Embed Size (px)
Citation preview
cONc rY cP DUoNG QUANc NcAt
QUY CHE NQI BQ2
VE QUAN TRI
c6Nc TY CP DTIONG QUANC NCAT
Qudng Ngdi, thdng 04/2021
MUC LUC
CIIIJONG I.QUY DINII CHUNG
Didu 1. Ph4m vi didu chinh vir d6i tuqng 6p dung
Di6u 2. Gidi thich thupt ngir
CHTIONG TI. DAI HQI DONG CO D6NG
Di€u 3. Vai trd, quydn vir nghia vu cta E4i hQi d6ng c6 d6ng
DiAu a. ThAm quyAn iliQu tflp Dai hQi d6ng cd d6ng
DiAu 5. C6c hinh thirc hgp D4i hQi d6ng c6 d6ng
Eidu 6. Lip danh s6ch c6 d6ng ve th6ng brio vd vi6c ch6t danh s6ch c6 d6ng c6
quydn tham ds hgp D4i hQi d6ng c6 d6rg
DiAu 7. Th6ng b6o triQu t{p vir chuong trinh D4i hQi ddng c6 d6ng
Didu 8. Trinh tU, thu tuc ho.p Dai hQi dting c6 cl6ng th6ng qua ngh! quytit bang hinhthric bi6u quy6t t4i cu6c hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng.
Didu 9. Trinh tu, thu tuc Dai hQi ddng c6 d6ng th6ng qua Ngh! quy6t beng hinhthuc lAy y ki6n bing vdn ban
Didu 10. Trinh tU, thu tuc hap Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qy1 Nghi quy6t bdng
hinh thr?c hQi nghi tryc tuy6n vd hinh thric hQi nghi tryc ti6p ket hqp v6i tryc tuy6n
CIII,ONG TII. HQI DONG QUAN TRI
Didu 11. Vai trd, quydn vir nghia vu cta HQi ddng quan tri, tr6ch nhiQm cua thanh
vi6n H6i d6ng quan tri
Di6u 12. NhiQm k! vA sii lugng thanh vi6n HQi d6ng qudn tr!
Didu 13. Co cAu, ti6u chuAn vd tliOu kiQn ldm thanh vi6n HOi d6ng quan tr!
DiAu 14. Dd cri, img ct thirfi vi6n HQi d6ng quan tri
Di0u 15. C6ch thric bAu thdnh vi6n HOi cl6ng qudn tri
DiAu 16. C6c trudng hqp miSn nhiQm, bai nhiQm vd b6 sung thanh vi6n HQi d6ng
qud,n tri
Eidu 17. Th6ng bdo vA bAu, mi6n nhiQm, bei nhiQm thanh vi6n HQi d6ng quan tri
Eidu 18. C6ch thtc gioi thieu img vi6n thanh vi6n HQi ddng qudn tri
EiAu 19. Tht lao, ti€n luong vi loi ich kh6c cta thdnh vi6n HOi d6ng quin tri.
Di6u 20. 56 luqng cuQc hgp vd c6c trulng hqp phni triQu t$p hqp HQi ddng quan
tr! bAt thudng
DiAu 21 . Th6ng b6o hqp HQi d6ng quan tri vi quy6n 4r hqp HQi d6ng quan tri cita--.1l(rem soat vlen
Trang
I
1
2
2
)
3
J
4
4
5
8
l0
1l
11
11
12
t2
t2
13
13
l3
t4
14
t4
Didu22. Di6u kiQn t6 chric hop HQi ddng qudn tri
DiAu 23: C6ch thric bi0u quyiit vi viQc ty quydn cho ngudi kh6c du hgp cua
thanh viOn HQi d6ng quAn tri
Di6u 24. Cech thfc th6ng qua nghi quy5t cta HQi d6ng qudn tri
Di0u 25. Ghi bi6n ban hqp HQi d6ng quan tri
DiAu 26. Th6ng b6o nghi quy6t HQi d6ng quan tri
Didu 27. C6c ti6u ban thuQc H6i ddng qudn tri
Di0u 28. Lga chgn, UO ntrigm, mi6n nhiQm Ngudi phu tr6ch qudn tri c6ng ty
CETTONG IV. BAN TTEI\I SOAT
Didu 29. Vai trd, quydn vd nghia vu cria Ban ki6m soiit, g6ch nhi6m cta thirnh vi6n
Ban Ki6m sorit.
DiAu 30. NhiQm k!, s6 luqng, thanh phan, co cAu, ti6u chuAn vA diAu kiQn cia thinh
vi6n Ban ki6m so6t
Didu 3 1. Dd cri, img ct thinh vi6n Ban ki6m so6t
DiAu 32. C6ch thric bdu thnnh vi6n Ban Ki6m so6t
Di0u 33. C6c trudng hqp miSn nhiQm, bai nhiQm thirnh vi6n Ban Ki6m so6t
Didu 34. Th6ng b6o vO bAu, mi6n nhi9m, bai nhiQm thinh vi6n Ban Kiilm so6t
DiAu 35. Tidn luong vd quydn lgi kh6c cua thinh vi6n Ban Ki6m so6t'
CHI-TONG V. T6NG GIAMDOC
DiAu 36. Vai trd, tr6ch nhiQm, quydn vir nghia vu cira T6ng Gi6m <t6c
Didu 37. NhiQm k!, ti6u chuAn vd didu kign cua T6ng Girim d5c
Didu 38. Ung cir, dA cri, mi6n nhiQm, bai nhiQm T6ng Gi6m di5c
DiAu 39. Th6ng b6o UO nfriCm, miSn nhiQm, kf hqp dOng, ch6m dtrt hqp d6ng d5i..
-l -ivol I ong Ura.m ooc
Didu 40. TiAn luong vi lgi ich kh6c cria T6ng Gi6m d6c
CHIJONG vI. PH6I HqP HOAT DQNG GIUA ryQI DONG QUAN TRI,BAN KIE,M SOAT VA BAI\ TONG GIAM DOC CONG TY
DiAu 41. Tht qrc, trinh tu triQu tap, th6ng b6o mdi hop, ghi bi6n ban, th6ng b6o k6t
quA hop giua fiqi d6ng qudntri, ilan ki6m so6t vi Ban TOng gi6m d6c
Di6u 42. 86o c6o cria Tting gi6m il5c v6i HQi tldng quin tri vd vi6c thuc hiQn nhi€m
vu vir quydn h4n duoc giao
Diiju 43. C6c v{n dA T6ng girlm d6c phni b6o c6o, cung cAp th6ng tin vir c6ch thric
th6ng b6o cho Hdi ddng quan tri, Ban ki6m so6t
Trang
15
15
16
16
t7
l'7
l8
18
18
18
19
t9
19
20
20
20
20
20
20
2t
21
2l
2l
21
21
Didu 44. Ph6i hqp hoat dQng ki6m so6t, didu hAnh, gi6m s6t giira c6c thirnh vi€nHQi d6ng quin tri, c6c KiAm so6t vi6n vi Ban Ti5ng gi6m diic.
cHr/oNG vrr QUY DINH Vi OAXU CIA HANG NAM DOI v6I HOATDONG KHEN iHUdNC VA Kt LUAT DOI VOI THANH VITN HQI-t- - ---;- a 'o6Nc euAN TRI, KrtM soAr vItN, ToNG GIAM Doc vA cAcNGrJd urtu nANIr xnAcDii,u 45. oi5i va thanh vi6n Hqi d6ng qudn tri
DiAu 46. otii vOl fi6m sorlt vi6n
Di6u 47. o5l voi tong gi6m d6c
Didu 48. D6i v6i ngudi didu hdnh kh6c
CH{IONG VItr HIEU LTIC THI IIANH
DiAu 49. Sta d6i Quy ch.i nQi b0 vd quAn tri C6ng ty.
Didu 50. HiQu lyc 6p dung.
Trang
Z3
23
23
23
24
24
24
22
l5
CONG TY C6 PHANDrloNG euAxc xcar
CQNG HoA xA ngl cnu Ncui.A VIET NAMDQc lAp - Tu do - H4nh phtic
QUY CHE NQI BQ VE QUAN TRI CONG TYCUA CONG TY C6 PHAN DUONG QUANG NGAI
Cin cri LuQt Doanh nghiQp s6 selzozolqul4 dugc Qu6c hoi nu6c Cong Hda Xd
HQi Cht Nghia ViQt Nam th6ng qua ngiry 17 thAng 06 rftrrn 2020 vA c6c vdn ban hucrng
d5n thi hanh;
Cdn cri Lu{t Chung khorin sti s+/zotelqul4 do Qu6c h6i nu6c CQng Hda Xa HQi
Cht Nghia ViQt Nam th6ng qua ngiry 26 thing I 1 th6ng 201 9 vi c6c vin ban huong d5n
thi hinh;
Cen cri Ngh! dinh s6 155/20204ID-CP ngdy 31 thing 12 nim 2020 cta Chinh phri
quy dlnh chi ti6t thi hinh mQt stl Didu cua LuQt chring khorl.n;
Cin cti Th6ng tu s6 116i2020/TT-BTC ngiry 3l/1212020 cta B0 trucrng BQ tdi
chinh huong dan mQt s6 ai6u vil quan r! c6ng ty 6p dgng d6i vdi c6ng ty d4i chung tpi
Nghi dinh sti 155/20204ID-CP ngiry 3lll2/2020 cria Chinh pht quy dlnh chi ti6t thi hinhmQt sii didu cria Lu0t chimg khoan.
Cbn cri Diiiu le T6 chtc vd hoat cl6ng cta C6ng ty CP Dudng Quang Ngai.
Cin cri Nghi Quy6t D4i hQi d6ng c6 d6ng sO :O,atqlqNS -DHDCD2O}I ngdy 03
thang 04 nim202l
HQi d6ng quan tri ban hd,nh Quy ch6 nQi b0 ve qudn tri C6ng ty CP Dudng QuangNgai.
Quy chii nQi b0 vd qudn tri C6ng ty CP Dudng QuAng NgEi bao g6m c6c nQi dung
sau:
CHIIONG IQUYDINH CHUNG
Diiiu 1. Ph4m vi didu chinh vh tliii tuqng dp dgng
I. Phgm vi etiiu chinh: Quy chii nQi bQ vC quan tri c6ng ty quy dlnh cric nQi dung
vA vai trd, quyin vir nghia vq cria Dai hQi d6ng c6 d6ng, HQi d6ng quan tri, T6ng girim
d6c; trinh tg, thri tgc hgp D4i hQi ddng c6 d6.rg; D,i cri, img ct, bAu, mi6n nhiQm vi bdi
nhiQm thanh vi6n HQi d6ng quin tri, Ban kia,m so6t, T6ng gi6m d6c vi c6c ho4t ilQng kh6c
theo quy dinh tai Didu 16 c6ng ty vir c6c quy dinh hiQn hnnh kh6c cria ph6p luit'
2. Diii tuqng dp dqtng: Quy chii niry dugc rip dqng cho c6c thdnh viOn HQi d6ng
quan tr!, Ban ki6m so6t, T6ng girim diic vi nhtng ngudi li6n quan.
Quy chi n1i b6 vi qudn tri COng ty CP Dtdng Qudng Ngdi - Ndm 2021 Trang I
Didu 2. Giii thich thu$t ngir
l.C6cthu{tngtd6duocdinhnghiataiEi6ulQctaC6ngtythim[cnhiendugchiou v?r 6p dung tuong tu trong Quy chi! nity. cac thuit ngt rlu-o. c cllnh nghia va tir vi6t tet
du6i dAy ctugc hi6u nhu sau:
a. "Qudn tri C6ng ty" ldhQth6ng c6c quy tic dti dAm bdo cho C6ng ty duoc dinh
truong Aid;hanh vd duqc ki6m so6t mQt c6ch c6 hi6u quA vi quydn lgi cfia c6 il6ng vir
nhirn! ngudi c6 li€n quan cltin c6ng ty. C6c nguyOn tic qudn tri C6ng ty bao gdm:
- Dim bAo mQt co c6u quan tri hiQu quA;
- DAm bAo quyiln lqi cria cii cl6ng;
- D6i xt c6ng bdng gita c5c c6 d6ng;
- Dim bio vai trd cria nhtrng ngudi c6 quy6n loi li6n quan d6n C6ng ty;
- Minh bach trong ho4t clQng cta C6ng ty;
- HQi d6ng qudn tri, Ban ki6m so6t l5nh clao vd ki6m so6t C6ng ty c6 hiQu quA'
b. "Diiu lQ C6ng ry " ld DiAu lQ t6 chric vir ho4t d6ng C6ng ty CP Dulng Qudng
Ng6i, bao gdm mgi nOia"ng, vin ban cria Didu Ld dugc didu chinh, sria d6i, b6 sung t4i
timg thdi di6m sau khi clugc Dai HQi d6ng C6 cl6ng th6ng qua hqp lQ'
c. "DHDCD" ld Dai hQi d6ng c6 d6ng C6ng ty CP Ducmg Qudng Ngdi
d. "HEOT" h HQi d6ng quan tri COng ty CP Duong Quang Ngai
e. "Ban Tdng Gi6m d6c" bao g6m Tiing Girim d6c vi c6c Ph6 T6ng Gi6m d6c
2. Trong Quy ch6 n?ry, c6Lc tham chii5u t6i m6t ho4c m6t s6 didu khoin cira Didu lQ
hoac v6n ban ph6p luft, bao gdm cA nhirng sua a6i b6 sung ho{c vdn bAn thay th6 c6c v5n
ban d6.
