Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015

Vedoucí pracovníci DS Agro Košťálov s.r.o.

Ing. Miloš Franc Lukáš Hašek Petr Kučera Koordinátor výroby Hlavní agronom Technik rostlinné výroby

Ing. Roman Hlava Ing. Jiří Pilař Miloš Zuzánek Hlavní zootechnik Zootechnik Technik mechanizace, správa budov

Koordinace výroby

Ing. Miloš Franc – Koordinátor výroby

Ve společnosti DS Agro Košťálov s.r.o. figuruji jako hlavní koordinátor výroby. Tato pozice je zaměřená na vytváření souladu mezi oběma sesterskými organizacemi DS Agro. Do této oblasti patří zajišťování smluvních vztahů v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů v kompetenci mi svěřených vlastníky firem, podílím se na jednání s vlastníky půdy a jsem součástí týmu, který připravuje rozvojové programy pro další zefektivnění činnosti firem. Zároveň jsem v jednotlivých případech pověřován vedením firmy ve specifických činnostech dle potřeby. I přes svou více než třicetiletou pouť zemědělstvím v nejrůznějších pozicích jsem stále ochotný učit se a pracovat tak, abych přispíval k vytváření dobrého pracovního klima v týmu spolupracovníků, které je nezbytným předpokladem ke zvládnutí zadaných úkolů.

Rostlinná výroba

Lukáš Hašek – Hlavní agronom V sektoru zemědělství skupiny firem DS Holding působím od roku 2011, kdy jsem nastoupil na pozici koordinátor výroby BPS a pomocný agronom. Jelikož pocházím ze zemědělské rodiny, stále více mě to táhlo k zemědělství jako samotnému. K mému potěšení jsem byl přeřazen a od roku 2014 působím jako hlavní agronom pro společnosti DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro Košťálov s.r.o. Neustále sleduji trendy v pěstebních technologiích a snažím se je aplikovat v našich podmínkách. Má činnost je podpořena studiem ČZU v Praze, kde od roku 2014 studuji na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, obor Rostlinná produkce. Získávám zde teoretické znalosti, které bych chtěl následně využívat v praxi.

Petr Kučera – Technik rostlinné výroby Naším společným cílem je v rámci kooperace s DS Agro Libštát s.r.o. zajistit dostatek kvalitního krmiva jak pro živočišnou výrobu, tak pro potřeby BPS DS Agro Libštát s.r.o., a to s co nejlepšími ekonomickými výsledky a zároveň co nejmenší ekologickou zátěží krajiny. Provádíme pravidelné rozbory půdy a šetrným způsobem dorovnáváme deficit živin. Chceme i nadále zvyšovat kvalitu odvedené práce našich zaměstnanců, podpořenou kvalitním strojovým parkem.

V roce 2014 jsme hospodařili na ploše 721ha (orná půda 305ha, TTP 416ha). V roce

2015 obhospodařujeme zemědělskou půdu o ploše 682 ha (orná půda 342ha, TTP

328ha, tráva na orné půdě 12ha).

Sklizeň plodin v roce 2013-2015

Osev

2013 2014 2015

Plocha (ha)

Sklizeň (t)

Prům. výnos (t/ha)

Plocha (ha)

Sklizeň (t)

Prům. výnos (t/ha)

Plocha (ha)

Sklizeň (t)

Prům. výnos (t/ha)

Triticale ozimé 40,6 129 3,2 27,6 134,5 4,8 24,2

Pšenice ozimá 45,3 201,5 4,4 25,2 121,3 4,8 79,7

Triticale jarní 39,2 160 4,1 132,8 561,6 4,2 111,1

Triticale jarní s podsevem jetele _ _ _ _ _ _ 16,8

Kukuřice 44,1 426 9,7 79,2 1901,1 23,9 72,7

Žito ozimé _ _ _ _ _ _ 19,4

Hrách 25,2 523 20,8

Ječmen krmný 40,4 141 3,5

Oves krmný 11,3 42,3 3,7

Plocha celkem 246,1 305,0 _ _ 341,7

Pozn.: V roce 2013 se sklidilo 643t volné slámy a 767t sena. V roce 2014 se sklidilo 1033 balíků slámy a 323t volné slámy.

