LEY 4LEY 4DE LUCHA CONTRA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA CORRUPCIÓN,

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS

Marcelo Quiroga Santa Cruz

Impunidad Privilegios e inmunidades Juicios paralizados Los delitos de corrupción

prescribían Imposibilidad de investigar

fortunas Penas leves y beneficios

procesales para corruptos

Antes Ahora

Sanción efectiva No existen fueros ni privilegios.

Todos somos iguales Prosigue el juicio en rebeldía Ahora estamos bajo un régimen

de Imprescriptibilidad Posibilidad de juzgar el

enriquecimiento ilícito Penas severas – se eliminan

beneficios Ahora existe el Consejo Nacional de

LCC

Objeto

Finalidad

PrevenirInvestigarProcesar Sancionar

Actos de corrupción

Recuperar patrimonio del Estado

Acabar con la impunidad Proteger el patrimonio del Estado

Requerimientoaceptación,

ofrecimiento u otorgamiento

de cualquier objeto de valor

pecuniario u otros beneficios

Servidor público, persona natural

a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.

Corrupción

Principios

SUMA QAMAÑA

(VIVIR BIEN)

Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales y la realización efectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos

AMA SUWA (NO SEAS LADRÓN),

AHUA’NA MACHAPI’TYA (NO ROBAR)

Toda persona nacional o extranjera debe velar por los bienes y patrimonio del Estado en beneficio del bien común

DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

Obligación constitucional de todo boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de corrupción

ÉTICA

El comportamiento conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia

TRANSPARENCIA

Práctica y manejo visible de los recursos del Estado por los servidores públicos ., así como personas naturales y jurídicas nacionales o extrajeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado.

COOPERACIÓN AMPLIA

Las entidades deben cooperarse mutuamente, coordinando e intercambiando información sin restricción comprometan recursos del Estado.

IMPARCIALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Todo boliviano tiene derecho a una pronta, efectiva y transparente administración de justicia.

CELERIDAD

Mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de LCC, deben ser prontos y oportunos

GRATUIDAD

La investigación y la administración de justicia en temas de LCC, tienen carácter gratuito

AMBITO DE APLICACIÓNLa presente Ley se aplica a:

Ministerio Público

Procuraduría general

del Estado

Universidades

AMBITO DE APLICACIÓNLa presente Ley se aplica a:

Fuerzas Armadas y Policía Boliviana

Participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica

Entidades u organizaciones

Personas privadasnaturales o jurídicas

y todas que no siendo servidor público

delitos de corrupción

cometan

causando daño económico al Estado

o se beneficien con sus recursos.

En las que el Estado tenga

Entidades encargadas de la LCC:Consejo Nacional de Lucha contra

la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de

ganancias Ilícitas

Ministerio de Gobierno

Procuraduría General del Estado Representantes

de la sociedad civil organizada

El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona

Preside titular de:

Entidades independient

es en el

cumplimiento de sus

atribuciones específicas en el marco de la CPE

La omisión se considera incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley.

Obligación de Constituirse en Parte Querellante

La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o

Las autoridades llamadas por Ley

Parte querellanteDeberán

constituirse obligatoriamente

Una vez conocidosdelitos de corrupción, vinculados

Protección de los Denunciantes y Testigos

Ministerio de Gobierno

Brindarán protección adecuada

contra toda:

Investigación procesamiento acusación y juzgamiento

Denunciantes Testigos, Peritos, Asesores

técnicos Servidores

públicos y Otros

partícipesReserva de identidad de denunciantes con la posibilidad de levantar la reserva e iniciarse proceso penal por denuncia falsa o temeraria

Del proceso de

Guardará en reserva la documentación

presentada, recolectada y generada durante el

cumplimiento de sus funciones

AmenazaAgresiónRepresali

aIntimidaci

ón

Exención del Secreto Bancario para Investigación de Delitos de Corrupción

Operaciones financieras realizadas dentro de procesos judiciales

Se presuma la comisión de delitos financieros (Art. 333 CPE)

cuando

El secreto bancario, para investigar delitos de corrupción

No existe confidencialidad en

Se levanta

Los servidores públicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario.

