Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
www.kalder.org
Türkiye Kalite Derneği Olağan Genel Kurulu
1
2017 Yılı Olağan Genel Kurul : Gündem
1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu2. Genel Kurul Divan Heyeti seçimi3. Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması4. 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi5. 2016 Yılı Mali Tabloları’nın okunması ve görüşülmesi 6. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi7. Yönetim Kurulu’nun ibrası (Aklanması) 8. Denetleme Kurulu’nun ibrası (Aklanması)9. 2017 Yılı iş programının görüşülmesi ve onaylanması 10. 2017 Yılı bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması 11. Dilek ve öneriler12. Kapanış
2
İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
3
www.kalder.org
Divan Heyeti Seçimi
4
www.kalder.org
Dönüşüm İçin LiderlikBuket Eminoğlu Pilavcı
Yönetim Kurulu BaşkanıAçılış Konuşması
5
www.kalder.org
2016 Yılı Faaliyet RaporuSemih Ersun
Genel Sekreter
6
2016 Yılı Faaliyet RaporuSunum Akışı
Yönetim Kurulu Toplantıları Komite Çalışmaları Ulusal Kalite Hareketi Üye İlişkileri Hizmetler İletişim Çalışmaları Dış Değerlendirme
7
Faaliyet Raporu : Yönetim Kurulu2016 Yönetim Kurulu Toplantılarımız
Dönem Toplantı Adedi
Ocak-Mart 3
Nisan-Mayıs 2
Haziran 3
Temmuz-Eylül 3
Ekim-Aralık 6
8
Mevcut Yönetim Kurulu düzenli olarak, iki haftada bir Cumartesi günleri, en az yarım gün olmak üzere toplanmıştır.
2016 Ocak-Mayıs aylarında 5 toplantı; 2016 Haziran-Aralık aylarında, iki bayram
tatili ve beklenmedik olaylar içeren süreler dışında, 12 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.
2017 Yılının Ocak-Nisan döneminde Yönetim Kurulu 7 adet toplantı gerçekleştirmiştir.
Faaliyet Raporu : Yönetim KuruluYönetim Kurulu Toplantıları Etkinliği (Son 6 Aylık Dönem)
Gerçekleşen Toplantı : 11
Alınan Karar : 108
Gereği Yapılan Karar : 51 (%47)
Çalışmaları Devam Eden Karar : 27 (%25)
Bekleyen Karar : 30 (%28)
9
Faaliyet Raporu : Komite Çalışmaları
10
2016 Yılında Yönetim Kurulu’nun yaptığı görev dağılımı ile; Strateji Komitesi Kongre Komitesi Üyelik Komitesi Ödül Süreçleri Gözden Geçirme Komitesi Türkiye Müşterinin Sesi Komitesi Kurumsal ve Bireysel Gelişim Komitesi kurulmuştur.
Faaliyet Raporu : UKHUlusal Kalite Hareketi Katılımı
11
2016 yılı itibariyle UKH’ye katılan toplam üye sayısı 638’e ulaşmıştır.
