!
'.-- a
lPnCompania M unicipalS
RAPORTU L COM ITETU LU I DE AU DIT
D!N CADRUL CONSILIULUI DE ADM!NISTRAT!E AL
COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL
PENTRU ANUL2O2O
Compania Municipali lluminat Public Bucuregti SRL ^fr.J4O/10321/2017, CIF: RO37832144; Capital social:22.661.77O lei Y:---I
Sediul social: Bucuregti, str. Aristide Demetriade nr.z, et.2, birou nr. 2l-, secto L h ,13
Punct de lucru: Bucuregti, $os. OdSii nr. 253-259, sector 1 : \ExE#/
a Compania M unicipala
IP*
t. Preambul
Compania Municipali lluminat Public Bucuregi SRL a fost infiinlatS prin hotd16re a Consiliului
General al Municipiului Bucuregti in scopul asiguririi serviciului de iluminat public in Municipiul
Bucuregti.
Compania are sediul social in Bucuregti, str. Arristide Demetriade, nr. 2, et.2, birou nr. 2L, sector
19i punct de lucru in Bucuregtisectorul 1, $oseaua Od;ii, Nr.253-259 esteinregistratd la Registrul
Comerlului sub nr. l4OlLO321,l2OL7, Cod Unic de inregistrare: RO37832L44,ldentificator Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC. J4O/LO32U2OI7.
Obiectul principal de activitate este: LucrSri de instalalii electrice (CAEN 432L).
Activit5li secundare ale societilii, conform Actului constitutiv sunt:
0220 Exploata rea forestieri
2359 Fabricarea altor articole din beton, cimert gi ipsos
2561 Tratarea ;i acoperirea metalelor
2562 Operaliuni de mecanici generalS
2611 Fabricarea subansamblurilor electronic{ .module)2TLLFabricarea motoarelor, generatoarelor
$itransformatoarelor electrice
2Tt2Fabricarea aparatelor de distribulie gi c{ntrol a electricitdlii
2T40Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
33L1 Repararea articolelor fabricate din metdl
3313 Repararea echipamentelor electronice ji optice
3319 Repararea altor echipamente
3320 lnstalarea maginilor gi echipamentelor ihdustriale
35L3 Distribulia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
38LL Colectarea de5eurilor nepericuloase
3812 Colectarea degeurilor periculoase
3821 Tratarea gi eliminarea degeurilor neperiiuloase
3822 T r atarea gi e I i m in a rea d ege u ri lor pericu f case
3831 Demontarea (dezasamblarea) maginilor gi a echipamentelor scoase din uz pentru
recu perarea materia lelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sofate4222Lucrbri de construclii a proiectelor utilitare pentru electricitate gitelecomunicalii
4299 Lucrdri de construclii a altor proiecte ing neresti n.c.a.
4311 Lucr5ri de demolare a constructiilor
43L2Lucrdri de pregitire a terenului
4322Lucrdri de instalalii sanitare, de incSlzire 5i de aer conditionat
4329 Alte lucriri de instalalii pentru construct i
4331 Lucriri de ipsoserie
4332 Lucriri de t6mplSrie 9i dulgherie
4333 Lucrdri de pardosire 9i placare a pere!ilor
Compania MunicipalS lluminat Public Bucuresti SRL
J4O/LO32L/2Oll, CIF: RO378321"44; Capital sociali 22.66L.77O lei
Sediul social: Bucure$ti, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr.2L,
Punct de lucru: Bucuregti,9os. Od;ii nr.253-259, sector l"