CHT,ONG II.DAI HQIDONG CO DONG
Di6u 3. Vai trd, quydn vi nghia vg cria E4i hQi tl6ng c6 d6ng
1. Dai hQi dting c6 d6ng g6m t6t ca ci5 d6ng c6 quydn bi6u quytit, lir co quan quy6t
clinh cao nhAt cria Cdng ty.
Dai hQi d6ng c6 <l6ng hqp thudng ni6n m6i n6m mQt lan vd trong thdi h4n b6n (04)
thdng kd tt ngAy k6t thric nlm tdi chinh. HQi d6ng quan tr! quv6t dinh gia h4n hqp DainQi
aOrricO aOng t-tugng ni6n trong truhng hqp can thi6t, nhrmg kh6ng qu6 06 th6ng k6 ttr
ngay t6t thirc nam tei chinh. Ngoii cu6c hAp thuong ni6n, Dai hQi d6ng c6 d6ng c6 thA
hgp bAt thu<rng. Dia di6m h'p Eai hQi ddng c6 d6ng dugc x6c dinh ld noi chrj toa tham
du hqp vi phdi d trcn lanh th6 Vi6t Nam.
Qtty chi nQi bQ vi qudn tr! C6ng ty CP Dvdng Qudng Ngdi - Ndm 2021 Trang 2
2. Quydn vd nghia vu cria Dai hQi d6ng c6 d6ng <lugc quy dinh t4i Dieu 15 Eidu lQ
O6ng ty.
Didu 4. Thim quyitn triQu tip D4i hQi il6ng c6 d6ng
1. HQi d6ng quan tri triQu tip hqp Dqi hQi d6ng c6 d6ng thudng niOn vi lua chgn
dia dirim phtr hqp. Dai hgi d6ng "6
d6ng thuhng ni0n quy6t Ai*r nhirng v6n dA theo quy
dlnh cia ph6p luflt vd Di6u lQ cdng ty, d9c biQt th6ng qua b6o c6g tii chinh nim clugc ki6m
to6n.
2. HQi d6ng quAn tri phAi triQu tap hqp b6t thudng D4i hQi ddng c6 d6ng trong
trulng hqp sau ddy:
a. HQi d6ng quAn tri x6t thAy can tnitit vi loi ich cta c6ng ty;
b. Sti luqng thanh vi6n HQi d6ng quAn tri, Ban ki6m so6t cdn l4i it hon s6 lugng
thanh vien t6i thi6u theo quy dfnh cria ph6p lu6t;
c. Theo y6u ciu cta c6 <l6ng hoflc nh6m c6 <16ng quy dinh t?i khoan 2 Didu 115
cta LuAt doanh nghi6p;^ld. Theo v6u cAu cta Ban ki6m sodt:
d. Truong hqp kh6c theo quy dlnh cia phrip luat vd Eidu lQ c6ng ty.
3. TriQu tQp hgp D4i hQi ddng cO aOng b6t thudng:
a. HQi ddng quan tri phai triQu tQp hqp E4i hQi d6ng c6 d6ng trong thdi h4n 30, .1.
ngdy k€ tt ngiy xay ra truong hqp quy dlnh tqi di6m b khoan 2 Di6u ndy hodc nh$n tlugc
y6u ciu triQu t{p hgp quy dinh tai di6m c vd di6m d khoan 2 Di6u niy. Trutrng hqp HQi
d6ng quan tri kh6ng triQu t4p hgp D4i hQi d6ng c6 d6ng theo quy dinh thi Cht tich H6i
ddng quan tri vd c6c thinh vi6n HQi d6ng qudn tr! phei b6i thuhng thiQt h4i ph6t sinh cho
c6ng ty.
b. Trutrng hqp HQi d6ng quan tri kh6ng triQu t$p hgp D4i hQi d6ng c6 d6ng
theo quy dinh t4i di6m a khoi,n 3 Didu nAy thi trong thdi h4n 30 ngiy ti6p theo, Ban kiiim
so6t thay th6 HQi d6ng quan tri triQu tflp hgp D4i hQi d6ng c6 d6ng theo quy dlnh cia Lu{tdoanh nghiQp. Trudng hqp Ban ki6m so6t kh6ng triQu tQp hqp Dai hQi d6ng ci5 <t6ng theo
quy dlnh thi Ban ki6m so6t phai b6i ttruong thiQt hai ph6t sinh cho c6ng ty.
4. Trucrng hqp Ban ki6m so6t kh6ng triQu tdp hqp Dai hQi ddng c6 d6ng theo quy
dinh tai diiim b khoan 3 Didu niy thi ci5 d6ng ho4c nh6m c6 d6ng theo quy dinh tpi khoan
2 Di6u 115 cia Luit doanh nghiQp c6 quydn dai diQn c6ng ty tri€u tqp hqp D4i hQi d6ng
c6 cl6ng theo quy dlnh cua LuAt doanh nghiQp.
Didu 5. Cric hinh thric hqp D4i hQi ildng c6 d6ng
1 . C6ng ty c6 th6 lira chgn viQc t6 chric ho. p Dai hQi d6ne c6 d6ng th6ng qua ngh!
quy6t bing mQt trong c6c hinh thtic sau:
a. D4i hQi d6ng c6 ct6ng th6ng qua nghi quy6t bang hinh thirc bi6u quy6t t4i cuQc
hep E4i hQi d6ng c6 d6.,g (Dai hQi t4rc ti6p).
Quy chd nei b9 vi qudn tri Cdng ty CP Dvdng Qudng Ngdi - Ndm 2021 Trang 3
b'Daihoid6ngc6d6ngth6ngquanghiquyiitbanghinhthircl6yjkitinbSngvln ban.
c. Eai hoi ddng c6 rl6ng th6ng qua nghi quytlt Ua]gt'itttltnrc Dai h6i tryc tuy6n'
d. Dai hQi <I6ng c6 <l6ng th6ng qua nghi quv6t bing hinh thtc Dai hQi t4rc ti6p
k6t hqp v6i tryc tuy6n.
2. Nghl quy6t Dei hQi d6ng c6 d6ng v0 c6c v6n dd sau tl6y phdi clugc th6ng qua
beng hinh thric bi6u quyi5t tai cu6c hqp Dai hQi d6ng cii d6ng:
a. Sua d6i, b6 sung nQi dung cta Eidu lQ c6ng ty;
b. Dinh hucrng Ph6t tridn cong tYl
c. Lo4i c6 phAn vd t6ng sii c6 phan cria timg loqi;
d. BAu, miSn nhiQm, bAi nhiQm thanh vi6n HQi dting quan tri vi Ban HA'11so'{C
d. Quy5t dinh dau tu hoflc ban sii tiri san c6 gi6 tri tir 35% t6ng gi6 tri tai san
trd l6n dugc ghi trong b6o c6o tiri chinh gAn nhAt cta c6ng ty, tru trubng hqp Didu
lQ c6ng ty quy dinh tj'lq hoac gie tri khac;
e. Th6ng qua b6o c6o tdi chinh hing ndm;
g. T6 chric lai, gini thA c6ng tY.
Di6u 6. Lgp danh sich c6 d6ng c6 quydn dr; h,p vi th6ng bio vA viQc ch6t danh s{ch
c6 d6ng c6 quydn tham dr; hqp Dgi hQi ttdng "6
d6,tg
1. C6ng ty c6ng b6 th6ng tin vi) viQc IQp danh s6ch c6 d6ng c6 quydn tham du hop
Eai hQi d6ng.5 aO"g t6i thiAu 20 ngity tru6c ngdy dang ky cutli ctrng'
2. Danh s6ch c6 il6ng c6 quy,ln dY hqp E4i hQi d6ng c6 d6ng dugc lQp khdng qu6
10 ngiry tru6c ngdy gti gi6y mdi hqp Eai hQi d6ng c6 d6t'g'
3. C6 d6ng c6 quy6n x6c minh tinh chinh x6c cua th6ng tin tr6n s6 dang ki cii d6ng
vA chinh ban rh; hq ,e 16 c6 phAn mir hg nim git. C6 d6ng c6 quydn y6u cAu sua cl6i
nhirng th6ng tin sai lQch ho[c b6 sung nhirng th6ng tin can tni6t cria minh trong danh s6ch
"6 aOng
"O luydn dr,r hgp DHDCD theo quy dinh t4i OiAu 12 crha Di0u lQ C6ng ty'
4. HDQT c6 trr6 b6 sung ho{c thay d6i danh s6ch c6 d6ng sau ngiry deng lci cu6i
ctng cho mgc dich sria chta nhiing sai s6t li6n quan d€n th6ng tin c6 d6ng'
Di6u 7. Th6ng brio triQu tip vi chuong trinh D4i hQi ildng cO a6ng
1. HDQT triOu tfp hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng ho{c cuQc hqp D4i hQi ddng c6 d6ng
<lugc triQu t4p theo c6c trubng hqp quy dinh t?i di6m b hoac <li6m c khoan 4 DiAu 14 Didu
lQ C6ng ty .
Ngudi triQu t{p hgp D4i hQi ddng c6 d6ng phAi thuc hiQn c6c c6ng viQc qui ctinh tai
khoan 2 Ei0u 18 DiAu lQ C6ng tY.
2. Ngudi triQu t{p hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng phdi grii th6ng b6o mdi hqp d5n t6t cd
c6 d6ng trong danh s6ch c6 <l6ng c6 quy6n 4r hqp ch4m nh6t le 21 ngiy tru6c ngiy khai
m4c. Th6ng brio mdi hqp phii c6 t6n, <1!a chi trp sd chinh, md st5 doanh nghiQp; t6n, dia
Quy chii nQi bQ vi qudn tri C6ng ty CP Drdng Qudng Ngdi - Ndm 2021 Trang 4
chi li6n lac cua c6 d6ng, thdi gian, dla diiSm hqp vA nhtng y6u cAu kh6c (ni5u c6) d6i vdi
ngudi dy hgp.
3. Th6ng b6o moi hgp Dqi hQi d6ng c6 d6ng tlugc gti cho tAt cd cAc c6 <l6ng bingphucrng thric d6 bao dam d6n duoc dia chi li6n lpc cria c6 d6ng, d6ng thdi c6ng b6 tr6n
trang th6ng tin diQn tu cta C6ng ty vd Uy ban Chimg khorin Nhi nu6c, Sd giao dich chrmg
khoiin noi c6 phi6u cua C6ng ty niOm yiit ho4c ttdng ky giao d!ch.
Chucrng trinh hgp Dai hQi diing c6 d6ng, c6c tAi liQu li6n quan d6n cric v6n dd sc
duoc bi6u quy6t t4i dai hQi dugc gti cho c6c c6 d6ng hoic/vd ddng tr€n trang th6ng tin
di6n tu cua C6ng ty. Trong trudng hqp tii liQu kh6ng duoc gui kdm th6ng b6o hqp D4i
hQi d6ng c6 d6ng, th6ng b6o mdi hop phii n6u 16 dudng aan A6n toan bO tai liQu hqp de
c6c c6 d6ng co ttr.i u6p c4n, bao gdm:
a. Chuong trinh hgp, c6c tii li6u st dqng trong cuQc hgp;
b. Danh s6ch vd th6ng tin chi tiiit cria c6c img vi6n trong trudng hqp bAu thinhvi6n H6i d6ng quan tri, thiurh vi6n Ban ki€m soSt;
c. Phi6u bi6u quy6u
d. Du thAo ngh! quy6t di5i vOi ttmg v6n rld trong chuong trinh hop.
