บรษท หางสรรพสนคาโรบนสน จากด (มหาชน) Robinson Department Store Public Company Limited

แบบแสดงรายงานขอมลประจาป (แบบ 56-1)

ส นสดวนท# 31 ธนวาคม 2556

สารบญ

หนา

สวนท+ 1 การประกอบธรกจ

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1

2 ลกษณะการประกอบธรกจ ��

3 ปจจยความเส$ยง &&

4 ทรพยสนท$ใชในการประกอบธรกจ &,

5 ขอพพาททางกฎหมาย &0

6 ขอมลท$วไปและขอมลสาคญอ$น 30

สวนท+ 2 การจดการและการกากบดแลกจการ

7 ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน ;<

8 โครงสรางการจดการ ;?

0 การกากบดแลกจการ <�

�� ความรบผดชอบตอสงคม ?<

11 การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส$ยง ,�

12 รายการระหวางกน ,,

สวนท+ 3 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13 ขอมลทางการเงนท$สาคญ 0;

14 การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ 00

การรบรองความถกตองของขอมล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก$ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเก$ยวกบกรรมการของบรษทยอย

เอกสารแนบ ; รายละเอยดเก$ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

สวนท� การประกอบธรกจ - นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

1

�. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

เปาหมายการดาเนนธรกจ

มงเนนการดาเนนธรกจหางสรรพสนคา จาหนายสนคาอปโภคท�วไป โดยมเปาหมายในการเปนหางสรรพสนคาท�เปนท�นยมสงสด และมสาขาครอบคลมพ +นท�ท�มศกยภาพท�วประเทศ ดวยรปแบบธรกจคาปลกท�มสนคาและบรการท�ทนสมยและสอดคลองกบความตองการของลกคา

ความเปนมาและพฒนาการท"สาคญ

ป 2522 เร�มเปดดาเนนกจการหางสรรพสนคาสาขาแรกท�สาขาอนสาวรยชยสมรภม

ป 2535 บรษทฯ เปนหางสรรพสนคาแหงแรกท�เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยจดทะเบยนเม�อวนท� 3 มกราคม 2535

ป 2538 กลมบรษทเซนทรลรเทลคอรปอเรช�นไดเขารวมธรกจกบบรษทฯในฐานะผ ถอหนรายใหญ พรอมท +งรวมกนจดต +ง บรษท ซอาร (ประเทศไทย) จากด เพ�อรวมทนกบหางสรรพสนคาในตางจงหวดภายใตช�อ “โรบนสน” สงผลใหบรษทฯ มจานวนสาขาเพ�มข +นเปน 20สาขา

ป 2539 บรษทฯ ไดรวมกจการในธรกจซปเปอรมารเกตของบรษทฯ กบกลมบรษทเซนทรล และเขารวมลงทนกบบรษท รอยลเอโฮลด จากด ซ�งเปนบรษทท�ดาเนนธรกจดานซปเปอรมารเกตท�ประเทศเนเธอรแลนด จดต +งเปนบรษท ซอารซ เอโฮลด จากด บรหารงานดานซปเปอรมารเกตภายใตช�อ ‘TOPS SUPERMARKET’ โดยในเดอนธนวาคม 2539 และพฤษภาคม 2541 บรษทฯ ไดขายหนท�ถออยใหแกบรษท รอยลเอโฮลด จากด

ป 2540 บรษทฯ ได รบอนมตใหโอนขายสนคาคงเหลอพรอมส�งตกแตงและเคร�องใชสานกงานของแผนกเคร�องใชไฟฟาและแผนกเคร�องกฬาใหแกบรษท เพาเวอรบาย จากด และ บรษท ซอารซ สปอรต จากด ตามลาดบ และบรษทฯ อนมตใหบรษทดงกลาวใชพ +นท�ตามสาขาตางๆ ของบรษทฯ เพ�อดาเนนธรกจศนยจาหนายเคร�องใชไฟฟาและเคร�องกฬา โดยบรษทฯ ไดรบผลตอบแทนในรปของสวนแบงรายได หรอคาเชาพ +นท� และในเดอนเมษายน ?@A บรษทฯ ไดซ +อหนของท +ง 2 บรษท โดยมสดสวนในการถอหนรอยละ40

ป 2541 บรษทฯ ไดประกาศหยดพกชาระหน +สนทางการเงน เน�องจากไดรบผลกระทบจากการประกาศเปล�ยนแปลงคาเงนบาทเม�อวนท� 2 กรกฎาคม 2540

ป 2543 วนท� 2 พฤษภาคม 2543 ศาลลมละลายกลางไดมคาส�งใหดาเนนการฟ+นฟกจการของบรษทฯ และแตงต +งบรษท โรบนสน แพลนเนอร จากดเปนผ ทาแผนฟ+นฟกจการของบรษทฯ ตอมาศาลลมละลายกลางไดพจารณาเหนชอบดวยกบแผนฟ+นฟกจการของบรษทฯ และมคาส�งแตงต +งให บรษท โรบนสน แพลนเนอร จากด เปนผ บรหารแผน ในวนท� 20 ธนวาคม 2543 นอกจากน + บรษทฯ ไดปดใหบรการสาขาดอนเมอง เน�องจากการลงทนใหผลตอบแทนไมคมคา

สวนท� การประกอบธรกจ - นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

2

ป 2544 บรษทฯ ไดปดใหบรการสาขาอนสาวรย เน�องจากครบกาหนดระยะเวลาของสญญาสทธการเชาอาคารท�ไดทาไวกบผ ใหเชา ประกอบกบการลงทนเพ�อปรบปรงสาขาน +ใหผลตอบแทนไมคมคา บรษทฯ จงคงเหลอสาขาท�เปดใหบรการท +งส +นรวม 18 สาขา แบงเปนสาขาในกรงเทพมหานครและปรมณฑล 9 สาขา และตางจงหวด 9 สาขา นอกจากน +บรษทฯ ไดออกหนก ตามแผนฟ+นฟกจการ ใหแกเจาหน +การเงนไมมหลกประกน โดยมจานวนเงนตนรวมดอกเบ +ย 4,766.7 ลานบาท

ป 2545 บรษทฯ ประสบความสาเรจในการดาเนนการตามข +นตอนท�สาคญของแผนฟ+นฟกจการ อนไดแกการเพ�มทนจาก 1,480.8 ลานบาท เปน 14,808.8 ลานบาท การแปลงหน +เปนทน การดาเนนการลดทนลงรอยละ25 และการปลดหน + ทาใหฐานะทางการเงนของบรษทฯปรบตวดข +นอยางมสาระสาคญ และในวนท� 26 พฤศจกายน 2545 หนสามญของบรษทฯ ไดรบอนญาตจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยใหกลบเขาทาการซ +อขายไดในหมวดพาณชยตามปกต

ป 2546 ในเดอนมนาคมบรษทฯ ไดสละสทธEซ +อหนเพ�มทนของบรษท ซอารซสปอรต จากด ทาใหสดสวนการถอหนในบรษทดงกลาวลดลงเปนรอยละ 29.19

ในเดอนพฤษภาคม บรษทฯ ไดจดกจกรรมเปดตวภาพลกษณใหมภายใตแนวคด “โรบนสน…ใสสสนใหมใหชวต” เพ�อแนะนาการกลบมาอกคร +งหน�งของโรบนสน และในเดอนธนวาคม ศาลลมละลายกลางมคาส�งเหนชอบดวยคาเสนอขอแกไขแผนของลกหน + เพ�อรองรบการซ +อคนหนกตามโครงการรบซ +อคนหนกกอนครบกาหนดโดยสมครใจ (Voluntary Debt Refinance Program หรอ “วดอารพ”)

ป 2547 ในเดอนมกราคม บรษท โรบนสน เอสพว จากด (“เอสพว”) ไดลงนามในสญญาก เงนกบสถาบนการเงน 2แหง เพ�อนามาเปนเงนทนในการรบซ +อคนหนกตามโครงการวดอารพ วงเงนก ระยะยาวในวงเงนไมเกน 2,700 ลานบาท โดย ณ ส +นป 2547 เอสพว สามารถรบซ +อหนกตามโครงการดงกลาวจากผ ถอหนก ไดเปนจานวนท +งส +น 15,899,277 หนวย หรอคดเปนรอยละ 77.04 ของจานวนคงเหลอท +งหมด นอกจากน + ในวนท� 22 มนาคม ท�ประชมเจาหน +โดยการเรยกประชมตามคาส�งศาลลมละลายกลาง มมตเลอกต +งกรรมการของผบรหารแผนฝายเจาหน +การเงนท�ไมมหลกประกนใหม เพ�อทดแทนกรรมการชดเดมท�จะขอลาออก และในวนท� 8 ธนวาคม บรษทฯ ไดซ +อหนท +งหมดจากผ รวมทนทองถ�นใน บรษท ซอาร ราชบร (ประเทศไทย) จากด จากเดมรอยละ 49.99 เปนรอยละ 99.99 เพ�อเพ�มความคลองตวในการบรหารงานมากย�งข +น

ป 2548 บรษทฯ มการลงทนเปดสาขาใหมจานวน 1 สาขา ไดแก สาขารตนาธเบศร และบรษทฯ มการจายชาระหน +หนกคงคางตามแผนฯ ไดกอนกาหนดท +งหมดในวนท� 19 ธนวาคม 2548 ทาใหบรรลผลสาเรจตามแผนฟ+นฟกจการ โดยใชแหลงเงนทนจากเงนสดจากการดาเนนงานบางสวนและจากการกยมเงนจากสถาบนการเงนภายในประเทศ

ป 2549 ศาลลมละลายกลางไดมคาส�งยกเลกการฟ+นฟกจการเม�อวนท� 6 กมภาพนธ 2549 และบรษทฯ ไดจดการประชมสามญผ ถอหนเปนคร +งแรกภายหลงจากการกลบเขาสสถานะปกต โดยท�ประชมสามญผ ถอหนไดมมตแตงต +งกรรมการบรษทจานวน 10 ทาน เม�อวนท� 26 เมษายน 2549 ซ�งประกอบดวยกรรมการอสระจานวน 3 ทาน นอกจากน + ในเดอนพฤศจกายน บรษทฯไดเปดใหบรการสาขาใหม สาขาท� 20 สาขาอยธยา โดยใชเงนลงทนประมาณ 347 ลานบาท

สวนท� การประกอบธรกจ - นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

3

ป 2550 บรษทฯ ประกาศจายเงนปนผลเปนคร +งแรก หลงจากท�ศาลลมละลายกลางไดมคาส�งยกเลกการฟ+นฟกจการ โดยจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนในอตรา 0.32 บาทตอหน และตามมตท�ประชมวสามญผ ถอหนคร +งท� 1/2550 เม�อวนท� 19 มถนายน 2550 บรษทฯ ไดลดทนจดทะเบยนโดยวธลดมลคาหนท�จดทะเบยนจากเดมมลคาหนละ 10 บาท เปนมลคาหนละ 3.55 บาท และโอนสวนเกนมลคาหนและกาไรสะสมท�ยงไมจดสรรมาลางสวนต�ากวามลคาใหหมดไป เพ�อใหสอดคลองกบมาตรฐานการบญชของสมาคมวชาชพนกบญช อน�ง เม�อวนท� 13 กนยายน 2550 กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ไดดาเนนการจดทะเบยนการลดทนจดทะเบยนท�ชาระแลว และแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษทฯ เปนท�เรยบรอยแลว และในเดอนกนยายน บรษทฯ ไดเปดใหบรการสาขาใหม โรบนสนจงซลอน เปนสาขาท� 21 และเปนสาขาท� 2 ในจงหวดภเกต

ป 2551 ในเดอนมถนายน บรษทฯ ไดหยดใหบรการสาขาสลม เนJองจากบรษทฯ ไดรบคาเสนอซ Pอสทธการเชาและสนทรพยของสาขาดงกลาวจากบรษท สลม แอสเซทส จากด ตอมาในเดอนตลาคม ท�ประชมวสามญผ ถอหนคร +งท� /?@@ ไดมมตอนมตการแกไขขอบงคบบรษท เก�ยวกบการซ +อห นของบรษทคน ซ�งตอมาท�ประชมคณะกรรมการบรษทไดมมตใหเขาทาโครงการซ +อหนคนเพ�อบรหารการเงนภายในวงเงน @IJ ลานบาท หรอจานวนหนท�ซ +อคนไมเกนรอยละ K ของหนจาหนายไดแลวท +งหมดของบรษทฯ โดยเร�มโครงการต +งแตวนท� ?A พฤศจกายน ?@@ ถงวนท� ?? พฤษภาคม ?@@?

ป %&&% บรษทฯ เปดใหบรการสาขาใหมจานวน ? สาขา ไดแก สาขาชลบร และ สาขาขอนแกน เปนสาขาท� ?? และ ?I ตามลาดบ โดยท +ง ? แหงเปนสาขาขนาดใหญ มพ +นท�ขายรวมประมาณ I?,KKK ตารางเมตร นอกจากน + บรษทฯ ไดดาเนนโครงการซ +อหนคนเพ�อบรหารการเงน จนครบกาหนดระยะเวลาในการซ +อหนคนแลว เม�อวนท� ?? พฤษภาคม ?@@? โดยสามารถซ +อหนคนไดจานวน J,MJ@,KKK หน หรอคดเปนรอยละ K.J ของทนชาระแลว ท +งน + คณะกรรมการบรษทไดมมตอนมตการจาหนายหนท�ซ +อคนดวยวธการขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยมระยะเวลาในการขายห นท�ซ +อคนต +งแตวนท� ?I พฤศจกายน ?@@? ถงวนท� ?? พฤษภาคม ?@@@

ป %&&' บรษทฯ ไดทาการเปดสาขาใหม สาขา ไดแก สาขาตรง ซ�งเปนหางสรรพสนคาโรบนสนลาดบท� ?A โดยเปนการพฒนาหางสรรพสนคาในรปแบบใหม รปแบบ “ไลฟสไตลเซนเตอร” เปนสาขาแรก นอกจากน + เม�อวนท� ? มนาคม ?@@I บรษทฯ ไดรบชาระคนหน +เงนกสวนหน�งรวมเปนจานวน AAQ ลานบาท จากบรษทรวมแหงหน�งซ�งไดเคยกยมเงนจากบรษทฯ มาเปนระยะเวลานานแลว โดยบรษทฯ เคยไดทาการต +งคาเผ�อหน +สงสยจะสญของเงนตนและดอกเบ +ยของเงนกยมน +ท +งจานวนต +งแตป ?@A อน�ง จากการท�คณะกรรมการบรษทไดมมตอนมตการขายหนท�ซ +อคนเม�อป ?@@? น +น บรษทฯ ไดเร�มดาเนนการขายหนท�ซ +อคนเม�อวนท� Q สงหาคม ?@@I โดย ณ วนท� I ธนวาคม ?@@I บรษทฯ ยงคงมจานวนหนท�ซ +อคนและยงไมไดจาหนายคงเหลอท +งหมด I,JMA,QKK หน

ป %&&( บรษทฯ ไดเปดใหบรการสาขาใหมจานวน I แหง ท +งในกรงเทพและตางจงหวด ไดแก สาขาเชยงราย สาขาพษณโลก และสาขาพระราม ^ โดยมสาขาพระราม R เปน Flagship Store แหงใหมของหางฯ โรบนสนในกรงเทพ ดวยขนาดพ +นท�ขายมากกวา ?K,KKK ตารางเมตร อกท Pงไดดาเนนการขายห นท�ซ +อคนตามโครงการซ +อหนคนเพ�อบรหารการเงนไดครบท +งจานวนแลวเม�อวนท� ?Q เมษายน ?@@A นอกจากน P บรษทฯ ไดเขาเปนหนJงในหนทJใชคานวณดชน SET50 ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนคร PงแรกโดยเรJมต Pงแต

สวนท� การประกอบธรกจ - นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

4

เดอนมกราคม รวมท Pงไดรบการจดอนดบเปน f ในสดยอด ghh บรษทจากทJวท PงภมภาคเอเชยแปซฟกทJมผลประกอบการทJเตบโตอยางตอเนJองและมฐานะทางการเงนทJแขงแกรง สาหรบกลมบรษททJมรายไดไมเกน f พนลานดอลลารสหรฐฯ หรอ “Asia’s 200 Best Under a Billion” ประจาป goop จากการจดอนดบของนตยสารฟอรบส เอเชย (Forbes Asia) ซ�งมบรษทจดทะเบยนของไทยท�ตดอนดบในป ?@@A เพยง @ แหงเทาน +น

%&&& บรษทฯ ไดเร�มดาเนนแผนการขยายสาขาเชงรก โดยเปดใหบรการสาขาใหมถง @ แหง ท +งในกรงเทพฯและตางจงหวด ไดแก สาขาสพรรณบร (รปแบบไลฟสไตล เซนเตอร) สาขาบางนา สาขาสราษฏรธาน สาขาบางแค และสาขาลาปาง นอกจากน + บรษทฯ ไดรบเงนปนผลระหวางกาลจากบรษทรวมท Pง g แหง คอ บรษท พาวเวอรบาย จากด และ บรษท ซอารซสปอรต จากด รวมจานวน f,386 ลานบาท

��� บรษทฯ ดาเนนแผนขยายสาขาเชงรกอยางตอเนJอง โดยเปดใหบรการสาขาใหม o แหง ซJงเปนรปแบบไลฟสไตลเซนเตอร p แหง ไดแก สาขากาญจนบร สาขาสกลนคร สาขาสระบร และสาขาสรนทร และเปนสาขาในศนยการคา f แหง คอ สาขาอบลราชธาน g ขณะทJบรษทฯ ไดปดใหบรการสาขารชดาภเษก เมJอวนทJ gt มนาคม goot เนJองจากส Pนสดสญญาเชา ทาให ณ ส Pนปบรษทฯ มจานวนสาขาท Pงส Pน up แหงทJวประเทศ โดยแบงเปน 10 สาขาในกรงเทพฯและ 24 สาขาในตางจงหวด นอกจากน P บรษทฯ ไดรบการจดอนดบเปน f ในสดยอด ghh บรษทจากทJวท PงภมภาคเอเชยแปซฟกทJมผลประกอบการทJเตบโตอยางตอเนJองและมฐานะทางการเงนทJแขงแกรง สาหรบกลมบรษททJมรายไดไมเกน f พนลานดอลลารสหรฐฯ หรอ “Asia’s 200 Best Under a Billion” ประจาป goo6 ซJงเปนคร PงทJ g นบจากป goop ทJบรษทฯ ไดรบการจดอนดบจากนตยสารฟอรบส เอเชย (Forbes Asia)

การเปล�ยนแปลงและพฒนาการท�สาคญของบรษทฯ ในป 2556

กมภาพนธ บรษทฯ ไดเปดใหบรการสาขาลาดบทJ 3h “โรบนสน กาญจนบร” เมJอวนทJ gv กมภาพนธ goot ซJงเปนสาขาในรปแบบ “ไลฟสไตลเซนเตอร” แหงทJ u ของบรษทฯ โดยเปนศนยรวมความครบครนท PงในดานแฟชJน ไลฟสไตล และความบนเทง ทJตอบรบชวตทนสมยของจงหวดกาญจนบร

มนาคม บรษทฯ ไดจดงาน “Robinson Ratchada Remarkable Sales – ลดหมดใจ แทนคาขอบคณ” ทJ โรบนสน สาขารชดาภเษก เพJอเปนการขอบคณลกคาทJใหการสนบสนนสาขาน Pมาตลอดระยะเวลากวา go ป และบรษทฯ ไดปดใหบรการสาขาน PเมJอวนทJ ?J มนาคม ?@@J เน�องจากส +นสดสญญาเชา อยางไรกด บรษทฯ ไดเปดใหบรการสาขาพระราม R เพ�อทดแทนและรองรบความตองการของลกคาในพ +นท�หลงจากการปดใหบรการสาขาดงกลาวน +ต +งแตป ?@@A

เมษายน บรษทฯ ไดเปดใหบรการสาขาใหมลาดบทJ uf “โรบนสน อบลราชธานg” ซJงต Pงอยในศนยการคาเซนทรลพลาซา อบลราชธาน และเปนสาขาทJ g ในจงหวดอบลราชธานอกดวย โดยสาขาน PเปนหางสรรพสนคาทJครบวงจรและสามารถตอบรบความตองการของลกคาในจงหวดอบลราชธาน ซJงเปนตลาดขนาดใหญและมศกยภาพการเตบโตไดเปนอยางด

สวนท� การประกอบธรกจ - นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

5

มถนายน เมJอวนทJ 27 มถนายน goot บรษทฯ ไดเปดใหบรการสาขาใหมลาดบทJ ug “โรบนสน สกลนคร”และเปนสาขาลาดบทJ o ในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ โดยสาขาน Pเปนรปแบบ “ไลฟสไตลเซนเตอร” ทJสามารถสนองตอบไลฟสไตลของลกคาไดด ดวยการออกแบบสาขาทJผสมผสานพ PนทJหางสรรพสนคาและพ PนทJรานคาตางๆ ใหทนสมย และสรางบรรยากาศในการเลอกซ PอสนคาทJสะดวกสบายใหกบลกคา อกท Pงยงรองรบความตองการของลกคาในจงหวดใกลเคยงและรองรบการเตบโตทางเศรษฐกจบรเวณชายแดนไทยในอนาคตไดอกดวย

สงหาคม บรษทฯ ไดรบการจดอนดบจากนตยสารฟอรบส เอเชย (Forbes Asia) เปน f ในสดยอด ghh บรษทจากทJวท PงภมภาคเอเชยแปซฟกทJมผลประกอบการทJเตบโตอยางตอเนJองและมฐานะทางการเงนทJแขงแกรง สาหรบกลมบรษททJมรายไดไมเกน f พนลานดอลลารสหรฐฯ หรอ “Asia’s 200 Best Under a Billion” ประจาป goo6 ซJงเปนคร PงทJ g นบจากป goop ทJบรษทฯ ตดอนดบน P

บรษทฯ ไดรบรางวล “สถานประกอบกจการดเดน” ดานแรงงานสมพนธและสวสดการแรงงาน ประจาป goot จากกระทรวงแรงงานและสวสดการสงคม ในฐานะสถานประกอบการทJเอาใจใสพนกงาน เพJอใหพนกงานมคณภาพชวตทJดและมความกาวหนาในการทางาน

ตลาคม บรษทฯ ไดรบการประเมนดานการกากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยนประจาป goot อยในชวงคะแนนสงสดหรอในระดบ “ดเลศ” ตดตอกนเปนปทJ p ซJงประเมนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

พฤศจกายน เมJอวนทJ gg พฤศจกายน goot บรษทฯ ไดเปดใหบรการสาขาใหมลาดบทJ uu “โรบนสน สระบร” ในรปแบบ “ไลฟสไตลเซนเตอร” โดยสาขาน Pต PงอยบรเวณหวมมถนนทJเปนจดตดระหวางถนนมตรภาพและถนนพหลโยธน ซJงมการคมนาคมทJสะดวก รวมท Pงมการออกแบบสาขาใหมความทนสมยและสามารถรองรบทกไลฟสไตลของลกคาในจงหวดสระบร รวมถงพ PนทJใกลเคยงและนกทองเทJยวท Pงคนไทยและชาวตางชาต

ธนวาคม บรษทฯ ไดเปดใหบรการ “โรบนสน สาขาบางรก” หลงจากทJปดใหบรการชJวคราวเพJอทาการปรบปรงรานต Pงแตเดอนสงหาคม goot โดยมรปแบบใหมใหมบรรยากาศการชอปปPงทJทนสมย Modern และสะดวกสบายในการจบจาย อกท PงเพJมพ PนทJรานคาเชาเพJอสนองตอบไลฟสไตลของคนกรงเทพยานใจกลางเมองมากยJงข Pน นอกจากน P บรษทฯ ไดเปดใหบรการสาขาใหมลาดบทJ up “โรบนสน สรนทร” ในรป แบ บ “ไลฟ สไต ล เซน เต อ ร” เมJ อวน ทJ gh ธน วาค ม goot โดย การขยาย สาขาสภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนลางน P เพJอใหบรษทฯ พรอมตอบรบทกไลฟสไตลและเตมเตมความตองการของลกคาทJหลากหลายไดอยางครบถวนอยางสมบรณแบบ อกท Pงสาขาน PนบเปนสาขาลาดบทJ } ในภาคตะวนออกเฉยงเหนอของบรษทฯ

สวนท� การประกอบธรกจ - นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

6

ปจจบนหางสรรพสนคาโรบนสนมสาขาใหบรการ 34 สาขาในกรงเทพฯ ปรมณฑล และตางจงหวด ดงน +

ช�อสาขา ช�อเรยกทางการตลาด วนเปดสาขา 1 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาสขมวท โรบนสนสขมวท 1 ธนวาคม 2533

2 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาบางรก โรบนสนบางรก 11 พฤศจกายน 2535 3 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาศรนครนทร โรบนสนซคอนสแควร 21 สงหาคม 2537 4 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขารงสต โรบนสนฟวเจอรพารครงสต 18 มนาคม 2538 5 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขารามอนทรา โรบนสนแฟชJนไอสแลนด 1 มถนายน 2538 6 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาลาดหญา โรบนสนลาดหญา 1 พฤศจกายน 2539 7 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาศรราชา โรบนสนศรราชา 31 พฤษภาคม 2540 8 บจ.ซอาร อดรธาน (ประเทศไทย) โรบนสนอดรธาน 30 สงหาคม 2538 9 บจ.ซอาร ภเกต (ประเทศไทย) โรบนสนโอเชJยนภเกต 12 ตลาคม 2538 10 บจ.ซอาร นครศรธรรมราช (ประเทศไทย) โรบนสนโอเชJยนนครศรฯ 27 ตลาคม 2538 11 บจ.ซอาร หาดใหญ (ประเทศไทย) โรบนสนหาดใหญ 1 ธนวาคม 2538 12 บจ.ซอาร เชยงใหม (ประเทศไทย) โรบนสนเชยงใหม 26 มกราคม 2539 13 บจ.ซอาร อบลราชธาน (ประเทศไทย) โรบนสนยJงยงอบล 1 มถนายน 2539 14 บจ.ซอาร ราชบร (ประเทศไทย) โรบนสนราชบร ^ พฤศจกายน goph 15 บจ.ซอาร จนทบร (ประเทศไทย) โรบนสนจนทบร 16 มกราคม 2541 16 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาถนนรตนาธเบศร โรบนสนรตนาธเบศร 15 มถนายน 2548 17 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาอยธยาปารค โรบนสนอยธยา 16 พฤศจกายน 2549 18 บจ.ซอาร ภเกต (ประเทศไทย) โรบนสนโอเชJยนจงซลอน 31 สงหาคม 2550 19 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาชลบร โรบนสนชลบร 29 พฤษภาคม 2552 20 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาขอนแกน โรบนสนขอนแกน 3 ธนวาคม 2552 gf บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาตรง โรบนสนตรง 11 พฤศจกายน 2553 gg บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาเชยงราย โรบนสนเชยงราย uh มนาคม 2554 gu บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาพษณโลก โรบนสนพษณโลก gh ตลาคม goop gp บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาพระราม ^ โรบนสนพระราม 9 fp ธนวาคม goop 25 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาสพรรณบร โรบนสนสพรรณบร 2 มนาคม gooo 26 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาบางนา โรบนสนบางนา u พฤษภาคม gooo 27 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาสราษฏรธาน โรบนสนสราษฏรธาน ff ตลาคม gooo 28 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาบางแค โรบนสนบางแค u พฤศจกายน gooo 29 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาลาปาง โรบนสนลาปาง uh พฤศจกายน gooo *30 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขากาญจนบร โรบนสนกาญจนบร gv กมภาพนธ goot *31 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาอบลราชธานg โรบนสนอบลราชธานg o เมษายน goot *32 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาสกลนคร โรบนสนสกลนคร g} มถนายน goot *33 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาสระบร โรบนสนสระบร gg พฤศจกายน goot *34 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน สาขาสรนทร โรบนสนสรนทร gh ธนวาคม goot

*สาขาใหมท�เปดใหบรการในป ���J

สวนท� การประกอบธรกจ - นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

7

ภาพรวมการประกอบธรกจของกลมบรษท

p^.^^%

บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน

^^.vt%

^^.^v%

^^.vh%

99.99%

99.99%

99.92%

oh.hh%

^^.^^%

v^.^^%

}t.00%

}p.^^%

tp.^^%

p^.^^%

p^.^^%

76.00%

บจ. นครศรธรรมราช โอเชJยนกรป

fh.hh%

gp.hh%

gh.^o%

35.00%

50.00%

15.00%

50.00%

9.00%

ph.00%

ph.00%

33.33%

24.00%

24.00%

25.00%

บจ. ควอลต Pอนน

th.00%

th.00%

uu.uu%

uu.uu%

fg.hh%

fg.hh%

26.99%

12.00%

12.00%

og..00%

บจ. ซอาร ราชบร

ตระกลทฆธนานนท

บจ. อาร เอส ท สกายบรจ

บจ. ซ.ท.แลนด

นายอาชนน อศวโภคน

บจ.หลงสวนเรยลต P

บจ. หางเซนทรล ดพารทเมนทสโตร

นายอนนต อศวโภคน

บจ. สยามรเทล ดเวลลอปเมนท

บจ. ภเกตโอเชJยนกรป

บจ.โรบนสนนครนทร

บจ. โรบนสนรชดา

บจ. หาดใหญ ซต P ชอปปPง เซนเตอร

บจ. ซอาร อบลราชธาน

บจ. เซนเตอรทาวน บจ. สแควรรทสพลาซา

นายวรวชร ตนตรานนท บจ. ซอาร เชยงใหม

บจ. พาวเวอรบาย

บจ. เซนทรลรเทล คอรปอเรชJน

บจ. เจรญศรพลาซา

R-Trading (L) BHD

บจ. หางเซนทรล ดพารทเมนทสโตร

บจ.หลงสวนเรยลต P

บจ. ซอาร (ประเทศไทย)

ตระกลจงสวฒน

บจ. โรบนสนสขมวท

บจ. ซอาร หาดใหญ

บจ. ซอาร ภเกต

บจ.ซอาร นครศรธรรมราช

บจ. อารดพฒนา

บจ. โรบนสน เอส พ ว

บจ. ซอารซสปอรต

บจ. ซอาร จนทบร

บจ. ซอาร อดรธาน

สวนท� การประกอบธรกจ - นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

8

รายละเอยดของบรษทและบรษทยอย

ช"อบรษท ทนชาระแลว

(บาท) ลกษณะการดาเนนธรกจ

บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน I,RA?,QAM,K?? ดาเนนกจการธรกจคาปลกเปนหลก ปจจบนดาเนนธรกจหางสรรพสนคาในกรงเทพฯ และตางจงหวด ภายใตช�อ โรบนสน โดยมสาขาดงตอไปน + สขมวท บางรก บางแค ศรนครนทร แฟช�นไอสแลนด รงสต ลาดหญา รตนาธเบศร พระราม R ศรราชา อยธยา ชลบร ขอนแกน ตรง เชยงราย พษณโลก สพรรณบร บางนา ลาปาง สราษฎรธาน กาญจนบร อบลราชธาน ? สกลนคร สระบร และ สรนทร

บจ.ซอาร (ประเทศไทย) 3,201,000,000 บรษทโฮลด +งเพ�อรวมลงทนกบหางสรรพสนคาทองถ�นใน 8 จงหวด เพ�อประกอบธรกจประเภทหางสรรพสนคา ภายใตช�อ โรบนสน

บจ.ซอาร ราชบร (ประเทศไทย) 645,600,000 ประกอบธรกจหางสรรพสนคาใน จ.ราชบร บจ.ซอาร เชยงใหม (ประเทศไทย) 220,000,000 ประกอบธรกจหางสรรพสนคาใน จ.เชยงใหม บจ.ซอาร หาดใหญ (ประเทศไทย) 202,000,000 ประกอบธรกจหางสรรพสนคาใน อ.หาดใหญ จ.สงขลา บจ.ซอาร อดรธาน (ประเทศไทย) 225,000,000 ประกอบธรกจหางสรรพสนคาใน จ.อดรธาน บจ.ซอาร อบลราชธาน (ประเทศไทย) 71,000,000 ประกอบธรกจหางสรรพสนคาใน จ.อบลราชธาน

บจ.ซอาร จนทบร (ประเทศไทย) 160,000,000 ประกอบธรกจหางสรรพสนคาใน จ.จนทบร บจ.ซอาร นครศรธรรมราช (ประเทศไทย) 280,000,000 ประกอบธรกจหางสรรพสนคาใน จ.นครศรธรรมราช บจ.ซอาร ภเกต (ประเทศไทย) 177,000,000 ประกอบธรกจหางสรรพสนคาใน จ.ภเกต บจ.โรบนสนนครนทร 105,000,000 มไดดาเนนพาณชยกจ บจ.โรบนสนสขมวท 100,000,000 มไดดาเนนพาณชยกจ บจ.โรบนสนรชดา 75,000,000 มไดดาเนนพาณชยกจ R-Trading (L) BHD 50,000 ประกอบธรกจลงทนในกจการตางๆ บจ.โรบนสน เอสพว 1,000,000 รบซ +อคนหนกจากเจาหน +ตามโครงการ ”วดอารพ” บจ.เพาเวอรบาย 560,000,000 ประกอบธรกจเปนศนยจาหนายอปกรณไฟฟา บจ.ซอารซ สปอรต 370,000,000 ประกอบธรกจเปนศนยจาหนายอปกรณกฬา บจ.สยามรเทลดเวลลอปเมนท บจ.สแควรรทส พลาซา

500,000,000 125,000,000

เจาของและผบรหารศนยการคาแฟช�นไอสแลนดถนนรามอนทรา

บจ.อารดพฒนา 3,000,000 ประกอบธรกจพฒนาอสงหารมทรพย บจ.อาร เอส ท สกายบรจ 49,395,000 ดาเนนการสรางและบรหารจดการทางเช�อมรถไฟฟา

สวนท� การประกอบธรกจ - นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

9

ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

ธรกจของบรษทเปนสวนหนJงของธรกจในกลมเซนทรล ซJงกลมมนโยบายในการเสรมสรางความสามารถในการแขงขน ดวยการลงทนของกลมเซนทรลเนนธรกจทJเกJยวเนJองกน อาท ผพฒนาศนยการคา ผ ใหบรการหรอใหเชาพ PนทJคาปลก ผ นาเขา ผลตหรอจาหนายผลตสนคาทJเกJยวของกบ เส Pอผา และของใชสวนบคคลทJมแฟชJน รวมถงการเนนการบรหารงานแบบรวมสศนยกลางโดยเฉพาะงานหลงรานทJเกJยวของกบการสนบสนนธรกจคาปลกเพJอใหเกดความไดเปรยบในเรJองของการประหยดตอขนาด ความเชJยวชาญชานาญการ และเพJมศกยภาพในการดาเนนธรกจ

อนJง บรษทมนโยบายในการทาธรกรรมระหวางบคคลทJเกJยวโยงกนกบบรษท โดยมรายละเอยดในหวขอ “รายการระหวางกน”

กลมเซนทรลกรป

บจ.เซนทรลรเทล คอรปอเรชJน

บมจ.โรงแรมเซนทรลพลาซา

บมจ.หางสรรพสนคา โรบนสน

55% 64% 100% 100% 63%

fhh% 62%

40%

40%

60%

60%

เซนทรลมารเกตต Pงกรป บมจ.ออฟฟศเมท บมจ.เซนทรลพฒนา

บจ. พาวเวอรบาย

บจ. ซอารซสปอรต

บจ.บทเอส บจ.ออฟฟซ คลบ (ไทย )

fhh%

สวนท� การประกอบธรกจ - ลกษณะการประกอบธรกจ

10

. ลกษณะการประกอบธรกจ

โครงสรางรายไดรวม

ประเภทรายได/บรษท ป 2556 ป 2555 ป 2554

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขาย

- บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน (1) 16,560 61.90 13,988 58.49 10,589 54.92

- บรษทยอย* (2) 7,740 28.93 7,632 31.91 &,'() *+.,)

รวมรายไดจากการขาย (1)+(2) 24,300 90.83 21,620 90.41 17,630 91.44

รายไดจากการลงทน 1,300 4.86 1,090 4.56 953 4.94

รายไดอJน 796 2.98 802 3.35 493 2.55

สวนแบงกาไรจากบรษทรวม 358 1.34 402 1.68 205 1.06

รายไดรวม 26,754 100.00 23,914 100.00 19,280 100.00

*บรษทยอย ประกอบดวย บจ.ซอาร ราชบร (บรษทฯ ถอหน ::.::%) บจ.ซอาร เชยงใหม (บรษทฯ ถอหน >:.::%)

บจ.ซอาร หาดใหญ (บรษทฯ ถอหน &+.''%) บจ.ซอาร อดรธาน (บรษทฯ ถอหน &+.''%) บจ.ซอาร อบลราชธาน

(บรษทฯ ถอหน &(.::%) บจ.ซอาร จนทบร (บรษทฯ ถอหน +(.::%) บจ.ซอาร นครศรธรรมราช (บรษทฯ ถอหน

(:.::%) บจ.ซอาร ภเกต (บรษทฯ ถอหน (:.::%)

โครงสรางรายไดจากการขายสนคา

กลมสนคา สดสวนรายได (รอยละ)

ป ��� ป ��� ป ��D

SOFTLINE vu.uo 84.19 vp.po

HARDLINE ft.hu 15.32 fo.h^

OTHERS h.tg 0.49 h.pt

สวนท� การประกอบธรกจ - ลกษณะการประกอบธรกจ

11

ลกษณะผลตภณฑ

บรษทฯ ประกอบธรกจคาปลกประเภทหางสรรพสนคา โดยจาหนายสนคาใน g สายผลตภณฑหลก ไดแก

1. สายสนคา Softline ซJงเปนสนคาทJมแบรนดทJมชJอเสยง เนนความเปนแฟชJน ทนสมย และเปนสนคาทJมการเปลJยนแปลงดานแฟชJนทJรวดเรว ลกคามกตดสนใจซ Pอตามกระแสนยม โดยบรษทฯ นาเสนอสนคาทJเปนแบรนดช Pนนาท Pงในประเทศและตางประเทศ เปนทJนยมและมคณภาพ โดยแบงออกตามประเภทของสนคา ไดแก

- กลมเส PอผาเครJองแตงกายสตร (Ladies’ Wear) สนคาในกลมน Pประกอบดวยเส PอผาและเครJองแตงกายสาหรบสตร รวมถงกลมสนคาชดช Pนในสาหรบสตร โดยวางจาหนายสนคาทJหลากหลายตามกระแสแฟชJน และมสนคาสาหรบสตรต Pงแตวยรนจนถงวยทางาน

- กลมเส PอผาเครJองแตงกายบรษ (Men’s Wear) สนคาในกลมน Pประกอบดวยเส PอผาและเครJองแตงกายสาหรบบรษทJทนกระแสนยม อาท เส Pอผา รองเทา กระเปา เขมขด และชดช Pนในสาหรบบรษ

- กลมเส Pอผายนส (Jeans) สนคาในกลมน Pประกอบดวยเส Pอผาประเภทยนส อาท เส Pอยนส กางเกงยนส และกระโปรงยนสในรปแบบตางๆ ซJงบรษทฯ ไดรวบรวมแบรนดช Pนนามาวางจาหนายอยางครบครน

- กลมเครJองสาอางคและเครJองประดบ (Cosmetics and Accessories) สนคาในกลมน PประกอบดวยเครJองสาอางค ผลตภณฑบารงผว จวเวอรรJและเครJองประดบตางๆ รวมถงสนคาประเภทรองเทาและกระเปาสาหรบสตร

- กลมเส PอผาเครJองแตงกายและเครJองใชสาหรบเดก (Children’s Wear) สนคาในกลมน Pประกอบดวยเส Pอผา รองเทาและของใชสาหรบเดกทกเพศทกวย ซJงครอบคลมต Pงแตเดกวยแรกเกด เดกเลก จนถงเดกโต โดยบรษทฯ ไดจดเตรยมสนคาทกขนาดไว เพJอรองรบการเตบโตของเดกในแตละชวงอายไดอยางเหมาะสม

2. สายสนคา Hard Line ซJงเปนสนคาทJเนนคณภาพ การใชงาน รปแบบ ความหลากหลาย และความทนสมย ลกคาสวนใหญจะตดสนใจเลอกสนคาในกลมน PดวยรปแบบทJทนสมยของสนคาและอรรถประโยชนในการใชงาน อนไดแก

- กลมสนคาตกแตงบานและของใชภายในบาน (Home) สนคาในกลมน Pประกอบดวยสนคาตกแตงและของใชภายในบานตางๆ อาท ผาเชดตว เครJองนอน เครJองครว สนคาตกแตงบาน เครJองมอเครJองใชภายในบานตางๆ ซJงบรษทฯ จาหนายสนคาดวยรปแบบทJหลากหลาย มคณภาพและอรรถประโยชนใชสอยครบครน

- กลมสนคาประเภทของขวญ และของเลน (Gifts and Toys) สนคาในกลมน Pประกอบดวยสนคาประเภทของขวญ กฟทชอป รวมถงสนคาประเภทของเลนสาหรบเดกในชวงอายตางๆ โดยคานงถงมาตรฐานและความปลอดภยของสนคาเปนสาคญ

- กลมสนคาอJนๆ บรษทฯ ไดวางจาหนายสนคาประเภทอJนๆ นอกเหนอจากทJกลาวมาขางตน อาท สนคาประเภทอปกรณรถยนตและเครJองมอ เปนตน

สวนท� การประกอบธรกจ - ลกษณะการประกอบธรกจ

12

นอกจากน P บรษทฯ ยงไดพฒนาแบบสนคาข Pนเอง โดยมความแตกตางจากสนคาทJวางจาหนายทJวไปในทองตลาด รวมท Pงการสรรหาสนคาใหมๆ ท PงในประเทศและตางประเทศทJมรปแบบนาสนใจ ท Pงน PเพJอเพJมความหลากหลายและสรางความแตกตางจากคแขง โดยวางจาหนายเฉพาะทJหางโรบนสนเทาน Pน (Only @ Robinson) สาหรบสนคาในกลมน P บรษทฯ ไดแบงการบรหารจดการออกเปน u ประเภท คอ

1. สนคา Private Brand : ประกอบดวยสนคาทJบรษทฯ พฒนาแบรนดสนคาข PนมาเองเพJอวางจาหนายในทกสาขาของบรษทฯ โดยพจารณาเลอกเฉพาะสนคาในหมวดทJไดรบความนยม เพJอเพJมความหลากหลายของสนคาและเปนการเตมเตมในความตองการของลกคา โดยเนนรปแบบสนคาทJทนสมย มคณภาพทJด ดวยราคาทJเหมาะสม ประกอบดวยกลมสนคาประเภทตางๆ ดงน P

กลมสนคา แบรนดสนคา เครJองครว เครJองใชไฟฟาและเครJองนอน Cuizimate Thomas Ella

Marushi Robinson*Home

แฟชJนและเส Pอผาสตร F.O.F Ohayo Chee Vivienne Tasha Pacific Life Viva Candy

รองเทา กระเปา และเครJองประดบสตร F.O.F เครJองสาอางค Bath & Body Therapy เส PอผาและเครJองแตงกายชาย Pacific Union Snap Jeans Studio

Otoko Beyond Basic Zio สนคาเดก Pumpkin Pie Snap กระเปาเดนทาง Robinson Luggage

2. สนคา Exclusive Brand : เปนสนคาแบรนดตางประเทศทJมชJอเสยงและผลตในตางประเทศ โดยบรษทฯ ไดคดสรรและนาเขามาจาหนายเฉพาะในหางโรบนสนเทาน Pน

กลมสนคา แบรนดสนคา แฟชJนและเครJองแตงกายสตร Allure Centro Moda I.E Ermis Esensual Yishion เครJองหนงและรองเทาสตร Perllini แฟชJนและเครJองแตงกายบรษ Yishion Emilio Valentino แฟชJนและเครJองแตงกายยนส Pepe Jeans เครJองสาอางค David Jones

สวนท� การประกอบธรกจ - ลกษณะการประกอบธรกจ

13

สนคาประเภทน P ยงรวมถงสนคาแบรนดภายในประเทศทJเปนทJนยม โดยบรษทฯ ไดสJงผลตสนคาในคอลเลคชJนพเศษเฉพาะสาหรบจาหนายในหางโรบนสนเทาน Pน สนคาทJกลาวมาขางตนน PถอเปนสวนหนJงของกลยทธการสรางความแตกตางโดยคดเลอกสนคาเฉพาะประเภทแฟชJนนามาจาหนายในสาขาทJผบรโภคมกาลงซ PอและมความตองการสนคาทJมความแตกตางจากสนคาทJมจาหนายทJวไป

3. สนคาราคาเดยว Just Buy : ประกอบดวยสนคาหลากหลายประเภททJครอบคลมลกคาท Pงวยเดก วยรน ตลอดจนลกคาวยทางาน เชน เครJองประดบ เครJองสาอางค เครJองเขยน กฟทชอป และเครJองใชภายในบาน เปนตน ซJงเปนสนคาทJจาหนายในราคา 35 บาทตอช Pน และ 55 บาทตอช Pน

การตลาดและการแขงขน

คแขงขน

f. ผประกอบการหางสรรพสนคา ซJงเปนคแขงโดยตรงในบรเวณใกลเคยง หรอมกลมลกคาเดยวกน โดยสามารถแบงออกเปน

