Creación de valor con riskope ore 02 12_2012

Las Estimaciones óptimas de riesgo (ORE)® le ayudarán a dirigir su empresa.Las Estimaciones óptimas de riesgo (ORE)® le ayudarán a dirigir su empresa.

(c)Oboni Riskope Associates Inc. (c)Oboni Riskope Associates Inc. www.riskope.comwww.riskope.com foboni(a)riskope.com Page foboni(a)riskope.com Page 11 of of 2424 12/10/2012 12/10/2012

Creación de valor en su empresa Creación de valor en su empresa por medio de una integración por medio de una integración estratégica de conocimiento y estratégica de conocimiento y

escenarios de riesgos con escenarios de riesgos con Estimaciones óptimas de riesgo Estimaciones óptimas de riesgo

(ORE)®(ORE)®

Franco Oboni & Cesar OboniFranco Oboni & Cesar OboniOboni Riskope Associates Inc., Oboni Riskope Associates Inc.,

Vancouver, British Columbia, CanadaVancouver, British Columbia, Canada

http://www.riskope.com/



Las empresas interpretaban los Las empresas interpretaban los resultados de las Evaluaciones resultados de las Evaluaciones de Riesgos con Gráficos de de Riesgos con Gráficos de Impacto Probabilístico Impacto Probabilístico (pérdidas) confusos (conocidos (pérdidas) confusos (conocidos como PIG), que a menudo eran como PIG), que a menudo eran engañosos y que en realidad no engañosos y que en realidad no promovían ni incrementaban promovían ni incrementaban una comprensión holística del una comprensión holística del ambiente de negocios.ambiente de negocios.

La gestión de riesgos solía ser una cuestión de La gestión de riesgos solía ser una cuestión de “conformidad” o de “minimización de pérdidas”, algo “conformidad” o de “minimización de pérdidas”, algo en lo que se pensaba después, no una herramienta en lo que se pensaba después, no una herramienta para crear valor.para crear valor.




UUsar PIG genera sar PIG genera riesgos, riesgos, en lugar en lugar de resolver tu de resolver tu problemas de problemas de negociosnegocios: : Este es Este es un PIG real de un un PIG real de un proyecto proyecto importante de importante de Evaluación de Evaluación de Riesgos.Riesgos. ..

Los PIG se volvieron algo de todos los días, a pesar de Los PIG se volvieron algo de todos los días, a pesar de tener errores conceptuales intrínsecos con tener errores conceptuales intrínsecos con consecuencias dramáticas potenciales para sus consecuencias dramáticas potenciales para sus usuarios.usuarios.

Las Probabilidades y las Las Probabilidades y las Consecuencias estén pobremente y Consecuencias estén pobremente y arbitrariamente definidasarbitrariamente definidas¡y con una escala equivocada!¡y con una escala equivocada!¡Los riesgos son tergiversados!¡Los riesgos son tergiversados!!!




Para probar lo engañosos que pueden ser los PIG, Para probar lo engañosos que pueden ser los PIG, observe algunos esquemas de criterios de tolerancia observe algunos esquemas de criterios de tolerancia históricos y recientes y datos de probabilidad-históricos y recientes y datos de probabilidad-consecuencia...consecuencia...




.. y trazamos en el gráfico los PIG; las discrepancias .. y trazamos en el gráfico los PIG; las discrepancias se vuelven evidentes yse vuelven evidentes y la tergiversación es obvia! la tergiversación es obvia! Podemos Podemos prever que prever que habrá casos habrá casos presentados presentados los los tribunales tribunales de justicia de justicia en contra de en contra de empresas empresas que usan los que usan los PIG para sus PIG para sus evaluaciones evaluaciones de riesgos y de riesgos y las las decisiones decisiones resultantes.resultantes.




Déjeme adivinar:Déjeme adivinar: la cabina la cabina de su auto es mejor que la de su auto es mejor que la de esta vieja chatarra.de esta vieja chatarra. Los Los autos modernos tienen autos modernos tienen equipo más sofisticado, equipo más sofisticado, ¿verdad?¿verdad?

Y sin embargo, es probable Y sin embargo, es probable que en su empresa use que en su empresa use esta matriz de PIG como esta matriz de PIG como cabina de mando ERM cabina de mando ERM (Manejo (Manejo de Riesgo Empresarial, por sigla en inglés).de Riesgo Empresarial, por sigla en inglés).

