Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
VanDoorneAdvocaten « Notarissen « Fiscalisten
AFSCHRIFTAkte van statutenwijziging
Stichting Kennisnet
de dato 21 april 2008
verleden voor mr. S. Laseur-Eelman,notaris te Amsterdam
VAN DOORNE N.V.
SL/jvb/6006801
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING KENNISNET ICT OP SCHOOL(na naamswijziging: Stichting Kennisnet)
Op eenentwintig april tweeduizend acht verschijnt voor mij, mr. Saskk Laseut-Eelman,
mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op een november
negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM
Amsterdam, in deze blijkens aan te hechten schriftelijke volmacht (Bijkge) handelend als
schtiftelijk gevolmachtigde van: -------------------------------------------------------------------------
de statutaic te Zoetermeer gevestigde stichting: Stichting Kennisnet let op School,
kantoorhoudende te Paletsingel 32, 2718 NT Zoetermeer, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder dossiernummer
27244834, hierna te noemen: de "Stichting". -------------------------------------------------------
De verschenen persoon verkkart dat: --------------------------------------------------------------
het bestuur van de Stichting op zestien april tweeduizend acht met inachtneming
van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de Stichting gedeeltelijk
te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen
passeren, van welke besluiten blijkt een bestuursbesluit, waarvan een ondertekend
exempkar aan deze akte zal worden gehecht (Bijkge): ----------------------------------
de raad van toezicht van de Stichting op negenentwintig januati tweeduizend acht
respectievelijk twintig maart tweeduizend acht het voormelde besluit tot
statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de
uittreksels uit de notulen van de betreffende vergaderingen, waarvan de
exemplaren aan deze akte zal worden gehecht (Bijkge): ---------------------------------
de statuten van de Stichting katstelijk zijn vastgesteld bij akte van
statutenwijziging op zeven februari tweeduizend zes verleden voor mr. S. Laseur-
Eelman, voornoemd, notaris te Amsterdam. ----------------------------------------------
Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verkkart de verschenen
persoon, handelend als vermeld, de statuten bij gedeeltelijk te wijzigen als volgt: ----------
Artikel 1 lid 1 wordt gemmed en komt te luiden als volst: ------------------ - ------------------------------------
AFSCHRIFT 60006801_147310_1 Akte van statutenwijziging Stichting Kennisnet
NAAM EN ZETELAttikell1.1 De Stichting draagt de naam:
ArtJkel 8 wordt eemjsisd en komt te luiden als volet: --------------------------------------------------------------
RAAD VAN TOEZICHT __________________________________________________________________________Arrilcel fi ___ _____-t U. UX^V-JL V/ ______ — ___________ _______________________________________________________________________
8.1 Het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van
zaken in de Stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit een
door de raad van toezicht te bepalen aantal natuurlijke personen van ten minste
negen en ten hoogste elf. De raad van toezicht functioneert als adviseur en
kknkbord voor het bestuur. De raad van toezicht draagt zorg voor goed
functionerend intern toezicht, onder meer door periodieke beoordeling van haar
leden. De raad van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven als bedoeld in
o-H-ilr l f\ \\t\ A.«U-LLA.&1. \J JLJLU. ~. — — — ---- — — — ___— — — — —_____— .— — -- —________— — ~___— _~— --- _________ — — _________ ---
8.2 De raad van toezicht wijst een onafhankelijk voorzitter aan die na benoeming deel
uitmaakt van de raad van toezicht. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een
8.3 Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt, onverminderd het in de
volgende leden bepaalde, gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van
toezicht vragen waarbij de raad van toezicht in ieder geval wordt samengesteld op
basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de
Stichting en met een varktie in deskundigheden en competenties. De
aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht
gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld
door de raad van toezicht in een profielschets. De raad van toezicht kan bij de
vervulling van een vacature tot een aanvuUing dan wel een nadere detaillering van
de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van
toezicht besluiten. -------------------------------------------------------------------------------
8.4 De benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt door de raad van
