Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
26/03/18
1
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalstgymwe are gymfed
1
Algemene vergadering24 maart 2018 -‐ Aalst
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
1. Openingstoespraak
2. Controle van de volmachten
3. Aanduiding stemopnemers
4. Gewijzigde lidmaatschappen
5. Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 20.05.2017
6. Verkiezing bestuurders
7. Overzicht werking 2017
Agenda
26/03/18
2
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
8. Financieel jaarverslag 2017
9. Verslag van de auditor
10. Goedkeuring financieel jaarverslag en verlenen kwijting
aan RvB
11. Toelichting actieplan 2018
12. Bespreking en goedkeuring begroting 2018
13. Resultaat verkiezing bestuurders
14. Huldigingen
15. Slottoespraak
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Controle van de volmachten
Aantal vertegenwoordigde clubs
Aantal stemmen
Limburg 9 24
Kempen 10 27
Antwerpen Noord 13 35
Waas en Dender 4U 8 24
GYMVA 9 18
26/03/18
3
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Aantal vertegenwoordigde clubs
Aantal stemmen
Kust en Hinterland 3 9
Zuid West-‐Vlaanderen 11 27
Denderend Pajottenland 2 6
Dijle-‐Rupel 12 34
Oost-‐Brabant 6 18
TOTAAL 83 222
Controle van de volmachten
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Aanduiding stemopnemers
2 stemopnemers voor de goedkeuring van:§Gewijzigde lidmaatschappen§Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 20.05.2017§Jaarverslag 2017§Financieel jaarverslag 2017 en kwijting RvB§Begroting 2018
4 stemopnemers voor de verkiezing bestuurders
26/03/18
4
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Gewijzigde lidmaatschappen• Nieuwe clubs: Regio§ Gym Passion Herseaux Zuid West-‐Vlaanderen§ Gymclub Gios Liedekerke Denderend Pajottenland§ Olympia Schaarbeek Oost-‐Brabant§ Planet Jump Rope GYMVA
• Nieuwe communities:§ Blaze Urban Academy Oost-‐Brabant§ Flow De Gand GYMVA
• Niet meer aangesloten:§ Gezond & Moedig Kruibeke Waas en Dender 4U§ Volksrecht Kortrijk Zuid West-‐Vlaanderen§ Gymnica Sleidinge GYMVA§ Gym en Sport Wilsele Oost-‐Brabant
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 20.05.2017
§ Vragen m.b.t. het verslag
§ Goedkeuring van het verslag
26/03/18
5
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Verkiezing bestuurders -‐ procedure
§ Financieel beheerder§ 1 kandidaat§ Minimum 50% van de stemmen om verkozen te zijn
§ Bestuurders§ 4 mandaten in te vullen§ 5 kandidaten§ Maximum 4 kandidaten aan te duiden§ De 4 kandidaten met het meest aantal stemmen zijn verkozen
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Verkiezing bestuurders -‐ kandidaten§ Financieel beheerder: Peter Kopydlowski§ Bestuurders
§ Uittredend en niet herkiesbaaro Wim Van Echelpoel
§ Uittredend en herkiesbaaro Peter Frederickxo Paul Standaerto Tom Van Hauwaert
§ Nieuwe kandidateno Louis Deaulmerieo Lynn Van den Berghe
26/03/18
6
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Vragen?Goedkeuring jaarverslag
Overzicht werking 2017
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Financieel jaarverslag: Inkomsten 2017
26/03/18
7
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Financieel jaarverslag: Uitgaven 2017
Financieel jaarverslag 2017Resultatenrekening
Domein REALISATIE 2017 -‐ Kosten REALISATIE 2017 -‐ OPBRENGSTEN REALISATIE 2017 -‐ Saldo Algemene en interne werking 4.071.990,39€ 4.199.911,22€ 127.920,83€ 1.1 HRM 3.411.903,23€ 1.614.158,55€ -‐1.797.744,68€ 1.2 FINANCIEEL 320.298,49€ 2.383.169,73€ 2.062.871,24€ 1.4 STRUCTUUR 67.579,15€ 3.759,04€ -‐63.820,11€ 1.5 MARKETING 49.735,84€ 194.477,71€ 144.741,87€ 1.6 VRIJWILLIGERSBELEID 2.071,52€ -‐€ -‐2.071,52€ 1.7 ADMINISTRATIE 220.402,16€ 4.346,19€ -‐216.055,97€
Sportieve werking 1.246.384,21€ 1.088.724,04€ -‐157.660,17€ 2.1 TOPSPORT 1.181.399,67€ 1.016.891,91€ -‐164.507,76€ 2.2 SPORTERS 39.731,49€ 27.986,68€ -‐11.744,81€ 2.3 TRAINERS 25.253,05€ 43.845,45€ 18.592,40€ 2.5 VRIJWILLIGERSBELEID IFV SPORTIEVE WERKING -‐€ -‐€ -‐€