4. Qui dfnh vd ki6n ngh! cua clii <l6ng dua vAo chuong trinh hgp :
a. C6 cl6ng hoac nh6m cii d6ng theo quy dlnh t4i khoan 2 Didu 12 Didu lQ C6ng, : . ,i .. i -)ty co quyen Kren ngnt van od dua vdo chuong trinh hop Dai hOi d6ng c6 d6ng. Kiiin ngh!
phei bdng vdn bAn vi phdi duoc gui diin C6ng ty chlm nh6t 03 ngdy lim viQc tru6c ngiry
khai mac cuQc hgp. Kiiin nghi phAi ghi 16 t6n cii tl6ng, s6 lugng ttmg lo4i c6 phin c6 ddng,
v6n Ae Uiln nghi dua viro chuong trinh hgp.
b. Ngudi trieu t4p hqp Dai hQi d6ng c6 cl6ng c6 quy6n tir ch6i ki6n ngh! quy dlnh
tqi di6m a khoAn 4 EiAu niy niiu thuQc rnQt trong c6c trudng hqp sau:
+ Ki6n ngh! tlugc grii d6n kh6ng <lung quy dinh t4i di€m a khoin 4 Di0u niy;
+ Vdo thli di6m ki6n ngh!, c6 d6ng hodc nh6m c6 il6ng kh6ng nim gi0 du tu
5% c6 phanph6 th6ng tro l6n theo quy dinh tai khoan 2 Di6u 12 DiAu lQ C6ng ty;
+ V6n d€ kitin nghi kh6ng thu6c pham vi thAm quydn quy6t dinh cria D4i hQi
d6ng c6 dong;
+ C6c trudng hqp kh6c theo quy dinh crla ph6p lu4t vd Didu lQ C6ng ty.
c. Ngudi triQu tip hqp D4i hQi d6ng c6 d6ng phni ch6p nh{n vn dua ki6n nghi
quy dinh t4i <li6m a khoin 4 Diiru ndy vio dr,r kitin chucrng trinh vd nQi dung cu6c hsp, t ttrudng hqp quy dinh tqi di6m b khoan 4 DiAu ndy; ki6n ngh! <lugc chinh thric b6 sung vho
chuong trinh vir nQi dung cu6c hgp n6u dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng ch6p thuQn.
Didiu 8. Trinh tr;, thi tgc hqp D4i hQi tl6ng c6 d6r,g th6ng qua nghi quy6t bing hinh
thric bi6u quyiit t4i cuQc hgp D4i hQi A6ng c6 d6ng.
I. Ctich thrbc itdng kj, tham drg vd viQc rty quyin cho ngudi ttgi diQn drl hpp Dgi
hQi iting c6 dang
Quy chd nAi bo vd qudn tri Cdng ty CP Dudng Quang Ngdi - Ndm 2021 Trang 5
a. Tru6c khi khai m4c cuQc hgp, c6ng ty phai tiiin henh thu tuc dang ky c6 d6ng
vi phAi thgc hi6n vi6c deng ki cho d6n khi c6c c6 d6ng c6 quydn du hqp c6 mit deng ky
hi5t.
b. D6 c6ng t6c t6 chirc Dai hoi <lugc thu6n lgi, c6ng ty sc th6ng beo cho c6 d6ng
x6c nh4n tru6c viQc tham du bing c6ch gui Phi6u deng k! tham dU Dai h6i d6ng cO d6ng
dtin Cdng ty bing mQt trong c6c hinh thirc sau: Fax, email, hoic dang lcy tryc titip vdi HQi
ttiing quan tr! C6ng ty.
c. Truhng hqp c6 d6ng kh6ng th6 tham dg tryc ti6p thi c6 thA iy quydn cho c6
nhan, t6 chrlc cl4i diQn tham dg theo quy dinh tai Di6u 16 Di6u lQ C6ng ty. Ngudi dugc iyquy6n kh6ng <lugc ity quyOn cho ngudi tht ba.
d. ViQc dang ki tham dg cu6c hop DHDCD duoc quy dinh t?i khoan 1 Di6u 20
cta DiAu lQ C6ng ty. C6 d6ng khi tham du Dai hQi mang theo Gi6y td ph6p lf (ban chinh)
d6 xuAt trinh khi dang ki.
2. Diiu kiQn tiin hdnh hpp Dgi hQi itirg ,6 d6og
C6c didu kiQn ti6n hAnh hop E4i hQi d6ng c6 d6ng dugc quy dinh tai Dieu 19 Didu
lQ C6ng ty.
3. Ilinh thr?c thAng qua nghi quydt "do
Ogi nq ding c6 d6og, ctich th'bc bi phiiu,
crich thrbc kiim phidu vd thilng btio kit qud kiim phiiu
a. Th6 thric ti6n hirnh hpp vir ui6u quy6t t4i cuQc hqp D4i hQi d6ng c5 tl6ng dugc
quy dlnh t4i Didu 20 Di6u lQ C6ng tY.
b. Cdn cir theo tinh hinh thuc t6, c6ch thtc b6 phi6u, c6ch thirc kiiSm phi6u vd
th6ng b6o ktit qud ki6m phiilu s€ duoc qui dinh cr,r th6 tai Qui ch6 lhm vi6c cia tirng lAn t6
chric Dai hOi d6ne c6 d6ng .
eui chii lim vi6c cta Dai H6i d6ng c6 d6ng phii dugc dai bi6u c6 d6ng bi6u quy{t
th6ng qua tru6c khi ti6n hnnh Dai hQi.
4. Diiu kiQn ai Ngni QuyAt duqc thbng qua:
a. Nghi quy6t vA n6i dung sau dAy duoc th6ng qua n6u dugc sil c6 d6ng dqi diQn tir
650/" t6ngs5 phi6u bieu quytit trd tan cta t6t cd c6 <l6ng dr,r hqp t6n thinh, tru truhng hqp
quy dfnh t?i c6c khoin 3, 4 vd 6 Didu 148 Lu$t Doanh nghiQp:
+ Loai c6 phAn vd t6ng s6 c6 phan cta timg loai;
+ Thay d6i nginh, ngh€ vi linh vuc kinh doanh;
- Thay cl6i co cdu t6 chuc quin ly Cong ty;
+ Du rin dAu tu ho4c ban tai san c6 gi6 tri tt 35% t6ng gi6 tri tii si'n trd l6n
etugc ghi trong b6o ciio tdi chinh gAn nhAt cia C6ng ty;
-t . , .+ T6 chuc l4i, gidi th6 C6ng tY;
+ Sr.ia d6i vd b6 sung EiAu lQ c6ng tY
Quy chii nQi bQ vi quan fi COng ty CP Dudng Qudng Ngdi - Ndm 2021 Trang 6
b. C6c ngh! quytit dugc th6ng qua khi clugc s6 c6 d6ng sd hiru tren 50% t6ng sti. .: . .; i , i , i .^ +,,-r- -- 1- ' t- t:l
phieu bi6u quy6t cta tat ca c6 d6ng dg hQp t6n thinh, tru trudng hqp quy dinh tpi c6c di6m
a khodrr 4 DiAu ndy vir khoin 3, 4 vd 6 Di6u 148 Lult Doanh nghiQp;
c. C6c Nghi quy6t D4i h$i d6ng c6 d6ng tlugc th6ng qua bing 100% t6ng sii c6
phAn c6 quydn bitiu quy6t lA hqp ph6p vd c6 hiQu luc ngay cA khi trinh ts, thi tuc trieu tap
hop vir th6ng qua nghi quy6t d6 vi pham quy dlnh cfia Luat Doanh nghiQp vn Didu lQ c6ng
ry;
d. Ngh! quy6t Eai hQi dting c6 d6ng vA nQi dung ldm thay d6i bAt lgi quy€n vd nghia
vu cua c6 d6ng so hiru c6 phin uu cldi chi dugc th6ng qua n6u dugc s5 cr5 cl6ng tru ddi
ctng loai dy hgp sd hiru tt 75% t6ng sti c6 phin uu dai lo4i d6 tro l6n t6n thamh.
5. ViQc biiu quyi* tdu thdnh viAn HQi iling quin tr! vd Ban ki6m sortt phitithgc
hiQn theo phuong thric biu d6n phitlu, theo tl6 m5i cO d6ng c5 t6ng s6 phi6u bi6u quyi5t, ..7 ,ll l' )
tunng (mg voi t6ng s6 c6 phAn sd htu nh6n v6i s6 thi,nh vi6n clugc b6u cia HQi d6ng quan
tri hoac Ban ki6m so6t vA c6 d6ng c6 quyAn d6n h6t ho4c mQt ph6n t6ng st5 phitiu biu cria
minh cho mQt hoic mQt s5 ftng ct vi6n. Ngudi trung ct thinh vi6n HOi ddng quan tr! ho4c
KirSm so6t viOn tlugc x6c dinh theo sii phi6u bAu tinh tu cao xu6ng thAp, bit dAu tir ung ctvi6n c6 s6 phi6u biu cao nh6t cho cl6n khi dt s5 thinh vi6n quy dinh tai DiAu lQ c6ng ty.
Truong hqp c6 tt 02 img cir viOn trd l6n dat cung si5 philiu biu nhu nhau cho thdnh vi6n
cu6i ctng cua HQi d6ng quan tr! hodc Ban ki6m so6t thi se ti6n hinh biu 14i trong sii c6c.^ , I ..i . \
ring ct vi6n c6 s6 phi6u b6u ngang nhau hoic lua chgn theo ti6u chi quy dlnh t4i quy ch6
bAu cu.
6. LQp biAn bdn hpp vd cOng bii Nghi quyiit Ogi nQi iting cO dAng
a. CuQc hqp D4i hQi d6ng c6 d6t g phii <lugc ghi bi6n ban vi c6 thii ghi am ho4c
ghi vd lru giir duni hinh thric diQn tu kh6c. Bi6n ban phdi duqc l{p bang tiiing ViQt, c6 th6
l{p th6m bing ti6ng Anh vd c6 c6c nQi dung chu y6u sau d6y:
+ TCn, dia chi tru sd chinh, ma s6 doanh nghiQp;
+ Thdi gian vA dla di6m hqp Eqi hQi d6ng c6 d6ng;
+ Chuong trinh hqp vd nQi dung cu6c hgp;
+ Ho, t6n cht toa va thu ky;
+ T6m t5t diSn bi6n cu6c hgp vd c6c j kitin ph6t bi6u tai cuQc hsp Dpi hQi d6ng c6
d6ng vd timg v6n dd trong chuong trinh hop;
+ S6 c6 cl6ng v?r t6ng s6 phitiu bidu quytit cta c6c c6 d6ng dy hsp, phU lqc danh
sdch deng kli c6 d6ng, dai diQn c6 d6r,g dy hqp v6i sti c6 ph6n vn sti phi5u bAu tuong img;
+ T6ng s6 phi6u bieu quyiit dOi v6i timg v6n ad Ui6u quy6t, trong <16 ghi 16 phuong
thric bi6u qry6t, t6ng s6 phi6u hqp lQ, kh6ng hqp lQ, t6n thanh, kh6ng t6n thanh vd kh6ng
c6 j ki6n; ti lQ tuong irng tr6n t6ng s5 phitlu bi6u quytit cira c6 d6ng du hqp;
+ C6c vAn dd da duqc th6ng qua vA tj lQ phitlu bi6u quytit th6ng qua tuong tmg;
+ Chir ki cira cht tga va thu ki.
Quy chi n7i bq vi qudn tri C6ng ty CP Dtdng Qudng Ngdi - Ndm 2021 Trang 7
Bian ban dugc lfp bing ti6ng viQt vd tii5ng nu6c ngoai dau c6 hiQu luc ph6p lli nhu
nhau. Trubng hqp c6 sy urac ntrau vd n6i dung gita bi6n ban bang titlng viQt vd bang
ti6ng nu6c ngodi thi nQi dung trong biOn ban bing tiilng ViQt c6 hi6u luc 6p dvng'
b. Bi6n ban hqp D4i hQi d6ng c6 ddng phAi duoc lQp xong vir th6ng qua tru6c khi
kilt thric cu6c hop. Chrl tga vir thu k;i cuQc hgp phii chiu tr6ch nhiQm li6n cl6i v6 tinh trung
thyc, chinh x6c cta n6i dung bi6n ban.
c. Bi6n ban hQp Dpi hQi ddng c6 d6ng phdi dugc c6ng b5 tren trang th6ng tin <liQn
tu cria C6ng ty trong thdi han hai muoi b;n Q$ gid hoac gti cho t6t cA c6c c6 d6ng trong
thoi han mucri ldm (15) ngay k6 tt ngdy k6t thric cu6c hgp.
d. Bian ban hqp D4i hQi d6ng c6 d6ng duoc coi ld bing chung x6c thuc uii nt frng
c6ng vi6c dd duoc tiiin tranfr tal cu6" t qp Dai h6i d6ng c6 d6ng tru khi c6 j ki6n phen d5i
v0 nQi dung bi6n ban dugc dua ra theo dirng tht lrc quy dinh trong vdng mudi (10) ngey
kO tir khi grii bi6n ban.
d. Bi0n ban hqp Dpi hQi d6ng c6 d6ng, phg lgc danh s6ch ci5 ttdng ddng ki dr.r hqp,
nghl quy6t d5 duoc th6ng qua vd tii liQu c6 li6n quan giri kdm theo th6ng b6o moi hqp
phdi dugc luu giil tai tru sd chinh cua c6ng ty.
e. Nghi quy6t Dqi hQi d6ng c6 d6ng duoc c6ng b6 theo c6c quy dlnh hiQn hAnh cta
ph6p luit.
