V skladu z dolodili Zakona o gospodarskih druZbah (ZGD-I) in dolodilitrgovina in proizvodnja, d.d., Trg svobode 2, 4226 Liri (v nadaljevanju:sklicuje

Statuta druZbe M SORA,druZba), direktor druZbe

9. redno skupldino delnidarjevdruZbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.,

ki bo v torek, dne 16. 6. 2015, ob 17. uri v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Zireh, Industrijskaulica 2l .

Predlagan je naslednji dnevni red:

l. Otvoritev skup5dine in izvolitev organov skupSdine:Predlog uprave in nadzomega svela: Z,a predsednico skupSdine se izvoli Monika Zust, za

pre5tevalki glasov pa Barbara Dolenc in Marija Kunc.Na skupSdini bo navzod notar Andrej Rozman.

2. Seznanitev skup5dine z letnim porodilom za leto 2014, revizorjevim porodilom, porodilomnadzomega sveta o rezultatu preveritve letnega porodila za leto 2014, prejemki dlanov organovvodenja ali nadzora v letu 2014 ter odlodanje o uporabi bilandnega dobidka za leto 2014 in podelitevrazre5nice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog uprave in nadzornega sveta:l. Bilandni dobidek druZbe po stanj u na dan 31.12.2014 v viSini 2.969.249,58 EUR (sestavljen

je iz vsote distega dobidka poslovnega leta 2014 v vi5ini 443.609,76 EUR in prenesenega

distega dobidka iz prejSnjih let v vi5ini 2.533.739,82 EUR, zmanj5ane a mesek povedanjarezet\ za lastne delnice 8.100,00 EUR) se uporabi na naslednj i nadin:

- 60.830,00 EUR za izpladilo dividend delnidarjem, to je I10,00 EUR bruto na delnico. Dodividende so upravideni delnidarji, ki so vpisani v delniSko knjigo kot imetniki delnic nadan 12. 6. 2015. Dividende se izpladajo delnidarjem do 31.7.2015.

- Ostanek bilandnega dobidka za leto 2014 v vi5ini 2.908.419,58 EUR ostane nerazporejen.- Skup5dina pooblaSda upravo, da v primeru, de se v dasu od objave sklica skupSdine do

12.6.2015 spremeni Stevilo delnidarjev upravidenih do dividende, ustremo spremeni zneseknamenjen za izplatilo dividend oziroma znesek nerazporejenega dobidka.

2. Upravi in nadzomemu svetu se za leto 2014 podeli razre5nica, s dimer se potrdi in odobrinjuno delo v letu 2014.

3. Potrditev viSine nagrade nadzomemu svetu za opravljeno delo.Predlog uprave in nadzomega sveta: elanom nadzomega sveta se za opravljeno delo izplada

nagrada v vi5ini ene neto povpredne mesedne plade izpladane v M Sori d.d. za leto 2014, kar zrraia1.049,90 EUR oz. 1.443,56 EUR bruto, predsedniku nadzomega sveta pa nagrada v viSini dveh netopovprednih mesednih plad izpladanih v M Sori d.d. za leto 2014, kar znaSa 2.099,80 EUR oz. 2.887,12EUR bruto. Do nagrade so upravideni dlani nadzomega sveta, ki so funkcijo opravljali na danzasedanja skup5dine, toje na dan 16. 6. 2015.

4. Sprejem sprememb Statuta druZbe M SORA d.d.Predlog uprave in nadzomega sveta: Sprejmejo se predlagane spremembe Statuta druZbe M

SORA d.d.; predlagane spremembe so razvidne iz besedila, ki je sestavni del dokumentacije zaskupSdino.

5. Volitve dlanov nadzornega svetaPredlog nadzomega sveta:I . Glasuje se o vseh dlanih nadzomega sveta hkrati.

2. Zaradi poteka mandata sedanjim dlanom nadzomega sveta z dnem 22.8.2015, se za dlane

nadzomega sveta druZbe M SORA d.d. za mandatno obdobje Stirih let, ki pridne tedi z dnem 23.