¡En Riskope creemos que su negocio se merece ¡En Riskope creemos que su negocio se merece algo mejor que esta herramienta rudimentaria y algo mejor que esta herramienta rudimentaria y obsoleta!obsoleta! Siga adelante usando toda la información Siga adelante usando toda la información disponible...¡siga leyendo!disponible...¡siga leyendo!




Optimum Risk Estimates (ORE)® will help you Optimum Risk Estimates (ORE)® will help you steering your organization.steering your organization. Desde principios de Desde principios de los años noventa, los clientes empezaron a pedir los años noventa, los clientes empezaron a pedir Medidas de Riesgo reales.Medidas de Riesgo reales. Comprendieron que Comprendieron que integrar una gestión de riesgos, incluso en una integrar una gestión de riesgos, incluso en una etapa de pre-factibilidad, sirve para CREAR etapa de pre-factibilidad, sirve para CREAR VALOR. VALOR. Ahora están empezando a buscar una Ahora están empezando a buscar una INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS.INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS.

No había ninguna posibilidad de que PIG con No había ninguna posibilidad de que PIG con fallas, simplista y tergiversado diera resultados fallas, simplista y tergiversado diera resultados satisfactorios...satisfactorios... Riskope responde...Riskope responde... Riskope tuvo Riskope tuvo que empezar a desarrollar soluciones que empezar a desarrollar soluciones innovadoras.innovadoras.




Desde finales de los años noventa, empezamos a usar Desde finales de los años noventa, empezamos a usar las ORE v.1.0, haciendo posible que hubiera medidas e las ORE v.1.0, haciendo posible que hubiera medidas e incertidumbres explícitas gracias a las “burbujas”.incertidumbres explícitas gracias a las “burbujas”.

En lugar de En lugar de índices índices arbitrarios, arbitrarios, empezamos a empezamos a usar valores usar valores reales, reales, introdujimos introdujimos márgenes de márgenes de tolerancia de tolerancia de clientes definidos clientes definidos de manera de manera explícita, explícita, permitiendo medir y comprender el ambiente de riesgos holístico de permitiendo medir y comprender el ambiente de riesgos holístico de los negocios...los negocios...




Resumamos las características de los PIG y veamos Resumamos las características de los PIG y veamos cómo las resuelven las más recientes versiones de cómo las resuelven las más recientes versiones de ORE:ORE:

-Selección arbitraria de límites de celda, eliminada -Selección arbitraria de límites de celda, eliminada –Selección arbitraria de fronteras de “color”, –Selección arbitraria de fronteras de “color”, eliminada eliminada ––Definición simplista de consecuencias, solucionada Definición simplista de consecuencias, solucionada por medio de la generación de funciones de por medio de la generación de funciones de consecuencia de amplio espectro consecuencia de amplio espectro ––Falta de “resolución” entre riesgos, eliminada Falta de “resolución” entre riesgos, eliminada ––Resultados confusos, apoyo de toma de decisiones Resultados confusos, apoyo de toma de decisiones pobre, eliminados.pobre, eliminados.Ahora veremos las ventajas que genera el empleo Ahora veremos las ventajas que genera el empleo de las ORE...de las ORE...




Estudio de Caso 1Estudio de Caso 1

Usaremos, para este primer estudio de caso, la Usaremos, para este primer estudio de caso, la Operación Diez (OD) que pertenece a nuestro Operación Diez (OD) que pertenece a nuestro cliente AAA Inc.cliente AAA Inc. (AAA) ((AAA) (los nombres, lugares y nombres de los nombres, lugares y nombres de riesgos han sido cambiados para respetar la confidencialidad de nuestros riesgos han sido cambiados para respetar la confidencialidad de nuestros

clientesclientes), un negocio de tamaño medio.), un negocio de tamaño medio.

La ubicación geográfica, el tipo de empresa y La ubicación geográfica, el tipo de empresa y producto nos son importantes para propósitos de producto nos son importantes para propósitos de

esta discusión.esta discusión.

OD/AAA hOD/AAA habían preparado un PIG....abían preparado un PIG....




Uso de procedimientos e instrucciones comunes Uso de procedimientos e instrucciones comunes para la definición de probabilidades /frecuencias y para la definición de probabilidades /frecuencias y consecuencias.consecuencias.