7. Ctich rhrlc phan aiii wgni quyit cio Dgi hQi iting c6 itilng
Trong thdi h4n chin muoi (90) ngAy k6 tt ngAy nhAn duoc Bi0n bdn hqp Dai hQi
ddng c6 d6ng ho4c bi6n ban k6t que ki6m phieu l6y i kitin Eai hQi ddng c6 d6ng, c6 d6ng,
nfrOm c6 d6ng quy dinh tai khoan 3 DiAu 12 Didu lQ C6ng ty c6 quyAn y6u cAu Tda 6n
ho4c Treng tii xem xdt, hty b6 ngh! quy6t ho4c m6t phAn nQi dung nghi quyiit cua Dai
hQi ddng c6 d6ng trong c6c trudng hqp sau:
a. Trinh tu vi thri tuc triQu tQp hop vd ra quy6t dinh cua Dai hQi d6ng c6 <l6ng kh6ng
thvc hiQn iting theo quy dlnh cta LuQt Doanh nghiQp vA Didu lQ C6ng ty, trir truong hqp
quy dinh t+i khoan 2 Didu 152 Luat Doanh nghiCp.
b. NQi dung nghi quyi5t vi ph4m ph6p luft vir Didu lQ C6ng ty.
Truong hqp quytit dinh cria Dpi hQi d6ng c6 d6ng bi huy b6 theo quy6t <llnh cia
Tda 6n ho{c Trong tii, ngudi triQu tdp hqp Dqi h6i ddng c6 d6ng bl hiry b6 c6 th6 xem x6t
t6 chric lai cuQc hop Dai hQi d6ng c6 d6ng trong vdng 30 ngdy theo trinh tu, thti t,c quy
dinh tai Lu4t doanh nghiQp vd Didu lQ C6ng ty.
Didu 9. Trinh tg, thri tgc D4i hQi tt6ng cO tl6ng th6ng qua Nghi q,y5t Uiog hinh thric
6y f ki6n bing vln bin
ThAm quyAn vd th6 thirc l6y j ki6n c6 d6ng bing vdn bAn d6 th6ng qua Nghl quv6t
cira Dai hQi ddng c6 d6ng duoc thuc hi6n theo quy <linh sau dAy:
Quy chi! n$i bQ vi qudn tri C6ng ty CP Dtrdng Qudng Ngdi - Ndm 2021 Trang 8
1. HQi d6ng quAn tri c6 quyAn l6y i ki6n c6 d6ng bing vin ban d6 th6ng qua nghi
quy6t "tu
Dai hQi d6ng "6
d6r,g khi x6t thAy can tni6t vi lgi ich cta C6ng ty, tru trulnghqp qry dinh t4i khoAn 2 Di€u 147 Lu{t Doanh nghiQp.
2. HQi d6ng quan trl phii chuin b[ phitiu lAy i ki6n, ds thdo nghi quyiSt Dai hQi
d6ng c6 tt6ng, c6c tei liCu giai trinh dr,r thAo nghi q,ry6t ve g,ii dtin t6t cd c6 d6ng c6 quydn
bi6u quy6t ch{m nh6t 10 ngiy tru6c thdi han phni grii lai phi6u l6y i kii5n. YOu cAu vir
crich thrtc gui phitiu l6y j kitin vd tiri li6u kdm theo dugc thuc hi6n theo quy clinh t4i khoAn
:l Di0u 22 Didu lQ C6ng ty.
3. Phi6u l6y y kii5n phdi c6 cdc nQi dung chir ytiu sau dAy:
a. T€n, dia chi tru sd chinh, mE s6 doanh nghiQp;
b. Muc dich l6y y kirin;
c. Ho, t0n, clia chi liOn lac, qu5c tich, si5 gi6y td phAp li cria c6 nhAn dtii vei c6
d6ng li c6 nhdn; t6n, md s6 doanh nghiQp ho[c s6 giAy td ph6p ly cta t6 chric, ilia chi try
sd chinh aOi vOi cO d6ng ln t6 chric hoSc hq, tOn, <lia chi li6n lac, qu6c tich, s5 gi6y tdph6p lf cria c6 nhfln a6i vOi dai di6n cta c6 d6ng li t6 chric; s6 lugng c6 phAn cta timg
lo4i vi s6 phi6u bi6u quy6t cria c6 d6ng;
d. VAn dC cAn liy y ki5n d6 th6ng qua quy6t dfnh;
d. Phuong riLn bi6u quyiit bao g6m t6n th2urh, kh6ng tan thirnh vi kh6ng c6 i kitin
d6i vOi ttmg v6n <16 l5y y ti6n;
e. Thdi h4n phdi grii v€ C6ng ty phitiu l6y i ki6n dd clugc trd ldi;
g. H9, t6n, cht kj cira Cht tlch HQi cl6ng quin tri;
+. C6 dong c6 thti grii phiiiu l6y j kii5n da trd ldi d6n C6ng ty beng hinh thric grii
thu, fax ho5c thu diqn tu theo quy dinh sau d6y:
a. Trudng hqp gui thu, phiiiu l6y y kii5n ild <lugc trd ldi phdi c6 cht kf cua c6
d6ng lir c6 nhan, cua ngudi d4i diQn theo uy quydn hoic nguoi i!4i diQn theo ph6p luQt cta
c6 d6ng ld t6 chric. Phitiu 6y ! kitin grii vA C6ng ty phii ctugc dlmg trong phong bi d6n
kin vi kh6ng ai dugc quydn md tru6c khi ki6m phi6u;
b. Truhng hqp gti fax holc thu diQn tu, phiiiu lAy i ki6n giri vd C6ng ty phiiduoc git bi m{t d6n thdi di6m kitim phiiiu;
c. C6c phi6u lAy f kitin giri vd COng ty sau thdi h4n d5 x6c dinh t?i nQi dung
phi6u l6y f ki6n hoic da bi md ffong trudng hqp grii thu vi b! ti6t lQ trong truong hqp grii
fax, thu diQn tri li kh6ng hqp lQ. Phiilu lay i ki6n kh6ng dugc grii vO duqc coi li phitiu
kh6ng tham gia bi6u quy5t.
5. HQi ddng quan tri ki6m phitlu vd l{p bi6n ban ki6m phi6u du6i sg chimg kiiin,
girim s6t cta Ban ki6m so6t ho{c cta c6 d6ng kh6ng nim git chric vq quAn l! C6ng ty.
Bi6n ban ki6m phi6u phni c6 c6c n6i dung chti y6u sau ddy:
a. T6n, dia chi tru so chinh, md sii doanh nghi6p;
Quy chii nqi ba vi quan tri Cdng ty CP Dfing Qudng Ngdi - Ndm 2021 Trang 9
b. Mpc ilich vir c6c v6n dE cAn l6v i ki6n d6 th6ng qua nghi quvtit;
c. s6 c6 rl6ng v6i t6ng s6 phi5u bi6u quytit d5 tham gia bi6u quy6t, trong cl6
phan biQt s6 phitiu biiiiu quyiit hqp lQ vd s6 phi6u bi6u quy6t kh6ng hqp l0 v?r phuong thirc
giri pni6,, Ui6u quytit, kom'theo fhu tuc aanh s6ch c6 d6ng tham gia bi6u quy6t;
. -:
L.ld. rong so pnreu t6n th?rnh, kh6ng trin thinh vd kh6ng c6 I tiiin d6i v6i timg
v6" ac;
d. VAn de dd dugc th6ng qua vir tj'lQ bi6u quy6t th6ng qua tuong ung;
e. Ho, tan, chii ki cua Chrl tich HQi d6ng qudn tri, ngudi ki6m phi6u vd ngudi
gi6m s6t ki6m phi6u.
C6c thanh vi6n H6i cl6ng quan tr!, ngudi ki6m phiilu vi ngudi gi6m s6t kitim phitiu
phAi li€n <l6i chiu tr6ch nhiqm;C tinh trung thuc, chinh x6c c0a bi6n bdn kitim phi6u; li6n
iOi .t iu oarn nt igm vC c6c thiQt hqi ph6t sinh nr c6c quyiit dinh duqc th6ng qua do ki6m
phi6u kh6ng trung thuc, kh6ng chinh x6c.
6. Bi€n ban kiilm phi6u vi nghi quytit phai dugc gui d6n cric c6 cl6ng trong thdi h4n
l 5 ngay, kii tt ngdy t6t it t c ti6m ptritiu. ViQc gui bi6n ban ki6m phi6u vi nghi quytit c6
thri thay th6 b6ng viQc <ldng tAi tr6n trang th6ng tin diQn tt cua C6ng ty trong thdi han 24
gid, k6 tt thdi di6m ktlt thfc ki6m phi6u.
7. phi6u l6y j ki6n d6 duoc trd tdi, bi6n ban ki6m phi6u, nghi quy6t da duoc th6ng
qua vi tiri liQu c6 li6n quan grii kdm theo phi6u l6y i kii5n ddu phAi dugc tuu git tai try so
chinh cta C6ng ty.
8. Nghi quyiit dugc th6ng qua theo hinh thric lay i ki6n c6 d6ng b6ng vnn ban n6u
dugc sii .OiOng ,O triru tr6r, 507o t6ng s5 phi6u bi6u quy6t cta tAt cd c6 d6ng c6 quygn
bi6u quy6t t6n thanh vir c6 gi6 tri nhu nghi quy6t dugc th6ng qua tai cuQc hqp Dai h6i
ddng c6 d6ng.
9. ViQc thay aOi ho4c hriy b6 c6c quydn d4c biQt g6n li6n v6i mQt lo4i c6 ph6n uu
d6i c6 hiQu lUc khi duqc c6 d6ng dai diQn tt 65% t6ng sii phi6u bi6u quy6t trd l6n cta t6t
ci cii cl6ng dqr hgp th6ng qua. Nghi quy6t E4i hQi d6ng c6 d6ng vd n6i dung lim thay d6i
b6t lqi qutdn va nghia vu cua cil d6ng sd htu c6 phin uu dii chi duryc th6ng qua n5u dugc
c6c ci5 d6ng uu rlSi cimg loai sd hiru tt 75%" 6ng s5 c6 phan uu cldi loqi tl6 trd 10n tan
tha,nh trong trudng hqp th6ng qua nghi quyiit du6i hinh thric l5y i kiiSn bang van ban.
Di6u 10. Trinh tg, thri tgc hgp D4i hQi il6ng cO tl6ng th6ng qua Nghi quy6t bing hinh
thric Dgi hQi trgc tuy6n vir hinh thr?c Dai hQi trgc tiiip k6t trqp vfi trgc tuy6n'
1. D4i hQi tryc tuy6n ln hinh thirc t6 chric Dai hQi d6ng "6
d6ng c6 st dgng phuong
tiQn diQn tu d6 truyAn tai hinh Anh, 6m thanh th6ng qua m6i trudng intemet, cho ph6p c6
d6ng d nhidu dla di6m kh6c nhau c6 th6 theo d6i diSn bi6n cira Dai hoi, th6o luan vd bi6u
quy6t c6c v6n dO cria cuQc hqP.
Phuong tiQn diQn tir ld phucrng tiQn hoat dQng dga trOn c6ng nghQ diQn, diQn tt, k!thu{t s6, tir tinh, truydn d6n khOng dAy, quang hqc, diQn tt hoAc c6ng ngh0 tuong tq'
Trang l0Quy chd nfi bQ vi quan tr! C6ng ty CP Dtdng Qudng Ngdi - Ndm 2021
Dla diii,m t6 chirc Dai hOi tryc tuyiSn giim dia diiim chinh vi cric dla ditim khdc.
1-rong d6 dia di6m chinh ld noi cht tga tham du vir cht tri cuQc hgp, c6c dla dilim kh6c ld
noi c6 <l6ng dang nhfp vdo HQ th6ng bang tai khoan truy cdp d6 dugc C6ng ty CP Eulng
Quang Ngai cung cdp d6 tham dy Dai hQi tr.uc tuy6n.
Bd phitlu diQn tu l?r viQc c6 d6ng thuc hiQn bi6u quyiit th6ng qua hQ th6ng b6 phiiiu
di6n tu theo quy dfnh tai Quy ch6 liim vi6c cua timg l6n t6 chirc Dai h$i d6ng c6 d6ng.
2. Cdn cri theo tinh hinh thgc t6 cua C6ng ty t4i tring thdi di€m, IIDQT quytit A6lvi6c t6 chric Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua Nghi quytit bAng hinh thric dai hQi tr.uc tuy6n
hoac hinh thric dai hQi tryc ti6p ktSt hqp vdi truc tuy6n.
Vi6c triOu tAp, lap danh s6ch c6 <l6ng c6 quy6n dq hgp, th6ng b6o mdi hop, chuAn
bi chuong trinh vi tii li€u kdm theo cluoc quy dinh t?i EiAu 18 Didu lQ C6ng ty.
Trinh trr, tht tr,rc t6 chric cu6c hgp, didu kiQn titin hanh Eai hQi vd bi6u quytlt th6ng
qua Ngh! quy6t ... phii ddm bAo tuAn thri c6c quy dinh ve t6 chric Dai hQi ddng c6 d6ng
theo quy dinh cua ph6p lu4t vn DiAu le Cong ty.
3. HDQT c6 tr6ch nhiQm ban hinh c6c hucrng din cdn thiiit phpc vu cho c6ng tilc
t6 chric Dai hQi tryc tuy6n vi b6 phi6u diQn tu.
