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Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros
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PROCEDIMIENTO DIRECCIÓN GENERAL DE e N DUS F
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SERVICIOS LEGALES C-<o~ot kt......,ol -•lol "'~ , o.tt .... t 4t"-t Ut ..- • ...,_,_
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS
FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA
y MES AÑO
CONTRATOS 10 2016 1 \.. ~
ÍNDICE
PÁGINA
INTRODUCCIÓN 2
l. ÁMBITO DE APLICACIÓN. RESPONSABLES Y OBLIGACIONES 3
11. MARCO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO 4
111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 8
IV. PROCEDIMIENTO 10
OBJETIVO 10
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 10
DESCRIPCIÓN NARRATIVA 12
DIAGRAMA DE FLUJO 17
FORMATOS 21
24
26
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SHCP MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y
CONTRATOS
INTRODUCCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
FECHA DE ELABORACIÓN
MES AÑO
10 2016
. ""\ No. DE PAGINA
2
La Dirección General de Planeación y Organización. en coordinación con la Dirección General de Servicios Legales. de conformidad con las atribuciones que le han sido encomendadas en el artículo 23, fracción XXV. del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. han llevado a cabo la actualización del "Manual del Procedimiento para el Registro, Revisión y Autorización de Convenios y Contratos".
El presente Manual es un documento normativo que describe el procedimiento que lleva a cabo el Departamento de Convenios y Contratos y la Subdirección de Disposiciones, Convenios y Contratos con la supervisión de la Dirección de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de Revisión y de la Dirección General de Servicios Legales en ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas en el artículo 19, fracciones XVI y XVII, del Estatuto Orgánico de esta Comisión Nacional, concernientes a: revisar, autorizar y otorgar asesoría jurídica a las unidades administrativas respecto de la celebración de convenios. contratos y demás actos jurídicos que vaya a suscribir esta Comisión Nacional; establecer criterios jurídicos a los que deberán sujetarse estos instrumentos y a llevar el registro de los mismos. Asimismo, tiene como propósito ser un instrumento que identifique a las áreas responsables y precise las actividades que debe realizar el personal involucrado.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros CCONDUSEF). en el ámbito de su competencia. tiene la obligación de promover. respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de este modo la CONDUSEF no discrimina por origen étnico o nacional. el género. la edad, las discapacidades, la condición social. las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales. el estado civil o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por ello, el lenguaje empleado en este Manual, no busca generar ninguna clase de discriminación. ni marcar diferencias entre mujeres y hombres. por lo que las referencias o ~alusiones a los sujetos en género masculino representan siempre a hombres y mujeres.
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SHCP MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO. REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS y
CONTRATOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
FECHA DE ELABO RACIÓN
MES AÑO
10 2016
l. ÁMBITO DE APLICACIÓN. RESPONSABLES Y OBLIGACIONES
C · NPUS F
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. ""\ No . DE PAGINA
3
El contenido del presente documento es de observancia obligatoria para las unidades administrativas de la Comisión Nacional cuando se pretendan celebrar convenios o
contratos, con la supervisión de la Dirección General de Servicios Legales. la Dirección de
Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de Revisión, la Subdirección de Disposiciones, Convenios y Contratos y el Departamento de Registro de Contratos, en el ámbito de actuación que les corresponda.
Los titulares de las áreas involucradas serán responsab les de su observancia y difusión entre el personal bajo su mando, así como de llevar a cabo revisiones periódicas para que
su contenido corresponda a su operación y normatividad vigentes, a fin de que se
constituya como una herramienta de trabajo eficaz.
La Dirección General de Planeación y Organización, a través de la Dirección de Organización, será la responsable de la actualización y mejoramiento de este Manual, con
base en las propuestas y requerimientos que formu len las áreas responsables de los
procedimientos.
Su difusión en el sitio web interno CONDURED se realizará a través del responsable de la
' arma teca Interna.
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SHCP MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS
/ FECHA DE ELABORACIÓN
y MES AÑO
CONTRATOS 10 2016 '
11. MARCO JURÍDICO- ADMINISTRATIVO
Ordenamientos de Tipo Legislativo
• Código Civil Federal.
• Código Federal de Procedimientos Civiles.
• Código Fiscal de la Federación.
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
• Ley de Comercio Exterior.
• Ley de Planeación.
• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
• Ley del Impuesto al Valor Agregado.
• Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
• Ley Federal de Competencia Económica.
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
~\\ • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.
~ • Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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- ' No. DE PAGINA
4
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Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. J Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
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Ley Federal del Derecho de Autor.
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MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS y
CONTRATOS
-DIRECCIÓN GENERAL DE C · NDUS F
SERVICIOS LEGALES e-.... .. _ .. ,.., ... ,.._ , Ooofo.fo ... ..... ~,~_ .. ,....._,_
FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGIN~ MES AÑO
10 2016 5
• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
• Ley General de Bienes Nacionales.
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ordenamientos de Alcance General
• Decreto por el que se est ablecen Diversas Medidas en Materia de Adquisiciones. Uso de Papel y de la Certificación de Manejo Sustentab le de Bosques por la Administración Pública Federal.
• Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disc iplina del Gasto de la Administración Pública Federal.
• Decreto que establece las Medidas para el uso eficiente, transparent e y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público. así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
• Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administrac ión Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera. S.N.C.. Institución de Banca de Desarrollo.
• Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
• Plan Nacional de Desarrollo.
• Presupuesto de Egresos de la Federación.
Reglamento del Artícu lo 9 S de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales
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MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y
CONTRATOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
FECHA DE ELABORACIÓN
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10 2016
• Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
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No. DE PÁGINA
6
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
• Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
• Reglamento de la Ley Federal del Derecho Autor.
• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
• Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.
• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
• Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
• Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
Resolución Miscelánea Fiscal.
Los acuerdos. normas, lineamientos, manuales, reglas, políticas, oficios circular, catálogos, guías. avisos, relaciones y listas expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría de la Función Pública en ejercicio de sus atribuciones y que se dirijan a las entidades de la Administración Pública Federal.
Ordenamientos Normativos Internos
• Acuerdo por el que se delegan facultades en el Vicepresidente de Planeación y Administración de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios d.e Servicios Financieros.
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MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO. REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS V
CONTRATOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
FECHA DE ELABORACIÓN
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- """ No. DE PAGINA
7
• Acuerdo que establece los montos máximos de renta que las instituciones públicas federales podrán pactar durante el ejercicio fisca l "vigente" , en los contratos de arrendamiento de inmuebles que celebren.
• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.
• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.
• Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
• Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la celebración de Licitaciones Internacionales de conformidad con los Tratados de Libre Comercio.
• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sect or Público.
• Manual de Organización General de la CONDUSEF.
• Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios.
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MANUAl DEl PROCEDIMIENTO
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PARA EL REGISTRO. REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y
CONTRATOS
FECHA DE ELABORACIÓN
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10 2016
No. DE PÁGINA
8
111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
Para los efectos de este manual, se entenderá por:
Contrato
Convenio
Documentación legal
Proyecto de contrato
Proyecto de convenio
Documento jurídico mediante el cual se formaliza la obligación de la prestación de un bien o servicio con sanciones en caso de incumplimiento por ambas partes.
Documento jurídico mediante el cual se formaliza la
obligación, las condiciones y derechos de un acuerdo entre dos o más grupos sociales o instituciones y que es firmado por representantes de las dos partes.
Documentos o escritos oficiales sin los cuales no
podrá llevarse a cabo la formalización y celebración del convenio o contrato entre ambas partes.
Bosquejo de acuerdo establecido con ciertas formalidades entre dos o más personas, por el cual se
obligan recíprocamente a ciertas cosas, formalizado jurídicamente mediante documento escrito en que se
acredita este acuerdo.
Bosquejo de una serie de condiciones y derechos,
plasmados en un documento legal en que figura este
acuerdo entre dos o más grupos sociales o
instituciones por el que ambas partes aceptan y es
firmado por representantes de la dos partes . •
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MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
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PARA El REGISTRO, REVISIÓN V AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS V
FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA
MES AÑO
CONTRATOS
Sistema de revisión de contratos
Unidad administrativa solicitante
Validación del convenio o
del contrato
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Herramienta informática diseñada para el registro y
control de los proyectos de convenios y contratos
enviados por las unidades administrativas solicitantes,
a efecto de validar los acuerdos, obligaciones, condiciones y derechos plasmados en los documentos
presentados, previos a su celebración y firma
respectiva con los proveedores, organismos o
instituciones.
El área administrativa de la Comisión Nacional que requiere de un apoyo, bien o servicio de un proveedor
o institución u organismo externo.
Proceso de revisión y análisis de las obligaciones,
condiciones y derechos plasmados en el documento
jurídico de Convenio o Contrato, así como de los documentos necesarios para la celebración del
acuerdo correspondiente.
