TONG CONG TY SONADEZI CONG HOA xA HOI CHU NGHiA vier NAMCONG TY CP SONADEZI GIANG DIEN DQcl~p - TV do - Hanh plnic

BIEN BANHQPD~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

Cong ty ca ph~n Sonadezi Giang Di~n

- Tn,! sa chinh: Ting 1, S6 1, Duong 1, KCN Bien Hoa 1, P. An Binh, TP. BienHoa, tinh Dang Nai.

- Gi§.yclnrng nhan dang ky doanh nghiep s6 3603474037 do Sa K€ hoach va Diu ttrtinh Dang Nai c§.p lin diu ngay 01107/2017.

I. THOI GIAN, DIA DIEM- Thai gian: Vao luc 8 gio 30 phut ngay 23 thang 04 nam 2018.

- Dia di~m: tai Hoi tnrong 3.18, Cao 6c Sonadezi, S6 1, Duong 1, KCN Bien Hoa 1,P. An Binh, TP. Bien Hoa, tinh Dang Nai.

II. THANH PHAN THAM ntr- T6ng s6 c6 dong thea danh sach chot ngay 02/04/2018 la 93 c6 dong, sa hfru

50.000.000 c6 phan, trong do co 03 c6 dong la t6 clnrc.

- T6ng cong co 47 c6 dong va dai dien uy quyen cua c6 dong tham dir hQP, sa hiru49.535.000 c6 phan, chiem 99,07% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet cua Cong ty, Ianhon 51% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet, Vi vay cuoc hQP Dai h<)id6ng c6 dongthuong nien nam 2018 cua Cong ty CP Sonadezi Giang Di~n co du di~u ki~n d~ ti€n hanhthea quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va Di~u l~ Cong ty.

III. TIEN HANH HQP

1. D?i h<)idang c6 dong da:bi~u quy€t 100% nh§.t tri thong qua danh sach Doan Chutich d~ di~u khi~n cu<)chQp gam cac thanh vien sau:

- Ong Nguy~n Th€ Phong - Chu tich H<)id6ng qmin tri Cong ty la Chu tQa cu<)chQp

- Ba Nguy~n Thi H?nh - Thanh vien H<)id6ng qu{mtri, T6ng giam d6c Cong ty.

2. Chu tQa da:giai thi~u Ban thu kY vai thanh phin g6m co:

- Ong Trin Phuong Ha.

- Ba Quach Thi Lan Dai.

3. Chu tQa da:trinh D?i h<)id6ng c6 dong bi~u quy€t 100% nh§.t tri thong qua danhsach Ban ki~m phi€u g6m:

- Ba Ph?m Thi CAmHa - Truang ban

- Ong Luang Anh Tu - Thanh vien

- Ba Dao Thi Kim Ngan - Thanh vien

4. D?i h<)id6ng c6 dong da:th6ng nh§.tbi~u quy€t 100% thong qua Quy ch€ lamvi~c.

1

5. Dai h9i dong c6 dong dffthong nhat bi~u quyet 100% thong qua Chuang trinhhop.

IV.N(HDUNG

1.Dai hQidang e6 dong dii nghe trinh bay cac nQidung sau:1.1. Bao cao ve tinh hinh hoat d9ng san xuat kinh doanh nam 2017 va k€ hoach san

xuit kinh doanh nam 2018;

1.2. Bao cao v€ hoat dong cua H9i d6ng quan tri nam 2017 va k~ hoach hoat dongnam 2018;

1.3. Bao cao cua Ban Ki~m soat;

1.4. TO'trinh v€ viec thong qua Bao cao tai chinh nam 2017 dff diroc kiem toan;

1.5. TO'trinh v€ viec thong qua quyet toan chi tra ti€n luang chuyen trach va thu laonam 2017 cua H9i dong quan tri, Ban Ki~m soat, Thtr ky Cong ty;

1.6. TO'trinh v€ viec phan phei IQ"inhuan nam 2017;

1.7. TO'trinh v€ phuong an phan phoi IQ"inhuan va ty l~ chia c6 tire nam 2018;

1.8. TO'trinh v€ k~ hoach chi tra ti€n luang, thiI lao va kinh phi ho?t d9ng nam 2018cua H9i d6ng quan tri, Ban Ki~m soM;

1.9. TO'trinh v€ phuang an h,rachQn dan vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2018;

1.10. TO'trinh v€ chu truang thvc hi~n dv an rna r9ng KCN Giang Di€n;

1.11. TO'trinh v€ chu truang hQ"Ptac, thanh l~p lien doanh v6i Cong ty Sanki Nh~t ~Q~47'­::..---::6NG';co PH

;ONAllANG

~~

Ban;

1.12. TO'trinh v€ vi~c sua d6i, b6 sung Di€u l~ Cong ty,

1.13. TO'trinh v€ vi~c ban hanh Quy ch~ n9i b9 v€ quan tri Cong ty.

2. Sau khi thao lu~n va dong gop y ki~n, :D~ihQi dang e6 dong dii bi~u quy~tthong qua nhfrng nQidung sau:

2.1. Thong qua Bao eao v~ tinh hinh ho~t dQng san xuAt kinh doanh nam 2017va k~ ho~eh san xuAt kinh doanh nam 2018:

- S6 c6 phfrn bi~u quy~t d6ng y thong qua la: 49.535.000 c6 phfrn, chi~m ty l~ 100%t6ng s6 c6 phfrn c6 quy€n bi~u quy~t.

