--- UBND THANH PHO HAl PHONG CONG HOA xA HOI CHU NGHIA Vl¢T NAMCONG TV CO PHAN cAp Nudc HAl PHONG DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc

S6: -tOG ICNHP-TCHC Hai Phong, ngay1j thong 6 nam 2018

THONG BAo THAY DOl NHAN S1/

Kinh gui:

- Oy ban chirng khoan Nha ruroc

- Sa Giao dich Chung khoan Ha NOi

- Cac c6 dong cua Cong ty C6 phfin cfip mroc HiE Phong

Can cir theo Bien ban s6 12IBB-HDQT va Nghi quyet s6 l3INQ-HDQT ngay 29/6/2018

ella HOi d6ng quan tri Cong ty C6 phan C§.pmrrrc Hai Phong, chung toi tran trong thong

bao viec thay d6i nhan S\I cua Cong ty C6 phan C§.pmroc Hai Phong nhu sau:

*BJ nhi?m:

- Ong: Tr~n Viet Cuong

- Chirc vu truce khi b6 nhiem: Ph6 Chu tich HOi d6ng quan tri, Ph6 T6ng Giam d6c Cong

ty C6 phan C§.pmroc Hai Phong.

- Chirc V1,1 diroc b6 nhiem: Chu tich HOi d6ng quan tri Cong ty C6 phan C~p nuoc Hai

Phong (Ngiroi dai dien thea phap lu~t).

- Thai h~ b6 nhi~m: Nhi~m ky 2015 - 2020

- Ngay bitt dfiu c6 hi~u l\Ic: Ngay 01/07/2018

*Mi€n nhi?m:

- Ong: Vu H6ng Duong

- Khong con dam nh~n chuc V\l: Chtl tich Hoi d6ng quim tri C6ng ty C6 phfin C~p nu6c

Hai Phong (Nguai d~i di~n thea phap lu~t).

- Ly do mi€n nhi~m: nghi hUll d~ hUOng ch~ do bao hi€m xii hoi

- Ngay bitt dftu c6 hi~u h,rc:Ngay 01107/2018

- LLfLl VT.

Noi nh{in:- Nhtr kfnh gui;

"Tai lieu dinh kern- Bien ban s6 12/BB-HDQT va Nghi quyet s6 l3INQ-HDQT ngay 29/6/2018 cua H9i d6ng quantri Cong ty C6 phan Cap mroc Hili Phong.- Danh sach nguoi co lien quan (mfru 03_CBTT/SGDCK)

LBND Tll.A'-,jj PHO HAl PHONGCONG TV C() PH).:" cAp NUOC HAl PHONG

CONG HOA XA HQJ CHU NGHiA VItT NAMDQC I~p - TIJ do - Hanh phuc

S6: -tc+ /CNHP- TCHC Hai Phong, ngay2fj thdng £, ndm 20J8

DANH SACH NGUa] NOI BO vA NGU'OI co LIEN QIJAN

Kinh giri:

_ Uy Ban chirng khoan Nha mroc

_Sa giao dich chirng khoan Hi NQi

Ma cmrng khoan: HPW

I ITenngu'o'inQi Ch' 1MI.· SAID N' \S~C~ SLCPd~iTyl~Cpl N' b;( I Ng~y f)'~ h ' ,II STT

l'bO~.va'nguiri co ire V\I - 01 D'? O! gay i cua ca d'~ " :.. ,_, gay 0 .~ ten t o~uva I

quan he, !a chi dip I h~ • len SO' nam gnl i h:~ I mien Fax III, lien quan I in ha~ so' hfru ('10)! n rem I nhi~m ,