toezicht met inachtneming van de na te melden bindende voordrachtsrechten. —
(a) de PO-raad heeft het recht om voor twee zetels in de raad van toezicht een
bindende voordracht te doen; --------------------------------------------------------
(b) de VO-raad heeft het recht om voor twee zetels in de raad van toezicht een
bindende voordracht te doen; --------------------------------------------------------
(c) De MBO Raad heeft het recht om voor een zetel in de raad van toezicht
AFSCHRIFT 60006801_147310_1 Akte van. statutenwijziging Stichting Kennisnet
een bindende voordracht te doen; ---------------------------------------------------
(d) De AOC Raad heeft het recht om voor een zetel in de raad van toezicht
een bindende voordracht te doen. ---------------------------------------------------
8.6 Indien overgegaan moet worden tot invulling van een vacature in de raad van
toezicht waarvoor een voordrachtsrecht geldt, wordt de voordrachtsgerechtigde
partij tijdig uitgenodigd tot het doen van een voordracht. Indien een
voordrachtsgerechtigde partij niet binnen twee maanden na daartoe door of
namens de raad van bestuur te zijn uitgenodigd een (geldige) voordracht doet, is
de raad van toezicht vtij in de benoeming. Het lid van de raad van toezicht dat op
grond van deze regel is benoemd zonder dat daaraan een voordracht ten
grondskg ligt, defungeert indien en zodra alsnog een geldige voordracht wordt("yno^fn-lfiKri" _________________________________________________________________ _____ _________ ___ _____
8.8 De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier
jaar met de eenmalige mogelijkheid tot aansluitende herbenoeming. De raad van
toezicht maakt een rooster van aftreden op. Een Hd van de raad van toezicht dat is
benoemd in een tussentijdse vacature neemt op het rooster de pkats in van
degene in wiens pkats hij wordt benoemd. ------------------------------------------------
8.9 De leden van de raad van toezicht kunnen worden geschorst en ontskgen door de
raad van toezicht. Een besluit tot schorsing of ontskg wordt genomen met
algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht, met
uitzondering van de stem van het lid dat het betreft. -------------------------------------
8.10 Een lid van de raad van toezicht defungeert: ----------------------------------------------
(a) door zijn overlijden; --------------------------------------------------------------------
(b) doordat hij failliet wordt verkkard of hem surseance van betaling wordt
verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem —
al dan niet voorlopig — van toepassing wordt verkkard; -------------------------
door zijn onder curatelestelling; ------------------------------------------------------
door zijn vrijwillig aftreden; -----------------------------------------------------------
door zijn ontskg door de eerder bedoelde rechtbank ----------------------------
door toepassing van het bepaalde in de tweede zin van lid 7 hiervoor; -------
door zijn ontskg verleend door de raad van toezicht. ----------------------------
8.11 Een niet voltallige raad van toezicht blijft bevoegd, mits ten minste 5 leden inrtif\f*'t~t& '71'1'tlI All I V-t I'wT- £jLlLL, --- ___________ ---- _________ -- ________ --- ___________ --- ___________ ------ ___________ ---- _
8.12 Indien alle leden van de raad van toezicht zijn gedefungeerd, is de
voorzieningenrechter van de eerder bedoelde rechtbank bevoegd om over te gaan
tot benoeming van een of meer leden van de raad van toezicht, met inachtneming
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
AFSCHRIFT 60006801_147310_1 Akte van statutenwijziging Stichting Kennisnet
van de vooromschreven voordrachts- en adviesrechten. --------------------------------
8.13 De leden van de raad van toezicht worden niet bezoldigd. Onkosten worden hen
Artikel 10 wordt sewij^gd en komtte luiden als volet: ------------------------------------------------------------
DIRECTEURrENl ___ _______ __________ __________ _____ ___ ____•A^JLJLVJLJ V> JL JL_f VJ \ '*""* f ~——— —__ — _— _______ _ _________ ________ _______
Artikel 10 ____JlJLEU-IVti XV _______—— ____________ _______ ___________ -- _____________ --- __________ --- __________ --
10.1 De Stichting kent een of meerdere directeur(en) die is/zijn bekst met de
aanstuting van en het leiding geven aan werkzaamheden van de Stichting. ----------
10.2 De directeur bedoeld in dit artikel wordt, slechts na goedkeuring van de raad van
toezicht, benoemd en ontskgen door het bestuur. Voorts is het bestuur bevoegd
de directeur bedoeld in dit artikel te schorsen. --------------------------------------------
10.3 Het bestuur legt in een directiereglement vast wat de taken en bevoegdheden van
