Upload
halla-baker
View
40
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Zuid-West Nederland. Wet BIBOB. Willem van der Steen Projectleider RIEC. Breda, 31 mei 2012. Wet BIBOB. Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door Openbaar Bestuur. Georganiseerde criminaliteit. Gericht op verkrijgen van macht en geld. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Zuid-West Nederland
Wet BIBOB
Willem van der Steen
Projectleider RIECBreda, 31 mei 2012
Wet BIBOB
Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door Openbaar Bestuur.
Georganiseerde criminaliteit
Gericht op verkrijgen van macht en geld. Verwevenheid bovenwereld en
onderwereld Maken daarbij o.a. gebruik van de
faciliteiten, die door het openbaar bestuur geboden worden zoals vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten
Conclusie
Door het Openbaar Bestuur wordt
ongewild en onbewust
de georganiseerde criminaliteit gefaciliteerd.
Oorzaak:
De ter beschikking staande wettelijke middelen om hiertegen op te treden, zijn onvoldoende.
Wet BIBOB
Ontwikkeling wet start 10 oktober 1996 Vaststelling wet op 20 juni 2002 Uiteindelijke invoeringsdatum: 1 juni 2003 Evaluatie in 2008 Voorstel tot wijziging ingediend in 2011 Invoeringsdatum 1 januari 2013?
Wet BIBOB
Betreft een facultatieve wet Preventief van karakter; gericht op
overheidspositie
Toepassingsbereik is gelimiteerd in de wet BIBOB en Besluit BIBOB
Wet BIBOB op gemeenteniveau
Drank & Horecawet Exploitatievergunning in horeca,
seksinrichtingen, escortbedrijven, coffeeshops, growshops en speelautomatenhallen;
Bouwvergunningen(selectie) Milieuvergunningen(selectie) Aanbestedingen in Bouw, Milieu en ICT Subsidies
Wat geeft de wet BIBOB extra (1):
Een (extra) grond tot weigering c.q. intrekking;
Het recht om aanvullende informatie te vragen
De mogelijkheid om extra voorwaarden aan de beschikking te stellen
Wat geeft de wet BIBOB extra (2):
Tip-functie Openbaar Ministerie
De mogelijkheid om een advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau BIBOB
Extra informatie
Bibob-vragenlijsten voor: Gemachtigde namens de onderneming Alle natuurlijke personen die invloed hebben
binnen de onderneming
Weigeringsgrond ex art. 3
Bestaan van ernstig gevaar dat de beschikking zal worden misbruikt om:
3-1 sub a: uit reeds gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;
3-1 sub b: strafbare feiten te plegen
Knelpunten in uitvoering:
Facultatieve wet Waar dient het voor
Expertise Capaciteit informatiepositie
Ondersteuning
Regionale Informatie en Expertise Centra
Uiteindelijke doel:
Voorkomen dat de overheid als facilitator optreedt voor criminele praktijken;
Voorkomen dat daardoor de integriteit van de overheid in de klem komt
Voorkomen van ongewenste/oneerlijke economische en/of maatschappelijke effecten
VRAGEN ?
Wet BIBOB versus WOB
Art 20 wet BIBOB omvat een gesloten verstrekkingsregime v.w.b. het bibobadvies; Wet BIBOB derogeert hierin dus de WOB.
Besluit Bestuursorgaan valt echter onder Awb; daar is WOB dus wel van toepassing.
Tip: kijken naar toepasbaarheid uitsluitingsgronden ex art 10 WOB.
Geheimhoudingsplicht
Inhoud advies geheim: limitatief opgesomd in de wet, wie dit mogen lezen
Aanvrager mag het inzien(geen kopie) Advies mag slechts dienen ter motivering
besluit dus geen letterlijke weergave Geheimhoudingsplicht blijft Stelt eisen aan opslag/toegang binnen de
eigen organisatie
Tip-functie voor het
Openbaar Ministerie
BIBOB-beleid
BeleidslijnBibob-vragenlijstenExpertisecapaciteit
Beleidslijn
Waarbij toe te passen
Vanaf wanneer
Hoe
uitzonderingen
Ondernemingsvormen:
Natuurlijke personen:
Eenmanszaak maatschap Vennootschap onder firma Commanditaire vennootschap
personenvennootschap
Ondernemingsvormen:
Rechtspersonen naar Ned. Recht:
B.V./N.V. Stichting Coöperatieve vereniging
Ondernemingsvormen 2
Rechtspersonen naar buitenlands recht: Engelse Limited Company N.V. naar Antilliaans recht Americaanse Incorporation
Actoren daarin o.a.:
Vennoten Aandeelhouder Bestuurder Gevolmachtigde Financier
combinaties
Actoren verschuilen zich in rechtspersonen
Achterliggende bedoeling: onderduiken
Actoren daarbuiten:
Pandeigenaar Speelautomatenleverancier particulieren
Witwasrisico:
Omzetverhoging
Loan-back-vormen
Lenen bij derden
BIBOB-vragenlijsten o.a.
Wie treedt naar buiten namens de onderneming
Wie hebben zeggenschap in de onderneming
Investeringen Herkomst middelen Relaties/samenwerkingsverband
Bibob-vragenlijsten 2
Model 1 voor eenmanszaak en aanvrager namens natuurlijke persoon
Model 2 voor de andere vennoot in natuurlijke persoonsvorm
Model 3 voor gemachtigde namens de rechtspersoon
Model 4 voor elke aandeelhouder/vennoot/besturuder rechtspersoon
Bibob-toetsingsformat
Gestructureerd analyseren van
het bibobdossier !