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SHCP MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS y
CONTRATOS
IV. PROCEDIMIENTO
OBJETIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
FECHA DE ELABORACIÓN
MES AÑO
10 2016
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No. DE PÁGINA
10
Atender las solicitudes de las áreas requirentes que, por la naturaleza de sus funciones, pretendan celebrar convenios y contratos tanto en Oficinas Centrales como en las Delegaciones; revisar y autorizar los convenios y contratos; establecer la forma en que se les dará a conocer si procede o no la liberación de los mismos; y señalar la importancia de remitir los convenios y contratos que suscriban las unidades administrativas a efecto de integrar el registro oficial de los mismos.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
l. La Dirección de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de Revisión, será el área responsable de revisar y otorgar asesoría jurídica a las unidades administrativas de la Comisión Nacional, respecto de la celebración de los convenios y contratos, así como establecer los criterios jurídicos a los que deberán sujetarse dichos instrumentos y llevar el registro oficial de los mismos.
2. Los proyectos de convenios y contratos deberán ser elaborados por las unidades administrativas tomando como base los formatos contenidos en la página de CONDURED y ser acompañados por la documentación legal que especifica el Anexo l.
3. En el caso de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el área solicitante deberá adjuntar también, el documento mediante el cual se autoriza la contratación del bien o servicio.
4 .
~S Si el convenio o contrato refiere algún tipo de anexo, dicho anexo deberá constar como máximo de 4(cuatro) hojas y será entregado junto con el proyecto.
Las unidades administrativas, previo a la formalización de los convenios y contratos, deberán solicitar mediante memorándum, la revisión del proyecto ·a la Dirección General Servicios Legales y/o a la Dirección de Disposiciones, Convenios,
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MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS y
CONTRATOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
FECHA DE ELABORACIÓN
MES AÑO
10 2016
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11
6. Los proyectos que no sean elaborados de acuerdo con los formatos establecidos y/o les falte algún documento señalados en (Anexo 1), no serán aprobados.
7. La Dirección de Disposiciones, Convenios. Contratos y Recursos de Revisión, será responsable de registrar todos los convenios y contratos que le sean remitidos para su revisión y val idación a fin de mantener actualizado el Sistema de Revisión de Contratos.
8. Para revisar, firmar y liberar o. en su caso. para devolver el proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos la Dirección General de Servicios Legales, a través de la Dirección de Disposiciones. Convenios. Contratos y Recursos de Revisión, cuenta con un término de S (cinco) días hábiles, en el caso de los contratos que se celebren en términos de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público; para todos los demás casos incluyendo los convenios se contará con un t érmino de 8 Cocho) días hábiles. computados a parti r del día hábil siguiente a aquel en que reciba la solicitud.
9. Una vez que la Dirección General de Servicios Legales y/o la Dirección de Disposiciones. Convenios. Contratos y Recursos de Revisión haya liberado el convenio o contrato. le informará lo conducente al área solicit ante.
10. En caso procedente se dará un término de 20 (veinte) días hábiles para que se envíe un ejemplar original debidamente firmado del convenio o contrato. o en su caso el documento correspondiente, el cual deberá dar respuesta a lo solicitado.
11. Una vez fenecido el término correspondiente, y en caso de que el área solicitante no envíe el convenio o contrato f irmado, la Dirección General de Servicios Legales y 1 o la Dirección de Disposiciones. Convenios. Contratos y Recursos de Revisión formulará un nuevo requerimiento al área solicitante, otorgándole un término de S(cinco) días hábiles para cumplir con dicho requerimiento.
12. En caso de que el área solicitante no de cumplimiento a lo requerido se hará del
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MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES e USEF
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PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS y
FECHA DE ELABORACIÓN
MES AÑO
No. DE PÁGINA
12 CONTRATOS 10 2016
RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA (ÁREA SOLICITANTE)
SUBDIRECTOR DE DISPOSICIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS
l.
2.
3.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
ACTIVIDAD
ELABORA "PROYECTO DE CONVENIO O DE • CONTRATO", CON BASE EN LOS FORMATOS CONTENIDOS EN LA "CONDURED" Y RECABA LA • "DOCUMENTACIÓN REQUERIDA"
TIEMPO: INDETERMINADO
ELABORA MEMORÁNDUM DE "SOLICITUD • DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO", ADJUNTA "PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO", SEGÚN CORRESPONDA, • Y ADJUNTA LA "DOCUMENTACIÓN REQUERIDA" Y LOS REMITE A LA SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, • CONVENIOS Y CONTRA TOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRA TOS Y RECURSOS DE REVISIÓN.
