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ESCRITURA NUMERO CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO.--
VOLUMEN TXBS MIL SEISCIENTOS ?REINTA.-----------------SLDDemn.--
. EN LP. CIUDAD DE MEXICO. a ocho de octubre dz1 ziio dos mil
ocho, Yo, el I.icenciado JOAQUiN EüMBEñTO CACERES Y E'ERPAEZ,
'itl!ar e la Notaria nUmero vnintiuno del Distrrto Federal,
consigno en esre instrumento:
La COMPULSA DE M S ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES de la sociedad
denominada ''FONATUR OPERADORA PORTUARIA", SOCIEDAD ANONlMA DE
CAPITAL VARIABLE, en un solo instrumento, qiie real izo ñ
solicitud de la Licenciada CARMEN AZPEITIA LILJEHULT, en su
carácter de Directora General de la sociedad de referenria, de
conformidad con los siqulentes antecedentes y cláusula única:---
- - - - - - - - - - - - - - - - . - - - -A * T E C E D E N T E S------ .----------
1 - CONSTITUCI0N.- Por escritura número cincuenta y cinco m t seiscientos ocho, de fecha niieve do octubre de mil novecientos
sr+sorita y nueve, otorgada ante el señor Lice:iirad? Juliin Matute
Vidal, entonces titular de la notaria nUrnero cuarenta y nueve
del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedo inscrito en
el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el
número trescientos ochenta y ocho, a fo]as trescientzs noventa y
siete, volumen setecientos treinta y nueve bis, libro tercero,
el día veintiocho de noviembre de ril novecientos sesenta y
niieve, previo permiso otorgado por la Secretaria de Relaciones
Exteriores nijmero dieciocho mil doscientos uno, expediente
trescientos cincuenta n:il ciento noventa y cuatro, se hizo
constar el Contrato de Sociedad por el que se constitilyó la
sociedad de;iominada "TERRENOS RECRIO", SOCIEDAD PIJONIMA, con
domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y
nGeve años, capital social de veinticinco ioil pesos, moneda
nacional (hoy veinticinco pesos, moneda nacionall. con cláusula
de exclusión de extranjeros y el objeto en la misma precisado.--
11.- TRANSFORMACION DE L?! SOCIFDAD Y REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.- Por escritura número mil ochocie-tos trece, de fecha
cuatro 1- junio de mil novecientos ochenta y siete, otorgada
ante el señor Licenciado Pascua1 Alberto Orozco Garibzy, titillar
de la notaria númerc cieriio ncven';a y, tres del Pistrito Federal.
cuyo primer testimonio r~i~edo inscrita en el Reqistro Público de
Comercio del Distrito Fedeizl, en el ?olio Mercantil número
setentz y tres mil clenco setenta y tres, se hizo constar la '7 "? r?
rotocol'i&ción del Acta de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de "TERRENOS RECREO", SOCIEDAD
N4ONIMA. celebrada el dia veinticuatro de febrero de mil
novecientos ochenta y siete, en la cual, entre otros acuerdos,
se tomó el de transformar la sociedad denominada "TERRENOS
RECREO", SOCIEDAD ANONIMA 1 "TERRENOS RECREO", SOC1EDfi.D ANONIYA
DE CAPITAL VARIABLE, y en consecuencia reformar la totalidad de
los Estatutos Sociales,-----------------------------------------
111.- REFORMA A I3L =S= VIGESIMA QURJTA DE LOS ESTATUTOS
SOC-S.- Por escritura número diez mil quinientos ochenta y
uno, de fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y
dos, otorgada ante el señor Licenciado Roberto Hoffmann
Elizalde, ci~ular de la notaria número treinta y cuatro dei
Distrito Judicial de Tlalnepantla. con residencia en Naucalpdn
de Juarez, Estado de México, cuyo primer testimonio quedo
inscrito en el Registro Publico de Comercio del Distrito
Federal, en el Folio [Mercantil nkmero setenta y tres mil ciento
setenta y tres, el día dos de agosto del aíio dos mil cuatro, se
hizo constar la Protocolización del Acta de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "TERRENOS RECREO",
SOCIEDAD ANONIKA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el dia quince de
octubre de mil novecientos noventa y uno, en la cual, entre
otros acuerdos, se tomo el de reformar la cliusula vigésima
quinta de los Estatutos Sociaies.-------------------------------
N.- ADOPCION DE LA CI.WSa DE ADMiSION DE EXTRANJEROS Y
REE'ORMA A LR CLRUSüiA PURVTA DE LOS ESTATüTOS S0CiALES.- Por
escritura nhero seterita y siete mil doscientos noventa y uno,
de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve,
otorgada ante el sefior Licenciado Cecilio González Mirquez,
titular de la notaria número ciento cincuenta y uno del Distrito
Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en e1 Registro
Público de Comercio del Distrito Federal, en e1 Folio Mercantil
número setenta y tres mil ciento setenta y tres, el dia catorce
de julio de mil novecientos noventa y nueve, se hizo constar la
Protocolizacion del Acta de la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de "TEERENOS RECREO", SOCIZDAD ANGN1I.m DE CAPITAL
VARIASLE, celebrada el día trece de mayo de mil noveciertos
noventa y nüeve, en la cual, entre otros acuerdos, se tomo el de
~O;W¿'lll ii. L A C E R E >'F N3í',?IO Z i >.i
3
d s acimisihn de e x t r a n j e r o s y en c o n s e c u ~ n c i a
reformar l a c l á u s u l a q u i n t a de l o s e s t a t u t o s sociales.----------
V.- KQDIFICACION AL OBJETO SOCiAL, ADOPCION DE LA cLAUSULA DE
EXCLUSION DE EXTRANJEROS Y R E F O m A LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y
Q U m A DE IiOS ESTATOMS S0CiALES.- F31 e s c r i t u r a núniero c i e n t o
iin m i l cua:rocientos cincueii ta y cirico, de feclia doce de marro
d e l año dos m i l c u a t r o , o torgada a n t e e l mismo n o t a r i o qiie l a
a n t e r i o r , ci:yo primer test- imonio quedó i n s c r i t o en e l Reg i s t ro
Publ ico de Comercio del. D i s t r i t o Federa l , en e l F o l i o Mercan t i l
níimero s e t e n t a y t r e s m i l c i e n t o s e t e n t a y t r e s , e 1 d i a dos de
a b r i l d e l año dos mi? c u a t r o , se h i z o c o n s t a r l a P ro tocn l i zac ihn
d e l Acto de l a Asamblea General E x t r a o r d i n a r i a :, Ordina
Acc ion i s t a s de "TERRENOS RECREO", SCiCIED,\D P.NOPJIMA DE CAP
VARIABLE, ce lnbrada e l d i a d i e c i s * i s d e f e b r e r o de l año dos m
c u a t r o , en l a c u a l , e n t r e o t r o s acuerdos , se tomó \ modi f i ca r e l o b j e t o s o c i a l , adop ta r l a c l a u s u l a de exc lus ión de
e x t r a n l e r o s , y 1s reLorma a l a s c l á u s u l a s segunda y q u i n t a de
los Es ta tu tos S,~,~,a,es,----------------.---.------------.------..
