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九十七年年報ANNUAL REPORT
刊印日期：中華民國九十八年五月十五日
查詢本年報網址：http://www.pouchen.com http://newmops.tse.com.tw
2008
寶成工業股份有限公司POU CHEN CORPORATION
寶成工業股份有限公司POU CHEN CORPORATION
九十七年年報 ANNUAL REPORT
寶成工業股份有限公司 POU CHEN CORPORATION 2008 ANNUAL REPORT
2008
股票代碼：9904
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寶成工業股份有限公司
董事長 蔡其建
一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子
郵件信箱：
發言人姓名：陳 芳 美
職 稱：協理
電 話：(02)87809620
代理發言人姓名：陳碧貴/何明坤
職 稱：協理/副協理
電 話：(04)24615678
電子郵件信箱：[email protected]
二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：
總公司：彰化縣福興鄉福工路2號
電 話：(04)7695147(總機)
傳 真：(04)7680577
台 中：台中市西屯區台中港路三段78-2號
電 話：(04)24615678
傳 真：(04)24606668
第八廠：彰化縣福興鄉福工路2號
電 話：(04)7695171
第九廠：彰化縣福興鄉福工路2號
電 話：(04)7695032
永靖廠：彰化縣永靖鄉永福路1段277號
電 話：(04)8229333
AA貿易部：彰化縣福興鄉福工路2號
電 話：(04)7695032
越南小組:彰化縣福興鄉福工路2號
電 話：(04)7699588
BB1貿易部：彰化縣福興鄉彰鹿路7段255號
電 話：(04)7771630
NDC-CC貿易部：彰化縣福興鄉番社村番花路二段
391號
電 話：(04)7751001
PCN貿易部：彰化縣福興鄉番社村番花路二段391號
電 話：(04)7751001
KK3貿易部：彰化縣福興鄉福工路2號
電 話：(04)7691557
PCN研發中心及化工：彰化縣福興鄉福工路2號
電 話：(04)7681724
水墨廠：彰化縣福興鄉福工路6號
電 話：(04)7695300、7695031
G3化工及貿易部：彰化縣福興鄉福三路四段190號
電 話：(04)7754111、7742973、7750952
總業務及化工研發中心：彰化縣福興鄉福工路2號
電 話：(04)7695101
NIKE實驗室：彰化縣福興鄉福工路2號
電 話：(04)7680699
三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：
名 稱：金鼎綜合證券股份有限公司
地 址：台北市敦化南路2段97號地下二F
網 址：www.tisc.com.tw
電 話：(02)27058280
四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、
地址、網址及電話：
會計師姓名：盧啟昌、吳恪昌會計師
事務所名稱：勤業眾信會計師事務所
地 址：台北市民生東路三段156號12F
網 址：www.deloitte.com.tw
電 話：(02)25459988
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該
海外有價證券資訊之方式：不適用。
六、公司網址：www.pouchen.com
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寶成工業股份有限公司
九十七年年報2008 ANNUAL REPORT
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壹、致股東報告書 ……………………………………………………………………………… P�
貳、公司簡介 …………………………………………………………………………………… P�
、公司治理報告
一、組織系統 ………………………………………………………………………………… P�
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ………… P�
三、公司治理運作情形 ………………………………………………………………………P��
四、會計師公費資訊 …………………………………………………………………………P��
五、更換會計師資訊 …………………………………………………………………………P��
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽
證會計師所屬事務所或其關係企業情形 ………………………………………………P��
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十
之股東股權移轉及股權質押變動情形 …………………………………………………P��
八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等
以內之親屬關係之資訊 …………………………………………………………………P��
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資
事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ……………………………………………P��
肆、募資情形
一、資本及股份 ………………………………………………………………………………P��
二、公司債辦理情形 …………………………………………………………………………P��
三、特別股辦理情形 …………………………………………………………………………P��
四、海外存託憑證辦理情形 …………………………………………………………………P��
五、員工認股權憑證辦理情形 ………………………………………………………………P�0
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ……………………………………………P��
七、資金運用計畫執行情形 …………………………………………………………………P��
伍、營運概況
一、業務內容 …………………………………………………………………………………P��
二、市場及產銷概況 …………………………………………………………………………P��
目 錄
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九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
三、從業員工資訊 ……………………………………………………………………………P��
四、環保支出資訊 ……………………………………………………………………………P��
五、勞資關係 …………………………………………………………………………………P��
六、重要契約 …………………………………………………………………………………P�0
陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 …………………………………………………P��
二、最近五年度財務分析 ……………………………………………………………………P��
三、最近年度財務報告之監察人審查報告 …………………………………………………P��
四、最近年度財務報表 ………………………………………………………………………P��
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 …………………………… P���
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，
對本公司財務狀況之影響 …………………………………………………………… P���
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項
一、財務狀況 ……………………………………………………………………………… P���
二、經營結果 ……………………………………………………………………………… P���
三、現金流量 ……………………………………………………………………………… P���
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ………………………………………… P���
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計
畫 ……………………………………………………………………………………… P���
六、風險事項分析評估 …………………………………………………………………… P���
七、其他重要事項 ………………………………………………………………………… P���
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料 …………………………………………………………………… P���
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ………………………… P���
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ……………… P���
四、其他必要補充說明事項 ……………………………………………………………… P���
五、其他揭露事項 ………………………………………………………………………… P���
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壹、致股東報告書
各位股東：
本公司��年度營業收入為新台幣(以下
同)���.�億元，較��年度之���.�億元，減
少��.�億元，減少比例�0.�0％；稅後純益
為�0.�億元，較��年度之��億元，增加�.�
億元，增加比例�.��％。
��年度營業收入較��年度減少��.�億
元，主係��年度電子事業因應市場變化縮
減生產，營業額減少��.�億元，而鞋材貿易
營業額穩定微幅成長0.�億元所致；另��年
度營業毛利雖因電子產品營業額減少而較
��年度減少0.�億元，惟製鞋產品及鞋材貿
易利潤相對穩定且毛利率較高，致整體營
業毛利率增加；而��年度營業淨利較��年
度減少�.�億元，係自��年起董監酬勞及員
工分紅應視為費用，致管理費用增加約�.�
億元所致。
��年度稅後純益較��年度增加�.�億
元，主係營業淨利減少�.�億元、利息收入
減少0.�億元、權益法認列投資收益今年減
少�.�億元，及利息支出增加0.�億元、長期
股權投資減損損失今年提列0.�億元；另金
融資產未實現損失減少�億元及所得稅費用
減少�.�億元。
��年度營業計畫達成情形：本集團生
產線截至��年底已擴大至���條，生產銷售
各種鞋類�.��億雙，未來產量將持續穩定成
長。
��年度雖全球經濟面臨嚴峻挑戰，但
集團合併營業收入仍達�,0��.�億元，較��
年度之�,���.�億元成長���.�億元，年增率
�.��％。
在鞋業及運動用品部門方面，��年度
合併營業收入約�,�0�.�億元，較上年度增
加���.�億元，成長��.��％，主係客戶訂單
成長，市佔率並進一步提升。另運動用品
零售營業額隨著集團繼續拓展零售網路及
於中國大陸二線城市開設店舖，加上北京
奧運會圓滿成功提升國際品牌在大中華區
之知名度，使得銷售額提升至���億元，較
��年度增加�0�億元，大幅成長約��％。
電子事業方面，主要為PCBA、PCB、
液晶模組及顯示器之製造與銷售，��年
度合併營業收入為���億元，較上年度減
少��.�億元，減少��.��％，主係因��年度
PCBA部份產品應客戶要求改變交易模式，
及受全球金融風暴影響所致。
研發概況
本集團為配合市場脈動，針對各品牌
皆設置專屬之研發中心及專責人員，積極
開發新鞋材、新鞋型及新製程，務求達到
客戶之最高要求，集團並善用e化管理，在
組織內部、顧客關係、供應鏈、產品開發
及生產作業上，皆採精實管理，縮短產品
上市時間及降低製造成本；集團去年於研
發投資之費用約��.�億元，��年度台灣在鞋
業方面已陸續取得��項專利，包括生產製
程之新技術及新型體之發明，在鞋材及新
鞋型之研發投入方面不遺餘力。
電子業研發方面，在印刷電路板事業
已通過QS-�000、歐洲RoHS、Halogen Free
（歐盟有害物質管制規範）及TS �����(
汽車行業品管系統)之品質認證，且表面
黏貼技術製程亦達世界級之先進水準，未
來將持續推動生產製程自動化、細緻化、
提升模具製作技術，開發線路更密的產品
(�/�mil)製程、更小孔徑(�mil以下)製程及更
高層數(��L以上)製程，另垂直整合塑膠模
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九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
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具開發、注塑、塗裝、PCBA及系統組裝，
提供客戶一次購足的服務及品質需求；在
液晶模組及顯示器產業方面，主要以代工
為主，因此在產品開發方面首重於製程技
術及良率之提升。
九十八年度營業計畫概要：
經營方針及重要產銷政策
�00�年是集團強化體質年，面對嚴峻
的經濟環境，將著重在金流、物流及人員
等管理效能之提升。在鞋業方面之營運策
略，除了強化與國際品牌客戶之關係外，
在生產管理方面，除提升生產效率，降低
生產成本、改善製程，隨時視市場需求對
於集團在中國、越南及印尼之生產線彈性
調整及擴充，並評估跨入南亞地區其他國
家投資生產，以強化本集團之競爭力。
零售及品牌代理業務方面，集團仍看
好中國大陸消費市場之發展潛力，將持續
透過�00�年�月在香港聯交所上市掛牌之寶
勝國際(控股)有限公司，以「YY Sports」
品牌來深耕原在大中華地區架構之通路，
並提升通路公司之經營管理效率，為集團
創造更佳利潤；集團之品牌客戶在製造方
面是裕元工業(集團)有限公司的客戶，而寶
勝國際(控股)有限公司亦是品牌客戶在中國
市場行銷通路商，在「製造支持通路，通
路壯大製造」的新商業模式下，為客戶提
供增值服務，與品牌客戶建立了雙贏的關
係。
電子事業方面，本集團將持續採行
精實管理與成本控制，在P C B組裝加工
及製造業務方面，致力於電子產品製造
服務(Electronics Manufacturing Service，
EMS)，配合市場需求持續開發多層化、高
密度化、小孔徑、細線路、薄層化的PCB
產品，並積極引進新製程技術，以開發汽
車、無線通訊產品及LCD 等相關產品；
在銷售方面，爭取國際知名大廠認證及承
接其向亞洲或中國採購的訂單，另佈局
NETBOOK(小型筆記型電腦)、主機板及�C
電子產品之代工業務，以提升營運績效；
而在液晶模組及顯示器製造業務方面，架
構筆記型電腦用液晶模組之生產體制，完
整集團產品線，以彈性調配生產、因應客
戶需求。
預計銷售數量及其依據
今年度集團在面對全球經濟不景氣的
挑戰下，首要提升財務與管理效率、樽節
成本，並深耕良好之客戶關係，充分瞭解
最終消費者市場與庫存狀況，穩健經營為
要。集團鞋業之生產線將視市場需求而調
整；另零售及品牌代理業務需鞏固大中華
區之銷售網路，預計業績將維持成長；而
電子事業方面，專注PCB與PCBA之發展，
繼續推動液晶模組與顯示器的整合，透過
專業分工，期能提升營運效能。
董 事 長：蔡 其 建
總 經 理：蔡 乃 峰
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貳、公司簡介
一、設立日期：
民國五十八年九月四日。
二、公司沿革：
(一) 本公司於民國五十八年九月四日
創立，登記資本額新台幣伍拾萬
元，員工僅數十人，以生產塑膠
鞋外銷為主要業務。
(二) 民國六十二年六月現金增資為新
台幣壹仟貳佰萬元，並開始生產
塑膠涼鞋，營業額壹億零伍佰伍
拾 萬元。
(三) 民國六十四年於彰化縣福興工業
區購入廣達一萬六千多坪之土
地，營業額貳億肆仟零柒拾柒萬
元。
(四) 民國六十五年六月現金增資為新
台幣 仟萬元，並開始生產塑
膠便鞋，營業額肆億貳仟肆佰
貳拾萬元，較上年度成長百分之
七十六。
(五) 民國六十六年五月現金增資為新
台幣伍仟貳佰萬元，並開始於福
興工業區購建廣達五千坪之新式
廠房，生產馬靴、塑膠發泡板、
橡膠發泡海棉板、營業額肆億玖
仟捌佰陸拾陸萬元，較上年度成
長百分之十八。
(六) 民國六十七年二月現金增資為新
台幣捌仟萬元，並開始生產運動
鞋，營業額為陸億柒仟柒佰貳拾
陸萬元，較上年度成長百分之
三十六。
(七) 民 國 六 十 八 年 開 始 承 製
〝Adidas〞品牌之運動鞋，營業
額捌億壹仟伍佰肆拾 萬元，較
上年度成長百分二十。
(八) 民國七十一年二月資產重估增值
轉增資陸仟捌佰壹拾萬元，未分
配盈餘轉增資壹仟壹佰玖拾萬
元，資本額增為壹億陸仟萬元，
營業額為新台幣壹拾貳億壹仟肆
佰壹拾壹萬元。
(九) 民國七十二年十月引進HP電腦
設備，應用於生產管理，存貨管
理，應付帳款及薪資計算等方
面，營業額為貳拾億貳仟陸佰壹
拾肆萬元，較上年度成長百分之
六十七。
(十) 民國七十三年一月一日奉經濟部
專案核准與寶運工業股份有限公
司合併，合併後資本額為壹億柒
仟萬元，營業額為貳拾 億陸仟
貳佰陸拾玖萬元，較上年度成長
百分之十七。
(十一) 民國七十六年十二月經濟部投
資審議委員會核准巴拿馬商必
喜兄弟(股)公司投資新台幣壹
億捌仟萬元，合計增資後資本
額為 億柒仟玖佰萬元，本年
度雖受新台幣對美元大幅升值
之影響，營業額仍達 拾捌億
陸仟零伍拾萬元。
(十二) 民國七十八年五月十五日經經
濟部投資審議委員會核准現金
增資壹億捌仟萬元，未分配盈
餘轉增資 億貳仟 佰萬元，
資本公積轉增資 仟捌佰萬
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九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
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元，而使總資本額達到玖億貳
仟萬元。
(十三) 本公司股票於七十九年一月
十九日正式在台灣證券交易所
上市買賣，六月二十一日利用
未分配盈餘轉增資新台幣壹億
捌仟肆佰萬元，員工紅利轉增
資貳佰萬元，增資後實收資本
額為壹拾壹億零陸佰萬元。
(十四) 民國八十三年透過持股�00％
之轉投資事業寶興投資股份有
限公司投資香港裕元（工業）
集團有限公司，作為鞋業垂直