2.2. Thong qua Bao eao v~ ho~t dQng nam 2017 eua HQi dang quan trj va k~ho~eh ho~t dQng nam 2018:

- S6 c6 phfrn bi~u quy~t d6ng y thong qua la: 49.535.000 c6 phfrn, chi~m ty l~ 100%t6ng s6 c6 phfrn c6 quy€n bi~u quy~t.

2.3. Thong qua Bao eao eua Ban Ki~m soat:

- S6 c6 phfrn bi~u quy~t d6ng y thong qua la: 49.535.000 c6 phfrn, chi~m ty l~ 100%t6ng s6 c6 phfrn c6 quy€n bi~u quy~t.

2.4. Thong qua Bao eao tai ehinh nam 2017 dii dlfQ'eki~m toan:- S6 c6 phfrn bi~u quy~t d6ng y thong qua la: 49.535.000 c6 phfrn, chi~m ty l~ 100%

t6ng s6 c6 phfrn co quy€n bi~u quy~t.

2

2.5. Thong qua quy~t toan chi tra ti~n hrong chuyen trach va tho lao nam 2017ciia HQi dAng quan tr], Ban Ki~m soat, ThU' ky Cong ty:

- S6 c6 phan bieu quyet dong y thong qua la: 49.535.000 c6 phan, chiem ty 1~100%t6ng s6 c6 phin co quyen bieu quyet.

2.6. Thong qua vi~c phan ph&i lQi nhuan nam 2017:

- S6 c6 phan bieu quyet d6ng y thong qua la: 49.535.000 c6 phan, chiem ty 1~100%tong s6 c6 phan co quyen bi€u quyet.

2.7. Thong qua phurrng an phan ph&i lQi nhuan va tY I~ chia c6 tire nam 2018:

- S6 c6 phan bieu quyet d6ng y thong qua la: 49.410.000 c6 phan, chi~m ty 1~99,75% t6ng s6 c6 phan co quyen bieu quyet,

2.8. Thong qua k~ hoach chi tra ti~n lurrng, tho lao, kinh phi hoat dQng nam2018 cua HQi dAng quan tr], Ban Ki~m soat:

- s6 c6 phin bi€u quy~t d6ng y thong qua la: 49.535.000 c6 phin, chi~m ty 1~100%t6ng s6 c6 phin co quy€n bi€u quy~t.

2.9. Thong qua phU'oongan l\fa chQn doonvi ki~m toan bao cao tai chinh nam2018:

- S6 c6 phin bi€u quy~t d6ng y thong qua la: 49.535.000 c6 phin, chi~m ty 1~100%t6ng s6 c6 phfrn co quy€n bi€u quy~t.

2.10. Thong qua chu trU'oongth\fc hi~n d\f an mO'rQng KCN Giang Di~n:

- s6 c6 phfrn bi€u quy~t d6ng y thong qua la: 49.535.000 c6 phin, chi~m ty 1~100%t6ng s6 c6 phin co quy€n bi€u quy~t.

2.11. Thong qua chu trU'oonghQ'p tac, thanh I~p lien doanh v6'i Cong ty SanKi(Nh~t Ban):

- s6 c6 phin bi€u quy~t d6ng y thong qua la: 49.535.000 c6 phin, chi~m ty 1~100%t6ng s6 c6 phin co quy€n bi€u quy~t.

2.12. Thong qua sua d6i, b6 sung Di~u I~Cong ty:- s6 c6 phin bi~u quy~t d6ng y thong qua la: 49.535.000 c6 phfrn, chi~m ty 1~100%

t6ng s6 c6 phin co quy€n bi~u quy~t.

2.13. Thong qua vi~c ban hanh Quy ch~ nQi bQv~ quan tri Cong ty:

- S6 c6 phfrn bi€u quy~t d6ng y thong qua la:' 49.535.000 c6 phin, chi~m ty 1~100%t6ng s6 c6 phfrn co quy€n bi~u quy~t.

2.14. y ki~n c6 dong t~i cUQchQp:

STT HQ ten c6 dong Ma S&CP sO' NQi dung y ki~nCD huu

1 Trinh CUOng 53 95.000D€ nghi xem xet di€u chinh ty 1~chia c6 tucnam 2018.

D6ng y vai ty 1~chia c6 tuc nam 2018 trong2 TrfrnHoai Nam 54 1.000.000 b6i canh Cong ty dang co k~ hoc;tch tri€n

khai nhi€u dlJ an Ian trong thai gian tai.

3

Doan Chu tich xin tiep thu y kien cua cac c6 dong va se xern xet b6 sung vao Nghiquyet cua DHDCD thirong nien nam 2018.

V. f)~i di~n Ban ThU' ky trinh bay dl)' thao Ngh] quyet va dl)' thao Bien ban hop DaihQi dang c6 dong.

VI. Thong qua Ngh] quy~t va Bien ban hop Dai hQi dAng c6 dong.

- Dai hoi d6ng c6 dong dffthong nh.1tbieu quyet 100% thong qua Nghi quyet cuaDai hOi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018.

- Dai hOi d6ng c6 dong dffthong nh.1tbieu quyet 100% thong qua Bien ban h9P cuaDai hOi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018.

Cuoc h9P Dai hOi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 cua Cong ty C6 phanSonadezi Giang DiSn k~t thuc vao luc 10 gio 30 phut cung ngay.

Bien ban nay duQ'c l~p thanh 05 bfm.

Nghi quy~t va Bien bim cuOc h9P D;;tihOi d6ng c6 dong thuOng nien narn 2018 seduQ'ccong bE>tren website cua Cong ty: www.sonadezi-giangdien.vn

THUKY

Trftn PhU'O'ngHa

4