V I . - CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA A LA CIJIUSULA PRiMERA,
ADICION DEL CAPITULO NOVENO REW\TNO A DISPOSICIONES GENERUES,
PARA LA INCLUSION DE LA CLAUCULA TPJGESIMA NOVENA A LOS
ESTATUTOS SOCIALES.- Por e s c r i t u r a número c i e n t o t r e mil c i e n t o
c i i i r en ta y c u a t r o , de fecha veinticinco de j i i i i io d e l año dos mi l
c u a t r o , o torgada anLe e l mismo n o t a r i o qiie l a s dos e s c r i t u r a s
a n t e r i o r e s , cuyo pr imer t e s t i m o i i ; ~ quedó i n s c r i t o cn e l R e q i s t r o
Púb l l so de Comercio d e l D i s t r i t o Federa l , en e l E'ollo Mercan t i l
nwnero s e t e n t a y t r e s m i l c i e n t o s c t e n t a ; t r e s , e l d i a
d i e c i s i e t e de aqocto d e l a50 ilos m i l c u a t r o , s e h i z o c o n s t a r l a
Protosolizacicii i 651 Acta de l a Asarblea General Extraordinario
de Acc ion i s t a s de "TERRENOS RECREO", SOCIEDAD AMOEIIWP. DE CCnPITAi
VRRIABLE, ce leb rada e l d i a t r e r n t a y uno de mayo d e l año dos m i l
c u a t r o , en l a c u a l , e n t r e o t r o s acuerdos , s e tomn e l de cambiar
l a denominacid" de l a r e f e r i d a sociedad por l a de "SINULAR",
SOCTEDAD ANOEiIkm DE CAPITAL VARIABLE, y en consecuencia l a
reforma a l a c l á u s u l a primera de l o s E s t a t u t o s S o c i a l e s ;
asimismo s e tomó e l acuerdo de a d i c i o n a r e l c a p i t u l a noveno
r e l a t i s o ñ d i rpos ic io r i e s qenc ra los , c,on e l o b j c t o cic i n c l u i r l a
c ldusu la t r i g e s i m a novena e n l o s E s t a t u t o s S o c i a l e s de l a de r?ferrncia,-.----~.--------.-------.----..-.--.----
:;i 3 ( i ?: 4
VII.: LIODIFICACION AL OBJETü SOCIAL, REFORMA A LAS CIJLUSULAS
SEGUNDA, CIJARTA, QUINTA Y TRIGESiMA NOVENA DE iQ.9 ESTATUTOS
S0CiALES.- Por escritura número ciento doce mil novecientos
sesenta y ocho, de fecha veinticinco de enero del año dos mil
S E ~ C , otorgada ante el mismo notario que las tres escrituras
anteriores, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil
número setenta y tres mil ciento setenta y tres, el dia dos
febrero del ano dos mil seis, se hlro constar la Frotocolización
del P.cta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionisras de
"SINGLKR", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el
día dieciséis de enero del año dos mil seis, en la cual, entre
otros acuerdos, se tomaron los siguientes:----------------------
a) Se aclaró que mediante la escritura número ciento un mil
cuatrocientos cincuenta y cinco, de fecha doce de marzo del. año
dos mil cuatro, otorgada ante el señor Licenciodo Cecilio
González Márquez, titular de la notaria número ciento cincuenta
y uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Publico ce Comercio del Distrito
Federal, en el Folio Mercantil número setenta y tres mil ciento
setentc y tres, se hizo constar la Protocollzaci6n del Acta de
P.samblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
"TERRENOS RECREO", SOCIEDAD ANONIW DE CAPITAL VARIABLE,
celebrada el dia dieciséis de febrero del ano dos mil cuatro, en
la que entre otros acuerdos, se tomó el de modificar el objeto
social, y por un error se manifestó que coino consecuencia de 12
modificación al obleto social se reformaba la cláusula segurida,
debiendo decir que se reformaba la cláusula cuarta:-------------
En tal virtud, en la escritura que se está relacionando, se tomo
el acuerdo de modificar el articulo seguncio relativo q l
domicilio social, para dejar constancia que el domicilio de Iu
sociedad sigue slendo en la Ciudad de México, Distrito Federal.
bi Se modificó el objeto social y en consecuencia se reformó la
cláusula cuarta de los Estatutos Sociales;----------------------
) Se modificó el texto de la cldusula de exclusión de
extranleros y en consecuencia se reformo la cláusula quinta de
10s EstatuLos socia1es.-----------------------.-.--------------
di Se reformó la cldusula triqésiaia novena de ?os Estatutos
Cuciales ds la sociedad de referencia.--------------------------
Por e : t r a número veintiocho mil trescientos <ioci, de fecha
veintiuno de agosto del año dos m:l seis, otorgada ante el sefior
Licenciado Carlos Antonio Morales Montes de Oca, titular de la
notaria njmero doscientos veintisiete del Distrito Federal, cuyo
prlmer testimonio quedó inscrito en el Registro Wblico de
Cnmr-riio del nislrico Federal, en cl Tollo Mercanti 1 niimcro
setenta y tres mil ciento setenta y tres. el dia vei>tin.x?ve de
aqosto de! año dos rn~l seis, se hizo constar la Protocolizaciúii
del Acta de la Asarnhlea General Extraordinaria do Accionistas de
"SINGLAR", SOCIEDAD AEIONIMA DE CAPITiiL VARIART>E, celebrada el
día veinticiiatro de julio del año dos mil seis, eri la bual,
entre otros aciierdos, se tomC el modificar el texto d e , la
cláuc:~lu de eaclusijn de extranjeros y en consecuencia
;e:orma ñ la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.--------- \' b IX.- MODIFICACION AL OBJETO SOCIAI. Y REmm A LA CLAUSULA
CUARTA DE iDS ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura numero
setacinntos treinta y seis, de fecha ocho de diciembre del aF~o
dos mil seis, otorgada ante el señor Licenciado Guillermo Aarón
Vigii Chapa, tit~ular de la notaria numero doscientos cuarenta y
siete del Dlstr~to Federal, cuyo primcr tesiimiiiiio quedo
inscrito en el Registro Publico de Comercio del Distrrto
Federal, en el Folio Mercantil numero setenta y tres mi? ciento
setenta y tres, el día treinta de enero del aRo rlos mil siete,
se hizo constar la protocolización del Acta do la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de "SINGLAR", SOCIEDAD
AHONIN.%. DE CCnPTAL VARIABLE, celebrada el día seis de noviembre
del a;io ci?s m ~ l seis, on la cual, entre ntros acuerdos, se tomo
el de modificar el ohje:o social y en corisecuencia reformar la
¿lá,:sul-? cuarta de los Estatutos Sociales.----------------------
X.- CAMBIO DE DENCWiNACION, MODIFICACION AL OBJETO SOCIAL Y
REFORMR A LAS CiAUSULAS PRPlERA Y CUARTA DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES.- Por escritura número ciento treinta y dos mil
cuatrocientos quince, de fecha ocho de mayo del año dos mil
ocho, gtorgada ante el suscrito notario, cuyo primor testimonio
qiiedC inscrito en el Registro Publico de Comercio del Distrito
Federal, en nl Folio Morcantil número, setenta tres mil ciento
setenta y tres, cl día dieciséis de mayo del año dos mil ocho,
se hizo constar la protocolizaciún del Acta de la Asarrblea
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el dia siete de mayo del
año dos mil ocho, en la cual, entre otros acuerdos, se tomo el
de cambiar la denominación de la sociedad de referencia, para
quedar como "FONATUIl OPERADORA PORTUARIA", SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, modificar el objeto social y al efecto
reformar las cláusulas primera y cuarta de los Estatutos Sociales.--------------------------------.----------------------
X1.- DESIQiACION DE DIRECTORA (;ENERAL.- Por escrirura nimero
ciento treinta y dos mil seiscientos veintiocho, de fecha
dieciocno de junio del año dos mil ocho, otorgada ante el
suscrito notario, cuyo primer testimoni~ quedó inscrizo en el
Registro Publlco de Comercio del Distrit3 Federal, en el Folio
Mercantil número setenta y tres mil ciento setenta y tres, el
día primero de julio del ario dos mil ocho, se hizo constar la
Protocoiizacivn del Acta de la Primera Sesión Ordinari~ del
Consejo de Administración de la sociedad actuaimente denominada
"FONATUR OPEPADORA PORTUARIA", SOCIEDAD ANONIiW DE CAPITAL
VARIABLE, celebrada el día treinta de abril del aiio dos mil
ocho, en la cual, entre otros acuerdos, se tomo el de designar a
la Licenciada Carmen Azpeitia Liljehult, como Directora Ger?cral
de la referiaa sociedad, habiendole otorgado entre oLras
facultades, poder general para pleitos y cobranzas y actos de
administración, de conformidad con lo dispuesto por los dos
primeros pirrafos del artículo dos m11 quinientos ciricuenta y
cuatro del Cbdigo Civil para el Distrito Feaeral y sus
correlarivos en el Código Civil Federal y en los demás Cód:.gos
Civiles de todos los Estados de la RepúDlica Mexicana.----------
EXPUESTO LO ANTERIOR, la compareciente otcrga la siguiente:-----
..................... - C m WIUL:---------------------------
CCMFVLSA DE ESTATUTOS SOCIALES VIGENTF.S.- Para concentrar en
un solo instrumento los Estatutos Sociales vigentes que rigen
actualmente a la sociedad denominada "FONATUR OPEPAWRA
FURTüAi?3A", SOCIEOAD ANONIMA DE CAPITAL VAMAüLE, a solicitud de
la Licenciada Carmen Azpeitia Liljehult, se realiza la presente
Compulsa, para lo cual se transcriben en su integridad dichos
Estatutos Sociales vigentes, los cuales son del tenor litera? ------------------------.--------.--.-------..--..----
------------------- "CJ,"S- ESTA------------------..---
---DEN-CION, DOMICILIO, DURACION, OBJETO Y NACIONALIDAD-----
PRIMERA.- LE Sociedad Sr denominará "FnNATliR OPiFaDOm
P0RT;JARIA" i. sil denominacihn i r i seguida de l a s p a l a b r a s
Sociedad Anor i i rna C a p i t a l Vir iabl i . o d- su ahrei.ii!.iira S . A .
de C. L', --------------------------------------.---....----.-.-..