Clubondersteuning en ontwikkeling 209.292,97€ 150.492,33€ -‐58.800,64€ 3.1 KWALITEIT STIMULEREN 184.395,38€ 135.424,63€ -‐48.970,75€ 3.2 STRUCTUUR CLUBS 3.232,87€ 300,00€ -‐2.932,87€ 3.3 CLUBWERKING FACILITEREN 1.453,59€ -‐€ -‐1.453,59€ 3.4 INFRASTRUCTUUR -‐€ -‐€ -‐€ 3.5 VRIJWILLIGERSBELEID IFV CLUBWERKING 5.553,83€ -‐€ -‐5.553,83€ 3.6 LEDENWERVING -‐ BEHOUD 14.657,30€ 14.767,70€ 110,40€
Organisaties en events 959.255,02€ 1.217.034,86€ 257.779,84€ 4.1 WEDSTRIJDORGANISATIES 444.818,99€ 573.103,66€ 128.284,67€ 4.2 ORGANISATIE GROTE EVENTS 397.312,06€ 526.135,85€ 128.823,79€ 4.3 DEELNAME INTERNATIONALE EVENTS 95.832,94€ 91.672,50€ -‐4.160,44€ 4.4 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN 15.096,47€ 18.410,00€ 3.313,53€ 4.5 SPORTKAMPEN 6.194,56€ 7.712,85€ 1.518,29€
Communicatie 54.132,48€ 952,09€ -‐53.180,39€ 5.1 INTERNE COMMUNICATIE 363,48€ 42,37€ -‐321,11€ 5.2 EXTERNE COMMUNICATIE 37.078,99€ -‐€ -‐37.078,99€ 5.3 PR-‐ACTIES EN CAMPAGNES 11.205,29€ -‐€ -‐11.205,29€ 5.4 PERS EN MEDIA 5.484,72€ 909,72€ -‐4.575,00€
Uitzonderlijk 44.731,77€ 50.638,43€ 5.906,66€ 8.1 FINANCIEEL 44.731,77€ 50.638,43€ 5.906,66€
6.585.786,84€ 6.707.752,97€ 121.966,13€ Eindtotaal
26/03/18
8
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Resultaatverwerking 2017Over te dragen resultaat: + 121 966,13 euro
Financieel jaarverslag 2017Resultatenrekening
5,2% 6,8%
0,0%2,8% 4,7%0,0% 0,0%1,0% 0,6%0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0%0,0% 0,0%1,5% 1,5%0,0%94,8% 93,2%0,0%
0,0% 0,0%0,0% 0,0%1,1% 1,8%0,0% 0,0%
0,0% 0,0%0,0% 0,0%44,6% 34,2%0,0% 0,0%
0,0% 0,0%0,0% 9,5%0,0% 0,0%33,5% 20,7%0,0% 0,0%15,6% 27,0%0,0% 0,0%100,0% 100,0%
VASTE ACTIVA 159.780,58 181.648,55
OprichtingskostenImmateriële vaste activa (toelichting 5.1.1) 85.586,78 124.428,32
Materiële vaste activa (toelichting 5.1.2) 29.706,07 16.259,35
Financiële vaste activa (toelichting 5.1.3/5.2.1) 44.487,73 40.960,88
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting 14.660,92
Meubilair en rollend materieel 1.598,43
Voorraden en bestellingen in uitvoering 32.929,72 46.997,24
Voorraden 46.997,24
VLOTTENDE ACTIVA 2.894.346,40 2.475.876,89
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen 294.705,75
Geldbeleggingen 0,00 252.500,00
ACTIVA
Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.361.277,09 908.165,65
Handelsvorderingen
Liquide middelen 1.023.662,95 549.996,25
Overlopende rekeningen 476.476,64 718.217,75
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3.054.126,98 2.657.525,40
2017 2016
32.929,72
1.046.740,65
314.536,44
27.171,91
613.459,90
2.534,16
26/03/18
9
36,2% 34,0%10,0% 9,0%26,7% 30,7%0,0% 0,0%0,0% 0,0%-0,5% -5,7%
63,8% 66,0%
52,8% 50,1%
11,0% 15,9%
100,0% 100,0%
2017 2016
PASSIVA
Kapitaal (toelichting 5.3) 304.061,14 237.923,90EIGEN VERMOGEN 1.104.767,83 903.067,58
Overgedragen winst (verlies) -14.905,94 -150.468,95
Kapitaalsubsidies
Reserves 815.612,63 815.612,63
Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting 5.5) 1.612.619,85 1.330.661,43
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
1.754.457,82
Schulden op meer dan één jaar (toelichting 5.5)SCHULDEN 1.949.359,11
423.796,39
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
120.001,12
Financiële schuldenHandelsschulden 438.583,63535.396,88
268.100,76
809.122,21
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3.054.126,98 2.657.525,40
Overige schulden 772.076,68
Overlopende rekeningen 336.739,26
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
1. BALANSENGymFed % Gymevents % Gymsport % TOTAAL % I/C alle VZW %
Vaste Activa 159.781 5 272.956 37 432.737 9 432.737 11
I. OprichtingskostenII. Immateriele Activa 85.587 3 85.587 2 85.587 2III. Materiele activa 29.706 1 272.956 37 302.662 6 302.662 8III.A gebouwenIII.B Install.+Machines 27.172 267.831 295.003 295.003III.C Meub. + Transp. 2.534 2.534 2.534III.D Overige Mat. VA 5.125 5.125 5.125IV. Fin. activa 44.488 44.488 44.488
