Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Velkommen til Årsmøde og generalforsamling 2019
10:00 – 10:10 Velkomst v/ formand Michel Van der Linden
10:10 – 11:00 Ordinær generalforsamling
11:00 – 11:30 Tech og Trends v/ Asger Laursen
11:30 – 12:30 Frokost, netværk og leverandørdialog
12:30 – 13:15 Pitch sessions – OS2forms, OS2gdpr og KOMBITs idébank
13:15 – 13:45 Hvordan får vi forretningen med - en case fra Region Midtjylland v/ Claus Wegener Kofoed
13:45 – 14:00 Pause
14:00 – 14:45 At lave forretning på open source v/ Christian Villum
14:45 – 15:00 Afrunding v/ formand Michel van der Linden
Dagens program
1. Valg af dirigent og referent
2. Åbning af generalforsamlingen
3. Bestyrelsens beretning v/ formand Michel van der Linden
4. Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kontingent v/ kasser Bo Fristed
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Ordinær generalforsamling
Bestyrelsens beretningVed formand Michel van der Linden
Lidt tal på udviklingen
7 bestyrelsesmøder og et 2 dages seminar
6 nye medlemmer –Vi er nu i alt 66
Nye produkter –Totalt 17 driftsklare løsninger
92 danske kommuner har mindst et OS2-
produkt i drift og 73 har 2 eller flere
En Digitaliseringspris vundet
Det sidste års fokus
En styrket portefølje
Et styrket sekretariat
Samarbejdet med andre
Udbrede til forretningen
Rammearkitektur og standarder
SMART city og IoT
En styrket portefølje
Koordinationsgruppe for 16 ud af 17 produkter
Styregruppe for 9 produkter
Tilslutningsaftaler via OS2 for 9 produkter
Skabelon for tilslutningsaftale
Sekretariatet bistår koordineringen og arbejdsgrupperne i højere grad
Stort fokus på produktmodenheden
Et styrket sekretariat
Fastansættelse af Charlotte
Mere støtte til arbejdsgrupperne
Kan i højere grad indfri forventninger
Styrket kommunikationi gns. 3 nyhedsbreve med en åbningsrate på ca. 45% pr. måned
i gns. 9 LinkedIn opslag med ca. 1000 visninger pr. måned
Deltagelse i flere møderi gennemsnit afvikler sekretariatet 9 projekt/produktmøder pr. måned.
Arrangeret flere møder og arrangementer14 arrangementer afviklet i 2018
Samarbejdet med andre
Løbende dialog og koordinering
Deltagelse som observatør i styre- og
koordinationsgrupper
Strategisk udnyttelse af OS2-fællesskabet
KL, KOMBIT og andre
digitaliseringsfællesskaber
Udbrede til forretningen
Bedre overblik
Forankring af OS2 hos lokale ildsjæle
Roadtrip og onboarding
Kommunikation og arrangementer så
mulighederne bliver kendte
Fokus på produktmodning, at gøre det nemt
Rammearkitektur og standarder
Sekretariatet har opkvalificeret egen viden med deltagelse
på kommunernes IT-arkitekturuddannelse og masterclass.
