1

Referat af bestyrelsesmøde den 26. juni 2017

i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Dato: 26. juni 2017 Tidspunkt: 9.00 – 10.00 Sted: Haderslevvej 25, på Jacobs kontor I mødet deltager: Formand Per Tærsbøl Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem og Salg og Markedschef Kim Asker Larsen Adm. direktør Jacob Brønnum Bestyrelsesmedlem og Energichef Peter Kjær Madsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden 2. Formanden orienterer 3. Direktionen orienterer

Punkter til beslutning

4. 1. kvartalsregnskab 2017 – begge selskaber Tavshedspligt ikke fraveget 5. Ledelsesrapportering april og maj 2017 – begge selskaber Tavshedspligt ikke fraveget 6. Anlægsplan 2017 – begge selskaber Tavshedspligt ikke fraveget 7. Sponsorater, salgs & marketingsaktiviteter – Elhandel A/S Tavshedspligt ikke fraveget 8. Grønne elprodukter – Elhandel A/S Tavshedspligt ikke fraveget 9. Afregning af elkunder i 2018 – Elhandel A/S Tavshedspligt ikke fraveget 10. Tiltrædelse af forretningsorden – Gadelys og El-Service A/S Tavshedspligt ikke fraveget

Punkter til orientering

11. Gadelysaftale med Helsingør Kommune – Gadelys og El-Service A/S Tavshedspligt ikke fraveget

Styringsmæssige relationer

12. Fravigelse af tavshedspligt 13. Mødeplan 14. Eventuelt

Bilagsliste: Bilag 4.1 Kvartalsrapport for marts måned 2017 Elhandel Tavshedspligt ikke fraveget

Bilag 4.2 Kvartalsrapport for marts måned 2017 Gadelys og Elservice Tavshedspligt ikke fraveget

Bilag 5.1 LIS april 2017 Tavshedspligt ikke fraveget

Bilag 5.2 LIS maj 2017 medbringes på mødet Tavshedspligt ikke fraveget

Bilag 6.1 Gadelys og El-handel anlægsopfølgning pr.31.05.2017 Tavshedspligt ikke fraveget

Bilag 6.2 Anlægsbevillinger Gadelys og El-service 2017 Tavshedspligt ikke fraveget

Bilag 10.1 Forretningsorden for Gadelys & El-Service A/S Tavshedspligt ikke fraveget

2

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Formanden orienterer

Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet

for selskabet

Intet at berette.

3. Direktionen orienterer

Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet.

Intet at berette.

3

Punkter til beslutning

4. 1. kvartalsregnskab 2017 Bilag 4.1 Kvartalsrapport for marts måned 2017 Elhandel Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

Bilag 4.2 Kvartalsrapport for marts måned 2017 Gadelys og Elservice Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

Der er udarbejdet regnskab for 1. kvartal 2017. Direktionen vil gennemgå materialet på mødet. Direktionen indstiller, at

Regnskabet tages til efterretning. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

4

5. Ledelsesrapportering april og maj 2017 Bilag 5.1 LIS april 2017 Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

Bilag 5.2 LIS maj 2017 medbringes på mødet Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.

5

6. Anlægsplan Bilag 6.1 Gadelys og El-handel anlægsopfølgning pr.31.05.2017

Bilag 6.2 Anlægsbevillinger Gadelys og El-service 2017

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.

6

7. Sponsorater, salgs- og markedsaktiviteter 2017

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.

7

8. Grønne elprodukter

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

8

9. Afregning af elkunder i 2018

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.

9

10. Tiltrædelse af forretningsorden. Bilag 10.1 Forretningsorden for Gadelys & El-Service A/S

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.

10

Punkter til orientering

11. Gadelysaftale med Helsingør Kommune

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold.

11

Styringsmæssige relationer

12. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen skal beslutte hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at

Tavshedspligten ikke fraviges Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

12

13. Mødeplan 2017

Fredag den 1. september kl. 14.45 – 15.45 Torsdag den 16. november kl. 12.00 – 13.00 Tirsdag den 12. december kl. 12.00 – 13.00

14. Eventuelt

Intet at berette.

Per Tærsbøl Formand

Gitte Kondrup Næstformand

Peter Kjær Madsen Kim Asker Larsen