rlf f1ll*<af*f**»n f Vllti ______ _______ ____ —U- UJLL t- -- LC14J- £jL\L\.* _______ ______ _________ ___________ _____________________________
10.4. De directeur verticht zijn werkzaamheden onder eindverantwoording van het
bestuur en legt verantwoording af aan het bestuur. --------------------------------------
Artikel 1 1 wordt eennjyigd en komt te luiden als volet: ------------------------------------------------------------
PROGRAMMARAAD ------------------------------------------------------------------------------
Artikel 11 _____ ________ _______ _________ ______JTU.U-I\Xrl JLM. —__— — ______ ___ _______ __________ _________ -- _____________ -- __
11.1 De Stichting kent een programmaraad, bestaande uit ten hoogste twaalf leden en
een onafhankelijke voorzitter. De programmaraad bestaat uit dtie kamers: een
kamer voor primair onderwijs, een kamer voor voortgezet onderwijs en een kamer
voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. -----------------------------
11.2 Elke kamer heeft vier leden die worden benoemd en ontskgen door de raad van
toezicht op voordracht van de dragende organisaties zoals bedoeld in artikel 8.4,
een en ander zoals nader uitgewerkt in een door de raad van toezicht vastgesteld
reglement. Voorts wordt voor de gehele programmaraad een onafhankelijke
voorzitter benoemd en ontskgen door de raad van toezicht, zonder dat een
voordrachtsrecht van toepassing is. De benoemingen geschieden mede aan de
hand van een profielschets welke de raad van toezicht voor de leden van elke
kamer opstelt. De betreffende profielschets wordt medegedeeld aan de
organisaties die worden uitgenodigd tot het doen van een voordracht. ---------------
11.3 De programmaraad geeft inhoudelijk advies over wenselijke aspecten of accenten
in de programmering van activiteiten van dienstverlening en/of
bekngenbehartiging, en wel vanuit een bredere samenhang van ontwikkelingen en
innovaties in het onderwijs van de betreffende sector. -----------------------------------
11.4 De programmaraad geeft hun advies aan het bestuur van de Stichting. Een advies
van de programmaraad is niet bindend. -----------------------------------------------------
AFSCHRIFT 60006801_147310_1 Akte van statutenwijziging Stichting Kennisnet
11.5 De raad van toezicht kan een reglement vaststellen waarin organisatorische
aangelegenheden de programmaraad betreffende nader worden geregeld.
Na artikel 12 wordt een nieuw artikel 13 imevoeed dat komt te luiden als volet:
VRIJWARING EN VRIJTEKENINGArtikel 13
13.1 De Stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van het bestuur
of van de raad van toezicht van de Stichting is of was, als partij betrokken was of
is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of
beeindigde actie of procedure van welke aard dan ook, door of namens de
Stichting dan wel door derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiele
gevolgen, daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en
redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of
procedure, mits hij heeft gehandeld op een wijze die hij redelijkerwijze kon
beschouwen in het belang van of niet tegen de bekngen van de Stichting te zijn,
en tenzij (en voor zover) het doen van een beroep op deze regeling in sttijd zou
zijn met de goede trouw, daarbij wordt het begrip goede trouw ruim uitgelegd. —
13.2 Een schadeloosstelling door de Stichting bedoeld in het vorige lid geschiedt na
een vaststelling dat het Ed van het bestuur of van de raad van toezicht voldaan
heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze
vaststelling geschiedt door de raad van toezicht in een voltallige vergadering.
13.3 Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kunnen
door de Stichting worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de
actie of procedure en wel krachtens besluit van de raad van toezicht met
betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke
toezegging door of namens het lid van het bestuur dan wel van de raad van
toezicht om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij
het recht heeft door de Stichting schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikelUcDaaJ.CL* —~——— _______ __________________ ______ __________ ___-._____ ___________ _._
13.4 De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit
te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen
toekomen krachtens een reglement, overeenkomst of van de niet-beknghebbende
bestuursleden of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in
hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid,
terwijl hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een
persoon die geen lid meer van het bestuur of van de raad van toezicht is en zal
ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen.
