Poder Judicial de la Nación c.n° 8.323/11

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AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

Se investiga en las presentes actuaciones a José Antonio Romero, y a su

entorno familiar, por haberse enriquecido ilícitamente durante sus funciones (artículo

268, inciso 2° del C.P.)-

El ilícito que debe es investigado surgió de los elementos secuestrados al

realizarse un allanamiento el día 28 de septiembre de 2007 en el ámbito de las oficinas

de la entidad financiera “BNP Paribas”, ubicadas en Av. Leandro N. Alem 855 25°, de

esta ciudad, por parte del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional

Federal N° 9, Sec. N° 17 en el marco de la causa nro. 5.198/07 caratulada “Romano,

Rubén Darío y otros s/encubrimiento”.-

Del resultado de dicha medida y del análisis realizado por personal de la

Unidad Especial de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional se estableció que

en dicho lugar se realizaban actividades de asesoramiento financiero en relación a

posibles inversiones en el extranjero de activos no declarados en el país. Ocupándose

además una vez elegida la plaza, de remitir el dinero y la documentación

correspondiente para la apertura de las cuentas, esto sin tener autorización para ello por

parte del Banco Central de la República Argentina ni de otro organismo nacional.-

En su denuncia el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de

Instrucción N° 49 señaló que del Anexo “DA” fila 53 de la planilla de cálculo “Base de

Ginebra. Xls” y de los registros informáticos hallados se habría determinado que entre

los años 2002 y 2007, José Antonio Romero y Juan Carlos Romero fueron titulares de

diversas inversiones y cuentas bancarias en el exterior.-

Entre dichas cuentas se encontrarían una identificada con el nro. 6773 y

bajo el nombre de “Estilo” del “ING Bank NV” de Ginebra Suiza con aproximadamente

cuatrocientos trece mil seiscientos veintisiete dólares con cincuenta y dos centavos

(U$S 413.627,52) en el año 2002 y otra nro. 140851 en el “BNP Paribas” de

Luxemburgo que habría sido abierta el 18 de julio del año 2006 con trescientos doce mil

seiscientos once dólares con dieciocho centavos (U$S 312.611,18).-

Hay una autorización de giro de veinticinco mil dólares (U$S 25.000) al

“UBS Stamford Re” del día 29 de noviembre que sería del año 2004 por parte de

“Estilo” desde “Number PBA” 478.-

Y también las siguientes transferencias: a- el 1 de septiembre de 2006 desde

la cuenta nro. 140851, cincuenta mil dólares (U$S 50.000) a “Andorra-Gio”; b- el 10 de

noviembre de 2006 se pide transferir desde al cuenta nro. 6773 doscientos quince mil

ochocientos veinte dólares con treinta y siete centavos (U$S 215.820,37) a la cuenta

nro. 140851; y c- el 15 de noviembre de 2006 hay un pedido de transferencia de

cincuenta mil dólares (U$S 50.000) desde la cuenta nro. 140851 “BNP Paribas

Luxemburgo” a “JP Morganchase Bank New York Swift Chasus 33 Banca Brivada D

Andorra S.A.” ubicado en Av. Carlemany 119 AD 700 Escaldes-Engordany Principat D

Andorra, Swift casbadad, IBAN AD 86 006 0008 2912 0011 9471 Bnf. Name: “Ipa

Asset Management S.A.” el motivo para realizar una inversión inmobiliaria.-

Además en una apertura de cuenta José Antonio Romero, declara que tiene

trescientos ocho mil dólares (U$S 308.000) en el “ING Curacao” y ciento veinte mil

dólares (U$S 120.000) en el Banco Francés de Buenos Aires, y que tendría otra cuenta

“off shore” pero sin decir donde. Su hermano Juan Carlos también indica la cuenta del

“ING Curacao” y dice tener cien mil dólares (U$S 100.000) en el Banco de la Provincia

de Santa Fe. Indicando ambos que el dinero del “ING Curacao” es el que va a ingresar

en el “ING Suisse” -

Siendo que José Antonio Romero se desempeñó como Subsecretario

General de al Secretaría General de Presidencia de la Nación entre el 15 de octubre de

2002 y el 26 de mayo de 2003, como Secretario de Planeamiento del Ministerio de

Defensa de la Nación entre el 26 de mayo de 2003 y el 1 de febrero de 2004, como

Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires entre el 23 de marzo de 2004 y el 9

de diciembre de 2005, como Subdirector General de Enlace Institucional y Cooperación

Social de la Presidencia Provisional del Honorable Senado de al Nación entre el 1 de

marzo de 2006 y el 31 de marzo de 2008.-

En sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los años

2002 a 2008, presentadas ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos, y las Cámaras Nacionales de Diputados y Senadores no señaló

poseer dinero o bienes en el extranjero salvo un terreno en la República del Uruguay.-

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Además de la información remitida por la Administración Federal de

Ingresos Públicos donde se encuentra registrado desde el año 1974, en el período

comprendido entre los años 2004 y 2008 estuvo inscripto en el impuesto a las ganancias

y bienes personales, no declaró poseer inversiones o cuentas bancarias en el exterior.-