, ; u'U _+- .],---+1---+-------11

~ I (2) I (3) 1 (4) rS) i (6) (6) 1 (7) I (8) (JO) I

~~~-~6~%~.6~n-A-n~~-~~~-9~-7~8~~-;-~~I-~~~~.0~~-0+1-8-.~~1~1.-~-88~2-5~J~~-o~I~0-1/~07~/~20-1-8+1~~~I-O-~-2~.7-3~2-.2-1~6i

I_ IC\rang Iquan tri (nr ngay guyen Han, IC' H" ICo phan C' h' I 'I ,I

Io~g an! ar . ! 0 P ani I 1°1/0712018) Le Chari.Hai Phong cap ngay 1 I I I

hong 18/04/2007 -+- +-1 ---+------1

1.1 iTr~nNgoc IIB6 de cua Ong Ll(78Tr~ Is6 CMND: 0 0 0 I', 10225.3.835.55111i ~hU'6ng Tran Vi~t Cirong f'guyen !-Jan, 1030064505do I'L_l I t.e Chan. Hili tong an Hili i II ! )hOng iPhC)l;gcAp ngay\ .1 I i; . , ._ .J__ --'-i 19/5/2014 ___l__ -'- "-- -'1 _

, _. - --_.-_.__ .. II ii SLCPI Ten noU'('rinoi Chffe vy.1 Mai

I S6 ID, Ngay cua ca SL CP d~i T~ l~ CP Ngay b6 NgayDi~D thoai vit I, b •

I STT bQ \Iii ngu·o·jcoquan h~

D!3 chi I.e nhan sir di~D sO' Dam giu' nhiem mi~n Fax

I lien quancap hftu (%) nhiem

hfru

I~ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10)

.-.

1 1.2 Ph<:JJ11 Thj M~ de cua Ong 1178 Tr~n S6CMND: 0 0 0 - - 0225.3.835.55 JI ~'Imybn Trftn Viet CU011g !Nguyen Han, ~)30106187 do

r.e Chan, Hai icong an Hili!phOng Phong dp ngay

12/2/2014

1.3 Dam Thuy Nga Vg cua Ong Trb 1+2/27 i.e Lgi, S6CMND: 0 0 0 - - 0225.3.732.216

Vi~t Cuong iMay Ta, Ng6 ~30953408 dopuyen, Hili icong an HiliPhong IPhOngdp

f---13/2/2012

1.4 ~-rflllThuy ICon gai ella Ong ~2!27 i.e Lqi, - 0 0 0 - - 0225.3.732.216

tha.lI Irrftn Vi~t Cuong ay Ta,Ngo (Con nho, chuauyen, Hili lam CMND)hong

1.5 h-r~n Thi Ngoc Em gai cua Ong 1/78 Trfin - 0 0 0 - - 0225.3.835.551Mai Irrfin Vi~t Cuong Nguyen Han, (Bi tim ftjl,

Le Chan, Hili khong lam!phong CMND)

---CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc I~p - T\I"do - Hanh phuc

Hid Phong, ngay 29 thang.£ nam 20 J 8

BAN CUNG cAp THONG TIN

Kinh giri: - Uy ban Chirng khoan Nha mroc- So' Giao dich chirng khoan Hi Nqi

1/ HQva ten: Tdn Vi~t Cirong2/ Gioi tinh: Nam3/ Ngay thang nam sinh: 11/09/1974

4/ Noi sinh: Hili Phong5/ S6 CMND: 030927877 Ngay c~p: 18/04/2007

61 Quoc tich: Viet NamNai cAp: Hili Phong

7I Dan t9clEthnic: Kinh

81Dia chi thuong tru: S6 1/78 Trc1nNguyen Han, Le Chan, Hili Phong,9/ S6 dien tboai: 0982.732.216101 Dia chi email: tvc.hpwsca@gmail.com11/Clnrc vu hien nay tai t6 chirc la d6i tuong cong b6 thong tin: Chu tich HQi d6ng quail triC6ng ty C6 phan Cftp mroc HiE Phong (Nguoi dai dien thea phap luat) (tu ngay 01/07/2018).121Cac chirc vu hien dang nam giu tai t6 chirc khac: Khong CCl131 sb CP n~m gitr: 18.711.688 c6 phan, chi~m 25,2 % v6n di~u l~, trong do:I-Dai dien (Oy ban nhan dan thanh phb Hai PhOng) sO'huu: 18.611.688 c6 phAn

+ Ca nMn SO'huu: 100.000 c6 ph~n141Ok cam k~t nfun giu (nSu c6):151Danh sach nguai c61ien quan eua nguai khai·:

ISTT :-Ten ea-nh~n1t6 ehl!c~-fsb C~D/Hq e~iSu '(dbi v6i ~u<;rn~ CP/CCQ l-M6i qu~-ii i ca nhan) ho~c S6 GCN dang I narn gi~, ty ,I~SO'hfru 'I h~

I ky doanh nglu~p, Gifty phep I tren von dieu Ie cuaho~t dong hoi)c gifty ta phap i. cong ty d<;J,ichUng, I'

Iy tuang duang (dbi v6i t6 ! quy d;;tichung (n~u_.__ . ~ _..__. ._L :h1rc2, ngay cAp,-nai ccip ~ ~~_) +__. ..

i Tr~n NgQcThu6ng . s6 CMND: 030064505 do i 0 I B6 deI i l C6ng an Hai PhOng c~p ngay ! 'L__j ___j~5/3014 .. _L.. _

• NgU'oi c6 lien quan theo quy ainh t<;likhoan 34 £lieu 6 Lu~t ChCrngkhoan ngay 29 thang 6 n~m 2006Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June2006

----------------------------------------------- --. - - - -- - --------------

II--~---I-Ph-~ Thic-hu-y-~:--u I S6 CMND: 030106187 d:-- .---.---;----. -:-~1~de'I I Cong an Hai Phong c~p ngayI I 12/2/2014I ~--------------+--------------------~------------+

3 Dam Thuy Nga S6 CMND: 030953408 doI 'i Cong an Hai Phong cap

!.--. __l.. ~~~2!2012 -r-'--'4 ; Tran Thuy CMu :

I I .. : (Con nho, chua lam CMND) :_. ._..--.-----.- ----.-----l--- ~---.-. ----..---- ..--------.

5 ~TrftnThi Ngoc Mai' - I

I

o Vq

o---------II Con gai

o Em gai

fL. __ .1. _16/ Loi ich lien quan d6i voi cong ty dai chung, guy dai chung (neu c6):17/ Quyen lei mau thufu1 voi cong ty dai chung, guy dai chung (neu co):Toi cam doan nhtrng loi khai tren day la dung S\l th~t, n~u sai toi xin hOMtoan chiu trachnhiem tnroc phap luat.

(Bi tan tdt, khong lamCMND)

---- -----

NGUOIKHAI

,-

Trin Vi~tCuoug

, J

UBNDTHANH PHO HAl PHONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAMCONG TY CO PHAN cAp NUOC HAl PHONG f>Qc I~p - T\f do - Hanh phuc

S6: 1'<'- IBB-HDQT

A? _,. ?

BIEN BAN HQP HQI DONG QUAN TRlMi~n nhiem va biu chtrc danh Chii tjch Ht)i dAng quan tr] Cong ty cA phin

C§p mroc Hai Phong nhiem ky 2015-2020

Can cir Ludt doanh nghiep s8 68/2014/QH13 ngay 2411112014;

Can cir DiSu l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty C6 phan C~p mroc HaiPhong;

Can ctr Quyet dinh s6 1474/QD-CT ngay 28/6/2018 cua Chu tich Uy ban nhandan thanh ph8 Hai Phong vS viec nghi huu dS huong chS d9 bao hiem xa h9i cuaong Vu H6ng Duong, Chu tich HBQT Cong ty c~p nuoc Hai Phong;

Can cir Cong van s8 39901UBND-DN ngay 29/06/2018 cua UBND Thanh ph6

Hom nay vao h6i

quan tri Cong ty C6 phan C~p mroc Hai Phong (s6 54 Dinh Tien Hoang, phuOngHoang Van Thl,l, qu~n H6ng Bang, thanh ph6 Hai Phong), H9i d6ng quan tr} Congty C6 ph§n C~p nuac Hai Phong tiSn hanb h9P dS mi~n nhi~m va b§u chilc danhChu tich H9i d6ng qUlin trt Cong ty C6 ph§n C~p nuac Hai Phong nhi~m kY 2015-2020.

I. Thanh phin tham d.,

1. Ong Vfi H6ng Duong - Chu ttch H9i d6ng quan tri

2. Ong Tr§n Vi~t CUOng - Ph6 chu tich H9i d6ng quan trt3. Ong D?ng Hfru Dung - Thanh vien H9i d6ng quan tri

