laborando en un escenario complejo, en donde los niveles remunerativos del personal resultan desfasados respecto al mercado laboral. (D2)
5.2.4. Opinión de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE) La JIFE en su informe anual del 2012, ha precisado que ENACO S.A. no está en condiciones de realizar una vigilancia eficaz del mercado lícito nacional de hoja de coca a cargo de productores legales. Esta opinión revela una debilidad institucional, que no se ha previsto desde la creación de la empresa, en esta oportunidad, con la formulación de este nuevo plan estratégico, resulta conveniente identificar esta situación a efecto de evaluarla y proponer a nivel de plan operativo las acciones que contribuyan a revertirla.
Conclusiones sobre de la opinión de la JIFE.
De la opinión de JIFE se obtiene lo siguiente: - ENACO S.A. requiere tomar acciones para acopiar la producción
legal de hoja de coca y evitar que se derive a otros fines. (D1)
24
2.5 Matriz de factores internos (fortalezas y debilidades)
FORTALEZAS (F)
DEBILIDADES (D) 6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DE ENACO S.A. El siguiente cuadro, se muestra la estructura de objetivos estratégicos generales de ENACO S.A.:
Cuadro No. 3: Objetivos Estratégicos Generales de ENACO S.A.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
1. Incrementar la creación de valor económico de la empresa
2. Recuperar el principio de autoridad en el mercado legal de hoja de coca
3. Mejorar la eficiencia operacional de la empresa
4. Fortalecer el talento humano y la organización, empleando tecnologías de información y comunicación en la empresa.
Elaboración: ENACO S.A.
F1 ENACO S.A. es la única empresa del mundo, facultada. para ejercer con carácter de exclusividad la comercialización legal de hoja de coca a nivel nacional.
F2 ENACO S.A. cuenta con capacidad operativa y personal con experiencia en el acopio y venta de hoja de coca en los principales valles cocaleros.
F3 ENACO S.A. cuenta con un padrón de productores legales y un registro actualizado de comerciantes mayoristas y minoristas autorizados.
D1 ENACO S.A. requiere tomar acciones para acopiar la producción legal de hoja de coca y evitar que se derive a otros fines.
D2 El personal de ENACO S.A. viene laborando en un escenario complejo, en donde los niveles remunerativos del personal resultan desfasados respecto al mercado laboral.
D3 ENACO S.A. como miembro de la Estrategia de Lucha contra las Drogas, cuenta con alto grado de coordinación multisectorial y convocatoria.
25
7. MAPA ESTRATÉGICO DE ENACO S.A. Crear valor agregado
como miembro del
Holding del FONAFE
Desarrollo del
Sistema Interno
Tecnológico de
Información
Ampliar la capacidad
operativa de la
Empresa
Comunicar la
Base Legal
“Difusión”
Fortalecer el Control de Gestión
Empresarial
Programa de
Responsabilidad
Social “Motivar las
entregas de Hoja
de coca
Desarrollo de los Recursos Humanos
y Cultura Organizacional
Mejorar los niveles
de Satisfacción del
Cliente Implementación del sistema de
control interno
Implementación del Código de
buen Gobierno
Corporativo
Perspectiva
Financiera
Perspectiva
De los
procesos
Internos
Perspectiva
De los
Clientes
Perspectiva
de
Aprendizaje y
Crecimiento
26
8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS DE ENACO S.A. A continuación se muestra la estructura de objetivos estratégicos generales y específicos de ENACO S.A.: Cuadro No. 4: Objetivos Estratégicos Específicos de ENACO S.A.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS (Estrategias)
1.- Incrementar la creación de valor económico de la empresa
1.1. Incrementar la rentabilidad de la empresa
1.2. Mejorar la cobertura de acopio de productores legales de hoja de coca
2.- Recuperar el principio de autoridad en el mercado legal de hoja de coca
2.1 Implementar un programa de sensibilización social
3.- Mejorar la eficiencia operacional de la empresa
3.1 Implementar los sistemas de gestión pública corporativa
4.- Fortalecer el talento humano y la organización, empleando tecnologías de información y comunicación en la empresa
4.1 Implementar tecnologías de información en la empresa
4.2 Desarrollo de recursos humanos y cultura organizacional
Elaboración : ENACO S.A.
27
9. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS Los indicadores de desempeño constituyen la base para el monitoreo y evaluación del Plan Estratégico Institucional para el período 2013 – 2017 y permiten cuantificar una evaluación objetiva de los avances logrados a varios niveles de naturaleza cualitativa.
