Embed Size (px)
Citation preview
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 1
01.01.2019 – 30.06.2019
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 1
İÇİNDEKİLER
I. KURUMSAL BİLGİLER
II. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER
a) Faaliyet Konusu
b) Sermaye ve Ortaklık Yapısı
III. YÖNETİM KURULU ve İDARİ KADRO
a) Yönetim Kurulu Üyeleri
b) Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
c) Komiteler
d) İdari Kadro
e) Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar
f) Organizasyon Şeması
IV. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri
b) Bağımsız Denetim Şirketi
c) Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller
d) Kurumsal Yönetim
e) İktisap Edilen Paylar
f) Yatırımcı İlişkileri Birimi
V. 30.06.2019 İTİBARİ İLE DÖNEM SONU HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL VERİLER
VI. TEMETTÜ POLİTİKASI
VII. TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI
VIII. İLGİLİ DÖNEM İÇERİSİNDE VE SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 2
I-KURUMSAL BİLGİLER
Ticaret Unvanı : Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi : Aşağı Mah. Acıselsan Caddesi No: 25 Acıpayam/DENİZLİ
Ticaret Sicil Memurluğu : Acıpayam Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası : 258
Telefon : 0258 518 11 22 / 0258 518 11 24
Fax : 0258 518 11 23 / 0258 518 15 99
İnternet Adresi : www.aciselsan.com.tr
E-posta : [email protected]
Ödenmiş Sermaye : 10.721.700- TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 30.000.000- TL
İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul A.Ş.
Hisse Kodu : ACSEL
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 3
II-ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (‘’Şirket’’ veya “Şirketimiz”) Denizli Acıpayam’da 1973 yılında bölge halkı tarafından çok ortaklı olarak kurulmuştur. 1974 yılında bugünkü adıyla Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Vakıflar Bankası A.Ş. Şirketimize ortak olmuştur. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. sahip olduğu %76,8 oranındaki payı 16.04.2010 tarihinde özelleştirme kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devretmiştir.
2011 yılının son çeyreğinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen özelleştirme ihalesini Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) A.Ş. kazanarak 24 Ocak 2012 tarihinde ÖİB ‘ye ait %76,8 oranındaki payı satın almıştır.
Verusaturk GSYO A.Ş. daha sonra T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizm. Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfına ait %15,2 oranındaki payı da satın alarak Şirketimizdeki pay oranını %92’ye yükseltmiştir. Şirketimiz payları 6 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri ve bu tebliğde yer alan girişim sermayesi yatırım portföyü ile sınırlamalar ve oranlar da dikkate alınarak farklı sektörlerde yeni yatırım imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla Verusaturk GSYO, Acıselsan sermayesinde sahip olduğu %47,3’e tekabül eden payların tamamını 24.10.2018 tarihinde Verusa Holding A.Ş.'ye satmıştır.
a)Faaliyet Konusu
Şirketimizin başlıca faaliyet konusu sondaj, deterjan, tekstil, boya, tutkal, gıda, ecza ve kozmetik
sektörlerinde ara madde olarak kullanılan selüloz türevi CMC’nin (Karboksimetilselüloz) imalatını
yapmaktır. CMC suda çözülebilen selüloz eteridir. Gıda, ilaç, kozmetik gibi sektörlerde içinde olmak
üzere oldukça geniş sektör ağında kullanım alanı bulunmaktadır. Çözeltisinin emülsiyonları stabilize
etmesi, katıları süspansiyon halinde tutması, nem oranını dengede tutması, dayanıklı film
oluşturması, kıvamlı bağlayıcı ve yapıştırıcı özelliğinin olması önemli özellikleridir. Şirketimiz CMC
üretiminin Türkiye’deki ilk ve öncü kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır. Sektörde Şirketimiz ile
birlikte faaliyet gösteren diğer firmalar Denkim, Selkim, Uğur Selüloz ve Patisan’dır. Acıselsan yurtiçi
satışlarının yanı sıra üretiminin büyük bölümünü başta Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu
Ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç etmektedir.
b)Sermaye ve Ortaklık Yapısı
30 Haziran 2019 tarihi itibariyle Şirketimizin ödenmiş sermayesi 10.721.700 TL olup, kayıtlı sermaye
tavanı 30.000.000 TL’dir.
30.06.2019 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Ortağın Adı – Soyadı / Unvanı Pay Adedi (TL) Pay Oranı (%)
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 5.071.148,65 47,30
Diğer 5.650.551,35 52,70
TOPLAM 10.721.700,00 100,00
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 4
III-YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO
a)Yönetim Kurulu Üyeleri
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimizin esas sözleşmesi hükümleri
çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilmektedir.
30.06.2019 tarihi itibariyle görevde olan Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.
