TÅRNBY KOMMUNE - Borger - Tårnby · 9/7/2016 · På investeringsoversigten for 2016 er der afsat 21.500.000 kr. til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej. Derudover

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat

tilØkonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 7. september 2016

Mødetidspunkt: 13:00

Mødelokale: 213, Mødelokale

Medlemmer: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen

Afbud: Ingen

1

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden Side

1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................2

2. Meddelelser..................................................................................................3

3. Flytning af indtægsbevilling ............................................................................4

4. Ombygning af rundkørsel - Kongelundsvej - Økonomi ........................................5

5. Tillægsbevilling til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej ..........................7

6. Ændret udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med Ny Svømmehal ..............10

7. Forlængelse af Leasingaftaler........................................................................12

8. Satspuljemidler til døgnbehandling af dobbeltbelastede ....................................14

9. Idrætsklinikken på Amager Hospital...............................................................16

10. Udgiftsneutral flytning af budget vedr. PUC fra serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til serviceområde Almindelig undervisning gældende fra 2017 ....17

11. Udgiftsneutrale budgetændringer i forbindelse med ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter m.m.................................................................19

12. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2016 - LUKKET SAG ...............................21

13. Ansøgning om deltagelse i studietur- LUKKET SAG - LUKKET SAG......................22

14. Ansættelse af ny daglig leder til SFO-Korsvejen - LUKKET SAG..........................23

15. Ansættelse af PAU-elever pr. 10.8.2016 - LUKKET SAG ....................................24

16. Ansættelse af social- og sundhedshjælperelever pr. 8.8.2016 - LUKKET SAG.......25

17. Bortvisning af medarbejder - LUKKET SAG......................................................26

18. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG..................................................................27

19. Udlånsaftale på Biblioteket - LUKKET SAG.......................................................28

20. Udbud - Tøjvask 2017 - LUKKET SAG.............................................................29

Bilagsoversigt.....................................................................................................30

Økonomiudvalget d.07-09-2016

2

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sagSagsnr.: 15/25196Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-09-2016Godkendt.


3

2. Meddelelser

Åben sagSagsnr.: 15/25196Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-09-2016Ingen.


4

3. Flytning af indtægsbevilling

Åben sagSagsnr.: 15/9621Sagsansvarlig: aba.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉI budget 2016 er der budgetteret med en indtægt på 700.000 kr. til projektet opgradering af busstoppesteder på linje 5A´s busstoppesteder. Indtægten vil ikke indkomme i 2016, men i 2017.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERI budget 2016 er der budgetteret med en indtægt på 700.000 kr. på Busdrift. Indtægten modtages fra Trafikstyrelsens pulje til fremkommelighed til opgradering af busstoppesteder på linje 5A´s busstoppesteder. Trafikstyrelsen skal have dokumentation for udførelsen af arbejdet, inden de udbetaler tilskud. De sidste regninger forventes at blive betalt i supplementsperioden, og opgørelse kan efterfølgende udarbejdes. Indtægten på 700.000 kr. forventes at indkomme i 2017.

ØKONOMIDer søges en tillægsbevilling i 2016 på følgende bevillingsniveau: 02.32.31 Busdrift 700.000 kr. Der søges en indtægtsbevilling i 2017 på følgende bevillingsniveau: 02.32.31 Busdrift -700.000 kr

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at indtægtsbevilling på 700.000 kr. til opgradering af busstoppesteder flyttes fra 2016 til 2017.

/BGR

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-09-2016Tillægsbevilling vedrørende 2016 godkendt.


5

4. Ombygning af rundkørsel - Kongelundsvej - Økonomi

Åben sagSagsnr.: 14/21947Sagsansvarlig: asa.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉTeknisk Forvaltning fremlægger tilbud på ombygning af rundkørselen Kongelundsvej/ Oliefabriksvej til signalreguleret kryds. Tilbuddet overskrider det afsatte budget med 260.000 kr. Teknisk Forvaltning indstiller, at det drøftes hvorvidt projektet skal gennemføres.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTeknisk Forvaltning har på baggrund af det vindende bud udarbejdet oversigt over økonomien for ombygning af rundkørslen til signalreguleret kryds. Entreprisen er opdelt i 3 dele: jordarbejde, signalarbejde og rådgivning. Jordarbejde: kr. 1.497.006Signalarbejde: kr. 284.518Rådgivning: kr. 210.000Uforudseelige udgifter, ca. 15 %: kr. 267.228 I alt: kr. 2.258.752 Rådgivning indeholder detailprojektering (signal og jord), byggeledelse, fagtilsyn og udlæg. Den endelige projektsum opgjort på baggrund af det afgivne tilbud vil i givet fald medføre en overskridelse af budgettet med ca. kr. 260.000.Forvaltningen kan ikke pege på en reduktion i projektet for at opnå den fulde besparelse til overholdelse af budgettet. En så stor besparelse vil betyde, at projektet skal omprojekteres og udbydes på ny, hvilket betyder, at det ikke kan lade sig gøre, at udføre det i år. Teknisk Forvaltning kan pege på poster, som kan spares, men ikke giver den fulde besparelse: Sløjfning af kameraovervågning og radarsystem kr. 76.000Byggeledelse og fagtilsyn kr. 45.000 I alt: kr. 121.000 Konsekvensen ved ikke at installere kamera- og radarsystem (som er standard i kommunens renoverede lyskryds) vil være, at trafikken i krydset ikke bliver afviklet optimalt. Lysreguleringen i krydset vil køre efter ur og vil ikke være styret af trafikstrømmen.


6

Byggeledelse og fagtilsyn giver bedre mulighed for at kvalitetssikre det udførte arbejde.

ØKONOMIDer er på budgettet for 2016 afsat 2 mio. kr. til ombygning af kryds på Kongelundsvej ved Oliefabriksvej fra rundkørsel til signalreguleret kryds. Som tilbud på udførelsen af arbejdet foreligger efter udbud, mangler der 260.000 kr. i finansieringen.

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at det drøftes, hvorvidt det foreliggende projekt skal gennemføres

2. at det, i givet fald, drøftes, hvor den kompenserende besparelse skal anvises fra.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Etablering af lyskryds og frigivelse af midler -

Kongelundsvej/Oliefabriksvej115015/16

2 Åben Jordarbejde - Harms tilbud 203097/163 Åben Signalarbejde - Swarco tilbud 150658/16

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 25-08-2016Der anvises kompenserende besparelser fra slidlagskontoen.


1. at der søges en tillægsbevilling til driftskonto Slidlag på veje på -260.000 kr.

2. at der søges en tillægsbevilling til anlægskonto Lyskryds Kongelundsvej og Oliefabriksvej på 260.000 kr.

3. at tillægsbevilling til anlægskonto frigives.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-09-2016Indstillingen tiltrådt.


7

5. Tillægsbevilling til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej

Åben sagSagsnr.: 15/30656Sagsansvarlig: mso.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉPå investeringsoversigten for 2016 er der afsat 21.500.000 kr. til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej. Derudover er der afsat 12.500.000 kr. i 2017 til færdigrenovering af hovedbygningen. Der er således afsat i alt 34,0 mil. kr. Økonomiudvalget frigav, den 12. april 2016, de sidste midler til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej. Renoveringen er efterfølgende blevet projekteret i samarbejde med Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning og efterfølgende udbudt. Efter licitationen står det klart, at det godkendte skitseprojekt i nuværende form ikke kan udføres inden for den økonomiske ramme. Det samlede byggebudget efter licitationen lyder på 40,5 mil. Teknisk Forvaltning kan foreslå besparelser til projektet, jf. bilag og indstiller, at der indarbejdes en tillægsbevilling på min. 1,4 mil. kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERBaggrunden for merprisen i forhold til budgettet skal findes flere steder.

- Projektet har været udskudt 5 år uden indeksregulering eller ændringer i budget.- Markedet for byggeri er ramt af opadgående priser.- Der er ved miljøscreeningen fundet bl.a. PCB og asbest, som en tidligere

grundscreening ikke havde fundet. Det medfører en udgift på små 500.000 kr. samlet, som ikke tidligere var medregnet.

- Genhusning af fysio- og ergoterapi, samt administration, har heller ikke tidligere været medregnet i budgettet. Det medfører en udgift på 410.000 kr.

Teknisk Forvaltning har efter licitationen, arbejdet på mulighederne for besparelser.Disse lister er vedlagt som bilag. Forvaltningen foreslår følgende muligheder for besparelser: Forslag 1: · Tagterrasse – Ikke faglig nødvendig, men rekreativt tilbud til de ældre (300.000 kr.)· Renovering af skure – Midlerne må løbende findes i driften (200.000 kr.) Byggebudget er herefter 40,0 mil. Kr. Forslag 2:


8

· Besparelserne fremgår af bilag 1 (4,6 mil. kr.) · Samt samme som forslag 1 (0,5 mil. Kr.) Byggebudget er herefter 35,4 mil. Kr. Besparelserne kan for enkelte dele indebære visse konsekvenser. Eksempelvis:

- Genhusning af fysio- og ergoterapi, samt administration i pavillon (410.000 kr.) I stedet kan der nedlægges 3 boliger under renoveringen. Dog er bekymringen, at beboerne bliver dårligere, da terapien vil blive meget begrænset.

- Vaskeri i kælder etableres ikke, men udliciteres (100.000 kr.). Muligheden for akut vask forsvinder.

- VVS (500.000 kr.) Den nuværende rørinstallation til vand og varme bibeholdes, med den risiko en gammel rørinstallation medfører.