1.1 ผประกอบการหางสรรพสนคารายใหญ (Chain Department Store) ไดแก

กลมเซนทรล มจานวนสาขารวม f} สาขา โดยเปนผประกอบการหางสรรพสนคาภายใตชJอ

- หางสรรพสนคาเซนทรล ดพารทเมนทสโตร (Central Department Store) ซJงดาเนนธรกจหางสรรพสนคาทJเนนกลมลกคาเปาหมายทJมกาลงซ PอสงหรอชJนชอบความหรหรา โดยมจานวนสาขาท Pงหมด ft สาขา แบงเปนสาขาในกรงเทพจานวน fh สาขา และตางจงหวดจานวน t สาขา

- หางสรรพสนคาเซน (ZEN) ซJงดาเนนธรกจหางสรรพสนคาทJเนนกลมลกคาวยรนและคนรนใหมทJมกาลงซ Pอสง โดยมจานวนสาขา f สาขาในกรงเทพ

กลมเดอะมอลล มจานวนสาขารวม v สาขา โดยเปนผบรหารศนยการคาและผประกอบการหางสรรพสนคา ภายใตชJอ

- หางสรรพสนคาเดอะมอลล (The Mall) ซJงเนนกลมลกคาทJมกาลงซ Pอในระดบปานกลาง โดยมจานวนสาขาท Pงหมด t สาขา แบงเปนสาขาในกรงเทพจานวน o สาขา และตางจงหวดจานวน f สาขา

- หางสรรพสนคา ด เอมโพเรยม (The Emporium) (จานวน f แหง) และหางสรรพสนคาสยามพารากอน (Siam Paragon) (จานวน f แหง) เปนศนยการคาทJต Pงอยในเขตกรงเทพ โดยเนนกลมลกคาเปาหมายทJมกาลงซ PอสงหรอชJนชอบความหรหรา

1.2 ผประกอบการหางสรรพสนคารายอJนๆ อาท ต PงฮJวเสง โตคว อเซตน และผประกอบการหางสรรพสนคาทองถJนในแตละจงหวด

g. ผประกอบการธรกจคาปลกอJน ไดแก ดสเคานสโตร / ซปเปอรเซนเตอร และศนยการคาในรปแบบตางๆ เชน เซนทรลเวลด เอสพลานารด คงเพาเวอร แพลตนJมมอลล ครสตลพารค เทอรมนอล gf เมกา บางนา และอJนๆ ซJงถอเปนคแขงขนทางออม เนJองจากมลกคาหรอโอกาสของการจบจายทJแตกตางกน

สวนท� การประกอบธรกจ - ลกษณะการประกอบธรกจ

14

ภาวะธรกจคาปลก

ภาวะธรกจคาปลกในป 2556 มการขยายตวในอตราท�ชะลอตวลง ตามการบรโภคภาคเอกชนท�เตบโตอยระดบต�าเพยง 1% ซ�งเปนไปตามทศทางการขยายตวทางเศรษฐกจท�อยในระดบต�า การบรโภคท�ชะลอตวลงสบเน�องจากการกระตนการจบจายดวยมาตรการตางๆ ของภาครฐต +งแตปท�ผานมาทาใหผบรโภคมภาระการใชจายและหน +สนเพ�มสงข +น และเปนเหตใหตองลดการบรโภคลง นอกจากน +ผบรโภคมความกงวลในทศทางเศรษฐกจเน�องจากราคาสนคาเกษตรท�ปรบตวลดลง การสงออกเตบโตอยในระดบต�ากวาท�คาดหมาย รวมถงบรรยากาศทางการเมองท�มแนวโนมเปล�ยนแปลงไดตลอดเวลา ดงจะเหนไดจากตวเลขดชนความเช�อม�นของผบรโภคตอเศรษฐกจท�ปรบตวลงอยางตอเน�องตลอดท +งป ดงน +น ในปน +ธรกจคาปลกไทยท +งระบบตางไดรบผลกระทบดงกลาว

ในป 2556 ผประกอบการธรกจคาปลกสมยใหมแตละรายยงคงมการเปดสาขาใหมอยางตอเน�องโดยเฉพาะในชวงคร�งปแรก โดยตางมงครอบครองพ +นท�ท�มศกยภาพท +งในกรงเทพและตางจงหวด สงผลใหธรกจคาปลกในแตละพ +นท�มการแขงขนเพ�มข +น นอกจากน + รานจาหนายสนคาแฟช�นจากตางประเทศมการขยายสาขาท +งในกรงเทพและตางจงหวดอยางรวดเรวในปน + อาท UNIQLO และ H&M เปนตน และมแนวโนมท�จะเพ�มข +นอกในอนาคต รวมถงมผประกอบการตางประเทศรายใหมๆ เพ�มข +นอกดวย อกกระแสหน�งของความตองการสนคาท�ตองกลาวถง คอ ในปน + ความตองการในสนคาท�เก�ยวของกบท�อยอาศยเพ�มข +น อาท วสดกอสราง เฟอรนเจอร เคร�องนอน และอปกรณประดบและตกแตงบาน เน�องมาจากการพฒนาโครงการท�อยอาศยตางๆ ท +งในกรงเทพและจงหวดท�เปนหวเมองใหญ สงผลใหรานคาท�เปนศนยจาหนายสนคาท�เก�ยวกบวสดกอสราง การตอเตมและตกแตง มการขยายสาขาเพ�มมากข +นดวยเชนกน

ทางดานธรกจหางสรรพสนคา ในป 2556 นบวาเปนอกปหน�งท�ผ ประกอบการหางสรรพสนคามการเคล�อนไหวอยางมนยสาคญ สงผลใหการแขงขนมความเขมขนมากข +น เร�มจากกลมเดอะมอลล วางแผนลงทนพฒนาโครงการศนยการคาบนถนนสขมวท และบางนา รวมถงมการปรบปรงสาขาเอมโพเร�ยม1 บางกะป และบางแค เพ�อเพ�มขดความสามารถในการแขงขนใหกบตนเอง ในขณะท�กลมเซนทรลชวงปลายปไดมการเปดหางสรรพสนคาเซนทรล ในพ +นท�จงหวดเชยงใหม และอาเภอหาดใหญ เพ�อรองรบกลมลกคาท�กาลงซ +อสงและนกทองเท�ยว และในป 2558 ไดวางแผนท�จะเปดสาขาหางสรรพสนคาเซนทรลอก 3 แหง ในดานหางสรรพสนคาโรบนสน มการเปด 5 สาขาอยางตอเน�องเปนปท� 2 โดยเนนการเปดหางในรปแบบไลฟสไตลเซนเตอรในตางจงหวด ซ�งเปนตลาดท�มขนาดเลก การแขงขนยงอยในระดบต�า

ในดานการแขงขน ดวยภาวะเศรษฐกจไทยท�ไมเอ +ออานวยตอบรรยากาศการจบจายใชสอยโดยเฉพาะในชวงคร�งปหลง ผประกอบการตางใชกลยทธการกาหนดราคาพเศษ หรอการลดราคาสนคาสงข +นจากปกอนๆ เพ�อดงดดใหลกคาเขามาในรานและเรงเราใหตดสนใจซ +อรวดเรวข +น นอกจากน + การใชกลยทธการตลาดกบลกคาสมาชกยงคงมบทบาทท�สาคญ นอกจากเปนการรกษาลกคาใหอยกบตนเองแลวยงเปนการเพ�มยอดขายในอกทางหน�งดวย ในขณะเดยวกนผประกอบการคาปลกไดมการรวมมอกบผบรหารบตรเครดตเพ�อเนนการทาการตลาดกบฐานลกคาสมาชกบตรเครดตดวย ซ�งนบเปนการขยายฐานลกคาของตน โดยการเพ�มสวนลดเม�อใชจายผานบตรเครดตน +น หรอนาคะแนนท�สะสมไวในบตรเครดตมาแลกซ +อสนคา การรบสวนลดเพ�ม การรบเงนสดคน หรอการผอนชาระคาสนคาโดยไมมดอกเบ +ย เหลาน +ลวนทาใหภาวะการแขงขนในธรกจคาปลกปน +ทวความรนแรงข +นกวาปท�ผานๆ มา

สวนท� การประกอบธรกจ - ลกษณะการประกอบธรกจ

15

ดานพฤตกรรมผ บรโภค ดวยปจจบนพฒนาการดานเทคโนโลยส�อสารมประสทธภาพมากข +น ผ คนตดตอส�อสารถงกนและบรโภคขอมลไดอยางรวดเรว งายดาย รวมถงเครอขายอนเตอรเนทความเรวสงมการขยายและเขาถงพ +นท�ตางๆท�วประเทศมากข +น นอกจากน + มจานวนผ ใชบตรเครดตสงข +น การพฒนาระบบชาระเงนผานระบบออนไลนมประสทธภาพรวมถงมความปลอดภยมากข +นเปนลาดบ สรางความเช�อม�นใหแกผบรโภคสาหรบการทาธรกรรมผานระบบออนไลน สงผลใหการคาปลกผานชองทางออนไลนไดรบความนยมเพ�มข +น ผบรโภคใหความสนใจและจบจายสนคาผานชองทางดงกลาว ผประกอบการท +งขนาดเลกและใหญตางเขามาขายสนคาผานระบบออนไลน และ Social Network เน�องจากมตนทนท�ถกและทาไดอยางรวดเรว ในขณะท�ผประกอบการหางสรรพสนคารายใหญตางเร�มเตรยมแผนงานในการขายสนคาผานระบบออนไลนบนเวบไซตของตนเองเชนกน เพ�อใหเปนอกหน�งชองทางในการเขาถงลกคา และรกษาสวนแบงตลาดของตนเองไว

สาหรบพฤตกรรมผบรโภคในการเลอกซ +อสนคา ผบรโภคยงคงมการตอบสนองตอสนคาแฟช�นท�รวดเรว เน�องจากผบรโภคในปจจบนสามารถรบรและตดตามกระแสแฟช�นผานส�อตางๆ ไดงายและรวดเรว ขณะเดยวกนผบรโภคยงคงตดสนใจซ +อสนคาดวยความรอบคอบ โดยจะพจารณาถงความคมคาท +งในดานราคา คณภาพ และภาพลกษณของสนคา รวมถงมความตองการท�เฉพาะเจาะจงมากข +น อกท +งผบรโภคยงเลอกสถานท�จบจายโดยคานงถงความสะดวกสบายในการเดนทาง นอกจากน + ผบรโภคในตางจงหวดมพฤตกรรมการใชจายเปล�ยนแปลงไปเปนแบบสงคมเมองมากข +นอยางตอเน�อง

สวนท� การประกอบธรกจ - ลกษณะการประกอบธรกจ

16

กลยทธการแขงขน

ดานการขยายสาขาและการปรบปรงสาขาเดม

บรษทฯ ไดเลงเหนโอกาสในการขยายธรกจหางสรรพสนคาไปในหลายพ PนทJของประเทศไทย และไดวางแผนการขยายสาขาไวอยางตอเนJอง โดยขยายสาขาใน g รปแบบ คอ การขยายสาขาไปในศนยการคาขนาดใหญ และการขยายสาขาในรปแบบ “ไลฟสไตล เซนเตอร” (Lifestyle Center) โดยพจารณาตามศกยภาพของพ PนทJ เพJอใหสามารถใหบรการแกลกคาไดอยางครอบคลมทJวถงทกพ PนทJ ท Pงน P การขยายสาขาทJรวดเรวไมเพยงแตชวยใหบรษทฯ มสาขาใหบรการในพ PนทJสาคญในแตละภมภาคไดทJวถงเทาน Pน บรษทฯ ยงเปนผประกอบการหางสรรพสนคาสมยใหมทJเขาทาตลาดเปนรายแรกๆ ในพ PนทJตางจงหวด ซJงไดชวยสรางการรบรแบรนดหางฯ โรบนสนใหเปนทJรจก และสรางความผกพนธกบลกคา ซJงจะชวยเสรมความไดเปรยบทางการแขงขนใหแกบรษทฯ ในระยะยาวดวยเชนกน

สาหรบสาขาในรปแบบ “ไลฟสไตล เซนเตอร” เปนศนยการคาทJมพ PนทJประมาณ uh,hhh-uo,hhh ตารางเมตร ซJงไดจดวางรปแบบภายในศนยการคาใหมความตอเนJองของพ PนทJหางสรรพสนคาและพ PนทJรานคาเชา เพJอใหเกดความสะดวกและความเพลดเพลนในการจบจายของลกคา อกท Pงยงคานงถงความหลากหลายและครบครนของสนคาและบรการ (One Stop Shopping) ซJงเปนทJตองการของลกคา อาท ซปเปอรมารเกต รานขายสนคาเฉพาะอยาง (หนงสอ อปกรณกฬา เครJองใชไฟฟา และอJนๆ) รานอาหาร โรงภาพยนต โซนสนคาไอท โซนธนาคาร บรการเกJยวกบความงาม เปนตน ซJงการขยายสาขาในรปแบบน P ถอเปนอกหนJงกลยทธทJบรษทฯ ประสบความสาเรจ เพราะไดรบการตอบรบทJดจากลกคา สรางความเชJอมJนใหแกคคาและพนธมตรทางธรกจ ทาใหบรษทฯ มความมJนใจในรปแบบธรกจใหมน P ทJจะเพJมความคลองตวในการขยายสาขาของบรษทฯ ตอไปในอนาคต

นอกจากแผนการขยายสาขา บรษทฯ ยงมแผนงานทJจะปรบปรงสาขาเดมใหมความทนสมยอยเสมอเปนประจาทกป โดยไดมการปรบปรงท Pงในดานการจดวางแสดงสนคาใหมความโดดเดน การปรบเปลJยนเฟอรนเจอรและเคาทเตอรของสนคาแผนกตางๆ ใหทนสมยอยเสมอ การจดระบบแสงภายในหางฯ รวมถงการตกแตงภายนอกและภายในอJนๆ เพJอชวยกระตนความสนใจและดงดดใหลกคาเขามาเลอกซ PอสนคาอยางตอเนJอง และทาใหการใชพ PนทJขายของบรษทฯ มประสทธภาพสงสด

ตามทJบรษทฯ ไดเรJมแผนงานขยายสาขาอยางรวดเรว โดยไดขยายมากถง o แหงต Pงแตป gooo ซJงบรษทฯ ไดดาเนนตามแผนงานดงกลาวตอเนJองในป goot โดยไดเปดใหบรการสาขาใหมจานวน o แหงในตางจงหวด ประกอบดวยสาขาในรปแบบ “ไลฟสไตล เซนเตอร” จานวน p แหง อนไดแก สาขากาญจนบร สาขาสกลนคร สาขาสระบร และสาขาสรนทร และเปนสาขาในรปแบบทJเปดในศนยการคาจานวน f แหง คอ สาขาอบลราชธาน g นอกจากน P บรษทฯ ไดทาการปรบปรงสาขาเดม u แหง อนไดแก สาขาบางรก สาขาเชยงใหม และสาขาหาดใหญ อยางไรกด บรษทฯ จาเปนตองปดใหบรการสาขารชดาภเษกเนJองจากส Pนสดสญญาเชา ซJงบรษทฯ ไดเปดใหบรการสาขาพระราม ^ เพJอทดแทนและรองรบความตองการของลกคาในพ PนทJหลงจากการปดใหบรการสาขาดงกลาวน Pต Pงแตป goop ทาใหในป goot บรษทฯ มสาขาทJเปดใหบรการแกลกคามากถง up แหงทJวประเทศ ประกอบดวยสาขาในกรงเทพ fh แหง และตางจงหวด gp แหง และยงคงเปนหางสรรพสนคาทJมสาขาครอบคลมทกพ PนทJมากทJสดในประเทศไทย

สวนท� การประกอบธรกจ - ลกษณะการประกอบธรกจ

17

ดานการบรหารสนคา

บรษทฯ ไดปรบปรงและพฒนาการนาเสนอสนคาอยเสมอเพJอใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลกคาทJเปลJยนแปลงอยางรวดเรวในปจจบน เนJองจากลกคาสามารถเขาถงและตดตามเทรนดแฟชJนตางๆ ไดงายมากข Pน โดยบรษทฯ ไดทาการคดสรรสนคาทJมคณภาพด อกท PงยงเปนแบรนดทJเปนทJนยมหรอมรปแบบทJกาลงอยในกระแสนยม และมระดบราคาทJเหมาะสมซJงลกคาสามารถตดสนใจซ Pอไดงาย เขามาวางจาหนายทJหางฯ โรบนสนแตละสาขา ตามนโยบายหลกในการนาเสนอสนคาของบรษทฯ นอกจากน P บรษทฯ ยงไดพฒนาการนาเสนอกลมสนคาทJมจาหนายเฉพาะทJหางโรบนสนเทาน Pน (Only @ Robinson) อนไดแก สนคา Private Brand และ Exclusive Brand โดยมทมงานและผบรหารระดบสงทJดแลสนคาในกลมน Pโดยเฉพาะ เพJอใหการคดเลอกสนคาเขามาวางจาหนายสามารถเตมเตมชองวางทJมอยในตลาดจากความตองการทJหลากหลายของลกคาไดอยางเหมาะสม

ในป goo6 บรษทฯ ไดเนนการนาเสนอสนคาแบรนดใหมและคอลเลคชJนใหมอยางตอเนJอง โดยเฉพาะกลมสนคาแฟชJนทJกาลงอยในความนยมและเปนทJชJนชอบของลกคา เพJอชวยกระตนความตองการซ Pอของลกคาตลอดท Pงป อกท PงเนนการนาเสนอสนคาทJเปนคอลเลคชJนเฉพาะทJมจาหนายทJโรบนสนเทาน Pน เพJอสรางความแตกตางใหกบลกคา รวมท PงการเพJมแบรนดสนคาตางประเทศ สาหรบกลมลกคาทJมกาลงซ Pอสง นยมความหรหรา หรอสนคาและแฟชJนทJมชJอเสยง ซJงชวยขยายฐานลกคาของบรษทฯ ไปยงกลมลกคาใหมๆ เพJมข Pน ประกอบกบบรษทฯ ไดทากจกรรมการตลาด ควบคไปกบการแนะนาสนคาใหมเพJอใหสนคาดงกลาวไดเปนทJรจกของลกคาไดเรวยJงข Pน สามารถดงดดความสนใจของลกคาและกระตนยอดขายของสนคาในแตละสาขาใหสงข Pน ขณะทJในชวงครJงปหลงน Pน ภาวะเศรษฐกจทJมอตราการเตบโตชะลอตว รวมถงผบรโภคมความเชJอมJนตอภาวะเศรษฐกจลดลงตอเนJอง บรษทฯ จงไดปรบกลยทธโดยเนนการนาเสนอสนคาทJมราคาทJเหมาะสมและคมคาใหกบลกคามากข Pน เพJอใหสอดรบกบความตองการของลกคาในสถานการณดงกลาว

นอกจากน P บรษทฯ ยงไดขยายฐานไปยงกลมลกคาทJเปนคนรนใหม ดวยการคดสรรแบรนดทJมสไตลแตกตางและสอดรบกบไลฟสไตลของลกคา เพJอมานาเสนอใหกบลกคาเฉพาะทJหางฯ โรบนสนเทาน Pน อาท Pepe’ Jeans, Yishion, FOF, Emilio Valentino และ Zio เปนตน และไดเพJมความแขงแกรงใหกบแบรนดสนคาในกลมทJเปน Exclusive brand เหลาน P ใหกลายเปนทJนยมของลกคาดวยทาการตลาดและประชาสมพนธผานชองทางสJอตางๆ มากข Pน ซJงชวยใหลกคาสามารถเขาถงสนคากลมน Pไดงาย และสามารถดงดดความสนใจของกลมลกคาใหมๆใหเขามาเลอกซ Pอสนคาในพ PนทJหางฯ โรบนสนมากข Pน

ดานการตลาด

บรษทฯ ไดดาเนนกลยทธการตลาดอยางเปนการเฉพาะในแตละพ PนทJ (Localized Marketing) โดยสรางโปรแกรมการตลาดและรายการสงเสรมการขายตางๆ ทJสอดรบกบกลมลกคาในแตละสาขาอยางเหมาะสม สามารถกระตนความตองการของลกคาไดตรงจด อกท Pงบรษทฯ ไดใชการจดกจกรรมการตลาดตางๆ อาท การจดแฟชJนโชว เพJอชวยดงดดความสนใจของลกคาและเชญชวนใหเขามาเลอกซ PอสนคาทJสาขาของบรษทฯ รวมท PงมการจดกจกรรมทJเปดโอกาสใหลกคาไดเขามามสวนรวมเพJอเสรมสรางบรรยากาศการจบจายของลกคาตามเทศกาลหรอวนสาคญตางๆ ซJงไดชวยเพJมความถJในการซ PอสนคาและเปนการสรางความสมพนธทJดกบลกคาในแตละพ PนทJ อยางไรกด ในป goot อตราการเตบโตทางเศรษฐกจทJชะลอตวไดสงผลกระทบตอการจบจายของลกคา บรษทฯ จงไดปรบกลยทธทางการตลาดโดยเนนการจดกจกรรมการการตลาดมากข Pน รวมถงการจดงาน Expo และการจดรายการสงเสรมการขายทJ

สวนท� การประกอบธรกจ - ลกษณะการประกอบธรกจ

18

มากข PนเพJอชวยกระตนการจบจายของลกคาตลอดท Pงป รวมท Pงบรษทฯ ยงไดรวมมอกบพนธมตรทางธรกจหลายแหงในการจดรายการสงเสรมการขายทJเปน Exclusive Promotion ใหเฉพาะกบลกคาโรบนสน ซJงไดชวยเพJมความแขงแกรงดานการตลาดและเพJมยอดขายใหกบบรษทฯ ไดเปนอยางด

บรษทฯ ใชกลยทธทางการตลาดทJมงเนนการสรางความผกพนธกบลกคาสมาชกบตร The 1 Card “T1C” ซJงเปนบตรสมาชกทJลกคาสามารถใชในการสะสมแตม อกท Pงลกคาผ ถอบตร T1C ยงไดรบสทธประโยชนอJนๆ อาท การรบรขาวสารของสนคาใหมๆ รายการสงเสรมการขายในแตละชวงเวลา รวมถงสทธพเศษตางๆ ทJหางฯ โรบนสนไดทาการคดสรรเพJอมอบใหแกลกคาเปนการเฉพาะตว เพJอสรางความพงพอใจใหแกลกคา โดยในป goot บรษทฯ สามารถเพJมจานวนลกคาสมาชกบตร T1C กวา g แสนราย และเพJมยอดการใชจายผานบตรผานการจดรายการสงเสรมการขายพเศษตางๆ ใหเฉพาะลกคาผ ถอบตร T1C เทาน Pน

นอกจากสมาชกบตร T1C แลว บรษทฯ ยงมลกคาประจาทJใช “บตรเครดตรวม โรบนสน-กสกรไทย” ซJงบรษทฯ ไดรวมมอกบบมจ.ธนาคารกสกรไทย ออกบตรเครดตน Pต Pงแตปลายป goop ซJงเปนอกสวนหนJงทJชวยใหบรษทฯ สามารถขยายฐานลกคาประจาและเสรมสรางภาพลกษณของบรษทฯ โดยบรษทฯ ไดรวมกบ บมจ.ธนาคารกสกรไทยในการขยายฐานลกคาบตรเครดตและยงมการจดรายการสงเสรมการขายทJใหสทธพเศษตางๆ แกลกคาผ ถอบตร ซJงไดชวยกระตนยอดขายและจานวนสมาชกบตรเครดตของบรษทฯ ใหเตบโตเรวมากยJงข Pน

นอกจากน P บรษทฯ ยงคงสรางการรบรแบรนดโรบนสนและตอกย PาภาพลกษณความทนสมยผานการโฆษณาประชาสมพนธในสJอตางๆ อยางตอเนJอง โดยมงเนนการโฆษณาผานนตยสารแฟชJนตางๆ ซJงชวยสะทอนภาพลกษณความเปนแฟชJนของบรษทฯ ไดด การปรบปรงเวบไซตของบรษทฯ ใหมความนาสนใจ สามารถเขาถงขอมลตางๆ ของบรษทฯ ไดงาย และนาตดตามขอมลขาวสารของสนคาและรายการสงเสรมการขายตางๆ เพJอใหลกคารสกไดถงความเปนแฟชJนมากข Pน รวมถงการทาประชาสมพนธผานสJอสงคมออนไลน (Social Network) ทJกาลงเปนทJนยมในปจจบน ซJงเปนชองทางใหมในการสJอสารขอมลกบลกคา ซJงไดชวยสรางความสมพนธกบลกคาไดอยางใกลชดมากข Pนโดยเฉพาะกลมลกคาวยรนและคนรนใหม ซJงในป goot บรษทฯ มจานวนลกคาทJตดตาม Facebook ของบรษท (www.facebook.com/pages/Robinson-Department-Store) มากกวา f.} แสนราย และตดตามทาง Instragram ทJ (iloverobinson_ilovefashion) จานวนมากกวา f.f แสนราย

ดานการบรการ

การใหบรการถอเปนอกหนJงปจจยสาคญทJมผลตอการตดสนใจซ Pอของลกคา ซJงการทJลกคาไดรบบรการทJดยงชวยทาใหเกดความภกดและทาใหลกคากลบมาซ Pอซ Pา ซJงจะชวยผลกดนใหยอดขายของบรษทฯ สามารถเตบโตไดอยางตอเนJอง บรษทฯ จงไดทาการปรบปรงและพฒนาการใหบรการเสมอมา รวมท Pงไดนาเสนอรปแบบการใหบรการใหมๆ เพJอสรางความประทบใจและความพงพอใจสงสดใหแกลกคา

บรษทฯ ไดมงพฒนาการใหบรการของพนกงานทJทาหนาทJท PงในสวนหลงรานและหนารานมาอยางตอเนJอง โดยเฉพาะพนกงานขายและพนกงานแคชเชยร ซJงไดมการกาหนดระดบข Pนพ Pนฐานในการใหบรการแกลกคาสาหรบพนกงานทกคน เพJอใหสามารถมอบการบรการทJดแกลกคาและสรางความประทบใจไดต Pงแตแรกเหน เรJมจากการมบคลกภาพทJด เชน การแตงหนาของพนกงานขายหญงใหดปราดเปรยว กระฉบกระเฉง อนเปนบคคลกของโรบนสนและมการแตงกายทJเรยบรอย อกท Pงบรษทฯ ยงเนนใหเกดบรรยากาศทJเปนมตรในการเลอกซ Pอสนคาของลกคาทก

สวนท� การประกอบธรกจ - ลกษณะการประกอบธรกจ

19

ระดบ ซJงเรJมจากการทกทายลกคาดวยรอยย Pม ใหบรการดวยความสภาพ ออนนอม และใหเกยรตแกลกคา สามารถใหขอมลสนคาไดอยางถกตองและเปนประโยชน รวมท PงมความกระตอรอรนทJจะใหบรการดวยความเตมใจ นอกจากน P บรษทฯ ยงไดอานวยความสะดวกในการเลอกซ Pอสนคาในรปแบบ One Stop Shopping Service พรอมท Pงบรการคานวณสทธประโยชนของรายการสงเสรมการขายตางๆ ในแตละชวงเวลา ซJงชวยใหลกคาสามารถจบจายสนคาภายในหางฯ ไดโดยงายและไมยงยาก

บรษทฯ ยงมการใหบรการทJเปน Value Added Service ทJมความแตกตางจากคแขงขนและไดพฒนาและปรบปรงการใหบรการดงกลาวอยางตอเนJอง จนเปนทJชJนชอบของลกคาเสมอมา อนไดแก บรการ Free Make Up และ Bra Advisor ทJเปนบรการพเศษในแผนกเครJองสาอางและชดช Pนในสตร บรการ Cooking Stylist ในแผนกเครJองครวทJชวยสรางสสนและความเพลดเพลนใหกบการเลอกซ Pอสนคาของลกคา ดวยการสาธตการทาอาหารของพนกงานทJไดรบการฝกฝนการทาอาหารในหลายรปแบบเมนมาเปนอยางด พรอมท PงสาธตการใชเครJองครวแบรนดดง Cuizimate ทJมรปลกษณทJสวยงาม ทนสมยและชวยอานวยความสะดวกในการประกอบอาหารแตละเมน ท Pงอาหารคาว ของหวาน เบเกอรJ และเครJองดJม ซJงบรการใหมน Pไดรบความสนใจจากลกคาเปนอยางมาก อกท PงยงไดชวยสรางความคกคกและสรางบรรยากาศในการจบจายสนคาของลกคาใหนาสนกยJงข Pน รวมถงบรการ o Minutes Speed of Service ของแผนกรองเทาบรษและสตร ซJงพนกงานขายจะใหบรการโดยจดหาขนาดรองเทาทJเหมาะกบลกคาภายใน o นาท รวมท PงบรการพเศษในการทาความสะอาดรองเทาคเดมของลกคาเพJอชวยเพJมความสะดวกสบายใหแกลกคาอกดวย

นอกจากน P บรษทฯ ยงไดนาเสนอการบรการทJมอบความรสกพเศษใหกบลกคาสมาชกระดบ VIP ซJงเปนกลมลกคาสมาชกทJมยอดการซ Pอสง โดยบรษทฯ ไดมอบบรการพเศษตางๆ อนไดแก บรการทJจอดรถ VIP Parking บรการหอง VIP Lounge ซJงมสJงอานวยความสะดวกมากมาย บรการจดสงสนคา VIP Delivery บรการผ ชวยสวนตว Personnel Assistant และบรการแจงขอมลคะแนนสะสมและรายการสงเสรมการขายตางๆ อยาง Point Alert เปนตน

ดานความรบผดชอบตอสงคมและชมชน

นอกเหนอจากการดาเนนกลยทธทางธรกจในดานตางๆ แลว บรษทฯ ยงไดใหความสาคญตอการแสดงความรบผดชอบตอสงคมและชมชนเสมอมา โดยจดทาโครงการทJชวยเหลอสงคมและรกษาสJงแวดลอมตางๆ มาอยางตอเนJอง อกท Pงบรษทฯ ไดสนบสนนการแสดงความรบผดชอบตอสงคมใหเกดข PนในองคกรและปลกฝงจตสานกทJดใหกบพนกงานทกระดบในการแสดงความรบผดชอบตอสงคมและการรกษาสJงแวดลอม และไดนาเอาระบบคอมพวเตอรและระบบ E-Commerce มาใชในการปฏบตงานมากข PนเพJอลดปรมาณการใชกระดาษในสานกงาน การตดต PงและปรบเปลJยนอปกรณเพJอประหยดพลงงานไฟฟาภายในหางฯ ควบคไปกบการรณรงคในเรJองลดการใชพลงงาน การรณรงคลดการใชถงพลาสตกและเปลJยนมาใชถงผาเพJอชวยลดภาวะโลกรอน อกท Pงบรษทฯ ไดใหการสนบสนนโครงการทJเปนประโยชนตางๆ เปนประจาทกป อาท การสนบสนนศนยบรจาคโลหต สภากาชาดไทย โดยอานวยความสะดวกท Pงในดานประชาสมพนธ การรวมบรจาคโลหตและการจดสถานทJเพJอรบบรจาคโลหต เปนตน นอกจากน P บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหลกคาไดเขามามสวนรวมกบกจกรรมและโครงการเพJอสงคมของบรษทฯ มากข Pน เพJอใหการดาเนนกจกรรมและโครงการตางๆ น Pนสามารถสรางประโยชนใหแกสงคม ชมชน และสJงแวดลอมไดสงสด

สวนท� การประกอบธรกจ - ลกษณะการประกอบธรกจ

20

กลมลกคาเปาหมาย

กลมลกคาสวนใหญของบรษท ไดแก กลมครอบครวสมยใหมและกลมวยทางาน อายระหวาง 25-45 ป ซJงมกาลงซ Pอในระดบปานกลางถงสง มรปแบบการดาเนนชวตทJทนสมย นยมซ PอสนคาแฟชJน และเนนคณภาพสนคาในราคาทJสมเหตสมผล รวมท Pงกลมวยรน นกศกษาและวยเรJมทางาน ทJเรJมเขามาจบจายในหางฯ เปนกลมลกคาทJมความตองการสนคาแฟชJนทJมความแตกตางแตราคาไมสงมากนก

นอกจากน P ยงมกลมลกคาทJเปนนกทองเทJยวตางชาต อาท กลมลกคาตะวนออกกลาง กลมลกคาเอเชย ไดแก จน ไตหวน เกาหล และเวยดนาม ฯลฯ กลมนกทองเทJยวจากยโรป รวมถงชาวตางชาตทJเขามาทางานในประเทศไทย โดยบรษทฯไดจดเตรยมสนคาทJเหมาะกบลกคาแตละกลมไวยงสาขาตางๆ ทJมทาเลอยในแหลงลกคากลมน Pนๆ หรอยานทJมลกคาชาวตางชาตอาศยอย เชน สาขาสขมวท บางรก ภเกต เชยงใหม หาดใหญ ศรราชา และชลบร นอกจากน Pบรษทฯไดจดโครงการ Tourist Card และ Vat Refund เพJออานวยความสะดวกใหแกลกคาตางชาต รวมท PงการมอบสวนลดพเศษและกจกรรมสงเสรมการขายใหกบนกทองเทJยวโดยเฉพาะ

สาหรบกลมลกคาประจาทJเปนสมาชก The 1 Card บรษทฯ ไดจดใหมบรการพเศษ เชน การไดรบสทธพเศษเปนสวนลดในการซ Pอสนคา การไดรบคะแนนสะสมจากการซ PอสนคาเพJอนามาแลกของรางวล รวมท Pงการไดรบนตยสาร Lifestyle ซJงจะสงตรงถงบานสมาชกทกเดอน สมาชกสามารถทราบขาวรายการสงเสรมการขาย สนคาใหม รวมท Pงกจกรรมพเศษและรายการสงเสรมการขายพเศษสาหรบสมาชกไดจากนตยสารดงกลาว

นอกจากน P บรษทฯ ยงมลกคาประจาในฐานสมาชกบตรเครดตโรบนสน ซJงผ ถอบตรจะไดรบสทธพเศษตางๆ อาท สวนลดพเศษในการซ Pอสนคา รวมถงโปรโมชJนและสทธพเศษตามเงJอนไขทJผบรหารบตรกาหนด โดยต Pงแตปลายป goop บรษทฯ ไดรบความรวมมอจาก บมจ.ธนาคารกสกรไทย ในการออกบตรเครดตภายใตชJอ “บตรเครดตรวม โรบนสน-กสกรไทย” ซJงแบงออกเปน g รปแบบ อนไดแก บตร Classic Card และบตร Platinum Card

การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

บรษทฯ มนโยบายเกJยวกบการบรหารสนคาโดยเนนถงความคมคาในคณภาพทJไดรบจากการใชสนคาทJมจาหนายในหางฯ ตลอดจนมความทนสมย ตรงตามกระแสนยม และมความหลากหลายท Pงประเภท ชนด และรปแบบ รวมท Pงสอดคลองกบความตองการของกลมลกคาเปาหมาย ดงน Pน บรษทฯ จงไดมการคดสรรสนคาท Pงจากภายในประเทศและตางประเทศ โดยมคคากวา 2,000 รายซJงสวนใหญไดทาธรกจและพฒนาสนคารวมกนมาเปนเวลานาน

การจดซ PอสนคาภายในประเทศจะเนนทJแบรนดสนคา ทJเปนสนคาทJมคณภาพ รปแบบทJทนสมย และมความหลากหลายท Pงประเภท ชนด และรปแบบ เขาไดกบรสนยมและความตองการของลกคาเปาหมายในแตละกลม

การจดซ Pอสนคาจากตางประเทศน Pน บรษทฯ เปนผ ดาเนนการตดตอกบคคาตางประเทศเอง โดยการสงเจาหนาทJไปสารวจสนคาและเจรจาตอรองจากผ ผลตหรอผ จดจาหนายในประเทศน Pนๆ โดยตรง ท Pงน Pบรษทฯ มไดผกขาดการซ PอกบรายใดรายหนJงเปนพเศษ โดยประเทศทJบรษทฯ นาเขาเปนสวนใหญไดแก ประเทศสงคโปร สาธารณรฐประชาชนจน เกาหล ฮองกง อนเดย ญJป น และออสเตรเลย เปนตน การจดซ PอจากตางประเทศจะเนนการนาเสนอสนคาทJแปลกใหม ทนสมย มความโดดเดนและแตกตางจากคแขง

สวนท� การประกอบธรกจ - ลกษณะการประกอบธรกจ

21

วธการจดหาผลตภณฑของบรษทฯ มการดาเนนการจากสวนกลาง โดยหนวยงานจดซ PอของสายงานบรหารสนคาทJวไปจากสานกงานใหญเปนผควบคมการจดซ Pอรวมไปถงการเจรจาตอรองดานราคา เงJอนไขการชาระเงน คาสนคา รวมถงการบรหารสตอคสนคาในแตละสาขาใหอยในระดบทJเหมาะสมตามทJบรษทกาหนด ท Pงน PไดมการนาระบบคอมพวเตอรมาใชในการควบคมและตดตามยอดขายและระดบสตอคสนคาเพJอใหเกดความถกตองและเกดประสทธภาพสงสดในการบรหารงาน นอกจากน P บรษทฯ ยงไดรวมมอกบหนวยงาน Supply Chain Management ของบรษท เซนทรล รเทลคอรปอเรชJน จากด ซJงเปนผ เชJยวชาญและมประสบการณในดานการพฒนาระบบ Supply Chain ทJมประสทธภาพ รวมประสานงานกบคคา (Suppliers) ในการบรหารระบบ Supply Chain ของบรษทฯ ท Pงน PเพJอเปนการลดตนทนของคคา และเพJอใหสามารถสนองตอบความตองการของลกคาไดอยางรวดเรวและมประสทธภาพ

อนJง เงJอนไขการชาระเงนคาสนคาของบรษทฯ มการดาเนนการอย 2 แบบ คอ การจายเงนตามยอดขายและการซ PอขาดซJงมสดสวนตอตนทนขายคดเปนประมาณรอยละ }o-vh และรอยละ gh-go ตามลาดบ

ผลกระทบตอส�งแวดลอม

ไมม

สวนท� การประกอบธรกจ - ปจจยความเส�ยง

22

`. ปจจยความเส�ยง

บรษทฯ ไดใหความสาคญในดานการบรหารความเสJยงอยางจรงจงและตอเนJอง โดยมคณะกรรมการบรหารความเสJยงทาหนาทJในการกาหนดนโยบายดานการบรหารความเสJยงและกากบแนวทางในการปองกนความเสJยง รวมท PงไดตดตามการดาเนนการเพJอบรหารความเสJยงในดานตางๆ เพJอใหมJนใจไดวาการบรหารจดการความเสJยงน Pนมความเพยงพอ เหมาะสม และสามารถจดการความเสJยงใหอยในระดบทJยอมรบได โดยคณะกรรมการบรหารความเสJยงจะมการจดประชมเปนประจาทกไตรมาส นอกจากน P บรษทฯ มคณะทางานบรหารความเสJยงทาหนาทJบรหารจดการดานความเสJยงในระดบปฏบตการ โดยจะมการประชมเพJอบรหารจดการความเสJยงเปนประจาทกเดอน ในป 255t ความเสJยงทJมผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทฯ สรปไดดงน P

1. ดานกลยทธ (Strategic)

ความสามารถในการตอบสนองตอภาวะความผนผวนทางเศรษฐกจและภาวะการแขงขน

ความผนผวนทางเศรษฐกจเปนปจจยหนJงทJสงผลกระทบตอธรกจคาปลกและผลการดาเนนงานของบรษทฯ ดงน Pน บรษทฯ จงยดมJนในนโยบายการดาเนนธรกจดวยความระมดระวง และไดจดใหมระบบในการตดตาม ประเมน และรายงานภาวะเศรษฐกจ รวมถงสถานการณทJสาคญตางๆ ตอคณะทางานบรหารความเสJยงเปนประจาทกเดอน เพJอใหสามารถปรบเปลJยนกลยทธหรอแผนธรกจใหสอดรบกบสภาพตลาดในแตละชวงเวลาไดอยางเหมาะสม และเพJอใหผลการดาเนนงานของบรษทฯ เปนไปตามเปาหมายทJวางไว รวมถงเพJอใหสามารถกาหนดแนวทางในการปองกนความเสJยงทJอาจเกดข Pนไดอยางทนเวลา จากน PนจะทาการรายงานสรปผลการปฏบตตอคณะกรรมการบรหารความเสJยงเปนประจาทกไตรมาส

ในป goot ความไมแนนอนของการฟPนตวของเศรษฐกจโลกและปญหาความขดแยงทJเกดจากปญหาทางการเมองในไทยไดสงผลกระทบตอความเชJอมJนตอภาวะเศรษฐกจและการจบจายของผบรโภค อกท Pงการแขงขนในธรกจหางสรรพสนคาสงข Pน รวมถงการขยายตวของรานจาหนายสนคาแฟชJน อาท ราน Uniqlo และ H&M บรษทฯ จงไดปรบกลยทธทางธรกจใหสอดรบกบความตองการของลกคา และเนนการจดรายการสงเสรมการขายและกจกรรมทางการตลาดมากข PนเพJอชวยกระตนการจบจายของลกคา

อยางไรกด บรษทฯ ยงมงเนนกลยทธหลก โดยมงสรางความสามารถในการแขงขนดวยการนาเสนอความแตกตางในสนคาดวยความมเอกลกษณเฉพาะและการนาเสนอสนคาแบรนดใหม เพJอสรางความแปลกใหม รวมถงการนาเสนอสนคาใหตรงกบไลฟสไตลของลกคา พรอมดวยการใหบรการทJใหมลคาเพJมแกลกคา อกท Pงบรษทฯ ไดเนนการจดกจกรรมทางการตลาดตางๆ ท PงสาขาในกรงเทพและตางจงหวดเพJอเปนการสงเสรมการตลาดในพ PนทJและใหเปนทJจดจาของลกคา นอกจากน P บรษทฯ ไดทาการวเคราะหเจาะลกพฤตกรรมการใชจายของลกคาสมาชก เพJอใหสามารถนาเสนอรายการสงเสรมการขายทJตรงใจลกคาแตละกลมไดดยJงข Pน รวมถงการทาประชาสมพนธดานการตลาดเพJอขยายฐานลกคาสมาชกอยางตอเนJอง ซJงนอกจากจะชวยเพJมยอดขายแลว ยงเปนการสรางภาพลกษณทJดและสรางความภกดของลกคาตอหางสรรพสนคาโรบนสนดวย

สวนท� การประกอบธรกจ - ปจจยความเส�ยง

23

สาหรบดานระบบงานปฎบตการตางๆ บรษทฯไดมการจดวางระบบงานทJมประสทธภาพ อาท ระบบการบรหารสนคา บรษทฯไดมการวางระบบ Logistic และ Supply Chain เพJอลดข Pนตอนในการจดซ Pอและการรบสงสนคา อกท Pงบรษทฯ ไดมการวางระบบคอมพวเตอรทJใชในการบรหารสนคาคงคลงเพJอลดความเสJยงจากสนคาลาสมยและสามารถตอบสนองตองานขายสนคาหนารานไดอยางเหมาะสม รวมถงการมประสทธภาพของระบบงานปฎบตงานหนาราน ระบบตดตามแผนการตลาด และระบบการตดตามพฤตกรรมลกคา

นอกจากน P ดวยกลยทธการมสาขาทJเปดใหบรการครอบคลมทJวประเทศน Pน นบเปนการกระจายความเสJยงทJด ซJงชวยกระจายความเสJยงในกรณทJเกดเหตการณทJสงผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทฯ เฉพาะในบางพ PนทJ โดยบรษทฯ ยงคงสามารถเปดดาเนนการสาขาอJนๆ ไดตามปกตและรกษาผลการดาเนนงานทJดได

. ดานการปฎบตงาน (Operation)

สนคาลาสมย

ดวยธรกจทJเนนการจาหนายสนคาทJเปนแฟชJน และนาเสนอสนคาทJมรปแบบทJทนสมยอยเสมอ ดงน Pน เมJอกระแสความนยมของผบรโภคเกดการเปลJยนแปลงไป อาจทาใหเกดความเสJยงทJสนคาจะลาสมยและไมสามารถจาหนายออกไปได ดงน Pน ในดานการบรหารสนคา บรษทฯ จงใหความสาคญอยางมากตอระบบ Supply Chain รวมถงการควบคมและตดตามการเคลJอนไหวของสนคาคงคลงในแตละสาขาอยางสมJาเสมอเพJอใหสามารถบรหารจดการสนคาคงคลงและสนคาทJวางจาหนายในเคานเตอรหนารานใหอยในระดบทJเหมาะสมเพยงพอสาหรบการจาหนาย ประกอบกบบรษทฯ มนโยบายทางบญชในการต Pงสารองการดอยคาสนคาลาสมยของสนคาคงเหลอประเภทสนคาซ Pอขาด (Credit Stock) สาหรบสนคาสวนทJเหลอ คคาไดตกลงรบผดชอบในกรณทJเกดสนคาลาสมย ดงน Pน ปจจยเสJยงเรJองสนคาลาสมยจงไมสงผลกระทบตอการดาเนนงานของบรษทฯ อยางมนยสาคญ