4. Ong Tr§.nVan Duong - Thanh vien H9i d6ng quan trt

5. Ong Nguy~n Dang Ninh - Thanh vien H9i d6ng quan trt

6. Ba Trinh Thi My' - Truong Ban kiSm smit

7. Ong Vu Hong Ling

8. Ong Doan Ngoc Hung

9. Ong Dao Duy Phuong

chinh phu - SaNQi vuT6ng 56 thanh vien H9i d6ng quan tri co mat la 5/5 thanh vien dat 100%, au

dieu kien ti~n hanh h9P·

_Thanh vien BKS - Truong P.TCDN So TC

- Truong Ban Thu ky - Truong P.TCHC

_Truong Phong T6 chirc Bien ch~ va T6 crnrc phi

II. NQi dung cUQc hop

1. lIVi ilfmg quan tri bau chu toa va thtr ky cuvc hop

* Th~ thirc b~u: bieu quyet tnrc tiep.

* K~t qua: 5/5 thanh vien Hoi dong quan tri (dat ty l~ 100%) nh~t tri cir:

- Ong Vii H6ng Duong

- Ong Doan Ngoc Hung

- Chu tich H<)id6ng quan tri - Chu tea

- Truong Ban Thu ky, Tnrong P.TCHC - Thu kY2. Miin nhijm chuc danh Chu tich HVi dfmg quan tri

2.1. Ong Vii R6ng Duong - Chu toa cuoc h9P cong b6 cong van s63990/UBND-DN ngay 29/06/2018 cua UBND Thanh ph6 Rai Phong v~ vi~c clingum d~i di~n ph~n v6n Nha nuac va d~ cu nguoi d~i di~n phfm v6n Nha nuac gift

chuc V\l quan 1y t~i Cong ty C6 phfm C~p nuac Hai Phong.

2.2. Ong £)o~mNgClcHung - TruOng Ban Thu kY, TruOng P.TCHC - Thu kycu<)chClPtrinh bay QuySt dinh s6 1474/QD-CT ngay 28/6/2018 cua Chu tich Uyban nhan dan thanh ph6 Rai Phong v~ vi~c nghi huu dS huang ch~ d<)bao hi~m xa

h<)icua ong Vu R6ng Duong, Chu tich HDQT Cong ty c~p nuac Rai Phong.

2.3. Cac thanh vien H<)id6ng quan tri da ti~n hanh biSu quy~t miSn nhi~m chuc

danh Chu tich H<)id6ng quan tri cua Cong ty nhi~m kY 2015-2020 d6i vai Ong Vtl

H6ng Duong, hi~u h,rctir ngay 01/07/2018.

* Th~ th(fC: biSu quy~t tn!c ti~p

* K~t qua: 5/5 thanh vien H<)i d6ng quan tn (d~t ty l~ 100%) nh~t tri mi~n

nhi~m chuc danh Chu tich H<)id6ng quan tri Cong ty nhi~m ky 2015-2020 d6i vai

Ong Vii H6ng DuO'ng k~ tir ngay 01107/2018.

2

.J

3. Brill chtec danh Chu tich Hpi dang qulin tri

3.1. Can cir cong van s6 39901UBND-DN ngay 29/06/2018 cua UBND Thanhph6 Hai Phong v~ viec eu nguoi dai dien phan v6n Nha nuoc va d~ ell' nguoi dai .dien phan v6n Nha mroc giCi'chirc vu quan ly tai Cong ty C6 phan C~p mroc HaiPhong trong do d~ ell' Ong TrAn Vi~t Cuong, ngiroi dai dien phan v6n nha mroc,thanh vien HQi d6ng qulin tri, Ph6 Chu tich HQi d6ng qulin tri, giu clnrc vu Chutich HQi d6ng qulin tri Cong ty C6 phan c~p mroc Hai Phong thay Ong V i1H6ngDuong ill ngay 01/0712018.

3.2. Cac thanh vien HQi d6ng quan tri da:ti~n hanh bAuchirc danh Chu tich HQid6ng quan tri Cong ty nhiem ky 2015-2020 va la nguai d~i di~n thea phap lu~t cuaCong ty d6i vai Ong Trfin Vi~t Cuang.

* Th~ thu-c bdu: be phi~u kin

Ong Boan Ng9c Hung - TruOng Ban Thu ky, TruOng P.TCHC - Thu ky cUQch9P duQ'cgiao nhi~m V\l l~p phi@u,phat phi@u,thu phi@u,ti@nhanh ki~m phiSu vacong b6 k@tqua ki~m phi~u,