Opmærksomheden henledes på, at Teknisk Forvaltning ikke kan anvise besparelser til at dække hele merudgiften. Selv hvis alle punkter på listen spares væk, udestår der stadig 1,4 mil. kr., som ikke kan dækkes ved besparelser. Efter at have gennemgået mulighederne for besparelser indstiller Teknisk Forvaltning, at det besluttes, i hvilket omfang, der kan meddeles tillægsbevilling til budgettet. Kontraktindgåelse med entreprenør afventer Økonomiudvalgets beslutning, hvorfor det kan forventes, at det bliver vanskeligt at følge tidsplanen og dermed afholde alle de afsatte midler for 2016.

ØKONOMIHvis byggeriet skal gennemføres som besluttet i Bygge- og Ejendomsudvalget kræver det en tillægsbevilling på 6,5 mil. kr.

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere opgaver.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, hvorvidt

1. der meddeles en tillægsbevilling på 6,5 mil. kr. til budgettet, eller2. der meddeles en tillægsbevilling på 6,0 mil. kr. til budgettet, eller3. der meddelelse en tillægsbevilling på 1,4 mil. kr. til budgettet.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Budget - licitation besparelse.pdf 209802/162 Åben Budget mindre besparet projekt - licitation.pdf 211318/163 Åben Budget - licitation besparelse2.pdf 221311/164 Åben Krav til entreprenør om lærlinge ved renovering af Pl. Irlandsvej 201804/16


9

5 Åben Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej 277115/156 Åben Frigivelse af midler til projektering af renovering af Plejehjemmet

Irlandsvej Hovedbygning81574/16

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-09-2016Indstillingens punkt 2 tiltrådt. Indarbejdes i budgetforslag 2017.


10

6. Ændret udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med Ny Svømmehal

Åben sagSagsnr.: 13/22251Sagsansvarlig: jmb.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉØkonomiudvalget traf på møde den 9.12.2015 beslutning om processen for byggeriet af den Ny Svømmehal. Beslutningen indebar nedsættelse af en styregruppe og indkøb af insourcet projektchef med reference til styregruppen, som led i en bygherrerådgivningspakke.På baggrund af de videre sonderinger samt drøftelser i styregruppen indstiller Teknisk Forvaltning, at procesbeskrivelsen ændres.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGEREfter principbeslutning om den Ny Svømmehals udformning i Økonomiudvalget den 24.2 2016 samt i Bygge- og Ejendomsudvalget den 17.5.2016 er processen, der blev vedtaget af Økonomiudvalget på mødet den 9.12.2015, igangsat. De praktiske forhold: 1. at etablering af Ny Svømmehal er placeret i Teknisk Forvaltning og 2. at udbud sker i totalentreprise gør, at en ekstern insourcet projektleder er overflødig, idet Teknisk Forvaltning har den fornødne ressource til at håndtere byggeprocessens administrative del i samarbejde med professionel bygherrerådgiver. En insourcet projektleder skulle i givet fald oplæres i kommunens økonomi- og journalsystem og have anvisningsret. Ved valg af udbudsformen totalentreprise overflødiggøres en projektchefs opgaver, idet totalentreprenøren selv skal føre tilsyn med byggeriet, og en bygherrerådgiver har til opgave at sikre, at totalentreprenøren følger de aftalte kvalitetsstyringsbestemmelser, som gælder for opgaven. I forbindelse med sondering af mulighederne for at hyre bygherrerådgiver til udarbejdelse af byggeprogram har Teknisk Forvaltning haft mulighed for at indgå bygherrerådgivningsaftale med en af landets førende svømmehalsspecialister uden udbud, hvilket fremmer tidsplanen for arbejdet med at frembringe projektgrundlaget for den Ny Svømmehal.

LOVGRUNDLAGDer henvises til bilag 5, hvor der redegøres for den juridiske vurdering vedrørende anvendelse af udbudsloven § 193 og udbudslovens afsnit V.

ØKONOMIDer er i 2016 frigivet 10 mio. kr. til etablering af ny svømmehal. Forvaltningen har modtaget tilbud på udførelse af bygherrerådgivning omkring etablering af Ny Svømmehal, hvilket dels indbefatter opgave med udarbejdelse af byggeprogram og dels bygherretilsyn i byggefasen.


11

Tilbuddet lyder på 1.495.000 kr., som er under EU-tærskelværdien, der er 1.558.409 kr.


1. at der indgås kontrakt med bygherrerådgiver, som beskrevet i indstillingen.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Ny svømmehal - processen 282304/152 Åben Udformning af ny svømmehal 62181/163 Åben Indretning af ny svømmehal 134799/164 Åben Referat fra tredje møde i styregruppen for ny svømmehal (2). 156952/165 Åben Juridisk vurdering i henhold til udbudsloven.pdf 224030/16

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-09-2016Udsættes.


12

7. Forlængelse af Leasingaftaler

Åben sagSagsnr.: 16/21078Sagsansvarlig: ams.amFraværende:Afbud:

RESUMÉPlejehjemmet Irlandsvej har i november 2013 indgået en leasingaftale på en hjertestarter med Falck. Denne aftale udløber i november 2016, og ønskes forlænget til november 2017. Plejehjemmet Irlandsvej har derudover en leasingaftale om et akvarium der udløber 1. marts 2017, og ønskes forlænget til 1. marts 2018. Plejehjemmet Løjtegårdsvej har ligeledes en leasingaftale om et akvarium, der udløber den 1. januar 2017, som ønskes forlænget med 1 år til den 1. januar 2018.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERLeasingaftalen på hjertestarteren kan forlænges med en bindingsperiode på 1 år. I aftalen er der indeholdt løbende batteriskift, samt at Falck yder fuld service hver gang hjertestarteren har været i brug, hvis nødvendigt. Hjertestarteren har været i brug flere gange og giver en tryghed på plejehjemmet, at der er installeret en hjertestarter. Leasingaftalerne på de 2 akvarier kan forlænges med en binding på 1 år. I leasingaftalen indgår en serviceaftale om løbende service, rensning, foder, nye fisk m.v.Det har vist sig at have en positiv og beroligende virkning på de demente beboere, at der opstilles akvarium på plejehjemmene.

LOVGRUNDLAGLeasingaftaler godkendes af økonomiudvalget.

ØKONOMIAbonnementet på hjertestarteren har tidligere kostet 5.009 kr. årligt. Det forventes at udgiften vil være tilsvarende næste år. Abonnementet på akvariet på Plejehjemmet Løjtegårdsvej og på Plejehjemmet Irlandsvej afholdes indenfor plejehjemmenes budget.

INDSTILLINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at følgende kontrakter forlænges med 1 år,

1. Plejehjemmet Irlandsvej Hjertestarter.2. Plejehjemmet Irlandsvej Akvarium.3. Plejehjemmet Løjtegårdsvej Akvarium.


13

/kam

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-09-2016Tiltrådt.


14

8. Satspuljemidler til døgnbehandling af dobbeltbelastede

Åben sagSagsnr.: 16/11677Sagsansvarlig: ipo.asFraværende:Afbud:

RESUMÉRegeringen og satspuljepartierne har afsat 48 mio. kr. til døgnbehandling af dobbeltbelastede. Forvaltningen har søgt puljen og i den forbindelse fået tilsagn om at tilbyde døgnbehandling til 4 borgere i perioden 2016-19.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDobbeltbelastede er borgere med alkoholmisbrug og en eller flere psykiatriske lidelser. Det er vurderet at ca. 1 borger er i målgruppen pr. år der vil have gavn af et døgnbehandlingsforløb. Ud fra en individuel vurdering og i samarbejde med Lænken Amager vil der blive taget stilling til, hvilke borgere der bevilges et døgnbehandlingsforløb. Døgnbehandling vil hovedsageligt foregå på behandlingsinstitutionen Ringgården eller behandlingscentret Tjele. Der skal årligt udarbejdes en statusrapport for projektets udvikling, som forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget.

LOVGRUNDLAGAlkoholbehandling bevilges efter sundhedslovens § 141.

ØKONOMIDer er givet tilsagn til i alt 705.454 kr. for perioden 2016-19. Puljemidlerne er tildelt uden kommunal medfinansiering. I forbindelse med modtagelse af satspuljemidler, vil der være et behov for at korrigere budgettet for alkoholbehandling. Funktion År Indtægt Udgift05.38.44 2016 -176.363,5 176.363,505.38.44 2017 -176.363,5 176.363,505.38.44 2018 -176.363,5 176.363,505.38.44 2019 -176.363,5 176.363,5 Der er således tale om en udgiftsneutral budgetkorrektion.

INDSTILLINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,


15

1. at tage tildeling af satspuljemidler til efterretning2. at godkende de udgiftsneutrale budgetkorrektioner i 2016 samt overslagsårene.

/kam

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Informationsmateriale vedr. satspuljen.pdf 206644/162 Åben Svar på ansøgning om støtte.pdf 199949/16

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-09-2016Indstillingen tiltrådt.


16

9. Idrætsklinikken på Amager Hospital

Åben sagSagsnr.: 16/21624Sagsansvarlig: JNL.HB.UKFraværende:Afbud:

RESUMÉTårnby Kommune har siden 2002 ydet tilskud til drift af en idrætsklink på Amager Hospital for blandt andet Tårnbys og Dragørs idrætsudøvere. Udgiften har været budgetteret og afholdt på serviceområdet Fritidsaktiviteter.Klinikken blev lukket pr. 31. december 2015. Der er et tilbagebetalt indestående, som der skal tages stilling til, ligesom anvendelsen af Tårnby Kommunes årlige tilskud til driften skal besluttes for indeværende og kommende år.