AFSCHRIFT 60006801_147310_1 Akte van statutenwijziging Stichting Kennisnet
De huidiee artikelen 13, 14. 15 en 16 worden vernummerd tot artikekn 14. 15, 16 en 17. -------------
Artikel 14, na vernummering artikel 15, wordt gewij^ied en komt te luiden als volet: ---------------------
STATTTTENWIT7IGTNG _ ______ __________ ______ _________*_7 JL -ti. A \*J .L J_* J. 1 YY XI f^A VJiJLJL 1 VJ ————— ________ ______ _________ _______ -_,_____
15.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit van het bestuur tot
statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuting van de raad van toezicht. —
15.2 Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal
worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift
van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging,
bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit
15.3 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is
opgemaakt. Het bestuurslid is bevoegd deze akte te doen verlijden. ------------------
Na artikel 17 wordt een nieuw artikel 18 toeeevoeed dat komt te luiden ah volet: --------------------------
fMNVOOR'/TF'NrF GFVAT T FN _______ _______ _____ ______V^JL I T V^X^XV-t JLJL.*.!. IXJ VJXJj T JT9 .P • • " - * " -J l^l ————— ________ __________ __________ _______
Artikel 18.-TUUn J. JLO — — — — ---- ___________ --- _______ --- _______ _________________ --- __________ ----- __________ ---- ___
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -
Voor het overiee bliven de statuten van voile kracht en ivaarde. --------------------------------------------------
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze
akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen
persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de
gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verkkart
ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die
inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. ---------------------------------
Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. —
(w.g. de verschenen persoon en de notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
AFSCHRIFT 60006801_147310_1 Akte van statutenwijziging Stichting Kennisnet
VanDoorneAdvocaten « Notarissen «• Fiscalisten
DOORLOPENDE TEKSTvan de statuten van:
Stichting Kennisnet
zoals deze luiden na akte van statutenwijziging verleden op21 april 2008, voor mr. Saskk Laseur-Eelman.
VAN DOORNE N.V.SL/fvh/60006801
DOORLOPENDE TEKST VAN
STICHTING KENNISNET
statutair gevestigd te Zoetermeer, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging
verleden op eenentwintig april tweeduizend acht voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris
te Amsterdam.
NAAM EN ZETELArtikel 11.1 De Stichting draagt de naam:
Stichting Kennisnet.
1.2 De Stichting is gevestigd in de gemeente Zoetermeer.
DOEL
Artikel 2
2.1 De Stichting heeft ten doel het, als landelijke ondersteuningsorganisatie voor
informatie- en communicatietechnologie voor het onderwijs :
(a) toerusten van scholen in het proces van vraag naar aanbod van informatie-
en communicatietechnologie gerekteerde kennis, producten en diensten;
(b) behartigen van collectieve bekngen van onderwijsinstellingen naar
marktpartijen en politick inzake ict en onderwijs;
(c) onderzoeken en monitoren van ontwikkelingen in het onderwijsveld en
informatie- en communicatietechnologie;
(d) zorgen voor de algemene toegankelijkheid van educatieve content en
stimulering van de beschikbaarheid hiervan;
(e) leveren van informatie- en communicatietechnologiediensten, waaronder
een portal, die het gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij
het leren stimuleren en ondersteunen;
(f) geven van voorlichting over gebruik van de eigen informatie- en
communicatietechnologiediensten in het onderwijs;
(g) ontwikkelen van innovatieve informatie- en
communicatietechnologiediensten,
(h) ondersteunen en stimuleren van onderwijsvernieuwing met informatie- en
60006801/ 147121_1 Doodopende tekst Stichting Kennisnet 1
communicatietechnologie;
zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, ales in de ruimste zin van het woord.
2.2 De Stichting beoogt niet het maken van winst.
VERMOGEN
Artikel 3
3.1 Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt
gevormd door alle wettige baten.
HANDVEST KENNISNET
Artikel 4
4.1 In het kader van de oprichting van deze Stichting, bij de oprichting Stichting
Kennisnet genaamd, is een Handvest Kennisnet opgesteld, waarin de
gedragscodes voor Kennisnet zijn opgenomen. De bepalingen van dit Handvest
betreffen de gedragsregels die de Kennisnetorganisatie hanteerde en onverkort
worden gehanteerd door de Stichting bij de ontwikkeling en exploitatie van de
portal-site binnen het domein www.kennisnet.nl.
4.2 Wijzigingen, aanpassingen en aanvullingen van het Handvest Kennisnet
geschieden, slechts na goedkeuting door de raad van toezicht, door het bestuur.
4.3 De raad van toezicht houdt mede toezicht op de naleving van het Handvest
Kennisnet.
