Referat - syddjurs.dk€¦ · Dette kan reducere likviditeten noget. Referat For Byrådet 16. september 2020 - kl. 16:00 Side 7 SamletLovgrundlag set forventes den gennemsnitlige

Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 16. september 2020 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft

Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Else Marie Høgh (V) Jan Kjær Madsen (B) Kim Lykke Jensen (F) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Morten Siig Henriksen (F)

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Jesper Yde Knudsen (Ø) Marianne Kirkegaard (V) Mette Foged (Å) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Helle Røge (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) Torben Therkelsen (V) Anita Søholm (A) Grethe Møgelvang (O)

Fraværende

Referat For Byrådet16. september 2020 - kl. 16:00

Side 1

Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

606. Spørgetid 16. september 2020 ......................................................................................................2 607. Budget 2021 - 1. behandling af budget .........................................................................................3 608. Opgørelse af kassebeholdning - likviditet per 31. august 2020 .....................................................6 609. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - anlæg - samtlige udvalg ......................................................8 610. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Økonomiudvalget - drift .....................................................15 611. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift .......................20 612. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for natur, teknik og miljø - drift ............................25 613. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for erhverv og beskæftigelse - drift .....................30 614. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for sundhed, ældre og social - drift .....................37 615. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for familie og institutioner - drift ..........................45 616. Budgetopfølgning 2020 - Ultimo juli - samlet vurdering af økonomien i Syddjurs Kommune ......50 617. Trustrup-Lyngby Varmeværk. Ansøgning om kommunegaranti ..................................................57 618. Lokalplan nummer 429 Boligområde ved Stadionvej i Hornslet med kommuneplantillæg

nummer 23 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Endelig behandling ..............................................59 619. Cykelsti fra Boeslum til Ebeltoft. Endelig ekspropriationsbeslutning. ..........................................62 620. Samarbejde mellem DemoRådet og Byrådet ..............................................................................64


Side 2

606. Spørgetid 16. september 2020 Sagsnr.: 18/3096 Sagen afgøres i: Byrådet

Beslutning i Byrådet den 16-09-2020 Ingen spørgsmål fra tilhørerne.


Side 3

607. Budget 2021 - 1. behandling af budget Sagsnr.: 20/60136 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé Økonomiudvalget udarbejder på sit møde den 9. september 2020 sin indstilling til budgetforslag til Byrådets møde den 16. september 2020. Budgetforslaget udgøres af Direktionens oplæg, som Byrådet er blevet orienteret om på et møde den 20. august 2020. Budgetoplægget er sendt i offentlig høring den 21. august 2020.

Sagsfremstilling Budgetprocessen tager afsæt i et budgetoplæg i balance fra Direktionen i overensstemmelse med pejlemærkerne i Byrådets økonomiske politik. Budgetoplægget svarer til det oplæg, der indgår i budgetkataloget, som Byrådet er blevet orienteret om på mødet den 20. august 2020, og som er tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Direktionen har i henhold til den politisk fastsatte budgetlægningsproces udarbejdet et oplæg til politisk behandling den 26. september 2019. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2021-2024 er det genåbnede budget for 2020, som Byrådet vedtog den 29. april 2020. Budgetgrundlaget er pris- og lønfremskrevet og korrigeret med KL’s skøn fra marts 2020. Dog er stigningen reduceret med 22 mio. kr. på baggrund af en ny udmelding fra KL om et forventet lavere niveau for 2021 især for lønudviklingen. Reduktionen er konkret beregnet og indregnet i basisbudgettet. Basisbudgettet er korrigeret for politiske beslutninger og lignende. Desuden er der i budgetoplægget taget hensyn til udligningsreformen og en forøget usikkerhed på overførselsområdet på grund af Covid-19 og konjunkturerne på arbejdsmarkedet. Økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL, på vegne af kommunerne, danner fundamentet for indtægtssiden i budgettet. I forlængelse af to år med betydelige regnskabsmæssige underskud har Direktionen i dette budgetforslag lagt vægt på genopretning, fortsat plads til udvikling og en vej videre for Syddjurs Kommune. Det er et mål for genopretningen af kommunens økonomi, at kassebeholdningen genetableres på 200 mio. kr. i budgetperioden. Direktionens budgetoplæg sigter på at konsolidere kassen, så den genopbygges fra et niveau på 120-130 mio. kr. ultimo 2020 til et niveau omkring 200 mio. kr. ultimo 2023. Dette skal ske samtidig med, at Direktionen har fokus på at eliminere ubalancer i budgettet. Konkret balancerer Direktionens budgetforslag med udgangspunkt i genopretning af kassen med 30 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024. Hertil kommer tilstedeværelsen af et råderum på 10 mio. kr. årligt, der kan anvendes til politiske prioriteringer. Kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsrammer er omfattet af økonomiske sanktioner og modregninger. Direktionen har taget bestik af de vejledende service- og anlægsrammer for Syddjurs Kommune, hvilket i denne budgetlægning dog ikke er en begrænsning:

Mio. kr. Service Anlæg Ramme 1.881 153 Syddjurs 1.847 103 Fri ramme 34 50


Side 4

Budgetoplæg i kort tabelform fremgår af afsnittet om økonomi.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Netto, hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 Tilskud og udligning -712.441 -708.618 -727.127 -735.145 Skatter -2.189.551 -2.242.375 -2.272.872 -2.326.734 Finansiering i alt -2.901.992 -2.950.993 -2.999.999 -3.061.879 Oprindeligt basisbudget i 2021 P/L 2.579.020 2.550.543 2.538.884 2.537.414 Nulstilling af demografi -24.519 -48.360 -72.503 -72.503 Genberegnet demografi 5.358 11.907 19.856 27.226 Nulstilling af råderumspulje 962 33.562 67.423 67.423 Pulje modernisering og effektivisering 0 -9.000 -18.000 -27.000 Korrigeret basisbudget 2.560.821 2.538.652 2.535.661 2.532.560 Tekniske korrektioner 160.757 166.083 170.840 175.740 Lov- og cirkulæreprogram - SDE -6.191 -6.598 -7.607 -7.589 Justering KMF -6.544 -6.517 -6.515 -6.533 Øvrige ændringer i oplæg 16.230 20.600 18.020 15.380 Budgetoplæg, juni 2020 2.725.073 2.712.220 2.710.398 2.709.557 Pris- og lønstigninger 54.244 109.500 165.847 Renter 300 700 970 1300 Resultat af ordinær drift -176.619 -183.828 -179.131 -185.175 Anlægsvirksomhed i alt 77.872 92.386 81.337 76.437 Resultat af skattefinansieret virksomhed -98.747 -91.443 -97.794 -108.738 Forsyningsvirksomhed 42 42 42 42 Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed -98.704 -91.401 -97.752 -108.696 Lånefinansierede anlæg (90%) 2.432 0 0 5.400 Lån almene- og plejeboliger -2.432 0 0 -5.400 Grundkapitalindskud 3.000 3.000 3.000 3.000 Finansforskydninger 13.750 4.750 4.750 4.750 Finansforskydninger - indefrossen ejendomsskat 30.000 35.000 40.000 45.000 Afdrag - Skattefinansieret 43.500 43.000 42.500 42.000 Afdrag - Almene boliger 8.400 9.100 9.200 9.700 Optagelse af lån -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Optagelse af lån - indefrossen ejendomsskat -30.000 -35.000 -40.000 -45.000 Resultat -40.054 -41.551 -48.302 -59.246 (+ = forbrug af kassebeholdningen)

Der er i forslaget forudsat valg af statsgaranti af skat, tilskud og udligning og dermed statens skøn for udviklingen i de skattepligtige indkomster i 2021, og statens skøn for befolkningstallet den 1. januar 2021 på 43.009. Der er i 2021 forudsat uændrede skatteprocenter i forhold til 2020 på 25,9 for kommunal indkomstskat, og 1,00 for kirkeskat samt uændret grundskyldspromille på 33,80.

Lovgrundlag I henhold til lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre, skal Økonomiudvalget inden den 15. september udarbejde et forslag til budget og budgetoverslagsår. Perioden for de flerårige budgetoverslag er fastsat til tre år.


Side 5

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst tre ugers mellemrum. Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal foretages senest den 15. oktober.

Indstilling Direktøren indstiller via Direktionen, at Økonomiudvalget til Byrådet indstiller budgetforslaget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 til 1. behandling.

Beslutning i Direktionsmøde den 31-08-2020 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget til Byrådet indstiller budgetforslaget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 til 1. behandling

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-09-2020 Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 til Byrådets 1. behandling. Fraværende: Jan Kjær Madsen (B)

Beslutning i Byrådet den 16-09-2020 Budgetforslaget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 oversendes til Byrådets 2. behandling.

Bilag 1 Åben Budgetkatalog 2021 - udvidelsesblokke - drift 246982/20

2 Åben Budgetkatalog 2021 - udvidelsesblokke - anlæg 246979/20

3 Åben Budgetkatalog 2021 - direktionens oplæg - drift 246976/20

4 Åben Budgetkatalog 2021 - direktionens oplæg - anlæg 246975/20

5 Åben Introduktion til direktionens budgetoplæg 2021 - Genopretning og vejen videre 246969/20

6 Åben Budget 2021 - Resultatopgørelse-2021 .pdf 252493/20

7 Åben Budget 2021 - Bevillingoversigt-2021.pdf 252491/20

8 Åben Budget 2921 - Hovedoversigt-2021.pdf 252492/20

9 Åben Budgetbemærkninger 2021 - drift.pdf 254212/20

10 Åben Budgetoplæg 2021 - Oplæg til byråd og MED version 03-09-2020 255870/20


Side 6

608. Opgørelse af kassebeholdning - likviditet per 31. august 2020 Sagsnr.: 20/4681 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé Syddjurs Kommune har en gennemsnitlig likviditet per 31. august 2020 på 102,46 mio. kr. og likviditeten er nu igen over 100 mio. kr. Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil stige med cirka 4 mio. kr. hver måned grundet låneoptaget i foråret. I september modtager Syddjurs Kommune midtvejsregulering samt en række ekstra midler vedrørende Covid-19. Når disse midler tilfalder kassen vil det give et yderligere stigning.

Sagsfremstilling Syddjurs Kommunes likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige likvide beholdning for de seneste 365 dage. Likviditeten opgøres som summen af kommunens beholdninger på bankkonti samt værdien af de værdipapirer, Syddjurs Kommune har ved kapitalforvaltere hos Sydbank og Djurslands Bank. Likviditeten kan i løbet af en måned have udsving med cirka 200 mio. kr., hvor den typisk falder i slutningen af måneden med lønudbetalingen og stiger igen, når skatteindtægterne bogføres. For at give et nøgletal renset for disse udsving, benyttes derfor et gennemsnit over 30 eller 365 dage. Tabel 1: Gennemsnitlig likviditet per måned i kr. (gennemsnit over 365 dage)

Per Beløb i mio. Kr. Forskel til forrige

måned 31. august 2019 150,42 -9,61 30. september 2019 141,12 -9,29 31. oktober 2019 131,63 -9,50 30. november 2019 123,83 -7,79 31. december 2019 117,97 -5,86 31. januar 2020 107,67 -10,30 29. februar 2020 100,63 -7,04 31. marts 2020 95,70 -4,92 30. april 2020 92,87 -2,83 31. maj 2020 92,66 -0,21 30. juni 2020 94,50 1,84 31. juli 2020 98,14 3,63 31. august 2020 102,46 4,30

Likviditeten fortsætter med at stige i august. Det er fortsat effekten af låneoptaget i juni, der øger den gennemsnitlige likviditet. Likviditeten forventes at rette sig yderligere her i efteråret. Særligt grundet den forventede midtvejsregulering der vedrører håndteringen af Covid-19, hvor Syddjurs Kommune står til at få udbetalt cirka 57 mio. kr. den 1. september 2020, samt en efterfølgende efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 7,5 mio. kr. der forventes udbetalt i 4. kvartal 2020. Midtvejsreguleringen betyder en stigning på omkring 5 mio. kr. om måneden i den gennemsnitlige likviditet i et år. Anlægsudgifterne i 1. halvår af 2020 var meget begrænsede grundet både økonomisk opbremsning og Covid-19. I andet halvår forventes et mere normalt anlægsniveau samt til dels indhentning af udskudt anlæg. Dette kan reducere likviditeten noget.


Side 7

Samlet set forventes den gennemsnitlige likviditet ved årets afslutning af være ca. 120-130 mio. kr.

Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., jf. § 9 om kassekreditreglen.

Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at likviditetsopgørelsen per 31. august 2020 tages til efterretning. Direktionens beslutning forelægges på møde i Økonomiudvalget.

Beslutning i Direktionsmøde den 07-09-2020 Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at likviditetsopgørelsen per 31. august 2020 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 10-09-2020 Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at likviditetsopgørelsen per 31. august 2020 tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 16-09-2020 Byrådet tager orienteringen om likviditetsopgørelsen per 31. august 2020 til efterretning.

Bilag 1 Åben Likviditetsopgørelse 31-08-2020 258625/20


Side 8

609. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - anlæg - samtlige udvalg Sagsnr.: 20/59859 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé Budgetopfølgningerne er bidraget fra udvalgene til den strategiske økonomirapportering. Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 31. juli 2020. Fagudvalgene behandler udvalgets eget område.

Sagsfremstilling Byrådet har den 29. april 2020 vedtaget en genåbning af budget 2020. Beslutningen indebærer en række bevillingsændringer for drift og anlæg, som indgår i korrigeret budget. Byrådet besluttede den 27. maj 2020 bevillingsændringer som følge af den genåbnede og vedtagne investeringsoversigt for 2020. Det vedtagne anlægsbudget for 2020 udgør nu 61,3 mio. kr. I korrigeret budget indgår fremrykning af 6 mio. kr. fra 2021 til Brandstationen, som er lånefinansieret på baggrund af dispensationen fra lånereglerne vedrørende Covid-19. Der forventes et samlet nettoforbrug på 65,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 61,3 mio. kr. Det medfører en merudgift på 4,6 mio. kr. I forbruget er indregnet fremrykning af anlæg fra 2021 på 5,1 mio. kr., som ikke indgår i korrigeret budget. På nuværende tidspunkt regnes med en overførsel på 2,7 mio. kr. til 2021 på øvrige anlægsprojekter. Der forventes som udgangspunkt budgetoverholdelse, og genopretningsplanen for 2020 følges. Der henvises dog til bemærkningen under Udvalget for sundhed, ældre og social vedrørende det samlede plejeboligprojekt, hvor der tegner sig et merforbrug. Der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 5,95 mio. kr. til følgende: 1. Fremrykning af nedennævnte anlægsprojekter med i alt 5,1 mio. kr. fra 2021. Anlægsprojekterne indgår derfor ikke i oplæg til investeringsoversigt for 2021. Det handler primært om projekter, hvor der viser sig udgifter i 2020. Der vil blive søgt lånefinansiering til de fremrykkede anlæg indenfor reglerne om dispensation fra lånereglerne vedrørende Covid-19.

Adm. Byg. – udfordringer med de fysiske forhold – 1 mio. kr. (Økonomiudvalget) Ebeltoft Børnehus ombygning – 0,6 mio. kr. (Udvalget for familie og institutioner) Cykelstipuljen 2021 til cykelstiprojekt mellem Vrinners og Egens Havhuse – 1 mio. kr. (Udvalget

for natur, teknik og miljø) Nord/Sydvejen – etape 1 – Nimtofte – 1,5 mio. kr. (Udvalget for natur, teknik og miljø) Bygningsvedligeholdelse genopretning – 1 mio. kr. (Udvalget for natur, teknik og miljø)

2. På byggemodningsområdet er der god fremdrift, og der forventes grundsalgsindtægter i 2020 på 41,2 mio. kr., svarende til 4,2 mio. kr. mere end budgetteret (Økonomiudvalget). Der er samtidig vurderet på udgifter til klargøring og etablering af udstykninger (Udvalget for natur, teknik og miljø) og der skønnes merudgifter på 3 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til byggemodningsområdet (Udvalget for natur, teknik og miljø) finansieret af en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til salg af grunde (Økonomiudvalget). Der er således tale om en nulløsning. Der søges samtidig om en korrektion af anlægsbevillingen. 3. Der er merudgifter på Ny daginstitution i Mørke (Udvalget for familie og institutioner), og projektet er afsluttet. Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,05 mio. kr. 4. Anlægsprojektet ”Udvikling i Ebeltoft” har et par år finansieret driften af Det tidligere posthus i Ebeltoft, som var forudsat til at skulle nedrives. Nedrivningen er udskudt, og der søges en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. fra anlægsprojektet til den fortsatte drift af Posthuset i


Side 9

2020 (Udvalget for plan, udvikling og kultur). Udvalget for natur, teknik og miljø søger i budgetopfølgningen på driften om en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Der er således tale om en nulløsning. 5. Der søges udmøntning af byggemodningspuljen for 2020 til en række konkrete udstykninger samt justeringer mellem nogle udstykninger, som fremgår af oversigten (se bilag). Der er tale om en nulløsning, og der flyttes både rådighedsbeløb og anlægsbevilling. Der er afsat 12 mio. kr. i puljen i 2020. Der er overført en merudgift på 5 mio. kr., sådan at der resterer 7 mio. kr. til området i 2020. De samlede udgifter forventes at udgøre 10 mio. kr. i 2020, og der søges i punkt 2 en tillægsbevilling til området (Udvalget for natur, teknik og miljø). Der søges en reduktion af anlægsbevilling på 3,5 mio. kr., som det fremgår af vedlagte oversigt. Reduktionen vedrører justeringer mellem projekter, bevilling på grund af fremrykning af anlæg og tilpasning af bevillinger. Der henvises til bemærkningerne i vedlagte bilag, men følgende skal bemærkes: Økonomiudvalget Forventningen til grundsalg øges til 41,2 mio. kr. i 2020. Der er ved udgangen af juli måned solgt for netto 34,5 mio. kr., og der er indgået købsaftaler for yderligere 4,2 mio. kr., svarende til et samlet salg på 38,7 mio. kr. Der forventes yderligere salg på 2,5 mio. kr. i 2020. Det samlede salg bliver hermed 41,2, hvor der er budgetteret med 37 mio. kr. Der søges om, at 3 mio. kr. af merindtægterne skal finansiere merudgifter på udstykninger på Udvalget for natur, teknik og miljø. Der er merindtægter på salg af ejendomme i 2020 på 1,8 mio. kr. Puljen til jordkøb – hvor der er afsat 2,5 mio. kr. – er endnu ikke disponeret. Udvalget for familie og institutioner Rosmus skole – faglokaler, Pindstrup skole – undervisningsfløj samt Mørke ny daginstitution færdiggøres i 2020. Der er merudgifter på Mørke ny daginstitution til blandt andet miljøsanering, lift og lukning af mellemgang mellem to fløje, og der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling til merudgifterne. Udvalget for sundhed, ældre og social Plejeboligprojektet i Rønde og Kolind afsluttes regnskabsmæssigt ultimo 2020 / primo 2021. Udarbejdelse af det endelige regnskab vil medføre en ændret procentfordeling af budget og udgifter mellem delprojekterne. Der vil blive korrigeret herfor inden færdiggørelse af regnskab. Der vil sandsynligvis også blive mulighed for en fremskrivning af lånerammen på cirka 1,5 mio. kr., som afklares senere på året. Der mangler endnu bogføring af udgifter på cirka 1,8 mio. kr. Umiddelbart tegner der sig en merudgift på cirka 4,5 mio. kr. Hvis lånerammen hæves, vil det kunne finansiere en del af merudgiften. Udvalget for natur, teknik og miljø Der afsluttes en række cykelstiprojekter i 2020, og det er forudsat, at en del af tilskuddene hjemtages i 2020. Det er endvidere forudsat, at der hjemtages et tilskud på 5,3 mio. kr. til Stationsanlæg vedrørende letbane. De resterende udgifter til Nord/Sydvejen afholdes i 2020. Der er god fremdrift på byggemodningsområdet, og der er forventning om udgifter på 10 mio. kr. på området. Byggemodningspuljen udmøntes, som det fremgår af oversigten. Efter overførsel af merforbrug for 2019 resterer der på byggemodningsområdet/byggemodningspuljen 7 mio. kr., og der søges en tillægsbevilling på 3 mio. kr. finansieret af merindtægterne på grundsalg. Udvalget for plan, udvikling og kultur Maltfabrikken er ved at nå sin afslutning, og afsluttes i 2020. En række af anlægsprojekterne vedrørende bygningsfornyelse er fuldt disponeret, og en del af dem er også ved at nå sin afslutning. Bygningsfornyelse 2019 og Landsbyfornyelsespuljen 2019 er udskudt til 2021 på grund af forskydninger i udbetalinger. Beløbet til Idrætspuljen er disponeret til to projekter. Der søges en negativ


Side 10

tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. på anlægsprojektet Udvikling i Ebeltoft til finansiering af fortsat drift i 2020 til det tidligere posthus i Ebeltoft Udvalget for erhverv og beskæftigelse Projektet ”Fremtidigt lokalebehov – ungeindsats” er igangværende og afsluttes først i 2021. Der er desuden afsat midler til udarbejdelse af en anlægsplan for FGU (forberedende grunduddannelse), STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og Campus Rønde.


Rådighedsbeløb (hele 1.000 kr.)

