5/22/2018 Preklad uznesenia . 2 vajiarskej prokuratry, kde sa spomna tajomn radnk

1/6

slo konania: SV.10.0158-KAU

Spolkov prokuratra

Spolkov prokurtor: XXXXXXXXXSpolkov prokurtor: XXXXXXXXXXZapisovateka: XXXXXXXXXXXslo konania: SV.10.0158-KAUZrich, 27. janur 2012

Rozhodnutie o zastaven konanial. 319 anasledujce Trestnho poriadku

V trestnom vyetrovan

Obvinen osoby: Zodpovedn orgny XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Cyprus

Skutkov podstata: Podozrenie z prania pinavch peaz (l. 305 Trestnho zkona)

Odvodnenie

1. Predmet a priebeh konania

1.16. decembra 2010 postpila Informan jednotka pre pranie pinavch peaz MROS akopecilne pracovisko Spolkovej prokuratre spolu s rznymi medilnymi sprvami predtm30. novembra 2010 Credit Suisse v Zrichu podan a rznymi prlohami opatren hlsenieo dejoch podozrivch z prania pinavch peaz, opierajce sa o l. 305 ods. 2 Trestnhozkona. Opierajc sa o toto hlsenie ako aj o poznatky z u na Spolkovej prokuratrezaatho a v rovnakej svislosti vedenho trestnho vyetrovania, otvorila Spolkovprokuratra rozhodnutm o otvoren konania z 22. marca 2011 tu uveden trestnvyetrovanie voi zodpovednm orgnom

AFP: Poet znakov vo vyiernench dajoch nie je toton s potom znakov v originli.

5/22/2018 Preklad uznesenia . 2 vajiarskej prokuratry, kde sa spomna tajomn radnk

2/6

slo konania: SV.10.0158-KAU

u spomenutej XXXXXXXXXXXXXXXXkvli podozreniu z prania pinavch peaz v zmysle l.305 Trestnho zkona.

V krtkosti, bliie neidentifikovanm obvinenm sa dvalo na zodpovednos, e si v marci2009 v Zrichu otvorili et v Credit Suisse, veden na XXXXXXXXXX, Cyprus, v prospechktorho/-ej bol 19. augusta 2009 poskytnut v porovnan s ostatnmi transakciami podozrivdobropis v sume vye 3.8 milina dolrov, zadan istou XXXXXXXXXXX, Cyprus. Akoekonomick beneficient tohto tu sa mala deklarova osoba XXXXXX, ktor mala by doroku 2009 tajomnk/vedci kancelrie/vedci radu/pracovnk kancelrie/ttnytajomnk/vyie postaven radnk*slovenskho Ministerstva ivotnho prostredia,a ktormu mal poda medilnych sprv pritiec v svislosti s pochybnm predajom emisnchpovoleniek CO2 na Slovensku majetok v milinovej vke. Predaj tchto emisnch povoleniek

CO2 mal prebehn v neprospech Slovenskej republiky pod cenu a mal by uskutonenzloinnm spsobom. Tmto spsobom zskan majetok vo vke v prepote 70 milinovvajiarskych frankov mal by od janura 2009 presvan v krajine aj v zahrani cezmnostvo predpokladanch nastrench spolonost; medzi nimi alia spolonos, pri ktorejbankovom spojen mal by ako ekonomick beneficient op uveden vyie menovanXXXXXXXXXX.

1.2Nsledne si Spolkov prokuratra iadosou o prstup k informcim a Vzvou na vydanieinformci z 18. mja 2011 a dodatonou Vzvou na vydanie informci z 12. jla 2011

zadovila od Credit Suisse vecne prslun bankov doklady a uvalila na dotknut bankovintitt doasn zkaz poskytovania informci, ktor bez nhrady vypral koncom roku 2011.

1.3Po vyhodnoten vyiadanch bankovch dokladov sa Spolkov prokuratra prostrednctvomiadosti o medzinrodn prvnu pomoc z 30. augusta 2011 s cieom ujasni zloineck pvodpredmetnho majetku obrtila na slovensk rady, ktor,ako bolo znme, na Slovenskuviedli konanie predikatvneho trestnho inu, oznmila im vsledky z vyhodnotenia vovajiarsku zadovench bankovch dokladov a poiadala o informcie, nahliadnutie dospisu a doruenie jeho ast do vajiarska. V odpovedi na tto iados o prvnu pomoc

zaslali slovensk orgny listom z 24. oktbra iadan spisy.