BESTUUR; SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING ENONTSLAG, BELET EN ONTSTENTENISArtikel 55.1 Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht te benoemen natuurlijke
persoon die de titel algemeen directeur heeft. De raad van toezicht stelt de
arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast.
5.2 Het bestuur kan te alien tijde worden geschorst en ontskgen door de raad van
toezicht. Het betrokken bestuurslid, de algemeen directeur, wordt in de
gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te
verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. De
schorsing van het bestuurslid vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen dtie
maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontskg of tot
opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste
dtie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot
handhaving van de schorsing werd genomen.
5.3 Het bestuur wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
60006801/ 147121_1 Doodopende tekst Stichting Kennisnet
5.4 Het bestuurslid defungeert:
(a) door zijn overlijden;
(b) doordat hij failliet wordt verkkard of hem surseance van betaling wordt
verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem —
al dan niet voorlopig - van toepassing wordt verkkard;
(c) door zijn onder curatelestelling;
(d) door zijn vtijwillig aftreden (bedanken);
(e) door zijn ontskg door de rechtbank;
(f) door zijn ontskg verleend door de raad van toezicht;
(g) door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van toezicht, en
(h) indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld.
5.5 In de vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Bij ontstentenis of belet van het bestuurslid wordt het bestuur waargenomen
door een persoon die daartoe door de raad van toezicht, is of wordt aangewezen.
Gaat de raad van toezicht niet binnen twee weken tot een zodanige aanwijzing
over dan wordt het bestuur waargenomen door de persoon die daartoe door de
voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de Stichting
statutair is gevestigd, op verzoek van een of meer beknghebbende(n) is of wordt
aangewezen.
5.6 Het functioneren van het bestuurslid wordt jaarlijks door de raad van toezicht
beoordeeld.
BESTUUR; TAAK EN BEVOEGDHEDEN; GOEDKEURING VANBESTUURSBESLUITEN
Artikel 6
6.1 Het bestuur is bekst met het besturen van de Stichting.
6.2 Het bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze
statuten aan anderen zijn toegekend.
6.3 Het bestuur is verplicht per kwartaal aan de raad van toezicht te rapporteren over
de voortgang van de activiteiten en de uitputting van het budget van de Stichting,
alsmede ten aanzien van zodanige aangelegenheden als de raad van toezicht in zijn
daartoe strekkend besluit heeft omschreven en aan het bestuur heeft kenbaar
gemaakt.
6.4 Het bestuur zal zich gedragen naar de door de raad van toezicht te verstrekken
richtinggevende aanwijzingen onder meer op basis van voormelde rapportages.
6.5 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of bezwating van registergoederen, en tot het aangaan
60006801/ 147121_1 Doodopende tekst Stichting Kennisnet
van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijke
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Een besluit daartoe is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.
Als interne aanwijzing geldt dat het ontbreken van de goedkeuring bedoeld in dit
lid de vertegenwoordigingsbevoegdheid aantast.
6.6 Het bestuur behoeft de goedkeuring dan wel het advies van de raad van toezicht
voor besluiten die de raad van toezicht in zijn daartoe strekkend besluit duidelijk
heeft omschreven en schriftelijk aan de directie kenbaar heeft gemaakt.
Onverminderd het vorenstaande behoeft het bestuur tevens de goedkeuring van
de raad van toezicht voor besluiten strekkende tot:
(a) het vaststellen of wijzigen van de statuten;
(b) het wijzigen, aanpassen of aanvullen van het Handvest Kennisnet;
(c) het oprichten van een werkmaatschappij;
(d) de ontbinding van de Stichting, alsmede fusie en splitsing van de Stichting;
(e) het vaststellen van het jaarpkn/activiteitenpkn en bijbehorende begroting;
(f) het vaststellen/wijzigen van reglementen;
(g) het vaststellen/wijzigen van regelingen die een afgeleide van het Handvest
(Kennisnet) vormen met externe werking;
(h) de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
(i) het benoemen en ontskan van directeuren, zoals bedoeld in artikel 10;
0 de vaststelling, wijziging, aanpassing en intrekking van een
dkectiereglement.
Het ontbreken van de goedkeutingen bedoeld in dit lid tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan.
VERTEGENWOORDIGING
Attikel7
7.1 Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet niet anders
voortvloeit.