TTP Sklizeň (t)

2013 2014 2015

1.seč 4 000 1 580

2.seč 1 800

3.seč 1 400

4.seč 690

Celkem 2 580 7 890

Živočišná výroba

Ing. Roman Hlava – Hlavní zootechnik V roce 2014 jsme provedli zásadní změny v přístupu chovu skotu na střediscích Košťálov.

Přepracovali jsme přípravu dojnic na laktaci v době stání na sucho a ve spolupráci s VVS Verměřovice změnili výživu v průběhu laktace. Tento krok nám přinesl očekáváné výsledky, kdy se začal projevovat genetický potenciál stáda a došlo i ke zvýšení užitkovosti v průměru o cca 1500l na dojnici.

Změnili jsme celý systém péče o mléčnou žlázu před a po dojení, čímž jsme dosáhli snížení počtu somatických buněk v mléce a tím i množství vytřiďovaného mléka.

Daří se nám velmi dobře odchovávat telata a jalovice jako základ budoucího stáda. Dle růstových tabulek u většiny kusů dosahujeme velmi dobých výsledků.

Během roku 2014 jsme snížili průměrné stáří jalovic při zabřeznutí ze 715 na 644 dní. Odchov jalovic je podpořen výstavbou nové odchovny na Kamínce. Zlepšujeme podmínky pro ustájený skot (na KI a KII jsme instalovali nucené větrání a na KI a KII dva nové

zásobníky na doplňkovou směs). Budoucnost vidíme v navázání úzké kooperace se sousední sesterskou společností DS Agro Libštát s.r.o. a v zaměření

se na kombinovanou živočišnou výrobu (tj. jak mléčná produkce, tak chov skotu bez tržní produkce).

Ing. Jiří Pilař – Zootechnik (OMD na Kamínce) V roce 2014 byla dokončena výstavba OMD na Kamínce. Dobytek sem byl postupně naskladňován od 1. do 3. prosince 2014. Celkem jsme přivezli 246 jalovic, z toho 127 ks z DS Agro Košťálov s.r.o. a 119ks z DS Agro Libštát s.r.o. Tím bylo dosaženo toho, že jalovice z obou podniků jsou ustájeny na jednom místě v nové, vzdušné a na lidskou obsluhu nenáročné stáji. Jalovice jsou od té doby průběžně naskladňovány z teletníků v Bělé a v Košťálově ve věku kolem 6 měsíců a váze 200 - 250 kg. Po zapuštění a dokončení odchovu jsou vysokobřezí jalovice převáženy na kravíny - do Košťálova jich přešlo 38, do Libštátu a Svojku celkem 17.

Prodej jalovic Nadpočetné jalovice, nevhodné pro obnovu našeho stáda dojných krav, jsou prodávány zájemcům mimo podnik do chovů v ČR i v zahraničí.

- 26ks jalovic (z Košťálova 22 a z Libštátu 4) v ceně od 31 500,-Kč do 34 500,-Kč. - 20ks chovných jaloviček po matkách s nedostatečnou užitkovostí ve váze kolem 350 kg za cenu 45,-Kč/kg. - 5ks slabých jaloviček na jatky

Přírůstek Po počátečních obtížích se přírůstek stabilizoval na úrovni >více než 1,2 kg/ks/den u mladší kategorie,

>cca 0,8 kg/ks/den u vysokobřezích jalovic.

Připouštění Jalovice zapouštíme v průměrném věku 17,1 měsíců. Do 17 měsíců máme zapuštěno 56% stáda, do 18 měsíců je to 69%.

