SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKsu tasarrufu öngörülmüştür. Ayrıca, ters yıkama sularının kullanımı ile de 40.000 m3 üzerinde su tasarrufu sağlanmıştır. Terminal bünyesinde

İÇİNDEKİLER

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 02 RaporunAmacıveDönemi02 RaporunÇerçevesi03 Raporunİçeriği04 SürdürülebilirlikVizyonuveStratejisi06 EkonomikEtkilerimiz07 ÇevreselEtkilerimiz10 SosyalEtkilerimiz16 2011Ödüller17 2011Sertifikalar

KURUMSALYÖNETİM18 RiskYönetimi21 İçDenetim22 KurumsalYönetimİlkeleriUyumRaporu37 YönetimKuruluveÜstYönetim47 Komiteler

Değerlerimizi koruyarak ilerliyoruz…

TAVHavalimanlarıkuruluşundanbuyana,çevreyevetoplumasaygılıişyaklaşımıylahavacılıksektörününörnekkuruluşlarındanbiriolmuştur.

BüyümeivmesiniyükseltirkenveyeniyatırımlarayönelirkendaimabutemeldeğerlerigözönündebulunduranTAVHavalimanları,2011yılındasürdürülebilirlikalanındabirçoksomutadımataraksorumluyaklaşımınıbirkezdahagöstermiştir.

2011yılındailksürdürülebilirlikraporunuGRIstandartlarınauygunşekildeyayımlayanTAVHavalimanları,önemlialanlardabirdizitasarruftedbirineimzaatarakkaynaklarınıçokdahaetkinşekildekullanmayabaşlamıştır.

KaynakkullanımındaverimliliğinisürekliartıranTAVHavalimanları,önümüzdekiyıllardabukonudakiçıtayıdahadayükseltmeyihedeflemektedir.

2 TAV Havalimanları Holding 2011 Faaliyet Raporu

Raporun Amacı ve Dönemi

TAV,sürdürülebilirlikperformansıylailgiliraporlamayaparak,gündelikoperasyonlarınınpaydaşlarınınolduğukadarçevreüzerindekipotansiyeletkilerinidedeğerlendirmeyi,izlemeyi,ölçmeyiveyönetmeyiamaçlamaktadır.Ayrıcaburaporupaydaşlarımızarasındasürdürülebilirliğeyönelikfarkındalığıartırmaaracıolarakdagörmekteyiz.

Buçerçevedeburapor,tümdünyadakabulgörenKüreselRaporlamaGirişimi(GRI)SürdürülebilirlikRaporlamasıİlkeleri(G3.1)veGRIHavalimanıİşletmecileriSektörDüzenlemeleriEki’nin(AOSS)gereklerineuygunolarakhazırlanan2010SürdürülebilirlikRaporu’nun,1Ocak2011-31Aralık2011tarihleriarasındakiverilerlegüncellenmesiniteliğindedir.

Raporun Çerçevesi

2011SürdürülebilirlikRaporugüncellememiz,TAV’ınekonomik,çevreselvesosyalalandakiperformansınavegörünümünedeğinmektedir.Rapor,iyileştirmeyönündekiçalışmalarımızlabirlikte,Türkiye’deTAVtarafındanişletilenhavalimanlarınayönelikhedeflereyervermektedir.TAV,raporunçerçevesini,yolcutrafiğiaçısındanoperasyonlarının%92’sinitemsiledenveŞirket’inçoğunlukhissesinesahipolduğuTürkiye’dekihavalimanlarıolarakbelirlemiştir.Butanımlama,İstanbulAtatürkHavalimanı,AnkaraEsenboğaHavalimanı,İzmirAdnanMenderesDışHatlarTerminaliveAntalyaGazipaşaHavalimanınıkapsamaktadır.

TAVHavalimanlarıHolding’ingelecekfaaliyetdönemleriiçinhazırlanacakSürdürülebilirlikRaporu’nun,Şirkettarafındanişletilenuluslararasıhavalimanlarınıdakapsamasıplanlanmaktadır.

3Sürdürülebilirlik Kurumsal Yönetim

Raporun İçeriği

BuraporunkapsamıGRI’nınönceliklendirme,paydaşkatılımı,bütünsellikvesürdürülebilirlikilkeleriçerçevesindebelirlenmişvebunagöreyapılandırılmışolan2010yılısürdürülebilirlikraporunun2011verileriylegüncellenmesiniiçermektedirve2010yılıraporuileberaberdeğerlendirilmelidir.

Burapordatartışılankonularvesunulanbilgiler,TAVHavalimanlarıHolding’inçeşitlidepartmanlarınınyöneticilerivealtşirketlerindensürdürülebilirlikkonusundabilgivetecrübesahibi,bağlıyöneticiveçalışanlarınkatılımıylagerçekleştirilenönceliklendirmeanaliziçalıştayıilebelirlenmiştir.


Sürdürülebilirlik Vizyonu ve Stratejisi

2011-2014

• ACIçalışmakoluveçevrekomitesinedaimidelegeatamak

• TAVAkademiaracılığıylaSürdürülebilirlikOryantasyonEğitimleridüzenlemekveböylelikleçalışanlararasındadahafazlafarkındalıkoluşturmak

• Atıkyönetimieğitimlerinebaşlamak

• Havacılıkendüstrisiningeleceğiveçevreselsürdürülebilirlikleilgilikonferanslarakatılmak

• Terminallerdekigürültüseviyesiniölçmeyiveyönetmeyisürdürmek

HEDEfLERİmİz

2015-2017

• TAVHavalimanları’ndaSürdürülebilirlikOryantasyonProgramları’nadevametmek,yıllıkolarakortalama2000dolayındaçalışanaulaşmak

• Karbonemisyonlarınıharitalandırmakvebunuuluslararasıoperasyonlaradoğrugenişletmeyönündekioptimizasyonçabalarınısürdürmek

• Suvegeridönüştürülebiliratıkyönetimiprojelerindedahafazlailerlemekaydetmek

• Sosyalsürdürülebilirlikprojelerindedahaaktifkatılımsergilemek


2018-2020

• TAVHavalimanları’ndaSürdürülebilirlikOryantasyonuProgramlarınadevametmek

• Türkiye’dekioperasyonlardakarbonemisyonlarınınoptimizasyonunusağlamak

• Yeniteknolojikgelişmelerdenfaydalanarak,geridönüştürülebiliratıkyönetimiprogramlarınıdahafazlageliştirmek


• Ortakları,paydaşlarıvetedarikçilerisürdürülebilirlikuygulamalarınıbenimsemeyönündeteşviketmek


2010SürdürülebilirlikRaporu’ndabelirtilenüçyıllıkyolharitasıkapsamında2011yılındaaşağıdakifaaliyetlergerçekleştirilmiştir:

ACI çalışma kolu ve çevre komitesine daimi delege atamak

GeçtiğimizyıldaTAVAkademi,ACI’nınKüreselEğitimMerkezi’nedönüşmüştür.1991’dehavalimanlarınıneksiksizyönetimiveişletiminekatkısağlayanprensiplereuygunolarakbütündünyadaprogramlarvekonferanslardüzenlemekamacıylakurulanHavalimanıUluslararasıKonseyi(ACI)KüreselEğitimMerkezi,11.KüreselEğitimMerkezi’niİstanbulAtatürkHavalimanı’ndafaaliyetegeçirmiştir.TAVAkademiveACIarasındakiişbirliği2008yılıMartayındabaşlamışveTAVAkademi2011yılındaACIEğitimMerkezihalinegelmiştir.2011yılındaTAV/ACIEğitimMerkezi,stratejikolaraktasarlananKüreselGüvenlikAğı(GlobalSafetyNetwork–GSN)kurslarınaveHavalimanıHizmetKalitesikursuna,KanadaMontreal’dekiACIDünyaKüreselEğitimMerkeziekibiyleişbirliğihalindeodaklanmıştır.İstanbul’dagerçekleştirilenüçkursta,TAVAkademi,15ülkeden56havacılıkyöneticisiniağırlamıştır.TAVAkademi,ACIilestratejikortaklığıçerçevesindebölgedehavalimanıişletmeyönetimikonusundabilgipaylaşımmerkeziolmayıhedeflemektedir.

HoldingiçindeoluşturulanSürdürülebilirlikKomitesikatılımcılarıiçinden,ACIÇevreKomitesiiçin12-13Nisan’daMilano’dagerçekleştirilecekolankonferansakatılımsağlanacaktır.

TAV Akademi aracılığıyla Sürdürülebilirlik Oryantasyon Eğitimleri düzenlemek ve böylelikle çalışanlar arasında daha fazla farkındalık oluşturmak

TAVAkademi’ninÇevreEğitimiProgramı,tümTAVterminallerinde2011’denitibarenbaşlamıştır.2011yılıiçin250çalışanlabaşlatılanSürdürülebilirlikOryantasyonProgramı’nıngenişletilerek,2012yılında450çalışanaeğitimverilmesihedeflenmektedir.Sözkonusueğitim,çevreveekonomininyanısıraetik,şeffaflıkveçalışanilişkileridedahilolmaküzeresürdürülebilirliğintümyönlerinikapsamaktadır.Sürdürülebilirliğigünlükişlerevekararalmasüreçlerineentegreetmegerekliliği,eğitimprogramısüresincegüçlübirşekildevurgulanmaktadır.Aynızamanda2010SürdürülebilirlikRaporu’nuntanıtımınaağırlıkverilecektir.

Atık yönetimi eğitimlerine başlamak

2011yılındaTAVİzmir’deatıkyönetimieğitimleribaşlamışvetoplam246kişiyesözkonusueğitimlerverilmiştir.Bueğitimlerin2012yılındaİzmirvediğerhavalimanlarındaartaraksürmesiplanlanmaktadır.

Havacılık endüstrisinin geleceği ve çevresel sürdürülebilirlikle ilgili konferanslara katılmak

2011yılındaaşağıdakiorganizasyonlaradestekverilmişveyakurumsalkatılımsağlanmıştır:

• 22Kasım2011tarihindeİstanbul’dagerçekleştirilenveEkonomiGazetecileriDerneği’nindüzenlediği“Yaşamınasahipçık”sloganlıGlobalIsınmaKurultayı

• 26Ekim2011tarihindeSürdürülebilirlikAkademisi’nindüzenlediği“SürdürülebilirGelecek”konferansı

• İzmirEnternasyonalFuarı15-17Eylül2011’dedüzenlenen“ÇevreZirvesi”

Terminallerdeki gürültü seviyesini ölçmeyi ve yönetmeyi sürdürmek Gürültüölçümleri;İstanbulAtatürkveİzmirAdnanMendereshavalimanlarında,çevreselgürültüileişsağlığıvegüvenliği(İSG)olmaküzereikiayrıkategorideyapılmayadevamedilmiştir.

Ölçümleregöreçevreselgürültüseviyesisınırdeğerlerinaltındakalmayadevametmiştir.İSGölçümlerindeisekaynaktatedbiralınamayandurumlardaçalışanlarakişiselkoruyucuekipmanverilerekolasızararlıetkilerengellenmiştir.


Ekonomik Etkilerimiz

TAVHavalimanlarıHolding,üçkıtada2007yılındanbugünekadartoplam872milyonavrotutarındayatırımgerçekleştirmiştir.Gürcistan,TunusveMakedonya’daişletilenhavalimanlarıiçinyapılmışolanyatırımlar,sözkonusuülkelerdegerçekleştirilenenönemlivehacimliyabancıyatırımlararasındabulunmaktadır.

2011yılındaiştirakleriyleyıldayaklaşık300havayoluşirketine,420binuçakseferineve53milyonyolcuyahizmetsunanTAVHavalimanlarıHoldingüçkıtayayayılmış20biniaşkınçalışanıyla,yüksekhedefveilkeleridoğrultusundainsaniçinveinsanadairprojelereimzaatmaktadır.

TAVHavalimanlarıHolding2011yılında912milyon*avrodeğerindegelirüretmiş;bunun%57’sinioperasyongiderlerikapsamındatedarikçilere,%26’sınıiseçalışanlaradağıtmıştır.Yandakigrafik2011yılındaTAV’ınbaşlıcapaydaşlarınayönelikgerçekleştirdiğidoğrudanharcamalarınoranınıgöstermektedir.

TAVHavalimanları,DHMİ2011yılıyolcuistatistiklerinegöre%46pazarpayıylaTürkiye’ninliderhavalimanıişletmecisikonumundadır.Yurtiçindeİstanbul,Ankara,İzmirveGazipaşa’damilyonlarcayolcuyahizmetverenTAVHavalimanları,yurtdışındadaGürcistan,TunusveMakedonya’dakihavalimanıoperasyonlarınıyönetmekte,RigaHavalimanı’nınticarialanlarınıişletmekteveMedineUluslararasıHavalimanı’nınişletimhaklarınaortaklarıAlRajhi

HoldingGroupveSaudiOgerLtd.ilebirliktesahipbulunmaktadır.Ayrıca,konsolidegelirlerinin%54’ühavacılıkdışıgelirlerdenoluşanTAVHavalimanları,yerhizmetlerindendutyfreemağazalara,kişiyeözelhizmetlerdengüvenlikvebilişim

alanlarınakadarbirhavalimanındanbeklenebilecekhertürlüihtiyacıkarşılayabilecekşekildeyapılanmıştır.SözkonusudönemderaporkonusudörthavalimanındaüretilengelirveFAVÖKtutarlarıaşağıdakigibioluşmuştur.

TedarikçilereAktarılanDeğer%56,73OrtaklaraAktarılanDeğer%5,68

ÇalışanlaraAktarılanDeğer%25,88

KreditörlereAktarılanDeğer%7,34

DevleteAktarılanDeğer%4,36

TedarikçilereAktarılanDeğer

DevleteAktarılanDeğer

KreditörlereAktarılanDeğer

ÇalışanlaraAktarılanDeğer

OrtaklaraAktarılanDeğer

2011 yılı (milyon avro) Gelirler FAVÖK FAVÖK Marjı

Türkiye’dekiHavalimanları 422 177 %42

İstanbul 344 136 %39

Ankara 42 20 %47

İzmir 35 22 %62

Gazipaşa - (1) a.d.

Not: TablodakihesaplamalardaAnkaraveİzmir’deişletilenhavalimanlarındaeldeedilengarantiyolcugelirleridahiledilmiştir.

*İnşaatgelirleridahiltoplamUFRSgelirler


Çevresel Etkilerimiz

TAVHavalimanlarıHoldingçevrevizyonuçerçevesinde,faaliyetlerininçevreüzerindekietkilerinitespitederekbuetkileriönlemeyiveyaenazaindirmeyihedeflemektedir.Holding’inÇevrePolitikası’nı,sınırlıdoğalkaynaklarındikkatliveetkinkullanımıoluşturmaktadır.Doğayıvedoğalkaynaklarıkorumanınyanısıra,yaşamkalitesinideiyileştirmeyihedefleyenHolding,geleceknesilleredahayaşanabilirbirdünyabırakmayıhedeflemektedir.KurumsalilkeleriçerçevesindeçevreyesaygıyıönplandatutanTAVHavalimanları,faaliyetleriniuluslararasıçevrestandartlarındayürütmektedir.UlusalveuluslararasıçevremevzuatınıngerektirdikleriniyerinegetirmekiçinTAVHavalimanlarıHolding,tümçalışanlarıilebirlikteortaksorumlulukbilinciiçindehareketetmektedir.Holdingbünyesindekitümbirimler,faaliyetalanlarıkapsamındayükümlülükleriniyerinegetirmeklesorumludur.

İstanbul Atatürk Havalimanı

Türkiye’ninilk“YeşilHavalimanı”olanİstanbulAtatürkHavalimanı’ndaçevreyatırımları2011yılındadasürdürülmüştür.TerminalgenelindeLEDürünlerinkullanılmasıile%45elektrikenerjisi,bahçesulamadaiseyağmursuyununkullanımıile45.000m3 sutasarrufuöngörülmüştür.Ayrıca,tersyıkamasularınınkullanımıilede40.000m3üzerindesutasarrufusağlanmıştır.Terminalbünyesindeyeralanelektrik,ısıtmavesoğutmaenerjilerinintekbirünitedenüretilmesinisağlayantrijenerasyontesisiileiletimvedağıtımdayaşananenerjikayıplarınınönünegeçilmiştir.2010yılındanitibarenkarbonayakiziniölçmekteolanhavalimanı,farkındalıkadınaKarbonSaydamlıkProjesi’nekatılmışvekarbon

emisyonkaynaklarınıtanımlamış,yıllıkolarakhesaplayarakbildirimdebulunmuştur.

Ankara Esenboğa Havalimanı

MimariözellikleriileenerjitasarrufundaörnekteşkiledenEsenboğaHavalimanı,Türkiye’deilkolarakhayatageçirdiğikojenerasyonsistemiileihtiyacıolanelektriğidoğalgazdanüretmeklekalmayıp,atıkısıgerikazanımkazanıyladaeldeedilenısıyıterminaliklimlendirmesindekullanmaktadır.Böylelikleenerjigiderlerinde%25tasarrufsağlanmaktadır.Karbonsalımı2011yılındakiyolcuartışınarağmendeğişmeyenhavalimanı,sutüketiminiher1.000yolcubaşına%3azaltmıştır.Terminallerdegeridönüştürülenatıkmiktarı%18olarakgerçekleşmiştir.

İzmir Adnan Menderes Dış Hatlar Terminali

UluslararasıHavaKonseyitarafındanyürütülmekteolankarbonakreditasyonuçalışmalarınakatılanhavalimanının1.seviyedeakreditasyonugerçekleştirilmişvehavalimanı,akreditasyonsertifikasıalmayahakkazanmıştır.Karbonakreditasyonuçalışmalarıkapsamında1.seviyeyenilemeverifikasyonugerçekleştirilmişbununyanısıraCO2emisyonu6.744tonolarakhesaplanmıştır.Ayrıca,havalimanında2011yılındayolcutrafiğininartmasınakarşınelektriktüketiminde%11,sutüketiminde%14düşüşgerçekleşmişvesoğukgeçenkışmevsimineoranladoğalgaztüketimisadece%13artmıştır.2011yılında,toplam8,8tontehlikeliatıkbertarafedilmişve129tonmiktarındageridönüşümgerçekleştirilmiştir.Ayrıcayıliçindeatıkyönetimikapsamındahavalimanındakipaydaşlaraeğitimverilmiştir.

Antalya Gazipaşa Havalimanı

ButikbirhavalimanıolanAntalyaGazipaşaHavalimanı’nda,2011yılındauçuşolmayandönemlerdeçevreaydınlatmalarıüçtebiroranındaazaltılarak%30oranındaelektriktasarrufusağlanmıştır.Ayrıca,havalimanıgenelindeçevreaydınlatmasındakullanılan378projektördeLEDürünlertercihedilmektedir.

ACI’nınACAProgramıkapsamındayapılan2011karbonsalımıölçümlerinegöreAnkaraveİzmirhavalimanlarındaaynıkalmışİstanbulHavalimanı’ndakarbonsalımı%20artmıştır.TAVİstanbul’unkarbonverilerindekiyükselişönemliölçüdeTAVpersonelservislerindeki20adetlikartıştankaynaklanmaktadır.Ayrıca,trijenerasyontesisinde2011OcakveŞubataylarındameydanagelenarızadakarbonmiktarınınartmasınanedenolmuştur.

TAVbütünfaaliyetleriniaçıkveşeffafbirbiçimdekamuoyununbilgisinesunmuşve2010yılındaKarbonSaydamlıkProjesikapsamındatamamlanantümetkinlikleriniaçıklamıştır.2011yılıbilgileriise2012yılınınilkyarısındakamuoyubilgisinesunulacaktır.

KarbonSaydamlıkProjesi’yleilgilibilgilerehttp://cgft.sabanciuniv.eduadresindenulaşılabilir.

Havalimanı Karbon Akreditasyonu (1.000tonCO2/yıl)

İstanbul Ankara İzmir

2011 2010120

100

80

60

40

20

0


Çevresel Etkilerimiz

İstanbulAtatürkHavalimanı’ndabulunantrijenerasyontesisininkullandığıdoğalgazmiktarı,tesistegerçekleşenarızanınŞubatayındagiderilmesinedeniyleartışgöstermiştir.AynışekildeTAVEsenboğa’nınkullandığıdoğalgazmiktarıdakojenerasyontesisindekiarızanıngiderilmesisonucuartmıştır.İzmirAdnanMenderesHavalimanı’ndadoğalgaztüketimiise%14artmıştır.İzmir’dekiartışınsebebikışaylarının2010yılınagöredahasoğukgeçmesidir.

Birincil Enerji Kaynakları (1.000GJ/yıl)

DoğalGaz Dizel Benzin

İstanbul

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Ankara İzmir Antalya

1.000

800

600

400

200

0

2011 2010

Su Tüketimi (1.000m3/yıl)

İstanbul Ankara İzmir Gazipaşa

1.000

800

600

400

200

0

Sulamadakullanılmaküzere,parkalanlarından,servisvebağlantıyollarındanyağmursuyutoplayanyenisistem2011başındadevreyegirmiştir.Yukarıdakigrafikteyıllıktoplamsuçekimlerigörülmektedir(1.000m3/yıl).

Sutüketimiher1.000yolcubaşınaİstanbulAtatürkHavalimanı’nda%4,2artmış,AnkaraEsenboğaHavalimanı’nda%2,7azalmışveİzmirAdnanMenderesHavalimanı’ndada %23,6azalmıştır.İstanbul’dakiartışınsebebitrijenerasyontesisinintekrardevreyegirmesidir.İzmirAdnanMenderesHavalimanı’ndaisebuharlaşmayoluylasukaybınanedenolansoğutmakulesigibisoğutmasistemleridahafazlakullanılmıştır.Çevredüzenlemesiiçinkullanılansuyunmiktarıdaartmıştır.

İstanbulHavalimanı’ndatrijenerasyontesisi2011Şubatayıitibariileyenidendevreyealınmışvesatınalınanelektrikmiktarlarıazalmıştır.Ayrıca,DHMİ’yeelektrikbeslemesibaşlamıştır.Yukarıdakigrafikteterminaliçinsatınalınanelektrikrakamlarıgösterilmektedir.

AynışekildeTAVEsenboğa’nındatrijenerasyontesisinitamkapasiteilekullanmasısonucundasatınalınanelektrikmiktarındaönemlibirazalmaolmuştur.

ElektriktüketimibazındaTAVİzmir’insatınaldığıelektrik2011yılında2010yılınagöre%11’likbirazalmagöstermiştir.Yolcubaşıelektriktüketimindekiazalmaise%22’yekadarulaşmaktadır.YolcubaşıtüketimkıyaslamasıtrijenerasyontesisinintekrardevreyealınmasısebebiyleİstanbulAtatürkveAnkaraEsenboğahavalimanlarındayapılmamıştır.

