CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

PHƯƠNG ĐÔNG – PDIMEX JSC -----����-----

-----����----- Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2012

Soá: 01/TM-ĐHĐCĐ-2012

THƯ MỜI

( V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 )

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG

DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XNK PHƯƠNG ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông

(PDIMEX JSC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường

niên năm 2012 như sau:

Thời gian: lúc 8h00 ngày 20/04/2012

Địa điểm tổ chức: Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4

85-87, Tân Vĩnh, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch

Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông. Các cổ đông có thể ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các

cổ đông khác để tham dự đại hội.

Nội dung : Theo Chương trình Đại hội (đính kèm).

- Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ

đông thường niên xin điền vào “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012“ (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website). Mỗi cổ đông chỉ được ủy

quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

- Để chuẩn bị tốt cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, đề nghị Quý cổ đông vui lòng

xác nhận việc tham dự Đại hội cổ đông bằng cách điền vào mẫu “Phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông” (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website) và gửi bưu điện hoặc fax

về Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông trước ngày 17/04/2012

theo địa chỉ và số fax bên dưới.

Các hồ sơ liên quan đề nghị Quý cổ đông gửi về:

Phòng Tổ Chức Hành Chánh - Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông (PDIMEX JSC) Địa chỉ: 438 Nguyễn Tất Thành, P.18, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: 083.9401570

Fax: 083.9404184

Quý cổ đông có thể tham khảo chi tiết các văn kiện Đại hội trên Website : www.pdimexjsc.com.vn

Trân trọng kính chào.

Tài liệu đính kèm :

- Chương trình Nghị sự của Đại hội

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Huỳnh Hồng Vũ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNG

(PDIMEX JSC)

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNG

Tôi tên là: ..............................................................................................................................................

(Sau đây gọi là Người ủy quyền)

CMND số : ....................................... cấp ngày : ............................ tại : ...............................................

Địa chỉ : .................................................................................................................................................

Điện thoại : ............................................................................................................................................

Hiện đang sở hữu : ....................................................................................cổ phần của Công ty Cổ Phần

Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông.

(Bằng chữ : ................................................................................................................................cổ phần)

Ủy quyền cho :

Ông/Bà : ................................................................................................................................................

CMND số : ...................................... cấp ngày : ............................ tại : ...............................................

Địa chỉ : ........................................... .....................................................................................................

Điện thoại : ...................................... .....................................................................................................

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

......................., ngày ..... tháng ..... năm 2012

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

PHƯƠNG ĐÔNG – PDIMEX JSC -----����������������-----

-----����������������-----

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNG

Tên cá nhân/ tổ chức: .............................................................................................................................

CMND/ GPĐKKD số : ..................... cấp ngày : ............................ tại : ...............................................

Địa chỉ : .................................................................................................................................................

Điện thoại : ............................................................................................................................................

Hiện đang sở hữu : ....................................................................................cổ phần của Công ty Cổ Phần

Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông.

(Bằng chữ :................................................................................................................................cổ phần)

Xin xác nhận với Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông về việc tham

gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức ngày 20/04/2012 như sau:

����: Có tham dự ����: Không tham dự ����: Ủy quyền cho người khác Tp.HCM, ngày ...... tháng .... năm 2012

Cổ đông (Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý : Xin quý cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông về Phòng Tổ Chức Hành Chánh – Công ty

Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông (Địa chỉ :438 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, Tp.HCM), hạn

chót là ngày 17/04/2012 tính theo dấu bưu điện để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên.

THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường

niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông, đồng

thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông

qua đại diện ủy quyền. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông

qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

thường niên được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận

và lấy biểu quyết công khai bằng Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và/ hoặc Đại diện.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông. Mỗi cổ

đông được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ

và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/ hoặc Đại diện biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn

đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua thì giơ

Phiếu biể quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số

phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của

Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu

quyết.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1 Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết.

3.2 Các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ

đông có quyển biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có

mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội

thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa

số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương

trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các

cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ

đông, đại diện cổ đông đến dự họp .

2. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự

họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần

có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến

hành.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GIÁM ĐỐC

(đã ký)

NGUYỄN THANH HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

PHƯƠNG ĐÔNG -------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

Số: 01 /BC-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2012 CÔNG TY CP CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XNK PHƯƠNG ĐÔNG

(Thông qua tại Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012)

-----�o-----

Sau một năm hoạt động SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và căn cứ Điều lệ công ty, Công ty CP Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 nhằm kiểm điểm đánh giá những kết quả đã đạt được qua một năm thực hiện các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ SXKD mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 đã thông qua.

Với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra năm 2011, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng tập thể CBCNV Công ty nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, năng động, sáng tạo tìm ra các biện pháp, hướng đi thích hợp, động viên được sức mạnh tập thể đã thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2011 thông qua. Công ty CP Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Công ty như sau:

I/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011: 1. Tình hình chung: A. Thuận lợi: Có nền tảng là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên 20 năm và dày dặn kinh

nghiệm trong lĩnh vực XNK và kinh doanh dịch vụ, Công ty Pdimex hiện nay gặp nhiều thuận lợi như: - Có uy tín lớn đối với các nhà đầu tư, đối tác trong các lĩnh vực nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất xi măng cung cấp cho các NMXM khu vực phía Bắc và phía Nam từ nhiều nguồn khác nhau như Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản…, cung ứng các dịch vụ hàng hải phục vụ cho các đội tàu trong và ngoài nước. - Tiếp tục giữ được các khách hàng truyền thống có số lượng cung cấp ổn định như: NMXM Phúc Sơn, NMXM Chinfon, NMXM Lam Thạch, .... và đang phát triển thêm một số NMXM Khu vực Miền Bắc (gần biên giới Trung Quốc /Việt Nam trước đây dùng Thạch cao Trung Quốc nay chuyển dần sang dùng Thạch Cao Thái lan) - Công ty luôn nỗ lực trong việc tổ chức vận chuyển, thực hiện tốt các lô hàng Nhập khẩu và các lô cung cấp nội địa, cũng như vận chuyển tuyến HP-HCM cho NMXM Chinfon, không để xảy ra tình trạng hao hụt hàng trong quá trình vận chuyển, nâng cao uy

01

tín Công ty PDIMEX JSC đối với khách hàng NMXM Chinfon. Cố gắng hầu hết các chuyến hàng Công ty thực hiện đều thu về thêm được các khoản thưởng do dỡ hàng nhanh và hao hụt dưới mức cho phép của mỗi chuyến. - Văn phòng Đại diện tại Hải phòng được Cty tập trung củng cố cả về mặt đầu tư văn phòng, nhân sự, từng bước thay mặt trụ sở chính Cty tại Tp.HCM làm công tác quan hệ khách hàng và giao nhận các lô hàng nhập khẩu của Cty về Hòn Gai, Hải Phòng đạt kết quả tốt đẹp. - Về hoạt động Dịch vụ hàng hải & Cung ứng vật tư tàu biển: Pdimex JSC gặp nhiều thuận lợi do các khách hàng truyền thống và tiềm năng là Đội tàu Vitranschart JSC và một số các đơn vị khác có nhu cầu. * Thế mạnh về cung cấp nguyên vật liệu phục vụ sản xuất xi măng cho các NMXM khu vực phía Bắc và phía Nam cùng với các dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng tàu biển các tuyến trong và ngoài nước cho các NMXM, đối tác nước ngoài….ngày càng được Ban Giám đốc Công ty Pdimex khẳng định và trở thành chiến lược đầu tư dài hạn của Công ty.

B. Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi kể trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng

gặp không ít những khó khăn: - Tình trạng dư thừa xi măng, sản xuất cung vượt cầu khiến các NMXM nội địa giảm năng suất dẫn đến giảm lượng nguyên vật liệu sản xuất xi măng như Clinker, Thạch cao Thái lan, và tìm kiếm nguồn/ Nhà cung cấp khác có giá cạnh tranh hơn … - Tình hình tiêu thụ xi măng giảm mạnh dẫn đến việc các NMXM nội địa giảm sản xuất dẫn đến giảm lượng nguyên vật liệu sản xuất xi măng: Clinker, Thạch cao Thái lan, hoặc tìm kiếm nguồn /Nhà cung cấp cung cấp với giá cạnh tranh ... gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh nguyên vật liệu sản xuất xi măng của PDIMEX JSC năm 2012. - Số lượng các Doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề với Công ty ngày càng gia tăng trở thành một lực cản không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Pdimex JSC phải cố gắng giữ được khách hàng và thị phần cung cấp hiện có, việc này sẽ gặp khó khăn trong năm 2012 và các năm kế tiếp. - Việc phát sinh tình trạng các NMXM mới thành lập và đưa vào hoạt động sẽ cho xu hướng chiếm dụng vốn của các Nhà cung cấp khu mua nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh. * Tuy nhiên với kinh nghiệm thị trường lâu năm và đã định hình được thương hiệu Nhà cung cấp nguyên vật liệu trên phạm vi cả nước, Pdimex JSC với đội ngũ lãnh đạo và sự quyết tâm của toàn thể CB.CNV cùng các tổ chức đoàn thể Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TN quyết tâm hoàn thành tốt và vượt mức kế hoạch SXKD đảm bảo có lãi trả cổ tức và từng bước phát triển bền vững.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Trong điều kiện khó khăn và thuận lợi đã đề cập ở trên, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo thống nhất và ra các quyết định kịp thời phù hợp với tình hình cụ thể cũng như thực tiễn biến động của thị trưởng để kinh doanh đạt hiệu quả. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, các tổ chức đoàn thể Chi Bộ, Công đoàn và Đoàn TNCS HCM đã cố gắng nỗ lực vượt lên những thách thức, khó khăn để thực hiện công tác quản trị và kinh doanh một cách tốt nhất cho công ty. Kết quả Pdimex JSC đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch SXKD năm 2012 mà ĐHĐCĐ đã đề ra:

Chỉ tiêu

KH SXKD thông qua

ĐHĐCĐ TN 2011 (triệu đồng)

Kết quả SXKD năm 2011

(triệu đồng)

Thực hiện so với KH của năm

(%)

Thực hiện 2010 (triệu đồng)

Thực hiện so với năm 2010

(%)

Doanh thu 200.707.136.364 292.839.830.006 146% 240.916.326.359 122%

Lợi nhuận trước thuế

4.268.708.364 4.338.411.936 102% 5.120.410.414 85%

Lợi nhuận sau thuế 3.201.531.273 3.123.690.664 98% 3.731.944.483 84%

Mức lương bình quân đầu người/ tháng

7.000.000 9.083.333 130% 7.200.000 126%

���� Tổng lượng hàng nhập khẩu và vận chuyển nước ngoài, vận chuyển nội địa cho các NMXM: Thạch cao nhập khẩu : 235.100,00 MT Xỉ cát nhập khẩu : 145.810,00 MT Đá Pozzolan cung cấp NMXM Chinfon : 93.726,12 MT Vận chuyển cho thuê tàu NK Thạch cao về VN : 257.100,00 MT Vận chuyển Clinker nội địa tuyến HP-HCM : 16.503,00 MT

---------------------- TỔNG CỘNG : 748.239,12 MT

���� Công tác Tổ chức, Lao động – Tiền lương: - Công ty đang từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phương thức quản lý theo mô hình Công ty cổ phần thông qua việc soạn thảo và ban hành các Quyết định thành lập, Chức năng, Nhiệm vụ các Đội trực thuộc Phòng, Ban Công ty như: Đội Gỏ rỉ Sơn tàu – Vệ sinh công nghiệp, Đội Cung ứng vật tư hàng hải, Đội Kiểm kiện, Trạm Phao bè trực thuộc Phòng Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải Công ty… - Tiếp tục củng cố phát huy vai trò VPĐD tại Hải Phòng vì đây là thị trường trọng điểm chiếm 90% tổng Doanh thu của công ty. - Về thu nhập của người lao động, năm 2011 thu nhập bình quân của CB.CNV Cty đạt 9.083.333 triệu đồng/người/tháng. Đời sống của CB.CNV được đảm bảo và không ngừng cải thiện. - Việc thực hiện chính sách đối với người lao động được Cty triển khai thực hiện nghiêm túc như: đảm bảo các chế độ BHYT, BHXH, chế độ nâng lương đối với người lao động theo các quy định của Bộ luật lao động, các quy định hiện hành và quy chế của Cty, động viên CB.CNV trong Cty tham gia tốt các hoạt động đoàn thể, thực hiện tốt công tác thăm hỏi CB.CNV khi ốm đau, tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện….