Oprinde-ligt budget 2020

Korrigeret budget med opsparing

Samlet forbrug pr. 31.07.20

Forventet regnskab

Afvigelse ift. oprindeligt budget uden opsparing

Afvigelse ift. korrigeret budget med opsparing

Ansøg-ning om tillægs- bevil-ling

1 Syddjurs Kommune 83.067 61.289 12.652 65.859 -17.208 4.570 5.950

10 Økonomiudvalget -11.000 -27.250 -34.819 -31.744 -20.744 -4.494 -2.000 10642

Politik og beredskab m.v. 511 30 511 511 0 0

10645

Administrativ organisation og erhverv

500 500 91 1.500 1.000 1.000 1.000

10022

Jordforsyning - køb og salg -15.000 -34.456 -34.514 -38.070 -23.070 -3.614 -3.000

10025

Ejendomme - køb og salg 0 -477 -2.358 -2.358 -2.358 -1.881 0

10058

Redningsberedskab 3.500 6.672 1.933 6.672 3.172 0 0

11 Udvalget for familie og institutioner

11.318 12.201 4.253 12.551 1.233 350 1.650

11322 Skoleområdet 4.150 3.560 1.392 3.560 -590 0 0

11525 Dagtilbud til børn 7.168 8.641 2.861 8.991 1.823 350 1.650

12 Udvalget for sundhed, ældre og social

13.050 15.083 7.952 18.824 5.774 3.741 0

12462

Sundhedsudgifter m.v. -2.499 1.392 2.142 2.142 4.641 0

12532

Sundhed og Omsorg 9.000 13.982 5.545 12.849 3.849 -1.133 0

12538

Tilbud til voksne med særlige behov 4.050 3.599 1.014 3.832 -218 233 0

14 Udvalget for natur, teknik og miljø

55.077 46.357 31.680 53.431 -1.646 7.073 6.500

14228 Vej og parkvæsen 21.350 26.306 24.353 29.345 7.995 3.040 2.500

14232

Kollektiv trafik og borgermidler 2.500 1.989 1.989 -511 0 0

14022

Jordforsyning - byggemodning 12.000 7.015 5.485 10.049 -1.951 3.034 3.000


Side 11

14052 Natur og miljø 6.227 4.035 1.057 4.035 -2.192 0 0

14025 Ejendomme 13.000 7.013 784 8.013 -4.988 1.000 1.000

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur

14.272 14.581 3.586 12.481 -1.791 -2.100 -200

15025 Byudvikling 6.972 7.261 2.623 5.861 -1.111 -1.400 -200

15645 Plan og udvikling 61 12 61 61 0 0

15332 Biblioteker 2.500 3.078 897 3.078 578 0 0

15338

Folkeoplysning, fritid og natur 4.800 4.180 55 3.480 -1.320 -700 0

16 Udvalget for erhverv og beskæftigelse

350 316 316 -34 0 0

16568

Erhverv og Arbejdsmarked 350 316 316 -34 0 0

Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)

Forventet forbrug i 2020 og udgifter i tidligere år

Korrigeret anlægs-bevilling

Afvigelse ift. korrigeret anlægs- bevilling

Ansøgning om anlægs- bevilling

1 Syddjurs Kommune 464.157 533.463 -69.306 -3.487 10 Økonomiudvalget -150.302 -131.392 -18.911 -10.495

10642 Politik og beredskab m.v. 5.500 6.000 -500 0

10645 Administrativ organisation og erhverv

1.500 1.500 0 0

10022 Jordforsyning - køb og salg -177.418 -171.746 -5.673 -3.000

10025 Ejendomme - køb og salg 12.016 21.354 -9.338 -7.495

10058 Redningsberedskab 8.100 11.500 -3.400 0

11 Udvalget for familie og institutioner 42.980 74.549 -31.568 1.050

11322 Skoleområdet 11.600 14.200 -2.600 0 11525 Dagtilbud til børn 31.380 60.349 -28.968 1.050

12 Udvalget for sundhed, ældre og social

242.407 244.386 -1.979 0

12462 Sundhedsudgifter m.v. 51.632 46.928 4.704 0 12532 Sundhed og Omsorg 173.147 175.664 -2.517 0

12538 Tilbud til voksne med særlige behov 17.628 21.794 -4.166 0

14 Udvalget for natur, teknik og miljø 269.919 280.753 -10.833 6.158

14228 Vej og parkvæsen 107.677 121.648 -13.971 0

14232 Kollektiv trafik og borgermidler 2.500 2.500 0 0


Side 12

14022 Jordforsyning - byggemodning 118.622 115.588 3.034 3.000

14052 Natur og miljø 5.523 8.577 -3.054 0 14025 Ejendomme 35.597 32.440 3.157 3.158

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 58.803 64.567 -5.764 -200

15025 Byudvikling 13.295 17.344 -4.049 -200 15645 Plan og udvikling 250 250 -0 0 15332 Biblioteker 33.047 33.063 -16 0

15338 Folkeoplysning, fritid og natur 12.211 13.910 -1.699 0

16 Udvalget for erhverv og beskæftigelse 350 600 -250 0

16568 Erhverv og Arbejdsmarked 350 600 -250 0

Indstilling Direktøren indstiller via Direktionen til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. fagudvalgene behandler udvalgets eget område 2. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning 3. der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 5,95 mio. kr., som anført i tabellen

under økonomiske konsekvenser, og at beløbet finansieres af kassebeholdningen 4. de samlede anlægsbevillinger reduceres med 3,487 mio. kr. som anført i tabellen under

økonomiske konsekvenser 5. der søges lånefinansiering på 5,1 mio. kr. til fremrykning af anlæg jævnfør reglerne om

dispensation fra lånereglerne som følge af Covid-19.

Beslutning i Direktionsmøde den 31-08-2020 Direktionen indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. fagudvalgene behandler udvalgets eget område 2. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning 3. der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 5,95 mio. kr., som anført i tabellen




Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 08-09-2020 Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Udvalget for natur, teknik og miljø drøftede udvalgets eget område 2. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning 3. der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 5,95 mio. kr., som anført i tabellen




Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 08-09-2020 Udvalget for familie og institutioner indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Udvalget for familie og institutioner drøftede udvalgets eget område


Side 13

2. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning 3. der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 5,95 mio. kr., som anført i tabellen



dispensation fra lånereglerne som følge af Covid-19

Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 09-09-2020 Udvalget for erhverv og beskæftigelse indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Udvalget for erhverv og beskæftigelse drøftede udvalgets eget område 2. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning 3. der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 5,95 mio. kr., som anført i tabellen




Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 09-09-2020 Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Udvalget for plan, udvikling og kultur drøftede udvalgets eget område 2. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning 3. der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 5,95 mio. kr., som anført i tabellen




Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 09-09-2020 Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Udvalget for sundhed, ældre og social drøftede udvalgets eget område, med bemærkning om, at der sker en specifikation af merudgiften på 4.5 mio.

2. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning 3. der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 5,95 mio. kr., som anført i tabellen




Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 10-09-2020 Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

1. tage orienteringen, om at fagudvalgene behandler udvalgenes egne områder, til efterretning 2. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning 3. der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 5,95 mio. kr., som anført i tabellen





Side 14

Beslutning i Byrådet den 16-09-2020 Byrådet

1. tager orienteringen, om at fagudvalgene behandler udvalgenes egne områder, til efterretning 2. tager budgetopfølgningen på anlæg til efterretning 3. godkender, at der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 5,95 mio. kr., som

anført i tabellen under økonomiske konsekvenser, og at beløbet finansieres af kassebeholdningen

4. godkender, at de samlede anlægsbevillinger reduceres med 3,487 mio. kr. som anført i tabellen under økonomiske konsekvenser

5. godkender, at der søges lånefinansiering på 5,1 mio. kr. til fremrykning af anlæg jævnfør reglerne om dispensation fra lånereglerne som følge af Covid-19.

Bilag 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31.07.20 - anlæg - samtlige udvalg.pdf 246729/20


Side 15

610. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Økonomiudvalget - drift Sagsnr.: 20/15150 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé Sagen er Økonomiudvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering. Alle fagudvalgssager behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 31. juli 2020. Med sagen følger rapportering på strategiske mål.

Sagsfremstilling Byrådet har den 29. april 2020 vedtaget en genåbning af Budget 2020. Beslutningen indebærer en række bevillingsændringer for drift og anlæg, som indgår i korrigeret budget. Vurderingen af udgiftsniveauet er desuden opgjort inklusiv effekten af Covid-19. Som årsresultat forventes merudgifter på samlet 12,9 mio. kr. i forhold til korrigerede budget uden tidligere års opsparing på 8,2 mio. kr. Det forventede regnskab holdt op imod budget inklusiv overførsel af opsparing udgør en forventet merudgift på 4,7 mio. kr. Der forventes merudgifter på en række svært styrbare områder som barselsudligning, tjenestemandspensioner, fusionsaftale mellem Destination Djursland og VisitAarhus, arbejdsskadeforsikringer samt udgifter i forbindelse med Byrådets beslutning om tilpasninger i Direktionen. Herudover er der ekstraordinære udgifter til nye og obligatoriske KOMBIT-systemer. I forbindelse med genåbningen af Budget 2020 er der besluttet udskydelse af en række projekter, der tilsammen medfører mindreudgifter på i alt 4,6 mio. kr., som modsvarer merudgifterne til KOMBIT. Som hovedregel tages der stilling til tillægsbevillinger i årets sidste budgetopfølgning baseret på 30. september. I nærværende budgetopfølgning per 31. juli er derfor kun medtaget tekniske og budgetneutrale tillægsbevillinger som for eksempel lov og cirkulæreprogrammet samt budgetneutrale flytninger mellem områder Byrådet godkendte den 27. maj 2020 ændringer af bevillinger på baggrund af opdaterede regler for overførselsadgange. Ændringerne under Økonomiudvalget betyder primært, at områder med samme overførselsregler nu er samlet under samme bevilling. Der har tidligere været fire bevillinger under Økonomiudvalget. Bevillingen Redningsberedskab (10.058) er nedlagt, idet budgettet til beredskabet er flyttet til bevilling 10.642, som samtidig er omdøbt til Politik og beredskab mv. Bevillingen er uden overførselsadgang. Bevillingen Administrativ organisation (10.645) er omdøbt til Administrativ organisation og erhverv, da budgetterne til erhverv og turisme nu indgår under denne bevilling, som er med automatisk overførselsadgang (maksimalt 3 %). For bevillingen Generelle puljer (10.652) er der fuld overførselsadgang mellem årene. Bevillingen omfatter sparepuljer, forsikringsområdet m.v. Ændringerne gælder fra regnskabsår 2020 og er indarbejdet i tabellerne under økonomiske konsekvenser. Politik og beredskab m.v. – bevilling 10.642 Bevillingen omfatter budget til den politiske organisation, valg m.v. I forbindelse med godkendelsen af de nye overførselsregler indgår nu også budget til tjenestemandspensioner, barselsudligningspuljen, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, lønsum til Direktionen, gebyrindtægter og -udgifter samt udgifter til redningsberedskabet. Som årsresultat forventes en samlet merudgift på 7,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden overførsler. For barselsudligningspuljen er der frem til medio juli måned udmøntet i alt 7,7 mio. kr. fra puljen, som i alt udgør 8,5 mio. kr. Hvis udviklingen fortsætter resten af året, vil der være samlede merudgifter på 5,3


Side 16

mio. kr. i 2020. Udviklingen i de senere år har vist stigende udgifter til barselsudligning. Der er med henvisning hertil indarbejdet en korrektion på 3 mio. kr. i budget 2021. For tjenestemandspensioner er der skønnede merudgifter på 0,7 mio. kr. Udbetaling Danmark har siden 2011 skullet opkræve Syddjurs Kommune en årlig pensionsudgift på cirka 0,24 mio. kr. Dette er ikke sket, og Udbetaling Danmark har nu fremsendt en opkrævning for de seneste 3 år, hvilket bevirker en engangsudgift på 0,7 mio. kr. i 2020. Der er forventede merudgifter på 2,7 mio. kr. afledt af Byrådets evaluering af og efterfølgende tilpasninger i Direktionen. I årets tredje budgetopfølgning søges en tillægsbevilling til merudgifter ved tilpasninger i Direktionen på 2,7 mio. kr. til bevilling Politik og beredskab m.v. finansieret via kassebeholdningen. Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt til afholdelse af ét valg. Da der ikke forventes valghandlinger i 2020, medfører det en mindreudgift på 1,0 mio. kr. Administrativ organisation og erhverv – bevilling 10.645 Bevillingen omfatter budgettet til Syddjurs Kommunes administrative organisation. I forbindelse med godkendelsen af de nye overførselsregler indgår nu også budget til erhvervssamarbejder og turisme, som tidligere var placeret under bevillingen til Politik og erhverv (10.642). Der forventes samlede merudgifter på 4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsler Under beskæftigelsesområdets administration har Covid-19 og den forhøjede ledighed betydet, at myndighedsopgaven er fortsat og har været mere kompleks, hvilket har medført et fortsat behov for sagsbehandlere til at løse de lovbundne opgaver på området, hvor der ellers har været forudsat besparelser senest i forbindelse med genåbningen af Budget 2020. Det har medført en forventet merudgift på 2,0 mio. kr., hvortil skal lægges en gæld på 1,5 mio. kr. fra tidligere år, som det mod forventningen i første budgetopfølgning ikke har været muligt at afvikle. Denne merudgift indgår i det samlede regnestykke på beskæftigelsesområdet, hvor der forventes samlede merudgifter på 78 mio. kr. Samtidig forventes der mindreudgifter til særligt seniorjobs og løntilskud, ligesom udgiftsniveauet for indsatser og aktiviteter er faldet på nogle områder. Der har derudover været store organisatoriske ændringer på beskæftigelsesområdets administration, og der er igangsat et forløb med fokus på at styrke den faglige og økonomiske styringsevne på området. Der er således behov for ressourcer til at sikre implementering, drift og udvikling af nye opfølgningstiltag samtidig med, at området har behov at konsolidere sig i sin nye form. Såfremt der ikke tilføres budget, vil området skulle tilpasse ressourcerne på anden vis, hvilket også skal ses i sammenhæng med de yderligere besparelser indarbejdet ved Budget 2020 og genåbningen af Budget 2020. På den baggrund forslås en budgetneutral tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til Erhverv og Beskæftigelse finansieret af mindreudgifter på indsatser og aktivitet under bevilling for Midlertidige ydelser (16.557). Der er merudgifter på 0,7 mio. kr. i forbindelse med den indgåede fusionsaftale mellem Destination Djursland og VisitAarhus. Der blev i budgetopfølgningen per 31. marts 2020 søgt en tillægsbevilling til formålet. Økonomiudvalget besluttede, at udgiften skal afholdes indenfor budgetrammen. Derudover forventes merudgifter primært til lægeerklæringer, kantinedrift samt projekter, der udelukkende er finansieret via overførselsmidler fra tidligere år for eksempel puljen til seniorpolitiske initiativer Der er merudgifter på 2,5 mio. kr. til KOMBIT-systemer fordi KOMBITs Monopolbrud af KMD er forsinket. Det medfører dobbeltudgifter. Derudover har det været nødvendigt at investere 0,7 mio. kr. til et nyt it-servermiljø. Der forventes desuden merudgifter på 0,5 mio. kr. til indkøb af ekstra Skype- og citrixlicenser i forbindelse med hjemmearbejde i forbindelse med genåbningen af Budget 2020 er der besluttet udskydelse af en række projekter, der tilsammen medfører mindreudgifter på i alt 4,6 mio. kr., som dermed modsvarer merudgifterne til KOMBIT med videre.


Side 17

Tillægsbevillinger: Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til bevilling Administrativ organisation og erhverv (10.645) til styrkelse af myndighedsopgave. Beløbet finansieres via en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til bevilling Midlertidige ydelser (16.557) under Udvalget for erhverv og beskæftigelse. Merudgifter til Covid-19: Der er merudgifter til indkøb af ekstra Skype- og citrixlicenser i forbindelse med hjemmearbejde og afholdelse af flere virtuelle møder. Det samlede skøn over merudgiften i 2020 er på 0,5 mio. kr. Generelle puljer – bevilling 10.652 Bevillingen omfatter budget til generelle puljer og forsikringsafdelingen. Som årsresultat forventes en samlet merudgift på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden overførsel. Der er overført opsparing fra 2019 på 5,1 mio. kr. for det samlede forsikringsområde. Merudgiften skyldes forventede merudgifter for arbejdsskadeforsikringer. Der er stor usikkerhed om udgifterne til arbejdsskader, da Syddjurs Kommune ikke har indflydelse på de udbetalte erstatningsbeløb. Der forventes udgifter på 11,0 mio. kr. baseret på en afvejning af udgifter på 9,3 mio. kr. i 2018, 10,9 mio. kr. i 2019 og forventede udgifter på 11,5 mio. kr. i 2020. For det øvrige forsikringsområde forventes budgetoverholdelse. Under Økonomiudvalget indgår en samlet sparepulje for befordring på 1,708 mio. kr. i 2020. Heraf er 1,208 mio. kr. begrundet i en ændret praksis for udbetaling af befordringsgodtgørelse. Taksten er nedsat fra statens høje takst til statens lave takst med virkning fra 1. august 2020. Beløbet omfatter hele organisationen bortset fra Sundhed og Omsorg, som er pålagt en selvstændig besparelse. De resterende 0,5 mio. kr. vedrører koordineret bæredygtig kørsel og omfatter hele organisationen. Det samlede beløb skal udmøntes til områderne i 2020. Administrationen bemyndiges til at udmønte den samlede sparepulje i 2020 på 1,708 mio. kr. til de konkrete bevillinger under udvalgene. Der er foretaget udmøntning af besparelser for befordring i budget 2021. Redningsberedskab – bevilling 10.058 Bevillingen er nedlagt i forbindelse med godkendelse af de nye overførselsregler gældende fra 2020. Budget til beredskabet indgår under bevillingen Politik og beredskab m.v. (10.642). Strategiske mål Folketallet stiger i Syddjurs Kommune, beskæftigelsesfrekvensen stiger og antallet af lønmodtagerjobs stiger. Dog forventes målsætningen om et folketal på 45.000 i 2022 ikke opnået. Ifølge den seneste befolkningsprognose forventes Syddjurs Kommune først at nå den ambitiøse målsætning om 45.000 indbyggere i 2030. Covid-19 har reduceret henvendelser og fremmøde til Borgerservice. Covid-19 har muligvis også indflydelse på sygefravær og langtidsfriskhed, hvilket dog er svært at vurdere på nuværende tidspunkt. Tillægsbevillinger – budgetneutral tværgående under Økonomiudvalget I Budget 2020 blev vedtaget budgetreduktioner på 0,2 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. fra 2021 i forbindelse med en analyse af transformations- og styringsrammer for it og digitalisering i Syddjurs Kommune. Besparelsen for 2021 er udmøntet til områderne i budget 2021. Besparelsen i 2020 er placeret i en sparepulje under Generelle puljer (10.652). Besparelsen udmøntes af It og Digitalisering. Der søges derfor en budgetneutral negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til bevillingen Generelle puljer (10.652). Beløbet finansieres via en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til bevillingen Administrativ organisation og erhverv (10.645). Hertil kommer en negativ tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. som følge af reduceret prisfremskrivning på bevillingen Generelle puljer (10.652) til efterfølgende udmøntning, som indgår bevillingsmæssigt i budgetopfølgningssagen for den samlede økonomi.


Side 18


Hele 1.000 kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget uden opsparing


Forventet regnskab

Heraf Covid-19

Forskel til korrigeret budget uden opsparing

Forskel til korrigeret budget med opsparing

Ansøgning om tillægsbevilling 2020

10 Økonomiudvalget 335.643 327.655 335.885 340.551 500 12.897 4.666 993

10.642 Politik og beredskab m.v. 14.370 44.059 44.059 51.864 0 7.805 7.805 0

10.645 Administrativ organisation og beredskab

284.098 275.381 278.471 280.089 500 4.708 1.618 3.300

10.652 Generelle puljer 26.473 8.214 13.355 8.598 0 384 -4.757 -2.307

10.058 Redningsberedskab 10.702 0 0 0 0 0 0 0

Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. budgetopfølgningen tages til efterretning 2. der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til bevilling Administrativ organisation

og erhverv (10.645) til styrkelse af myndighedsopgave. Beløbet finansieres via en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til bevilling Midlertidige ydelser (16.557) under Udvalget for erhverv og beskæftigelse

3. der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til bevilling Generelle puljer (10.652). Beløbet finansieres via en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til bevilling Administrativ organisation og erhverv (10.645)

4. Administrationen bemyndiges til at udmønte sparepuljen til befordring på 1,708 mio. kr. til de konkrete bevillinger under udvalgene i 2020.

Beslutning i Direktionsmøde den 31-08-2020 Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at









Side 19




1. tager budgetopfølgningen til efterretning 2. godkender, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til bevilling

Administrativ organisation og erhverv (10.645) til styrkelse af myndighedsopgave. Beløbet finansieres via en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til bevilling Midlertidige ydelser (16.557) under Udvalget for erhverv og beskæftigelse

3. godkender, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til bevilling Generelle puljer (10.652). Beløbet finansieres via en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til bevilling Administrativ organisation og erhverv (10.645)

4. godkender, at Administrationen bemyndiges til at udmønte sparepuljen til befordring på 1,708 mio. kr. til de konkrete bevillinger under udvalgene i 2020.

Bilag 1 Åben Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. juli 2020 - Økonomiudvalget 247119/20


Side 20

611. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift Sagsnr.: 20/60176 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé Budgetopfølgningen er bidraget fra Udvalget for plan, udvikling og kultur til den strategiske økonomirapportering. Alle fagudvalgssager behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 31. juli 2020. Med sagen følger rapportering på strategiske mål.