7.2 Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer
dkecteuren en derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
RAAD VAN TOEZICHTArtikel 88.1 Het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van
zaken in de Stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit een
60006801/ 147121_1 Doodopende tekst Stichting Kennisnet
door de raad van toezicht te bepalen aantal natuurlijke personen van ten minste
negen en ten hoogste elf. De raad van toezicht functioneert als adviseur en
kknkbord voor het bestuur. De raad van toezicht draagt zorg voor goed
functionerend intern toezicht, onder meer door periodieke beoordeling van haar
leden. De raad van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven als bedoeld in
artikel 6 lid 4.
8.2 De raad van toezicht wijst een onafhankelijk voorzitter aan die na benoeming deel
uitmaakt van de raad van toezicht. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een
vice-voorzitter aan.
8.3 Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt, onverminderd het in de
volgende leden bepaalde, gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad
van toezicht vragen waarbij de raad van toezicht in ieder geval wordt
samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de
doelstelling van de Stichting en met een varktie in deskundigheden en
competenties. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad
van toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin
vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets. De raad van toezicht
kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere
detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel
in de raad van toezicht besluiten.
8.4 De benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt door de raad van
toezicht met inachtneming van de na te melden bindende voordrachtsrechten.
(a) de PO-raad heeft het recht om voor twee zetels in de raad van toezicht een
bindende voordracht te doen;
(b) de VO-raad heeft het recht om voor twee zetels in de raad van toezicht een
bindende voordracht te doen;
(c) De MBO Raad heeft het recht om voor een zetel in de raad van toezicht
een bindende voordracht te doen;
(d) De AOC Raad heeft het recht om voor een zetel in de raad van toezicht
een bindende voordracht te doen.
8.6 Indien overgegaan moet worden tot invulling van een vacature in de raad van
toezicht waarvoor een voordrachtsrecht geldt, wordt de voordrachtsgerechtigde
partij tijdig uitgenodigd tot het doen van een voordracht. Indien een
voordrachtsgerechtigde partij niet binnen twee maanden na daartoe door of
namens de raad van bestuur te zijn uitgenodigd een (geldige) voordracht doet, is
de raad van toezicht vtij in de benoeming. Het lid van de raad van toezicht dat
60006801/ 147121_1 Doodopende tekst Stichting Kennisnet
op grond van deze regel is benoemd zonder dat daaraan een voordracht ten
grondslag Mgt, defungeert indien en zodra alsnog een geldige voordracht wordt
opgemaakt.
8.8 De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier
jaar met de eenmalige mogelijkheid tot aansluitende herbenoeming. De raad van
toezicht maakt een rooster van aftreden op. Een lid van de raad van toezicht dat is
benoemd in een tussentijdse vacature neemt op het rooster de pkats in van
degene in wiens pkats hij wordt benoemd.
8.9 De leden van de raad van toezicht kunnen worden geschorst en ontskgen door de
raad van toezicht. Een besluit tot schorsing of ontskg wordt genomen met
algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht, met
uitzondering van de stem van het lid dat het betreft.
8.10 Een lid van de raad van toezicht defungeert:
(a) door zijn overlijden;
(b) doordat hij failliet wordt verkkard of hem surseance van betaling wordt
verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem -
al dan niet voorlopig — van toepassing wordt verkkard;
(c) door zijn onder curatelestelling;
(d) door zijn vtijwillig aftreden;
(e) door zijn ontskg door de eerder bedoelde rechtbank
(f) door toepassing van het bepaalde in de tweede zin van lid 7 hiervoor;
(g) door zijn ontskg verleend door de raad van toezicht.
8.11 Een niet voltallige raad van toezicht blijft bevoegd, mits ten minste 5 leden in
functie zijn.
8.12 Indien alle leden van de raad van toezicht zijn gedefungeerd, is de
voorzieningenrechter van de eerder bedoelde rechtbank bevoegd om over te gaan
tot benoeming van een of meer leden van de raad van toezicht, met inachtneming
van de vooromschreven voordrachts- en adviesrechten.
8.13 De leden van de raad van toezicht worden niet bezoldigd. Onkosten worden hen
vergoed.
RAAD VAN TOEZICHT; WERKWIJZE
Artikel 9
9.1 Het bestuur, de voorzitter dan wel ten minste twee van de overige leden van de
raad van toezicht zijn gelijkelijk bevoegd een vergadeting van de raad van toezicht
bijeen te roepen.