II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012: ���� Thuận lợi và khó khăn: Năm 2012, dự báo tình hình kinh tế-xã hội nước ta phát triển trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen lẫn nhau:

1. Khó khăn: - Kinh tế thế giới và khu vực vẫn phục hồi chậm. Thị trường bất động sản vẫn trầm lắng

ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất và tiêu thụ xi măng. - Nền kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó là biến động chính trị ở nhiều nước trên thế giới. - Trong Quý I/2012, Nhà nước đã điều chỉnh giá bán xăng dầu tăng 10%. Xăng dầu có liên quan rất lớn đến chi phí hoạt động của Công ty. Xăng dầu tăng giá tác động trực tiếp đến chi phí chuyên chở hàng hóa, bốc xếp chuyển tải, nhân công…. Mặc dù các chi phí đầu vào tăng nhưng Công ty lại khó đàm phán lại với khách hàng để điều chỉnh giá bán. Bởi trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, không phải Công ty muốn tăng giá bán là tăng. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, việc tăng giá bán sản phẩm đồng nghĩa với nguy cơ mất khả năng cạnh tranh. - Năng lực sản xuất của các nhà máy xi măng hiện có và các nhà máy dự kiến đưa vào hoạt động không những đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn dư thừa để xuất khẩu. Dự kiến XM thừa năm 2012 là 7-10 triệu tấn . Tình trạng cung vượt cầu tạo nên tình trạng thừa hàng hóa, tạo áp lực về giá. Không chỉ cạnh tranh giữa các DN trong nước, ngành xi măng VN còn phải có Chương trình xuất khẩu clinker & xi măng do sản xuất thừa so với nhu cầu nội địa. Việc thừa xi măng dẫn đến việc các Nhà máy giảm sản xuất xi măng, từ đó NM giảm nguyên vật liệu đầu vào như giảm lượng mua thạch cao, đá pozzolan... là nguyên liệu dùng để sản xuất xi măng mà PDIMEX JSC đang cung cấp chính. - Số lượng các Doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề với Công ty ngày càng gia tăng đó trở thành một lực cản không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vấn đề giữ được khách hàng sẽ gặp khó khăn.

2. Thuận lợi: - Năm 2012, Chính phủ sẽ ban hành các chính sách khắc phục và giảm thiểu khó khăn cho doanh nghiệp. - Tỷ giá và thị trường ngoại hối được điều hành linh hoạt theo tín hiệu thị trường, phù hợp với quan hệ cung - cầu ngoại tệ trên thị trường; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý ngoại hối, khuyến khích xuất khẩu, thu hút các nguồn tiền đầu tư, kiều hối,... từ nước ngoài về. Với sự điều hành nhất quán và linh hoạt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thì tỷ giá năm 2012 tương đối ổn định hơn các năm vừa qua.

- Dựa trên chiều hướng giảm của lãi suất huy động vốn của Ngân hàng thì lãi suất cho vay của Ngân hàng có thể giảm về 13,5% -16,00 % trong năm 2012.

3. Dự báo tình hình kinh tế ngành sản xuất xi măng năm 2012: Bộ Xây dựng dự báo nhu cầu xi măng năm 2012 khoảng 55- 56,5 triệu tấn, tăng 11-12% so với năm 2011. Tình trạng cung vượt cầu vẫn là vấn đề nan giải cho ngành với nguy cơ thừa lên đến hàng triệu tấn ximăng. - Chính sách thắt chặt tài chính đối với lĩnh vực bất động sản, giảm đầu tư công là một trong những nguyên nhân chính khiến ximăng không tiêu thụ được. Trong khi các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho khâu tiêu thụ, ngành ximăng vẫn chuẩn bị tiếp nhận một loạt dự án ximăng sắp được đưa vào vận hành. Áp lực cạnh tranh sẽ càng đè nặng lên vai doanh nghiệp hơn. - Doanh nghiệp tiếp tục tính đến phương án xuất khẩu ximăng. Tuy nhiện việc xuất khẩu ximăng chỉ là biện pháp tình thế trong bối cảnh thị trường nội địa quá khó khăn do phải cạnh tranh với sản phẩm của Thái Lan, Trung Quốc. So với các nước Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia... phần lớn dây chuyền sản xuất của họ đã hoàn tất khấu hao, thì các dự án