Sagsfremstilling Byrådet har den 29. april 2020 vedtaget en genåbning af budget 2020. Beslutningen indebærer en række bevillingsændringer for drift og anlæg, som indgår i korrigeret budget. Vurderingen af udgiftsniveauet er opgjort inklusiv effekten af Covid-19. Staten har kompenseret kommunerne under et for merudgifter til Covid-19 med 9,9 mio. kr. i Syddjurs Kommune. Der er lavet en vurdering af effekten af Covid-19 per bevilling. Såfremt kommunens samlede merudgift overstiger kompensationen, vil denne som udgangspunkt blive fordelt forholdsmæssigt. Effekten af Covid-19 medfører, at skønnet er behæftet med større usikkerhed end normalt. Som årsresultat forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden opsparing. Fra 2019 er overført en opsparing på 2,1 mio. kr. Samlet forventes et ubrugt restbudget på 1,4 mio. kr. ved årets udgang. Det ubrugte restbudget vedrører Landsbypuljen/Bosætningspuljen, Kulturområdet og Folkeoplysnings-området. Merudgifter til Covid-19 En række arrangementer og kulturinstitutioner, der modtager kommunalt støtte, er påvirkede af Covid-19. Dette gennemgås nærmere i bilag. På bevilling 15.332 (Biblioteker) har der været merudgifter for 0,1 mio. kr. grundet mistede gebyrindtægter samt merudgifter til øget rengøring. Flere foreninger har rejst spørgsmålet, om Syddjurs Kommune vil opkræve gebyr for benyttelse af idrætshaller i nedlukningsperioden. Det foreslås, at gebyret fastholdes, hvis det har været muligt at benytte hallen på et eller andet tidspunkt i den periode, som gebyret opkræves for, og der vil da ikke være ekstraudgifter. Kulturskolens fysiske undervisning var i en periode lukket ned. Det foreslås, at der opkræves deltager-betaling, hvis det har været muligt at modtage undervisning på et tidspunkt i den periode, som gebyret opkræves for. Der vil da kun være små ekstraudgifter, som kan afholdes indenfor Kulturskolens ramme. Karpenhøj Naturcenter står overfor en likviditetsudfordring på 700.000 kr. på grund af Covid-19. DGI har tilkendegivet, at man vil yde et lån til Karpenhøj i det omfang, Syddjurs Kommune yder et tilsvarende lån. Det indstilles, at Karpenhøj ydes et lån på 350.000 kr., der afdrages over 10 år gennem reduktion i institutionens driftstilskud. Alternativt kan Syddjurs Kommune yde et ekstraordinært tilskud på op til 700.000 kr. En række foreninger og institutioner har mistet indtægter på grund af Covid-19. En del af disse tab kan dækkes af landsdækkende refusionsordninger, men langt fra alle. Det foreslås derfor, at der afsættes 250.000 kr. til en pulje for institutioner og foreninger under Udvalget for plan, udvikling og kultur, og at det undersøges om lokale fonde vil være interesseret i at støtte området.


Side 21

På Kørselspuljen for skoleelever på bevilling 15.338 (Folkeoplysning, fritid og natur) har der grundet Covid-19 været færre udgifter til kørsel i foråret 2020. Hvis denne tendens fortsætter i efteråret 2020, vil der på Kørselspuljen ses et mindreforbrug i 2020 grundet Covid-19 Tillægsbevilling: Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede den 10. juni 2020 at overflytte midler til Kulturpuljen grundet besparelser i det genåbnede budget. Der søges i 2020 en tillægsbevilling på 0,581 mio. kr. til bevilling 15.335 (Kultur), som finansieres af negativer tillægsbevillinger på henholdsvis 0,2 mio. kr. på 15.645 (Plan og Udvikling) og 0,381 mio. kr. på 15.338 (Folkeoplysning, fritid og natur). Flytningen er dermed udgiftsneutral. Plan og udvikling – bevilling 15.645 Bevillingen omhandler planlægning i forhold til blandt andet kommuneplanlægning, udvikling i yderområder-/landdistrikter, Udviklingspuljen og Landsbypuljen/Bosætningspuljen. Som årsresultat forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden opsparing. Fra 2019 er overført en opsparing på 1,0 mio. kr. Samlet forventes et ubrugt restbudget på 0,6 mio. kr. Beredskabsinitiativer udgør 1,2 mio. kr., som vedrører puljen til Udvikling i yderområder/-landdistrikter, Landsbypuljen/Bosætningspuljen og Udviklingspuljen. Den forventede merudgift skyldes at midler, der var disponeret, men ikke anvendt i 2019, er blevet overført til 2020, hvorefter overførslen i forbindelse med genåbningen af budgettet er blevet indefrosset. For at sikre samlet budgetoverholdelse foreslås overført midler til området fra folkeoplysningsområdet, hvor der er uforbrugte midler. Midlerne vil kunne tilbageføres i 2021, når indefrysningen af uforbrugte midler ophører. På planområdet forventes en merudgift i 2020, som vil blive dækket af en mindreudgift på Udvalget for natur, teknik og miljø. Dette håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Biblioteker – bevilling 15.332 Som årsresultat forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden opsparing. Fra 2019 er overført gæld på 0,36 mio. kr., som indhentes i 2020. Samlet forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. ved årets udgang, hvilket skyldes udgifter i forbindelse med Covid-19. Beredskabsinitiativerne udgør 0,15 mio. kr. og vedrører reducerede åbningstider. Der er fastsat to strategiske mål på biblioteksområdet. Der er et mål om at opnå flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende fire huse/det rullende bibliotek. Der ses en stigning i perioden januar til juli 2020 på 3,1 % i forhold til samme periode i 2019. Sammenlignet med 2019 sås i de første måneder af året en stigning i besøgstallet, hvorimod der i marts var et stort fald grundet Covid-19-nedlukningen. I juli sås en markant stigning i besøgstallet, hvilket kan henføres til åbningen af bibliotek, arkiv og museum på Maltfabrikken. Der arbejdes fortsat med at øge besøgstallet ved at udvikle de fysiske biblioteker som samlingspunkter/mødesteder, samskabelse af kulturarrangementer blandt andet i landdistrikterne og øget synlighed med videre. Der er endvidere et mål om, at biblioteket skal ligge over landsgennemsnittet i Bibliometerscoren, der er en måling på bibliotekets værdi og effekt for brugerne. I en måling medio 2020 ligger Syddjurs bibliotek på 6,2, hvor landsgennemsnittet er 6,4. Fra 2019 er der dog sket en stigning, hvor scoren for Syddjurs Bibliotek lå på 6,0. I samme periode er der ligeledes sket en stigning på landsniveau, hvor landsgennemsnittet i 2019 lå på 6,3. Da Bibliometerscoren er en opsummering af borgerens oplevelse af 15 forskellige områder på de fire biblioteker samt bogbussen, giver besvarelsen en god mulighed for at identificere og igangsætte et målrettet arbejde med forbedring.


Side 22

Kultur – bevilling 15.335 Bevillingen omfatter museer, egnsteater, børneteater, Kulturpulje og Kulturskolen med videre. Som årsresultat forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden opsparing. Fra 2019 er overført en opsparing på 0,8 mio. kr., hvor en andel på 0,4 mio. kr. omhandler et projekttilskud vedrørende Kulturskolen, som skal anvendes i 2020 samt budget til barsel modtaget i 2019. Samlet forventes et ubrugt restbudget på 0,5 mio. kr. ved årets udgang, svarende til rest af overførselsbeløbet. Beredskabsinitiativerne udgør 0,5 mio. kr. og vedrører primært kulturklippekort til unge, Aktivitetshuse/Kulturpuljen og børnekultur. På området er fastsat tre nye strategiske mål på Kultur- og fritidsområdet. Der vil en gang årligt blive lavet en tilfredshedsundersøgelse, der udsendes til et repræsentativt udsnit af kommunens borgere. Målingen vil foregå medio 2020 og vil indgå i budgetopfølgning per 30. september 2020. Folkeoplysning, fritid og natur – bevilling 15.338 Bevillingen omfatter tilskud til de selvejende haller, fritidsfaciliteter, kommunal hal og svømmebade, de frivillige foreninger, voksenundervisning, naturformidling, frivilligt socialt arbejde med videre. Som årsresultat forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden opsparing. Der forventes udgifter for 0,6 mio. kr. grundet Covid-19. Fra 2019 er overført en opsparing på 0,7 mio. kr. Samlet forventes et ubrugt restbudget på 0,4 mio. kr. ved årets udgang. Beredskabsinitiativerne udgør 1,0 mio. kr. og vedrører det frivillige foreningsarbejde, puljen til styrkelse af faciliteter vedrørende hallerne, vedligeholdelse af fritidsfaciliteter samt folkeoplysningsområdet, herunder aftenskolerne. På området er et strategisk mål om, at udlån af haller og øvrige lokaler gerne skal øges over tid. I det første halvår af 2020 ses et fald på 14,3 % i antallet af bookede timer. Hvis der udelukkende ses på 2. kvartal af 2020, ses en stigning på 3,2 % i antallet af bookede timer sammenlignet med samme periode i 2019. Der vil blive fulgt yderligere op på årsagerne til faldet frem imod budgetopfølgningen per 30. september 2020.


Hele 1.000 kr.

Oprindeligt budget



Forventet regnskab

Heraf Covid-19

Afvigelse ift. Korr. Budget uden opsparing

Afvigelse ift. Korr. Budget med opsparing


15 – Drift

Udvalget for plan, udvikling og kultur

62.727 59.927 62.059 60.611 683 684 -1.448 0

15645 Plan og udvikling 3.227 2.215 3.172 2.540 0 325 -632 -200

15332 Biblioteker 15.144 14.994 14.639 14.722 83 -273 83 0 15335 Kultur 17.808 17.137 17.974 17.494 0 357 -480 581

15338 Folkeoplysning, fritid og natur 26.548 25.581 26.275 25.856 600 275 -419 -381


Side 23

Indstilling Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. budgetopfølgningen tages til efterretning 2. der søges en tillægsbevilling i 2020 på 581.000 kr. til bevilling 15.335 (Kultur), der finansieres af

negative tillægsbevillinger på henholdsvis 200.000 kr. på bevilling 15.645 (Plan og udvikling) og 381.000 kr. på bevilling (Folkeoplysning, fritid og natur)

3. gebyret for haller og andre lokaler som princip fastholdes, hvis det har været muligt at benytte hallen på et eller andet tidspunkt i den periode, som gebyret opkræves for.

4. deltagerbetaling for Kulturskolens tilbud som princip fastholdes, hvis det har været muligt at modtage undervisning på et eller andet tidspunkt i den periode, som betalingen opkræves for.

5. Der ydes Karpenhøj et lån på 350.000 kr., der afdrages over 10 år gennem en årlig reduktion i institutionens driftstilskud.

6. der indkaldes ansøgninger om ekstraordinær støtte fra institutioner og foreninger i kommunen inden for området under Udvalget for plan, udvikling og kultur med ansøgningsfrist den 15. oktober 2020, ud fra retningslinjerne beskrevet i bilag.

7. lokale fonde opfordres til at bidrage til finansieringen af ekstraordinære tab i kultur-, fritids- og idrætslivet som følge af Covid-19.

Beslutning i Direktionsmøde den 31-08-2020 Direktionen indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, at






6. der indkaldes ansøgninger om ekstraordinær støtte fra institutioner og foreninger i kommunen inden for området under Udvalget for plan, udvikling og kultur med ansøgningsfrist den 15. oktober 2020, ud fra retningslinjerne beskrevet i bilag.


Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 09-09-2020 Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at






6. der indkaldes ansøgninger om ekstraordinær støtte fra institutioner og foreninger i kommunen inden for området under Udvalget for plan, udvikling og kultur ud fra retningslinjerne beskrevet i bilag.



Side 24







6. der indkaldes ansøgninger om ekstraordinær støtte fra institutioner og foreninger i kommunen inden for området under Udvalget for plan, udvikling og kultur ud fra retningslinjerne beskrevet i bilag.



1. tager budgetopfølgningen til efterretning 2. godkender, at der søges en tillægsbevilling i 2020 på 581.000 kr. til bevilling 15.335 (Kultur),

der finansieres af negative tillægsbevillinger på henholdsvis 200.000 kr. på bevilling 15.645 (Plan og udvikling) og 381.000 kr. på bevilling (Folkeoplysning, fritid og natur)

3. godkender, at gebyret for haller og andre lokaler som princip fastholdes, hvis det har været muligt at benytte hallen på et eller andet tidspunkt i den periode, som gebyret opkræves for.

4. godkender, at deltagerbetaling for Kulturskolens tilbud som princip fastholdes, hvis det har været muligt at modtage undervisning på et eller andet tidspunkt i den periode, som betalingen opkræves for.

5. godkender, at der ydes Karpenhøj et lån på 350.000 kr., der afdrages over 10 år gennem en årlig reduktion i institutionens driftstilskud.

6. godkender, at der indkaldes ansøgninger om ekstraordinær støtte fra institutioner og foreninger i kommunen inden for området under Udvalget for plan, udvikling og kultur ud fra retningslinjerne beskrevet i bilag.

7. godkender, at lokale fonde opfordres til at bidrage til finansieringen af ekstraordinære tab i kultur-, fritids- og idrætslivet som følge af Covid-19.

Bilag 1 Åben Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. juli 2020 - PUK 246495/20

2 Åben Konsekvenser af COVID-19 for kultur-, fritid- og idrætsområdet 246488/20

3 Åben Faktaark Karpenhøj Naturcenter 246473/20

4 Åben Fremtidsperspektiver på Karpenhøj Naturcenter 246487/20


Side 25

612. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for natur, teknik og miljø - drift Sagsnr.: 20/60011 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering. Alle fagudvalgssager behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 31. juli 2020. Med sagen følger rapportering på strategiske mål.

Sagsfremstilling Byrådet har den 29. april 2020 vedtaget en genåbning af budget 2020. Beslutningen indebærer en række bevillingsændringer for drift og anlæg, som indgår i korrigeret budget. Som hovedregel tages der stilling til tillægsbevillinger i årets sidste budgetopfølgning baseret på 30. september. I nærværende budgetopfølgning per 31. juli er kun medtaget tekniske og budgetneutrale tillægsbevillinger som for eksempel Lov og Cirkulæreprogrammet, Covid-19-kompensation og budgetneutrale flytninger mellem områder. Vurderingen af udgiftsniveauet er opgjort inklusiv effekten af Covid-19. Staten har kompenseret kommunerne under et for merudgifter til Covid-19 med 9,9 mio. kr. i Syddjurs Kommune. Der er lavet en vurdering af effekten af Covid-19 per bevilling. Såfremt kommunens samlede merudgift overstiger kompensationen, vil denne som udgangspunkt blive fordelt forholdsmæssigt. Effekten af Covid-19 medfører, at skønnet er behæftet med større usikkerhed end normalt. Som årsresultat forventes samlet set for Udvalget for natur, teknik og miljø en merudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden gæld. Da der er overført en gæld fra 2019 på 0,2 mio. kr., afvikles den i 2020. Merudgiften med gæld vil således være 1,9 mio. kr. Årets resultat er sammensat af en mindre-udgift på 1,3 mio. kr. vedrørende grundvandsbeskyttelse, og en forventet merudgift på 3,2 mio. kr. vedrørende Covid-19. Den samlede gæld på 0,2 mio. kr. fra 2019 vedrører en gæld på 0,15 mio. kr. til Ebeltoft Havn, en opsparing på 2,4 mio. kr. vedrørende grundvandsbeskyttelse og en gæld på 2,45 mio. kr. til Ejendomme. I korrigeret budget indgår beredskabsinitiativerne i 2020 på 3,7 mio. kr., som fordeler sig med 2,6 mio. kr. til Vej og parkvæsen (bevilling 14.228), 0,15 mio. kr. til Kollektiv trafik (bevilling 14.232) og 0,95 mio. kr. til Natur og miljø (bevilling 14.052). Tillægsbevilling: Der søges en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til ejendomme (bevilling 14.025) til finansiering af driften i 2020 til Posthuset i Ebeltoft. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. vedr. anlægsprojektet ”Udvikling i Ebeltoft” (bevilling 15.025). Driften til Posthuset har i 2018 og 2019 være finansieret af anlægsprojektet, men da nedrivningen af Posthuset er udskudt, søges bevilling til fortsat drift i 2020. Merudgifter til Covid-19 Nedennævnte områder indenfor Udvalget for natur, teknik og miljø har været påvirket af Covid-19, og det medfører en forventet merudgift på 4,8 mio. kr. i 2020. Vej- og ejendomsservice: I forbindelse med Covid-19 har området hjemsendt en stor del af medarbejderne efter regeringens udmeldinger om udførelse af kritiske opgaver. Medarbejdere har været hjemsendt indenfor rengøring på skoler og institutioner (Ejendomme), visiteret rengøring til borgere, hvor disse har fravalgt rengøring i eget hjem (ældreområdet), teknisk servicepersonale (Ejendomme), Vej og parkområdet (Mobilitet) og


Side 26

Værksted. På det grundlag er der sket en gradvis tilpasning af opgavemængden, der har kunnet igangsættes, sådan at der er sket en løbende tilpasning af medarbejdere, der er startet op. Områderne afregnes for den interne afregning til dækning af udgifterne til nedlukning og hjemsendelse, da områderne har budget hertil. Den samlede udgift hertil på 2,2 mio. kr. indgår ikke i opgørelsen af Covid-19-udgifter. Kollektiv trafik og havne: Covid-19 har medført en nedgang i passagertallet i den kollektive trafik og udgifter til ekstra rengøring. Midttrafik har opgjort de samlede udgifter i 2020 til 3,2 mio. kr. I henhold til aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner vil trafikselskaberne bliver fuld kompenseret for merudgifter/mindreindtægter som følge af Covid-19 i 2020. I opgørelsen af Covid-19-udgifter er det derfor forudsat, at merudgiften i 2020 bliver kompenseret fuldt ud. Der forventes desuden en mindreindtægt på foreløbig 0,1 mio. kr. vedrørende Ebeltoft Havn, som følge af primært aflysninger og ekstra rengøring af toiletbygningen på havnen. Ejendomme: Den gradvise åbning på skole- og dagtilbudsområdet har medført en række merudgifter til leje af materiel (toiletter, telte, vaske og bordbænkesæt med videre), indkøb af materiel (håndvaske og skærme med videre) samt ekstra rengøringsudgifter. De samlede udgifter forventes at udgøre 3,4 mio.kr. i 2020. Der vil være mindreudgifter til lys, vand og varme som følge af lukningen, svarende til 0,3 mio. kr. frem til udgangen af juni. Den samlede nettoudgift udgør 3,1 mio. kr. Vej og parkvæsen - bevilling 14.228 Bevillingen omhandler Vej- og ejendomsservice (materielgården), vejvedligeholdelse, belægninger, grønne områder, vintertjeneste, vejafvandingsbidrag. Desuden er Havne flyttet fra bevilling 14.232 til bevilling 14.228 jfr. de nye overførselsregler gældende fra 2020. Som årsresultat forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Da der er overført en gæld på 0,1 mio. kr. på Havne forventes således en merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den forventede afvikling af gælden i 2020 er forhindret på grund af primært mindreindtægter på Ebeltoft Havn vedrørende Covid-19. En forudsætning er endvidere, at Vej- og ejendomsservice kan fakturere regninger som følge af nedlukning og hjemsendelse vedrørende Covid-19. Beredskabsinitiativerne på Vej- og parkvæsenet udgør 2,6 mio. kr., og vedrører reducerede udgifter til rabatklipning, gadefejning, drift af vejbelysning, slidlagsarbejde, mindre kørebaneafmærkning, reparationsarbejde på veje, antal affaldsbeholdere og tømning og renhold af offentlige toiletter. Hvis udgifterne til vintertjeneste i 2020 bliver på samme niveau som i 2019 – som var en meget mild vinter – vil der være budgetoverholdelse på området. En normal vinter koster cirka 10 mio. kr., og der er til området afsat 8,5 mio. kr. i 2020. Kollektiv trafik og borgermidler - bevilling 14.232 Bevillingen omfatter al kollektiv trafik, herunder skolekørsel på åbne skolebusruter, visiteret handicapkørsel og flexture med videre. Bevillingen omfatter endvidere diverse mellemværender med borgerne som for eksempel rottebekæmpelse, som skal hvile i sig selv. Bevilling er friholdt for overførsel. Som årsresultat indregnes – som det fremgår under forklaringen af Covid-19 – en merudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merudgifterne skyldes nedgang i billetindtægterne i den kollektive trafik og ekstra rengøringsudgifter på grund af Covid-19. Der ingen overførsel for 2019. Beredskabsinitiativerne på Kollektiv trafik udgør 0,15 mio. kr., og vedrører reducerede udgifter til flexkort til ungdomskort. Udgifterne til den kollektive trafik i 2020 er baseret på aconto-afregninger for 2020, afregning for ny trafikplan samt efterregulering for 2018, der afregnes i 2020.