ØKONOMII forbindelse med lukningen af klinikken er der blevet udbetalt et tilgodehavende til interessenterne, Region Hovedstaden, Dragør og Tårnby kommuner. For Tårnby Kommunes vedkommende er der blevet indbetalt 258.424 kr. Det foreslås at det tilbagebetalte beløb meddeles kommunekassen som en tillægsbevilling.Som konsekvens af lukningen bliver der ikke længere behov for tilskud til idrætsklinikken, der er til dette formål afsat 89.297 kr. i 2016 og frem.Det foreslås at driftsbeløbet i 2016 på 89.297 kr. anvendes til at nedbringe et forventet underskud i Kastrup Svømmehal til ca. 25.000 kr.I 2017 og fremover tilføres 90.151 kr. kontoen til uforudsete vedligeholdelsesudgifter på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget i det sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget,

1. at tilbagebetalingen på 258.424 kr. meddeles kommunekassen som en tillægsbevilling.2. at driftsbeløbet til idrætsklinikken på 89.297 kr. i 2016 tilføres lønkontoen i Kastrup

Svømmehal, se sagsnr.: 16/21780.3. at driftsbeløbet til idrætsklinikken på 90.151 Kr. fra 2017- tilføres kontoen for

inventar/vedligehold for serviceområdet Kultur. /SHJ

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 22-08-2016Tiltrådt.



17

10. Udgiftsneutral flytning af budget vedr. PUC fra serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til serviceområde Almindelig undervisning gældende fra 2017

Åben sagSagsnr.: 16/23757Sagsansvarlig: asv.ukFraværende:Afbud:

RESUMÉMed baggrund i ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter anmodes om tilladelse til at flytte driftsbudgettet vedr. PUC fra Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til Serviceområde Almindelig undervisning gældende for budget 2017 og overslagsår. Sideløbende denne sag er der udarbejdet dagsordenspunkt vedr. ændringer på lønkontiene vedr. det administrative personale under Pædagogisk Udviklingscenter gældende fra 2017 og overslagsår.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERMed baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 16.3.2016 om fremtidig organisering af Pædagogisk Udviklingscenter foreslår forvaltningen, at budgettet under Pædagogisk Center gældende fra 2017 og overslagsår flyttes fra Serviceområde Serviceydelser til Almindelig Undervisning. Budgettet der søges overflyttet dækker driftsudgifter til PUC, bl.a. serviceudgifter indeholdende løn, udgifter til bygningen, herunder el, varme m.m. samt rengøring incl. løn. Budgettet der søges overflyttet udgør netto 3.354.016 kr. Der er sideløbende denne sag udarbejdet dagsordenspunkt vedr. ændringer på lønkontiene vedr. det administrative personale under Pædagogisk Udviklingscenter gældende fra 2017 og overslagsår.

ØKONOMIDer anmodes om tilladelse til at flytte nedenstående budgetbeløb fra Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til Serviceområde Almindelig Undervisning gældende fra budget 2017 og overslagsår. Fra Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet : Funktion 03.22.02 -3.216.049 kr.

03.22.09 -137.967 kr.


18

Til Serviceområde Almindelig undervisning : Funktion 03.22.02 3.216.049 kr.

03.22.09 137.967 kr.

PÅTEGNINGDen 31. august 2016Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, da der er tale om en udgiftsneutral omplacering mellem Serviceområderne.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udvalget godkender overflytning af budgettet vedr. Pædagogisk Center fra Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til Serviceområde Almindelig undervisning med virkning fra 2017 som beskrevet under de uddybende bemærkninger.

2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV



19

11. Udgiftsneutrale budgetændringer i forbindelse med ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter m.m.

Åben sagSagsnr.: 16/14169Sagsansvarlig: lml.ukFraværende:Afbud:

RESUMÉI forbindelse med ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter og Børne- og Kulturforvaltningens Sekretariat anmodes der om tilladelse til udgiftsneutrale budget�ændringer for 2017 og overslagsår.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERØkonomiudvalget har den 16. marts 2016 truffet beslutning om fremtidig organi�sering af Pædagogisk Udviklingscenter, og i den forbindelse skal det administrative personale overføres til henholdsvis Børne- og Kulturforvalt�ningens Sekretariat og Biblio�te�ket. Der er samtidig et ønske om at ændre organiseringen af Børne- og Kulturfor�valt�ningens Sekretariat for at udnytte ressourcerne bedst muligt ved at styrke Familieaf�de�lingens administration. Endelig anmodes der om godkendelse af op- og ned�justeringer af enkelte medarbejderes timetal samt nednormering af familieplejekon�su�lent��stil�ling i forbindelse med omplacering af midler ved indførelse af de nye socialtilsyn, som trådte i kraft 1. januar 2014. Alle ændringer er med virkning fra 1. januar 2017. På serviceområdet Administrativ organisation anmodes der om en opnormering på 0,095 stilling, svarende til en budgetændring på 61.292 kr. på kontoen for BogK-Øvrig admini�stration samt en opnormering på 1,446 stilling, svarende til en budgetændring på 585.121 kr. på kontoen for BogK-Specialområdet. På serviceområdet for Særligt udsatte børn anmodes der om en budgetændring på 23.500 kr. på kontoen for Socialtilsyn, Objektiv finansiering. Denne konto er ikke nor�me�ret. På serviceområdet for Folkebiblioteker anmodes der om en opnormering på 1,676 stilling, svarende til en budgetændring på 551.168 kr. på kontoen for fagpersonale samt en op�nor�mering på 0,643 stilling, svarende til en budgetændring på 255.780 kr. på kontoen for administrativt personale. På serviceområdet for Serviceydelser til skoleområdet anmodes der om en nednormering på -3,913 stilling, svarende til en budgetændring på -1.476.861 kr. på kontoen for Pæda�gogisk Udviklingscenter, fagpersonale.

ØKONOMIAdministrativ organisation06.45.51 Administrativ organisation 646.413 kr.


20

Særligt udsatte børn05.28.22 Plejefamilier 23.500 kr.Folkebiblioteker03.32.50 Folkebiblioteker 806.948 kr.Serviceydelser til skoleområdet

03.22.02Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen -1.476.861 kr.

Total 0 kr.

PÅTEGNINGDen 31. august 2016Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de samlede ændringer/overførsler udløser en nednormering på 0,053 stilling, som er indregnet i den samlede finansiering.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at de ovennævnte udgiftsneutrale normerings- og budgetændringer godkendes for 2017 og overslagsår, som beskrevet under uddybende bemærkninger.

/MSV



21

12. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2016 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 14/73Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:


22

13. Ansøgning om deltagelse i studietur- LUKKET SAG - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 09/9550Sagsansvarlig: vmo.tfFraværende:Afbud:


23

14. Ansættelse af ny daglig leder til SFO-Korsvejen - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/21152Sagsansvarlig: kre.ofFraværende:Afbud:


24

15. Ansættelse af PAU-elever pr. 10.8.2016 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 14/20838Sagsansvarlig: mbv.ofFraværende:Afbud:


25

16. Ansættelse af social- og sundhedshjælperelever pr. 8.8.2016 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 08/2965Sagsansvarlig: mbv.ofFraværende:Afbud:


26

17. Bortvisning af medarbejder - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 14/32392Sagsansvarlig: TPE.OFFraværende:Afbud:


27

18. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG



28

19. Udlånsaftale på Biblioteket - LUKKET SAG



29

20. Udbud - Tøjvask 2017 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/17277Sagsansvarlig: aje.ofFraværende:Afbud:


30

Bilagsoversigt

4. Ombygning af rundkørsel - Kongelundsvej - Økonomi

1. Etablering af lyskryds og frigivelse af midler - Kongelundsvej/Oliefabriksvej (115015/16)

2. Jordarbejde - Harms tilbud (203097/16) 3. Signalarbejde - Swarco tilbud (150658/16)

5. Tillægsbevilling til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej

1. Budget - licitation besparelse.pdf (209802/16) 2. Budget mindre besparet projekt - licitation.pdf (211318/16) 3. Budget - licitation besparelse2.pdf (221311/16) 4. Krav til entreprenør om lærlinge ved renovering af Pl. Irlandsvej (201804/16) 5. Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej (277115/15) 6. Frigivelse af midler til projektering af renovering af Plejehjemmet Irlandsvej

Hovedbygning (81574/16)

6. Ændret udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med Ny Svømmehal

1. Ny svømmehal - processen (282304/15) 2. Udformning af ny svømmehal (62181/16) 3. Indretning af ny svømmehal (134799/16) 4. Referat fra tredje møde i styregruppen for ny svømmehal (2). (156952/16) 5. Juridisk vurdering i henhold til udbudsloven.pdf (224030/16)

8. Satspuljemidler til døgnbehandling af dobbeltbelastede

1. Informationsmateriale vedr. satspuljen.pdf (206644/16) 2. Svar på ansøgning om støtte.pdf (199949/16)

Bilag: 4.1. Etablering af lyskryds og frigivelse af midler -Kongelundsvej/Oliefabriksvej

Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 07. september 2016 - Kl. 13:00