* K~tqua:

- S6 phi€u bAuphat ra:

- S6 phi€u bAuthu v~:

05 phi@u

05 phi@u'<,>9'TV ", .-I

- KSt qua: Ong TrAn Vi~t Cuang c6 s6 phiSu bAu d6ng y la 5/5 phiSu d~t ty 1~(6c :100%. JNG ~~

q~

Can cu k@tqua tren, Ong Tr:1nVi~t Cuemg da:trung cu chuc danh Chu tich HQ"'t\'"

d6ng quan tri Cong ty C6 phfin Cdp nuac Hai Phong nhi~m ky 2015-2020 va languai d~i di~n thea phap lu~t cua Cong ty khi duQ'cUBND Thanh ph6 quySt dinhchinh thue cu nguai d~i di~n thea uy quy~n quan ly phk v6n nha nuac gift chucV\l chu tich H(>id6ng qU(lntri Cong ty C6 ph:1hCdp nuac Hai Phong.

- S6 phi@ubAuhqp l~: 05 phi~u

CUQch9P k€t thuc van h6i 16 gia 30 phut cung ngay va duQ'c cae thanh vien d\lh9P nhdt tri thong qua.

3

CHU TQA

THUKY

THANH VIEN HDQT

Trin Vi~t Cuong

THANH VIEN HDQT

TRUONG BAN KIEM SOAT THANH VIEN BKS

floan NgQcHung Trin Van Duong

Trinh Thi My' Vo Hang Ling

\\ \

THANH VLENHDQT

fl~ng Htru Dung

THANH VIEN HDQT

Nguy~n fling Ninh

D~ DI~N SO NOI Vl}

Dao Duy Phuong

4

(JY BAN NHA.N DAN TP HAl PHONG

CONG TY CP cAp NUOC HAl PHONGs6:~.) fNQ-HBQT

C<)NGHoA xA HQI cHir NGHiAvrsr NAMBQc l~p - TV do - H~nh phuc

Hai Phong, ngay15 thdng -{ nam 2018

NGHIQUYET

H(>IJ)ONG QuAN TRI CONG TY CO PHAN CAP NUaC HAl PHONG

Can cir Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 24111/2014;

Can cu BiSu 1~ t6 chirc va heat dQng cua Cong ty C6 phan cap nuoc HaiPhong;

Can cu Quyet dinh s6 1474/QD-CT ngay 28/6/2018 cua Chu tich 0y bannhan dan thanh ph6 Hai Phong v€ viec nghi hiru d~ huang eh§ dO bao hi~m xa hOicua 6ng Vil H6ng Duong, Chu tich HDQT C6ng ty e~p nuoc Hili Phong;

Can cu C6ng van s6 3990fUBND-DN ngay 29/06/2018 cua UBND Thanhph6 Hai Phong v~ viec Cll ngiroi dai dien ph~ v6n Nha mroc va dS cir nguoi daidien phan v6n Nha mroc gifr clnrc vu quan ly tai Cong ty C6 phan cap nuac HaiPhong.

Can cu Bien ban HQi d6ng quan tri s6 12IBB-HDQT ngay 29/06/2018 cuaH9i d6ng quan trj Cong ty C6 ph~ C~p nuac Hai Phong vS vi~c miSn nhi~m vabau chuc danh Chu tich HQi d6ng quan tri C6ng ty C6 ph~n cap nuac Hai Phongnhi~m ky 2015-2020.

HQi d6ng quan tri Cong ty C6 ph~ cap nuac Hai Phong

QUYETNGHJ:

DiSu 1:NhAt tri miSn nhi~m chuc danh Chu tich H9i d6ng quan tr! Cong ty C6phan cAp nuac Hai Phong nhi~m ky 2015-2020 d6i vai Ong va H6ng Duang.

DiSu 2: Nh~t tri b~u Ong Trftn Vi~t Cuang trung cu chuc danh Chli tich HQi

d6ng quan tr! Cong ty C6 ph~ cap nuac Hai Phong nhi~m ky 2015-2020 va languai d~i di~n thea phap lu~t cua Cong ty.

1

Di~u 3: Cac OnglBa thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban diSu hanh, cac dan vitrong toan Cong ty va cac dan vi lien quan chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyetnay.

Nghi quyet nay c6 hieu luc kS tu ngay 01107/2018.

TM. H(n DONG QUAN TRJCHU TICH nor DONG QUAN TRl

2