整合之主軸。
(十五) 民國八十八年七月利用未分配
盈餘壹拾捌億貳仟 佰柒拾玖
萬貳仟柒佰肆拾元及資本公積
陸億零柒佰玖拾 萬玖佰壹拾
元轉增資，增資後實收資本額
為捌拾伍億壹仟壹佰零 萬貳
仟捌佰元正。
(十六)民國八十八年十二月二十八日
以債券換股權利證書轉換為普
通股伍佰 拾壹萬捌仟柒佰壹
拾伍股，轉換後實收資本額為
捌拾伍億陸仟肆佰貳拾壹萬玖
仟玖佰伍拾元正。
(十七)民國八十九年四月二十五日以
債券換股權利證書轉換為普通
股壹仟玖佰 拾肆萬柒佰捌拾
玖股，轉換後實收資本額為捌
拾柒億伍仟柒佰陸拾貳萬柒仟
捌佰肆拾元正。
(十八) 民國八十九年八月二十二日利
用未分配盈餘貳拾陸億貳仟柒
佰貳拾捌萬捌仟 佰伍拾元，
員工紅利 仟壹佰零陸萬柒仟
貳佰貳拾元及資本公積捌億柒
仟伍佰柒拾陸萬貳仟柒佰捌拾
元轉增資，增資後實收資本額
為壹佰貳拾貳億玖仟壹佰柒拾
肆萬陸仟壹佰玖拾元。
(十九) 民國九十年七月二十日利用資
本公積壹拾貳億貳仟玖佰壹拾
柒萬肆仟陸佰壹拾元轉增資，
增資後實收資本額為壹佰 拾
伍億貳仟零玖拾貳萬捌佰元。
(二十) 民國九十一年七月五日利用未
分配盈餘壹拾 億伍仟貳佰零
玖萬貳仟零捌拾元、員工紅利
壹億零柒拾壹萬柒仟 佰 拾
元及資本公積壹拾 億伍仟
貳佰零玖萬貳仟零捌拾元轉增
資，增資後實收資本額為壹佰
陸拾 億貳仟伍佰捌拾貳萬貳
仟貳佰玖拾元。
(二十一) 民國九十二年七月四日利用
未分配盈餘貳拾肆億肆仟捌
佰捌拾柒萬 仟 佰肆拾元
及員工紅利柒仟 佰貳拾玖
萬捌仟玖佰元轉增資，增資
後實收資本額為壹佰捌拾捌
億肆仟柒佰玖拾玖萬肆仟伍
佰 拾元。
(二十二) 同年��月正式跨足TFT LCD
模組及MONITOR之產銷領
域。
(二十三) 民國九十三年七月二十二日
利用未分配盈餘壹拾捌億捌
仟肆佰柒拾玖萬玖仟肆佰伍
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拾元及員工紅利壹億陸仟肆
佰伍拾 萬玖仟捌佰捌拾元
轉增資；同年員工認股權憑
證轉換普通股金額為 仟玖
佰肆拾萬元，增資後實收資
本額為貳佰零玖億 仟陸佰
柒拾 萬 仟捌佰陸拾元。
(二十四)民國九十四年七月二十二日
利用未分配盈餘貳拾億肆仟
玖佰陸拾伍萬柒仟 佰玖拾
元及員工紅利肆仟貳佰 拾
玖萬陸仟玖佰壹拾元轉增
資；同年員工認股權憑證轉
換普通股金額為貳仟玖佰壹
拾肆萬元，增資後實收資本
額為貳佰 拾億零伍仟柒佰
玖拾貳萬捌仟壹佰陸拾元。
(二十五)民國九十五年四月二十一日
經經濟部核准以員工認股權
憑證轉換普通股金額為壹仟
肆佰壹拾伍萬元，增資後實
收資本額為貳佰 拾億柒仟
貳佰零柒萬捌仟壹佰陸拾
元。
(二十六) 民國九十五年七月二十四日
經經濟部核准以員工認股權
憑證轉換普通股金額為柒佰
柒拾捌萬元，增資後實收資
本額為貳佰 拾億柒仟玖佰
捌拾伍萬捌仟壹佰陸拾元。
(二十七)民國九十五年九月二十一日
利用未分配盈餘壹拾壹億
仟零柒拾伍萬玖佰元及員工
紅利壹億 仟玖佰伍拾壹萬
肆仟 佰元轉增資，增資後
實收資本額為貳佰肆拾 億
伍仟零壹拾貳萬 仟 佰陸
拾元。
(二十八)民國九十五年十月二十日經
經濟部核准以員工認股權憑
證轉換普通股金額為 仟零
肆拾肆萬元，增資後實收資
本額為貳佰肆拾 億捌仟零
伍拾陸萬 仟 佰陸拾元。
(二十九) 民國九十六年一月二十三日
經經濟部核准以員工認股權
憑證及可轉換公司債轉換為
普通股金額分別為貳仟肆佰
肆拾壹萬元及貳仟壹佰捌拾
捌萬肆仟壹佰元，增資後實
收資本額為貳佰肆拾肆億貳
仟陸佰捌拾伍萬柒仟肆佰陸
拾元。
(三十) 民國九十六年五月十日經經
濟部核准以員工認股權憑證
及可轉換公司債轉換普通股
金額分別為貳仟零捌拾柒萬
元及肆佰柒拾 萬壹仟陸佰
玖拾元，增資後實收資本額
為貳佰肆拾肆億伍仟貳佰肆
拾伍萬玖仟壹佰伍拾元。
(三十一) 民國九十六年七月二十五日
經經濟部核准以員工認股權
憑證及可轉換公司債轉換普
通股金額分別為壹仟玖佰
拾萬元及壹佰伍拾 萬柒仟
捌佰元，增資後實收資本額
為貳佰肆拾肆億柒仟 佰貳
拾玖萬陸仟玖佰伍拾元。
(三十二) 民國九十六年八月六日利用
未分配盈餘肆億捌仟陸佰貳
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九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
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拾萬玖仟壹佰捌拾元及員工
紅利壹億伍仟壹佰伍拾萬伍
仟壹佰柒拾元轉增資，增資
後實收資本額為貳佰伍拾壹
億壹仟壹佰零壹萬壹仟 佰
元。
(三十三) 民國九十六年十月十九日經
經濟部核准以員工認股權憑
證及可轉換公司債轉換普通
股金額分別為貳佰柒拾 萬
元及壹佰捌拾伍萬捌仟伍佰
柒拾元，增資後實收資本額
為貳佰伍拾壹億壹仟伍佰伍
拾玖萬玖仟捌佰柒拾元。
(三十四) 民國九十七年一月十七日經
經濟部核准以員工認股權憑
證轉換普通股金額為貳佰玖
拾肆萬元，增資後實收資本
額為貳佰伍拾壹億壹仟捌佰
伍拾 萬玖仟捌佰柒拾元。
(三十五) 民國九十七年四月十七日經
經濟部核准以員工認股權憑
證轉換普通股金額為壹仟柒
佰伍拾 萬元，增資後實收資
本額為貳佰伍拾壹億 仟陸
佰零陸萬玖仟捌佰柒拾元。
(三十六) 民國九十七年六月六日本公
司之子公司裕元工業(集團)
有限公司將旗下從事中國、
香港及台灣經營零售批發及
品牌代理業務之寶勝國際(
控股)有限公司，分拆到香
港主板掛牌上市。
(三十七) 民國九十七年七月三十一日
經經濟部核准以員工認股權
憑證轉換普通股金額為玖佰
貳拾貳萬元，增資後實收資
本額為貳佰伍拾壹億肆仟伍
佰貳拾捌萬玖仟捌佰柒拾
元。
(三十八) 民國九十七年八月二十一日
利用未分配盈餘及員工紅利
共貳拾柒億肆仟肆佰 拾壹
萬伍仟零捌拾元轉增資，增
資後實收資本額為貳佰柒拾
捌億捌仟玖佰陸拾萬肆仟玖
佰伍拾元。
(三十九) 民國九十七年十月二十三日
經經濟部核准以員工認股權
憑證轉換普通股金額為玖佰
陸拾伍萬元，增資後實收資
本額為貳佰柒拾捌億玖仟玖
佰貳拾伍萬肆仟玖佰伍拾
元。
(四十) 民國九十八年一月十六日經
經濟部核准以員工認股權憑
證轉換普通股金額為捌拾萬
元及註銷庫藏股伍億元，
增、減資後實收資本額為貳
佰柒拾肆億零伍萬肆仟玖佰
伍拾元。
(四十一) 民國九十八年四月十四日經經
濟部核准以員工認股權憑證
轉換普通股金額為陸拾貳萬
元及註銷庫藏股貳億柒仟伍
佰萬元，增、減資後實收資本
額為貳佰柒拾壹億貳仟伍佰
陸拾柒萬肆仟玖佰伍拾元。
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、公司治理報告
一、
組織
系統
（一）寶成工業股份有限公司組織結構
股東大會
董事會
董事長
總經理
監察人
稽核
秘書室
第一事業群
第二事業群
第三事業群
總管理部
總業
務及
化工
研發
中心
KK3
貿 易 部
電 子 事 業
BB1
貿 易 部
越 南 小 組
九 廠
永 靖 廠
AA 貿 易 部
合 資 廠
公 關 安 全
資 材
總 務
人 事
環 安
關 務
行 政
成 本
會 計
財 務
會 計 管 理
股 務
法 務
公司概況
合資
事業處
行 政
電 腦
財 會
NIKE
實 驗 室
NDC-C
C貿 易 部
G3 化工
及貿
易部
水 墨 廠
PCN
貿 易 部
PCN
研發
中心
及化 工
八 廠
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九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
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（二）各主要部門所營業務
部門名稱 所營業務
第一事業群
鞋材貿易 各種鞋材、鞋機之銷售。
八廠 各種鞋類之產製。
研發中心 各種鞋類之研究開發。
NIKE實驗室 各種鞋類之研究開發。
水墨廠 各種鞋類用之水墨及漆料製造及銷售。
第二事業群
電子事業 TFT LCD模組及MONITOR之生產銷售。
鞋材貿易 各種鞋材、鞋機之銷售。
材料研發中心 各種鞋底材料研發。
第三事業群
鞋材貿易 各種鞋材、鞋機之銷售。
九廠 各種鞋類之產製。
永靖廠 各種鞋類之產製。
越南小組 各種鞋材、原物料、鞋機之銷售。
研發中心 各種鞋類之研究開發。
總管理部
財會 財務、會計、成本、股務、會計管理。
電腦 資訊管理。
行政 公關、環安、人事、總務、資材、行政、關務等。
合資事業處 合資規劃、洽談、管理。
法務 法律諮詢。
內部稽核部 稽核 業務、財務、帳務、庶務之稽核與改進建議。
-
�
二、
董事
、監
察人
、總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料
（一）董事、監察人
�.董
事、監察人資料
�
�年
�月
��日；單位：股
職稱
姓 名
選（就）
任 日期
任 期
初次
選任
日期
選任時持有股份
現在持有股
數配偶、未成年子女
現在持有股份
（註
7）
利用他人名
義持有股份
主要經
（學）歷
目前
兼任本
公司及
其他公
司之職
務
具配
偶或二親等以
內關
係之其他
主管、
董事或監察人
股數
持股
比率
(註8)
股數
持股
比率
(註8)
股數
持股
比率
(註8)
股數
持股
比率
(註8)
職稱
姓名
關係
董事
長蔡其建
96 04 24
3 年
58 08 1529
,510
,249
1.21
%33
,105
,787
1.24
%23
9,37
90.