Adgang: ÅbenBilagsnr: 115015/16

Økonomiudvalget d. 20-04-2016

1

Etablering af lyskryds og frigivelse af midler - Kongelundsvej/Oliefabriksvej

Åben sagSagsnr.: 14/21947Sagsansvarlig: aba.tfFraværende:Afbud: Camilla Schwalbe

RESUMÉKommunalbestyrelsen har på mødet den 26. januar 2016 besluttet, at den eksisterende rundkørsel i krydset Kongelundsvej/Oliefabriksvej omlægges til et signalreguleret T-kryds. Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til projekt samt indstilling om frigivelse af 2.000.000 kr. til etablering af signalanlægget i krydset Kongelundsvej/Oliefabriksvej.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTeknisk Forvaltning har indgået et samarbejde med rådgivningsfirmaet ÅF - Hansen & Henneberg, som er fagekspert indenfor signalanlæg, til at dimensionere signalanlægget og udarbejde udbudsmaterialet i forbindelse med etablering af anlægget på Kongelundsvej/Oliefabriksvej. Beskrivelse af scenarier Scenarie 1:I dette forslag fra rådgiveren MOE, vil en venstresvingende trafikant fra Kongelundsvej spærre for trafikken i den sydgående retning. Årsagen hertil er, at der ikke er meget plads for svingende biler, som er nødsaget til at placere sig midt i krydset. Tilsvarende problemer konstateres i den nordgående retning ved højresving til Oliefabriksvej. Teknisk Forvaltnings rådgiver har udarbejdet et bygherreoverslag på kr. 1.800.000, inkl. rådgivning Scenarie 2:Forvaltningen har undersøgt muligheden for at etablere højre- og venstresvingsbane samt etablering af afkortet cykelsti i den nordgående retning af Kongelundsvej for at undgå højresvingsulykker med cyklister. Svingbanerne har til formål at afhjælpe trafikafviklingsproblemer på Kongelundsvej. Denne løsning medfører en ekstra omkostning på 81.000 kr. i forhold til scenarie 1. Scenarie 3:Forvaltningen har endvidere undersøgt muligheden for etablering af kun en venstresvingsbane, alene fra sydgående retning fra Kongelundsvej. Implementering af denne løsning vil medføre en ekstra omkostning på kr. 68.000 i forhold til scenarie 1. For at skabe plads til højresvingbane fra syd, skal 3 træer fældes, for at imødekomme minimumskrav til bredde af ligeud og højresvingbane. Alternativt og dyrere vil det være at fjerne midterhellen på Kongelundsvej eller minimere den med et halv meter. Forvaltningen har sammen med rådgiveren drøftet en cykelboks løsning i alle 3 retninger. Der er mulighed for etablering af cykelboks på Oliefabriksvej, men rådgiveren anbefaler


2

ikke løsningen, fordi antallet af cyklister er begrænset. I stedet anbefales afmærkning med en tilbagetrukken stopstreg. Det er ikke muligt at etablere cykelboks på Kongelundsvej, pga. højresvingsbane og ubrudt cykelsti. Forvaltningen kan udbyde projektet i starten af maj 2016, og anlægsfasen forventes opstartet i august 2016. Projektet kan forventes færdigt og afleveret oktober/november 2016.

ØKONOMITeknisk Forvaltnings rådgiver har udarbejdet et bygherreoverslag på kr. 1.800.000 inkl. rådgivning til scenarie 2. Den endelige pris bliver klarlagt efter udbud i slutningen af maj 2016. De forventede driftsomkostninger til signalanlægget bliver ca. 50.000 kr. årligt, som både omfatter drift/vedligeholdelse og optimering af signalprogrammer i fremtiden. Ved fældning af eksisterende træer, skal der genplantes 3 nye træer. Det vil koste kr. 70.000 Der søges om frigivelse af midler på følgende bevillingsniveau: 02.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer 2.000.000 kr.


INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler

1. at scenarie 2 godkendes 2. at 3 træer på Kongelundsvej ved rundkørsel fældes3. at der frigives kr. 2.000.000 for etablering af signalanlægget i krydset

Kongelundsvej/Oliefabriksvej4. at driftsbudgettet for signalanlæg øges med kr. 50.000 fra Budget 2017 og

fremover.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben MOE forslag 75336/162 Åben Oliefabriksvej Skitse afkortet cykelsti 83002/163 Åben Kongelundsvej træer 83131/16

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-04-2016Indstillingen tiltrådt, idet der bliver etableret akustiske lydsignaler samt taktile fliser og nedfældede kantsten ved alle overgange og øer.


3

Seniorrådets høringssvar af 12. april 2016 og Handicaprådets høringssvar af 12. april 2016 indgik i behandlingen af sagen. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-04-2016Punkt 3 tiltrådt.

Bilag: 4.2. Jordarbejde - Harms tilbud



Andersen & Grønlund ApS

TilbudslisteBygherre Tårnby Kommune Proj. nr. : 1511

Projekt Ombvgning af rundkørsel, Kongelundsvej, Dato 13.05.2016

Jo ntreprise Side nr. : 1 af 9

Undertegnede entreprenør tilbyder ovennævnte, og bekræfter samtidig, at der ikke i forhold til øvrige bilag er

taget forbehold, der ikke direkte er omtalt i nærværende tilbudsliste

Entreprenørens navn: Entr. Harms a/s

UDato

06.06.16Adresse: Havrevangsvej 3, 3100 Hornbæk

Telefon: 56285420

Forbehold: Evt. forbehold, herunder forbehold fra laug, mesterforening o.lign. anføres her:

Dansk Byggeris Standardforbehold

Under henvisnine til 51-3 i lov nr. 336 af 13. maj 1997, "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i

offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", erklærer jeg/vi herved overfor bygherren, at m¡n/vor ubetalte, forfaldne

gæld til det offentl¡ge dags dato udgør: 0.00 kr.

Rettelsesblad 1- modtaget

Rettelsesblad 2 modtaget

Rettelsesblad 2 modtaget

ja

Ja

ja

neJ

nej

nej

Rubri kken skal afkrydses

Rubrikken ska I afkrydses

Rubrikken skal afkrydses

x

x

X

Arbejdsplads

Jordarbejder

Afua ndingsarbejder

Belægningsarbejder

Gadeinventar og bepla ntning

Ka bel- og ledningsa rbejder

Tillægsarbejder

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

Samtlige ydelser til arbejdets fulde færdiggørelse er indeholdt i tilbudet, idet ydelser, som er inkluderet i arbejdet,

men ikke direkte er omtalt ¡tilbudslisten, er medregnet i de poster, hvorunder de naturligt hører.

L.497.006

93.200

151.043

17.893

797.427

58.223

282.020

97.200

I tilbudet indgår følgende ydelser til de nævnte priser ekskl. moms:

1.

lbudssum, ialt ekskl. moms

TILBUD: Undertegnede entreprenØr tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet af: 13. maj 2016

for et samlet beløb EKSKL. Moms kr.: L.497.006,00

skriver: Enmillionfirehundredenitisyvtusindeogseks

TilbudslisteByghe¡¡e Tårnby Kommune Proj. nr. : 1611

Projekt Ombygning af rundkørsel, Kongelundsvej, Dato 13.05.2016

Entreprise : Jord-, afvandings- og belægningsentrepr¡se Side nr. : 2 af 9

Arbejde 1. Arbejdsplads mv

1.3 80.000,00sumTrafikregulerende foranstaltninger

1.2 5.000,00sumKvalitetssikring og afsætning

t.L 12.200,00sumEtablering, drift og rømning af arbejdsplads

t. ARBEJDSPI.ADS MV.

TilbudslisteBygherre Tårnby Kommune Prcj. n¡. : 1611

Projekt Ombygning af rundkørsel, Kongelundsvej, Dato 13.05.2016

Entreprise Jord-, afvandings- og belægn ingsentrepr¡se Side n¡. : 3 af 9

Arbejde 2. Jordarbejder

2.2.4 Rabatter at græsså 7.500,0075100m2

3.300,0033100m2

2.2.3 Ren muld til græssåning af rabatter at levere og udlægge

t=15 cm.

43.440,0072460m 3

2.2.2

bortskaffe til kontrolleret pladsat udgrave

ord el. muld klasse 2/3Lettere foru ren et/foru ren et

72.680,O0316230m 3

2.2.L og bortskaffe tilRen jord el. muld kl. 1 at

kontrolleret

2.2 Råjordsarbejder

2.1.8 sum 9.350,00Affræsning af eksist. afstribning

2.t.7 1.5003stk.Optagning af eksist. vejbrønde 4.500,00

2.L.6 75130 9.750,00

2.t.5 80300 24.000,00

2.L.4 67250

m2

lbm

m2

af kl. granitkantstenOpbrydning

Opbrydning af granit chaussésten

Opbrydning af fortovsfliser

L6.750,00

2.L.3 500 24.500,0049

2.L.2 m2

m2

brydning af asfalt i kørebane , t = 10-15 cm

Opbrydning af asfalt i cykelsti og fortov , t = 8-10 cm

Op 57.000,00571.000

2.L.I 9.250,00sumSkæring af asfalt

2.L Opbrydningsarbejder

2. JORDARBEJDER

TilbudslisteBysherre : Tårnby Kommune Proj. nr. : I6LL

Projekt Ombygn ine af rundkørsel, Kongelundsvej, Dato 13.05.2016

Entrepr¡se : Jord-, afvand rnqs- og belægn ingsentreprise side nr. : 4 aÎ 9

Arbejde 3. Afvandingsarbejder

3.2.2 684T2 8.208,00

lbm

lbm

L7.940,00149512

3.2.!