Side 27

Det strategiske mål vedrørende udviklingen i antal flexture (nummer 3) viste en stigende tendens i brugen af flexture i perioden januar-februar 2020 i forhold til januar-februar 2019. Fra marts, hvor Covid-19 indtrådte, viser der sig et fald samlet set i perioden fra januar til juni på 28 % i forhold til samme periode i 2019. Natur og miljø - bevilling 14.052 Bevillingen omhandler grundvandsbeskyttelse, vandløb, skadedyrsbekæmpelse, miljøbeskyttelse, naturpuljen og diverse naturforvaltningsprojekter. Som årsresultat forventes en merudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden opsparing, men da området har overført en opsparing på grundvandsbeskyttelse på 2,4 mio. kr. fra 2019 vil der være et ubrugt restbudget ved årets slutning på 1,3 mio. kr. Det er hermed forudsat, at den overførte opsparing må anvendes i 2020. De 1,1 mio. kr. til grundvandsbeskyttelse er finansieret af opsparede gebyrmidler, og skal anvendes indenfor området til blandt andet udarbejdelse af indsatsplaner, der beskriver mål og midler til at beskytte grundvandet. Denne opgave blev påbegyndt i 2018 og fortsætter i 2020 og 2021. I år forventes anvendt 1,1 mio. kr., og resten af opsparingen skal overføres til anvendelse i 2021. Beredskabsinitiativerne på Natur og Miljø udgør 0,95 mio. kr. og vedrører naturforvaltningsprojekter, vandløbsvedligehold, Naturpuljen og puljen til kystrensning. Ejendomme – bevilling 14.025 Bevillingen omhandler stort set samtlige bygninger på alle udvalgsområder. Bevillingen afholder alle udgifter til bygningsdrift og drift af større tekniske anlæg, vedligeholdelse af udenomsarealer, energiforbrug, energistyring samt lejeindtægter af udlejningsejendomme. Den fælles ejendomsenhed blev etableret med virkning fra 1. januar 2019. Der er forudsat et rationale på 6,6 mio. kr. årligt. Det samlede budget er på 69,4 mio. kr. (inklusiv 2,0 mio. kr. på anlæg), og svarer til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på under 400 kr., hvilket er relativt lavt sammenlignet med andre kommuner. Som årsresultat forventes på nuværende tidspunkt en merudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden opsparing, men da området har overført en gæld på 2,4 mio. kr. fra 2019 vil der være en merudgift på 3,1 mio. kr. ved årets afslutning. Merudgifterne skyldes de foreløbige opgjorte udgifter til Covid-19 til den gradvise åbning af skoler og daginstitutioner. Det forventes, at området kompenseres for merudgiften som følge af Covid-19, da det vil være yderst vanskeligt at overføre en merudgift til 2021. Der arbejdes målrettet på budgetoverholdelse i 2020, og det er forventningen, at dette lykkes, når der ses bort fra Covid-19-udgifter. Al vedligeholdelse er nedjusteret til absolut minimum, og der fokuseres fortsat på effektivisering på området i samarbejde med Vej- og Ejendomsservice. Effektiviseringsarbejdet vil fortsætte, men det vil ikke være hensigtsmæssigt med et vedligeholdelsesniveau i 2021 og frem, der er på samme lave niveau, som det har været i 2020. Den reelle merudgift på området var i 2019 cirka 6 mio. kr., der blev finansieret delvist af en mindreudgift på 3,6 mio. kr. på andre områderunder Udvalget for natur, teknik og miljø. Det har som udgangspunkt været skønnet, at de forventede besparelser ville fordele sig med cirka 50 % som følge af mere effektiv drift, og 50 % som følge af en reduktion af bygningsmassen. De største udgifter ligger på teknisk service og rengøring med i alt cirka 35 mio. kr. Forudsætningerne for den forventede besparelse på driftsområdet var en optimering af intern service og arbejdsgange på tværs af institutioner og områder, færre håndværkerudgifter, identificering, organisering og nyt udbud af alle serviceaftaler. Det har ikke været muligt at opnå reduktion i bygningsmassen så hurtigt som forventet, og da der samtidigt er foretaget strategiske opkøb af ejendomme, har det ikke været muligt at opnå de forudsatte


Side 28

økonomiske mål. I 2020 er der afhændet ejendomme, og der forventes yderligere reduktion i bygningsmassen de kommende år med baggrund i en fortsat og forstærket indsats på området. Administrativ organisation (byggeri og Landbrug) – bevilling 10.645 Aftalen mellem Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) om servicemål på sagsbehandlingstider for byggesager overholdes desværre ikke på tiden. Der er igangsat initiativer til forbedring af sagsbehandlingstiden herunder blandt andet brug af konsulentbistand og ændringer i organiseringen af arbejdet. De aktuelle lange sagsbehandlingstider skyldes primært et stærkt stigende antal byggesager hen over foråret (også i forhold til tidligere år), nye skærpede regler om dokumentationskrav i bygningsreglementet samt oplæring at nye medarbejdere. Det forventes, at aftalen mellem regeringen og KL om servicemål på sagsbehandlingstider for byggesager først kan overholdes i 2021. Det strategiske mål vedrørende høj kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen er opfyldt ved udgangen af marts måned 2020, hvor målingen i samtlige måneder ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende). På grund af teknisk fejl i systemet har det ikke været muligt at opdatere måltallene per 31. juli 2020. Det strategiske mål vedrørende sagsbehandlingstider for landbrugsgodkendelser viser et betydeligt fald siden 2014. Den positive udvikling forventes opretholdt, og aftalen mellem regeringen og KL om servicemål på sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser overholdes dermed.


Hele 1.000 kr.

Oprindeligt budget



Forventet regnskab

Heraf Covid-19

Afvigelse i.f.t. Korr. Budget uden op-sparing

Afvigelse i.f.t. Korr. Budget med opsparing


14 – Drift

Udvalget for natur, teknik og miljø

140.663 136.994 136.786 138.686 3.200 1.692 1.900 200

14228 Vej og parkvæsen 40.225 38.047 37.915 38.015 100 -32 100 0

14232 Kollektiv trafik og borgermidler 22.116 21.577 21.577 21.577 0 0 0

14052 Natur og miljø 10.899 9.949 12.300 11.000 0 1.051 -1.300 0 14025 Ejendomme 67.422 67.422 64.995 68.095 3.100 673 3.100 200

Tillægsbevillingen på 0,2 mio. kr. finansieres af anlægsprojektet ”Udvikling i Ebeltoft”, sådan at der er tale om en nulløsning.

Indstilling Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. budgetopfølgningen tages til efterretning 2. der søges en tillægsbevilling til Ejendomme (bevilling 14.025) på 0,2 mio. kr. i 2020 finansieret

af kassebeholdningen.

Beslutning i Direktionsmøde den 31-08-2020 Direktionen indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at




Side 29

Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 08-09-2020 Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at







1. tager budgetopfølgningen til efterretning 2. godkender, at der søges en tillægsbevilling til Ejendomme (bevilling 14.025) på 0,2 mio. kr. i

2020 finansieret af kassebeholdningen.

Bilag 1 Åben Strategiske mål i koncernrapportering per 31. juli 2020 - Udvalget for natur,

teknik og miljø 245478/20


Side 30

613. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for erhverv og beskæftigelse - drift Sagsnr.: 20/62118 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé Budgetopfølgningen er bidraget fra Udvalget for erhverv og beskæftigelse til den strategiske økonomirapportering. Alle fagudvalgssager behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling Der er i første halvår af 2020 vedtaget en række love, hvis formål har været at dæmpe de samfundsøkonomiske konsekvenser af Covid-19. Disse tiltag har haft betydning for Erhverv og Beskæftigelses handlerum i forhold til borgere på overførselsindkomster. Helt konkret har det betydet, at store dele af den aktive beskæftigelsesindsats har været suspenderet, samtidig med at der har været flere udvidelser af lovgivning på blandt andet sygedagpengeområdet. De ekstraordinære omstændigheder vedrørende Covid-19 og områdets ambitiøse budgetlægning for 2020 har medført et todelt udgiftspres på området for Erhverv og Beskæftigelse. Det gælder både for bevillingen for midlertidige ydelser og bevillingen for permanente ydelser. Der forventes en mindreudgift på bevillingen for tilbud til udlændige. Vurderingen af udgiftsniveauet er opgjort inklusiv effekten af Covid-19. Det forventes, at Staten vil kompensere kommunerne under et for merudgifter til Covid-19. Effekten af Covid-19 medfører, at skønnet er behæftet med betydeligt større usikkerhed end normalt. For Syddjurs Kommune betyder midtvejsreguleringen fra staten for overførsler og beskæftigelsestilskud en kompensation på 57,3 mio. kr., hvortil kommer en efterregulering fra tidligere år på 7,5 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet. Ved vurdering af udgifterne i Syddjurs Kommune er der taget udgangspunkt i to vurderinger af udgiftsskønnet for 2020 opgjort uden Covid-19. Disse er tillagt regeringens og KL’s skøn af effekten af Covid-19. I første budgetopfølgning var vurderingen en merudgift på 21 mio. kr. eksklusiv Covid-19. Første budgetopfølgning var baseret på budgetpriser samt effekt af diverse initiativer til at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere. Siden er udarbejdet en vurdering med udgangspunkt i de første Covid-fri måneder af 2020 tillagt sidste års udvikling over året, hvilket giver en forventet merudgift på 41 mio. kr. Heri indgår også en genberegning af gennemsnitspriserne ud fra regnskab 2019. Til begge disse ”Covid-fri” skøn er lagt regeringens vurdering af effekten af Covid-19 og konjunkturer på 57,3 mio. kr. Samlet set giver det to skøn et udgiftsspænd fra 78 til 98 mio. kr.

Mio. kr. To skøn uden Covid

Statens kompensation for Covid og konjunkturer

I alt

Første budgetopfølgning (budgetpriser 2020) 21 + 57 = 78 Januar og februar baseret (regnskabspriser 2019) 41 + 57 = 98 I budgetopfølgningen ultimo juli er taget udgangspunkt i den lave ende af udgiftsspændet. Det sker med baggrund i en krydspejling på krone-forbruget for de syv første måneder, der isoleret set indikerer en merudgift i den lave ende. Hertil kommer, at det flugter godt med merudgiften i sidste års regnskab på 26 mio. kr. Endelig må der antages at indgå en større andel af konjunktureffekterne i de 41 mio. kr., som også vil indgå i regeringens vurdering på 57,3 mio. kr.


Side 31

Desuden er der foretaget en lokal vurdering af antalsforudsætningerne i skønnet på 78 mio. kr. i forhold til det aktuelle antalsniveau. For alle ydelser er forudsat et højere eller samme antal støttede personer som i budget 2021. Dette gælder dog ikke for antallet af a-dagpengemodtagere, der forudsættes at falde i den resterende del af året fra det høje aktuelle niveau. Der er igen mulighed for en aktiv beskæftigelsesindsats, men samtidig udløber lønkompensationsordningerne, de afløses af andre ordninger og hertil kommer blandt andet den almindelige vinterledighed i Syddjurs Kommune, der kan give udfordringer i forhold til forudsætningen. Hvis forudsætningen om et faldende niveau viser sig ikke at holde, vil merudgifterne samlet set og alt andet lige blive højere end 78 mio. kr. Da den samlede kompensation i 2020 udgør 64,8 mio. kr. og den vurderede merudgift udgør 78,1 mio. kr. tilbagestår en ikke finansieret merudgift på 13,3 mio. kr. Det samlede forventede resultat indeholder merudgifter på midlertidige ydelser på 58,7 mio. kr. Vurderingen af de midlertidige ydelser er imidlertid særdeles usikkert på grund af Covid-19. Det foreslås derfor, at der ikke tages bevillingsmæssige konsekvenser af hele denne merudgift, men kun den del der kan finansieres af midtvejsreguleringen fra staten. Den resterende del af merudgiften på 13,3 mio. kr. kompenseres således ikke i denne budgetopfølgning, men vurderes nærmere frem til budgetopfølgningen 30. september 2020. Opfølgning på genåbningen af budgettet og de igangsatte initiativer I forbindelse med genåbningen af budget 2020 besluttede Udvalget for erhverv og beskæftigelse den 15. april 2020 et bidrag til reduktionen af det estimerede merforbrug i 2020. Der blev givet en opfølgning på implementering af initiativer til udvalget den 15. maj 2020, og der gives hermed en kort status. De forudsatte reduktioner på i alt -10,2 mio.kr. i 2020 er ikke mulige at indhente. De skulle således ske på nogle af de udfordrede områder, der nu er yderligere påvirket af Covid-19. Det gælder i forhold til ledighedsydelse og fleksjob samt dagpenge, hvor effekterne af de igangsatte initiativer har været afhængige af en aktiv beskæftigelsesindsats, der har været suspenderet under Covid-19. I forhold til sygedagpenge i sammenhæng med jobafklaringsforløb, har Covid-19 betydet en større stigning i antallet af sygedagpengemodtagere, og derudover har tiltagene heller ikke kunnet nå at få en effekt endnu. På området for Unge og Uddannelseshjælp er taksterne til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) reduceret, men der har til gengæld været en stigning i antal af borgere på STU, hvilket har været en generel tendens over de senere år. Der er gennemført en reduktion af tilbudsbudgettet med 0,75 mio.kr., hvor tilbud er lukket eller ikke startet op. Midlerne til en styrket erhvervsindsats er reduceret med 0,5 mio.kr Tilbud til udlændige – bevilling 16.546 Der forventes samlet en netto mindreudgift på bevillingen på cirka 4,5 mio. kr., på trods af et forventet merforbrug på selvforsørgelse- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse. Mindreudgifterne skyldes hovedsageligt, at udgifterne til beskæftigelsesindsatserne forventes at falde mere end forudsat i budget 2020 på grund af Covid-19-nedlukningen. Der skønnes en merudgift på cirka 1,7 millioner kr. til borgere på selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse. Merudgiften skyldes, at der ikke har været det forventede fald i antal borgere på selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse i 2020 i forhold til det forudsatte i budgettet særligt på baggrund af de ændrede forudsætninger grundet Covid-19. Der skønnes en mindreudgift på cirka 6 mio. kr. på beskæftigelsesindsatserne. Ved en gennemgang af beskæftigelsesindsatserne på bevillingen, ses der væsentligt færre udgifter til aktivering af flygtninge og herunder mentorer. Samtidig er der markante mindreudgifter på sprogskolen og til midlertidig boligplacering. Der forventes merudgifter i forhold til de budgetlagte refusioner til aktivering til sprogskolen. Desuden forventes der merudgifter i forhold til resultat- og grundtilskuddet, da færre borgere består sprogprøver og/eller kommer i uddannelse og job. Tillægsbevilling: Der søges om en negativ tillægsbevilling på bevilling 16.546 Tilbud til udlændinge på 4,5 mio. kr. svarende til den samlede forventede mindreudgift på bevillingen. Midlertidige ydelser – bevilling 16.557


Side 32

Midlertidige ydelser består af sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, forsikrede ledige, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og revalidering. Desuden dækker området over seniorjob, løntilskud til ledige og driftsudgifter til aktivering. Der forventes samlet merudgifter for cirka 58,7 mio. kr. på bevillingen. Merudgifterne forventes på a-dagpenge, sygedagpenge, uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb og på kontanthjælpsområdet. Der skønnes en merudgift på cirka 32 millioner kr. på a-dagpenge. Merudgiften skyldes, at forudsætningerne i forhold til antallet af borgere på a-dagpenge og gennemsnitsprisen har været for lave ved overgangen fra 2019 til 2020. Samtidig er der i 2020 sket en markant stigning i antallet af borgere, der modtager a-dagpenge, grundet den ekstraordinære situation, som hele landet står i som følge af Covid-19. For at merudgiften kun skal blive 32 mio. kr. er det forudsat, at antallet af a-dagpengemodtagere vil falde frem mod 2021. Skønnet for a-dagpengeniveauet vurderes samtidig at være ekstraordinært usikkert, jævnfør bemærkningerne herom i det indledende afsnit. Der skønnes en merudgift på cirka 20 millioner kr. til sygedagpenge. Merudgiften skyldes et højere udgangspunkt i antallet af sygedagpengemodtagere i starten af 2020 end forventet samtidig med den ekstraordinære situation som følge af Covid-19. Skønnet på sygedagpenge er ligeledes utroligt usikkert, situationen med Covid-19 taget i betragtning og den forventede merudgift forudsætter, at antallet skal falde i den sidste del af året frem til 2021. Der skønnes en merudgift på uddannelseshjælp på knap 3 millioner kr. Der har i budget 2020 været en forudsætning om at kunne reducere antallet af borgere på uddannelseshjælp, men det vurderes på nuværende tidspunkt Ikke muligt. Årsagen til dette er både et højere udgangspunkt for antallet af modtagere i starten af 2020 samtidig med, at der har været en stigning i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere grundet Covid-19. Der ses på nuværende tidspunkt et fald, men der forventes stadig et merforbrug samlet set for året. Der skønnes en merudgift på jobafklaringsforløb på cirka 2 millioner kr. Merudgiften skyldes et relativt højt målsætningsniveau i forhold til udgangspunktet for 2020. Covid-19 har betydet, at der ikke har været tilgang siden februar men også, at der har været en mindre afgang. Lige nu ses der et relativt stort fald i antallet af jobafklaringsforløb, som skyldes suspensionsperioden. Det bliver igen muligt at bevillige jobafklaringsforløb efter den 1. oktober 2020, hvorved der forventes en stigning i antallet af borgere på jobafklaringsforløb. Der skønnes en merudgift på kontanthjælpsområdet på cirka 6 millioner kr. Merudgiften skyldes et relativt højt antal borgere på kontanthjælp ved udgang af 2019. Det betyder, at udgangspunktet for 2020 har været for højt i forhold til de forventede resultater ved budgetlægningen. Desuden har Covid-19 en negativ effekt på udviklingen af antallet af borgere på kontanthjælp. Der skønnes en mindreudgift til særligt borgere i løntilskud samt seniorjobs på cirka 4 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at langt færre borgere benytter sig af muligheden for seniorjobs. Covid-19 har medført at niveauet for indsatser og aktiviteter er faldet i nogen grad, jævnfør ovenfor under udlændinge. Aktiveringsindsatsen er derudover også præget af aftaler med faste priser, herunder blandt andet den interne afdeling Mentor & Vejledning. Der har været bevilget færre enkeltpladser til borgere, men der forventes en stigning i efteråret. Samlet ud fra nuværende og fremtidige udgifter forventes der budgetoverholdelse. Under beskæftigelsesområdets administration har den forhøjede ledighed imidlertid betydet, at myndighedsopgaven er fortsat og har været mere kompleks, hvilket har medført et fortsat behov for sagsbehandlere til at løse de lovbundne opgaver på området, hvor der ellers har været forudsat besparelser senest i forbindelse med genåbningen af budget 2020. Der forventes en merudgift på i alt 3,5 mio. kr. inklusiv gæld fra 2019 på 1,5 mio.kr. Denne merudgift indgår i den samlede forventede merudgift på beskæftigelsesområdet på cirka 78 mio. kr.


Side 33

På den baggrund forslås en budgetneutral tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til Erhverv og Beskæftiges myndighedsområde under Økonomiudvalget finansieret af mindreudgifter på indsatser og aktivitet under bevilling for Midlertidige ydelser (16.557). Forslaget skal også ses i lyset af, at der har været store organisatoriske ændringer på beskæftigelsesområdets administration, og der er igangsat et forløb med fokus på at styrke den faglige og økonomiske styringsevne på området. Det indebærer blandt andet øget opmærksomhed på den økonomiske og faglige resultatskabelse i forhold til de udvalgte og prioriterede fokusområder og mål, herunder i forhold til de strategiske mål og det nye opfølgningskoncept til Udvalget for erhverv og beskæftigelse. Det understøttes af et stort fokus på de løbende faglige styringsdialoger på alle driftsområder med udgangspunkt i kerneopgaven og prioriterede, klare og tværgående driftsmål. Det handler blandt andet om afholdelsen af samtaler, produktivitet, udviklingen i varighed fordelt på ydelser og virksomhedsrettede aktiveringer. Det betyder samtidig, at der er et stort fokus på god ledelsesinformation på tværs og tværgående understøttelse i forhold til fælles opfølgning, afklaring af behov for tværgående initiativer med videre. I den forbindelse arbejdes der blandt andet konkret på at opdatere administrationsgrundlaget på området, der er et væsentligt redskab i den faglige styring og et udgangspunkt i forhold til det faglige ledelsestilsyn. Det skal herunder eksempelvis understøtte fælles metoder, ensretning af sagsgange og fokus på kerneopgaven i opgaveløsningen på tværs. Det kræver ressourcer at sikre implementering, drift og udvikling af nye opfølgningstiltag samtidig med, at området har behov at konsolidere sig i sin nye form. Det skal bemærkes, at såfremt der ikke tilføres budget, vil området skulle tilpasse ressourcerne på anden vis, hvilket også skal ses i sammenhæng de yderligere besparelser indarbejdet ved Budget 2020 og genåbningen af Budget 2020. Tillægsbevilling: Der søges om en tillægsbevilling på bevilling 16.557 Midlertidige ydelser på 48,9 mio. kr. svarende til den del af den samlede merudgift på området, som kan dækkes af kompensationen fra midtvejsreguleringen. Da ikke hele merudgiften på 78,1 mio. kr. for Erhverv og Beskæftigelse kan kompenseres af midtvejsreguleringen i 2020, tilbagestår en ikke finansieret merudgift på 13,3 mio. kr. Vurderingen af de midlertidige ydelser er særdeles usikker på grund af Covid-19. Det foreslås derfor, at der ikke tages bevillingsmæssige konsekvenser af den resterende del af merudgiften på 13,3 mio. kr. i denne budgetopfølgning, men at vurdering af tillægsbevilling afventer budgetopfølgningen 30. september 2020. Der søges endvidere om en budgetneutral tillægsbevilling på bevilling 10.645 Administrativ organisation og Erhverv på 3,5 mio. kr. og en tilsvarende negativ tillægsbevilling på bevilling 16.557 Midlertidige ydelser på 3,5 mio. kr. Permanente ydelser – bevilling 16.558 De store udgifter på området er førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob. Der forventes et udgiftspres på førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob, og samlede merudgifter på 20,4 mio. kr. på bevillingen. Der skønnes en merudgift på cirka 2 millioner kr. til fleksjob. Merudgiften skyldes, at Syddjurs Kommune har en særlig stor målgruppe af fleksjobmodtagere sammenlignet med landet. Målgruppen har ligeledes været støt stigende og derfor forventes det, at der vil komme flere borgere på fleksjobordningen i Syddjurs Kommune. Den øgede merudgift står lidt i kontrast til merudgifterne på ledighedsydelse, jævnfør nedenfor. Merudgiften skyldes, at fleksjobmodtagerne løbende overgår til fleksjob omfattet af refusionstrappen, hvorved kommunerne får en merudgift. Der skønnes en merudgift på cirka 9 millioner kr. på ledighedsydelse. Merudgiften skyldes blandt andet, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i slutningen af 2019 steg markant og, at startniveauet for 2020 derfor var over det forventede. Desuden skyldes det de helt særlige omstændigheder, som Covid-19 har medført, hvor mange borgere har mistet deres fleksjob og derfor er overgået til ledighedsydelse. Der skønnes en merudgift på cirka 14 millioner kr. på ny førtidspension. Merudgiften skyldes et større antal på den nye førtidspensionsordning end forventet ved budgetlægningen, samtidig med en regulering af prisen for førtidspensioner på den nye ordning. Disse ændringer giver tilsammen et det forventede merforbrug på cirka14 millioner kr.