Satın Alınan Elektrik(1.000GJ/yıl)

2011 2010


400

300

200

100

0


2011 2010

Atık Yönetimi (1.000ton/yıl)

İstanbul Ankara İzmir Atalya

8

6

4

2

0

Terminallerdeoluşanatıksularkapalıdevrebirkanalizasyonsistemiyletoplanmaktavehavalimanındakiatıksuarıtmatesislerinegönderilmektedir.Bütünterminaller,biyolojikarıtmayöntemlerinikullananengelişmişatıksuarıtmatesislerinibünyesindebarındırmaktadır.İlgiliçevreyasalarıgereğince,TAVHavalimanları’ndakiatıksuenyakıntoplamasistemineveyaalıcıçevreyegönderilmektedir.2011yılındaüretilenatıksumiktarları(1.000m3/yıl)olaraküsttekigrafiktegösterilmektedir.

TAVİstanbul’undeşarjettiğiarıtılmışatıksumiktarı2011yılında%36,7oranındaartışgöstermiştir.Yolcubaşıartışise%17,1olmuştur.2011yılında,atıksuarıtmatesisininaltyapısındagerçekleştirilentadilatverevizyonlarsayesindesukaçışlarıazalmıştır.Aynızamandatoplamsutüketimindekiartışnedeniyletesisegelenatıksumiktarıyükselmiştir.

TAVEsenboğa’nındeşarjettiğiarıtılmışatıksumiktarı2011yılında%59,3oranındaazalmıştır.Yolcubaşıatıksurakamıise%62,9olmuştur.

TAVİzmir’indeşarjettiğiarıtılmışatıksumiktarı2011yılında%4,7oranındaartışgöstermiştir.Yolcubaşırakamdaise%5azalmaolmuştur.

Geridönüştürülebilenatıklarınoranınıartırmaçabalarınınbirsonucuolarak,üçterminaldekiyıllıktoplamgeridönüşümmiktarı2011yılındabiröncekiyılaoranla%3oranındaartışgöstermiştir.Terminallerdekiatıkmiktarı2011yılında2010’aoranlaartışgöstermesinerağmen,geridönüştürülenatıklarınmiktarıdaİstanbulAtatürkHavalimanı’nda%13,AnkaraEsenboğaHavalimanı’nda%18veİzmirAdnanMenderesHavalimanı’ndaise %35olmuştur.

Atık Su Yönetimi (1.000m3/yıl)

2011 2010


800

600

400

200

0


TAVHavalimanları,başarısınıntemeliolaninsansermayesini,eşitfırsatilkesiyleuluslararasıstandartlardayönetmeyi;çalışanlartarafındantercihedilenkuruluşolmayıveentegreinsankaynaklarıuygulamalarıilesektörde,Türkiye’devedünyadaöncüolmayıilkeolarakbenimsemiştir.TAVGrubu’ndaİnsanKaynakları,Grubunişstratejilerineparalelinsankaynaklarıyönetimiiletümşirketvebölümlereişsonuçlarınıniyileştirilmesi,yüksekperformanskültürününoluşturulupteşvikedilmesivetümpaydaşlariçindeğeryaratılmasınayönelikstratejikbirortakpaydaüzerindeçalışmalarınıplanlamaktadır.

TAV’dainsansermayesistratejisi,kurumsalöğrenmeanlayışıileyapılandırılmıştır.Türkiye’dehavalimanıişletmeciliğindeöncüveliderolanTAVHavalimanları,edinmişolduğubilgi,deneyimve“know-how”ıkurumsallaştırmayıvekuruluşunherdüzeyineyaygınlaştırmayıtemelstratejileriarasındakonumlandırmaktadır.TAVHavalimanlarıkurumsalvizyonu,misyonu,değerleriveetikkuralları,oryantasyonsürecininbirparçasıolaraksınıfeğitimlerinde,diğergelişimprogramlarında,kurumsalportaldavediğeriçyayınorganlarındaçalışanlarlapaylaşılmaktadır.

Performans Yönetimi

PerformansyönetimisürecindeŞirket’invebölümlerinyıllıkstratejikhedefleriveişplanlarıçalışanlarlapaylaşılmaktadır.Çalışanlarınhedeflerleveişplanıylailgiligörüşleri,yönetimtarafındangeribildirimolarakdeğerlendirilmektevesistemeyansıtılmaktadır.Çalışanlarınperformansını

izleyerek,yetkinliklerinideğerlendirme,güçlüvegeliştirilebiliryönlerinibelirleme,eğitim,uygulama,deneyimaktarımıveişbaşıeğitimlerleekibigeliştirmevetakipsorumluluğuİnsanKaynaklarıekibinindesteğiyleyöneticidebulunmaktadır.BuanlamdaTAVGrubu’ndaherbölümbireğitimvegeliştirmemerkeziolaraköneçıkmaktadır.Kişiliğivebilgisiileekibeörnekolmasıgerekenbirgelişimsorumlusuveeğitmenkonumundaolanyöneticiler,yönetimbecerilerieğitimleriyledesteklenmektedir.

Performansdeğerlendirmegörüşmelerisonrasında,hemyöneticilerhemdeçalışanlarsüreçhakkındagörüşlerinipaylaşabildikleribiranketdoldurmaktadırlar.2011yılında,PerformansYönetimisürecininvesonuçlarınınKariyerveYetenekYönetimisüreçleriyledahadaetkinentegreolmasıamacıylabaşlatılangelişimprojesi,2012yılındauygulamayaalınmaküzeretamamlanmıştır.

Çalışan Memnuniyetine Verilen Önem

TAV’dahizmetkalitesininyanısırakurumdakiyöneticilerileekipleriarasındakiilişki,çalışanmemnuniyetivebağlılığıarasındakigüçlüetkileşim;müşterisadakativeistikrarlıkârlılıküzerindebüyükroloynamaktadır.Rekabetgücüvebaşarının,büyükorandainsankaynağınaborçluolunduğununbilinciyle,çalışanlarınsesinekulakverilmektedir.Çalışanlarınmotivasyonveperformanslarınıetkileyenenönemlifaktörlerdenbiriolançalışanmemnuniyetivebağlılığıheryıldüzenliolarakölçümlenmekteveraporlanmaktadır.

Buölçümlerindahadaetkinyapılabilmesiamacıyla,çalışanmemnuniyetivebağlılığıaraştırması,2011yılındauluslararasıbağımsızbirdanışmanlıkfirmasıaracılığıylagerçekleştirilmiştir.

2011yılındaçalışanmemnuniyetipuanı67,7olarakgerçekleşerekaynıaraştırmanınpiyasanormunun%26 üzerindeçıkmıştır.Aynıaraştırmasonucundaçalışanbağlılığıpuanı74,4olarakgerçekleşmişvepiyasanormunun%31üzerindeçıkmıştır.Sonuçlardetaylıvekarşılaştırmalıraporlarhalindeüstyönetimesunulmuş;kurumsalintranetüzerindençalışanlarlapaylaşılmıştır.Çalışanlarlabirebirgörüşülerekmemnuniyetlerini,kariyervegelişimplanlarını,kurumlaveinsankaynaklarıuygulamalarıileilgilidüşüncevebeklentileriniöğrenmek,onlarıyakındantanımakamacıyla2010yılındagerçekleştirilen“paylaşımgörüşmeleri”2011yılındadakapsamıgenişletilereksürdürülmüştür.

2011yılıAralıkayında,yurtdışındakiTAVHavalimanlarışirketleridahilolmaküzere,tümTAVHavalimanlarıİnsanKaynaklarıvePersonelYönetimiekiplerinibirarayagetirenbirGelecek Tasarımı Buluşmasıgerçekleştirilmiştir.Farklıülkelerdenvesektörlerden,konusundauzman,130’uaşkınİnsanKaynaklarıvePersonelYönetimiçalışanı,ikigünboyuncaTAVHavalimanları’nıgeleceğedahadabüyükbaşarılarlataşımahedefinenasılkatkısağlayabileceklerini,“EnÇokÇalışılmakİstenenŞirketOlma”vizyonudoğrultusundaneleryapabileceklerinikonuşma,birbirlerinivefarklıülkelerdekiinsankaynaklarıuygulamalarınıvesistemlerinitanımafırsatıbulmuşlardır.

Sosyal Etkilerimiz


ÜNİvERSİTELERLE KuRuLAN STRATEjİK BİRLİKLER

TAVAkademi,KocaeliÜniversitesi,TürkHavaKurumu(THK)ÜniversitesiveTürkiyeOdalarveBorsalarBirliği(TOBB)EkonomiveTeknolojiÜniversitesigibiüniversitelerlegüçlüstratejikbirliklerkurmuşvesektöreözgüprogramlar,Ar-GeprojeleriTAVAkademi’ninbilgiaktarımıilegerçekleştirilmiştir.Bununyanısıra,üniversitelerveİŞKURileyapılandiğerortaklıkprogramlarınınsonucundastaj,yarızamanlıvetamzamanlıişolanaklarıyaratılmıştır.

TAVGrubu’ndastajlarınetkinyönetimine,hemöğrencileringelişimleriaçısından,hemdekurumunyetenekyönetimiveistihdamstratejileriaçısındanönemverilmektestajsürecitaraflaraoptimumfaydasağlayacakşekildeyapılandırılmaktadır.

Fonksiyonel Kategoriİdari 283Operasyonel 3.077Teknik 471

Medeni DurumBekar 2.166Evli 1.665

EngelliEvet 48Hayır 3.783

CinsiyetKadın 1.142Erkek 2.689

Erkek + Kadın KadınSeviye5(İdariPersonel) 3.393 1.037Seviye4(Uzman/Mühendis) 221 60Seviye3(SüpervizörSeviyesindekiÇalışanlar) 149 31Seviye2(OrtaDüzeyYönetici) 65 13Seviye1(ÜstDüzeyYönetici) 3 1Toplam 3.831 1.136

Yaş30- 1.65530-50 2.02150+ 155

TipBeyazYaka 651MaviYaka 3.180Toplam 3.831


İşÇİ SAğLığı vE GÜvENLİğİ

Türkiye’dekidörthavalimanında,2010yılında983,2011yılındaise721çalışanasağlıkvegüvenlikeğitimiverilmiştir.

mÜşTERİLERLE İLETİşİm

2011yılında,AtatürkEsenboğaveİzmirterminallerindehemyurtiçihemyurtdışıolmaküzeredışmüşterimemnuniyetiformları,4.322kişiyeuygulanmıştır.

Sorularyedifarklıkategoridesorulmuşturvekatılımcılardanherkategoriiçinbirdenbeşekadarnotvermeleriistenmiştir.Sorukategorileriaşağıdakigibidir:

• Havalimanınagirişindeğerlendirilmesi

• Check-Inservislerinindeğerlendirilmesi

• Pasaportkontrolünündeğerlendirilmesi

• Güvenlikhizmetlerinindeğerlendirilmesi

• Yönbulmakolaylığınındeğerlendirilmesi

• Havalimanıiçindekisosyalalanlarındeğerlendirilmesi

• Havalimanınıngenelolarakdeğerlendirilmesi

SonuçlarTAV’ındışmüşterimemnuniyetineverdiğiönemiteyitetmiştir.MüşterimemnuniyetioranlarıTAVİstanbul’da%97,TAVEsenboğa’da%99veTAVİzmir’de%96olmuştur.

Sosyal Etkilerimiz

İSTANBUL ANKARA İZMİR ANTALYA2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Sağlık ve Güvenlik EğitimleriÇalışanBaşınaSaatolarakSEGeğitimleri

Saat/Yıl 3,3 1,4 15,1 1,3 5,1 0,6 24,0 54,3

Kazalar 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

İlkyardımdüzeyindekiküçükyaralanmalarhariçtümü Adet 5,0 4,0 5,0 4,0 6,0 5,0 0,0 0,0

Ölümlü Adet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Raporlanabilir Adet 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

KazaSıklığı % 2,49 2,99 3,50 3,00 15,00 14,80 0,0 0,0

Eksik Günler 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

HastalığaBağlıKazalarSebebiyleKaybedilenGünler %kayıp %0,02 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0

Raporlanabilir*: %kayıp %0,7 %0,0 %0,3 %0,2 %1,8 %0,0 %0,0 %0,0

KazaSıklığı**:

*3gündenfazlaraporgerektirenişkazaları**1milyonsaattekikazasayısı


İstanbul’damemnuniyetsizliğinençokolduğukonuçıkıştakipasaportkontrolleriolmuştur.BudurumunfarkındaolarakTAVİstanbul2010yılındayaklaşık2milyonavroyatırımgerektirenOpenGateProjesiiçinizinbaşvurusundabulunmuştur.

OPEN GATE Projesi:Gatebeklemesalonlarınıngirişlerindekigüvenlikkontrollerininmerkezinoktalarataşınarakkara-havasınırınınbunoktalardançizilmesininyanısırahavatarafına(arındırılmışsalon)geçecektümyolcu,transityolcu,personelvemalzemelerin“uçağabinişöncesikontrolstandardı”ndagüvenliktaramasınatabitutulmasıprensibiolanOpenGateuygulamasıileilgiliTAVİstanbul2011yılındayatırımlarabaşlamıştır.

Busayedeyolcularıngüvenliktaramalarındankaynaklananuçuşgecikmelerininönlenmesi,gatekapasitelerinindahaverimlikullanılmasıvepsikolojikolarakrahatlayanyolcularındahakonforluvakitgeçirmesisağlanacaktır.

İstihdama Katkı TAVGrubu’nda,2011yılındatoplam20.269kişiye(2011yılındaortalamaçalışansayısı19.838)istihdamolanağısağlanmış,1.069stajyereişhayatınıöğrenmevedeneyimkazanmaolanağısunulmuştur.TAVHavalimanları,geleceğinpotansiyelişgücünüoluşturanbaşarılıöğrencilerin,işhayatınıvesektörüöğrenmeleri,kendilerinideğerlendirmeleri,hemprofesyonelyaşamlahemdebecerileriyleilgilifarkındalıkkazanmalarıamacıylazenginstajolanaklarısunmaktadır.Üniversitelerinsivilhavacılıkileilgilibölümlerindekiöğrencilereönceliktanınmasıyoluylaakademi-işdünyasıişbirliğidesteklenmektevesektöreistihdamoluşturulmaktadır.Stajyerlerinperformansları,stajyaptıklarıbölümünyöneticileriveinsankaynaklarıtarafındanizlenmekte,başarılıolanlarınkurumbünyesindeişeyerleştirilmesihedeflenmektedir.Buamaçla,2010yılındatasarlanan“Geleceğin Profesyonelleri Staj Programı” sonucundabaşarılıolan,kurumkültürüneuygunstajyerler2011yılındauygunpozisyonlardadeğerlendirilmiştir.

TAVHavalimanları’ndastajyersayılarıaşağıdakigibiolmuştur:

Holding 45

TAVİstanbul 181

TAVAnkara 48

TAVİzmir 37

TAVGazipaşa 2


KuRumSAL SoSYAL SoRumLuLuKTAVHavalimanları,kurumsalsosyalsorumlulukyaklaşımınıdahaiyivedahagelişmişbirtoplumaulaşmakiçinsağladığıgönüllükatkıolaraktanımlamaktadır.BuçerçevedeŞirket,sürdürülebilir,çeşitliliğevegelişimeaçık,saydam,toplumadeğerkatan,gönüllükatılımıteşvikedenveuluslararasıalandakabulgörecekstandartlardaprojelergeliştirmeyiveprojeleredestekolmayıhedeflemektedir.Buamaçla2011yılındaaşağıdakifaaliyetlergerçekleştirilmiştir.

• İşlettiğihavalimanlarındabirkültürvesanatplatformuoluşturmakamacıylayolaçıkanTAVGaleri,İstanbulveAnkara’nınardından2011’deİzmirAdnanMenderesHavalimanıDışHatlarTerminali’ndedehayatageçti.TAVGaleriİzmiryılboyunca“SunExpressGökyüzündenİzmir”,“Mavi”,“CarettaCaretta”,“ŞiirinSultanları”sergilerinionbinlerceyolcuylabuluşturdu.TAVGaleriAnkara’dakietkinlikler“Lösev”,“DenizinRuhu”,“Lufthansa”,“FotoMuhabirleriDerneği”sergileriyle;TAVGaleriİstanbul’dakietkinliklerde“İstanbulHaritaları”,“Otomobilinİlkleri”,“HatunlarveKaftanlar”,“Pamukkale”,“TassaKabinMemurları”ve“BuŞehriİstanbul”sergileriyledevametti.Türkiye’ninenbüyükişverenlerindenbiriolarakçalışankatılımınıönemseyenTAV,İstanbul’dayılınsonetkinliğiniTAVAtölyeFotoğrafKulübükatılımcılarınınişlerindenoluşan“İstanbulFotoğraftır”sergisineayırdı.

• ÇokkültürlülükvekültüreldeğerlerinkorunmasıkonusundaduyarlıolanTAVHavalimanları,2011yılında8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü,23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramıveRamazanayıçerçevesindeyolcularayönelikbirdizietkinlikgerçekleştirdi.

• Van’da23Ekim2011tarihindemeydanagelen7,2büyüklüğündekidepremdeçoksayıdavatandaşımızyaşamınıyitirdi,yaralandıveevsizkaldı.TAVHavalimanlarıolarakyardımçalışmalarınadesteksunmakveafettenetkilenenvatandaşlarımızınısınma,gıdagibiacilihtiyaçlarınıkarşılamaküzeredepremdenhemensonrakurumiçindebiryardımkampanyasıbaşlatıldı.Kampanyakapsamındaçokkısabirsüreiçindetoplananbedelileçadır,battaniye,bebekmamasıvebebekbezigibiacilihtiyaçmalzemeleritedarikedilipbölgeyeenkısasüredeulaştırıldı.ÇalışanlarımızlagerçekleştirdiğimizkampanyamızınyanısıraTAVHavalimanlarıolarakdaMevlanaEvleriiçin10evbağışlandı.

• TAV,sektörelgelişimeveuluslararasıilişkilerinilerlemesinedesteksağlamakamacıyla2011boyuncabirdizietkinliğesponsoroldu.Bölgedeki22ülkedenişinsanlarınıvekararalıcılarıbuluşturanTürk-ArapEkonomikForumu(TAF);bölgeülkelerindentemsilcileriekonomik,siyasi,bilimselvekültürelalanlardaortaklıklarkurmaküzerebirarayagetirenUluslararasıİşbirliğiPlatformu(UIP);küreselvebölgeselişbirliklerinintartışıldığıDeğişimLiderleriZirvesidestekverilenetkinliklerarasındayeraldı.KültürvesanatadesteğinisürdürenTAV,Türkiye’ninilkmodernsanatmüzesiolanİstanbulModern’leişbirliğigerçekleştirdi.

• ÇocukhaklarınınilerletilmesiiçinçalışanUNICEF’in“StarsofIstanbul”kampanyasınakatılanTAVHavalimanları,THY’ninyeniçocukkulübüCurioz’unlansmanınadadestekverdi.YetenekliveihtiyaçsahibiçocuklarındevamettiğiDarüşşafakaOkulları’ylayapılanişbirliğiçerçevesindeortakbirfotoğrafprojesihayatageçirildi.

• İstanbulBilgiÜniversitesiişbirliğiyleyürütülenKurumsalİletişimSertifikaProgramı2011’deilkmezunlarınıverdi.

Sosyal Etkilerimiz


• EngellilereyönelikprojeleredestekverenTAVİstanbulveBTA,buyılTürkiyeOmurilikFelçlileriDerneği(TOFD)tarafındanoluşturulan“Engelsizyaşamiçinplastikkapaktoplama”projesinedestekverdi.TürkiyeOmurilikFelçlileriDerneği’nin“Engelsizyaşamiçinplastikkapaktoplama”kampanyasıileyaklaşık390kilogramağırlığındakapaktoplayanTAVİstanbulveBTA’ya,desteklerindendolayıkampanyayıyürütenTürkiyeOmurilikFelçlileriDerneğitarafındansertifikatakdimedildi.Tümprojedestekçilerininkatılımıilegerçekleştirilensertifikatörenindeakülüvemanüeltekerleklisandalyelerihtiyaçsahiplerineteslimedildi.TAVİstanbulveBTAgeçtiğimizyıldaAtaşehirBelediyesitarafındandüzenlenen“Ataşehirtanetanekapaktopluyor,adımadımengelleriaşıyor”kampanyasınadestekvermişti.İşlettiğiİstanbulAtatürkHavalimanı’ndabulunanyiyecekiçecekalanlarıilehavalimanıpersoneliofislerindedüzenlenenözelalanlarda,tüketilenpetşişelerinkapaklarınıntoplanmasınısağlamışveAtaşehirBelediyesi’neteslimedilenyaklaşık250kilogramkapaklaTürkSakatlarVakfı’nındaişbirliğiileihtiyaçsahiplerinetekerleklisandalyedesteğindebulunmuştu.

Şirket İçi Ayrıca,TAVGrubuçalışanlarınıbirarayagetirenvesosyalleşmeninyanısırakişiselgelişimlerinedekatkıdabulunanikiönemliprojeyürütülmektedir:TAVCupveTAVAtölye.TAVCup,İstanbul,İzmirveAnkara’daeşzamanlıolarakgerçekleştirilensporturnuvalarındanoluşmaktadır.

BuyılüçüncüsügerçekleştirilenTAVCupturnuvalarıfutbol,basketbol,voleybol,masatenisi,satranç,bowlingvetavlabranşlarındaorganizeedilmektedir.İkinciyılındatümTAVCupturnuvalarına1.600’denfazlasporcukatılırken,2011yılındagerçekleştirilenfutbolturnuvasınakatılım600’ünüzerineoldu.TAVCupturnuvalarındahermüsabakagözlemcilertarafındantakipedilmektedir.GözlemcilertarafındanbelirlenensporculariseTürkiye’ninenkapsamlışirketlerarasıturnuvasıolanCorporateGames’deTAVadınamücadeleetmektedir.2011yılındaikincikezkatılımgösterilenCorporateGames’deTAVHavalimanları120sporcuylasatranç,futbolvevoleyboldabranşşampiyonuoldu.

2011’deçalışanlarayönelikiçiletişimetkinlikleriTAVAtölyeileçeşitlendirildi.TAVGrubuçalışanlarınınkişiselgelişimlerinekatkıdabulunanAtölyeçalışmalarıdans,fotoğraf,müzikveresimalanlarındayapıldıve400’denfazlakatılımcıyaulaştı.Atölyeçalışmalarındayeralankatılımcılarfarklıalanlardabuhobilerinisergilemeşansıbuldu.FotoğrafAtölyesikatılımcıları“İstanbulFotoğraftır”sergisiyleTAVGaleri’deyeralırken,ResimAtölyesikatılımcılarıUnicef’in“StarsofIstanbul”projesikapsamındaTAVYıldızı’nıhazırladılar.DansAtölyesikatılımcılarıilehazırlanan“2010FaaliyetRaporu”isedünyanıneniyifaaliyetraporuödülünüaldı.

KurumsalsosyalsorumluluğuyönetimsüreçlerininiçselbirparçasıolarakgörenTAVHavalimanları,2012’deçevre,eğitimvekültür-sanatprojelerineodaklanmayıhedeflemektedir.FaaliyetgösterdiğisektörlerdeliderolmayıamaçlayanTAV,aynızamandasektörelgelişimsüreçlerinekatkısunarak,eniyiuygulamalarıbenimsemeyi,geliştirmeyivebualandakibilgibirikiminiyurtdışıoperasyonlarınadataşıyaraksektörünilerlemesiniöngörmektedir.


