Bell SA

Bureau des actions

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Actionnaires de Bell SA

Invitation à l’assemblée générale ordinaireDate : Mercredi 17 avril 2013, 16:00 heures

Lieu : Congress Center Basel, Messeplatz 21, 4058 BâleLes parkings du Congress Center

sont occupés. Prière de vous rabattre

sur les parkings suivants :

Claramatte (env. 5 min à pied)

Europe (env. 5 min à pied)

Rebgasse (env. 5 min à pied)

Bad. Bahnhof (env. 5 min à pied)

Entrée

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Cartes d’accès

Si vous souhaitez participer à l’assemblée générale, veuillez demander votre carte d’accès ainsi que les docu-ments de vote en retournant le formulaire ci-joint dûment complété avant le 09 avril 2013. Les cartes d’accès et les documents de vote seront envoyés le 05 avril 2013 et doivent être remis le jour de l’assemblée générale entre 15:00 et 15:45 heures lors du contrôle d’accès.

Représentation

Si vous ne pouvez pas prendre part à l’assemblée générale en raison d’un empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre actionnaire disposant du droit de vote, le représentant de l’organe, le représentant des droits de vote indépendant ou votre banque de dépôt. Veuillez pour ce faire vous servir du formulaire de réponse.

Veuillez noter que la représentation par d’autres personnes qui ne sont pas elles-mêmes actionnaires, n’est pas admise.

Nous désignons comme représentant des droits de vote indépendant au sens de l’art. 689c du Code des obligations, Dr Andreas Flückiger, avocat et notaire, Case postale 130, 4010 Bâle, Suisse.

Représentants dépositaires

Les représentants dépositaires au sens de l’art. 689d du Code des obligations sont priés de faire connaître à notre société le nombre d’actions qu’ils représentent suffisamment tôt, au plus tard le 17 avril 2013 lors du contrôle d’accès.

Droit de vote

Le droit de vote lors de l’assemblée générale est réservé aux actionnaires de Bell SA inscrits avec droit de vote au registre des actions le 04 avril 2013. Les suffrages et élections se font par voie électronique.

Départ anticipé de l’assemblée générale

En vue de la comptabilisation correcte des présences, les documents de vote non utilisés doivent être restitués en cas de départ anticipé de l’assemblée générale.

Langue

L’assemblée générale se tiendra en allemand (pas d’interprétation simultanée).

Guichet de demandes d’interventions orales

Les actionnaires désirant prendre la parole sont priés de s’inscrire au guichet de demandes d’interventions orales avant le début de l’assemblée générale. Les interventions spontanées ne sont pas exclues de ce fait.

Procès-verbal de l’assemblée générale

Vous pourrez consulter le procès-verbal de l’assemblée générale dès le 18 juin 2013 sur www.bell.ch – Investisseurs – Assemblée générale et au siège de la société.

Un repas sera offert à l’issue de l’assemblée générale.

Bâle, 21 mars 2013

Pour le conseil d’administration de Bell SA

Hansueli Loosli, président

Annexes

Formulaire et enveloppe-réponse

Ordre du jour et propositions du conseil d’administration

1. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés de Bell SA pour l’exercice 2012

Prise de connaissance des rapports de l’organe de révision. Le conseil d’administration demande l’approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés de Bell SA pour l’exercice 2012.

2. Affectation du bénéfice 2012

Le conseil d’administration demande l’affectation du bénéfice de 80’216 milliers de CHF selon les modalités suivantes : - Versement d’un dividende de 60 CHF/action (exercice précédent 60 CHF/action) en milliers de CHF 24’000 - Affectation aux réserves libres en milliers de CHF 56’2 16

Le dividende décidé par l’assemblée générale sera versé le 24 avril 2013.

3. Quitus des membres du conseil d’administration

Le conseil d’administration demande l’octroi du quitus à ses membres.

4. Election au sein du conseil d’administration

En remplacement du Professeur Dr Joachim Zentes ayant atteint la limite d’âge statutaire, le conseil d’administration demande l’élection d’Andreas Land pour le reste du mandat en cours, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2015. Commentaire : né en 1956 et de nationalité allemande, Andreas Land a suivi une formation dans le commerce de détail des denrées alimentaires ainsi que des études en gestion d’entreprise (HES). Au cours de sa vie professionnelle, il a travaillé pour la société Effem GmbH (divers postes dans le domaine du marketing et de la distribution), Bongrain Deutschland GmbH (directeur) et le groupe Danone (CEO Danone Biscuits Nord). Depuis 1997, il est CEO et associé gérant de Griesson – de Beukelaer GmbH & Co. KG. Ses expériences dans l’industrie alimentaire seront particulièrement précieuses au conseil d’administration dans le cadre de questions internationales.

5. Election de l’organe de révision

Le conseil d’administration demande la réélection de PricewaterhouseCoopers SA, Bâle, pour une durée de mandat d’un an, en tant qu’organe de révision.

6. Divers

Remarques concernant l’organisation

Documents

Le rapport sur l’exercice 2012, comportant le rapport annuel, les comptes annuels, les comptes consolidés de Bell SA et les rapports de l’organe de révision, pourra être consulté dès le 21 mars 2013 au siège de la société. Le rapport annuel peut être consulté sur le site internet de www.bell.ch – Investisseurs et est envoyé sur demande.

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