SEGUNDA.- i l dnmic i l io d e l a s ac iedad e s l a Ci:idod de Mrxic3,
D i s t r i t o Federa l , pe ro podrá e s ~ a b l e c e r o f i c i n a s , ayenc ias o
si ici irsalns y ILPVEC a cabo neq3c:i;:s en c i i a l e squ ie r o t r o s liiqiii-es
do l a República Mexicana o d e l e,:l:ranjero y p a c t a r d o m i c i l i o s
convericio::ales s i n rjuc por e l l o se e n t i e n d a c s r b i o de su
d o m i c i l i o so-ia,.-.-.----..-.-..-----.----------- 7-- - -
TERCERA.- La diiración do l a sociedad e s de 33 (noventa y nue e )
anos, contados a p a r t i r de l a fechfi de f i r n a d e r s r a e s c r i t u r a
CUARTA.- E,L OSJETO Di LA SOCIEDAD s e r a : ........................ a a ) E1 o b j e t o p r i n c i p a l de l a sociedad s e r á l a cornerc ia l ización
de g a s o l i n a s y d i e s e l sumin i s t r a , jo s por PENEX Ref inación, as:
como l i oonie ic ia l izaci6n de a c c i t e s l i i b r i c a n t e s marca PEMEX.----
1.a sociedad obse rva rá l o d i s p u e s t o e n l a I.cy Mexicana en Materia
de Tnversion E s t r a n j e r a y l a Ley de l a Prouiodad I n d u s t r i a l ,
r e p e c t o a l o s c a p í t u l o s Sec re to T n d u s t r i a l , Narcas y Elombre
Comercia les , Licencia Y Transmlsidn de de rechos , a s í como
p o l í t i c a s y I ~ i i e a m i e n t o s de o p i r a c i h n e". 11 Erariqiiicia PESES, para los obje tos :
b ) Promover, a d m i n i s t r a r , ope ra r e impulsar a s i romo r e a l i z a r
:odos a q u e l l o s a c t o 5 necesa r ios para l l e v a r a cabo Proyectos
I n t e q r a l e s de Desa r ro l lo Regional, T u r í s t i c o y S u s t e n t a b l e ,
mediante l a pres tac iOn de todo t i p o de s e r v i c i o s , as í c@mo l a
r e a l l z n c i ó n de toda c l a s e de a c t i v i d a d e s de pronor i6n d e l
d e s a r r o l l o s o c i a l y r cg iona l d e l
c ) C o n t r a t a r );/o p r e s t a r s e r v i c i o s de c o ~ s u l t o r i a t e c n i c a o
a d m i n i s t r a t i v a en r e lnc i6n con s u s actividades.-----------------
d ) Trami ta r y ob tene r , en s u caso , l o s r e g i s t r o s pa ra e l uso de
niarcas. nonlbres comercia les , madclos de u t i l i d a d , d i seños
i n d i i s t r i a l e s u o t r a s derechos de propiedad i n d u s t r i a l e ictelectual,-.-------.---.---..--------------------.-.-----------
e ) rlegociar b a j o c u a l q l ~ i e r t i t u l l . l i c e n c i e s d e c u a l q u i e r t i p o
ri<. i ie rerhos , a i i como t r z m i t a r y a h t e n e r a n t e l a s . ~ u t o r i d a d e s
r.nmpe:enres, canto f e d e r a l e s , e s t a t a l e s o m i i n i c i p a l ~ s , l o s
i :. e ,\?& <at,;,>;~,',, , ' , , , ~. . . - , . . , . / ~ i
> ., . ' :;> ,..?,,. . .,.,. , . : ,,>, . ... ,- . ,. .C.\'.&, >!y? S., ,,!<"'
,-. ,. ,.. ,. A, . . . - < !m,,: ti-, ,,CS
permisos, licencias, autorizaciones o concesiones que sean *, ;: . ,. , . ' ~ . . . ', ne$e4arios para el cumplimiento de su objeto.-------------------
f) rranquiciar y ser rranquiciante.-----------------------------
Asimismo la sociedad tendrá por objeto lo siguiente: ----------- g ! Comprar, vender, tomar o dar en arrendamiento, o adquirir por
cualquier título de propiedad, el uso o goce y en general
realizar cualquier tipo de enajenación de toda clase de bienes
muebles e inmuebles, incluyendo aqilellos dedicados 5 actividades
náuricas y/o turísticas y/o inmobiliarias.----------------------
hl La administración portuaria integral de los puertos de la
República Mexicana, mediante el ejercicio de los derechos y el
cmplimlento de las obligaciories derivadas de la concesióri o
concesiones que el Gobierno Federal le otorgue para el uso,
aprovechamiento y explotacion de los bienes del dominio pjblico
de lz Federación. H tal efecto la sociedad podrá conforme a la
Ley de Puertos y los títulos de concesión, siempre que se
relacionen directa o indirectamente con su objeto social,
deriven o sean consecuencia del mismo o resulten convenientes:--
i. Plaiiear, programar y ejecutar las acciones necesaiias para la
operación y desarrollo de los puertos bajo su aa~irisrraciún, z
Fin de lograr lo mayor eficrencia y competit1vidad.---------
; 11. Construir, instalar, operar, cdministrar y explorar Todo
tipo de infraestructura e instalaciones náuticas (terrestres y
móviles!, entre las que se encuentran, de manera enunciativa,
administraciones portuarias integrales, marinas, embarcaciories,
terminales y muelles, por si o por conducto de terceros.--------
111. Prestar servicios pcrtuarios, maritimos y conexos, por si o
por conducto de terceros, mediante el canrrato respectivo en
términos de los permisos que para tales efectos obtenga de las
autoridades competentes.----------------------------------------
IV. Formular las reglzs de operación de los puertos que
ad~inistre, que incluirán entre ctros, las horarios y requisiros
qiie deben cumplir los prestadores de servicios portuarios, y
que, previa opinión del Comité de Operación respectivo, serán
sometidas a la autorización de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.--------------.-.-----------------------------------
V. Asignar las posiciones de atraque.---------------------------
VI. Operar los servicios de vigiiarcia, asi como el control de
los accesns y trálsi'io de personas, vehículos y bienes en 10s
Ji?,tl?~iiN tl. CACEVE5 T' E N D l i 7 : h 2 ; .O
?
s i n p c r l i i i c i o de l a s f a c u l t a d e s de las
autar idaCes romuerentes
1 . P c r c i l ~ i r IriqrPcos pa r l a p r i s t ~ a c i ó n dii -ervj,:ioq, a e l iiso,
a p r o v e c h a n i e n t . y ex~? lo tac ió r i d ~ r i i i t o O por ~ c n d l ~ r r i , :<e t e i t ~ ~ r o s
id? l a infranstrijiil:ilra p o r t u a r i a , tr-rmiriales, marina, areas e
i n s t a?ac iones : !a r e l e h r a c l i n de cont r a t ~ s ; y l u s demns
a c t i v i d a d e s c o n e r c i a l r s que
i ) Tramitar y o b t e n e r a n t e t o d o t i p o de a i i to r idades , t a n t o
f e d e r a l e s . e s t a t a l e s o munic ipa le s , l o s permisos, l i c e n c i a s ,
a u t o r i z a c i o n e s o Concesiones (que sean n e s e s o r i o s para e l
cup,plimiento de su objeto.
j) Ges t iona r l a ob tenc ión de todo r i p o de c r é d i t o s , t a n t o de
i n s t i t u c i o n e s p u n l i c a s como p r i v a d a s para cumplir con l o s i n e s
s o c i a l e s , a s í corro o t o r g d r garari t ias.------------------------
k) S u s c r i b i r toda c l a s e d e t í t u l o s de crédi!:o.-----------------
. l i Opnr i r , administrar y c r p l o t a r todg t r v > I n i n s t a l a c i o n e s 'a t u r i s r i c a s y/o i b i l . i a s , pa ra l o c u a l c e l e b r a r a t3da c l a s e
de arras j i i r ld i cos q i l D perrnit-an cumplir con d! chn f iria 1idad.----
rn) i idq!,iiir acc iones . par tcr , s í . z i a l e s ~i sbl i - jac ionc.? do o t r a s
s~xir.darle.s, a s í como p a r t i c i p a r en i i d o i r o m i s o s y /o
c o i n v e r s i c n e s con f l n o s turíst icos.-----------------------------
n) Rea l i za r todo t i p o de a c t i v i d a d e s y a c t o s j u r i d i c o s d e
promccitn a l Turismo con personas f i s i c a s c morales , d e n t r o de
l a s "ue :;e encilcntran, d e manera cni i i?c ia t iv i , p r e s t a r s e r v i c i o s
de operacióri t i i r i s t icza y h o t e l o r a , t a l e s coma i ~ c e r v a c l o n % s ,
o t o r g a r cu r sos de capac i t ac io r i , l ! , e v a r a cabo t o u r s o paseos
t u r i s t i c o s , z n t r e o t r o s por s i 3 por conducto de t e r c e r o s ;
p r i v i l e q i a n d o l a p a r t i c i p a c i ó n de terccr3s.---------------------
oj'vcnta de todo t i p o de a r t í c u l o s , insumos para e! mantenimiento
y a c c e s o r i o s marinos, en g e n e r a l venta de productos y s e r v i c i o s
re1acior:ados con embarcaciones y eqiiipos ,de navegar inn, por s i o
por conciuctn de t e r c e r o s ; p r i v i legianrio l a p a r t i c i p a c i ó n d e te iceZo,~,-- - - - - . - - - - - -~~~~. .~~~----~~- . - . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p ) En genera l l a c e l e b r a c i t n y ? jecucion de todos l o s a c t o s ,
a c t i v i d a d e s u ope rac iones anAlogas o s i m i l a r e s , va sea por s i o
a t r a v é s de t e rc i . r a s , que s e r e l ac ionen d i r e c t a o in i i i r ec t amen te
co? l o s o b l e t c s a n t c s señaIa .3os . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
QURÍTA.- F:s i inii s n c ~ e d n d de nacioiialli-iad meuic i i r io y ,:!ient:a e n
5:is esta1.i.ii.o~ s o c i a l e s con Clausu la de ExclusiCiil de E x t r d n j f r o s ,
Extranjera, por lo que no cuenta con participación accionaria
y/o social extranjera, ni es administrada directa ni
indirectamente, ni tiene participación como socios o accior!istas
a inversionistas extranjeros, ni a sociedades cori clausula de
admisión de extranjeros. La inversión extranjera no podrá
participar en la sociedad directamente, ni a través de
fideicomisos, canvenjos, pactos sociaies o estatutarios,
esquemas de piramidación, inversión neutra o cualquier acto por
virtud del cual se le otorgue control o participación alguna.---
No ha celebrado u otorgado antes de la fec!ia de solicitud de
incorporación a la franquició, ningún nianriato o poder a favor de
extran]erois), mediante el cuai se comprometa el patrimonio, los
derechos y obligaciones relacionados con el contrato de
franquicia PEMEX suscribirá.--------------.---.---------
SEXTA.- La sociedad, sus accionistas y consejeros, para todo
coriflicro entre una y otros, se someten expresamente a la
jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de
México, D.F., renunciando al fuero qAe por razón de sus
domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.---------
----.-----.---------------CILpIW II-----.-.-----------------.-
----------.----- CAPITAL S o c m y XCI'NES ------------- --- SEPTIMR.- El capital social es variable, con un mínimo fijo de
525,000.00 iVEINTICINC0 MIL PESOS 00/100 M.N. ) representado por
25 zcciones ~ioniiiiativas, con valor nominal de m i l pesos,
Lotalmente suscrito y pagado por los accionistas.; La parte
variable de capiesl es ilimitada y estara representada por
acciones coi? valor nominal de mil
La parte variable del capital será susceptible de aumentss y
disminuciones por resolución de l a Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, sin que sea necesario protocolizar el acuerdo
respecLlvo ni inscribir en el Registro Público del Comercio el
aunento o disminucibn del capital que se decrete: Las
disminuciones a la parte variable del capital mediante retiro
parcial o total de aportaciones de un accionista se harán
medlante sirriple notiilcacion a la socledac, de manera
fehaciente, y surtirán efectos hasta el fin del ejercicio anual
en curso, o hasta el fin del ejercicio siguiente si la
.10.4,0l?!N i-i C ; i ¿ t ' t i 3 . i '
':"T"i,& 7 , D F
11
se huh ie re hecha con p o s t e r i o r l d i d a l t e r c e i
t r i m e s t r e del e j e r c i c i o en
Una vcz que haya s i d o e j e rc i t - abd e 1 d e r e c ! ? ~ de r e t i r o en l o s
términos a n t e s d e s c r i t o s 13 s i q u i e n t e .?,samblea Ord ina r i a Anual
de Acc ion i s t a s determinará l a forma y el p lazo en que s e
r e i n t e g r a r á si: apor t ac ión a l a c c i o n i s t a que huhieri: e j e r c i t a d o
c i t , ido dPrechn,----------------.-----------------------------
Todo aurrento o disminución do c a p i t a i s o c i a l , a i n e n s u p a r t e
v a r i a b l e , d rbc ra i n s c r r b i r s e en e l l i b r o de R c q i s t r o de
V a r i a c i o l e s de c a p i t a l s o c i a l qiie a l e f e c t o l l e v e l a sociedad
cnntorme a l a r i i c i i l o 219 de l a Ley General de Sociedades
Mercan t i l e s . Solo procederán l a s v a r i a c i o n e s a l c a p i t a l s o c i a l
que no t r a i g a n por consecuencia l a v i o l a c i ó n de l a s nwrnas
a p l i c a b l e s sobrn inversión e x t r a n j e r a e n M%xico.------------- -- 1,as d isminuciones de c a p i t a l , s a l v o l a s que s e hagan por r e t
de aport.aciories, a f e c t a r a n l a p a r t i c i p a c i b n d" ,cada a c c i o n i s t a ':+ en proporclóii a l a r e l a c i b n que guarde r e s p e c t o a 1 t o t a l i d a d
d e l capital sosial,.---.------.------------------.--------------
OCTAVA.- E l c a p i t a l s o c i a l e s t a r á r ep resen tado por dos s e r i e s de
acciones: l a s acc iones d e l a S e r i e "A" corresponderan a l c a p i t a l
f i l o : l a s acc iones de l a S e r i e "8" represent:arán l a p a r t e
v 5 r i a b l a de l c a p i t a l . Cñds S e r i e s e d i v i d i r * en S u b s e r i e s
numeradas pro-resivamente en 105 tCrinirios d e l seaundo p á r r a f o de
l a f r a c c i ó n i V d e l a r t i c u l o 125 de l a Ley General de Sociedades
Mercan t i l e s , di? aciierdo con l o s aumentos q u e s e vayan decretando.-----------.----------------------.-.----------------
Las acc iones de ambas S o r i e s y de todas l a s S u b s e r i e s c o n f e r i r á n
i g u a l e s derechos y en Psambleas d e A c c i o n i s t a s cada a c c i o n i s t a
t endrá Gn voto por cada acc ion dc que sea t i tu lar . - - - - - - - - - - - - - -
LOS t i r u l o s en l o s que se consignen l n c acc iones contendrán l a s
menciones qiie e s t a b l e c e e l a r t i c u l o 125 de l a Ley Genera l d e
Sociedades Kerca i i t i l e s , l a i r id i cac i i~n de s u S e r i e y S u b s e r i e ,
l o s t e x t o s de l a Cláusula Qi i in ta y rie l a Cláusula Décima de
e s t o s e s t a t u t o s y contendrán l a f irma a u t o g r a f a o impresa de dos
miembros d e l Concejo de Adminis t rac jbn on l o s t6rminos d e l a
f r a c c i o n V i 1 1 do1 a r t i c u l o 1 2 5 d e l a L e y citada.----------------
NOVENA.- Los accionist:as tendrán derecho p r e f e r e n t e pa ra
s u s c r i b i r , e n proporción a1 número de s u s acc iones , l a s que s e
emitan en caso de aumento de c a p i t a l s o c i a l mínimo f i j o o
; , , , r ,: , i ' i2
variable. Este derecho deber' ejercitsrse dentro de los qiiince
dies siguientes a la pu~licocicn del acuerdo de amerito d?
capital social en el Diario Oficial de la Federacióii; c~ando ei
aumento se hubiere acordado en Asarblea en la que hubiera estada
representada la totalidad del capital social, no sera necesario
hacer la publicación del acuerdo respectivo y el plazo para el
ejercicio del derecho de preferencia, se contará a partir de la
fecha de la Asamblea correspo n diente.-----------------------------
Si vencido el plazo indicado quedan acciones sin suscribir, los
accionistas que ejercitaron su derecho conforme al párrafo
anterior ccntaran con un nuevo plazo de quince dias, contado a
partir de la publicación que al efecto haga la sociedad en dos
de los periódicos de mayor circulación en la Ciudad de Mexico,
para adquirir las acciones no suscritas inicialmente.-----------
En caso de que, transcilrridos ambos plazos, no se ejercite el
derecho de preferencia o se ejercite de manera que queden
acciones sin suscribir, el Consejo de Administración de ia
Sociedad colocará las acciones no suscritas ent~-e las persorias
que determine. Los derechos consignados en esta cláusula se
ejercitarán sin perjuicio de la legislación mexicana aplicable a
las inversiones extranjeras y de las autorizaciones especificas
que se otorgue!i al
DECiMA.- En los términos del articulo i30 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, se establece que en caso de que
cualquier accionista desee enajenar a titulo oneroso sus
acciones, en cualquier forma, el resto de los accionisras
gozarán del derecho de preferencia para adquirir los acciones;
la enajenación solamente se podrá hacer previa a~tor-izacion del
Consejo de Ad~inistración, y de conformidad con el procedimiento
que al efecto' establezca la legislación correspondiente. Al
efecto, el accionista notificará por escrito al Consejo de
Administración a través de su Presidente el nombre del futuro
adquirente y el precio esrablecido para la enajenación. El
Consejo informará al resto de los accionistas para que
comuniquen su deseo de ejercitar su derecho de preferencia, y
adquieran los titulos de que se trate en un plazo de 15 días
contados a partir del informe del Consejo por el accionista
enajenante. Eri caso de conflicto entre los accisiiistas, &sros
ejercerán su dereciio prefererte para adquirir ld :otaliddd de
l a s acc iones e n venta eii proporción a s u s p a r t i c i p a c i o n e s en e l
c a p i t a l s o c i a l . - En caco de ausenc ia d e l P res iden t? , o cuando
f u e s e 61 quien d e s e a r e ena jena r acc iones , l a i i o t i f i c a c i ó n se
h a r i 21 S e c r e t a r i a :le1 C o n e j o de Administ ;dciir i . ---------------
Uno vez hecha La n a t i f i c a c i o n , e l Conscja de Adrninistraci"n
c o n t a r á con 1 0 d i a s h á b i l e s pa ra a u i o r l z a r l a enajcna~zihn de l a s
4ic : ionis na adqurr i r ias por ! o s a c c i n r i s t a s , en 1.05 térmlnos de
e s t a c lá i i su la . S i t r a n s c u r r i d o e l p l a z c s e l a l a d n , quien desea
enajenai: no hub iese rec jb idi . r e s p g e s i a del. Consejo do
Adminis t rac ión, t endrá abso lu ta I l b e r t a d p(3ra e n a j e n a r s u s
accionas. Lo rospues ta d e l izonsejo de Aii-ninistracibn doberá s e r
por p s c r i t o y entregarse en e l d o m i c i l i o q u e sefiala e l
ena jenan t~a eíi su n o t ~ i f i ~ d ~ i ó ! , i n i c i a l , no o riingún
has ta qiic l o ..?"a. E,l r icc io : i i s ta e n a j e c a n t e a c r e d i t a
Consejo de Adminis t rac ión l a ena jenac ión que l e hub ie re
n i i to r i i ada a s í como l a eqii ivíi lencia e n t r e e l p r e c i o n o t i f i c
a l Consejo y e l e fec t ivamente r e c i b i d o o e s t i p u l a d o . Cua lqu ie r
Lransmlsión hecha en contravención a l o e s t i p u l a d o en e s t a
cláus,:?a 1 sociedad s e a!:ste?dri de r e g i s r r a r l i en e l Libro do
Req j s r ro de Rcciones . La p r e s e n t e c l á u s u l a s e c r a n s c r i b i r a
~ z t e q r a n e n t e en l o s c e r t l f i c - i d o s p rov i s io i i a l e s , y. eri i o s t í t u l o s
d e f i n L t i v o s ci9 acciancs , -.----------------------------------
DECIMO PRIMEF!A.- La sociedad l l e v a r a un l l b r o de r e g i s t r n de
acc iones , en e l que s e i n s c r i b i r á n i a s ope rac iones de
s u s c r i p c i i n , a d q u i s i c i i n o t r ansmis ibn d e qiie seari o b j e t o l a s
a c c i ~ n e s que forman p a r t e del c a p i t a l s o c i a l . Las i n s c r i p c i o n e s
~1elierS:i nace r se rlenri-o rie l o s ;iove:i:a O i ; i s n a i i i r a l e s s iguie : i tes
a l a fecha en q:e s e I - ea l i cen , con expresióri de1 s u s c r i p t o r o
poseedor a n t e r i o r y del c e a i o n a r l o o a d q u i r o n t e . P a r a l o s
e f e c t o s del a r t - i c u l o 1 2 9 de 13 L.ey General d e Sociedades
Mercan t i l e s , l a sociedad ex i? i rA que l o s a d q i ~ i r e n t e s de acc iones
l e a c r e d i t e n e s t a r iegalrnente c a p a c i t a d o s pa ra haber l l evado a
csbo t a l a d q u i s i c i ó n . S i no s e a c r e d i i a c a i i s f a c t o r i a i n e n t e l o
a n t e r i o r , l a sociedad i n s c r i b i r á l a t ransrnis ibn, haciendo
t:?nstar e sa circunstancia i.1 marqeii de l a iliScripciO!l
correspi?ndient.e. L a sociedail c o n s i d e r d r j como dileño a quien
oparezcñ i n s c r i t o como t l l e n ~ L C ! I O reijlsfí3, par3 todos l o s
e t e c t s s l e g a l e s , i n s l u s i v ~ paro pgder v o t a r l a s ~ ~ c c i o n e s en
i y c o b r a r d iv idendos clecretados az!rmSs, no podr i
jl ,. -- ',. , .' . . 10
ejercitar los derechos de siiscripción preferente de los auinenta
de capital y de adquisición preferente de las z.cci0nc.s de la
socledad a que se refieren las cláusulas Novena y Décima, el
accionista que no este inscrito en el libro de registro de
acciones de la e,T7resa.-----------------------------------------
-------------------------CRp=- -Ir--------------------------- I
DE ACCIONISTW---------------------
DECIMA SEGUNDA.- La Asamblea General de Accionistas es el Organo
Supremo de la sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas
son Ordinarios y Extraordlnarlas. Unas y otras se reunirán en el
domicilio soclal. La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo nienos
una vez al a30, en las fechas que fije el Consejo de
Adminicrración. dentro de los primeros 4 (cuatro) meses
siguientes a la terminación del ejercicio social. Las Asamblezs I
Ordinarias y Extraordinarias se reunirán cuando se corivoque al
efecto, ya sea por el Consejo de Admiiiistracion. el Secretario
en representación de Éste o por el Comisario.--------------------
DECIMA TERCEPA.- Las Asarbleas de Accionictos se convocarán por
medio de un aviso que se publicará por lo menos una vez, en
cualquiera de los periódicos de mayor circulación en la Ciudad
de Mexico, D.F., o en el Diario Oficial de la Federación, corno
mínimo coi1 15 IqGince) días de diiticipación al dio fijado paro
la a l e L a s convocarorlzs señaiarán el lugar, dia y hora en
que la Asíir~blea deba tener verificatli.0, contendrán el Orden del.
Dia, e ~ r á n firmadas por quien las
DECIMA CUARTA.- Si la totalidad de las acciones del capital
social estuvieran representadas al momento de la votación en la
Asamblea de Accionistas, los acuerdos serán considerados valicos
aún cuando la convocatoria no se hubiere publicado o se hubieren
omitido algunos requisitos para su expedición.------------------
DECiMñ QUINTA.- Podran asistir y votar sus acciones en las
Asambleas. los accionistas que a la fecha de la celebración de
la Aszrblea correspondiente se encuentrer debidamente ~nscritos
en el libro de registro de acciones que la sociedad deberá
llevar conforme lo dispone la cláusula Décima Primera de estos
Estatutos y el Articulo 128 (ciento reintlocho) de ia Ley
General de Sociedades Mercantiies. Para los efectos anteriores, . .
se reqiierira r j e los accionistas depoziten e!: 13 Stirersria 3c-
la socle5ad criondr m e x + cuarc;ri;s y ocho ),ora; antes de la fecha
A ? ) m Z h 3 E R E n r i i<?,.IC'h ,-i p f
.,c.
1 5
l a Asamblen s u s a c c i o n e s o l a cons tonc la d& d e p ó s i t o
que a l e r e c t o l o s expida una i n s t i t u c i i n de c r é d i t o d e l p a í s o
del e x t r a n j e r a . E l S r c r o i z r i n d e l Consejo de .?,dmini::!ración, con
v l 5 t a en Lcs documentos anteriores, C x p ~ ~ i i r A una constancia que
a c r e d i t e l a c a l l d a d de acc: .onistas y e1 r i~mero ne l a s acc iones
r<?prrcentadas , l a c u a l r ;ons t i tu i rd e l t i t u l o de aclmisjón a 1.3
Asamblea. L a s acc iones d e p o s i t a d a s o c e r t i f i c a d o s de d e p ó s i t o
e n h i b i d . ? ~ a l a sociedad. se dearolverdn despues d e c o n c l u i r La
Asamblea, c o n t r a e n t r e 9 3 de l a cons tanc ia expedida por e l
s p C r e c a r , " ,
DECiMA SEXTA.- 1.0s a c c i o n i s t a s podrir) hacerse r e p r e z e n t a r e n l a s
P.sarnbLeas de A c c i o n i s t a s por apoderado, quieri podro s e r o no
a c c i o n i s t a , c o n s t i t u i d o mediante s i m p l e carta-poder.------ ----
DECiMA 5EPTPIA.- Pres i i l i r á l a Asamblea de A c c i o n i s t a
P res iden te del Consejo de Administración o en su a u s e n c i a P$ i r rcepres idcnte ; c n sil d e f e c t o quien l a p rop ia Asiimbl
determine. E l s e c r e t a r i o d e ? a Asamblea s e r 2 e l d e l Consejo, y
en s u d?:crto, l a persona ,designada por l o s s s j s t e n t e s . E l
p r e s i d e n t e numbrara dos e s c r u t a d o r e s p a r a e l e f e c t o de
d e t ~ r r n i n a r l a e x i s t e n c i a o f a l t a de quórum.---------------------
DECPlR OCTAVA.- Las A s a ~ b i e a s O r d i n a r i a s d e A c c i o n i s t a s s e
cons ide ra ran 1egalrne:ite ~ n s t a l a d a s cono corisecuencia de ?a
priniero corivocatorla cuando esréri p resen tes a c c i o n e s que
r ep resen ten p c r l o menos 14 mi tad d e l c a p i t a l soc ia l y l o s
acuerdos s e ~ornarái? vál idamente por e l voto de l a mayoría d e l a s
acc iones que e s t é n p r e s e n t e s . En e l supuesto de que una Asamblea
Ord ina r i a no pueda l l e v a r s e a cabo, en segiinda o subsecuen tes
convoca to r i a s , con c u a l e s q u i e r a que sea e l numero d e l a s
acc iones que ocur ran y l o s acuerdos s e toniarin vál idamente por
e l vo to f a v o r a b l e d e l a mayorla de l a s a c c i ' s n ~ s p r e s ~ n c e s . E s t a s
R s a . r b l e a s t r a t a r & " de todos los a s u n t n s que no caigan d e n t r o de
i n d ispi ies to por e l A r t ~ i c i l o 1 8 2 ( c i e n t o oc!ier:ta y dns) de l a
L e y General de Sociedades I,lercantiies.--------------------------
D E C m NOVENA.- L.as Asambleas E:<traordlnar ias de A c c i o n i s t a s s e
cons ide ra rán legalmente i n s t a l a d a s como r e s u l t a d o de l a pr imera
convocator ia cuando por l o mciios e l 7 5 % ( se tenta y c i n c o por
c i e n t o ) &e l a s acc lones d e l c a p i t a l s o c i a l se encuen t ren
p r e s e n t e s y !os arueii!os s e tona ran val1:Idrnonte p c r o1 vo to
f avorab le de l a s acc iones que r ep resen ten por 10 menos, l a mi tad
[ , , p 7 ' , , 16
del capital social. En el supuesto de que una Asomlea
Extraordinaria no pueda llevarse a cabo como resulrado de la
primera convocatoria, podrá llevarse a cabo en segunda o
subsecuentes coiivocatorias, siempre y cuando estén representadas
la mirad de las acciones en que se divide el capital social, y
las resoluciones se tomarán por el voto favorable de las
acciones que represente cuando menos la mitad del capitai
social. Estas Asambleas tratarán de los asuntos a que se refiere
el Articulo 182 (ciento ochenta y aos) de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. Tratándose de Asainbleac Extraordinarias
que tengan por objeto conocer y resolver sobre aumeriros o
disminuciones de capital, sus resoluciones deberán tomarse por
el voto favorable de las acciones que representen por lo menos el 7 5 % del capital social,--------------------------------------
V1GESIMA.- De cada Asamblea de Accionistas se levantará acta e!)
libro especial y será firmada por todos los presentes o, si asi
se autorizare por el Presidente y el Secretarlo, o quienes
hubieren hecho sus veces; en el acta se consignará la asistencia
de los accionistas, su representación y las reso1uc;ories
aprobadas, formándose expediente al que se agregarán los
dociinentcs con que se hubiere dado cuenta. Las actas de
Asambleas Extraordinarias, se protocolrzaran ante Notario, can
excepción de las correspondientes a aumentos o diimlriuciones de 16 parre variable del capital.--------------------------------
--------.------------------------- --------------.-----..------- - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - A D ~ N I S ~ I O ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -
VIGESIMA PRIMERA.- La dirección y administración de la sociedad
estará a cargo de un Consejo de Administración, designado de
conformrdad con lo ectrblecido por ia legislación c o r r e s p o n d i e n t e . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Los accionisias minoritarios que represenzen por lo menis el 25%
del capital social tendrán derecho a designar un Consejero
Propietario y a su respectivo Suplente.-------------------------
Una vez que tales nonihramientos hayan sido Iiechos, los demás
miembros del Consejo serán designados por mayoría simpie de
votos, sin computar los votos que correspondan a los accionistas
minoritarios que hayan hecho la designación o desigiiaciones ,"encionadas,---------------.-------------------------.----------
VIGESIMA SEGUNDA.- Los consejeros podr8n ser o no acclrnistas de
J04UIIIN H. CACERE5 Y T 'O78I"i 2: D F
11
l a socieda:i; podc:in ser r e c l e c t o s cn su cdrqo y una vez que
tener. poses ión d e l mismo, con t inua rán vál idamente desenpenándolo
h a s t a qiie siis si icesores l o s s u b s t i t u y a n , aún =,>ando l a c l e c c l b n
de e s t o s Ultimas s e demore, -----------------------...-..-.------
VIGESIMA TERCERA.- [.a A m l d? l a Cior:cdal naxbrará un
Pcssi-iori t i ! ur, Vicepres iden te da i Constijo -le Arlministrncibn y
podra norb ra r . ademis, sup1ent.e para cadd uno d e e l l o s . E?
S ~ c r r t a r i o y e l Prosecre t .ar i3 d e l Consejo scrán Onsignados por
e l mismo de acuerdo a l a Leyes respect ivas . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIGESIMA CUARTA.- E l Consejo de P.iiministración s e i r á cuando
menos, con l a p e r i o d i c i d a d que a l e f e c t o e s t a b l e z c a l a
leqislaciin ap,icab]P.---------------------------------------
VIGESIMA QUiNTA.- El Consejo de AdministraclCn se re i in l rá e v i o
convocator ia d e l P res iden te , V icepres iden te , C . m i s a r i o ,
t e r c e r a p a r t e de l o s Conse je ros , d e l S e c r e t a r i o \ Pr~[ iserreLar io . La i:onvocztoria s e e n v i a r e por c o r r e o o t e l e g r a .
o ci lalqii ier o t r o medio qiie aseqiire qiie l o s miembros d e l Consejo
l a r ec ib -n , cuanda menas ccz 5 d i a s h i b i l e s de s n k i c i p a c l 5 n a La
f echa de l r i s e s i ó n , a menos que renuriclen por e s c r i t o a l a
c o n v o c i ~ o r i z o e s t e n todos p r e s e n t e s en l a s e s i ó n . Para que e l
Consejo d- Administración funcione legalmente deberá a s i s t i r l a
mayoria de s u s miembros y SUS r e so luc iones s e r a n vaiidac cuando
sean 'omídas por l a mayoría de l o s p r e s e n t e s t en iendo e l
P r e s i d e n t e o Vicepres iden te o e l miembro p r o p i e t a r i o d e l Consejo
que p r e s i d a l a reunión, v o t o de c a l i d a d en caso de empate. Las
c e s i o n e s s e r á n p r e s i d i d a s por e l Prosiciente, a f a l t a de e s t e por
r l Vi,=eprcsi.ieri!:e do1 Consejo <le Adminis t rac ión en ausenc ia de
ainbos p r e s i d ~ r á l a r n u n i 6 n e l Sup len te d e l Pres ider i te y eii s u
a ~ s e n c i a el Suplente d e l Vicepres iden te , a f a l t a de azbos
p r e s i d i r l a reiinión e l mierribro p r o p i e t a r i o d e l Forido Nacional
de Fo!"enici a l Tur isno que a l e fe i i to sea des i -nado por e l Conse;o,----..---.------..-.------.-----------------------------
De cada ses ión s e levantara uri a c t a y s e t r a n s c r i b i r a en l i b r o
e s p e c i a l -u: podrá s e r e l mismo que se u t i l i c e para l a s a c t a s de
Asa rb leas : en e l a c t a s e hará c o n s t a r la a s i s t e n c i a d e l o s
Consejeros y l a s r e so luc iones adoptadas , firmando d ichas a c t a s
e l miembro de l Consejo qiie haya p r e s i d i d o l a s e s i ó n y e l
S e c r e t a r i o o q!iienes hiibieren hecho s u s VECES. L a s 5es1ones
podrkn c e l e b r a r s e en e l d o m i c i l i o d e l a s i c i e d s d o en c u a l q u i e r
, , , - ? .:, J: 18
6tro lugar dentro del territorio nacional c eri el extríln~els.---
VIGESIMA SEXTA.- Cada Consejero caucionari su nsnejo en la fcrma
que la Asamblea ae Accionistas que lo elija determine, dcbieiicio
subsistir dicha caución por todo el tiempo que dure en su
gestión y hasta que la P.samblea de Accionistas apruebe las
cuentas de los ejercicios en que hubiere Iungido.---------------
VIGESlMA SEPTIMA.- El Consejo de Administracióri reiidrá las
siguientes atribuciones: -------------.-------------.-.-----...--
a) .- Administrar los negocios y bienes de la sociedad con poder general para actos de administración; ejercitar actos de domiriio !
respecto de los bienes muebles o inmuebles de la socied-ü, con
facultades de maridatario g~neral para actos de aomrnio;
representar a la socledad para todo tipo de actos de pleitcs y
cobranzas ante terceros y anre toda clase de autoridades
administrr~ivas, fiscales, judiciales y del :rabalc, ya sea,:
inunicipales, estatales o federales o de cualquier otríl indols.
Todo lo anterior en los términos de los tres primeros párrafos
del articulo 2,554 Idos nil quinientos cincuenta y cuatro) del
Código Civil para el Distrito Federal y sus corr~lativos de los
Códigos Civiles para los Estados de la República Mexicana, con
toda clase de facultades generales, incluyendo las que de
acuerdo con la Ley requieran cliusula especial, en los térrcinos
del articulo 2587 (dos mil quiniectos ochenta y siete) del
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlaEivos de los
,Códigos Civiles para los Estados de la República Mexicana, cales
como para aesiccirse, transigir, comi>ron~eter en árbiLros,
articular y absolver posiciones, recusar, recibir pagos, hacer
cesión de bienes, interponer y decistirse del juicio da amparo,
presentar denuncias y querellas criminales y otorgar el
correspondiente perdon y coadyuvar con el Minisrerio Público. En
los términos del articulo 40 (nsveno) de la Ley General de
Titulos y Operaciones de Credico podrá adquirir, suscribir,
aceptar, endosar, avalar y manejar en general titulos de
crédito, incluyendo acciones, bonos, oaligaciones y valores,
obtener créditos o financianiientos locales o del exterior, asi
como realizar toda clase de inversiones. En general, llevar a
cabo todos los actos juridicos relacionados con el ejercicio y
cm.plimiento de los dereciios y obligario;ies de la sociedrd;-----
1 . - Desigriar a los funcionarics de la empresa, Iijar sus
c . O to rqa r poderes g e n e ~ a l . ? ~ , e s p e c i a l e s , a u t o r i z a c i o n e s pa ra
1 ~ 1 obLencihn d s c r é d i t o s o f inanc iamien t~os l o r o l e s o d e l
e x t e r i o r , a s i ccimo autorl.?.aci?nes pa ra l a rec i i izacion 'Ir-
i " ,vr rs iones dc l a s o c i e i a d . Revocar l o s poderes y a u t o r i z a c i i n e s
qiii olorgiie?i: d - Est .ablecer s ~ i , i u r s a l e s o a q c n r i a s d i l a
CoXpaíii.3 rri c ~ a l c j u i e r luga r d e l pai.s o e11 e1 e>: t ra i i je ra ; - - - - - - - -
e . Delegar en uno I m A s de s~is miembros, s u s f a c u l t a d e s para
qiie Los e2er:iten eri o para asi intos determinaiios;---------------
: l . - c rear Ccn i tbs E jecu t ivos iijari<.la siis a t i i h i i c i o n e s ,
f a c u l t a d e s , b a r r s de i n t e g r a c i j n y func~onamient.o;--------------
g ) . - convocar a Asambleas O r d i n a r i a s de Accionirras.------------ -. ,
h ) .- Abr i r y c a n c e l a r cuen tas b a n c a r i a s a nombre de l a s o c ' e d a d ,
hacer d e p ó s i t o s y y i r a r contZr3 e l l a s y a u t o r i z a r a l a p e r , a o
personas para c p e hayan d e p j s l t o s y q i r c n en cr:nira de ! mismas;-------------.-----..------.-----------.--.----------- -
i ) . - t y v i g i l a r e l ciimplimiezio de los acuerdos tomad ! por :as Asambleas de Accionist3s;---------------------------------
j) . - Revisar y aprobar e l p resupues to y p l an do i n v e r s i o n e s
i anual de la sociedad.------------------------.--------.---------
1 k].- Formular reglamontos i n t e r i o r e s de trabajo;--------------
11.- cn g e n e r a l , r e a l i z a r l o s a c t o s que sean conven ien tes o
¡ n e c e s a r i o s para I c s o b j e t o s de l a soci.edad y para l o s qile e1 l
~ a n s e j o de Achin i s t rñc . i jn tenga t i c c i l t a d r s en l a s L&rrnirios d e l a
i Ley de estos Estatutos,-.----.-.-----------.-------..--------
! La5 f a c u l t a d e s c o n f e r ~ d a s a l Consejo de Admii!istraiioii podrdn
1 s c r ampliadas o res : r ingidas en c u a l q u i e r morne::to por una Asomh,~eo d e ~ccronistas,----------------------.-.-----..--------
-.-----------.-----.-----.-=- "----------------------------
l - - - - - - - - - - - - - . - . - - . - - - . - n G I - C ~ - - - - - - - - - - . . - - - . - - - - - - - - - - -
VIGESIMA OCTAVA.- 1.a vigi1ancj.a de l a sociedacl e s t a r 5 ii ca rgo de
uno a dos Comisarios P r o p i e t o r i ~ s , q u e podr in t e n e r sus
re-.pw:ivos s i ip l en tes seyUn !O de te rmine l a Aarrblea de
A c c i o n i s t a s . Un Comrsario de 13 Sociedad y su Sup len te s e r á n l o s
des ignados a l e f e c t o por l a S e c r e t a r i a de l a C o n t r a l o r i a General de la r,der2rlhn..-----------------.---.---------.--------------
VIGESIMA NOVENA.- Cada Comisario clurard en si1 ca rqo un año, que
se con ta r2 de una Asarhlpa Ord ina r i a Aniliil ñ l e s i g u i e n t e de l a
misma c l a s c ; p ~ d r i s e r ; e e l e c t o y , u r a vez e:> func iones ,
. . - , . ' 2 O :, !.. i -continuara. validamence en el desempefio de las misrnzs, hasta que
su sucesor sea nombrado y torne posesiSn re su cargo. Los
Comisarios tendrán las siguientes facultades y ob1iyrciories:----
a ) . - Cerciorarse de la constitución y subsistencia de las
garantías que deban otorgar los Conseleros y Gerentes;----------
1 - Exigir al Consejo de Administración, una halarza mensual de
comprobación de todas las opereciones efectiiadas;---------------
o).- Inspeccionar, por lo menos una vez al mes, los libros y
papeles de ?a sociedad, asi corno la existencia en cala;---------
di.- Intervenir en la fomaci6- y revision de Balance General;--
e - Hacer que se inserten en el Orden del Día de las Asambleas
de Accionistas y en ei de las sesiones del Consejo de
Aciministración, los puntos que crean pertinentes;---------------
f - Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de
Accionistas en el supuesto de que €1 Consejo de Administración
deje de hacerlo.------------------------------------------------
- Asistir con voz, pero sln voto, a las As~mbieas de
Accionistas.---------------------------------.------------.-----
h ) .- Asistir con voz, pero sin voto, a las Sesiones del Consejc de Adninistración.----------------------------------------------
i).- L a s que al efecto le otorguen las Leyes;-------------------
j 1 . - En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo,
Las operaciones de la sociedad,---.---.-------------------------
TRIGESPIA.- Cada Comisario ranto propierario como suplerite,
caucionará su manejo en la forma que la .Asamblea de Accionistas
derermine, debiendo subsistir dicha ca~ción durante todo el
tiempo que duren sus funciones y hasta que la ?.samblea de
Accionistas apruebe las cuentas correspondientes a los
ejercicios e" que ,,"hiere"
---------------------------ULp1-
---------------- EJERCICIO SOCIAL, LiALANCl? GENEWIL---------------
---------------- Y ESTADO DE PERDIDAS Y -Cm----------------
TRIGESPIR PIUMERA.- Los ejercicios sociales cornprenderan
períodos no mayores de 12 (doce) meses y correrán entre las
feciias que determine el Concejo de Administración.--------------
TRIGESPIA SEGUNDA.- Al fin de cada ejercicio social se preparara
la informacion financiera de la sociedad, misma que sera
sonetida a la aprobacion de la Asamblea Ordinaria Anual dc
Accionistas F.!; 10s t6rmirios de 13 Ley Genirdi de Siclr3ddi.s
TRiGESiMA TERCERA.- Las u t i l i d a d e s ne tos a n u a l e s qi.e a r r o l e e1
3aLanco General. aprrihad9, iiia voz hechas l a s deduccloi:es
l e g a l e s , s e r á n di : : t r ibuidas por l a Asamblea Ord ina r io Ani~al de
Accio , , i s tas co!no sigiie:------------------------.---.----.--------
a l Se s e p a r a r 6 un 5% ( c i n c o por c i e c t o i para l a formación d e l a
Reserva l e q a l , has t a que l a misma sea i g u a l 31 2 0 Q ( v e i n t e por
ciento) de1 c n " i t a l socizl;------------------.------.-----.-.---.
bi S e s e p a r a r i l a c a n ~ i d a d que acuerde l a Asamblea para l a
c r e a c i o r de r e s e r v a s u o t r o s f i n e s semejantes;------------------
ci E n coso d e que a s í l o decida l a Asamblea, s e d e c r e t a r á y
d i s t r i b u l r a un dividendo e n t r e l o s a c c i o n i s t a s en l a Forma que
la propia Asarblea 10
di El remanente, s i
u t i l i d a d e s pe:idientes de rep?~rtir.--------------------------
.--..-----.-.-.------1- VII---------------.--..-------
------------------ DISOLUCION Y LIQUIDACION-----------------------
TRiGESiMA CUARTA.- La sociedad s e d i s o l v e r a an t i c ipa r i anen te en
l o s c a s o s p r e v i s t o s por l a s f r a c c i o n e s I i , 111, I V y V d e l
¡ a r t i c u j c 2 2 9 (dosc ien tos v e i n t i n u e v e ) de l a Ley General de
1 Socierlades Flercant i l -s . La d i s o l u c i ó n de l a sociedad s e 1
e f e c t u a r á ido canformidad con l a s d i s p o s i c i o n e s e s t a b l e c i d a s en
1 e l i a l e q i s l a c i ó n co r respond ien te , y con l n s l inoamicn tos
d i s p u e s t o s en l o s presentes esf3 tu tns . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i TRiGESTMR QUINTA.- DisiieLtñ l a sociedad, l a Asamblea de
1 A c c i o n i s t a s nombrara uno o más l iq t i idac iones l a s i l , a l o s que s e 1
j l e s f i j a r á e l p l azo para e l e j e r c i c i o de s u s ca rgos , a s í como l a
l r e t r l b u c r ó n que h a b r á de corresponderles.------------------------
TRIGESiMA SEXTA.- Los l i q u i d a d o r e s procederan a l a Liquidación
1 de l a soc iedad . de acuerdo con l a s bases que l e s f i j e l a
1 Asamtilea de A c c ~ o n l s t a s . Con excepcinn de i n s t r u c c i o n e s e x p r e s o s
i dadas por l a Asarblea de A c c i o n i s t a s a l o s Liquidadores , l a 1 1 l i q u i d a c i ó n s e l l e v a r a a caho d e acuerdo con l a s s i g u i e n t e s 1 bises generales:-----------.-----------------.------------------
a ) Conclusión de l o s negocios pend ien tes . de l a nanera mas
b e n i f i c a p o s i o l e paro los a c r e e i , J r e s y l o s a rc ion i s t a s ; - - - - - - - - -
~ b ) PreparaciCn d e l Balznce Final de Liquidación e I n v e n t a r i a s ;
c ) Cobro de c r j d i t o s y pago de adeii.ias.------------------------- . . ; ,di Vcnta d e l a c t l v o de l a soc ledad y a p l i c a c i ó n de su producto
i" C, J /., :,'. -. 22 a los fires de la iiouidación.----------------------------.-----
e) Distribución del remanente, si lo hubiere, entre los . .
accionistas e:; proporcion a sus acciones.-----------------------
TRIGESiMA SEPTIMA.- Durante el periodo de liquidacioii, las
Asamblezs de Accionistas se reuniran como lo establece el
capituio 111 de estos Estatutos y los Llquidadores actuar2n en
dichas Asambleas con la misma czpacidad zpe durante ei periodo
normal de operaciones de la sociedad corresponderia al C~rtsejo
de Administración, Durante el período de liquidacicn, los
Comisarios continuaran en el desempeño de sus cargos.----------- --------------------------=- =11--------------------------
-------------------.-LEGISLACION s L I - m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T'GESiMA OCTAVA.- Mientras la sociedad sea una Unpresa de
Participación Estatal, le serán aplicables, ademis de las de
derecho privado, las disposiciones contenidas en la legislación
administrativa vigente, y eii especizl las dispuestas en la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales.-------------------------
--.-------.--------------CApIW IX----------.--.--.----..----
----------.-------- DISpOSICTONES -S-----.----------------
TRIGESiMA N-.- En caso de venta, cesion, Lransmision total o
parcial de accioiies, ampliación c reducciori de capital o
modificación de la estructura accionaria, la sociedad se obliga
a notificarlo por escritc a PEMEX-Refinacion dentro de los
quince días naturales anteriores a la realización de siguna de
estas circunstancias, en la inteligencia de (que PEMEX-Refinacion
se reserva el derecho de aprobar la operaci6n."-----------------
----------------- R E p R E S E * T A C 1 N--------.----------
La Licenciada CARMEN AZPEITIA LILJE3ULT, acredita la
representación con que comparece con los insrrumentos
relacionados en los antecedentes <:e esta escritura y rianiflesta
bajo protesta de decir verdad que sc representada ciene capacidad lega].-.----------------------------------.-------------
---------.-----.-- y0 = NOTARIO, D o y =: .....................
1.- De que m€ identifique como Notario ante la comparecien:e.---
11. - De que I;e tenido a la vista los doc~mentos de que se ha
tomado raz6n y de que lo relacionado e Inserto de ios i:iis'nos,
concuerda fiel y exactamente con sus originales.----------------
111.- De qiir la compareciente a quien juzgo con la copzcidad
JOAQuiU t i C:i¿EKE5 'r F h'"l*'i" .?i g.'
2 3
--f iecasoria p a r a e s t e a c t o por SUS g e n e r d l ~ ~ n a n l f e s t o s e r :
nexrcanu, o r i q i n a r i a de 1s Ciiiddd de Coa:zacoaic?s, Es tado de
!/eracruz, donde I i a c l 6 e 1 d i a pi-i!oero d ie i ' re ro d e m i l
novecierito:; s c t e i i t a y s i c t c , s o l t e r a , D i rec to ra Genera l , con
domici!io ~217 l a c a l l e T e c o y o r i t l o nimerrb c i e n , t e r c e r p i s o ,
Colonia F l o r i d a , i le leqic i5n .A.lvarn Oi;regí.n, c j d i g ? p o s t a ? c e r o
m i l t r e t n t a , e n e s t a Ciudad, coz Reqisc io Federa l de
Concrihuyenrcs r imero "AZLi CliiION SIETí: SIETE CERO DOS CERO UNO
Gl1iO:i E SEIS NUEVE", quien s e i d s n c i f i c a can c r e d e n c i a l para
v o t a r con f c i i o nimero UNO UNO CERO NUEVE NUEVE TRES CERO CUATRO
NUEVE, czpedida por e l I n s t i t u t o Federa l E l e c t o r a l , R e g i s t r o
Federal E,actores. .---.-------.-----------...------.-------
P.- De yiir, a n t e s di? l a l e c t u r a de e s t e instriirnento h i c e s
1,i conipdrec;rriLi s u derecho a l e e r l o pzrr;onalrneiite y u q u
contenido l e so* e: ip l ic ido, qu ien rnanifesth su deseo de que
f u e r a l ? i d o y e:.:piirndo e l v a l o r , l a s consecuencias y a l c a n c ~ !- ,eqdlcs de su Contenidn.--.-----------------------------.--..---
V . - De que habikndale l e i d a e i L e i n s t r u r e n t o y e x p l i c a d o el
v a l o r , l a s C O ~ S ~ C U E I I C I J S l e g a l e s y a l cances de s u con ten ido por
as1 haber l a i l r i s t r ado , man i i e s to s u contormidad y comprensicn
plena y trrma e n romproha~:iÓ;i hoji d i a de s u ieciia.--------------
Y de qiir AIITORIZ,O de f i i i i t rvamen te e s t e II?S'I'PUMENTO, en v i r t u d de
<!!ir s e curnplie::cn t~oO:>s l o s i e q i l l ~ i c o s l e g a l e s , e n esio misma
c iudad y en l a fecha a n t e s ind icada . ...........................
CAN"iEN AZPEITIA LILJEHIJX?. - Riik,rica . - (Tiroiadol . - ;. [CACEP.ES. -
E,, , e l l , i de ,qutorir-ir.------------------------------------------
. EN CUMILI>lIENTO de l o d i s p u e s c i por e l a r t i c u l o c i e n t o
cuareiit.3 y n u e v e de S i Ley d e l Notar iado, expido e s t e PRIMER - - TESTIMO!,IIO, para "FONATUR OPERADOPA PORTUARIA", SOiIECAD ANONIMA
DE CAPITAL VRRI.ARLE, a t i t u l o do 1ilTERESADA.- Va en doce h o j a s
u t i l e s , c o t e l a d o y c o r r e g i d o . - DOY F E . - MEXICO, a nueve d r .-
o c t u b r e cJt?L dño dos r , ~ l ~ c h . 1
.;' /
.. . . --.~~ . ~ . ~ ezF-
_ . . . ... . _ . . . . . . . ~ .... ........ .. .... ... 1 1'R1<1NS:\ Y LINO DEI. l>lSl~RJ'i'O ~IE1lI~I<Al~. C l ~ l ~ l ' i l ~ l C O : 1.A I>RIZSENTE C0I'I.A I:o.Ios~'~~'I ICA I1N DOCE HOJAS I)TIL.ES. I)E [.:\S CIIi\I.ES [.AS 0 K C E PR!AEIIAS VAN SLLLAIIAS E IXICIALABAS POR h4i. ES LiNA RCI>RODU<.'CI¿IN FII:I. Y CXAC.I IIE SI! ~RI<:IN,\I, CON EL ~ ~ 1 1 : LA CO\~I>,IR$. ~ l : , ( i l : l~ r ' o N s i n IliQ iii. i~l'<;iSI'I<(j h'i;~lEI<Cl T R E S MIL CUARENTA
SEIS. I.I;.V;\NI'.~~)O mly I.sI',\ I.I:('II,\ E N IEL I . I B R ~ rjti KI:GISI-RO r)IT C(j1.E.IOS N({\~ER() 110s I>OY FE --------- \{kSICO. I>IS'I'RI'I'O FI.,I~I:RAI,. ,A \ ' I lNTIIINO 1)1< ,111N10 I)E l10S MIL 111E7,.-- F l ~ ; C;