:., &&\#Q.\
ACifr.fiiffi
:: ,'1
ACIrcr'fir.Il
IP*Compania M unicipali
4334 LucrSri de vopsitorie, zugr5veli 9i montl de geamuri
:onstruclii4391 Lucriri de invelitori, garpante gi terase
4399 Alte lucriri speciale de construclii n.c,a.
4520 intrelinerea gi repararea autovehi
4611 lntermedieriin comertul cu materii pri agricole, animale vii, materii prime textile gi cu
Semifabricate
4612 lntermedieri in comerlul cu combustibil'r, minereuri, metale gi produse chimice pentru
5210 Depozitiri
522L Activitdti de servicii anexe pentru tanspo'turi terestre
5224Manipuliri5229 Alte activitdti anexe tansporturilor
5819 Alte activititi de editare
4612 lntermedieri in comertul cu combustibf l'', minereuri, metale gi produt
industrie
45L3 lntermedieriin comerlul cu material lenlrnos gi materiale de construclii
4614 lntermedieriin comertul cu magini, echipamente industriale, nave gi avioane
4615 lntermedieriin comerlul cu mobilS, arti{ole de menaj gi de fieririe4618 lntermedieriin comerlul specializat in vflnzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
' 4619 lntermedieri in comertul cu produse divg'se
4651Comer! cu ridicata al calculatoarelor, ecfr pamentelor periferice gi software-lui
4552 Come( cu ridicata de componente gi ecfr pamente electronice gi de telecomunicatii
466L Come( cu ridicata al maginilor agricole, echipamentelor gifurniturilor
4662 Comer[ cu ridicata al maginilor-unelte
4663 Comer! cu ridicata al maginilor pentru irf custria minierd gi construclii
4656 Comer! cu ridicata al altor magini gi echipamente de birou
4669 Comer! cu ridicata al altor magini gi echipamente
4671 Come( cu ridicata al combustibililor sollzi, lichizi gi gazogi gi al produselor derivate
4672 Come( cu ridicata al metalelor gi minerf urilor metalice
4673 Comer! cu ridicata al materialului lemnos Si a materialelor de construclie gi
echipamentelor sanitare
4674 Comer! cu ridicata al echipamentelor gi furniturilor de fieririe pentru instalalii sanitare gi
de incilzire4675 Comer! cu ridicata al produselor chimicq
4576 Comer! cu ridicata al altor produse inte/rnediare
4577 Comer! cu ridicata al degeurilor gi resturfibr
4690 Come( cu ridicata nespecializat
47L9 Come( cu aminuntulin magazine nes$ecializate, cu vdnzare predominanti de produse
nealimentare
4789 Comer! cu amdnuntul prin standuri, chidgcuri gi piele al altor produse
4791 Comer! cu aminuntul prin intermediul Qaselor de comenzi sau prin lnternet
4799 Comerl cu aminuntul efectuat in afara pagazinelor, standurilor, chiogcurilor gi pietelor
4939 Alte transporturiterestre de cdlStori n.q.a.
4941 Transporturi rutiere de mirfuri
5829 Activititi de editare a altor produse softvrare
6L10 Activitili de telecomunicalii prin relele c.r cablu
6190 Alte activitdti de telecomunicatii
Compania MunicipalS lluminat Public Bucuregti SRL
J4OlLO327/2OL7, CIF: RO37832144; Capital social 22.66L.770 lei
IP*Compania Municipali
5209 Alte activititi de servicii privind teh informa!iei
63LL Prelucrarea datelor, administrarea pagi ilor web gi activitdti conexe
6312 Activititi ale portalurilor web
egZOinchirierea gisubinchirierea bunurilor iniobiliare proprii sau inchiriate
5832 Administrarea imobilelor pe bazi de coipision sau contract
7010 Activitlti ale direcliilor (centralelor) birciurilor administrative centralizate
7022 Activititi de consultantS pentru afaceri fi management
7LtZ Activit5li de inginerie gi consultanlS tehf ci legate de acestea
7120 Activitdli de testdri gi analize tehnice
72L9 Cercetare-dezvoltare in alte gtiinle natulale gi inginerie
7410 ActivitSli de design specializat
7490 Alte activitSli profesionale, gtiin!ifice gi !ehnice n.c.a.
77tt ActivitSli de inchiriere gi leasing cu aytoturisme gi autovehicule rutiere ugoare (doar
inchiriere)
7712 Aclivitdli de inchiriere gi leasing cu auto]vahicule rutiere grele (doar inchiriere)
8020 ActivitSli de servicii privind sistemele d$ securizare
8130 ActivitSli de intretinere peisagistici
8559 Alte forme de invdl5m6nt n.c.a. ;
8550 ActivitSli de servicii suport pentru invStTrnAnt
9512 Repararea echipamentelor de comunicai! i.
Capitalul social la infiinlare: 120.000 lei, in].rOArtit in 12.000 acliuni nominative, fiecare in
valoare de 10 lei.