Vlottende activa 2.894.346 95 472.317 63 1.258.468 100 4.625.132 91 -1.034.664 3.590.468 89
V. Vorderingen >1jVI. Voorraad + Best. 32.930 1 8.110 1 41.040 1 41.040 1VII. Vorderingen <1j 1.361.277 45 300.198 40 854.154 68 2.515.629 50 -1.034.664 1.480.966 37VII. A. Debiteuren 1.046.741 264.923 207 1.311.871 1.311.871VII. B. Overige vord. 66.877 35.275 102.152 102.152VII. Vorderingen I/C 180.717 853.947 1.034.664 -1.034.664VII. Te ontv.subsidies 66.943 66.943 66.943VIII. Geldbeleggingen 61.900 5 61.900 1 61.900 2IX. Beschikbaar 1.023.663 34 142.595 19 254.362 20 1.420.620 28 1.420.620 35X. Overlopende A 476.477 16 21.414 3 88.052 7 585.943 12 585.943 15Verlies
TOTAAL ACTIVA 3.054.127 100 745.274 100 1.258.468 100 5.057.869 100 -1.034.664 4.023.205 100
CONSOLIDATIE GymnastiekFederatie - Gymsport - Gymevents 31.12.2017
26/03/18
10
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
1. BALANSENGymFed % Gymevents % Gymsport % TOTAAL % I/C alle VZW %
Eigen Vermogen 1.104.768 36 116.093 16 1.098.959 87 2.319.820 46 2.319.820 58
I. Kapitaal 304.061 357.135 661.196 661.196
IV. Reserves 815.613 82.904 740.562 1.639.079 1.639.079
V. Over te dr. Res. -14.906 665 1.262 -12.979 -12.979
VI. Kapitaalsubsidies 32.524 32.524 32.524
VIII. Schulden LT
A. Financieel
B. Overige
IX. Schulden KT 1.949.359 64 629.181 84 159.509 13 1.536.599 30 -954.872 1.783.177 44
A. Fin. schulden <1j
B. Financiele schuld.
C. handelsschulden 535.397 18 344.599 46 85.380 7 965.376 19 -78.872 886.504 22
D. Voorschotten
E. Belast/bezold 268.101 9 268.101 5 268.101 7
F. Overige schulden 183.122 6 183.122 4 183.122 5
F. Schulden I/C 626.000 20 250.000 34 876.000 17 -876.000
X. Overlopende P 336.739 11 34.581 5 74.129 6 445.450 9 445.450 11
TOTAAL PASSIVA 3.054.127 100 745.274 100 1.258.468 100 5.057.869 100 -954.872 4.102.997 100
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
2. RESULTAAT
GymFed %Gymevent
s % Gymsport % TOTAAL % I/C alle VZW %
Eigen inkomsten 2.841.879 453739,25 32.791 3.328.409 52 3.328.409Subsidies - toelagen 3.125.554 3.125.554 48 3.125.554
A. Omzet 5.967.434 100453739,25 100 32.791 1006.453.96
4 1006.453.96
4 10060 Aankopen 28.314 0 5149,56 1 33.464 1 33.464 1
Bruto resultaat 5.939.119 100448589,69 99 32.791 1006.420.50
0 996.420.50
0 9961 Div. goed/dienst 2.454.413 41 348443,61 77 2.802.857 43 2.802.857 43
A.B. Bruto Marge 3.484.707 58100146,08 22 32.791 1003.617.64
4 563.617.64
4 56
C.62 Bezoldigingen -3.132.076 -52-
3.132.076 -49-
3.132.076 -49D.63 Afschrijvingen -94.354 -2 -113061,51 -25 -207.416 -3 -207.416 -3E.631 Waardevermin. -539,33 -539 0 -539 0F.635 VoorzieningenG.640 Div. Bedrijfsk. -158.629 -3 -101,88 0 -34.357 -105 -193.088 -3 -193.088 -3I. Bedrijfsresult. 99.647 2 -13556,64 -3 -1.566 -5 84.525 1 84.525 175 Financiële opbr. 5.139 0 20192,08 4 3.159 10 28.490 0 28.490 065 Financiële kosten -1.332 0 -29,16 0 -1.248 -4 -2.609 0 -2.609 0II. FIN. resultaat 3.807 0 20162,92 4 1.911 6 25.881 0 25.881 0III. Uitzond. Result. 18.512,04 0 1695,49 0 20.208 0 20.208 0IV. belastingen -932,18 0 -932 0 -932 0
NETTO Resultaat 121.966 2 7370 2 345 1 129.681 2 129.681 2
26/03/18
11
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Verslag van de auditor
Jurgen Rubbrecht
BVBA De Nul & C, Accountants
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Goedkeuring financieel jaarverslag en verlenen van kwijting aan Raad van Bestuur
§ Goedkeuring financieel jaarverslag
§ Kwijting aan de RvB
26/03/18
12
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Beleidsplan 2017-‐2020Actieplan 2018
Algemene werking
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Gymfed wil in 2020 § Beschikken over een algemene werking die maximaal tegemoet komt
aan de behoeften en wensen van onze leden (clubs en individuele leden).