Junto con el nombrado era también titular de la cuenta Juan Carlos Romero,

su hermano quien tampoco declaró poseer patrimonio en el exterior al presentar sus

declaraciones patrimoniales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, ni se

adhirió al régimen de exteriorización y repatriación de capitales y regulación impositiva

prevista por la ley 26.476.-

El grupo familiar de José Antonio Romero, son su cónyuge Berta Dominga

Beery, y sus hijos María Azul Romero Beery y Manuel Romero Beery.-

Si bien José Antonio Romero declara tener junto a su esposa un terreno en

la Paloma, República Oriental del Uruguay desde el año 1996, también sería titular

desde el 15 de septiembre de 2004 del solar 11 de la manzana S d tres nro. 5741 ubicado

en la misma localidad.-

Tampoco habría correspondencia entre los ahorros en dólares declarados

por el nombrado la compra de dicha moneda que habría realizado, los utilizados para las

compras de los diferentes inmuebles que adquirió, el dinero que había en su casa al

momento de realizarse el allanamiento y los viajes al exterior que realizó.-

De sus declaraciones juradas no surge que haya sido titular al mismo

tiempo de los siguientes rodados: marca “Ford” modelo “Focus Ghia” dominio GDW

586 desde el 26 de febrero de 2007 al 10 de marzo de 2009; marca “Ford”, modelo

“Focus” dominio FGV 031 desde el 17 de noviembre de 2005 hasta el 16 de junio de

2009; del marca “Ford” modelo “Focus Ghia” dominio EEE 801 desde el 1 de agosto de

2003 hasta el 17 de marzo de 2008; del marca “Ford” modelo “Focus Ghia” dominio

DUN 196 desde el 14 de agosto de 2001 hasta el 26 de enero de 2004.-

Tampoco surge de sus declaraciones juradas la inversión aproximada de un

millón cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta y tres pesos con

cincuenta centavos ($ 1.499.253,50) que se habría realizado entre los años 2006 y 2007

para poner en marcha el proyecto de la hostería “La Balconada” ubicada en Villa

Pehuenia, Provincia de Neuquén, con la sociedad “Rua Amici S.R.L.”.-

En dicha sociedad José Antonio Romero tiene acciones, las cuales adquirió

por la suma de tres mi quinientos pesos ($ 3.500) (ver legajo de la IGJ fs. 41/51) y en su

declaración jurada del año 2008 indicó que tenían un valor de catorce mil cuatrocientos

noventa y cuatro pesos con cincuenta y tres centavos ($ 14.494, 53).-

Además, los hermanos Romero serían titulares del “Apart Hotel de

Montaña Bahía Rosedal”, ubicado también en Villa Pehuenia, Provincia de Neuquén,

aproximadamente desde el año 2010.-m

Por otro lado no surge de las declaraciones juradas de José Antonio Romero

variación en el valor de las acciones de la sociedad “Siete Bocas S.A.” cuando por

ejemplo la firma habría pasado de tener trescientas sesenta y ocho vaquillonas en el año

2003, a ochocientos cuarenta y siete vaquillonas en el año 2004 y a sesenta y siete en el

año 2005.-

Finalmente, cabe indicar que de la prueba producida no habría

correspondencia entre lo que surge de los informes de la AFIP y de las entidades

financieras respecto: a-Manuel Romero Beerr quien habría adquirido dos inmuebles uno

por la suma de cien mil pesos ($ 100.000) el 4 de junio de 2008 ubicado en la calle

Pueyrredón 323, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires; y otra por la suma de

veinte mil dólares (U$S 20.000) el 23 de marzo de 2006 ubicada en Lote 3 de la

Manzana 142 a de la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, habría comprado el

rodado marca “Ford” modelo “Ka Fly Viral” dominio IVU 954 el 23 de abril de 2010 y

fue titular del rodado marca “Ford” modelo “K” dominio FNQ 303 desde el 7 de abril

de 2006 hasta el 16 de abril de 2010; b- María Azul Romero Beery quien tenía en una

caja de seguridad setenta y cinco mil dólares (U$S 75.000) y mil euros (€ 1.000), y

habría comprado junto a su cónyuge dos inmuebles uno por cien mil dólares (U$S

100.000) el 18 de junio de 2010, ubicado en la calle Arevalo 1550 3° “C”, de esta

ciudad y el otro por ochenta y seis mil dólares (U$S 86.000) el 4 de noviembre de 2009

ubicado en Av. Avellaneda 1119 12° dto. “B”, Capital Federal, habría comprado el

rodado marca “Ford” modelo “Focus Ambiente” dominio GXQ 150 el 30 de enero de

2008 y el rodado marca “Ford” modelo “Focus Ghia 2.0” dominio FKL 818 el 1 de

noviembre de 2010, y fue titular del rodado marca “Ford” modelo “Fiesta Ambiente

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Plus” dominio FXJ 704 desde el 10 de enero de 2007 hasta el 16 de abril de 2010 y del

rodado marca “Peugeot” modelo 206 “XR premium” dominio EDH 450 desde el 11 de

junio de 2003 hasta el 2 de mayo de 2008; c- Juan Carlos Romero quien tenía en una

caja de seguridad veintiún mil cuatrocientos dólares (U$S 21.400).-

En función de las consideraciones antes expuestas, se CITA A

COMPARECER ANTE ESTOS ESTRADOS A JOSÉ ANTONIO ROMERO, de

las demás condiciones personales glosadas en la presente causa, el día 22 de agosto

próximo a las 10:00 horas, para que junto a su defensa sea impuesto de las razones por

las que se le INTIMARÁ, en los términos del artículo 268 (2) y (3) del Código Penal a

que justifique “…el enriquecimiento patrimonial apreciable…” que surge “prima facie”

del análisis de las constancias obrantes en estas actuaciones, LO QUE ASÍ SE

RESUELVE.-

Notifíquese a las partes.-

Ante mí;

En se notificó a la persona a cargo de la Defensoría Oficial N° 3 y firmó. Doy fe.-

En se notificó el Sr. Fiscal (nro. 7) y firmó. Doy fe.-