Clase Frecuencia de FallaClase Frecuencia de Falla

1 1 en más de 100 años 1 1 en más de 100 años 2 1 entre 10 y 100 años 2 1 entre 10 y 100 años 3 1 entre 5 y 10 años 3 1 entre 5 y 10 años 4 1 entre 1 y 5 años 4 1 entre 1 y 5 años 5 más de 1 falla por año5 más de 1 falla por año

Clase de SeveridadClase de Severidad

1 $0 a $1.000.000 en costos 1 $0 a $1.000.000 en costos 2 $1.000.000 a $5.000.000 en costos 2 $1.000.000 a $5.000.000 en costos 3 $5.000.000 a $15.000.000 en costos 3 $5.000.000 a $15.000.000 en costos 4 $15.000.000 a $50.000.000 en costos 4 $15.000.000 a $50.000.000 en costos 5 más de $50.000.000 en costos.5 más de $50.000.000 en costos.




Definieron 50 riesgos divididos en:Definieron 50 riesgos divididos en:

-0 Severos--0 Severos-

14 Altos-14 Altos-

25 Medios-25 Medios-

11 Bajos.11 Bajos.

Le pidieron ayuda a Riskope porque no sabían cómo Le pidieron ayuda a Riskope porque no sabían cómo enfrentar 14 altos, 25 medios...¡¡¡demasiado enfrentar 14 altos, 25 medios...¡¡¡demasiado confuso, demasiado costoso!!!confuso, demasiado costoso!!!




Riskope desarrolló ORE (Estimaciones óptimas de Riskope desarrolló ORE (Estimaciones óptimas de riesgo) y las enseña en cursos cortos en todo el riesgo) y las enseña en cursos cortos en todo el mundo.mundo. Las ORE son el resultado de veinte años de experiencia Las ORE son el resultado de veinte años de experiencia en el mundo entero y han sido desarrolladas para en el mundo entero y han sido desarrolladas para diversos clientes, incluyendo algunos de Fortune 500, diversos clientes, incluyendo algunos de Fortune 500, para estudiar adquisiciones, pre-factibilidad, para estudiar adquisiciones, pre-factibilidad, operaciones.operaciones.

En seguidaEn seguida veremos cómo ayudan las ORE, formulando veremos cómo ayudan las ORE, formulando planes estratégicos y tácticos, a tener un mapa de planes estratégicos y tácticos, a tener un mapa de avances más claro para la gerencia, la toma de avances más claro para la gerencia, la toma de decisiones, etc...decisiones, etc...




Desarrollemos una Curva de Tolerancia:Desarrollemos una Curva de Tolerancia: la la mostramos aquí sobre las celdas de PIG originales de mostramos aquí sobre las celdas de PIG originales de los clientes para comparación.los clientes para comparación.Existe una Curva de Existe una Curva de Tolerancia específica Tolerancia específica para cualquier proyecto, para cualquier proyecto, operación y empresa.operación y empresa. NB:NB: si se incluyen si se incluyen incertidumbres, podrá incertidumbres, podrá ver una banda en lugar ver una banda en lugar de una línea, y los de una línea, y los riesgos formarían riesgos formarían “burbujas” en este “burbujas” en este diagrama p-C.diagrama p-C.




Para cada riesgo, evaluemos la parte Para cada riesgo, evaluemos la parte intolerable (naranja) contra la tolerable (azul).intolerable (naranja) contra la tolerable (azul).




Priorización de Riesgos Totales:Priorización de Riesgos Totales: 20 más importantes.20 más importantes. Sin Sin embargo, al priorizar, ¡podemos hacerlo mejor que eso!embargo, al priorizar, ¡podemos hacerlo mejor que eso!




La mejor priorización de riesgos se basa en la parte La mejor priorización de riesgos se basa en la parte intolerable para discriminar.intolerable para discriminar. Constituye el centro de Constituye el centro de las ORE porque...las ORE porque...

los únicos riesgos que los únicos riesgos que realmente importan para su realmente importan para su empresa son los que se empresa son los que se extienden por encima de extienden por encima de los Criterios de Tolerancia los Criterios de Tolerancia creados para su proyecto/ creados para su proyecto/ operación/empresa operación/empresa específicos.específicos.




Las ORE muestran que Las ORE muestran que en este caso solo en este caso solo cuentan 5 escenarios cuentan 5 escenarios para el 83% de los para el 83% de los riesgos intolerables riesgos intolerables totales.totales. Al Al concentrarnos en ellos concentrarnos en ellos se mejorará se mejorará significativamente la significativamente la situación.situación. Cinco en Cinco en lugar de 14 (+25) lugar de 14 (+25) sugeridos por PIG.sugeridos por PIG.

Ahora es posible tomar decisiones racionales para asignar fondos de mitigación, ¡y planear por adelantado!