Arrangement med fokus på Lokal Rammearkitektur
OS2autoprocess er første ikke KOMBIT løsning som
benytter til støttesystemerne til autentifikation
Følg eller forklar i forhold til rammearkitekturen er
indskrevet som krav i governancemodel
Review af kodebase og dokumentation på flere produkter
OS2-projekter får støtte fra rammearkitekturpuljen
SMART city og IoT
Fokuset er ikke kommet så langt somforventet
Mange kræfter brugt på projektet OS2iot som endnu ikke er komet i gang med udviklingsfasen
Særlig tak til
Aarhus Kommune for kontorfaciliteter, administration og kollegaer
Alle som lægger kræfter og økonomi i OS2-projekter og -produkter
Fokus fremadrettet
Fortsat være fokus på produktmodning og at sænke barrierer
Fokus på flere aktive leverandører
Øget fokus på fagområderne og udbredelsen af OS2-
fællesskabet
Fokus på, hvordan vi får ”skuffeprojekterne” i gang –Vi skal
have mere ind på niveau 1
Samarbejdet med andre aktører vil været et fortsat fokus
Et ekstra fokus rettet mod prestigeprojekter på niveau 3, som
f.eks. OS2mo og OS2kitos
Fremlæggelse af regnskab og budgetVed kasser Bo Fristed
Regnskab2018
Budget 2018 Forbrug 2018
Omkostninger
Bestyrelsesinternat 25.000 16.144
Forretnings- og projektledelse 1.120.000 1.069.257 Administration 30.000 46.664 Kontorhold* 50.000 56.962
Web (drift og support) 40.000 55.981 OS2 Cloud 102.000 21.000
Generalforsamling 15.000 15.926
Markedsføring, møder og rejseomkostninger 130.000 90.359 - Konferencedeltagelse 50.000 37.411 - Markedsføring (tryksager og stand) 50.000 20.901 - Rejser og møder 30.000 17.944 - OS2 Arrangementer - 14.102
Konsulent assistance (Jura, arkitektur, udbud mm) 50.000 42.300 Revision 10.000 10.600
Omkostninger i alt 1.572.000 1.425.192
Indtægter
Kontingent -1.098.000 -1.161.000
Indtægter i alt -1.098.000 -1.161.000
Resultat (positivt resultat = merforbrug) 474.000 264.192
Overførte midler fra tidligere år -733.189 -733.189
Balance (negativt resultat = opsparing) -259.189 -468.997
Budget2019
Budget 2019
Omkostninger
Bestyrelsesinternat 25.000
Forretnings- og projektledelse 1.200.000 Administration 30.000 Kontorhold 50.000
Web (drift og support) 50.000
Generalforsamling 20.000
Markedsføring, møder og rejseomkostninger 160.000 - Konferencedeltagelse 50.000 - Markedsføring (tryksager og stand) 60.000 - Rejser og møder 30.000 - OS2 Arrangementer 20.000
Konsulent assistance (Jura, arkitektur, udbud mm) 50.000 Revision 10.000
Omkostninger i alt 1.595.000
Indtægter
Medlemmers andel af udgifter -1.650.000
Indtægter i alt -1.650.000
Resultat (positivt resultat = merforbrug) -55.000
Overførte midler fra tidligere år -468.997
Balance (negativt resultat = opsparing) -523.997
Kontingent fra 2020
Der stilles forslag om uændret kontingent på årligt DKK 25.000.
Begrundelse:
Kontingent blev forhøjet på sidste års generalforsamling og nuværende niveau er fornuftig og tilstrækkelig for at
vi kan drive et solidt sekretariat og stærkt fællesskab.
Valg af dirigent og referent
Åbning af generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning v/ formand Michel van der Linden
Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kontingent v/ kasser Bo Fristed
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
Ordinær generalforsamling
Valg af formandBestyrelsen indstiller :
At nuværende formand Michel van der Linden genvælges
Michel van der Linden
Teknik- og Udviklingsdirektøri Kalundborg Kommune
Valg af bestyrelsesmedlemmerPå valg er : Bo Fristed, Jens Kjellerup og Leon Johansen.Alle modtager genvalg.
Bestyrelsen ønsker at udvide bestyrelsen med et medlem og foreslår Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe, IT- og digitaliseringschef i Vallensbæk Kommune.
Bo Fristed
Chef for ITK i Aarhus Kommune
Bestyrelsen indstiller
Jens Kjellerup
Digitaliseringschef i Ballerup Kommune
Leon Johansen
IT-forretningsudvikler i statens og kommunernes indkøbsservice
Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe
IT- og digitaliseringschef i Vallensbæk Kommune
Valg af suppleant(er)
Lars Faurholt
IT- og Digitaliseringschef i Horsens Kommune
Bestyrelsen indstiller
Valg af dirigent og referent
Åbning af generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning v/ formand Michel van der Linden
Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kontingent v/ kasser Bo Fristed
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
Ordinær generalforsamling
Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller at revision foretages af det revisions-selskab som er tilknyttet den administrerende kommune. Pt. Aarhus Kommune og EY.
Begrundelse:
Det letter administration at revision foretages af revisor som den administrerende kommune i forvejen er
bekendt med og har et fungerende samarbejde med.
Valg af dirigent og referent
Åbning af generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning v/ formand Michel van der Linden
Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kontingent v/ kasser Bo Fristed
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
Ordinær generalforsamling
Indkomne forslag
Bestyrelsen stiller forslag om ændringer til vedtægter.