01%
0－
高商
彰化縣
工業會
理事長
、鹿港
信用合
作社理
事主
席
註1
－－
－
副董事長
蔡乃峰
96 04 24
3 年
69 03 268,
368,
015
0.34
%9,
388,
625
0.35
%0
－0
－高
中裕
元工
業董
事總
經理
註2
－－
－
董 事
巴拿馬商必
喜兄弟
(股)公
司代表
人：詹陸
銘
96 04 24
3 年
81 08 0817
7,51
3,36
37.
26%
199,
141,
654
7.48
%2,
219,
769
0.08
%0
－中
興大
學裕
元工
業執
行董
事註
3－
－－
董 事
來佳投
資(股
)公司
代表
人：郭泰
佑
96 04 24
3 年
96 04 242,
228,
649
0.09
%2,
500,
188
0.09
%1,
581,
416
0.06
%0
－中興
大學
裕元
工業
執行
董事
註4
－－
－
董 事
長明投
資(股
)公司
代表
人：龔松
煙
96 04 24
3 年
96 04 242,
650,
766
0.11
%2,
973,
736
0.11
%2,
966,
845
0.11
%0
－高
中裕元
工業
執行
董事
註5
－－
－
（接次頁）
-
九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
�0
職稱
姓 名
選（就）
任 日期
任 期
初次
選任
日期
選任時持有股份
現在持有股
數配偶、未成年子女
現在持有股份
（註
7）
利用他人名
義持有股份
主要經
（學）歷
目前
兼任本
公司及
其他公
司之職
務
具配
偶或二親等以
內關
係之其他
主管、
董事或監察人
股數
持股
比率
(註8)
股數
持股
比率
(註8)
股數
持股
比率
(註8)
股數
持股
比率
(註8)
職稱
姓名
關係
監察
人協彰企
業(股
)公司
代表
人：絲建
東
96 04 24
3 年
92 10 033,
672,
947
0.15
%4,
120,
459
0.15
%0
－0
－
碩士
洛杉
磯Sy
,Lee
&
Chen
會計
師行
合夥
人、
裕元
工業
非執
行董事
註6
－－
－
監察
人長青投
資(股
)公司
代表
人：江峻
秋(註
9)
96 04 24
3 年
96 04 247,
929,
625
0.3
2%12
,713
,395
0.48
%0
－0
－
博士
大學
教務
長、
學務
長、
系主
任、
國立
台中
技術
學院
金融
系專
任副教
授、
中興
大學
副教
授及
上市
公司
財務長
無－
－－
（承前頁
）
-
��
註�： 本公司董事長、倍利開發（股）公司、松明
投資（股）公司、明順投資（股）公司、明
志投資（股）公司、寶仁工業（股）公司、
精成科技（股）公司、寶大建設（股）公
司、寶慶開發（股）公司、精湛亞太建設開
發（股）公司之董事長；明旺投資（股）公
司、寶祥投資（股）公司、財團法人裕元教
育基金會、台中國際育樂（股）公司、其
履（股）公司、財團法人裕元慈善基金會、
財團法人海峽交流基金會之董事；台灣區
製鞋工業同業工會常務理事。
註�： 本公司及倍利開發（股）公司之副董事長
兼總經理；寶祥健康事業（股）公司、寶
元科技（股）公司、歐利速精密工業（股）
公司、寶元數控精密（股）公司、寶鈺生技
（股）公司之董事長；裕元工業（集團）有
限公司董事總經理；裕元工業（集團）有
限公司之子公司、寶興投資（股）公司及
其子公司、松明投資（股）公司、明旺投資
（股）公司、寶仁工業（股）公司、三芳化
學（股）公司、財團法人裕元教育基金會、
裕元花園酒店（股）公司、普愛亞細亞皮
革（股）公司、財團法人裕元慈善基金會、
寶祥投資（股）公司、其履（股）公司之董
事；寶勝國際（控股）有限公司之主席兼
非執行董事；寶大建設（股）公司之監察
人。
註�： 本公司總管理部總經理；寶祥投資（股）
公司、允揚投資（股）公司、達裕國際科技
（股）公司、忠明投資（股）公司、長明投
資（股）公司、宗明投資（股）公司、東昇
投資（股）公司之董事長；裕元工業（集
團）有限公司、新灃（集團）有限公司之
執行董事；裕元工業（集團）有限公司之
子公司、寶興投資（股）公司及其子公司、
寶建化工（股）公司、寶建科技（股）公
司、財團法人裕元慈善基金會、寶仁工業
（股）公司、財團法人裕元教育基金會、
普愛亞細亞皮革（股）公司之董事；王矣
營造（股）公司、歐利速精密工業（股）公
司、倍利開發（股）公司、寶元科技（股）
公司之監察人；廣達電腦（股）公司之獨
立董事。
註�： 本公司事業群總經理；裕元工業（集團）
有限公司、鷹美（國際）控股有限公司之
執行董事；裕元工業（集團）有限公司之
子公司、寶興投資（股)公司及其子公司、
倍利開發（股）公司、寶元科技（股）公
司、裕典科技（股）公司、寶元數控精密
（股）公司、寶祥健康事業（股）公司、寶
鈺生技（股）公司之董事。
註�： 本公司事業群總經理；裕元工業（集團）
有限公司之執行董事；裕元工業（集團）
有限公司之子公司、寶興投資（股）公司及
其子公司、倍利開發（股）公司、歐利速精
密工業（股）公司、寶仁工業（股）公司、
寶元科技（股）公司、英華國際鞋楦（股）
公司、裕典科技（股）公司之董事；寶意精
品（股）公司之董事長。
註�： 裕元工業（集團）有限公司之非執行董事；
Pioneer Insurance Company之董事；光威
電腦（股）公司之監察人。
註�： 屬法人股東代表人者，配偶與未成年子
女持有股份欄包括其本人個人持股。
註�： 持股比例計算不含庫藏股。
註�：��.�.�法人監察人之代表人由林源朗先生
更換為江峻秋先生。
-
九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
��
�.法人股東之主要股東 ��年�月��日
法 人 股 東 名 稱法 人 股 東 之 主 要 股 東
股 東 持股比例
巴拿馬商必喜兄弟(股)公司 PLANTEGENET GROUP LIMITED 100.00%
來佳投資(股)公司
蔡淑華 21.00%
吳振吉 15.80%
洪玫英 15.80%
黃志泰 15.80%
吳金條 15.80%
廖淑瑛 15.80%
長明投資(股)公司
全茂投資 8.83%
陳國勝 9.12%
張國明 9.12%
胡嘉和 9.12%
蔡綉月 9.12%
施能貴 9.12%
郭俊廷 9.12%
施麗玉 9.12%
蔡啟佑 9.12%
林宜靜 9.12%
施妧佩 9.12%
協彰企業(股)公司
蔡其瑞 50.00%
蔡其能 15.00%
蔡其虎 14.04%
蔡其建 10.00%
蔡乃峰 5.00%
林麗美 5.00%
謝淑娟 0.96%
長青投資(股)公司
忠明投資(股)公司 28.26%
新加坡商聖天隆有限公司 25.93%
洪玫英 22.90%
李阿娟 22.90%
-
��
�.主要股東為法人者其主要股東 ��年�月��日
法 人 名 稱法 人 之 主 要 股 東
股 東 持股比例
PLANTEGENET GROUP LIMITED
WORLD FUTURE INVESTMENTS LTD. 53.03%
LARGE SCALE DEVELOPMENT LTD. 15.15%
VALUE CHAIN DEVELOPMENT LTD. 15.15%
ALL FRONTIER DEVELOPMENTS LTD. 13.64%
YOURDAY INVESTMENTS LTD. 3.03%
忠明投資(股)公司
蔡其瑞 93.71%
全茂投資(股)公司 6.29%
新加坡商聖天隆有限公司
SITORI TRADING LIMITED 98.00%
RESERVE CASH LIMITED 1.00%
TERRITORIAL CASH LIMITED 1.00%