Side 34

Tillægsbevilling: På den baggrund forslås en samlet tillægsbevillng på 20,4 mio. kr. til bevillingen Permanente ydelser (16.558) svarende til de forventede merudgifter på området Arbejdsmarkedsindsatser – bevilling 16.568 De store udgifter på området er STU, UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og virksomhedsenheden. Der forventes mindreudgifter til FGU, men merudgifter til STU på grund af flere borgere i målgruppen og i tilbuddet. Samlet set forventes der budgetoverholdelse på denne bevilling.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser På Erhverv og Beskæftigelse indgår en samlet merudgift på 78,1 mio. kr. Denne fordeler sig med 74,6 mio. kr. under Udvalget for erhverv og beskæftigelse samt 3,5 mio. kr. på Jobcentret under Økonomiudvalget. I tabellen herunder er merudgiften til Covid-19 på 57,3 mio. kr. ikke fordelt på bevillinger, da denne fordeling vil være forbundet med meget stor usikkerhed, og derfor kan være misvisende. Der søges samlet om tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. svarende til kompensationsbeløbet i midtvejsreguleringen. Heraf overføres 3,5 mio. kr. til Økonomiudvalget. Den resterende del af en eventuel merudgift vil blive søgt i forbindelse med årets tredje budgetopfølgning.

Oprindeligt budget



Forventet regnskab

Heraf foreløbigt skøn vedr. Covid-19



Ansøgning om tillægs- bevilling 2020

16 - Drift Udvalget for erhverv og beskæftigelse

560.618 560.833 561.718 636.328 57.300 75.495 74.610 61.309

16546 Tilbud til udlændinge 8.539 8.539 8.539 4.025 0 -4.514 -4.514 -4.514

16557 Midlertidige ydelser 240.518 234.384 234.384 293.113 0 58.729 58.729 45.429

16558 Permanente ydelser 277.303 277.303 277.303 297.697 0 20.394 20.394 20.394

16568 Arbejdsmarkedsindsatser 34.258 40.608 41.493 41.493 0 885 0 0

Indstilling Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for erhverv og beskæftigelse, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. budgetopfølgningen tages til efterretning. 2. der samlet ansøges om en tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. svarende til den samlede

merindtægt fra midtvejsregulering af overførsler og beskæftigelsestilskud. Den samlede tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. fordeler sig med En negativ tillægsbevilling på bevilling 16.546 Tilbud til udlændinge på 4,514 mio. kr. En tillægsbevilling på bevilling 16.557 Midlertidige ydelser på 48,929 mio. kr. En tillægsbevilling på bevilling 16.558 Permanente ydelser på 20,394 mio. kr. Hertil kommer en budgetneutral tillægsbevilling på bevilling 10.645 ”Administrativ

organisation og Erhverv” på 3,5 mio. kr. og en tilsvarende negativ tillægsbevilling på bevilling 16.557 Midlertidige ydelser på 3,5 mio. kr.


Side 35

Beslutning i Direktionsmøde den 31-08-2020 Direktionen indstiller til Udvalget for erhverv og beskæftigelse, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. budgetopfølgningen tages til efterretning. 2. der samlet ansøges om en tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. svarende til den samlede

merindtægt fra midtvejsregulering af overførsler og beskæftigelsestilskud. Den samlede tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. fordeler sig med En negativ tillægsbevilling på bevilling 16.546 Tilbud til udlændinge på 4,514 mio. kr. En tillægsbevilling på bevilling 16.557 Midlertidige ydelser på 48,929 mio. kr. En tillægsbevilling på bevilling 16.558 Permanente ydelser på 20,394 mio. kr. Hertil kommer en budgetneutral tillægsbevilling på bevilling 10.645 ”Administrativ


Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 09-09-2020 Udvalget for erhverv og beskæftigelse indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. budgetopfølgningen tages til efterretning. Udvalget for erhverv og beskæftigelse udtrykker stor bekymring for den konstaterede og forventede økonomiske udvikling som følge af covid-19, men udtrykker samtidig stor anerkendelse til indsatserne på arbejdsmarkedsområdet.

2. der samlet ansøges om en tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. svarende til den samlede merindtægt fra midtvejsregulering af overførsler og beskæftigelsestilskud. Den samlede tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. fordeler sig med En negativ tillægsbevilling på bevilling 16.546 Tilbud til udlændinge på 4,514 mio. kr. En tillægsbevilling på bevilling 16.557 Midlertidige ydelser på 48,929 mio. kr. En tillægsbevilling på bevilling 16.558 Permanente ydelser på 20,394 mio. kr. Hertil kommer en budgetneutral tillægsbevilling på bevilling 10.645 ”Administrativ



1. budgetopfølgningen tages til efterretning. Økonomiudvalget bemærker, at Udvalget for erhverv og beskæftigelse udtrykker stor bekymring for den konstaterede og forventede økonomiske udvikling som følge af covid-19, men udtrykker samtidig stor anerkendelse til indsatserne på arbejdsmarkedsområdet.

2. der samlet ansøges om en tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. svarende til den samlede merindtægt fra midtvejsregulering af overførsler og beskæftigelsestilskud. Den samlede tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. fordeler sig med En negativ tillægsbevilling på bevilling 16.546 Tilbud til udlændinge på 4,514 mio. kr. En tillægsbevilling på bevilling 16.557 Midlertidige ydelser på 48,929 mio. kr. En tillægsbevilling på bevilling 16.558 Permanente ydelser på 20,394 mio. kr. Hertil kommer en budgetneutral tillægsbevilling på bevilling 10.645 ”Administrativ



1. tager budgetopfølgningen til efterretning. Byrådet bemærker, som Økonomiudvalget, at Udvalget for erhverv og beskæftigelse udtrykker stor bekymring for den konstaterede og forventede økonomiske udvikling som følge af covid-19, men at Udvalget for erhverv og beskæftigelse samtidig udtrykker stor anerkendelse til indsatserne på arbejdsmarkedsområdet.

2. godkender, at der samlet ansøges om en tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. svarende til den samlede merindtægt fra midtvejsregulering af overførsler og beskæftigelsestilskud. Den samlede tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. fordeler sig med En negativ tillægsbevilling på bevilling 16.546 Tilbud til udlændinge på 4,514 mio. kr. En tillægsbevilling på bevilling 16.557 Midlertidige ydelser på 48,929 mio. kr.


Side 36

En tillægsbevilling på bevilling 16.558 Permanente ydelser på 20,394 mio. kr. Hertil kommer en budgetneutral tillægsbevilling på bevilling 10.645 ”Administrativ


Bilag 1 Åben Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. juli 2020 - eb 252286/20


Side 37

614. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for sundhed, ældre og social - drift Sagsnr.: 20/57448 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé Budgetopfølgningen er bidraget fra Udvalget for sundhed, ældre og social til den strategiske økonomirapportering. Alle fagudvalgssager behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 31. juli 2020. Med sagen følger rapportering på strategiske mål.

Sagsfremstilling Byrådet har den 29. april 2020 vedtaget en genåbning af budget 2020. Beslutningen indebærer en række bevillingsændringer for drift og anlæg, som indgår i korrigeret budget. Vurderingen af udgiftsniveauet er opgjort inklusiv effekten af Covid-19. Staten har kompenseret kommunerne under et for merudgifter til Covid-19 med 9,9 mio. kr. i Syddjurs Kommune. Der er lavet en vurdering af effekten af Covid-19 per bevilling. Såfremt kommunens samlede merudgift overstiger kompensationen, vil denne som udgangspunkt blive fordelt forholdsmæssigt. Effekten af Covid-19 medfører, at skønnet er behæftet med større usikkerhed end normalt. Som årsresultat forventes for bevillingerne under Udvalget for sundhed, ældre og social en merudgift på 22,1 kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsler. Fra 2019 er overført en gæld på 2,3 mio. kr. Samlet forventes en merudgift på 24,4 mio. kr. Af merudgifterne forventes en stor del kompenseret – for eksempel vedrørende Covid-19 i Sundhed og Omsorg – hvorefter den tilbageværende forventede ubalance primært vil ligge på Voksen Socialområde. Som hovedregel tages der stilling til tillægsbevillinger i årets sidste budgetopfølgning baseret på 30. september. I nærværende budgetopfølgning pr. 31. juli er kun medtaget tekniske og budgetneutrale tillægsbevillinger som for eksempel Lov og Cirkulæreprogrammet, Covid-19-kompensation og budgettekniske flytninger mellem områder. 12.462 – bevilling Sundhedsudgifter mv. Bevillingen Sundhedsudgifter mv. består hovedsagelig af udgifterne til finansiering/medfinansiering af borgernes behandling på hospitalet og ved læger, fysioterapeuter med videre under sygesikringen. Af den samlede bevillings budget på 186,9 mio. kr. vedrører 167,7 mio. kr. den kommunale medfinansiering, hvor Sundhedsministeriet har fastlåst udgiftsniveauet til det afsatte budget. På den vederlagsfrie fysioterapi med et budget på cirka 13 mio. kr. Der har over det seneste år været begyndende tegn på et lavere udgiftsniveau, hvilket formodentlig skal ses i lyset af, at de centrale overenskomster på området har sat fokus på det samlede forbrug og de enkelte fysioterapeuters adfærd. Der forventes på den baggrund en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Årsresultatet for den samlede bevilling forventes at være en mindreudgift på 1,4 mio. kr. i 2020. Der sker ikke overførelse mellem regnskabsårene på bevillingen. Bevillingen er i vidt omfang underlagt de retningslinjer, som Sundhedsministeriet fastsætter for afregningen mellem kommuner og region. Der er endnu ingen udmelding om, hvordan Covid-19 situationen og den påvirkning denne har haft på aktivitetsniveauet på hospitaler, ved de praktiserende læger med videre vil påvirke kommunens medfinansiering. 12.532 – bevilling Sundhed og omsorg Den samlede forventning til årsresultatet for bevillingen inklusiv de ansøgte budgettekniske tillægsbevillinger er merudgifter på 12,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden overførsel fra 2019. I de forventede merudgifter indgår ekstraordinære Covid-19 udgifter på 9,4 mio. kr. Der var en


Side 38

negativ overførsel fra 2019 på knap en 1,0 mio. kr., hvor det forventede resultat i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler er merudgifter på 13,6 mio. kr. Vurderingen af bevillingens forventede årsresultat skal ses i lyset af følgende forhold. Byrådet vedtog med genåbningen af Budget 2020 en række beredskabsinitiativer, hvor der via servicereduktioner blev frigjort 4,14 mio. kr. i 2020 til imødegåelse af budgetubalance på bevillingen. De decentrale aftaleholdere havde i Regnskab 2019 en mindreudgift på i alt 1,8 mio. kr., som endnu ikke af udmøntet til aftaleholderne. Det forventede resultat viser, at de ikke udmøntede overførsler skal anvendes til at sikre den samlede budgetbalance. De ansøgte tillægsbevillinger, som der redegøres nærmere for i særskilt afsnit nedenfor, udgør en positiv bevilling på 2,2 mio. kr. De økonomiske effekter af Covid-19 i Sundhed og Omsorg er primært:

Indkøb af værnemidler til hele Syddjurs Kommune i perioden marts til maj 2020 samt ekstraudgifter vedrørende distribution af værnemidler til kommunens institutioner og afdelinger. (Fra medio maj er etableret en fælles kommunal indkøbsordning, hvor de enkelte kommuner ikke afholder udgifter til værnemidler)

Bemanding og drift af den kommunale sundhedskrisestab for Syddjurs Kommune, som har koordineret indsatsen og retningslinjer for de enkelte fagområders håndtering af genåbning med videre

Ekstraordinære udgifter til personale og vikarer. Dette omfatter ekstraordinært fravær i forbindelse med Covid-19 relateret sygdom og karantæne (blandt andet særskilte regler for gravide med sundhedsopgaver), øget personalebehov i forbindelse med isolation af plejeboligenheder, tillæg ved omlagte vagtplaner med videre

Mistede indtægter i form af manglende brugerbetaling og mindsket salg i cafeer med videre Ekstraordinær rengøring på plejecentre.

Bevillingen Sundhed og Omsorg dækker en række driftsområder og fællesfunktioner, hvorfra der kan anføres nedenstående primære økonomiske forhold/vurderinger, som ligger til grund for vurderingen af det samlede årsresultat. Fællesområdet: Behovet for hjemmepleje (visiterede timer) er fortsat på et højere niveau end budgetmæssigt forudsat i forlængelse af udvidelsen af plejeboligkapaciteten medio 2019, hvor det var forventet, at behovet for pleje i eget hjem ville falde betydeligt i og med, at en række borgere flyttede i plejebolig. I forbindelse med Covid-19 var der i en kortere stort set ingen nye henvendelser om hjemmepleje direkte fra borgere/pårørende eller i forlængelse af hospitalsindlæggelser, hvorfor antallet af visiterede timer i ultimo marts og april var under normalt niveau. I perioden maj til juli er efterspørgslen på hjemmepleje dog normaliseret, og det er fortsat usikkert, hvorvidt der fortsat er en ophobning af nye borgere, som på grund af Covid-19 har udsat deres henvendelse til kommunen med ønske om hjemmehjælp. Det vurderes samlet, at der vil være en merudgift på tildelingskontoen for hjemmepleje på cirka 4,5 mio. kr., idet det skal bemærkes, at tildelingskontoen er tilført hele årets demografipulje på 5,3 mio. kr. Modsat vurderes dog mindreudgifter på cirka 2,2 mio. kr. på de individuelle ordninger § 94 Privat hjælper og især § 95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp. Den fortsatte ubalance på tildelingskontoen søges minimeret med en fortsat fokus på strategien for nedbringelse af de visiterede timer med stram styring af visitationerne, revisitation og rehabiliteringsforløb med videre. Endvidere vurderes der for nærværende merudgifter på cirka 2,0 mio. kr. vedrørende mellemkommunale refusioner. De mellemkommunale refusioner omfatter kommunens indtægter og udgifter ved plejeopgaver for borgere, der vælger at modtage ydelsen uden for deres betalingskommune, for eksempel hjemmepleje under ferieophold/besøg eller plejebolig. Opgørelsen af årsskønnet på dette område er traditionelt vanskeligt, da der typiske er store forsinkelser i de kommunale mellemregninger.


Side 39

De forventede merudgifter og de potentielle udgiftspres beskrevet ovenfor opvejes af en stor tilbageholdenhed i forhold til afvikling af en række øvrige aktiviteter og anvendelse af den reserve, som er etableret med vedtagelsen af beredskabsinitiativerne ved genåbningen af budget 2020. Aftalestyrede områder: På plejeboligområdet forventes en mindre merudgift i forhold til årets oprindelige budget uden overførelser. Plejecentrene har i forbindelse med Covid-19 dog haft en række ekstraordinære udgifter på i alt cirka 1,1 mio. kr., og uden disse ekstraordinære udgifter vil der være en mindreudgift i forhold til det oprindelige budget. Resultatet skal ses i lyset af en større personalereduktion fra årets start og stram udgiftsstyring. Hvis aftaleområdet kompenseres fuldt ud for de ekstraordinære udgifter til Covid-19 vil der i beskedent omfang kunne reduceres i den gæld på 5,0 mio. kr. fra 2019, som aftaleområdet fik overført på grund af merudgifter i 2019. Merudgiften i 2019, som blandt skyldes omlægningerne i 2019 med nedlukning af boligenheder og ibrugtagen af nye plejeboliger på Frejasvænge og i Lillerupparken må forventes at påvirke aftaleområdet i en flere år. I relation til plejeboligområdet skal nævnes, at der fra starten af 2020 har været et højt antal ledige plejeboliger/ældreboliger, hvorfor der forventes merudgifter vedrørende lejetab på cirka 3,3 mio. kr. i 2020. En handleplan der reducerer huslejetabet mest mulig er under udarbejdelse, og der er i forslag til budget 2021-2024 indarbejdet budgetblok vedrørende problemstillingen. På sygeplejen forventes i forhold til korrigeret budget uden overførelser merudgifter på 0,9 mio. kr. svarende til de ekstraordinære udgifter vedrørende Covid-19. Det forventede resultat betyder, at aftaleområdet ikke får afviklet det overførte merforbrug fra 2019 på 0,4 mio. kr., som forventes overført til 2021. Området har været udfordret af et højt sygefravær og et stort antal barslende, hvilket giver problemer i forbindelse med Covid-19, hvor der er indført restriktioner og karantæneregler. For Køkken Syddjurs og ældrecafeerne har Covid-19 skabt særlige udfordringer, da en del af det økonomiske grundlag er indtægter fra salg i de cafeer, der i en periode har været lukket og fremadrettet også vil være påvirket af et lavere besøgsniveau. Ældrecafeerne driftsøkonomi er grundlæggende udfordret, og der arbejdes med planer om tilpassede åbningstider og større samarbejde med frivillige. De forventede økonomiske ubalancer i aftaleområderne drift forventes samlet set, hvis de ekstraordinære udgifter vedrørende Covid-19 bliver finansieret at kunne udlignes gennem det råderum, som er skabt gennem vedtagelsen af beredskabsinitiativerne samt ved ikke at udmønte den opsparing, som nogle aftaleholdere havde i 2019. Tillægsbevillinger: Der søges om en række tillægsbevillinger. Samlet ansøges der om en positiv tillægsbevilling på 2,2 mio. kr.

I forlængelse af lov- og cirkulære-programmet, hvor staten udmønter den økonomiske virkning af ændringer nye love og cirkulærer ansøges om en positiv tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. Indholdsmæssigt drejer det sig om unges ret til overvågning/støtte om natten, hvis de i forvejen modtager hjælp efter servicelovens §95, etablering af vederlagsfrit tilbud om social tandpleje samt udmøntning af reserve vedrørende ordningen med faste læger på plejecentrene. (Ændringerne i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i forslag til Budget 2021-2024.)

I forlængelse af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet er udmøntet midler vedrørende de særlige indsatser overfor ældre i kølvandet på Covid-19. Kommunen modtager 0,36 mio. kr. til ekstra aktiviteter, og 0,9 mio. kr. til initiativer overfor svækkede ældre. Der søges om en tillægsbevilling på 1,26 mio. kr.

Direktionen godkendte på møde den 18. november 2018 en bevilling på 0,3 mio. kr. fra Kvalitets- og innovationspuljen til finansiering af Phd-projekt på Aarhus Universitet med henblik på at skabe ny anvendelsesorienteret viden om digitalisering inden for Sundhed og Omsorg. I forbindelse med Regnskab 2019 blev kvalitets- og innovationspuljen imidlertid nedlagt og de resterende midler tilført kassebeholdningen. Der søges om en positiv tillægsbevilling på 0,3 mio. kr.


Side 40

12.538 – Tilbud til voksne med særlige behov Området omfatter blandt andet bostøtte, midlertidige og længerevarende botilbud, tilbud til borgere med misbrugsproblemer samt socialt udsatte. Årsresultatet forventes at ligge 8,7 mio. kr. over korrigeret budget uden overførsler fra 2019. Der er overført en gæld på 1,3 mio. kr. vedrørende de decentrale aftaleholdere, hvorfor der forventes en merudgift i forhold til korrigeret budget med overførsler fra 2019 på 10 mio.kr. I forbindelse med Budget 2019 blev en omfattende omlægning af området vedtaget. Omlægningen betyder en investering i opbygning af egne tilbud i kommunen for at understøtte den nære sociale indsats. Omlægningen lykkedes ikke i løbet af 2019. Blandt andet fordi flytning af borgere viste sig at være en noget mere langstrakt proces end først antaget. I forbindelse med budgetlægningen for 2020 blev budgettet udvidet for at imødegå de senere års stigende udgiftsniveau. Samtidig blev effekten af strategien udskudt til 2020 således, at Budget 2020 ligger 9,3 mio.kr. lavere end regnskabsresultatet for 2019 på 199 mio.kr. Der forventes et samlet resultat for 2020 på 200 mio.kr., som derfor ligger på niveau med 2019. Områdets handlingsplan har således ikke skabt balance i budgettet i indeværende år, men opnået en opbremsning i den stigende tendens i udgiftsniveauet på området. Der arbejdes fortsat med omlægningen, men det må konstateres, at de effekter af strategien som er indarbejdet i Budget 2021-2024 ikke forventes at kunne opnås. Derfor er der i budgetkataloget for 2021 indarbejdet et forslag om udvidelse af Budget 2021 således, at det kommer på niveau med Budget 2020. Socialområdets handlingsplan indeholder følgende initiativer

1. Hjemtagelse af borgere i eksterne §107 tilbud til egne §107 tilbud på institutionerne Lindebo og Kollegiet, som forventes at være fyldt op i løbet af 2020. Status: Der er efterspørgsel efter tilbuddene, og der arbejdes fortsat hen mod fuld kapacitetsudnyttelse. Flytning til eget tilbud er dog i en række situationer forhindret på grund af de snævre krav til rammer, målgrupper og faglige kompetencer, som stilles af Det sociale Tilsyn. Samtidig kræver det omstilling i udførerledet at modtage tungere målgrupper end hidtil. En proces, der dels tager tid, og dels har været vanskeliggjort af Covid-19 situationen.

