Незаконное обогащение

ВЫПОЛНИЛА: ШАМШИЕВА Б. ГРУППА УПБ 7-14ПРОВЕРИЛА: АБДУХАЛЫКОВА Д.

20 статья Конвенции ООН против коррупции гласит: «При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов

своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается

умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица,

превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать».

Суть статьи — в преследовании коррупционеров, если нет возможности зафиксировать другие их преступления, например,

передачу денег при взятке. Считается, что полученные незаконно средства чиновник тратит на свои активы, которые гораздо проще

найти и сравнить их стоимость с официальными доходами.

ПЕРВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПРИЗЫВАЕТ НАКАЗЫВАТЬ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКТИВОВ, ЕСЛИ ОНИ НЕ МОГУТ ДОКАЗАТЬ ИХ ЗАКОННЫЙ ИСТОЧНИК, ПОЯВИЛСЯ В 1936 ГОДУ В АРГЕНТИНЕ. ЗАКОНОМ ЭТА НОРМА СТАЛА ТОЛЬКО В 1964 ГОДУ, КОГДА БЫЛА УТВЕРЖДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО «ЧИНОВНИК НЕ МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ СЕБЯ ИЛИ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА.

При этом получение незаконного обогащения

может быть связано:

С действиями третьих лиц (например, ошибочное начисление заработной

платы работнику, перевод банком денег не тому

адресату)

С действиями получателя имущества (постройка

здания на чужом земельном участке,

получение повторной платы за товар продавцом)

С действиями потерпевшего (внесение

арендной платы без заключения договора аренды, исполнение

обязательства за должника).

Криминализация незаконного обогащения это в какой-то степени вынужденная мера для активизации борьбы с коррупцией. Именно

поэтому оно в различных формах применялось в коррумпированных странах Аргентина,

Гонконг и Сингапур ( в 70-е годы были крайне коррумпированными государствами) В развитых странах с низким уровнем

коррупции, таких как Финляндия или Швеция, в этом просто нет необходимости- культура соблюдения закона позволяет обходиться

другими способами (обязательное декларирование, развитая демократия, сменяемость власти, и т.д) Кыргызская

Республика на сегодняшний день занимает 123 место по уровню коррупции.

Очевидно, что основной сегмент коррупции в стране приходится на

чиновников, осуществляющих властные и распорядительные функции в

государственных органах и органах местного самоуправления. Чиновники,

злоупотребляя правом на частную собственность и законодательство о

защите персональных данных, декларируют свои доходы как

минимальные. При этом и они, и их родственники, не особо скрываясь, пользуются активами стоимостью в

десятки и сотни раз большей, чем их задекларированные доходы.

Во Франции реализована следующая схема ответственности: если человек не может объяснить происхождение активов, то предполагается, что средства получены незаконным путем и

подозреваемый об этом знает. На основании этого предположения прокуратуре не нужно доказывать финансовую связь между активами и совершенным преступлением. В итоге

человек может быть привлечен к ответственности за незаконное обогащение. Такая схема работает если

преступление было совершено другим человеком, например, родственником подозреваемого: чиновник будет наказан за коррупцию, а его родственники за незаконное обогащение,

поскольку не смогли объяснить происхождение активов.

В Бельгии предусмотрена уголовная ответственность за несоответствие стоимости имущества декларируемым

доходам. Любой гражданин, который владеет активами дороже 500 минимальных прожиточных минимумов (около 24 000 $), зная что они не могли быть приобретены на законные доходы, может получить большой штраф и до 4 лет лишения

свободы. Отдельно стоит отметить, что статья распространяется не только на чиновников. Осенью этого

года литовский суд приговорил студентку, которая не смогла объяснить происхождение средств на квартиру, к штрафу и обязал ее вернуть в казну стоимость недвижимости (около

100 000 евро). По утверждению следователей, купить жилье девушке помог ее отец, связанный с торговлей наркотиками.

В большинстве западных стран прямого наказания за незаконное обогащение нет. При этом введен строгий

порядок декларирования, а специальные службы, СМИ и общественные организации следят за достоверностью

сведений. Например, в Польше министр транспорта ушел в отставку за отсутствие в декларации часов

стоимостью около $5,5 тыс. Экс-чиновнику предъявили официальное обвинение, по которому ему грозит до

трех лет тюрьмы.

Государственный служащий в Индии признается совершим преступление, если он или любой человек от

его имени, владеет или имеет в распоряжении денежные средства или имущества несоразмерные известным

источникам его дохода и не может дать удовлетворительных объяснений на этот счет. Это

преступление наказывается лишением свободы от одного года до семи лет, и штрафом.

Опыт других государств