Ca pita lu I social su bscris la 3L.L2.2020: 22.66\.170 lei, i ntegral vi rsat
Numir acliuni: 2.266.L17 din care: nr. actiuni] nominative :2.266.117
Valoarea unei acliuni: 10 lei
Asociali (la data 3L.L2.2O2OI:
. Municipiul Bucuregti prin ConsiliulGeneral al Vunicipiului Bucure$ti (100% din capitalul social
su bscris, 2266L17 acli u n i);
Consiliul de administralie pdni la data de \5.LZ.ZOZO
a fost compus din: CORBU ADRIAN -
pregedinte; NAVRAPESCU VALENTIN -membru; IQSUB MIHAI -membru; SMEU FLORIN GABRIEL -
membru; BONCOTA LENUTA -membru; DUMITRU LUCICA-membru; RAINEA SIMONA -membru.Consiliul de administralie pAnE la data de 15.t2.202O a fost compus din: NAVRAPESCU
VALENTIN - pregedinte; CORBU ADRIAN - membrJ; IOSUB MIHAI -membru; SMEU FLORIN GABRIEL
-membru; BONCOTA LENUTA -membru; DUMITRIJ LUCICA-membru; RAINEA SIMONA -membru.Director General: NICOLAIDE ADRIAN cu marldat valabil p6n5 la L5.L2.2O2O.
Director General: CORBU ADRIAN cu mandat r,alabil de la 16.12.2020 - L6.O4.2O2L.
CMIPB are ca misiune principati orgrnirr]'"a, modern izarea, eficientizarea serviciului de
iluminat public, ridicarea gradului de civilizalie, a confortului gi a calitSlii vielii, cregterea gradului
de securitate individuala gi colective, a gradului dd siguranl6 a circulaliei rutiere gi pietonale.
Pentru indeplinirea misiunii, au fost stabilite, urmStoarele obiective generale:
1. Asigurarea unui iluminat public dcecvat necesitililor de confort gi securitate,
individualS 9i colectiva, in Municipiul Bucur{;ti
Compania Municipali lluminat Public Bucuregti SRL
J40/1032L/2O17, CIF: RO37832144; Capital social: 22.661.770 lei
I
IP* ILUMINAT PUBLICBUCURE9TI
Asigurarea funclionirii 9i exploatirii in condilii de siguran!5, rentabilitate 9ii eficienli
3. Mirirea gradului de siguran!5 a circulaliei rutiere gi pietonale
4. Evidentierea, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice gi peisagistice ale
Documentele analizate au fost:
- Regulamentul de organizare gifunclionare,
- Structura organizatorici gi funclional5,
- Figele de post - prin sondaj,
- Proceduri interne - de sistem gi operafionale.
- Carta auditului public intern elaborati de Directia Audit Public lntern din cadrul Primiriei
municipiului Bucuregti
5. Marcarea evenimentelor festive gi a qErbitorilor legale sau religioase
Cadrul institulional.
Prezentul raport este intocmit de Comitetul {e audit din cadrul Consiliului de administra}ie al
CMIPB SRL qi are ca scop de a prezenta activitatea de audit din cadru companiei.
Actele normative aplicabile:
- Legea nr.67212002 privind auditul public lrtern,- Legea nr. !62/2017 privind auditul statular al situaliilor financiare anuale 9i al situaliilor
financiare anuale consolidate gi de modifibare a unor acte normative,
- Carta auditului public intern elaborati dd Direclia Audit Public lntern din cadrul Primiriei
Municipiului Bucuregti,
- OUG nr. tO9/20L1 privind guvernanla corprrativi a intreprinderilor publice,
Compania MunicipalS
Municipiului Bucuregti
Comitetul de audit
in cadrul Consiliului de administralie al C[llPB, in conformitate cu prevederile OUG nr.