Estudio de caso 2 Estudio de caso 2 Usaremos, como segundo estudio de caso, Usaremos, como segundo estudio de caso,

un productor diversificado de equipo y un productor diversificado de equipo y empresa de servicio.empresa de servicio. De nuevo, los nombres, De nuevo, los nombres, los lugares y los nombres de los riesgos han los lugares y los nombres de los riesgos han

sido cambiados para respetar la sido cambiados para respetar la confidencialidad de los clientes.confidencialidad de los clientes. Este es un Este es un

negocio internacional complejo con negocio internacional complejo con producción en tres países y con producción en tres países y con

exportaciones a muchos más.exportaciones a muchos más. La ubicación La ubicación geográfica, el tipo de industria y producto geográfica, el tipo de industria y producto

nos son importantes para propósitos de esta nos son importantes para propósitos de esta discusión.discusión. Siempre habían usado PIG...Siempre habían usado PIG...




... pero se dieron cuenta de que los PIG son ... pero se dieron cuenta de que los PIG son demasiado limitados como para evaluar todos demasiado limitados como para evaluar todos

los riesgos, mientras que las ORE son una los riesgos, mientras que las ORE son una herramienta de evaluación de riesgos amplia, herramienta de evaluación de riesgos amplia,

usada en todo el mundo y basada en usada en todo el mundo y basada en actividad, resultados y datos disponibles actividad, resultados y datos disponibles reales, en cumplimiento con ISO 31000. reales, en cumplimiento con ISO 31000.

Más aún, reconocieron que Riskope tiene una Más aún, reconocieron que Riskope tiene una preparación académica única y experiencia en preparación académica única y experiencia en

investigación y aplicación de evaluación de investigación y aplicación de evaluación de riesgos a nivel mundial implementando ORE..riesgos a nivel mundial implementando ORE....




Estas imágenes son otro Estas imágenes son otro ejemplo más de las ejemplo más de las herramientas de muestra herramientas de muestra de resultados de las ORE.de resultados de las ORE.




Pero la más exhaustiva es la cabina de mando OREPero la más exhaustiva es la cabina de mando ORE Acme Inc.4 Divisiones: A,B,C,D;Diversificación3 países;Exportacionesinternacionales

Fuentes de amenazasFuentes de amenazas

Vulnerabilidad MediaticaVulnerabilidad Mediatica

Pérdidas potenciales por productoPérdidas potenciales por producto

Sectores peligrososSectores peligrosos Riesgos LogísticosRiesgos Logísticos




......Quiero expresar mi gratitud por todo el tiempo y el esfuerzo que han puesto Quiero expresar mi gratitud por todo el tiempo y el esfuerzo que han puesto ustedes antes y durante las... sesiones....ustedes antes y durante las... sesiones....

Disfruté mucho trabajar con usted en persona, y he tratado de aprender todo lo Disfruté mucho trabajar con usted en persona, y he tratado de aprender todo lo posible de su enfoque así como de su razonamiento y métodos.posible de su enfoque así como de su razonamiento y métodos.

Ha sido un verdadero placer para mí.Ha sido un verdadero placer para mí. Creo que ustedes han ofrecido una Creo que ustedes han ofrecido una perspectiva muy distinta a la de todos los otros expertos que hemos recibido... perspectiva muy distinta a la de todos los otros expertos que hemos recibido... muchos desafíos, así que de nuevo gracias por su inmensa ayuda...muchos desafíos, así que de nuevo gracias por su inmensa ayuda...

Los resultados de Riskope son irrefutables, transparentes, basados en hechos...Los resultados de Riskope son irrefutables, transparentes, basados en hechos...

Un riguroso desarrollo proveniente de un grupo con una sólida experiencia de vida Un riguroso desarrollo proveniente de un grupo con una sólida experiencia de vida real y habilidades teóricas sobresalientes...real y habilidades teóricas sobresalientes...

Riskope nunca se encasilla en el esquema de “vamos a hacerlo como todos los Riskope nunca se encasilla en el esquema de “vamos a hacerlo como todos los demás”.demás”. Por el contrario, siempre intentan desarrollar herramientas a la medida Por el contrario, siempre intentan desarrollar herramientas a la medida de las necesidades y los requisitos del cliente.de las necesidades y los requisitos del cliente.

Lo que dicen de Riskope los clientes...Lo que dicen de Riskope los clientes.... .




CONTACTO: Franco Oboni CONTACTO: Franco Oboni foboni(a)riskope.comfoboni(a)riskope.com

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