ximăng trong nước vẫn đang trả lãi vay, cộng thêm trượt giá từng năm khiến doanh nghiệp buộc phải đẩy vào chi phí giá thành, nên khó có giá bán cạnh tranh so với các nước khác. - Trong khi đó, theo nhận định của các doanh nghiệp xi măng, điện đang rình rập tăng giá, rất có thể tăng trong quý I/2012, giá than cũng sẽ tăng. Giá thành xi măng sẽ phải tăng theo. Tuy nhiện việc tăng giá với xi măng dường như bất khả thi. Nên việc cân đối giữa tăng giá bán ra và giá thành sản xuất đầu vào để không bị thua lỗ là rất khó khăn.

���� Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT Chỉ tiêu Đơn vị

tính Năm 2012 (dự kiến)

Năm 2011

1 Doanh thu Đồng 248.340.000.000 292.839.830.006 2 Lợi nhuận trước thuế Đồng 4.001.000.000 4.338.411.936 3 Lợi nhuận sau thuế Đồng 3.000.750.000 3.123.690.664

4 Bình quân thu nhập/ tháng Đồng 8.000.000

Đồng /người/tháng 9.083.333

Đồng /người/tháng

���� Kế hoạch nhập khẩu và vận chuyển nước ngoài, vận chuyển nội địa cho các

NMXM: Thạch cao nhập khẩu : 280.000,00 MT Xỉ cát nhập khẩu : 200.000,00 MT Đá Pozzolan cung cấp NMXM Chinfon : 100.000,00 MT Vận chuyển cho thuê tàu NK Thạch cao về VN : 280.000,00 MT Vận chuyển Clinker nội địa tuyến HP-HCM : 60.000,00 MT

---------------------- TỔNG CỘNG : 920.000,00 MT

���� Các giải pháp trong công tác kinh doanh năm 2012: - Tổ chức giao ban sản xuất hàng tuần, tháng, kịp thời đánh giá nhận định tình hình SXKD và đề ra các chỉ đạo tích cực quyết liệt để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc. - Bám sát, theo dõi tình hình chuyển biến giá cả thị trường mà có giá cả thương mại & dịch vụ phù hợp. - Tiếp tục giữ vững thị trường cung cấp thạch cao, xỉ cát, đá pozzolan, vận chuyển clinker nội địa phục vụ cho các Nhà máy XM Chinfon, XM Phúc Sơn, XM Lam Thạch, XM Hải Dương … - Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển thị trường cung cấp nguyên vật liệu sản xuất xi măng khu vực Miền bắc như: Quảng Ninh, và các tỉnh gần biên giới Trung Quốc. - Tiết kiệm chi phí tối đa để tăng doanh thu và lợi nhuận cho các hoạt động thương mại, dịch vụ hàng hải cung cấp cho đội tàu Cty Vitranschart và các đội tàu khác có nhu cầu. - Công ty luôn chú trọng vấn đề thu nợ khách hành, không để xảy ra tình trạng bị chiếm dụng dài ảnh hưởng đến tình hình hoạt động tài chính của Công ty. - Tích cực quan hệ tốt với các Ngân hàng TMCP đặc biệt là Ngân hàng ACB và các Ngân hàng như OCB, MSB trong việc vay vốn SXKD, mua USD cho các lô hàng nhập khẩu. - Tích cực bám sát thông tin và quan hệ tốt với hệ thống khách hàng của Công ty.