-
九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
��
�.董
事及監察人資料
條件
姓名
是否具有五年以上工作
經驗及下列專業資格
符合獨立性情形
兼任
其他
公開
發行
公司
獨立
董事
家數
商務、
法務、
財務、
會計或
公司業
務所須
相關科
系之公
私立大
專院校
講師以
上
法官、檢
察官、律
師、會計
師或其他
與公司業
務所需之
國家考試
及格領有
證書之專
門職業及
技術人員
商務、
法務、
財務、
會計或
公司業
務所須
之工作
經驗
非為
公
司或
其
關係
企
業之
受
僱人。
非公
司或
其
關係
企業
之
董事
、監
察
人(但
如為
公
司或
其母
公
司、
公司
直
接及
間接
持
有表
決權
之
股份
超過
百
分之
五十
之
子公
司之
獨
立董
事者
，
不在此限
)。
非本
人及
其配
偶、
未成
年子
女或
以他
人名
義持
有公
司已
發行
股份
總額
百分
之一
以上
或持
股前
十名
之自
然人股東。
非前
三
款所
列
人員
之
配偶
、
二親
等
以內
親
屬或
五
親等
以
內直
系
血親
親
屬。
非直接持有
公司已發行
股份總額百
分之五以上
法人股東之
董事
、監
察人或受僱
人，或持股
前五名法人
股東
之董
事、監察人
或受僱人。
非與
公司
有
財務
或業
務往
來之
特定
公司
或
機構之董
事
（理
事）、
監察
人（
監
事）、
經理
人或
持股百
分之
五以
上
股東。
非為
公司或
關係
企業
提供
商務、
法務、財
務、會
計等服
務或
諮詢
之專
業人
士、獨
資、合
夥、公
司
或機
構之
企業
主、合夥人、董
事
（理事）、
監察人
（監
事）、經
理
人及
其配偶。
未與
其
他董
事
間具
有
配偶
或
二親
等
以內
之
親屬
關
係。
未有
公
司法
第
30條各
款情
事
之一
。
未有公
司法第
27條規
定以政
府、法
人或其
代表人
當選。
蔡其建
VV
VV
VV
V0家
蔡乃峰
VV
VV
VV
V0家
巴拿馬商必喜兄弟
（股）公司
代表人
:詹陸銘
VV
VV
VV
1家
(註)
來佳投資
(股)公
司代表人
:郭泰佑
VV
VV
VV
V0家
長明投資
(股)公
司代表人
:龔松煙
VV
VV
VV
V0家
協彰企業（股）公司
代表人
:絲建東
VV
VV
VV
VV
V0家
長青投資
(股)公
司代表人
:江峻秋
VV
VV
VV
VV
VV
V0家
註：係法
人董事之
代表人
以個人名義兼任其他公開發行公
司之
獨立董
事。
-
��
（二）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機
構主管資料
�
�年
�月
��日；單位：股
職 稱
姓 名
選
（就）任
日期
持有股份
配偶、未
成
年子
女持
有股份
利用他人
名義
持有股份
主要經
（學）歷
目前兼
任其他
公司之
職務
具配偶
或
二親等以內
關係
之經理
人
股數
持股
比率
(註9
)股數
持股
比率
(註9
)股
數
持股
比率
(註9
)職
稱姓
名關
係
總經
理蔡
乃峰
78
.08
.07
9,3
88
,62
50
.35
%0
－0
－
高中
裕元
工業
董事
總經
理
註1
－－
－
事業
群
總經
理郭
泰佑
95
.07
.27
1,5
77
,31
90
.06
%4
,09
7－
0－
中興
大學
裕元
工業
執行
董事
註2
－－
－
事業
群
總經
理盧
金柱
95
.07
.27
2,1
19
,47
80
.08
%5
67
,79
20
.02
%0
－
大學
裕元
工業
執行
董事
註3
－－
－
事業
群
總經
理龔
松煙
95
.07
.27
2,5
80
,36
80
.10
%3
86
,47
70
.01
%0
－
高中
裕元
工業
執行
董事
註4
－－
－
總管
理部
總經
理詹
陸銘
95
.07
.27
2,2
19
,76
90
.08
%0
－0
－
中興
大學
裕元
工業
執行
董事
註5
－－
－
副總
經理
江清
波9
6.0
4.0
47
30
,00
30
.03
%1
23
,45
9－
0－
高中
寶成
集團
行政
中心
副總
經理
註6
－－
－
協理
陳碧
貴8
9.1
0.0
15
04
,26
70
.02
%0
－0
－
中興
大學
精成
科技
監察
人
註7
－－
－
協理
陳芳
美9
3.0
1.2
71
64
,31
00
.01
%0
－0
－
大學
花旗
證券
副總
裁
無－
－－
副協
理何
明坤
95
.03
.03
26
3,1
66
0.0
1%
33
9－
0－
成功
大學
勤業
會計
師
事務
所經
理
註8
－－
－
-
九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
��
註�： 本公司及倍利開發（股）公司之副董事長兼
總經理；寶祥健康事業（股）公司、寶元科技
（股）公司、歐利速精密工業（股）公司、
寶元數控精密（股）公司、寶鈺生技（股）
公司之董事長；裕元工業（集團）有限公
司董事總經理；裕元工業（集團）有限公
司之子公司、寶興投資（股）公司及其子公
司、松明投資（股）公司、明旺投資（股）
公司、寶仁工業（股）公司、三芳化學（股）
公司、財團法人裕元教育基金會、裕元花
園酒店（股）公司、普愛亞細亞皮革（股）
公司、財團法人裕元慈善基金會、寶祥投
資（股）公司、其履（股）公司之董事；寶
勝國際（控股）有限公司之主席兼非執
行董事；寶大建設（股）公司之監察人。
註�： 本公司事業群總經理；裕元工業（集團）有
限公司、鷹美（國際）控股有限公司之執行
董事；裕元工業（集團）有限公司之子公司、
寶興投資（股）公司及其子公司、倍利開發
（股）公司、寶元科技（股）公司、裕典科技
（股）公司、寶元數控精密（股）公司、寶祥健
康事業（股）公司及寶鈺生技（股）公司之董
事。
註�： 本公司事業群總經理；裕元工業（集團）有
限公司之執行董事；寶建化工（股）公司、光
威電腦（股）公司、寶建科技（股）公司、晟
成實業（股）公司之董事長；裕元工業（集
團）有限公司之子公司、寶興投資（股）公司
之子公司、普愛亞細亞皮革（股）公司、其利
國貿（股）公司、裕典科技（股）公司、三芳
化學工業（股）公司、倍利開發（股）公司、
精成科技（股）公司、寶仁工業（股）公司、
寶元科技（股）公司、日勝化工（股）公司之
董事。
註�： 本公司事業群總經理；裕元工業（集團）有
限公司之執行董事；裕元工業（集團）有限
公司子公司、寶興投資（股）公司及其子公
司、倍利開發（股）公司、歐利速精密工業
（股）公司、寶仁工業（股）公司、寶元科技
（股）公司、英華國際鞋楦（股）公司、裕典
科技（股）公司之董事；寶意精品（股）公司
之董事長。
註�： 本公司總管理部總經理；寶祥投資（股）
公司、允揚投資（股）公司、達裕國際科技
（股）公司、忠明投資（股）公司、長明投資
（股）公司、宗明投資（股）公司、東昇投資
（股）公司之董事長；裕元工業（集團）有限
公司、新灃（集團）有限公司之執行董事；裕
元工業（集團）有限公司之子公司、寶興投
資（股）公司及其子公司、寶建化工（股）公
司、寶建科技（股）公司、財團法人裕元慈善
基金會、寶仁工業（股）公司、財團法人裕元
教育基金會、普愛亞細亞皮革（股）公司之
董事；王矣營造（股）公司、歐利速精密工業
（股）公司、倍利開發（股）公司、寶元科技
（股）公司之監察人；廣達電腦（股）公司之
獨立董事。
註�： 東莞寶盛鞋業有限公司、裕晟（昆山）體
育用品有限公司之董事長；東莞百事威房
住開發有限公司、東莞東成空調設備有限
公司之董事。
註�： 明旺投資（股）公司之董事長；明志投資
（股）公司、台灣百和（股）公司、光威電腦
