"Transformando el Conocimiento Empresarial en Resultados" - Caso BPS SISCA

Solución Integral para Selección de Casos

SISCA

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Agenda

Objetivos / Necesidades

Solución diseñada

Beneficios esperados

Objetivo / Necesidades

MISIÓN FISCALIZACIÓN

Fomentar el cumplimiento voluntario

- Conciencia Tributaria

Percepción de riesgo en

la sociedad

Garantizar los derechos de los trabajadores

-Historia laboral

Objetivo / NecesidadesLa Gestión de Fiscalización se enmarca en los objetivos

primarios establecidos por el Instituto en su Plan Estratégico

Análisis de riesgo. Generar una selección de casos con información interna y externa haciendo que aumente la eficiencia del accionar fiscalizador.

Promover la inclusión y accionar contra la informalidad. Generar presencia en las calles a través de operativos y realizar controles inductivos por medio de análisis interno.

Protección al trabajador. Mantener en valores razonables, tanto el tiempo de respuesta como del stock las denuncias que se reciban.

Considerar otro tipo de solicitudes.


Riesgo Fiscal 22%

Inclusión 50%

Protección al Trabajador

27%

1%

SelecciónPreventivo/MasivoDenunciasOtras Solicitudes

Composición estratégica de actuaciones a realizar


El objetivo del proyecto es desarrollar una herramienta que facilite el análisis del comportamiento de los contribuyentes, permitiendo una óptima selección de casos, a fin de detectar evasión, fraude, subdeclaración y omisión.

Se pretende que el SISCA mejore y automatice el proceso de selección, se alimente de información de las distintas fuentes que utilizan estas áreas y de nueva información tanto interna como externa a la Institución, integrándose con los distintos sistemas existentes.

La utilización de modelos predictivos permitirá al BPS incrementar la efectividad sobre base y encontrar nuevos patrones de irregularidades

Objetivo

Empresas

Irregularidades

Fiscalización

Agenda


Solución diseñada


Diseño Solución

Determinación y Selección de Casos

EmpresasSeleccionadas

SelecciónSelección

Analistas / Inspectores

RepositorioSISCA

Todas las empresas

2

Analistas profesionales

(conocimiento delNegocio/Modelado)

Modelos Predictivos

Modelos Predictivos

3

Aplicación de criterios funcionales


Analistas profesionales(conocimiento

delNegocio)

4

5

Integración de datos Integración de datos

Pagos – Nóminas – Registro – GDT – GUIA … … GVA – GVJ- GAFI - DGI

1

Diseño Solución





RepositorioSISCA

Todas las empresas

2



Modelos Predictivos

Modelos Predictivos

3




delNegocio)

4

5



1

En base al análisis sobre las distribuciones encontradas y contraste de hipótesis, se están realizando los siguientes modelos

Diseño Solución

Modelos generales por irregularidad (subdeclaración/omisión)

Modelos específicos por tipo de aportación e irregularidad (subdeclaración/omisión)

Ejem

plo

Ejemplo de presentación de resultados

Ejem

plo

Diseño Solución





RepositorioSISCA

Todas las empresas

2



Modelos Predictivos

Modelos Predictivos

3




delNegocio)

4

5



1

Ejem

plo

Ejem

plo

Ejem

plo

Ejem

plo

Ejem

plo

Diseño Solución





RepositorioSISCA

Todas las empresas

2



Modelos Predictivos

Modelos Predictivos

3




delNegocio)

4

5



1

Ejem

plo

Finalizar

Ejem

plo

Otras Prestaciones de la SoluciónTracking de SelecciónReportes de GestiónIndicadores de eficacia y eficiencia…

Otras prestaciones

Agenda


Solución diseñada


Mejoras en la

selección

Mejorar la eficiencia• Automatizando

el proceso actual

Mejorar la eficacia• Mejorar la “calidad”

de la selección de casos a través del modelado

• Retroalimentación a partir de criterios de selección y de datos externos manuales (cuando aún no se tenga automatizado)

Mejoras Insumos Inspector Variables

asociadas a Ficha Inspector

Medición de las

mejorasIndicadore

s de gestión

del SISCA

Beneficios expresados en criterios de éxito

Solución Integral para Selección de Casos

SISCA



Clasificar sujetos y objetos en grupos reconociendo patrones / basándose en sus atributos

Asociar qué eventos ocurren habitualmente de forma simultánea

Secuenciar qué eventos normalmente llevan a otros

Predicción de lo que puede ocurrir en el futuro

Objetivos Modelado

Aplicaciones Modelado

Optimización de campañas de marketing sobre varios productos y canales

Modelización de marcha de empleados en empresas

Identificación de estudiantes en riesgo en colegios

Compañía que descubre las mejores películas para los clientes, basándose en sus elecciones anteriores

Detección de Riesgo de fraude en reclamación de seguros de automóviles

Análisis de navegación de páginas web para detectar caminos habituales: ¿cuál es el próximo enlace más probable?

Administración de Categorías en Hipermercados: encontrar la mejor localización para productos en las góndolas

Análisis y planificación de Promociones: características de clientes más proclives a responder a futuros mailings


¿Quiénes son los 10 clientes que me ofrecen el mayor potencial de beneficio?

Detección de anomalías en el comportamiento online de usuarios para predecir futuros delitos electrónicos.

Detectar actividad fraudulenta en el uso de tarjetas de crédito

Detección del momento preciso en que un cliente abandonará o cambiará de proveedor telefónico

Análisis de reclamaciones de garantía de productos

Predicción de componentes que fallarán para abastecerse a tiempo de los recambios: predicción del siguiente problema

Análisis de texto para mejora de las presentaciones realizadas por farmacéuticas a médicos: características comunes a médicos que mejor responden a ofertas de farmacéuticas


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"Transformando el Conocimiento Empresarial en Resultados" - Caso BPS SISCA