Sürdürülebilirlik, farkındalık ve iyi niyetle başlar!

Sustainability starts with awaraness and good will! Succeeds with Corporate Governance

Kurumsal Yönetim’le başarılır

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetim anlayışının

ülkemizde tanınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak ve en iyi

uygulamalarıyla hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla 2003 yılında

gönüllü bir sivil toplum örgütü olarak dernek statüsünde kurulmuştur.

Halka açık şirketlerle başlayan kurumsal yönetim süreci, aile

şirketlerinden kamu iktisadi teşebbüslerine, sivil toplum

kuruluşlarından siyasi partilere ve spor kulüplerine kadar uzanan adil,

şeffaf, hesap verebilir, ve sorumlu yönetimlerin temel prensibi ve aracı

haline gelerek, günümüz global iş dünyasında daha da önem

kazanmıştır.

Sayıları 450’ye ulaşan yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici ile Türkiye’de kurumsal yönetimin geleceğini tartışmak için biraraya

gelen TKYD, bu değişimi yakından izleyerek kamuoyunu bilgilendirme

görevini ilk gününden beri sürdürmektedir.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

HakkımızdaCorporate Governance Association of Turkey

About usFounded in 2003, Corporate Governance Association of Turkey (TKYD) is a non-profit organization aiming to develop and promote adherence to corporate governance standards and guidelines in Turkey.Starting from publicly-held to family owned companies, from the state-owned enterprises to civil society organizations, from the political parties to sport clubs, conformance with the corporate governance principles is becoming more important as the basic tool for and the basic principle of a fair, transparent, accountable and responsible environment for today’s global business world.450 board members and senior executives meet at at TKYD to shape the future implementation of corporate governance practices in Turkey with the task of informing the public to keep abreast of these changes.

2

3

“Kurumsal Yönetimin, Türkiye’de özel ve kamu bütün kurumlarca

ana ilkeleriyle benimsenmesi, yerleşmesi ve doğru uygulanması

için önderlik ve yol göstericilik yapmak; Kurumsal Yönetim’in,

Türkiye’de sürekli gündemde kalması, en temel sorunlardan

başlayarak en güncel ve çağdaş uygulamalarının tartışılarak

kurumların yönetimlerine ve paydaşlarına tanıştırılması”

“Ülkemiz kurumlarının yüksek performanslı, rekabetçi ve iyi

yönetilen, paydaşlarına en fazla artı değeri katan kurumlar

haline gelmesi; bunun ölçütü olarak yüksek performans

gösteren çağdaş ekonomilerce benimsenmiş objektif finansal

ve diğer performans ölçütlerinin kullanılarak, ülkemizdeki kurumların

gelişmesinin ve devamlılığının sağlanması”

Misyon

Vizyon

“Showing leadership and guidance for the the adoption of the main principles of corporate governance implementation in all private and public institutions in Turkey, letting “corporate governance” remain constantly on the agenda and introducing to stakeholders and executives of institutions the most current and contemporary applications of corporate governance starting from the most basic problems.”

“To ensure the continuity of the development of the institutions of our country and enable them to become high performance based, competitive and well-managed institutions, adding value to their stakeholders by using the objective financial and other performance criteria adopted by high-performance contemporary economies as a measure of success.”

Mission

Vision

Kurumsal Yönetim nedir?

What is corporate governance?

“Kurumsal Yönetim, bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve

insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimidir.”

İra M. Millstein

“Corporate governance refers to that blend of law, regulation and appropriate voluntary private-sector practices which enable the corporation to attract financial and human resources, perform efficiently, and thereby perpetuate itself by generating long-term economic value for its shareholders, while respecting the interests of stakeholders and the sociaety as a whole.”

Ira M. Millstein

Dört temel ilke Four Main PrinciplesAdillik; şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının

ifadesidir.Şeffaflık; şirketin kamuoyu ile doğru,

açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gerektirmektedir.

Hesap verebilirlik; yönetim kurulunun tepe yönetim performansını bağımsız bir

şekilde izlemesini ve tepe yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin

temin edilmesini gerektirmektedir.Sorumluluk; şirketlerin hissedarları için değer yaratırken, toplumsal değerleri

yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini

ifade etmektedir.