2011 ÖdüllerGayretli ve özverili çalışmaların sonucunda kazanılan uluslararası ödüller

TAV Havalimanları’nın 2010 Faaliyet Raporu, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Uluslararası Faaliyet Raporları Yarışması’nda “Dünyanın En İyisi” seçildi.

2010 Faaliyet Raporu, ABD’de Mercomm tarafından düzenlenen “Galaxy Awards” yarışmasında “Havalimanı İşletmeciliği” kategorisinde Altın Ödül’e layık görüldü.

TAV Havalimanları Holding 2010 Faaliyet Raporu - Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından “Ulaşım ve Lojistik” kategorisinde Altın Ödül’le ödüllendirilirken, Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinde ilk 50, Türkiye’de de ilk 10 rapor arasında yer aldı.

Thomson Reuters Extel Surveys ve Acclaro tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen “Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri” kapsamında TAV Havalimanları, “En İyi Yatırımcı İlişkileri CEO’su” kategorisinde ilk sırada olmak üzere, “En İyi Yatırımcı İlişkileri CFO’su”, “En İyi Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi”, “En iyi Yatırımcı İlişkileri Internet Sitesi”,“En iyi Yatırımcı İlişkileri Birimi”, “Finansal sonuçların paylaşımı alanında en iyi şirket” kategorilerinde olmak üzere altı dalda ödüle layık görüldü.

Dünya’nın en saygın bağımsız kurumsal derecelendirme şirketlerinden ISS Corporate Services, ICS, TAV Havalimanları için kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,09’a çıkardı. TAV Havalimanları Holding, tahsis edilen bu not ile birlikte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en yüksek ikinci nota sahip oldu.

Emerging Markets Airport Awards, TAV Havalimanları’nı üç dalda ödüllendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai’de gerçekleştirilen ödül töreninde TAV Havalimanları “En iyi havalimanı işletmecisi” seçildi. TAV Havalimanları’nın işlettiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali “Ekolojik Yenilik Açısından En İyi Havalimanı” unvanı alırken Gürcistan’ın Tiflis Havalimanı da kendi bölgesinin “en iyi”si olarak belirlendi.

TAV Havalimanları, iç denetim alanındaki öncülüğünden ötürü, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim Kurulu tarafından ‘İç Denetim Farkındalık’ ödülüne layık görüldü.

Gürcistan’ın önde gelen pazar araştırma şirketlerinden Global Idea ve haber portalı The Financial tarafından düzenlenen Golden Brand 2010’da, TAV Georgia ‘Ulaşım ve Hizmet’ kategorisinde ‘Altın Marka Ödülü En İyi Marka’ ödülüne layık görüldü.

World Finance Magazine tarafından TAV Havalimanları’na 2011 Kurumsal Yönetim Ödülü verildi.

Moodie tarafından BTA Catering firmasının Cakes & Bakes alt kuruluşuna “En iyi Tedarikçi” ödülü verildi.

Sektörde Turizm Oscarları olarak bilinen ve Skal International İstanbul Kulübü tarafından turizmde kalite çıtasını yükseltmek amacıyla düzenlenen Skalite 2011 Ödülleri’nde İstanbul Atatürk Havalimanı “Yılın En İyi Havalimanı İşletmesi” seçildi.

W3 Awards tarafından, İstanbul Atatürk Havalimanı internet sitesi “Ulaşım” ve “Seyahat” kategorilerinde, TAV Yatırımcı İlişkileri internet sitesi “Finansal Servisler” kategorisinde “gümüş ödül”e layık görüldü.

TAV Passport gecce.com tarafından “En İyi Hizmet” Ödülü’ne layık görüldü.

Avrasya bölgesindeki iş birliklerinin artmasını teşvik eden bir platform olarak tasarlanan ICT Summit Eurasia– Bilişim Zirvesi ’11, bölge ülkeleri arasında gerçekleşen bilişim projelerini ödüllendirdi. Bilişim sektörünün pek çok köklü firmasını Enfidha – Hammamet Havalimanı bilişim altyapısı projesiyle geride bırakan TAV Bilişim, düzenlenen ödül töreninde birinci seçildi.

TAV Makedonya, 2011 yılında ilk defa duzenlenen International Real Estate ve Investment Fuarı’nda Public Investment dalında en iyi proje ödülünü aldı.


2010raporundabelirtilensertifikaveakreditasyonlaraekolarak

• TAVİstanbultarafındanISO14001sertifikasyonsürecibaşlatılmıştır.

• TAVİstanbultarafındanISO10002sertifikasyonsürecibaşlatılmıştır.

• TAVİstanbultarafındanOHSAS18001sertifikasyonsürecibaşlatılmıştır.

• TAVİstanbultarafındanBREEAMInUsesertifikasyonsürecibaşlatılmıştır.

• Engelsizhavalimanıprojesininsertifikasyonsürecidevametmektedir.

• TAVİzmir,2011yılında,ACI-KarbonAkreditasyonuProgramıseviye1içinbağımsızbirkuruluşaracılığıileverifikasyonunuyenilemiştir.

2011 Sertifikalar


Risk YönetimiRiskleri öngörerek minimize etmeyi hedefleyen, aktif risk değerlendirme sistemi

Kurumsal Risk Yönetimi FonksiyonuTAVHavalimanlarıHoldingA.Ş.bünyesinde2009yılıAralıkayındatemeliatılanKurumsalRiskYönetimi(KRY)’ninyapılandırılmasısüreci2010yılıiçindetamamlanmıştır.Buyapılandırmayagöre“KRY”fonksiyonu2009yılındanitibarenFinansDirektörlüğü’nebağlıRiskYönetimiveAraştırmaKoordinatörlüğüsorumluluğundafaaliyetlerinisürdürmektedir.

2012yılıTemmuzayıitibariyleyürürlüğegirecekyeniTürkTicaretKanunu’nagöre,hisseleriİMKB’deişlemgörmekteolanhalkaaçıkşirketlerin,kurduklarıbir“RiskKomitesi”aracılığıileönemliriskleriniüstyönetimlerineikiaydabirdüzenlişekilderaporlamalarızorunluhalegetirilmiştir.Bufonksiyonunşirketiçindevarlığıveişlerliğinintespitidebağımsızdenetimkurumlarınaverilmiştir.TAVhalkaaçılırkenhenüzyasauygulamayageçmeden,öngörüsüylebuyapılanmayagitmiş,böylece,hissedarlarınavehissedeğerineverdiğiönemideortayakoymuştur.

2011 Yılı Risk Yönetimi ÇalışmalarıTAVHavalimanlarıHolding’in2010yılıriskenvanteri,RiskYönetimiveAraştırmaKoordinatörlüğü’nünkoordinasyonualtındaHolding’inanasüreçlerininyöneticileritarafındangözdengeçirilmişve2010yılındabelirlenmişaksiyonplanlarınınetkileririskseviyelerineyansıtılmıştır.Böyleceoluşturulan2011yılıriskenvanteriüstyönetimeraporlanmıştır.

Revizyonçalışmalarısonucunda,2010yılında269adetolarakbelirlenenrisksayısıeklenenyenirisklerle2011yılındasadece273adedeulaşmıştır.Seviyeleriitibariyleüstyönetiminodağınagirenrisksayısı61’den46’yadüşerken,İçDenetim’inodağınagirenrisksayısı112’den128’eyükselmiştir.

Kal

an R

isk

Der

eces

i

Doğal Risk Derecesi

ÜstYönetim’inodağınagiren46adetriskbulunmaktadır.

İçDenetim’inodağınagiren128adetriskbulunmaktadır.

27

50 61

7

15

ÇY

ÇY

Y

Y

o

o

D

D

22

53

24

7

7


TAVHavalimanlarıHolding,riskleristratejik,finansal,operasyonelveyasal/uygunlukkategorilerialtındasınıflandırmaktaveriskinetkisinisadecefinansalboyuttadeğilhizmetsürekliliği,itibar,müşterikaybıveyasal/mevzuatsaletkiboyutlarındadadeğerlendirmektedir.

Risklerinkategoribazındadağılımıaşağıdakigibidir:

Operasyonel 124 %45

Stratejik 80 %29

Yasal/Mevzuatsal 36 %13

Finansal 33 %12

Toplam 273 %100

KRYçalışmalarıneticesindeTAVbünyesindesözleşmeyönetimi,verivebilgisahipliği,teminattakibi,sigorta

kapsamınıngözdengeçirilmesi,şirketlerarasıçalışmaveyönetimprensiplerinindahanettanımlanmasıgibikonularöneçıkmışvebuyöndeiyileştirmeçalışmalarıbaşlatılmıştır.

2011yılındaayrıcaplanlandığıüzeregrupşirketlerindeKRYyapılandırılmasınayönelikçalışmalarhayatageçirilmiştir.Yılboyuncaçalışmalarakatılanbeşhizmetşirketiveüçhavalimanı/terminalişletmesindetoplam1.816adetriskbelirlenerekşirketyöneticileritarafındandeğerlemeyealınmıştır.Amaç,tümgrupgenelindeortakbirKRYbilincioluşturmakveileriyeyönelikolarakKRYolgunlukseviyesiniarttırmanıntohumlarınıatmaktır.

Kurumsal Risk Yönetimi Anlayışı ve Risk Değerleme Metodu:TAVHavalimanlarıHolding,riskyönetimianlayışını“entegreriskyönetimi”yaklaşımıçerçevesindeşekillendirmiştir.TAVHavalimanlarıHoldingbünyesindekiRiskYönetimiveAraştırmabirimininkoordinasyonualtında,TAVGrubunabağlıtümhizmetşirketlerinivehavalimanıoperasyonlarınıburiskyönetimianlayışıiçindekapsamaktadır.Holding,işbirimleriiçindekiriskleriayrıayrıdeğerlendirenklasikriskyönetimiyaklaşımındanfarklıolarak;“kurumuntümü”içinriskleretepedenbakabilen,riskinsahibiolanişbirimindenönce“kurumungenelyararını”gözetenvesüreklilikarzedenbirriskyönetimifonksiyonunuişlerkılmayıhedeflemektedir.

Ayrıca,Holding,faaliyetgösterdiğibölgelerdeekonomikkoşullardışındasosyalveçevreselkoşullarınnedenolabileceğiolumsuzetkileridekapsayanveriskleriinisiyatifkullanarakyönetmeyibenimseyenbiryaklaşımı,sürdürülebilirlikilkeleriçerçevesindebenimsemiştir.

Belirleme&Ölçme SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Belirleme&Ölçme

Aksiyon

Önceliklendirme

HOLDİNG KRYTERMİNAL

İŞLETMELERİ&HİZMET ŞİRKETLERİ

Kaynakların Etkin KullanımıTakip&Raporlama Takip&Raporlama

Aksiyon

Önceliklendirme


Risk Yönetimi

TAVHavalimanlarıHolding,riskyönetimini,kurumsalhedeflerineyaklaşırken,karşısınaçıkanfırsatvetehditlerianalizedenveriskiştahıylaorantılıolarakaldığırisklerinmaliyetlerinidoğrufiyatlandırmailetanımlamaktadır.

Aynızamanda,Holding,riskinsahibiolanyönetici/işbirimininriskeaitsorumluluğualmasıvebenimsenmişmetodolojidoğrultusundatarafsızbirgözledeğerlemeyetabitutulmasınıriskyönetimininbaşarısıiçinönşartolarakgörmektedir.Budoğrultuda,değerlemesonucunda,yöneticirisklerinielindekikaynaklarveyönetimbecerisinerağmenhedeflediğiseviyeyeindiremiyorvebunusağlayabilmeyönündealınabilecekaksiyonplanlarımevcutise,şirketüstyönetiminebuyöndebirönerigetirmektedir.

Değerlemesonrasıönemsırasındayüksekdeğerialanveüstyönetiminodağınagirenriskler,kaynaklardanağırlıklıveönceliklipayıalmaktadırlar.Bunoktadahedef,öncelikleburiskleringerçekleşmesiniönlemek,sonrasındadagerçekleşmeleridurumundakarşılaşılabilecekkrizlerineniyişekildeyönetilebilmesiiçinhazırlıklıolabilmektir.Ekolarak,politik,sosyalveçevreseliçeriklibazıriskleri(doğalafetya

dasavaşgibi)tamolarakölçmekimkanlardahilindeolmadığından,bukapsamagirenrisklerisürekliyakınizlemedetutulmaktadır.

Kurumsal Risk Yönetiminde TAV Havalimanları Holding’i Farklı Kılan UnsurlarKRYuygulamasınıTürkiye’deilkbaşlatankurumlardanbiriolanTAVHavalimanlarıHolding’inKRYyapılanmasıÜstYönetimtarafındandesteklenmektedir.Budesteğindayanağıdahiçşüphesizşirketinhissedardeğerineverilenönemolarakortayaçıkmaktadır.

TAVHavalimanlarıHolding’inriskyönetimininbaşarılıyapılabilmesineolanaksağlayanözellikleriaşağıdasıralanmıştır:

• KRYçalışmalarınınortayaçıkardığıiyileştirmealanlarınayönelikkararlaştırılanfaaliyetlerintakipçisiolacakbirİçDenetimfonksiyonununvarlığı

• Grupiçinde,buiyileştirmeçalışmalarıiçin“kurumaözel”sistemselçözümlerüretebilenbirbilişimşirketininbulunması

• Finansaliçeriklirisklerinyönetimineilişkinolarak;finans,yapılandırılmışfinansveprojefinansmanıekiplerimizingeçmişteyönettikleriişlerinhacimveçeşitliliğindenkaynaklananbilgivetecrübebirikimleri

• Bütçehazırlık,onayvetakipprensiplerinekurumiçindeilkkuruluşyıllarındanitibarenverilenönem

Kurulumveilksenedeğerlemelerisonrasında2011yılındailkyıldöngüsünütamamlayanKRYiçin,TAVHavalimanlarıHoldingbünyesindegelinenolgunlukseviyesininbirbağımsızkuruluşçaölçümlenmesiönümüzdekidönemleriçinbirgündemmaddesiolaraköneçıkmaktadır.


İç DenetimTitizlikle yürütülen iç denetimler ve ekip değerlendirmesi

TAVHavalimanlarıHoldingİçDenetimDirektörlüğü,dönemselteftişfaaliyetleriyürüterek,HoldingvebağlıiştiraklerindeGrupRiskPolitikasıileuyumudenetlemektedir.İçDenetimDirektörlüğü,riskyönetimiveyönetişimsüreçlerindekizafiyetlerlekaynaklarınboşaharcanmasınaveverimsizliklerenedenolanuygulamaları,bağımsızdenetimlerve/veyatavsiyeleryoluylatespitetmektevebunlarıraporlamaktadır.Bunaekolarak,organizasyonundahaişlevselolmasıvehizmetkalitesininartırılmasınayönelikçalışmalaryapılmaktadır.

TAVHavalimanlarıHoldingİçDenetimDirektörlüğüPwC’ninyaptığıİçDenetimKaliteDenetimi’nden(IAQualityAssuranceReview)başarıylageçmiş,denetimsonrasındahazırlanan14.12.2009tarihliraporda,biriminUluslararasıİçDenetimStandartlarınaveEtikİlkeleri’neuyumluçalıştığıbelirtilmiştir.Böylece,TAVHoldingİçDenetimDirektörlüğü,buunvanıalanengençbirimolmuştur.

Denetimekibiçalışanlarıbilgi,beceriveyetkinlikleriniartırmayayönelik‘’CISA,CIA,CFE,SMMM,CCSA,CFSA,CEH,ITILV3Foundation”gibiuluslararasısertifikalarasahiptirvebualandaçalışmalaradevamedilmektedir.

İçDenetimDirektörlüğü,Holdingveiştiraklerindekidenetlenebilirtümbirimleribelirleyerek,yapısalriskleregöreriskanalizinetabitutmaktadır.

2011 Yılı Aktiviteleri

2011yılında,İçDenetimDirektörlüğü,Türkiye’desüreçdenetimleriileTürkiyedışındakilokasyonlarvefinansalbüyüklüğü/işhacmidüşükolanşirketleriçinşubedenetimlerinigerçekleştirmiştir.Toplamda13adetsüreçdenetimive3adetşirketdenetimiyapılırken2özelincelemeraporuve3adetdanışmanlıkhizmetiraporudüzenlenmiştir.

2011yılındaTAVHavalimanlarıHolding’inişalanlarındaherhangibirmevzuatdeğişikliğiolmazkenFinans,OperasyonveBilgiTeknolojisiolmaküzereüçaltbirimileyürütülendenetimfaaliyetleri;buyılileberaberOperasyonveFinansbirlikteolmaküzereikialtbirimaracılığıileyönetilmiştir.Budeğişiklikilesüreçlerindahaentegrebirmetodolojiiledenetlenmesi,etkinliğinartırılmasıveçalışanlarınbilgibirikimleriningenişlemesihedeflenmektedir.İzmirAdnanMenderesHavalimanıİçveDışHatlarterminalleriileMedineUluslararasıHavalimanı’nınişletilmesihakkınınkazanılmasıiledenetimkapsamıgenişlemiştir.Kapsamıngenişlemesiiseilaveyasalveregülasyonriskleriniberaberindegetirmiştir.

Danışmanlıkhizmetlerikapsamında;işletilmeyebaşlananhavalimanlarındayenikurulansistemlerinvebilgiteknolojisialtyapısınıngenelkabulgörmüşstandartlarçerçevesindedüzenlenmesineyöneliktavsiyelersunulmuştur.Ayrıca,TAVBilişim’inISO27001BilgiGüvenliğiYönetimSistemisertifikasıalmasıiçinyapılançalışmadasüreciniyileştirilmesiiçinçalışmalargerçekleştirilmiştir.

BufaaliyetlerinyanısıraDirektörlük,CEOveüstyönetimesunulmaküzereTAVHavalimanlarıHoldingveiştiraklerineilişkinönemlifinansalveoperasyonelbilgileriözetleyenyönetimraporlarının(MIS-ManagementInformationSystems)hazırlanmasıyönündeçalışmıştır.Böyleceüstyönetiminşirketlereilişkingüncelbilgilerehızlı,doğruolarakulaşmalarısağlanmıştır.

Yapılandenetimçalışmalarısonucunda;• Süreçlerdeyeralankontrollerinetkinliğininartırılması

• Politikaveprosedürlerinyazılıvegüncelolaraktutulması

• Sistem-güvenlikkontrolleriningeliştirilmesi

konularındaiyileştirmeyapılmasıgerektiğitespitedilmiştir.

BuiyileştirmealanlarıçerçevesindeİçDenetimDirektörlüğü,ilgilibirimlerilebirlikteçalışarakkontrollerinetkinleştirilmesinedestekolmuştur.Buçalışmalarınyanısıra,yenipolitikaveprosedürleriniçerikkontrollerininyapılmasıkonusundaişbirimleriileçalışılarakveyeknesakkurallarınçalışanlartarafındananlaşılmasıveuygulanmasıkonusundayönetimedestekverilmiştir.

24Mayıs2011’deTAVHavalimanlarıHolding,içdenetimalanındakiöncülüğündenötürü,TürkiyeİçDenetimEnstitüsü(TİDE)YönetimKurulutarafından‘İçDenetimFarkındalık’ödülünelayıkgörülmüştür.


Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

TAVHavalimanlarıHoldingA.Ş.(“Şirket”),SermayePiyasasıKurulu(SPK)“SermayePiyasasıKuruluKurumsalYönetimİlkeleri”ne(“İlkeler”)uyumsağlamayönündeazamiölçüdeözengöstermektedir.Şirketimizkurumsalyönetimalanındaenyüksekstandartlaraerişmekiçingerekliadımlarıdurmaksızınatmaktaveİlkeler’detavsiyeniteliğindedüzenlenenbazıhükümlerinhayatageçirilmesiiçinçalışmalarıaralıksızsürdürmektedir.TAVHavalimanlarıHolding,etikkurallar,şeffaflık,adalet,sorumlulukvehesapverebilirlikprensipleriniŞirketkültürününbirparçasıolarakgörmektedir.

Bukapsamdaİlkeler’eilişkinolarakçalışmalarımız,2011yılındaTürkiye’deSermayePiyasasıKuruluKurumsalYönetimİlkelerineuygunolarakderecelendirmeyapmaiznibulunanuluslararasıderecelendirmekuruluşuRiskMetricsGroup(ISS)tarafındanhazırlanarakrapordadeğerlendirilmiştir.Şirketimizin,2010yılıitibariyle90,35(9,03)olanKurumsalYönetimDerecelendirmenotu,KurumsalYönetim’everdiğimizönemveuygulamaalanındakikararlılığımızilebirlikte,öncekiderecelendirmenotununtahsisedilmesindenbuyanageçensüreiçerisindesürekliiyileştimevegeliştirmeçalışmalarımızilebirlikte2011yılında90,96(9,09)olarakyukarıyönlürevizeedilmiştir.

TAVHavalimanları,üçüncüdeğerlendirmeyılındanotunu10üzerinden9,03’ten9,09’ayükselerekgeçtiğimizyılendeksteeldeettiğibirinciliğinardındanbuyılenyükseknotasahipikincişirketolmuştur.Buçerçevede,SermayePiyasasıKurulu’nunkonuyailişkinilkekararıçerçevesinde;paysahipleri,kamuyuaydınlatmaveşeffaflık,menfaatsahipleriveyönetimkurulualtbaşlıklarıaltındayapılanağırlıklandırılmışdeğerlendirmesonuçlarışöylegerçekleşmiştir.:

Alt Kategoriler AğırlıkAlınan

Not

PaySahipleri 0,25 90,63

KamuyuAydınlatmaveŞeffaflık 0,35 93,41

MenfaatSahipleri 0,15 96,82

YönetimKurulu 0,25 84,36

Toplam 1,00 90,96

ŞirketimizinSermayePiyasasıKuruluKurumsalYönetimİlkelerigereğihazırladığıBilgilendirmepolitikası,yazılıbirbildirihalinegetirilerekwww.tavyatirimciiliskileri.comadresliinternetsitesindedeilanedilmiştir.

24.05.2010tarihliGenelKurulumuzdakabuledildiğiüzere15olanYönetimKuruluÜyesisayısı“enazdokuz”olarakdeğiştirilmiştir.YönetimKurulumuzdabulunanikiBağımsızÜye,KurumsalYönetimİlkelerindebelirtilenyönetimkurulu’ndaenazikiBağımsızÜyeolmasıgerekliliğinişirkethalkaarzındanbuyanasağlamaktadır.

Şirketimiz,31Aralık2011tarihindesonaerenfaaliyetdöneminde,Raporun18.3.4(“YönetimKuruluüyelerininseçimindebirikimlioysistemininuygulanması”),26.5.2(“YönetimKurulu’ndaoluşturulankomitelerinsayı,yapıvebağımsızlığı”-“Komitebaşkanları,bağımsızYönetimKuruluüyeleriarasındanseçilir.”)bölümlerindebelirtilenhususlardışındakiİlkelereuymaktaveİlkeleriuygulamaktadır.Belirtilenbuhususlarınmevcutdurumitibariyleönemlibirçıkarçatışmasınayolaçmayacağıdüşünülmektedir.ŞirketimizYönetimKurulu’ndabulunanikibağımsızüyevasıtasıylaazınlıkhaklarınkullanılmasımümkünkılınmışolmaklabirlikteYönetimKuruluüyeseçimindebirikimlioysistemininavantajlarıvedezavantajlarıŞirketimizcedeğerlendirmektedir.ŞirketimizYönetimKurulubağımsızüyelerindenMehmetCemKozlu,aynızamandaKurumsalYönetimKomitesi’ndebaşkanolarakvePierredeChampfleuryiseDenetimKomitesi’ndeüyeolarakgörevyapmaktadır.

TAVHavalimanlarıHoldingA.Ş.YönetimKurulu,ÜstYönetimivetümçalışanlarıKurumsalYönetimİlkeleri’ninkurumbünyesindeyerleştirilmesiamacıylaheraşamadadesteklemektedir.KurumsalYönetimİlkeleri’ninŞirketbünyesineadaptasyonununardındanfaaliyetlerineşitlik,şeffaflık,hesapverebilirlikvesorumlulukilkeleridoğrultusundagerçekleştirileceğininbeyanedildiğiKurumsalYönetimİlkeleriUyumRaporukamuyaaçıklanmıştır.


BÖLÜm ı-PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri BirimiPaysahipliğihaklarınınkullanılmasındamevzuata,AnaSözleşme’yevediğerŞirketiçidüzenlemelereuyulmaktavebuhaklarınkullanılmasınısağlayacakönlemleralınmaktadır.

PaysahipleriyleŞirketarasındakitümilişkileriizlemekveiletişimisağlamakamacıyla,Şirketimizbünyesinde,Şubat2007’dekihalkaarzöncesindeEylül2006tarihinde“YatırımcıİlişkileriBirimi”oluşturulmuştur.YatırımcıİlişkileriBirimimiz,mevcutvepotansiyelyatırımcılaraTAVHavalimanlarıHoldinghakkındadoğru,zamanındavetutarlıbilgisunmak,Şirketinbilinirliğinivekredibilitesiniartırmak,dünyadakihalkaaçıkhavalimanışirketleriarasındakonumlanmasınısağlamak,KurumsalYönetimİlkeleri’ninuygulanmasıylaŞirketinsermayemaliyetinidüşürmekveYönetimKuruluilesermayepiyasasıkatılımcılarıarasındakiiletişimisağlamakamacıylafaaliyetgöstermektedir.Buhedefeparalelolarak,Şirketimizpaysahipleriveyatırımcılarlailetişimebüyükönemvermekteveaktifbiryatırımcıilişkileriprogramısürdürmektedir.

ThomsonReutersExtelSurveysveAcclarotarafındanbuyılüçüncükezgerçekleştirilen“TürkiyeYatırımcıİlişkileriÖdülleri”kapsamındaTAVHavalimanları,“EnİyiYatırımcıİlişkileriCEO’su”kategorisindeilksıradaolmaküzere,“EnİyiYatırımcıİlişkileriCFO’su”,“EnİyiYatırımcıİlişkileriYetkilisi”,“EniyiYatırımcıİlişkileriInternetSitesi”,“EniyiYatırımcıİlişkileriBirimi”,“Finansalsonuçlarınpaylaşımıalanındaeniyişirket”olmaküzerealtıdaldaödülelayıkgörülmüştür.

İlki2009yılındagerçekleştirilen“TürkiyeYatırımcıİlişkileriÖdülleri”ndeTAVHavalimanlarıHoldingCEO’suM.SaniŞener“EnİyiYatırımcıİlişkileriCEO’su”,TAVHavalimanlarıHoldingYatırımcıİlişkileriYöneticisiNurselİlgen“EnİyiYatırımcıİlişkileriYetkilisi”,TAVHavalimanlarıYatırımcıİlişkileriInternetsiteside“EnİyiYatırımcıİlişkileriInternetSitesi“

kategorisindeödülalmıştı.2010yılındakiödüllerdeiseTAVHavalimanlarıİcraKuruluBaşkanıM.SaniŞener“EnİyiYatırımcıİlişkileriCEO’su”,FinansDirektörüMuratUluğ“EnİyiYatırımcıİlişkileriCFO’su”,YatırımcıİlişkileriKoordinatörüNurselİlgen“EnİyiYatırımcıİlişkileriYetkilisi”,kategorilerindeilksıradaolmaküzere“EnİyiYatırımcıİlişkileriInternetSitesi“ve“EnİyiYatırımcıİlişkileriBirimi”dallarıdahiltoplam5kategorideödülalmıştı.

YatırımcıİlişkileriBirimi,organizasyonşemasındadoğrudanYönetimKuruluMurahhasÜyesiolanİcraKuruluBaşkanı’na(CEO)bağlıdır.YatırımcıİlişkileriBirimYöneticisi,YönetimKurulutoplantılarınakatılarak,YönetimKuruluvepaysahipleriarasındaçiftyönlüiletişimisağlar.

YönetimKuruluilepaysahiplerivefinansdünyasıarasındakiiletişimköprüsüolanYatırımcıİlişkileriBirimininbaşlıcagörevlerişunlardır:

• Paysahiplerineilişkinkayıtlarınsağlıklı,güvenlivegüncelolaraktutulmasınısağlamak,

• Paysahipleriileilgilikonulardaşirketiçikoordinasyonusağlamak,

• Şirketileilgilikamuyaaçıklanmamış,gizlive/veyaticarisırniteliğindekibilgilerhariçolmaküzere,paysahiplerininvepotansiyelyatırımcıların,hissesenedianalistlerinin,yasalkurumvekuruluşların(SPK,IMKB,MKKgibi)vefinansalanındayayınyapankuruluşların,Şirketileilgiliyazılıvesözlübilgitalepleriniyanıtlamak,istikrarlıbiçimdedoğruveeşzamanlıbilgiyeulaşılmasınısağlamak,mevcutbilgilerigüncellemek,

• KamuyuAydınlatmaPlatformu(KAP)’ayapılacaközeldurumaçıklamalarınıTürkçeveİngilizceolarakeşzamanlıhazırlamakvegöndermek,

• Şirkethakkındayapılacakhertürlüduyuruyugözdengeçirmek,finansalsonuçlarlailgiliduyurularıTürkçeveİngilizceolarakeşzamanlıhazırlamak,

• PaysahiplerinivepotansiyelyatırımcılarıdoğruveeksiksizbilgilendirmeküzereYatırımcıİlişkileriinternetsitesi,şirketsunumu,faaliyetraporuvb.iletişimaraçlarınıgüncellemekelektronik

haberleşmeolanaklarınıkullanmak,• Yerliveyabancıkurumsalyatırımcılarlahissesenedivesektöranalistlerindenoluşanveritabanınıoluşturmak,

• YurtiçindeveyayurtdışındamevcutvepotansiyelyatırımcılarveanalistlerleorganizeedilenyatırımcıilişkileritoplantılarınaŞirketitemsilenkatılımsağlamak,

• Analistlerininyazdıklarıraporlarıincelemekvetakipetmek,

• KurumsalYönetimalanındafaaliyetgösterenDerecelendirmekuruluşununbilgitaleplerinikarşılamak

• Sektörleilgiliönemligelişmeleriveistatistikleritakipetmek,

• GenelKurulToplantısı’nın,yürürlüktekimevzuata,AnaSözleşme’yevediğerŞirketiçidüzenlemelereuygunolarakyapılmasınısağlamakiçingerekliönlemlerialmak,

• GenelKurulToplantısı’nda,paysahiplerininyararlanabileceğidokümanlarıhazırlamak,

• Toplantıtutanaklarınınpaysahiplerineerişimineaçmak,

• Kamuyuaydınlatmaklailgilihertürlükonununmevzuatauygunolarakgerçekleşmesinigözetmekveizlemek.

YatırımcıİlişkileriBirimitümçalışmalarındaelektronikhaberleşmeolanaklarınıveŞirketininternetsitesinikullanmayaözengöstermektedir.YatırımcıİlişkileriBirimi’ninerişimbilgilerihttp://www.tavyatirimciiliskileri.comadresliinternetsitesindevefaaliyetraporlarındayayınlanmaktadır.YatırımcıİlişkileriBirimi’nehertürlüistekvesoruiç[email protected]şılabilmektedir.2011yılıiçerisindegörselveiçerikaçısındadahadazenginleştirilerekyenilenenTAVYatırımcıİlişkileriinternetsitesiinteraktifbiryapıyakavuşmuşvekullanıcılarınbilgiveverileredahakolayulaşmasıadınapekçokyeniliksiteyeadapteedilmiştir.BununyanısıraFacebook,Twittergibisosyalmedyaplatformlarındaşirketileilgiliönemlifinansalveoperasyonelbilgilerpaylaşılmaktadır.



YatırımcıİlişkileriBirimi’ninişlemleriSPKİleriDüzeyveKurumsalYönetimDerecelendirmeLisanslarınasahipNurselİlgen,CFA,SPKİleriDüzey,TürevAraçlarveKurumsalYönetimDerecelendirmeyeterliliksınavlarınıvermişolanAliÖzgüCaneriveSPKİleriDüzey,TürevAraçlarveKurumsalYönetimDerecelendirmeLisansınasahipBesimMeriçtarafındanyürütülmektedir.

Bukapsamda,YatırımcıİlişkileriBirimi’ndegörevalanlarınbilgileriaşağıdabelirtilmiştir:

TAV Yatırımcı İlişkileri Birimi

Ad Soyad Unvan Telefon E-Mail

Nurselİlgen Koordinatör 2124633000/2122 [email protected]

AliÖzgüCaneri MüdürYardımcısı 2124633000/2124 [email protected]

BesimMeriç MüdürYardımcısı 2124633000/2123 [email protected]

Nisan2012itibariyleŞirketimizsermayesinitemsiledenhissesenetlerinin%44’ühalkaaçıkolup(fiilidolaşımdakipayoranı%40)bununyaklaşık%85’iyabancıyatırımcılarınelindebulunmaktadır.2011yılıiçindepaysahipleriveyatırımcılarıbilgilendirmeyeyönelikolarakdüzenlenenyurtdışındayurtiçindetoplam17yatırımcıkonferansınakatılımsağlanmıştır.Yatırımcılar,paysahipleriveanalistlerleŞirketimizinfaaliyetsonuçları,performansıvediğergelişmelerkonusunda600’ünüzerindeyatırımcıileyüzyüzegörüşmedebulunulmuştur.Ayrıca,SermayePiyasasıMevzuatıgereğince2011yılıiçinde24adetözeldurumaçıklamasıkamuoyunaduyurulmuş,buduyurularayrıcaŞirketimizininternetsitesindedeyayınlanmıştır.2011yılındatelefonveelektronikpostayoluylapekçokyatırımcıveanalistinsorularınacevapverilirken,finansalraporlamadönemlerinde(çeyrekbazında)finansalsonuçlarlailgilidetaylıaçıklamalarhazırlanmıştır. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının KullanımıŞirketimizinBilgilendirmepolitikasıuyarıncatümpaysahipleri,potansiyelyatırımcılarveanalistlerarasındabilgialmaveincelemehakkınınkullanımındaeşitdavranılarak,açıklamalarımızınaynıiçerikleherkeseaynızamandaulaştırılmasıesastır.Tümbilgipaylaşımıdahaöncekamuyaaçıklanmışolaniçerikkapsamındagerçekleşmektedir.Bilgipaylaşımıçerçevesinde,paysahiplerivepiyasaoyuncularınıilgilendirecekhertürlübilgi,özeldurumaçıklamalarıyladuyurulmakta;sözkonusuduyurularınİngilizcesie-postaadresiniiletenkişi/kurumlaraelektronikortamdadağıtılmaktavegeçmişedönüközeldurumaçıklamalarıTürkçeveİngilizceolarakinternetsitemizdeyeralmaktadır.

PaysahiplerindengelençoksayıdayazılıvesözlübilgitalebiYatırımcıİlişkileriBirimi’ningözetimindeveSermayePiyasasıMevzuatıhükümleridahilinde,geciktirilmeksizinzamanındacevaplandırılmaktadır.Paysahiplerininbilgialmahaklarınıngenişletilmesiamacınayönelikolarak,KurumsalYönetimİlkelerindeyeralanvepaysahiplerininhaklarınınkullanımınıetkileyebilecekhertürlübilgigüncelolarakinternetsitemizdepaysahiplerininbilgisinesunulmaktadır.İnternetsitemizdekibilgileryerliveyabancıpaysahiplerininkullanımınaeşitbirşekildeTürkçeveİngilizceolaraksunulmaktadır.

ŞirketFaaliyetleriGenelKurultarafındanatananBağımsızDışDenetçiveDenetçilertarafındandüzenliveperiyodikbirşekildedenetlenmektedir.2011yılıiçinbağımsızdenetimfaaliyetleriAkisBağımsızDenetimveSerbestMuhasebeciMaliMüşavirlikA.Ş.tüzelkişiliğialtındaKPMGtarafındangerçekleşmiştir.

AnaSözleşmemizdehissedarlarınözeldenetçiatanmasıtalebihenüzbireyselbirhakolarakdüzenlenmemişolup,Şirketimizeherhangibirözeldenetçitayinitalebigelmemiştir.Ancak,AnaSözleşmemizin20.1.maddesindehissedarların,şüpheligördüklerihususlardadenetçilerindikkatiniçekmeyevegerekliaçıklamayıistemeyeyetkiliolduklarıhükmübulunmaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri Şirketimizin2010yılıfaaliyetlerineilişkinHissedarlarOlağanGenelKurulToplantısı,13Mayıs2011Cumagünüsaat10.00’da,AtatürkHavalimanıDışHatlarTerminali,AKapısı–VIPyanıTAVYönetimMerkezi,Yeşilköy,İstanbul,adresindebulunanTAVAkademi(A)Salonu’ndagerçekleşmiştir.OlağanGenelKurulailişkintoplantıgünvesaatini,toplantıyerini,gündemmaddelerini,paysahiplerininOlağanGenelKurulakatılımprosedürü,vekaletnameörneğivedüzenlemeusulühakkındagereklibilgiyiiçerenilan20Nisan2011tarihlive7798sayılıTürkiyeTicaretSiciliGazetesinin863.sayfasındave16Nisan2011tarihliRadikalveAkşamgazetelerindeyayımlanmıştır.ToplantıtarihiitibariyleŞirketimizsermayesinitemsileden363.281.250adethissenin%57,3’ünekarşılıkgelen208.335.406adethisseOlağanGenelKurul’datemsiledilmiştir.GenelKurulToplantısınailişkinilanlar,mevzuatileöngörülenusullerinyanısıra,mümkünolanenfazlasayıdapaysahibineulaşmayısağlayacakbiçimdeŞirketimizmerkezindeveinternetsitemizde(www.tavyatirimciiliskileri.com)28günöncedenyayımlanmıştır.


İnternetsitesindeyayımlananGenelKurulBilgilendirmeDökümanıileberaberGenelKurultoplantıduyurularında;toplantıgünvesaati,toplantıyeri,gündem,davetinYönetimKurulutarafındanyapıldığıvepaysahiplerininGenelKurulakatılımprosedürüaçıklanmıştır.Şirketimizdenamayazılıpaybulunmadığından,butürpaysahiplerininyapılanGenelKurultoplantılarınakatılabilmesiadınaherhangibirişlemyapılmamıştır.Malitabloveraporlar,GenelKurulgündemmaddeleri;GenelKurulToplantısı’nayapılandavetinilantarihindenitibarenpaysahiplerininenrahatbiçimdeulaşabilecekleriyerlerdeveinternetsitemizdeincelemeyeaçıktutulmuştur. Şirketingeçmişhesapdönemindegerçekleşenveyagelecekdönemlerdeplanladığıyönetimvefaaliyetorganizasyonundaönemlibirdeğişikliksözkonusudeğildir.Böylebirdeğişikliksözkonusuolduğutaktirdemevzuatgereklilikleriçerçevesindekamuoyuilepaylaşılacaktır.GerçekleştirilenGenelKurultoplantılarınaaitgündemepaysahipleritarafındanmaddeeklenmesiyönündeherhangibirtalepŞirketimizeulaşmamıştır.GenelKurul’untoplanmausulü,paysahiplerininkatılımınıenüstseviyedesağlamaktadır.GenelKurultoplantıları,paysahipleriarasındaeşitsizliğeyolaçmayacakbiçimde,paysahipleriiçinmümkünolanenazmaliyetlevekarmaşıkolmayanbirusuldegerçekleştirilmektedir.GenelKurultoplantılarınınyapıldığıTAVAkademi(A)SalonuŞirketmerkezindedirvebütünpaysahiplerininkatılımınaimkânverecekniteliktedir.GenelKurultoplantılarımızkamuyaaçıkolarakveSanayiveGümrükBakanlığıKomiserigözetimindeyapılmaktadır.GenelKurultoplantılarında,gündemdeyeralankonulartarafsızveayrıntılıbirbiçimde,açıkveanlaşılabilirşekildebelirtilmiştir,kullanılanifadelerfarklıyorumlarayolaçacakmahiyettedeğildir.Paysahiplerineeşitşartlaraltındadüşünceleriniaçıklamavesorusormaimkanıverilmeklevesağlıklıbirtartışmaortamıyaratılmaklabirlikte2010yılıGenelKurulToplantısı’ndapaysahipleribuhaklarınıkullanmamışlardır.GenelKurultoplantıtutanaklarınainternetsitemizden(www.tavyatirimciiliskileri.com)ulaşılabilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy HaklarıŞirketimizdeoyhakkınınkullanılmasınızorlaştırıcıuygulamalardankaçınılmaktaveherpaysahibine,oyhakkınınenkolayveuygunbiçimdekullanmafırsatısağlanmaktadır.Şirketimizdeherpayınbiroyhakkıbulunmaktadır.ŞirketimizinAnaSözleşmesi’negöreoyhakkındaimtiyazmevcutdeğildir.Dolayısıyla,Şirketimizdeimtiyazlıpayvegrupayrımıbulunmamaktadır.Şirketimizdeoyhakkınıniktisaptarihindenitibarenbelirlibirsüresonrakullanılmasınıöngörecekbiçimdebirdüzenlemebulunmamaktadır.ŞirketimizinAnaSözleşmesi’ndepaysahibiolmayankişinintemsilciolarakvekaletenoykullanmasınıengelleyenhükümbulunmamaktadır.Şirketimizsermayesindekarşılıklıiştirakilişkisibulunmamaktadır.

Azınlık HaklarıŞirketAnaSözleşmesi’ndeazınlıkhaklarının,ödenmişsermayeninenaz %5’initemsiledenpaysahipleritarafındankullanılacağınadairhükümbulunmaktadır.ŞirketimizdeazınlıkhaklarınınkullanılmasıTürkTicaretKanunu’na,SermayePiyasasıKanunu’na,ilgilimevzuataveSermayePiyasasıKurulu’nuntebliğvekararlarınatabidir;AnaSözleşme’debuhükümlereekolarakherhangibirdüzenlemeyeyerverilmemiştir.ŞirketimizdeazınlıkhaklarınınsözkonusumevzuatauygunsurettevegerekirseBağımsızYönetimKuruluÜyelerivasıtasıylakullanılmasıöngörülmektedir.Birikimlioykullanımhakkı,SPK’nınSeri:IV,No:29TebliğiileHalkaAçıkAnonimOrtaklıklarınseçiminebırakıldığıiçinŞirketimizinAnaSözleşmesi’ndebirikimlioykullanmayöntemine(henüz)yerverilmemeklebirlikte,mevzuattakigelişmelerçerçevesindebuyönteminavantajlarıvedezavantajlarıŞirketimizcedeğerlendirilecektir.

Pay sahiplerine eşit işlem ilkesiŞirketBilgilendirmePolitikamızdadayeraldığıüzereazınlıkveyabancıpaysahipleridahil,tümpaysahiplerineeşitmuameleedilir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım ZamanıŞirket’inkârınakatılımhususundaherhangibirimtiyazbulunmamaktadır.Şirketimiz,TürkTicaretKanunu,SermayePiyasasıMevzuatı,SermayePiyasasıKuruluDüzenlemeveKararları,VergiYasaları,ilgilidiğeryasalmevzuathükümleriileŞirketimizinAnaSözleşmesi’nidikkatealarakkârdağıtımıkararlarınıbelirlemektedir.Bunagöre,SPK’nın27Ocak2010tarihve02/51sayılıkararıgereğincehalkaaçıkanonimortaklıkların2009yılısonrasındafaaliyetlerdeneldeettiklerikârlarınındağıtımıkonusundaherhangibirasgarizorunlulukgetirilmemiştir(2008yılında%20).Kârdağıtımıyapmayakararverenanonimortaklıklariçinisebudağıtımınşirketgenelkurulundaalınacakkararabağlıolaraknakitolarakyadabutemettününsermayeyeeklenmesisuretiyleihraçedilecekpaylarınbedelsizolarakdağıtılmasınaveyabelliorandanakit,belliorandabedelsizpayolarakdağıtılmasınakararverilmiştir.

ŞirketimizYönetimKurulu’ndakabuledilenişbukârdağıtımpolitikası,faaliyetraporundaveyatırımcıilişkilerisitesindeyeralmaktadır.Kârdağıtımpolitikasının,Şirketinveiştirakvebağlıortaklıklarınınuzundönemlibüyümesiningerektireceğiyatırımvesairfonihtiyaçlarıileekonomikkoşullardakiolağanüstügelişmeleringerektireceğiözeldurumlarhariçsürdürülmesi,Şirketimizintemelamaçlarıarasındayeralmaktadır.

13Mayıs2011tarihliOlağanGenelKurulToplantısıGündemi’ninbeşincimaddesiuyarınca,Şirketimizin2010hesapyılısonuitibariyleyasalkayıtlarındaoluşannetdönemkârıgeçmişyılzararlarıilenetleştirildiğindedağıtılabilirkârıbulunmadığıiçin,şirketinpaysahiplerinekârdağıtımıyapılmayarakkonsolidenetkârınolağanüstüyedeklereaktarılmasıveSermayePiyasasıKurulu’nunkonuyailişkinilkekararıveilgilimevzuatkapsamında2010yılıhesapdönemineilişkinolarakhissedarlarımızakârdağıtımıyapılmamasıhususuoybirliğiilekabuledilmiştir.


YönetimKuruluhissedarlara2011yılınailişkinkardandağıtılmaküzere,hissebaşına0,25TL(0,2125TLnet)kârdağıtımınailişkinkararını,2012yılındayapılacakolanGenelKurul’unonayınasunacaktır. 7. Payların DevriŞirketimizinAnaSözleşmesi’ndepaysahiplerininpaylarınıserbestçedevretmesinizorlaştırıcıherhangibirhükümmevcutdeğildir.

BÖLÜm ıı-KAmuYu AYDıNLATmA vE şEffAfLıK

8. Şirket Bilgilendirme PolitikasıSermayePiyasasıKurulu’nunKurumsalYönetimİlkelerigereğihazırlananŞirketimizinbilgilendirmepolitikasıyazılıbirbildirihalinegetirilerekwww.tavyatirimciiliskileri.cominternetsitesindedeilanedilmiştir.TAVHavalimanlarıHolding’inYeniBilgilendirmePolitikası2012yılındayapılacakolanGenelKurul’unonayınasunulacaktır.

Bilgilendirmepolitikasınıntakibinden,gözdengeçirilmesindenvegeliştirilmesindenYönetimKurulusorumludur.YatırımcıİlişkileriBirimikamuyuaydınlatmaileilgilihertürlühususugözetmekveizlemeküzeregörevlendirilmiştir.Bilgilendirmepolitikası,Şirketingeçmişperformansınıvegelecekbeklentilerini,genelkabulgörenmuhasebeprensipleriveSermayePiyasasıMevzuatıhükümleriçerçevesindetam,adil,doğru,zamanındaveanlaşılabilirbirbiçimde,paysahipleri,yatırımcılarveanalistler(sermayepiyasasıkatılımcıları)ileeşitolarakpaylaşarak,herzamanaktifveşeffafbiriletişimsağlamayıamaçlamaktadır.

Kamuyu Aydınlatma Esasları ve AraçlarıKamuyaaçıklanacakbilgiler,açıklamadanyararlanacakkişivekuruluşlarınkararvermelerineyardımcıolacakbiçimde,zamanında,doğru,eksiksiz,anlaşılabilir,yorumlanabilir,düşükmaliyetlekolayerişilebilirveeşitolarakkamununkullanımınasunulmaktadır.TAVHavalimanlarıHoldingA.Ş.,kamuyuaydınlatmayailişkintümuygulamalardaSermayePiyasasıMevzuatı’naveİstanbulMenkulKıymetlerBorsasıdüzenlemelerineuygunolarakhareketetmektedir.Şirketimizinuyguladığıkamuyuaydınlatmaesaslarıvearaçlarıileilgilibilgileraşağıdasunulmaktadır:

• YatırımcıİlişkileriBirimikamuyuaydınlatmaileilgilihertürlühususugözetmekveizlemeküzeregörevlidir.Şirketdışındangelensorular,İcraKuruluBaşkanı(CEO),FinansDirektörü(CFO)veyabukişilerinbilgisidahilindeYatırımcıİlişkileriBirimitarafındanmümkünolanenkısasüreiçindecevaplandırılmaktadır.YazılısorularveŞirketimiztarafındanverilencevaplarkayıtaltındatutulmaktadır.Sermayepiyasasıkatılımcılarıileiletişimveyapılantümgörüşmeler,YatırımcıİlişkileriBirimitarafındangerçekleştirilmektedir.

• Kamuyayaptığımızaçıklamalarda,yasaldüzenlemelerleöngörülenlereekolarak,basınbültenleri,elektronikveridağıtımkanalları,elektronikpostagönderileri,paysahiplerivepotansiyelyatırımcılarlayapılantoplantılar,sosyalmedyaaraçlarıveinternetsitesiüzerindenyapılanduyurulargibidiğerkamuyuaydınlatmaaraçveyöntemlerideetkinbirbiçimdekullanılmaktadır.

• TAVHavalimanlarıHoldingbünyesindetanımlanmışolanEtikKurallarbütünyöneticiveçalışanlarınuymakzorundaolduğuilkevekurallarıiçermektedir.EtikkurallarŞirketimizinternetsitesindekamuoyununbilgisinesunulmaktadır.

• Şirketimizinfinansaldurumundave/veyafaaliyetlerindeönemlibirdeğişiklikolmasıhalindeveyayakınbirgelecekteönemlibirdeğişikliğinortayaçıkmasınınbeklendiğidurumlarda,ilgilidüzenlemelerdeyeralanhükümlersaklıkalmakkaydıyla,kamuoyubilgilendirilmektedir.

• Şirketimizinkamuyayapmışolduğuaçıklamalarlailgilisonradanortayaçıkandeğişikliklervegelişmelersürekliolarakgüncellenerekkamuyaduyurulmaktadır.

• TAVHavalimanlarıHoldingA.Ş.,medyatakipajanslarıaracılığıylaulusalyayınyapanönemlibasınorganlarındaTAVHavalimanlarıHoldingileilgiliolarakçıkanhaberlerintakibiniyapmaktadır.Bukapsamdahersabah,yayınlananhaberlerTAVHavalimanlarıHoldingÜstDüzeyYöneticilerine,YatırımcıİlişkileribirimineveKurumsalİletişimbirimineyönlendirilmektedir.Şirketileilgiligerçeğedayalıolmayanbirhaberbulunmasıdurumunda,YatırımcıİlişkileriBirimitarafındandurumdeğerlendirilerek,İMKBveyaSPKtarafındanaçıklamaisteğinitakibenveyagereklihallerdeaçıklamaisteğibeklenmeksizinTAVHavalimanlarıbilgilendirmepolitikasınauygunolarakilgilibildirimleryapılmaktadır.



Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ve Bağımsız Denetim MalitablolarımızvedipnotlarıkonsolidebazdaSPK’nınSeri:XI,No:29TebliğikapsamındaveUluslararasıFinansalRaporlamaStandartları’na(UFRS)uygunolarakhazırlanmakta;UluslararasıDenetimStandartları’na(UDS)görebağımsızdenetimdengeçirilmektevekamuyaaçıklanmaktadır.

9. Özel Durum AçıklamalarıŞirketimizinsermayepiyasasıaraçlarınındeğerineetkietmeihtimalibulunangelişmeler,mevzuatilebelirlenensüreiçindezamangeçirmeksizinkamuoyunaduyurulmaktadır.2011yılıiçinde24özeldurumaçıklamasıyapılmışolupbunlardanhiçbiriSPKveyaİMKBtarafındanistenenekaçıklamaniteliğindedeğildir.Yabancıborsalardakotesermayepiyasasıaracımızbulunmadığından,ilavekamuyuaydınlatmayükümlülüğümüzdoğmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriğiKamununaydınlatılmasında,SPKİlkeleri’ninöngördüğüdoğrultudaŞirketimizininternetsitesiaktifolarakkullanılmaktadır.YatırımcıİlişkileriBirimiileilgilitümkonularwww.tavyatirimciiliskileri.comadresliinternetsitesindeyeralmaktadır.İnternetsitesindeyeralanbilgiler,yabancıyatırımcılarındayararlanmasıaçısındanİngilizceolarakdahazırlanmıştırvesite,ThomsonReutersveAcclarotarafından2009yılındailkkezdüzenlenenYatırımcıİlişkileriödüllerinde“EniyiWebSitesi”kategorisindebirinciliğe,2010ve2011yıllarındadaikikezikinciliğelayıkgörülmüştür.

Şirketimiztarafındankamuyaaçıklanmışolanbilgilereinternetüzerindenerişimimkânıbulunmaktadır.Şirketimizinantetlikağıdındainternetsitemizinadresiaçıkbirbiçimdeyeralmaktadır.www.tavyatirimciiliskileri.comadresliinternetsitesindenulaşılabilmektedir.SermayePiyasasıKuruluKurumsalYönetimİlkelerindesayılanbilgilerdenŞirketimizhakkındauygulanabilirnitelikteolanlarıntamamıŞirketimizininternetsitesindeyayınlanmaktavegüncellenmektedir.2010ve2011yılıiçerisindeyaptığımızçalışmalarlabirlikteYatırımcıİlişkileriinternetsitemiziniçeriğidahadazenginleştirilerek,hertürlübilgiveveriyedahakolayerişimisağlayacakşekildeinteraktifbiryapıyakavuşturulmaksuretiyleyenilenmiş,mobilsiteuygulamasıbaşlatılmışveIpaduygulamasınauyumluhalegetirilmiştir.Sitemiz,GenelKullanıcı,KurumsalYatırımcı,BireyselYatırımcıveAnalistolmaküzere4farklıkullanıcıgrubunaayrılmışolup,kullanıcınınanasayfaüzerindenseçtiğigrubagöresayfanıniçeriğifarklılıkgöstermektedir.

İnternetsitemizdeuyguladığımızyeniözelliklerilebirlikteyatırımcılar,TAVYatırımcıİlişkilerineistedikleriherkonudasorularınıiletebildiğigibi,şirketimizinYönetimKurulunadamesajgöndererek,şirketyönetimiileaktifbiriletişimbağıkurabilmektedir.Kullanıcılar,e-postadağıtımlistemizedahilolarak,şirketimizleilgiliraporvebilgileredüzenliolaraksahipolabildiğigibi,kurumsalyatırımcılartoplantıtaleblerinisiteiçerisindeilgilibölümüzerindeniletebilmektedir.Bununyanısıraşirketimizleilgiliraporçıkarananalistler,internetsitemizüzerinden,raporlarınıveşirketimizleilgiliönemlifinansalveoperasyoneltahminlerilegelecekyıllarailişkinmakroekonomikbeklentilerinikendilerineözelolarakverilenşifrevekullanıcıkoduilegirmeksuretiylesiteyeekleyebilmektedir.

Şirket tarihçesi• Sondurumitibariyleyönetimveortaklıkyapısı

• Özetbilanço,gelirtablosuvenakitakımtablosu

• Özetoperasyonelveriler• Şirketkurumsalyönetimilkeleri• Şirketetikkuralları• YönetimKuruluveYönetimKurulukomiteleri

• AnaSözleşme’ninsonhalivedeğişikliklerinyayınlandığıTicaretSiciliGazetelerinintarihvesayısı

• İzahnamelervehalkaarzsirküleri• Ticaretsicilibilgileri• GenelKurultoplantısıgündemi,GenelKurulbilgilendirmedökümanı,vekaletenoykullanmaformu,toplantıtutanağı

• KurumsalYönetimİlkeleriUyumRaporu• İçeridenöğrenebilecekdurumdaolankişilerinlistesi

• Bilgilendirmepolitikası• Faaliyetraporları• Periyodikmalitabloveraporlar• Finansaltakvim• Özeldurumaçıklamalarımız• Sunumlarımız• Hissesenedifiyatıveperformansınailişkinbilgivegrafikler

• Verisağlayıcışirkettarafındangüncellenenbilgiler

• Sıkçasorulansorular• Analistiletişimbilgileri• Şirketiletişimbilgileri• YönetimKuruluileiletişim• Dağıtımlistesinekatılım• Toplantıtalepleri• Raportalepleri• Yatırımcıgeribildirimformu


GerekmevzuathükümlerivegerekseŞirketçalışanlarıileakdedilenişsözleşmelerigereğince,bazıkilitnoktalardabulunanveisimleriaşağıdayeralankişilerbukapsamdayeralmaktadır:

AbdullahAtalarYönetimKuruluÜyesi

AliHaydarKurtdarcanYönetimKuruluBaşkanVekili, DenetimKomitesiBaşkanı

AliÖzgüCaneriYatırımcıİlişkileriMüdürYardımcısı

AlkanÖzyaylaStratejiYetkiliUzmanı

AlperTopçuKurumsalİletişimTasarımMüdürü

AltuğKoraltanİçDenetimDirektörü

AsafKirazoğluBütçevePlanlamaMüdürYardımcısı

AslıhanÇörtükPazarlamaKoordinatörü

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin AçıklanmasıŞirketimizdegerçekkişinihaihâkimpaysahibibulunmamaktadır.

Şirketimizin31.12.2011itibariyleortaklıkyapısıaşağıdayeralmaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı SoyadıSermayedeki Payı

(TL)Sermayedeki Payı

(%)

TepeİnşaatSanayiA.Ş. 94.664.477 26,1

AkfenHoldingA.Ş 94.886.071 26,1

SeraYapıEndüstrisiveTicaretA.Ş. 14.644.716 4,0

HalkaAçıkOlmayanDiğer 12.775.048 3,5

HalkaAçıkKısımDiğer 146.310.939 40,3

TOPLAM 363.281.250 100,0

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

AslıhanManasYönetimKuruluYöneticiAsistanı

AyşeKefliProjeveYapılandırılmışFinansUzmanı

AytekinBektaşMuhasebeMüdürü,TAVİstanbul

AzizMuratUluğFinansDirektörü,KurumsalYönetimKomitesiÜyesi

BanuPektaş*BaşHukukMüşaviri

BarışcanİlPazarlamaUzmanı

BegümÖzbeyBayolHukukMüşaviri

BengiVargülKurumsalİletişimKoordinatörü

BerkKayserliKurumsalİletişimUzmanı

BesimMeriçYatırımcıİlişkileriMüdürYardımcısı

BildeBilenHukukMüşaviri

BinnurOnaranGenelMüdür,TAVBilişim

BurakBirhekimoğluYönetimSistemleriKoordinatörü

BurcuGerişProjeveYapılandırılmışFinansKoordinatörü

BurcuSarıoğluMedyaİlişkileriMüdürü

BurcuYarGünhan İçDenetimMüdürü(FinansalveOperasyonel)

BülentÖzütürkYatırımlarKoordinatörü

CeydaAkbalHukukMüşaviri

DefneBaharProjeveYapılandırılmışFinansUzmanYardımcısı

DefneSertelÇevirmen

DemetSözmenVergiMüdürü

DenizAydınMaliİşlerDirektörü

DorukKarabulutProjeveYapılandırılmışFinansMüdürYardımcısı

EdaBildiricioğluGenelMüdür,TAVİşletmeHizmetleri

EnsarYürükçüBütçevePlanlamaYetkiliUzmanı

ErsagunYücelYönetimKuruluÜyesi,GenelSekreter


*Sn.BanuPektaş,1Nisan2012itibarıylaTAVHavalimanlarıHoldingHukukKoordinatörlüğü’ndeBaşHukukMüşavirigörevindenayrılmışolup,aynıgöreveSn.CeydaAkbalatanmıştır.


LeventTunakanProjeveYapılandırılmışFinansUzmanı

MahmutMiraçPekmezciFinansalRaporlamaMüdürü

MehmetCemKozluYönetimKuruluÜyesi,KurumsalYönetimKomitesiBaşkanı

MehmetErdoğanDışİlişkilerKoordinatörü

MehmetSinaAvşarAraştırmaveGeliştirmeKoordinatörü

MelekTanYönetimKuruluBüroMüdürü

MelisErkunHukukMüşaviri

MeryemKuduzoğluMaliyetKontrolYetkiliUzmanı,TAVİstanbul

MeteErkalGenelMüdür,TAVGürcistan

MuharremSelçukÇöğenHukukMüşaviri,StratejiDirektörlüğü

MüjdatYücelGenelMüdür,Havaş

MuratCevherVergiMüdürü

MuratÖrnekolİşletmelerDirektörü

MustafaSaniŞenerYönetimKuruluÜyesiveİcraKuruluBaşkanı

NazımYaprakFinansKoordinatörü

NazmiHügülStratejiKoordinatörü

NihatAkkayaİdariBuroŞefi

NoyanAlpOzdemırBütçevePlanlamaUzmanı

NurayDemirerGenelMüdür,TAVEsenboğa

NurselİlgenYatırımcıİlişkileriKoordinatörü

OnurAygüneşPazarlamaYetkılıUzmanı

ÖnderSezgiYönetimKuruluÜyesi,DenetimKomitesiÜyesi

PıerreDeChampfleuryYönetimKuruluÜyesi,DenetimKomitesiÜyesi

SadettinCesurGenelMüdür,BTA

SerkanKarahatayPazarlamaYetkiliUzmanı

SılaUstaKurumsalEtkinlikYönetimiMüdürü

SibelArıFinansalRaporlamaYetkiliUzmanı

ŞafakÖzbayFinansalRaporlamaYetkiliUzmanı

ŞaziyeÇevikİdariBüroMüdürü

TurgayŞahanGenelMüdür,TAVGüvenlik

UmutErcevahirFinansalRaporlamaKoordinatörü

VehbiSerkanKaptanİşGeliştirmeveStratejiDirektörü

WaleedAhmedYoussefKörfezArapÜlkeleriDirektörüveACITemsilcisi

YaşarKeremGökyerVergiMüdürYardımcısı

YiğitOğuzDumanİnsanKaynaklarıDirektörü,KurumsalYönetimKomitesiÜyesi

ZoranKrstevskıGenelMüdür,TAVMakedonya

ErsanArcanGenelMüdür,ATÜ

EsinRodoplu RiskYönetimiveAraştırmaMüdürYardımcısı

EsinGözpınarRiskYönetimiveAraştırmaYetkiliUzmanı

FatihÖmürİşGeliştirmeYetkiliUzmanı

FıratErkanBalcıGenelMüdür,TAVİzmir

FıratOcakStratejiUzmanı

GamzeŞenFinansalRaporlamaYetkiliUzmanı

GirayÇolpanİşGeliştirmeYetkiliUzmanı(ÜlkeTemsilcisi-Letonya)

GökçeAtasoyProjeveYapılandırılmışFinansUzmanı

GökerKöseProjeveYapılandırılmışFinansMüdürü

GökhanAygörBütçevePlanlamaMüdürü

GökhanDoğanAraştırmaveGeliştirmeKoordinatörü

GüçlüBatkınİşGeliştirmeKoordinatörü

GülçinBulanVergiYetkiliUzmanı

HakanErbekFinansalRaporlamaUzmanYardımcısı

HalukBilgiKuzeyAfrikaDirektörü

HamdiAkınYönetimKuruluBaşkanı

HasanYeşilyurtKurumsalEtkinlikYönetimiYetkiliUzmanı

HilalDoğruİdariBüroMemuru

İbrahimSühaGüçsavYönetimKuruluÜyesi

KemalÜnlüGenelMüdür,TAVİstanbul


Tümçalışanlarınhizmetsözleşmelerinde;“Çalışan,‘insidertrading’işlemlerininyasakolduğunubilmektedir(“Insidertrading”,halkaaçıkbirşirketinmalidurumuylailgilibilgileriyadahissedeğerinietkileyebilecekherhangibirbilgiyidiğeryatırımcılaredinmedenkullanarakrekabetevedürüstlüğeaykırıhissesenedialışverişindebulunmakdemektir).BunedenlegerekyöneticisıfatıvegerekseŞirkettekisairkonumveyasairyollarlaeldeettiği,ŞirketinfinansalbilgileriniyadaŞirketinhalkaarzedilenhisselerinindeğerinietkileyebilecekbilgivebelgeyiborsaiçiveyaborsadışıticarettekendisiveyabirbaşkasıiçinmenfaatsağlamakamacıilekullanmayacağınıkabulvetaahhüteder”hükmüneyerverilmiştir.

KurumsalYönetimİlkelerigereğince,içeridenöğrenebilecekdurumdaolankişilerinlistesininyenidenbelirlenmesihalinde,listeninyenihalinininternetsitesindeduyurulmasıteminedilmektedir.

BÖLÜm ııı-mENfAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin BilgilendirilmesiŞirketimizinkurumsalyönetimuygulamalarıveetikkuralları,menfaatsahiplerininmevzuatvekarşılıklısözleşmelerledüzenlenenhaklarınıgarantialtınaalmaktadır.MenfaatsahipleriŞirketinmevcutmevzuatveetikkurallargereğinceoluşturduğubilgilendirmepolitikasıçerçevesindesürekliolarakbilgilendirilmektedir.Ayrıca,basınbültenleri,faaliyetraporu,internetsitesiveşeffaflığadayalıbilgilendirmepolitikamızkapsamındakiuygulamalarıiletümmenfaatsahiplerininbilgilendirilmesihedeflenmektedir.Şirketçalışanlarıiçinkurumiçibilgipaylaşımalanıolanintranetaktifbirbiçimdekullanılmaktaolupüçaydabir“Newsport”veaylıkolarak“Gate”dergisiyayınlanmaktadır.Şirketimizçalışanlarınınişleriniyaparken,Şirketinçıkarlarınıkendileri,aileleriveyakınlarınınçıkarlarındanüstüntutarak,yükümlülükleriniyerinegetirmeleribeklenir.Çalışanlarkendileriyadayakınlarınaçıkarsağlamaanlamınagelebilecekhertürlügirişimdenkaçınırlar.ÖngörülebilenolasıçıkarçatışmasıdurumlarıveŞirketyönetimitarafındantanımlanandurumlarçalışanlarlapaylaşılırveŞirketyönetimigerekliönlemlerialır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaatsahiplerininyönetimekatılımıkonusundabirmodelveyamekanizmaoluşturulmamıştır.AncakYönetimKurulu’ndayeralanbağımsızüyelerŞirketinvehissedarlarınyanısıratümmenfaatsahiplerinindeyönetimdetemsiledilmesinimümkünkılmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası• TAVHolding’instratejikplanlarına,çalışmakonularınavegereksinimlerineparalelolarakorganizasyonyapılarıoluşturulur,insankaynaklarıgereksinimleribelirlenirveişgücüplanlamasıyapılır.

• Holdingbünyesindekiçalışmalarıntamamındamüşteriodaklıveyenilikçiyaklaşımlarlabireyinveişingeliştirilmesitemelalınır.Farkvedeğeryaratmayısağlayacakikliminoluşturulmasıvedesteklenmesibütünyöneticiveçalışanlardanbeklenmektedir.

• Yüksekkalitedeürünvehizmetüretmek,süreçlerinverilerleyönetilmesi,içvedışmüşterilerinmemnuniyeti,süreçlerinveriminiartırmakamacıylaetkileşimisağlamakbütünçalışmalardatemelilkelerolarakbenimsenmiştir.

• Kuruluşhedeflerinin,ölçülebilir,izlenebilirparametreleryoluylaişsonuçlarıylailişkilendirilmesineyöneliksistemvesüreçlerinuygulanmasıgereklidir.İşmükemmelliğivesüreklibaşarı,kuruluşunhedeflerinigerçekleştirmeyeyöneliketkinçalışmalarınyapılmasıylaolasıdır.



• Kurumsalvebireyselperformansınyönetilmesivedeğerlendirilmesiesastır.Çalışan,sorumlulukları,yetkinlikleri,işinigeliştirmesivekuruluşhedeflerinekatkısıkriterleritemelalınarakdeğerlendirilir.Üstünperformansdiğerlerindenfarklılaştırılarak,çeşitliaraçlarlaödüllendirilir.

• Seçmeveyerleştirmesürecindehiçbirnitelikteayrımcılığayerverilmeden,işingereklerineuygunkişileryerelveuluslararasıkaynaklardansağlanır.

• Çalışanınkendisiniveişinigeliştirmesibeklenir.Kuruluşisegelişmesürecindegereksinimduyulantemelaraçlarısağlamayıhedefler.Bireyselgelişimkonusundabütünçalışanlaraeşitfırsatsağlanır.

• Pozisyonlarınücretleri;işintanımı,sorumlulukları,gerektirdiğiniteliklervepiyasadeğerideğerlendirilerekbelirlenir.

• Bütünçalışanlarkurumsalyönetimilkelerinibenimsemişlerdir.İnsanaveişesaygı,açıkvedürüstiletişimveişahlakıilkeleritemelyönetimilkeleridir.

• TAVHavalimanlarıHolding’de,tümiştirakleridahil,31.12.2011itibariyletoplamçalışansayısı20.269kişidir.Çalışanlarımızdanayrımcılıkkonusundaherhangibirşikayetgelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında BilgilerŞirketimizbirholdingşirketiolmasınedeniyle,doğrudanoperasyoniçerisindeyeralmamaktadır.Bunedenlemüşterilervetedarikçileriledoğrudanbirilişkisimevcutdeğildir.TAVHavalimanlarıHoldingA.Ş.birholdingolarakiştiraklerininmüşterimemnuniyetinisağlamasınayönelikdüzenlemeveçalışmalarıhakkındagenelpolitikalarıbelirlemekte,iştiraklerineazamidesteğisunmaktavebazıhallerdeüçüncükişilerlebuhususlardasözleşmelerakdederek,müşterimemnuniyetininnasılartırılacağınailişkinçalışmalarısürekli

olarakyapmaktadır.Buçerçevedegerekkalitekontrolamaçlı,gerekmüşterimemnuniyetinigeliştirmeyihedeflemekamaçlıanketlerdüzenlenmekteveanketsonuçlarıdikkatealınarakmüşterilerintaleplerinikolaylıklabildirmeleriiçingerekliimkânlarsağlanmakta,şikayetlerdeenkısasüredecevaplanmaktaveçözümsağlanmaktadır.

Çağrı MerkeziTAVHavalimanları,yolcularınşikayetvetaleplerinietkinbirşekildekarşılayabilmekamacıylaTürkiye’deişlettiğihavalimanlarında4449TAVnumarasındanulaşılabilenortakbirçağrımerkezini2012yılındadevreyesokmuştur. 17. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Şirketimizfaaliyetlerindesosyalsorumluluklarınakarşıduyarlıdavranmayaazamiderecederiayetetmekteveçevreye,tüketicilere,kamusağlığınailişkindüzenlemelerileetikkurallarauymaktaveiştiraklerinibudoğrultudayönlendirmektevedestekolmaktadır.TerminalişleticisiiştiraklerimizyürürlüktekiçevremevzuatınınyanısıraICAO,ECAC,EUROCONTROL,IATAgibiuluslararasıhavacılıkorganizasyonlarınındirektifveyönergelerine,DünyaBankası’nınEquatorİlkeleri’neuygunolarakfaaliyetgöstermektedir.

ŞirketimizveiştiraklerininfaaliyetlerigereğiyasalolarakÇevreKanunuveilgilimevzuatıkapsamındaçevreseletkideğerlendirmeraporudüzenlenmesigerekmemektedir.Bunarağmen,Şirketimizinilgiliiştiraklerigerekterminallerinyapımaşamasında,gerekseişletmeaşamasındaçevreraporlarıveçevreselyönetimplanlarıhazırlamışlardırveçevreselyönetimplanlarınagüncellenmeksuretiyleuyulmaktadır.

2011yılıiçerisindeçıkardığımız2010yılıSürdürülebilirlikRaporumuz,TAV’ınekonomik,çevreselvesosyalalandakiperformansınavegörünümünedeğinmektedir.Rapor,iyileştirmeyönündekiçalışmalarımızlabirlikte,Türkiye’deTAVtarafındanişletilenhavalimanlarınayönelikhedeflereyervermektedir.TAV,sürdürülebilirlikperformansıylailgiliraporlamayaparak,gündelikoperasyonlarınınpaydaşlarınınolduğukadarçevreüzerindekipotansiyeletkilerinidedeğerlendirmeyi,izlemeyi,ölçmeyiveyönetmeyiamaçlamaktadır.Şirketimiziniştiraklerininayrıcaiştigalkonularıileilgiliuluslararasıkalitekontrolplanlarımevcutolupkalitekontroldenetimleriuluslararasıstandartlarauygunolarakgerçekleştirilmektedir.

BÖLÜm ıv-YÖNETİm KuRuLu

18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız ÜyelerYönetimKurulu’nunoluşumuveseçimiKurumsalYönetimİlkeleri’neuygunolarakgerçekleştirilmekteolupbunailişkinesaslarŞirketimizinAnaSözleşmesi’ndeyeralmaktadır.Bunagöre:

Şirketimizin24Mayıs2010tarihindegerçekleştirilenGenelKurul’undaalınankararilebirlikte,GenelKurultarafındanhissedarlararasındanseçilecekenaz15üyetarafındanidareolunurmaddesi,enaz9üyedenoluşanbirYönetimKurulutarafındanidareolunurşeklindetadiledilmiştir.ŞirketAnaSözleşmesiiletespitedildiğişekildesözkonusuüyelerinikisiSermayePiyasasıKurulu’nunKurumsalYönetimİlkeleri’ndetanımlanananlamdaBağımsızYönetimKuruluÜyeleri’ndenoluşur.



ŞirketAnaSözleşmemizeuygunolarakbelirlenenYönetimKuruluÜyelerimizinadlarıvesoyadlarıaşağıdayeralmaktadır:

Yönetim Kurulu

HamdiAkın YönetimKuruluBaşkanı(İcracıOlmayan)

AliHaydarKurtdarcan YönetimKuruluBaşkanVekili(İcracıOlmayan)

MustafaSaniŞener YönetimKuruluÜyesiveİcraKuruluBaşkanı

MehmetCemKozlu YönetimKuruluÜyesi,Bağımsız

PierredeChampfleury YönetimKuruluÜyesi,Bağımsız

AhmetErsagunYücel YönetimKuruluÜyesi,GenelSekreter

AbdullahAtalar YönetimKuruluÜyesi(İcracıOlmayan)

İbrahimSühaGüçsav YönetimKuruluÜyesi(İcracıOlmayan)

ÖnderSezgi YönetimKuruluÜyesi(İcracıOlmayan)

YönetimKuruluÜyelerimizinözgeçmişlerifaaliyetraporumuzdaveinternetsitemizdemevcuttur.

20. Şirket’in Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefleri

MisyonumuzHavalimanıişletmeciliğindemüşteriodaklıyönetimanlayışıylatümpaydaşlariçinenyüksekdeğeriyaratmak.

VizyonumuzHedefseçtiğimizAvrupa,RusyaileBağımsızDevletlerTopluluğu,OrtaDoğu,AfrikaveHindistanbölgelerindehavalimanıişletmeciliğindeliderveöncükuruluşolmak.

Stratejik HedeflerimizGenelstratejikhedeflerimizaşağıdabelirtilmektedir:

• Uzunvadeli,sürdürülebilirvekârlıbüyümesağlamak

• Gelecekdönemdeyurtiçindeliderliğimizikorumak,kalıcıhalegetirmekveuluslararasıdüzeydeliderkonumunagelmekveyaliderlerarasınakatılmak

YönetimKurulu;MurahhasÜye(İcraKuruluBaşkanı)veGrupDirektörleriilebirliktetartışarakilgilidönemlereaitstratejikhedefleribelirler.

YönetimKurulundayeralan9üyeden7’siİcradayeralmayanüyeniteliğine(YönetimKurulu’nunyarısındanfazlası),ikisiiseİcraKurulu’ndayeralanüyeniteliğinesahiptir.YönetimKuruluBaşkanıileİcraKuruluBaşkanıaynıkişideğildir.ŞirketitemsilveilzamayetkiliYönetimKuruluüyesisayısı6’dır.

YönetimKuruluüyelerindenMehmetCemKozluvePierredeChampfleury,SPKKurumsalYönetimİlkeleriBağımsızlıkKriterleri’neuygunolarakbağımsızlıkniteliğinesahiptir.BağımsızYönetimKuruluÜyeleri’ninfaaliyetdönemindebağımsızlıklarınıortadankaldıracakbirdurumolmamıştır.

BağımsızYönetimKuruluÜyeleri’ninYönetimKurulu’nabağımsızlıkbeyanıvermelerivebağımsızlıklarınınortadankalkmasıhalindeYönetimKurulu’nudurumdanderhalhaberdaretmelerişarttır.ŞirketYönetimKurulu’ndatoplamyediyılsüreyleYönetimKuruluüyeliğiyapanbirkişiYönetimKurulu’nabağımsızüyeolarakseçilemez.BusüreSermayePiyasasıKurulutarafındanyayımlananyeniKurumsalYönetimİlkeleriuyarınca“6yıl”olarakrevizeedilecektir.

YönetimKuruluüyelerininŞirketimizdışındabaşkagörevveyagörevleralmasıbelirlikurallarabağlanmamışve/veyasınırlandırılmamıştırSermayePiyasasıKurulutarafındanyayımlananyeniKurumsalYönetimİlkeleriuyarınca“sınırlandırılırveyabelirlikurallarabağlanır”şeklinderevizeedilecektir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin NitelikleriŞirketimizinYönetimKuruluüyeseçiminde,adaygösterilenveseçilenüyelerintamamıSPK’nınKurumsalYönetimİlkelerindesayılanilgilimaddelerindeyeralannitelikleritaşımaktadır.

YönetimKuruluenüstdüzeydeetkiveetkinliksağlayacakşekildeyapılandırılmaktadır.ŞirketAnaSözleşmesi’nin13.maddesindekonuyailişkinesaslarbelirtilmiştir.YönetimKuruluüyelerininŞirketinfaaliyetalanınailişkinişlemvetasarruflarıdüzenleyenhukukiesaslarhakkındatemelbilgiyihaiz,şirketyönetimihakkındayetişmişvedeneyimli,malitabloveraporlarıirdelemeyeteneğibulunanvetercihenyükseköğrenimgörmüşkişilerdenseçilmesiesastır.


21. Risk Yönetimi ve İç Denetim Mekanizması

İç Denetim UluslararasıİçDenetimOrganizasyonuIIA’indenetimindengeçenTAVHavalimanlarıİçDenetimDirektörlüğü,DenetimKomitesi’ne,komiteningözetimrolündeyardımsağlar.İçDenetimDirektörlüğü’nünmisyonu,YönetimKurulu’naveYönetimegözetim,yönetimveişletmesorumluluklarındaiçdenetim,riskyönetimiveyönetişimsüreçlerindekizafiyetleri,kaynaklarınboşaharcanmasınaveverimsizliklerenedenolanuygulamalarıtespitetmekvebunlarıraporlamaksuretiyleyardımsağlamaktır.

İçDenetimDirektörühiyerarşikolarakİcraKuruluBaşkanı’na(CEO)bağlıdır.İçdenetimplanları,riskanalizleriileDenetimKomitesiveyönetimindikkatçektiğikonulargözönünealınarakhazırlanır.Riskanalizi;hemvarolan,hemdeyeniortayaçıkanriskleribelirlemekiçindüzenliolarakyapılır.Resmiolarakriskanaliziyıllıkolarakyapılırancakgerekligörüldüğütakdirdedahasıklıkladayapılabilir.

2011yılındaTürkiyeveTürkiyedışındakilokasyonlardaönemlisüreçlerdeçalışmalaryapılmışveüstyönetimeraporlamalarıyapılmıştır.İçDenetimDirektörlüğürisklerinzamanında,tamveeksiksiztespitiniyapabilmekamacıylaçalışmasistemleriniveyöntemlerinisürekliolarakgözdengeçirmekte,dahaetkinveverimlidenetimleryapabilmekiçinyeniyöntemlervemetodolojileruygulamaktadır.Budoğrultuda‘’KontrolÖzDeğerlendirmeveSürekliDenetim’’gibi2farklıyöntemide2010senesindeuygulamayakoymuştur.

Risk YönetimiİçDenetimdışındaRiskYönetimiveAraştırmaKoordinatörlüğüFinansDirektörlüğüaltındayapılandırılmışolup,TAV’ınkurumsalhedeflerineulaşabilmesindesürecietkileyebilecekriskfaktörlerinitespitetmek,buamaçlauyumluriskiştahınıbelirlemekvesözkonusurisklerideğerlendirmekleyükümlüdür.

Riskyönetimianlayışımız“entegreriskyönetimi”olaraktanımlanabilir.TAVHavalimanlarıHoldingbünyesindekiKRYfonksiyonununkoordinatörlüğündetümgrupşirketlerinivetümoperasyonlarıburiskyönetimianlayışıiçindekapsamaktadır.İşbirimleriiçindekiriskleriayrıayrıdeğerlendirenklasikriskyönetimiyaklaşımındanfarklıolarak“kurumuntümü”içinriskleretepedenbakabilen,riskinsahibiolanişbirimindenönce“kurumungenelyararı”nıgözetenvesüreklilikarzedenbirriskyönetiminiişlerkılmayıhedeflemektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve SorumluluklarıYönetimKurulu’nunyetkivesorumlulukları;işlevleriiletutarlıvehiçbirşüpheyeyerbırakmaksızın,GenelKurul’atanınanyetkivesorumluluklardanaçıkçaayrılabilirvetanımlanabilirbiçimdeŞirketAnaSözleşmesi’ndeyeralmaktadır.

Herortak,hernesuretleolursaolsunöğrenmişolduğuŞirketeaitsırları,sonradanhissedarlıkhaklarınıkaybetmişolsadahidaimagizlitutmayamecburdur.BuyükümlülüğüyerinegetirmeyenortakmeydanagelecekzararlardanŞirketekarşısorumludur.Ancak,SermayePiyasasıMevzuatıuyarıncaaçıklanmasıgerekenbilgilerhakkındabumaddehükümleriuygulanmaz.

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet EsaslarıYönetimKuruluÜyelerinin,görevlerinitamolarakyerinegetirebilmelerinisağlamakiçinhertürlübilgiyezamanındaulaşmalarısağlanmaktadır.YönetimKurulu,malitablovedipnotlarıilebağımsızdenetimraporu,“KurumsalYönetimİlkeleriUyumRaporu”ileyıllıkfaaliyetraporununkabulünedairayrıbirkararalmaktadır.ŞirketimizAnaSözleşmesi’negöre,YönetimKurulutoplantınisabıYönetimKuruluüyesayısınınyarısındanbirfazlasıdır.YönetimKurulutoplantılarıileilgilidokümanındüzenlibirbiçimdetutulmasıamacıylatümYönetimKuruluÜyelerinehizmetvermeküzereYönetimKuruluBaşkanı’nabağlıbirYönetimKuruluSekretaryasıoluşturulmuştur.

YönetimKurulutoplantılarıetkinveverimlibirbiçimdeplanlanmaktavegerçekleştirilmektedir.ŞirketimizAnaSözleşmesiilededüzenlendiğiüzere;

• YönetimKurulu,Şirketişlerivemuamelelerilüzumgösterdikçetoplanmaktadır.AyrıcaYönetimKuruluenazher3(üç)aydabirtoplanmayaözengöstermektedir.2011yılında4(dört)defaYönetimKurulutoplantısıyapılmıştır.

• YönetimKuruluBaşkanı,BaşkanVekiliveherbirYönetimKuruluÜyesidiğerbütünYönetimKuruluÜyelerineenaz7(yedi)işgünüöncesindendavettebulunarakYönetimKurulu’nutoplantıyaçağırmakve/veyatartışılmasınıistediğikonularısözkonusutoplantılarıngündeminekoymakhakkınasahiptir.

• Toplantıdavetlerie-mail/faksyoluylayapılmaklabirlikte,YönetimKuruluÜyelerininbudavetmerasimindenyazılıolarakferagatettikleridurumlardamevcuttur.

• YönetimKurulu’nun2011yılındakitümtoplantıları,aksibugünekadarYönetimKurulutarafındanbelirtilmediğindenŞirketmerkezindeyapılmıştır.

• YönetimKurulutoplantılarındaaçıklananfarklıgörüşvekarşıoylar(gerekçeleriylebirlikte)veYönetimKuruluÜyeleritarafındansorulanözelliklisorulardakarartutanağınageçirilmektedir.FakatYönetimKurulutoplantılarındabutürdebirmuhalefetyadafarklıgörüşortayakonulmadığındankamuyaaçıklamayapılmamıştır.

• YönetimKurulu’ndaherüyeninbiroyhakkıvardır.Üyelereağırlıklıoyhakkıveyaolumlu/olumsuzvetohakkıtanınmamaktadır.

YönetimKurulukendisineAnaSözleşmeilevemevzuattaatfedilengörevleriifaetmektedir.



24. Şirket ile Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı TürkTicaretKanunu’nunŞirketilemuameleyapmayasağıverekabetyasağıhakkındaki334.ve335.maddelerindeyazılımuamelelerinifasıhususundaYönetimKuruluBaşkanveüyelerineyetkiverilmesiistemi24Mayıs2010tarihliGenelKurultoplantısındapaysahiplerininonayındangeçmiştir.

25. Etik KurallarTAVHavalimanlarıHolding’in,paysahiplerinemalideğerkatmakvekurumsaldeğeriniyükseltmekamacıylatanımlamışolduğuEtikKurallar,bütünyöneticiveçalışanlarınuymakzorundaolduğuilkevekurallarolarakaçıklanmıştır.Şirketimizinetikkurallarıbilgilendirmepolitikasıçerçevesindeinternetsitesiayrıcalığıylakamuyaaçıklanmış,Şirketiçibilgiportalında(intranet)yayınlanmışveçalışanlarayönelikprogramlardaveperformansdeğerlendirmeformlarındaçalışanlarlapaylaşılmıştır.BukurallarileTAVyöneticiveçalışanlarınınyüksekstandartlardadavranışsergilemeleri,davranışvetutumlarınınkurumsaletkilerininfarkındaolmaları,Şirketçalışmalarıvepaysahipleriileilgiliolarakendoğruyöntemlerinkullanılmasıveenyüksekniteliklitutumunsergilenmesinisağlamakhedeflenmektedir.

Çıkar çatışmasıÇalışanınözelçıkarlarıilekuruluşunçıkarlarınınçatışmasıyadaçatışmaolasılığınınortayaçıkmasıdurumundaçıkarçatışmasıoluşur.TAVHavalimanlarıHoldingçalışanlarının;işleriniyaparken,kuruluşunçıkarlarını,kendilerinin,aileleriveyakınlarınınçıkarlarındanüstüntutarak,yükümlülükleriniyerinegetirmeleribeklenir.Çalışanlarkendileriyadayakınlarınaçıkarsağlamaanlamınagelebilecekhertürlügirişimdenkaçınmalıdırlar.

Çıkar çatışması durumlarıÇalışanınişileilgilitümçalışmalarındaKuruluş’unçıkarlarınıönplandatutmasıesastır.

Aşağıdakidurumlarçıkarçatışmasıyaratandurumlarolarakkabuledilir:

• Çalışanınailesiyadaüçüncüdereceyekadarakrabalıkilişkisiolankişilerin,kuruluşileticariilişkidebulunması

• Çalışanınailesiyadaüçüncüdereceyekadarakrabalıkilişkisiolankişilerin,rakipşirketlerdemülkiyetveçıkarilişkisininolması

• Çalışanınailesiyadaüçüncüdereceyekadarakrabalıkilişkisiolankişilerinçalıştığışirketlereişvermesi

• Çalışanınişyaptığıfirmalardanborçalması,ticariilişkideolması

Çıkar çatışmalarının önlenmesiÖngörülebilenolasıçıkarçatışmasıdurumlarıvekuruluşyönetimitarafındantanımlanandurumlarçalışanlarlapaylaşılırvekuruluşyönetimigerekliönlemlerialır.Kuruluşyöneticiveçalışanlarıgözlemledikleriçıkarçatışmasıdurumlarınıyönetimebildirmekleyükümlüdürler.BöylebirdurumunortayaçıkmasındansonraKurumsalYönetimKomitesikonuyudeğerlendirerekgerekliçalışmalarıyapar. Görevde özen sorumluluğuÇalışan,işsözleşmesiileüstlendiğiişleriözenleyerinegetirmekleyükümlüdür.İşiningerektirdiğiyetkinliklerikazanmak/geliştirmek,gereklibilgiyiedinmekiçingirişimdebulunmaklayükümlüdür.Kasıt,ihmalvedikkatsizliksonucukuruluşaverdiğizararlardansorumludur.Çalışan,kendisineverilenişleringereğinegöreastlarınadağıtılıpzamanındasonuçlandırılmasındanveüstyöneticisitarafındanverilentalimatlarıneniyişekildeyerinegetirilmesindensorumludur.Her

çalışankuruluşutemsilettiğibilinciyle,kuruluşunitibarınıüçüncüşahıslarakarşıkorumaklavekuruluşuzordurumadüşürecekdavranışveeylemlerdenuzakdurmaklayükümlüdür.Herçalışanbağlantıdabulunduğudiğerçalışanlar,işortaklarıvepaydaşlarlailişkileriniişahlakıveetikkurallarabağlıolarakyönetmekleyükümlüdür.Hiçbirçalışan,işiyleilintiliolaraküçüncüşahısyadakurumlardanyararsağlayamaz,özelişilişkisinegiremez,ödemetalepedemezyadayapamaz.

İşyeri ilke ve kurallarına uyma sorumluluğuÇalışan,işverenin,işyerininyönetimi,uyumu,disiplini,işsağlığıvegüvenliğiileilgiliolarakkoyduğukurallara,bunlarileilgiliolarakyayınlanantalimat,yönetmelikveprosedürlereuymaklayükümlüdür. Davranış ve ilişkilerde özen gösterme sorumluluğuÇalışan,işyerindeişarkadaşlarıveyöneticileriileuyumluçalışmak,işyeriileilişkisiolanözelveyaresmikişivekuruluşlarlaiyiveinsaniilişkilerkurmak,işinidürüstçevesüratleyerinegetirmekzorundadır.Çalışanlar,işahlakıilkelerineaykırıhareketedenleribelgeleriylebirlikteYönetim’ebildirmekleyükümlüdürler. Gizlilik ve sır saklama sorumluluğuÇalışan,yaptığıgörevleilgiliolsunveyaolmasın,işivekuruluşuileilgiliolaraköğrendiğibilgivesırlarısaklamakzorundadır.Çalışan,öğrendiğisırları,bilgileriveyabunlarailişkinbelgeleriyetkiliolmayankişilereveyamakamlaraveremezveyaaçıklayamaz.Buyükümlülükkuruluşileilişkisininsonaermesindededevameder.


Kuruluş menfaatlerini gözetme sorumluluğuÇalışan,kuruluşunyürüttüğüişiveişyeriyleilgiliçıkarlarınıkorumakvebumenfaatlerezararvericihertürlüdavranıştankaçınmaklayükümlüdür.Çalışan,kuruluşolanaklarınıkişiselçıkarlarıiçinkullanamaz. Başka işte çalışma yasağıÇalışan,kuruluştarafındanizinverilmeksizinresmiveözel,devamlıveyageçici,ücretliveyaücretsizbirgörevkabuledemez,ticaretleuğraşamaz. Kişisel bilgi ve değişiklikleri bildirme sorumluluğuÇalışan,ailevi,medeniveadresdurumundakihertürlüdeğişikliklerilesözleşmelerve/veyayönetmeliklerdedüzenlenenhaklarveyükümlülükleryönündenesasalınankişisel,aileviveyayakınlarıileilgilibilgilerivebunlarındayanaklarıolanbelgeleri,PersonelMüdürlüğü’nezamanındabildirmekveteslimetmekleyükümlüdür.