Los indicadores considerados para el presente Plan, son los siguientes:
Cuadro No. 5: Indicadores y metas anuales 2013 - 2017
2013 2014 2015 2016 2017
OEG1. Incrementar la creación de valor
económico de la empresa
Rentabilidad Patrimonial de la empresa % 3.66 3.75 3.85 3.99 4.13
Rotación de Activos de la empresa % 0.77 0.78 0.78 0.79 78.93
Margen de ventas (MV) de la Empresa % 3.47 3.51 3.55 3.59 3.63
Incremento de los ingresos de la empresa % 14.35 1.99 1.99 1.99 1.99
OEG2. Recuperar el principio de autoridad en el
mercado legal de hoja de coca
Incrementar la cobertura de compra de hoja de
coca a los productores legales empadronadosTM 2,335.00 2,360.00 2,385.00 2,410.00 2,435.00
N° de beneficiarios de la misión estrategica de la
Empresa (unica empresa autorizada para controlar
la producción, acopio, comercialización e
industrialización de la hoja de coca)
N° 12,110.00 12,120.00 12,130.00 12,140.00 12,150.00
Percepción promedio sobre el alcance de la misión
social o estrategica de la Empresa.% --- 80.00 83.00 85.00 87.00
Nivel de satisfacción promedio de los clientes o
beneficiarios de los servicios de la empresa
(mediante encuestas)
% 81.00 83.00 85.00 87.00 89.00
OEG3. Mejorar la eficiencia operacional de la
empresa
Implementación del sistema de control interno -
COSO% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Avance en la implementación de los programas
anuales de responsabilidad social de la Empresa % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
OEG4. Fortalecer el talento humano y la
organización, empleando tecnologías de
información y comunicación en la empresa
Avance en la implementación en tecnologia de la
información de la Empresa% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Capacitación de Personal N° 5,430.00 5,760.00 5,760.00 6,720.00 6,720.00
Desarrollo de Cultura Organizacional N° 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS
MetasObjetivos Estrategicos General / Indicadores
Unidad de
Medida
Elaboración : ENACO S.A.
28
10. MATRIZ ESTRATEGICA DE ENACO S.A.
Cuadro No. 6: Matriz Estratégica de ENACO S.A.
2013 2014 2015 2016 2017
Rentabilidad Patrimonial de la empresa % 3.66 3.75 3.85 3.99 4.13(Utilidad o Pérdida Neta/Total Patrimonio al cierre
del año anterior) x 100
Rotación de Activos de la empresa % 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 (Total ventas/Total Activo)
Margen de ventas (MV) de la Empresa % 3.47 3.51 3.55 3.59 3.63 (Utilidad o Pérdida Neta/Total Ingresos) x 100
Incremento de los ingresos de la empresa % 14.35 1.99 1.99 1.99 1.99(Ing. Año Actual - Ing. Año Previo) / Ing. Año Previo
x 100
Mejorar la cobertura de acopio de
productores legales de hoja de coca
Incrementar la cobertura de compra de
hoja de coca a los productores legales
empadronados
TM 2,335 2,360 2,385 2,410 2,435 Volumen de hoja de coca comprada en TM.
N° de beneficiarios de la misión
estrategica de la Empresa (unica
empresa autorizada para controlar la
producción, acopio, comercialización e
industrialización de la hoja de coca)
N° 12,110 12,120 12,130 12,140 12,150 N° de productores empadronados activos
Percepción promedio sobre el alcance de
la misión social o estrategica de la
Empresa.
% --- 80.00 83.00 85.00 87.00
Porcentaje de percepción de las autoridades e
instituciones, respecto a la misión social o
estrategica de la Empresa.
Nivel de satisfacción promedio de los
clientes o beneficiarios de los servicios de
la empresa (mediante encuestas)
% 81.00 83.00 85.00 87.00 89.00Porcentaje de satisfacción de los clientes o
beneficiarios de los servi cios
Implementación del sistema de control
interno - COSO% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Numero de Actividades Implementadas / Numero
de Actividades Programadas) X 100
Implementación del Código de Buen
Gobierno Corporativo - CBGC% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Numero de Actividades Implementadas / Numero
de Actividades Programadas) X 100
Avance en la implementación de los
programas anuales de responsabilidad
social de la Empresa
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00( Actividades implementadas acumuladas / Total de
actividades programadas) x 100
Avance en la implementación en
tecnologia de la información de la
Empresa
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00(N° de adquisiciones ejecutadas / N° de
adquisiciones programadas)
Capacitación de Personal N° 5,430.00 5,760.00 5,760.00 6,720.00 6,720.00 N° de horas lectivas
Desarrollo de Cultura Organizacional N° 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 N° de charlas y/o seminarios ejecutados
Meta
Financiera
Impulsar el crecimiento de las
empresas para contribuir al desarrollo
del país
Incrementar la creación de valor
económico de la Empresa
Incrementar la rentabilidad de la empresa
Impulsar la creación de valor social
Recuperar el principio de
autoridad en el mercado legal de
hoja de coca
Mejorar la eficeincia operacional
de la Empresa
Fortalecer el talento humano y la
organización, empleando
tecnologías de información y
comunicación en la empresa
Implementar un programa de
sensibilización social
Desarrollo de recursos humanos y cultura
organizacional
Implementar los sistemas de gestión
pública corporativa
Cliente y Grupos
de Interes
Procesos InternosIncremetar la eficiencia a travéz de la
excelencia operacional
Aprendizaje
Fortalecer el talento humano, la
organización y el uso de las TIC en la
corporación
Visión corporativa "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interes para el Estado Peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su contribución al desarrollo del país"
Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFEObjetivo Estratégico General
ENACO S.A.
Objetivo Estrategico Especifico
ENACO S.A.Forma de cálculo
Vision de ENACO S.A. "Ser la unica Empresa en el mundo reconocida legalmente que provee hoja de coca y productos industrializados al mercado nacional e internacional, revalora la tradición andina, contribuye con la salud de la humanidad y respeta el medio ambiente".
Indicador ENCAO S.A.Unidad de
Medida
MATRIZ ESTRATEGICA EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO S.A.