T}glzltl gi ale Actului constitutiv, s-a constituit 0cmitetul de audit, cu urmitoarea componen!5:
Activitatea Comitetului de audit
Membrii Comitetului de audit au linut permanent legdturi cu conducerea executiv5 a
societSlii, in special e partea de control managerial irtern 9i audit intern.
A. Sistemul de control managerial intern:
in anul 2020, prin Programul de dezvoltare SCIM, du fost stabilite, in mod unitar, obiective, acliuni,
responsabilitili, termene gi alte componente ale n\dsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului
de control intern managerial al Companiei Municipde lluminat Public Bucuregti SRL, in concordanli
cu prevederile legale incidente gi cu documenlele adoptate la nivelul Primiriei Municipiului
Bucu re9ti, com u nicate spre a plicare compa n iei.
in cadrul CMIPB controlul intern este privit ca o fuf,:!ie manageriali prin care conducerea constati
abaterile rezultatelor de la obiectivele stabilite, ang izeazi cauzele care le-au determinat 5i dispune
misurile corective sau preventive care se impun.
Compania Municipali lluminat Public Bucuregti SRI
J 40 / LO32t/ 2Ot7, C I F : RO3 7832 144; Ca pita I social: 22.66L.7 7 O lei
Sediul social: Bucure5ti, str. Aristide Demetriade nr.2, et.2, birou nr.21-, secto- 1
Punct de lucru: Bucuregti, $os. OdSii nr. 253-259, sector 1m
lP*Compania MunicipalS
Programul de dezvoltare a sistemului de control irhtern managerial 2020 s-a aplicat in mod direct
tuturor entit5lilor organizatorice, de cStre to!i argajalii, responsabiliza!i prin program, nefiind
necesari elaborarea de planuri proprii de implerprentare a Programului pentru fiecare entitate
organizatorici.
Obiectivele SCIM pentru anul 2O2O aufost stabilite g;tfel:A. Dezvoltarea sistemului de control intern manageibl, prin:
- Consolidarea rolului Comisiei de Monitorizare cu afiributii de coordonare, monitorizare Siindrumare
metodologicd in implementarea/dezvoltarea sisten(ului de control intern managerial
- Perfeclionarea sistemului de control intern manalerialin cadrul CMIPB
B. Dezvoltarea pregitirii profesionale a personalulul-n domeniul controlului intern managerial, prin:
- Organizarea gi desfSgurarea unor cursuri de pprfectionare/instruiri interne cu personalul de
conducere gi cu personalul cu responsabilitSli ip implementarea sistemului de control intern
managerial;
- indrumare metodologice, derulate de cltre personalul desemnat/secretariatul tehnice al Comisiei
de Monitorizare, prin prezentarea practicd a modalitSlilor de indeplinire a criteriilor generale de
evaluare a standardelor
C. Cregterea gradului de conformitate a sistemului de control intern managerial, in raport cu
standardele de control intern managerial, prin:
- Corectarea neconformitSlilor identificate in propesul de implementare a sistemului de control
intern managerial, rezultatein urma procesuluide {utoevaluare a sistemuluiexistent la3L.L2.2OL9;
- imbunitdlirea capacitSlii de reaclie a Companiei 'n fala incertitudinii gi riscurilor prin elaborarea
unei metodologii de evaluare a riscurilor
- Cre;terea gradului de aplicare a procedurilor forinalizate, revizuirea acestora in conformitate cu
activit5lile reale desf5;urate, precum gi verificarea ;.i raportarea cazurilor de neaplicare in practicS
(Rezultatul atteptat: Aplicarea procedurilor de sis{em de citre toate EO gi aplicarea procedurilor
operalionale in cadrul EO responsabile)
- Planificarea unor activitSli relevante, specifice fie{Erui standard de control intern managerial, care
si asigure indeplinirea cerinlelor generale gi ale crileriilor generale de evaluare a standardelor;
- imbunitSlirea capacitilii de reaclie a Companiei h fala incertitudinii gi riscurilor prin elaborarea
unor planuri specifice de continuitate;
Comisia de monitorizare cu atribulii in monitorizared, coordonarea gi indrumarea metodologici a
implementSrii gi dezvoltirii sistemului de control ihtern managerial al CMIPB, a aplicat prevederile
ordinului, in vederea indepliniri misurilor propuse $i a obiectivelor stabilite prin PDSCIM,
Gradul de indeplinire a PDSCIM a fost analizat in badrul gedinlelor CM gi apreciem ci obiectivele
stabilite sunt realizate in proporlie de LOO%.