§ Het intern functioneren dient de bovenvermelde doelstellingen maximaal te dienen en te faciliteren, met voor de externe werking focus op dienstverlening en klantvriendelijkheid voor de leden en voor de interne werking nadruk op teamcohesie, arbeidsvreugde -‐ ethos.
Gymfed wil tegen 2020§ Ambitieuze en klantvriendelijke beleidsopties transparant naar de
leden en geïnteresseerden hebben geformuleerd en geïmplementeerd, waarbij de nadruk wordt gelegd op kwaliteit, beleving en innovatie.
Beleidsvisie Gymfed 2017-‐2020
26/03/18
13
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Gymfed wil in 2020 gerealiseerd zien dat intens overleg tussen de
verschillende teams, individuele medewerkers en management enerzijds
gestructureerd en anderzijds spontaan verloopt vanuit een holistische
benadering op gymnastiek en een werkelijke interesse voor eenieders
standpunt en visie omtrent eender welk aspect van (interne) werking en
output naar clubs en leden.
Beleidsdomein HRM 2017-‐2020
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Onder meer:§ Functioneringsprofielen voor niet–kaderleden opmaken in samenspraak
met de medewerkers.
§ Het opstellen van een persoonlijk opleidingsplan in samenspraak met de individuele medewerkers. Dit is onvoldoende gerealiseerd, soms ad hoc. Moet prioriteit worden voor 2018.
§ Teambuilidingsstrategie is werk in progress. Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd.
§ Een aangepaste verloningsstrategie is noodzakelijk… Eerste fase in 2018
§ Uitvoeren van een risico –analyse voor psycho-‐sociale risico’s.
HRM -‐ Acties 2018
26/03/18
14
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
§ Transparantie : dit betekent onder meer...o Publicatie van statuten, interne reglementen, organigram...o Publicatie van het beleidsplan, jaarverslag, notulen RvB, AV op de website...o Vermelding samenstelling RvB, vermelding van mogelijke belangenconflicteno Rapportering in jaarverslag over de evolutie van de organisatie inzake ”goed bestuur”
§ Democratie : o Visie op het functioneren van de RvB: de RVB definieert de strategie en waakt over de uitvoering ervan. Zij toetst de gevolgde strategie, met haar operationele componenten systematisch aan de missie van de organisatie. De RvB beschouwt haar taak voornamelijk als een collectief gebeuren.
§ Interne verantwoording en controle: dit betekent onder meer...o De functie van voorzitter RVB en directeur kunnen niet worden gecumuleerd.o De AV geeft haar goedkeuring aan de door de RvB voorgestelde beleidsplan,o De RvB stelt een gedragscode op die van toepassing is op de bestuurders.o De RvB legt jaarlijks een werkplan en bijpassend vergaderschema vast.
Beleidsdomein Goed Bestuur 2017-‐2020
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
§ Maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Implementatie GDPR.
§ Actualisering van het Huishoudelijk Reglement.§ Aanpassingen van een aantal prioritaire bemerkingen door Sport
Vlaanderen rond “goed bestuur”. Dit betreft onder meer het publiceren van de sportreglementen op de website -‐ rapportering in verslag AV hoe de code “goed bestuur” door de RvB wordt toegepast, opstellen van profielen “voorzitter”, “ondervoorzitter” en “financieel beheerder” en goedkeuring ervan door AV, het vastleggen van een vereist quorum bij stemmingen in RvB….
Goed Bestuur -‐ Acties 2018
26/03/18
15
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
• Ethisch beleid § Optimaliseren van de gedragscodes.§ Verder activeren van het ethisch beleid binnen de clubs.§ Uitwerken en implementeren van een “behandelingsprocedure” door Gymfed van klachten en meldingen van individuele leden of clubs bij Gymfed.
§ Het opstellen van regels die bepalen wanneer een klacht ontvankelijk is voor behandeling door de tuchtkamer
§ Het opstellen van een “tuchtrechtelijke procedure” en “beroepsprocedure” van klachten van individuele leden of clubs bij Gymfed.