การพ�งพงการจดซ iอสนคาจากซพพลายเออร

บรษทฯ มการกระจายการส�งซ +อสนคาจากซพพลายเออรจานวนกวา ?,KKK ราย เพ�อใหสนคามความหลากหลาย แตกตาง สอดคลองกบแผนกลยทธของบรษทฯ รวมท +งเพ�อลดการพ�งพงการจดซ +อสนคาจากซพพลายเออรรายใดรายหน�งเปนจานวนมาก อยางไรกตาม บรษทฯ ยงคงมการส�งซ +อสนคาจากซพพลายเออรรายใหญท�สดคดเปนรอยละ ของยอดขายในป ?@@J ซ�งเปนซพพลายเออรท�มสนคาแบรนดเนมท�เปนท�นยมของลกคาจานวนมาก โดยบรษทฯ เปนพนธมตรท�สาคญในการกระจายสนคาใหแกซพพลายเออรดงกลาวท +งในเขตกรงเทพฯ และตางจงหวด โดยมความรวมมอระหวางกนในการใหขอมลเพ�อพฒนาสนคา การจดกจกรรมสงเสรมการตลาดอยางตอเน�อง การบรหารสนคาและการกระจายสนคา (Supply Chain Management) เพ�อใหสนคาเพยงพอและตรงตามความตองการของลกคาในแตละพ +นท�

การพ�งพงการเชาท�ดนและอาคารเพ�อประกอบการ

บรษทฯ เปนเจาของกรรมสทธEในท�ดนและอาคารจานวน J สาขา และสาหรบสาขาอ�นๆ เปนลกษณะการเชาท�ดนและกอสรางอาคารเอง หรอมการทาสญญาเชา เชาชวง และรบโอนสทธการเชาท�ดนและอาคารจากเจาของกรรมสทธEเพ�อใชเปนสถานท�ประกอบการหางสรรพสนคา การทาสญญาเชาดงกลาวเกดจากความจาเปนในการเลอกทาเลท�ต +งท�มศกยภาพสงในการดาเนนกจการหางสรรพสนคาซ�งเจาของกรรมสทธEในท�ดนและ/หรออาคารเหลาน +มกจะ

สวนท� การประกอบธรกจ - ปจจยความเส�ยง

24

ไมนยมขายทรพยสนดงกลาว แตจะใชวธการนาออกใหเชาแทน และในบางกรณตนทนการไดมาซ�งกรรมสทธEในท�ดนและอาคารกมกจะมตนทนสงจนไมคมคาตอการลงทนเม�อเทยบกบการเชา ปจจบนในการทาสญญาเชาท�ดนหรออาคาร บรษทฯ จะทาสญญาเชาระยะยาวโดยมอายสญญาเชาประมาณ IK ป และสญญาสวนหน�งไดกาหนดเง�อนไขในการใหสทธตออายสญญาไวลวงหนา ประกอบกบท�ผานมาน +นคสญญาท +งสองฝายตางไดปฏบตตอกนตามสญญา บรษทฯ จงคาดวาจะสามารถเจรจาตกลงตออายสญญาตอไปในอนาคตได

ในกรณท�บรษทฯ เปนผ เชาอาคารทาใหตองพ�งพงการบรหารจดการของเจาของศนยการคา บรษทฯ ไดมการประสานงานและตดตามการบารงรกษาสภาพอาคารของผบรหารศนยการคาอยางสม�าเสมอเพ�อใหม�นใจวาอาคารศนยการคาน +นมสภาพท�ปลอดภยและเหมาะสมในการประกอบธรกจของบรษทฯ

ในป goot สญญาเชาทJดนของสาขาถนนรชดาภเษกถงกาหนดส Pนสดอายสญญา บรษทฯ จงปดใหบรการสาขาถนนรชดาภเษก ต PงแตวนทJ gt มนาคม goot อยางไรกตาม ในป goop บรษทฯ ไดเปดสาขาใหม สาขาพระราม ^ เพJอทดแทนและรกษาพ PนทJใหบรการ รวมถงสวนแบงตลาดในบรเวณดงกลาว ซJงสาขาพระราม ^ ต Pงอยในบรเวณใกลเคยงกบสาขาถนนรชดาภเษก

อบตภย ภยธรรมชาต และโรคระบาด

ความเส�ยงจากการเกดอบตภยและภยธรรมชาตตางๆ อาท ไฟไหม น +าทวม เปนตน รวมไปถงความเส�ยงจากการเกดวนาศภย อาจสงผลเสยหายตอทรพยสนและบคลากรของบรษทฯ และทาใหการดาเนนงานของบรษทฯ ตองหยดชะงกลงได อยางไรกตาม บรษทฯ ถอเปนนโยบายหลกอกขอหน�งของการบรหารความเส�ยง โดยไดกาหนดหลกปฏบตในดานการรกษาความปลอดภยอยางเขมงวด มการตดตาม เฝาระวงและรายงานสถานการณอยางใกลชดสาหรบสาขาท�มความเส�ยงซ�งอาจจะไดรบความเสยหาย และจดทาแผนงานเพ�อเตรยมความพรอมในการปองกนความเส�ยงไปยงสาขาทกแหงของบรษทฯ รวมถงการซกซอมแผนอพยพของพนกงานและการขนยายเอกสารสาคญของบรษทฯ ในกรณท�เกดภยธรรมชาตหรออบตภยในแตละสาขา อกท +งบรษทฯ ไดดาเนนการจดทาประกนภยเพ�อคมครองความเสยหายท�อาจเกดข +นครอบคลมทรพยสนท +งหมดท�บรษทฯ เปนเจาของกรรมสทธEและทรพยสนท�อยภายใตการควบคมของบรษทฯ รวมถงการประกนความเสยหายท�อาจเกดข +นกบบคคลท�สาม ท +งน + บรษทฯ ยงไดจดทาประกนภยธรกจหยดชะงก (Business Interruption) ในกรณท�สาขาใดสาขาหน�งไมสามารถประกอบการไดเปนการช�วคราวเพ�อเปนการบรรเทาการสญเสยรายไดของบรษทฯ อกดวย

ความเส�ยงจากการระบาดของโรคตางๆ ในชวงระยะเวลาหน�งๆ อาจสงผลกระทบธรกจหางสรรพสนคาได บรษทฯ จงยงคงมการดาเนนการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสขในการปองกนการแพรระบาดของโรคอยางเขมงวด อาท รกษาความสะอาดในทกพ +นท�ของหางท +งภายในและภายนอกหาง โดยเฉพาะในจดสาคญตางๆ ท�มลกคาเขามาใชบรการหนาแนน รวมถงความสะอาดของระบบปรบอากาศภายในอาคารและการดแลสขอนามยภายในหางฯ ดวย

สวนท� การประกอบธรกจ - ปจจยความเส�ยง

25

`. ดานการเงน (Finance)

สภาพคลองทางการเงน

ในดานสภาพคลองทางการเงนของ ณ I ธนวาคม ?@@J บรษทฯ มสนทรพยหมนเวยนจานวน 4,810 ลานบาท และมหน +สนหมนเวยน J,J?R ลานบาท คดเปนอตราสวนเงนทนหมนเวยน K.MI เทา และบรษทฯ ไมมภาระหน +ทางการเงนแตอยางใด โดยหน +สนหมนเวยนของบรษทฯ สวนใหญอยในรปของเจาหน +การคา ซ�งเปนลกษณะท�วไปของธรกจคาปลกประเภทหางสรรพสนคา นอกจากน + เจาหน +การคาสวนใหญของบรษทฯ เปนเจาหน +การคาท�มเง�อนไขในลกษณะสนคาฝากขายซ�งคดเปนรอยละ 75-80 ของตนทนคาสนคา โดยบรษทฯ จะชาระคาสนคาแกคคา กตอเม�อไดมการจาหนายสนคาและไดรบชาระเงนคาสนคาดงกลาวจากลกคาแลว ดงน +น ภาระหน +สนหมนเวยนท�มอยจงไมกระทบตอสภาพคลองปกตของบรษทฯ แตอยางใด

บรษทฯ มนโยบายในการบรหารเงนสดคงเหลอ โดยการบรหารและลงทนในรปแบบตางๆ อนไดแก เงนฝากธนาคาร ตUวสญญาใชเงนของธนาคารพาณชย พนธบตรรฐบาล และกองทนท�เนนการลงทนในพนธบตรรฐบาลและพนธบตรรฐวสาหกจ เพ�อใหม�นใจไดวาบรษทฯ จะไดรบเงนตนและผลตอบแทนจากการลงทนตามท�กาหนด

นอกจากน + ในดานการจดหาเงนทนเพ�อรองรบแผนการลงทนในโครงการขยายสาขา รวมถงการลงทนปรบปรงสาขาเดมท�มตอเน�องทกปน +น บรษทฯ ไดมการประมาณการกระแสเงนสดในอนาคตอยางสม�าเสมอ และมวนยในการใชจายเงนเพ�อการลงทนอยางเครงครด รวมถงการสรางความสมพนธท�ด และรกษาระดบความนาเช�อถอตอสถาบนการเงนใหอยในระดบสงอยางตอเน�อง ซ�งปจจบนบรษทฯ ยงคงสามารถดาเนนโครงการลงทนไดตามเปาหมายท�กาหนดจากกระแสเงนสดจากการดาเนนงานตามท�ประมาณการไว

สาหรบความเส�ยงจากอตราแลกเปล�ยน ปจจบนการทาธรกรรมในตางประเทศของบรษทฯ มจานวนนอย ทาใหความเส�ยงในเร�องดงกลาวไมมผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทฯ อยางมนยสาคญ

D. ดานขอมลสารสนเทศ (Information Technology)

ความปลอดภยในการเกบรกษาขอมล การเขาถงขอมล และระบบงาน

บรษทฯ มนโยบายชดเจนในเร�องการบรหารความเส�ยง ซ�งครอบคลมถงเร�องขอมลสารสนเทศ โดยเนนในดานความปลอดภยในการเกบรกษาขอมลตางๆ โดยเฉพาะขอมลท�สาคญของบรษทฯ รวมไปถงขอมลท�เปนความลบทางธรกจของท +งคคาและลกคาแตละรายของบรษทฯ ซ�งในปจจบนบรษทฯ มระบบในการเกบรกษาขอมลท�มความปลอดภยสงและเช�อถอได รวมถงการจดสรางระบบสารองการใชงานไวดวย นอกจากน + บรษทฯ ใชระบบคอมพวเตอรสาหรบการกาหนดระดบการเขาถงขอมลของพนกงานระดบตางๆ ควบคกบการกาหนดระเบยบขอบงคบของบรษทฯ วาดวยเร�อง “การนาความลบของบรษทฯ ไปเปดเผย” รวมถงการเนนย +าใหพนกงานตระหนกถงความสาคญของการใชงานระบบใหเปนไปอยางถกวธและเหมาะสม เพ�อใหระบบจดการและเกบรกษาขอมลสามารถดาเนนงานไปไดอยางมประสทธภาพสงสดและตอเน�อง

นอกจากน + บรษทฯ ไดคานงถงการบรหารจดการความเส�ยงในดานขอมลสารสนเทศอ�นๆ อาท การพฒนาระบบงานใหมความสอดคลองกบแผนธรกจของบรษทฯ การควบคมดแลในดานปฎบตงานใหเปนไปอยางถกตองตามกฎหมายและตามพรบ. คอมพวเตอร เปนตน

สวนท� การประกอบธรกจ - ปจจยความเส�ยง

26

�. ดานการปฎบตงานใหเปนไปตามระเบยบขอบงคบท�เก�ยวของ (Compliance)

คณะกรรมการบรหารความเส�ยงมงเนนใหบรษทฯ ดาเนนธรกจเปนไปตามกรอบของกฎหมาย กฎระเบยบ และขอบงคบตางๆ ท�เก�ยวของเปนสาคญ โดยไดกาหนดนโยบายการปฏบตงานในแตละดานท�อาจเก�ยวของกบกฎหมายหรอขอบงคบตางๆ ดงน +

ดานทรพยสนทางปญญา

บรษทฯ มการทาขอตกลงกบคคาทกราย โดยสนคาท�รบมาจาหนายจะตองมความถกตองในเร�องลขสทธE สทธบตร หรอมมาตรฐานของสนคาตามท�หนวยงานราชการตางๆ กาหนด รวมไปถงความปลอดภยสาหรบผบรโภค นอกจากน + บรษทฯ ไดกาหนดการตรวจสอบเร�องดงกลาวเปนสวนหน�งของข +นตอนการจดซ +อ และไดตดตามการจดซ +อสนคากบคคาอยางใกลชด รวมถงการกาหนดหนวยงานท�มหนาท�รบผดชอบในเร�องทรพยสนทางปญญา และเนนย +ากบหนวยงานท�เก�ยวของใหคานงถงความเส�ยงในดานน +เสมอ อกท +งยงไดดาเนนการใหมการสมตรวจสนคาอยางสม�าเสมอ เพ�อใหแนใจไดวาสนคาท�รบมาเพ�อจดจาหนายตอไปน +นเปนไปตามกฎระเบยบและถกตองตามกฎหมาย

ดานผบรโภค

พรบ.คมครองผบรโภคและพรบ.วาดวยความรบผดชอบตอสนคาและบรการท�ผลตข +น(Product Liability Law) พรบ.ท +งสองฉบบน +มวตถประสงคเพ�อกาหนดสทธท�พงมของผบรโภคและกาหนดหนาท�ท�ตองปฎบตของผผลตหรอผ ใหบรการ ท +งน +เพ�อเปนการเพ�มคณภาพชวตของผบรโภคเปนสาคญ และหลกเล�ยงปญหาตางๆ อนจะนาไปสความเสยหายตอชวตและทรพยสนของผบรโภค ซ�งบรษทฯ มนโยบายในการดาเนนธรกจบนพ +นฐานของความถกตอง เปนธรรม และสามารถตอบสนองความตองการของลกคาดวยสนคาท�ดมคณภาพ ในราคาท�เหมาะสม พรอมท +งการบรการท� เปนเลศ และคานงถงความพงพอใจของลกคาเปนสาคญ ซ�งนอกจากข +นตอนการจดซ +อสนคาท�มประสทธภาพแลว บรษทฯ ยงไดกาหนดการบรการพ +นฐานท�ดสาหรบลกคาดวย กลาวคอ ลกคาตองไดรบสนคาท�มคณภาพ และไดรบขอมลหรอคมอในการใชสนคาน +นๆ เปนอยางด เพ�อประโยชนและความปลอดภยในการใชสนคาดวย นอกจากน + บรษทฯ ยงเปดโอกาสใหแกลกคาในการรองเรยน หรอสอบถามขอมลไดในกรณท�มขอสงสยในสนคาหรอบรการท�ไดรบจากบรษทฯ ดวย

ดานการประกอบธรกจคาปลก

(ราง) กฎหมายการประกอบธรกจคาปลกคาสง มวตถประสงคเพ�อกากบดแลธรกจประเภทคาปลกคาสงโดยตรง ซ�งไดมการยกรางกฎหมายและแกไขปรบปรงเร�อยมา โดย (ราง) กฎหมายฉบบน +มเน +อหาครอบคลมถงคานยามของธรกจคาปลก การกาหนดหลกเกณฑ วธการและเง�อนไขการประกอบธรกจคาปลกคาสงบางประเภท รวมถงการใหใบอนญาตในการขยายสาขาดวย โดยมเจตนารมณเพ�อสรางความสมดลระหวางธรกจคาปลกรายใหญ (ท�จาหนายสนคาอปโภคบรโภคจาเปนพ +นฐานและใชกลยทธดานราคาเปนสาคญ) กบธรกจคาปลกชมชน (รานโชหวย) บรษทฯ เหนวา หางสรรพสนคาเปนธรกจคาปลกท�เนนสนคาอปโภคประเภทแฟช�น มความหลากหลายของสนคาและแบรนดเนมท�แตกตางจากสนคาอปโภคบรโภคท�จาหนายในรานคาปลกรายยอยท�วไป รวมถงการใหบรการอ�นๆ ท�เก�ยวของแบบครบวงจร จงเปนธรกจคาปลกท�มลกษณะเฉพาะ แตกตางจากธรกจคาปลกของชมชน (รานโชหวย) ดงน +น การดาเนนการและการจดการ ตลอดจนแผนงานการขยายสาขาของบรษทฯ จงมไดขดกบเจตนารมณของ (ราง) กฎหมายดงกลาว จงไมนาท�จะไดรบผลกระทบโดยตรงจากบทบญญตของ (ราง) กฎหมายฉบบน +

สวนท� การประกอบธรกจ - ปจจยความเส�ยง

27

การประกาศเร�องแนวทางปฏบตในทางการคาท�ไมเปนธรรมในธรกจการคา มวตถประสงคเพ�อกาหนดความหมายและคณสมบตของผประกอบการคาท�มอานาจเหนอตลาด เพ�อใหการประกอบกจการคาเปนไปโดยเสร และเปนธรรม และเพ�อใหผประกอบการไดรบทราบวาการกระทาใด หรอคณสมบตอยางไร ท�อาจเขาขายการกระทาผดตามพระราชบญญตการแขงขนทางการคา พ.ศ. ?@A? อยางไรกตาม บรษทฯ ไดมนโยบาย ยดถอและปฏบตตามกฎหมายในเร�องการปฏบตทางการคาท�เปนธรรมในการดาเนนธรกจมาโดยตลอด ซ�งตลอดเวลาท�ผานมา บรษทฯ และคคาเปนพนธมตรท�ดตอกน และใหความรวมมอระหวางกนมาเปนระยะเวลายาวนาน ดงน +น ประกาศคณะกรรมการแขงขนทางการคาในเร�องดงกลาวจงไมสงผลกระทบใดๆ ตอบรษทฯ

ดานการขยายสาขา

ทางดานกฎหมายผงเมอง ซ�งเปนกฎหมายท�สงผลโดยตรงตอการพฒนาอาคารพาณชยขนาดใหญ รวมถงการกอสราง การขยายสาขาของธรกจคาปลกบางประเภท อาท รานคาปลกขนาดใหญท�จาหนายสนคาอปโภคบรโภค ซ�งภาครฐไดมการนาเอากฎหมายฉบบน +มาใชเปนเคร�องมอในการควบคมการขยายสาขาของหางคาปลกสมยใหม ในขณะท�กระบวนการตรากฎหมายคาปลกคาสงยงไมเสรจส +น ซ�งแมวาเน +อหาของกฎหมายผงเมองจะไมมผลกระทบโดยตรงตอการขยายสาขาของหางสรรพสนคา แตกฎหมายฉบบน +อาจสงผลกระทบทางออมได เน�องจากการพฒนาศนยการคาใหมอาจทาไดยากข +นและการขยายพ +นท�คาปลกมการชะลอตวลง ท +งน + ศนยการคาเปนทาเลท�สาคญในการขยายสาขาของหางสรรพสนคา เพราะเปนแหลงรวมการคาและบรการท�ครบครน (Commercial Point)

สวนท� การประกอบธรกจ - ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ

28

4. ทรพยสนท"ใชในการประกอบธรกจ

บรษท ฯ และบรษทยอย มทรพยสนถาวรหลกท�ใชในการประกอบธรกจ ไดแก ท�ดน อาคารและอปกรณ เพ�อดาเนนการหางสรรพสนคา 34 สาขา ซ�งมระยะเวลาในการครอบครองคงเหลอ และมลคาตามบญชสทธของสนทรพย ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 โดยมรายละเอยดดงแสดงในตารางตอไปน +

ประเภทการถอครอง

กรรมสทธ7

สถานท"ต 9ง ระยะเวลาในการครอบครอง

มลคาตามบญชสทธ (ลานบาท)

สทธการตอสญญา

สทธการเชาท�ดนและอาคารระยะยาว

สขมวท, ศรนครนทร, รงสต, ลาดหญา, รามอนทรา, นครศรธรรมราช, หาดใหญ, เชยงใหม, อดรธาน, อยธยา, ภเกต, อบลราชธาน (? แหง), ราชบร, ชลบร, ขอนแกน, ตรง, เชยงราย, พษณโลก, พระราม R, สราษฏรธาน, บางแค, ลาปาง, สระบร

เร�มต +งแต ม.ย. ?@IQ ถง 21 พ.ย. ?@Q6

6,561 มสาขาจานวน 14 แหง ท�มเง�อนไขในการตอสญญาโดยเม�อสญญาส +นสดผใหเชาใหสทธผเชาในการเชาตอกอนบคคลอ�นในราคาคาเชาท�ไดตกลงใหม

สญญาเชาพ +นท� บางรก, รตนาธเบศร,

ภเกต จงซลอน, บางนา

เร�มต +งแต ?K ก.ค. ?@IJ ถง ? พ.ค. ?@Q@

I?A ไมไดกาหนดเง�อนไขการตอสญญา

ถอกรรมสทธE

ท�ดนและอาคาร ศรราชา, จนทบร, สพรรณบร, กาญจนบร, สกลนคร, สรนทร

- 3,261 -

นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทฯ ยงคงนโยบายเดมในการลงทนในบรษทยอยหรอบรษทรวม ดงรายละเอยดตอไปน + ธรกจท�บรษทฯ จะลงทน – บรษทฯ จะลงทนในธรกจท�เก�ยวเน�องกบการประกอบธรกจหลกของบรษทฯ เพ�อใหครอบคลมครบวงจร เชน ธรกจหางสรรพสนคา ธรกจจาหนายอปกรณกฬา หรออปกรณไฟฟา การกาหนดสดสวนเงนลงทน - พจารณาจากผลการดาเนนงานของบรษทท�จะลงทน ประกอบกบฐานะทางการเงน และสภาพคลองทางการเงนของบรษทน +นๆ รวมท +งภาระผกพนตามสญญารวมลงทนดวย

สวนท� การประกอบธรกจ - ขอพพาททางกฎหมาย

29

5. ขอพพาททางกฎหมาย

ไมมขอพพาททางกฎหมายท�มสาระสาคญ

สวนท� การประกอบธรกจ - ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น

30

;. ขอมลท"วไปและขอมลสาคญอ"น

บรษทฯ ประกอบธรกจหางสรรพสนคา ภายใตชJอ “โรบนสน” ซJงปจจบนไดเปดใหบรการอยทJวประเทศภายใตการบรหารงานของบรษท หางสรรพสนคาโรบนสน จากด (มหาชน) และบรษทยอย มจานวนสาขาท Pงส Pน 34 สาขา แบงเปน กรงเทพฯ 10 สาขา และตางจงหวด gp สาขา

ขอมลท"วไป

(ณ วนท� I ธนวาคม ?@@J)

ช�อบรษท : บรษท หางสรรพสนคาโรบนสน จากด (มหาชน) เลขทะเบยนบรษท : 0107536000412 (เดมเลขท�บมจ.115) การประกอบธรกจ : หางสรรพสนคา ทนจดทะเบยน : 3,942,847.022.15 บาท (หนสามญ 1,110,661,133 หน) ทนชาระแลว : 3,942,847.022.15 บาท (หนสามญ 1,110,661,133 หน) มลคาหนท�ตราไว : มลคาหนละ 3.55 บาท ท�ต +ง : สานกงานใหญ 9/9 ช +น A-M ถนนพระราม R แขวงหวยขวาง

เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10IK โทรศพท 0-2169-2500 โทรสาร 0-2169-2577

เวบไซต : www.robinson.co.th นายทะเบยนหลกทรพย : บรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด

62 อาคารตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทย ช +น 4, 7 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110

ผสอบบญช : บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ช Pน 48 เอมไพรทาวเวอร 195 ถนน สาทรใต กรงเทพ 10120

โทรศพท 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222 ผสอบบญช : นางสาวบงกช อ�าเสง�ยม เลขทะเบยน 3684

สวนท� การประกอบธรกจ - ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น

31

ขอมลท"วไป – นตบคคลท"บรษทถอหนต 9งแต �>% ข 9นไป

ช�อบรษท : บรษท ซอาร (ประเทศไทย) การประกอบธรกจ : บรษทโฮลด +งเพ�อรวมลงทนกบหางสรรพสนคาทองถ�น จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ 320,100,000 หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : 9/9 ช +น A-M ถนนพระราม R แขวงหวยขวาง

เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10IK

ช�อบรษท : บรษท ซอาร ราชบร (ประเทศไทย) การประกอบธรกจ : หางสรรพสนคา จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ J,A@J,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : 265 ถนนศรสรยวงศ ตาบลหนาเมอง อาเภอเมอง จงหวดราชบร

ช�อบรษท : บรษท ซอาร เชยงใหม (ประเทศไทย) การประกอบธรกจ : หางสรรพสนคา จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ ?,?KK,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : 2 ถนนมหดล ตาบลหายยา อาเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม

ช�อบรษท : บรษท ซอาร หาดใหญ (ประเทศไทย) การประกอบธรกจ : หางสรรพสนคา จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ ?,K?K,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : R ถนนธรรมนญวถ ตาบลหาดใหญ อาเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา

ช�อบรษท : บรษท ซอาร อดรธาน (ประเทศไทย) การประกอบธรกจ : หางสรรพสนคา จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ ?,?@K,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : 277/2 ถนนประจกษศลปาคม ตาบลหมากแขง อาเภอเมองอดรธาน จงหวดอดรธาน

สวนท� การประกอบธรกจ - ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น

32

ช�อบรษท : บรษท ซอาร อบลราชธาน (ประเทศไทย) การประกอบธรกจ : หางสรรพสนคา จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ MK,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : ?? ถ.ชยางกร ตาบลในเมอง อาเภอเมองอบลราชธาน จงหวดอบลราชธาน

ช�อบรษท : บรษท ซอาร จนทบร (ประเทศไทย) การประกอบธรกจ : หางสรรพสนคา จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ ,JKK,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : 22/107 หมท� M ตาบลจนทนมต อาเภอเมองจนทบร จงหวดจนทบร

ช�อบรษท : บรษท ซอาร นครศรธรรมราช (ประเทศไทย) การประกอบธรกจ : หางสรรพสนคา จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ ?,QKK,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : QR/?K ถนนพฒนาการคขวาง ตาบลคลง อาเภอเมอง จงหวดนครศรธรรมราช

ช�อบรษท : บรษท ซอาร ภเกต (ประเทศไทย) การประกอบธรกจ : หางสรรพสนคา จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ ,MMK,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : IJ ถ.ดลกอทศ ตาบลตลาดใหญ อาเภอเมองภเกต จงหวดภเกต

ช�อบรษท : บรษท R-Trading (L) BHD การประกอบธรกจ : ธรกจลงทนในกจการตางๆ จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ @,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : Commence Chambers, P.O. Box 2208, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands

สวนท� การประกอบธรกจ - ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น

33

ช�อบรษท : บรษท โรบนสน เอสพว จากด การประกอบธรกจ : รบซ +อคนหนกจากเจาหน +ตามโครงการ “วดอารพ” จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ KK,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : 9/9 ช +น A-M ถนนพระราม R แขวงหวยขวาง

เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10IK

ช�อบรษท : บรษท เพาเวอรบาย จากด การประกอบธรกจ : ศนยจาหนายอปกรณไฟฟา จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ 56,000,000 หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : 919/555 อาคารจวเวอร�เทรดเซนเตอร ช +น ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร K@KK

ช�อบรษท : บรษท ซอารซ สปอรต จากด การประกอบธรกจ : ศนยจาหนายอปกรณกฬา จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ 37,000,000 หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : 919/555 อาคารจวเวอร�เทรดเซนเตอร ช +น I ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร K@KK

ช�อบรษท : บรษท สยามรเทลดเวลลอปเมนท จากด การประกอบธรกจ : ศนยการคาแฟช�นไอรแลนด จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ @,KKK,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอนทรา แขวงคนนายาว เขตคนนายาว กรงเทพมหานคร

ช�อบรษท : บรษท สแควรรทส พลาซา จากด การประกอบธรกจ : ศนยการคาแฟช�นไอรแลนด จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ 1,?@0,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : 587 ถนนรามอนทรา แขวงคนนายาว เขตคนนายาว กรงเทพมหานคร

สวนท� การประกอบธรกจ - ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น

34

ช�อบรษท : บรษท อารดพฒนา จากด การประกอบธรกจ : ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ IK,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : 9/9 ช +น A-M ถนนพระราม R แขวงหวยขวาง

เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10IK

ช�อบรษท : บรษท อาร เอส ท สกายบรจ จากด การประกอบธรกจ : ดาเนนการสรางและบรหารจดการทางเช�อมรถไฟฟา จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ ARI,R@K หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : เลขท� 250 ถนนสขมวท แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร

ช�อบรษท : บรษท โรบนสนนครนทร จากด การประกอบธรกจ : มไดดาเนนพาณชยกจ จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ 4,?KK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : 9/9 ช +น A-M ถนนพระราม R แขวงหวยขวาง

เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10IK

ช�อบรษท : บรษท โรบนสนสขมวท จากด การประกอบธรกจ : มไดดาเนนพาณชยกจ จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ ,KKK,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : ?@R ถนนสขมวท แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร

ช�อบรษท : บรษท โรบนสนรชดา จากด การประกอบธรกจ : มไดดาเนนพาณชยกจ จานวนและชนดของหนท� : หนสามญ 3,KKK หน จาหนายไดแลวท +งหมด ท�ต +ง : 9/9 ช +น A-M ถนนพระราม R แขวงหวยขวาง

เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10IK

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน

35

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

หลกทรพยของบรษท

ณ วนท� %& ธนวาคม ))* บรษทฯ มรายละเอยดของโครงสรางเงนทนท�สาคญ ดงน 1 หนสามญ ทนจดทะเบยนและทนเรยกชาระแลว %,45,657,8.&) บาท

จานวนหนสามญ &,&&8,**&,&%% หน มลคาท�ตราไวหนละ %.)) บาท ราคาหน ณ วนท� 7 ธนวาคม ))* 56.88 บาท

ผถอหนสามญ

รายช�อผ ถอหนท�ถอหนสงสด &8 อนดบแรก ณ วนท� 7 ธนวาคม ))*

ลาดบ รายช!อผถอหน จานวนหน รอยละ

&. บรษท เซนทรล รเทล คอรปอเรช�น จากด 308,162,660 27.75 . บรษท ซ.อาร.จ. บรการ จากด 289,645,488 26.08 3. CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH 43,592,765 3.92 5. บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 37,960,065 3.42 5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 34,138,753 3.07 6. นายสทธลกษณ จราธวฒน 32,746,396 2.95 7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 24,292,398 2.19 8. CHASE NOMINEES LIMITED & 23,984,158 2.16 9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 19,554,300 1.76 10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 19,099,200 1.72

กลมผ ถอหนรายใหญ (Ultimate Shareholders) ของบรษทฯ ซ�งเปนกลมผ ถอหนรายใหญท�โดยพฤตการณมอทธพลตอการกาหนดนโยบายหรอการดาเนนงานของบรษทฯ ไดแก กลมเซนทรลรเทล (กลมตระกลจราธวฒน) ซ�งประกอบดวย บรษท เซนทรลรเทล คอรปอเรช�น จากด, บรษท ซ.อาร.จ.บรการ จากด และบคคลในตระกลจราธวฒน โดยรวมกนถอหนในบรษทจานวนรวมประมาณรอยละ *&.6

ขอจากดการถอครองหลกทรพยของบคคลตางดาว บรษทฯ มขอจากดการถอครองหลกทรพยของบคคลตางดาว (Foreign Limit) ไวรอยละ 54 ของทนชาระแลว โดย ณ วนท� 7 ธนวาคม ))* มบคคลตางดาวถอครองหลกทรพยของบรษทฯ รอยละ *.7) ของทนชาระแลว

ประเภท จานวนหน รอยละ

ผ ถอหนสญชาตไทย 813,523,389 73.25

ผ ถอหนสญชาตตางดาว 297,137,744 26.75 รวม 1,110,661,133 100.00

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน

36

นโยบายการจายปนผล

บรษทฯ ไดกาหนดนโยบายการจายเงนปนผลในสถานการณปกตท�อตราประมาณรอยละ 40 ของกาไรสทธจากการดาเนนงานปกต (หลงภาษเงนได) ซ�งการจายเงนปนผลของบรษทฯ ท�ผานมา มดงน 1

ป กาไรสทธ (ลานบาท) เงนปนผลตอหน (บาท) อตราการจายเงนปนผล 2553 1,697 0.62 40% 2554 1,5)% 8.*) )8% 2555 2,063 0.90 48% 2556* 1,986 0.90 )8%

*จากการประชมคณะกรรมการบรษทคร DงทG H/JKKL เมGอวนทG JR กมภาพนธ JKKL ทGประชมมมตเหนชอบใหเสนอการจายเงนปนผลใหแกผ ถอหน ในอตราหนละ 0.90 บาท หรอคดเปนอตราการจายเงนปนผลรอยละ KR (ซGงสงกวาอตราตามทGนโยบายกาหนด) ตอทGประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 ในวนทG j เมษายน 2557 เพGอพจารณาอนมตการจายเงนปนผล

นโยบายของบรษทยอย บรษทฯมนโยบายใหการจายเงนปนผลของบรษทยอยตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท หรอกรรมการทGไดรบมอบหมาย ท Dงน D การจายเงนปนผลของบรษทยอยตองข Dนกบผลประกอบการ แผนขยายธรกจ สภาพคลอง และสถานะทางการเงน เงGอนไขและขอจากดทางการเงนทGมตอผใหก (ถาม) และความเหมาะสมอGนๆ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - โครงสรางการจดการ

37

8. โครงสรางการจดการ

บรษท หางสรรพสนคาโรบนสน จากด (มหาชน) มโครงสรางการจดการอนประกอบดวยคณะกรรมการบรษทซ�งทาหนาท� กากบดแลกจการของบรษทฯ และมคณ ะกรรมการชดยอยดแลเฉพาะเร� องอก 5 คณ ะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรหารความเส�ยง และคณะกรรมการบรรษทภบาล โดยมรายละเอยดของคณะกรรมการแตละคณะดงตอไปน 1

0.2 คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษท มหนาท�ดาเนนกจการของบรษทฯใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษทฯ ตลอดจนมตของท�ประชมผ ถอหน รวมท 1งการปฏบตใหเปนไปตามหลกเกณฑและขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยปฏบตหนาท�ดวยความซ�อสตยสจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชนของผ ถอหน รวมถงอยในกรอบของจรยธรรมธรกจและคานงถงผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกฝาย อกท 1งการจดใหมระบบบญช และรายงานทางการเงนและการสอบบญชท�เช�อถอได

ในการปฏบตหนาท� คณะกรรมการบรษท อาจมการมอบหมายใหกรรมการคนหน�งหรอหลายคน หรอบคคลอ�นใดปฏบตการอยางใดอยางหน�งแทนคณะกรรมการ ภายใตการควบคมของคณะกรรมการ หรอมอบอานาจเพ�อใหบคคลดงกลาวมอานาจตามท�คณะกรรมการเหนสมควร และภายในระยะเวลาท�คณะกรรมการเหนสมควรได

ณ วนท� %& ธนวาคม ))* คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการท 1งส 1น & ทาน โดยมกรรมการท�ไมไดเปนผบรหาร && ทาน และกรรมการท�เปนผบรหาร & ทาน มรายละเอยดดงน 1

1. นายสทธศกดM จราธวฒน ประธานกรรมการ 2. นายสทธธรรม จราธวฒน รองประธานกรรมการ 3. นายสมชย อภวฒนพร กรรมการอสระ 4. นายโยธน อนาวล กรรมการอสระ 5. นายวทยา ชวนะนนท กรรมการอสระ 6. นายจรล มงคลจนทร กรรมการอสระ 7. นายครรชต บนะจนดา กรรมการอสระ 8. นายปรญญ จราธวฒน กรรมการ 9. นายทศ จราธวฒน กรรมการ 10. นายปยะ งยอครมหาวงศ กรรมการ 11. นายปณฑต มงคลกล กรรมการ 12. นายปรชา เอกคณากล กรรมการและกรรมการผจดการใหญ

หมายเหต - กรรมการลาดบท� 1-2 และลาดบท� 8-11 เปนกรรมการท�เปนตวแทนจากผถอหน - กรรมการลาดบท� $% เปนกรรมการท�เปนผบรหาร - นายทศ จราธวฒน ไดลาออกจากการเปนกรรมการ โดยมผลต-งแตวนท� % มกราคม %112

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - โครงสรางการจดการ

38

หมายเหต (ตอ) - นายอลน จอรจ ทอมสน ไดรบการแตงต-งเปนกรรมการและกรรมการผจดการใหญ แทน นายปรชา เอกคณากล ซ�งลาออก โดยมผลต-งแตวนท� % มกราคม %112 - นางยวด จราธวฒ น ได รบการแตงต-งเปนกรรมการ แทน นายทศ จราธวฒ น ซ� งลาออก โดยมผลต-งแต วนท� %$ กมภาพนธ %112

กรรมการผ มอานาจลงนามผกพนบรษทฯ ประกอบดวย นายสทธศกดM จราธวฒน หรอนายสทธธรรม จราธวฒน หรอ นายปรญญ จราธวฒน หรอ นายทศ จราธวฒน หรอ นายปรชา เอกคณากล หรอ นายปยะ งยอครมหาวงศ หรอ นายปณฑต มงคลกล กรรมการสองในเจดคนน 1 ลงลายมอช�อรวมกนและประทบตราสาคญของบรษทฯ

ณ วนท� %& ธนวาคม ))* ผ ท�ดารงตาแหนงเลขานการบรษทคอ นางสาวจราพรรณ ทองตน ผ อานวยการฝายนกลงทนสมพนธ

ขอบเขตอานาจหนาท!ของคณะกรรมการบรษท

1. การพจารณาอนมตนโยบาย แผนธรกจ และการอนมตงบประมาณประจาปของบรษทฯ

2. การพจารณาอนมตการทาธรกรรมใดๆของบรษทฯและบรษทยอย อนมผลกระทบท�สาคญตอฐานะทางการเงน ภาระหน 1สน และโครงสรางเงนทนของบรษทฯ

3. การพจารณาอนมตการลงทนในโครงการท�มมลคาสงกวา 200 ลานบาท

4. การทาสญญาเชาหรอสญญาบรการท�เก�ยวกบอสงหารมทรพยของบรษทฯ และบรษทยอยท�มสาระสาคญ

5. การจาหนาย การโอน และการทาลายทรพยสนถาวรของบรษทฯ และบรษทยอยท�มสาระสาคญ

6. การพจารณาอนมตหรอการใหความเหนชอบในการทารายการท�เก�ยวโยงกน และรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบรษทฯ หรอบรษทยอย กบบคคลท�เก�ยวโยงกน โดยใหเปนไปตามกฎ ระเบยบ ขอบงคบของสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

7. พจารณาอนมตหรอใหความเหนชอบตอรายการท�มสาระสาคญ รายการไดมาและจาหนายไปซ�งทรพยสน โดยใหเปนไปตามกฎระเบยบขอบงคบของสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

8. การแตงต 1งและกาหนดอานาจหนาท�ของคณะกรรมการชดยอย

9. การเสนอแตงต 1งกรรมการ และการพจารณาอนมตแตงต 1งกรรมการผจดการใหญ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - โครงสรางการจดการ

39

0.4 คณะผบรหาร

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 คณะผบรหาร มจานวน 7 ทาน ประกอบดวย

1. นายปรชา เอกคณากล กรรมการผจดการใหญ

2. มร. เจอรลารด แมคเกรก ผชวยกรรมการผจดการใหญอาวโส สายบรหารสนคา

3. นางรตนา อนนตการณ ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายบรหารสนคา

4. นางอรวรรณ ทพยสวรรณพร ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายบรหารสนคา

) นายอนนต ตนตปญญาคณ ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายปฏบตการดานระบบงานและบรหาร

6. นายสกตต กตตภสสร ผชวยกรรมการผจดการใหญ ดานการวเคราะหและพฒนาธรกจ

7. นางสาวนจจร สนทดวนช ผ อานวยการฝายบญชและการเงน - Financial Controller

หมายเหต - นายอลน จอรจ ทอมสน ไดดารงตาแหนงกรรมการผจดการใหญ แทนนายปรชา เอกคณากล โดยมผลต-งแตวนท� % มกราคม %112 - มร.ไคลฟ เฟรดเดอรค คมส ไดลาออกจากตาแหนงผชวยกรรมการผจดการใหญ สายบรหารสนคา Menswear and Differentiation โดยมผลต-งแตวนท� M$ ธนวาคม %11N

ขอบเขตอานาจหนาท!ของกรรมการผจดการใหญ

1. จดทานโยบาย แผนธรกจ และงบประมาณประจาปเพ�อนาเสนอคณะกรรมการบรหารพจารณาและนาเสนอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาอนมตตอไป

2. ดาเนนกจการตามนโยบาย และแผนธรกจตามท�คณะกรรมการบรษทไดมอบหมาย 3. การอนมตเบกจายคาใชจายตามงบประมาณ และการพจารณาอนมตเงนลงทนในทรพยสนในวงเงนไมเกน

5 ลานบาทตอคร 1ง 4. การพจารณาและอนมตการทาสญญาเชาและหรอสญญาบรการสงหารมทรพยท�เปนการประกอบธรกจ

ทางการคาปกตของบรษทฯ 5. การพจารณาและอนมตการทาสญญาเชาและหรอสญญาบรการอสงหารมทรพยท�เปนการประกอบธรกจ

ทางการคาปกตของบรษทฯ โดยมลคาของสญญาไมเกนกวา 50 ลานบาท และมอายสญญาไมเกน 3 ป 6. การพจารณาและอนมตนโยบายการบรหารสนคา การกาหนดนโยบายทางการคา การตลาด การขาย และ

การบรหารทรพยสนท�วไป

40

หนวยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษท

บรษท หางสรรพสนคาโรบนสน จากด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและ กาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการ บรหารความเส)ยง

คณะกรรมการ บรรษทภบาล

กรรมการผจดการใหญ

สายบรหารสนคา สายปฏบตการ สายการตลาด สายการเงน สายงานวเคราะหและพฒนาธรกจ

ผชวยกรรมการผจดการใหญ

ผอานวยการฝายบญชและการเงน

- Financial Controller

ผชวยกรรมการผจดการใหญ

ผชวยกรรมการผจดการใหญอาวโส

ผชวยกรรมการผจดการใหญ

โครงสรางผงองคกร

บรษท หางสรรพสนคาโรบนสน จากด (มหาชน) ณ วนทG jH ธนวาคม JKKp

ผชวยกรรมการผจดการใหญ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - โครงสรางการจดการ

41

0.6 เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดแตงต Dงนางสาวจราพรรณ ทองตน ผ อานวยการฝายนกลงทนสมพนธ บรษท เซนทรลรเทลคอรปอเรชGน จากด ใหดารงตาแหนงเลขานการบรษท เพGอทาหนาทGดแลและจดการ การประชมของคณะกรรมการบรษท และการจดประชมผ ถอห น รวมถงการจดเกบเอกสารตางๆทGเกGยวของ และสนบสนนการดาเนนการอGนใหเปนไปตามมาตรฐานการกากบดแลทGด รวมถงพรบ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย ท Dงน D นางสาว จราพรรณ ทองตน ไดผานการอบรมหลกสตรทGจาเปนตอการปฏบตหนาทGเลขานการบรษท ไดแก Company Secretary Program (CSP) และ Effective Minute Taking (EMT) จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย หลกสตรพ DนฐานกฎหมายและกฎเกณฑทGเกGยวของกบบรษทจดทะเบยน และหลกสตรผปฎบตงานเลขานการบรษท จากสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย ดวย

ขอบเขตหนาท!และความรบผดชอบของเลขานการบรษท

1. จดทาและเกบรกษาเอกสารตางๆ ซ�งครอบคลมถง

- ทะเบยนกรรมการ - รายงานประจาปของบรษท - หนงสอนดประชมคณะกรรมการบรษท และรายงานการประชมคณะกรรมการบรษท - หนงสอนดประชมผ ถอหน และรายงานการประชมผ ถอหน

2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยท�รายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร

3. จดสงสาเนารายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร หรอบคคลท�มความเก�ยวของใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนทาการนบแตวนท�บรษทฯ ไดรบรายงานน 1น

4. จดการประชมคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย และการประชมผ ถอหน รวมท 1งรบผดชอบในการจดทารายงานการประชมคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย และการประชมผ ถอหนของบรษทฯ ใหเปนไปตามระเบยบ ขอบงคบ และกฎหมายอ�นท�เก�ยวของ

5. ใหคาแนะนาในการดาเนนงานของบรษทฯ และคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามหนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบของบรษท พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พระราชบญญตบรษท มหาชน จากด และกฎหมายอ�นๆ ท�เก�ยวของ

6. เปนศนยกลางการตดตอส�อสารขอมลขาวสารระหวางกรรมการ ผบรหาร และผ ถอหน

7. ประสานงาน และตดตามการดาเนนงานตามมตของกรรมการ และผ ถอหน

8. ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนท�รบผดชอบตอหนวยงานท�กากบดแลตามระเบยบ และขอกาหนดของหนวยงานทางการ

9. ดาเนนการอ�นๆ ตามท�คณะกรรมการกากบตลาดทนประกาศกาหนด หรอตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - โครงสรางการจดการ

42

@.A คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คาตอบแทนท)เปนตวเงน

@.A.C คาตอบแทนกรรมการบรษท

บรษทไดพจารณาแนวทางในการกาหนดนโยบายคาตอบแทนของคณะกรรมการอยางเปนธรรม และสมเหตสมผล ซGงผานการกลGนกรองอยางละเอยดจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน โดยคานงถงความความเหมาะสมประการตางๆ รวมถงใหมความสอดคลองกบผลประกอบการของบรษท ภาระหนาทGความรบผดชอบของคณะกรรมการ และไดพจารณาเปรยบเทยบกบขอมลอางองของบรษทในกลมอตสาหกรรมประเภทเดยวกนหรอใกลเคยงกน