（股）公司、寶慶開發（股）公司、宗明投資
（股）公司、忠明投資（股）公司、東昇投資
（股）公司、長明投資（股）公司、松明投資
（股）公司、寶建化工（股）公司、精湛亞太
建設開發（股）公司之董事；寶祥投資（股）
公司、寶乙建設（股）公司、明順投資（股）
公司、達裕國際科技（股）公司、寶建科技
（股）公司、寶仁工業（股）公司、環球基因
（股）公司、精成科技（股）公司、晟成實業
（股）公司、允揚投資（股）公司之監察人。
註�：元璟設計（股）公司董事長；允揚投資（股）
公司、宗明投資（股）公司、忠明投資（股）
公司、東昇投資（股）公司、寶意精品（股）
公司、長明投資（股）公司、精湛亞太建設開
發（股）公司之董事：光威電腦（股）公司、
寶亮科技（股）公司、明志投資（股）公司之
監察人。
註�：持股比例計算不含庫藏股。
-
��
（三）最近年度支付董事、監察人、
總經理及副總經理
之酬金
�. 董事之酬金
�
�年
�月
��日；單位：新台幣仟元
職稱
姓名
董事酬金
A、B、
C及
D
等四項總額占
稅後純益之
比例
(註11
)
兼任員工領
取相關酬
金A、
B、C、
D、
E、F及
G
等七項總額
占
稅後純益
之
比例
(註11
)
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
(註12
)
報酬
(A)
(註2)
退職退休金
(B) (註
13)
盈餘分配之酬
勞
(C)(註
3)
業務執行費用
(D)(註
4)
薪資、獎金及特
支費等
(E) (註
5)
退職退休
金
(F) (註
14)
盈餘分配員工
紅利
(G)
(註6)
員工認
股權憑
證得認
購股數
(H)(仟
股)
(註7)
本 公 司
合併報
表內所
有公司
(註8)
本 公 司
合併報
表內所
有公司
(註8)
本 公 司
合併報
表內所
有公司
(註8)
本 公 司
合併報
表內所
有公司
(註8)
本 公 司
合併報
表內所
有公司
(註8)
本 公 司
合併報表
內所有公
司(註
8)
本 公 司
合併報
表內所
有公司
(註8)
本公司
合併報表內
所有公
司
(註8)
本 公 司
合併報
表內所
有公司
(註8)
本 公 司
合併
報
表內
所
有公
司
(註8)
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
董事
長蔡
其建
6,08
06,
080
477
477
56,0
3756
,037
1,60
31,
603
1.27
%0.
58%
10,6
8912
6,98
962
762
70
4,71
70
4,71
75,
891
5,89
11.
57%
1.75
%無
副董事長
兼總經理
蔡乃
峰
董
事
巴拿
馬商
必喜
兄弟
(股)公
司
代表
人：
詹陸
銘
董
事
來佳
投資
(股)公
司
代表
人：
郭泰
佑
董
事
長明
投資
(股)公
司
代表
人：
龔松
煙
（接次頁
）
-
九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
��
給付本公司各個董事酬金級距
董事姓名
前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)本公司（註9）
合併報表內所有公司（註10）
本公司（註9）
合併報表內所有公司（註10）
低於2,000,000元
來佳投資(股)公司長明投資(股)公司蔡乃峰、郭泰佑詹陸銘、龔松煙
來佳投資(股)公司長明投資(股)公司蔡乃峰、郭泰佑詹陸銘、龔松煙
來佳投資(股)公司長明投資(股)公司
來佳投資(股)公司長明投資(股)公司
2,000,000元（含）～5,000,000元蔡乃峰、詹陸銘龔松煙、郭泰佑
5,000,000元（含）～10,000,000元 詹陸銘
10,000,000元（含）～15,000,000元
15,000,000元（含）～30,000,000元 蔡其建 蔡其建 蔡其建 蔡其建
30,000,000元（含）～50,000,000元巴拿馬商必喜兄弟(股)公司
巴拿馬商必喜兄弟(股)公司
巴拿馬商必喜兄弟(股)公司
蔡乃峰、龔松煙、郭泰佑、巴拿馬商必喜
兄弟(股)公司50,000,000元（含）～100,000,000元
100,000,000元以上
總 計 8 8 8 8
註�：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人
股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方
式揭露各項給付金額。
註�：係指��年度董事之報酬(包括董事薪資、
職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金
等等)。
註�：係填列��年度盈餘分配議案股東會前經
董事會通過擬配發之董事酬勞金額。
（尚未經股東會決議）
註�：係指��年度董事之相關業務執行費用(包
括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、
配車等實物提供等)。如提供房屋、汽車
及其他交通工具或專屬個人之支出時，
應揭露所提供資產之性質及成本、實際
或按公平市價設算之租金、油資及其他
給付。另如配有司機者，請附註說明公
司給付該司機之相關報酬，但不計入酬
金。
註�：係指��年度董事兼任員工(包括兼任總經
理、副總經理、其他經理人及員工)所
領取包括薪資、職務加給、離職金、各
種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各
種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專
屬個人之支出時，應揭露所提供資產之
性質及成本、實際或按公平市價設算之
租金、油資及其他給付。另如配有司機
者，請附註說明公司給付該司機之相關
報酬，但不計入酬金。
註�：��年度董事之員工紅利金額係採��年實
際配發比例金額計算擬議配發數。股票
紅利金額係以資產負債表日之收盤價
計算之。【��年��月最後交易日收盤價
��.��元】
註�：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包
括兼任總經理、副總經理、其他經理人
及員工)取得員工認股權憑證得認購股數
(不包括已執行部分)。
註�：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本
公司董事各項酬金之總額。
註�：本公司給付每位董事各項酬金總額，於
所歸屬級距中揭露董事姓名。
註�0：合併報表內所有公司(包括本公司)給付
本公司每位董事各項酬金總額，於所歸
屬級距中揭露董事姓名。
註��：依��年稅後純益�,0��,���仟元及合併稅
後純益��,���,���仟元計算。本公司給
付各個董事各項酬金總額於各級距之姓
名。
註��：本公司董事無領取來自子公司以外投資
事業相關酬金。
註��：��年度本公司及合併報表內所有公司
之實際給付董事退職退休金金額均為0
元；屬退職退休金費用化之提列或提撥
數均為���仟元。
註��：��年度本公司及合併報表內所有公司之
實際給付董事兼任員工之退職退休金金
額均為0元；屬退職退休金費用化之提
列或提撥數均為���仟元。
（承前頁）
-
��
�. 監察人之酬金 ��年�月��日；單位：新台幣仟元
職稱 姓名
監察人酬金 A、B、C及D等四項
總額占稅後純益之比
例（註8）
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
(註9)
報酬(A)
（註2）退職退休金(B)
盈餘分配之酬勞(C)
（註3）
業務執行費用(D)