TIEMPO: INDETERMINADO
RECIBE EL MEMORÁNDUM DE "SOLICITUD • DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO", EL "PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO" Y LA "DOCUMENTACIÓN • REQUE~DA" Y LOS TURNA PARA SU ATENCIÓN.
DOCUMENTOS INVOLUCRADOS
PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ANEXO 1)
SOLICITUD DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO DOCUMENTACIÓN REQUERIDA CANEXO 1)
SOLICITUD DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO
TIEMPO: 20 MINUTOS • DOCUMENTACIÓN REQL¡ERIDA
(ANEXO 1)
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PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA
AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y MES AÑO
CONTRATOS 10 2016 13
RESPONSABLE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATOS
\ \\
4.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
ACTIVIDAD
RECIBE Y REGISTRA EN EL "SISTEMA DE • REVISIÓN DE CONTRATOS" LOS DATOS DEL MEMORÁNDUM DE "SOLICITUD DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO"', DEL • "PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO"', SEGÚN CORRESPONDA.
T IEMPO: 20 MINUTOS
DOCUMENTOS INVOLUCRADOS
SOLICITUD DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO
S. REVISA LA " DOCUMENTACIÓN • DOCUMENTACIÓN
6.
REQUERIDA"'.
TIEMPO: 1 HORA
¿SON LOS DOCUMENTOS INDICADOS?
NO
ELABORA "MEMORÁNDUM "' INDICANDO • LOS DOCUMENTOS LEGALES • REQUERIDOS. Y DEVUELVE AL ÁREA SOLICITANTE A NEXANDO "PROYECTO DE CONTRATO O CONVENIO"' Y LA • "DOCUMENTACIÓN REQUERIDA".
T IEMPO: 1 HORA
FIN DE PROCEDIMIENTO
SI
1
REQUERIDA (ANEXO 1)
M EMORÁNDUM PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (AN EXO 1)
SHCP MANUAL DEL DIRECCIÓN GENERAL DE e U S EF
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PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA
AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y MES AÑO
14 CONTRATOS 10 2016
RESPONSABLE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATOS
SUBDIRECTOR DE DISPOSICIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS
7.
8.
9.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
ACTIVIDAD
VALIDA EL "PROYECTO DE CONVENIO O • DE CONTRATO", ELABORA "PROYECTO DE RESPUESTA" EN EL QUE INFORMA EL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y LO • PRESENTA AL SUBDIRECTOR DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, Y CONTRA TOS A FIN DE ACORDAR CONJUNTAMENTE EL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y EN SU CASO, EFECTÚA MODIFICACIONES.
TIEMPO: 2 DÍAS
RUBRICA EL "PROYECTO FINAL DE • RESPUESTA" REGISTRA EN EL "SISTEMA DE REVISIÓN DE CONTRA TOS" EL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y ENVÍA AL • SUBDIRECTOR DE DISPOSICIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS.
TIEMPO: 20 MINUTOS
RECIBE "PROYECTO FINAL DE RESPUESTA" • Y VALIDA CON EL SISTEMA DE REVISIÓN DE CONTRA TOS.
DOCUMENTOS INVOLUCRADOS
PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO PROYECTO DE RESPUESTA
PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO PROYECTO FINAL DE RESPUESTA
SISTEMA DE REVISIÓN DE CONTRATOS
TIEMPO: 20 MINUTOS • PROYECTO FINAL DE RESPUESTA
EN EL CASO DE CONTRA TOS
10. RECABA EN EL "CONTRATO", PARA SU • CONTRATO LIBERACIÓN, LA FIRMA DE LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES.
\ TIEMPO: 20 MINUTOS - ~
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PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y .......
FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA ;
AUTORIZACION DE CONVENIOS Y MES AÑO
15 CONTRATOS 10 2016
RESPONSABLE
SUBDIRECTOR DE DISPOSICIONES. CONVENIOS Y CONTRATOS
UNIDAD ADMINIST RATIVA (ÁREA SOLICITANTE)
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
ACTIVIDAD
CONTINÚA EN ACTIVIDAD No 12.
EN El CASO DE CONVENIOS
DOCUMENTOS INVOLUCRADOS
11. RECABA EN EL "CONVENIO", PARA SU • CONVENIO LIBERACIÓN. LA FIRMA DEL TITULAR DE LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA.