ท Dงน D คาตอบแทนกรรมการบรษทท Dงคณะประจาป JKKp เปนไปตามมตทGประชมสามญผ ถอหนคร DงทG H/JKKp ซGงไดรบอนมตในจานวนวงเงนรวมไมเกน },RRR,RRR บาท (เกาลานบาทถวน) (ไมนบรวมคาตอบแทนของนายปรชา เอกคณากล ในฐานะผบรหารบรษทอกตาแหนงหนGง) โดยโครงสรางคาตอบแทนกรรมการทGเปนตวเงนประกอบดวยคาตอบแทน J ประเภทไดแก คาตอบแทนรายไตรมาส และคาเบ Dยประชม โดยมรายละเอยดดงน D

1. คาตอบแทนรายไตรมาส

ประเภทกรรมการ คาตอบแทนรายไตรมาส* (บาท/ไตรมาส)

ประธานกรรมการบรษท 1H0,000 บาท

กรรมการอสระทGเปนประธานกรรมการตรวจสอบ ~0,000 บาท

กรรมการอสระทGเปนกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสระ LR,000 บาท

กรรมการ (ทGไมไดเปนผบรหาร) LR,000 บาท หมายเหต * ปรบเพ�มข-นจากป %111 ตามมตท�ประชมสามญผถอหน คร-งท� $/%11N เม�อวนท� %1 เมษายน %11N

2. คาเบ Iยประชม

ประเภทคณะกรรมการ ประเภทกรรมการ คาเบ Iยประชม (บาท/ครIง)

คณะกรรมการบรษท กรรมการอสระ/ กรรมการผทรงคณวฒ 32,000 บาท*

กรรมการ 32,000 บาท*

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 บาท*

กรรมการตรวจสอบ 32,000 บาท*

คณะกรรมการบรหาร ประธานกรรมการ/ กรรมการ (ทGไมไดเปนผบรหาร) jJ,RRR บาท* คณะกรรมการชดยอยอGนๆ

กรรมการอสระ/ กรรมการ (ทGไมไดเปนผบรหาร)/ กรรมการ (ทGไมไดเปนผบรหาร) ทGมตาแหนงเปนทGปรกษา

25,000 บาท

หมายเหต * ปรบเพ�มข-นจากป %111 ตามมตท�ประชมสามญผถอหน คร-งท� $/%11N เม�อวนท� %1 เมษายน %11N

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - โครงสรางการจดการ

43

ในรอบป 2556 คาตอบแทนรวมทGเปนตวเงนทGจายจรงของคณะกรรมการบรษทจานวน 12 ทาน รวมเปนเงนจานวนท Dงส Dน 7,816,000 บาท (ในป JKKK มคาตอบแทนรวมเปนเงนจานวน 5,845,000 บาท) ท Dงน D รายละเอยดการเขารวมประชม และคาตอบแทนกรรมการในป JKKp มดงน D

44

รายละเอยดคาตอบแทนท)กรรมการไดรบเปนรายบคคลป JKKL

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - โครงสรางการจดการ

45

@.A.J คาตอบแทนผบรหารของบรษท

คณะกรรมการบรหารเปนผ พจารณาทบทวนคาตอบแทนของกรรมการผจดการใหญและผบรหาร เพGอใหมการกาหนดคาตอบแทนอยางเหมาะสมตามโครงสรางคาตอบแทนของบรษท โดยพจารณาจากผลการปฎบตงานและสอดคลองกบภาระหนาทGความรบผดชอบทGไดรบมอบหมาย รวมถงการเปรยบเทยบกบบรษทในอตสาหกรรมเดยวกน

ผบรหารของบรษท ไดแก ผบรหารระดบกรรมการผจดการใหญ และผชวยกรรมการผจดการใหญ รวมถงผบรหารทGเปนกรรมการบรษท โดยมรายละเอยดคาตอบแทน ดงน D

คาตอบแทนผบรหาร คาตอบแทนรวม (บาท/ป)

2556 255K

จานวนผบรหาร (คน) ~ HH

คาตอบแทนทGเปนตวเงน pR,R�H,j}H* K~,KLp,HHL**

- เงนเดอน โบนส และคาตอบแทนอGน (รถประจาตาแหนง)

K},Rj�,~~} KL,KLK,RLj

- เงนสมทบกองทนสารองเล Dยงชพ และ เงนสมทบกองทนประกนสงคม

1,006,502 1,001,044

คาตอบแทนทGไมเปนตวเงน ไมม ไมม หมายเหต

* จานวนเงนคาตอบแทนในป 2556 น- รวมคาตอบแทนของผบรหารท�มการเปล�ยนแปลงระหวางป 2556 ดงน- ผบรหารท�ลาออก $ ทาน คอ มร.ไคลฟ เฟรดเดอรค คมส **จานวนเงนคาตอบแทนในป 2555 น- รวมคาตอบแทนของผบรหารท�มการเปล�ยนแปลงระหวางป 2555 ดงน- ผบรหารเขาใหม M ทาน คอ $) นางสาวนจจร สนทดวนช %) มร. เจอรลารด แมคเกรก และ M) นางอรวรรณ ทพยสวรรณพร ผบรหารท�ลาออก M ทาน คอ $) นายปรวต โสภาษต %) นายพษณ พงษวฒนา และM) นางสาวสรนจ โชคชยฤทธกล

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - โครงสรางการจดการ

46

0.7 บคลากร

บรษทฯ ใหความสาคญตอพนกงานเสมอมา โดยมนโยบายดานการบรหารงานบคคล ซGงมการปฏบตตอพนกงานตามขอบงคบของกฎหมายแรงงานและสวสดการสงคม และคานงถงการเคารพตอสทธสวนบคคลอยางเครงครด อกท Dงบรษทฯ ไดจดใหมหนวยงานทGดแลดานสวสดการพนกงานประจาอยทกสาขาเพGอใหพนกงานไดรบการปฏบตทGดจากบรษทฯ อยางเทาเทยม อกท DงไดจดใหมสภาพแวดลอมในการทางานทGเหมาะสม มความปลอดภยตอชวตและทรพยสน รวมถงการสรางความสมพนธอนดระหวางพนกงานและบรษทฯ อยางตอเนGอง

ณ วนทG 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ มพนกงานประจา ซGงรวมถงพนกงานสานกงานใหญ และพนกงานในสายปฏบตการประจาอยในสาขาทGเปดใหบรการท Dง j� สาขาทGวประเทศ รวมท Dงส Dนจานวน �,646 คน ประกอบดวยพนกงานเพศชายจานวน H,pHH คน และเพศหญงจานวน j,RjK คน สาหรบจานวนพนกงานประจาท Dงหมดในป JKKK และ JKK� มจานวน 4,JJR คน และ j,j~L คน ตามลาดบ

ผลตอบแทนทGพนกงานไดรบไดแก คาจางเงนเดอน โบนส เงนรางวลตอบแทนการทางาน การจายเงนสมทบเขากองทนประกนสงคมในอตรารอยละ 5 หรอไมเกน 750 บาทตอเดอน รวมถงสวสดการในรปของคารกษาพยาบาล กองทนเงนทดแทน การจดของเยGยมพนกงาน เงนชวยเหลอการสมรส เงนชวยเหลอการศกษาบตร เงนชวยเหลอเมGอพนกงานถงแกกรรม เงนชวยเหลองานศพ เงนชวยเหลอเมGอเกดภยพบต เครGองแบบพนกงาน สวสดการสนคาราคาพนกงาน การตรวจสขภาพประจาป ประกนสขภาพสาหรบผบรหาร เปนตน นอกจากน D บรษทฯ ไดสงเสรมใหพนกงานมการออมทรพยในกลมสหกรณ รวมท Dงกลมบรษทไดจดต Dงกองทนสารองเล Dยงชพสาหรบพนกงานของกลมบรษทต Dงแตระดบผบรหารระดบตน บนพ Dนฐานความสมครใจของพนกงานในการเปนสมาชกของกองทน รายละเอยดดงน D

การหกเงนสะสมและการจายเงนสมทบ 1. การหกเงนสะสมสวนของสมาชกรอยละ 3 (ระดบผชวยกรรมการผจดการใหญอาวโสข Dนไปรอยละ 5) 2. จายเงนสมทบสวนของนายจางรอยละ 3 (ระดบผชวยกรรมการผจดการใหญอาวโสข Dนไปรอยละ 5) เงGอนไขการไดรบเงนสมทบและผลประโยชนจากเงนสมทบในสวนของนายจาง

อายสมาชก เงนสมทบพรอมสวนเฉลGยผลประโยชน ตGากวา 3 ป รอยละ 0 ต Dงแต 3 ป – ตGากวา 4 ป รอยละ 30 ต Dงแต 4 ป – ตGากวา 5 ป รอยละ 50 ต Dงแต 5 ป – ตGากวา 7 ป รอยละ 70 ต Dงแต 7 ปข Dนไป รอยละ 100

อยางไรกด ในป JKKp สานกงานประกนสงคมมมาตรการลดอตราเงนสมทบกองทนประกนสงคม เพGอเปนการบรรเทาภาระใหกบนายจางและผประกนตนจากสถานการณอทกภยในป JKK� โดยแบงเปน 2 ระยะ กลาวคอ อตรารอยละ 3 หรอไมเกน 450 บาทตอเดอนในชวงเดอนมกราคมถงมถนายน JKKK และในอตรารอยละ � หรอไมเกน pRR บาทตอเดอนในชวงเดอนกรกฎาคมถงธนวาคม JKKK และตอเนGองในป 2556 ยงคงลดอตราเงนสมทบกองทนประกนสงคม ในอตรารอยละ 4 หรอไมเกน pRR บาทตอเดอน ต Dงแตเดอนมกราคมถงเดอนธนวาคม 2556

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - โครงสรางการจดการ

47

ในป JKKp บรษทฯ มคาใชจายทGเกGยวกบบคลากร รวมท Dงส Dน 1,378 ลานบาท (รายละเอยดเพGมเตมในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ J~) สาหรบคาใชจายทGเกGยวกบบคคลากรในป JKKK และ JKK� มจานวนท Dงส Dน 1,139 ลานบาท และ }R� ลานบาท ตามลาดบ

อนGง บรษทฯ ไมเคยมกรณพพาทดานแรงงานใดๆ เกGยวกบพนกงานในชวงระยะเวลา j ปทGผานมา

นโยบายในการพฒนาพนกงาน

บรษทฯ มนโยบายทGใหความสาคญในการพฒนาดานศกยภาพและความสามารถของพนกงานอยางจรงจง โดยพนกงานในทกระดบมโอกาสไดรบการพฒนาสงเสรมความรความสามารถอยางทGวถงและตอเนGอง อกท Dงบรษทฯ มงหวงใหพนกงานทางานดวยความภาคภมใจในองคกร มความรสกเปนสข และมความสมพนธทGดตอกนท Dงภายในหนวยงานเดยวกนและระหวางหนวยงาน บรษทฯ จงไดสงเสรมและสนบสนนใหพนกงานไดเขารวมโครงการฝกอบรมและหลกสตรตางๆ โดยเนนหลกสตรในดานธรกจคาปลกตามหนาทGงานหรอตาแหนงงาน เพGอใหพนกงานท DงสวนสานกงานและสาขาไดมการพฒนาความรทGเกGยวของดานธรกจคาปลกและทกษะการบรหารงานตางๆ รวมถงวฒนธรรมองคกร ท Dงน DเพGอใหบคคลากรของบรษทฯ มคณภาพท Dงในดานความร ความสามารถ ควบคไปกบจรยธรรมธรกจ และเตรยมความพรอมของพนกงานใหสามารถกาวหนาไปยงตาแหนงทGสงข DนเพGอรองรบการเตบโตของบรษทฯ ในอนาคต ท Dงน D บรษทฯ ไดวาจางบรษท เซนทรลรเทล คอรปอเรชGน จากด (“ซอารซ”) สาหรบการดาเนนการปฏบตงานดานทรพยากรบคคลซGงครอบคลมถงการฝกอบรมและพฒนาพนกงาน โดยในป JKKR ซอารซไดมการจดต Dงหนวยงาน “Central Retail Academy” ข DนเพGอเปนหนวยงานหลกในการกาหนดหลกสตรการฝกอบรมสาหรบพนกงานในทกระดบ โดยโครงการและหลกสตรตางๆ น DนอยภายใตนโยบายทGกาหนดโดยบรษทฯ ซGงพนกงานจะไดรบการฝกอบรมทกษะทGจาเปนกอนการปฏบตงานจรง และไดรบการฝกอบรมทGตรงกบความตองการของหนวยงานและสอดคลองกบหนาทGความรบผดชอบของพนกงาน รวมท DงยงไดรบการพฒนาอยางเปนระบบเพGอความกาวหนาในอาชพ

บรษทฯ ไดเลงเหนถงความสาคญของการศกษา โดยไดใหการสนบสนนดานทนการศกษาแกพนกงานและนกศกษาภายนอกทGฝกอาชพกบบรษทฯ เพGอเพGมโอกาสทางการศกษาใหแกผ ทGมความมงมGนทGจะพฒนาตนเองแตขาดแคลนทนทรพย โดยในป JKKp บรษทฯ ไดเขารวมโครงการ Young Professional Retailer ซGงจดทาโดย ซอารซ หนวยงานภาครฐและมหาวทยาลยหลายแหง เพGอพฒนาและถายทอดความรดานธรกจคาปลกแกเยาวชน โดยเปดโอกาสใหกบนกศกษาปรญญาตรในหลกสตรบรหารธรกจ สาขาการจดการธรกจคาปลก ไดเรยนรหลกสตรภาคทฤษฎควบคไปกบการฝกประสบการณผานการปฏบตงานจรง โดยนกศกษาจะไดรบทนการศกษาตลอดท Dงหลกสตร และคาจางระหวางการฝกงาน รวมถงไดรบการบรรจเปนพนกงานประจาเมGอสาเรจหลกสตร โดยในป JKKK และ JKKp มนกศกษาในโครงการดงกลาวทGเขาฝกงานกบหางฯโรบนสน jK คนและ pp คน ตามลาดบ รวมท Dงส Dน }} คน นอกจากน D บรษทฯ ยงใหการสนบสนนพนกงานทGมผลการปฏบตงานดและมความขยนมงมGน โดยมอบทนการศกษาและสงเสรมใหพนกงานทGไดรบคดเลอกเขารบการศกษาในระดบทGสงข Dน เพGอเปนการเพGมโอกาสในการเตบโตในสายงานของพนกงานของบรษทฯ ใหมากข Dน

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - โครงสรางการจดการ

48

บรษทฯ ไดสงเสรมการเพGมประสทธภาพในการทางานของพนกงานและการทางานเปนทมทGด รวมถงการสรางความสมพนธทGดระหวางกนอยางตอเนGอง โดยในปทGผานมาบรษทฯ ไดสนบสนนใหพนกงานไดพฒนาท Dงในดานทกษะการปฏบตงานและการบรหารจดการผานการเขาฝกอบรมในหลกสตรตางๆประมาณ HRR หลกสตร ซGงบรษทฯ ไดปรบปรงหลกสตรเดมและเพGมหลกสตรใหมๆอยางตอเนGอง เพGอความทนสมยและความสอดคลองกบกลยทธการดาเนนธรกจของบรษทฯ อกท Dงบรษทฯ ไดดาเนนโครงการตางๆ ทGเพGมประสทธภาพและเสรมสรางความสามคคในการทางานเปนทมใหดยGงข Dนในหลายหนวยงาน รวมถงการจดโปรแกรมการฝกงานและการอบรมพนกงานสาหรบสาขาใหม ซGงเปนการเตรยมความพรอมของพนกงานเพGอรองรบแผนการขยายสาขาของบรษทฯ นอกจากน D บรษทฯ ไดดาเนนโครงการทGพฒนาความสามารถเฉพาะดานใหแกพนกงาน โดยมการจดอบรมและกจกรรมตางๆ เพGอชวยใหพนกงานสามารถปฏบตงานตามสายงานของตนไดดยGงข Dน

บรษทฯ มนโยบายสงเสรมความกาวหนาในสายงานของพนกงาน ภายใตโครงการ Top JRR โดยไดคดสรรกลมพนกงานทGมความรความสามารถและมศกยภาพในการรวมกนสรางการเตบโตขององคกรในอนาคต เพGอมงเนนฝกฝนและพฒนากลมพนกงานดงกลาวเพGอไปดารงตาแหนงทGสาคญในสาขาตางๆ รวมถงสาขาใหมตามแผนการขยายสาขาของบรษทฯ ท Dงน D ในแตละป บรษทฯ ไดขยายจานวนพนกงานในแตละกลมตามระดบการบรหาร อนไดแก ผบรหารในระดบผจดการสาขาหรอผ อานวยการกอง ผบรหารในระดบผจดการฝาย และผบรหารในระดบผจดการแผนก ซGงไมเพยงแตจะชวยใหบรษทฯ ไดบคคลากรทGมประสทธภาพและสามารถทางานไดทนท ยงเปนการสรางกาลงใจและสงเสรมใหพนกงานมความมGนใจทGจะเตบโตในหนาทGการงานไปพรอมกบบรษทฯ

บรษทฯ ยงมนโยบายในการสงเสรมใหเกดวฒนธรรมองคกรทGแขงแกรง โดยมงเนนการปรบปรงและสรางคณคาเพGมของงานทGปฏบตเพGอเพGมความพงพอใจของลกคาใหมากยGงข Dน รวมท DงการสงเสรมใหพนกงานมการพฒนางานของตนอยางตอเนGองและคดรเรGมทาสGงใหมๆ รวมท DงการกาหนดแนวทางในการปฏบตงานเพGอใหผลงานออกมาดทGสด บรษทฯ ใชระบบดชนช Dวดผลการปฏบตงาน (Key Performance Indicator “KPI”) ในการวดผลการปฏบตงานและบรหารคาตอบแทนของผ บรหารต Dงแตระดบตนข Dนไป โดยแนวทางในการกาหนด KPI น DนจะเชGอมโยงจากเปาหมายทางธรกจของบรษทฯ ในแตละป อกท Dง KPI ยงใชเปนเครGองมอในการกาหนดทศทางการทางานของพนกงานดวย

นอกเหนอจากการพฒนาดานความรความสามารถและประสทธภาพในการทางานของพนกงานแลว บรษทฯ ยงสงเสรมความผกพนระหวางองคกรและพนกงาน โดยไดจดใหมโครงการ “พลงแหงเสยง” หรอ “Power of Voice (POV)” มาต Dงแตป JKKH ซGงโครงการดงกลาวเปนการจดทาแบบทดสอบเพGอสGอสารถงความสข ความพอใจในการทางานในองคกรของพนกงานทกคน โดยมวตถประสงคเพGอใหแนใจวาพนกงานมความสขในการทางาน และมโอกาสไดใชความสามารถไดเตมศกยภาพทGมอย และยงสนบสนนใหพนกงานทกคนมสวนรวมในการสรางบรรยากาศในการทางานทGด ซGงจะสงเสรมใหพนกงานทางานอยางมประสทธภาพมากข Dน และสงผลใหลกคาไดรบบรการดยGงข Dนเชนกน โดยผลการสารวจจากโครงการดงกลาวของบรษทฯ มระดบคะแนนสงกวาคะแนนเฉลGยมาตรฐานในระดบสากลมาต Dงแตป JKKJ และยงคงมคะแนนทGเพGมข DนอยางตอเนGอง อนเปนผลจากความสาเรจในการตดตามผลและการปรบปรงแผนงานตางๆ ใหมความสอดคลองกบความตองการของพนกงานอยางจรงจงและตอเนGอง

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - โครงสรางการจดการ

49

นอกจากน D บรษทฯ ยงไดมการจดกจกรรมตางๆ เพGอสรางความสมพนธทGดระหวางพนกงานและแสดงออกถงความหวงใยในสขภาพของพนกงาน อาท โครงการตรวจสขภาพสาหรบพนกงาน ซGงบรษทฯ ไดจดทาโครงการดงกลาวเปนประจาทกป รวมท Dงบรษทฯ ยงสนบสนนกจกรรมดานกฬาและการออกกาลงกาย โดยสงเสรมใหมการจดกจกรรมแขงขนกฬาในแตละสาขาของบรษทฯ ซGงเปดโอกาสใหพนกงานไดออกกาลงกายเพGอเสรมสรางสขภาพทGดและตระหนกถงความสาคญของการออกกาลงกายมากข Dน อกท Dงบรษทฯ ไดสรางหองออกกาลงกายสาหรบพนกงานในแตละสาขาและสานกงานใหญของบรษทฯ โดยไดจดเตรยมอปกรณการออกกาลงกายทGไดมาตรฐานอยางครบครนและเพยงพอ อกท Dงบรษทฯ มงหวงใหบคคลากรขององคกรมสขภาพทGดท Dงสขภาพกายและสขภาพจต จงไดจดโครงการ “Smile D สายน D...มแตรอยย Dม” ซGงเปนการต Dงศนย Hotline สาหรบพนกงาน ในการปรกษาและขอคาแนะนาในการดาเนนชวตประจาวน รวมถงการปรกษาปญหาทกประเภท อาท ปญหาการงาน ปญหาครอบครว เปนตน รวมถงการจดกจกรรม “ครอบครวสขสนต” ซGงสนบสนนใหพนกงานไดใชเวลาพกผอนรวมกบสมาชกในครอบครว เพGอเปนการสงเสรมความผกพนภายในครอบครวของพนกงานใหแนนแฟนยGงข Dน รวมไปถงการจดกจกรรมจาหนายสนคาอปโภคทGจาเปน ในราคาถกกวาทองตลาด ทาใหพนกงานไดสนคาดราคาประหยด เพGอลดคาใชจาย

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

50

8. การกากบดแลกจการ

คณะกรรมการและผ บรหารของบรษทฯ มงม�นท�จะพฒนาระดบการกากบดแลกจการท�ดอยางตอเน�อง เพ�อใหเปนพ 1นฐานท�สาคญในการดาเนนธรกจของบรษทฯ และเปนท�ยอมรบในระดบสากล อกท 1งมความโปรงใสและจรยธรรมในการดาเนนงาน และมความรบผดชอบตอผมสวนไดเสยกบบรษทฯ ไมวาจะเปนผ ถอหน พนกงาน ลกคาและคคาของบรษทฯ รวมถงความรบผดชอบตอสงคม ดงน 1น บรษทฯ จงนาหลกเกณฑการกากบดแลกจการท�ด และระเบยบปฏบตของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย มาเปนหลกในการเสรมสรางองคกรใหมระบบบรหารงานท�มประสทธภาพ เพ�มมลคา และสงเสรมการเตบโตอยางย�งยนของบรษทฯ ตอไป นอกจากน 1 บรษทฯ ยงไดเผยแพรนโยบายการกากบดแลกจการและจรรยาบรรณธรกจผานทางหนวยงานท�ดแลดานบคลากรของบรษทฯ ซ�งมประจาอยทกสาขา และผานทางเวบไซตของบรษทฯ เพ�อสรางความเขาใจและใชเปนแนวทางในการปฏบตงานท�ดของพนกงานทกระดบช 1น

8.2 นโยบายการกากบดแลกจการและจรรยาบรรณธรกจ

บรษทฯไดกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการและจรรยาบรรณธรกจไวเปนลายลกษณอกษรต 1งแตป 2549 ซ�งมเน 1อหาครอบคลมโครงสราง บทบาทหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย รวมถงสทธและความเทาเทยมของผ ถอหน บทบาทของบรษทฯตอผมสวนไดเสย การเปดเผยขอมลขาวสารท�มความโปรงใส โดยมคณะกรรมการบรรษทภบาลเปนผ รบผดชอบในการจดทานโยบายดานการกากบดแลกจการ รวมถงจรรยาบรรณธรกจ ซ�งคณะกรรมการบรรษทภบาลไดดาเนนการตดตามเพ�อใหมการปฎบตอยางเครงครด และมการทบทวน ปรบปรงนโยบายการกากบกจการนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาอนมตอยางสม�าเสมอ ท 1งน 1เพ�อใหสอดคลองกบหลกการและแนวปฎบตท�ดของสากล

ท 1งน 1 บรษทฯ ไดปฎบตตามนโยบายการกากบดแลกจการของบรษทฯ และสงเสรมใหพนกงานทกระดบปฎบตตามจรรยาบรรณธรกจ อยางเครงครด อกท 1งไดทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการและจรรยาบรรณธรกจอยางสมGาเสมอ โดยปรบปรงใหชดเจน ทนสมย และสอดคลองกบการดาเนนธรกจของบรษทฯ และเปนไปตามแนวทางการกากบดแลกจการทGดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพ�อใหเปนประโยชนแกพนกงานของบรษทฯ โดยสามารถยดเปนหลกปฏบตงานท�ดของพนกงานทกระดบ โดยสามารถศกษารายละเอยดของนโยบายการกากบดแลกจการ และ จรรยาบรรณธรกจของบรษทฯ ไดท� website ของบรษท www.robinson.co.th ในสวนของ Investors และ IR webpage http://robins.listedcompany.com

8.4 คณะกรรมการชดยอย

8.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ�งผานการแตงต 1งจากคณะกรรมการบรษทประกอบดวยบคคลผทรงคณวฒท�เปนกรรมการอสระท�ไมไดเปนผบรหารของบรษทฯ มองคประกอบและคณสมบตครบถวนตามแนวทางท�ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

51

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมจานวนท 1งส 1น 5 ทาน ดงน 1 1. นายสมชย อภวฒนพร ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายโยธน อนาวล กรรมการตรวจสอบ 3. นายวทยา ชวนะนนท กรรมการตรวจสอบ 4. นายจรล มงคลจนทร กรรมการตรวจสอบ

โดยมกรรมการลาดบท� & คอ นายสมชย อภวฒนพร เปนกรรมการตรวจสอบผมความรและประสบการณ

ดานการบญชเพยงพอท�จะสามารถทาหนาท�ในการสอบทานความนาเช�อถอของงบการเงน

เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก นายพสจน สขแสงทพย

ขอบเขตอานาจหนาท!ของคณะกรรมการตรวจสอบ

หนาทGของคณะกรรมการตรวจสอบ H.1 รายงานทางการเงน (H) สอบทานใหบรษทมกระบวนการจดทาและการเปดเผยขอมลในรายงานทางการเงนของ บรษทอยางถกตอง ครบถวน เพยงพอ เชGอถอไดและทนเวลา โดยประสานงานกบผสอบ บญช และผบรหารทGรบผดชอบในการจดทารายงานทางการเงนท Dงรายไตรมาส และ ประจาป 1.2 การควบคมภายใน

(H) สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน ( Internal Control) ทGเหมาะสมและมประสทธผลเพGอปองกนการเกดทจรต

(J) พจารณาผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะของผสอบบญช และหนวยงานตรวจสอบภายใน เกGยวกบระบบการควบคมภายใน และเสนอใหฝายบรหารปรบปรงแกไขตามขอเสนอแนะ รวมท Dงตดตามผลการดาเนนการตามขอเสนอแนะน Dน

H.j การตรวจสอบภายใน (H) สอบทานใหบรษทมหนวยงานตรวจสอบภายในทGมความเปนอสระ มระบบการตรวจสอบ ภายในทGมประสทธผล และใหการสนบสนนในการดาเนนงานตางๆ อาทเชน งบประมาณ และอตรากาลงของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมท Dงอนมตกฎบตรของหนวยงานตรวจสอบ ภายใน

(J) รวมพจารณาใหความเหนชอบในการแตงต Dง เสนอความดความชอบ โยกยาย ถอดถอนหรอเลกจาง รวมท Dงการกาหนดและปรบคาตอบแทนหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอGนใดทGรบผดชอบเกGยวกบการตรวจสอบภายใน เพGอสรางความมGนใจวาหนวยงานน DทาหนาทGอยางเปนอสระ

(j) สอบทานและอนมตแผนการตรวจสอบภายใน รวมกบหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะทGเกGยวกบระบบการควบคมภายใน และกระบวนการจดการทางการเงน

(�) พจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผตรวจสอบภายในและผสอบบญชของบรษทใหมความสมพนธทGเก Dอกลกน ไมซ Dาซอน

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

52

(K) พจารณาใหความเหนชอบระเบยบของบรษท วาดวยการตรวจสอบภายในกอนนาเสนอ คณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต (p) กากบตดตามใหผตรวจสอบภายในมการปฏบตงานตรวจสอบ เพGอปองกนหรอลดโอกาสการเกด

ทจรต โดยประเมนความเพยงพอของการควบคมภายในทGผบรหารกาหนด ท Dงน DหากพบเหตการณทGตองสงสยวาจะเกดการทจรตหรอขอผดพลาดใหแจงผบรหาร และฝายทGรบผดชอบดาเนนการทนท

H.� การสอบบญช (H) พจารณาคดเลอก เสนอแตงต Dง และเสนอคาตอบแทนผสอบบญชของบรษท เพGอใหไดผสอบ

บญชทGมความเปนอสระ โดยคานงถงความนาเชGอถอ ความเพยงพอของทรพยากร ปรมาณงานตรวจสอบของสานกงานตรวจสอบบญชน Dน และประสบการณของบคลากรทGไดรบมอบหมายใหตรวจสอบบญชของบรษท รวมถงผลการปฏบตงานในปทGผานมา ตลอดจนพจารณาถอดถอนผสอบบญช

(J) สอบทานขอบเขตและวธการตรวจสอบทGเสนอโดยผสอบบญช รวมท Dงพจารณาเหตผลใน การเปลGยนแปลงแผนการตรวจสอบ

(j) เสนอแนะใหผสอบบญชสอบทานหรอตรวจสอบรายการใดๆ ทGเหนวาจาเปนและเปนเรGองสาคญระหวางการตรวจสอบบญชของบรษท และบรษทยอยได

(�) สอบทานรายงานของผสอบบญช และเสนอใหฝายบรหารปรบปรงแกไข และตดตามผลการดาเนนการตามขอเสนอแนะน Dน

(K) พจารณาความเพยงพอและความมประสทธภาพในการประสานงานระหวางผสอบบญชและผตรวจสอบภายใน

(p) จดการประชมรวมกบผสอบบญชของบรษท โดยไมมฝายจดการเขารวม อยางนอยปละ H คร Dง 1.5 รายการทGเกGยวโยงกน หรอรายการทGอาจมความขดแยงทางผลประโยชน (H) พจารณารายการทGเกGยวโยงกนหรอรายการทGอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไป ตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพGอใหมGนใจวารายการ ดงกลาวสมเหตสมผล และเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ

(J) พจารณาการเปดเผยขอมลของบรษท ในเรGองรายการทGเกGยวโยงกน หรอรายการทGอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหมความถกตองและครบถวน

1.6 การปฏบตตามกฎหมายและระเบยบทGเกGยวของ (H) สอบทานประสทธผลของระบบการตดตามควบคมใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวย

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย และกฎหมายทGเกGยวของกบธรกจของบรษท

(J) สอบทานผลการสอบสวนของฝายจดการ และตดตามกรณของการไมปฏบตตาม

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

53

1.7 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (H) คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทGและความรบผดชอบในการรายงานผลการดาเนนงานหรอ

หนาทGอGนใดทGคณะกรรมการบรษทมอบหมายตอทGประชมคณะกรรมการบรษท เพGอทราบและพจารณา อยางนอยไตรมาสละคร Dง เชน รายงานการประชมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซGงควรจะตองระบความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบในเรGองตางๆ ไวอยางชดเจน

(J) สอบทานรายงานใดๆ ทGจดทาโดยบรษท ทGมเน DอหาเกGยวของกบหนาทGความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(j) จดทารายงานผลการดาเนนงานประจาปของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามทGตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนด และตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท Dงเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท

(�) ในการปฏบตหนาทGของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอมขอสงสยวา มรายการหรอการกระทา ซGงอาจมผลกระทบอยางมนยสาคญตอฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอคณะกรรมการบรษท เพGอดาเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทGคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร รายการหรอการกระทาดงกลาว ไดแก

(�.H) รายการทGกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน (�.J) การทจรต หรอมสGงผดปกต หรอมความบกพรองทGสาคญในระบบการควบคมภายใน

(�.j) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาด หลกทรพย หรอกฎหมายทGเกGยวของกบธรกจของบรษท

(K) หากคณะกรรมการบรษทหรอผบรหารไมดาเนนการใหมการปรบปรงแกไขรายการหรอการกระทาทGเขาลกษณะตามขอ (�.H), (�.J) และ (�.j) ขางตน ภายในเวลาทGคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนGง อาจรายงานวามรายการหรอการกระทาตามทGกลาวขางตนตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยหรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

(p) เมGอคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรบแจงจากผสอบบญชเกGยวกบพฤตการณอนควรสงสยกบการทจรตหรอการฝาฝนกฎหมายทGเกGยวของกบการปฏบตหนาทGของกรรมการและผบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ตองดาเนนการตรวจสอบในเบ Dองตนกอน และใหรายงานผลการตรวจสอบดงกลาวตอสานกงาน ก.ล.ต. และผสอบบญชทราบภายใน jR วน นบแตวนทGไดรบแจงจากผสอบบญช หากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบขอเทจจรงเพGมเตมไดแลวเสรจ ใหรายงานตอคณะกรรมการบรษท เพGอดาเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทGคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร

H.~ การบรหารความเสGยง (H) สอบทานใหบรษทมกระบวนการบรหารความเสGยงอยางเปนระบบมาตรฐาน และมประสทธภาพ (J) รวมกบคณะกรรมการบรหารความเสGยง คณะทางานบรหารความเสGยง และฝายบรหารในการ

พจารณาและใหความเหนในรายงานผลและรายงานความคบหนาการบรหารความเสGยงของบรษท

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

54

ความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

H. ปฏบตการอGนใด ตามทGคณะกรรมการบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมความรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทตามหนาทGและ ความรบผดชอบทGไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ในขณะทGความรบผดชอบใน กจกรรมทกประการของบรษทตอบคคลภายนอกยงคงเปนของคณะกรรมการบรษทท Dงคณะ J. ทบทวนและปรบปรงกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบน Dใหทนสมยและเหมาะสมกบ สภาพแวดลอมของบรษทอยางนอยปละหนGงคร Dง j. มหนาทGตามทGตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ประกาศกาหนดเพGมเตม

8.4.4 คณะกรรมการบรหาร

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 คณะกรรมการบรหาร ซ�งแตงต 1งโดยคณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการ * ทาน ดงน 1

1. นายสทธธรรม จราธวฒน ประธานกรรมการบรหาร 2. นายปรญญ จราธวฒน กรรมการบรหาร 3. นายทศ จราธวฒน กรรมการบรหาร 4. นายปรชา เอกคณากล กรรมการบรหาร 5. นายปยะ งยอครมหาวงศ กรรมการบรหาร 6. นายปณฑต มงคลกล กรรมการบรหาร

หมายเหต - นายทศ จราธวฒน ไดลาออกจากการเปนกรรมการ โดยมผลต-งแตวนท� % มกราคม %112 - นายอลน ทอมสน ไดรบการแตงต-งเปนกรรมการบรหาร แทน นายปรชา เอกคณากล ซ�งลาออก โดยมผลต-งแต วนท� % มกราคม %112 - นางยวด จราธวฒ น ได รบการแตงต-งเปนกรรมการ แทน นายทศ จราธวฒ น ซ� งลาออก โดยมผลต-งแต วนท� %$ กมภาพนธ %112

ขอบเขตอานาจหนาท!ของคณะกรรมการบรหาร

1. การมอบอานาจกระทาแทนบรษทฯและกาหนดขอบอานาจใหกรรมการผจดการใหญเพ�อการบรหารงานประจา

2. พจารณาและนาเสนอนโยบาย แผนธรกจ และงบประมาณประจาป ตามท�ฝายจดการเสนอกอนท�จะนาเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต

3. การอนมตเงนลงทนในทรพยสนในวงเงนไมเกน 200 ลานบาทตอคร 1ง ท 1งน 1 ใหคณะกรรมการบรหารจดทารายงานแจงรายละเอยดการลงทนใหคณะกรรมการบรษททราบเปนรายไตรมาส

4. การจาหนายจายโอนทรพยสนถาวรของบรษทฯ ท�มมลคาไมเกนกวา 100 ลานบาทตอรายการ 5. การพจารณาอนมตรายการท�เก�ยวกบธนาคาร และสถาบนการเงนอนเปนการประกอบธรกจทางการคาปกต

ของบรษทฯ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

55

8.4.6 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ซ�งแตงต 1งโดยคณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน ดงน 1

1. นายสมชย อภวฒนพร ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 2. นายวทยา ชวนะนนท กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 3. นายสทธธรรม จราธวฒน กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 4. นายทศ จราธวฒน ท�ปรกษาคณะกรรมการฯ

หมายเหต - นายทศ จราธวฒน ไดลาออกจากการเปนกรรมการ โดยมผลต-งแตวนท� % มกราคม %112 - นางยวด จราธวฒน ไดรบการแตงต-งเปนท�ปรกษาคณะกรรมการฯ แทน นายทศ จราธวฒน ซ�งลาออก โดยมผลต-งแต วนท� %$ กมภาพนธ %112

ขอบเขตอานาจหนาท!ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

ดานการสรรหา 1. กาหนดนโยบาย หลกเกณฑ และวธการในการสรรหากรรมการบรษท และกรรมการชดยอย โดยพจารณา

ความเหมาะสมของจานวนโครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ รวมท 1งกาหนดคณสมบตของกรรมการ เพ�อเสนอตอคณะกรรมการบรษท และ/หรอเสนอขออนมตตอท�ประชมผ ถอหนแลวแตกรณ

2. พจารณาสรรหา คดเลอก และเสนอบคคลท�มคณสมบตเหมาะสม ใหดารงตาแหนง กรรมการบรษทท�หมดวาระ และ/หรอในกรณท�มตาแหนงวางลง รวมถงกรรมการผจดการใหญ ผบรหารระดบสง และเลขานการบรษทท�จะแตงต 1งใหม

3. จดใหมแผนสบทอดตาแหนงกรรมการผจดการใหญ และผบรหารระดบสง โดยมการทบทวนอยางสม�าเสมอ 4. พจารณากลยทธและนโยบายดานทรพยากรมนษยใหมความสอดคลองกบการดาเนนธรกจของบรษท

ดานการกาหนดคาตอบแทน 1. พจารณาแนวทางในการกาหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอ�นๆของคณะกรรมการบรษท และ

คณะกรรมการชดยอย เพ�อเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต และ/หรอเสนอขออนมตตอท�ประชมผ ถอหนแลวแตกรณ

2. กาหนดวธการและหลกเกณฑการกาหนดคาตอบแทนและผลประโยชนตอบแทนอ�นๆ ท�เหมาะสมท 1งท�เปนตวเงน และมใชตวเงนของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย เพ�อเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเหนชอบและนาเสนอตอท�ประชมผ ถอหนเพ�อพจารณาอนมต

3. พจารณากาหนดเปาหมาย และประเมนผลการปฏบตงาน รวมถงนาเสนอและใหความเหนชอบผลประเมนการปฏบตงานของกรรมการผจดการใหญตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาความเหมาะสมในการกาหนดคาตอบแทน

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

56

8.4.9 คณะกรรมการบรหารความเส!ยง

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 คณ ะกรรมการบรหารความเส�ยง ซ�งแตงต 1งโดยคณ ะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการ % ทาน ดงน 1

1. นายวทยา ชวนะนนท ประธานคณะกรรมการบรหารความเส�ยง 2. นายปรชา เอกคณากล กรรมการบรหารความเส�ยง 3. นายจรล มงคลจนทร กรรมการบรหารความเส�ยง

หมายเหต นายอลน ทอมสน ไดรบการแตงต-งเปนกรรมการบรหารความเส�ยง แทน นายปรชา เอกคณากล ซ�งลาออก โดยมผลต-งแต วนท� % มกราคม %112

ท�ปรกษาคณะกรรมการบรหารความเส�ยง ไดแก นายพสจน สขแสงทพย ซ�งเปนตวแทนจากหนวยงานตรวจสอบภายใน และเลขานการคณะกรรมการบรหารความเส�ยง ไดแก นางสาววาสนา สามงามนอย

โดยมคณะทางานบรหารความเส�ยงทาหนาท�ชวยใหการดาเนนงานดานบรหารความเส�ยงเปนไปอยางมประสทธภาพ ซ�งประกอบดวยผบรหารจากสายงานตางๆ 5 ทาน ดงน 1

1. นางสาวนจจร สนทดวนช ประธานคณะทางานบรหารความเส�ยง . นางรตนา อนนตการณ คณะทางาน %. นายสกตต กตตภสสร คณะทางาน 4. นายอนนต ตนตปญญาคณ คณะทางาน

ขอบเขตอานาจหนาท!ของคณะกรรมการบรหารความเส!ยง

1. นาเสนอและใหการสนบสนนคณะกรรมการบรษท ในการกาหนดนโยบายการบรหารความเส�ยง และระดบความเส�ยงท�ยอมรบได

2. กาหนดกรอบการบรหารความเส�ยงของบรษท ใหสอดคลองกบนโยบายการบรหารความเส�ยง เพ�อนาเสนอคณะกรรมการบรษทอนมต และตดตามการนาไปปฏบต รวมท 1งการสอบทานประสทธผลของกรอบการ บรหารความเส�ยง

3. รายงานภาพรวมความเส�ยงของบรษท วธการจดการ และผลการตดตามความเส�ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท

4. สอบทานรายงานการบรหารความเส�ยง และดาเนนการเพ�อใหม�นใจไดวาการจดการความเส�ยงมความเพยงพอและเหมาะสม สามารถจดการความเส�ยงใหอยในระดบท�ยอมรบได และการบรหารความเส�ยงไดถกนาไปปฏบตอยางตอเน�อง

5. ประสานงานรวมกบคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม�าเสมอโดยการแลกเปล�ยนความร และขอมลเก�ยวกบความเส�ยง และการควบคมภายในท�มผลกระทบ หรออาจมผลกระทบตอบรษทฯ

6. พจารณาอนมต ใหคาแนะนา และคาปรกษาเก�ยวกบปญหาสาคญท�เกดข 1น ในกระบวนการและการพฒนาการบรหารความเส�ยง

7. สนบสนนใหเกดมวฒนธรรมการบรหารความเส�ยงและการควบคมภายในท�เหมาะสม

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

57

8. แตงต 1งตวแทนคณะกรรมการ และ/หรอ คณะทางาน และ/หรอบคลากรเพ�มเตมท�เก�ยวกบการบรหารความเส�ยงตามความเหมาะสม รวมท 1งกาหนดบทบาทหนาท�ความรบผดชอบ เพ�อประโยชนในการดาเนนงานตามวตถประสงค

8.4.7 คณะกรรมการบรรษทภบาล

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 คณะกรรมการบรรษทภบาล ซ�งแตงต 1งโดยคณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการ % ทาน ดงน 1

1. นายโยธน อนาวล ประธานกรรมการบรรษทภบาล 2. นายปยะ งยอครมหาวงศ กรรมการบรรษทภบาล %. นายปณฑต มงคลกล ท�ปรกษาคณะกรรมการฯ

ขอบเขตอานาจหนาท!ของคณะกรรมการบรรษทภบาล &. พจารณากาหนดนโยบายดานบรรษทภบาล ทบทวนความเหมาะสม และความพอเพยงของนโยบาย

รวมถงกาหนดแนวปฏบตดานบรรษทภบาล จรยธรรมทางธรกจของบรษทใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท�ด และนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาใหความเหนชอบ

. กาหนดนโยบายและวางแผนเก�ยวกบกจกรรมท�เก�ยวของกบความรบผดชอบตอสงคม %. จดใหมการประชมเพ�อตดตามความคบหนาของแผนงานบรรษทภบาล รวมถงกากบดแลใหมการ

ปฏบตตามนโยบายบรรษทภบาล ของกรรมการ ฝายจดการ และพนกงานบรษท เพ�อใหม�นใจวาบรษทไดมหลกการท�ดในการกากบดแล การบรหารจดการท�มประสทธภาพ โปรงใส และตรวจสอบได

5. ตรวจประเมนการปฏบตงานภายในของบรษทดวยเกณฑบรรษทภบาล เพ�อกาหนดประเดนท�ตองปรบปรง รวมถงรายงานตอคณะกรรมการบรษทเก�ยวกบการกากบดแลกจการท�ดของบรษท พรอมท 1งใหความเหนในแนวปฏบตและขอเสนอแนะเพ�อแกไขปรบปรงตามความเหมาะสม และตามท�เหนสมควร

). เปนตวแทนบรษทหรอมอบหมายบคคลใดบคคลหน�งในการส�อสารและดาเนนกจกรรมดาน บรรษทภบาลท 1งกบผบรหาร พนกงาน และหนวยงานภายนอก

8.6 การสรรหาและแตงต :งกรรมการและผบรหารระดบสงสด

8.6.2 กรรมการอสระ

คณสมบตของกรรมการอสระ

กรรมการอสระของบรษทฯ มคณสมบตครบถวน และมความเปนอสระ ซ�งบรษทฯไดกาหนดคณสมบตความเปนอสระไวเขมงวดกวาขอกาหนดข 1นต�าของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย กลาวคอ