1.4Listom z 21. decembra 2011 informovala Credit Suisse Spolkov prokuratru o dvoch alchbankovch spojeniach, vedench na XXXXXXXXXXXXXX, Cyprus a XXXXXXXXXXXXXX, Belize,pri ktorch mal XXXXXXXXXXop deklarova sa ako ekonomick beneficient. Spolkovprokuratra si nsledne Vzvou na vydanie informci z 3. janura 2012 ako aj iadosouo prstup k informcim a Vzvou na vydanie informci z 25. janura 2012

*vajiarska prokuratra nazva funkciu tejto osoby v originli uznesenia Sekretr. Bliie informcie alebo

popis funkcie Aliancii Fair-play poskytn odmietla. Kee sa nm nepodarilo ustli presn slovensk preklad,uvdzame pre korektnos vetky vznamy, ktor sme pre slovo Sekretr nali.

AFP: Poet znakov vo vyiernench dajoch nie je toton s potom znakov v originli.

5/22/2018 Preklad uznesenia . 2 vajiarskej prokuratry, kde sa spomna tajomn radnk

3/6

slo konania: SV.10.0158-KAU

od Credit Suisse zadovila alie vecne prslun bankov doklady. Kov informciez tchto bankovch dokladov boli slovenskm orgnom zaslan na vedomie opierajc sa o l.67a IRSG [Zkon o medzinrodnej prvnej pomoci v trestnch veciachpozn.] a dodatonelistom 27. janura 2012 ako doplnenie informci v iadosti o prvnu pomoc z 30. augusta2011.

2. Zastavenie konania

2.1Spisy doruen do vajiarska ako odpove na iados Spolkovej prokuratry o prvnupomoc z 30. augusta 2011 svedia o tom, e slovensk orgny inn v trestnom konanotvorili v rovnakej svislosti okrem doteraz znmeho konania vo veci prediktvnehotrestnho inu alie trestn sthanie voi neznmemu pchateovi kvli podozreniu preobzvl zvan trestn in legalizcie prjmov z trestnej innosti ( 233, ods. 1 a a ods. 4 bslovenskho Trestnho zkona).

Doteraz neidentifikovanm osobm sa v om dva na zodpovednos, e v obdob odnovembra 2009 vystupovali v mene XXXXXXXXXXXXX, aby myselne zakryli pvod finannchprostriedkov vo vke 47 milinov eur pochdzajcich z obzvl zvanho zneuitiaprvomoc verejnho initea ( 326 ods. 1a slovenskho Trestnho zkona) a obzvlzvanho zanedbania povinnost pri sprve cudzieho majetku ( 237 ods. 1 a ods. 4aslovenskho Trestnho zkona). Prostriedkov, ktor maj pochdza z plnenia zmluvy z 13.novembra 2008 o predaji emisnch povoleniek CO2 typu AAU slovenskho Ministerstvaivotnho prostredia XXXXXXXXXXXXpod cenu za spolu 75 150 000 eur. Neznme osoby malizskan emisn povolenky CO2 v mene XXXXXXXXXXpreda alej ete v novembri 2008XXXXXXXXXX,, Japonsko za spolu 123 milinov eur a zisk vo vke 47 milinov mali vpriebehu roku 2009 poda dohody previes z tu XXXXXXXXXv banke Julius Br and Co AG vZrichu v prospech im blzkych zahraninch spolonost a skromnch osb na ich tyveden v rznych zahraninch bankovch intittoch ako aj na ty slovenskch spolonosta obanov v rznych slovenskch bankovch intittoch. Prevody takto zskanch peaz malizamaskovai u splatenm dajnch preddavkov, vyrovnanm fiktvnych pohadvok alebosplatenm v skutonosti neposkytnutch piiek. Tmto konanm mali vedome a myselnezakry hospodrske pozadie jednotlivch prevodov, aby mohli zloinne zskan majetok vovke 47 milinov eur dra mimo dosah orgnov innch v trestnom konan.

AFP: Poet znakov vo vyiernench dajoch nie je toton s potom znakov v originli.

5/22/2018 Preklad uznesenia . 2 vajiarskej prokuratry, kde sa spomna tajomn radnk

4/6

slo konania: SV.10.0158-KAU

2.2Vzhadom k asovm, geografickm, personlnym a selnm svislostiam, obzvlvzhadom k funkcii spomnanho ekonomickho beneficienta XXXXXXXXna Slovensku naslovenskom Ministerstve ivotnho prostredia do roku 2009, vzhadom k vke a pvodupresvanch peaz ako aj vzhadom k zapojenm nastrenm spolonostiam sa predmetmiestne vedenho vyetrovania zhoduje s predmetom na Slovensku samostatne vedenhoa pokroilejieho trestnho sthania voi neznmemu pchateovi kvli podozreniu z praniapinavch peaz; s predmetom, ktor sa s ohadom na tok inkriminovanch prostriedkov dozahraniia ako aj s ohadom na ich pouitie dokonca zd by poat irie. Kadopdne sazd by poat tak iroko, e predmet miestne vedenho trestnho vyetrovania je iba

asou z celkovo vyetrovanch podozren na Slovensku.