SISTEMATIZACIÓNSISTEMATIZACIÓNDE DELITOS (Art. 24)DE DELITOS (Art. 24)

DELITOS PROPIOS DE CORRUPCIÓN

DELITOS VINCULADOS A LA

CORRUPCIÓN

Delitos nuevos

Delitos existentes agravados

• Asociación delictuosa • Falsedad material • Organización criminal• Sociedades o asociaciones ficticias

1. Uso indebido de bienes y servicios públicos

2. Enriquecimiento ilícito

3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado

4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito

5. Cohecho activo transnacional

6. Cohecho pasivo transnacional

7. Obstrucción de la justicia y

8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas

Creación de Nuevos Tipos Penales

Servidor público

Bienes a su cargo o a los

que tenga acceso

Material de trabajo y equipo

asignados, custodia de bienes, etc.

desvió/uso indebido

Utilización de servicios de personas pagadas por Estado

o de quienes cumplan deberes legales

Destrozo (agravante)

beneficio propio o de terceros

Uso indebido de bienes o Uso indebido de bienes o serviciosservicios

Servidor público

INCREMENTA SU PATRIMONIO

No puede justificar

DECOMISO BIENES

FORTUNAS/RIQUEZA ILEGAL

Enriquecimiento ilícito Enriquecimiento ilícito

PARTICULARES individuos-empresas

actividades Privadas

Incremento de Patrimonio

Empresas

INGRESOS LEGITIMOS

Afectación al Estado

FORTUNAS/RIQUEZA ILEGAL

Enriquecimiento ilícito Enriquecimiento ilícito de particulares de particulares

SIN JUSTIFICACION

Sanción a representantes Legales

Decomiso de bienes

25% de patrimonio

PARTICULAR/SERVIDOR

PRESTA SU NOMBREO ACTIVIDADES

ECONOMICAS

ENCUBRIR/OCULTAR

ENRIQUECIMIENTO ILICITO

FORTUNAS/RIQUEZA ILEGAL

Favorecimiento al Favorecimiento al Enriquecimiento Enriquecimiento

CUALQUIER PERSONA QUE

PROMETE O ENTREGA

BENEFICIOVENTAJAS (coimas)

FUNCIONARIO PUBLICO INTERNACIONAL

FUNCIONARIO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

ACCION/OMISION

Cohecho activo transnacional Cohecho activo transnacional (Soborno) (Soborno)

A

PARA

FUNCIONARIO PUBLICO INTERNACIONAL

FUNCIONARIO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

(POR SI O POR TERCEROS)

PEDIR/ACEPTAR (coimas)

Cohecho Pasivo Cohecho Pasivo Transnacional Transnacional

HACER/DEJAR DE HACER

FUNCIONES O DEBERES

PARA

Todas las acciones para evitar u obstaculizar el normal desarrollo del proceso

En procesos judiciales

MENTIR EN JUICIO

TESTIGOS PERITOS FISCALESPOLICIAS

Obstrucción a la justicia Obstrucción a la justicia

FALSEAR

OMITIR DOLOSAMENTE DATOS

ECONOMICOS, FINANCIEROS Y

PATRIMONIALES

DECLARACIONES JURADAS

Falsedad en DeclaracionesFalsedad en DeclaracionesJuradasJuradas

DENUNCIA VOLUNTARIA (DELATOR-ARREPENTIDO)

Instigador Cómplice Encubridor

Que

voluntariamente

Denuncie

Colabore

Se beneficiará con la

reducción de dos tercios

de la pena

DELITOS QUE YA ESTAN EN EL CÓDIGO PENAL

27 TIPOS PENALES

SE AGRAVAN PENAS

PROSECUCIÓN DE JUICIO EN REBELDÍA

Los procesados por delitos de corrupción

Se escondan o salgan del país

Que para evadir la justicia y Paralizar el proceso

Sentencia

QUÉ SE BUSCA CON ESTA MEDIDA?

Evitar la impunidad (conclusión del proceso y aplicación de penas) Recuperar los bienes defraudados y la reparación del daño

asegurando el derecho a defensa y demás

garantías constitucionales, a través de un abogado

de oficio

Serán igualmente juzgados

hasta

Gracias