9.2 De bijeenroeping van de vergaderingen geschiedt door de in het voorgaande lid
60006801/ 147121_1 Doodopende tekst Stichting Kennisnet
bedoelde personen, dan wel namens deze door het bestuur schtiftelijk op een
termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de pkats en het tijdstip
van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Het aantal vergaderingen
dat ten minste in een kalenderjaar wordt gehouden, wordt jaarlijks vastgesteld
door de raad van toezicht.
De vergaderingen worden gehouden in Nederknd ter plaatse als de raad van
toezicht zal vaststellen.
Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de raad
van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering
afwezige leden van de raad van toezicht voor het tijdstip der vergadering hebben
verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
9.3 Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de raad van toezicht en
degenen die daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd.
Voorts woont het bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht bij en heeft
het bestuurslid het recht daarin het woord te voeren, tenzij de raad van toezicht te
kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.
9.4 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht en
bij diens afwezigheid door een van de andere leden van de raad van toezicht
daartoe door de raad van toezicht aangewezen.
9.5 leder lid van de raad van toezicht heeft in een vergadering recht op het uitbrengen
van een stem.
9.6 Leden van de raad van toezicht kunnen zich ter vergadering door een ander lid van
de raad van toezicht doen vertegenwoordigen, mits een schtiftelijke volmacht
wordt overgelegd.
Een lid van de raad van toezicht kan slechts een ander lid van de raad van toezicht
vertegenwoordigen.
9.7 De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten
nemen, mits met algemene stemmen van alle fungerende leden van de raad van
toezicht en mits de stemmen schtiftelijk, per telefax of digitaal worden
uitgebracht.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de
eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering
wordt vermeld.
9.8 Van het verhandelde in een vergadering worden door degene die daartoe door de
voorzitter wordt aangewezen, notulen opgemaakt welke in de eerstvolgende
vergadering door de raad van toezicht worden vastgesteld en ten blijke daarvan
60006801/ 147121J Doodopende tekst Stichting Kennisnet
door de alsdan fungerende voorzitter van de vergadering en de notulist worden
ondertekend.
Tenzij in deze statuten anders is bepaald, besluit de raad van toezicht met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
9.9 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
vergadering worden gehouden, met dien verstande dat indien een of meer leden
van de raad van toezicht zulks verkngen, stemmingen over personen schriftelijk
geschieden.
9.10 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag
van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend.
9.11 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming pkats indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de raad van toezicht dit verkngt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
DIRECTEUR(EN)
Artikel 10
10.1 De Stichting kent een of meerdere directeur(en) die is/zijn bekst met de
aansturing van en het leiding geven aan werkzaamheden van de Stichting.
10.2 De directeur bedoeld in dit artikel wordt, slechts na goedkeuring van de raad van
toezicht, benoemd en ontskgen door het bestuur. Voorts is het bestuur bevoegd
de directeur bedoeld in dit artikel te schorsen.
10.3 Het bestuur legt in een directiereglement vast wat de taken en bevoegdheden van
de directeur zijn.
10.4. De directeur verricht zijn werkzaamheden onder eindverantwoording van het
bestuur en legt verantwoording af aan het bestuur.
PROGRAMMARAAD
Artikel 11
11.1 De Stichting kent een programmaraad, bestaande uit ten hoogste twaalf leden en
een onafhankelijke voorzitter. De programmaraad bestaat uit drie kamers: een
kamer voor primair onderwijs, een kamer voor voortgezet onderwijs en een kamer
voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
11.2 Elke kamer heeft vier leden die worden benoemd en ontskgen door de raad van
toezicht op voordracht van de dragende organisaties zoals bedoeld in artikel 8.4,
60006801/ 147121_1 Doodopende tekst Stichting Kennisnet
een en ander zoals nader uitgewerkt in een door de raad van toezicht vastgesteld
reglement. Voorts wordt voor de gehele programmaraad een onafhankelijke
voorzitter benoemd en ontskgen door de raad van toezicht, zonder dat een
voordrachtsrecht van toepassing is. De benoemingen geschieden mede aan de
hand van een profielschets welke de raad van toezicht voor de leden van elke
kamer opstelt. De betreffende profielschets wordt medegedeeld aan de
organisaties die worden uitgenodigd tot het doen van een voordracht.