（註4）
本
公
司
合併報表內
所有公司
（註5）
本
公
司
合併報表內
所有公司
（註5）
本公司
合併報表內
所有公司
（註5）
本公司
合併報表內
所有公司
（註5）
本公司
合併報表內
所有公司
（註5）
監察人
協彰企業
(股)公司代表人：
絲建東0 0 0 0 3,933 3,933 360 540 0.08％ 0.04％ 無
監察人
長青投資
(股)公司代表人:江峻秋
給付本公司各個監察人酬金級距
監察人姓名
前四項酬金總額(A+B+C+D)
本公司(註６) 合併報表內所有公司 (註７)
低於2,000,000元 絲建東、林源朗(註10)協彰企業(股)公司
絲建東、林源朗(註10)、江峻秋(註11)協彰企業(股)公司
2,000,000元（含）～5,000,000元 長青投資(股)公司 長青投資(股)公司
5,000,000元（含）～10,000,000元
10,000,000元（含）～15,000,000元
15,000,000元（含）～30,000,000元
30,000,000元（含）～50,000,000元
50,000,000元（含）～100,000,000元
100,000,000元以上
總 計 4 5
註�：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法
人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總
方式揭露各項給付金額。
註�：係指��年度監察人之報酬(包括薪資、職
務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等
等)。
註�：係填列��年度董事會決議通過��年度盈
餘分配擬配發之監察人酬勞金額。（尚
未經股東會決議）
註�：係指��年度給付監察人之相關業務執行
費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、
宿舍、配車等實物提供等)。
註�：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本
公司監察人各項酬金之總額。
註�：本公司給付每位監察人各項酬金總額，
於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註�：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本
公司每位監察人各項酬金總額，於所歸
屬級距中揭露監察人姓名。
註�：依��年稅後純益�,0��,���仟元及合併稅
後純益��,���,���仟元計算。
註�：公司監察人無領取來自子公司以外轉投
資事業相關酬金。
註�0：��.�.�辭任前支領之酬金。
註��：��.�.�就任前支領擔任子公司董事之酬
金。
-
九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
�0
�. 總經理及副總經理之酬金
�
�年
�月
��日；單位：新台幣仟元
職稱
姓名
薪資
(A)
（註
2）退職退休金
(B)
(註11
)
獎金及
特支費等等
(C)
（註
3）
盈餘分配之員工紅利金
額(D
)（註
4）
A、B、
C及
D等
四
項總額
占稅後純益
之比
例（％）
（註
9）
取得員工
認股權
憑證
數額
(仟股
)（
註5）
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
(註10
)本 公 司
合併報
表內所
有公司
（註
6）
本 公 司
合併
報
表內
所
有公
司
（註
6）
本 公 司
合併報
表內所
有公司
（註
6）
本公司
合併報表內所有
公司（註
5）本 公 司
合併報
表內所
有公司
（註
6）
本 公 司
合併
報
表內
所
有公
司
（註
6）現金紅
利金額
股票紅
利金額
現金紅
利金額
股票紅
利金額
總經
理蔡
乃峰
12
,37
63
6,2
01
80
58
05
2,2
16
12
5,8
15
-7
,51
5-
15
,13
40
.45
%1
.59
%8
,01
69
,73
6無
事業
群
總經
理郭
泰佑
事業
群
總經
理盧
金柱
事業
群
總經
理龔
松煙
總管
理部
總經
理詹
陸銘
副總
經理
江清
波
（接次頁）
-
��
給付本公司各個經理及副總經理酬金級距總經理及副總經理姓名
本公司(註7) 合併報表內所有公司(註8)
低於2,000,000元
2,000,000元（含）～5,000,000元 蔡乃峰、詹陸銘、郭泰佑盧金柱、龔松煙、江清波
江清波
5,000,000元（含）～10,000,000元 詹陸銘
10,000,000元（含）～15,000,000元
15,000,000元（含）～30,000,000元
30,000,000元（含）～50,000,000元 蔡乃峰、郭泰佑龔松煙、盧金柱
50,000,000元（含）～100,000,000元
100,000,000元以上
總 計 ６ ６
註�：總經理及副總經理姓名應分別列示，以
彙總方式揭露各項給付金額。
註�：係指��年度總經理及副總經理之薪資、
職務加給及離職金。
註�：係指��年度總經理及副總經理之各種獎
金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津
貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬
金額。
註�：��年度總經理及副總經理之員工紅利金
額係採��年實際配發比例金額計算擬議
配發數。【��年��月最後交易日收盤價
��.��元】
註�：係指截至年報刊印日止總經理及副總經
理取得員工認股權憑證得認購股數(不包
括已執行部分)。
註�：合併報表內所有公司(包括本公司)給付
本公司總經理及副總經理各項酬金之總
額。
註�：本公司給付每位總經理及副總經理各項
酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理
及副總經理姓名。
註�：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本
公司每位總經理及副總經理各項酬金總
額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總
經理姓名。
註�：依��年稅後純益�,0��,���仟元及合併稅
後純益��,���,���仟元計算。
註�0：公司總經理及副總經理無領取來自子公
司以外轉投資事業相關酬金。
註��：��年度本公司及合併報表內所有公司之
實際給付總經理及副總經理退職退休金
金額均為0元：屬退職退休金費用化之
提列或提撥數均為�0�仟元。
（承前頁）
-
九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
��
�. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 ��年�月��日；單位：新台幣仟元
職稱 姓名 股票紅利金額 現金紅利金額 總計總額占稅後
純益之比例
經
理
人
總經理 蔡乃峰
10,145 0 10,145 0.20%
事業群總經理 郭泰佑
事業群總經理 盧金柱
事業群總經理 龔松煙
總管理部總經理 詹陸銘
副總經理 江清波
協理 陳碧貴
協理 陳芳美
副協理 何明坤
註�： ��年度經理人之員工紅利金額係採��年
實際配發比例金額計算擬議配發數。
註�： 股票紅利金額係以資產負債表日之收盤
價計算之。【��年��月最後交易日收盤
價��.��元】
註�： 依��年稅後純益�,0��,���仟元計算。
�.