1. ถอหนไมเกนรอยละ 8.) ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท 1งหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง ท 1งน 1ใหนบรวมการถอหนของผ ท�เก�ยวของของกรรมการอสระรายน 1นๆ ดวย

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

58

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�ไดรบเงนเดอนประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา ป กอนไดรบการแตงต 1ง

3. ไมเปนบคคลท�มความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะท�เปนบดามารดา คสมรส พ�นอง และบตร รวมท 1งคสมรสของบตร ของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลท�จะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยงในลกษณะท�อาจขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท 1งไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนรายใหญ กรรมการซ�งไมใชกรรมการอสระ หรอผบรหาร ของผ ท�มความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา ป กอนไดรบการแตงต 1ง

ความสมพนธทางธรกจ ตามวรรคแรก รวมถงการทารายการทางการคาท�กระทาเปนปกตเพ�อ ประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเก�ยวกบสนทรพยหรอบรการ การใหหรอรบความ ชวยเหลอทางการเงนดวยการรบหรอใหก ยม ค 1าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหน 1สน รวมถง พฤตการณอ�นทานองเดยวกน ซ�งเปนผลใหบรษทฯหรอคสญญามภาระหน 1สนท�ตองชาระตออกฝายหน�ง ต 1งแตรอยละ %.8 ของสนทรพยท�มตวตนสทธของบรษทฯ หรอต 1งแต 8 ลานบาทข 1นไป แลวแตจานวนใดจะต�ากวา ท 1งน 1 การคานวณภาระหน 1ดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของรายการท�เก�ยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการทารายการท�เก�ยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหน 1ดงกลาว ใหนบรวมภาระหน 1ท�เกดข 1นระหวาง & ป กอนวนท�มความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง และไมเปนผ ถอหนรายใหญ กรรมการซ�งไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผ จดการของสานกงานสอบบญช ซ�งมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยงสงกดอย เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา ป กอนไดรบการแตงต 1ง

6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซ�งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษากฎหมายหรอท�ปรกษาทางการเงน ซ�งไดรบคาบรการเกนกวา ลานบาทตอป จากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง ท 1งน 1 ในกรณท�ผใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคล ใหรวมถงการเปนผ ถอหนรายใหญ กรรมการซ�งไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการ ของผใหบรการทางวชาชพน 1นดวย เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา ปกอนไดรบการแตงต 1ง

7. ไมเปนกรรมการท�ไดรบแตงต 1งข 1นเพ�อเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซ�งเปนผ เก�ยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ

8. ไมมลกษณะอ�นใดท�ทาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเก�ยวกบการดาเนนงานของบรษทฯ

กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยงโดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะได

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

59

ปจจบน บรษทฯ มกรรมการอสระท 1งส 1น ) ทาน ซ�งมจานวนสงกวาเกณฑท�นโยบายการกากบดแลกจการกาหนด คอ คณะกรรมการบรษทตองประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการท 1งคณะ (12 ทาน)

8.6.4 การสรรหากรรมการและผบรหารระดบสงสด

ตามขอบงคบของบรษทฯ กาหนดวาในการประชมสามญผ ถอหนประจาปทกคร 1ง ใหกรรมการออกจากตาแหนง & ใน % ถาจานวนกรรมการท�จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจานวนใกลท�สดกบสวน & ใน % โดยใหกรรมการคนท�อยในตาแหนงนานท�สดเปนผออกจากตาแหนง และกรรมการท�ออกจากตาแหนงมสทธไดรบเลอกต 1งกลบมาดารงตาแหนงใหมได

คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ซ�งประกอบดวยกรรมการอสระจานวน รายจากจานวนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนท 1งหมด 5 ราย มหนาท�ความรบผดชอบในการพจารณาสรรหา คดเลอก และกล�นกรองบคคลท�มคณสมบตท�เหมาะสมตามขอบงคบบรษท และเปนผ เสนอช�อผ ท�มคณสมบตเหมาะสม เพ�อใหไดกรรมการมออาชพและมความหลากหลาย โดยพจารณาจากโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการ โดยผานความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทในการนาเสนอตอท�ประชมผ ถอหนพจารณาแตงต 1งผ ท�จะมาดารงตาแหนงกรรมการบรษท

การแตงต 1งกรรมการบรษท เปนไปตามท�ระบในขอบงคบบรษท ดงน 1

- กรรมการของบรษทไมจาเปนตองมาจากผ ถอหนของบรษท บคคลภายนอกซ�งยนยอมเปนกรรมการบรษท และไดรบการแตงต 1งจากท�ประชมใหญแลว ยอมสามารถเปนกรรมการของบรษทได

- คณะกรรมการของบรษทมจานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนกรรมการท 1งหมดจะตองมถ�นท�อยในราชอาณาจกร นอกจากน 1 บรษทฯยงไดกาหนดโครงสรางคณะกรรมการบรษทตามนโยบายการกากบดแลกจการ คอ

คณะกรรมการบรษทตองประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการท 1งคณะ (12 คน) ดวย

หลกเกณฑและวธการเลอกต 1งกรรมการโดยท�ประชมผ ถอหนเปนดงน 1

- ในการลงคะแนนเสยงเลอกต 1งกรรมการ ใหใชเสยงขางมาก โดยใหถอวา ผ ถอหนแตละคนมคะแนนเสยงเทากบหน�งหนตอหน�งเสยง

- ใหผ ถอหนลงคะแนนเสยงท 1งหมดท�ตนมอยเลอกบคคลท�ไดรบการเสนอช�อเปนกรรมการทละคน - บคคลซ�งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผ ไดรบการเลอกต 1งเปนกรรมการเทากบจานวน

กรรมการท�จะพงมหรอจะพงเลอกต 1งในคร 1งน 1น ในกรณท�บคคลซ�งไดรบเลอกต 1งในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการท�จะพงม ใหประธานท�ประชมออกเสยงไดอกหน�งเสยงเปนเสยงช 1ขาด

- สทธของผ ถอหนรายยอยในการแตงต 1งกรรมการ ขอบงคบของบรษทระบใหผ ถอหนแตละคนมคะแนนเสยงเทากบหน�งหนตอหน�งเสยง ไมใชระบบ Cumulative voting ท 1งน 1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนไดเปดโอกาสใหกรรมการและผ ถอหนมสวนรวมในการ

เสนอช�อบคคลท�มคณสมบตเหมาะสมในการเปนกรรมการบรษท

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

60

บรษทฯไดแจงตอผ ถอหนผานระบบขอมลขาวสารของตลาดหลกทรพยฯ ในการเปดโอกาสใหผ ถอหนของบรษทฯ สามารถเสนอช�อบคคลท�มคณสมบตตามขอบงคบบรษท พระราชบญญตบรษทมหาชน จากด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตอเลขานการบรษท เพ�อรบการพจารณาเลอกต 1งเปนกรรมการบรษท โดยบรษทฯ ไดเผยแพรวธการเสนอ และข 1นตอนการพจารณาไวในเวบไซตของบรษทฯ ท� www.robinson.co.th ลวงหนาประมาณ % เดอน กอนการประชมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน และการประชมคณะกรรมการบรษท โดยผ ถอหนท�จะเสนอรายช�อบคคลเพ�อมาดารงตาแหนงกรรมการบรษทตองมคณสมบตดงน 1

1. เปนผ ถอหนของบรษท โดยอาจเปนผ ถอหนรายเดยวหรอหลายรายรวมกน 2. มสดสวนการถอหนข 1นต�าไมนอยกวา &88,888 หน 3. ถอหนบรษทในสดสวนท�กาหนดตามขอขางตนตอเน�องมาไมนอยกวา & ป และตองถอหนในวนท�เสนอช�อ

บคคลเพ�อเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษทดวย

เม�อไดรบรายช�อบคคลท�เหมาะสม เลขานการบรษทจะเปนผ พจารณากล�นกรองในเบ 1องตน กอนนาเสนอใหคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนพจารณาคณสมบตของบคคลดงกลาว และใหความเหนตอคณะกรรมการบรษท เพ�อพจารณาวาควรเสนอรายช�อบคคลดงกลาวเพ�อรบการเลอกต 1งในการประชมผ ถอหนหรอไม โดยถอมตของคณะกรรมการบรษทเปนท�ส 1นสด และบคคลท�ไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทจะไดรบการบรรจช�อในวาระการเลอกต 1งกรรมการพรอมความเหนของคณะกรรมการบรษท และเสนอตอท�ประชมใหญผ ถอหนเพ�อพจารณาอนมตแตงต 1งอกทางหน�งเชนกน

อน�ง เลขานการบรษทยงไดพจารณาบคคลท�มคณสมบตเหมาะสมในการเสนอช�อเพ�อเปนกรรมการบรษทจากทาเนยบกรรมการและแหลงขอมลอ�นอกดวย

ในการสรรหาผบรหารระดบสงสด คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนรวมกบคณะกรรมการบรหาร ในการพจารณาสรรหา คดเลอก และเสนอบคลท�มคณสมบตเหมาะสมใหดารงตาแหนงกรรมการผจดการใหญ และเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตตอไป

8.9 การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทกาหนดระเบยบปฏบตใหการเสนอช�อและใชสทธออกเสยงแตงต 1งบคคลเปนกรรมการในบรษทยอยและบรษทรวมตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท โดยบคคลท�ไดรบแตงต 1งใหเปนกรรมการในบรษทยอยหรอบรษทรวม มหนาท�ดาเนนการเพ�อประโยชนท�ดท�สดของบรษทยอยหรอบรษทรวมน 1นๆ (ไมใชตอบรษท) และบรษทไดกาหนดใหบคคลท�ไดรบแตงต 1งน 1น ตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทกอนท�จะไปลงมต หรอใชสทธออกเสยงในเร�องสาคญในระดบเดยวกบท�ตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท หากเปนการดาเนนการโดยบรษทเอง ท 1งน 1 การสงกรรมการเพ�อเปนตวแทนในบรษทยอยหรอบรษทรวมดงกลาวเปนไปตามสดสวนการถอหนของบรษท

นอกจากน 1 ในกรณเปนบรษทยอย บรษทกาหนดระเบยบใหบคคลท�ไดรบแตงต 1งจากบรษทน 1น ตองดแลใหบรษทยอยมขอบงคบในเร�องการทารายการเก�ยวโยง การไดมาหรอจาหนายไปซ�งสนทรพย หรอการทารายการสาคญอ�นใดของบรษทดงกลาวใหครบถวนถกตอง และใชหลกเกณฑท�เก�ยวของกบการเปดเผยขอมลและการทารายการ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

61

ขางตนในลกษณะเดยวกบหลกเกณฑของบรษท รวมถงตองกากบดแลใหมการจดเกบขอมล และการบนทกบญชของบรษทยอยใหบรษทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดทางบการเงนรวมไดทนกาหนดดวย

P.K การดแลเร)องการใชขอมลภายใน

บรษทฯ มการกาหนดขอพงปฏบตในการใชขอมลภายใน และการรกษาขอมลสวนตวลกคาและคคา ไวในจรรยาบรรณธรกจของบรษทฯ เพ�อปองกนไมใหสารสนเทศภายในท�ยงไมไดเปดเผย ร�วไหลไปสบคคลภายนอก ซ�งกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนตองถอปฏบตอยางเครงครดในการใชขอมลภายในของบรษทฯ โดยบรษทฯไดจดทาจดหมายแจงกรรมการและผบรหารลวงหนา โดยใหหลกเล�ยงหรองดการซ 1อขายหลกทรพยของบรษทฯในชวงเวลา %8 วน กอนการเปดเผยงบการเงนตอสาธารณชน ท 1งน 1เพ�อความโปรงใส และปองกนไมใหกรรมการและผบรหารใชขอมลภายในเพ�อการซ 1อขายหลกทรพยท�ออกโดยบรษทฯ อนจะนามาซ�งผลประโยชนของตนเองและผ อ�น นอกจากน 1 บรษทฯ ไดกาหนดใหหนวยงานนกลงทนสมพนธมการสารองชวงเวลาทGเหมาะสมในการทGจะงดการเปดเผยขอมล (Silent Period) ทGเกGยวของกบผลประกอบการของบรษทฯ แกผ ถอหน นกลงทน และนกวเคราะหหลกทรพย เพGอใหการดาเนนงานดานนกลงทนสมพนธของบรษทฯ เปนไปตามหลกการกากบดแลกจการทGด โดยมการเปดเผยขอมลทGโปรงใสและเทาเทยม

อน�ง บรษทฯ กาหนดใหกรรมการ และผบรหารของบรษทฯมหนาท�รายงานการถอครองหลกทรพยท�ออกโดยบรษทฯ ของตนเอง คสมรส และบตรท�ยงไมบรรลนตภาวะตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมท 1งรายงานตอเลขานการบรษท โดยเลขานการบรษทจะรวบขอมลการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหารดงกลาวนาเสนอใหท�ประชมคณะกรรมการบรษทรบทราบเปนประจาทกไตรมาส

นอกจากน 1 บรษทฯไดกาหนดกรอบหนาท�และความรบผดชอบของพนกงาน ในรปของคาบรรยายลกษณะงาน (Job Description) ไวอยางชดเจน รวมท 1งมการฝกอบรมพนกงานใหมความรความเขาใจหนาท�งานของตนอยางถกตอง รวมท 1งระเบยบขอบงคบของบรษท อยางไรกตาม ในการปฏบตหนาท�อาจเปนเหตใหพนกงานไดลวงรขอมลภายในบางประการ และอาจนาไปเปดเผยโดยไมไดรบอนญาต บรษทฯ จงกาหนดใหเฉพาะพนกงานท�มหนาท�เก�ยวของเทาน 1นท�มสทธรบทราบขอมลภายในท�สาคญของบรษท โดยเฉพาะขอมลทางการเงน โดยการนาโปรแกรมคอมพวเตอรเขามาชวยกาหนดระดบการเขาถงขอมลของพนกงานระดบตางๆ เพ�อใหม�นใจวาพนกงานเหลาน 1นจะมความระมดระวงในการรกษาความลบขอมลภายในของบรษทฯ ท 1งน 1 บรษทฯจะแจงขอมลใหแกผ ท�เก�ยวของทราบในเวลาท�เหมาะสมเทาน 1น โดยไมขดตอขอบงคบของตลาดหลกทรพย และกฎหมายท�เก�ยวของ นอกจากน 1 บรษทฯ มการจดทาคารบรองจากพนกงานทกคนซ�งครอบคลมถงการใชขอมลภายใน และมการกาหนดระเบยบขอบงคบของบรษทฯ วาดวยเร�องการนาความลบของบรษทฯ ไปเปดเผย เพ�อบงคบใช ในกรณท�ตรวจพบวามพนกงานผใดฝาฝนไมปฏบตตามโดยนาความลบหรอขอมลทางการเงนของ บรษทฯ ไปเปดเผยโดยมไดรบอนญาต จะถอเปนความผดทางวนยโดยพนกงานดงกลาวจะถกกรรมการสอบสวนพจารณาลงโทษตามระเบยบขอบงคบของบรษทฯอยางเครงครด รวมถงในกรณท�เกดขาวลอ หรอการร�วไหลของขอมลท�ยงไมไดเปดเผย จะมการแจงใหผบงคบบญชาทราบเพ�อนาเสนอผบรหารพจารณาช 1แจงขอเทจจรง หรอเปดเผยตอสาธารณะ อน�ง ในกรณท�บรษทฯไดวาจางบคคลภายนอกดาเนนการปฏบตงานบางประเภท บรษทฯ ไดกาหนดใหมการทาขอสญญาสวนของการรกษาความลบของขอมลท�อาจไดรบจากการปฏบตงาน และผ รบจางจะตองกาหนดใหพนกงานของตนมหนาท�รกษาความลบของลกคา และหามพนกงานหรอผบรหารของผ รบจางใชขอมลภายในท�ไดลวงรมาเพ�อการซ 1อขายหลกทรพยท�ออกโดยบรษทฯ ไมวาเพ�อประโยชนของตนเองหรอผ อ�น

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

62

ท 1งน 1 ในป ))* กรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ไดปฏบตตามขอกาหนดในการใชขอมลภายในอยางเครงครด ไมปรากฎวามการซ 1อขายหลกทรพยท�ออกโดยบรษทฯ ในชวงเวลาท�หามทาการซ 1อขาย และ บรษทฯ ไมไดรบขอรองเรยนใดๆ เก�ยวกบการกระทาความผดของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานท�เก�ยวกบการใชขอมลภายในเพ�อประโยชนของตนในทางมชอบ

P.L คาตอบแทนผสอบบญช

คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit fee)

ทGประชมสามญผ ถอหน คร DงทG H/JKKp มมตอนมตแตงต Dงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ซGงเปนบรษทในเครอขายของ KPMG International ทGมมาตรฐานในการทางานทGด มประสบการณและความเชGยวชาญในระดบมาตรฐานสากล เปนผ สอบบญชของบรษทฯ ประจาป pJKK โดยมนางสาวบงกช อGาเสงGยม ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน jp~� เปนผมอานาจในการตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบญชของบรษทฯ

คาตอบแทนการสอบบญชสาหรบงบการเงนของบรษทและบรษทยอย

(หนวย : บาท) JKKL JKKK JKKA

คาตอบแทนการสอบบญชสาหรบสานกงานสอบบญช*

บรษท j,620,000 j,620,000 j,620,000 บรษทยอย 1,740,000 1,740,000 1,740,000

รวม 5,360,000 5,360,000 5,360,000

คาตอบแทนการสอบบญชสาหรบผสอบบญช

ไมม ไมม ไมม

คาบรการอGน (Non-audit fee)

ไมม ไมม ไมม

*สานกงานสอบบญชท�ผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการท�เก�ยวของกบผสอบบญชและสานกงานสอบบญชท�ผสอบบญชสงกด

P.Z การปฎบตตามหลกการกากบดแลกจการท)ดในเร)องอ)นๆ

สรปการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการประจาป 2556

ในป ))* บรษทฯ ไดรบการประเมนผลดานการกากบดแลกจการอยในระดบ 7 สญลกษณ (หรอ

อยในเกณฑ ดเลศ) ตอเน!องเปนปท! 9 ซ�งเปนระดบสงสดของการประเมนในดานการกากบดแลกจการ ตามการสารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) รวมกบตลาดหลกทรพยฯ และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) อกท 1งบรษทฯ ยงไดรบการประเมนผลในโครงการประเมนคณภาพ

การจดประชมผถอหนสามญประจาป (AGM Assessment Project) จากสมาคมสงเสรมผ ลงทนไทย (Thai Investors Association) อยในระดบ 8?-88 คะแนน (หรอ ดเย!ยม) นอกจากน 1 บรษทฯ ยงไดรบรางวลสถาน

ประกอบกจการดเดนจากกระทรวงแรงงานตอเน!องเปนประจาทกป ซ�งแสดงถงการมงม�นเอาใจใสและใหความสาคญตอพนกงานดานแรงงานสมพนธเสมอมา

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

63

อนGง บรษทฯ มความมงมGนในการปฎบตตามหลกการกากบดแลกจการทGด ตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซGงปจจบนบรษทฯสามารถปฎบตไดตามหลกทGกาหนดไวเปนสวนใหญ สาหรบหลกการบางขอบรษทฯยงไมสามารถดาเนนการไดในปจจบน สบเนGองมาจากขอจากดในดานทรพยากรทGม หรอบคคลากร รวมถงการคานงถงความสามารถในการแขงขนทางธรกจอนจะกอใหเกดประโยชนสงสดตอผ ถอหน และผมสวนไดเสยตางๆ

สาหรบพฒนาการทางดานการกากบดแลกจการของบรษทฯ ในป 2556 แบงตาม 5 หมวดหลกมรายละเอยดท�สาคญ ดงน 1

สทธของผถอหน (The Rights of Shareholders)

บรษทฯ มงม�นในการเพ�มประสทธภาพในกระบวนการจดการในการแจงขาวสารขอมลท�จาเปนของบรษทอยางถกตอง รวดเรวและทนเวลา เพ�อใหม�นใจวาผ ถอหนไดขอมลท�เพยงพอในการตดสนใจ อกท 1งผ ถอหนสามารถใชสทธในการดแลรกษาผลประโยชนของตนโดยการซกถาม แสดงความคดเหน ใหขอเสนอแนะและการออกเสยงในท�ประชมผ ถอหน

นอกจากน 1 บรษทฯ มการเปดโอกาสใหผ ถอหนและผ ถอหนสวนนอยสงคาถาม เสนอระเบยบวาระท�ประชม และเสนอช�อบคคลท�มคณสมบตเพ�อเขารบการสรรหาเปนกรรมการบรษทลวงหนาเปนประจาทกปผานทางจดหมายถงเลขานการบรษท หรอ E-mail: co.secretary@robinson.co.th ซ�งบรษทฯไดมการแจงผานระบบขาวสารของตลาดหลกทรพยฯ เพ�อแจงเตอนใหผ ถอหนไดทราบ รวมท 1งไดเผยแพรหลกเกณฑตางๆ ในเร�องดงกลาวไวบน website ของบรษทฯ โดยผ ถอหนสามารถสงขอมลกอนการประชมคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณากาหนดวาระการประชมผถอหนลวงหนาประมาณ 3 เดอน ท 1งน 1 ในป ))* ไมมผ ถอหนรายใดเสนอวาระการประชมผ ถอหน หรอเสนอช�อบคคลเพ�อเขารบการสรรหาเปนกรรมการบรษทฯ สาหรบการประชมสามญผ ถอหนประจาป ))* แตอยางใด

บรษทฯ ใหความสาคญกบการจดประชมสามญผ ถอหนประจาป รวมถงการจดประชมวสามญผ ถอหน โดยยดถอแนวทางการปฎบตและดาเนนการตาม AGM Checklist ของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

เลขานการบรษทฯ แจงกาหนดการ วนและเวลาประชมผ ถอหนแกกรรมการทกทานเปนการลวงหนา เพ�อใหกรรมการทกทานสามารถจดสรรเวลาเขารวมประชมผ ถอหนได โดยเฉพาะอยางย�ง ประธานกรรมการบรษท ประธานกรรมการชดยอยและกรรมการผจดการใหญ เวนแตกรรมการบางทานจะมเหตจาเปนท�ไมสามารถเขารวมประชมได

• สทธในการไดรบขอมลขาวสาร

บรษทฯ มการจดสงหนงสอนดประชมท�มรายละเอยด ขอเทจจรง เหตผลในแตละระเบยบวาระการประชม พรอมความเหนของคณะกรรมการบรษทท�ชดเจนและเพยงพอประกอบแตละวาระ อาท

- คาตอบแทนกรรมการ บรษทฯไดนาเสนอใหผ ถอหนพจารณาอนมตเปนประจาทกป พรอมท 1งนาเสนอนโยบายและหลกเกณฑท�ชดเจนเก�ยวกบการกาหนดคาตอบแทนกรรมการใหผ ถอหนทราบ โดยแสดงรายละเอยดของคาตอบแทนแยกตามตาแหนง ประเภทของคาตอบแทน และเปรยบเทยบจานวนเงนท�ไดจายในปท�ผานมา

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

64

- การแตงต 1งกรรมการ บรษทฯ มการนาเสนอประวตและรายละเอยดเก�ยวกบบคคลท�เสนอเขารบการเลอกต 1งเปนกรรมการพรอมหนงสอเชญประชมผ ถอห น ท 1งน 1 ในการลงคะแนนเสยงเลอกกรรมการ บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนสามารถลงคะแนนเสยงเลอกเปนรายบคคล

- การแตงต 1งผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญช บรษทฯไดมการนาเสนอขอมลของผสอบบญชท�เพยงพอเพ�อแสดงใหเหนถงความเปนอสระ จานวนปท�ผสอบบญชรายดงกลาวไดรบการแตงต 1งเปนผ สอบบญชของบรษทฯ (กรณเสนอแตงต 1งผ สอบบญชรายเดม) รวมถงความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบตอการเสนอแตงต 1งผสอบบญชและและคาตอบแทนของผสอบบญช และมการเปรยบเทยบคาสอบบญชในปท�ผานมา

- การจายเงนปนผล บรษทฯ ไดใหรายละเอยด ขอเทจจรง และเหตผลท�เพยงพอและชดเจนในการเสนอจานวนเงนท�ขออนมต พรอมท 1งเปรยบเทยบกบจานวนเงนปนผลท�ไดจายในปท�ผานมา

นอกจากน 1 ยงมการช 1แจงถงรายละเอยดของเอกสารท�ตองใชแสดงตวในการเขารวมประชม โดยทาการเผยแพรเอกสารประกอบท 1งภาษาไทยและภาษาองกฤษใน Website ของบรษทรวมท 1งหนงสอมอบฉนทะ (Proxy Form) แบบ ก. ข. และ ค. ลวงหนาไมนอยกวา 30 วนกอนวนประชม และมการจดสงใหแกผ ถอหนลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 21วน

ในการประชมผ ถอหนแตละคร 1ง บรษทฯ ไมมการเพ�มวาระการประชมหรอเปล�ยนแปลงขอมลสาคญโดยมไดมการแจงใหทราบลวงหนา และบรษทฯ ไมมการแจกเอกสารท�มขอมลเพ�มเตมในท�ประชม โดยเฉพาะวาระสาคญท�ผถอหนตองใชเวลาในการศกษาขอมลกอนตดสนใจ โดยบรษทฯ ไดถอปฎบตแนวทางน 1อยางตอเน�อง

ในการจดทารายงานการประชมผ ถอห น บรษทฯ มการจดทารายงานการประชมท 1งภาษาไทยและภาษาองกฤษ มการบนทกการประชมในแตละวาระท�พจารณาใหครบถวนและชดเจน มการบนทกรายช�อกรรมการ ผบรหาร และผสอบบญช หรอบคคลท�เก�ยวของอ�นๆ ในรายงานการประชม พรอมท 1งผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระการประชม ท 1งเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง นอกจากน 1 ยงมการบนทกคาถามและคาตอบท�ผ ถอหนไดซกถาม พรอมท 1งการบนทกช�อผถาม และกรรมการผตอบดวย

• การจดประชมผถอหน

บรษทฯ สนบสนนใหผ ถอหนทกประเภท รวมถงผ ถอหนท�เปนนกลงทนสถาบนเขารวมประชมและไมมการจากดสทธในการเขาประชมของผ ถอหนท�มาสาย ในดานการอานวยความสะดวกใหแกผ ถอหนในการเขารวมประชม บรษทฯ มนโยบายในการปฏบตตอผ ถอหนทกคนอยางเทาเทยมกน และไดเตรยมความพรอมท 1งในดานงานเอกสารท�จาเปนสาหรบการลงทะเบยนรวมถงอากรแสตมป การจดเตรยมสถานท� อาหาร เคร�องด�ม รวมถงเวลาการนดประชมท�เหมาะสม ซ�งผ ถอห นมระยะเวลาการลงทะเบยน 2 ช�วโมงลวงหนากอนการประชม ท 1งน 1 บรษทฯ ไดนาระบบคอมพวเตอรและบารโคดมาใชในการลงทะเบยนและตรวจนบคะแนน ท 1งน 1เพ�อความรวดเรวและมขอมลท�เช�อถอได รวมท 1งมบคคลท�เปนอสระทาหนาท�เปนผ ท�ตรวจนบหรอตรวจสอบคะแนนเสยงในการประชมอกดวย

บรษทฯ มการกาหนดรายช�อกรรมการอสระท�ไมมความขดแยงทางผลประโยชนเก�ยวกบวาระการประชมเปนผ รบมอบฉนทะแทนผ ถอหน ในกรณท�ผ ถอหนประสงคจะมอบฉนทะใหผ อ�นมาประชมแทน สามารถเลอกมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหน�ง หรอกรรมการอสระของบรษทฯ เขารวมประชมแทนได

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

65

• การดาเนนการประชมผถอหน

กอนการประชมในแตละคร 1ง ประธานกรรมการบรษทจะแจงรายละเอยดขององคประชม แจงสทธในการลงคะแนนเสยง ทาการช 1แจงวธการลงคะแนน และนบคะแนนอยางชดเจนตอผ ถอหน โดยการออกเสยงลงคะแนนจะนบ & หน เปน & เสยง สวนในกรณท�เปนวาระการพจารณาอนมตการเขาทารายการท�เก�ยวโยง บคคลท�เก�ยวโยง และผ ถอหนท�มสวนไดเสยจะไมมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยบรษทฯ มการแจงขอมลในหนงสอเชญประชมอยางชดเจนและครบถวนเพยงพอ พรอมกนน 1 บรษทฯ มการแตงต 1งท�ปรกษาทางการเงนอสระเพ�อใหความเหนถงความสมเหตสมผลของการเขาทารายการ และเสนอตอผ ถอหนเพ�อประกอบการพจารณาอนมตการเขาทารายการดงกลาว

บรษทฯ ไดจดใหมบตรลงคะแนนเสยงสาหรบผ ถอหนใชในการลงคะแนนเสยงในทกวาระ เพ�อความโปรงใสและตรวจสอบได พรอมท 1งนาระบบคอมพวเตอรและบารโคดมาชวยในการนบคะแนนเสยง ในการประชมแตละคร 1ง มการเปดโอกาสใหผ เขารวมประชมทกรายแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ ถามคาถามในแตละวาระ และใหเวลาอภปรายอยางเหมาะสมเพยงพอ ซ�งประธานฯ และผบรหารจะใหความสาคญกบทกคาถามและตอบขอซกถามอยางชดเจน ตรงประเดน และประธานฯ จะดาเนนการประชมตามลาดบวาระการประชม รวมท 1งจะไมมการพจารณาวาระอ�นใดนอกเหนอจากท�ไดกาหนดไวในหนงสอเชญประชม และภายหลงจากการประชมเสรจส 1น บรษทฯไดเกบบตรลงคะแนนท 1งหมดจากผ ถอหนเพ�อเกบเปนหลกฐานอางองตอไป

การลงมตเลอกกรรมการบรษท บรษทฯ ไดกาหนดใหการลงมตเลอกเปนรายบคคลเทาน 1น และสงเสรมใหผถอหนใชแบบฟอรมการมอบฉนทะแบบท�สามารถกาหนดทศทางการลงคะแนนได (แบบมอบฉนทะแบบ ข.) บรษทยงไดจดใหมแบบฟอรมการมอบฉนทะสาหรบ Custodian เพ�อผ ถอหนชาวตางประเทศประเภทสถาบน (แบบมอบฉนทะแบบ ค.)

ท 1งน 1 ในการประชมแตละคร 1ง บรษทฯ ไดมการแจงมตท�ประชมภายในวนทาการถดไปโดยผานระบบเผยแพรขาวของตลาดหลกทรพยฯ และเผยแพรบน website ของบรษท อกท 1งมการจดทาบนทกรายงานการประชมท�ถกตองครบถวน รวมถงการระบผลคะแนนเสยงในแตละวาระ อกท 1งมการบนทกภาพการดาเนนการประชม และทาการเ ผ ย แ พ ร ใ น Website ข อ ง บ ร ษ ท www.robinson.co.th ใ น ส ว น ข อ ง Investors แ ล ะ IR webpage http://robins.listedcompany.com ภายใน 14 วนหลงจากวนประชม

การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน (Equitable Treatment of Shareholders)

• บรษทฯ ยดหลกการปฎบตตอผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน โดยเฉพาะผ ถอหนสวนนอยยอมไดรบสทธข 1นพ 1นฐานและสทธอ�นท�พงไดรบอยางเทาเทยมกนกบผ ถอหนรายอ�น ๆ รวมถงการใหสทธออกเสยงแกผ ถอหนตามจานวนหนท�ถออยางเทาเทยมกน

• ผ ถอหนสวนนอยมสทธในการเสนอช�อบคคลเพ�อเปนกรรมการและการเสนอวาระการประชม และไดรบการปฏบตโดยยตธรรมในการประชมผ ถอหน

• ในการประชมผ ถอหน บรษทฯ เปดโอกาสใหผ ถอหนท�ไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง สามารถเลอกท�จะมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหน�ง หรอกรรมการอสระท�ไดรบการแตงต 1งโดยบรษทฯ เขารวมประชมและออกเสยงลงมตแทนได และเปดโอกาสใหผ ถอหนทกรายแสดงความคดเหนและซกถามไดอยางท�วถง

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

66

• การสงหนงสอเชญประชมตอผ ถอหน บรษทฯ ถอเปนหลกปฏบตในการสงหนงสอเชญประชมลวงหนา 21 วน เปนประจาทกป นอกจากน 1 บรษทฯ ไดจดทาเอกสารประกอบการประชมท 1งภาษาไทยและภาษาองกฤษ เพ�ออานวยความสะดวกใหกบผ ถอหนตางประเทศ และไดเผยแพรใน Website ของบรษทรวมท 1งหนงสอมอบฉนทะ (Proxy Form) แบบ ก. ข. และ ค. ลวงหนาไมนอยกวา 30 วนกอนวนประชม เพ�อใหผ ถอหนไดรบเอกสารลวงหนา และมเวลาศกษารายละเอยดของขอมลกอนวนประชมอยางเพยงพอ

• บรษทฯ กาหนดใหกรรมการและผบรหารตองรายงานการถอครองหลกทรพย รวมท 1งการเปล�ยนแปลงการถอครองหลกทรพยตอท�ประชมคณะกรรมการบรษทเปนประจาทกไตรมาส

• บรษทฯ สงเสรมใหมการปองกนไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน โดยกรรมการ ผบรหาร รวมถง คสมรสและบตรทGยงไมบรรลนตภาวะควรงดการซ Dอหรอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในชวงระยะเวลา H เดอนกอนการเปดเผยงบการเงนแกสาธารณชน

• บรษทฯ ไดกาหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหารระดบสงแจงตอคณะกรรมการเก�ยวกบการซ 1อขายหนอยางนอย & วนลวงหนากอนทาการซ 1อขาย โดยแจงผานฝายงานเลขานการบรษท

• บรษทฯ มการกาหนดหนาท�ความรบผดชอบของผบรหารและหนวยงานไวอยางชดเจน โดยไดวางขอกาหนดหามมใหกรรมการ ผบรหารหรอบคคลท�ไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลแกบคคลภายนอก หรอบคคลท�ไมมหนาท�เก�ยวของ ซ�งจะกอใหเกดวามเสยหายตอผ ถอหนโดยรวม เวนแตเปนการเผยแพรตอสาธารณชนตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพย หากผใดฝาฝนจะถกลงโทษทางวนยของบรษทฯ

• ในการพจารณาเร�องท�เกดหรออาจเกดความขดแยงทางผลประโยชน หรอรายการท�เก�ยวโยงกนหรอรายการระหวางกน บรษทฯ มการดาเนนการตามกฎหมาย ขอกาหนดและหลกเกณฑอยางเครงครด โดยรายการระหวางกนไดกระทาอยางยตธรรม ตามราคาตลาดและเปนไปตามปกตธรกจการคา (Fair and at arms’ length) ในกรณท�ตองมการพจารณาเร�องท�เกดหรออาจเกดความขดแยงทางผลประโยชน หรอรายการท�เก�ยวโยงกนหรอรายการระหวางกน กรรมการผ ท�มสวนเก�ยวของตองไมเขารวมการพจารณาอนมตรายการดงกลาว

บทบาทของผมสวนไดเสย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บรษทฯ ดแลใหความสาคญตอผมสวนไดเสยทกกลม เพ�อใหไดรบสทธตามกฎหมายท�เก�ยวของกบผมสวนไดเสย และ/หรอตามขอตกลงท�มกบบรษทฯ และบรษทฯ ยงไดคานงถงความสาคญของการปฏบตตอทกฝายดวยความเปนธรรม และไมรบสนบนหรอผลประโยชนอ�นใดท�ขดตอกฎหมาย และสงเสรมการตอตานคอรปช�น โดยไดมการกาหนดไวในนโยบายการกากบดแลกจการของบรษทฯ รวมท 1งบรษทฯ ไดจดทาชองทางในการตดตอรองเรยนใหแกผมสวนไดเสยทกกลม ผานทาง email : cghotline@robinson.co.th ซ�งสามารถตดตอรองเรยนตอคณะกรรมการไดโดยตรง โดยมคณะกรรมการอสระและคณะกรรมการตรวจสอบเปนผ รบเร�องรองเรยนดงกลาว นอกจากน 1 บรษทฯ ไดมการทบทวนและปรบปรงจรรยาบรรณธรกจอยางสม�าเสมอ รวมถงการส�อสารภายในองคกรผานเคร�องมอตางๆ เพ�อใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานไดเขาใจและตระหนกถงมาตรฐานดานจรยธรรมท�บรษทฯ ใชในการดาเนนธรกจไดอยางเหมาะสม และปรารถนาใหทกคนในองคกรใชเปนกรอบในการปฏบตตนอยางเครงครด เพ�อสงเสรมพฤตกรรมท�แสดงออกถงความรบผดชอบตอผ ท�มสวนไดเสย เน�องจากบรษทฯ ตระหนกเปนอยางดวา ผมสวนไดเสยเหลาน 1จะมสวนสนบสนนตอความสาเรจในระยะยาวของบรษทฯ โดยมรายละเอยดดงน 1

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

67

• ผ ถอหน – บรษทฯ มความมงม�นท�จะดาเนนธรกจใหมการเจรญเตบโตอยางม�นคงโดยยดหลกบรรษทภบาลท�ดเพ�อใหผ ถอหนไดรบผลตอบแทนอยางย�งยน บรษทฯ ใหความสาคญตอสทธของผ ถอหนและการปฏบตตอผ ถอหนทกรายโดยเทาเทยมกน บรษทฯ เคารพสทธของผ ถอหนในการรบทราบขอมลท�จาเปนเพ�อใชในการประเมนการบรหารงานของบรษทฯ โดยเปดเผยผลประกอบการ ฐานะทางการเงน พรอมขอมลสนบสนนท�ถกตองในเวลาท�กาหนด เพ�อใหเกดความโปรงใสและเปนธรรมตอผ ถอหน

• พนกงาน – บรษทฯ ไดสงเสรมการปฏบตงานตามหลกการกากบดแลกจการท�ดในระดบพนกงาน รวมถงการสรางความเขาใจและกาหนดแนวทางการปฏบตงานตามหลกจรรยาบรรณธรกจของบรษทฯ โดยใชส�อส�งพมพ “Hello Robinson” เปนส�อกลางในการเผยแพรความรในเร�องดงกลาวใหกบพนกงาน เพ�อสรางความเขาใจและกาหนดแนวทางในการปฏบตงานท�ดใหแกพนกงานไดอยางใกลชดและท�วถงมากข 1น โดยไดมการเผยแพรวารสารดงกลาวใหแกพนกงานทกระดบช 1นเปนรายไตรมาส อกท 1งยงไดมการจดอบรมดานจรรยาบรรณขององคกรใหแกพนกงาน โดยไดบรรจเปนสวนหน�งของการปฐมนเทศพนกงานใหม เพ�อสรางความเขาใจและกาหนดแนวทางการปฏบตท�ดใหแกพนกงานเขาใหมทกคน นอกจากน 1 บรษทฯ มงพฒนาและเสรมสรางความสมพนธอนดระหวางพนกงานและบรษทฯ อยางตอเน�อง โดยมการปฏบตตอพนกงานตามขอบงคบของกฎหมายแรงงานและสวสดการสงคม และใหความเคารพตอสทธสวนบคคลอยางเครงครด ตลอดจนการใหผลตอบแทนและสวสดการพนกงานอยางเหมาะสม เม�อเปรยบเทยบกบกลมธรกจเดยวกน อาทเชน การจดต 1งกองทนสารองเล 1ยงชพ จดต 1งสหกรณออมทรพยสาหรบพนกงาน การใหทนการศกษาแกบตรของพนกงานท�มผลการเรยนดเดน และการตรวจสขภาพประจาปใหแกพนกงาน เปนตน โดยบรษทฯ จดใหมหนวยงานท�ดแลงานดานสวสดการพนกงานโดยเฉพาะประจาทกสาขาเพ�อใหม�นใจวา พนกงานของบรษทฯ รวมถงพนกงานขายหนารานท�เปนลกจางของคคา ไดรบการปฏบตท�ดจากบรษทฯ และทางานภายใตสภาพแวดลอมท�เหมาะสม ปลอดภยตอชวตและทรพยสนของพนกงานอยเสมอ อกท 1ง บรษทฯ ยงใหความสาคญอยางมากตอการพฒนาศกยภาพของทรพยากรบคคล ท 1งในดานความรความสามารถ สขภาพจต และจรยธรรม โดยพนกงานในทกระดบมโอกาสไดรบการพฒนาสงเสรมความรความสามารถอยางท�วถงและตอเน�อง อกท 1งสงเสรมการปฏบตตนเปนพลเมองดเพ�อเปนการสรางคณคาแกพนกงานและบรษทฯ รวมถงการจดกจกรรมตางๆ สาหรบพนกงานเพ�อเสรมสรางการทางานเปนทมท�แนนแฟนย�งข 1นและสรางบรรยากาศท�ดระหวางกน

• คคาและ/หรอเจาหน 1 – บรษทฯ ปฏบตตอคคาและ/หรอเจาหน 1 โดยการรกษาและปฏบตตามเง�อนไขขอตกลงตางๆ ท�มตอคคา และ/หรอเจาหน 1 อยางเครงครด และมการคดเลอกคคาอยางเปนธรรม อกท 1งไดวางขอกาหนดหามมใหผบรหาร หรอพนกงาน เรยก รบ หรอยอมรบทรพยสน หรอประโยชนอ�นใดท�ไมสจรตในการคากบคคา และ/หรอเจาหน 1 โดยหากบรษทฯ หรอคคา และ/หรอเจาหน 1 พบหรอทราบขอมลวามการกระทาท�ไมสจรตเกดข 1น จะรบแจงหรอเปดเผยขอมลเพ�อพจารณารวมกนในการแกไขปญหาและปองกนความเสยหายท�อาจเกดข 1นในอนาคต

• ลกคา – บรษทฯ มงม�นในการสรางความพงพอใจใหแกลกคาดวยสนคาท�สามารถตอบสนองความตองการของลกคาดวยสนคาท�ดมคณภาพ ในราคาท�เหมาะสม และบรการเปนเลศ โดยดาเนนธรกจอยางถกตอง เปนธรรม รวมถงการใหขอมลสนคาแกลกคาตามขอเทจจรง ไมโฆษณาชวนเช�อนอกจากน 1 บรษทฯ ม

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

68

นโยบายในการรกษาขอมลท�เปนความลบของลกคาอยางจรงจง รวมท 1งการเปดโอกาสใหแกลกคาในการรองเรยน หรอสอบถามขอมลไดตลอดเวลา

• คแขง – บรษทฯ มนโยบายในการปฏบตงานภายใตกรอบ กตกา มารยาทของการแขงขนท�ด ไมมการนาเอากลยทธการตดราคาคแขงขนหรอกลยทธใดๆ ท�ไมสจรต เพ�อทาลายคแขงขน

• ชมชนและส�งแวดลอม – บรษทฯ มนโยบายในการใหการสนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนกบชมชนและส�งแวดลอมอยางตอเน�อง รวมท 1งไดสงเสรมใหพนกงานและลกคามสวนรวมในการทากจกรรมหรอโครงการเพ�อสงคมและส�งแวดลอมมากข 1น และบรษทฯ จะไมทาการใดๆ หรอสนบสนนการกระทาใดๆ ท�ผดกฎหมาย และกอใหเกดผลเสยหายตอทรพยากรธรรมชาต หรอชมชน

การเปดเผยขอมลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

• บรษทฯ มการเปดเผยขอมลท�ถกตอง ครบถวน โปรงใส เทาเทยม และทนเวลา ท 1งรายงานดานการเงน และขอมลธรกจผานชองทางส�อสารของตลาดหลกทรพยฯ และ website ของบรษท www.robinson.co.th ในสวน Investors อยางสม�าเสมอ อกท 1งบรษทฯ ม IR webpage: http://robins.listedcompany.com ซ�งเปนชองทางในการส�อสารสาหรบผ ถอห น นกลงทน นกวเคราะห และผ ท�สนใจขอมลของบรษทฯ โดยไดดาเนนการปรบปรงการนาเสนอขอมลตางๆ ใหมรปแบบท�นาสนใจ การเขาถงขอมลท�จาเปนสามารถทาไดงาย เพ�อเปนชองทางท�สาคญของผ ถอหนและนกลงทนในการศกษาขอมลของบรษทฯ ท 1งน 1 ขอมลดงกลาวตองไมมผลตอสถานะการแขงขนของบรษทฯ

• งานดานนกลงทนสมพนธ ไดรบมอบหมายใหดแลโดย ฝายนกลงทนสมพนธ กองบรหารการเงนและนกลงทนสมพนธ รวมดวยกรรมการผจดการใหญ ทาหนาท�ในดานนกลงทนสมพนธ เพ�อส�อสารขอมลสาคญท�เปนประโยชนแกนกลงทนสถาบน ผ ถอหน นกวเคราะหหลกทรพย ส�อมวลชน และประชาชนท�วไป รวมถงรายงานการปฎบตงานดานนกลงทนสมพนธตอท�ประชมคณะกรรมการบรษททราบเปนรายไตรมาส อยางไรกด การเปดเผยขอมลทGเกGยวของกบผลประกอบการของบรษทฯ แกผ ถอหน นกลงทน และนกวเคราะหหลกทรพย ตองมชวงเวลาสารองทGเหมาะสมในการทGจะงดการเปดเผยขอมลเพGอใหการดาเนนงานดานนกลงทนสมพนธของบรษทฯ เปนไปตามหลกการกากบดแลกจการทGด โดยมการเปดเผยขอมลทGโปรงใสและเทาเทยม ท 1งน 1 ในรอบปน 1 งานดานนกลงทนสมพนธท�ไดดาเนนการ ไดแก 1. การตอนรบนกลงทนและนกวเคราะหท�ขอพบ (Company Visit) หรอผานทางโทรศพท (Conference