11.3 De programmaraad geeft inhoudelijk advies over wenselijke aspecten of accenten
in de programmering van activiteiten van dienstverlening en/of
bekngenbehartiging, en wel vanuit een bredere samenhang van ontwikkelingen en
innovaties in het onderwijs van de betreffende sector.
11.4 De programmaraad geeft hun advies aan het bestuur van de Stichting. Een advies
van de programmaraad is niet bindend.
11.5 De raad van toezicht kan een reglement vaststellen waarin organisatorische
aangelegenheden de programmaraad betreffende nader worden geregeld.
COMMISSIES
Artikel 12
12.1 Bij reglement kan de raad van toezicht, al of niet op voorstel van het bestuur een
auditcommittee en andere commissies instellen.
12.2 Een commissie heeft de taken en bevoegdheden welke de raad van toezicht bij
reglement aan de betreffende commissie heeft opgedragen.
VRIJWARING EN VRIJTEKENING
Artikel 13
13.1 De Stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van het bestuur
of van de raad van toezicht van de Stichting is of was, als partij betrokken was of
is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of
beeindigde actie of procedure van welke aard dan ook, door of namens de
Stichting dan wel door derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiele
gevolgen, daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en
redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of
procedure, mits bij heeft gehandeld op een wijze die hij redelijkerwijze kon
beschouwen in het bekng van of niet tegen de bekngen van de Stichting te zijn,
en tenzij (en voor zover) het doen van een beroep op deze regeling in strijd zou
zijn met de goede trouw, daarbij wordt het begrip goede trouw ruim uitgelegd.
13.2 Een schadeloosstelling door de Stichting bedoeld in het vorige lid geschiedt na
een vaststelling dat het lid van het bestuur of van de raad van toezicht voldaan
60006801/ 147121_1 Doodopende tekst Stichting Kennisnet
heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze
vaststelling geschiedt door de raad van toezicht in een voltallige vergadering.
13.3 Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kunnen
door de Stichting worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de
actie of procedure en wel krachtens besluit van de raad van toezicht met
betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke
toezegging door of namens het Ed van het bestuur dan wel van de raad van
toezicht om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij
het recht heeft door de Stichting schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel
bepaald.
13.4 De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit
te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen
toekomen krachtens een reglement, overeenkomst of van de niet-belanghebbende
bestuursleden of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in
hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid,
terwijl hij een voomoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een
persoon die geen lid meer van het bestuur of van de raad van toezicht is en zal
ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen.
BOEKJAAR, JAARSTUKKEN
Artikel 14
14.1 Het boekjaar van de Stichting is het kalenderjaar.
14.2 Het bestuur maakt na afloop van het boekjaar maakt een jaarrekening en
jaarverskg op over het verstreken boekjaar met inachtneming van de wettelijke
voorschriften.
14.3 De raad van toezicht verleent een registeraccountant de opdracht om de
jaarrekening te controleren. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan
verleent het bestuur die opdracht. Degene die de opdracht heeft verleend aan de
accountant, kan deze ook weer intrekken. De accountant brengt verskg uit aan
zowel het bestuur als de raad van toezicht.
14.4 Het bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad van
toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur en door de
voorzitter van de raad van toezicht daartoe schriftelijk gevolmachtigd door alle
leden van de raad van toezicht.
14.5 Het bestuur maakt jaarlijks voor het einde van het lopende boekjaar een begroting
op voor het volgende boekjaar. De begroting dient door de raad van toezicht te
worden goedgekeurd voor het einde van het lopende boekjaar.
60006801/ 147121_1 Doodopende tekst Stichting Kennisnet 10
STATUTENWIJZIGINGArtikel 1515.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit van het bestuur tot
statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.
15.2 Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal
worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift
van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging,
bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit
geval ten minste twee weken.
15.3 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is
opgemaakt. Het bestuurslid is bevoegd deze akte te doen verlijden.
FUSIE EN SPLITSINGArtikel 1616.1 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en juridische splitsing.
16.2 Het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing zijn
onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 17
17.1 Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is
onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht
17.2 Tenzij de raad van toezicht anders besluit, is het bestuur met de vereffening
bekst.
17.3 Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel mogelijk
besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
17.4 Na de ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit tot de
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
17.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde
termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
ONVOORZIENE GEVALLENArtikel 18In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
60006801/ 147121_1 Doodopende tekst Stichting Kennisnet 11