4. LQp bi6n bdn hgp vi c6ng b6 Ngh! quy6t D4i hQi d6ng c6 d6ng
ViQc lip bi6n ban vir c6ng b6 Nghi quy6t O4i hQi d6ng c6 d6ng dugc thgc hiQn theo
Di6u 23 Dii:u lQ C6ng ty.
CHI/ONG III.HQT DONG QUAN TRI
Didu 11. Vai trd, quydn vir nghia vg cta HQi tldng quin tri' trich nhiQm cfia thirnh
vi6n HQi rtdng quin triL HQi d6ng qudn tri lir co quan quirn li c6ng ty, c6 toiur quyAn nhAn danh c6ng ty
d6 quy5t dinh, thvc hiQn quy,in vir nghia vu cta c6ng ty, tru c6c quydn vd nghia vq thuQc
thAm quyAn cua D4i hgi dong c6 ddng.
2. Quydn vir nghia ru cta HQi d6ng quan tri iluoc quy dinh tai DiAu 27 DiCu lq
C6ng fy vA c6,c quy dinh kh5c theo Lu{t doanh nghiQp.
Didu 12. NhiQm k] vir s5 tuqng thinh vi6n HQi il6ng quin tri
Sli luqng thiurtr vi6n HQi ddng qud,n tri td 6 ngudi. NhiQm k] cta thi'nh vi6n hQi
d6ng quin tr! kh6ng qu6 nim (05) n[m vA c6 th6 <tugc bAu lai v6i sO ntrig* ty ttr6ng han
che.
Didu 13. Ccr ciu, ti6u chuAn vir tlidu kiQn lhm thhnh vi6n H$i tldng quin tri1. Co c6u HQi d6ng qudn tr!
T6ng st5 thdnh vi6n H6i ddng quan tr! kh6ng di6u hAnh phdi chi6m it nh6t mQt phAn
ba (1/3) t6ng s6 thdnh viOn H6i dting quin tr!.
Quy chi! nqi ba vi quan tri C6ng ty CP Dudng Qudng Ngdi - Ndm 2021 Trang I I
2. Ti6u chuAn vir diOu kiQn lim thirnh vi6n HQi tl6ng quAn tri
Thinh vi€n HQi d6ng quan tri phdi c6 c6c ti6u chuAn vd di6u kiQn sau dAy:
a. Kh6ng thuQc a6i tuqng quy dinh tai khoan 2 Diiju 17 cta Lu{t doanh nghiQp
2020:.
b.C6trinhil6chuy6nm6n,kinhnghi6mtrongquantrikinhdoanhhodctronglinh vUc, ngdnh, nghd kinh doanh cua c6ng ty vd kh6ng ntr6t ttritit phAi li c6 d6ng cia
Cdng ty;
c. Thanh vi6n H6i ct6ng qudn tr! c6ng ty c6 thti d6ng thdi le thanh vi6n HQi
d6ng quan tr! cta c6ng tY kh6c;
Di6u 14. Dd cft, f,ng cir thhnh viOn HQi tliing quin tri
C6c cii cl6ng n6m gift c6 phan ph6 th6ng c6 quvAn gQp s6 quydn Uieu quvtit OC aA
cri c6c img vi6n HQi ddng quan tr!.
c6 aong ho6c nh6m c6 d6ng nim git tt 10% di5n du6i 20o/o t6ng s6 c6 phAn c6
quy6n bi€u quy6t dug" d6 ct mQt (01) ung vi6n;
tn 20% ddn duti 30%o duqc de cu t6i da hai (02) tmg vi6n;
tri 30% dtin du6i 40% dugc dd ct t6i da ba (03) img vi6n;
tir 40% d6n dubi 50% duqc dA cf t6i da biln (04) tmg vi€n;
tu 50% d6n dudi 60"/, ttugc <lA ctr t6i da nam (05) irng vi6n;
tir 60% d6n dubi7}% dugc dd cir t6i da s6u (06) img vi6n;
tn 70% d6n 80% tluqc dA cu t5i da bay (07) ring vi6n;
ve tt 80% d6n du6i 90% tluqc dd cu t5i da t6m (08) irng vi6n'
Didu 15. Cich thric biu thirnh vi0n HQi ddng quin tri
ViQc bAu cu thanh vi€n HDQT tpi DHCD duoc ti6n hdnh theo nguy6n t6c bAu ddn
phi6u, trong <16 c6 d6ng c6 quy6n sri dgng tting s6 phitiu bi6u quyiit cria minh cho mQt img
.,i uien, hoac m6t .O *g .,1 vi6n v6i sti luqng bAu cho m6i tmg cir vi6n kh6ng bit buQc
phai bang nhau; hodc chi biu mQt phAn t6ng s5 phiiiu biiiu quyi5t cua minh cho m6t ho4c
m6t s6 tmg cu vi6n, phan phitiu bi6u quytit cdn l4i c6 th6 kh6ng bAu cho b6t k! ung cir
vi6n ndo, tuy thuQc vio su tin nhiQm d6i vdi img vi6n d6. Sti luqng img vi6n dugc bAu
trong m5i ptritiu khOng clugc vugt qu6 sri luqng t6i da dugc ph6p bAu'
Ngudi trung cir thAnh vi6n HDQT duoc x6c dinh theo sti phi6u bAu tinh ttr cao
xutSng tt Ap, b6t diu tt img cri vion c6 s5 phi6u bAu cao nhAt cho dtln khi dt s6 thdnh vien
quy dlnh tal Oidu lQ c6ngly. Trulng hqp c6 tu hai img cri vi6n trd l6n cl4t ctng s6 phiiiu
Ua, ,f," nhau cho thirnh vi6n c,r5i ci,ng cia HEQT thi sC ti6n hnnh bAu l4i trong s6 c6c, L.l ,;
img cri vi6n c6 s6 phi6u bau ngang nhau hoac lya chgn theo ti6u chi duoc qui dinh tai Quy
ch6 bAu cri.
Quy chi nQi bQ vi qudn rr! C6ng ty CP Dfing Quang Ngdi - Ndm 2021 Trang 12
Diilu 16. C{c trudng hgp mi6n nhiQm, bii nhiQm vir b6 sung thinh vi6n IIQi ddng
quin tr!
l. Thinh vi6n HQi d6ng quan tri bi mi6n nhiQm theo quy dlnh t4i Khodn 1 Di6u 160
Luit doanh nghiQp vd DiAu lQ C6ng ty.
2. Thanl vi6n Hoi d6ng quan tri c6 th6 bi bai nhiem theo quytit dinh cia D4i hQi.l I -^dong co oong.
3. HQi ddng quan tri c6 thd UO nfriem ngudi kh6c tpm thdi lim thanh vi6n HQi daing
quan tri d6 thay th6 ch6 trt5ng phAt sinh va thanh viOn m6i nly phAi tlugc ch6p thuin tei
Eqi hQi d6ng c6 d6ng ngay ti6p sau d6. Sau khi dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng ch6p thu{n,
viCc b6 nhiem thanh vi6n HQi ddng quan tri m6i <16 <tugc coi lir c6 hiQu lUc vAo ngdy dugc
HQi d6ng quin tri UO nfrigm. Trong truong hqp th,mh vi6n mdi kh6ng duoc Eai hQi d6ng
cd d6ng ch6p thufln, moi quy6t dinh cta HQi d6ng quAn tri cho ct6n tru6c thdi diem di6n
ra Dai hQi d6ng c6 cl6ng c6 su tham gia bi6u quy6t cta thinh vi€n HQi d6ng quan tr! thay
th6 v6n <lugc coi lh c6 hiqu luo.
4. Viec bO nhiQm, mi6n nhiQm, bai nhiQm thnnh vi6n HQi tl6ng quin tri phAi duqc
th6ng b6o vir c6ng bii th6ng tin theo quy dlnh cira ph6p lu{t v0 chimg kho6n vir th! truhng
chring khoan.
Didu 17. Th6ng b6o vil bi,r, mi6n nhiQm, bei nhiQm thirnh vi6n HQi tliing quin tri
Th6ng b6o v0 bAu, mi6n nhiQm, bai nhiQm thdnh vi6n HQi <l6ng qudn tri clugc thqc
hi6n theo quy dinh tpi Didu lQ C6ng ty vd ph6p luat vd chring kho6n vd thi trudng chimg
khoan.
Didu 18. Cich thric gicri thiQu rinrg vi6n thhnh vi6n IIQi tl6ng quin tri
Trudng hqp <ld x6c ctinh tlunc tru6c ring vi0n, th6ng tin li6n quan <li5n c6c ring vi6n
HQi d6ng quan tr! duoc dua vio tdi liQu hqp D4i hQi d6ng c6 ddng vA c6ng tO tOi ttrl0u
mudi (10) ngiy tru6c ngdy khai m4c cu6c hgp Dqi hQi ddng c6 d6ng trCn trang th6ng tin
di6n tt cria Cdng ty a6 cO aOng c6 thA tim hi6u vA c6c ftng vi6n niry trudc khi b6 phi6u.
Ung vi6n HQi ddng quan tri phAi c6 cam ttit Uang v5n ban vd tinh trung thgc, chinh x6c
vn hqp lj cria c6c th6ng tin c6 nhAn duoc c6ng b6 vd phii cam k6t thgc hiQn nhiQm vrp mQt
crich trung thgc n6u dugc bAu ldm thdnh vi0n HQi ddng quan tri. Th6ng tin li6n quan d6n
tug vi6n HQi cl6ng quAn tr! dugc c6ng b6 bao gdm c6c nQi dung t6i thi6u sau ddy:
a. Hg tOn, ngiy, thring, n6m sinh;
b. Trinh d0 hqc v6n;
c. Trinh d6 chuyOn mdn;
d. Qu6 trinh cdng t6c;
e. C6c c6ng ty md img vi6n rlang n6m giir chirc vq thirnh vi6n HQi diing quan tri vd
c6c chric danh quan lj kh6c;
f. 86o c6o d6nh gi6 vil d6ng g6p cta img vi6n cho C6ng ty, trong trudng hqp org
vi6n d6 hiQn dang li thinh vidn HQi <l6ng quAn tri cta C6ng ty;
Quy chii nfi bq vi qudn tri Cdng ty CP Dudng Quang Ngdi - Ndm 2021 Trang I 3
g. C6c lqi ich c6 li6n quan t6i C6ng ty (ni!u c6);
h. H9, t6n cta c6 dOng ho?c nh6m c6 d6ng dd cri img vi6n d6 (niiu c6);
i. C6c th6ng tin khric (n6u c6).
Didu 19. Tht lao, ti6n lutrng vir tgi ich khic cta thhnh vi6n HQi tlting quin tri'
Thir lao, tiAn luong vd loi ich kh6c cua thdnh vi6n HQi d6ng quan tri dugc quy rlinh
tai Di6u 28 Didu lQ C6ng tY.
Ditiu 20. 55 luqng cuQc hgp vh cic trulng hqp phii triQu tip hqp HQi ttiing quin tri
u6t ttrulng
1. Cht tich Hoi dting quan tri duoc bau trong cu6c hgp dau ti6n cria Hoi d6ng quan
tri trong thdi h4n 07 ngiy ldm viqc k6 tt ngiy k6t thric bAu cir HQi d6ng quan tr! d6. CuQc
trgp na| ao thdnh vien c6 sii phiiiu biu cao nhAt hoac t! lQ phi5u bAu cao nhft triQu t4p vir
"t,i t.i. f**g f,qp c6 nhidu hon m6t thdnh vi6n c6 si5 phi6u bAu hoac tj' lQ phi6u biu cao
nh6t vd ngang nhau thi c6c thinh vi6n bAu theo nguy6n tic Aa s6 a6 chqn 01 ngudi trong
sr5 hq ffiQu tfp hqp HQi d6ng quan tri.
2. HQi ddng quan tri hqp it ntr6t m5i qui mQt ldn vd c6 the hqp b6t thudng'
3. Chu tich HOi d6ng qudn tr! triQu t{p hqp HQi d6ng quan tr! trong trudng hqp sau
oay:
a. C6 dA nghi cta Ban ki6m so6t;
b. C6 dd nghi cua T6ng gi6m d6c C6ng ty;
c. C6 dd nghi cta it nh6t 02 thanh vi6n HQi d6ng quan tri;
d. Trudng hqp kh6c do Didu lQ c6ng ty quy d!nh'
4. Dd ngh! quy dlnh tai khodn 3 EiAu niy phdi tlugc l{p thnnh vdn bdn, trong d6
n6u 16 m,c ai"tr, ,6" ad cAn thdo lufn vir quy6t dinh thuQc thAm quydn cria HQi d6ng quan
tri.