3.2

d = 1,0 - L,5 m, inkl. tilslutninger til eksist.

over stikledninger med tilførtTlfyldn

kt. s,

kloaksystem

Levering og af stikledninger Øt6O mm uPVC

Stikledn

43755stk.stik i asfaltbelægning 2L.875,00

3.L.2 Tørbrønde at levere sætte ¡nkl. Rist og tilslutning af

3.L,L s1002stk.Nedløbsbrønde i asfa 10.200,00

3.1

3. AFVANDINGSARBEJDER

Vejbrønde

TilbudslisteBygherre Tårnby Kommune Proj. nr. : 167I

Pro.¡ekt Ombvgning af rundkørsel, Kongelundsvej, Dato 13.05.2016

Entreprise : Jord-, afvandings- og belægningsentreprise Side nr. : 5 af 9

Arbejde 4. Belægningsarbeider

I alt at overføre t¡l side 6 528.945,00

BEI.ÆGNINGSARBEJDER

Planum at regulere og komprimere

200 mm SGll at levere og indbygge under kørebane

150 mm SGll at levere og indbygge under cykelsti

250 mm SGll at levere og indbygge under helleanlæg

250 mm SGll at levere og indbygge under yderrabat

300 mm BSG at levere og indbygge under kørebane

200 mm BSG at levere tn under

1-L0 mm GAB 1, at levere og udlægge på kørebane

60 mm GAB l, at levere og udlægge på cykelsti

1L0 mm GAB 1, at levere og udl

35 mm SMA, at levere og udlægge på kørebane samt helleanlæg

20 mm PA at levere ud lsti

20 mm PA at levere og udlægge i rabatten ved krydset

Asfaltkantfyldning mod kantsten ved vejareal at levere og

udlægge (35 mm AB, 110 mm GAB l, 150-200 mm SG ll)

13.790,00

63.250,00253250lbm

4.8

m2

4.6.a

4.6.b 3943s

10.605,00

78.650,00

31.600,00

303

L43

158200m2

200

s00

200

35

550m 24.4.5

m24.4.c

38.200,00

209

19tm24.4.b

17.000,00

104.500,00m4.4.a

85

m2

m24.3.b

46.500,00

15.000,00

3.850,00

11.000,00

60.000,00r205004.3.a

m' 110100

4.2.c

4.2.d

75

11035m2

s00

200

m'

m24.2.b

934.2.a

35.000,00201.750m24.r

4.

kr. ekskl. momsaMænedeEnhedPos.

TilbudslisteBygherre Tårnby Kommune Proi. nr. : L611

Pro¡ekt ombygning af rundkørsel, Kongelun dsvei, Dato 13.05.2016

Entreprise Jord-, afvandings- os belægningsentreprise side nr. : 6 af 9

Arbejde 4. Belægningsarbejder

I alt at overføre til side 1 pos. 4 797.427,æ

800,00

975,00

975,00

314,00

31.4,00

500,00

7.r20,00

2L.840,00

4.680,00

lbm.

m2

lbm.

lbm.

lbm.

stk.

stk.

stk.

stk.

lbm.

lbm.

m2

stk.

I alt overført fra side 8

Kl øvet gra nitka ntsten (8e n brug) elje!!9f b glo ilny belægning, inkl. betonfundament.

Nye klpvet granitkantsten at levere og sætte i beton i

ny belægning, ink l. betonfundament.

Fortovsfliser at levere og udlægge inkl. 30 mm afretningsgrus

Taktilfliser at levere og sætte i 30 mm afretningsgrus

Retningsfliser at levere og sætte i 30 mm afretningsgrus

Kløvede granitchaussésten (genbrug) at sætte på fortov

Kløvede granitchaussésten (genbrug) at sætte som bort

imellem fortovsfliser og kantsten i 1 rækker i grus

35 mm leret vejgrus at levere og lægge i yderrabat

langs fortov

Afstribning permanent af hvid thermoplast

at levere og påføre:

Q44/44, C, Dobbelt spærrelinje, L0 cm

Q45, C Spærreflade

Q46.1, C, Bred ubrudt kantlinje, 30 cm

Q47,t2, C, Bred punkteret cm

Q47.I3, B, Bred punkteret kantlinje, 30 cm

R11.4, C, Venstresvingspil, I = 2,6m

R11.5, C, HPjresvingspil, I =2,6m

Rl,6.L, c, I for klist, I t,7 m

R16.4, C, Venstresvingspil for cyklist, I = L,7 m

S13, C, Stoplinje, 30 cm

516, C, Afslutning af svingbane

S17, C, Fodgænge rfeltV2I, C, Cykelsymbol 46810

t82

7

25

40

120

28

20

3t4

3L4

3

1

325

325

15

40

3

20

4.r3

4.74

528.945,00

47.500,00

46.325,00

98.600,00

8.550,00

8.550,00

7.s60,00

6.025,00

9.400,00

1.680,00

r.274,00

r..200,00

300,0020

20

7

60

28

r82

60

94m' 100

L205m2

4.72.b

5

8 945

m2

m24.12.a

15

15 570

4.ILa

4.L1.b

4.77.b

340

570

m2

m2

85

290

lbm

lbm

4.r0

380

545

r25

kr. ekskl. momsaMæncdeEnhedPos.

TilbudslisteBygherre Tårnby Kommune Proj. nr. : 1617

Projekt : Ombygning af rundkørsel, Kongelundsvej, Dato 13.05.2016

Enrreprise : Jord-, afvandings- og belægningsentreprise Side n¡. : 7 af 9

Arbejde 5. Gadeinventar

24763stk.underkant tavle 7.428,00

5.2.b Lige stander type LS1 med 220 cm fra terræn til

5.2.a 6753stk.A19,70 cm, reflekstype 3 2,025,00

s.1.b 6.804,0034022stk.brudledstandere med 1 m til overkant skilt

5.1.a 1.636,008182stk.D15.3, 50 cm, reflekstype 4

af eksist. belægning:

nedgravning af standere samt retabler¡ng

5.1 Skilte at levere og montere, inkl. levering og

5. GADEINVENTAR OG BEPLANTNING

TilbudslisteEygherre : Tårnby Kommune Proj, nr, : 1611

Projekt Ombygning af rundkørsel, Kongelundsvej, Dato : 13.05.2016

Entreprise : Jord-, afvandings- og belægningsentreprise Side nr. : 8 af 9

Arbejde 6. Kabel- og ledningsarbejder

222003stk.Styrbar underboring6.1.3 66.600,00

32.168,004021À8stk.Opgravning for ny signalstander6.7.2

52.275,00205255lbmGravning og tilfyldning lor kabel/rør i enkeltgrav6.1.L

Elforsyning6.1

6. KABEt. OG LEDNINGSARBEJDER

TilbudslisteBygherre Tårnby Kommune ProJ, nr. ; I6LLProjekt Ombygning af rundk6rsel, Kongelundsvej, Dato : 13.05.2016

Entreprise : Jord-, afvandings- og belægningsentreprise Side nr 9af9Arbejde 7. Tillægsarbejder

34.000,0085004pr. ugeDrift af arbejdsplads ved forlænget byggepladsperiode7.2t

13.550,0054225m3bortskaffe

Kraftigere forurenet jord klasse 4, tung olie at afgrave og7.20

12.L25,O048525m3bortskaffe

Kraftigere forurenet jord klasse 4, let olie at afgrave og7.I9

375,001.525m2Pressening at flwte til ny position7.L8

4.L25,001657.L7 25m2Pressening at levere og udlægge

3.250,006505t7.L4 Lastvogn 4 akslet med fører

3.000,006005tLastvogn L6 ton (med tip) med fører7.L3

2.750,00ss05tRendegraver med fører7.L2

3.750,007505tGravemaskine med fører (30 t)7.\L

3.750,007505tGravemaskine med fprer (20 t)7.to

1.750,003505tArbejdsmand7.9

1..350,004503tFormand7.8

1.250,00t25L0lbm.Drænretablering (80 mm dræn)7.6

2.250,O07503stk.Krydsning af ikke oplyst el-kabel/telefonka bel7.5

3.000,0010003stk.Krydsning af ikke oplyst vandledning/kloak7.4

625,002525m2Levering og udlægning af fiberdug som Fibertex F2b (nettoareal)7.3

1.400,007002gangTil- og afrigning af pumpe7.2

900,003003døgnPumpning af vand fra udgravning (50 m3/h)7.L

T¡LI.ÆGSARBEJDER7

Bilag: 4.3. Signalarbejde - Swarco tilbud



Bilag: 5.1. Budget - licitation besparelse.pdf



Besparelsesscenarier opsat af MN - skal forhandles med Thoma

Byggeplads uden leje af vej Kbh Kommune 100.000

Genhusning i pavilloner (Hvis træning og kontor kan ske i eksisterende lokaler ude i afdelinger)410.000

Vejrligsforanstaltninger som bygherrerisiko 100.000

Nedrivning

Tømrer snedker

Alternativer til lofter 100.000

Ingen renovering af skure N, M, murværk, tage, indv., maling 200.000

Overdækning, pergola, solafsk. Og værn (Tagterrasse og pergola udgår samt værn tag enklere)200.000

Murer

Alternativer til fliser, gulvklinker 50.000

Facadeisolering

Tagdækker

Sedumtag udgår 100.000

Blikkenslager

Træningsgulv som linoleum i stedet for gummi 50.000

genbrug af inventar og udsugning frisør og fodpleje 100.000

Færre loftlifte 50.000

Maler

Kloak

Risiko for mængde af betonskader jf. bilag 12 nedsættes 300.000

Flytning af trappe, beton og stål 500.000

VVS - ombygning og ikke udskiftning af vand, varme, radiatorer og kloak 500.000

Trykforøgeranlæg - risiko for problem med vandtryk anretterkøk? 50.000

Vaskeri i kælder etableres ikke men udliciteres 100.000

Ventilation for køkkendepot i kælder (Bygherre tager risiko for ekstra varme i kældergang…)156.000

Hårde hvidevarer - Billigere alternativer 25.000

Solafskærmning - uden elektrisk styring. Var kun på østgavl… 214.000

Teleslyngeanlæg udgår 109.000

ABA anlæg virker voldsomt dyrt, kan eksisterende udvides? 50.000

Elevator - mindre omfattende ombygning… 230.000

Mindre teknisk isolering ved mindre omfattende udskiftninger af installationer 100.000

Jordarbejder for ledninger

Anlæg (Fornuftig pris samlet 1,9 mill. kvalitet for beboere) Forplads og træningshave etableres ikke.800.000

Forslag til besparelsessum 4.594.000

Bilag: 5.2. Budget mindre besparet projekt - licitation.pdf



Tårnby Kommune Dato: 17.08.2016 Sag nr.:

Plejehjemmet Irlandsvej ‐ Nyt administrationsprojekt Rev.: 15023‐02

BUDGET EFTER LICITATION MED MINDRE BESPARELSE

Alle beløb er i danske kr. ekskl. moms

Byggeudgifter

Tilbudssum A fra Thoma 32.108.200

Forslag til besparelser

Udhuse ved forplads og ved sal (N+M) renoveres ikke 200.000

Tagterrasse og sedumtag etableres ikke 300.000

Samlet besparelse 500.000

Besparet tilbudssum 31.608.200

Uforudseelige udgifter ombygning 12 % 3.792.984

35.401.184

Inventar

Løst inventar 1.200.000

1.200.000

Omkostninger

Rådgivning, dispositionsforslag 315.000

Rådgivning Projektforslag, Myndighedsprojekt, Hovedprojekt, Byggeledelse og tilsyn 2.200.000

Uforudseelige udgifter rådgivning 300.000

Konsulenter og undersøgelser Landinsp. 48.000

Beton 50.000

Miljø Rapport 65.000

Luftprøver 7.500

Beskriv 11.940 182.440

Byggetilladelse Er betalt 5.170

Bygherreleverencer, alarm, telefon, låse mv Fordelt 300.000

Diverse omkostninger, flytning, forsikring, rejsegilde Fordelt 100.000

3.402.610

Total 40.003.794

Til rådighed 34.000.000

Bilag: 5.4. Krav til entreprenør om lærlinge ved renovering af Pl. Irlandsvej




1

Krav til entreprenør om lærlinge ved renovering af Pl. Irlandsvej


RESUMÉI budgettet for 2016 og overslagsåret 2017 er der afsat i alt 34 mio. kr. til omsorgspladser og renovering af fællesfaciliteter, Plejehjemmet Irlandsvej. Teknisk Forvaltning er ved at udbyde opgave med renovering af hovedbygning A og D. Den 25. maj 2016 vedtog Tårnby Kommunalbestyrelse, at der ved entreprisearbejder på 10 mio. kr. og derover skal indføres uddannelsesklausuler ved relevante tilbud efter vurdering af den projektansvarlige og efter politisk godkendelse i Økonomiudvalget. Teknisk Forvaltning vurderer, at entreprisen med renovering af hovedbygning på plejehjemmet Irlandsvej som overstiger 10. mio. kr. er så omfattende med involvering af flere faggrupper, at der kan stilles krav om anvendelse af uddannelsesklausul. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der stilles krav om dokumentation for anvendelse af elever/lærlinge/praktikanter og at finansieringen af kontrollen med arbejdsklausulerne og uddannelsesklausulerne sker under anlægsbudgettet

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTårnby Kommune har gennem en årrække udbygget og renoveret Plejehjemmet Irlandsvej. Sidste del af moderniseringen omhandler en ombygning og energirenovering af administration og fælleslokaler beliggende i bygning A og D. Entreprisesummen forventes efter bygherreoverslag at lande på ca. 27 mio. kr. Udover indarbejdelse af arbejdsklausulerne vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015 i udbudsmaterialet vurderer Teknisk Forvaltning, at entreprisen har en sådan størrelse og beskaffenhed, at det giver god mening at kræve anvendelse af elever, lærlinge eller praktikanter på opgaven. Teknisk Forvaltning indstiller med henvisning til beslutning i kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015, at der stilles krav om anvendelse af elever (lærlinge) og/ eller praktikanter ved gennemførelsen af renoveringen og at entreprenøren løbende skal registrere anvendelsen af elever (lærlinge) og/ eller praktikanter til dokumentation herfor.

ØKONOMITeknisk Forvaltning vurderer, at udgiften til revisorkontrol vil beløbe sig til 120.000 kr. fordelt med 30.000 kr. i 2016 og 90.000 kr. i 2017, hvilket afholdes under projektet.



2

1. at der ved entreprisen med renovering af Plejehjemmet Irlandsvejs hovedfløj stilles krav til at der anvendes elever (lærlinge) og/eller praktikanter på opgaven

2. at der til opgaven med kontrol af arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler anvendes 120.000 kr. indenfor anlægsbudgettets rammer.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping

samt ændring af indførelsen af uddannelsesklausuler107236/15

2 Åben Godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på pl. Irlandsvej

107793/16


Bilag: 5.5. Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej




1

Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej


RESUMÉPå investeringsoversigten for 2016 er der afsat 21.500.000 kr. til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej. Derudover er der afsat 12.500.000 kr. i 2017 til færdiggørelse af renovering af hovedbygningen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er på investeringsoversigten for 2016 og 2017 afsat midler til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej. Der søges frigivet midler i 2016 til udarbejdelse af skitseprojekt i samarbejde med Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Skitseprojekt vil blive fremsendt til godkendelse i Bygge- og Ejendomsudvalget.

HØRINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen vil blive hørt i forbindelse med projekteringen

ØKONOMIDer søges om frigivelse af en del af anlægsbevilling på følgende bevillingsniveau: 05.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger 350.000 kr.



1. at der frigives 350.000 kr. i 2016 til udarbejdelse af skitseprojekt til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej.


2


Bilag: 5.6. Frigivelse af midler til projektering af renovering af PlejehjemmetIrlandsvej Hovedbygning




1

Frigivelse af midler til projektering af renovering af Plejehjemmet Irlandsvej Hovedbygning

Åben sagSagsnr.: 15/30656Sagsansvarlig: mso.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund

RESUMÉPå investeringsoversigten for 2016 er der afsat 21.500.000 kr. til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej. Derudover er der afsat 12.500.000 kr. i 2017 til færdiggørelse af renovering af hovedbygningen. Tidligere er der frigivet 350.000 kr. til skitseprojektering. Der foreligger nu et skitseprojekt til forelæggelse for Bygge- og Ejendomsudvalget på udvalgets møde i april måned. Teknisk Forvaltning anmoder nu om frigivelse af 450.000 kr. til dækning af rådgiverydelser til forberedelse af ombygningsprojektet (jordprøver mm.), som der med fordel kan startes på allerede nu, af hensyn til overholdelse af tidsplan. Uanset skitseprojektets udformning, skal disse forarbejder udføres.

ØKONOMIDer søges om frigivelse af en del af anlægsbevilling på følgende bevillingsniveau: 05.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger 450.000 kr.



1. at der frigives 450.000 kr. til forundersøgelser og kvalificering af projekt for renovering af hovedbygning på Plejehjemmet Irlandsvej

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej 277115/152 Åben Plejehjemmet Irlandsvej -Projekteringstidsplan Nyt adm projekt 68083/16


2

3 Åben Plejehjemmet Irlandsvej - NyAdm Budget 68084/16


Bilag: 5.3. Budget - licitation besparelse2.pdf



Tårnby Kommune Dato: 12.08.2016 Sag nr.:

Plejehjemmet Irlandsvej - Nyt administrationsprojekt Rev.: 15023-02

BUDGET EFTER LICITATION MED BESPARELSER

Alle beløb er i danske kr. ekskl. moms

Byggeudgifter

Tilbudssum A fra Thoma 32.108.200

Besparelsesscenarier opsat af MN - skal forhandles med Thoma

Byggeplads

Byggepladsskure opstilles på egen parkeringsplads, så leje for vejareal hos Københavns kommune spares

Der laves ikke genhusning til administration og fysioterapi (Lokaler findes andre steder på plejehjemmet)

Der betales ikke for fast udgift til vintervejrlig (Kommunen tager risiko)

Der regnes ikke med så mange betonskader som opsat i bilag (Kommunen tager risiko)

Bygninger/ funktion

Udhuse ved forplads og ved sal (N+M) renoveres ikke

Vaskeri flyttes ikke til kælder, funktionen nedlægges (hvis udlicitering er mulig)

Tagterrasse og sedumtag etableres ikke

Pergola etableres ikke i Rosenhaven som solafskærmning

Trappe i foyer flyttes ikke

Elevator ændres ikke til skydedør

Færre foldevægge mellem rum

Færre glaspartier til gang og mellem rum

Materialer og overflader

Linoleum i stedet for gummigulv i træningssale

Alternative billigere loftsplader

Alternative billigere gulvklinker og vægfliser

Inventar/ funktion

Loftslifte i 5 og ikke 8 rum (Flere kan indkøbes senere)

Eksisterende inventar og udsugning i frisør og fodpleje genbruges

Teknik

Ombygning i stedet for udskiftning af rør og radiatorer for vand, afløb, varme

Trykforøgeranlæg på vand til anretterkøkken 1. sal udelades - Bygherre tager risiko for vandtryk

Ventilation udelades i nyt depot med 5 køleskabe i kælder - bygherrerisiko for varmeproblem i kælder

Solafskærmning etableres uden elektrisk styring

Teleslyngeanlæg etableres ikke

Alternative billigere belysningsarmaturer (Uden LED)

Udearealer/ funktion

Forplads og træningshave etableres ikke (kan bedre laves senere end Rosenhaven)

Forventning til besparelsessum 4.600.000

Besparet tilbudssum 27.508.200

Uforudseelige udgifter ombygning 12 % 3.300.984

30.809.184

Inventar

Løst inventar 1.200.000

1.200.000

Omkostninger

Rådgivning, dispositionsforslag 315.000

Rådgivning Projektforslag, Myndighedsprojekt, Hovedprojekt, Byggeledelse og tilsyn 2.200.000

Uforudseelige udgifter rådgivning 300.000

Konsulenter og undersøgelser Landinsp. 48.000

Beton 50.000

Miljø Rapport 65.000

Luftprøver 7.500

Beskriv 11.940 182.440

Byggetilladelse Nedjusteret 20.000

Bygherreleverencer, alarm, telefon, låse mv Fordelt 300.000

Diverse omkostninger, flytning, forsikring, rejsegilde Fordelt 100.000

3.417.440

Total 35.426.624

Til rådighed 34.000.000

Bilag: 6.1. Ny svømmehal - processen




1

Ny svømmehal - processen

Åben sagSagsnr.: 13/22251Sagsansvarlig: jmb.tfFraværende:Afbud: Frants Nielsen

RESUMÉDer er i investeringsoversigten for 2016 afsat 25 mill. kr. til opstart af projekt for ny svømmehal. For at kunne igangsætte processen er det en forudsætning, at der er truffet principbeslutning om svømmehallens udformning og type. Teknisk Forvaltning indstiller den proces, der skal følges, når bestilling på bygning af ny svømmehal foreligger, til vedtagelse.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERFor at kunne igangsætte processen omkring etablering af den nye svømmehal er det vigtigt, at der træffes principbeslutning omkring grundforholdene ved svømmehallen.