§ Aanpassing van de samenstelling van de tuchtkamer en beroepskamer in functie van de nieuwe regelgeving.
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Gymfed wil in 2020 een organisatie zijn met voldoende financiële slagkracht om proactief te kunnen ageren op zowel sportieve, infrastructurele als personele uitdagingen of/en opportuniteiten:
§Jaarlijks een operationeel financieel overschot realiseren.
§Verhouding eigen inkomsten t.o.v. subsidies substantieel en structureel verhogen.
§Maximaal inzetten op het efficiënt aanwenden van de beschikbare financiële middelen.
§Het financieel overschot wordt aangewend voor de optimalisering van de werking.
Beleidsdomein Financiën 2017-‐2020
26/03/18
16
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Begroting/rapportering:§Opmaak begroting met input domeinverantwoordelijken
§Finaliseren begroting volgens stappenplan
§Communicatie goedgekeurde budgetten aan de verantwoordelijken
§Tussentijdse rapportering en bijsturing op basis van de forecast
§Publicatie jaarverslag en begroting
Eigen inkomsten verhogen§ Uitwerken commercialisatieplan (verkoop of verhuur) producten en diensten
Financieel beleid -‐ Acties 2018
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Gymfed wil in 2020 als organisatie een administratief beleid voeren dat zowel intern als extern (voor clubs, leden en stakeholders) een hoge output aan efficiëntie, wat betreft planlast en werkdruk, koppelt aan een maximale klantvriendelijkheid, transparantie en communicatie.
§ invoeren van innovatieve tools en werkmiddelen
§ bijsturen van interne en externe administratieve processen
§ doorgedreven automatisatie
è Een verlaging van de planlast, zowel bij clubs als bij de directe medewerkers.
Meer aandacht dan voorheen voor de corebusiness:
“de invulling en concretisering van het sportieve beleid”.
Beleidsdomein Administratie 2017-‐2020
26/03/18
17
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
§ Evaluatie hard-‐ en software: voorbereiding vernieuwing
IT-‐infrastructuur en modernisering ledenapplicatie
§ Functionele analyse van het ledenbeheer (interne werking en
clubwerking)
§ Aanpassingen i.f.v. GDPR -‐ Rijksregisternummer
§ Opleidingen clubbestuurders: online inschrijven/ledenbeheer
Administratie -‐ Acties 2018
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Gymfed wil in 2020 haar aanwezigheid in het veld en de contacten met de clubs verder bestendigen en uitbouwen door een efficiënte regiowerking.
§Onmiddellijke informatieverstrekking verzorgen naar het lokale niveau.
§Een regiocommissie met representatieve leden van de clubs van de regio.
§Vertaling en omzetting van de voorgestelde werking tijdens de Startvergadering naar de lokale behoeften en situatie.
§De regiocoördinator is de link tussen de centrale en de lokale werking.
Beleidsdomein Structuur & Regiowerking 2017-‐2020
26/03/18
18
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
§ Overlegvergaderingen regiocoördinatoren/clubondersteuning
§ Overleg regiocommissies
§ Organisatie startvergaderingen in elke regio (augustus/september)
§ Organisatie Praatcafés in elke regio (januari-‐februari)
§ Organisatie promotionele, regionale activiteiten
§ Organisatie opleidingen
Structuur & Regiowerking -‐ Acties 2018
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Gymfed wil in 2020 wil haar werking enten op een performante clubwerking, ze wil hierbij stimulerend en ondersteunend werken om een meer kwaliteitsvolle werking uit te bouwen binnen iedere gymclub. § Met Q4Gym-‐instrument clubs een vernieuwende managementtool aanreiken§ Inzetten op bescherming van sporters§ Clubfunctioneringsmodellen ontwikkelen§ Maatbegeleiding i.f.v. typologie van de club§ Aanbod tools en diensten verhogen§ Uitwisselen van expertise en good practices (Praatcafés,…)§ Infrastructuur in kaart brengen en modellen uitwerken§ En… G-‐Gym, centralisatiecontracten, vrijwilligerstraject, acties tot
verminderen drop-‐out, groepsaankopen,…
Beleidsdomein Clubondersteuning & ontwikkeling 2017-‐2020
26/03/18
19
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Clubondersteuning & ontwikkeling Acties 2018
§ Q4Gym – kwaliteitsinstrument§ 2018: verhoging budget voor de clubs -‐> 172 500 euro
§ Q4Gym-‐audit (70-‐tal in 2018)§ Werkingssubsidies§ G-‐Gym
§ Integratie Ropeskipping in Q4Gym§ Infosessies/trajecten Q4Gym
§ GDPR – ondersteuningspakket clubs§ Privacyverklaring§ Register (op basis van Ledenbeheer)§ Overeenkomst Gymfed-‐club
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Clubondersteuning & ontwikkeling Acties 2018
§ In kaart brengen bestaande infrastructuur – handleiding voor opstellen dossier.