8. 2015, izvolijo: JoZe Cigale Rovte 42H, 1373 Rovte, Sitvo Cigale Petkov-ec 20, 1373 Rorte,

Anton Kokelj Vrh Sv. treh kaljev 14, 1373 Rovte in Frandi5ka PrimoZid Cevljarska ulica 55,

4226ziri.

6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.Predlog uprave in nadzomega sveta: SkupSdina delnidarjev poobla5da upravo za nakup lastnih

delnic po najniZji ceni 1.001,50 EUR za delnico in najvi5ji ceni 2.700,00 EUR za delnico. Pooblastilo

velja za das do naslednje redne skup5dine delnidarjev. Skupno Stevilo pridobljenih delnic ne sme

presegati l0%o osnovnega kapitala druZbe.

7. Imenovanje revizorja za revidiranje radunovodskih izkazov za lelo 2015.

Predlog nadzomega sveta: Za revidiranje radunovodskih izkazov druZbe za poslovno leto 2015

se imenuje revizijska druZba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamni5ka ulica 25, Ljubljana.

Presedni dan za uresnidevanje glasovalne pravice:

SkupSdine se lahko udeleZijo in na njej uresnidujejo glasovalno pravico le tisti delnidarji, ki so kotimetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec detrtega

dne pred zasedanjem skup5dine (v nadaljevanju: presedni dan), toje dne 12. 6. 2015.

Drugi pogoj i za udeleZbo in glasovanje na skupSdini:

Pravico udeleZbe na skupSdini in glasovalno pravico lahko uresnidujejo delnidarji, njihovipooblaSdenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajni5tvu druZbe najpozneje detrtega dne pred

skupsdino do 15. ure, to je najpozneje v petek, dne 12.6.2015, do 15. ure. Pooblastilo mora biti pisno

in ves das trajanj a pooblastilnega razmerja shranjeno na sedeZu druZbe.

Dopolnitev dnevnega reda:Delnidarji. katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica

skup5dine pisno zahtevajo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloZiti predlog

sklepa, o katerem naj skupSdina odloda, ali, de skup5dina pri posamezni todki dnevnega reda ne

sprejme sklepa, obrazloZitev todke dnevnega reda. Delnidarji, ki izpolnjujejo pogoje za vloZitev

zahteve za dodatno todko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati druZbi najpozneje sedem dni po

objavi sklica skup5dine, toje do 22. 5. 2015.

Predlogi delnidarjev:Delnidarji lahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. dlena ZGD-

I (v nadatjevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve dlanov nadzomega sveta ali revizorjev iz

301. dlena ZGD-l (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporodi

na nadin iz 296. tlena ZGD- I le, de bo delnidar v sedmih dneh po objavi sklica skup5dine , lo je do 22.

5. 2015. druZbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301 . dlenom ZGD-I .

Vpogled v predloge sklepov, obrazloZitve todk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:Na sedeZu druZbe M SORA d.d., Trg svobode 2, Ziri, v tajniStvu druZbe, so od dneva sklica skupSdine

pa vse do vkljudno dneva zasedanja skupSdine vsak delovni dan v dasu od I l. do 13. ure dostopni inbrezpladno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,

obrazloZitev todk dnevnega reda, letno porodilo za leto 2014, porodilo nadzomega sveta o preverilviletnega porodila, besedilo predlaganih sprememb Statuta druZbe, predstavitve kandidatov za dlane

nadzomega sveta.

Pravica do obveldenosti:Delnidar na skupSdini uresniduje svojo pravico do obveSdenosti iz 305. dlena ZGD-1.

Skup5dina bo odlodala o objavljenih predlogih po posameznih todkah dnevnega reda.

Vsaka delnica prinaSa v skup5dini en glas.

Skup5dina odloda z vedino oddanih glasov, de zakon ali statut ne dololata drugade.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaSdencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, kijodelnidar ob vstopu na skupSdino.Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja druZba delnidarje vljudno prosi,

skupSdino l5 minut pred zasedanjem, se evidentirajo in prevzamejo glasovnice.

O vseh todkah dnevnega redaje glasovanje javno z glasovnicami, razen todke l, o kateri

dvigom rok.

M SORA d.d.

M SOMd,d-Trg svobode 24mzn

prejme

da pridejo na

se glasuje z