· Ønskes der klubindrettet svømmehal, borgerrettet svømmehal eller kombinationshal?

· Ønskes der 25 m eller 50 m baner og/eller kombibaner?· Supplerende evt. kravspecifikation

Når der er truffet beslutning om type af svømmehal og bestilling er modtaget i Teknisk Forvaltning anbefaler Teknisk Forvaltning følgende proces. I processen er der indarbejdet placering af insourcet Projektchef med reference til styregruppe, bestående af Borgmester, Kommunaldirektør og Teknisk Chef. Teknisk Forvaltning indstiller, at Projektchefen findes som en del af en bygherre-rådgivningspakke.

Byggeopgaven udbydes som en totalentreprise. Størrelsen på svømmehallen medfører at denne skal i EU-udbud.

Projektforløb:2016

EU-udbud af bygherrerådgiveropgave inkl. en projektchef udarbejdes af Teknisk Forvaltning med juridisk rådgiverbistand.

Bygherrerådgiver inkl. projektchef udvælges på baggrund af opstillede kriterier I samarbejde med Bygherrerådgiver indgås kontrakt med en Teknisk Rådgiver med speciale i svømmehaller til at udarbejde byggeprogram (detaljerede kravspecifikationer) herunder med brugerinddragelse. Politisk behandling af byggeprogram. EU udbud af Totalentreprise. Politisk behandling/godkendelse af vindende totalentreprise.


2

Projektering ved totalrådgiverMiljøundersøgelserLokalplan (dispensation eller ny lokalplan pga. byggehøjde) Byggetilladelse og myndighedskrav om antal parkeringspladser skal opfyldes2017Udførelse - Byggestyring sker ved projektchef/bygherrerådgiver – fagtilsyn sker ved Teknisk Rådgiver. 2018Aflevering og mangeludbedringIbrugtagning Der skal forventes yderligere juridisk rådgivning i det omfang det bliver nødvendigt f.eks ved kvalitetssikring af EU-totalentrepriseudbud eller ved evt. opståede tvister i byggeforløbet.

HØRINGBrugerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet.

LOVGRUNDLAGUdbudslov af 19. november 2015



1. at der træffes principbeslutning om type og udformning af svømmehallen. 2. at processen, fra principbeslutning til aflevering godkendes.3. at der frigives 10 mill.kr. til opstart af processen i 2016.

/BGR

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015Ad. 1: Principgodkendt en kombinationsbane som en tegnet løsning. Udbydes i totalentreprise. Udbudsmetoden skal efterfølgende forelægges til godkendelse. Ad. 2: Godkendt. Ad. 3: Godkendt. Bjarne Thyregod er imod, at der bruges 100 mill. kr. til opførelse af en svømmehal set i forhold til, at kommunen pt. har 3 svømmehaller.

Bilag: 6.2. Udformning af ny svømmehal




1

Udformning af ny svømmehal

Åben sagSagsnr.: 13/22251Sagsansvarlig: msa.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉI budgettet for 2016 er der afsat 25 mio. kr. til påbegyndelse af etablering af ny svømmehal. Teknisk Forvaltning har beskrevet forslag til overordnet udformning af svømmehallen, som indstilles til godkendelse.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTeknisk Forvaltning har opstillet en kravspecifikation for ny svømmehal vedlagt som bilag. Teknisk Forvaltning skal desuden påpege to forhold, som skal afklares: Teknisk Forvaltning har ikke et grundlag til at bedømme, hvorvidt en svømmehal placeret over jorden er en teknisk/økonomisk optimal løsning. Derfor indstiller Teknisk Forvaltning, at det i forbindelse med projekteringen afklares, hvilken løsning, der er den mest fordelagtige. Teknisk Forvaltning er opmærksom på en ny alternativ løsning ved etablering af bassinerne. Traditionelt har bassiner i svømmehaller været en støbt konstruktion med beklædning af klinker. Der findes også en løsning, hvor bassinerne er udført i stål med en beklædning med en farvet dug, så bassinet fremstår som et almindeligt traditionelt svømmebassin. Desuden er der mange variationsmuligheder i forhold til at lave et 2x25 meter bassin samt mulighed for inddeling af bassiner, strandkant med skridsikker bund, øer og floder mv. En fordel ved denne løsning er, at den er billigere end en traditionel løsning. Derfor kan det overvejes, om der eventuelt skal arbejdes med udbud af valgfrie tilkøb, hvis der ønskes yderligere løsninger end det fremgår af udkast til kravspecifikation. Så snart der foreligger en godkendt kravspecifikation, vil Teknisk Forvaltning gå i gang med at effektuere EU-udbud af totalrådgivning ved bistand af ekstern juridisk rådgiver. Da den nye svømmehal må forventes at overskride højdebegrænsning på 12 meter i forhold til eksisterende lokalplan, uanset om hallen ligger på jorden eller er mere eller mindre nedgravet, skal der udarbejdes et nyt plangrundlag gennem ny lokalplan.

ØKONOMIDer er i 2016 afsat 25 mio. kr. på budgettet til etablering af ny svømmehal. Der er allerede frigivet 10 mio. kr.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,


2

1. at den med dagsordenspunktet følgende kravspecifikation anvendes til det videre arbejde med projektering af ny svømmehal.

2. at det ved forprojektering afklares om svømmehallens placering over jorden eller mere eller mindre nedgravet er den totaløkonomisk og teknisk bedste løsning

3. at en løsning med etablering af bassinerne i stål beklædt med særlig dug inddrages i det videre arbejde

4. at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan for ny svømmehal beliggende ved Ugandavej/Vestamager Idræt.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Kravspecifikationer til ny svømmehal 548/162 Åben Ny svømmehal - processen 282304/15

BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 09-02-2016Indstillingen tiltrådt, idet kravspecifikationen er en oplistning af et muligt indhold, og den tidligere beslutning fra Økonomiudvalget følges. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-02-2016Tiltrådt, idet bassinmålet i kravspecifikationen konkretiseres til 25 m x 50 m.

Bilag: 6.3. Indretning af ny svømmehal



Bygge- og Ejendomsudvalget d. 17-05-2016

1

Indretning af ny svømmehal

Åben sagSagsnr.: 13/22251Sagsansvarlig: jmb.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉFørste møde i styregruppe for projekt ny svømmehal har været afholdt den 21. april 2016. På styregruppemødet blev det besluttet at indkalde teknisk rådgiver til møde i Bygge– og Ejendomsudvalget med henblik på at få et forbedret grundlag for at træffe beslutning om indretning af ny svømmehal, der skal indgå i udbud af Bygherrerådgiverydelsen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTeknisk rådgiver Torben Lorentzen kommer og redegør for mulige indretninger af en svømmehal. Torben Lorentzen vil også kunne orientere om indtægtsmuligheder og driftsomkostninger i forbindelse med forskellige løsninger.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget,

1. at indretning af ny svømmehal drøftes.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Referat af 1. møde i styregruppen for ny svømmehal 117904/16

BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 17-05-2016 Udvalget besluttede følgende som grundlag for bygherrerådgivning:

· 50m bassin med 8 el. 10 baner der kan opdeles i 25+23m bassin, evt. kun 50m i 4 baner (Pianoform)

· 1m vippe og 3m udspringsplatform

· Areal til tilskuerfaciliteter (Gennemsnitlig 5 meter på hver side af bassin)

· 1 stk. 60 m² varmtvandsbassin i 1,4m dybde

· 1 stk. 60 m² børnebassin med strandbreds løsning

· Omklædningsrum, der kan opdeles til daggæster, skoler og svømmeklub

Bygge- og Ejendomsudvalget d. 17-05-2016

2

· Foyer/pauserum/lille cafe/mødelokale kan sammenlægges

· Indvendig vandrutchebane, ca. 40 meter

· Automatisk adgangskontrol og armbånd til skabe

Bilag: 6.4. Referat fra tredje møde i styregruppen for ny svømmehal (2).