Fairness; means equal treatment to all rights-holder by the company management. Transparency; It requires accurate, clear and comparable information-sharing of the company with public opinion. Accountability; It requires independent monitoring of top management performance by the board of executives and enabling the accountability of top managers to the shareholders. Responsibility; means operations of companies in the harmony with the laws and regulations reflecting social values while creating a value for their shareholders.

4

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Üyelik ayrıcalıklarıCorporate Governance Association of TurkeyMembership privileges

Ülkemizin önde gelen kuruluş ve temsilcileri ile aynı platformda yer

alarak kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda liderliği üstlenin,

üyelerimize sunulan imkanlardan siz de yararlanın!

Sayıları 450’ye ulaşan bireysel üye ile tecrübe ve bilgi paylaşımında

bulunabilmek,

Gündemdeki konuların tartışıldığı üye panellerine katılabilmek,

Happy hour, yılsonu toplantıları gibi sosyal aktivitelerde iletişim ağını

genişletebilmek,

Uluslararası konferans ve seminerlere ayrıcalıklı olarak katılmak,

Eğitim programları ile kişisel ve kurumsal gelişim imkanına sahip

olmak,

Süreli, süresiz yayınlar ve internet sitesi aracılığı ile kurumsal yönetim

alanındaki en güncel bilgilere sürekli erişmek,

Çalışma gruplarına üyelik ile ortak uygulamaların parçası olmak ve

öneriler geliştirebilmek.

Take the lead in alignment with the principles of corporate governance by taking part in the same platform with the representatives of leading organizations of our country, and take advantage of the opportunities offered to our members!Share and exchange information, experience and knowledge about best practices in corporate governance with 450 individual members,Participate in panels of members to discuss issues on the agenda,Extend your communication network with happy hours, year-end meetings, and social activities,Participate in international conferences and seminars as a privileged person,The opportunity to personal and corporate development through the education programs,Continuous access to the latest information in the field of corporate governance through periodicals, periodical publications and website,Be part of the common practices and develop recommendations with membership to Working Groups.

5

Faaliyetler Activities

6

ARAŞTIRMATKYD kurumsal yönetim alanındaki stratejik

öncelikleri belirlemek üzere araştırma çalışmaları yürütmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmalardan

bazıları; Boston Consulting Group işbirliğinde “Türkiye Kurumsal Yönetim Haritası” araştırma projesi

(2005), GFK Türkiye işbirliğinde “Kurumsal Yönetim Algı Araştırması (2009)” İstanbul Bilgi Üniversitesi

işbirliğinde “Türk Yönetim Kültürü Araştırması” (2006)’dır.

YAYINTKYD Yayınları iş dünyasını yakından ilgilendiren

uluslararası makale, araştırma ve raporları ülkemize taşımaktadır. Bu çerçevede, 2004 yılından günümüze

hazırlanan TKYD Yayınlarından bazıları şunlardır; Ekonomi Gazeteciliği için Kurumsal Yönetim El Kitabı

(2011), Aile Şirketleri Yönetim Rehberi, Türk Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi, Dünyanın Geçici Bekçileri,

Meryn E King, Teodorina Lessidrenska (2010), Aile Kalmak, Şirket Olmak, Prof. Dr. Yankı Yazgan (2008), Kurumsal Yönetimin Anonim Ortaklıklarda

Yansımaları, Deloitte-TKYD (2007), Nedir Bu Kurumsal Yönetim?, Deloitte-TKYD (2006), Türkiye

Kurumsal Yönetim Haritası Araştırma Raporu, OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri (2005).

EĞİTİM PROGRAMLARIKurumsal yönetim uygulamalarının hayata

geçirilmesine destek vermek ve güncel bilgiyi ulaşılır kılmak amacıyla TKYD tarafından düzenlenen eğitim

programları İstanbul merkezli olarak sürdürülmektedir.

RESEARCHTKYD undertakes researches in order to define the strategic priorities in the corporate governance. Within this frame, some of the research projects are; “Corporate Governance Map of Turkey” (in corporation with the Boston Consulting Group, 2005) and “Corporate Governance Perception Research” (with the cooperation of GFK, 2009), Turkish Management Culture (in corporation with Istanbul Bilgi University).