TIEMPO: INDETERMINADO
12. ELABORA "MEMORÁNDUM" • MEMORÁNDUM INFORMANDO QUE EL "CONTRATO" O • CONTRATO "CONVENIO" HA SIDO LIBERADO. QUE SE • CONVENIO TIENE UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES (CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE ENVÍA EL PROYECTO VALIDADO) PARA QUE RECABEN FIRMAS EN EL RESPECTIVO DOCUMENTO Y ENVÍA AL ÁREA SOLICITANTE REQU IRIENDO UN EJEMPLAR ORIGINAL FIRMADO POR TODAS LAS PART ES.
TIEMPO: 1 HORA
13. RECIBE. RECABA FIRMAS Y DEVUELVE • M EMORÁNDUM MEDIANTE "MEMORÁNDUM" EL ORIGINAL • CONTRATO DEL "CONVENIO" O "CONTRATO" AL • CONVENIO SUBDIRECTOR DE DISPOSICIONES. CONVENIOS Y CONTRA TOS.
TIEMPO: INDETERMINADO
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MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
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PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS y
FECHA DE ELABORACIÓN
MES AÑO
No. DE PÁGINA
16 CONTRATOS 10 2016
RESPONSABLE
SUBDIRECTOR DE DISPOSICIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATOS
()
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
14. RECIBE Y TURNA AL DEPARTAMENTO DE • MEMORÁNDUM REGISTRO DE CONTRATOS PARA SU • CONTRATO ATENCIÓN.
• CONVENIO TIEMPO: 20 MINUTOS
15. RECIBE Y REGISTRA EN EL "SISTEMA DE • REVISIÓN DE CONTRATOS" LA FECHA Y NÚMERO DEL MEMORÁNDUM MEDIANTE
SISTEMA DE REVISIÓN DE CONTRATOS
EL CUAL RECIBE EL EJEMPLAR ORIGINAL. • MEMORÁNDUM
TIEMPO: 20 MINUTOS • CONTRATO
• CONVENIO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
SHCP [ M ANUAL DEL PROCEDIMIENTO J
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
DIRECCIÓN GEN ERAL DE SERVICIOS LEGALES
FECHA DE ELABORACION MES J A NO
10 1 2016
c(~us F
Comb~ N~~ Protecd6n y O.ftnu de tos Usu~rios ck
S4Mdos Fln&nderos
No. DE PAGINA
17
DIAGRAMA DE FLUJO
ÁREA SOLICITANTE
INICIO
ELABORA "PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO", CON BASE EN LOS FORMATOS
CONTENIDOS EN LA "CONDURED" Y RECABA LA
"DOCUMENTACIÓN REQUERIDA"
TIEMPO: INDETERMINADO
CON~~~~~~~I------, l PROYECTO DE
--rOCUMENTACIÓN REQUERIDA
(ANEXO 1)
ELABORA MEMORÁNDUM DE "SOLICITUD DE VALJOACIÓN DEL PROYECTO" , ADJUNTA
"PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO", SEGÚN
CORRESPONDA, Y ADJUNTA LA "DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA" Y LOS REMITE A LA SUBDIRECCIÓN DE
DISPOSICIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS A TRAVÉS DE LA
-
DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, f:--------, CONVENIOS, CONTRATOS Y
RECURSOS DE REVISIÓN. SOLICITUD DE TIEMPO: INDETERMINADO VALIDACIÓN
'------ ---- --.-' DEL PROYECTO l.,_.- ~
SUBDIRECTOR DE DISPOSICIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATOS
RECIBE EL MEMORÁNDUM DE "SOLICITUD DE VALIDACIÓN
DEL PROYECTO", EL "PROYECTO DE CONVENIO O
DE CONTRATO" Y LA "DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA" Y LOS TURNA PARA SU ATENCIÓN.
TIEMPO: 20 MINUTOS -
[
SOLICITUD DE VALIDACIÓN DEL
PROYECTO!--
PROYECTO DE
RECIBE Y REGISTRA EN EL "'SISTEMA DE REVISIÓN DE
4
~~~b~~~t'~Lg~ .~tJBg~~~~ ~----...... -. DE VALIDACIÓN DEL
,..---- --1-----.¡ PROYECTO", DEL "'PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO" , SEGÚN
CORRESPONDA.
TIEMPO: 20 MINUTOS
REVISA LA " DOCUMENTACIÓN REQUERIDA".