40
48
55
50
35 35
30
4850
55
32
2730
15
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
UKH ÜYE HEDEFİ UKH ÜYE GERÇEKLEŞME
Faaliyet Raporu : UKHUlusal Kalite Hareketi İmza Törenleri
12
Faaliyet Raporu : Üye İlişkileriÜye Kazanımı
Tüzel Üye Kazanımı
2012 2013 2014 2015 2016
Hedef Fiili Hedef Fiili Hedef Fiili Hedef Fiili Hedef Fiili
Merkez 42 44 50 43 60 54 70 42 70 23
Ankara 12 32 15 11 11 6 12 8 12 6
Bursa 30 32 15 15 28 14 20 17 23 15
İzmir 10 10 10 4 4 8 6 6 11 2
Eskişehir 10 7 5 2 7 1 6 0 10 1
Toplam 104 125 95 75 110 83 114 73 126 47
13
Faaliyet Raporu : Üye İlişkileri2016 Üye Ziyaretlerimiz
14
2016 Yılında Genel Merkez’de 99 üye, 41 aday üye ziyareti gerçekleştirilmiş, 23 adet yeni üye kazanılmıştır.
Faaliyet Raporu : Üye İlişkileriÜye Dağılımı
Tüzel Üyelerimizin Ölçeklerine Göre Dağılımı
Büyük Ölçekli – 302 KuruluşOrta Ölçekli – 249 KuruluşKüçük Ölçekli - 337 Kuruluş
Tüzel Üyelerimizin Yapılarına Göre Dağılımı
Kamu - 151 KuruluşÖzel – 702 Kuruluş
STK - 35 Kuruluş
16Toplam Tüzel Üye Sayısı : 888
Faaliyet Raporu : Üye İlişkileri2016 Üye Memnuniyet Anketi
KalDer Üye Memnuniyet Anketi 2016 yılında EFQM Mükemmellik Modeli temel kavramları bazında 19 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017 tarihleri arasında tüm KalDer üyelerine gönderilmiş, üye memnuniyet skoru 65,8 olarak gerçekleşmiştir.
Yıl Skor Cevap Sayısı2016 65.8 1962015 68.5 2002014 69.2 3082013 62.8 1592012 69.4 2632011 64.8 152
17
Faaliyet Raporu : Üye İlişkileri2016 Paylaşım Toplantıları ve Teknik Geziler
İETTMart 2016
Hema Endüstri Nisan 2016
İGDAŞ Mayıs 2016
Damla Su Ekim 2016 18
Faaliyet Raporu : HizmetlerEğitim ve Çalıştaylar
Kuruluşundan Bugüne7.776 Eğitim ve Çalıştay
131.409 Katılımcı
19
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Kİ GKA Kİ GKA Kİ GKA Kİ GKA
2013 2014 2015 2016
540
325,5
963
277
482
240
550
233
414,5
276,5
782
200
438
250,5301
190
KalDer Eğitim Gün Sayısı
Hedef
Fiili
Kİ : Kuruluş İçi GKA : Genel Katılıma Açık
Faaliyet Raporu : Hizmetlerİşbirliği Yapılan Üniversiteler
20
Faaliyet Raporu : HizmetlerBÜYEM Sertifika Programı
KalDer - Boğaziçi Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenenYönetim Kalitesi Geliştirme Programı’nın 4.sü tamamlandı.
21
Faaliyet Raporu : HizmetlerTürkiye Müşterinin Sesi
2015 yılından itibaren bir araya gelen KalDer ve Türkiye’deki lider pazararaştırma şirketi Ipsos , Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) projesini başlattı.
2016 Sektör Liderleri
22
Kamu Bankaları Ziraat BankasıÖzel Bankalar İş BankasıElementer Sigorta Anadolu SigortaBireysel Emeklilik Anadolu Hayat EmeklilikKredi Kartları Ziraat ve İş Bankası MaximumGSM Operatörleri TurkcellInternet Servis Sağlayıcıları Kablonet-UydunetTV İzleme Platformu Türk Telekom TivibuTeknoloji Marketler TeknosaOnline Alışveriş Hepsiburada.comZincir Supermarket Migros
İndirim Supermarket BİMHazır Giyim MaviAkaryakıt İstasyonları OpetLPG ve Tüplü Gaz AygazBeyaz Eşya Bosch ve ArçelikTelevizyon LGCep telefonları iPhoneHavayolları Türk Hava YollarıBinek Otomobil VolkwagenDamacana Su ErikliFast Food Domino’s
Faaliyet Raporu : Hizmetler25. Kalite Kongresi
"Yeni Normal" ana temalı 25. Kalite Kongresi, 15-16 Kasım 2016 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bosphorus Convention Center'da gerçekleştirilmiştir.