5. Chu tlch HQi d6ng quan tri phai trieu tap hap HOi d6ng quan tri trong thdi h4n
07 tgity lim viQc k6 tt ngAy nh6n duoc dd nghi quy dinh tai khoan 3 DiAu nAy. Truong
hqp kh6ng triQu tap hAp HOi d6ng quan tri theo dA nghi thi Chri tich HQi d6ng quan trf phAi
"tiu t a.f, nf,ie- rd ntttg thiQt hai xiy ra d5i v6i c6ng ty; ngudi d€ ngh! t6 chric ho.p
dugc n6u tai Khoan 3 Didu niy c6 quyAn thay thti Ct*i ti"n g6i d6ng quan tri triQu tip hqp
HQi ddng quan tri.
DiAu 21. Thdng b6o hqp HQi d6ng quin trl vir quv6n dr; hqp HQi dting quin tri cta
thirnh viOn Ban Ki6m soit
l. Chi tich HOi ctdng quin tri ho[c ngudi triQu tQp hqp HQi diing qudn tr! phAi gui
th6ng b6o mdi hqp ch{m nh6t ld 03 ngiy lirm vi6c tru6c ngAy hqp' Th6ng b6o mbi hqp
phai-xac ainir cU tfr6 ttrOi gian vi clia <li6m hgp, chucrng trinh, c6c vAn dA thdo lufln vi quy6t
dinh. Kdm theo th6ng b6o mdi hgp phii c6 tii liQu st dgng tai cu6c hqp vi phi6u bi6u
quy5t cria thi,nh viOn.
Trang 14Aty ck! nQi bq vi qudn tri C6ng ty CP Dudng Qudng Ngdi - Ndm 2021
Th6ng b6o mdi hqp HQi d6ne quan kl c6 th6 grii bang gi6y mdi, diQn tho4i, fax,
phuong tiQn di6n tt holc phuong thtc kh6c do Didu lQ c6ng ty quy dlnh vA bAo cl6m <l6n
dugc <lia chi li6n lac cua ttmg thdnh vi6n HQi d6ng quan tri duoc dang ki tai c6ng ty.
2. Cht tich HQi d6ng quan tri hoic ngudi triQu tQp giri th6ng b6o mdi hgp vh c6c
tdi liQu kdm theo il6n c6c thdnh vi0n Ban Ki6m so6t nhu d6i voi cec thanh vi6n HQi d6ng
quAn tri.
Cic thanh vi6n Ban KiAm soSt c6 quy6n du c6c cuQc hqp HQi d6ng quan tr!; c6
quydn th6o luAn nhrmg khdng dugc bi6u quyiit.
Didu 22. Di6u kiQn t6 chric hqp HQi tliing quin tri
Cric cuQc hop cua HQi ddng quin tri dugc ti6n hdnh khi c6 it nh6t ba phAn tu lfla;t6ng s5 thanh vi6n HQi d6ng quan tri c6 mlt truc ti6p ho4c th6ng qua ngudi d4i diQn (ngudi
duoc riy quyAn) n6u duoc da s6 thdnh vi6n HQi d6ng quan tr! ch6p thufln.
Trudng hg,p kh6ng <li sii thAnh viOn dg hop theo quy d!nh, cu6c hop phii duqc triQu
4p lan tht hai trong thdi hqn bay (07) ngiy k6 tir ngdy dU dfnh hqp tan thri nh6t. CuOc
hgp triQu tip lAn thir hai duoc tiSn hirnh n6u c6 hon m6t nta (ll2) s6 thanh vi6n HQi d6ng
qudn tri du hqp.
Didu 23. Crich thr?c bi6u quySt vir viQc riy quydn cho ngudi khic du hgp cta thhnh
vi6n HQi d6ng quin tri1. Trt quy clinh t4i khoiin 2 Diiu niry, m6i thantr vi6n H6i dting quan tri hodc ngudi
dugc riy quydn theo quy dlnh tai khodn 8 Dii,u 30 Didu lQ C6ng ty tr.uc ti6p c6 mdt v6i tucrich c6 nhAn tai cu6c hgp HQi d6ng quan tr! c6 mQt (01) phi6u bi6u quy6t;
2. Thanh vi6n H6i dong quan tri kh6ng cluqc bi6u qry6t rd c6c hop cldng. c6c giao
dich hodc <lA xuAt mir th?urh viOn d6 hodc ngudi li6n quan t6i thinh vi6n <16 c6 lgi ich vilgi ich d6 mAu thuin hoac c6 th6 mAu thuin v6i loi ich cua C6ng ty. Thdnh vi€n HQi d6ng
quan tri kh6ng dugc tinh vio t! lQ thdnh vi6n t6i thiAu c6 m4t d6 c6 thri t6 chric cuQc hgp
HQi d6ng quAn tri vi, ntrtmg quyiit dlnh mi thdnh vi6n d6 kh6ng c6 quyiln biiSu quy6t;
3. Theo quy dinh tai khoan 4 Diiu 42 DiAu lQ C6ng ty, khi c6 v6n dd phit sinh tai
cu6c hgp li6n quan dtin lqi ich holc quydn biAu quy6t cua th2urh vi6n HQi d6ng quan tri
mi thdnh vi6n d6 kh6ng tg nguyQn tir b6 quyiin bi6u quy6t, ph5n quytit cua chu tqa li quy6t
dinh cu6i ctng, trt truong hop tinh ch6t ho4c ph4m vi loi ich cta thi'nh vi€n HQi d6ng
quAn tr! li6n quan chua duoc c6ng bO diy dri;
4. Thdnh vi6n HQi ddng quan tri huong lqi tir mQt hqp d6ng duqc quy dinh t4i di6m
a vi di6m b khoin 6 Di0u 42 Didu lQ C6ng ty dugc coi lir c6 lqi ich dang kd trong hqp-l -,dong oo.
5. Thdnh vi0n Hqi ddng qu6n tri duoc coi lir tham du vi bi6u quy6t tpi cuQc hgp
trong trudng hqp sau clAy:
a. Tham du vir bi6u quy6t truc ti6p tai cu6c hop:
Quy cht! nQi b9 vi qudn tri Cdng ty CP Dudng Quang Ngdi - Ndm 2021 Trang I 5
b. Uy quy6n cho ngudi kh5c d6n dg hgp vir biiSu quyiit theo quy dinh t?i khoan 7
^.1uleu nayi
c. Tham du vi bi6u quyrlt th6ng qua hoi nghi tryc tuy6n, b6 phi6u diQn tri hoac hinh
thric diQn tu kh6c;
d. Gti phiiiu bieu quytit diin cu6c hqp th6ng qua thu, fax, thu diQn tt;
d. Gili phitiu bid,u quy6t bing phuong tien khdc theo quy clinh trong Didu lQ c6ng
ty.
6. Truong hqp gti phitiu bi6u quy6t d6n cuQc hqp th6ng qua thu, phi6u bi6u quy6t
phdi dpg trong phong bi dan kin vir phAi ttugc chuy6n dtin Chn tich HQi ddng qudn tri
"na. nfr6t ln 01 gid tru6c khi khai m4c. Phi6u bi,5u quy6t chi dugc md tru6c su chimg
ki6n cta tAt ci nhftng ngudi dg hqP.
7. Thenh vi€n phii tham du day dri c6c cu6c hop HQi d6ng quan tri. Thinh vi€n
dugc riy quydn cho ngudi khdc dy h'p vd bi6u quy6t n6u duoc ila st5 thdnh vi6n HQi d6ng
quan tri ch6p thuQn.
Didu 24. Crlch thric th6ng qua nghi quyiit cria HQi tliing quin tri
1. HQi d6ng quan tri th6ng qua c6c quy6t dinh vir ra nghi quy6t tr6n co sd da s6
thinh vi6n HQi d6ng quan tri dU hqp trln thdnh. Trudng hqp s6 phi6u t6n thenh v?r phdn
d6i ngang bang nhau, ptriiiu Ui6u quytlt cria Chi tlch HQi ddng qudn tri ld phi6u quy6t ainn.
2. Nghi quy6t theo hinh thric l6y f ki6n bdng van ban dugc th6ng qua tr6n co sd iki6n trin tnanf,
",iu da sii thinh vi6n HQi d6ng quan tri c6 quydn bi6u quyiit. Nghi quyiit
niy c6 hiQu luc vir gi6 tri nhu nghi quy6t duoc th6ng qua t4i cuQc hqp'
Didu 25. Ghi biOn bin hqp HQi tl6ng quin tri
1. C6c cu6c hqp HQi d6ng qudn trl phAi duoc ghi bi€n bdn vh c6 thd ghi Am, ghi vd
lm gir du6i hinh thric diQn tu kh6c. Bi6n bdn phai l{p beng ti6ng Viet va c6 th6 lap th6m
bEng titing nu6c ngodi, bao gtim c6c nQi dung chir yiiu sau il0y:
a. TOn, elia chi trU sd chinh, md s5 doanh nghiQp;
b. Thdi gian, dia dii5m hqP;
c. Muc dich, chuong trinh vi n6i dung hqp;
d. Hq, t6n ttmg thinh vi0n du hqp ho[c ngudi dugc riy quyAn dp hqp vA c6ch thric
dU hqp; h9, t6n c6c thdnh vi0n kh6ng dU hqp vi lf do;
d. V6n dd duoc thdo luQn vi bi6u quy6t t4i cuQc hqp;
e. T6m tit ph6t bieu f ki6n cta tung thAnh vi€n du hop theo trinh ty di6n bi6n cua
cu6c hgp;
g. Kiit quA bitiu quy6t trong d6 ghi 16 nhiing thdnh viOn tan thAnh, kh6ng tdn thAnh
vi khdng c6 j ki6n;
h. VAn dA dd dugc th6ng qua vn t} l9 bi6u quy6t th6ng qua tuong img;
Quy chd n\i bA vi qudn tr! C6ng ty CP Dudng Qudng Ngdi - Ndn 2021 Trang l6
i. Hq, t6n, chir k1l' chu toa vir nguoi ghi bi6n ban, tru trubng hgp quy dinh t4i khoan
2 Didu niy.
2. Trudng hqp chri tga, ngudi ghi biCn ban tt ch6i ky bien ban hqp nhtmg n6u duoc
tAt ca thanh vi0n kh6c cria HQi ddng que,n tri tham du hqp kj vi c6 diy thi nQi dung theo
quy dlnh t4i c6c di6m a, b, c, d, d, e, g vd h khoAn 1 Didu ndy thi biOn bAn niry c6 hiQu lpc.
3. Cht tqa, ngudi ghi bi6n bdn vA nhtng ngudi kf t€n trong bi6n ban phdi chlu tr5ch
nhiQm v6 tinh trung thgc vi chinh x6c cria nQi dung bi6n bAn hgp HQi ddng quan tri.
4. Bi6n ban hqp HQi diing quan tri vir tdi li6u sri dpng trong cuQc hgp phdi duoc luugit tai tru sd chinh cua c6ng ty.
5. Bi0n bAn lap bing tiiing ViQt vn bang ti6ng nu6c ngo?ri c6 hiQu luc ph6p lf nhu
nhau. Trudng hqp c6 sg kh6c nhau vd nQi dung gitra bi6n bAn bing tiiing ViQt vd bdng.i ,
tieng nuoc ngoiri thi n6i dung trong bi6n ban bdng ti6ng ViQt dugc 6p dung.
Didu 26. Th6ng b6o nghi quy6t HQi tliing quin tri
Nghi quy5t cua HQi d6ng quan tri phdi clugc grii dtin c6c b6n li6n quan theo qui
dinh tqi DiAu lQ C6ng ty.
Vi6c c6ng bli th6ng tin c6c nghi quy6t HQi cl6ng qudn tri theo quy dinh cta ph6p
luAt vd chimg khoan vi thi trudng chimg khoan.
Didu 27. Cic ti6u ban thuQc HQi tl6ng quin tri1. HQi d6ng quan tri c6 th6 thinh lQp ti6u ban truc thuQc d6 phu tr6ch vA chinh sSch
ph6t tri6n, nhAn su, luong thudng, ki6m toan nQi b0. 56 lugng thanh vi€n cria ti6u ban do
HQi d6ng qudn tri quy6t dinh, nhrmg n6n c6 it nh6t ba (03) ngudi bao g6m thhnh vi6n ctaHOi d6ng quan trl vi thirnh vi6n bOn ngoAi. C6c thdnh vi€n HQi d6ng quan tr! kh6ng di6u
hirnh n6n chii5m cla s5 trong tiriu ban vi m6t trong s6 c6c thAnh vi6n ndy dugc b6 nhiem
lim Trucrng titiu ban theo quytit dinh cia HQi ddng quan tri.
2. Ho4t dQng cta c6c tidu ban phAi tuan thu theo quy clinh cria HQi d6ng quan tri.
Ngh! quy6t cta ti6u ban chi c6 hiQu lgc khi c6 cla s6 thirnh vi6n tham dy vA bi6u quy6t
th6ng qua tai cu6c hop cia ti6u ban lA thAnh vi6n HQi d6ng quan tri.
ViQc thuc thi quyiit tlinh cta HQi ddng quan tri, ho4c cta ti6u ban tryc thu0c HOi
d6ng quan tri, hodc cta ngudi c6 tu c6ch thdnh vi6n ti6u ban HQi d6ng quan tri phii phthqp vdi c6c quy dinh phrip lu{t hiQn hinh vd quy dfnh t4i Didu lQ c6ng ty.