TIEMPO: 1 HORA
SISTEMA DE REVISIÓN DE CONTRATOS
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
(ANEXO 1)
¿SON LOS NO DOCUMENTOS
INDICADOS?
sí
r i
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P~~~~~1~ci'~ CON~~~~~~~I---~ ~ CONTRATOt- V
DOCUMENTACIÓN
~------------------A-E:_~_gt_)--~~----------------R-~-f_~_E;_~_~~-~----L--------1--------A-~---~-~~~;4j~ ~ ~/y J?
SHCP [ MANUAL DEL PROCEDIMIENTO J
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES e
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
ÁREA SOLICITANTE
DIAGRAMA DE FLUJO
SUBDIRECTOR DE DISPOSICIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS
CotNalón NKJoMI ~ la ProtKd6n y Dtf•nu dt tos Usu•rios de
S•Mcto. Fln&nclefos
FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA MES ANO
18 10 2016
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATOS
ELABORA " MEMORÁNDUM'' INDICANDO LOS DOCUMENTOS
LEGALES REQUERIDOS, Y DEVUELVE AL ÁREA
SOLICITANTE ANEXANDO " PROYECTO DE CONTRATO O
CONVENIO" Y LA " DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA" .
F 1 N DE PROCEDIMIENTO
VALIDA EL " PROYECTO DE CONVENIO O DE CONTRATO",
ELABORA " PROYECTO DE RESPUESTA" EN EL QUE
INFORMA EL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y LO PRESENTA AL
SUBDIRECTOR DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, Y
CONTRATOS A FIN DE ACORDAR CONJUNTAMENTE EL f------., RESULTADO DE LA REVISIÓN Y
EN SU CASO, EFECTÚA MODIFICACIONES.
TIEMPO: 2 DÍAS
1
SHCP ( MANUAL DEL PROCEDIMIENTO J
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES c~us F
Combl6n N.1= l ;::;: Ptotecdón y Deftn» de los Us~rio'l cM
S.rvfdos FlMne!Cfos
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PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
ÁREA SOLICITANTE
DIAGRAMA DE FLUJO
SUBDIRECTOR DE DISPOSICIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS
9
RECIBE " PROYECTO FINAL DE RESPUESTA" Y VALIDA CON EL
SISTEMA DE REVISIÓN DE CONTRATOS.
TIEMPO: 20 MINUTOS
\
SISTEMA DE ( REVISIÓN DE CONTRATOS
FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA MES 1 ANO
19 10 1 2016
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRA TOS
8
RUBRICA EL "PROYECTO FINAL DE RESPUESTA" REGISTRA EN
1
EL " SISTEMA DE REVISIÓN DE CONTRATOS" EL RESULTADO
L-1-----l OE LA REVISIÓN Y ENVÍA AL SUBDIRECTOR DE
DISPOSICIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS.
TIEMPO: 20 MINUTOS
SISTEMA DE REVISIÓN DE CONTRATOS
~
~ 1
EN EL CASO DE CONTRATOS
10
RECABA EN EL "CONTRATO", PARA SU LIBERACIÓN, LA
FIRMA DE LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE
DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN Y DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS LEGALES.
TIEMPO: 20 MINUTOS
EN EL CASO DE CONVENIOS
11
RECABA EN EL " CONVENIO", PARA SU LIBERACIÓN, LA FIRMA DEL TITULAR DE LA
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA.
TIEMPO: INDETERMINADO
1~ e
[ MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ) DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
ÁREA SOLICITANTE
13
RECIBE, RECABA FIRMAS Y DEVUELVE MEDIANTE
" MEMORÁNDUM" EL ORIGINAL DEL " CONVENIO" O
" CONTRATO" AL SUBDIRECTOR 1+-------+---l DE DISPOSICIONES,
CONVENIOS Y CONTRATOS.
DIAGRAMA DE FLUJO
SUBDIRECTOR DE DISPOSICIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS
12
ELABORA " MEMORÁNDUM" INFORMANDO QUE EL
" CONTRATO" O " CONVENIO" HA SIDO LIBERADO, QUE SE TIENE
UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES (CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE ENVÍA EL PROYECTO
VALIDADO) PARA QUE RECABEN FIRMAS EN EL
RESPECTIVO DOCUMENTO Y ENVÍA AL ÁREA SOLICITANTE REQUIRIENDO UN EJEMPLAR
ORIGINAL FIRMADO POR TODAS LAS PARTES.
TIEMPO: 1 HORA
14
RECIBE Y TURNA AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO
DE CONTRATOS PARA SU ATENCIÓN.