2. Hjemtagelse af borgere til eget hjem med §85 bostøtte.

Status: Syddjurs Kommunes egne tilbud har i højere grad modtaget målgrupper med større vanskeligheder end tidligere. Dette afspejler sig i en opbremsning af udgiftspresset gennem færre nye visitationer til eksterne tilbud, men viser sig endnu ikke i en direkte besparelse i de eksisterende udgifter.

3. Genforhandling af prisen på tilbud købt udenfor Syddjurs Kommune

Status: Takstforhandlinger fordrer aktuel viden om borgers reelle behov således, at man kan argumentere for en lavere takst. Dette blev vanskeliggjort af Covid-19. Dels har boformerne argumenteret for større opgavetyngde – for eksempel ved at de daglige aktivitetstilbud udenfor botilbuddet blev nedlukket, og dels har det ikke været muligt at indhente aktuel viden om borgeres behov og den reelt modtagne støtte. Der blev gennemført enkelte opfølgninger efter genåbningen i maj og juni. Aktuelt aflyser boformerne atter fysisk fremmøde, og målgruppen er typisk ikke i stand til at medvirke i skype-møder.

4. Omlægning af Syddjurs Rusmiddelcenter, hvor organisering og målgrupper skal vurderes.

Status: Rusmiddelcentrer Syddjurs er aktuelt under omorganisering i samspil med Center for Social Rehabilitering. I den forbindelse opnås reduktioner i udgifterne til ledelse, ligesom


Side 41

forebyggelsesperspektivet styrkes. Særligt i forhold til unge. Der arbejdes endvidere hen mod etablering af nye former for rusmiddelbehandling, hvor døgntilbud i eksternt regi kan erstattes helt eller delvist af intensive ambulante forløb i eget regi.

Udover ovenstående initiativer kan der peges på en række faktorer, der presser udgifterne:

Afgang ved dødsfald, antallet af flytninger til anden kommune og antallet af udslusninger er mindre end forventet. Især er flytninger til andre kommuner sket i et meget lille omfang på grund af Covid-19, ligesom også udslusninger har været vanskeliggjort. Til eksempel var der primo marts planlagt en række flytninger fra eksterne tilbud til egne tilbud, som blev udskudt med henvisning til Covid-19-nedlukningen.

Det har både i Syddjurs Kommune og på landsplan været en tendens, at en række borgere har haft behov for mere beskyttede rammer på grund af Covid-19-situationen i samfundet, og i de enkelte hjem. For eksempel i forbindelse med vold mod kvinder. Dette har ført til et stigende pres på forsorgstilbud og krisecentre, der er selvvisiterende. Sædvanligvis kontaktes disse borgere af Socialcentret med henblik på at sikre udslusning til egen bolig. Dette har kun i begrænset omfang været muligt på grund af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger under Covid-19-nedlukningen.

En besparelse i en omkostningstung sag med betalingspligt fra en anden kommune er udskudt, idet den anden kommune har afvist betalingspligten. Syddjurs Kommune afventer nu en kommende retssag. Udgiftsniveauet i den pågældende sag er cirka 3 mio. kr. årligt.

En række bestemmelser er i høj grad bundet op på lovgivning. Det gælder særligt BPA-ordningen, merudgifter og handicapbiler (henholdsvis §96, §100 og §114 i Serviceloven). I disse sager kan der kun fokuseres på ikke at anlægge et højere serviceniveau end lovgivningen tilsiger.

Et bærende princip i socialområdets visitationspraksis er fokus på det lavest effektive omkostningsniveau (LEON-princippet). I praksis betyder det, at der altid søges efter den løsning, som vurderes at kunne løse opgaven til det laveste omkostningsniveau. Som led i dette sikres altid en grundig koordinering mellem de tværfaglige aktører. Det skærpede fokus på LEON-princippet ventes fremadrettet at bidrage yderligere til et nedadgående udgiftspres på området. Et eksempel er, at socialområdet og familieområdet har udarbejdet nye retningslinjer for overgangsperioden omkring det 18. år. Det forventes, at der kan opnås besparelser på længere sigt, idet indsatser kan justeres tidligere, og får virkning ind i de unges voksenliv. Strategiske mål Der er opstillet følgende strategiske mål, der illustrerer udviklingen i de ovenfor opstillede initiativer i handlingsplanen:

1. Overordnet udvikling i antal borgere i eksterne og interne botilbud, hvor forventningen er, at der sker henholdsvis en stigning i interne og et fald i eksterne tilbud hen over året.

2. Fokus på effekten af initiativerne på antal og gennemsnitspris vedrørende midlertidige botilbud

samt botilbudslignende tilbud set i forhold til målet,

De strategiske mål er udarbejdet med udgangspunkt i handlingsplanen vedrørende hjemtagelse af borgere til egne tilbud samt genforhandling af køb udenfor Syddjurs Kommune, som primært relaterer sig til § 107 midlertidige botilbud samt §85 botilbudslignende tilbud. Status vedrørende mål 1 er, at der ses en stigning i anvendelsen af interne tilbud, mens der er en svag faldende tendens i antallet af eksterne tilbud. Der arbejdes på området med at sammensætte tilbud i egne institutioner som alternativ til eksterne tilbud. Status på mål 2 viser, at antallet svarer til budgetteret, mens gennemsnitsprisen i 2. halvår ligger over budgetteret, hvilket betyder en forventning om en merudgift vedrørende § 107 på 1,4 mio.kr. Herudover forventes en ubalance vedrørende § 85 botilbudslignende tilbud på 2,9 mio.kr. Der var i 1. halvår et større antal i § 85 botilbudslignende tilbud end forudsat i budgettet, hvorimod der i 2. halvår forventes en lavere gennemsnitspris end budgetlagt


Side 42

Effekt af Covid-19 Covid-19-udgifterne på Tilbud til voksne med særlige behov er foreløbig opgjort til cirka 0,6 mio.kr., hvilket primært skyldes, at det ikke har været muligt at forhandle takstreduktioner på plads, og at det ikke har været muligt at overdrage betalings- og handlingsforpligtelsen til anden kommune. Tillægsbevillinger: Der søges om en række tillægsbevillinger i forlængelse af Lov-og cirkulære-programmet samt midtvejsreguleringen af bloktilskuddet på i alt 0,2 mio.kr., som vedrører

Lov og cirkulære: L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter), fremsat den 16. april 2020. – i alt 18.000 kr.

Midtvejsregulering: Tilskud til kommuner vedr. dagsture til beboere på botilbud – i alt 144.000 kr.

Boligstøtte, personlige tillæg m.v. – bevilling 12.557: Der forventes budgetoverholdelse på området til boligstøtte, personlige tillæg m.v. Området omfatter blandt andet boligstøtte og personlige tillæg. Der forventes budgetoverholdelse på området.


Hele 1.000 kr.

Oprinde-ligt budget

Korrige- ret budget uden opspa-ring

Korri-geret budget med opspa-ring

Forven-tet regn-skab


Forskel til kor-rigeret budget uden opspa-ring

Forskel til kor-rigeret budget med opspa-ring

Ansøg-ning om tillægs- bevilling 2020

12 - Drift

Udvalget for sundhed, ældre og social

819.390 821.602 819.349 843.694 10.041 22.092 24.345 2.363

12462 Sundheds-udgifter m.v.

186.929 186.929 186.929 185.529 0 -1.400 -1.400 0

12532 Sundhed og Omsorg

408.942 410.709 409.773 425.558 9.441 14.849 15.785 2.201

12538 Tilbud til voksne med særlige behov

188.644 190.874 189.557 199.517 600 8.642 9.960 162

12557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

34.875 33.090 33.090 33.090 0 0 0 0

Indstilling Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for Sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. budgetopfølgningen tages til efterretning 2. der gives en positiv tillægsbevilling til bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg på 603.500 kr.

finansieret af kassebeholdning vedrørende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet 3. der gives en positiv tillægsbevilling til bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg på 1.260.000 kr.

finansieret af kassebeholdning vedrørende af særlige puljer til indsatser for ældre efter Covid-19


Side 43

4. der gives en positiv tillægsbevilling på 337.621 kr. til 12.532 Sundhed og Omsorg finansieret af kassebeholdningen vedrørende Phd-projekt.

5. der gives en positiv tillægsbevilling på 162.000 kr. til bevilling 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov i 2020 finansieret af kassebeholdning vedrørende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet.

Beslutning i Direktionsmøde den 31-08-2020 Direktionen indstiller til Udvalget for Sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. budgetopfølgningen tages til efterretning 2. der gives en positiv tillægsbevilling til bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg på 603.500 kr.

finansieret af kassebeholdning vedrørende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet 3. der gives en positiv tillægsbevilling til bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg på 1.260.000 kr.

finansieret af kassebeholdning vedrørende af særlige puljer til indsatser for ældre efter Covid-19



Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 09-09-2020 Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. budgetopfølgningen tages til efterretning, med bemærkning om at Udvalget for sundhed, ældre og social er bekymret over, at udgifterne fortsat er højere end forudsat i budgettet, og at Udvalget for sundhed, ældre og social har skærpet opmærksomhed på, hvordan udgifterne udvikler sig resten af året.

2. der gives en positiv tillægsbevilling til bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg på 603.500 kr. finansieret af kassebeholdning vedrørende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet

3. der gives en positiv tillægsbevilling til bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg på 1.260.000 kr. finansieret af kassebeholdning vedrørende af særlige puljer til indsatser for ældre efter Covid-19




1. budgetopfølgningen tages til efterretning. Økonomiudvalget bemærker, at Udvalget for sundhed, ældre og social er bekymret over, at udgifterne fortsat er højere end forudsat i budgettet, og at Udvalget for sundhed, ældre og social har skærpet opmærksomhed på, hvordan udgifterne udvikler sig resten af året.

2. der gives en positiv tillægsbevilling til bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg på 603.500 kr. finansieret af kassebeholdning vedrørende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet

3. der gives en positiv tillægsbevilling til bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg på 1.260.000 kr. finansieret af kassebeholdning vedrørende af særlige puljer til indsatser for ældre efter Covid-19




Side 44


1. tager budgetopfølgningen til efterretning. Byrådet bemærker, som Økonomiudvalget, at Udvalget for sundhed, ældre og social er bekymret over, at udgifterne fortsat er højere end forudsat i budgettet, og at Udvalget for sundhed, ældre og social har skærpet opmærksomhed på, hvordan udgifterne udvikler sig resten af året.

2. godkender, at der gives en positiv tillægsbevilling til bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg på 603.500 kr. finansieret af kassebeholdning vedrørende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet

3. godkender, at der gives en positiv tillægsbevilling til bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg på 1.260.000 kr. finansieret af kassebeholdning vedrørende af særlige puljer til indsatser for ældre efter Covid-19

4. godkender, at der gives en positiv tillægsbevilling på 337.621 kr. til 12.532 Sundhed og Omsorg finansieret af kassebeholdningen vedrørende Phd-projekt.

5. godkender, at der gives en positiv tillægsbevilling på 162.000 kr. til bevilling 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov i 2020 finansieret af kassebeholdning vedrørende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet.

Bilag 1 Åben Strategiske mål i kontcernrapportering pr 31. juli 2020 - SÆ 242099/20


Side 45

615. Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for familie og institutioner - drift Sagsnr.: 20/55094 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé Sagen er Udvalget for familie og institutioners bidrag til den strategiske økonomirapportering. Alle fagudvalgssager behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 31. juli 2020. Med sagen følger rapportering på strategiske mål.

Sagsfremstilling Byrådet har den 29. april 2020 vedtaget en genåbning af budget 2020. Beslutningen indebærer en række bevillingsændringer for drift og anlæg, som indgår i korrigeret budget. Vurderingen af udgiftsniveauet er opgjort inklusiv effekten af Covid-19. Staten har kompenseret kommunerne under et for merudgifter til Covid-19 med 9,9 mio. kr. i Syddjurs Kommune. Der er lavet en vurdering af effekten af Covid-19 per bevilling. Såfremt kommunens samlede merudgift overstiger kompensationen, vil denne som udgangspunkt blive fordelt forholdsmæssigt. Effekten af Covid-19 medfører, at skønnet er behæftet med større usikkerhed end normalt. Som hovedregel tages der stilling til tillægsbevillinger i årets sidste budgetopfølgning baseret på 30. september. I nærværende budgetopfølgning pr. 31. juli er kun medtaget tekniske og budgetneutrale tillægsbevillinger som f.eks. Lov og Cirkulæreprogrammet, COVID-19-kompensation og budgetneutrale flytninger mellem områder. Børn, Unge og Familier – Bevilling 11.528 Området omfatter forebyggende og socialpædagogiske tilbud til børn, unge og familier, herunder Center for Børn, Unge og Familier. Årsresultatet forventes at ligge 8,2 mio.kr. over korrigeret budget uden overførsel fra 2019, som var en gæld på 0,1 mio. kr. Derfor forventes en merudgift i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsel fra 2019 på 8,3 mio.kr. Udgifterne på området har været stigende de sidste år med et regnskab i 2019 på 125,9 mio.kr., hvilket var højere end forudsat ved budgetlægningen for 2020. Området begyndte således året med et udgiftsniveau, der lå cirka 12 mio.kr. højere end budget 2020, hvoraf cirka 5 mio.kr. skyldes et generelt lavere refusionsbeløb vedrørende flygtninge, som ikke er indeholdt i budget 2020. Der forventes et samlet resultat i 2020 på 122,5 mio.kr., som ligger under niveauet i 2019. Områdets handlingsplan har således ikke skabt balance i budgettet i indeværende år, men formået at bremse de sidste års stigende tendens i udgiftsniveauet. Der arbejdes fortsat med handlingsplanens initiativer og reducering af udgiftsniveauet i 2020 frem mod opnåelse af balance i 2020. Handlingsplanen har følgende fokusområder:

Etablering af et alternativ til anbringelse på institution indenfor rammen af Center for Børn, Unge og Familier ved omlægning af centerets opgaver. Status: Det forventes, at rammerne for eget alternativ til anbringelse på institution vil være på plads ved udgangen af 2020 således, at initiativet vil få fuld effekt i 2021

Genforhandling af takster vedrørende de anbringelser, som fortsat er nødvendige at købe

udenfor Syddjurs Kommune.


Side 46

Status: I efteråret 2019 blev der iværksat en række omkostningstunge anbringelser på sikrede institutioner efter pålæg fra Ungekriminalitetsnævnet. Der arbejdes på familieområdet kontinuerligt hen mod mindre indgribende og mindre omkostningstunge foranstaltninger i disse sager. Det har dog ikke været muligt at reducere takstbetalingerne tilstrækkeligt i 2020. Der forventes en større økonomisk effekt af bestræbelserne i 2021.

Center for Børn, Unge og Familier skal overtage flere forebyggende foranstaltninger som

alternativ til dem, der aktuelt leveres af eksterne leverandører. Det kræver en generel gennemgang af alle sager med henblik på at få den største effekt af hver investeret time leveret af Center for Børn, Unge og Familier.

Status: Der er foretaget en komplet gennemgang af alle familieområdets sager med henblik på at vurdere serviceniveau og effekt af hidtidige foranstaltninger. Som led i dette har familieområdet foretaget en kapacitetstilpasning af Center for Børn Unge og Familier således, at der arbejdes mere intensivt med forebyggende foranstaltninger, og i mindre grad med tidlige indsatser. Den økonomiske effekt af dette ses dog først i 2021. Udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser omlægges i videst muligt omfang fra eksterne leverandører til interne psykologer. Omlægningen blev forsinket, da det under covid-19 nedlukningen ikke var muligt at opkvalificere de pågældende interne medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer. Udover ovenstående presses udgiftsniveauet på børnehandicapområdet af, at det ikke har været muligt at hjemtage børn fra omkostningstunge eksterne aflastningstilbud i forventet omfang på grund af strenge krav til godkendelser af specifikke målgrupper hos Det Sociale Tilsyn. Et bærende princip i familieområdets visitationspraksis er fokus på det lavest effektive omkostningsniveau (LEON-princippet). I praksis betyder det, at der altid søges efter den løsning, som vurderes at kunne løse opgaven til det laveste omkostningsniveau. Som led i dette sikres altid en grundig koordinering mellem de tværfaglige aktører. Det skærpede fokus på LEON-princippet ventes fremadrettet at bidrage yderligere til et nedadgående udgiftspres på området. Et eksempel er, at familieområdet og socialområdet har udarbejdet nye retningslinjer for overgangsperioden omkring det 18. år. Det forventes, at der kan opnås besparelser på længere sigt, idet indsatser kan justeres tidligere, og får virkning ind i de unges voksenliv. Strategiske mål: Områdets strategiske mål afspejler udviklingen i handlingsplanens initiativer

1. at forebygge anbringelser gennem indsatser, der er mindre indgribende og med lavere gennemsnitlig omkostning

2. at styrke børn, unge og familiers evne til egenomsorg og anvende indsatser, der er mindre indgribende og med lavere gennemsnitlig omkostning

Status på mål 1 er, at antallet af anbringelser forventes at ligge højere end forudsat i budgettet, blandt andet fordi effekten af etablering af egne alternativer til anbringelser først forventes i 2021. Herudover ses en faldende tendens i gennemsnitsprisen i 1. halvår i forhold til primo 2020. Status på mål 2 er, at effekten af initiativerne på området forventes at være en langsom udslusning til mindre indgribende tilbud, som både vil have en effekt på antal og gennemsnitsprisen. På nuværende tidspunkt ses effekten udelukkende på antallet, hvorimod den gennemsnitlige pris har en stigende effekt hen mod slutningen af året. Effekt af Covid-19: Covid-19 udgifterne på Børn, Unge og Familier er foreløbigt opgjort til cirka 0,3 mio.kr., hvilket primært vedrører merudgifter på eksterne socialpædagogiske opholdssteder, samt større og akut opståede behov for aflastning.


Side 47

Covid-19 har desuden medført en forsinkelse i handleplanens revurdering af takster, som forudsætter besøg hos eksterne tilbud/borgere. Tillægsbevillinger: Der søges om en tillægsbevilling på 150.000 kr. i forlængelse af Lov-og cirkulære-programmet, som indeholder korrektion til 2020 vedrørende genoptagelse af sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Skoleområdet – Bevilling 11.322 Børn og Læring forventer budgetoverholdelse på Skoleområdet (oprindeligt budget uden overførsel på 0,36 mio. kr. fra 2019 til 2020). En kombination af et reduceret budget i 2020, yderligere reduktioner med genåbning af budget 2020, udgifterne i forbindelse med Covid-19 og tilpasninger i forhold til de reducerede budgetter i 2021 gør, at der er mere usikkerhed om budgetopfølgningen, end der plejer at være. De økonomiske tilpasninger giver nogle udfordringer bredt på skoleområdet, der søges håndteret bedst muligt. Der forventes budgetoverholdelse samlet set for de decentrale enheder, men flere enheder signalerer, at de er pressede i forhold til at opnå økonomisk balance som følge af de reducerede budgetter. Især de reducerede budgetter til specialskoler og befordring medfører nogle økonomiske udfordringer, der først forventes indfriet i løbet af de kommende år. I de vedlagte nøgletal ses de indlagte budgetændringer fra oprindeligt budget 2020 til budget 2021. Nøgletallene i tabel 8 viser, at Skoleområdet i budget 2020 har et økonomisk mulighedsrum på 14,7 mio. kr., hvis skoleområdet skulle placere sig blandt de billigste 25 i Danmark. Med indlagte budgetreduktioner på 16,5 mio. kr. frem mod 2022, vil skoleområdet, alt andet lige, være blandt de 25 billigste i Regnskab 2022 under de nuværende forudsætninger. Der er vedlagt en graf for udviklingen i antal elever i folkeskolen fra 2014 til 2020. De ekstra elever fra Norddjurs Kommune retter lidt op på et fald i elevtallet, der ellers var større end gennemsnittet i både sammenligningskommunerne og hele landet. Der er ingen opdateringer af tallene i de strategiske mål. Karaktersnittet i 9. klasse er i 2020 ikke som sædvanligt eksamenssnit, idet standpunktskaraktererne er overført som eksamenskarakter på grund af situationen med Covid-19. Der henvises til punkt 328 den 11. august på mødet for Udvalget for familie og institutioner for yderligere info omkring karaktererne for 9. klasse. Målingen af uddannelsesparate er ændret, så elever kan blive erklæret både uddannelsesparat og delvis uddannelsesparate til nogle ungdomsuddannelser. De seneste tal viser, at 83,5 % blev erklæret uddannelsesparat og 4,5 % delvist uddannelsesparat. De strategiske mål er opdateret med de nye mål fra budget 2021. Tillægsbevilling: Ekstra økonomi på baggrund af lovændringer (Lov og cirkulære) er via budgetblokkene indarbejdet i budget 2021. Syddjurs Kommune har modtaget ekstra budget, der vedrører budget 2020. Der anmodes derfor om at indarbejde 199.000 kr. i budget 2020 jævnfør Syddjurs Kommunes andel på Skoleområdet. Dagtilbud til børn – Bevilling 11.525 Børn og Læring forventer balance for Dagtilbud til børn på 3,1 mio. kr. i forhold til budget eksklusiv tidligere års opsparing på 3,1 mio. kr. Resultatet betyder, at opsparingen kan overføres uændret til 2021. Det vurderes, at Covid-19 fortsat vil påvirke hverdagen i den kommende tid, men status medio august er, at der er åbnet lidt op og med lidt færre restriktioner end i maj og juni. Der kan forsat forekomme ekstra udgifter relateret til Covid-19.