PUBLICATIONTKYD publications are bringing together local and international articles, researches and reports. Within this framework, from 2003 to date some of the publications are listed as follows; The Business Journalist Handbook (2011), “Governance guide for family firms, 2010” “Governance guide for Turkish Football Clubs, 2010”, “Transient Caretakers, Mervyn E. King, 2010”, “Being a company, remaining as a family, Prof. Yankı Yazgan, 2008”, “Corporate Governance Series in the kind partnership of Deloitte Turkey 2006-2008”, “OECD Principles of Corporate Governance, 2005”

TRAINING PROGRAMSThe training programs, centered in İstanbul, aim to support the implementation of the corporate governance practices and enabling an easy reach to the current information available globally.

ZİRVE VE PANELLER2008 yılından bugüne düzenlenen

uluslararası zirve ve panellerde gündemde önemli yer tutan

konular ulusal ve uluslararası uzmanları katılımıyla tartışmaya açılmıştır. “Kurumsal Yönetimin

Strateji ve Sürdürebilir Büyümeye Katkısı” (15 Ocak 2008), “Şirket

Değeri Oluşturmada Kurumsal Yönetimin Rolü” (15 Ocak 2009), “Rekabet İçin Kurumsal Yönetim”

(14 Ocak 2010), “Dengeler Nerede Oluşacak?” (13 Ocak 2011).

ÇALIŞMA GRUPLARITKYD bünyesinde gündem

doğrultusunda oluşturulan çalışma grupları dernek faaliyetlerinde

etkinliği artırmayı amaçlamaktadır. Bu gruplar; Sermaye Piyasaları

Çalışma Grubu, Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalışma

Grubu, Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri Çalışma Grubu, Kurumsal

Yönetim ve Ekonomi Gazeteciliği Çalışma Grubu.

SUMMITS AND PANELSTKYD has organized international summits since 2008 with the participation of various national and international experts. “Contribution of Corporate Governance to Strategies and Sustainable Growth” (January 15, 2008), “Role of Corporate Governance in Creating Company Values” (January 15, 2009), and “Corporate Governance for Competition” (January 14, 2010) “Where the Equilibrium Forms?” (13 January 2011).

WORKING GROUPSThe working groups that were established under the body of TKYD are aiming to increase the number of the activities. These groups are as follows; Capital Markets Working Group, Corporate Governance and Football Industry Working Group, Corporate Governance and Family Owned Companies Working Group, Corporate Governance and Economics Journalists Working Group.

7

ULUSLARARASI PROJELERGlobal Reporting Initiative’in (GRI)

örgütsel paydaşı olarak uluslararası raporlama standartlarının Türkiye’de tanıtılması ve raporlama yapan şirket

sayısının artırılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hazırlanan “Özel Sektör ve

Kalkınma” projesi 2005-2007 yılları arasında yürütülmüştür.

Center for International Private Enterprise (CIPE) ve TKYD tarafından

2005 yılından bugüne gerçekleşen işbirlikleri ile 4 proje anlaşması

gerçekleşmiştir.

Ulusal ve uluslararası kuruluşların destekleri ile Yönetim Kurulu Üyeliği

eğitim programları 2006 yılından bugüne Anadolu’nun 18 iline ulaştırılmıştır.

İLETİŞİMÇeyrek dönemli Kurumsal Yönetim Dergisi ve e-bültenler ile kurumsal

yönetim alanındaki gelişmeler 4000 kişiye taşınmaktadır.

www.tkyd.org internet sitesi 17.000 aylık ziyaretçi sayısı ile konuyla ilgili

içeriği geniş bir kapsamda ulaştırırken, TKYD sosyal medya araçlarıyla iletişim

ağını genişletmektedir.

8

INTERNATIONAL PROJECTSAs being the organizational shareholder of Global Reporting Initiative (GRI), TKYD introduced the standards of international reporting in Turkey and has been keeping up some studies to increase the number of the firms who do reporting.“The Private Sector and Development Project” was executed in cooperation with United Nations Development Program (UNDP) during 2005-2007.Center for International Private Enterprise (CIPE) and TKYD have mainly 4 project alliances since 2005.With the support of both national and international institutions, the training programs about Membership of Board of Directors have reached 18 cities in Anatolia since 2006.

COMMUNICATION Published quarterly Corporate Governance Magazine and e-reviews deliver regularly to 4000 people, the latest news on corporate governance issuesThe monthly number of visitors of the TKYD corporate website(www.tkyd.org) is approximately 17 thousand active users. TKYD uses social media (facebook, twitter, and linked-in) actively to update members as of 2011.