FECHA DE ELABORACION MES ANO
10 2016
Comisión Nacional par:a 1.1 ProtecclcM y Oef~tnn de kll Ul lil rlol d•
S.rvfdos Ftnandttos
No. DE PAGINA
20
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRA TOS
RECIBE Y REGISTRA EN EL " SISTEMA DE REVISIÓN DE CONTRATOS" LA FECHA Y
15
NUMERO DEL MEMORÁNDUM MEDIANTE EL CUAL RECIBE EL
EJEMPLAR ORIGINAL.
TIEMPO: 20 MINUTOS
F 1 N DE PROCEDIMIENTO
SHCP \IC:I"I\Itl"nlllACH-"'ll,\
~ LIUI111UIUIILICO
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y
CONTRATOS
VI. FORMATOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
FECHA DE ELABORACIÓN
MES AÑO
10 2016
r ANEXOl DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
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No . DE PÁGINA
21
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MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y
FECHA DE ELABORACIÓN
MES AÑO
SHCI'
CONTRATOS 10 2016
OIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DIRECCION DE DISPOSICIONE S, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION
SUBOIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS DEPARTAMENTO DE REGI STRO DE CONTRATOS
e NDua'I::F
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No. DE PÁGINA
22
ANEXO 1
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DOCUMENTOS QUE LAS ARE AS OEBENAOJUNTAR PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATO S EN LO APLICABLE
CONTRATOS
DOCUMENT ACION
Copl~ slmplt dt un.J ldentitic~cf6n oftclal de 1;, pen.oru tisloa, represenbnt. legal o .apoderado, según sea e l oaso, que celebr.1ri e l .loto,
Copla simple d~ 11 tlorltura públlc~ del .11c~ oonsdtutNade la persona moral.
Copla 5lmple d ' la esc ritura públlo.a, podergtnt1'J~I pu ••otoa de admlnlstraol6n o 1u •qulv•l•ntt , donM oorodlto b person.:afld,¡d de quien p r• t•ndt au scrl blrel c onvenio o oontr.31to, ya se¡ P*"OO.I fisfoa o moral
Copla simple dt 11 escritura púbtlc.a do nde .aortdflt lll propiedad del mueble o lnmueb~.
Copla stmpf& d~ podf!f noblri<t~ o carta podeor ooo fa ratifioaofón d~ la s firmas .antt notarl o p Ublico o a nte fa CONOUSEF p ara aotwr eo repreuntaoión de los oopropl~tl rl os
Copia simple de la o lave del registro federal decontribJyenll!: s d e la persona moral o fisl ca que celebrar.i e l ac to¡ y caru de d esign• cióode un represenblnte común, en caso d e copropietarios o de lnt~grantrs cM la sociedad conyugal, según se tra te , de conformidad con la re gla de la Resolución Miscel.inea Fiscal (v1gen~1.
Copla s imple del il bol eta predlil l del Inmueble
ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO MOBILIARIO INMOBILIARIO
X X
X X
X X
X
X X
X X
X
~ ' ~ ~ J
b~
PRESTACION DE
SERVICIOS
X
X
X
AOOUI SICION DE BIENE S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CONVENIOS
X X X
X X X
X X X
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M A NUAL DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
PARA El REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y
FECHA DE ELABORACIÓN
MES AÑO
CONTRATOS 10 2016
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DIRECCION DE DISPOSICIONES, COIIVEHIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIOH
SHCP SUBDIRECCIOH DE DI SPO SICIONES, COIIVE NIOS Y CONTRATOS DEPARTAMENTO DE REGI STRO DE CONTRATOS -- ---
... e N DUS F
c-•~,..w,._ , o. ............ u.--.. ,_,_ ..
No. DE PÁGINA
23
ANEXO 1 (Continúa)
"' e .... ·---·-. DOCUMENTOS QUE LAS AREAS DEBEN ADJUNTAR PARA LA REVI SION Y AUTORIZACION DE PROYECTOS DE CONVENIOS Y
CONTRATOS EN LO APLICABLE
CONTRATOS CONVENIOS
DOCUMEIIT ACION PRESTAOON C0~10DATO, ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO AOOUISICION DE GESTION MOBILIARIO INMOBILIARIO DE DE BIENES OONACIQHO COLABORACIÓH ELECTRONICA ~IOOIFICATORIO
SE RVICIOS CESIÓN
Copl• ¡ lmplt del nürnero de X X X X X rec:uno comprometido
Copi~ s lmp.le de l diotameon d e )ustiprecl•ciOn de rentl del inmi.Mble objeto del contr• to, X emitido por ol Instituto do Admlni5tr•oión y Av~lúos de Ble ne1 Naoio-rulta. {vigthtt)
O. tos de 1• cuenta b~no~riil r;tiñoados , t~ompueslos por e l nombre dal banco, númeru deo oi.Rnta y nÚrnt f'D d e CLASE para
X X X X X
b'ilns~•enci~elfetronle.~ dt fondos
Copj11 simple del comprobante de X X X X X X X X do:mlolllo
Logotipo o im~geMs; que •• c:Mb.an X X estilmpu e n t i d ocume nto
Copla s lm¡>le do 1• cilru de designación como nrulu de 1.~; X Unl<Dd Espeel>lir>da
Copia del doc;urnPnto vigente tltptdido pM •1 SAT, en t i que 51!