Side 48

I de vedlagte nøgletal ses de indlagte budgetændringer fra oprindeligt budget 2020 til budget 2021. Nøgletallene i tabel 5 viser, at Dagtilbud i Regnskab 2019 var det femte billigste. Med indlagte budgetreduktioner på 4,3 mio. kr. frem mod 2022, vil dagtilbud, alt andet lige, fortsat være blandt de fem billigste i Regnskab 2022 under de nuværende forudsætninger. Der er ingen opdateringer i de strategiske mål for dagtilbud. Grundet Covid-19 er målingerne ikke gennemført på normal vis. Der følges fortsat op på de børn, der vurderes at have særlige behov. Børn og Læring (Skoleområdet 11.322 og Dagtilbud til børn 11.525) – Covid-19 udgifter Børn og Læring med bevillingerne Skoleområdet og Dagtilbud til børn har forsøgt at holde sig inden for det tildelte budget. Det er eksempelvis sket ved at skubbe eller skrue ned for aktivitetsniveauet samt skrue ned for indkøb. Det er sket samtidig med tilpasningerne grundet reduktionerne i budgettet. Der er tale om en forventet samlet budgetoverholdelse på bevillingsniveau, men der vil være decentrale enheder, der er presset af både budgetreduktioner og Covid-19-udgifter. Covid-19-merudgifterne på Skoleområdet og Dagtilbud til børn er forsigtigt opgjort af de enkelte enheder for perioden marts til juli 2020. Der er flere mindre udgiftsposter, der ikke er medtaget i opgørelsen. For perioden august til december er udgiften estimeret. Bedste bud, lige nu under de nuværende vilkår, er, at der forsat er restriktioner svarende til omkring 30 % af niveauet i maj måned. På Børn og Læring er 79 % af de ekstra udgifter løn og 21 % er øvrige udgifter. Forholdet varierer fra enhed til enhed. Der er kun medtaget Covid-19-merudgifter på decentrale enheder. Børn og Læring har handlet ud fra, at Byrådet har besluttet, at opsparing overført fra 2019 til 2020 er bundet i 2020. Det betyder, at minimum samme beløb skal overføres til 2021.


Hele 1.000 kr.

Oprindeligt budget



Forventet regnskab




Ansøgning om tillægs- bevilling 2020

11 - Drift

Udvalget for familie og institutioner

663.876 648.328 651.674 656.491 6.455 8.163 4.817 349

11528

Familieområdet 113.927 114.308 114.185 122.471 300 8.163 8.286 150

11322

Skoleområdet 392.029 387.387 387.751 387.387 2.597 0 -364 199

11525

Dagtilbud til børn 157.920 146.633 149.738 146.633 3.558 0 -3.105 0

Et minus i kolonnerne med forskel til korrigeret budget er en mindreudgift i forhold til budgettet.

Indstilling Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. budgetopfølgningen tages til efterretning. 2. der gives en tillægsbevilling på 199.000 kr. til bevilling 11.322 Skoleområdet i 2020, der

finansieres af kassen. 3. der gives en tillægsbevilling på 150.000 kr. til bevilling 11.528 Børn, unge og familier, der

finansieres af kassen.


Side 49

Beslutning i Direktionsmøde den 31-08-2020 Direktionen indstiller til Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet, at




Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 08-09-2020 Udvalget for familie og institutioner indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at









1. tager budgetopfølgningen til efterretning. 2. godkender, at der gives en tillægsbevilling på 199.000 kr. til bevilling 11.322 Skoleområdet i

2020, der finansieres af kassen. 3. godkender, at der gives en tillægsbevilling på 150.000 kr. til bevilling 11.528 Børn, unge og

familier, der finansieres af kassen.

Bilag 1 Åben Graf for udviklingen i antal elever i folkeskolen.pdf 233823/20

2 Åben Notat om nøgletal og økonomi Børn og Læring 10. aug.pdf 238492/20

3 Åben Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. juli 2020 - FI.pdf 242012/20


Side 50

616. Budgetopfølgning 2020 - Ultimo juli - samlet vurdering af økonomien i Syddjurs Kommune Sagsnr.: 20/41593 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé Budgetopfølgningen indeholder den samlede strategiske økonomirapportering til Økonomiudvalget og Byrådet vedrørende finansiering, drift og anlæg i en forkortet udgave. Rapporteringen bygger på forbruget den 31. juli 2020 og indeholder de mest aktuelle skøn for forventet regnskab 2020.s

Sagsfremstilling Året resultat er især præget af Covid-19, genåbningen af budget 2020 og at visse serviceområder fortsat er under pres. Kommunerne har sammen med en række aktører påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som Covid-19-situationen har stillet samfundet i. Covid-19 betyder, at usikkerheden i denne budgetopfølgning er betydeligt større end normalt – især for overførselsudgifterne. Der forventes en kassehenlæggelse på godt 62 mio. kr. Det er isoleret set en forbedring på godt 12 mio. kr. siden budgetopfølgningen efter første kvartal, hvor kassehenlæggelsen var vurderet til 50 mio. kr. Det skal dog ses i lyset af, at der er optaget et likviditetslån på 42 mio. kr. Ses der bort fra likviditetslånet kan der konstateres en reduktion i det forventede overskud på 30 mio. kr. siden første budgetopfølgning. Heri indgår merudgifter til Covid-19 på 11 mio. kr. Resten af de forøgede udgifter kan tilskrives pres på flere serviceområder. Især er Voksen Socialområdet og Familieområdet presset, svarende til 18 mio. kr. Der er dog også fortsat pres på Sundhed og Omsorg, men udgiftspresset forventes at blive modsvaret af de byrådsvedtagne beredskabsinitiativer. På Økonomiudvalgets område forventes merudgifter til barsel, arbejdsskadeforsikring og fælles kommunale it-systemer. På overførselsudgifter forudsættes en del af den tidligere skønnede merudgift finansieret af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Siden første budgetopfølgning er forventningen til anlægsudgifterne steget godt 4 mio. kr. Det skyldes primært en fremrykning af en række mindre anlægsbeløb til dækning af udgifter på igangværende projekter, som ved genåbningen af budgettet var forventet afholdt i 2021. Det er desuden gået godt med grundsalget, hvorfor der er kommet flere indtægter end tidligere forventet. I nettoanlægsudgiften på 62,4 mio. kr. indgår indtægter på 46,2 mio. kr., så det skattefinansierede bruttoanlægsbeløb udgør 108,6 mio. kr. Der er taget bestik af de markant store usikkerheder ved indarbejdelse af en udgiftspost til uforudsete udgifter under både drift og anlæg. Forventningerne til resultatet betyder, at selv uden likviditetslån forventes et overskud. Service og anlægsramme Det forventes, at Syddjurs Kommune vil overstige servicerammen med cirka 20 mio. kr. På anlægssiden er udgifterne vurderet til at ligge 30-40 under rammen. Imidlertid er anlægsrammen suspenderet i 2020 på grund af Covid-19.

Mio. kr. Service Anlæg Ramme 1.846 150 Syddjurs 1.865 115 Fri ramme -19 35


Side 51

Covid-19: Serviceudgifter Covid-19 medfører merudgifter til rengøring, vikarer, toiletvogne, telte, borde, bænke, afmærkning, it-udgifter, manglende deltagerbetaling og andre indtægter, distribution af værnemidler, drift af krisestab med videre – aktuelt vurderet til 21 mio. kr. Da staten har kompenseret kommunerne svarende til 10 mio. kr. i Syddjurs Kommune, medfører Covid-19 en aktuel merudgift på 11 mio. kr. Det svarer til niveauet i en række nabokommuner. Imidlertid har regeringen signaleret, at kommunerne vil blive kompenseret for merudgifter til Covid-19. Såfremt staten kompenserer kommunen yderligere, vil resultatet blive tilsvarende forbedret. For at give det bedst mulige styringsgrundlag budgetmæssigt er det Direktionens forslag at kompensere fagområder så tidligt som muligt. Da statens kompensation aktuelt ikke svarer til de skønnede udgifter foreslås at:

1. Syddjurs Kommune skriver til KL om at pengene ikke rækker. 2. De tildelte midler bevilges forholdsmæssigt efter udgifterne, som gengivet i tabel 4 og bilag 1. 3. Ved regeringens genbesøg af udgifterne senere på året, vil der blive gennemført en yderligere

opgørelse af udgifterne i Syddjurs Kommune. På den baggrund vil en eventuelt yderligere kompensation blive fordelt.

Covid-19: Overførselsudgifter Der forventes merudgifter på 78,1 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne. Vurderingen er forbundet med usædvanlig høj usikkerhed pga. de afledte effekter af Covid-19. I hovedtræk er vurderingen baseret på to elementer:

1. Statens forventning til udviklingen i overførselsudgifterne på landsplan omregnet til Syddjurs Kommune svarer til en stigning i overførslerne på 57,3 mio. kr., hvilket ligger til grund for vurderingen af effekten af Covid-19.

2. Budgettet for 2020 er lavere end regnskabsresultatet for 2019. Derfor er de 57,3 mio. kr. tillagt 21 mio. kr., som tager højde for dette – og svarer til udgiftsniveauet i første budgetopfølgning.

Da det i årets første budgetopfølgning var forudsat, at regeringen ville dække kommunernes udgifter til Covid-19 til overførselsudgifter, var denne opgjort uden effekten af Covid-19. Forventningen på 21 mio. kr. i merudgift inden Covid-19 skal derfor ses i lyset af, at regnskabsresultatet for 2019 lå højere end budgettet for 2020. Det var oplyst i den første budgetopfølgning for 20020, at staten på dette tidspunkt forventede en stigning i overførselsudgifterne på 20-40 mio. kr. omregnet til Syddjurs Kommune. Hovedparten af merudgiften på 78,1 mio. kr. er finansieret af den såkaldte midtvejsregulering. I denne har staten bevilget 57,3 mio. kr. til Syddjurs Kommunes overførselsudgifter i 2020. Herudover modtager Syddjurs Kommune i 2020 en positiv efterregulering vedrørende tidligere år på 7,5 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet, hvilket betyder, at der en forventning om en ikke finansieret merudgift på 13,3 mio. kr. Udviklingen i Syddjurs Kommunes overførselsmodtagere og -udgifter bliver fulgt tæt for at vurdere, om udviklingen i Syddjurs Kommune afviger fra landsudviklingen. Aktuelt vurderes ikke betydelige afvigelser til landets udvikling, som kan begrunde en anden forventning end ovenstående. Kassebeholdning Der forventes kassehenlæggelser på godt 62 mio. kr. Det forventes, at kassebeholdningen udgør 120 til 130 mio. kr. ultimo året. Set i sammenhæng med målsætningen om kassehenlæggelser på 30 mio. kr. i det fremlagte budgetforslag for 2021-2024, forventes kassen genetableret ultimo 2023. Reducerede prisstigninger I regeringsaftalen indgår en forudsætning om, at kommunernes priser stiger mindre end tidligere forudsat, og derfor skal reduceres med 7 mio. kr. i 2020. I praksis er dette dog beregnet på områder, der for Syddjurs Kommune er fastlagt ud fra konkrete opgørelser og aftaler, for eksempel betaling til Midttrafik, lokaletilskud, tilskud private børnehaver, FGU, fjernvarme og lignende. Derfor foreslås udmøntet 2,5 mio. kr. vedrørende fødevarer, benzin samt øvrige varer og tjenesteydelser. Det foreslås, at Administrationen bemyndiges til at udmønte besparelsen på bevillinger efter en objektiv


Side 52

fordelingsnøgle (korrigeret budget 2020) efterfølgende. Sagen er vedlagt bilag, der viser fordelingen af den reducerede prisfremskrivning.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser I tabel 1 herunder fremgår resultatopgørelsen, der opsamler fagudvalgenes forventninger til drift og anlæg samt finansieringssiden til en samlet vurdering af kommunens skattefinansierede resultat og kassehenlæggelse. Tabel 1. Resultatopgørelse: Forventet regnskab 2020

Mio. kr.

Oprindeligt budget



Forventet regnskab

Afvigelse til oprindeligt budget

Afvigelse til korrigeret budget uden opsparing

Afvigelse til korrigeret budget med opsparing

Tilskud og udligning -582,1 -582,1 -582,1 -649,9 -67,8 -67,7 -67,7 Skatter -2.153,7 -2.153,7 -2.153,7 -2.155,5 -1,8 -1,9 -1,9 Finansiering i alt -2.735,8 -2.735,8 -2.735,8 -2.805,4 -69,6 -69,6 -69,6 Afdelingernes skøn 2.582,9 2.555,3 2.567,5 2.676,4 93,5 121,0 108,9 Usikkerhed i forhold til overførsler m.v. 20,0 20,0 0,0 0,0

Driftsvirksomhed i alt 2.582,9 2.555,3 2.567,5 2.696,4 113,5 121,0 108,9 Renter -0,3 -0,3 -0,3 1,3 1,6 1,5 1,5 Resultat: Ordinær drift -153,2 -180,8 -168,6 -107,7 45,5 52,9 40,8 Afdelingernes anlægsskøn 79,9 58,1 58,4 62,4 -17,5 4,3 4,0 Anlæg usikkerhed i forhold til overførsler m.v. 3,3 3,3 0,0 0,0

Anlæg i alt 79,9 58,1 58,4 65,7 -14,2 4,3 4,0 Resultat: Skattefinansierede område -73,3 -122,7 -110,2 -42,0 31,3 57,2 44,8

Finansforskydninger 9,9 35,4 36,4 31,3 21,4 -4,1 -5,1 Afdrag 45,3 50,6 50,6 50,6 5,3 0,0 0,0 Almene boliger, 90% anlægsudgift 3,2 3,2 2,9 3,5 0,3 0,3 0,6

Almene boliger, lån til 90% anlægsudgift -3,2 -3,2 -2,9 -3,5 -0,3 -0,3 -0,6

Plejeboligbyggeri, indfrielse af byggekredit 108,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,0

Plejeboligbyggeri, optagelse af realkreditlån -108,0 -108,0 -108,0 -108,0 0,0 0,0 0,0

Øvrig låneoptagelse -22,2 -102,1 -102,4 -102,4 0,3 0,3 0,0 Øvrig usikkerhed 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat: Kassepåvirkning -40,3 -138,8 -125,6 -62,5 -22,2 53,4 39,7

Tabel 2: Ændring siden første budgetopfølgning ultimo 31. marts

Mio. kr.

Oprindeligt budget

Forventet regnskab pr. 31. juli

Budgetopfølgning pr. 31. marts

Ændring siden budgetopfølgning 31. marts

Tilskud og udligning -582,1 -649,9 -582,1 -67,8


Side 53

Skatter -2.153,7 -2.155,5 -2.153,7 -1,8 Finansiering i alt -2.735,8 -2.805,4 -2.735,8 -69,6 Afdelingernes skøn 2.582,9 2.676,4 2.578,8 97,6 Usikkerhed i forhold til overførsler m.v. 20,0 20,0 0,0 Driftsvirksomhed i alt 2.582,9 2.696,4 2.598,8 97,6 Renter -0,3 1,3 -0,3 1,6 Resultat: Ordinær drift -153,2 -107,7 -137,3 29,6 Afdelingernes anlægsskøn 79,9 62,4 58,4 4,0 Anlæg usikkerhed i forhold til overførsler m.v. 3,3 3,3 0,0

Anlæg i alt 79,9 65,7 61,7 4,0 Resultat: Skattefinansierede område -73,3 -42,0 -75,6 33,6 Finansforskydninger 9,9 31,3 35,4 -4,1 Afdrag 45,3 50,6 50,6 0,0 Almene boliger, 90 % anlægsudgift 3,2 3,5 2,9 0,6 Almene boliger, lån til 90 % anlægsudgift -3,2 -3,5 -2,9 -0,6

Plejeboligbyggeri, indfrielse af byggekredit 108,0 108,0 108,0 0,0

Plejeboligbyggeri, optagelse af realkreditlån -108,0 -108,0 -108,0 0,0

Øvrig låneoptagelse -22,2 -102,4 -60,4 -42,0 Øvrig usikkerhed 0,0 0,0 0,0 Resultat: Kassepåvirkning -40,3 -62,5 -50,0 -12,5

Som hovedregel tages der stilling til tillægsbevillinger i årets sidste budgetopfølgning baseret på 30. september. I nærværende budgetopfølgningssager per 31. juli er kun medtaget tekniske og budgetneutrale tillægsbevillinger som for eksempel Lov og Cirkulæreprogrammet, Covid-19-kompensation og budgetneutrale flytninger mellem områder. I nedenstående tabel 3 fremgår en samlet oversigt over tillægsbevillinger på fagområderne, på nær tillægsbevillinger der fordeler statens foreløbige Covid-19-kompensation på 10 mio. kr., som fremgår af tabel 4. De samlede ansøgninger om tillægsbevilling 2020 på fagudvalgene i tabel 3 herunder indgår i fagudvalgssagerne. Det er kun finansieringssiden (tabel 5) og merudgifter til Covid-19 (tabel 4), der søges tillægsbevilling til i nærværende sagsfremstilling om den samlede økonomi. Tabel 3. Samlet oversigt over tekniske tillægsbevillinger på driftsvirksomheden foreslået i forbindelse med budgetopfølgningssagerne per 31. juli 2020

Hele 1.000 kr.

Forventet regnskab

Afvigelse ift. korrigeret budget uden opsparing

Afvigelse ift. korrigeret budget med opsparing

Ansøgning om tillægs bevilling 2020

1 - Drift Syddjurs Kommune 2.676.361 121.022 108.890 65.015 10 - Drift Økonomiudvalget 340.551 12.897 4.666 993 10642 Politik og beredskab m.v. 51.864 7.805 7.805 0

10645 Administrativ organisation og erhverv 280.089 4.708 1.618 3.300

10652 Generelle puljer 8.598 384 -4.757 -2.307


Side 54

10058 Redningsberedskab 0 0 0 0

11 - Drift Udvalget for familie og institutioner 656.491 8.163 4.817 150

11528 Familieområdet 122.471 8.163 8.286 150 11322 Skoleområdet 387.387 0 -364 0 11525 Dagtilbud til børn 146.633 0 -3.105 0

12 - Drift Udvalget for sundhed, ældre og social 843.694 22.092 24.345 2.363

12462 Sundhedsudgifter m.v. 185.529 -1.400 -1.400 0 12532 Sundhed og Omsorg 425.558 14.849 15.785 2.201 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 199.517 8.642 9.960 162 12557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. 33.090 0 0 0 14 - Drift Udvalget for natur, teknik og miljø 138.686 1.692 1.900 200 14228 Vej og parkvæsen 38.015 -32 100 0 14232 Kollektiv trafik og borgermidler 21.577 0 0 0 14052 Natur og miljø 11.000 1.051 -1.300 0 14025 Ejendomme 68.095 673 3.100 200

15 - Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur 60.611 684 -1.448 0

15645 Plan og udvikling 2.540 325 -632 -200 15332 Biblioteker 14.722 -273 83 0 15335 Kultur 17.494 357 -480 581 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 25.856 275 -419 -381

16 - Drift Udvalget for erhverv og beskæftigelse 636.328 75.495 74.610 61.309

16546 Tilbud til udlændinge 4.025 -4.514 -4.514 -4.514 16557 Midlertidige ydelser 293.113 58.729 58.729 45.429 16558 Permanente ydelser 297.697 20.394 20.394 20.394 16568 Arbejdsmarkedsindsatser 41.493 885 0 0

Den tværgående udmøntning af det reducerede prisskøn, indgår som tillægsbevilling i denne sag, som et negativt beløb under Økonomiudvalget, som efterfølgende søges udmøntet administrativt efter en objektiv fordelingsnøgle jævnfør bilag. Tabel 4: Tillægsbevillinger til kompensation til Covid-19-relaterede serviceudgifter

Merudgifter Covid-19 Hele 1.000 kr.

Merudgifter Kompensation inklusiv værnemidler

Administrativ organisation og erhverv 500 196 Familieområdet 300 117 Skoleområdet 2.597 1.017 Dagtilbud til børn 3.558 1.393 Sundhed og Omsorg 9.441 5.422 Tilbud til voksne med særlige behov 600 235 Ejendomme 3.100 1.214 Vej og parkvæsen 100 39 Kultur og fritid 683 267 I alt 20.879 9.900

I denne sag forslås endvidere under finansiering en tillægsbevilling på øgede indtægter på samlet -69,6 mio. kr., som langt overvejende vedrører Covid-19 kompensation, jævnfør tabel 3 herunder.


Side 55

Tabel 5: Finansiering: Tillægsbevillinger til finansiering

Hele 1.000 kr.