23
Faaliyet Raporu : Hizmetler25. Kalite Kongresi – Destek Veren Kuruluşlar
24
Faaliyet Raporu : HizmetlerKalite Kongresi – Toplam/Davetli/Ücretli Katılımcı
25
2512
3043
32883179
1617
1889
2433
2704 2674
1148
623 610 584 505 469
2012 2013 2014 2015 2016
TOPLAM DAVETLİ ÜCRETLİ
Faaliyet Raporu : HizmetlerMükemmellik Aşamaları – Kararlılık Belgesi Başvuruları
27
10 10
12
10
67
11 11
8
4
2012 2013 2014 2015 2016
EFQM Mükemmellik Aşamaları Kararlılık Belgesi Alan Kuruluş Sayıları
HEDEF GERÇEKLEŞME
2016 Yılında Kararlılık Belgesi Alan Kuruluşlar :
Doruk Otomasyon ve Yaz. San. A.Ş. ODTÜ İkt. İd. Bil. Fak. İBB Hal Müdürlüğü Beykoz Üniversitesi
Faaliyet Raporu : HizmetlerMükemmellik Aşamaları – Yetkinlik Belgesi Başvuruları
28
2016 Yılında Yetkinlik Belgesi Alan Kuruluşlar :
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Mersin Büyük Şehir Belediyesi Beşiktaş Belediyesi Doğu Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Tic. A.Ş. Folkart Yapı Sanayi Ticaret A.Ş. Gaziantep Ticaret Odası Adana Gündoğdu Koleji Havelsan A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Medicalpark İzmir Hastanesi Mersin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Belgin Madeni Yağlar Tic. Ve San. A.Ş. Bürosit Büro Donanımları Ticaret Sanayi A.Ş. Denge Kimya ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Toya Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
26
20
13
19
15
20 20
11
21
16
2012 2013 2014 2015 2016
EFQM Mükemmellik Aşamaları Yetkinlik Belgesi Alan Kuruluş Sayıları
HEDEF GERÇEKLEŞME
Faaliyet Raporu : HizmetlerTürkiye Mükemmellik Ödülleri
29
Türkiye Mükemmellik Ödülü - Büyük Ölçekli İşletmeler KategorisiDYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü - Küçük ve Orta Ölçekli Kamu Hizmetleri KategorisiUludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu
Faaliyet Raporu : İletişim ÇalışmalarımızYazılı ve Görsel Basında Yer Alma
• Yerel, ulusal ve internet gazetelerinde, dergilerde ve habersitelerinde 2016 yılında toplam 11.689 adet haber yer almıştır.
30
Faaliyet Raporu : İletişim ÇalışmalarımızRakamlarla Sosyal Medya
2015 2016 Artış Oranı (%)
Facebook Takipçi Sayısı 4.205 4.618 9.8
Twitter Takipçi Sayısı 3.251 3.922 20.6
Linkedin Takipçi Sayısı 6.343 8.343 31.5
Google+ Takipçi Sayısı 61 87 42.6
Instagram Takipçi Sayısı 270 456 68.9
Pinterest Takipçi Sayısı 18 35 94.4
YouTube Abone Sayısı 140 512 365.7
31
Faaliyet Raporu :KalDer Dış Değerlendirme Çalışması
21-25 Kasım 2016 tarihleri arasında Genel Merkez ve Şubeler kapsamında gerçekleştirilen Dış Değerlendirme sonucunda hazırlanan geri bildirim raporunda belirtilen İyileştirmeye Açık Alanlar konusunda çalışmalara başlanmıştır.
Süreçte destek veren başdeğerlendiricilerimiz Sn. Müjgan Kerman, Sn. Mutlu Kutlu, Sn. Rana Saygılı ve Sn. A. Kadir Erkan’a teşekkürlerimizi sunarız.
32
www.kalder.org
2016 Yılı Mali RaporNecip Özçer
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
33
Mali Rapor : 2016 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri
Derneğimizin 2016 yılı konsolide bütçesinde;
Gelirler 4.625.861 ₺ bütçelenmiş, buna karşılık 3.488.910 ₺ ile % 75 oranında gerçekleşmiştir.
Giderler 4.421.093 ₺ bütçelenmiş, buna karşılık 4.099.749 ₺ ile % 93 oranında gerçekleşmiştir.
2016 yılı bütçesinde gelir artanı 204.768 ₺ iken, bütçe gelir artanı gerçekleşmesi -610.839 ₺’dir.
Bütçenin uygulanmasında bütçe muhasebe yönetmeliği kurallarına ve tasarruf ilkelerine özen gösterilmiştir.