26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıSermayePiyasasıKurumsalYönetimİlkeleridoğrultusunda,YönetimKurulu’nabağlıolarakçalışmaküzereKurumsalYönetimKomitesiveDenetimKomitesikurulmuştur.KurumsalYönetimKomitesiveDenetimKomitesiileilgiligenelesaslar,17Aralık2008tarihliTürkiyeTicaretSiciliGazetesi’ndeyayımlanmışolanAnaSözleşme’nin34.Amaddesindebelirtilmiştir.KomitelerçalışmalarınıngerektirdiğisıklıktaveKomiteBaşkanı’nındavetiüzerinetoplanmaktadır.

Kurumsal Yönetim KomitesiDoğrudanYönetimKurulu’nabağlıolarakçalışanKurumsalYönetimKomitesi,ŞirketinuluslararasıölçektekabulgörmüşKurumsalYönetimİlkeleri’neuygunolarakyönetilmesiiçingerekliyapıveuygulamalarınoluşturulması,geliştirilmesiileüstdüzeyyöneticilerinücretlendirilmesi,gelişimvekariyerplanlamalarınınkoordineedilmesiamacıylaYönetimKurulu’nayardımcıolur.KurumsalYönetimKomitesi’ningörevvesorumluluklarıŞirketAnaSözleşmesi’ndebelirtilmiştir.

KurumsalYönetimKomitesi,ŞirketinKurumsalYönetimİlkeleri’neuyumunuizlemeklesorumluveözellikleaşağıdakihususlarıngerçekleştirilmesiilegörevlidir:

• ŞirketteKurumsalYönetimİlkeleri’ninneölçüdeuygulandığınıaraştırıp,uygulanmamasıhalindebununnedenlerinisaptamakvetamuygulamamasonucugelişenolumsuzluklarıbelirleyerekiyileştiriciönlemlerinalınmasınıönermek

• YönetimKurulu’naönerileceküyeadaylarınınsaptanmasındaşeffaflıksağlayacakyöntemlerbelirlemek

• YönetimKuruluüyeleriveyöneticilerinsayısıkonusundaçalışmalaryaparakönerilergeliştirmek

• YönetimKuruluüyelerininveyöneticilerinperformansdeğerlendirmesiveödüllendirilmelerikonusundailkeveuygulamalarailişkinönerilergeliştiripuygulamalarıizlemek

KurumsalYönetimKomitesiBaşkanıMehmetCemKozlu’durveBağımsızYönetimKuruluÜyeleriarasındanseçilmiştir.

KurumsalYönetimKomitesi’ninüyeleriaşağıdayeralmaktadır:

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan

MehmetCemKozlu YönetimKuruluÜyesi,TAVHavalimanlarıHolding

Üyeler

MuratUluğ FinansDirektörü,TAVHavalimanlarıHolding

YiğitOğuzDuman İnsanKaynaklarıDirektörü,TAVHavalimanlarıHolding

Denetim Komitesi

DoğrudanYönetimKurulu’nabağlıolarakçalışanDenetimKomitesi,Şirketuygulamalarınınulusalveuluslararasıyasalaravemevzuatauygunluğunusağlamak,işsüreçlerinindenetimiyoluylaiyileşmesineyardımcıolmakvebilgininşeffaflığınısağlamakamacıylayapılacakolançalışmalarıkoordineetmekteveYönetimKurulu’nayardımcıolur.

DenetimKomitesi,hertürlüiçvebağımsızdışdenetiminyeterliveşeffafbirbiçimdeyapılmasıiçingereklitümtedbirlerinalınmasındanveSermayePiyasasıMevzuatıileverilengörevlerinyürütülmesindensorumluolupözellikleaşağıdabelirtilenhususlarıngerçekleştirilmesiilegörevlidir:

• Kamuyaaçıklanacakmalitablolarınvedipnotlarınınmevzuatveuluslararasımuhasebestandartlarınauygunluğunundenetlenmesiveonaylanması,

• Şirketmuhasebesisteminin,finansalbilgilerinkamuyaaçıklanmasının,bağımsızdenetimin,Şirketiniçkontrolveriskyönetimsistemininişleyişininveetkinliğiningözetimi,

• Şirketmuhasebesi,içkontrolsistemivebağımsızdenetimiyleilgilişikayetlerinincelenmesivesonuçlandırılması,

• YönetimKuruluÜyeleri,yöneticilervediğerçalışanlararasındaçıkabilecekçıkarçatışmalarınınönlenmesiileŞirketticarisırlarınınkötüyekullanılmasınıönleyebilecekdüzenlemelerinsaptanması.



DenetimKomitesi’ninenazüçaydabirBaşkanındavetiüzerinetoplanmasıAnaSözleşmeiledüzenlenmiştir.MaliişlerdensorumluüstdüzeyyöneticilerDenetimKomitesi’ndeüyeolamamaktadır.DenetimKomitesiüyelerindenPierredeChampfleuryaynızamandaBağımsızYönetimKuruluÜyesi’dir.

DenetimKomitesi’ninüyeleriaşağıdayeralmaktadır:

Denetim Komitesi

Başkan

A.HaydarKurtdarcan YönetimKuruluBaşkanVekili,TAVHavalimanlarıHolding

Üyeler

ÖnderSezgi YönetimKuruluÜyesi,TAVHavalimanlarıHolding

H.KadriSamsunlu MaliİşlerdenSorumluGn.Md.Yrd.,AkfenHoldingA.Ş.

PierredeChampfleury YönetimKuruluÜyesi,TAVHavalimanlarıHolding(Bağımsız)

27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali HaklarSermayePiyasasıKurulu’nunKurumsalYönetimİlkeleriçerçevesindebağımsızüyeolarakgörevyapanBağımsızYönetimKuruluÜyeleri’neüyelikzamanyatırımıvegerekleriniyerinegetirebilmeleriiçinyıllık50.000USDücretödenmektedir.AncakdiğerYönetimKuruluÜyeleri’neücretveyahuzurhakkıödenmemesine,denetçileredeayrıcabirücretödenmemesineGenelKurultarafındankararverilmiştir.


Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

Hamdi Akın, Yönetim Kurulu Başkanı (57) 2005yılındaTAVHavalimanlarıHoldingYönetimKuruluBaşkanlığı’nıüstlendi.TAVHavalimanlarıHolding’inkurucularındanvehissedarlarındanolanAkın,aynızamandaAkfenHolding’indekurucusuveYönetimKuruluBaşkanı’dır.GaziÜniversitesiMakineMühendisliğiBölümü’ndenmezunolduktansonra,1975yılındainşaat,liman,enerji,turizmvehizmetsektörlerindefaaliyetgösterenAkfenHolding’ikurdu.Özelgirişimciliğinyanısıraözelleştirmekapsamındakialtyapı,enerjivelimanprojelerigerçekleştirenAkın,birçokdernek,vakıfvesiviltoplumörgütlerindekurucuveyöneticiolarakgörevaldı.Akın,2000–2002yıllarıarasındaFenerbahçeSporKulübüAsbaşkanlığı,1992–2004yıllarıarasındaMetalSanayicilerSendikası(MESS)AnkaraBölgesiTemsilcilerKuruluBaşkanlığı,1998–2000yıllarıarasındaTürkiyeGençİşAdamlarıDerneği(TÜGİAD)YönetimKuruluBaşkanlığı,1995–2001yıllarıarasındaTürkiyeİşverenSendikalarıKonfederasyonu(TİSK)YönetimKuruluÜyeliğive2008–2009yıllarıarasındaTürkiyeSanayiciİşAdamlarıDerneği(TÜSİAD)YönetimKuruluÜyeliğiveBilgiToplumuveYeniTeknolojilerKomisyonuBaşkanlığıgörevleriniyürütmüştür.LondonSchoolofEconomics’deÇağdaşTürkiyeAraştırmalarıKürsüsü’nündekurucularındanolanAkın,aynızamanda1999’danbuyanaTürkiye’yeiyiyetişmişinsankaynağısağlamayıamaçlayanTürkiyeİnsanKaynaklarıVakfı’nın(TİKAV)KurucuÜyesiveOnursalBaşkanıolarakgörevyapmaktadır.HamdiAkın,2011yılıiçinde,AbdullahGülÜniversitesiDesteklemeVakfıMütevelliHeyetiBaşkanVekiliolmuştur.

Ali Haydar Kurtdarcan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili (60) 2000yılındaTAVHavalimanlarıHoldingYönetimKuruluBaşkanYardımcılığı’nıüstlenenKurtdarcan,DenetimKomitesi’nindeBaşkanıdır.TAVHavalimanlarıHoldinghissedarlarındanTepeİnşaat’ınYönetimKuruluBaşkanıolanKurtdarcan,1973yılındaOrtaDoğuTeknikÜniversitesiİnşaatMühendisliğiBölümü’ndenmezunoldu.Tepeİnşaat’ta24yıldır,GenelMüdürYardımcılığı,GenelMüdürlükgibiçeşitliyöneticilikpozisyonlarındagörevaldı.

Mustafa Sani Şener, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı (57) 1997yılındaTAVHavalimanlarıHoldingYönetimKuruluÜyesiveİcraKuruluBaşkanıolarakatandı.1977yılındaKaradenizTeknikÜniversitesi(KTÜ)MakineMühendisliğiBölümü’ndenmezunolanŞener,1979yılındaİngiltere’deSussexÜniversitesi’ndeakışkanlarmekaniğiüzerineyükseklisansyaptı.TürkmühendisliğininuluslararasıdüzeydegelişiminekatkılarındandolayıKTÜMakinaMühendisliğiFakültesitarafındanOnurDoktorası’nalayıkgörüldü.TAVHavalimanlarıHoldingöncesindebirçokulusalveuluslararasıprojede,projemüdürlüğündengenelmüdürlüğekadarçeşitligörevlerüstlendi.MassachusettsInstituteofTechnology(MIT)‘dekomplekssistemleryönetimiüzerineeğitimaldı.Şuanda24şirketinbağlıolduğu40binçalışanıolanTAVGrubunuyönetmektedir.AirportsCouncilInternational(ACI)Europe’daYönetimKuruluÜyesi’dir.

İbrahim Süha Güçsav, Yönetim Kurulu Üyesi (43) 2000yılındaTAVHavalimanlarıHolding’eYönetimKuruluÜyesiveMart2010’daAkfenHolding’eCEOolarakatandı.1992yılındaİstanbulÜniversitesiEkonomiBölümü’ndenmezunolanGüçsav,yükseklisansınıGaziÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsüİşletmeBölümü’ndetamamladı.Kariyerine1992yılındaAlexander&Alexander

InsuranceBrokerageCo.’dabaşlayanGüçsav,AkfenGrubu’na1994yılındakatıldı.AkfenHolding’tesırasıylaFinansmanGrupBaşkanlığıveİcraKuruluBaşkanlığıgörevlerindebulundu.2003yılındanMart2010’akadarAkfenHoldingYönetimKuruluBaşkanYardımcısıolarakgörevyaptı.BaştaTAVHavalimanlarıHoldingolmaküzereçeşitliiştiraklerdeYönetimKuruluÜyeliği,AkfenGYO’daYönetimKuruluBaşkanıveIBSSigortaBrokerlikHizmetleri’ndedeCEOolarakgörevyapmaktadır.

Abdullah Atalar, Yönetim Kurulu Üyesi (57)2009yılındaTAVHavalimanlarıHoldingYönetimKuruluÜyeliği’neatandı.1974yılındaOrtaDoğuTeknikÜniversitesiElektrikMühendisliğiBölümü’ndenmezunolanAtalar,1976ve1978’deA.B.D.’deStanfordÜniversitesiElektrikMühendisliğiBölümü’ndenyükseklisansvedoktoraderecelerinialdı.Kariyerine1979’daHewlettPackardAraştırmaLaboratuvarı’ndabaşlayanAtalar,1980’deTürkiye’yedöndüveOrtaDoğuTeknikÜniversitesi’ndeYardımcıDoçentolarakçalışmayabaşladı.1982yılındaAlmanya’dakiErnstLeitzWetzlarfirmasındailkticariakustikmikroskobugeliştirmeprojesiniyönetti.1986’dayenikurulanBilkentÜniversitesiElektrik–ElektronikMühendisliğiBölümü’ndeBölümBaşkanıveDoçentolarakgörevaldıve1990yılındaProfesörlüğeyükseltildi.1996yılındaStanfordÜniversitesi’ndeMisafirProfesörolarakçalışanAtalar,TUBİTAK’ın1982Teşvikve1994Bilimödüllerinialdı.1997’deTürkiyeBilimlerAkademisi’ninasilüyeliğineseçildive2007yılındaIEEE’ninFellowderecesineyükseltildi.ASELSAN,Teletaş,Hitachigibifirmalarlaaraştırmaprojeleriyürüttü.17uluslararasıpatenti,78bilimselmakalesive114konferansbildirisibulunanAtalar’ınmakalelerineyapılanreferanslar1.600’ünüzerindedir.BilkentÜniversitesiRektörü,TUBİTAKBilimKuruluÜyesiolanAtalar,halenBilkentHoldingBaşkanYardımcısıveMurahhasAzasıolarakgörevyapmaktadır.


Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

Önder Sezgi, Yönetim Kurulu Üyesi (44)2009yılındaTAVHavalimanlarıHoldingYönetimKuruluÜyeliği’neatandı.1988yılındaAnkaraÜniversitesiSiyasalBilgilerFakültesiKamuYönetimiBölümü’ndenmezunolanSezgi,1998yılınakadarMaliyeBakanlığıHesapUzmanlarıKurulu’ndaHesapUzmanıolarakgörevyaptı.1998’deTepeGrubu’nakatılanSezgi,halenBilkentHolding’teMaliİşlerKoordinatörü(CFO),BilkentHolding’edahilşirketlerdeYönetimKuruluÜyeliğiveİstanbulDenizOtobüsleriA.Ş.’ndeYönetimKuruluBaşkanVekiliveMurahhasÜyeolarakgörevyapmaktadır.Ekonomi,vergi,hukukvefinanskonularındaçeşitligazetevedergilerdeyayımlanmış35’tenfazlamakalesibulunanSezgi,bukonularda20’denfazlakonferansvepanelekonuşmacıolarakkatıldı.YeminliMaliMüşavirunvanınasahipolanSezgi,VergiKonseyi,TÜSİAD,YASED,HesapUzmanlarıVakfıveTÜRMOB’daçeşitliçalışmalardavegörevlerdebulundu.

Mehmet Cem Kozlu, Yönetim Kurulu Üyesi (65) 2006yılındaTAVHavalimanlarıHoldingBağımsızYönetimKuruluÜyeliği’neatananKozluaynızamandaKurumsalYönetimKomitesi’nindeBaşkanı’dır.Lisanseğitimini1969yılındaDenisonÜniversitesiEkonomiBölümü’nde,işletmeyükseklisansögreniminiStanfordÜniversitesi’ndetamamladı.BoğaziçiÜniversitesi’ndeidaribilimlerdalındadoktorasınıyapanKozlu,DenisonÜniversitesitarafındandafahridoktorayalayıkgörüldü.NationalCashRegisterCo.(Ohio/ABD),Procter&Gamble(İsviçre)veKomilişirketlerindeçeşitlipozisyonlardagörevalanKozlu,1991-1995yıllarıarasındamilletvekiliolarakgörevyaptı.TürkHavayollarıGenelMüdürlüğüveYönetimKuruluBaşkanlığı,

Coca-ColaOrtaAvrupa,AvrasyaveOrtaDoğuGrubuBaşkanlığıgörevlerindebulundu.Halen,Coca-Cola’nınAvrasyaveAfrikaGrubu’nadanışmanlıkyapmaktaolanKozlu,NoktacomMedyaİnternetHizmetleriA.Ş.YönetimKuruluBaşkanı,CCBCSA(Coca-ColaBottlingCompanyofSaudiArabia)şirketindeyönetimkuruluüyesidir.AyrıcaIstanbulmerkezliCoca-ColaİçecekA.Ş.;EvyapSabun,YağveGliserinSanayiiveTicaretA.Ş.;AnadoluEndüstriHolding;EfesBiracılıkveMaltSanayiiA.Ş.;KamilYazıcıYönetimveDanışmanlıkA.Ş.,TheMarmaraHotels&ResidencesveDışEkonomikİlişkilerKurulu’nunyönetimkurullarınındaüyesiolanKozlu,Anadolu-JohnsHopkinsSağlıkMerkeziveİstanbulModernSanatlarVakfı’ndadamütevelliheyetiüyesidir.

Ersagun Yücel, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter (39) 2002yılındaTAVHavalimanlarıHoldingGenelSekreterliği’ne,2009yılındadaTAVHavalimanlarıHoldingYönetimKuruluÜyeliği’neatandı.1999’daCaliforniaNewportÜniversitesiİşletmeBölümü’ndenmezunolanYücelhalen,aynıüniversitedeyükseklisansınadevametmektedir.Yücelayrıca1994’teYıldızTeknikÜniversitesi’ndeSerigrafiöğreniminitamamladıve1997’deNewYorkÜniversitesi’ndeReklamcılıkvePazarlamaProgramı’nakatıldı.Kariyerine1993’teMRComGraphics’tegrafikerolarakbaşlayanYücel,1995ve1998yıllarıarasındaRifleJeansveCalvinKleinJeans’teyöneticilikyaptı.1999yılındaTAVHavalimanları’ndaGenelMüdürAsistanıolarakgörevebaşladı.TAVHoldingGenelSekreterliğibünyesindeKurumsalİletişim,Dışİlişkiler,YönetimSistemleriileYönetimKuruluİdariİşlerçalışmalarınıdayönetmektedir.

Pierre de Champfleury, Yönetim Kurulu Üyesi (66) 2007yılındaTAVHavalimanlarıHoldingBağımsızYönetimKuruluÜyeliği’neatananChampfleury,aynızamandaDenetimKomitesiÜyesi’dir.Champfleury,lisanseğitimini1967yılındaParisEcoledesHautesEtudesCommerciales’de,işletmeyükseklisansını1971’deStanfordÜniversitesi’ndetamamladı.PierrdedeChampfleurry,lükstüketimmallarısektöründeki30yıllıkkariyerineEliLillybünyesindekiElizabethArdenandParfumsLagerfeld‘dabaşladıveFransaveİngiltere’dekioperasyonlarınıngenelmüdürlüğünüyürüttü.DahasonraNewYork’ataşınarak,seçkinWildTurkeyburbonviskiüreticisiAustin,NicholsandCofirmasınınCEO’suolarakçalışmayabaşladı.BuradakigörevinitamamladıktansonraParis’edönenChampfleurry,YvesSaintLaurentParfumsCEO’suvesonrasındalüksdöşemelikkumaşlarüretenManuelCanovasSAfirmasınınCEO’suolarakgörevyaptı.


Üst Yönetim

Mustafa Sani Şener, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı (57) 1997yılındaTAVHavalimanlarıHoldingYönetimKuruluÜyesiveİcraKuruluBaşkanıolarakatandı.1977yılındaKaradenizTeknikÜniversitesi(KTÜ)MakineMühendisliğiBölümü’ndenmezunolanŞener,1979yılındaİngiltere’deSussexÜniversitesi’ndeakışkanlarmekaniğiüzerineyükseklisansyaptı.TürkmühendisliğininuluslararasıdüzeydegelişiminekatkılarındandolayıKTÜMakinaMühendisliğiFakültesitarafındanOnurDoktorası’nalayıkgörüldü.TAVHavalimanlarıHoldingöncesindebirçokulusalveuluslararasıprojede,projemüdürlüğündengenelmüdürlüğekadarçeşitligörevlerüstlendi.MassachusettsInstituteofTechnology(MIT)‘dekomplekssistemleryönetimiüzerineeğitimaldı.Şuanda24şirketinbağlıolduğu40binçalışanıolanTAVGrubunuyönetmektedir.AirportsCouncilInternational(ACI)Europe’daYönetimKuruluÜyesi’dir.

Murat Uluğ, Finans Direktörü (41) MuratUluğ2006yılındaTAVHavalimanlarıHoldingFinansDirektörlüğü’neatandı.2007yılındakuruluşundanitibarenTAVHavalimanlarıHoldingKurumsalYönetimKomitesiÜyesidir.2007yılındanitibarenTAVHavalimanlarıHoldingİştiraklerindenHAVAŞYerHizmetleriA.Ş.’de,2009yılındanitibarenCASCyprusAirportServices’dave2011yılındakuruluşundanitibarenBTADenizyollarıYiyecekveİçecekHizmetleriA.Ş.’deYönetimKuruluÜyesiolarakgörevyapmaktadır.1992yılındaİstanbulTeknikÜniversitesiElektrikveElektronikFakültesi,ElektronikveHaberleşmeMühendisliğiBölümü’ndenmezunolanUluğ,2003yılındaİstanbulBilgiÜniversitesiileManchesterBusinessSchool’unortakprogramıolanYöneticiİşletmeYüksekLisansı’nıtamamladı.Garanti,HSBCveABNAmrobankalarında11yıllıkbankacılıkdeneyimiedinenUluğ,TAVHavalimanları’nakatılmadanönceAkfenHolding’deFinansKoordinatörüolarakgörevyaptı.TKYD,TürkiyeKurumsalYönetimDerneğiveTÜBİYADFinansveBilişimYöneticileriDerneğiÜyesiolanUluğ,TÜYİDTürkiyeYatırımcıİlişkileriDerneğiYönetimKuruluÜyesidir.

Serkan Kaptan, İş Geliştirme ve Strateji Direktörü (41)2003yılındaatandığıTAVHavalimanlarıHoldingİşGeliştirmeveYatırımlarDirektörlüğüpozisyonundaTAVHavalimanları’nınişgeliştirme,havacılıkpazarlama,araştırma&geliştirmeveyatırımlarlailgiliçalışmalarıyönetmektedir.AynızamandaHavaşEurope(eskiadıylaNorthHubServices)YönetimKuruluBaşkanı,TAVGürcistanveTAVLetonya’nındaİcraKuruluÜyesidir.1995yılındaİstanbulÜniversitesiİşletmeBölümü’ndenmezunolanKaptan,2002’deMarmaraÜniversitesiİşletmeyükseklisansınıtamamladı.1998yılındaTAVHavalimanları’nakatılmadanönce,BirgenairCharterGroup’tadispatcherveoperasyonsorumlusuolarakçalıştı.1998-2001yıllarındaAirportConsultingVienna’dahavalimanıişletmeciliğiüzerinedanışmanlıkyaptı.Havalimanıvehavayoluişletmeciliğiilekamu-özelsektörişbirliğiprojelerinde19yıllıkdeneyimesahipolanKaptan,TAVHavalimanları’nınİranveGürcistanoperasyonlarınınyönetilmesindeülkedirektörüolarakhizmetvermiştir.TAVHavalimanlarıHolding,HavaşveTGSYönetimKuruluÜyeliği,CyprusAirportServicesYönetimKuruluBaşkanVekilliğiveTAVMakedonyaİcraKuruluÜyeliğigörevleriniyürütmüştür.Kaptan2010yılındanberiDışEkonomikİlişkilerKurulu(DEİK)Türk-LetonİşKonseyiBaşkanlığıveTürk-ÇekİşKonseyiYürütmeKuruluÜyeliğigörevlerinideyürütmektedir.


