Upload
phamdieu
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DOKUMEN TIDAK TERKAW
AL
OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
PEJABAT NAIB CANSELOR
UPM/OPR/PNC-BPK/P001
Halaman: 1/6
No. Semakan: 00
No. Isu: 02
PROSEDUR PENYEDIAAN LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUNAN PELAN
STRATEGI
Tarikh: 03/01/2011
1.0 TUJUAN
Prosedur ini menerangkan kaedah penyediaan laporan pencapaian sasaran tahunan Pelan Strategi UPM.
2.0 SKOP
Prosedur ini melibatkan proses semakan terakhir hingga status terkini Pelan Strategi UPM.
3.0 DOKUMEN RUJUKAN
Nombor / Kod Rujukan Tajuk Dokumen
MS ISO 9001:2008 Quality Management Systems Requirements
- Pelan Strategi Universiti Putra Malaysia 2001 - 2010 (Semakan 2007)
- Pelan Tindakan 3 (Tiga) Tahun Universiti Penyelidikan
- Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui Tahun 2020
- Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Negara 2007 - 2010
4.0 TERMINOLOGI / SINGKATAN
BPK : Bahagian Perancangan Korporat JK : Jawatankuasa Ketua Entiti : Pengarah/Timbalan Pengarah/Ketua Bahagian Maklumat : Laporan untuk setiap matlamat UPM yang diisi
mengikut format maklumat yang diberi kepada setiap Peneraju Matlamat
PAP : Pembantu Am Pejabat Peneraju Matlamat : Pemegang Maklumat PT : Pegawai Tadbir PTJ : Pusat Tanggungjawab PTPO : Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) TPKD : Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen UPM : Universiti Putra Malaysia
DOKUMEN TIDAK TERKAW
AL
OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
PEJABAT NAIB CANSELOR
UPM/OPR/PNC-BPK/P001
Halaman: 2/6
No. Semakan: 00
No. Isu: 02
PROSEDUR PENYEDIAAN LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUNAN PELAN
STRATEGI
Tarikh: 03/01/2011
5.0 TANGGUNGJAWAB
Pengarah Bahagian Perancangan Korporat, Ketua Entiti dan Pegawai Tadbir bertanggungjawab menentukan prosedur ini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat di dalam proses ini adalah bertanggungjawab mematuhi prosedur ini.
DOKUMEN TIDAK TERKAW
AL
OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
PEJABAT NAIB CANSELOR
UPM/OPR/PNC-BPK/P001
Halaman: 3/6
No. Semakan: 00
No. Isu: 02
PROSEDUR PENYEDIAAN LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUNAN PELAN
STRATEGI
Tarikh: 03/01/2011
6.0 CARTA ALIR
7.1 Mula
7.4 Lengkap? 7.5 Pastikan Maklumat Lengkap
7.6 Kemaskini Scorecard
7.7 Edar Scorecard untuk Pengesahan
7.9 Sedia dan Edar Laporan
7.8 Sah?
7.11 Tamat
Ya
Tidak
Ya
Tidak
7.2 Minta Maklumat
7.3 Kumpul Maklumat
7.10 Simpan Rekod
DOKUMEN TIDAK TERKAW
AL
OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
PEJABAT NAIB CANSELOR
UPM/OPR/PNC-BPK/P001
Halaman: 4/6
No. Semakan: 00
No. Isu: 02
PROSEDUR PENYEDIAAN LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUNAN PELAN
STRATEGI
Tarikh: 03/01/2011
7.0 PROSES TERPERINCI
Tindakan Tanggungjawab
7.1 Mula 7.2 Minta Maklumat
7.2.1 Sedia dan hantar surat iringan berserta format maklumat yang diperlukan kepada Peneraju Matlamat.
7.2.2 Rekod penerimaan dalam buku (Buku Penghantaran Surat).
PT
PAP 7.3 Kumpul Maklumat
7.3.1 Kumpul maklumat dalam tempoh yang ditetapkan. 7.3.2 Keluarkan surat peringatan dalam tempoh satu (1) hari
bekerja selepas tarikh akhir kumpul maklumat seperti 7.3.1 kepada Peneraju Matlamat yang tidak menghantar maklumat.