Ke je ale na Slovensku, kde je vyetrovan aj prediktvny in, so znalosou vetkch vovajiarsku zskanch vecne prslunch informci samostatne sthan ten ist trestn in, jeto po podrobnom zhodnoten okolnost opierajc sa o l. 8 ods. 3 a l. 319 ods. 1e Trestnhoporiadku dvod na zastavenie sthania vo vajiarsku. Nie je to v rozpore ani so zujmamiskromnch alobcov, ktor by mohli by prevaova, kee inkriminovan prediktvny inpoda tunajieho prvneho nzoru v zmysle l. 312/214 Trestnho zkona alebo l. 322Trestnho zkonanechrni iadne skromn zujmy, ktor by boli aspo okrajovoobsiahnut skutkovou podstatou trestnho inu prania pinavch peaz a ani sa iadni

skromn alobcovia neobjavili. Trestn vyetrovanie sa preto definitvne zastavuje.

3. Donucovacie opatrenia

Zkaz poskytovania informci uvalen na dotknut bankov intitt vypral bez nhradykoncom roku 2011. In donucovacie opatrenia neboli uloen, preto sa pod tmto bodomnenachdzaj iadne alie dodatky.

4. Trovy konania

Nezvyajn majetkov transakcie sami o sebe neodvoduj nariadenie zna trovykonania. Zrove nie s v predmetnch svislostiach v zmysle l. 426 ods. 2 Trestnhoporiadku zo strany zastnench zjavn iadne zchytn body svediace o sprvan jasneporuujcom psan alebo nepsan prvne normy -ani z pohadu obianskoprvnehoktor by bolo vzbudilo aspo zdanie kriminlneho sprvania, a preto opierajc sa o l. 423ods. 1 Trestnho poriadku trovy zna spolkov rozpoet. Pouitm l. 6 ods. 4b BstKR[prava Spolkovho trestnho sdu o trovch, poplatkoch a odkodnen v trestnom konanpozn.] sa poplatky s svislosti s vedenm konania uruj na 1500 vajiarskych frankov. Mimovdavkov vo vke 1194,55 vajiarskych frankov, pri ktorch nie je mon iada nhradu,nenapadli iadne alie vdavky.

AFP: Poet znakov vo vyiernench dajoch nie je toton s potom znakov v originli.

5/22/2018 Preklad uznesenia . 2 vajiarskej prokuratry, kde sa spomna tajomn radnk

5/6

slo konania: SV.10.0158-KAU

5. Odkodnenie a nhrada ujmy

Kee nie s identifikovan osoby, ktor by iadali odkodnenie alebo nhradu ujmy azrove nevznikli iadne okolnosti z ktorch plynie povinnos na odkodnenie, odkodnenie

alebo nhrada ujmy sa nevybavuje.

6. Doruenie

Rozhodnutie o zastaven konania sa iba uklad k otvorenm konaniam, kee neboliidentifikovan iadni obvinen a iadnym inm zastnenm neprislcha by stranou sporu.

Rozhodnutie tkajce sa l. 305 Trestnho zkona sa opierajc o l. 29a Zkona o boji protipraniu pinavch peaz spolu s odvodnenm oznamuje Informanej jednotke pre praniepinavch peaz (MROS).

Rozhodnutie

1. Trestn vyetrovanie sa zastavuje.

2. Trovy konania pozostvajce z poplatkov za vedenie konania vo vke 1500vajiarskych frankov a vdavkov vo vke 1194,55 vajiarskych frankov znaspolkov rozpoet.

3. Nevybavuje sa iadne odkodnenie alebo nhrada ujmy.

4. Doruenie osobm

- obvinen osoby (ad acta)

5. Oznmenie zaslan

- Vedenie pracoviska Spolkovej prokuratry v Zrichu (predtm na schvlenie,

intern kurir)- Spolkov prokurtor (na vedomie, intern kurir)- Prvna sluba, Vymhanie rozsudkov (intern kurir)- Informan jednotka pre pranie pinavch peaz, Nussbaumstrasse 29, 3003

Beren (s poukzanm na odkaz 7288/45-7389/43/Air; A-Post)- rad kriminlnej polcie BKP (so zadanm oznmi vsledok vyetrovateovi

pridelenmu k tejto veci, intern kurir)

Spolkov prokuratra BA

XXXXXXXXXXX

AFP: Poet znakov vo vyiernench dajoch nie je toton s potom znakov v originli.

5/22/2018 Preklad uznesenia . 2 vajiarskej prokuratry, kde sa spomna tajomn radnk

6/6

slo konania: SV.10.0158-KAU

Spolkov prokurtor

Opravn prostriedky

Voi tomuto rozhodnutiu me by poda l. 322 ods. 2 Trestnho poriadku v priebehu 10 dn oddoruenia alebo otvorenia psomne podan odvodnen sanos na I. Komore na vybavovanie

sanost Spolkovho trestnho sdu, potov schrnka 2720, 6501, Bellizona.

AFP: Poet znakov vo vyiernench dajoch nie je toton s potom znakov v originli.