§ Ontwikkeling G-‐Gym-‐startpakket§ Maatbegeleiding clubs: uitwerken typologie§ Samenwerkingsverbanden
§ VIVES Hogeschool: “Creatieve en vernieuwende werkvormen binnen Gymfed i.f.v. de gymclubs”
§ Dynamoproject/VSF: Clubgrade§ Sportwerk Vlaanderen: professionalisering tewerkstelling
26/03/18
20
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
§ Uitbreiding en ondersteuning van de Freerunning-‐communities§ Oprichting denkcel en werkgroepen§ Organisatie van instructor-‐cursus en jams/masterclasses§ Voorbereiding Initiatorcursus 2019§ Organisatie MOVE! met competitiesegment§ Zelfbouwpakket freerunningmateriaal voor clubs
Clubondersteuning & ontwikkeling
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
§ Programma’s: Stabiliteit§ Reglementswijzigingen tot absolute minimum beperken§ Bestaande projecten verankeren en opvolging verzekeren§ Gerichte keuze nieuwe projecten
§ Trainers: meer gediplomeerde trainers§ VTS-‐cursussen i.f.v. vraag/nood§ Giga-‐opleidingsmoment§ Vraaggestuurde bijscholingen
§ Jury: drempelverlaging§ Cursussen alle niveaus/disciplines: ontdubbelen?§ Online leren uitbreiden§ Extra begeleiding nieuwe juryleden
Beleidsdomein Sportieve werking 2017-‐2020
26/03/18
21
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
§ Stabiliteit op vlak van programma’s en opleiding
§ Vervolg grote projecten beleidsperiode§ Long Term Gymnastics Development Plan§ Eerste stapjes in de gymclub – programma voor -‐6 jaar§ Coach@Home – online leerplatform voor trainers
§ Communicatie en promotie trainersopleidingen
§ Kaderweekend op 20 en 21 oktober 2018
§ Ontwikkelen initiatorcursus Freerunning/Parkour
§ Vernieuwde initiator kleutergym
Sportieve werking -‐ Acties 2018
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Clubondersteuning:§ Q4gym: integratie Rope Skipping
Opleidingen:§ Herwerken Trainer B§ Coach@home§ Kaderweekend
Organisaties:§ Stabiliteit wedstrijdstructuur en reglementering
Projecten: §Innovatief project “Fusion”§Beleidsfocus sportkampen
Beleidsdomein Rope Skipping Acties 2018
26/03/18
22
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
§ Unieke wedstrijdorganisaties binnen de wedstrijd-‐ en recreatiesportè verspreid over Vlaanderen, voor elke discipline, voor elke leeftijdsgroep, voor elk niveau
§ Event-‐aanbod dat maximaal inspeelt op de noden van clubs, leden en topsportwerking, dat media-‐aandacht genereert èn dat de gymsport en haar werking maximaal promoot.
è Bestaande organisaties ‘maximaliseren’ & nieuwe activiteiten lanceren
è Maximaal inzetten op het creëren van beleving en het garanderen van kwaliteit voor elke betrokkene.
Beleidsdomein Organisaties & events2017-‐2020
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Organisaties§Implementeren nieuw scoresysteem
§Info tijdig communiceren
§ Voorlopige dagindelingen (ABCI) begin december
§ Wedstrijdinfo ten laatste 2 weken op voorhand
§ Wedstrijdkalender volgend seizoen beschikbaar begin januari
§Kortere wedstrijden
§Persoonlijke begeleiding organiserende clubs
§ Infovergadering + opleiding scoresysteem
Organisaties & events -‐ Acties 2018
26/03/18
23
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Organisaties
§Optimaliseren logistieke ondersteuning
§ Gedetailleerd draaiboek voor elke discipline
§ Fysieke ondersteuning bij TTj en TTm
§ Vervanging nodige materiaal
§Beleving/uitstraling op onze BK’s
§ Promofilmpje, affiche, led-‐wall, leuk aandenken
Organisaties & events -‐ Acties 2018
26/03/18
24
LET’S TEAM UP!
Wedstrijdprogramma - WK ACRO
LET’S TEAM UP!
Wedstrijdprogramma - WAGC ACRO
26/03/18
25
LET’S TEAM UP!
INFO en ticketsEvent-‐website: www.acrobatics2018.com
Ticketverkoop via Tele Ticket Service
Verschillende tarieven
Familietarief vanaf 4 personen
Voordeeltarief voor Gymfed-‐groepen/clubs vanaf 20 personen en
mits kortingscode (werd aan de clubsecretaris bezorgd)
Kom supporteren voor onze Belgische teams!
