Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA METALINDO Tbk.
Jakarta, 30 April 2020
2
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019
termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2019
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019
3. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
tahun 2020
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2020.
AGENDA RUPST
AGENDA PERTAMA
3
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019
termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2019
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019
3. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
tahun 2020
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2020.
OPERASIONAL PERSEROAN
4
5
Penjualan Kendaraan Roda Dua & Roda Empat (Indonesia)
OPERASIONAL PERSEROAN
6,300
1,150
6,487
1,030
-
2,000
4,000
6,000
8,000
R2 R4
Rib
uan
Un
it
2018 2019
10,40%
2,98%
32,813 32,827
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2018 2019To
n
6
0,04%
Output Produksi
Fasteners & Engineered Components
OPERASIONAL PERSEROAN
Output Produksi
Steel Wire & Bar
1,919,548
1,959,196
1,890,000
1,900,000
1,910,000
1,920,000
1,930,000
1,940,000
1,950,000
1,960,000
1,970,000
2018 2019
Rib
uan
un
it
2,07%
7
Kinerja Penjualan Perseroan
OPERASIONAL PERSEROAN
1,187,195
1,206,818
1,170,000
1,180,000
1,190,000
1,200,000
1,210,000
2018 (Konsolidasi) 2019 (Konsolidasi)
Juat
aan
Ru
pia
h
1,65%
562
41,305
81,134
106,318
33,416
414
36,363
102,289 103,496
32,953
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
WIRE ROD CD BAR WIRE WIRE (HC) OTHERS
2018 2019
539,825
102,309
230,768
30,428 54,388
549,170
100,615
227,018
34,905 53,561
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
O2W O4W COM EXP Others
2018 2019
8
OPERASIONAL PERSEROAN
Penjualan
Fasteners & Engineered Components
Penjualan
Steel Wire & Bar
Angka disajikan dalam Jutaan Rupiah Angka disajikan dalam Jutaan Rupiah
1,73%
1,66%
14,72% 1,52%
1,62%
26,28%
11,96%
26,07%2,65%
1,38%
9
OPERASIONAL PERSEROAN
Akebono Brake Co. Ltd., USA(April 2019)
Denso USA
(April 2019)
MACI, USA
(April 2019)
10
OPERASIONAL PERSEROAN
Kunjungan keKedutaan
BesarIndonesia di
Thailand(September
2019)
11
OPERASIONAL PERSEROAN
Akebono Brake Co. Ltd., Thailand (September 2019)
FCC Amatanakorn, Thailand(Oktober 2019)
12
Zero Defect
Journey
SUBROS,
India
PENGHARGAAN PELANGGAN
13
Sertifikat Kelayakan HT
Kayaba
Best Quality Performance
PT Yutaka Manufacturing Indonesia
PENGHARGAAN PELANGGAN
KEUANGAN PERSEROAN
14
15
KEUANGAN PERSEROAN
NERACA KONSOLIDASI
(Dalam Jutaan Rupiah)
Deskripsi 2019 2018
Aset Lancar 588,364 629,372
Aset Tidak Lancar 677,548 683,005
Total Aset 1,265,912 1,312,377
Liabilitas Jangka Pendek 293,371 352,223
Liabilitas Jangka Panjang 211,513 222,119
Total Liabilitas 504,885 574,342
Total Ekuitas 761,028 738,035
16
KEUANGAN PERSEROAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI(Dalam Jutaan Rupiah)
Deskripsi 2019 2018
Penjualan 1,206,818 1,187,195
Beban Pokok Penjualan (996,098) (947,282)
Laba Bruto 210,720 239,913
Beban Penjualan (9,120) (9,045)
Beban Umum & Administrasi (109,972) (97,714)
Beban Usaha (119,092) (106,760)
Laba Usaha 91,628 133,153
Laba Sebelum Pajak 69,264 102,841
Laba Neto:
- Pemilik Entitas Induk 49,841 75,121
- Kepentingan Non Pengendali 1,651 617
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa
oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of
Crowe Horwath International) sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor:
00139/2.1051/AU.1/04/0929-2/1/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 dengan pendapat wajar
tanpa modifikasian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Rapat
sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledeig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
17
USULAN KEPUTUSAN AGENDA
PERTAMA
AGENDA KEDUA
18
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019
termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2019
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019
3. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
tahun 2020
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2020.
19
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar
Rp 49.841.177.514,- dengan rincian sebagai berikut:
a. Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 2,492 miliar akan
ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan
Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Sisa laba bersih Perseroan lebih kurang sebesar Rp 47,349 miliar akan
dibukukan sebagai saldo laba ditahan Perseroan guna memperkuat
permodalan Perseroan.
2. Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham atas laba bersih
tahun buku 2019 dikarenakan Perseroan berencana untuk melakukan
pengembangan usaha.
USULAN KEPUTUSAN AGENDA
KEDUA
20
AGENDA KETIGA
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019
termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2019
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019
3. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
tahun 2020
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2020.
1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan remunerasi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2020.
2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan pembagian jumlah remunerasi bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
21
USULAN KEPUTUSAN AGENDA
KETIGA
22
AGENDA KEEMPAT
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019
termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2019
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019
3. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
tahun 2020
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2020.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan denganpertimbangan dari Komite Audit untuk :
1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :
• Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapatmelaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuanperundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal,peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
• Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan Independen
• Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, indukperusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan AkuntanPublik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publiktersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standarakuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidangpasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
23
USULAN KEPUTUSAN AGENDA
KEEMPAT
Terima Kasih
PT Garuda Metalindo Tbk.
Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23
Jakarta – 14470
Ph: 021-555 3963
Fax: 021-555 1440
Website: www.garudametalindo.com
24