Call) เปนจานวนท 1งส 1น &5% ราย หรอคดเปน &% คร 1ง (หมายเหต : จานวนคร�งท�นกลงทนและนกวเคราะหขอเขาพบ จะนบตามคร�งท�เขามาขอพบจรงโดยคดตามรายบรษท)

2. การเขารวมประชมนกลงทนท�จดข 1นท 1งในประเทศและตางประเทศ รวมท 1งหมด &5 คร 1ง อนไดแก

- Investor Conference ในประเทศ จานวน 7 คร 1ง

- Investor Conference ตางประเทศ จานวน 5 คร 1ง

- Non Deal Road Show ตางประเทศ จานวน % คร 1ง 3. การเขารวมงานบรษทจดทะเบยนพบผลงทน (Opportunity Day) ซ�งจดโดยตลาดหลกทรพยเปนประจา

ทกไตรมาส 4. การจดประชมนกวเคราะห (Analyst Meeting) เปนประจาทกไตรมาส

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

69

5. การจดงานเย�ยมชมกจการ (Store Visit) สาหรบนกลงทนและนกวเคราะห จานวน &4 คร 1ง นอกจากน 1 บรษทฯ ไดเรยนเชญนกลงทนและนกวเคราะหเขาเย�ยมชมและรวมเปนเกยรตในงานเปดสาขาใหม “โรบนสน กาญจนบร” อยางเปนทางการ เม�อวนท� 6 กมภาพนธ ))*

ท 1งน 1 เพ�อเปนชองทางในการส�อสารระหวางบรษทฯ กบผ ถอหนและนกลงทน ผสนใจสามารถตดตองานนกลงทนสมพนธของบรษทฯ ไดท�

ผตดตอ : นางสาวจราพรรณ ทองตน ผ อานวยการฝายนกลงทนสมพนธ บรษท เซนทรลรเทลคอรปอเรชGน จากด ท�อย : บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน 4/4 ช 1น &5 ถนนพระราม 4 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพฯ &8%&8 โทรศพท : 8 &*4 )88 ตอ 57)8- โทรสาร : 02 169 2577 E-mail: ir@robinson.co.th

• ในดานคณภาพของรายงานทางการเงน คณะกรรมการบรษทเปนผ รบผดชอบตองบการเงนของบรษทฯ (ซ�งผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชของบรษท) และสารสนเทศทางการเงนท�ปรากฏในรายงานประจาป โดยคณะกรรมการบรษท ไดแตงต 1งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�งประกอบดวยกรรมการอสระ เพ�อทาหนาท�ดแล รบผดชอบเก�ยวกบคณภาพของรายงานทางการเงนและระบบการควบคมภายใน สาหรบรายงานทางการเงนในป 2556 คณะกรรมการบรษท มความเหนวา รายงานดงกลาวไดมการจดทาข 1นตามมาตรฐานการบญชท�รบรองท�วไป และใชนโยบายบญชท�เหมาะสมและถอปฏบตอยางสม�าเสมอ รวมท 1งมการเปดเผยขอมลสาคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย

ความรบผดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)

องคประกอบ

ในป 2556 คณะกรรมการบรษทมกรรมการอสระจานวนท 1งส 1น ) ทาน สงกวา & ใน % ของจานวนกรรมการท 1งคณะ ซ�งองคประกอบของคณะกรรมการบรษทดงกลาว ทาใหมความชดเจนในการถวงดลอานาจดาเนนการท�เหมาะสม

อน�ง คณะกรรมการบรษทชดปจจบน กรรมการแตละทานมคณสมบตท�หลากหลายท 1งในดานทกษะและประสบการณในการบรหารงานธรกจคาปลก และหางสรรพสนคา รวมถงความสามารถ และความเช�ยวชาญเฉพาะดาน เชน การบญช การเงน และกฎหมาย เปนตน ซ�งเปนไปตามนโยบายในการสรรหากรรมการ โดยไดพจารณาถงความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ (Board Diversity) และทกษะท�จาเปนท�ยงขาดอยในคณะกรรมการ นอกจากน 1 กรรมการอสระทกทานมคณสมบตครบถวนตามขอกาหนดของบรษทฯ ซ�งไดกาหนดใหมความเขมกวาขอกาหนดข 1นต�าของสานกงานคณะกรรมการหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) โดยกรรมการจานวน 1 ทาน มโครงสรางดงน 1

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

70

- กรรมการท�เปนผบรหาร 1 ทาน

- กรรมการท�ไมไดเปนผบรหาร * ทาน

- กรรมการอสระ 5 ทาน

โดยกรรมการท�เปนอสระ คดเปนรอยละ 41.7 ของจานวนกรรมการท 1งคณะ (12 ทาน)

บทบาทหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทมหนาท�และความรบผดชอบท�สาคญดงน 1

• ปฏบตหนาท�ดวยความความรบผดชอบ ความระมดระวง และความซ�อสตยสจรต รวมท 1งตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท มตคณะกรรมการ ตลอดจนมตท�ประชมผ ถอหนโดยคานงถงประโยชนของผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน และกระทาเย�ยงวญcชนผประกอบธรกจเชนน 1นจะพงกระทาภายใตสถานการณอยางเดยวกน

• กาหนดวสยทศน กลยทธ แผนงานและงบประมาณประจาปของบรษทฯ โดยมการตดตามผลการดาเนนงานดานตางๆ ของบรษทฯ อยางตอเน�อง เพ�อใหม�นใจวาการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายท�กาหนดและสามารถจดการอปสรรคปญหาท�อาจเกดข 1นไดอยางทนเวลา

• จดใหมการทบทวนและปรบปรงนโยบายและแผนงานท�สาคญตางๆ ใหเปนปจจบนและเหมาะสมกบสภาพธรกจอยางสม�าเสมอ

• พจารณาอนมตรายการท�สาคญตามขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการ ตามท�กฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ กาหนดรวมถงพจารณาอนมตงบประมาณรายจายลงทนท�มวงเงนมากกวา 88 ลานบาท

• พจารณาแตงต 1งคณะกรรมการชดยอยตางๆ เพ�อสนบสนนการปฏบตงานตามความรบผดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจาเปน โดยมการตดตามผลการดาเนนงานของคณะกรรมการชดยอยอยางสม�าเสมอ

• กรรมการท�เปนอสระควรใชดลยพนจอยางเปนอสระในการพจารณากาหนดกลยทธการบรหารงาน การใชทรพยากร การแตงต 1งกรรมการและการกาหนดมาตรฐานในการดาเนนธรกจ รวมท 1งพรอมท�จะคดคานการกระทาของฝายจดการหรอกรรมการอ�น ในกรณท�มความเหนขดแยงในเร�องท�มผลกระทบตอความเทาเทยมกนของผ ถอหนทกราย

• จดใหมการเปดเผยขอมลตอผ ถอหนและผมสวนไดเสยทกกลมอยางถกตอง ครบถวน โปรงใส เช�อถอได และทนเวลา

• จดใหมระบบควบคมภายในและการตรวจสอบภายในท�มประสทธภาพและประสทธผล

• จดใหมกระบวนการบรหารความเส�ยงท�เหมาะสมและมประสทธภาพ ซ�งสามารถประเมน ตดตาม และบรหารความเส�ยงท�สาคญได

• จดใหมเลขานการบรษทเพ�อชวยดแลกจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการและชวยใหคณะกรรมการและบรษทฯ ปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดท�เก�ยวของ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

71

• จดใหมจรรยาบรรณธรกจของกรรมการ ผบรหารและพนกงาน เพ�อเปนมาตรฐานแนวทางในการดาเนนธรกจของบรษทฯ

• จดใหมการดาเนนงานตามหลกการกากบดแลกจการท�ด และสนบสนนใหมการส�อสารไปสทกคนในบรษทใหไดรบทราบ ยดถอปฏบตอยางจรงจง

• จดใหมกระบวนการท�ชดเจนและโปรงใสเก�ยวกบการทารายการระหวางกน

• จดใหมกระบวนการท�ชดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ เม�อพบหรอมขอสงสยเก�ยวกบรายการหรอการกระทา ซ�งอาจมผลกระทบอยางมนยสาคญตอฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษทฯ คณะกรรมการตองดาเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาท�คณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร

• จดใหมการกาหนดแผนการสบทอดตาแหนงผบรหารระดบสงของบรษทฯ

• ปฏบตหนาท�อ�นใดเก�ยวกบกจการของบรษทฯ ตามท�ผ ถอหนมอบหมาย

การดารงตาแหนงกรรมการ

บรษทฯ กาหนดใหกรรมการจะดารงตาแหนงน 1ใหกบบรษทจดทะเบยนอ�นในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไมเกนกวา ) บรษท ในขณะท�รบตาแหนงเปนกรรมการของบรษท เพ�อใหความม�นใจไดวามเวลาเพยงพอในการเขารวมประชมคณะกรรมการ เพ�อตดตามผลการดาเนนงานของบรษท และกรรมการผจดการใหญจะดารงตาแหนงน 1ในบรษทจดทะเบยนไดเพยง & แหงเทาน 1น เพ�อใหมเวลาเพยงพอในการกากบดแลการดาเนนธรกจของบรษทฯ เทาน 1น

คณะกรรมการบรษทไดกาหนดใหกรรมการอสระสามารถดารงตาแหนงกรรมการตดตอกนไดไมเกน วาระโดยสามารถตอไดอก & วาระ ท 1งน 1เพ�อความเปนอสระในการใหความเหนและปฏบตหนาท�ในฐานะกรรมการอสระของบรษทฯ และเพ�อใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท�ด

นอกจากน 1 คณะกรรมการบรษทไดกาหนดใหกรรมการ ผบรหารและผ ท�เก�ยวของ มหนาท�ในการเปดเผยขอมลการมสวนไดเสย ณ วนท� 31 ธนวาคม ของทกป รวมถงการกาหนดใหกรรมการ และผบรหารเปดเผยขอมลการถอครองหลกทรพย และแจงตอเลขานการบรษททกคร 1งเม�อมการเปล�ยนแปลง

คณะกรรมการชดยอย และเลขานการบรษท

บรษทฯ ไดจดใหมคณะกรรมการชดตางๆเพ�มเตมตามท�พจารณาวาจาเปนและเหมาะสมซ�งแตงต 1งโดยคณะกรรมการบรษท โดยมวตถประสงคเพ�อดแลงานเฉพาะเร�องท�ตองการความเช�ยวชาญเฉพาะดาน และกล�นกรองงานเหลาน 1นแทนอยางมประสทธภาพ รวมท 1งกาหนดใหคณะกรรมการชดยอยตองรายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษทภายในเวลาท�กาหนดไวเปนประจา นอกจากน 1 คณะกรรมการบรษทยงไดมการแตงต 1งเลขานการบรษทตามท�ไดกาหนดไวในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2551 ปจจบน บรษทฯ มคณะกรรมการชดยอยท�แตงต 1งโดยคณะกรรมการบรษท ซ�งประกอบดวย

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

72

1. คณะกรรมการตรวจสอบ โครงสรางของคณะกรรมการประกอบดวย กรรมการอสระจานวนไมนอยกวา 3 คน และอยางนอย 1 คนตองเปนผ ท�มความรและประสบการณทางดานการบญชหรอการเงน

2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน โครงสรางของคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 2 คน ท 1งน 1สดสวนของกรรมการอสระตองไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการท 1งคณะ และมกรรมการอสระเปนประธานคณะกรรมการ

3. คณะกรรมการบรหารความเส�ยง โครงสรางของคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอสระไมนอยกวาก�งหน�งของคณะกรรมการท 1งหมด และมกรรมการอสระเปนประธานคณะกรรมการ

4. คณะกรรมการบรรษทภบาล โครงสรางของคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอสระจานวนไมนอยกวาก�งหน�งของคณะกรรมการท 1งหมด และมกรรมการอสระเปนประธานคณะกรรมการ

5. เลขานการบรษท ไดรบการแตงต 1งจากคณะกรรมการบรษทใหทาหนาท�รบผดชอบดแลงานดานเลขานการบรษทตามท�กฎหมายกาหนดไว

การประชมคณะกรรมการ

บรษทฯ กาหนดใหมการประชมคณะกรรมการอยางสม�าเสมอ อยางนอยไตรมาสละ & คร 1ง และไมนอยกวา 5 คร 1งตอป ท 1งน 1 บรษทฯ ไดมการกาหนดตารางการประชมประจาไตรมาสไวลวงหนาตลอดท 1งป และมการสงหนงสอเชญประชม วาระการประชมและเอกสารประกอบการประชมในแตละคร 1งใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม เพ�อใหมเวลาพจารณาขอมลอยางเพยงพอ นอกจากน 1 กรรมการทกคนมสทธท�จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชมและเอกสารสาคญอ�นๆ ในกรณท�มขอสงสยกรรมการอ�นและฝายจดการตองดาเนนการเพ�อตอบขอสงสยน 1นอยางชดเจน ซ�งในป 2556 ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทท 1งส 1น 6 คร 1ง

ในการประชมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผ จดการใหญ และเลขานการบรษท จะรวมกนพจารณาวาระการประชม และเร�องท�สาคญ อนไดแก รายการไดมาหรอจาหนายทรพยสนของบรษทและบรษทยอยท�มผลกระทบสาคญตอบรษทฯ การขยายโครงการลงทน รวมถงการทารายการเก�ยวโยง จะมการนาเสนอคณะกรรมการบรหารและ/หรอคณะกรรมการตรวจสอบเพ�อพจารณากล�นกรองและแสดงความเหนกอนเสนอตอท�ประชมคณะกรรมการบรษท ท 1งน 1 คณะกรรมการบรษทไดกาหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบทาหนาท�ในการพจารณาใหความเหนตอการทารายการระหวางกนท�มนยสาคญเพ�อพจารณาความเหมาะสมของการทารายการ โดยคานงถงประโยชนสงสดแกบรษทฯ เปนสาคญ นอกจากน 1 ยงไดมการเปดเผยขอมลดงกลาวในงบการเงนทกไตรมาส รายงานแบบ 56-1 และรายงานประจาปเปนประจา

กรณท�การประชมวาระใดๆ ท�มกรรมการคนใดเปนผมสวนไดสวนเสยในวาระท�พจารณา ตองออกจากท�ประชมกอนเร�มการพจารณาเร�องในวาระน 1นๆ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

73

รายละเอยดการเขารวมประชมของคณะกรรมการแตละคณะในป 556 เปนดงน 1

ท 1งน 1 ในป ))* กรรมการท�ไมเปนผบรหารไดมการประชมระหวางกนเอง โดยไมมฝายจดการ จานวน & คร 1ง

การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ

บรษทฯ จดใหมการประเมนผลการปฏบตงานดวยตนเองของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบประเมนเปนประจาทกป

ท 1งน 1 บรษทฯไดจดสงแบบประเมนผลการปฏบตงานตนเองของคณะกรรมการบรษทใหกรรมการแตละทาน ประเมนตนเอง โดยเลขานการบรษทเปนผ รวบรวมผลการประเมนดงกลาว และนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�อเปนแนวทางในการปรบปรงและพฒนาการปฏบตหนาท�ของคณะกรรมการบรษทใหมประสทธภาพมากย�งข 1น โดยแบบประเมนผลไดครอบคลมในดานตางๆ โดยแบงเปน 7 หมวด อนไดแก

&) ความพรอมของกรรมการ )) การตดตามรายงานทางการเงนและการดาเนนงาน ) การกาหนดกลยทธและวางแผนธรกจ *) การประชมคณะกรรมการ %) การจดการความเส�ยงและการควบคมภายใน 7) อ�นๆ 5) การดแลไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

ซ�งคะแนนการประเมนผลการปฏบตงานตนเองของคณะกรรมการบรษทโดยรวมในป ))* ไดคะแนนเฉล�ยเทากบรอยละ 4*.5

รายช!อกรรมการ

การเขารวมประชมกรรมการแตละคณะ (คร:ง)

คณะ กรรมการ

บรษท

คณะ กรรมการ บรหาร

คณะ กรรมการ ตรวจสอบ

คณะ กรรมการ สรรหา

คณะ กรรมการ

บรรษทภบาล

คณะ กรรมการ

บรหารความเส!ยง

การประชมผถอหน

&. นายสทธศกดM จราธวฒน 6/6 - - - - - 1/1

. นายสทธธรรม จราธวฒน 5/6 6/6 - 3/3 - - 1/1

%. นายปรญญ จราธวฒน 5/6 6/6 - - - - 1/1

4. นายทศ จราธวฒน 2/6 6/6 - 3/3 - - 0/1

5. นายปรชา เอกคณากล 6/6 6/6 - - - 4/4 1/1

6. นายปยะ งยอครมหาวงศ 5/6 6/6 - - 2/2 - 1/1

7. นายปณฑต มงคลกล 6/6 6/6 - - 2/2 - 1/1

6. นายสมชย อภวฒนพร 6/6 - 6/6 3/3 - - 1/1

4. นายวทยา ชวนะนนท 6/6 - 6/6 3/3 - 4/4 1/1

&8. นายจรล มงคลจนทร 6/6 - 6/6 - - 4/4 1/1

11. นายครรชต บนะจนดา 6/6 - - - - - 1/1

12. นายโยธน อนาวล 6/6 - 6/6 - 2/2 - 1/1

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การกากบดแลกจการ

74

สาหรบการประเมนผลการปฎบตงานของกรรมการผจดการใหญ ซ�งบรษทฯ ไดมการปรบปรงแบบประเมนการปฏบตงานของกรรมการผจดการใหญ โดยจดทาแบบประเมนใหเปนไปตามแนวทางการกากบดแลกจการท�ดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยต 1งแตป ))5 โดยแบบประเมนผลแบงเปน % หมวด อนไดแก

&) การประเมนความคบหนาของแผนงาน

) การวดผลการปฏบตงาน ซ�งครอบคลมการปฏบตงานในดานตางๆ &8 หวขอ คอ - ความเปนผ นา - ความสมพนธกบภายนอก - การกาหนดกลยทธ - การบรหารงานและความสมพนธกบบคลากร - การปฏบตตามกลยทธ - การสบทอดตาแหนง - การวางแผนและผลปฏบตทางการเงน - ความรดานผลตภณฑและบรการ - ความสมพนธกบคณะกรรมการ - คณลกษณะสวนตว

%) การพฒนากรรมการผจดการใหญ

ซ�งผลการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการใหญในป ))* โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนเปนผ พจารณาผลการประเมน พรอมรายงานสรปผลการประเมนตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณารบทราบ

การพฒนากรรมการและผบรหาร

บรษทฯ สงเสรมใหกรรมการทกทาน รวมถงเลขานการบรษทเขารบการฝกอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (Thai Institute of Directors) รวมถงการฝกอบรมตามสถาบนตางๆ เพ�อเพ�มความรความเขาใจ และสามารถนามาพฒนาระบบการกากบดแลกจการของบรษทฯ อยางเหมาะสมกบสถานการณ ในป 2556 กรรมการบรษทฯ รอยละ 92 ของจานวนกรรมการท 1งหมดไดผานการอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยแลว

ท Dงน D ในป JKKp บรษทไดนาเสนอหลกสตรการอบรม ใหกรรมการทGยงไมไดรบการอบรมพจารณา แตเนGองจากกรรมการบางทานตดภารกจสาคญ จงทาใหยงไมไดเขารบการอบรมดงกลาว อยางไรกด บรษทจะนาสงแผนตารางหลกสตรการอบรมลวงหนาเพGอใหกรรมการพจารณา และสามารถจดสรรวนและเวลาไดอยางลงตวสาหรบปถดไป

บรษทฯ ไดกาหนดใหกรรมการผจดการใหญและผ ชวยกรรมการผ จดการใหญอาวโส จะตองมการจดทาแผนการพฒนาและสบทอดงาน (Succession Plan) และรายงานความคบหนาตอคณะกรรมการบรหารของบรษทฯ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - ความรบผดชอบตอสงคม

75

10. ความรบผดชอบตอสงคม

นโยบายดานความรบผดชอบตอสงคม

บรษทฯ มงหวงในการสรางความสาเรจในทางธรกจควบคไปกบการพฒนาสงคมและสGงแวดลอม โดยไดใหความสาคญในดานความรบผดชอบตอสงคมและมนโยบายสงเสรมในเรGองน Dเสมอมา โดยมนโยบายเนนใน j ดานหลก คอ การศกษา สงคม และสGงแวดลอม ซGงรวมถงความรบผดชอบตอสงคมทGอยในสวนกระบวนการทางานของบรษทฯ และสวนทGเกGยวเนGองกบชมชนหรอสGงแวดลอมตางๆ อกท Dงไดสนบสนนการแสดงความรบผดชอบตอสงคมใหเกดข Dนในองคกร โดยบรษทฯ เชGอวาพนกงานทกคนลวนเปนบคคลสาคญตอการพฒนาสงคมและสGงแวดลอม จงไดปลกจตสานกใหกบพนกงานทกระดบช Dนใหตระหนกถงความสาคญของชมชน สงคมและสGงแวดลอม ผานระบบการประชาสมพนธภายในของบรษทฯ รวมท Dงไดเปดโอกาสใหพนกงาน รวมถงลกคาไดมสวนรวมกบบรษทฯ ในการจดทาโครงการตางๆ เปนประจาทกป โดยบรษทฯ มงหวงใหโครงการตางๆ น Dนสามารถสรางประโยชนสงสดใหแกสงคม

การดาเนนการและการจดทารายงาน

บรษทฯ กาหนดผมสวนไดเสยโดยแบงเปน p กลม อนไดแก ผ ถอหน พนกงาน คคาหรอเจาหน D ลกคา คแขงขน และชมชนและสGงแวดลอม และไดจดทารายงานโดยกาหนดหลกการตามแนวทางความรบผดชอบตอสงคมทGจดทาโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซGงไดกาหนดไวเปนหลกการ ~ ขอ ซGงบรษทฯ ไดมการดาเนนการดานความรบผดชอบตอสงคมตามหลกการขางตน ดงน D

C) การประกอบกจการดวยความเปนธรรม

บรษทฯ ประกอบกจการโดยปฏบตตอผมสวนไดเสยทกฝายดวยความเปนธรรม รวมท DงปฏบตงานภายใตกรอบของกฎหมายและเงGอนไขขอตกลงทางการคาอยางเครงครด รวมถงการแขงขนทางการคาทGเปนธรรมโดยไมนาเอากลยทธใดๆ ทGไมสจรตเพGอทาลายคแขงขน นอกจากน D บรษทฯ ไดปลกจตสานกใหพนกงานยดมGนในความซGอสตยและคณธรรมท Dงในการประกอบอาชพและการดาเนนชวต และปฏบตตอลกคา คคา และผ รวมงานทกระดบอยางยตธรรม

J) การตอตานการทจรตคอรรปชน

บรษทฯ มงใหการปฏบตงานหรอคดการใดๆ เปนไปดวยความสจรต ถกตองโปรงใส เปดเผยและตรวจสอบได โดยกาหนดไวในจรรยาบรรณธรกจในดานการทางานทGยดถอความซGอสตย และใหพนกงานถอปฏบตอยางเครงครด โดยพนกงานของบรษทฯ ตองไมหวGนไหวตอสGงลอใจ จงใจ อามสสนจาง เพGอการกระทาทGผดตอจรรยาบรรณ กฎระเบยบ นโยบายของบรษทฯ รวมถงการไมรบเงนสดหรอตราสารทGเปรยบเสมอนเงนสด หรอของมคา เชน ทองคา เพชร ฯลฯ เพGอประโยชนสวนตน อกท Dงในการใหหรอรบของขวญ ของกานล หรอจดสงสรรค ตองไมเกนกวามารยาททางสงคม หรอเปนทGยอมรบไดทางธรกจ และตองไมเสนอสญญา เรยกรอง หรอรบสนบนใดๆ ไมวาทางตรง ทางออม หรอผานทางบคคลทGสาม เพGอแลกกบการไดรบผลประโยชนสวนตน ไมวาดวยเหตผลใดกตาม

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - ความรบผดชอบตอสงคม

76

r) การเคารพสทธมนษยชน

บรษทฯ ปฏบตในดานการใหความเคารพตอสทธมนษยชนอยางเครงครด โดยดแลใหความสาคญตอผมสวนไดเสยทกกลมเพGอใหไดรบสทธตามกฎหมายทGเกGยวของกบผมสวนไดเสย และ/หรอตามขอตกลงทGมกบบรษทฯ อกท Dงไดกาหนดแนวทางในการปฏบตแกพนกงานใหปฏบตตนกบผ รวมงานและผ อGนทGเกGยวของดวยมารยาทอนงดงาม สภาพ มน Dาใจ มมนษยสมพนธอนด และเปนแบบอยางทGด รวมท Dงปฏบตกบทกคนอยางเทาเทยมกน ใหเกยรตและเคารพตอสทธสวนบคคลโดยปราศจากการคกคามและแบงชนช Dน รวมถงความแตกตางระหวางเช Dอชาต วฒนธรรม ศาสนา รวมถงการใหความเคารพในความเปนสวนตว ขอมลสวนบคคล ความมอสระในการกระทาใดๆ ตามสทธอนชอบธรรมตามหนาทGการงาน ตามกฎหมายและสทธมนษยชน

A) การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

บรษทฯ มงมGนเอาใจใสในดานการปฏบตตอแรงงานหรอพนกงานดวยความเปนธรรมและใหความสาคญในดานแรงงานสมพนธและสวสดการทGดแกพนกงานเสมอมา โดยปฏบตตอพนกงานตามขอบงคบของกฎหมายแรงงานและสวสดการสงคม รวมถงการใหผลตอบแทนและสวสดการพนกงานอยางเหมาะสม อกท Dงบรษทฯ ไดเอาใจใสในดานความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการทางานของพนกงานมาโดยตลอด ซGงทาใหบรษทฯ ไดรบรางวลสถานประกอบกจการดเดน ดานแรงงานสมพนธและสวสดการ และรางวลดานความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการทางาน จากกระทรวงแรงงานตอเนGองเปนประจาทกป นอกจากน D บรษทฯ ยงสงเสรมให พนกงานทกระดบมโอกาสไดรบการพฒนาศกยภาพท Dงในดานความรความสามารถ สขภาพจต และจรยธรรม อยางทGวถงและตอเนGอง รวมถงการไดรบความเปนธรรมตอการพจารณาแตงต Dง การโยกยาย โดยคานงถงความร ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกงานเปนเกณฑ อกท Dงพนกงานมสทธในการรองเรยน กรณทGไมไดรบความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการทGกาหนดไว

K) ความรบผดชอบตอผบรโภค

บรษทฯ มงนาเสนอสนคาทGดมคณภาพ ในราคาทGเหมาะสม และมอบความคมคาใหลกคาทกคนดวยบรการทGดทGสด และใหบรการตามมาตรฐานการบรการอยางเตมทG ดวยความเตมใจและจรงใจโดยไมหวงสGงตอบแทน รวมท Dงใหคาแนะนาปรกษากบลกคาอยางถกตองครบถวน โดยใหขอมลสนคาแกลกคาตามขอเทจจรง ไมโฆษณาชวนเชGอ เพGอใหลกคาเขาใจและไดรบประโยชนสงสด รวมถงการรกษาขอมลทGเปนความลบของลกคา ซGงบรษทฯ ไดกาหนดนโยบายการรกษาความลบของลกคาไวอยางเครงครด อกท Dงบรษทฯ ไดเปดโอกาสใหแกลกคารองเรยน หรอสอบถามขอมลไดตลอดเวลา เพGอรกษาความสมพนธอนดกบลกคาอยางตอเนGอง

L) การดแลรกษาส)งแวดลอม

บรษทฯ ไดสงเสรมการแสดงความรบผดชอบตอสงคมใหเกดข Dนในองคกร โดยใหการดาเนนการในเรGองดงกลาวมอยในทกสวนของกระบวนการทางานของบรษทฯ อาท การลดปรมาณการใชกระดาษในสานกงานโดยปรบเปลGยนเปนการใชระบบคอมพวเตอรและ E-Commerce การสงเสรมดานการประหยดพลงงานดวยการตดต DงและปรบเปลGยนอปกรณประหยดพลงงานไฟฟาภายในหางฯ ควบคไปกบการรณรงคในเรGองลดการใชพลงงาน รวมถงการลดภาวะโลกรอนโดยรณรงคใหลดการใชถงพลาสตกและเปลGยนมาใชถงผา เปนตน อกท Dงบรษทฯ ยงมงหวงใหพนกงานทกระดบปฏบตหนาทGในความรบผดชอบ ท Dงตอตนเอง ครอบครว ชมชน และสงคมอยางมจตสานกทGด รวมท DงปฏบตตนเปนตวอยางทGด มจตอาสาในการเขารวมกจกรรมเพGอสงคมและสGงแวดลอม โดยบรษทฯ ไดใหการ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - ความรบผดชอบตอสงคม

77

สนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนและเปดโอกาสใหพนกงานและลกคามสวนรวมในการทาโครงการดานการดแลรกษาสGงแวดลอมอยางสมGาเสมอ

Z) การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม

บรษทฯ มนโยบายทGใหการสนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนกบชมชน รวมถงการรวมพฒนาชมชนและสงคมมาโดยตลอด อกท Dงการดาเนนงานตามแผนงานของบรษทฯ ในดานการขยายสาขาไปยงพ DนทGตางๆ ทGวประเทศ ไดเปนสวนหนGงทGชวยสงเสรมและพฒนาเศรษฐกจทองถGนในแตละจงหวด และทาใหมการสรางอาชพและตาแหนงงานใหมเพGมข DนอยางตอเนGอง นอกจากน D บรษทฯ จะไมกระทาหรอสนบสนนการกระทาใดๆ ทGผดกฎหมาย และอาจกอใหเกดผลเสยตอชมชนและสงคมเพGอใหสามารถดารงอยรวมกนไดอยางยGงยน

@) การมนวตกรรมและเผยแพรนวตกรรมดานความรบผดชอบตอสงคม

บรษทฯ สงเสรมใหมการคดคนและพฒนาดานนวตกรรมดานความรบผดชอบตอสงคม รวมถงเผยแพรนวตกรรมดงกลาวเพGอเปนประโยชนแกสงคมและชมชนโดยทGวไป โดยบรษทฯ ไดสนบสนนใหมการจดทาโครงการทGเปนประโยชนตางๆ ท Dงในดานการศกษา สงคม และสGงแวดลอม อาท โครงการ โรบนสนสานฝนใหนอง : @L ฝน ให

@L โรงเรยน ซGงเปนโครงการทGบรษทไดรเรGมและจดทามาอยางตอเนGอง โดยมการทางานรวมกนระหวางคนในชมชนของแตละพ DนทG คณะกรรมการผทรงคณวฒ และพนกงานของบรษทฯ ในการชวยกนพฒนาคณภาพชวตของนกเรยนในพ DนทGขาดแคลนใหมการเรยนการสอนและสภาพแวดลอมภายในโรงเรยนทGดข Dน และเพGอใหการสนบสนนดานการศกษาน DสามารถสนองตอบความตองการของคนในทองถGนหรอชมชนน Dนๆ ไดอยางตรงเปาหมาย นอกจากน D ในดานการรกษาสGงแวดลอม บรษทฯ ไดรเรGมโครงการ Robinson T-SHIRT Design Contest 2013 รวมกบนตยสารลปส โดยเปดโอกาสใหนกศกษาทGวประเทศเขาประกวดการออกแบบเส Dอทเช Dตดไซนรกษโลก ซGงเปนการชวยปลกจตสานกในการรกษาสGงแวดลอมใหกบคนรนใหม อกท Dงโครงการน DยงเปนสวนหนGงทGชวยพฒนาดานทกษะ ฝมอดานการออกแบบแฟชGนของนกศกษาไทยอกดวย

กจกรรมเพ!อประโยชนตอสงคมและส!งแวดลอม

นอกเหนอจากความรบผดชอบตอสงคมทGบรษทฯ ไดดาเนนการหรออยในกระบวนการทางานของบรษทฯ แลว บรษทฯ ยงมโครงการทGเปนประโยชนอGนๆ อนไดแก

การใหการสนบสนนทางดานการศกษา

• โรบนสนสานฝนใหนอง : 86 ฝน ให 86 โรงเรยน บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญในดานการศกษารวมถงคณภาพชวตของเยาวชน โดยมงหวงใหเยาวชนไดรบการศกษาทGมคณภาพอยางทGวถง ซGงเปนจดเรGมตนทGสาคญในการสรางรากฐานทGดใหกบสงคมและพฒนาประเทศชาตตอไปในอนาคต บรษทฯ จงไดดาเนนการสานตอโครงการ “โรบนสน แตม ~p ฝน ให ~p โรงเรยน” อยางตอเนGองเปนปทG L โดยเปดโอกาสใหเยาวชนทGวประเทศเขยนจดหมายบอกเลาถงปญหาของการขาดแคลนดานสGอและอปกรณการเรยนการสอนทGโรงเรยนประสบปญหาอย สงมายงหางสรรพสนคาโรบนสนสาขาตางๆ ในทกภมภาคทGวประเทศ โดยมเหลาคณะกรรมการผทรงคณวฒ อนประกอบดวย ตวแทนภาคการศกษา สGอมวลชนทองถGน ตวแทนลกคา และผจดการสาขาของหางสรรพสนคาโรบนสนทกสาขาทGวประเทศเปนผคดเลอก ซGงโรงเรยนทGไดรบการคดเลอกจะไดการชวยเหลอในดานตางๆจากท Dงผบรหารและ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - ความรบผดชอบตอสงคม

78

พนกงานจตอาสา อาท ปรบปรงและซอมแซมอาคารเรยน หองสมด โรงอาหาร หองน Dา รวมถงปรบภมทศนโดยรอบใหกบโรงเรยน ไมวาจะเปน การบรณะแปลงเกษตร การปลกผกสวนครว ปลกตนไมยนตน ปลอยพนธปลา ทาสสนามเดกเลน รวมท Dงใหพนกงานจตอาสารวมจดกจกรรมสนทนาการ ใหกบเดกๆ พรอมมอบทนการศกษา รวมท DงสGอการเรยนการสอนตางๆและอปกรณกฬา โดยมวตถประสงคเพGอพฒนาคณภาพชวตของนกเรยนในพ DนทGขาดแคลน ใหมสภาพการเรยนการสอนทGนาจงใจ ทนสมยและมสภาพแวดลอมภายในโรงเรยนทGดข Dน อกท Dงเปนการชวยเสรมสรางและพฒนาท Dงในดานสตปญญาและอารมณของเดนนกเรยน ซGงจะชวยยกระดบคณภาพชวตและเพGมโอกาสในการศกษาใหกบเยาวชน ซGงจะกลายเปนกาลงสาคญในการพฒนาทองถGนและประเทศชาตใหเจรญกาวหนาตอไป รวมถงเพGอถวายเปนพระราชกศลแดพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ เนGองในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา

การใหความชวยเหลอตอชมชนและสงคม

• Robinson : We Care We Share บรษทฯ รวมสงมอบความรกและความสข เพGอเตมพลงใจใหแกผ ปวยและเดกกาพราทGตดเช Dอโรครายจากพอแม ใหมพลงกาวเดนตอไปอยางมความหวงและตอสกบโรครายตอไป โดยรวมถวายปจจย-เครGองไทยทาน พรอมสGงของจาเปน ถงหวงใย ตกตาหมและชดอปกรณการเรยน ณ วดพระบาทน Dาพ และ บานเดกธรรมรกษ วดพระบาทน Dาพ J จ. ลพบร

• โรบนสน ปนน Dาใจ ใสใจสงคม เนGองดวยบรษทฯ ไดดาเนนการขยายสาขาใหมถง K สาขาในป JKKp จงถอโอกาสอนดน DในการมอบเงนสมทบทนเพGอสาธารณกศลและตอบแทนสงคม ไปพรอมๆกบพธการเปดตวอยางเปนทางการของแตละสาขาใหม สอดคลองกบแนวทางของบรษทฯ ทGใหความสาคญในดานความรบผดชอบตอสงควบคไปกบการเตบโตของกจการ โดยมรายละเอยดดงน D

- มอบเงนสมทบทนเพGอสาธารณกศลใหกบจงหวดกาญจนบร เนGองในโอกาสเฉลมฉลองเปดตว “โรบนสน ไลฟสไตลเซนเตอร กาญจนบร” อยางเปนทางการ ผานทางกาชาดจงหวดกาญจนบร

- มอบเงนสมทบทนเพGอสาธารณกศล ผานทางกาชาดจงหวดอบลราชธาน เนGองในโอกาสฉลองเปดตว “โรบนสน อบลราชธาน” อยางเปนทางการ

- มอบเงนสมทบทนเพGอสนบสนนกจกรรมสาธารณกศลใหกบกาชาดจงหวดสกลนคร เนGองในโอกาสเฉลมฉลองเปดตว “โรบนสน ไลฟสไตลเซนเตอร สกลนคร”

- มอบเงนสมทบทนเพGอสนบสนนกจกรรมสาธารณกศลใหกบกาชาดจงหวดสระบร เนGองในโอกาสเฉลมฉลองเปดตวอยางเปนทางการ “โรบนสน ไลฟสไตลเซนเตอร สระบร”

- มอบเงนสมทบทนเพGอสนบสนนกจกรรมสาธารณกศลสมทบทนผานทางกาชาดจงหวดสรนทรเนGองในโอกาสฉลองเปด “โรบนสน ไลฟสไตลเซนเตอร สรนทร” อยางเปนทางการ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - ความรบผดชอบตอสงคม

79

• การบรจาคโลหตกบสภากาชาดไทย การบรจาคโลหตกบสภากาชาดไทยเปนโครงการทGไดดาเนนมาอยางตอเนGองต Dงแตป 2530 อนไดแก การสนบสนนศนยบรการโลหตสภากาชาดไทยโดยอานวยความสะดวกท DงในดานการประชาสมพนธและดานสถานทGสาหรบรบบรจาคโลหตรวมท Dงสงเสรมใหพนกงานท Dงในสวนกลางและตามสาขาตางๆ ไดรวมบรจาคโลหตเปนประจาทกปและใหการสนบสนนกาชาดจงหวดในจงหวดทGบรษทฯ มสาขาต Dงอย

การรกษาส)งแวดลอม

• Robinson Shopping T-Shirt Design Contest 2013 บรษทฯ รวมกบนตยสาร LIPS เปดโอกาสใหกบนสต นกศกษา จากทGวประเทศไดแสดงออกถงจนตนาการและความคดสรางสรรค รวมถงหาประสบการณการออกแบบ ผานการประกวดออกแบบเส Dอยดแบรนด Pacific Union ภายใตแนวคด “We are Greenista” ทGชวยกระต นและสงเสรมจตสานกในการรกษาสGงแวดลอม และตGนตวในเรGองภาวะโลกรอน ซGงรายไดสวนหนGงจากการจาหนายเส Dอยดดงกลาวไดมอบใหแกมลนธชยพฒนาฯ เพGอรวมกนชวยอนรกษทรพยากรธรรมชาตของประเทศ

• Big Cleaning Day เพGอชมชนทGเรารก บรษทฯ รวมปลกจตสานกรกษโลก โดยในปทGผานมา สาขาขอนแกนไดจดงาน “Big Cleaning Day” เพGอรวมกนทาความสะอาดปรบปรงภมทศนบรเวณสวนสาธารณะรมบงแกนนคร ดวยการชวยกน เกบขยะ สGงปฏกล ตดแตงสนามหญา ใหดสวยงามเพGอคนความเปนธรรมชาต เหมาะสาหรบสถานทGพกผอนหยอนใจของประชาชนในพ DนทGและนกทองเทGยว

• Robinson : NO BAG NO BAHT บรษทฯ ชวยลดมลพษและลดภาวะโลกรอนดวยการรณรงคใหลกคาทGมาจบจายสนคางดรบถงพลาสตกหรอใชถงผาแทน อกท DงยงเปนการปลกจตสานกรกษสGงแวดลอม ลด-ละ-เลก การใชถงพลาสตกใหกบคนในสงคมดวย

นอกจากน D บรษทฯ มงหวงทGจะใหการดาเนนโครงการตางๆ น Dน สามารถสรางประโยชนสงสดกลบคนสสงคม ชมชน และสGงแวดลอม รวมท DงใหเกดผลประโยชนแกสงคมเปนวงกวางและมความยGงยน บรษทฯ จงไดรวมเปนสวนหนGงและใหการสนบสนนในการดาเนนโครงการตางๆ ทGแสดงถงความรบผดชอบตอสงคมและสGงแวดลอมของเครอเซนทรลอกหลายโครงการ อาท

• โครงการ Million Gifts Million Smiles เซนทรลรเทลรวมกบกองทพบกสงมอบของขวญ อาท อปกรณการเรยน อปกรณกฬา เส Dอผา ขนม และของเดกเลน ซGงไดรบบรจาคจาก ประชาชน คคา พนกงานบรษทในเครอและศลปนดารา ใหแกเดกและเยาวชนในพ DนทG 3 จงหวดชายแดนภาคใตในชวงเทศกาลปใหมและวนเดกแหงชาต

• โครงการเซนทรลรเทล มนมาราธอน เดนวGงการกศล เพGอนารายไดจากการจดงานสมทบทนชวยเหลอเหลาทหารและผไดรบผลกระทบจากสถานการณความไมสงบใน j จงหวดชายแดนภาคใต

• โครงการ Women Cancer โดยชวยระดมทนเพGอนาไปมอบใหกบศนยสรกต�บรมราชนนาถ สภากาชาดไทย (สถาบนมะเรงแหงชาต) อยางตอเนGอง เปนปทG K

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - ความรบผดชอบตอสงคม

80

• การมอบ “ศนยการเรยนรชมชนจราธวฒนและโรงอาหารครวอนามย” ใน j จงหวด อนไดแก จงหลดอบลราชธาน จงหวดสราษฎรธาน และจงหวดลาปาง โดยมตวแทนคณะผบรหารพรอมพนกงานไดรวมเตมรอยย Dมใหนองๆ และชมชน

การปองกนการมสวนเก!ยวของกบการทจรตคอรรปชน

บรษทฯ มนโยบายทGสงเสรมการตอตานการทจรตคอรรปชน โดยไดกาหนดไวในนโยบายการกากบดแลกจการ รวมท Dงไดจดทาแนวทางการปฏบตเปนลายลกษณอกษรไวในจรรยาบรรณธรกจของบรษทฯ ซGงไดผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลว

นอกจากน D บรษทฯ ไดมการดาเนนการเพGอปองกนการมสวนเกGยวของกบการทจรตและคอรรปชน โดยไดสGอสารใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบไดรบทราบถงนโยบายดงกลาว และกาหนดใหการดาเนนการทกกระบวนการอยในขอบขายกฎหมายอยางเครงครด โดยหากกรรมการ ผบรหาร และพนกงานผ ใดกระทาผด จะไดรบโทษทางวนยอยางเครงครด และหากมการกระทาทGเชGอไดวาผดกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบยบและขอบงคบของรฐ บรษทฯ จะสงเรGองใหเจาหนาทGของรฐดาเนนการตอไปโดยไมชกชา อกท Dงบรษทฯ ไดจดใหมชองทางในการรายงานหากมการพบเหนการฝาฝนหรอพบเหนการกระทาทจรตและคอรรปชน ผานทาง email : cghotline@robinson.co.th ซGงสามารถตดตอรองเรยนตอคณะกรรมการไดโดยตรง โดยมคณะกรรมการอสระและคณะกรรมการตรวจสอบเปนผ รบเรGองรองเรยนดงกลาว รวมถงการจดใหมมาตรการคมครองใหกบผรายงานดวย

ท Dงน D รายละเอยดของนโยบายและการดาเนนการทGเกGยวของกบการปองกนการมสวนเกGยวของกบการทจรตและคอรรปชนไดเปดเผยไวในนโยบายการกากบดแลกจการและจรรยาบรรณธรกจ ในเวบไซตของบรษทฯ http://robins.listedcompany.com ภายใตหวขอ การกากบดแลกจการทGด

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

81

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส!ยง

บรษทฯ ไดตระหนกถงความสาคญของระบบการควบคมภายในและการบรหารจดการความเสGยงวาเปนกลไกทGชวยผลกดนใหบรษทฯสามารถดาเนนธรกจไดอยางมประสทธภาพ บรษทฯจงไดกาหนดและพฒนาระบบการควบคมภายในอยางตอเนGอง โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซGงเปนกรรมการอสระ และผานการแตงต Dงจากคณะกรรมการบรษท มหนาทGกากบดแลงานตรวจสอบภายในใหมการปฏบตทGสอดคลองกบมาตรฐานวชาชพ โดยใชวธการประเมนความเสGยง และประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายในตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และกาหนดใหมหนวยงานตรวจสอบภายใน ซGงมหนาทGรบผดชอบงานตรวจสอบภายในของบรษทและบรษทยอย และรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และใหคณะกรรมการบรหารความเสGยง ซGงแตงต Dงโดยคณะกรรมการบรษท เปนผทบทวนนโยบายการบรหารความเสGยงของบรษทฯ เพGอใชเปนกรอบหรอแนวทางในการกากบดแลการปฏบตงานดานบรหารความเสGยงใหมประสทธภาพ และ ตอบสนองกบสภาพแวดลอม สถานการณทGเปลGยนแปลงไดอยางเหมาะสม

