Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Zorganizowana przestępczość w wielkim mieście
Na przykładzie
Berlina
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Krajowy Urząd Kryminalny (LKA) Berlin
LKA 2LKA 2PZ
Przestępczośćtransgraniczna
NarkotykiMigracja
Nielegalnezatrudnienie
LKA 3LKA 3PZ
Przestępczośćgospodarcza
KorupcjaŚledztwa finans.
Obrótpłatniczy
Środowisko nat.
LKA 4LKA 4Kwalifikowanaprzestępczość
w bandachPZ
WłasnośćFałszywe pieniądze
+ Cło ( GER ) i BGS
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Definicja przestępczości zorganizowanejPrzestępczość zorganizowanajest to planowe popełnianie czynów karalnych, spowodowanych dążeniem do zysku bądź władzy, które pojedynczo lub w swojej sumie posiadają duże znaczenie.
Jeżeli więcej niż dwóch współuczestnikówNa czas dłuższy bądź nieokreślonyDzieląc się zadaniamiWykorzystując struktury występujące w ramach działalności gospodarczej,Wykorzystując przemoc lub inne środki w celu zastraszenia lubWpływając na politykę, media, administrację publiczną, wymiar sprawiedliwości lub gospodarkę. ze sobą
współdziała.
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Przestępczość zorganizowanaPrzestępczość zorganizowana przyprzy
Popełnianiu czynów wyczerpujących znamiona więcej niż jednego czynu karalnego
Popełnianiu czynów na skalę międzynarodową
Przepadku dochodów z popełnienia przestępstwa tylko na niewielka skalę
Wykorzystaniu struktur istniejących w ramach działalności gospodarczej
Odpadnięciu dowodu osobowego
Wykorzystaniu sprawców działających na zlecenie dla realizacji celów ekonomicznych przy
wysokiej skłonności do stosowania przemocy
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
• opłaceniu kaucji w przypadku aresztowania
• opłacaniu adwokatów poza regulaminem opłat
• wpływaniu na świadków
• opłacaniu sprawców działających na zlecenie
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
841
90 (10,7%)
832
86 (10,3%)
816
88 (10,8%)
854
133 (15,6%)
0
200
400
600
800
1000
PZ-kompleksowo BUND - BERLIN
1997 1998 1999 2000 2001
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Przestępczość
zorganizowana
Wymuszenia,reketierstwo
FałszerstwaFałszowanie pieniędzy
DokumentyBanderole/ÖPNV
Handel żywym towaremProstytucja
Przemyt ludzi
Przemyt samochodów
Narkotyki
Handel broniąMateriały wybuchowe
Materiały rozszczepialne
Pranie pieniędzyPranie pieniędzy
Korupcja
Praca na czarnoPrzestępstwa przeciwko
środowisku naturalnemu
Przestępstwa podatkowe/celne
Oszustwa budowlaneOszustwa przy subwencjach.
SprzeniewierzenieInternet
Obrót płatniczy
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Jugosławianie8,40%
Litwini12,10%
Niemcy24,30%
Pozostali23,40%
Ukraińcy4,70%
Rosjanie6,50%
Włosi5,60%
Polacy15,00%
Przestępstwa przeciwko własności /przemyt samochodów
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Przełamanie blokady w aucie przy samochodach marki AUDI
1999 159 pojazdów + 50 prób
2000 294 pojazdy + 103 próby
2001 404 pojazdy + 113 prób
2002 326 pojazdów + 109 prób
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
DziałanieDziałanie Big Brother 2 Big Brother 2Od stycznia 1997
Wymiana pieniędzy w NW18 mln DM
Od grudnia 1999Wymiana pieniędzy w Berlinie
1,5 mln DM
Marzec 2000 akcja w Berlinie40 kg marihuanyrazem 11 podróży
z ok. 250 kg
Działanie 12.04.2000 / 5 HB`s / 120 kg konopiŚledztwo : 33 mln DM do NL
Wyroki : 9 lat , 7 lat itd
Działanie 21.04.2001 / uprawa indoor Berlin-Neukölln1000 roślin / produkcja 2 J., obrót ca. 1 mln DM
Działanie 16.08.2001 / Berlin- Bülowstr.zabezpieczono 30 kg marihuany
Działanie 21.08.2001 ( 65 Ds / 31 zatrzymań )Kolejna uprawa indoor w Basdorf / Brandenburgia
650 roślin
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Migracja i przestępczość zorganizowanaFałszerstwa ( Fałszowanie pieniędzy / dokumentów )
Przemyt ludzi/ handel żywym towaremNielegalne zatrudnienie / praca na czarno
I oszustwo ( oszustwa przy subwencjach itd) Przestępstwa celne / podatkowe / przemytPrzemyt samochodów / pozostałe przestępstwa przeciwko własnościNarkotyki ( amfetamina i pochodne )
Wymuszenia / reketierstwo
Pranie pieniędzy Analiza sytuacyjna PZ Berlin : przemyt ludzi = miejsce 4 po przestępstwach przeciwko własności, narkotykowych , gospodarczych
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Narodowości osób przemycanych
Turcja3,22%
Ameryka0,81%
Europa Wschodnia
35,29%
Inne9,08%
Azja51,61%
2410 osób
6830 osób
Rzekomo Libańczycy / bezpaństwowcy / tureccy Kurdowie / do 12000 osób
Migracja / przemyt ludzi
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Migracja / Przemyt ludzi oto obszary problemowe :
Udzielanie wiz przy wykorzystaniu struktur z ram działalności gospodarczej
Korupcja
Papierowe małżeństwa / płatności do 30.000 € dla pośredników
Czyny karalne w związku z migracjąCzyny karalne w związku z migracją / / osobami migrującymiosobami migrującymi::
Nie płacenie składek / ubezpieczenie społeczne
Ustawa o cudzoziemcach ( z przemytem ludzi )
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Migracja / Przemyt ludzi oto obszary problemowe :
Nadużywanie świadczeń / z kasy publicznej
Fałszerstwa dokumentów / dok. tożsamości, przestępczość zw. z kartami kredytowymi.