分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與
組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性
職稱
96年度本公司及合併報表內所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例
97年度本公司及合併報表內所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例
董事
3.55％ 2.21％監察人
總經理及副總經理
本公司董事、總經理及副總經理兼具集團執行管理及營運之職責，其薪資架構
為底薪、特殊加給及配車，其薪資依其貢獻，資歷及經營績效為考量，並參考同業
水準發放。
-
��
三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形資訊
最近年度董事會開會��次，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名實際出(列)
席次數
委託出席
次數
實際出(列)
席率%備註
董事長 蔡其建 14 3 82
96.4.25就任，截至目前為止除長青投資(股)公司於97.9.2更換代表人外，其餘董、監事並無異動。
副董事長 蔡乃峰 14 3 82
董事來佳投資(股)公司代表人：郭泰佑
2 4 12
董事巴拿馬必喜兄弟(股)公司
代表人：詹陸銘16 1 94
董事長明投資(股)公司代表人：龔松煙
6 5 35
監察人協彰企業(股)公司代表人：絲建東
0 0 -
監察人
長青投資(股)公司代表人：江峻秋
(97.9.2 就任)5 0 100
代表人：林源朗(97.9.2辭任)
10 0 83
其他應記載事項：一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事
項：不適用，本公司無獨立董事。二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：董事會開會議題並未涉及董事利益迴避之情事。三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：本公司董事會運作均依照法令、公司章
程規定及股東會決議行使職權。
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：本公司並未設置審
計委員會，另監察人參與董事會運作情形如下：
最近年度董事會開會��次，監察人列席情形如下：
職稱 姓名實際出(列)
席次數
委託出席
次數
實際出(列)
席率%備註
監察人協彰企業(股)公司代表人：絲建東
0 0 - 96.4.25就任，截至目前為止除長青投資(股)公司於97.9.2更換代表人外，其餘監察人並無異動。
監察人
長青投資(股)公司代表人：江峻秋
(97.9.2 就任)5 0 100
代表人：林源朗(97.9.2辭任)
10 0 83
其他應記載事項：一、監察人之組成及職責：
（一）
監察人與公司員工及股東之溝通情形：本公司監察人不定期到公司與員工進行訪談以了解公司財務、業務狀況，而每年參加公司股東常會，接受股東提問。
（二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：本公司內部稽核主管依年度稽核計畫執行內控查核，並將查核結果提報監察人審核，監察人亦不定期與內部稽核主管訪談以了解公司財務、業務狀況；另監察人就公司財務報表內容亦不定期與會計師溝通了解狀況。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：最近年度監察人列席董事會，並未對董事會討論的議題提出異議。
-
九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
��
(三)公
司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務
守則差異情
形及原因
項目
運作情形
與上
市上櫃
公司治理
實務守則
差異情
形及原因
一、
公司
股權
結構
及股
東權
益
（一
）公
司處
理股
東建
議或
糾紛
等問
題之
方式
（二
）公
司掌
握實
際控
制公
司之
主要
股東
及主
要股
東之
最終
控制
者名
單之
情形
（三
）公
司建
立與
關係
企業
風險
控管
機制
及防
火牆
之方
式
（一
）本
公司
設有
發言
人及
代理
發言
人，
作為
公司
對外
發表
意見
之管
道，
並責
成股
務部
門處
理糾
紛事
宜
（二
）由
股務
部及
券商
股務
代理
處理
（三
）已
制定
於公
司內
部控
制制
度中
與治
理實
務守
則規
定相
符
二、
董事
會之
組成
及職
責
（一
）公
司設
置獨
立董
事之
情形
（二
）定
期評
估簽
證會
計師
獨立
性之
情形
（一
）本
公司
未設
置獨
立董
事
（二
）本
公司
依規
定定
期評
估簽
證會
計師
（一
）本
公司
董事
均能
秉持
專業
，及
為全
體股
東謀
求最
大利
益執
行職
務
（二
）本
公司
之會
計師
均能
超然
獨立
審查
公司
財務
三、
建立
與利
害關
係人
溝通
管道
之情
形本
公司
設有
發言
人及
代理
發言
人，
作為
公
司對
外發
表意
見之
管道
，並
依內
部控
制制
度遵
循
與治
理實
務守
則規
定相
符
四、
資訊
公開
（一
）公
司架
設網
站，
揭露
財務
業務
及公
司治
理資
訊之
情形
（二
）公
司採
行其
他資
訊揭
露之
方式
（如
架設
英文
網站
、指
定專
人負
責公
司資
訊之
蒐集
及揭
露、
落實
發言
人制
度、
法人
說明
會過
程放
置公
司網
站等
）
（一
）本
公司
已設
有網
站，
揭露
相關
資
訊，
另亦
可藉
由公
開資
訊觀
測站
查詢
本公
司相
關財
務、
業務
及公
司治
理資
訊
（二
）本
公司
已設
置專
人負
責公
司資
訊之
蒐集
及揭
露，
落實
發言
人制
度、
法人
說明
會過
程放
置公
司網
站等
（一
）與
治理
實務
守則
規定
大致
相符
（二
）與
治理
實務
守則
規定
相符
五、
公司
設置
提名
或薪
酬委
員會
等功
能委
員
會之
運作
情形
本公
司尚
未設
置提
名或
薪酬
委員
會等
功能
委員
會
本公
司未
設置
提名
或薪
酬委
員會
等功
能委
員會
，但
針對
經理
人任
免均
會經
董事
會討
論通
過，
且對
於公
司員
工任
免薪
酬均
依照
本公
司內
控制
度之
「人
事管
理規
章」
核定
，故
應能
符合
治理
實務
守則
精神
。
（接次
頁）
-
��
項目
運作情形
與上市上
櫃公司治理實
務守
則差異
情形及
原因
六、
公司
如依
據「
上市
上櫃
公司
治理
實務
守則
」訂
有公
司治
理實
務守
則者
，請
敘明
其運
作與
所訂
公司
治理
實務
守則
之差
異情
形：
不適
用，
本公
司目
前管
理階
層與
董事
會尚
在研
討公
司治
理之
執行
計畫
，而
本公
司董
事、
監察
人行
使職
權及
內部
控制
制度
等均
按照
「上
市上
櫃公
司治
理實
務守
則」
之精
神及
規範
辦理
。
七、
其他
有助
於瞭
解公
司治
理運
作情
形之
重要
資訊
(如員
工權
益、
僱員
關懷
、投
資者
關係
、供
應商
關係
、利
害關
係人
之權
利、
董事
及監
察
人進
修之
情形
、風
險管
理政
策及
風險
衡量
標準
之執
行情
形、
客戶
政策
及執
行情
形、
公司
為董
事及
監察
人購
買責
任保
險之
情形
等)：
本公
司均
本著
誠信
原則
經營
，並
落實
社會
責任
，期
能為
股東
及員
工創
造最
佳權
益；
本公
司除
了重
視環
境保
護、
勞工
安全
及勞
工福
利
外，
積極
參與
社區
活動
、捐
贈家
扶基
金會
及瑪
利亞
社會
福利
基金
會等
社會
福利
機構
，且
持續
以財
團法
人裕
元教
育基
金會
及財
團法
人
裕元
慈善
基金
會之
名義
舉辦
各項
慈善
及藝
術活
動、
參與
文化
古蹟
之重
建及
捐贈
社福
團體
，期
能回
饋鄰
里、
社會
。並
與彰
化基
督教
醫
院合
作，
提供
廠內
緊急
救護
、外
傷處
理、
健康
諮詢
及檢
查與
傷病
問診
等相
關服
務；
同時
，為
使女
性同
仁能
獲得
更妥
適的
醫療
照護
，
亦洽
詢女
醫師
駐診
。
在投
資者
關係
方面
，本
公司
網站
中設
置「
重大
訊息
」、
「財
務資
訊」
、「
股東
服務
」、
「股
東會
資訊
」及
「營
運報
告」
等彙
總資
訊，
充份
揭露
與投
資大
眾攸
關之
資訊
。
在供
應商
關係
方面
，本
公司
與供
應商
之間
一向
維繫
良好
關係
，供
貨來
源穩
定。
在風
險管
理政
策及
風險
衡量
標準
之執
行情
形方
面，
本公
司依
法訂
定各
種內
部規
章，
進行
各種
風險
管理
及評
估，
以降
低企
業營
運風
險。
在客
戶政
策及
執行
情形
方面
，本
公司
與客
戶往
來均
秉持
敬業
、忠
誠、
創新
與服
務的
精神
，故
客戶
關係
良好
。
在董
事對
利害
關係
議案
迴避
之執
行情
形方
面，
本公
司董
事也
恪遵
利益
迴避
原則
，本
公司
已於
內控
中訂
定「
關係
人交
易管
理作
業」
，
以求
公司
各關
係人
能確
實迴
避利
益衝
突之
情形
，而
監察
人亦
會列
席參
加開
會，
且每
次之
董事
會議
紀錄
皆會
將副
本給
董事
及監
察人
存
參。
在董
事與
監察
人進
修方
面，
本公
司之
董事
均具
有產
業專
業背
景及
經營
管理
實務
經驗
，本
公司
並隨
時提
供董
事及
監察
人需
注意
之法
規
資訊
及相
關法
規變
動資
訊，
亦研
議為
董事
及監
察人
購買
責任
保險
，期
能更
進一
步落
實公
司治
理。
揭露
本公
司企
業責
任網
址：
http
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ww
.po
uch
en
.co
m/1
7.a
spx
八、
如有
公司
治理
自評
報告
或委
託其
他專
業機
構之
公司
治理
評鑑
報告
者，
應敘
明其
自評
(或委
外評
鑑)結
果、
主要
缺失
(或建
議)事
項及
改善
情形
：
本公
司目
前並
無公
司治
理自
評報
告或
委託
其他
專業
機構
之公
司治
理評
鑑報
告，
故不
適用
。
（承前
頁）
-
九 ◆十 ◆七 ◆年 ◆年 ◆報
��
(四)內部控制制度執行狀況
�.內部控制聲明書
本公司民國九十七年一月一日至九十七年十二月三十一日之內部控制制度，依據自行檢查的結
果，謹聲明如下：
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已
建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等）、財
務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項
目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可
能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即
採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）
規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該
「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制
度劃分為五個組成要素：�.控制環境，�.風險評估，�.控制作業，�.資訊及溝通，及�.監
督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管
理﹚，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵
循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有
虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及
第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民�
