CONG TY CO pHANCANGDANANG

sf>: 3OSITM-CDN

CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQc l~p - T\f do - Hanh phuc

DiJN(mg, ngiJyA~ thong 4 nam 2018

THUM(lIHQPD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

CONG TY CO PHAN CANG DA.NANG

Kinh gui: Quy cB dong Cdng ty cB ph§n Cang Dit Nftng

Can err Luat Doanh nghiep s6 68/20 14/QH13;Can cir Di8u l~ t6 chirc va hoat dong hien hanh cua Cong ty c6 phan Cang Da Nang;

Ban T6 clnrc Dai hQi c6 dong thirong nien nam 2018 Cong ty c6 phftn Cang Da Nangtran trong kinh moi Quy vi c6 dong cua Cong ty d~n tham du Dai hoi d6ng c6 dong thuongnien nam 2018 nhu sau:

1.Thui gian: 08hOOngay 24/4/2018.

2. Dja di~m: T§ng 2, Phung Thuy SO'n - Grand Ballroom, Khach san NovotelDaNang Premier Han River, 36 Bach D~ng, Ha! Chau, Dit Nftng.

3. NQi dung: Theo chiroug trinh dinh kern.

(Chi tii! n9i dung tai lieu cua Dai hoi se duoc dang tid tai website:/jttp://www. danangport. com. cd dong viJo m1J,C"Quan h¢ cd dong" tren website.Ch9n 'm1J,c"Thong-tin cd dong" di tili tiJi li¢u. Kfnh mai quy cd dong tham khilo)

De vi~c t6 chuc D~i hQi duQ'c chu dao, kinh d8 nghi Quy c6 dong vui long xac nh~nb~ng thu, email (diachihQpthu:tamcdn@danangport.com) ho~c di~n tho~i (0236.3863458)ho~c fax v8 Phong Tai chinh K8 toan Cong ty (0236.3822565) tru6c 16hOOngity 20/4/2018.Quy c6 dong co the xac nh~n vi~c tham d\l' D~i hQi b~ng ZaloNiber qua s6 di~n tho~i cuaong Nguy€n Ng9c Tam: 0905 273 749.

Quy c6 dong nao khong tf\l'Cti~p t6i d\l' h9P co the uy quy8n cho nguoi khac t6i thamd\l' thea mftu Gifty uy quy8n cua Cong ty (tru6c khi D~i hQi khai m~c 03 ngay).

Rftt mong Quy c6 dong d~n d\l' dung gio de D~i hQi thanh cong t6t dyp.

Tran tr9ng.

PHAN tic NH~N CUA CO DONG

Toi ten: S6 CMND: Tel: ..1. 0(1) D6ng y tham d\l'.

(1) N~u d6ng y chon thi d{mh®

CONG TY CO PHAN CANG DA NANG- T1"\1sa chinh- Di~n thoai

: 26 Bach Dang - Thach Thang - Hai Chau - Da N~f1g: 0236. 3822513 - 0236.3821114

CHUONG TRINHDAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2018. . CONG TY CO PHAN CANG DA NANG

.. '

THin GIAN NQIDUNG THVC HIlJ:N

7h30 - 8hOO Ti~p don Dai bieu va Quy c6 dong. Ban t6 clnrc

Tuyen b6 Iy do va gioi thieu I:)~ibieu. Ban t6 clnrc

Bao cao kiem tra tu each c6 dong. Ban t6 chirc8hOO- 8h30 Gioi thieu Doan chu tich, Ban thu Icy va Ban kiem phieu Ban t6 chirc

Chu tich Doan gioi thieu Quy che to chirc cua Dai hQiChu tich Dean

va thong qua chuang trinh Dai hQi.Bao cao tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dQng kinh

f)~i dien8h30 - 9hOO doanh, phirong an phan ph6i IQ'inhuan va chi tra c6 tire

IIDQTnam 2017.

9hOO- 9h15 Bao cao hoat dQng cua HDQT nam 2017. f)~i dienHDQT

9h15 - 9h40 Bao cao hoat dong cua BKS narn 2017. D~i dien BKS

9h40 - 9h55 Giai lao.

9h55-10h45 Thao Iu?n cua Quy c6 dong. C6 dong

Bieu quyet thong qua Bao cao tM chinh nam 2017 da:duQ'ckiSm toan;Bi~u quy~t thong qua cac bao cao cua HDQT, BKS;Bi~u quy~t phuang an phc1nph6i lQ'inhu~n, chi tra c6

D~i di~n10h45 - IlhOO tilc, bao cao thiI lao HDQT, BKS nam 2017; HDQT

Bi~u quy~t phuang huang,k~ ho~ch kinh doanh nam2018;Bi~u quy~t thiI lao HDQT va BKS nam 2018;Bi~u quy~t thong qua dan vi ki~m toano

I1hOO- Ilh15 Phat bi~u cua D~i biSu. D~i biSu

Ilh15 - Ilh30 Thong qua Bien ban hop va Nghi quy~t D~i hQi. Ban thu Icy

Ilh30 Tuyen b6 B~ m~c D~i hQi. Chu tjch Doan

Da N~ng, ngay 24 thang 4 nam 2018

BANTOCHUC

--- - - ----------

Kinh kid: BAN TO CHUC DAI HOI DONG CO DONG CONG TY. .

Toi ten hi: .

Ngay sinh: / .1 tai: .

CMND: ; Ngay d.p: .1 .1 ;Noi cap: ..

Dia chi thtrong tni: .

La chu sa htru (hoac dai dien cua t6 chirc ) ..c6 phfin Cong ty c6 phan Cang Da N~ng.

B~ng Gi§y uy quy~n nay, toi uy quyen cho:

Ong (Ba): .

Ngay sinh: / .1 tai : .

CMND: ; Ngay c~p: ./. .I ;Noi c~p: .

Dia chi thirong tni: .

Dircc thay mat toi tham du Dai h<)ic6 dong thtrong nien nam 2018 Cong ty c6 phan CangDa N~ng va bieu quyet t~t ca nhfrng v~n d€ tai Dai hoi nrong irng voi s6 c6 phan do toi sahlru.

Gi~y uy quyen nay chi c6 hieu hrc trong viec tham du Dai h<)id6ng c6 dong thirong nienCong ty c6 phfin Cang Da N~ng.

NGuffi DUQC iN QUYEN(Ky va ghi ro h9 ten)

......., ngay ...... thcmg 4 nam 2018NGUClI UY QUYEN(Ky va ghi ro h9 ten)

Luu y: Nguili tlu(Jc UQ khi tham d1! tlt;zih{)i thi phai tlem thea- Blm photo CMND nguili uy quyJn va nguili tlu(Jc UQ- CMND nguai tlu9'CUQ (ban chinh tli Ban T8 chtt'c kiim tra)- Gidy UQ bem chinh;

Kfith gid: BAN TO CHUC B~I HQI DONG CO DONG CONG TY

Chung toi la nhtrng c6 dong cua Cong ty cb phan Cang Da N~ng cling nhau namgiu c6 phan, c6 ten trong danh sach diroi day:

s6 cAHQ ten S6CMND Dja chi tlnrong tru ph§n SO' Ky ten

hun

..

TAng cQng

cling nhat tri uy quyen cho:

Ong (Ba): .

S6 CMND: Ngay cAp: .1 .1 Noi cAp: .

Dia chi thuong tru: .Dtroc thay mat chung toi tham du Dai h9i c6 dong thirong nien Cong ty c6 phAn Cang DaN~ng va bieu quyet tAt ca nhfrng vAn d~ tai Dai hQi nrong irng voi s6 cb phdn do chungtoi sa htru.

GiAyuy quyen nay chi c6 hieu hrc trong viec tham du Dai hoi d6ng c6 dong thuongnien Cong ty c6 phan Cang Da Nang,

NGU01 BUQC UY QUYEN(Ky va ghi ro h9 ten)

......., ngay ...... thdng 4 ndm 2018B~I DI¥N NHOM CO BONG UYQUYEN

(Ky va ghi ro h9 ten)

CONG TY CO PHANCA.NGDANA.NG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMDQc l~p - TV do - H~nh plnic

Da NJng, ngay 24 thdng 4 nam 2018

QUY CHE LAM VI1J:CTAl DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NA.M2018. CONG TY CO PHAN CANG DA NANG

Chuong INHUNG QUYDINH CHUNG

Di~u 1.Ph~rn vi ap dung- Quy chS nay ap dung cho viec t6 chirc hop Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien

2017 cua Cong ty c6 phfin Cimg Ba N~ng.- Quy chS nay quy dinh cu thS quyen va nghia vu cua cac c6 dong hoac ngiroi dai

dien thea uy quyen cua cac c6 dong (c6 dong/dai dien c6 dong) tham gia Dai hoi, di~ukien, thS thirc tiSn hanh Dai hQi.Di~u 2.Dai tUQ'Dgap dl}ng

C6 dong/dai dien c6 dong co trach nhiem tlnrc hien cac quy dinh tai Quy ch~ nay.Clnrong II

QUYEN vA NGHiA VlJ CUA cAc BEN THAM GIA D~I HQID·A 3 Q A a nzhl ? A d"leu . uyen va ng ia Vl}cua co ong

1. BiSu kien tham dir:La cac c6 dong/dai di~n c6 dong co ten trong danh sach c6 dong t~i ngay ch6t

quySn tham dVB~i hQi.2. QuySn cua cac c6 dong du diSu ki~n khi tham dVB~i hQi- Bu<,YcbiSu quySt tat ca cac van dS thuQc tham quySn cua B~i hQi d6ng c6 dong.- Bu<,Ycuy quYSnbftng van ban cho nguO'i d~i di~n thay m~t minh tham dv va bi~u

quySt t~i B~i hQi d6ng c6 dong.- Ban t6 chuc B~i hQi se thong bao cong khai toan bo nQi dung chuang trinh B~i

hOi. Tat ca c6 dong du diSu ki~n du<,Yctham gia y kiSn tr1JctiSp ho~c thong qua d~i di~nuy quySn cua minh. Tat ca cac y kiSn tham gia dSu duqc thilOlu~n t~i B~i hOi.

- C6 dong/d~i di~n c6 dong khi dVhQpB~i hOi d6ng c6 dong phai mang thea Giayto'tuy than (CMND ho~c hQ chiSu...) va Giay uy quySn (d6i vai d~i di~n c6 dong) xuattrinh vai Ban KiSm tra tu cach c6 dong va du<,Ycnh~n mQt The biSu quySt (ghi ten c6dong, mil c6 dong, s6 c6 phfin sa hiiu, s6 c6 phfin d~i di~n, s6 c6 phcln duqc quySn biSuquySt cua C6 dong ho~c d~i di~n c6 dong tham dV B~i hQi). S6 luqng c6 phcln co quySnbi~u quySt bftng t6ng s6 c6 phclnsa hiiu va s6 c6 phclnd~i di~n uy quySn (nSu co).

- T~i B~i hQi, cac c6 dong/d~i di~n c6 dong sau khi nghe bao cao vS cac noi dungcclnthong qua se cung thao lu~n va thong qua tirng nQi dung b~ng hinh thuc gia The biSuquySt.

- Cac c6 dong/d~i di~n c6 dong co quySn dua ra y kiSn cua minh vS cac noi1

//:

~

/;':,

\ •~

dung cua Dai h<)itai phan thao luan thea SlJdi@uhanh cua Chu toa.

- C6 dong/dai dien e6 dong den du Dai h<)i muon co quyen dang Icy ngay, sau doco quyen tham gia va bieu quyet ngay tai Dai h<)i,nhimg Chu toa khong co trach nhiemdung Dai h¢i d~ e6 dong/dai dien e6 dong dang ky va hieu hrc cua cac n<)idung da bieuquyet se khong bi anh huong,

3. Nghia vu cua cac e6 dong ph6 thong khi tham du Dai h¢i- Cac e6 dong/d~i dien e6 dong khi tham dir Dai h¢i phai hoan thanh cac thu tuc

dang Icy tham dir Dai h<)ivoi Ban Ki~m tra nr each e6 dong.- Trong thai gian tien hanh Dai h¢i, c6 dong/dai dien e6 dong phai tuan thu thea SlJ

diSu khien cua Chu toa B~i h<)i,ilng xu van minh, Heh SlJ,khong gay mAttr~t tlJ.Di~u 4. Quy~n va nghia V\l eua Ban Ki~111tra tu eaeh e8 dong dV D~i hQi

1.Ban Ki~m tra tu each e6 dong do Ban t6 chile chi dinh.2. Ban KiSm tra tu each e6 dong kiSm tra tu each e6 dong/d~i di~n e6 dong dlJ hQp;

Phat cae tai li~u va The bi~u quyet eho e6 dong/d~i di~n e6 dong; Bao eao tru6e B(jlih<)ivS ket qua kiSm tra tu each e6 dong/d~i di~n e6 dong dlJ B~i h<)i.Di~u 5. Quy~n va nghia V\l eua Chu tQa va Thu kY D~i hQi

1. Ban T6 chile B~i h<)igi6i thi~u Chu tQaB~i h<)i.2. Chu tQa la nguai co quySn quyet dinh v6 trinh tv, thu tl,le va cae s\l ki~n phat

sinh ngoai chuang trinh eua B~i h<)i.3. Chu tQa co thS hoan hQp d~i h<)ikhi co SlJnhAt tri ho~e yeu eAucua f)~i h<)ic6

dong co du s6 lUQ11gd~i biSu dlJ hQpe&nthiet.4. Chu tQa B~i h<)ico th~ tien hanh eac ho~t d<)ngrna hQ thAy can thiet dS dieu

khiSn B~i h<)id6ng e6 dong m¢t each hgp 1~va co tr~t tv ho~e dS B~i h<)iphan anh dugcmong mu6n eua da s6 d~i bi~u tham dlJ.

5. Ngoai ra, Chu tQa B~i h<)ithlJe hi~n cae quySn va nghla V\l khae thea quy dinht~i Bi@u22 BiSu l~ Cong ty e6 phAnCang Ba N[ng.

6. Ban T6 chile B~i h<)igi6i thi~u Thu Icy B~i h<)idS B~i h<)ithong qua. TAtca caen¢i dung t~i B~i h<)iphai duge Thu Icy B~i h¢i ghi vao Bien ban B~i h<)i.Bien ban B~ih<)iva Nghi quyBt eua B~i h<)id6ng e6 dong duge dQeva thong qua tru6e khi bS m~e B~ih<)iva luu gift t~i Cong ty e6 phAnCang Ba N[ng.D 'A 6 Q A h 'h'" ? B K'A h·Aleu . uyen ~n va n l~m V\l eua an lem P leu

1. Chu tQaB~i h<)igi6i thi~u Ban ki~m phiBu va lAyy kiSn thong qua t~i B~i h<)i.2. Ban Ki~m phieu co nhi~m V\l:

- Giam sat vi~e biSu quyet eua cae e6 dong/d~i di~n e6 dong tham dlJ B~i h<)i.- T6ng hgp s6 e6 phkn bi~u quyet thea tUng n<)idung d~ Chu tQa thong bao tru6e

B~i h<)i.ChuO'ng III.

TIEN HANH D~I H(nDi~u 7. Di~u ki~n ti~n hanh hQp D~i hQi dAng e8 dong

Theo quy dinh t~i khoan 1 Bi@u 141 Lu~t Doanh nghi~p 68/2014/QH13 ngay08/12/2014, diSu ki~n tiSn hanh hQpB~i h<)id6ng e6 dong phai dam bao co s6 e6 dong dlJ

2

. :C)NC..:.J pi,,",SGt)

~

hop dai dien it nhM 51% t6ng s6 phieu co quyen bieu quyet thea danh sach c6 dong cuaCong ty c6 ph~n Cang Da N~ng.J)i~u 8. Cach tlnrc ti~n hanh D~ihQi

_1. E>(;lih9i se IAnhrot thao lu?n va bieu quyet theo rung v!n de trong n9i dungchuang trinh.

2. N9i dung bao cao phat bieu, ch~t v~n giai trinh cua cac c6 dong yeu cAungangon, di vao n9i dung chinh cua v~n dS. Do thai gian cua Dai h9i co han, de nghicac dai bieu va c6 dong Dai h9i khi bao cao va phat bi~u thea thai hrong nhusau:

- Thai gian di;itcau hoi, ch~t v~n khong qua 2 phut/lan,- Thai gian tra loi giai trinh trong vong 5 phut/IAn (Cac v~n de phirc tap, thai

gian qua dai se diroc giai trinh bang van ban den cac c6 dong sau Dai h9i).3. Voi m6i v~n d~ cAnbi~u quyet t(;liDHDCD, Doan Chu tich B(;lih9i se dS nghi

thlJc hi~n bi~u quyet 03 IAnthea trinh tv sau:- LAnthu nh~t: Bi~u quyet tan thanh;- LAnthu hai: Bi~u quyet khong tan thanh;- LAnthu ba: Bi~u quyet co y kien khac.M6i C6 dong ho~c D(;lidi~n c6 dong (01 nguai) chi duQ'cbi8u quyet 01 l~n (tan

thanh ho;;'ckh6ng tan thanh ho;;'cy kdn khac) d6i voi cling m9t v~n dS cAnbiSu quy~t ti,liDOOCD.

Vi~c xac dinh tY l~ bi~u quyet m6i v~n de t(;liDHBCD thlJc hi~n thea hinh thuc __tinh b~ng s6 di~m bi~u quyet. M9t (01) c6 phAn duQ'cquy€n bi~u quy€t khi tham gia bi~u .:.~,\quyet dUQ'ctinh b~ng m9t (01) di~m bi~u quyet. .-y'.\/~)\

2. Nguyen t~c thong qua: Cac quyet dinh cua D(;lih9i se duQ'c thong qua khi c6 f{:~ )~: \nh~t 51% t6ng s6 c6 phAn co quyen bi~u quyet cua cac c6 dong/ d(;lidi~n c6 dong dlJ hQP.:·.:'~;..:,?~ch~p thu?n; cac quy~t dinh cua D(;lih9i thu9C cac n9i dung quy dinh t(;liKhoan 2 DiSu 2J~<.~?';(Dieu l~ Cong ty c6 phAn Cang Da N~ng phai duQ'cit nh~t 65% t6ng s6 c6 ph~n co quy€~bi~u quyet cua cac c6 dong/d(;lidi~n c6 dong dlJ hQpch~p thu?n.

Chuang IVDIEU KHoAN THI HANH

Di~u 9. Di~u khoan thi himhQuy che nay g6m 4 chuang 9 dieu, duQ'cthong qua t(;liCU9ChQPD(;lih9i d6ng c6

dong thuang nien Cong ty c6 phAnCang Da Nfulg ngay 24 thang 4 nam 2018 .

.--D4_BAN TO CHUCga§~f;~--~~'>'\DONG Q N TRJ

~

v;_:-'/ CONG T .' -~-­:ii c:;,)~r!. -,;-*'\(':N:G~.'''/·· ",'

~~eTuin

3

------------- - - - .

. '

CONG TY CO PHAN CANG I>A NANG- Tru sa chinh- f)i~n thoai- Fax:

: 26 Bach B~ng - Ba NRng: 02363.822513: 02363.822565

Kin" gui: BAN TO CIIDC D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN

Toi ten la: ..

CMND s6: Ngay c~p: NO'i c~p: ..

Dia chi thuong tru: ..,., , ,

So co phan sa hfru va uy quyen: .

Toi xin dong gop y kiSn voi Dai hQinhir sau:

............. , ngay ...... thdng ...... nam 2018CO DONG

(KY va ghi ro ho ten)