TÅRNBY KOMMUNE

1

REFERAT

MØDE I: Styregruppen for etablering af ny svømmehal DATO: 26.05.2016

MØDESTED: A213 KLOKKEN: 11.00

EMNE: Tredje møde i styregruppen SAGSNR.: 13/22251

DELTAGERE: HZI, KGR, BGR samt inviterede: PGY (ref.), Andreas Christensen, Horten (ACH)

AFBUD: -

MØDENR.: 3

1. Godkendelse af referat fra andet møde i styregruppen den 13. maj 2016Intet at bemærke

2. Grundlag for udbud af bygherrerådgivning

HZI refererede fra møde afholdt den 19. maj med formanden for Svømmeklubben Kvik:Formanden for svømmeklubben var blevet orienteret om at Ny svømmehal skal være familieorienteret og at svømmeklubben fortsat skal have base i Kastrup svømmehal. Formanden blev også orienteret om en mulig pianoformet løsning med 4 lange (50 m) bane. Denne løsning var der ikke stor forståelse for. Det fremkom også på mødet, at der kan laves 2 x 25 meter baner i forlængelse af hinanden uden midterbro, idet man kan svømme på tværs - det er ikke noget problem med manglende bundafstribning. Der var ingen bemærkninger til 1 meter vippe og 3 meter platform. Det skal drøftes, om der er behov for tribunemulighed på begge sider af bassinet. Vandpolo foregår alene i Kastrup Svømmeklub. Svømmeklubben ser gerne et lyst bassin og foretrækker gummikanter som på modulbassin. Det skal undersøges om fliser er den bedste gulvbelægning, der kan være et problem ifht. rengøring/renlighed med fugerne. Alternative kunstbelægninger undersøges for skridsikkerhed, rengøringsvenlighed og holdbarhed. Vandrutsjebanens placering skal undersøges, den skal munde ud i et bassin med lav vanddybde.Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret på et ekstraordinært møde den 24. maj om Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning fra 17. maj omkring udformning af Ny svømmehal. Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

BeslutningTeknisk Forvaltning afholder snarest et møde med klubbens formand og TK’s rådgiver Torben Lorentzen for at afklare problemstillinger omkring afstribning på bund (kan det undværes ved konkurrencesvømning) , Behov for tribuneplads, Gulvbelægningstype. Teknisk Forvaltning afrapporterer til næste styregruppemøde

3. Projektleders opgave og sammes prokuraBygherrerådgiverrolle og projektlederrolle blev diskuteret.

BeslutningBeslutningen blev at der findes en ekstern projektleder og at denne i processen kan sparre med Teknisk Forvaltnings tekniske rådgiver og at Bygherrerådgiver findes separat ved udbud.Før antagelse af projektleder skal denne møde frem til præsentation i Styregruppen. Endelig valg af projektleder skal godkendes i ØK.

TÅRNBY KOMMUNE

2

4. Gennemgang af revideret udkast til proces- og tidsplan v/PGY og ACHPGY orienterede om projektgruppens arbejde der var sat i gang med henblik på at udarbejde rådgiverudbud. Rådgiverudbud vil efter tidsplanen være klar til den 21. juni.

BeslutningDet blev besluttet at styregruppen forelægges udbudsmaterialet (i uge 25) og at Økonomiudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget orienteres løbende med regelmæssige mellemrum i form af tilsendelse af styregruppemødereferater.

5. Eventuelt En eventuel fordyrelse af projektet, der ikke kan indeholdes i budgettet, ved at inkludere et børnebassin skal forelægges ØK.

6. Næste møde i styregruppenEfterfølgende fastsat til den 14. juni kl. 9.00 i A213

Bilag: 6.5. Juridisk vurdering i henhold til udbudsloven.pdf



Bilag: 8.1. Informationsmateriale vedr. satspuljen.pdf



Opslag af satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehand-ling af dobbeltbelastede

Sundheds- og Ældreministeriet inviterer hermed ansøgere til at indsende ansøgninger

om at få andel i de statslige puljemidler til styrkelse af den kommunale alkoholbe-

handling af dobbeltbelastede i form af døgnbehandling.

Ny pulje til den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Som følge af de positive erfaringer med satspuljeaftalen for 2012-2015, hvor der blev

afsat 53,5 mio. kr. til at sikre kvalificerede døgnbehandlingstilbud til behandling af

personer med alkoholafhængighed og samtidige psykiske problemer, er der afsat en

ny ansøgningspulje på 481 mio.kr. i perioden 2016-2019. Midlerne udmøntes med

11,7 mio. kr. pr. år i perioden. Kommunerne vil kunne søge om midler, så de kan til-

byde deres dobbeltbelastede borgere et kvalificeret døgnbehandlingstilbud. Det kan

ske ved at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder, eller, hvis det

vurderes påkrævet, ved at oprette eller udvide et kommunalt døgnbehandlingstilbud.

Baggrund

Mennesker, der både er afhængige af alkohol og som samtidig har en psykisk lidelse,

har sjældent gavn af alkoholbehandlingen, hvis ikke behandlingen samtidigt omfatter

behandling af den psykiske problematik.

Kommunerne er ansvarlige for alkoholbehandlingen bortset fra, når de alkoholaf-

hængige er indlagt på sygehus. Den enkelte kommune har valgfrihed i forhold til til-

rettelæggelsen af indsatsen for dobbeltbelastede. Kommunen kan selv etablere be-

handlingspladser, træffe aftale med region/en anden kommune eller træffe aftale

med private udbydere af behandlingstilbud.

Kommunal behandling af personer med alkoholafhængighed sker ofte i ambulant re-

gi. Imidlertid kan dobbeltbelastede, der ofte udover afhængigheden og de psykiske

lidelser, har massive sociale og fysiske problemer, have behov for døgnbehandling

som en del af et samlet behandlingsforløb.

Satspuljepartierne vil med satspuljeaftalen styrke indsatsen overfor personer med

psykiske sygdomme og alkoholafhængighed og har derfor afsat 48 mio. kr. til alko-

holbehandling i form af døgnbehandling til dobbeltbelastede. Sundheds- og Ældre-

ministeriet indkalder hermed ansøgninger fra kommuner om tilskud fra puljen til

styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.

1 I forlængelse af satspuljeaftalen 2016-2019 er der blevet afsat en ansøgningspulje på 48 mio.

kr. til ”Styrkelse af den kommunale behandling af dobbeltbelastede”, hvoraf op til tre procent

er reserveret af Sundhedsstyrelsen til administration. Herefter udgør summen, der udmøntes

46,8 mio. kr., fordelt med 11,7 mio. kr. pr. år.

Holbergsgade 6 DK-1057 København K

T +45 7226 9000 F +45 7226 9001

M [email protected] W sum.dk

Dato: 31. marts 2016

mailto:[email protected]

http://sum.dk/

Side 2

Ansøgningskriterier

Der skal anvendes ansøgningsskema til ansøgningen. Hvis kommunen ønsker at tilve-

jebringe døgnbehandling til dobbeltbelastede ved at købe dobbeltfokuseret døgnbe-

handling på en kvalificeret døgnbehandlingsinstitution, skal ansøgningen indeholde

klare mål/succeskriterier. Derudover skal der være en beskrivelse af, hvordan de op-

stillede mål dokumenteres. Konkret skal ansøgningen indeholde:

en beskrivelse af, hvordan man vil sikre, at flere dobbeltbelastede med be-

hov for dobbeltfokuseret døgnbehandling modtager et kvalificeret behand-

lingstilbud

en opgørelse over det forventede antal døgnbehandlingsforløb for dobbelt-

belastede, som man søger midler til

en angivelse af, hvilket døgnbehandlingstilbud kommunen ønsker at købe

den dobbeltfokuserede døgnbehandling fra og en beskrivelse af denne insti-

tutions kompetencer på området

en beskrivelse af plan for monitorering og afrapportering

et udspecificeret budget.

Hvis man ønsker at udvide kommunens eget døgnbehandlingstilbud eller at oprette

et eget kommunalt døgnbehandlingstilbud, skal der være en redegørelse for:

det ansøgte beløb – (der gives ikke penge til husleje)

de positive effekter af at opbygge eller udvide et eget kommunalt døgnbe-

handlingstilbud til dobbeltbelastede

en beskrivelse af initiativerne i forhold til at sikre, at flere dobbeltbelastede

modtager dobbeltfokuseret døgnbehandling

de valgte behandlingsmetoder i behandlingstilbuddet til dobbeltbelastede,

elementerne og faserne i behandlingsplanen samt samarbejdet med psyki-

atrien omkring de dobbeltbelastede

en beskrivelse af, hvordan effekterne af behandlingstilbuddet dokumente-

res.

Såfremt ministeriet modtager ansøgninger om tilskud for et beløb, der overstiger pul-

jens størrelse, vil det være nødvendigt at foretage en prioritering mellem ansøgnin-

gerne. Det betyder, at ikke alle ansøgninger, som opfylder ovenstående betingelser,

kan forvente at modtage tilskud. Ministeriet vil ved sin vurdering af ansøgningerne

indhente Sundhedsstyrelsens faglige vurdering og lægge vægt på, at kommunerne

sikrer flest mulige dobbeltbelastede det mest kvalificerede døgnbehandlingstilbud.

Der gøres opmærksom på, at alle ansøgninger skal være ekskl. moms. Bevillingen

udmøntes som tilskud med op til 100 pct. af de kommunale udgifter. Sundheds- og

Ældreministeriet skal anmode om sammen med den enkelte ansøgning at modtage

en oversigt, der viser, hvornår de ansøgte midler kvartalsvis ønskes udbetalt.

Afrapportering

Tilskudsmodtagere skal årligt følge op på resultater af indsatsen i forhold til de dob-

beltbelastede, og der skal efter tilskudsperiodens afslutning være en afsluttende af-

rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, der forholder sig til målopfyldelse og

effekt. Efter projektperioden skal der kunne redegøres for de konkrete resultater i

form af øget aktivitet, forbedret samarbejde, forbedret behandlingskvalitet mv.

Indsendelse af ansøgning samt ansøgningsfrist

Ansøgninger om tilskud til projekter skal være ministeriet i hænde senest den 5. maj

2016. Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning.

Side 3

Ansøgningen sendes på mail til: [email protected], cc. [email protected], og mærkes ”Satspulje

til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede”.

Eventuelle faglige spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Kit Broholm på

e-mail: [email protected] og på telefon 72 22 77 51.

Eventuelle økonomiske eller administrative spørgsmål kan rettes til specialkonsulent

Kasper Dahl på e-mail: [email protected] og telefon72 26 94 54

Bilag: 8.2. Svar på ansøgning om støtte.pdf



Documents

TÅRNBY KOMMUNE - Borger - Tårnby · 9/7/2016 · På investeringsoversigten for 2016 er der afsat 21.500.000 kr. til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej. Derudover