Prin Dispoziliei de serviciu nr. 3, din data de L8.OL,2021, Directorul general a dispus autoevaluarea
implementSrii SCIM la data de 3!.72.2020, cutermf r de finalizar e 02.O3.2O2L.
Pe parcursul anului 2020, Comisia de Monitorizare. a fost funcfionali, a adoptat hotirAri potrivit
atribuliilor stabilite prin Regulamentul de Organiqare gi Funclionare a CM, gi in conformitate cu
cerinlele OSGG nr. 6OO/20t8.
in luna martie, echipa de audit intern a efectuat qn audit in cadrul Compartimentul Management
lntegrat asupra activitSlii Secretariatului tehnic al prmisiei de Monitorizare gi a concluzionat, prin
Raportul intocmit ci "CMIPB indeplinegte integral :erinlele prev6zute in OSGG nr. 600120!8 iar
raportirile se efectueazi conform Anexei + la or{inul menlionat". A fost aprobat Programul de
control intern managerial pentru anul 20L9, iar pe parcursul anului, in cadrul gedinlelor Comisiei de
Compania Municipali lluminat Public Bucuregti SRL
J4O/70321/2OL7, CIF: RO37832144; Capital social: 22.661.770 lei
Sediul social: Bucuregti, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, secto 1
Punct de lucru: BucureSti, $os. Oddii nr. 253-259, sector 1
IPnCompania M unicipalS
Monitorizare, a fost analizat gradul de imple a Programului de dezvoltare rezultAnd
faptul cd obiectivele stabilite sunt indeplinite la datf analizei.
regulile de conduiti profesional5 pe card personalul contractual din cadrul companiei,
denumit in continuare "personalul", trebr.iie si le respecte gi si le aplice in activitatea
desfSgurati, in acord cu valorile gi obibctivele organiza!iei at6t in timpul activitElii
profesionale, c6t giin afara acesteia (in mlsfrra in care afecteazi imaginea companiei).
Obiectivul Codului este si contribuie la crep-ea unei culturi organizalionale a integrit5lii la
nivelul Companiei Municipale lluminat Puhlic SA gi a unui climat etic care sd determine
personalul gi colaboratorii sIi si aclioneze cq ircredere reciproci gi profesionalism in interesul
cetSleanului.
- existi regulament de organizare gi funcliomre,- au fost elaborate 9i actualizate, ori de cEte ori a fost caz.)|, figele de post ale tuturor
salarialilor,
- au fost identificat funcliile sensibile.
- in domeniul resurselor umane, s-a rirmdrit acoperirea necesitSlilor operalionale ale
companiei, prin utilizarea eficienti a acestora. S-a avut in vedere identificarea ;iinlSturarea eventualelor limite restrlictive ale disponibilului de resurse umane care,
prin natura lor, ar putea afecta implementarea ;i derularea proiectelor in curs de
realizare.
asigurarea
companiei,
Politica adoptati in domeniul res{nselor umane a vizat, in principal,
personalului necesar, in corelare cu obiectivele de dezvoltare ale
anticiparea eventualelor fluctualii de Jeficit sau surplus de personal.