7.3.3 Pastikan maklumat diterima dalam tempoh tujuh (7) hari
bekerja selepas surat peringatan dikeluarkan.
PTPO
PT
7.4 Lengkap? 7.4.1 Semak samada maklumat yang dikumpulkan adalah lengkap
dalam tempoh lima (5) hari bekerja. 7.4.2 Jika ya, ikut langkah 7.6 7.4.3 Jika tidak, ikut langkah 7.5
PT
7.5 Pastikan Maklumat Lengkap
7.5.1 Pastikan Peneraju Matlamat melengkapkan maklumat yang telah dikenal pasti dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
7.5.2 Ikut langkah 7.3.
PT
DOKUMEN TIDAK TERKAW
AL
OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
PEJABAT NAIB CANSELOR
UPM/OPR/PNC-BPK/P001
Halaman: 5/6
No. Semakan: 00
No. Isu: 02
PROSEDUR PENYEDIAAN LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUNAN PELAN
STRATEGI
Tarikh: 03/01/2011
7.6 Kemaskini Scorecard 7.6.1 Kemaskini Scorecard dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
7.6.2 Buat Pembetulan dalam tempoh dua (2) hari bekerja (jika
perlu).
PTPO / PAP
7.7 Edar Scorecard untuk Pengesahan
7.7.1 Edar dan dapatkan pengesahan Scorecard daripada Peneraju
dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh edaran.
PTPO / PAP
7.8 Sah? 7.8.1 Pastikan Peneraju mengesahkan Scorecard dalam tempoh
lima (5) hari bekerja. 7.8.2 Jika ya, ikut langkah 7.9 7.83 Jika tidak, ikut langkah 7.6.2
PTPO
7.9 Sedia dan Edar Laporan
7.9.1 Sedia dan edar laporan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja untuk dimajukan kepada Jawatankuasa Pengurusan Universiti.
PT / PTPO / PAP
7.10 Simpan rekod
7.10.1 Simpan semua rekod berkaitan dalam fail (UPM/PNC/BPK/SPS/PS/tahun semasa) dan kemaskini Senarai Semak Penyediaan Laporan Pencapaian Sasaran Tahunan Pelan Strategi(OPR/PNC-BPK/SS01/STRATEGI).
PTPO
7.11 Tamat
DOKUMEN TIDAK TERKAW
AL
OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
PEJABAT NAIB CANSELOR
UPM/OPR/PNC-BPK/P001
Halaman: 6/6
No. Semakan: 00
No. Isu: 02
PROSEDUR PENYEDIAAN LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUNAN PELAN
STRATEGI
Tarikh: 03/01/2011
8.0 REKOD KUALITI
Bil Kod Fail, Tajuk Fail, dan Senarai
Rekod
Tanggungjawab Mengumpul, Memfail dan Menyelenggara
Tempat dan Tempoh
Simpanan
Kuasa dan Cara
Melupus
1.
UPM/PNC/BPK/SPS/PS/ (tahun semasa) Tajuk Fail : Pelan Strategi Universiti Putra Malaysia
Surat Memohon Maklumat Pelan Strategi.
Surat Peringatan Memohon Maklumat Pelan Strategi.
Maklumat Pelan Stategi.
Surat Memohon Pengesahan Scorecard.
Scorecard Pelan Strategi.
Laporan Pelan Strategi UPM.
Senarai Semak Penyediaan Laporan Pencapaian Sasaran Tahunan Pelan Strategi (PNC/BPK/P04/SN01/ Strategi)
TPKD
PTPO
BPK
3 Tahun
Naib Canselor/
Ketua Entiti
Rincih
9.0 SEJARAH SEMAKAN
No. Isu
No. Semakan
No. CPD Kelulusan Mesyuarat
Disedia dan
Disemak
Dilulus/ Diluluskan
Semula
Tarikh Kuat Kuasa
02 00 - Keluaran Pertama
untuk satu persijilan TWP PP WP 03/01/2011