���� Công tác Tổ chức, Lao động – Tiền lương năm 2012: - Tiếp tục ban hành Quy chế Quy định hoạt động Công ty Cổ Phần. - Đảm bảo tiền lương từng bước nâng cao thu nhập của CBCNV Cty năm 2012. - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách đối với người lao động. - Trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2012.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. CTY CP CỨDVHH & XNK PHƯƠNG ĐÔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN 2012 (đã ký)

- HĐQT Pdimex JSC

- Ban Kiểm soát Pdimex JSC

- Lưu

NGUYỄN THANH HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

PHƯƠNG ĐÔNG -------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

Số: 03/TT-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NĂM 2011 -----�o-----

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông gồm 05 thành viên:

- Ông Huỳnh Hồng Vũ – Chủ tịch HĐQT.

- Ông Nguyễn Thanh Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

- Bà Vũ Minh Phượng – Thành viên HĐQT

- Ông Lê Quang Ba – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty

- Ông Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Phòng KDXNK Công ty Căn cứ vào điều lệ và thực trạng của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau:

I/ Các phiên họp của HĐQT trong năm 2011: Trong năm 2011, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập 3 phiên họp thường kỳ và các phiên họp

bất thường để xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần hội họp. Trong các phiên họp, đa số các thành viên tham dự đầy đủ, thảo luận và biểu quyết các vấn đề nghị sự của phiên họp và được thông báo lại bằng văn bản toàn bộ các vấn đề thảo luận trong cuộc họp. Các phiên họp HĐQT có mời thành viên Ban Kiểm Soát tham dự.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các uỷ viên HĐQT tham dự. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp đầu tư kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước. Trong từng cuộc họp, Giám đốc báo cáo với HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Từng Thành viên trong HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong HĐQT. Ngoài các đóng góp bằng các phát biểu xây dựng, song song đó là các phát biểu mang tính phản biện, chất vấn cho Ban điều hành, nhằm làm tốt nhiệm vụ hoạt động mà Đại hội Cổ đông đã giao cho. Với trách nhiệm thay mặt các Quý Cổ đông chỉ đạo hoạt động của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các Nghị quyết của HĐQT đều được Giám đốc công ty triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kịp thời các kết quả cũng như vướng mắc trong khi thực hiện với HĐQT. Sau đây là nội dung các phiên họp của HĐQT trong năm 2011:

03

Quý 1/2011:

- Thông qua việc thay đổi địa điểm thuê VPĐD Cty tại Hải Phòng

- Thảo luận và chỉ đạo một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

- Các nội dung khác

Quý 2/2011:

- Thông qua các bước chuẩn bị, các vấn đề liên quan tổ chức ĐHĐCĐ TN 2011

- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2011 là Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C)

- Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng ACB

- Thảo luận và chỉ đạo một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

- Các nội dung khác. Quý 3/2011:

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2011 và Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2011; Phương hướng chỉ đạo SXKD 06 tháng cuối năm 2011.

- Thông qua việc điều chỉnh GĐKKD theo mẫu mới

- Thảo luận và chỉ đạo một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

- Các nội dung khác Quý 4/2011:

- Thông qua KQ SXKD 09 tháng đầu năm 2011 & Kế hoạch SXKD 02 tháng cuối năm 2011;

- Thông qua phương án điều chuyển xe ô tô 7 chỗ ra VPĐD tại HP và kế hoạch mua xe mới phục vụ công tác cho Cty tại Trụ sở chính Tp.HCM.

- Thảo luận và chỉ đạo một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

� Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đôn đốc và định hướng cho Ban điều hành trong quá trình điều hành kinh doanh của Công ty.

II/ Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành: Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác của Ban điều hành.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điểu hành gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên HĐQT và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Trong năm 2011 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản trị công ty, kịp thời bàn bạc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã phê duyệt.

Trên đây là báo cáo tóm tắt chính về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông trong năm 2011, rất mong Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến để việc quản trị công ty ngày cảng hoàn thiện và phát triển hơn.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

PHƯƠNG ĐÔNG -------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

Số: 05/TT-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNG V/v: Thay đổi nhân sự tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải và

Xuất Nhập Khẩu Phương Đông

-----�o-----

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/211/2005.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải

& Xuất Nhập Khẩu Phương Đông.