10762 Tilskud og udligning -67.740 10768 Skatter -1.886 I alt Tillægsbevilling finansiering -69.626

Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. den samlede budgetopfølgning tages til efterretning, 2. godkende, at der gives en tillægsbevilling til finansiering på netto -69.626 mio. kr. vedrørende

tilskud og udligning og Skat og at beløbet tilgår kassebeholdningen. 3. At der heraf finansieret af kassebeholdningen, gives en samlet tillægsbevilling på 9,9 mio. kr. til

kompensation for Covid-19 på de berørte fagområder som gengivet i tabel 4 og bilag 1. 4. godkende, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til bevilling Generelle puljer

(10.652) i forbindelse med regulering af pris- og lønskøn for 2020. Administrationen bemyndiges til at udmønte beløbet til de konkrete bevillinger under udvalgene.

Beslutning i Direktionsmøde den 31-08-2020 Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. den samlede budgetopfølgning tages til efterretning 2. godkende, at der gives en tillægsbevilling til finansiering på netto -69.626 mio. kr. vedrørende

tilskud og udligning og Skat og at beløbet tilgår kassebeholdningen 3. At der heraf finansieret af kassebeholdningen, gives en samlet tillægsbevilling på 9,9 mio. kr. til

kompensation for Covid-19 på de berørte fagområder som gengivet i tabel 4 og bilag 1 4. godkende, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til bevilling Generelle puljer

(10.652) i forbindelse med regulering af pris- og lønskøn for 2020. Administrationen bemyndiges til at udmønte beløbet til de konkrete bevillinger under udvalgene


1. den samlede budgetopfølgning tages til efterretning 2. godkende, at der gives en tillægsbevilling til finansiering på netto -69.626 mio. kr. vedrørende

tilskud og udligning og Skat og at beløbet tilgår kassebeholdningen 3. At der heraf finansieret af kassebeholdningen, gives en samlet tillægsbevilling på 9,9 mio. kr. til

kompensation for Covid-19 på de berørte fagområder som gengivet i tabel 4 og bilag 1 4. godkende, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til bevilling Generelle puljer

(10.652) i forbindelse med regulering af pris- og lønskøn for 2020. Administrationen bemyndiges til at udmønte beløbet til de konkrete bevillinger under udvalgene.


1. tager den samlede budgetopfølgning til efterretning 2. godkender, at der gives en tillægsbevilling til finansiering på netto -69.626 mio. kr. vedrørende

tilskud og udligning og Skat og at beløbet tilgår kassebeholdningen 3. godkender, at der heraf finansieret af kassebeholdningen, gives en samlet tillægsbevilling på

9,9 mio. kr. til kompensation for Covid-19 på de berørte fagområder som gengivet i tabel 4 og bilag 1

4. godkender, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til bevilling Generelle puljer (10.652) i forbindelse med regulering af pris- og lønskøn for 2020. Administrationen bemyndiges til at udmønte beløbet til de konkrete bevillinger under udvalgene.


Side 56

Bilag 1 Åben Bilag til budgetopfølgning 2020 - Ultimo 31. juli - Opgørelse af Covid-19 udgifter 248219/20

2 Åben Budgetopfølgning 2020 - Samlede strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. juli 2020.pdf

253075/20

3 Åben Budgetopfølgning 2020 - ultimo juli - pl2020-reduktion.pdf 253107/20


Side 57

617. Trustrup-Lyngby Varmeværk. Ansøgning om kommunegaranti Sagsnr.: 20/61228 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé Trustrup-Lyngby Varmeværk ansøger om kommunegaranti til udskiftning af alle varmemålere ved fjernvarmeforbrugere i Syddjurs kommune som Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. har overtaget fra NRGi Lokalvarme A/S i 2019/2020. Syddjurs Kommune ansøges om at stille kommunegaranti for investeringen på kr. 1.060.790,00. Ansøgningen fremsendes til behandling i Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling Trustrup-Lyngby Varmeværk ansøger om kommunegaranti til udskiftning af alle varmemålere ved fjernvarmeforbrugere i Syddjurs Kommune som Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. har overtaget fra NRGi Lokalvarme A/S i 2019/2020. Både Norddjurs og Syddjurs Kommune ansøges om kommunegaranti, da Trustrup-Lyngby Varmeværk har forbrugere i begge kommuner. Syddjurs Kommune ansøges om at stille kommunegaranti for investeringen på kr. 1.060.790,00 til nye fjernvarmemålere samt radio-netværk til trådløs aflæsning. I forbindelse med garantistillelse af lån skal Syddjurs Kommune opkræve en garantiprovision på markedsvilkår. Størrelsen på garantiprovisionen fastsættes efter Syddjurs Kommunes og Norddjurs Kommunes retningslinjer og foretages af kommunernes revision, BDO, efter indhentning af bagvedliggende kreditvurdering. Omkostningerne til fastsættelse af garantiprovisionen afholdes af Trustrup-Lyngby Varmeværk. Ansøgningen fra Trustrup-Lyngby Varmeværk samles med tidligere indsendte ansøgninger, så der laves en samlet vurdering i koordinering med Norddjurs Kommune.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser Syddjurs Kommune får en mindre indtægt i forbindelse med garantiprovisionen. Indtægten heraf afhænger af den uvildige vurdering og efterfølgende fastsættelse af garantiprovisionen.

Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende

1. lånegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. til nye fjernvarmemålere samt radio-netværk til trådløs aflæsning.

2. at garantiprovision fastsættes ved vurdering af eksterne samarbejdspartnere.

Beslutning i Direktionsmøde den 31-08-2020 Direktionen indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende

1. lånegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. til nye fjernvarmemålere samt radio-netværk til trådløs aflæsning


Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 08-09-2020 Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende

1. lånegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. til nye fjernvarmemålere samt radio-netværk til trådløs aflæsning



Side 58

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-09-2020 Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende

1. lånegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. til nye fjernvarmemålere samt radionetværk til trådløs aflæsning

2. at garantiprovision fastsættes ved vurdering af eksterne samarbejdspartnere. Fraværende: Jan Kjær Madsen (B)

Beslutning i Byrådet den 16-09-2020 Byrådet godkender

1. lånegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. til nye fjernvarmemålere samt radionetværk til trådløs aflæsning


Bilag 1 Åben Varmemålere Tilbud til Trustrup-Lyngby Varmeværk.pdf 244460/20

2 Åben Låneberegning Kommunekredit lån 1100000 kr.pdf 244456/20

3 Åben Ansøgning Syddjurs Kommune kommunegaranti skift af varmemålere.pdf 244455/20


Side 59

618. Lokalplan nummer 429 Boligområde ved Stadionvej i Hornslet med kommuneplantillæg nummer 23 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Endelig behandling Sagsnr.: 20/57534 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé På møde den 29. april 2020 besluttede Byrådet at sende forslag til lokalplan nummer 429 og forslag til kommuneplantillæg nummer 23 for boligområde ved Stadionvej i Hornslet i offentlig høring. Den offentlige høring er nu afsluttet, og der er indkommet syv høringssvar. Byrådet anmodes om at tage stilling til vedtagelse af planforslagene jævnfør nedenstående.

Sagsfremstilling Lokalplanens område Lokalplanområdet ligger i forlængelse af eksisterende byzone i det nordøstlige Hornslet og omfatter del af matrikelnumrene 9ek og 10c Hornslet By, Hornslet. Lokalplanområdet er i kommunalt eje og udgør et samlet areal på cirka 8,7 hektar. Lokalplanområdet grænser op til: Et eksisterende boligområde med åben-lav boligbebyggelse mod vest, et ubebygget areal med naturbeskyttelse mod nordvest, en sti og et beskyttet sten- og jorddige op til beskyttet kulturmiljø mod nord og nordøst, en bæk og en mose mod syd og sydøst, en haveforening mod syd, samt fodboldbaner mod sydvest. Lokalplanens indhold Lokalplanen overfører landzonearealer til byzone, giver vejadgang, samt muliggør udstykning af cirka 36 boligparceller og realisering af åben-lav boligbebyggelse i op til to etager med fladt tag. Derudover sikrer lokalplanen stiforbindelser samt en grøn struktur langs og i forlængelse af boligområdets veje. For at få den nødvendige sammenhæng i Hornslets byzone inkluderes det eksisterende institutionsområde med den integrerede institution Mosegården og dagplejens gæstehus i lokalplanområdet, selv om der ikke aktuelt er væsentlige byggeplaner for så vidt angår institutionsområdet. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Stadionvej. Syddjurs Kommuneplan 2016 For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Syddjurs Kommuneplan 2016 er der udarbejdet et tillæg nummer 23 til denne. Kommuneplantillægget overfører således et areal fra perspektivområde til egentligt rammeområde til boligformål, samt justerer afgrænsningen mellem rammeområder til offentlige formål og rammeområdet til boligformål. Offentlig høring I løbet af den otte ugers offentlige høring fra den 13. maj til den 8. juli 2020 er der indkommet syv høringssvar. Der er indkommet høringssvar fra: Bestyrelsen for institutionerne i Hornslet Øst, HIF Fodbold og Hornslet Hallen, Hornslet Distriktsråd, Skolebestyrelsen Hornslet Skole, en beboer cirka 110 meter fra lokalplanområdet, beboere cirka 310 meter fra lokalplanområdet, og fra en beboer cirka 1,3 kilometer fra lokalplanområdet. Høringssvarene omhandler følgende emner:


Side 60

A: Dyrehold B: Boldbaner C: Trafik D: Andet Høringssvarene i sin fulde længde, samt administrationens bemærkningsnotat er vedlagt som bilag. Der blev afholdt offentligt borgermøde om planforslagene den 18. juni 2020 over Skype. Referat fra mødet er vedlagt som bilag. Anbefalinger til ændringer af planforslagene Administrationen anbefaler, at planerne vedtages endeligt jævnfør ”bemærkningsnotat”, som omfatter følgende ændringer:

Lokalplanens bestemmelser om træarten kastanje ændres til træarten: Engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna).

§ 5.2 rettes, så vej N-O udlægges i 9 meters bredde. Den i § 6.11 nævnte facadebyggelinje vises på kortbilag 2, og der henvises til kortbilag 2 fra §

6.11. Kommunen sikres fortsat mulighed for ejerskab af veje og stier inden for delområde II og III ved

i § 5.2 at sløjfe ordene ”som privat fællesvej” og ”som private fællesveje” samt ved i §§ 14.3 og 14.4 at rette ordene ”fællesveje og fællestier” til ”veje og stier”.

Der vil desuden blive foretaget redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning. Rettelser vil blive foretaget efter den endelige behandling i Byrådet – i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg – uden rettelser – er vedlagt som bilag.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser Byggemodning vil være en udgift. Grundsalg og flere borgere forventes at give en indtægt. Udviklingen i Hornslet (herunder bebyggelsen af dette lokalplanområde) forventes at gøre det nødvendigt på et tidspunkt at investere i infrastrukturen i området. Herunder eventuelt signalregulering af krydset Stadionvej/Rosenholmvej, der ligger udenfor lokalplanområdet.

Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven), lovbekendtgørelse nummer 1157 af 1. juli 2020.

Indstilling Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at lokalplan nummer 429 og kommuneplantillæg nummer 23 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med ændringer jævnfør sagsfremstilling.

Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 09-09-2020 Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at lokalplan nummer 429 og kommuneplantillæg nummer 23 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med ændringer jævnfør sagsfremstilling. Udvalget plan, udvikling og kultur ønsker, at der skal være fokus på, hvad den øgede trafikmængde, der følger det nye boligområde, betyder for trafikafviklingen og trafiksikkerheden i området.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 10-09-2020 Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende, at lokalplan nummer 429 og kommuneplantillæg nummer 23 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med ændringer jævnfør sagsfremstilling.


Side 61

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, som Udvalget for plan, udvikling og kultur, at der skal være opmærksomhed på, hvad den øgede trafikmængde, der følger det nye boligområde, betyder for trafikafviklingen og trafiksikkerheden i området.

Beslutning i Byrådet den 16-09-2020 Byrådet godkender, at lokalplan nummer 429 og kommuneplantillæg nummer 23 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med ændringer jævnfør sagsfremstilling. Byrådet tilslutter sig bemærkningerne fra Udvalget for plan, udvikling og kultur og Økonomiudvalget om, at der skal være opmærksomhed på, hvad den øgede trafikmængde, der følger det nye boligområde, betyder for trafikafviklingen og trafiksikkerheden i området. Mette Foged (Å) kan ikke tiltræde beslutningen begrundet i, at hun ikke mener, der er behov for flere parcelhusudstykninger i Hornslet ud fra ønsket om andre boligtyper i byen og af hensyn til daginstitution Mosegården, der ligger tæt på lokalplanområdet.

Bilag 1 Åben Forslag til lokalplan nr. 429 og forslag til kommuneplantillæg nr. 23.pdf 240101/20

2 Åben Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt inkl. bilag.pdf 240103/20

3 Åben Referat fra offentligt møde den 18. juni 2020.pdf 240105/20

4 Åben Samlede høringssvar.pdf 240107/20

5 Åben Notat vedr. sportsarealer i Hornslet.pdf 242409/20

6 Åben Bemærkningsnotat..pdf 244310/20


Side 62

619. Cykelsti fra Boeslum til Ebeltoft. Endelig ekspropriationsbeslutning. Sagsnr.: 20/4203 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé Sagen indstilles med henblik på, at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning vedrørende arealer til etablering af cykelsti mellem Boeslum og Ebeltoft.

Sagsfremstilling Udvalget for Natur, teknik og miljø besluttede den 2. april 2019 at igangsætte ekspropriation vedrørende arealer til etablering af cykelsti mellem Boeslum og Ebeltoft. Der er afholdt åstedsforretning den 11. marts 2020 og den 11. juni 2020. Ekspropriationen omfatter i alt 28 løbenumre, og der er modtaget accept af erstatningen fra 17 løbenumre på nuværende tidspunkt. Der er ikke nogle lodsejere, der har oplyst, at projektet ikke kan accepteres. Der er indkommet en række høringssvar og forslag til projektændringer. Der henvises til vedlagte notat fra Administrationen med forslag til besvarelse af høringssvarene og forslag om delvis imødekommelse af forslag til projektændringer.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser Erstatning i forbindelse med ekspropriationens gennemførelse afholdes inden for anlægsbevillingen.

Lovgrundlag Lov om offentlige veje kapitel 10, §§94-104.

Indstilling Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning i henhold til arealfortegnelse nummer 1A.

Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 08-09-2020 Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning i henhold til arealfortegnelse nummer 1A.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-09-2020 Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning i henhold til arealfortegnelse nummer 1A. Fraværende: Jan Kjær Madsen (B)

Beslutning i Byrådet den 16-09-2020 Byrådet godkender, at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning i henhold til arealfortegnelse nummer 1A.


Side 63

Bilag 1 Åben Arealfortegnelse nr. 1A, Boeslumvej.pdf 246685/20

2 Åben Ekspropriationsplan nr. 1B.pdf 246686/20

3 Åben Ekspropriationsplan nr. 2A.pdf 246687/20

4 Åben Ekspropriationsplan nr. 3A.pdf 246688/20

5 Åben Høringssvar.pdf 246664/20

6 Åben Notat om ønsker til projektændringer.docx 246697/20


Side 64

620. Samarbejde mellem DemoRådet og Byrådet Sagsnr.: 17/30002 Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé Med denne sag præsenteres Administrationens forslag til DemoRådets forankring og praksis for samarbejdet med Udvalget for familie og institutioner, Udvalget for plan, udvikling og kultur samt Byrådet.

Sagsfremstilling Syddjurs Kommune ønsker, blandt andet gennem samarbejdet med DemoRådet, at sikre, at de unge har medindflydelse på udviklingen i kommunen. Syddjurs Kommune ønsker, at unge får indblik i den demokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes for at gøre kommunen til et bedre sted at være ung. DemoRådet er et ungeråd i Syddjurs Kommune, som har til formål at varetage de unges interesser i kommunale sammenhænge. DemoRådet arbejder med ungdomspolitiske spørgsmål og ønsker og samarbejder med Byrådet og andre ungdomsorganisationer i Syddjurs Kommune. DemoRådet er forankret i Syddjurs Ungdomsskole. Rådet består i øjeblikket af 11 engagerede unge, og der diskuteres de forskellige aktuelle ungdomsrelaterede emner lokalt såvel som nationalt. Alle kommunens unge mellem 13 og 25 år kan stille op og/eller stemme til DemoRådet. Administrationen anbefaler mere struktur på samarbejdet mellem DemoRådet og Byrådet og en tættere tilknytning til Udvalget for familie og institutioner og Udvalget for plan, udvikling og kultur, da det oftest er i disse to udvalg, hvor der behandles relevante emner for de unge i Syddjurs Kommune. Dette sker på baggrund af et ønske fra DemoRådet herom. Den tættere dialog ønskes gennem en til to dialogmøder årligt med Udvalget for familie og institutioner og Udvalget for plan, udvikling og kultur, og derudover deltagelse én gang årligt på et temamøde i Byrådet. DemoRådet tilknytter et medlem til hvert af de politiske udvalg, og dette medlem vil være opdateret på dagsordener og referater og derigennem bringe relevante emner ind i DemoRådet. Da der er valg til DemoRådet hvert år i september, vil være oplagt med deltagelse på et temamøde i Byrådet hurtigst muligt derefter, således at nye medlemmer opnår indsigt i de demokratiske processer, så hurtigt som muligt efter opstart. For at få mere tyngde i DemoRådets arbejde og nå bredere ud blandt de unge, kan rådet (i samspil med byrådsmedlemmer) eksempelvis arbejde med følgende aktiviteter:

DemoCamp hvor repræsentanter fra syvende til niende klasse møder lokalpolitikere til dialog og debat om ungetematikker

Ungerigsdag, hvor skolernes elevråd samles på Rådhuset som afslutning på nogle demokratiske processer på skolerne sammen med lokalpolitikerne

Ungekonference, hvor unge inviteres til et event med gæster, der sætter fokus på ungdomsrelevante emner

Ungeinitiativpulje, hvor unge i Syddjurs Kommune har mulighed for at søge midler til ungeprojekter gennem Demorådet.

Realiseringen af ovenstående forslag vil kræve ekstra økonomiske midler udover de allerede afsatte 50.000 til DemoRådet. Der er ikke afsat yderligere økonomiske midler af til DemoRådet i Direktionens budgetforslag for 2021. Derfor skal ekstra midler til DemoRådet møntet på demokratifremmende arrangementer og tiltag for de unge i Syddjurs Kommune, bringes i spil fra politisk side for at indgå i budgettet for de kommende år.


Side 65

Økonomi og organisatoriske konsekvenser Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er afsat yderligere midler til DemoRådet, udover de allerede afsatte 50.000kr., i Direktionens budgetoplæg for 2021.

Indstilling Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for familie og institutioner, Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende DemoRådets forslag til fremtidig forankring og praksis for samarbejdet med fagudvalg og Byrådet.

Beslutning i Direktionsmøde den 24-08-2020 Direktionen indstiller til Udvalget for familie og institutioner, Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende DemoRådets forslag til fremtidig forankring og praksis for samarbejdet med fagudvalg og Byrådet.

Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 08-09-2020 Udvalget for familie og institutioner indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende at DemoRådet fortsat serviceres af ungdomsskolen og tilknyttes Udvalget for familie og institutioner, som primær kontakt og mødes med Udvalget for familie og institutioner en gang årligt i foråret, og mødes en gange årligt med Byrådet i et temamøde i efteråret.

Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 09-09-2020 Udvalget for plan, udvikling og kultur har noteret sig beslutningen fra Udvalget for familie og institutioner og indstiller i forlængelse heraf til Økonomiudvalget og Byrådet, at der afholdes et årligt fællesmøde, hvor Demorådet møder såvel Udvalget for familie og institutioner som Udvalget for plan, udvikling og kultur.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 10-09-2020 Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende, at DemoRådet fortsat serviceres af ungdomsskolen og tilknyttes Udvalget for familie og institutioner, som primær kontakt, og mødes med Udvalget for familie og institutioner og Udvalget for plan, udvikling og kultur på et fællesmøde en gang årligt, og mødes en gang årligt med Byrådet i et temamøde.

Beslutning i Byrådet den 16-09-2020 Byrådet godkender, at DemoRådet fortsat serviceres af ungdomsskolen og tilknyttes Udvalget for familie og institutioner, som primær kontakt, og mødes med Udvalget for familie og institutioner og Udvalget for plan, udvikling og kultur på et fællesmøde en gang årligt, og mødes en gang årligt med Byrådet i et temamøde. Byrådet ønsker endvidere, at der er en god kontakt mellem Demorådet og fagområderne.


Side 66

Underskriftsside

Ole Bollesen (A)

Claus Wistoft (V)

Kirstine Bille (F)

Michael Stegger Jensen (A)

Laila Sortland (O)

Riber Hog Anthonsen (V)

Jan Fischer (A)

Else Marie Høgh (V)

Jan Kjær Madsen (B)

Kim Lykke Jensen (F)

Ole S. Hansen (A)

Tommy Bøgehøj (C)

Christoffer Pedersen (V)

Morten Siig Henriksen (F)

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)

Michael Aakjær (A)

Jesper Yde Knudsen (Ø)

Marianne Kirkegaard (V)

Mette Foged (Å)

Christian Haubuf (A)

Gunnar Sørensen (V)

Helle Røge (F)

Niels Gyldenlund Mikkelsen (A)

Michael Mikkelsen (O)

Torben Therkelsen (V)

Anita Søholm (A)


Side 67

Underskriftsside

Grethe Møgelvang (O)

Documents

Referat - syddjurs.dk€¦ · Dette kan reducere likviditeten noget. Referat For Byrådet 16. september 2020 - kl. 16:00 Side 7 SamletLovgrundlag set forventes den gennemsnitlige