Adı / Soyadı Görevi / Unvanı Yönetim Kurulu Üyelerinin İlişkide Oldukları Diğer Şirketler
Verusa Holding A.Ş. (Temsilci Reha ÇIRAK)
Yönetim Kurulu Başkanı
Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Standard Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Enda Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa ÜNAL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Standard Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Innoted Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Enda Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Necip ULUDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi
Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi /Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Innoted Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi /Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Verusa Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi /Verusaturk GSYO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman AKSOY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-
Verusaturk GSYO A.Ş. Temsilcisi Reha ÇIRAK
Yönetim Kurulu Başkanı
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 5
İzmir Amerikan Lisesi ve Bilkent İşletme Fakültesinden mezun olan Reha Çırak çalışma hayatına New
York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çeşitli çok uluslu
şirketlerde çalışmıştır. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesinde Muhasebe & Finans bölümünde
tamamlamış, SMMM ruhsatını 2004 yılında almıştır. UPENN, Wharton School Business ve NYU Stern
School of Business’ da şirket evlilikleri, değerleme ve strateji konularında eğitimlere katılmıştır. Reha
Çırak, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusa Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Standard Enerji Üretim A.Ş., Enda
Enerji Holding A.Ş. ve Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.’nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.
Mustafa ÜNAL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Mustafa Ünal Bilkent
Üniversitesinde MBA yaptıktan sonra, Garanti Bankası ve Ak Yatırım’da yöneticilik yapmıştır. Mustafa
Ünal, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusa Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Aldem Çelik Endüstri
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Standard Enerji Üretim A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ve Enda Enerji
Holding A.Ş.’nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır. Mustafa Ünal İngilizce ve Rusça
bilmektedir.
Mustafa Necip Uludağ
Yönetim Kurulu Üyesi
İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve
İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise aynı alanda Milan ve
İstanbul Üniversiteleri ortak programından almıştır. Kariyerine Boyner Grubu’nda başlayan Uludağ,
2001 yılında Benetton Ayakkabıları’nın Grup Koordinatörlüğü ve ardından 2003’de Nafnaf ve
Chevignon’un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2004-2007 yılları arası GYİAD’da 2 dönem
üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER’de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliği yapan
Necip Uludağ hâlihazırda Verusa Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.,
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulundadır.
Prof. Dr. M. Ege Yazgan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Bilgi Üniversitesinde rektör olan Prof. Dr. M. Ege Yazgan, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi
İktisat bölümünden mezun olmuştur. Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat
Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ege Yazgan, aynı bölümden yüksek lisans derecesini
almıştır. Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesinde misafir öğrenci olmak üzere,
İngiltere'de Sussex Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Sussex Üniversitesinde eğitmen olarak da çalışan
Ege Yazgan, 2001 – 2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev
yapmıştır. Aynı üniversitede program direktörlükleri ve dekan yardımcılığı ve dekanlık gibi idari
görevler de üstelenen Ege Yazgan, 2008-2009 yılları arasında, Cambridge Üniversitesinde misafir
öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok makalesi
bulunmaktadır.
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 6
Osman AKSOY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve 1990
yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas müdürlüğünde işe başlamıştır. 1992 yılında İstanbul
Menkul Kıymetler Borsasının kuruluşunu gerçekleştirdiği İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’de
kurucu personel olarak görev almış, sırasıyla II. Müdür, Müdür Yardımcılığı ve Müdür pozisyonlarında
çalışmıştır. 2012-2016 yılları arasında sürdürdüğü Üye İşleri Bölüm Müdürü görevinden 2016 yılında
emekli olmuştur.
b)Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Şirketimizin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirketimiz tarafından verilecek
bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketimizin resmi
unvanı altında konmuş ve Şirketimizi ilzama yetkili kimselerin imzasını taşıması lazımdır. İmzaya
yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararıyla tespit olunur.
Yönetim Kurulu Şirketimizin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu
üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere
bırakılabilir. Yönetim Kurulu’nun en az bir üyesine Şirketimizi temsil yetkisi verilmesi şarttır.
TTK’ da ve esas sözleşmede münhasıran Genel Kurul’a verilmiş salahiyetler haricinde kalan bütün işler
hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenleyeceği bir
iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine ya da
üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.
Yönetim Kurulu, Şirketimiz işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır.
Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını
uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği
komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK’nın 378. maddesi uyarınca Şirketimizin
varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli
önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi
çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşturulmasında SPK düzenlemelerine uyulur.
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 7
c)Komiteler
Şirketimizde, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu komiteleri; 2019/06 faaliyet döneminde, kendilerine verilen
görevleri düzenli ve etkin bir şekilde ifa ederek, Yönetim Kurulu’na gerekli raporlamaları yapmıştır.
Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm
üyeler icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir. Komiteler ilgili mevzuatın öngördüğü sıklık ve şekilde
toplanmaktadır.
d)İdari Kadro
Adı / Soyadı Görevi / Unvanı Göreve Başlama Tarihi Toplam MeslekiTecrübe
Zafer KARAGÖL Genel Müdür 24.09.2012 27 Yıl
Mustafa BULUT Muhasebe Müdürü 01.10.2012 22 Yıl
Yasin AKBAY Satış ve Pazarlama Müdürü 13.07.2012 10 Yıl
Emrah KAYA Üretim Müdürü 03.10.2012 11 Yıl
Ersan Melih GÜLEL İdari İşler Yetkilisi 04.04.2012 17 Yıl
Mustafa ARSLAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 18.03.2016 9 Yıl
e)Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar
Şirketimizin İcracı Yönetim Kurulu üyeleri herhangi bir ücret veya huzur hakkı almamaktadırlar.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirketimiz Genel Müdürüne sağlanan ücret ve kısa dönem
faydaların toplamı ise aşağıdaki gibidir.
01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018
Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL) 273.286 171.892
DENETİM KOMİTESİ
Başkan Osman AKSOY
Üye Prof. Dr. M. Ege YAZGAN
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan Osman AKSOY
Üye Prof. Dr. M. Ege YAZGAN
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan Prof. Dr. M. Ege YAZGAN
Üye Osman AKSOY
Üye Mustafa ARSLAN
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 8
f)Organizasyon Şeması
IV)ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
a)Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri
01.01.2019-30.06.2019 dönemi içerisinde esas sözleşme değişikliği yoktur.
b)Bağımsız Denetim Şirketi
29.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2019 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of Pricewaterhouse Coopers) seçilmesine karar verilmiş ve bu karar 03.05.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul'un onayına sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir.
c)Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller
01.01.2019-30.06.2019 dönemi içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 9
d)Kurumsal Yönetim
Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusuna sadece mevzuat yükümlülüğünü yerine
getirmek olarak yaklaşmamakta, aynı zamanda küresel genel kabul görmüş ilkeler ışığında işletmenin
sağlıklı faaliyet gösterebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıda devamlı yaşaması için bir gereklilik olarak
bakmaktadır. Şirketimizin finansal performansına verilen önem kadar, Kurumsal Yönetim İlkelerinin
uygulanmasına da, gerek sermaye piyasasının gelişmesi, gerekse menfaat sahipleri açısından, büyük
önem verilmektedir.
Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum SPK tarafından yayınlanan Kurumsal
Yönetim İlkeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum
sağlanması hedeflenmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulunda 2 kişi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, SPK düzenlemeleri çerçevesinde,
Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetleme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere
Yönetim Kurulu’nun bağımsız üyelerinden oluşan 3 adet komite oluşturulmuştur.
Bu kapsamda esas sözleşmede özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesi
ve menfaat sahiplerinin Şirketimiz yönetimine katılımı konularında henüz bir çalışma yapılmamış
olup, daha sonra yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket edilecektir. Henüz uygulanmayan
prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.
e)İktisap Edilen Paylar
Acıselsan’ın iktisap ettiği 20.450 adet kendi payı bulunmaktadır.
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 10
f)Yatırımcı İlişkileri Birimi
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere
uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır.
Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri, Yatırımcı İlişkileri Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Pay
sahiplerinin bilgi edinme haklarını ve ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda
kullanabilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.
Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yaklaşık 23 kadar yazılı ve sözlü bilgi talepleri; Sermaye
Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak
yanıtlanmıştır.
Söz konusu birimde ilgili dönemde görev yapan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.
Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri
Adı / Soyadı Mustafa ARSLAN
Görevi Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Telefon Numarası 0212 290 7490
Fax Numarası 0212 290 7491
E-posta [email protected]
Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri
Adı / Soyadı Ersan Melih GÜLEL
Görevi Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi
Telefon Numarası 0258 518 1122
Fax Numarası 0258 518 1123
E-posta [email protected]
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 11
30.06.2019 ARA DÖNEME İLİŞKİN FİNANSAL VERİLER
Özet Bilanço
Özet Gelir Tablosu
(TL)
Bağımsız DenetimdenGeçmiş
Cari Dönem30.06.2019
Bağımsız DenetimdenGeçmiş
Önceki Dönem30.06.2018
Hasılat 16.739.492 11.890.867
Brüt Kar / (Zarar) 3.994.298 2.469.299
Faaliyet Karı / (Zararı) 2.186.621 1.823.231
Net Dönem Karı / (Zararı) 5.796.738 1.558.665
(TL)
Bağımsız DenetimdenGeçmiş
Cari Dönem30.06.2019
Bağımsız DenetimdenGeçmiş
Önceki Dönem31.12.2018
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar 15.763.312 15.418.210
Duran Varlıklar 28.673.415 22.753.468
TOPLAM VARLIKLAR 44.436.727 38.171.678
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.411.578 4.142.944
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.046.458 2.314.475
ÖZKAYNAKLAR 37.978.691 31.714.259
TOPLAM KAYNAKLAR 44.436.727 38.171.678
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 12
VI) TEMETTÜ POLİTİKASI
Şirketimizin temettü politikası ile ilgili açıklamalar esas sözleşmemizin 15. maddesinde belirtilmiştir.