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Events
§26 mei Best Show Teams Finale -‐ Gent
§15-‐19 juli Eurogym -‐ Luik
§15 september (o.v.) Move! -‐ Antwerpen
§7 oktober (o.v.) Kaderdag Dans -‐ Gent
§20-‐21 oktober Kaderweekend -‐ Gent
§22-‐23 december Gymgala -‐ Antwerpen
Organisaties & events -‐ Acties 2018
26/03/18
26
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Gymfed wil in 2020 op vlak van interne en externe communicatie een
voorbeeldfederatie zijn die:
§ door continu en persoonlijk te communiceren een binding heeft
opgebouwd met haar clubs en leden.
§ een positief imago ontwikkeld heeft bij haar doelgroepen.
§ van haar medewerkers echte ambassadeurs heeft gemaakt.
§ pers en media maximaal inzet ter ondersteuning van haar
communicatie.
§ mee is met de nieuwste communicatietrends.
Beleidsdomein Communicatie 2017-‐2020
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Externe communicatie
§ Optimaliseren content marketing strategie
§ Uitbouwen CRM-‐strategie
§ Optimaliseren digitale kanalen
Website en Gymfed-‐community
§ Maximaal inzetten en benutten van de website + uitbouwen
‘we are gym-‐community’
§ Optimaliseren Gymfed-‐app
Communicatie -‐ Acties 2018
26/03/18
27
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
More than Gym§ Lancering nieuw online interactief
E-‐magazine
PR-‐acties en campagnes
§ Promotioneel materiaal ter ondersteuning clubs en federatie
§ Promocampagne WK ACRO 2018 & WK TTM TTJ 2018
Pers & Media§ Uitbouwen persmanagement
§ Maximaal inspelen media-‐aandacht
Communicatie -‐ Acties 2018
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Beleidsplan 2017-‐2020Actieplan 2018
Topsport
26/03/18
28
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Toestelturnen Meisjes en Jongens§Doel: selectie 1 team op de Olympische Spelen van Tokyo 2020
§ 2018: EK en WK§ EK: meisjesteam Top 8 / jongensteam top 12§ WK: meisjesteam Top 16 met Finales AA en
toestelfinales / jongensteam Top 24 met finale AA en toestelfinale
§ 2019: WK selectief voor OS§ Top 12 = Teamselectie voor OS
§ 2020: OS§ Meisjesteam top 8 / Finales zowel AA als Toestel ~ Medaillekans meisjes en jongens
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Toestelturnen Meisjes en Jongens§Belangrijke pijlers:
§ Optimaliseren talentidentificatiesysteem in functie van het LTGD
§ Talentontwikkeling -‐ Ontwikkelingsprogramma’s§ Leerlijnen en planning aanscherpen§ Maximaal inzetten op opleiding coaches§ Inzet van Jeugdcoördinator: Onderbouw-‐ en clubwerking
§ Voor de prestatieprogramma’s -‐ elites:§ Interdisciplinair team§ Inzet externe deskundigen§ Goed selectietraject uitzetten om kansen voor OS te maximaliseren
§ Goede trainingsinfrastructuur in de regio’s ( infrastructuurplan)
26/03/18
29
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
§ TRA: EK (top 12) en WK (top 20) om zo te evolueren naar selectie OS§ TU: Deelname bij kans op finale§ DMT: Deelname bij kans op medaille/finale
Ritmiek
Acrobatische gymnastiek
§ Deelname bij kans op helft klassement
§ WK (april 2018)§ Medailles
Trampoline, DMT en Tumbling
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Begroting 2018
26/03/18
30
N° Domein2 (AV) Begroting 2018 -‐kosten
Begroting 2018 -‐opbrengsten
Begroting 2018 -‐saldo
Algemene en interne werking € 3.612.475,95 € 3.736.486,20 € 124.010,25 1.1 HRM € 3.042.747,20 € 1.176.095,62 € -‐1.866.651,59
Diverse kosten & opbrengsten € 113.493,81 € 155.945,00 € 42.451,19 Lonen € 2.929.253,39 € -‐2.929.253,39 Toelage lonen € 1.020.150,62 € 1.020.150,62
1.2 FINANCIEEL € 276.270,00 € 2.391.140,59 € 2.114.870,59 Financiële resultaten € -‐ € 1.000,00 € 1.000,00 Lidgelden & bijdragen € -‐ € 1.281.150,00 € 1.281.150,00 Patrimoniumtaks € 2.500,00 € -‐2.500,00 Toelagen € -‐ € 1.061.600,50 € 1.061.600,50 Verzekeringen € 273.770,00 € 47.390,09 € -‐226.379,91