OMD na Kamínce

OMD na Kamínce - Květen 2014

OMD na Kamínce - Prosinec 2014

Investice - kravíny v Košťálově

Silo na K3 Regulované větrání K1, K2

Živočišná výroba – Produkce mléka – Kravíny Košťálov

9,76 9,85

9,90

9,75

9,56

9,42 9,44

9,30

8,86 8,84

8,69 8,66

8,50

8,70

8,90

9,10

9,30

9,50

9,70

9,90

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Realizační cena mléka v roce 2014 (Kč)

119 405

114 324

133 890 132 309 130 068

125 753

144 291 140 027

134 076 138 470

144 624

158 405

109 397 109 134

126 186

115 322 115 815

98 695

105 104 109 513

105 351

116 086

108 867 113 563

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

Produkce mléka - Kravíny Košťálov (l)

2014

2013

0,78

3,58

2,09

0,45

0,74

0,22

0,48

0,57 -0,25 -0,17

Náklady na 1l mléka 2014 (Kč)

vl. krmiva

nak. krmiva

prac.N+pojištění

odpisy DHM + opr. a energie

odpisy krav

plemenářské služby

veter. Sl. + léky

ost. přím a rež. N

narozená telata

chlévská mrvaCelkové náklady činí 8,49 Kč/l.

Živočišná výroba – Produkce mléka – Kravíny Košťálov

Rok Celková produkce mléka (l) ø realiz. cena

mléka (Kč) Celkové tržby za mléko (Kč)

2011 1 317 000 8,52 11 291 000

2012 1 383 000 7,82 10 899 000

2013 1 334 000 8,6 11 541 000

2014 1 615 000 9,32 15 039 000

Cena mléka za květen 2015 v družstvu VIAMILK CZ

Aktuální stavy skotu v České republice

Prodej mléka dle jednotlivých mlékáren - květen 2015

Mlékárna

Dodáno

litry celkem Kč prům. cena tuk bílkovina

Mlékárna Pragolaktos, a.s. 13 176 067,00 100 348 126,13 7,616 3,777 3,346

Mlékárna Hlinsko, a.s. 2 973 936,00 22 863 325,82 7,688 3,839 3,418

Polabské mlékárny a.s. Poděbrady 235 703,00 1 821 694,33 7,729 3,870 3,371

AGRICOL s.r.o. Polička 362 993,00 2 867 644,70 7,900 3,583 3,214

Polabské mlékárny a.s. Poděbrady - BIO 80 466,00 780 681,13 9,702 3,841 3,220

Celkem 16 829 165,00 128 681 472,11 7,646 3,786 3,356

K datu Dojné krávy Krávy bez tržní produkce Krávy celkem Skot celkem

31. 12. 2014 375 266 199 666 574 932 1 421 872

31. 03. 2015 376 487 206 069 582 556 1 452 625

31. 05. 2015 376 410 210 777 587 187 1 480 730

1 166 176

1 126 287

1 323 961

1 290 587

1 243 667

1 184 575

1 361 964

1 301 665

1 188 604

1 224 059

1 256 264

1 371 645

1 100 000,00

1 200 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Tržby za mléko v roce 2014 (Kč)

Mechanizace, správa budov a majetku

Miloš Zuzánek – Technik mechanizace, správa budov

V roce 2014 jsme vynaložili značné investice do majetku a areálů společnosti. Za

nejvýznamnější považujeme výstavbu OMD na Kamínce. Stáj s kapacitou 260ks

dobytka jsme započali stavět v květnu 2014 a uvedli do provozu v prosinci 2014. V

současnosti zde usilovně pracujeme na dokončení venkovních přeháněcích

chodeb.

Za zmínku rovněž stojí naše snaha zlepšit podmínky pro ustájený skot na

košťálovských kravínech. Instalovali jsme zde ventilátory, opravili krmné vaničky,

vyměnili chlazení mléka aj. Průběžně pracujeme na kultivaci okolí areálu a na

opravě cest. A nemůžeme opomenout mechanizaci. Dílnou postupně prošly

všechny traktory a stroje tak, aby byly řádně připraveny na sezónu. Zbavili jsme se pro nás již nepotřebných strojů a

průběžně investujeme do nových a modernějších, abychom minimalizovali náklady a především zvýšili produktivitu

práce.

Vybrané stavební a dílenské práce v roce 2014 a 2015

Kravíny, OMD - Výstavba odchovny mladého dobytka na Kamínce, Rekonstrukce seníku u kravína v Košťálově - Ventilátory na kravínech KI a KII, Oprava krmných vaniček včetně rolen a dráhy na KII

Areál společnosti - Plochy pro uskladnění senáže, Vstupní brána v areálu dílen - Oprava výdejního stojanu na PHM, Úprava plochy u „Heřmánkovny“, Oprava cest

Úprava plochy Vstupní brána, výdejní stojan PHM Senážní plac

Dílny - výměna kotle na LTO za kotel na tuhá paliva (automat na uhlí) - Výměna výplní v oknech - Kultivace prostředí okolo dílen – likvidace nepotřebných strojů, odvoz šrotu

Mechanizace - Opravy

o Krmný vůz Černín

o Nakladač Hon (montáž vykusovače senáže)

o John Deere 7820 (montáž čelní hydrauliky s vývodem)

- Prodej staré nepotřebné techniky o 2x Zetor 10045, 2x Zetor 7245, John Deere 6910, John Deere 7800, Rozmetadlo hnoje RMA, ŠT 180

Vybraný majetek pořízený v roce 2014-2015

Stroje Kolové a pásové traktory, kontejnerové nosiče, cisterny, vleky od ZDK 4 670 tis. Kč Stroje a zemědělské zařízení, přívěsy, vleky, fekál, cisterna od ZDK 5 000 tis. Kč Stroje obráběcí, zařízení na sváření, nakladače od ZDK 1 460 tis. Kč Stroje – sběrný vůz, secí stroj, mulčovač, žací kombinace, rozmetadlo od ZDK 320 tis. Kč Traktor John Deere 7530 Premium L00 7424 1 991 tis. Kč Škoda Octavia Amb. 1,6 TDI 231 tis. Kč Polonesený kypřič Ecoland 435 tis. Kč Stranový shrnovač píce Pöttinger TOP 812 590 tis. Kč Lesní fréza FAO FAR 2.352 500 tis. Kč Traktorový návěs WTC 566 tis. Kč Traktor MCCormick 330 tis. Kč Zvířata Koupeno dle znaleckého posudku za 11 460 tis. Kč. Z toho 5 109 tis. Kč mladý dobytek a 6 351 tis. základní stádo

Pozemky Kundratice 798 tis. Kč Košťálov 1/5 34 tis. Kč Košťálov 772 tis. Kč

Vložené budovy Dle znaleckého posudku k 12. 10. 2014 za 2 350 tis. Kč Dle znaleckého posudku k 18. 12. 2014 za 25 982 tis. Kč

Vybudování - zpevněné plochy pro uskladnění senáží 388 tis. Kč - vstupní brány 304 tis. Kč - technické zhodnocení Heřmánkovny 154 tis. Kč - technické zhodnocení kravín Košťálov 50 tis. Kč

Nedokončené - OMD Kamínka, Silo Košťálov, Silo Kamínka - Technické zhodnocení dílen – kotelna, sociální zařízení – 185 tis. Kč

Vybrané pořízené stroje

Stranový shrnovač píce Pöttinger TOP 812 Lesní fréza FAO FAR 2.352

John Deere 7530 Premium Traktorový návěs WTC

Zaměstnanci, odměňování

73,67 72,43 71,57

102,99 114,87

100,10 109,13

142,15

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

Rostlinná výroba Živočišná výroba Dílny THP

Průměrná hodinová mzda (Kč)

2013 2014

15 281 13 644

12 372

22 232 19 334

16 369

19 578

24 360

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Rostlinná výroba Živočišná výroba Dílny THP

Průměrná měsíční hrubá mzda (Kč)

2013 2014

Pozn.: Rok 2013 ukazuje hodnoty týkající se ZD Košťálov, rok 2014 hodnoty DS Agro Košťálov.

Provozní výsledovka DS Agro Košťálov s.r.o. za rok 2014

Náklady

SU AU Název účtu Obrat za období

501 010 Spotřeba nakoupených osiv a sadby 577 911,92

501 020 Spotřeba nakoupených hnojiv 2 397 784,66

501 030 Spotřeba čistících prostředků 35 147,08

501 040 Spotřeba chemických prostředků 804 957,56

501 050 Spotřeba nakoupených krmiv 7 220 606,38

501 060 Spotřeba paliv - LTO 4 600,00

501 061 Spotřeba paliv - uhlí 23 412,37

501 070 Spotřeba stavebního materiálu 233 812,17

501 080 Spotřeba náhradních dílů 2 761 455,30

501 082 Spotřeba pneumatiky, duše 251 953,57

501 090 Spotřeba PHM nafta 2 883 018,63

501 091 Spotřeba PHM benzín 170 920,85

501 100 Spotřeba olejů, AD BLUE, Fridex, náplně 201 644,57

501 120 Pracovní oděvy a ochranné pomůcky 172 052,10

501 130 Inseminační dávky býků 176 471,11

501 131 Spotřeba DDHM - do 5000,-Kč 54 052,80

501 132 Spotřeba DDHM časové rozlišení 475 495,00

501 140 Spotřeby léky a desinfekce 688 188,09

501 150 Spotř.kanc.potřeb, časopisů, literatury ... 28 635,29

501 190 Spotřeba ostatního materiálu 699 971,84

501 191 Spotřeba senážních plachet 172 182,56

501 300 Rozpuštění doprovodných nákladů 29 438,45

501

Spotřeba materiálu 20 063 712,30

502 100 Spotřeba elektrické energie 717 348,05

502 200 Spotřeba plynu 12 396,43

502

Spotřeba energie 729 744,48

503 100 Spotřeba vody 67 051,96

503

Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek 67 051,96

511 400 Opravy a údržba staveb a budov 84 590,67

511 500 Opravy a udržba strojů a zařízení 1 009 249,10

511

Opravy a udržování 1 093 839,77

512 100 Cestovne 1 243,00

512

Cestovné 1 243,00

6 939 000

11 017 649

31

39

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

2013 2014

Po

čet

zam

ěst

nan

ců

Mzd

ové

nák

lad

y (K

č)

Celkové mzdové náklady a počet zaměstnanců rok 2013 a 2014

Celkové mzdové náklady Počet zaměstnanců

513 109 Reprezentace 30 743,13

513

Náklady na reprezentaci 30 743,13

518 001 Služby-pomocné práce 35 600,00

518 110 Ostatní polní práce 1 213 345,25

518 120 Plemenářské výkony 274 027,85

518 130 Veterinární výkony 166 251,95

518 150 Koordinace výroby živočišná výroba 113 650,50

518 160 Daňové poradenství 120 000,00

518 180 Úprava paznehtů 51 800,00

518 190 Laboratorní služby 27 151,57

518 220 Doprava, práce jeřábem, bagrem a stroji 340 587,98

518 290 Ostatní přepravné 77 401,63

518 321 Nájemné plynových lahví 15 117,53

518 322 Nájemné ostatní - stroje 1 228 506,55

518 323 Nájem budov a staveb - kancelář 359 181,78

518 324 Nájemné pozemky 944 934,00

518 400 Telefony 92 162,10

518 402 Poštovné 9 946,65

518 501 Reklama společnosti - dresy, plakáty, poutače 2 500,00

518 901 Ostatní služby 325 459,92

518 902 Programy - Org. kancelář, Duel a jiné 5 055,00

518 903 AG info 19 638,94

518 904 Školení 6 441,00

518 905 Technické prohlídky, emise, 24 499,00

518 906 Revize,posudky,právní služby 63 910,00

518 907 Čištění sušení obilí 169 615,37

518 908 Odvoz odpadu, desinfekce, deratizace, bílení 27 837,86

518

Ostatní služby 5 714 622,43

521 000 Mzdove naklady 8 377 533,00

521 100 Mzdové náklady - fakturace -5 234,00

521

Mzdové náklady 8 372 299,00

524 000 Zakonné sociální pojištění 2 679 684,00

524

Zákonné sociální pojištění 2 679 684,00

527 192 Lékařské prohlídky 13 800,00

527 195 Příspěvek na obědy 55% 116 343,49

527 199 Nedaňové - příspěvky na obědy 28,45

527

Zákonné sociální náklady 130 171,94

531 000 silniční daň 7 246,00

531

Daň silniční 7 246,00

538 100 Dálniční známky 1 485,00

538 200 Rozhlasové poplatky 225,00

538 510 Spotřeba kolků 400,00

538 511 Správní a soudní poplatky 730,00

538

Ostatní daně a poplatky 2 840,00

541 200 Zůstatková cena DHM 528 116,00

541

Zůstatková cena prod.dl.nehm.a hmot.maj. 528 116,00

542 000 Prodaný materiál 2 504 590,70

542

Prodaný materiál 2 504 590,70

543 100 Dary 2 000,00

543

Dary 2 000,00

545 909 Ostatní pokuty a penále 73,00

545

Ostatní pokuty a penále 73,00

546 001 odpis pohledávek - postoupení 834 600,00

546 003 Odpis pohledávky 6 669,00

546

Odpis pohledávky 841 269,00

548 000 Haléřové vyrovnání 12,40

548 200 Havarijní pojištění 2 551,00

548 220 Povinné ručení 28 907,00

548 241 zákonné pojištění odpovědnosti 0,5 39 575,00

548 247 Pojištění strojní 189 804,00

548 300 Pojištění firemní odpovědnosti za škodu 18 571,00

548

Ostatní provozní náklady 279 420,40

562 000 Úroky od banky 87 984,26

562 001 Úroky z půjček 91 329,00

562 002 Úroky z úvěru 31 222,93

562

Úroky 210 536,19

568 001 Bankovní poplatky 20 530,67

568

Ostatní finanční náklady 20 530,67

Náklady celkem 43 279 733,97

Výnosy

SU AU Název účtu Obrat za období

602 100 Tržby z prodeje služeb rostliné výroby 13 601 865,25

602 250 Tržby výkrm zvířat 16 885 258,46

602 500 Trzby z refundace mezd, mzdové náklady 2 070,00

602 510 Tržby dílna 47 726,67

602 530 Tržba autodoprava 213 980,16

602 540 Tržba traktory 1 863 219,03

602 591 půjčovné 65 266,62

602 701 Nájemné za pozemky 1 682 789,69

602 704 Pronájem budov a staveb 1 243 000,00

602

Tržby z prodeje služeb 35 605 175,88

641 100 Tržby z prodeje DDHM 57 271,20

641 200 Tržby z prodeje DHM 600 000,00

641

Tržby z prodeje dl. nehm.a hmot. majetku 657 271,20

642 000 Tržby z prodeje materiálu 3 081 206,98

642 001 Tržba za železný šrot 307 032,00

642

Tržby z prodeje materiálu 3 388 238,98

646 001 výnosy z postoupených pohledávek 834 600,00

646

Výnosy z odepsaných pohledávek 834 600,00

648 000 Haléřové vyrovnání 0,18

648 102 Dotace z úřadu práce 92 000,00

648 103 Pojistné plnění 534 506,00

648 200 Náhrada škody zaměstnanci 5 000,00

648

Ostatní provozní výnosy 631 506,18

662 000 Uroky 14,31

662

Úroky 14,31

668 001 Ostatní finanční výnosy - úroky od PGRLF 21 528,00

668

Ostatní finanční výnosy 21 528,00

Výnosy celkem 41 138 334,55

Náklady: 43 279 733,97 Výnosy: 41 138 334,55 Zisk/ztráta: -2 141 399,42

Pozn.: V roce 2014 činily účetní odpisy 1 089 811,00 Kč.