ในการประชมคณะกรรมการบรษท คร DงทG 1/2557 เมGอวนทG 20 กมภาพนธ 2557 คณะกรรมการบรษทไดพจารณาการประเมนความเพยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมภายใน ตามแบบประเมนของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ฉบบป 2556 ตามทGคณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ แลวสรปไดวา จากการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทในดานตางๆ K องคประกอบ คอ การควบคมภายในบรษท การประเมนความเสGยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการสGอสารขอมล และระบบตดตาม คณะกรรมการเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทมความเพยงพอและเหมาะสม โดยบรษทฯ จดใหมบคลากรอยางเพยงพอทGจะดาเนนการตามระบบไดอยางมประสทธภาพ รวมท Dงมระบบควบคมภายใน ในเรGองการตดตามควบคมดแลการดาเนนงานของบรษทยอยใหสามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอยจากการทGกรรมการหรอผบรหารนาไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอานาจ รวมถงการทาธรกรรมกบบคคลทGอาจมความขดแยงและบคคลทGเกGยวโยงกนอยางเพยงพอแลว โดยมรายละเอยดการประเมนและผลการประเมน ดงน D

สภาพแวดลอมการควบคม (Control Environment)

• บรษทฯ ใหความสาคญและยดมGนในคณคาของความซGอตรง (Integrity) และจรยธรรม (Code of Conduct) โดยมการกาหนดเปนลายลกษณอกษร ท Dงจรรยาบรรณธรกจ (Code of Conduct) และขอบงคบเกGยวกบการทางานและบทลงโทษของฝายบรหารและพนกงาน โดยมการแจงใหพนกงานทราบในการปฐมนเทศพนกงานใหม

• คณะกรรมการมความเปนอสระจากฝายบรหาร และทาหนาทGกากบดแล (Oversight) และพฒนาการดาเนนการดานการควบคมภายใน โดยมการกาหนดบทบาทหนาทGของคณะกรรมการไวชดเจนในกฎบตรคณะกรรมการบรษท และมการวางเปาหมายในการดาเนนธรกจทGชดเจน ท Dงการกาหนดวสยทศน พนธกจ กลยทธ และการวางแผนงบประมาณ และแจงแตละฝายทราบ เพGอใหการดาเนนงานมความสอดคลอง บรรลตามเปาหมายและวตถประสงคของบรษทฯ ทGวางไว

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

82

• บรษทฯ มโครงสรางสายการรายงานทGชดเจน มการกาหนดอานาจในการสGงการและหนาทGความรบผดชอบทGเหมาะสมเพGอใหองคกรบรรลวตถประสงค ภายใตการกากบดแล (Oversight) ของคณะกรรมการ เพGอใหพนกงานทราบถงบทบาท หนาทGและความรบผดชอบของตน เพGอทGจะสามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพและบรรลตามเปาหมาย

• บรษทฯ มความมงมGนในการจงใจ พฒนา และรกษาบคลากรทGมความรความสามารถ โดยมการจดทาแผนงานในการสรรหา พฒนา และรกษาผบรหาร / พนกงาน อยางชดเจน รวมท Dงมการใชระบบดชนช Dวดผลการปฏบตงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เพGอเปนแนวทางในการกาหนดทศทางการทางาน และวดผลการปฏบตงานของผบรหารและพนกงานประจาป

การประเมนความเส)ยง (Risk Assessment)

• บรษทฯ กาหนดวตถประสงคไวอยางชดเจนเพยงพอ เพGอใหสามารถระบ และประเมนความเสGยงตางๆ ทGเกGยวของไดอยางเหมาะสม โดยมคณะกรรมการบรหารความเสGยง เปนผทบทวนนโยบายการบรหารความเสGยงของบรษทฯ เพGอใชเปนกรอบหรอแนวทางในการกากบดแลการปฏบตงานดานบรหารความเสGยงใหมประสทธภาพ และ ตอบสนองกบสภาพแวดลอม สถานการณทGเปลGยนแปลงไดอยางเหมาะสม และมคณะทางานบรหารความเสGยง ซGงประกอบดวยฝายบรหารในสายงานตางๆ ชวยพจารณาปจจยเสGยงทGบรษทฯ เผชญอย และทGอาจจะเกดข Dนในอนาคต รวมถงรวมกาหนดแผนงานบรหารความเสGยงประจาป และแนวทางในการปองกนและลดความเสGยงดงกลาว และแจงใหพนกงานทราบ โดยคณะกรรมการบรหารความเสGยง มการรายงานความคบหนาของการดาเนนงานตามแผนงานบรหารความเสGยงใหคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบเปนประจาทกไตรมาส และนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพGอพจารณา

• บรษทฯ มการทบทวนความเสGยงทกประเภททGอาจกระทบตอการบรรลวตถประสงคไว อยางครอบคลมทGวท Dงบรษททกป โดยมการจดทาความเสGยงระดบองศกร ซGงครอบคลมสายงานหลก

• บรษทฯ ไดพจารณาถงโอกาสทGจะเกดการทจรตในการประเมนความเสGยงทGจะบรรลวตถประสงคของบรษท โดยมการจดต Dงคณะกรรมการ Fraud Risk เพGอพจารณาความเสGยงดานการทจรต และกาหนดมาตรการปองกน

มาตรการควบคม (Control Activities)

• บรษทฯ มการทบทวนการควบคมตางๆทGมอยในแนวปฏบตอยางสมGาเสมอ เพGอใหเหมาะสมกบการเปลGยนแปลง หรอความเสGยง อาทเชน การกาหนดขอบเขตอานาจดาเนนการในงานตางๆ ปรบปรงข Dนตอนการปฏบตงาน รวมถงอานาจหนาทG และความรบผดชอบของผบรหารทกระดบ และพนกงานแตละฝาย รวมท DงมการแบงแยกหนาทGความรบผดชอบงานทGสาคญออกจากกนอยางชดเจน เชน หนาทGอนมต หนาทGบนทกรายการทางบญช และหนาทGในการดแลจดเกบทรพยสน เพGอใหสามารถดแลตรวจสอบไดอยางมประสทธภาพ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

83

• บรษทฯ ใหความสาคญในการพฒนากจกรรมการควบคมตางๆดวยระบบเทคโนโลย เพGอชวยสนบสนนการบรรลวตถประสงคไดอยางมประสทธภาพ และประสทธผล นอกจากน Dมการกาหนดนโยบายการรกษาความปลอดภยของระบบงาน ท Dงในดานการควบคมการเขาถงขอมล การนาขอมลไปใช การควบคมเครอขายและการสGอสารอยางเพยงพอ

• บรษทฯ มนโยบายในการอนมตการทารายการทGเกGยวโยงกน หรอรายการทGอาจมความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบรษท โดยตองผานข Dนตอนการอนมตตามระเบยบของบรษทฯ และผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเพGอใหมGนใจวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผล โดยคานงถงประโยชนสงสดของบรษทเปนสาคญ ซGงถอเสมอนเปนรายการทGกระทากบกบบคคลภายนอก และเพGอใหมGนใจวาบรษทฯ ไดปฏบตตามกฎหมาย รวมท Dงหลกเกณฑของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซGงทาใหระบบการทางานของบรษทฯ มความถกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และสามารถปองกนความเสยหายทGอาจจะเกดข Dนได

ระบบสารสนเทศ และการส)อสารขอมล (Information & Communication)

• บรษทฯ มการจดการระบบขอมลสารสนเทศ เพGอใหฝายบรหารไดรบขอมลครบถวน โดยมการกาหนดรปแบบรายงานตางๆไวเปนมาตรฐาน เพGอใหฝายบรหารไดรบขอมลครบถวน เพยงพอ และสามารถนาไปใชในการบรหารจดการได นอกจากน Dมการจดทา และจดสงขอมลทGสาคญตางๆ เพGอใหคณะกรรมการใชประกอบการตดสนใจลวงหนา กอนการประชมคณะกรรมการบรษท และการบนทกรายงานการประชมคณะกรรมการจะมเน Dอหารายละเอยดตามควร และมการบนทกขอซกถาม ความเหน และขอสงเกตของกรรมการในเรGองทGพจารณา รวมท Dงมการจดเกบเอกสารประกอบการบนทกบญชและบญชตางๆไวครบถวนเปนหมวดหม สะดวกตอการตรวจสอบ

• บรษทฯ กาหนดใหเลขานการบรษทฯ มหนาทGประสานงานกบหนวยงานตางๆ ในการจดประชม หรอจดทาขอมลเพGมเตม เมGอคณะกรรมการรองขอ

• บรษทฯ มหนวยงานนกลงทนสมพนธ เพGอเปนชองทางในการแจงขอมลใหผลงทนทราบ และมศนยรบเรGองรองเรยน เพGอเปนชองทางในการแจงเบาะแสการทจรต

ระบบการตดตามและประเมนผล (Monitoring Activities)

• บรษทฯ จดใหมการประชมฝายบรหารทกเดอน เพGอใหฝายบรหารรายงานผลการดาเนนงาน และนาเสนอในการประชมคณะกรรมการบรษท อยางนอยไตรมาสละ H คร Dง

• มการสงเสรมใหผตรวจสอบภายในปฏบตหนาทGตามมาตรฐานสากลการปฏบตงานวชาชพการตรวจสอบภ า ย ใ น ( International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) ร ว ม ท Dงหนวยงานตรวจสอบภายใน มการรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการปรบปรงการควบคมภายใน โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจา

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

84

นอกจากน D ในป JKKp คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวมกนกบผสอบบญชของบรษทโดยไมมฝายจดการเขารวมประชม H คร Dง เพGอขอความเหนจากผสอบบญชในเรGองการปฏบตงานตรวจสอบ เพGอใหการปฏบตงานรวมกนเปนไปอยางมประสทธภาพมากยGงข Dน โดยผ สอบบญชของบรษทฯ รายงานวาไมพบขอบกพรองทGเปนสาระสาคญของระบบการควบคมภายในดานบญช รวมถงระบบสารสนเทศของบรษทฯ

หนวยงานตรวจสอบภายใน

บรษทฯ ไดแตงต Dงบรษท เซนทรลรเทล คอรปอเรชGน จากด เปนผปฏบตหนาทGผตรวจสอบภายในของบรษท ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ คร DงทG H/JK�} เมGอวนทG JL กรกฎาคม JK�} ซGงมความเปนอสระจากฝายบรหารทาหนาทGตรวจสอบและประเมนผลการปฏบตงานของแตละหนวยงานตามระบบการควบคมภายในทGบรษทกาหนด โดยหนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏบตงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมGาเสมอ และตอเนGอง รวมท DงมการสGอสารและประสานงานกบฝายบรหารเกGยวกบผลการตรวจสอบ ขอสงเกตและขอเสนอแนะตางๆ และรวมกนกาหนดแนวทางในการแกไขปญหาอยางเหมาะสม พรอมท DงตดตามการดาเนนการแกไขอยางตอเนGอง โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานสรปผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการบรษททราบอยางสมGาเสมอทกไตรมาส ซGงหากพบการทจรตจะตองรายงานตอคณะกรรมการบรษททนท

หวหนางานตรวจสอบภายใน

ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ คร DงทG J/JKKp เมGอวนทG ~ พฤษภาคม JKKp ไดพจารณาแตงต Dง นายพสจน สขแสงทพย ตาแหนงผชวยกรรมการผจดการใหญฝายตรวจสอบ ปฏบตหนาทGผตรวจสอบภายในของบรษทฯ โดยเปนผมคณสมบตเหมาะสมเพยงพอ มความเปนอสระ และมประสบการณในการปฏบตงานดานการตรวจสอบภายในในธรกจทGมลกษณะเดยวกบบรษทฯ มาเปนระยะเวลา p ป

ท Dงน D การพจารณาและอนมต แตงต Dง ถอดถอน โยกยายผดารงตาแหนงหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทฯ จะตองผานการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณสมบตของผ ดารงตาแหนงหวหนางานตรวจสอบภายในปรากฎตามเอกสารแนบ j

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

85

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยน ทานผถอหน บรษท หางสรรพสนคาโรบนสน จากด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ ของบรษท หางสรรพสนคาโรบนสน จากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการผ ทรงคณวฒทGมความเปนอสระ � ทาน โดยม นายสมชย อภวฒนพร ซGงเปนผ มความร ความสามารถ และประสบการณเพยงพอในการสอบทานความนาเชGอถอไดของงบการเงน เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และม นายวทยา ชวนะนนท นายจรล มงคลจนทร และนายโยธน อนาวล เปนกรรมการตรวจสอบ ในป JKKp การประชมของคณะกรรมการตรวจสอบมท Dงส Dน p คร Dง ซGงกรรมการตรวจสอบทกคนเขารวมการประชมทกคร Dง โดยมรายละเอยดการเขารวมประชม ดงน D

รายนาม ตาแหนง จานวนคร Dงประชม

H. นายสมชย อภวฒนพร ประธานกรรมการตรวจสอบ p/p

J. นายวทยา ชวนะนนท กรรมการตรวจสอบ p/p

j. นายจรล มงคลจนทร กรรมการตรวจสอบ p/p

�. นายโยธน อนาวล กรรมการตรวจสอบ p/p

การประชมแตละคร Dงไดมการหารอรวมกบ ฝายบรหาร ผสอบบญชรบอนญาต และผตรวจสอบภายในตามวาระอนควร โดยไดแสดงความเหน และใหขอเสนอแนะอยางอสระตามทGพงจะเปน และหนGงคร Dงเปนการประชมกบผตรวจสอบภายใน โดยไมมฝายบรหารเขารวม และอกหนGงคร Dงเปนการประชมกบผสอบบญชรบอนญาต โดยไมมฝายบรหารเขารวม และทกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏบตงานตอทGประชมคณะกรรมการบรษท สรปสาระสาคญของผลการปฏบตงานและการใหความเหนในเรGองตางๆ ได ดงน D ความถกตอง ครบถวน และเช)อถอไดของรายงานทางการเงน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงนรายไตรมาส งบการเงนประจาป JKKp และพจารณารายงานผลการตรวจสอบรวมกบ ผบรหาร และผสอบบญชรบอนญาต โดยพจารณาความครบถวนเชGอถอไดของการเปดเผยขอมลในงบการเงน ประเดนความเสGยงตางๆ มาตรฐานการบญชทGเกGยวของ การเปลGยนแปลงมาตรฐานการบญช ระบบควบคมภายในดานการเงนการบญช และระบบสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวางบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจาปของบรษทฯไดจดทาข DนตามหลกการบญชทGรบรองโดยทGวไป มความถกตอง ครบถวน และเชGอถอได รวมท Dงการเลอกใชนโยบายการบญชมความสมเหตสมผล

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

86

ความเพยงพอของระบบควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดกากบดแลงานตรวจสอบภายในใหปฏบตสอดคลองกบมาตรฐานวชาชพ โดยใชวธการประเมนความเสGยงและระบบควบคมภายในตามมาตรฐานของ COSO และใชโปรแกรมคอมพวเตอรมาชวยเพGมประสทธภาพการปฏบตงานตรวจสอบ ตลอดจนพจารณาแผนงานตรวจสอบประจาปทGจดทาโดยใชหลกเกณฑตามฐานความเสGยง (Risk – based Audit ) รายงานสรปผลการตรวจสอบภายใน การใหขอเสนอแนะ ตดตามการดาเนนการปรบปรงแกไขของผบรหารตามขอเสนอแนะในรายงานดงกลาว และใหการสนบสนนดานอตรากาลง และการพฒนาบคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในอยางตอเนGอง คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา ระบบควบคมภายในของบรษทฯมความเพยงพอและเหมาะสม สวนการตรวจสอบภายในมความเปนอสระ และเปนไปตามมาตรฐานการปฏบตงานวชาชพ การปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย และกฎหมายท)เก)ยวของกบธรกจของบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทGเกGยวของกบธรกจของบรษทฯ รวมถงการปฏบตตามขอกาหนดของบรษทฯ และขอผกพนทGบรษทฯ มไวกบบคคลภายนอก อยางสมGาเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวาบรษทมการปฏบตถกตอง ครบถวน ตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทGเกGยวของกบธรกจน Dน รายการท)อาจมความขดแยงทางผลประโยชน

เนGองจากบรษทฯมบรษททGเกGยวของจานวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบจงไดใหความสาคญอยางยGงตอรายการทGอาจมความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบรษท โดยพจารณารายการทGเกGยวโยงกน หรอรายการทGอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนประจาทกไตรมาส และใหผตรวจสอบภายในตดตามสอบทานความถกตองในเบ Dองตน เพGอใหมGนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผล เปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ และมการเปดเผยอยางถกตอง ครบถวน คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา รายการทGเกGยวโยงกนทGไดพจารณาน Dน เปนรายการประเภทสนบสนนธรกจปกตและมเงGอนไขการคาโดยทGวไป มความสมเหตสมผล เปนธรรม และเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ การบรหารความเส)ยง

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบาย แนวทางการบรหารความเสGยง แผนงานการบรหารความเสGยงประจาป JKKp และรบทราบรายงานความคบหนาของการดาเนนงานตามแผนงานจากคณะทางานบรหารความเสGยงอยางสมGาเสมอ ซGงไดมการทบทวนดชนช DวดความเสGยงใหม กาหนดมาตรการเพGมเตมในการจดการความเสGยง และปรบปรงแผนการปฏบตการใหเหมะสมกบสถานการณ คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทฯมระบบการบรหารความเสGยงทGเหมาะสม เพยงพอ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

87

การกากบดแลกจการท)ด

คณะกรรมการตรวจสอบไดสงเสรมและตดตามความคบหนาของกระบวนการพฒนาการกากบดแลกจการทGดอยางตอเนGอง รวมท DงใหแนวทางและขอเสนอแนะทGจาเปนเพGอการพฒนากระบวนการดงกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทฯควรพฒนาและปรบปรงการกากบดแลกจการทGดอยางตอเนGองตอไป การพจารณา คดเลอกและเสนอแตงต Iงผสอบบญช คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนผลการปฏบตงานของผสอบบญชรบอนญาต ประจาป JKKp ซGงเปนปทGหาของผสอบบญชรายน D คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา ผสอบบญชมความเปนอสระ และผลการปฏบตงานโดยรวมเปนทGนาพงพอใจ สวนการคดเลอกและเสนอแตงต Dงผสอบบญชรบอนญาต สาหรบป JKKL น Dน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนงานบรการสอบบญช รวมท Dงความพรอมในการปฏบตตามมาตรฐานการสอบบญช และการเสนอรายงานการสอบบญช จงใหความเหนชอบเสนอตอคณะกรรมการบรษท ใหแตงต Dง บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ซGงเปนผสอบบญชรายเดมของบรษทฯ เปนผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอยสาหรบป JKKL โดยมคาบรการงานสอบบญชของบรษทฯ เปนเงน 3,680,000 บาท และบรษทยอย เปนเงน H,680,000 บาท รวมเปนเงน K,360,000 บาท (หาลานสามแสนหกหมGนบาท) ซGงเทากบคาบรการงานสอบบญชประจาป JKKp เพGอเสนออนมตตอทGประชมสามญผ ถอหนประจาป ความเหนและขอสงเกตโดยรวมจากการปฏบตหนาท)ตามกฎบตร คณะกรรมการตรวจสอบ ไดประเมนผลการปฏบตงานของตนเองประจาป JKKp เมGอวนทG H7 กมภาพนธ JKKL ใน p หมวด ไดแก หมวดบทบาทหนาทGความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หมวดองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หมวดการฝกอบรมและทรพยากร หมวดการประชม หมวดกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และหมวดความสมพนธกบหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ผสอบบญชและผบรหาร ซGงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนโดยรวมวา คณะกรรมการตรวจสอบมการปฏบตงานครบถวน อยในเกณฑดมาก

โดยสรปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทGครบถวนตามทGไดระบไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบทGไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ และมความเหนวา บรษทฯ มกระบวนการจดทาและการเปดเผยขอมลในรายงานทางการเงนอยางถกตอง เหมาะสมและเชGอถอได มระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหารความเสGยง ทGเหมาะสมและมประสทธภาพ มการปฏบตตามกฎหมาย ขอกาหนด และขอผกพนตางๆ มการพจารณาการเขาทารายการทGเกGยวโยงกนอยางรดกม มการปฏบตทGสอดคลองกบการกากบดแลกจการทGดอยางเพยงพอ โปรงใส เชGอถอได รวมท Dงมการพฒนาปรบปรงระบบการปฏบตงานใหมคณภาพดข Dน และเหมาะสมกบสภาพแวดลอมทางธรกจอยางตอเนGอง

นายสมชย อภวฒนพร ประธานกรรมการตรวจสอบ H~ กมภาพนธ JKKL

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - รายการระหวางกน

88

12. รายการระหวางกน

ในระหวางป JKKp บรษทฯ และบรษทยอยมการทารายการระหวางกนกบกจการหรอบคคลเกGยวของกนทGอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชน ท Dงน D อาจมความเกGยวของกนโดยการเปนผ ถอหน หรอมผ ถอหนรวมกน หรอมกรรมการรวมกน ดงรายละเอยดทGไดเปดเผยไวในงบการเงนประจาป JKKp ในสวนของหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ K ซGงสามารถสรปรายการทางบญชของรายการระหวางกนทGมนยสาคญ ส Dนสด ณ วนทG 31 ธนวาคม 2556 และ JKKK ดงปรากฏในตารางแสดงรายการทางบญชของรายการระหวางกน ดงน D

ตารางแสดงรายการทางบญชของรายการระหวางกนท)มนยสาคญ รายการท)เปนรายจายของบรษทฯ

ลกษณะรายการ

บรษทท!เก!ยวของ ความสมพนธ มลคารายการ ระหวางกน (ลานบาท)

บรษท

รวม

ผถอห

นราย

ใหญ

ผถอห

นและ

/หรอ

กรรม

การร

วมกน

ป 477A ป 4777

รายจาย รายการซ 1อสนคา บรษท ซ อาร ซ สปอรต จากด X X 1,615 1,383 บรษท สรรพสนคาเซนทรล จากด X บรษท พาวเวอรบาย จากด X X บรษท เซนทรลเทรดด 1ง จากด X บรษท เทกซทรลเทกซไทล จากด X บรษท เซนทรลการเมนทแฟคทอร� จากด X คาเชา/คาบรการ กลมบรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) X 227 8)

บรษท เซนทรลเทรดด 1ง จากด X

คาบรหารงาน บรษท เซนทรล รเทล คอรปอเรช�น จากด X X 131 &&6 บรษท อารไอเอส จากด X บรษท หางเซนทรลดพารทเมนทสโตร จากด X

คาใชจาย บรษท เซนทรล รเทล คอรปอเรช�น จากด X X 134 &&% สงเสรมการขาย กลมบรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) X บรษท สรรพสนคาเซนทรล จากด X บรษท เซนทรลออนไลน จากด X

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - รายการระหวางกน

89

รายการท!เปนรายไดของบรษทฯ

ลกษณะรายการ

บรษทท!เก!ยวของ ความสมพนธ มลคารายการ ระหวางกน (ลานบาท)

บรษท

รวม

ผถอห

นราย

ใหญ

ผถอห

นและ

/หรอ

กรรม

การร

วมกน

ป 477A ป 4777

คาเชา/คาบรการ บรษท พาวเวอรบาย จากด X X 562 516 บรษท ซ อาร ซ สปอรต จากด X X บรษท สรรพสนคาเซนทรล จากด X กลมบรษท เซนทรล ฟ ด รเทล จากด X บรษท บทเอส จากด X บรษท ออฟฟซ คลบ (ไทย) จากด X บรษท เซนทรลวตสน จากด X บรษท อารไอเอส จากด X บรษท เซนทรลเทรดด 1ง จากด X บรษท ซ จ โบรกเกอร จากด X กลมบรษท เซนทรลเรสตอรองสกรป จากด

(อานต 1 แอนส,พซซาฮท,มสเตอรโดนท,เค.เอฟ.ซ.) X

คาตอบแทนการ บรษท พาวเวอรบาย จากด X X &6 9 บรหารงาน บรษท ซ อาร ซ สปอรต จากด X X บรษท บทเอส จากด X บรษท สรรพสนคาเซนทรล จากด X กลมบรษท เซนทรล ฟ ด รเทล จากด X บรษท ออฟฟซ คลบ (ไทย) จากด X บรษท อารไอเอส จากด X รายไดคาสงเสรม บรษท เซนทรล รเทล คอรปอเรช�น จากด X X 54 5* การขาย กลมบรษท เซนทรล ฟ ด รเทล จากด X บรษท เซนทรลเทรดด 1ง จากด X

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - รายการระหวางกน

90

ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

1. รายการธรกจปกต

- รายการซ 1อสนคา สนคาท�บรษทฯจดซ 1อมาจากบรษทท�เก�ยวโยงกนน 1นเปนย�หอท�ไดรบความนยม และเปนผจดจาหนายเพยงผ เดยว ท 1งน 1 นโยบายท�ใชในการจดซ 1อสนคากบบรษทดงกลาวเปนนโยบายเดยวกบท�ใชกบคคาท�วไป โดยมการเจรจาตอรองราคาเพ�อใหไดกาไรข 1นตนสงสด และตองเปนสนคาท� กาลงวางจาหนายอยในทองตลาดหรอกาลงจะวางจาหนายและสามารถแขงขนกบหางสรรพสนคาอ�นได

- รายไดคาเชาและคาบรการ รานคาสนคาเฉพาะอยาง (Specialty Store) ท�ดาเนนการโดยบรษทรวม และบรษทท�เก�ยวโยง นบวาเปนผ ท�มความเช�ยวชาญในการบรหารสนคาเฉพาะอยางเหลาน 1น มช�อเสยง เปนท�นยมของลกคากลมเปาหมายของบรษทฯ นอกจากน 1รปแบบรานมการตกแตงท�ทนสมยซ�งสอดคลองกบแนวคดของบรษทฯ สาหรบคาตอบแทนจะคดในอตรารอยละของยอดขาย และอตราคงท� นอกจากน 1บรษทฯยงไดจดหาพ 1นท�ใหกบบรษทท�เก�ยวโยง สาหรบจดต 1งเคานเตอรบรการโอนเงนระหวางประเทศ

- รายจายคาเชาและคาบรการ

เปนคาบรการจายและคาเชา จากการเชาพ 1นท�ในศนยการคา หรอท�ดน จากบคคลท�เก�ยวโยง โดยมการกาหนดราคาหรอเง�อนไขของรายการโดยอางองราคาตลาด และ/หรอ ตนทนของการไดมารวมคาใชจายท�เก�ยวของ ซ�งมความเปนธรรมและสมเหตสมผล

4. รายการสนบสนนธรกจปกต

- รายไดคาตอบแทนการบรหารงาน

เปน การเรยกเกบ จากบ รษ ทยอยและบ รษ ท รวม จากการบ รหารงานหางสรรพสนคา การจดซ Dอ การตลาด และการใชชGอ ”โรบนสน” ซGงเปนไปตามอตราทGตกลงไวในสญญาคดเปนรอยละของยอดขายและ/หรอรายได รวมถงการเรยกเกบคาบรการสาหรบการใชบรการหองมGนคงในการเกบรกษาเงนสดจากรายรบระหวางวนซGงเปนบรการทGวไปทGธรกจหางสรรพสนคาเสนอใหกบผ คาหรอผ เชา สาหรบอตราการเรยกเกบ จากรายการดงกลาวเปนอตราเดยวกบทGบรษทฯ เรยกเกบจากคคาทGวไปทGมาใชบรการ

- รายไดสงเสรมการขาย เปนการเรยกเกบคาสงเสรมการขายท�ไดตกลงรวมกนกบบรษทท�เก�ยวโยง ท 1งน 1 เปนการเรยกเกบตามอตราท�ตกลงไวตามตนทนหรอคาใชจายท�เกดข 1นจรง รวมคาใชจายท�เก�ยวของ

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - รายการระหวางกน

91

- คาบรหารงานจาย เปนคาบรการรบและขนสงสนคา คาบรหารงานดานบญชและการเงน ทรพยากรบคคล งานกฎหมาย ภาษอากร และการสงเสรมการขาย ท�ดาเนนการโดยบรษทท�เก�ยวโยง เน�องจากบรษทดงกลาวมความเช�ยวชาญในการบรหารงาน ทาใหเกดความประหยดและเพ�มประสทธภาพในการดาเนนการ ซ�งอตราการเรยกเกบเปนไปตามอตราท�ตกลงไวในสญญาคดเปนรอยละของยอดขาย และ/หรอ ตนทนท�เกดข 1นจรงรวมคาใชจายดาเนนการ

6. รายการรบ/ใหความชวยเหลอทางการเงน

- เงนก / เงนใหกยม ระหวางบรษทและบรษทยอย

นโยบายการกยมเงนปจจบนเปนการก และ/หรอ ใหก ระหวางบรษทฯ และบรษท ยอยเทาน 1น โดยมการกาหนดอางองอตราดอกเบ Dยข DนตGาของเงนก หรอเงนฝากออมทรพยหรอเงนฝากประจาของสถาบนการเงนภายในประเทศบางแหงบวกสวนตางเพGมอกรอยละ R.R ตอป ถงรอยละ 2.5 ตอปท Dงน Dข Dนอยกบตนทนของแตละบรษท

มาตรการและข :นตอนการอนมตการทารายการระหวางกน

บรษทฯและบรษทยอยยงคงปฏบตตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และตามประกาศท�คณะกรรมการกากบตลาดทนกาหนดในเร�องหลกเกณฑ วธการ และการเปดเผยรายการท�เก�ยวโยงกนของบรษทจดทะเบยน ภายใตการกากบดแลของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบ ท 1งน 1 คณะกรรมการบรษท ไดอนมตในหลกการสาหรบการทาธรกรรมระหวางบรษท และบรษทยอยกบบคคลท�เก�ยวโยงกนของบรษท ประเภทรายการธรกจปกตและรายการสนบสนนธรกจปกตท�มการดาเนนการตามเง�อนไขการคาท�วไป สวนธรกรรมอ�นๆ ท�ไมเขาขายเง�อนไขการคาท�วไปใหเปนไปตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และตามประกาศท�คณะกรรมการกากบตลาดทนกาหนด บรษทฯ ไดมการกาหนดข 1นตอนการทาธรกรรมระหวางบรษทฯกบบคคลท�เก�ยวโยงกนกบบรษทฯ ซ�งจะตองผานข 1นตอนการอนมตตามระเบยบวธการปฏบตงานของบรษทฯ เชนเดยวกบการทาธรกรรมปกต โดยผานการพจารณาจากผมอานาจตามสายงานท�รบผดชอบและเก�ยวของในเร�องน 1นๆ ซ�งผ รบผดชอบและผ ท�เก�ยวของกบการทารายการจะตองทาหนาท�พจารณาวาการทารายการมความสมเหตสมผล และเปนไปตามปกตธรกจ โดยคานงถงประโยชนสงสดของบรษท และผ ถอหน เสมอนเปนรายการท�กระทากบบคคลภายนอก นอกจากน 1 บรษทฯ ไดมการทบทวนการทาธรกรรมระหวางบรษทฯ กบบคคลท�เก�ยวโยงกนกบบรษทฯเปนประจาทกปในกรณท�มรายช�อบคคลท�เก�ยวของเพ�มเตม เพ�อใหม�นใจวามการปฏบตตามระเบยบวธการปฏบตงานของบรษทฯท�กาหนดไวอยางถกตอง รวมถงการทบทวนข 1นตอน และระเบยบปฏบตใหเปนปจจบน และสอดคลองตามหลกเกณฑของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (สานกงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย บรษทฯ ไดมการกาหนดขอบเขตอานาจหนาท�และวงเงนอนมตของผบรหารทกฝายไวอยางชดเจน เปนลายลกษณอกษร และมการแบงแยกหนาท� ท�อาจกอใหเกดการกระทาทจรตออกจากกน

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ - รายการระหวางกน

92

นอกจากน 1 การทาธรกรรมดงกลาวจะตองผานการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบภายใน และผานการพจารณากล�นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมความเหนจากคณะกรรมการตรวจสอบวาธรกรรมดงกลาวมราคาและเง�อนไขเดยวกบราคาตลาด มความเหมาะสมและเปนธรรม รวมท 1งตองนาเสนอขออนมตการทารายการตอคณะกรรมการบรษท หรอขอความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทเพ�อขออนมตตอท�ประชมผ ถอหน แลวแตกรณ ซ�งบางกรณอาจตองขอความเหนจากท�ปรกษาทางการเงนอสระเพ�อพจารณาเพ�มเตม โดยกรรมการผ ท�มสวนไดเสยจะตองไมเขารวมประชมและออกเสยง เพ�อใหม�นใจวารายการท�เก�ยวโยงกนท�ไดพจารณาน 1นโปรงใส มความสมเหตสมผล และเปนไปตามกฎหมาย รวมท 1งหลกเกณฑของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (สานกงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

นโยบายหรอแนวโนมการทารายการระหวางกนในอนาคต

บรษทฯ ตระหนกถงหลกการกากบดแลกจการท�ดในเร�องของความขดแยงทางผลประโยชน และมความพยายามในการจากดระดบและขนาดของการทารายการท�จะเกดข 1นในอนาคต อยางไรกตาม การทาธรกรรมกบบคคลท�มความเก�ยวของกบบรษทฯ เปนความจาเปนในการดาเนนธรกจท�วไปตามปกต เพ�อเพ�มความสามารถในการแขงขน และบรษทฯไดคานงถงผลประโยชนสงสดท�จะกอใหเกดแกบรษทและผ ถอหน ดงน 1น บรษทฯ และบรษทยอย จงยงคงมการทารายการระหวางกนตอไปในอนาคต ซ�งบรษทฯ ไดใหความสาคญตอการปฏบตตามขอกาหนดของกฎหมายใหถกตอง โดยกรอบการทารายการตางๆ จะยดถอและปฏบตตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และตามประกาศท�คณะกรรมการกากบตลาดทนกาหนด ในเร�องหลกเกณฑในการทารายการท�เก�ยวโยงกนอยางเครงครด ท 1งน 1 นโยบายการกาหนดราคาระหวางบรษทท�เก�ยวของกนยงคงยดหลกการเชนเดยวกบปท�ผานมา

สวนท� ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน - ขอมลทางการเงนท�สาคญ

93

1�. ขอมลทางการเงนท�สาคญ

ตารางสรปงบการเงน

งบกาไรขาดทนเบดเสรจ (งบการเงนรวม)

(หนวย : ลานบาท) งบการเงนรวม

2556 % 2555* % 2554 %

รายได

รายไดจากการขาย 24,300 100.00 21,620 100.00 17,630 100.00

รายไดจากการลงทน** 1,300 5.35 1,090 5.04 953 5.40

รายไดอ$น 796 3.28 802 3.71 493 2.79

รวมรายได 26,396 108.63 23,512 108.75 19,075 108.20

คาใชจาย

ตนทนขาย 18,386 75.66 16,310 75.44 13,327 75.59

คาใชจายในการขายและบรหาร 5,686 23.40 4,782 22.12 -,./0 �. �

รวมคาใชจาย 24,072 99.06 21,092 97.56 17,078 96.87

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 358 1.47 402 1.86 205 1.16

กาไรกอนภาษเงนได 2,682 11.04 2,822 13.05 2,202 12.49

ภาษเงนได (456) (1.88) (930) (4.30) (568) (3.22)

กาไรหลงภาษเงนได 2,226 9.16 1,892 8.75 1,634 9.27

สวนท$เปนของสวนไดเสยท$ไมมอานาจควบคม (241) (0.99) (234) (1.08) (181) (1.03)

กาไรสทธ 1,986 8.17 1,658 7.67 1,453 8.24

*ปรบปรงใหม **รายไดจากการลงทน = รายไดคาเชาคาบรการ + ดอกเบ/ยรบ + เงนปนผลรบ

สวนท� ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน - ขอมลทางการเงนท�สาคญ

94

งบกาไรขาดทนเบดเสรจ (งบการเงนเฉพาะกจการ)

(หนวย : ลานบาท) งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 % 2555* % 2554 %

รายได

รายไดจากการขาย 16,560 100.00 13,988 100.00 10,589 100.00

รายไดจากการลงทน** 957 5.78 2,139 15.29 629 5.94

รายไดอ$น 821 4.96 2,325 16.62 1,053 9.95

รวมรายได 18,339 110.74 18,452 131.91 12,271 115.89

คาใชจาย

ตนทนขาย 12,565 75.87 10,560 75.50 7,976 75.33

คาใชจายในการขายและบรหาร 4,500 27.17 3,710 26.52 0,..; 1. 2

ตนทนทางการเงน 57 0.35 36 0.26 21 0.20

รวมคาใชจาย 17,123 103.39 14,307 102.28 10,776 101.77

กาไรกอนภาษเงนได 1,217 7.35 4,145 29.63 1,495 14.12

ภาษเงนได (234) (1.41) (632) (4.52) (285) (2.69)

กาไรสทธ 983 5.93 3,513 25.11 1,210 11.43

*ปรบปรงใหม **รายไดจากการลงทน = รายไดคาเชาคาบรการ + ดอกเบ/ยรบ + เงนปนผลรบ

สวนท� ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน - ขอมลทางการเงนท�สาคญ

95

งบแสดงฐานะการเงน (งบการเงนรวม)

(หนวย : ลานบาท) งบการเงนรวม

2556 % 2555* % 2554 %

สนทรพย

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 1,882 9.99 3,023 17.62 2,384 16.71

เงนลงทนช$วคราว 219 1.16 1,040 6.06 622 4.36

ลกหน >การคา 739 3.92 604 3.52 505 3.54

สนคาคงเหลอ 1,667 8.86 1,325 7.72 1,163 8.16

สนทรพยหมนเวยนอ$น 304 1.61 419 2.44 429 3.01

รวมสนทรพยหมนเวยน 4,810 25.55 6,411 37.36 5,104 35.78

ท$ดน อาคารและอปกรณ และสทธการเชา 11,899 63.19 9,052 52.75 6,283 44.05

สนทรพยไมหมนเวยนอ$น 2,120 11.26 1,697 9.89 2,878 20.17

รวมสนทรพย 18,830 100.00 17,160 100.00 14,265 100.00

หน =สนและสวนของผถอหน

เจาหน >การคา 4,407 23.41 4,347 25.33 3,504 24.56

หน >สนหมนเวยนอ$น 2,222 11.80 1,800 10.49 1,560 10.94

รวมหน >สนหมนเวยน 6,629 35.21 6,147 35.82 5,064 35.50

รวมหน >สนไมหมนเวยน 188 1.00 157 0.92 131 0.92

รวมหน =สน 6,818 36.21 6,304 36.74 5,195 36.42

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน 3,943 20.94 3,943 22.98 3,943 27.64

รวมสวนของผถอหน 12,013 63.79 10,856 63.26 9,070 63.58

รวมหน =สนและสวนของผถอหน 18,830 100.00 17,160 100.00 14,265 100.00

*ปรบปรงใหม

สวนท� ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน - ขอมลทางการเงนท�สาคญ

96

งบแสดงฐานะการเงน (งบการเงนเฉพาะกจการ)

(หนวย : ลานบาท) งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 % 2555* % 2554 %

สนทรพย

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 1,145 6.12 1,966 12.31 1,671 14.24

เงนลงทนช$วคราว 215 1.15 - - 202 1.72

ลกหน >การคา 637 3.40 481 3.01 382 3.25

สนคาคงเหลอ 1,236 6.60 968 6.07 816 6.96

สนทรพยหมนเวยนอ$น 260 1.39 361 2.26 393 3.35

รวมสนทรพยหมนเวยน 3,493 18.67 3,775 23.65 3,464 29.52

ท$ดน อาคารและอปกรณ และสทธการเชา 10,092 53.94 7,118 44.59 4,749 40.47

สนทรพยไมหมนเวยนอ$น 5,125 27.39 5,071 31.77 3,521 30.01

รวมสนทรพย 18,710 100.00 15,964 100.00 11,733 100.00

หน =สนและสวนของผถอหน

เจาหน >การคา 3,088 16.51 2,852 17.86 2,119 18.06

หน >สนหมนเวยนอ$น 5,590 29.88 3,095 19.39 2,952 25.16

รวมหน >สนหมนเวยน 8,678 46.38 5,947 37.25 5,070 43.21

รวมหน >สนไมหมนเวยน 232 1.24 202 1.26 182 1.55

รวมหน =สน 8,910 47.62 6,149 38.51 5,253 44.77

ทนเรอนหน 3,943 21.07 3,943 24.70 3,943 33.60

รวมสวนของผถอหน 9,800 52.38 9,816 61.49 6,481 55.23

รวมหน =สนและสวนของผถอหน 18,710 100.00 15,964 100.00 11,733 100.00

*ปรบปรงใหม

สวนท� ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน - ขอมลทางการเงนท�สาคญ

97

งบกระแสเงนสด

(หนวย : ลานบาท) งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555* 2554 2556 2555* 2554

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไรสาหรบป 2,226 1,892 1,634 983 3,513 1,210

ดอกเบ >ยรบ (37) (51) (79) (35) (46) (77)

คาเส$อมราคาและคาตดจาหนาย 1,418 1,058 785 1,161 849 573

หน >สญและหน >สงสยจะสญ (กลบรายการ) EF 7 2 0- 19 13

คาเผ$อการดอยคาของเงนลงทน (กลบรายการ) (35) (119) - (35) (1,628) (528)

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม (358) (402) (205) - - -

รายการปรบปรงอ$นๆ IJ; K;. JF; -0- (743) 339

3,694 3,281 2,746 2,419 1,963 1,531

การเปล$ยนแปลงในสนทรพยและหน >สนดาเนนงาน

สนทรพย (เพ$มข >น) ลดลง (352) (505) (602) (318) (467) (615)

หน >สน เพ$มข >น (ลดลง) -I; ;K; KJ0 /F/ 847 J.;

จายภาษเงนได (500) (586) (IKJ) (258) (281) (0.F)

เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน 3,190 3,179 2,520 2,349 2,062 1,324

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (3,241) (1,762) (3,036) (4,181) (902) (2,512)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (1,090) (778) (613) (1,011) (865) (48)

เงนสดเพ�มข =น (ลดลง) สทธ (1,141) 639 (1,129) (820) 294 (1,236)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 3,023 2,384 3,513 1,966 1,671 2,907

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนส =นป 1,882 3,023 2,384 1,145 1,966 1,671

*ปรบปรงใหม

สวนท� ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน - ขอมลทางการเงนท�สาคญ

98

อตราสวนทางการเงน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2554 2556 2555 2554

อตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)

อตราสวนสภาพคลอง………………… (เทา) F..- 1.04 1.01 F.IF 0.63 0.68

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว………… (เทา) F.I- 0.76 0.69 F.0- 0.41 0.44

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด…… (เทา) F./F 0.57 0.55 F.-0 0.37 0.30

อตราสวนหมนเวยนลกหน >การคา.…… (เทา) -J.EK 38.97 36.54 0;.J- 32.44 29.25

ระยะเวลาเกบหน >เฉล$ย……………… (วน) ;.;/ 9.24 9.85 E0.E/ 11.10 12.31

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ….… (เทา) E0.0; 13.11 12.67 EE.IF 11.84 11.17

ระยะเวลาขายสนคาเฉล$ย…………… (วน) 0;.-F 27.47 28.42 -E./. 30.42 32.24

อตราสวนหมนเวยนเจาหน >.…………… (เทา) I.0F 4.15 4.18 I.0- 4.25 4.20

ระยะเวลาชาระหน >เฉล$ย.………………… (วน) K/..E 86.64 86.18 K/.F; 84.72 85.68

CASH CYCLE………….……………… (วน) (46.46) (49.94) (47.91) (41.36) (43.20) (41.13)

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)

อตรากาไรข >นตน.………………………… (%) 24.34 24.56 24.41 24.13 24.50 24.67

อตรากาไรจากการดาเนนงาน…………… (%) 9.42 10.43 11.33 7.48 28.71 14.32

อตราสวนเงนสดตอการทากาไร………… (%) 139.38 141.00 126.18 189.57 51.34 87.33

อตรากาไรสทธ …………………...…… (%) 8.71 7.67 8.24 5.93 25.11 11.43

อตราผลตอบแทนผ ถอหน ....................... (%) 17.37 16.64 16.96 10.02 43.11 19.61

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย………… (%) 11.03 10.55 10.96 5.67 25.37 11.24

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร…… (%) 32.49 33.65 36.16 24.92 70.84 42.10

อตราการหมนของสนทรพย…………… (เทา) 1.47 1.50 1.44 1.06 1.33 1.14

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตราสวนหน >สนตอสวนของผ ถอหน…… (เทา) F./. F./K 0.57 F.;E F.J- 0.81

อตราสวนความสามารถในการชาระดอกเบ >ย (เทา) n/a n/a 515,F0/ I/.;J ./.-J 77.23

อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน (เทา) F.J0 F.;E E.FF F.IK F.J/ F.//