Esas sözleşmemiz http://www.aciselsan.com.tr/dosya/anasozlesme.doc adresinde yayımlanmaktadır.
VII) TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI
İdari personel dışında kalan; 42 çalışanımız Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (PETROL-İŞ)
kapsamındadır.
PETROL-İŞ ile Acıselsan arasında 22.01.2018 tarihinde 2018-2019 yıllarını kapsayan yeni toplu iş
sözleşmesi imzalanmıştır.
VIII) İLGİLİ DÖNEM İÇERİSİNDE VE SONRASINDA MEYDANA GELEN
ÖNEMLİ GELİŞMELER
Dönem içerisinde meydana gelen önemli gelişmeler
Şirketimizin aktifinde bulunan, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Aşağı Mahallesi, 265 ada 8, 93 no.lu
ve 157 ada 97 no.lu parsellerin sanayi alanına çevrilmesi ile ilgili hazırlatmış olduğumuz imar
planı değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1148 sayılı kararı oybirliğiyle
onaylanarak askıya alınmış olup 24.01.2019 tarihi itibariyle askı süreci sonuçlanmıştır.
Bundan sonraki süreçte; 11.03.2019 tarihinde Acıpayam Belediyesine yapılan başvuru ve
gerekli işlemlerin yerine getirilmesi sonrasında, Acıpayam Belediye Meclisi tarafından
onaylanarak askıya alınmış olup, askı süresi sonrasında imar planı değişikliği süreci
tamamlanacaktır.
Şirketimizin 03.05.2019 günü saat 11:00'de, North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE
kavşağı), No:129, 20100 DENİZLİ adresinde, yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında
özetle;
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusunda 12.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan ve Genel
Kurul’a sunulan, çıkarılmış sermayenin %7,00’si oranında, 750.519,00 TL (brüt) nakit kar payı
dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin aynen onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of
Pricewaterhouse Coopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin
verilmesine karar verilmiştir.
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 A R A D Ö N E M F A A L İ Y E T R A P O R U Sayfa 13
Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı www.kap.org.tr adresinde
yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.
Kar Payı Dağıtım İşlemleri 03 Mayıs 2019 tarihli Olağan Genel Kurul'da kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi
aynen kabul edilerek, 750.519- TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına
24.06.2019 tarihinde başlanmasına karar verilmiş ve kar payı dağıtım işlemleri 26.06.2019
tarihinde tamamlanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri Aralarında Yeni Görev Bölümü03 Mayıs 2019 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev
bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına VERUSA HOLDİNG A.Ş.’nin (Temsilci: Reha
ÇIRAK), Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa Ünal'ın seçilmelerine ve Bağımsız Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan
komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Denetim KomitesiOsman AKSOY - Başkan
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN - Üye
Kurumsal Yönetim KomitesiProf. Dr. M. Ege YAZGAN - Başkan
Osman AKSOY - Üye
Mustafa ARSLAN – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi Osman AKSOY - Başkan
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN – Üye
Dönem sonrasında meydana gelen önemli gelişmeler
Şirketimiz aktifinde bulunan, üretim tesislerinin, depoların ve idari binasının bulunduğu
sanayi alanı dışında kalan kayıtlı toplam 171.432m² büyüklüğündeki arazilerimiz ile ilgili
hazırlatmış olduğumuz imar planı değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından
onaylanarak Acıpayam Belediyesine gönderilmiştir. İmar planı değişikliği Acıpayam Belediye
Meclisinin 223 sayılı kararına istinaden askıya alınmış olup 22.07.2019 tarihi itibariyle askı
süreci sonuçlanmış ve bu kapsamda imar planı değişikliği süreci de tamamlanmıştır.
Şirketimizin halen sahip olduğu 25.450m² büyüklüğündeki sanayi arsasına ilave olarak, yeni
imar planı değişikliği sonucunda şirket aktifinde yer alan diğer arazilerimiz gerekli terkler
yapıldıktan sonra 128.320m² sanayi alanı niteliğindeki arsaya dönüşmüştür. Bu kapsamda,
halen sahip olunan 25.450m² ve yeni kazanılan 128.320m² ile birlikte Şirketimiz aktifinde yer
alan sanayi alanı niteliğindeki arsa büyüklüğü toplam 153.770m²'ye yükselmiştir.