34
Mali Rapor : 2016 Bütçe Gerçekleşme (₺)
Gelirler
Giderler
Fark
Bütçe Fiili GerçekleşmeF/B (%)
4 625 961
4 421 093
3 488 910
4 099 749
204 768 - 610 839
75
93
35
Mali Rapor:Yıllara Göre Bütçe Gerçekleşmeleri
36
Bütçe Fiili Bütçe Fiili Bütçe Fiili Bütçe Fiili2013 2014 2015 2016
Gelirler 4.969.337 4.252.702 5.341.416 4.162.078 4.718.779 3.943.296 4.625.861 3.488.910Giderler 4.927.243 4.235.892 4.952.700 4.406.958 4.569.764 4.006.800 4.421.093 4.099.749
%86 %78%84
%75
%86%89
%88 %93
Mali Rapor:Yıllara Göre Gelir, Gider, Borç Trendi (2012-2016)
37
1.000 ₺
1.500 ₺
2.000 ₺
2.500 ₺
3.000 ₺
3.500 ₺
4.000 ₺
4.500 ₺
5.000 ₺
2012 2013 2014 2015 2016
2013 Yılından itibaren gelir gider farkı negatif olarak açılmıştır.
Gelir
Gider
Borç
Mali Rapor:Yıllara Göre Gelir, Gider, Borç Trendi (2017 Projeksiyonu Dahil)
38
3.873 ₺
4.252 ₺4.162 ₺
3.943 ₺
3.489 ₺
4.545 ₺3.738 ₺
4.236 ₺ 4.407 ₺
4.007 ₺ 4.100 ₺
3.777 ₺
1.225 ₺ 1.143 ₺1.186 ₺ 1.316 ₺
1.529 ₺
352 ₺
0 ₺
500 ₺
1.000 ₺
1.500 ₺
2.000 ₺
2.500 ₺
3.000 ₺
3.500 ₺
4.000 ₺
4.500 ₺
5.000 ₺
2012 2013 2014 2015 2016 2017
GELİR GİDER BORÇ
Mali Rapor : Süreçlerin Toplam Gelir Bütçesindeki Dağılımı
40
Mali Rapor : Süreçlerin Toplam Gider Bütçesindeki Dağılımı
41
Mali Rapor : Süreçlerin Kategorik Karlılıkları
42
Mali Rapor : 2016 Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide Bütçe Gerçekleşme Tablosu (₺)
Bütçe Kalemleri Gelir GiderBütçe Fiili F/B % Bütçe Fiili F/B %
Üyelik 843.566 841.897 100 90.750 101.916 112
Kurumsal ve Bireysel Gelişim 1.600.441 1.249.866 78 844.702 722.751 86
Tanıma ve Ödüllendirme 460.599 257.491 56 267.700 110.269 41
TMS 233.790 23.170 10 83.200 23.026 28
Kongre ve Etkinlikler 1.157.500 1.046.963 90 865.420 1.024.490 118
Yayınlar 142.965 64.966 45 127.805 91.824 72
Diğer 187.000 4.407 2 80.000
Pazarlama ve Tanıtım 0 150 85.804 78.895 92
Genel Yönetim 0 0 0 1.975.712 1.946.578 99
Toplam 4.625.861 3.488.910 75 4.421.093 4.099.749 93
43
Mali Rapor: 2015-2016 Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide Karşılaştırmalı Bilanço Tablosu (₺)
Aktif Değerler 2015 2016Dönen Varlıklar 3.156.325,25 3.418.183,10
Hazır Değerler 182.936,72 91.711,27Menkul Kıymetler 100.225,12Ticari Alacaklar 834.022,70 829.630,44Diğer Alacaklar 1.944.856,82 2.319.819,29Stoklar 42.707,79 70.491,25Gelecek Aylara Ait Gid.Gel.TahDiğer Dönen Varlıklar 51.576,10 106.530,85
Duran Varlıklar 1.844.914,64 2.009.193,20Ticari Alacaklar 15,00 15,00Mali Duran Varlıklar 1.750.000,00 1.750.000,00Maddi Duran Varlıklar 47.523,73 32.701,41Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.738,03 30.158,31Gelecek Yıla Ait Gid. ve Gel.Tah. 19.637,88 196.318,48
Aktif Değerler Toplamı 5.001.239,89 5.427.376,3044
Mali Rapor: 2015-2016 Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide Karşılaştırmalı Bilanço Tablosu (₺)
Pasif Değerler 2015 2016