อตราการจายเงนปนผล………………… (%) /F.-I 48.45 49.69 EFE..- 25.76 59.66

สวนท$ 3 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน - การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ

99

CD. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ

ภาวะเศรษฐกจและภาพรวมผลการดาเนนงาน

ป 0//J การเตบโตของเศรษฐกจไทยชะลอตวลงอยางตอเน$องตลอดท >งป ตวเลขทางเศรษฐกจตางๆ มการเตบโตอยในระดบท$ต$ากวาท$คาดการณไว โดยเฉพาะการบรโภคภายในประเทศ ในขณะท$ดชนความเช$อม$นของผบรโภคปรบตวลดลงอยางตอเน$อง สะทอนถงความกงวลของผบรโภคท$มตอภาวะเศรษฐกจ ทาใหผบรโภคมการชะลอการใชจาย สงผลกระทบในทางลบตอธรกจคาปลก อยางไรกด ภาคการทองเท$ยวยงคงขยายตวไดจากจานวนนกทองเท$ยวชาวตางชาตท$เพ$มข >นซ$งเปนปจจยท$สนบสนนการบรโภคในปน > แมวาภาคการทองเท$ยวจะไดรบผลกระทบจากปญหาทางดานการเมองในชวงปลายป

ณ วนท$ 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ มสาขาท$เปดใหบรการท >งหมด -I แหง แบงเปนสาขาในกรงเทพ EF แหง และในตางจงหวด 0I แหง โดยบรษทฯ บรรลเปาหมายในการขยายสาขา / แหงไดตามท$ต >งเปาหมายไว ขณะท$บรษทฯ ไดปดใหบรการสาขารชดาภเษกในไตรมาสท$ E ป 0//J เน$องจากส >นสดสญญาเชา อยางไรกด บรษทฯ ไดเปดใหบรการสาขาพระราม ; ต >งแตป 0//I เพ$อทดแทนการปดใหบรการสาขาดงกลาว

ผลประกอบการประจาป 0//J บรษทฯ สามารถสรางอตราการเตบโตของรายไดอยางตอเน$อง และคงประสทธภาพในการบรหารคาใชจายใหอยในระดบท$เหมาะสม ทาใหบรษทฯ มกาไรสทธจานวน E,;KJ ลานบาท เพ$มข >น E;.K% จากปกอน โดยมรายละเอยด ดงน >

รายได

บรษทฯ มรายไดรวมจานวน 0J,-;J ลานบาท เพ$มข >น 0,KKI ลานบาท หรอเพ$มข >น 12.3% จากปกอน อนเปนผลจากการเพ$มข >นของรายไดตางๆ ดงน >

- รายไดจากการขาย

รายไดจากการขายมจานวน 24,300 ลานบาท เพ$มข >น 0,JKF ลานบาท หรอเพ$มข >น E0.I% จากปกอน โดยยอดขายของสาขาเดมมอตราการเตบโตในระดบท$นาพอใจอนเปนผลจากความสาเรจจากการนาเสนอสนคาท$สอดรบกบความตองการของลกคา รวมถงความสาเรจของกลยทธดานการตลาดท$เนนการจดกจกรรมการตลาดและรายการสงเสรมการขายเพ$อกระตนการซ >อของลกคาตลอดท >งป และการเนนทาการตลาดกบลกคาสมาชก ขณะท$สาขาใหมท$เปดใหบรการต >งแตป 0///-0//J รวม EF แหง สวนใหญมยอดขายเปนไปตามเปาหมาย

- รายไดอ6นๆ

รายไดจากการลงทนมจานวน E,-FF ลานบาท เพ$มข >น 0EF ลานบาท หรอเพ$มข >น E;.-% จากปกอน อนเปนผลจากรายไดคาเชาจากสาขาใหมในรปแบบไลฟสไตลเซนเตอร และการเพ$มข >นของรายไดคาเชาจากสาขาเดม

รายไดอ$น มจานวน .9J ลานบาท ลดลง 6 ลานบาท หรอลดลง 0.8% จากปกอน โดยมสาเหตหลกมาจากการกลบรายการคาเผ$อการดอยคาเงนลงทนจานวน 35 ลานบาท และ 119 ลานบาท ในป 2556 และป 2555 ตามลาดบ รวมถงการบนทกกาไรจากการจาหนายเงนลงทนในบรษทยอยจานวน 46 ลานบาท ในป 2555

สวนท$ 3 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน - การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ

100

ตนทนขาย

ตนทนขายมจานวน 18,386 ลานบาท เพ$มข >น 2,076 ลานบาท หรอเพ$มข >น 12.7% จากปกอน ซ$งคดเปนสดสวนตอยอดขายเทากบ ./..% สงข >นจาก ./.I% ในปกอน โดยมสาเหตหลกจากการจดรายการลดราคาสนคากอนปดใหบรการสาขารชดาภเษกในไตรมาสท$ E ป 0//J อยางไรกด บรษทฯ ยงสามารถควบคมตนทนขายและบรหารรายการสงเสรมการขายไดมประสทธผลภายหลงไตรมาสท$ E ทาใหบรษทฯ มกาไรข >นตนจานวน 5,914 ลานบาท เพ$มข >น 604 ลานบาท หรอเพ$มข >น 11.4% จากปกอน

คาใชจายในการขายและบรหาร

คาใชจายในการขายและบรหารมจานวนรวม 5,686 ลานบาท เพ$มข >น 904 ลานบาท หรอเพ$มข >น 18.9% จากปกอน โดยคาใชจายในสวนท$เพ$มข >นมาจากคาใชจายเตรยมการเปดสาขาใหม และคาใชจายในการขายและบรหารของสาขาใหม ขณะท$บรษทฯ ยงคงควบคมคาใชจายของสาขาเดม ไดดและมประสทธภาพ

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวมมจานวน -/K ลานบาท ลดลง II ลานบาท หรอลดลง EF.;% จากปกอน บรษท ซอารซ สปอรต จากด มอตราการเตบโตท$ดตอเน$อง ขณะท$บรษท พาวเวอรบาย จากด ไดรบผลกระทบสงจากภาวะเศรษฐกจชะลอตวทาใหผบรโภคชะลอซ >อสนคาประเภทเคร$องใชไฟฟามากข >น

กาไรสทธและภาษเงนไดจาย

ในป 2556 ภาษเงนไดจายมจานวน 456 ลานบาท ลดลง 474 ลานบาท จากปกอน โดยมสาเหตหลกจากการปรบปรงภาษเงนไดรอการตดบญชในป 0/// ตามมาตรฐานการบญชใหม

บรษทฯ มกาไรสทธมจานวน E,;KJ ลานบาท เพ$มข >น -0K ลานบาท หรอเพ$มข >น E;.K% จากปกอน ในขณะท$กาไรจากธรกจหลก* มจานวน E,/;0 ลานบาท เพ$มข >น .. ลานบาท หรอเพ$มข >น /.E% จากปกอน อนเปนผลจากการเตบโตของรายได การควบคมคาใชจายท$มประสทธภาพ และประโยชนจากอตราภาษเงนไดนตบคคลท$ปรบลดลง

*ป 221 กาไรจากธรกจหลก คอ กาไรสทธไมรวมสวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม และการกลบรายการคาเผ6อการดอยคาเงนลงทน

ป 222 กาไรจากธรกจหลก คอ กาไรสทธไมรวมสวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม กาไรจากการจาหนายเงนลงทนในบรษทยอย การกลบรายการคาเผ6อการดอยคาเงนลงทน และผลกระทบจากการปรบปรงภาษเงนไดตามมาตรฐานบญชใหม

ฐานะการเงน (ณ วนท$ -E ธนวาคม 0//J เปรยบเทยบกบวนท$ -E ธนวาคม 0///)

สนทรพย

สนทรพยรวมมจานวน EK,830 ลานบาท เพ$มข >น E,J.F ลานบาท หรอเพ$มข >น 9..% จาก ณ วนท$ -E ธนวาคม 0/// โดยสนทรพยไมหมนเวยนเพ$มข >น -,271 ลานบาท โดยมสาเหตหลกจากการเพ$มข >นของสนทรพยถาวรท$เก$ยวเน$องกบสาขาใหมตามแผนขยายสาขาของบรษทฯ และเงนลงทนในบรษทรวมท$เพ$มข >นตามสวนแบงกาไรจากผลประกอบการของบรษทรวม ขณะท$สนทรพยหมนเวยนลดลง E,JFE ลานบาท โดยมสาเหตหลกมาจากเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด และเงนลงทนช$วคราวท$ลดลง เน$องจากการชาระคากอสรางสาขาใหมและการจายเงนปนผล

สวนท$ 3 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน - การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ

101

หน =สนและสวนของผถอหน

ห น >สน รวม ม จ าน วน 6,818 ล าน บ าท เพ$ ม ข >น /E- ล าน บ าท ห รอ เพ$ ม ข >น K .E% จาก ณ วน ท$ -E ธนวาคม 0//5 โดยมสาเหตหลกจากการเพ$มข >นของเจาหน >การคาและเจาหน >อ$นตามการขยายธรกจของบรษทฯ ขณะท$สวนของผ ถอหนมจานวน 10,013 ลานบาท เพ$มข >น E,E/. ลานบาท หรอเพ$มข >น 10.7% จาก ณ วนท$ -E ธนวาคม 0/// จากกาไรสะสมท$เพ$มข >น

สภาพคลอง

IJJ6 IJJ5* IJJD

เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน 3,190 3,179 2,520 เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (3,241) (1,762) (3,036) เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (1,090) (778) (613) เงนสดเพ�มข =น (ลดลง) สทธ (1,141) 639 (1,129)

*ปรบปรงใหม

ณ วนท$ -E ธนวาคม 0//J บรษทฯ มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอจานวน E,KK0 ลานบาท โดยมเงนสดลดลงสทธจานวน E,EIE ลานบาท ซ$งสรปสาระสาคญของการเปล$ยนแปลงได ดงน >

เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน - บรษทฯ มเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงานจานวน 3,190 ลานบาท เพ$มข >นเพยง EE ลานบาทจากปกอน เน$องจากบรษทฯ มการเปดสาขาใหมหลายแหง ทาใหมคาใชจายสาหรบสาขาใหมอยในระดบสงเม$อเปรยบเทยบกบยอดขาย นอกจากน > มการใชกระแสเงนเพ$อเปนเงนทนหมนเวยน เน$องจากลกหน >การคาประเภทรานคาเชาเพ$มข >นจากพ >นท$เชาในศนยไลฟสไตลเซนเตอร สนคาคงเหลอสงข >นจากปกอนเน$องจากความตองการสนคาต$ากวาท$ประมาณการไว ในขณะท$กระแสเงนสดท$ไดมาจากเจาหน >การคาลดลงจากการจายชาระหน >เจาหน >การคาตามกาหนดระยะเวลา

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน - มจานวน 3,241 ลานบาท เพ$มข >น E,478 ลานบาทจากปกอน โดยบรษทไดจายเงนเพ$อการลงทนในการขยายสาขาใหมเพ$มข >น E,-JJ ลานบาทจากปกอน ในขณะท$บรษทรวมไมมการจายเงนปนผลในปน >

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมการจดหาเงน - มจานวน E,F;F ลานบาท เพ$มข >น -E- ลานบาท เน$องจากบรษทฯ มการจายเงนปนผลจากผลประกอบการป 2555 สงข >น เม$อเปรยบเทยบกบเงนปนผลจากผลประกอบการป 2554

โครงสรางเงนทน

โครงสรางเงนทนของบรษทฯ ณ วนท$ -E ธนวาคม 0//J ประกอบดวยหน >สนรวมจานวน 6,818 ลานบาท และสวนของผ ถอห นจานวน 10,013 ลานบาท ทาใหบรษทฯ มอตราหน >สนตอสวนของผ ถอห นเทากบ F.J ท >งน > ปจจบนบรษทฯ ไมมหน >สนทางการเงน

สวนท$ 3 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน - การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ

102

การวเคราะหอตราสวนทางการเงนท�สาคญ

- อตราสวนสภาพคลองและอตราสวนสภาพคลองหมนเรว

ณ วนท$ -E ธนวาคม 0//J บรษทฯ มอตราสวนสภาพคลอง F..- เทา และอตราสวนสภาพคลองหมนเรว F.I- เทา ลดลงจากปกอนท$มอตราสวนเทากบ E.FI เทา และ F..J เทา ตามลาดบ โดยมสาเหตหลกมาจากการเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลง อยางไรกตาม เจาหน >การคา ลกหน >การคา และสนคาคงเหลอ ยงคงอยในระดบท$เหมาะสม และเปนไปตามแผนงานท$วางไว แมวาในป 2556 สนคาคงเหลอมจานวนเพ$มข >นช$วคราว เน$องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจท$ชะลอตว ความตองการสนคาของลกคาต$ากวาท$คาดการณไว

- อตราผลตอบแทนตอผถอหน

บรษทฯ มอตราผลตอบแทนตอผ ถอหน (คานวณจากกาไรของธรกจหลก) ในป 0//J เทากบ E-.;% ลดลงจาก E/.0% ในป 0/// โดยวเคราะห Dupont ได ดงน >

การวเคราะห Dupont 2556 2555

อตรากาไรสทธ* (%) 6.6% 7.0%

อตราการหมนเวยนของสนทรพย (เทา) E.-/ E.-K

Equity multiplier (เทา) E./. E./K

*คานวณจากกาไรจากธรกจหลก ซ6งไมรวมรายการพเศษและสวนแบงกาไรจากบรษทรวม

ป 0//J บรษทฯ มอตรากาไรสทธจากธรกจหลก J.J% ลดลงจาก 7.0% ในป 0/// โดยมสาเหตหลกจากการเพ$มข >นของคาใชจายท$เก$ยวเน$องในการขยายสาขาของบรษทฯ และผลกระทบจากการจดรายการสงเสรมการขายกอนปดใหบรการสาขารชดาภเษกในไตรมาสท$ E ป 0//J ขณะท$บรษทฯ ยงสามารถใชสนทรพยไดมประสทธภาพใกลเคยงกบปกอน โดยมอตราหมนเวยนของสนทรพยอยท$ E.-/ เทา ลดลงเลกนอยจาก E.-K เทา และ Equity multiplier ในป 2556 อยในระดบใกลเคยงกบปกอนเชนกนซ$งอยท$ E./. เทา จาก E./K เทาในป 0/// โดยบรษทฯ ยงคงไมมหน >สนทางการเงน

แผนการขยายสาขาและการปรบปรงสาขา

ป 0//J บรษทไดเปดใหบรการสาขาใหม รวม / แหง อนไดแก รปแบบไลฟสไตลเซนเตอร I แหง คอ สาขากาญจนบร สาขาสกลนคร สาขาสระบร และสาขาสรนทร และรปแบบหางสรรพสนคาในศนยการคาขนาดใหญ คอ สาขาอบลราชธาน ซ$งบรรลเปาหมายตามแผนขยายสาขาของบรษทฯ

สาหรบ ป 0//. บรษทฯ ต >งเปาหมายในการขยายสาขาอกจานวน / แหง ในรปแบบไลฟสไตลเซนเตอร และเปดอก 1 สาขาในเมองฮานอย ประเทศเวยตนาม

การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน �แลว ดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผ อ)นสาคญผด หรอไมขาดขอมลท)ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน � บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนท)สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาปไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเก)ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท)ด เพ)อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท)เปนสาระสาคญท �งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมท �งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท)ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท) 31 ธนวาคม 2556 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ)งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล)ยนแปลงท)สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท �งการกระทาท) มชอบท)อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน � เพ)อเปนหลกฐานวาเอกสารท �งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท)บรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นางสาวจราพรรณ ทองตน เปนผลงลายมอช)อกากบเอกสารน �ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช)อของ นางสาวจราพรรณ ทองตน กากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลท)บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท

ช�อ – นามสกล ตาแหนง ลายมอช�อ

นายปยะ งยอครมหาวงศ กรรมการ

นายปณฑต มงคลกล กรรมการ

ผรบมอบอานาจ

ช�อ – นามสกล ตาแหนง ลายมอช�อ

นางสาวจราพรรณ ทองตน เลขานการบรษท/

ผ อานวยการฝายนกลงทนสมพนธ

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-1

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท ณ วนท� ! ธนวาคม #$$%

กรรมการบรษท

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นายสทธศกด4 จราธวฒน

ประธานกรรมการ (มอานาจลงนามผกพนบรษท) จานวนบรษทจดทะเบยนท ดารงตาแหนงในปจจบนรวม (' แหง)

() - ปรญญาตร B.S. สาขาคณตศาสตร จากสถาบนเซนตจอหน ฟชเชอร คอลเลจ New York, U.S.A. สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย - Director Certification Program (DCP) ป NO50 - Director Accreditation Program (DAP) ป NO50

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O( ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

- พ ชาย นายสทธธรรม - อานายปรญญ และนายทศ

NO37 ประธานบรหารธรกจกลมอตสาหกรรมและคาสง

บรษทในเครอเซนทรล

2543 ประธานกรรมการบรหาร บจ. เซนทรลมารเกตต [งกรป

NO44 - ปจจบน กรรมการ บจ. กลมเซนทรล

NO46 - ปจจบน กรรมการ บมจ. เซนทรลพฒนา

NO46 - ปจจบน กรรมการ บมจ. โรงแรมเซนทรล พลาซา

NO49 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-2

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นายสมชย อภวฒนพร

กรรมการ/ กรรมการอสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน จานวนบรษทจดทะเบยนท ดารงตาแหนงในปจจบนรวม (' แหง)

(' - ปรญญาตร บรหารธรกจบณฑต (การบญช) มหาวทยาลยรามคาแหง - ปรญญาโท ศลปศาสตรมหาบณฑต (การจดการงานสาธารณะ) มหาวทยาลยรามคาแหง - ประกาศนยบตร วทยาลยปองกน ราชอาณาจกร (วปรอ. NOc() - ผสอบบญชรบอนญาต สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย - Director Accreditation Program (DAP) ป NOcd - Director Certification Program (DCP) ป NOc9 - Audit Committee Program (ACP) ป NOOS

- ประกาศนยบตร (หลกสตร วตท. O) จากสถาบนวทยาการตลาดทน

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O( ไมม

เปล ยนแปลง ระหวางป ไมม

ไมม

25c( - NOcd ประธานกรรมการบรหารทรพยสนและกรรมการ

บมจ. ธนาคารทหารไทย

25c( - NOOS

ประธานกรรมการ โรงงานไพ กรมสรรพสามต กระทรวงการคลง

25c) - NOOS

ประธานกรรมการ องคการสรา กรมสรรพสามต กระทรวงการคลง

25c) - NOOc กรรมการวชาชพดานการบญช ภาษอากร

สภาวชาชพบญช

NOOS - NOOc หวหนาผตรวจราชการ กระทรวงการคลง

NOON - NOOc ประธานกรรมการตรวจสอบ องคการสวนพฤกษศาสตร

NOOS - NOOc ประธานกรรมการ บมจ. เหมองแรโปรแตชอาเซยน

NOOS - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซนเนค (ประเทศไทย)

NOOc - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอม ล [งค เอเชย คอรปอเรช น

NOch - ปจจบน กรรมการ กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-3

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นายสทธธรรม จราธวฒน

กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบรหาร/ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน (มอานาจลงนามผกพนบรษท) จานวนบรษทจดทะเบยนท ดารงตาแหนงในปจจบนรวม (c แหง)

66 - ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา University of Maryland (College Park), New York, U.S.A. - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ (Operations Research) Iona University, New York, U.S.A. - Director Certification Program (DCP) ป NOc( จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย - หลกสตรภาครฐรวมเอกชน วปรอ. รน c'S' วทยาลยปองกนราชอาณาจกร

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O( t.SSd(%

เปล ยนแปลงระหวางป เพ มข [น t.SSd(%

- นองชาย นายสทธศกดw - อานายปรญญ และนายทศ

NOcO - NOON กรรมการบรหาร สายงานคาปลกและพฒนาอสงหารมทรพย

บจ. กลมเซนทรล

NOch - NOOt สมาชก, กรรมาธการพาณชย สภานตบญญตแหงชาต

NOOc - NOOO กรรมการ บมจ. บxกซ ซเปอรเซนเตอร

NOcO - NOO( ประธานกรรมการบรหาร บจ. กลมเซนทรล

NOcO - ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. เอรธแคร

NOcO - ปจจบน กรรมการบรหาร บจ. เดอะวนเทจคลบ

NOcO - ปจจบน กรรมการ บจ. เซนทรลโฮลด [ง

NOcO - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บมจ. โรงแรมเซนทรล พลาซา

NOcO - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บมจ. เซนทรลพฒนา

NOO' - ปจจบน กรรมการอสระ และประธานคณะกรรมการ

บมจ. จสมน อนเตอรเนช นแนล

NOcd - ปจจบน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน และกรรมการบรษทยอย

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-4

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นายปรญญ จราธวฒน

กรรมการ/ กรรมการบรหาร (มอานาจลงนามผกพนบรษท) จานวนบรษทจดทะเบยนท ดารงตาแหนงในปจจบนรวม (c แหง)

51 - ปรญญาตร B.A. (Accounting) Skidmore College, New York, U.S.A. - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย - Director Certification Program (DCP) ป NOc' - Director Accreditation Program (DAP) ป NOc) - Audit Committee Program (ACP) ป NOc) - The Role of Chairman Program (RCP) ป NOc) - Chief Financial Officer ป NOch - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ป NOOt - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ป NOOt

ณ 'S ธ.ค.OO t.tOSh%

ณ 'S ธ.ค.O( t.NN')%

เปล ยนแปลงระหวางป เพ มข [น 0.1719%

- หลาน นายสทธศกดw และ นายสทธธรรม - พ ชายนายทศ

2538 - NOOt กรรมการ บจ. เจเนอรลคารด เซอรวสเซส

2542 - 2550 กรรมการ บมจ. อนทรประกนภย

2545 - 2549 กรรมการ บมจ. ธนมตร แฟคตอร ง

2542 - NOOO กรรมการ บมจ. มาลสามพราน

2546 - NOOO ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

บมจ. หลกทรพยบวหลวง

NO36 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บมจ. โรงแรมเซนทรล พลาซา

2537 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บมจ. เซนทรลพฒนา

2539 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บจ. เซนทรล รเทล คอรปอเรช น

NO45 - ปจจบน กรรมการบรหาร บจ. กลมเซนทรล

NOcd - ปจจบน คณะกรรมการสงเสรมกจกรรมมหาวทยาลย

มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

2547 - ปจจบน ท ปรกษา ตลาดหลกทรพยใหม (MAI)

2555 - ปจจบน

กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลบารงราษฎร

NOch - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-5

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ป NOON - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) ป NOON - Advanced Audit Committee Program ป NOO' - หลกสตรการปฏบตการจตวทยา ฝายอานวยการ รนท 73 จากสถาบนจตวทยาความม นคง - หลกสตรการบรหารเศรษฐกจ สาธารณะสาหรบนกบรหารระดบสง รนท 4 จากสถาบนพระปกเกลา - หลกสตร วตท.รนท S ป NOcd สถาบนวทยาการตลาดทน - หลกสตรผบรหารกระบวนการยตธรรม ระดบสง (บ.ย.ส.) รนท S' ปการศกษา NOOS - หลกสตรวทยาลยปองกนราชอาณาจกร (ว.ป.อ.) ป NOON

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-6

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นายทศ จราธวฒน* กรรมการ/ กรรมการบรหาร/ ท ปรกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน (มอานาจลงนามผกพนบรษท) จานวนบรษทจดทะเบยนท ดารงตาแหนงในปจจบนรวม (S แหง)

49 - ปรญญาตร B.A. Wesleyan University, CT, U.S.A. - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ (Finance) Columbia University, New York, U.S.A.

-ณ 'S ธ.ค.OO t.tS(O%**

-ณ 'S ธ.ค.O( t.NN'S%**

เปล ยนแปลงระหวางป เพ มข [น0.2066%

- หลาน นายสทธศกดw และ นายสทธธรรม - นองชาย นายปรญญ

2539 - 2544 กรรมการผจดการใหญ ฝายปฏบตการ

บจ. เซนทรลรเทล คอรปอเรช น

NO'd - NOO' กรรมการ บมจ. บxกซ ซเปอรเซนเตอร

2545 - ปจจบน กรรมการผจดการใหญ บจ. เซนทรลรเทล คอรปอเรช น

พ.ย.2556 - ปจจบน

ประธานกรรมการบรหาร บจ. กลมเซนทรล

NOc7 - NOO( กรรมการ และกรรมการบรหาร บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน และกรรมการบรษทยอย

หมายเหต : * นายทศ จราธวฒน ไดลาออกจากการเปนกรรมการบรษท และกรรมการบรษทยอยโดยมผลต [งแตวนท N มกราคม NOOd ** นบรวมหนของคสมรสและบตรท ยงไมบรรลนตภาวะดวย

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-7

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นายปรชา เอกคณากล* กรรมการ/ กรรมการบรหาร/ กรรมการบรหารความเส ยง/ กรรมการผจดการใหญ/ (มอานาจลงนามผกพนบรษท) จานวนบรษทจดทะเบยนท ดารงตาแหนงในปจจบนรวม (N แหง)

55 - ปรญญาตร สาขาเคมวศวกรรม จฬาลงกรณมหาวทยาลย - ปรญญาโท สาขาอตสาหการและ การจดการ สถาบนเทคโนโลยแหงเอเชย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย - Director Accreditation Program (DAP) ป NOc7 - Director Certification Program (DCP) ป 2548 - หลกสตรผบรหารระดบสง (วตท.) รน d ป NOOS จากสถาบนวทยาการตลาดทน

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O(

ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม NO') - NOc' กรรมการผจดการ บมจ. บxกซ ซเปอรเซนเตอร NOc' - NOc( กรรมการผจดการใหญ บจ. ซอารซ เพาเวอร รเทล

NOc' - NOc( กรรมการผจดการใหญ บจ. บทเอส

NOOO - NOO( กรรมการ บมจ. ออฟฟศเมท

2546 - NOO( กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการผจดการใหญ

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน และกรรมการบรษทยอย

หมายเหต : * นายปรชา เอกคณากล ไดลาออกจากการเปนกรรมการบรษท และกรรมการบรษทยอยโดยมผลต (งแตวนท� * มกราคม *++,

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-8

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นายปยะ งยอครมหาวงศ

กรรมการ/ กรรมการบรหาร กรรมการบรรษทภบาล (มอานาจลงนามผกพนบรษท) จานวนบรษทจดทะเบยนท ดารงตาแหนงในปจจบนรวม (S แหง)

56

- ปรญญาตร B.S. (Electrical Engineering) และ B.S. Management), Massachusetts Institution of Technology, Cambridge, U.S.A. - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ และ M.S. (Electrical Engineering), University of Southern California, Los Angeles, U.S.A. - Director Certification Program (DCP) ป NOc) จากสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย

ณ 'S ธ.ค.OO t.tt('%

ณ 'S ธ.ค.O( ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ลดลง t.tt('%

ไมม

NOct - ปจจบน รองกรรมการผจดการใหญอาวโส ฝายการเงนและบญช

บจ. เซนทรลรเทล คอรปอเรช น

NOch -NOOc กรรมการ บมจ. ธนมตร แฟคตอร ง NOct - ปจจบน กรรมการ บจ. โรบนสนแพลนเนอร

NOcd - ปจจบน กรรมการ บจ. ซ จ โบรคเกอร

NOOt - ปจจบน กรรมการ บจ. เซนทรล ไลฟ โบรคเกอร

NOOt -ปจจบน กรรมการ บจ. เทราซอฟท โซลช นส ดเวลอปเมนท

NOOS - ปจจบน กรรมการ บจ. เซนทรล รเทล เทรนน ง เซนเตอร

NOch - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน และกรรมการบรษทยอย

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-9

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นายปณฑต มงคลกล

กรรมการ/ กรรมการบรหาร/ ท ปรกษาคณะกรรมการบรรษทภบาล (มอานาจลงนามผกพนบรษท) จานวนบรษทจดทะเบยนท ดารงตาแหนงในปจจบนรวม (N แหง)

50 - ปรญญาตร สาขาการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ (Finance and International Business) สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทรแหง จฬาลงกรณมหาวทยาลย - Director Certification Program (DCP) ป NOc( จากสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการ บรษทไทย - หลกสตรผบรหารระดบสง (วตท.) รนท c ป NOOt จากสถาบนวทยาการตลาดทน

ณ 'S ธ.ค.OO t.ttttN%

ณ 'S ธ.ค.O( t.ttttN%

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม 2547 - NOOc ประธานกรรมการบรหาร บมจ. ธนมตรแฟคตอร ง 2549 - NOOO กรรมการบรหาร/

กรรมการบรหารความเส ยง บมจ. มาลสามพราน

25'O - ปจจบน รองกรรมการผจดการใหญ บจ.หางเซนทรลดพารทเมนทสโตร

2536 - ปจจบน กรรมการ บจ. เอรธแคร

2537 - ปจจบน กรรมการ บจ.เซนทรลมารเกตต [งกรป อนเตอรเทรด

2543 - ปจจบน กรรมการ บจ. โรบนสน แพลนเนอร

NOcd - ปจจบน กรรมการ บจ. ซ จ โบรคเกอร

NOOt - ปจจบน กรรมการ บจ. เซนทรล ไลฟ โบรคเกอร

NOOS - ปจจบน กรรมการ บจ. เซนทรล รเทล เทรนน ง เซนเตอร

2551 - ปจจบน กรรมการ บจ. เซนทรล สมย โฮเตล แมนเนจเมนท

NOOc - ปจจบน กรรมการ บจ. ซจ เทรนน ง เซนเตอร

NOOc - ปจจบน กรรมการ บจ. เซนทรล วตสน

NOOO - ปจจบน กรรมการ บจ. โรงแรมกะตะ ภเกต

NOOO - ปจจบน กรรมการ / กรรมการบรหารความเส ยง

บมจ. ออฟฟศเมท

NOO( - ปจจบน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย

NO'h - ปจจบน กรรมการและกรรมการบรหาร บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน และกรรมการบรษทยอย

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-10

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นายวทยา ชวนะนนท

กรรมการ/ กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน/ ประธานกรรมการบรหารความเส ยง จานวนบรษทจดทะเบยนท ดารงตาแหนงในปจจบนรวม (S แหง)

56 - ปรญญาตร รฐศาสตร สาขาการคลง จฬาลงกรณมหาวทยาลย - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยเวบสเตอร สหรฐอเมรกา สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย - Director Accreditation Program (DAP) ป NOch - Director Certification Program (DCP) รนท )c ป NOOt - Audit Committee Program (ACP) รนท 'N ป NOO' - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รนท c ป NOO'

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O(

ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม

NONN - ปจจบน กรรมการ บจ. วจตรภณฑกอสราง

NON) - ปจจบน กรรมการผจดการ บจ. วจตรภณฑสวนปาลม NO't - ปจจบน กรรมการ บจ. วจตรภณฑฟารม

NO'S - ปจจบน รองประธานกรรมการ บจ. วจตรภณฑปาลมออยล

NO'O - ปจจบน กรรมการ บจ. วจตรภณฑเรยลเอสเตท

NO'd - ปจจบน กรรมการผจดการ บจ. ซ.ว.เอน ดเวลลอปเมนท

NO'h - ปจจบน กรรมการ บจ. ชวนะนนทโฮลด [ง

NOch - ปจจบน กรรมการ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-11

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นายโยธน อนาวล

กรรมการ/ กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษทภบาล จานวนบรษทจดทะเบยนท ดารงตาแหนงในปจจบนรวม (N แหง)

64 - ปรญญาตร วศวกรรมเคร องกล และ วศวกรรมไฟฟา, University of Maryland, U.S.A. - ปรญญาโท วศวกรรมไฟฟา, George Washington University, U.S.A. - ปรญญาเอก วศวกรรมไฟฟา, University of Cincinnati, U.S.A.

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รนท 60 ป NOch - Director Certification Program (DCP) รนท 101 ป NOOS - Chartered Director Class (CDC) รนท ' ป NOOS - Audit Committee Program (ACP) รนท 24 ป NOOS - Role of the Compensation Committee Program (RCC) รนท 8 ป NOOS - Financial Statements Demystified for Directors (FSDD) ป NOON

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O( ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม NOcO - NOch กรรมการ (จดทะเบยนสทธบตร) กรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชย

NOc( - NOch ประธานอนกรรมการ (จดทะเบยนสทธบตรสาขาเคร องกล)

กรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชย

NOch - NOOS สมาชกสภานตบญญตแหงชาต สภานตบญญตแหงชาต

NOch - NOOS เลขาฯ คณะกรรมาธการ คณะกรรมาธการ วทยาศาสตร เทคโนโลยสารสนเทศและการส อสาร

NOOt - NOOS ประธานอนกรรมาธการ อนกรรมาธการ พรบ. การส อสารและโทรคมนาคม

NOOS - NOOc ท ปรกษา คณะกรรมการองคกรตามรฐธรรมนญและตดตามการบรหารงบประมาณ วฒสภา

NO'c - NOO( กรรมการบรหาร บจ. เดอะวนเทจคลบ NO'c - NOO( กรรมการบรหาร บจ. แฟรเวยแอสเตท

NOcO - ปจจบน ประธานฝายบรหาร บจ. ปอปเนทเวอรค

NOch - ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา

บมจ. จสมน อนเตอรเนช นแนล

NOOc - ปจจบน กรรมการ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-12

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นายจรล มงคลจนทร

กรรมการ/ กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรหารความเส ยง จานวนบรษทจดทะเบยนท ดารงตาแหนงในปจจบนรวม (S แหง)

65 - ปรญญาตร ศลปศาสตร มหาวทยาลยบรพา - ปรญญาโท ศลปศาสตร พฒนาเศรษฐกจ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร - ประกาศนยบตร วทยาลยปองกน ราชอาณาจกร (วปรอ. รนท c'S')

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย - Director Certification Program (DCP) รนท SSS ป NOOS - Audit Committee Program (ACP) รนท 'N ป NOO' - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รนท h ป NOO' - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รนท c ป NOO' - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รนท h ป NOO' - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รนท SS ป NOO'

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O( ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม NOcc - NOc( ผชวยกรรมการผจดการใหญ ควบคมดแลสนข. นครสวรรค

บมจ. ธนาคารทหารไทย

NOc( - NOcd ผชวยกรรมการผจดการใหญ ควบคมสายงานสาขาภมภาค

บมจ. ธนาคารทหารไทย

NOcd - NOch ผชวยกรรมการผจดการใหญ กลมธรกจสาขากรงเทพ S

บมจ. ธนาคารทหารไทย

NOch - NOON ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานบรการสวนกลาง

บมจ. ธนาคารทหารไทย

NOch - ปจจบน กรรมการ บจ. บรจวว

NOOS - ปจจบน กรรมการ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-13

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นายครรชต บนะจนดา

กรรมการ/ กรรมการอสระ จานวนบรษทจดทะเบยนท ดารงตาแหนงในปจจบนรวม (c แหง)

46 - ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยธา จฬาลงกรณมหาวทยาลย - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ (Finance and International Business) สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร แหง จฬาลงกรณมหาวทยาลย

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย - Director Certification Program (DCP) รนท 30 ป NOc(, Fellow Member - Director Accreditation Program (DAP) รนท 35 ป NOc) - Audit Committee Program (ACP) รนท 14 ป NOch - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รนท 6 ป NOON - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รนท 8 ป NOON - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รนท 5 ป NOON

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O( ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม NOcO - ปจจบน กรรมการ บมจ. เซนทรลพฒนา

NOcO - NOOO รองกรรมการผจดการ บจ. ไพรเวท อควต [ (ประเทศไทย)

NOch - NOOc กรรมการ บมจ. พฤกษา เรยลเอสเตท

NOO( - ปจจบน กรรมการ บมจ. พฤกษา เรยลเอสเตท

NOOt - NOOO กรรมการรวม Asian Corporate Governance Association Limited, Hong Kong

NOc) - ปจจบน กรรมการ บมจ. ทร วช นส

NOch - ปจจบน กรรมการ บมจ. โรงแรมเซนทรล พลาซา

NOO' - ปจจบน กรรมการและกรรมการอสระ บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-14

ผบรหาร

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

Mr. GERARD McGURK

ผชวยกรรมการผจดการใหญอาวโส สายบรหารสนคา

47 - HND in Business Practices and Business Computer Practices, Dundee College of Commerce - 5’0’ Grade-3’H’Level, Lawside RC Academy

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O( ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม

2543 - 2545 Managing Director Planet Sports China Limited. TS Lifestyle Thailand Limited.

2546 - NOOt ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายปฏบตการดานบรหารสนคา และการขาย

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

2550 - NOON

ผชวยกรรมการผจดการใหญอาวโส สายปฏบตการ

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

NOON - 2554 ผชวยกรรมการผจดการใหญอาวโส สายบรหารสนคา

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

NOOc - 2555 Chief Operation Officer Pantaloon Retail (India) Limited. NOOO - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ

อาวโส สายบรหารสนคา

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-15

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

Mr. CLIVE FREDERICK COOMBES* ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายบรหารสนคา Menswear & Differentiation

63 Forest Hill School, United Kingdom ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O( ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม

2543 - 2552 Director of Marketing and Merchandising

Boots Retail (Thailand) Limited.

NOON - NOO( ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายบรหารสนคา Menswear & Differentiation

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

นายสกตต กตตภสสร

ผชวยกรรมการผจดการใหญ ดานการวเคราะหและพฒนาธรกจ

57 - ปรญญาตร สาขาเภสชศาสตร มหาวทยาลยมหดล - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O( ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม

NOct - NOch

ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายปฏบตการ ดานระบบงาน และบรหาร

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

NOOt - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ ดานการวเคราะหและพฒนาธรกจ

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

หมายเหต : *Mr. CLIVE FREDERICK COOMBES ไดลาออกจากการเปนผบรหารของบรษทโดยมผลต [งแตวนท 'S ธนวาคม NOO(

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-16

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นางรตนา อนนตการณ

ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายบรหารสนคา

54 - ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ (การบรหารท วไป) มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

- ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

ณ 'S ธ.ค.OO t.ttS)%**

ณ 'S ธ.ค.O( t.ttS)%**

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม 2540 - 2549 รองประธานฝายจดซ [อ สนคาท วไป

บมจ. บxกซ ซเปอรเซนเตอร

NOch - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายบรหารสนคา

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

นายอนนต ตนตปญญาคณ

ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายปฏบตการ

46 - ปรญญาตร สาขาการสอบบญช (เกยรตนยมอนดบ 1) มหาวทยาลยหอการคาไทย

- ปรญญาโท สาขาการจดการภาครฐ และภาคเอกชน สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O( ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม 25') - 2546 ผจดการท วไปสาขา บมจ. บxกซ ซเปอรเซนเตอร

NOc( - NOOt ผ อานวยการกองวเคราะหและโครงการ

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

NOOt - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายปฏบตการ

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

**นบรวมหนของคสมรสและบตรท�ยงไมบรรลนตภาวะดวย

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-17

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นางสาวนจจร สนทดวนช

ผ อานวยการฝายบญชและการเงน - Financial Controller

43 - ปรญญาตร สาขาการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย - หลกสตร Modern Managers Program (MMP) จฬาลงกรณมหาวทยาลย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย - Company Secretary Program (CSP) รนท 46 ป NOOO - Company Reporting Program (CRP) รนท 3 ป NOOO - Effective Minute Taking (EMT) รนท 23 ป NOOO

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O( ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม

NOcN - NOOO Finance and Account Controller

บรษท เซนทรลฟ ด รเทล จากด

NOOO - ปจจบน ผ อานวยการสายการเงนและบญช - Financial Controller

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

นางอรวรรณ ทพยสวรรณพร

ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายบรหารสนคา

45 - ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยรามคาแหง - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ University of Central Queensland, ประเทศออสเตรเลย

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O( ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม NOc) - NOON Head of Men’s Wear Clothing บรษท เอก-ชย ดสทรบวช น ซสเทม จากด

NOON - NOOO Head of Ladies’ Wear Clothing บรษท เอก-ชย ดสทรบวช น ซสเทม จากด

NOOO - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายบรหารสนคา

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

1-18

เลขานการบรษท

ช อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นางสาวจราพรรณ ทองตน

เลขานการบรษท/ ผ อานวยการฝายนกลงทนสมพนธ

40 - ปรญญาตร บรหารธรกจ - การเงน มหาวทยาลยธรรมศาสตร - ปรญญาโท เศรษฐศาสตรธรกจ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร - ปรญญาโท M.Sc. Finance จฬาลงกรณมหาวทยาลย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย - Company Reporting Program (CRP) ป NOOt - Board Reporting Program (BRP) รนท ) ป NOOO - Effective Minute Taking (EMT)

ณ 'S ธ.ค.OO ไมม

ณ 'S ธ.ค.O( ไมม

เปล ยนแปลงระหวางป ไมม

ไมม NOch - NOO( เลขานการบรษท/ ผ อานวยการกองบรหารการเงน และนกลงทนสมพนธ

บมจ. หางสรรพสนคาโรบนสน

ก.ค. NOO( - ปจจบน

เลขานการบรษท/ ผ อานวยการฝายนกลงทนสมพนธ

บจ. เซนทรล รเทล คอรปอเรช น

เอกสารแนบ � - รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย

2-1

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย

รายชอบรษทยอย รายชอกรรมการ

บมจ.ห

างสร

รพสน

คาโรบ

นสน

บจ.ซอ

าร (ป

ระเท

ศไทย

)

บจ.ซอ

าร รา

ชบร (

ประเท

ศไทย

)

บจ.ซอ

าร เช

ยงให

ม (ป

ระเท

ศไทย

)

บจ.ซอ

าร ห

าดให

ญ (ป

ระเท

ศไทย

)

บจ.ซอ

าร อ

ดรธา

น (ป

ระเท

ศไทย

)

บจ.ซอ

าร อ

บลรา

ชธาน

(ประ

เทศไ

ทย)

บจ.ซอ

าร จน

ทบร (

ประเท

ศไทย

)

บจ.ซอ

าร น

ครศร

ธรรม

ราช (

ประเท

ศไทย

)

บจ.ซอ

าร ภ

เกต

(ประ

เทศไ

ทย)

บจ.โร

บนสน

นครน

ทร

บจ.โร

บนสน

สขมว

ท

บจ.โร

บนสน

รชดา

บจ.อ

ารดพ

ฒนา

R-Tr

ading

(L) B

HD

บจ.โร

บนสน

เอสพ

ว

นายสทธศกดA จราธวฒน /

นายสทธธรรม จราธวฒน / / / / / / / / / / / / /

นายทศ จราธวฒน* / / / / / / / / / / / / /

นายปรชา เอกคณากล** / / / / / / / / / / / / / / /

นายปรญญ จราธวฒน /

นายปณฑต มงคลกล / / / / / / / / / / / / /

นายปยะ งยอครมหาวงศ / / /

นายครรชต บนะจนดา /

นายสมชย อภวฒนพร /

นายวทยา ชวนะนนท /

นายจรล มงคลจนทร /

นายโยธน อนาวล /

นางสาวสกลยา เอ Eอวฒนะสกล / / / / / / / /

นายวรวชร ตนตรานนท /

นายพนศกดA นรตพฒนะศย /

นายโกเมนทร ทฆธนานนท /

นายไพบลย จงสวฒน /

นางสาวเพญพรรณ จงสวฒน /

นางนงลกษณ สพรรณไชยมาตย /

นายประพนธ ศรจารวงศ /

นายสไชย อศวปญญากล /

นางสาวมาณษษา ศรจารวงศ /

นายสมพล เซยงเหน / /

นางรตนา เซยงเหน /

นายอาทตย ล Eมอดมพร /

นายไพโรจน เพชรคง /

นายวชย พฤทธAปถมภ /

นายพฒนโชค พฤทธAปถมภ /

นางวมลมาศ เก Eอโกมลเดช / /

หมายเหต / = กรรมการ

* นางยวด จราธวฒน ไดรบการแตงต�งเปนกรรมการบรษทและบรษทยอย แทน นายทศ จราธวฒน ซ%งลาออก (มผลต�งแตวนท%

( มกราคม (**+) โดยมผลต�งแตวนท% (- กมภาพนธ (**+ **นายอลน จอรจ ทอมสน ไดรบการแตงต�งเปนกรรมการบรษทและบรษทยอย แทน นายปรชา เอกคณากล ซ%งลาออก โดยมผลต�งแต

วนท% ( มกราคม (**+

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

3-1

รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน ณ วนท� �� ธนวาคม !!"

ช�อ - สกล / ตาแหนง อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตอบรม สดสวนการถอหนในบรษท

(รอยละ)

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 0 ปยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช�อหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นาย พสจน สขแสงทพย

หวหนาตรวจสอบภายใน

46 - ปรญญาตร บญชบณฑต

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาโท บญชมหาบณฑต

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ณ +, ธ.ค.//

ไมม

ณ +, ธ.ค./2

ไมม

เปล�ยนแปลง

ระหวางป

ไมม

ไมม 3//, - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบภายใน

บจ. เซนทรลรเทล คอรปอเรช�น

เอกสารแนบ � – รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย

4-1

รายละเอยดเก�ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

ไมม

เอกสารแนบ � – รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย

5-1

อ�นๆ

ไมม