Principalele direclii de acliune au foqt:
atragerea gi menlinerea personalului calificat cu aptitudinile, cunogtinlele de
specialitate gi competenlele necesare;
dezvoltarea unor echipe bine pregitite 9i flexibile, echipe capabile de a se
adapta la un mediu dinamic, ir continuS schimbare;r promovarea disculiilor constructive gi a schimbului de cunogtinle gi informalii
legate de activitate, pentru cregterea coeziuniiin cadrul companiei;
in realizarea procesului de management al resurselor umane se urmdregte
permanent: asigurarea resurselor umane, dezvoltarea, motivarea gi menlinerea
resurselor umane.
lnstruirea salarialilor la locul de munc.r cu privire la ROF, Regulamentul intern giCodul
de Etic5 gi Conduitd Profesionala, c6t 9i prin participarea acestora la cursuri si
specializiri.
- A fost efectuati evaluarea profesio4alS a
companiei.
conform normelor interne ale
- Existi structuri organizatorici gi
administra!ie,
fun:!ionalS aprobatS prin decizie a Consiliului de
- Personalul este angajat cu respectarer organigramei,
Compania Municipali lluminat Public Bucuregti SRL
J4O/LO32L/2O!7, CIF: RO37832144; Capital social: 22.661.770 lei
Sediul social: Bucure;ti, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, secto 1
Punct de lucru: Bucuresti, 9os. Oddii nr. 253-259, sector 1
&: i., '. %#
IPnCompania M unicipali
de serviciu, atribulii generale 9i atribir:ii specifice.
- Structura organizatorici este corioborati cu Regulamentul de organizare 9i
funclionare gi cu procedurile interne ale societilii'
- Au fost stabilite obiectivele generale fispecifice at6t la nivelulcompaniei, cAt 9i pentru
fiecare entitate organizatoricd in pr,]t", obiective care rispund pachetului de cerinle
S.M.A.R.T. (S= precise; M=misurabilp ;i verificabile; A - necesare; R- realiste; T- cu
termen de realizare).
- A fost monitorizat gradul de indeplinire a obiectivelor.
permisindeplinirea obiectivelor stabilite. Exlsti Program anual de investilii aprobat, Program
de achizilii aprobat.
mon itoriza re a stad i u lu i rea I iziri i obiectivelor/activitili lo r.
- compania a implementat un proced de management al riscurilor care s5 faciliteze
realizarea obiectivelor acesteia in coirJilii de economicitate, eficien!5 9i eficacitate.
- Exist5 un registru al riscurilor identificate,
- A continuat procesului de identificare /evaluare/reevaluare a principalelor riscuri ale
companiei gi implementarea misurilgr de gestionare a riscurilor stabilite.
- procedurile respecti cerinlele mininrf ale previzute de standard;
- existi Lista activitSlilor procedurabilb gi a procedurilor elaborate la nivelul CMIPB,
- existS dovada luirii la cunogtinli de [itre salariali,
- procedurile interne gi instrucliunile in:erne de lucru se regisesc pe pagina de intranet
a societSlii.
- Au fost stabilite, pentru fiecare nivei de organizare gi pentru fiecare proces derulat la
nivelul CMIPB SA, atribuliile ce le revin conducitorilor acestora pe linie de
supraveghere curente a activitSlii, conditiile de exercitare a acesteia 5i rdspunderile
aferente
- Ai fost stabilite, in cuprinsul procedurilor operafionale/de sistem, misurile de
supraveghere gi supervizare, indeosebi pentru activititile care implici un grad ridicat
de expunere la risc
Standardul 11 - Continuitatea activitSlii:
- Au fost identificate situaliile generatcare de intreruperi in derularea unor activitSti Si
s-au stabilit misurile necesare ce as[uri continuitatea activitSlii prin delegarea de
competenle gi responsabilitSli realizde doarin baza deciziei de delegare.
Standardul L2- !nformarea 9i comunicareq:
- Salarialii au acces la toate informalille necesare indeplinirii atribuliilor,
- Salarialii sunt instruili cu privire la documentele cu impact asupra activit5lii
profesionale,
- Existi un flux stabilit de circulalie a documentelor.
Compania Municipali lluminat Public Bucuregti SRL
J4O/LO32L/2OL7, CIF: RO37832L44; Capital social: 22.661.770 lei
Sediul social: Bucuregti, str. Aristide Demetriade nr.2, et.2, birou nr' 21, secto'1
Punct de lucru: Bucuregti, $os. Odiii nr. 253-259, sector l"
. I ,. i
j r:'..
rrir'--ffiYlrY,fl El9:.ft3rifiP!-I.aMilJl &#
IPnCompania Municipali
Au fost stabilite tipurile de infornpalii, conlinutul, calitatea frecvent, sursele gi
destinatarii, astfelinc6t personalul s{.pi poatS indeplini atribuliile de serviciu.
Compania transmite la timp rapoartfl=, situaliile, declaraliile obligatorii, cu o singurd
exceplie in anul 2019, motiv pentru care Direclia GeneralS de lnspeclie Economico-
financia ri a aplicat sancliunea avertilrnentu lu i.
control intern managerial existent l{ nivelul CMIPB, in vederea stabilirii gradului de
conformitate a sistemuluiin raport cu standardele.
Existd proceduri specifici activitSlii fle audit intern
n - La nivelul companiei, in anul 2OL9 b fost realizati o misiune de asigurare conform
,,Notificirii privind declangarea misiunii de audit public intern
regularitate/conformitate" primiti de la Primiria Municipiului Bucuregti - Direclia
Audit Public lntern inregistrati cu nri 60L/2O.06.2O!9.
B. Atestate gi Certificate
B.1 La data de 37.72.2020, CMIPB deline urndtoarele atestate ANRE:
- Atestatul CLB, nr. 14389/Rt/ 04.09.2019, pentru ,,Proiectare linii electrice, aeriene sau subterane,
cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV, posturi de trarsformare cu tensiunea nominalS superioarl de
cel mult 20kV, stalii de medie tensiune ;i 1L0 kV, precum gi partea electrici de medie tensiune a
staliilor cu tensiuni nominale mai mari de 110kV"
- Atestatul C2B, nr. L43gOlRtl 04.09.20L9, pentru ,,executare linii electrice, aeriene sau subterane,
cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV, posturi de trarsformare cu tensiunea nominalS superioard de
cel mult 20kV, stalii de medie tensiune 9i 110 kV, precum gi partea electrici de medie tensiune a
staliilor cu tensiuni nominale mai mari de 110kV"
B.2 in anul 2020, in domeniul SMl, CMIPB ;i-a stabilit ca obiectivul prioritar recertificarea
sistemului 9i migrarea de la SR OHSAS 18001:2008, S steme de management al sSndtitii gi securititii
ocupalionale, respectiv implementarea cerinlelor standardului SR ISO 45001:20t8, Sisteme de
management al sinit5lii gi securitSlii in munc5. Aceasta a reprezentat schimbarea referinlei, cu
implicaliile respective, formal gi aplicativ, asupra do:umentelor gi activitililor desfSgurate in cadrul
companiei. Procesul tranzilie a avut un caracter obligatoriu in condiliile recertificirii Sistemului de
Management lntegrat.
Astfel, a fost efectuatd o analizS pentru a idantifica resursele, actiunile si perioada de timp
necesare pentru efectuarea migririi, concretizati pr n:
interesate, care au un impact asupra eficacititii sistemului de management SSM
(slndtate si securitate in munci),
evaluirii SMI de citre organismul de certificare.
Compania Municipali lluminat Public Bucuretti SRL
J4O/7O37L/2O17, CIF: RO37832144; Capital sociali 22.661.770 lei
Sediul social: Bucuregti, str. Aristide Demetriade nr. 2, et, 2, birou nr. 21", secto'1Punct de lucru: Bucure5ti, $os. Odiii nr.253-259, sector 1
.]'\AC,
IESEEIIAC
Jttlfi?,ri'lm
lPnCompania MunicipalS
ILUMINAT PUBLICBUCURE9TI
Rezultatele auditului intern au fost inregistrl*e gi
implementate.