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.461.650,63 4.206.333,84Ticari Borçlar 1.349.080,63 1.548.677,40Diğer Borçlar 1.993.687,44 2.369.212,17Alınan Avanslar 36.268,73 79.432,99Ödenecek Vergi ve Diğer Yük. 82.613,83 31.559,64Gelecek Ayl.Ait Geli.Gid.Tahak. 177.451,64
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar - -Özkaynaklar 1.539.589,26 1.221.042,46
Ödenmiş Sermaye 2.231.230,00 2.231.230,00Geçmiş Yıllar Karları 3.569.018,01 3.951.913,51Geçmiş Yıllar Zararları -4.105.861,11 -4.643.554,25Dönem Net Karı (Zararı) -154.797,64 -318.546,80
Pasif Değerler Toplamı 5.001.239,89 5.427.376,3045
www.kalder.org
Denetleme Kurulu Raporu’nun OkunmasıLevent Candemir
Denetleme Kurulu Başkanı
46
www.kalder.org
Yönetim Kurulu’nun İbrası (Aklanması)
47
www.kalder.org
Denetleme Kurulu’nun İbrası (Aklanması)
48
www.kalder.org
2017 Yılı İş Programının GörüşülmesiSemih Ersun
Genel Sekreter
49
Güçlü İşbirlikleri
50
18-19 Şubat 2017 Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı
KalDer merkez, şube, ve temsilciliklerinin yönetiminde ya da projelerinde çeşitli yıllarda görev almış 66 kişinin katılımı ile iki gün süren bu çalıştay Sn. Lütfi Ensari tarafından yönetilmiştir.
Çalıştay öncesinde hazırlanan Dış Değerlendirme ve Ödül Süreçleri Gözden Geçirme Komitesi Raporları katılımcılarla paylaşılmıştır.
Bu raporlara göre hazırlanan soru setleri çeşitli hedef kitlelerle görüşülmek üzere şubelerle paylaşılmış ve görüşler çalıştaya girdi olarak alınmıştır.
51
18-19 Şubat 2017 Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı
52
2030 VizyonuÜlkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak
MisyonumuzMükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak
İlke ve Değerlerimiz İnsana, Topluma ve Doğaya Saygı Güvenilir Olmak Yenilikçilik ve Sürekli İyileştirme Gönüllülük 53
18-19 Şubat 2017 Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı Çıktıları
Bu çalışmalar sonucunda oluşturulan Alt Çalışma Grupları
Organizasyonel Yapı ve Tüzük Mali Kaynaklar Süreçler Yeni Ürün, Öğrenme ve Gelişim Paydaşlar ve Üyeler
54
18-19 Şubat 2017 Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı Çıktıları
26. Kalite Kongresi ve Çalıştay Hazırlıkları
Ana Tema : Dönüşüme Liderlik / Leading The Transformation
Tarih : 13 Kasım 2017 / Kalite Kongresi Çalıştayları14-15 Kasım 2017 / 26. Kalite Kongresi
Keynote Speaker Adayları : Platon the Photographer – Portraits of Power Yves Morieux – Boston Consulting Group Senior Partner (How Too Many Rules At Work Keep You From Getting Things Done) Mattieu Richard – Dünyanın En Mutlu İnsanı – Dalai Lama’nın Sözcüsü Daron Acemoğlu – Dünyaca Ünlü Ekonomist 55
2017 Etkinlik Takvimi
2017 etkinlik takvimimiz yayınlanmış olup, Genel Merkez, Şubeler ve Temsilciliklerimizde planlanan 100’e yakın etkinliklerimiz ile üyelerimize hizmet vermeye devam edilmesi planlanmıştır.
