1
Information Kommunfullmäktige 2010-04-19
2
Innehåll
• Ekonomi• Aktuella frågor• Personal• Framtid
3
Bernt Hansson, vd (från 2007)
4
Verksamhetsbudget (kkr)
UtfallPeriod Helår Period
Rörelseintäkter 0 68413 70356
Löner investering 0 4073 3749
Varuinköp 0 -27962 -27749
Kostnader 0 -26329 -26690
Kalkyldiff 0 -892 -1247
Lönekostnad investering -4073 -3749
Avskrivningar 0 -7525 -7861
Finansiella intäkter och kostnader 0 -3709 -1768
Extraordinära intäkter och kostnader 0 5 0
Totalt 0 2001 5042
Budget
Utdelning 1 135
Skatt 407
Överavskrivning 3 500
• Bra resultat på grund av:– Högre intäkter
– Hög investeringsvolym
– Lägre räntekostnader
• Ansträngd likviditet– Hög investeringsvolym
– Lånebehov
5
Vad lägger vi pengarna på?
Regionnät31%
Nätförluster12%
Avskrivningar12%
Finansiella kostnader
3%
Ledning /adm12%
Ekonomi / kundtjänst /mätning
9%
Planering3%
Drift10%
Underhåll8%
6
Investeringsbudget
• Lägre investering än budget på grund av:
– Mindre nyanslutning
Budget Utfall
Reinvestering 4584 4655
Nyanslutning 12276 11283
Övrigt 975 675
Totalt 17835 16613
7
Ekonomi 2009, sammanställning
Resultat
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Budget Utfall
kkrKassaflöde
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1
kkr
Investeringar
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Budget Utfall
kkr
8
Pricipiellt samband Investering - Resultat, Kassaflöde
-10
-5
0
5
10
15
0 5 10 15 20 25
Investering
kr
Resultat
Kassaflöde
9
Resultatet i historiskt perspektiv
Resultat 1988-2009 (Mkr)
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
10
Investeringar i ett historiskt perspektiv
Investering (MKR)
0
5
10
15
20
25
30
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
70 Mkr
11
Investeringar per kategori
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Reinvestering Nyanslutning Övrigt
2007
2008
2009
2010
12
Långfristiga lån
Lån
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mkr
13
Överföringsavgifterna- varför har vi höjt?
• HEAB höjde 9% (2010) på grund av– Ökade kostnader till regionnätet– Ökade kostnader för nätförluster– Stora investeringar
• Expansion i kommunen
• Ökad leveranssäkethet
• Ombyggnad gammalt nät
• Generellt sett svår terräng
– Ökad självfinansiering av investeringar: Minska ökningstakten på lån
Artikel i GP:
14
Jämförelse med alla elnätsbolag
Överföringsavgift 2010. Typkund villa 20 A, 20 000 kWh/år(Källa: Energimarknadsinspektionen)
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177
elnätsbolag
kr/år exkl moms
Härryda Energi
15
Ombyggnad för bättre leveranssäkerhet
Återstående ledningslängd högspänning blanktråd
0
20
40
60
80
100
120
140
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
km
msp blanktråd
Prognos 10 km/år
Klart 2013 -2015 ?
16
Stort och smått
• Kundportal på webben– Kunduppgifter, elförbrukning, fakturauppgifter– Åtkomst via inloggning ”mina sidor” på HEAB webb
• Gemensam upphandling av materiel (LUF)– HEAB, Mölndal, Lerum, Kungälv
• Elförsäljning– Upphandling genomförd– Interna rutiner utarbetas tillsammans med partner – ”Både det lilla och stora företagets fördelar”.– Säljstart maj-juni
• Nätreglering (förhandsreglering av elnätsavgifter)– Drivs av Energimarknadsinspektionen (tillsynsmyndigheten) – HEAB deltar aktivt via Svensk Energi
17
Nya Elmätarna
Tillgänglighet: 99,8%
Inom budget
18
Personal
• Minskad personalstyrka under 2009 (10%)
• 42% äldre än 55 år
• Löpande utbildningar– t ex elsäkerhet
• Aktiv idrottsförening
• Bra arbetsklimat, trivsel och stämning!
– Hälsoprofil av Halluxa företagshälsovård
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år
ÅLDERSFÖRDELNING, 2009-12-31Personer
2010-02-15
(Medelålder 48 år)
19
Aktuella frågor och framtid
• Befintliga stationer Solsten, Härryda, Skalmered, Hulebäck (30 - 40 Mkr)
• Ny matning till Landvetter; (0 - 30 Mkr)– Överenskommelse träffad med Vattenfall– Ägoförhållande återstår att lösa
Solsten / Hulebäck
Skalmered
Landvetter
130/20/10 kVHärryda
Örtjärn
OL4S8
ZL5S3
Fläskebo
Flygplatsen 20 kV
130 kV
20 kV
Upprustning överliggande fördelningsnät
20
Fjärrstyrning och driftövervakning
Solsten Landvetter Härryda Hindås
Skalmered
Örtjärn
Kontoret
DC
Signal-
kabel?
Signal-
kabel?
Befintlig
telemast
21
Aktuella frågor och framtid
Vindkraft• Vindbruksplan finns• Genomföra förstudie
– Teknik, vindmätning, Ekonomisk kalkyl)
• Affärsupplägg• HEAB, Kommunen, andra
intressenter
22
Tack för mig