Derudover er der ikke modtaget forslag.
Forslag 1 – Vedtægtsændring
Tilføjelse §3 stk. 3
Såfremt en leverandørpartner ønsker at frigive et produkt via OS2, kan bestyrelsen med baggrund i en konkret
henvendelse og vurdering tage beslutning om andre licensvilkår. Beslutningen skal være begrundet og
efterfølgende publiceres på OS2s hjemmeside.
Begrundelsen:
En leverandør som på eget initiativ har udviklet et produkt og ønsker dette frigivet på en open source-licens via OS2-
fællesskabet, har ofte foretaget større investeringer i udviklingen af produktet. Derfor har leverandøren ofte et ønske
om et strengere copy-left krav i licensen. Et copy-left krav som gør at også ny funktionalitet og afledte værker skal
frigives på samme licensvilkår som hovedværket. Der er derfor et behov for at OS2 kan favne dette og ud fra en
konkret vurdering kan rumme software som er udviklet og finansieret af en leverandør. Konkret fremsættes ofte ønske
om at frigive software på GPL-licensen.
Forslag 2 – Vedtægtsændring
Tilføjelse §3 stk. 4
Foreningen OS2 kan ikke udbetale højere udbytte, end hvad der svarer til almindelig forrentning af den
indskudte kapital.
Begrundelsen:
En kommune/region er afskåret fra at deltage i for eksempel en forening, der har et erhvervsøkonomisk formål, idet
kommuner/regioner ikke må drive virksomhed med henblik på at opnå en fortjeneste. Dette sikres i praksis ved, at der
i vedtægterne indføres en bestemmelse om, at der ikke kan udbetales højere udbytte, end hvad der svarer til
almindelig forrentning af den indskudte kapital.
Forslag 3 – Vedtægtsændring
Tilføjelse §5 stk. 2
Sekretariatsbistand samt de projekter foreningen er ansvarlig for afregnes selvstændigt. Kommunernes på forhånd aftalte og
faktisk forbrugte timeforbrug i foreningen honoreres med en timesats, der tilstræbt dækker de faktiske omkostninger se
uddybning i bilag 1 til vedtægterne. Alene differencen mellem kommunerne afregnes, dvs. at kommuner, der har forbrugt færrest
timer, afregner til de kommuner, der har lagt flest timer. Afregningen sker én gang årligt samtidig med regnskabet.
Begrundelsen:
For at sikre at den kommunale fuldmagt ikke overtrædes vurderer Aarhus kommunes jurister, at det er væsentligt at ændre foreningens
vedtægter, så det ikke fremstår som, at foreningen enten har foretaget et salg eller et køb ift. fx sekretariatsbistand. Ideen er helt simpelt
den, at en forening bestående af kommunale medlemmer er en slags sammenskudsgilde, hvor der er et standardmæssigt årligt
grundkontingent, og hvor der i forbindelse med de enkelte projekter sker en udligning mellem kommunerne, typisk så der overføres
penge fra de andre kommuner til kommunen der varetager sekretariatsbetjeningen.
Der udarbejdes et bilag til vedtægterne med henvisning til kontingentbestemmelsen om, at der sker en mellemregning i de enkelte
kommuner ved de enkelte projekter, svarende til KL`s standardvedtægter for foreninger.
Valg af dirigent og referent
Åbning af generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning v/ formand Michel van der Linden
Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kontingent v/ kasser Bo Fristed
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
Ordinær generalforsamling
Eventuelt
Bemærk at under punktet eventuelt kan der ikke træffes beslutninger.
Tak for god ro og orden
10:00 – 10:10 Velkomst v/ formand Michel Van der Linden
10:10 – 11:00 Ordinær generalforsamling
11:00 – 11:30 Tech og Trends v/ Asger Laursen
11:30 – 12:30 Frokost, netværk og leverandørdialog
12:30 – 13:15 Pitch sessions – OS2forms, OS2gdpr og KOMBITs idébank
13:15 – 13:45 Hvordan får vi forretningen med - en case fra Region Midtjylland v/ Claus Wegener Kofoed
13:45 – 14:00 Pause
14:00 – 14:45 At lave forretning på open source v/ Christian Villum
14:45 – 15:00 Afrunding v/ formand Michel van der Linden
Dagens program