Didu 28. Lya chgn, b6 nhiQm, mi6n nhiQm Nguoi phg tr6ch quin tri c6ng ty
1. HDQT chi dinh it nh6t mQt (01) ngudi ldm Ngudi php tr6ch quan tri C6ng ty dO
h6 trg ho4t cl6ng quan tri c6ng ty duoc tii5n hdnh m6t c6ch c6 hiQu qu6. NhiQm kj' cira
Ngudi phg tr6ch quan tri C6ng ty do HDQT quy6t ainn, t6i da la nam (05) nam.
2. Ti6u chuAn, quydn vA ngtria vp vi viQc bO nhiQm, mi6n nhi6m nguoi phu tr6ch
quan tri c6ng ty thqc hiQn theo quy cllnh t4i Didu 32 Di6u lQ C6ng ty.
Quy chi! npi b9 vi qudn tri C6ng ry CP Dtdng Qudng Ngdi - Ndm 2021 Trang 17
3. ViQc b6 nhigm, miSn nhi6m ngudi phu tr6ch quan tri C6ng ty phdi duoc th6ng
b6o theo quy dlnh cta Ph6P luit.
Didu 31. Ed crfo, r?ng cfr thirnh vi6n Ban ki6m soit
1. C6ch thrlc c6 d6ng, nh6m c6 d6ng img cr}, dd ct ngudi vio Ban Ki6m so6t:
C6c c6 d6ng nim git c6 phan ph6 th6ng c6 quyAn gQp sii quyAn bi6u quv6t a6 dd
ct c6c img vi6n Ban Ki6m so6t.
CO d6ng hoic nh6m cO d6.,g nim git tir 10% d;!n du1i2}o/o t6ng sii c6 phan c6
quydn biliu quy6t clugc dd ct mQt (01) rmg vi6n;
tt 20% d6n dubi 30% duoc dd ct t6i da hai (02) img vi6n;
Quy ch6 ngi bQ vi qudn tri C6ng ty CP Dvdng Quang Ngdi - Ndm 2021 Trang 18
CHIJONG IVBAN KIEM SOAT
Didu 2g. vai trd, quyin vir nghia vg cfia Ban ki6m so6t, tr6ch nhiQm cira thinh
viOn Ban Ki6m soit.
L Ban kiam so6t thuc hiQn gi6m s6t HQi d6ng quan tri, T6ng giriLrn d5c vir ngudi
quan lj kh6c trong viQc quin li vA didu hanh c6ng ty'
2. Quydn vA nghia qr cia Ban kiAm so6t duoc quy dinh tai Didu 39 Didu lQ C6ng
ty vd c6c quy dlnh kh6c cria ph6p ludt-
Di6u 30. Nhigm ki, s5 luqng, thirnh phin, co c6u, ti6u chuin vi tlidu kiQn cria thhnh
vi6n Ban ki6m sorit
1. 56 luqng Ki6m so6r vi6n cta c6ng ty la ba (03) ngudi. NhiQm kj cta Kiam sodt
vi6n kh6ng qu6 nam (05) nem vd c6 th6 dugc bAu lai v6i s6 nhiQm k! kh6ng h4n ch6.
2. Ki6m soit vi6n phii d6p img c6c ti6u chuAn vi <liiiu kiQn theo quy <linh t.i khodn
I EiAu 169 LuAt doanh nghiQp, DiAu lQ c6ng ty vi kh6ng thu6c c6c trutrng hqp sau:
a. Lirm vi6c trong b6 ph{n ke to6n, tii chinh cira c6ng ty;
b. Le thanh viOn hay nhAn vi6n cua c6ng ty ki6m torin dQc lip thvc hiQn ki6m
toin cbcb6o c6o tiri chinh cta c6ng ty trong ba (03) nem lidn trudc d6'
3. Tru6ng Ban ki6m so6t do Ban ki6m so6t bAu trong s6 c6Lc thdnh vi6n Ban Kii5m
so6t; viQc biu, mi6n nhiQm, b6i nhiQm theo nguyCn tic da sti' Quy€n vA nghia vp cta
Tru&ng Ban ki6m so6t do Didu lQ c6ng ty quy dinh. Ban kiiSm so6t phAi c6 hon mQt nta
sii thi; vi6n San Kitim soAt thudng tru tAi Viet Nam. Trucrng Ban ki6m so6t phdi c6 bAng
tiit nghiQp cl?i hgc tro l6n thu6c mQt trong c6c chuyan ngAnh kinh t6, tdi chinh, k6 toan,
1.i6m1o,an, ludt, quAn tri kinh doanh ho.c chuy6n nginh c6 li6n quan <l6n ho?t dqng kinh
doanh cta doanh nghiQP.
tu 30% d6n du6i 40%o dugc dd cr? t6i da ba (03) rmg vi6n;
ru 40% d6n duli 50% dugc dA cri ttii da b6n (04) img vi6n;
tu 50% diin dudi 60% duqc dd ct t6i da n5m (05) img vi6n;
tn 60% d6n duti 70% dugc dd cu t6i da s6u (06) img viOn;
tt 70% di:n 80% duoc ae cu tOi da bay (07) img vi6n;
vd tu 80% d6n durvi 90Yo duqc aA cri t6i da t6m (08) img vi6n.
2. Trucrrg hqp s6 luqng c6c img vi0n Ban ki6m so6t th6ng qua d6 cu vd img cri
kh6ng dri .5 luqrg ciin thi6t, Ban ki6m sorit duong nhiQm c6 th6 dd cri th6m ring vi6n hoqc
t6 chric dA cu theo co ch6 quy dlnh t4i Di6u lQ c6ng ty. Co ch6 Ban ki6m so6t duong nhipm
dA cri ung vi6n Ban ki6m sorit phdi clugc c6ng b6 16 rAng vd phAi ctugc Dai hQi ddng c6
<l6ng th6ng qua tru6c khi ti6n hanh dd cri.
Di6u 32. Cich thrlc biu thirnh vi6n Ban Ki6m so6t
ViQc biu cri thdnh vi6n Ban Ki6m so6t tai DHCD duoc ti6n hdnh theo nguyCn ticbdu d6n phi6u, tong d6 c6 d6ng c6 quydn su dung tiing s5 phi6u bi6u quytit cta minh cho
mQt ung cu vi6n, hoac m6t s5 ung cu vi6n v6i .t5 luqng bAu cho mdi tmg ct vi6n kh6ng
bit buQc phai bang nhau; hoqc chi bAu mQt phan t6ng sO philiu bi6u quytit cta minh cho
mdt horc mQt s6 ftng cu vi6n, phan phiiiu bi6u quytit cdn lai c6 th6 kh6ng bAu cho b6t k,ftng cri vi6n nio, tty thu6c viro sg tin nhigm d6i voi img vi6n d6. Sii luqng ung vi6n dugc
bAu trong mdi phi6u ktrOng dugc vuot qud s6 luqng t6i da dugc ph6p bAu.
Ngudi tning ct thanh vi6n Ban Kidm so6t dugc x6c dinh theo s6 phi6u bAu tinh tir
"uo xu6ng th6p, bit diu tt img cri vi6n c6 s6 phi6u biu cao nhAt cho d6n khi dt sli thdnh
vi€n quy dinh t4i Di6u l€ c6ng ty. Trudng hqp c6 tir hai img cri viOn trd lOn <t4t cung s6
phi6u bAu nhu nhau cho thd,nh vi6n cu6i ctng cta thanh vi6n Ban Ki6m so6t thi se tii5n
hanh bAu l4i trong s6 c6c img cu vien c6 s6 phitlu biu ngang nhau hoic lua chgn theo ti€u
chi qui dinh t4i Quy ch5 bAu cri.
Diiu 33. C6c trudng hqp mi6n nhiQm, bii nhiQm thirnh vi6n Ban Ki6m soit
Thanh viOn Ban Kiilm so6t bi mi6n nhiQm, bai nhiQm trong cilc trutmg hqp quy dinh
t4i Eiiiu ll4Lu$tdoanh nghi8p vh cdc truhng hOp kh6c theo quy tlinh cta ph6p ludt, EiAu
lQ C6ng ty.
Dii,u 34. Th6ng bio rd biu, mi6n nhiQm, bii nhi6m thhnh vi6n Ban Ki6m soit
Th6ng b6o vA biu, miSn nhiQm, bai nhiQm thinh vi6n Ban Ki6m so6t dugc thuc
hiOn theo quy dinh tai Di6u lQ C6ng ty vi ph6p luit vd chimg khorin vir thf trudng chimg
khoiLn.
Diiiu 35. Tidn luong vir quydn lqi khic cta thinh vi0n Ban Ki5m so{t.
Thi lao, ti6n lucrng vir loi ich kh6c cira thinh vi6n Ban ki6m so6t dugc quy dinh tai
DiAu 41 Di0u lQ C6ng ty.
Quy chti npi bp vi qudn tri C6ng ty CP Dtdng Qudng Ngdi - Ndm 2021 Trang 19
CEUdNG VroNc clArvr ooc
Dii,u 36. Vai trd, trrich nhiQm, quydn vir nghia vg cta T6ng Giim tt6c
1. T6ng gi6m dilc ld ngudi di6u hanh c6ng viQc kinh doanh hang ngdy cria C6ng ty
vir chiu sg gi6m s6t cta H6i d6ng quan tri C6ng ty, chiu tr6ch nhiQm tru6c HQi d6ng quAn
tri cia C6ng ty vi ph6p luat vA viQc thUc hiQn c6c quydn vir nghia vu iluoc giao'
2. QuyAn vi nghia v1t cua Tting gi6m ddc C6ng ty duoc quy dinh t?i DiCu 35 Di0u
lQ c6ng ty.
Ei6u 37. NhiQm k), ti0u chuin vir ilidu kiQn cria Tiing Gi6m tliic
1. NhiQm kj, cria T6ng gi6m d6c C6ng ty kh6ng qud nam (05) ndm vir c6 thti duoc
t6i bO nhiem. ViQc bO nhiQm c6 th6 h6t hiQu luc cdn cir vdo c6c quy dlnh tai hqp tl6ng lao
d0ng.
2. Ti6u chudn vd dii:u kiQn cta Tiing Gi6m d5c
a. C6 dir ning lgc hdnh vi dAn sg vA kh6ng thuQc dtii tugng kh6ng ilugc quan lidoanh nghiQp theo quy itlnh t4i khoan 2 Di6u 17 cta LuAt Doanh NghiQp .
b. C6 trinh d6 chuy6n m6n, kinh nghiQm trong quin tri kinh doanh cria c6ng ty
Di6u 38. Ifng cit, tl6 cft, mi6n nhiQm, bni nhiQm T6ng Gi6m tliic
l. HDQT U6 nfripm mQt (01) thdnh vi6n HDQT ho4c m6t ngudi kh6c ldm T6ng
gi6m diic C6ng ty.
2. I{DQT c6 th6 mi6n nhiQm, bai nhiQm, ch6m dut hqp cl6ng lao dQng vdi T6ng
gi6m diic C6ng ty khi da s6 thinh vi6n HDQT c6 quydn bidu quytit dU hqp tan thenh vitO ntriQm fOng gi6m d6c mdi thay th6.
Di6u 39. Th6ng b6o b6 nhiQm, mi6n nhiQm, kf hqp ttdng, chAm dri't hqp aldng a6i v6,'i
T6ng Gi6m tl6c
ViQc b6 nhiQm, mi6n nhiQm, bai nhi€m, ch6m dtrt hqp d6ng lao dQng v6i T5ng
gi6m diic c6ng ty phdi dugc th6ng bdo vi c6ng bti th6ng tin theo quy dinh cira ph6p lu4t
v0 chimg kho6n va thi truong chring khoan.
Di6u 40. Tiln luong vh lgi ich khic cia T6ng Giim tliic
Tht lao, tiAn luong, igi ich vd c6c diAu khoan kh6c trong hqp cldng lao dQng d6i
v6i T6ng gi5m d6c C6ng ty do HQi ddng quan tri quy6t dinh.
CHUONG VIPIIOI HgP HOAT DQNG GITTA HQI D6NG QUAN TRI, BAN KIEM SOAT VA
BAN TONG GIAM DOC CONG TY
Quy chti nqi bS vi quan fi COng ty CP Drdng Qudng Ngdi - Ndn 2021 Trang 20
Didu 41. Tht tgc, trinh tr; triQu tfp, th6ng b6o moi hgp, ghi bi6n bin, th6ng bdo k6tqui hgp giiia HQi tldng quin tri, Ban ki6m soit vi Ban T6ng gi6m tliic
t. t6t ca c6c cuQc hgp cta HDQT d6u mdi cdLc thdnh vi6n Ban Ki6m soiit vi Ban
T6ng Gi6m cl6c C6ng ty tham du.