56
Kongre ve Sempozyumlar Deneyim Paylaşım Toplantıları Kalite Sohbetleri Teknik Geziler Yerel Kalite Günleri ve Konferanslar Çalıştaylar Proje Yarışmaları GençKal Faaliyetleri
www.kalder.org
2017 Yılı İş Programının Onaylanması
57
www.kalder.org
2017 Yılı Bütçesinin GörüşülmesiNecip Özçer
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
58
2017 Yılı Bütçesi
2017 yılı KalDer’in sektörel açılım ve coğrafi yayılım stratejileri ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi çalışmaları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bütçe hazırlanırken 2016 yılı gerçekleşmelerine göre gelirlerde % 30 artış ile 4.545.209 ₺ , giderlerde ise % 9 artış ile 4.477.636₺ bütçelenmiştir. 2017 yılı bütçe gelir artanı 67.573 ₺ öngörülmüştür.
Ancak; uygulanan tasarruflar sonucu giderlerde oluşturulacak 700.700 ₺’likazaltıcı tedbirler ile 4.477.636₺ olarak bütçelenen giderlerin 3.776.936 ₺düzeyine düşürülmesiyle 2017 bütçe gelir artanının 768.273 ₺ olması planlanmıştır. Bu değer, 2016’da gerçekleşen gidere göre %8, 2017 gider bütçesine göre %16 azalmaya tekabül etmektedir. 59
2017 Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide Bilanço Tablosu-Gelir (₺)
Gelirler 2017Toplam
2016 Kapanış
2017 BütçeArtış Oranı (%)
Üyelik 754.458 841.897 -10%
Kurumsal ve Bireysel Gelişim 1.808.212 1.249.866 45%
Tanıma ve Ödüllendirme 464.693 257.491 80%
TMS 211.830 23.170 814%
Kongre ve Etkinlikler 1.158.500 1.046.963 11%
Yayınlar 128.606 64.966 98%
Pazarlama / Şube Web Sitesi Payı 18.910
Diğer 4.557 -100%
Toplam 4.545.209 3.488.910 30%
60
2017 Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide Bilanço Tablosu-Gider-Fark (₺)
Giderler 2017Toplam
2016 Kapanış
2017 BütçeArtış Oranı
Üyelik 162.650 101.916 60%
Kurumsal ve Bireysel Gelişim 944.852 722.751 31%
Tanıma ve Ödüllendirme 219.030 110.269 99%
TMS 208.200 23.026
Kongre ve Etkinlikler 792.660 1.024.490 -23%
Yayınlar 122.066 91.824 33%
Pazarlama ve Tanıtım 158.532 78.895 101%
Genel Yönetim 1.869.646 1.946.578 -4%
Toplam 4.477.636 4.099.749 9%
61
Tasarruf Uygulamaları
62
Konu Oluşan Tasarruf (₺/Yıl)
Açıklama
Araç Kiralama 35.200 1 Volvo+3 Peugeot yerine 2 Renault havuz aracı
Ofis/Toplantı Salonu Kiralama 168.000 Ofis değişikliğinden 120.000 ₺/yıl
Reorganizasyon 408.000 19 personel yerine 12 personel
Etkinlikler 89.500 Kısa vadede getirisi olmayanücretsiz sosyal etkinlikler
Toplam : 700.700 ₺
Gelir Artırıcı Uygulamalar
Eğitim sayılarını ve çeşitliliğini artırma, Yeni projeler, Yeni ürünler geliştirme, Daha etkin pazarlama ve satış, Daha fazla kurumsal iletişim, ulaşılabilme ve üye/potansiyel üye
ziyaretleri, Daha fazla sponsorluk arayışı ve teminiile 2017 bütçesinde 2016 gerçekleşmeye göre %30 gelir artışı öngörülmüştür.
63
Bağımsız Mali Denetim
Yönetim Kurulumuz mali işlem ve kayıtlarımızın bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmesini gerekli görmüştür.
Bu bağlamda 2017 Mali Denetimi için Ernst & Young firması tarafından komple bir “Bağımsız Denetim” gönüllü olarak gerçekleştirilecektir.
Bu gönüllü hizmeti sağlayan, YK üyemiz Sn. Nazmi Karyağdı’yı kutluyor, E&Y’ye teşekkür ediyoruz.
64
www.kalder.org
2017 Yılı Bütçesinin Onaylanması
65
www.kalder.org
Dilek ve Öneriler
66
www.kalder.org
Değerli Katılımınız İçinTeşekkür Ederiz
67