modificirile necesare au fost efectuate 5i
in luna decembrie a avut loc auditul inilial de recertificare. in urma auditului extern, CMIPB
igi men!ine urmdtoarele certificate:
actualizat prin recertificare, la data de 21,.!2.2020, prin care se certifici faptul c5
CMIPB are implementat gi menline un sistem de management al calit;tii conform
cerinlelor standardului SR EN ISO 9001:2015;
Certificatul SRAC (Organism de Certificare Acreditat) cu nr. 5297126.06.2018
actualizat prin recertificare, la data de 21.12.2020, prin care se certifici faptul ci
CMIPB are implementat gi menline u1 sistem de management al mediului conform
cerinlelor standardului SR EN ISO 14001:20t5;
Certificatul SRAC (Organism de Certificare Acreditat) cu nr. 3688126.06.2Ot8,
actualizat prin recertificare gi migrare de la SR OHSAS 18001, la data de 2L.I2.2O20,
prin care se certifici faptul c5 CMIPB
manaBement al sinitSlii gi securitE-tii
45001:2018,
pentru urmitoarele domenii de activitate:
are implementat gi menline un sistem de
in munci conform referentialului SR ISO
"Proiectare ;i execulie de linii electrie, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale
de 0,4 kV - 11O kV, posturi de transformare cu tensiunea nominali superioari de cel mult 20
kV, stalii de medie tensiune gi 110 kV, precur gi partea electricd de medie tensiune a statiilor
cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 1.10 kV"
Suplimentar, CMIPB deline gi certificatele QNet (organism internalional de certificare),
pentru sistemul integrat calitate, mediu, SSO:
sistemul de management al calitSfi conform cerinlelor standardului SR EN ISO
9001:2015;
sistemul de management al mediului conform cerinlelor standardului SR EN ISO
L4O0L:2OL5;
de management al sinit5lii gi secur t5!ii in muncd, conform referenlialului SR ISO
45001:2018,
pentru urmStoarele domenii de activitate:
"Design and execution of power lines, overh=ad or underground, with rated voltages of 0.4
kV - 110 kV, transformer substations with a maximun rated voltage of not more than 20 kV, medium
voltage and 110 kV substations, and the average electrical part voltage of stations with nominal
voltages greaterthan or equal to 1L0 kV".
Situaliile financiare anuale
Situaliile financiare anuale sunt auditate de un auditor financiar extern: DBF EXPERT AUDIT
SRL reprezentat de Manolescu Florin.
Comitetul de audit a constatat ci rapor:area financiari s-a efectuat cu respectarea
prevederilor OMFP nr. L8O2/20L4 pentru aprobqrea Reglementdrilor contabile privind situaliile
financiare anuale individuale ;u situaliile financiare anuale consolidate.
Compania MunicipalS lluminat Public Bucuregti SRL
J4O/70321/2017, CIF: Ro37832144; Capital social: 22.661-.770 lei
Sediul social: Bucure5ti, str. Aristide Demetriade nr.2, et.2, birou nr.2L, sectcr'l-
Punct de lucru: Bucuregti, $os. Oddii nr.253-259, sector 1
*r '1\LI \LILr r\ !i rt
AC ACrrrjE!ililr rtnlhmft
,'&ffih#
IPnCompania M unicipali
prin Actul constitutiv.
Comitetul de audit a discutat permanent cu conducerea societilii, pun6nd accentul pe
importanla coroboririi deciziilor de afaceri cu respectarea tuturor normelor legale 9i cu aplicarea
principiilor eficienlei, economicitelii $i eficacit5tii.
Comitetul de audit:
Lenula Boncot5
Simona Rainea
Adrian Corbu
Compania MunicipalS lluminat Public Bucuregti SRL
J40/1.0321./2017, CIF: RO37832144; Capital sociali 22.66L.'77O lei
Sediul social: Bucuregti, str. Aristide Demetriade nr.2, eI-.2, birou nr. 21, sectd 1
Punct de lucru: Bucuregti, $os. Odiii nr.253-259, sector L
ffi: i, h*d
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)