Muharrem Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Sütaş GrubuBekir Boydak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boydak GrubuMehmet Göçmen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabancı GrubuMurat Doğu Yönetim Kurulu Üyesi-Sayman Doğan GrubuTolga Danışman Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Sekreter Hergüner Bilgen Özeke Avukat OrtaklığıTayfun Bayazıt Yönetim Kurulu Üyesi Bayazıt Yönetim DanışmanlıkNazif Burca Yönetim Kurulu Üyesi Türk TelekomErkin Erimez Yönetim Kurulu Üyesi Borusan GrubuFikret Sebilcioğlu Yönetim Kurulu Üyesi Cerebra Bağımsız DenetimAlper Uğural Yönetim Kurulu Üyesi Doğuş GrubuHurşit Zorlu Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu

Tanyer Sönmezer Yönetim Kurulu Üyesi Yedek Üyesi Management CenterDorukhan Acar Yönetim Kurulu Üyesi Yedek Üyesi Roland Berger Middle EastTan Egeli Yönetim Kurulu Üyesi Yedek Üyesi Egeli Finansal Yatırımlar Fuat Ekmekçioğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yedek Üyesi Kilsan

Kayra Üçer Denetim Kurulu Üyesi Hergüner Bilgen Özeke Avukat OrtaklığıAdnan Akan Denetim Kurulu Üyesi Pricewaterhouse CoopersAli Kamil Uzun Denetim Kurulu Üyesi Deloitte Danışmanlık A.Ş.İdil Gürdil Denetim Kurulu Üyesi KPMG TürkiyeZeynep Gökyılmaz Denetim Kurulu Üyesi Ernst & Young Türkiye

Ümit Hergüner Danışma Kurulu Üyesi Hergüner Bilgen Özeke Avukat Ortaklığı Aclan Acar Danışma Kurulu Üyesi Doğuş OtomotivHaluk Alacaklıoğlu Danışma Kurulu Üyesi Family Business Cons.Yılmaz Argüden Danışma Kurulu Üyesi ARGE DanışmanlıkUğur Bayar Danışma Kurulu Üyesi Credit Suisse First Boston

Kemal Erol Denetim Kurulu Yedek Üyesi Dr. Kemal Erol Hukuk BürosuDerin Altan Denetim Kurulu Yedek Üyesi Akol Avukatlık BürosuM. Tolga Semiz Denetim Kurulu Yedek Üyesi Semiz Avukatlık Bürosu

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİYönetim kurulu

9

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

DENETİM KURULU ASIL ÜYELERI

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

En iyi kurumsal yönetim uygulamalarının içselleştirilmesi, daha sağlıklı yönetim yapılarına sahip olabilmemiz, şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik, ve sorumluluk ilkelerini bir kurum kültürü haline getirmemiz adına yürüttüğümüz

çalışmalarda gösterdikleri ilgi ve değerli destekleri için kurumsal üyelerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Gerçek Değer...Reel Yatrm

Abdi İpekçi Cad. No:40/10 Nisantaş, İstanbul Tel:+90 212 343 06 26 Faks:+90 212 343 06 27 e-posta: info@egcyh.com www.egcyh.com

Egeli & Co. Yatrm Holding A.Ş.’nin tecrübeli ekibi yatrmlarn hayata geçirirken, yaratc finansal çözümlerin yannda, şeffaf, sorumlu ve adil yönetimi ile hissedarlarna

Gerçek Katma Değer yaratmaktadr.

İMKB’de en yüksek halka açklk oranna sahip Egeli & Co. Yatrm Holding A.Ş. yenilikçi ve “Sürdürebilir ve Sorumlu Yatrmlar” yaklaşm ile tarm, enerji, gayrimenkul ve altyap

sektörlerinde Reel Varlklara yatrm yaparak, tüm paydaşlar için maksimum Reel Değer yaratmay ilke edinmiştir.

adillik şeffaflık

hesap verebilirliksorumluluk

fairness transparency

accountabilityresponsibility

Yıldızposta Caddesi Dedeman İşhanı No:48 Kat:7 Esentepe Beşiktaş-İstanbul-Türkiye Telefon: +90 212 347 62 73 Faks: +90 212 347 62 76 www.tkyd.org