Căn cứ Công văn số 15/HĐQTngày 06/04/2012 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và

Thuê tàu biển Việt Nam về việc Giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty

PDIMEX JSC.

Căn cứ quyết định số 10/QĐ_HĐQT ngày 06/04/2012 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận

tải và Thuê tàu biển Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công

ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi nhân

sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập

Khẩu Phương Đông cụ thể như sau:

- Ông Huỳnh Nam Anh, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Công

ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam làm người đại diện phần vốn góp của Công ty

Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tham gia thành viên Hội đồng quản trị và định

hướng giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PDIMEX JSC thay Ông Huỳnh Hồng Vũ,

Chủ tịch Hội đồng quản trị PDIMEX JSC, nắm giữ 450.000 cổ phần, tương ứng 25% vốn

điều lệ.

- Bà Mai Thị Thu Vân, Phó Trưởng phòng Tài Chính Kế toán Công ty Cổ phần Vận tải

và Thuê tàu biển Việt Nam, làm Người đại diện phần vốn góp của Công ty Công ty Cổ phần

Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tham gia thành viên Hội đồng quản trị PDIMEX JSC thay

05

bà Vũ Minh Phượng, thành viên Hội đồng quản trị PDIMEX JSC nắm giữ 270.000 cổ phần,

tương ứng 15% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiến hành bầu cử thay thế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

PHƯƠNG ĐÔNG -------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

Số: 04/TT-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNG V/v: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

và Phương án thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2012

-----�o-----

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa

Việt Nam thông qua ngày 29/211/2005.

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất

Nhập Khẩu Phương Đông.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 04 năm 2011

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông kính

trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao và khen thưởng cho các thành viên Hội đồng

quản trị và Ban Kiểm Soát như sau:

I. THỰC HIỆN NĂM 2011 THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2011:

1. Mức thù lao đã chi năm 2011: 672.000.000 đồng/năm, cụ thể:

� Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên : 05 người

- Chủ tịch HĐQT : 8.820.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT : 7.980.000 đồng/người/tháng

� Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên : 03 người

- Trưởng Ban Kiểm Soát : 5.880.000 đồng/tháng

- Các thành viên BKS : 4.690.000 đồng/người/tháng

2. Mức tiền thưởng cho HĐQT và BKS do hoàn thành và vượt mức Kế hoạch SXKD

năm 2011: 32.289.502 đồng, cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận : 32.015.313 đồng

(trích thưởng 1% LNST)

- Vượt kế hoạch lợi nhuận : 274.189 đồng

(trích thưởng 2% phần vượt chênh lệch LNST)

04

II. ĐỀ XUẤT NĂM 2012:

1. Mức thù lao đối với HĐQT và BKS:

a. Mức thù lao: Căn cứ tình hình SXKD thực tế và Dự ước kế hoạch SXKD Công ty

PDIMEX JSC năm 2012 đề xuất mức thù lao bình quân của HĐQT và BSK năm 2012

vẫn giữ ở mức chi bằng với năm 2011. (DK bình quân 7.000.000 đồng/người/tháng)

b. Quỹ thù lao: Quỹ thù lao năm 2012, như sau:

7.000.000 đ/người/tháng x 8 thành viên x 12 tháng = 672.000.000 đồng/năm.

2. Thưởng khuyến khích hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế:

Căn cứ vào mức độ hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, như sau:

a. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: trích thưởng 1% LNST

b. Vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: trích thưởng 2% phần vượt chênh lệch LNST

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiển biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

PHƯƠNG ĐÔNG -------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

Số: 02 /TT-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CP CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XNK PHƯƠNG ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2011,

Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011.

-----�o-----

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/211/2005.