Oszustwa poprzez pozorowanie samodzielnej działalności gospodarczej
Oszustwa w zakresie tworzenia spółek zgodnie z ustawa o spółkach
Pranie pieniędzy przy oszustwach z wykorzystaniem struktur
istniejących na obszarze działalności gospodarczej
Przestępstwa podatkowe
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno
Wietnam3,20%
Liban0,71%Kamerun
0,77%
Turcja13,83%
Inni14,63%
Europa Wschodnia
66,85%
Kolejność : Polska , Turcja , Ukraina , Jugosławia, Bułgaria
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno
Szkody i sprawcy 2003 :
Berlin : okrągło 12000 Ust.o pracy/Ust. o cudz. / szkody 2002ca. 1 mld €
Berlin : branża budowlana szkody 2002 ca 500 mln €
Wymierzenie grzywien etc = mniej niż 1 %
Przypuszczalne szkody w całej RFN : 2003 - 180 mld €BSP : 370 mld €
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
legalni pracobiorcy zgodnie z taryfą
nielegalnie pracobiorcy zgodnie z taryfą
nieleg. pracobiorcy (Np.: EŚW[1] - cudzoziemcy
rachunek 24,54 Euro 24,54 Euro 24,54 Euro
robocizna 19,64 Euro 9,80 Euro 4,09 Euro
Zysk na pracobiorca/godz..
4,09 Euro 14,74 Euro 20,45 Euro
Zysk na dzień 50,92 Euro 143,59 Euro 204,52 Euro
Zysk na miesiąc 1018,30 Euro 2871,77 Euro 4090,40 Euro
Przy 10 pracobiorcach/ miesiąc
10221,70 Euro 28717,97 Euro 40903,98 Euro
Przy 10 pracobiorcach rocznie
122660,39 Euro 344615,60 Euro 490847,73 Euro
różnica(zysk uzyskany droga przestępczą)
222108,60 Euro 368187,34 Euro
[1] Europa środkowo-Wschodnia
Wydajność pracy na czarno
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Jakie czyny karalne mają związki z pracą na czarnoJakie czyny karalne mają związki z pracą na czarno ? ?
Niedozwolone zatrudnianie cudzoziemców §§ 92 a/b Ustawy o cudz.
Naruszenia postanowień ustawy o postępowaniu azylowym
Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców §§ 404 ff KK
Oszustwa dot. składek etc , oszustwa płacowe , wyzysk
Nadużycie pracy Nielegalne użyczanie cudzoziemców zgodnie z § 15 Ustawy o przekazywaniu pracobiorców
Pranie pieniędzy zgodnie z § 261 KPK
Związki przestępcze zgodnie z § 129 KK
Oszustwo przy zakładaniu spółek zgodnie z § 82 ustawy o spółkachPrzestępstwa podatkoweOszustwa w zakresie subwencji na szczeblu landu , federacji , UE
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Migracja / przemyt ludzi /handel żywym towarem
2002 : 408 kontrole w półświatku przy tym napotkano 1400 prostytutek z tego 30 % obywatelek niemieckich i 40 % obywatelek państw Europy Środkowo-WschodniejBerlin : ca. 6.000 do 8.000 prostytutek, obrót 500 mln €
Przykład : Trzy Rosjanki, rzekomo jako sprzątaczki
Uzyskanie wiz w Moskwie
Brak płatności dla prostytutek Płatność 400 $ dla rodziny
„Sprzedaż osób do Hiszpanii“
Presja na rodzinę za granicą z racji zeznań
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Z berlińskiej gazety codziennej
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Obroty dzienne € 1080
./. kierowca € 120
./. telefonistka € 60
./. prostytutka ( 6 ) € 360
= zysk agencji dziennie € 540
= zysk agencji tygodniowo € 3240
= zysk agencji rocznie € 168480
Migracja / przemyt ludzi /handel żywym towarem
Wydajność agencji z 6 prostytutkamiKażda po 2 klientów dziennie
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
PZ / handel papierosami
Litwini14,51%
Rosjanie9,71%
Wietnamczycy17,72%
Polacy17,72%
Niemcy17,72%
Inni22,62%
szkody :
391.000.000 Euro
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Pranie pieniędzyPranie pieniędzy LIVAD / LIVAD / MołdawiaMołdawia
Transfer 1
Przedłożenie
Umowa o pożyczce
Wyspy Dziewicze
1.900.000 USD
ze Szwajcarii
I stąd
Przekaz zwrotny
Transfer 2
Przedłożenie
Umowa o pożyczce
Wyspy Dziewicze
Transfer 3
Nadejście do Berlina
1.880.000 USD
z Rygi napłynęło przez
Bank Moldawia
Działania w myślKPK w Berlinie :
Areszt i zajęcie
€ 1.649.122
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
Śledztwa finansoweŚledztwa finansoweW związku z postępowaniem karnymW związku z postępowaniem karnym- -
śledztwaniezależne
śledztwazależne
Wskazówki dot. podejrzeńod bankówz transferem pieniędzy
Postępowanie przy konkretnym podejrzeniu o popełnienie czynu,o sprawcy, o szkodach
Poszukiwanie w ramach śledztwa Poszukiwanie w ramach śledztwa dot.dot. Czynu karalnego
Sprawca posiada majątek
Majątek sprawcyMamy czyn karalny i szkody