1.4 STRUCTUUR € 74.350,00 € 1.500,00 € -‐72.850,00 Bijdragen € 9.000,00 € 1.500,00 € -‐7.500,00 Regiowerking € 42.550,00 € -‐42.550,00 Vergaderingen & congressen € 22.800,00 € -‐22.800,00
1.5 MARKETING € 2.000,00 € 167.000,00 € 165.000,00 1.6 VRIJWILLIGERSBELEID € -‐ € -‐ € -‐1.7 ADMINISTRATIE € 217.108,75 € 750,00 € -‐216.358,75 Sportieve werking € 1.159.102,12 € 891.396,00 € -‐267.706,12 2.1 TOPSPORT € 1.041.151,00 € 787.176,00 € -‐253.975,00
Toelagen € -‐ € 722.176,00 € 722.176,00 Topsportscholen & omkadering € 95.000,00 € 65.000,00 € -‐30.000,00 TRA € 26.880,00 € -‐26.880,00 TU € 16.471,00 € -‐16.471,00 RG € 500,00 € -‐500,00 Disciplines met topsportschool € 902.300,00 € -‐ € -‐902.300,00
2.2 SPORTERS € 79.916,52 € 63.180,00 € -‐16.736,52 2.3 TRAINERS € 38.034,60 € 41.040,00 € 3.005,40
Begroting 2018
N° Domein2 (AV) Begroting 2018 -‐ kosten Begroting 2018 -‐opbrengsten
Begroting 2018 -‐saldo
Clubondersteuning en ontwikkeling € 238.730,00 € 175.000,00 € -‐63.730,00
3.1 KWALITEIT STIMULEREN € 223.500,00 € 175.000,00 € -‐48.500,00
Q4Gym (project jeugdsport) € 223.500,00 € 175.000,00 € -‐48.500,00 3.2 STRUCTUUR CLUBS € 3.500,00 € -‐ € -‐3.500,00 3.3 CLUBWERKING FACILITEREN € -‐ € -‐ € -‐3.4 INFRASTRUCTUUR € 2.500,00 € -‐ € -‐2.500,00 3.5 VRIJWILLIGERSBELEID IFV CLUBWERKING € 2.980,00 € -‐ € -‐2.980,00 3.6 LEDENWERVING -‐ BEHOUD € 6.250,00 € -‐ € -‐6.250,00
Organisaties en events € 2.253.703,46 € 2.458.020,98 € 204.317,52 4.1 WEDSTRIJDORGANISATIES € 208.870,56 € 332.433,65 € 123.563,09
4.2 ORGANISATIE GROTE EVENTS € 1.896.232,90 € 1.986.237,33 € 90.004,43 4.3 DEELNAME INTERNATIONALE EVENTS € 121.000,00 € 113.000,00 € -‐8.000,00 4.4 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN € 16.350,00 € 15.100,00 € -‐1.250,00 4.5 SPORTKAMPEN € 11.250,00 € 11.250,00 € -‐
Communicatie € 60.565,53 € 6.250,00 € -‐54.315,53 5.1 INTERNE COMMUNICATIE € 2.500,00 € -‐ € -‐2.500,00 5.2 EXTERNE COMMUNICATIE € 47.371,75 € 6.250,00 € -‐41.121,75 5.3 PR-‐ACTIES EN CAMPAGNES € 7.693,77 € -‐ € -‐7.693,77 5.4 PERS EN MEDIA € 3.000,00 € -‐ € -‐3.000,00
Uitzonderlijk € -‐8.1 FINANCIEEL € -‐
Uitzonderlijke resultaten € -‐
Eindtotaal € 7.324.577,06 € 7.267.153,18 € -‐57.423,88
26/03/18
31
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Begroting 2018
ICT 15.833Promotiemateriaal 5.000Aanpassingen webapplicatie 20.000Aanpassingen website 11.000Investeringen Q4GYM 10.000TOTAAL INVESTERINGEN 61.833
INVESTERINGEN
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Begroting 2018Clubbijdrage ifv aantal leden
Aantal leden Actuele bijdrage Bijdrage vanaf 2018-‐2019
minder dan 100 € 50 € 50
van 101 tot 400 € 50 € 100
meer dan 400 € 50 € 150
26/03/18
32
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
§ Vragen m.b.t. begroting
§ Goedkeuring van de begroting
Begroting 2018
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Huldigingen
26/03/18
33
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Huldigingen – Q4Gym
Q4Gym-‐award best scorende club
Met dank aan Janssen & Fritsen die deze club met een cheque beloont.
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Huldigingen 25-‐jarig bestaan
ROM Skippers Mechelen
26/03/18
34
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Huldigingen 25-‐jarig bestaan
TC Olympia Zwijnaarde
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Huldigingen 25-‐jarig bestaan
Gympie vzw
26/03/18
35
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Huldigingen 25-‐jarig bestaan
TK Tuimeling Vlimmeren
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Huldigingen -‐ 50-‐jarig bestaan
Deurnese Turners
26/03/18
36
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Huldigingen -‐ 50-‐jarig bestaan
Turnkring Haasdam
gymwe are gymfed
Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst
Huldigingen -‐ 125-‐jarig bestaan
Blauwput Omnisport