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 04 năm 2011

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 và Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

1/ Báo cáo tài chính năm 2011: (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN A&C)

2/ Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011: Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Tỷ lệ Số tiền

1 Vốn điều lệ 18.000.000.000

2 Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2010 chưa phân phối

(do Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh)

114.877.074

3 Lợi nhuận sau thuế năm 2011 theo BCTC đã được kiểm toán

3.123.690.664

4 Chi phí loại trừ tính thuế TNDN (23.327.000)

5 Tổng LNST năm 2011 được phân phối 3.215.240.738

02

6 Phân phối lợi nhuận:

6.1 Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính 5% 160.762.037

Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ Dự phòng tài chính: 3.054.478.701

6.2 Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển 5% 152.723.935

6.3 Trích lập Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 10% 305.447.870

6.4 Khen thưởng HĐQT & BKS năm 2011 32.289.502

6.4.1 Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 1% 32.015.313

6.4.2 Vượt kế hoạch lợi nhuận 2% 274.189

7 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2011 2.564.017.394

8 Lợi nhuận năm 2010 còn để lại 95.656.280

9 Tổng Lợi nhuận còn lại chia cổ tức sau khi trích các Quỹ và khen thưởng HĐQT, BKS

2.659.673.674

10 Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/04/2011

14 %

11 Chia cổ tức năm 2011 14% 2.520.000.000

12 Lợi nhuận năm 2011 còn lại sau khi chia cổ tức và trích Quỹ

139.673.674

Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức: từ ngày 01/05/2012 đến ngày 30/05/2012 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

PHƯƠNG ĐÔNG -------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

Số: 07/TT-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNG V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2012

-----�o-----

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/211/2005.

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông. Căn cứ hồ sơ năng lực thực hiện và tìm hiểu các công ty kiểm toán nằm trong danh sách

được phép kiểm toán các công ty niêm yết và đại chúng do Bộ tài chính ban hành. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty Kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toan báo cáo tài chính năm 2012 sau đây:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM

2. CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC) Địa chỉ: Số 9 lô 1A, đường Trung Yên 1, Khu Đô thị Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Để chuẩn bị cho năm tài chính 2012 và đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, Hội

đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

` (đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ

07

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

PHƯƠNG ĐÔNG -------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

Số: 01/TT-ĐHCĐ-2012 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CP CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ XNK PHƯƠNG ĐÔNG

V/v: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2011;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

-----�o-----

Căn cứ:

− Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

− Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông.

− Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương

Đông trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & XNK Phương Đông như sau:

1/ Kết quả kinh doanh năm 2011:

STT Nội dung Đơn vị tính Thực hiện Kế hoạch TH / KH

1 Doanh thu đồng 292.839.830.006 200.707.136.364 146%

2 Lợi nhuận trước thuế đồng 4.338.411.936 4.268.708.364 102%

3 Thuế TNDN đồng 1.214.721.272 1.067.177.091 114%

4 Lợi nhuận sau thuế đồng 3.123.690.664 3.201.531.273 98%

5 Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ % 17,35% 17,78%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Căn cứ kết quả SXKD đã thực hiện năm 2011, trên cơ sở xác định rõ tình hình từng

hoạt động, lĩnh vực kinh doanh của đơn vị cùng với tình hình biến động giá cả hàng hóa, dịch vụ trong Quý I/2012 và dự báo thị trường cả năm 2012, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2012 với các chi tiết như sau:

01

STT Chỉ tiêu Đơn vị

tính Năm 2012 (Dự kiến)

Năm 2011

1 Doanh thu đồng 248.340.000.000 292.839.830.006

2 Lợi nhuận trước thuế đồng 4.001.000.000 4.338.411.936

3 LN trước thuế/ Vốn điều lệ % 22,23% 24,10%

4 Thuế TNDN đồng 1.000.250.000 1.214.721.272

5 Lợi nhuận sau thuế đồng 3.000.750.000 3.123.690.664

6 LN sau thuế/ Vốn điều lệ % 16,67% 17,35%

8 Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ % 12,00% 14,00%

9 Số lao động bình quân Người

10 Bình quân thu nhập/ tháng đồng 8.000.000 9.083.333

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2012 : + Quỹ dự phòng tài chính (5%) từ lợi nhuận sau thuế. + Quỹ đầu tư phát triển (5%) từ lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập Quỹ dự phòng

tài chính. + Quỹ khen thưởng phúc lợi (từ 08% đến 10%) từ lợi nhuận sau thuế sau khi trích

lập Quỹ dự phòng tài chính Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