Th6ng b6o mdi hqp vir c6c tii li6u kdm theo clugc giri d6n c6c thanh vi6n Ban Ki6mso6t vir Ban T6ng Gi6m dilc C6ng ty cirng thdi gian gti d6n c6c thinh vi6n HDQT.
Toan b0 bAn sao c6c ngh! quy6t, bi6n ban hgp cria HDQT phai dugc cung c5p cho
Ban Ki6m soiit vir Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty vdo ctng thdi didm vir theo phuong thfcnhu ddi vdi thAnh vi6n HDQT.
Viec trieu t!p, th6ng brio moi hgp, ghi chdp bi6n ban, th6ng b6o k6t qud cuQc hspd6i v6i c6c cuQc hgp do HDQT t6 chric duo. c thUc hiQn theo qui dlnh tai Didu lQ C6ng ty.
2. Ifti cAn thi6t, Trucrng Ban ki6m sodt c6 quydn y6u cAu mQt s5 thanh vi6n HQi
dting quan tri, thlmh vi6n Ban T6ng gi6m cl6c tham gia cuQc hop cria Ban ki6m so6t dd
thdo ludn vA nhimg v6n <li: li6n quan.
3. Khi cdn thit5t, T6ng gi6m d6c C6ng ty c6 thii mdi mQt s6 thAnh vi6n HQi ddngquan tri va thenh vi6n Ban ki6m so6t tham gia c6c cudc hgp cua Ban Ti5ng gi6m diic.
4. Trucrng hqp c6c cu6c hgp duo. c triQu tap theo kho6n 2 vi khoan 3 Di6u ndy:
a. Ngudi tri6u tdp c6 tr6ch nhiCm th6ng b6o mdi hgp bing vdn ban.
b. Ngudi phq tr6ch quAn tri C6ng ty ldm thu kj cuQc hop, c6 tr6ch nhiQm ghi bi6n
bin c6c cuQc hop. f6t ca y n6n cua c6c thi,nh vi6n dy hgp, ktit luQn cua ngudi chri tri dugc
thu ky cudc hgp ghi ch6p dAy di vdo bi€n ban.
c. Thu kj cu6c hop doc th6ng qua biOn bin tru6c khi k6t thric cu6c hop, c6c thi,nh,lvi€n du hop c6 quyen c6 y ki6n ndu phdt hiQn nQi dung kh6ng dring theo tinh thAn cuQc
hqp dd th6ng nhAt.
d. Thu kj cu6c hop c6 tr6ch nhiQm gui th6ng b6o ki3t quA cu6c hqp beng v6n ban
cho c6c thirnh vi6n li0n quan.
Diiiu 42. B6o c6o cfra T6ng gi6m tISc vrfi HQi ttiing quin tri vd viQc thr;c hiQn nhiQmvg vh quydn hln dugc giao
1.T6ng girim tliic c6 trriLch nhiQm b6o c6o bing v6n biin cho HQi ddng quan tri vi)vi0c thuc hiQn nhiQm vu vA quydn han duoc giao theo dlnh kI (QuI, 6 thring, n6m) vd khi
Ico yeu cau.
2. Khi cAn thitit, HQi d6ng qudn trl c6 quydn y6u ciu ngudi dieu hanh C6ng ty b6o, I .^
cao v€ vi€c thuc hi€n nhi€m vu vA quy6n h4n clugc giao.
Didu 43. Cic vAn a0 fiing gi6m tliic phii brio cio, cung cip th6ng tin vi cich thrircth6ng b6o cho HQi ttdng quin trl, Ban ki6m so6t
Trang 2lQuy chd nQi bd vi quan fii C6ng ty CP Dfing Qudng Ngdi - Ndm 2021
l. Cdc v6n ae fOng girim d6c phai h6o cdo. cung cip th6ng tin duoc quy dlnh rai
Dii:u lQ C6ng ty. NgoAi ra, T6ng gi6m diic phdi b6o c6o c6c vAn aA klrac khi c6 y6u ciucua HQi d6ng qud.n tri, Ban ki6m sodt.
2. T6ng Ci6m diic gui b6o c6o beng vin bdn ho{c b6o c6o clc vAn dd tr6n trong c6c
cuQc hop HQi ddng qudn tri.
Dii,u 44. Ph6i hqp ho4t ilQng ki6m soit, didu hlnh, gi6m s6t giiia c6c thirnh vi6n H6i
d6ng quin tri, cic Ki6m so{t vi6n vir Ban T6ng gi6m ttiic.
1. Ban ki6m so6t c6 quydn vir nghia vu quy ttinh tai Luat doanh nghiCp vir Di6u lQ
C6ng ty. HQi ddng quAn tri vd Ban T6ng gi6m d6c chlu su gi6m set cua Ban ki6m so6t
theo quy dlnh cta Di6u lQ C6ng ty vd phAi tao didu kiQn thu6n loi cho Ban ki6m so6t thuc
thi nhi0m vu.
ThAnh vi6n HDQT, T6ng girim cl6c vA ngudi diAu hdnh kh6c phAi cung c6p dAy du,
chinh xdc vd kip thoi c6c th6ng tin v?r tiri li6u vd c6ng tdc quan ly. di6u hanh vd hoat dQng
cua C6ng ty theo y€u ciu cua Ban ki6m sodt.
2. Ban kitim so6t c6 trech nhiQm thulng xuydn th6ng b6o vdi HQi cl6ng qudn tri vA
ktit qud ho4t ddng cira C6ng ty, tham khAo j ki6n cua HQi d6ng quAn tri trudc khi trinh
b6o c6o, t6t tuqn vi ki6n nghi l6n Dai hOi ddng c6 d6ng; chiu tr6ch nhiQm ,e iltang aa*,gi6 vi kilt luAn cria minh.
3. C6c thinh vi6n HQi d6ng quAn tri, Ban ki6m so6t va Ban T6ng Gi6m di5c C6ng
ty thuhng xuyOn trao cl6i trong c6ng vi6c vir cung cdp thdng tin qua lai tr6n tinh thAn hqp
t6c, h5 trg, tao thuan loi cho nhau lAm vi6c theo dring DiCu lQ, quy ch6 C6ng ty.
4. C6c thinh vi6n HQi <l6ng quAn tri, Ban kiilm so6t vir Ban T6ng Gi6m dtic C6ng
ty kh6ng can thiQp vdo c6ng viQc <li6u hAnh theo hQ thiing chtc ndng, nhiQm vp kh6c nhau
cta m6i t5 chric.
5. Trong truong hqp c6p b6ch. c6c thirnh vi6n HQi d6ng quin tri, Ban ki6m so6t v?r
Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty c6 th6 th6ng tin ngay cho Chir tich HQi ddng qudn tri hay
Trudng Ban kiilm so6t hay Ban T6ng Gi6m diSc hay cd ba thinh phAn de dugc gidi quy6t
mQt c6ch hi€u qui.
CHUONGVII
QUY DINH Vi DANH GIA HANG NAM DOI V6I HOAT DQNG KHENTHI,ONG VA KT LUAT DOI V6I THANH VIIN HqI DONG QUAN TRI,
KITM soAT VITN, TONG GIAM DOC VA CAC NGUOI DITU HANH KHAC
Di6u 45. Oiii vrfi thinh viOn HQi ildng quin tri
1. D6nh gi6: HEQT s€ kiiim di6m drinh gi6 k6t qud hoat ddng cta m5i thanh uiCn
hang ndm, dga theo chric ndng nhiOm vu do Di6u lQ C6ng ty quy dinh vi k6t qud thuc hiQn
k6 hoach hoat dQng cta HDQT.
Quy chd n1i bq vi quan d CAng ty CP Drdng Qudng Ngdi - Ndm 2021 Trang 22
2. Khen thucrng: Tty theo thanh tich ttmg c6 nhdn, HDQT c6 quydn st dqng qu!Ban qudn tr!, qu! khen thudng cta Cong ty cl6 chi cho cdc khodn thudng vd b6o ciio trongcu6c hop Dai hQi d6ng cii d6ng.
3. Kj, lu4t: C6c thhnh vi6n HDQT c6 thi: bi mi6n nhiQm, bdi nhiQm trong cdc trudnghgp dd <luoc quy dinh trong Di6u lQ Cdng ty va quy ch6 ndy.
Di6u 46. O6i vrfi thirnh vi0n Ban Ki6m soit
1 . D6nh giri: Ban Ki€m so6t sE kidm diCm dri,nh gi6 ktit qu6 ho4t dQng crla m6i thanhvi6n Ban Ki6m so6t hirng ndm, dga theo chfc ning nhiQm vU do Di6u lQ C6ng ty quy dlnhvi k6t qui thyc hiQn k6 hoach hoat dong cta Ban Ki6m so6t.
2. Khen thudng: Tty theo thinh tich ttng c6 nhAn, Truong Ban Ki6m so6t dd nghi
HDQT thdm dinh vd quy6t dinh su dung qu! Ban qudLn tri, qu! khen thucrng cta C6ng tyd6 chi cho c6c khoin thudng aOl vOl c6c thdnh vi6n Ban Ki6m so6t vA b6o c6o trong cuQc
hqp Dqi hQi ddng ci5 d6.,g.
3. Kj' luft: thirnh vi€n Ban Ki6m so6t c6 th6 bi mi6n nhiem, bai nhi6m trong c6c
trudng hqp cl6 dugc quy dlnh trong Di6u lQ C6ng ty vd quy ch6 ndy.
Didu 47. Oiii voi t6ng gi6m d6c
1. D6nh gi6: HDQT se <l6nh gi6 phAm chAt, nAng luc vh k6t quA didu hinh hoat
d6ng cia T6ng gi6m d6c hang n[m, dua tr6n k6t quA hopt <lQng s6n xu6t kinh doanh cria
C6ng ty vi tham khao f ki6n cria Trucrng Ban ki6m so6t vd Ban T6ng gi6m d6c C6ng ty.
2. Khen thudng: HDQT sc quy6t dinh khen thuong cu the cho T6ng gi6m d5c theo
chinh s6ch da thitit lQp vA thoa thuan trudc, HDQT c6 quyAn st dr,rng qu! Ban quan tr!,qu!'khen thucrng cria C6ng ty dA chi cric khodn thunng cho T6ng gi6m d6c C6ng ty.
3. Kj luQt: T6ng girirn d5c C6ng ty c6 thi5 bi miSn nhiQm, bai nhi€m trong c6c
trudng hqp cld clugc quy dlnh trong Didu 16 C6ng ty vd quy ch6 niy.
Didu 48. Dtii vrii nguoi atidu hirnh khic
1. Ddnh gi6: ViQc d6nh giri ngudi <liAu hdnh kh6c duoc thqc hi6n hdng ndm theo
quy ch6 danh gi6 chung.
2. Khen thudng: HDQT sC quy6t dinh khen thutrng cu th6 m6i ngudi diOu hirnhC6ng ty theo clA nghi cua T6ng gi6m d6c vir theo c6c quy dlnh cua C6ng ty. HDQT c6
quydn sri dgng qu! Ban quin tri, qu! khen thuirng cta C6ng ty <16 chi c6c khodn thudngcho ngudi didu hdnh kh6c.
3. Kj, luAt: Ngudi ili6u hirnh C6ng ty c6 th6 bi mi6n nhiQm. bai nhi6m trong c6c
trutrng hqp dd duoc quy dinh trong DiAu 16 C6ng ty vA quy ch6 nAy.
Quy chi! n6i b6 vi qudn tri Cdng ty CP Drong Quang Ngdi - Ndm 2021 Trang 2 3
CHUONG VIIITIIEU L-IJC THI HANH
Diiiu 49. Sira il5i Quy ch6 nQi bQ vC quin tri C6ng ty.
1. Trong trudng hqp nhirng vAn dA kh6c kh6ng duqc de cQp trong Quy ch6 niy sd
clugc <liAu chinh theo DiAu lQ C6ng ty, c5c quy dinh khric cta C6ng ty vh c6c quy dlnh ctaph6p luft.
2. HDQT chiu tr6ch nhiQm dC xu6t sua d6i, b6 sung nhtng nQi dung Quy ch6 niry
khi c6 sg thay cl6i trong quy dinh cua ph6p luat va nhu cAu quAn tri cua C6ng ty.
DiAu 50. HiQu lqc 6p dgng.
1. Quy chti niy clugc Dqi hQi d6ng c6 d6ng C6ng ty C6 phAn Duong Quang Ngdi
nh6t tri th6ng qua ngdy 3 theng 4 ndm 2021tai Try so chinh Cdng ty C6 phAn Dudng
Quang Ngai.
2. Quy ch6 ndy duoc c6 hieu luc kd tu ngAy 3 thriLng 4 nirm202l vA thay th6 cho
Quy ch6 nQi b0 vd quan tr! C6ng ty dutvc ban hirnh theo Nghi quy6t sO t+,aVqiqNS-
DHDCD2O18 ngdy 31 th6ng 3 ndm 2018.
G QUAN TPJICH
oc Phuong
Quy chii nqi bi vi quAn fi Cdng ty CP Drdng Quang Ngdi - Ndm 2021 Trang 24