e mita la opinió.R M I c:umpllmhmto M obligJciocws fisc.ales. , en ~c~tamltnto deluticulo 32-0, del X X X X X COdigoFiscal de la f ed«.adón ~ la; regl~ M La ResdueiOn Misoe l~ne.~; Fl•c~l (v lg<'nle).
AcLa df' Nofificilclón de fallo X X X
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SHCP MANUAL DEL DIRECCIÓN GENERAL DE e ND F
---- PROCEDIMIENTO SERVICIOS LEGALES (;...,...... • • d •••• ~~~~~ \ti lli iAII·' 111 IIAill~ll~
yo.t.N••'"~-lt::ll'lllli'\TIII!o> --
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA
AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y MES AÑO
CONTRATOS 10 2016 24
FIRMAS DE VALIDACIÓN
NOMBRE V. PUESTO F.IRMA Y RÚBRICA
• ÁREA RESPONSABLE
LIC. MARÍA GUADALUPE RIVERA ZARUR. Director General de Servicios Legales.
LIC. JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA Director de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de Revisión.
LIC. VANESSA PÉREZ MARTÍNEZ, Subdirector de Disposiciones, Convenios y Contratos.
LIC. DIANA NÚÑEZ AMELCO, Jefe del Departamento de Registro de Contratos
• AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO
AURELIO CASTRO GONZÁLEZ
Director General de Desarrollo, Financiero, Estadístico y de Tecnologías de Información.
LEONARDO JORGE TORRES GÓNGORA
Director General de Educación Financiera.
GERARDO CAL VILLO FRANCISCO ANAY A
Director Ge . eral de Evaluación y Vigilancia
1
SHCP ••t 1\1:1,0[ HM 11"'1'\
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MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS Y
CONTRATOS
NOMBRE Y PUESTO
MARÍA IVONNE HAMPSHIRE MONCADA
Director General de Dictaminación y Supervisión
ANABEL HERNÁNDEZ RIVERA
Director General de Defensoría, lnterventoría y Consultiva.
ÁLVARO MAURICIO LÓPEZ PORTILLO GUZMÁN
Director General de Arbitraje y Sanciones.
GABRIELA HERNÁNDEZ VALDÉS
Director General de Delegaciones Norte - Sur
Y ANIRA SAN DO VAL SÁNCHEZ
Director General de Delegaciones Centro -Occidente
CARLOS ROMERO FLORES
Director General de Administración
• ÁREA JURÍDICA
MARÍA GUADALUPE RIVERA ZARUR. Director General de Servicios Legales.
• ÁREA DE ORGANIZACIÓN
MIGUEL ÁNGEL VILLALOZ GARCÍA. Director General de Planeación y Organización.
DIRECCIÓN GENERAL DE cc(~s F -SERVICIOS LEGALES c-....tuu-.....,.~o~,..~
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FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA
MES AÑO
10 2016 25
SHCP •fiMII.t.•I"OLUI\III'oil'.l,
~ l RIPIIIll'llllll( (1
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO
ISTRO, REVISIÓN Y ÓN DE CONVENIOS Y
PARAELREG AUTORIZACI
ca NTRATOS
MARÍA FELICITAS lÓPEZ PESQUERA, Director de Organización . .
TRANSITORIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE e NOUS'f::F
SERVICIOS LEGALES e~"·~ ...... "' ~..., ,o..... ...... ~ ..
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FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA
MES AÑO
10 2016 26
PRIMERO.- El presente manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Normateca Interna de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros.
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Manual, queda sin efectos el
"Manual del Procedimiento para el Registro, Revisión y Autorización de
Convenios y Contratos" fechado en el mes de septiembre de 2013.
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