Üst Yönetim

Altuğ Koraltan, Denetim Direktörü (48) 2007yılındaTAVHavalimanlarıHoldingDenetimDirektörlüğü’neatananKoraltan,1986’daİstanbulÜniversitesiİşletmeBölümü’nübitirdi.Kariyerine1986-1988yıllarıarasındaPeatMarwick&Mitchell’deDışDenetçilikyaparakbaşladı.ENKAPazarlama’nınBağdatOfisi’ndeSatışTemsilciliğiyaptı.1990yılındaEffemex-Mars’daFinansMüdürüolarakçalışanKoraltan,takipedenyıllardabeşyılboyuncaOsmanlıBankası’ndaİçDenetçi,MenkulKıymetlerBölümüMüdürYardımcısıveHazineBölümüdövizmasasındaDealerolarakgörevyaptı.1997senesindebiryılsüreyleOYAKBankTeftişKuruluBaşkanlığıgöreviyapanKoraltan,TAVHavalimanları’nakatılmadanönceABNAmroBank’ta1997-2007yıllarıarasında10yılsüreileTürkiyeveYunanistan’danSorumluİçDenetimBölümBaşkanıolarakgörevaldı.

Murat Örnekol, İşletmeler Direktörü (53) 1980yılındaOrtaDoğuTeknikÜniversitesiEndüstriMühendisliğiBölümü’ndenmezunoldu.1990ve2000yıllarıarasındaBayındırGrubuşirketlerindeLojistikveİşGeliştirmeKoordinatörlüğü,SağlıkSektörüBaşkanlığı,TelekomProjeDirektörlüğüveHoldingİcraKuruluBaşkanYardımcılığıgörevlerindebulundu.Ayrıca,dahaöncekiyıllardaITsektöründefaaliyetgösterenBordataşirketindeGenelMüdürveKutlutaşHolding’dePlanlamaMühendisi,BİMMüdürüveTicaretMüdürüolarakçalıştı.TAVHavalimanları’nakatılmadanönce2000-2006yıllarıarasındaBerettaHolding’deGenelMüdürolarakgörevyapmıştır.2006-2008yıllarıarasındaTAVEsenboğaGenelMüdürüolarakgörevyaptı.2008yılındaTAVHavalimanlarıHolding’deİşletmelerDirektörlüğü’neatandı.

Yiğit Oğuz Duman, İnsan Kaynakları Direktörü (38)YiğitOğuzDuman,Ekim2011itibarıylaTAVHavalimanlarıHolding’teİnsanKaynaklarıDirektörlüğü’neatandı.Duman,1996yılındaBoğaziçiÜniversitesiEndüstriMühendisliğibölümündenmezunoldu.2001yılındaKoçÜniversitesi’ndeİşletmeYüksekLisanseğitiminitamamladı.Kariyerine1995yılındaKibarHoldingA.Ş.’debaşladı.Dışticaret,otomotiv,metalvegıdagibiçeşitlisektörlerdefaaliyetgösterengruptadeğişimyönetimi,insankaynaklarıyönetimi,endüstriyelilişkiler,kalitegüvenceuygulamalarıveişhukukugibianakonubaşlıklarındaaktifsorumluluklaraldı.AssanAlüminyum’daİnsanKaynaklarıMüdürlüğüveKibarHolding’deİnsanKaynaklarıveİdariİşlerDirektörlüğügörevlerindebulundu.2008yılındahalengörevaldığıTurkcellSuperonlinebünyesinekatıldı.TurkcellSuperonline’daİnsanKaynakları,SatınalmaİdariİşlerveMüşteriDeneyimiYönetimianabaşlıklarındagörevalarakİşDestekGenelMüdürYardımcılığıveMüşteriDeneyimiYönetimiGenelMüdürYardımcılığırollerinideüstlendi.1995yılındaüyesiolduğuTürkiye’ninİnsanKaynaklarıYönetimialanındakienbüyükSTK’sıolanTürkiyePersonelYönetimiDerneği’nin(PERYÖN)2001yılındanitibarenYönetimKurulları’ndaçeşitliyöneticilikgörevleriniüstlenenDuman,2005-2010yıllarıarasındaPERYÖNGenelBaşkanlığıgöreviniyürüttü.Duman,halenaynıdernektedeGenelBaşkanYardımcısı’dır.


Dr. Waleed Youssef, Körfez Arap Ülkeleri Direktörü ve ACI Temsilcisi (46)WaleedYoussef2008yılındaTAVHavalimanlarıHolding’eStratejiDirektörüolarakkatıldı.CaliforniaBerkeleyÜniversitesiİnşaatMühendisliğiBölümündenmezunolanDr.Youssef,aynıüniversitedeulaşımekonomisialanındayükseklisansvehavayolutaşımacılığıfinansıalanındadoktoraderecesinialdı.TAVHavalimanları’nakatılmadanönceAbuDhabiAirportsCompany’deDirektör,DünyaBankasıGrubu’nunözelsektöryapılanmasıolanUluslararasıFinansKurumunda(IFC)HavacılıkSektörüUzmanıolarakgörevyaptı.HavalimanıözelleştirmelerindegenişdeneyimesahipolanYoussef,JFKTerminal4(ABD),Brisbane(Avustralya)veBangaloreUluslararasıHavalimanında(Hindistan)başarılıoperasyonlaryürüttü.IFC’debulunduğusüreiçerisindeÜrdünHükümeti(AmmanHavalimanı),SuudiArabistan(HacTerminali),Madagascar(AntananarivoHavalimanı),Nijerya(AbujaHavalimanı)vePanama(HowardHavaKuvvetleriÜssü)hükümetlerineözelleştirmedanışmanlığıyaptı.AbuDabi’deikihavalimanışirketinin(AbuDhabiveAlAin)kurumsallaştırmasıvesertifikasyonsürecineliderliketti.Dr.YoussefaynızamandaUluslararasıHavalimanlarıKonseyi(ACI)DünyaEkonomiDaimiKomitesiveAmerikanUlusalBilimlerAkademisiUlaştırmaAraştırmaKuruluHavalimanıveHavaSahasıKapasitesiveRötarKomitesiÜyesidir.

Deniz Aydın, Mali İşler Direktörü (46)Temmuz2010’daTAVHavalimanlarıHoldingMaliİşlerDirektörüolarakatananAydın,2006yılındaTAVHavalimanlarıHolding’eMaliİşlerKoordinatörüolarakkatıldı.1988yılındaOrtaDoğuTeknikÜniversitesiEkonomiBölümü’ndenmezunoldu.TAVGrubu’nakatılmadanönceErnst&Young,AkfenHolding,Bobcock&WilcoxGamaKazan,FMCNurolSavunmaSan.A.Ş.gibifirmalarınmaliişlerinde,maliyetsistemleri,yönetimveyurtdışıraporlamalarıvebunlarailişkinsistemlerinkurulumlarındaçalıştı.2004yılındaSerbestMuhasebecilikMaliMüşavirlikBelgesialanAydın,aynızamandaTÜRMOBİstanbulSMMModasıüyesidir.

Haluk Bilgi, Kuzey Afrika Direktörü (42)2008yılındaTAVHavalimanlarıHoldingİştiraklerdenSorumluİşGeliştirmeDirektörlüğü’neatananBilgi,TAVTunusÜlkeDirektörlüğügörevinideyürütmektedir.1992yılındaİstanbulÜniversitesiİktisatBölümü’ndenmezunoldu;1999yılındaOrtaDoğuTeknikÜniversitesi’ndeİşletmeyükseklisansınıtamamladıveHarvardBusinessSchoolEtkinÖzelSermayeYatırımOrtaklıklarıYapılandırmasıprogramınakatıldı.Kariyerine1991yılındaBBBAGDışİlişkilerSorumlusuolarakbaşladı.1993’teilkyurtdışıgörevineSibkonSibirya’dabaşlayanBilgi,1995yılındakatıldığıTepeGrubuveortaklıklarındaonyılsüreileRusyaFederasyonu,İngiltere,A.B.D.veIrak’taüstdüzeyyöneticilikyaptı.2005yılındaTAVHavalimanları’naİşGeliştirmeGrupMüdürüolarakkatılmadanönceTepeİnşaatİşGeliştirmeKoordinatörügöreviniyürütenBilgi,AmericanManagementAssociation,DEİKTürkAmerikanİşKonseyiYurtdışıMüteahhitlikKomitesi,OrtaAnadoluİhracatçılarBirliğiYönetimKuruluveGlobalEthic,TunusİşAdamlarıDerneğiveTunusAmerikanTicaretOdasıüyeliklerindebulundu.


Ersagun Yücel, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter (39) 2002yılındaTAVHavalimanlarıHoldingGenelSekreterliği’ne,2009yılındadaTAVHavalimanlarıHoldingYönetimKuruluÜyeliği’neatandı.1999’daCaliforniaNewportÜniversitesiİşletmeBölümü’ndenmezunolanYücelhalen,aynıüniversitedeyükseklisansınadevametmektedir.Yücelayrıca1994’teYıldızTeknikÜniversitesi’ndeSerigrafiöğreniminitamamladıve1997’deNewYorkÜniversitesi’ndeReklamcılıkvePazarlamaProgramı’nakatıldı.Kariyerine1993’teMRComGraphics’tegrafikerolarakbaşlayanYücel,1995ve1998yıllarıarasındaRifleJeansveCalvinKleinJeans’teyöneticilikyaptı.1999yılındaTAVHavalimanları’ndaGenelMüdürAsistanıolarakgörevebaşladı.TAVHoldingGenelSekreterliğibünyesindeKurumsalİletişim,Dışİlişkiler,YönetimSistemleriileYönetimKuruluİdariİşlerçalışmalarınıdayönetmektedir.

Banu Pektaş*, Baş Hukuk Müşaviri (69)2007’deTAVHavalimanlarıHoldingBaşHukukMüşaviriolarakatandı.1964’teİstanbulÜniversitesiHukukFakültesi’nitamamladı.1965-1987yıllarıarasındaserbestavukatlıkyapanPektaşaynıdönemdeİstanbulÜniversitesiYabancıDillerOkulu’ndaokutmanolarakgörevyaptı.1987-2006yıllarıarasındaCoca-ColaTürkiye’deBaşHukukMüşaviriolarakgörevyaptıvebuyıllariçindesorumlulukalanışirketinAvrasyaveOrtaDoğubölgesindeki36ülkeyikapsayacakşekildegenişledi.

Kemal Ünlü, Genel Müdür, TAV İstanbul (52) 2005yılındaTAVİstanbulGenelMüdürlüğü’neatandı.1983yılındaGaziÜniversitesiElektrikMühendisliğiBölümü’ndenmezunoldu.2004yılındaDHMİAtatürkHavalimanıBaşmüdürlüğüsonrasındaTAVHavalimanları’nakatıldı.1978-2004yıllarıarasındaDHMİEsenboğa,AntalyaveAtatürkhavalimanlarındaçeşitligörevlerüstlendi.

Üst Yönetim

*Sn.BanuPektaş,1Nisan2012itibarıylaTAVHavalimanlarıHoldingHukukKoordinatörlüğü’ndeBaşHukukMüşavirigörevindenayrılmışolup,aynıgöreveSn.CeydaAkbalatanmıştır.


Nuray Demirer, Genel Müdür, TAV Esenboğa (45)2008yılındaTAVEsenboğaGenelMüdürlüğü’neatandı.1988yılındaİstanbulTeknikÜniversitesiMimarlıkBölümü’ndenmezunoldu.1999yılındaAtatürkHavalimanıDışHatlarTerminaliİnşaatıileTAVHavalimanları’nakatıldı.TAVEsenboğaİç-DışHatlarTerminalininProjeMüdürlüğü’nüyaptı.2006–2008yıllarıarasındaTAVEsenboğaGenelMüdürYardımcısıolarakgörevyaptı.Kariyerine1988yılındaAtölyeTMimarlıkilebaşlayanDemirer,EczacıbaşıİlaçFabrikasıİnşaatveİşletmesi’nde,Tepeİnşaat’tasahaşefliği,yapımmüdürlüğüveprojemüdürlüğügibibirçokpozisyondagörevaldı.

Fırat Erkan Balcı, Genel Müdür, TAV İzmir (38)2009yılındaTAVİzmirGenelMüdürlüğü’neatandı.2006yılındaTAVİzmirGenelMüdürYardımcısıolarakatananBalcı,Mart2008Ocak2009tarihleriarasındaGenelMüdürlüğevekaletetmiştir.1996yılındaOrtaDoğuTeknikÜniversitesiİnşaatMühendisliğiBölümü’ndenmezunoldu.2006–2008yıllarıarasındaTAVİzmirGenelMüdürYardımcısıolarakgörevyaptı.TAVHavalimanları’nakatılmadanönceAntalyaI.DışHatlarTerminali’ndeOperasyonMüdürü,Fraport’daBilgiTeknolojileriProjeMüdürü,BayındırAntalyaHavalimanı’ndaBilgiTeknolojileriŞefiolarakgörevaldı.

K. Mete ERKAL, Genel Müdür, TAV Georgia (46) Haziran2010’daTAVGeorgiaGenelMüdürüolarakatandı.1993yılındaSouthernIllinoisÜniversitesi,FinansBölümü’ndenmezunolanErkal,2008-2009yıllarıarasındaTAVHavalimanlarıHoldingİşletmelerKoordinasyonMüdürü,Eylül2009Haziran2010tarihleriarasındaTAVGeorgiaGenelMüdürYardımcısı(GenelMüdürVekili)olarakgörevyaptı.1995yılıöncesindeBlinder&RobinsonCo.,St.Louis,USA’deYöneticiAdayıveTürkHavaYolları’ndaNewYorkveParisHatlarıYöneticiliğigörevlerindebulundu.1995-1999yıllarıarasındaHAVAŞYerHizmetleriA.Ş.’ninözelleştirilmesiveSwissportileyapılanortaklıktaSatışveServislerdenSorumluGenelMüdürYardımcılığıve1999-2002yıllarıarasındaÇelebiHavaServisiA.Ş.’deTicaretDirektörlüğügörevlerindebulundu.TAVHavalimanları’nakatılmadanönceüçyılsüreyleATAHolding’dePazarlamaDirektörlüğüyapanErkal,aynızamanda“AmericanMarketingAssociation”üyesidir.


Zoran Krstevski, Genel Müdür, TAV Makedonya (50) Ocak2011’deTAVMacedoniaGenelMüdürüolarakatandı.St.“Cyril&Methodius”ÜniversitesiHukukFakültesi’nden1985yılındamezunolanKrstevski,TAVHavalimanları’nakatılmadanönce2008-2010yıllarıarasındaMakedonyaSivilHavacılıkKurumuGenelMüdürlüğü’nüüstlendi.GörevisüresinceEurocontrolYönetimKuruluGeçiciKonseyi,GenişletilmişKomite,ECACüyeliğiveEASAYönetimKuruluGözlemciliğiyaptı.2006-2008yıllarıarasındaMakedonyaJSCAirportsGenelMüdürlüğü’nüyürütenKrstevski,aynızamandaACIPolitikasıKuruluÜyesiolarakçalıştı.2002-2006yıllarıarasındaMakedonyaCumhuriyetiParlamentoÜyesiolanKrstevski,2000-2002yıllarıarasındaAvrupaileİlişkilerdenSorumluBaşbakanYardımcısıolarakgörevyaptı.JSCMakpetrolBaşkanVekilliğiveGenelMüdürYardımcılığıyapanKrstevski,üçyılboyuncaPEASAirportServicesGenelMüdürüolarakve1986-1990yıllarıarasındadaHavacılıkHukukuKıdemliUzmanıolarakçalıştı.

Binnur Güleryüz Onaran, Genel Müdür, TAV Bilişim (42)Temmuz2010’daTAVBilişimHizmetleriGenelMüdürüolarakatandı.2006yılındaTAVBilişimSistemDestekveUygulamaGenelMüdürYardımcılığı’naatananOnaran,Ekim2009–Temmuz2010tarihleriarasındaGenelMüdürlüğevekaletetti.1990-1993yıllarıarasındaConestogaCollegeBilgisayarProgramcılığı/AnalistProgramı’nıtamamlayanOnaran,1993-1995yıllarıarasındaVancouver,CDICollegeEğitimMüdürüolarakbilgisayarprogramcılığıvenetworkyönetimieğitimleriverdi.1995-2002yıllarıarasındaMercedesBenzTürkiyeBilgiİşlemveOrganizasyonBölümü’ndeyöneticilikyaptı.2002’deDaimlerChrsylerÜniversitesiYöneticilikprogramınıtamamladıktansonra,MercedesBenzTürkiyeOrganizasyonveBilgiTeknolojileriYönetimMüdürlüğü’neatandı.TAVHavalimanları’nakatılmadanönceTÜVTURKBilgiTeknolojileriDirektörlüğüyapanOnaran,network,telekomünikasyon,yazılım,ERPvealtyapısistemprojeleriyönetmiş;organizasyonelyapılanma,süreçoptimizasyonuvesistemgeliştirmeçalışmalarındagörevalmıştır.

Eda Bildiricioğlu, Genel Müdür, TAV İşletme Hizmetleri (42) 2006yılındaTAVİşletmeHizmetleriGenelMüdürlüğü’neatandı.1991yılındaDoğuAkdenizÜniversitesiİşletmeveEkonomiBölümü’ndenmezunoldu.1997yılındaTicariİşlerMüdürüolarakTAVHavalimanları’nakatılanBildiricioğlu,öncesindeçeşitlişirketlerdepazarlamamüdürüolarakgörevyaptı.

Üst Yönetim


Ersan Arcan, Genel Müdür, ATÜ (44) 2007AğustosayındaATÜTurizmİşletmeciliğiA.Ş.’deGenelMüdürolarakatandı.ATÜ’nünDutyFreeoperasyonlarınınfinansalveoperasyonelyönetimininsorumluluğunuüstlendi.Perakendesektöründe19yılıaşkınmüteşebbisveprofesyonelolarakdeneyimivardır.1989yılındaWarnboroughCollegeOxford/İngiltere(BBA),1991yılındaSchillerUniversityHeidelbergAlmanya’daİşletmeBölümü’ndenmezunoldu.ATÜ’yekatılmadanönceA.T.As.a.r.lİsviçre’deKuzeyAvrupamarkavesatışsorumlusuolarakçalıştı.Arcan1999-2005yıllarıarasındaATÜ’deOperasyonMüdürüolarakgörevaldı.2005-2007yıllarıarasındaİstanbul,Ankara,İzmiroperasyonlarınınfinansalveoperasyonelyönetimindensorumluGenelMüdürYardımcısıolarakgörevaldı.

Turgay Şahan, Genel Müdür, TAV Güvenlik (43)Nisan2011’deTAVÖzelGüvenlikHizmetleriGenelMüdürüolarakatandı.2006yılındaTAVGüvenlikbünyesindeEsenboğaHavalimanıGüvenlikMüdürüolarakgörevebaşlayanŞahan,Ocak2010-Nisan2011tarihleriarasındaGenelMüdürYardımcılığı2007-2010tarihleriarasındaiseEsenboğaHavalimanıÖzelGüvenlikKoordinatörlüğügörevleriniyürüttü.1989yılındaPolisAkademisi’ndenmezunolanŞahan,1989-1990yıllarındaİngilterePolisDepartmanı’ndameslekibütünleştirmeprogramınave1999-2000yıllarıarasındaAnkaraÜniversitesiAvrupaBirliğiTemelEğitimProgramı’nakatıldı.1990-2006yıllarıarasındaİzmir,Tunceli,AnkaraEmniyetMüdürlükleri’ninçeşitlibirimlerindefarklıgörevlerveayrıcaHaiti,Bosna,Kosova,BirleşmişMilletlerBarışGücüveBelçika’daECACgörevleriniyürüttü.1996-2006yıllarındaEGMKorumaDairesiBaşkanlığıHavaMeydanlarıŞubeMüdürlüğügörevinideyürütenŞahanaynızamandaEğitim,AraştırmaDenetlemeUzmanlarıKurulu(EADUK)Başkanlığıgörevlerindedebulundu.

Müjdat Yücel, Genel Müdür, Havaş (60)2005yılındaHAVAŞGenelMüdürlüğügörevineatananYücel,2004yılındaHAVAŞ’aGenelMüdürYardımcısıolarakkatıldı.Yücel,1972’den2003yılınakadarTürkHavaYolları’ndaçalışmıştır.THY’debulunduğusüreiçerisindeyurtdışındaSingapur,İran,ABDveİngiltere’deçalışmış,Türkiye’deiseikiyılYerİşletmeBaşkanlığıyaptıktansonradörtyılsüreileYerİşletmelerindensorumluGenelMüdürYardımcılığıgöreviniüstlenmiştir.


Sadettin Cesur, Genel Müdür, BTA (39) 2000yılındaBTAHavalimanlarıYiyecekveİçecekHizmetleriGenelMüdürlüğügörevineatandı.LondraSheffieldHallamÜniversitesi’ninSeyahatveTurizmİşletmeciliğibölümündenmezunoldu.ABD’deManagingSuccesfullyeğitimialdı.TAVHavalimanları’nakatılmadanönceÇınarOtel,ParksaHilton,Conradİstanbul,FourSeasonsOteldedahilolmaküzereçeşitlibeşyıldızlıotellerdeveBilinturCateringCenter’daçalıştı.Cesur,Temmuz2011itibarıyla,mevcutgörevineekolarak,BTAHavalimanlarıOperasyonları,Cakes&BakesOperasyonuveBTADenizyollarıYiyecekveİçecekHizmetleriA.Ş.,İcraKuruluBaşkanlığı’naatanmıştır.

Üst Yönetim


Komiteler

Denetim KomitesiDenetim Komitesi Başkanı

Ali Haydar KurtdarcanYönetimKuruluBaşkanVekiliTAVHavalimanlarıHoldingA.Ş.

Denetim Komitesi ÜyeleriÖnder SezgiYönetimKuruluÜyesiTAVHavalimanlarıHoldingA.Ş.

Hüseyin Kadri SamsunluMaliİşlerdenSorumluGenelMüdürYardımcısıAkfenHoldingA.Ş.

Pierre de ChampfleuryYönetimKuruluÜyesi(Bağımsız)TAVHavalimanlarıHoldingA.Ş.

Kurumsal Yönetim KomitesiKurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Mehmet Cem KozluYönetimKuruluÜyesi(Bağımsız)TAVHavalimanlarıHoldingA.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeleriMurat UluğFinansDirektörüTAVHavalimanlarıHoldingA.Ş.

Yiğit Oğuz DumanİnsanKaynaklarıDirektörü,TAVHavalimanlarıHoldingA.Ş.

TAv HAvALİmANLARı HoLDİNG A.ş. İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı - VIP Yanı) 34149 Yeşilköy, İstanbul Tel: 0 212 463 30 00 Faks: 0 212 465 50 50 www.tavhavalimanlari.com.tr www.tavyatirimciiliskileri.com

Documents

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKsu tasarrufu öngörülmüştür. Ayrıca, ters yıkama sularının kullanımı ile de 40.000 m3 üzerinde su tasarrufu sağlanmıştır. Terminal bünyesinde