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lavado de dinero
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MARCO NORMATIVO PARA LA INVESTIGACIN DEL DELITO DE
LAVADO DE ACTIVOS
Ministerio Pblico Ministerio Pblico Fiscala de la NacinFiscala de la Nacin
EXPOSITOR: DR. MARCIAL ELOY PAUCAR CHAPPA
FISCAL ADJUNTO SUPERIORFISCALA SUPERIOR NACIONAL DE LAVADO DE ACTIVOS
Y PRDIDA DE DOMINIO
PROGRAMA
3. LA 3. LA INVESTIGACININVESTIGACIN
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
2. TIPOS 2. TIPOS PENALESPENALES
1. ANTECE1. ANTECE--DENTES Y DENTES Y CONCEPTOS CONCEPTOS GENERALESGENERALES
4. PRDIDA 4. PRDIDA DE DOMINIODE DOMINIO
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
PARTE IANTECEDENTES Y
CONCEPTOS GENERALES
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
ANTECEDENTES DE LA CRIMINALIZACIN DEL LAVADO DE ACTIVOS
LA CONVENCIN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRFICO ILCITO DE DROGAS, ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRPICAS (1988- VIENA, AUSTRIA) ART. 3, INC. B
SE DEBE AFECTAR LA ESTABILIDAD ECONMICA Y FINANCIERA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES PARA EVITAR QUE SE RECAPITALICENDR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
CONSTRUCCIN Y CONSOLIDACIN DEUN ESPACIO INTERNACIONAL CONTRAEL LAVADO DE ACTIVOS.
CRIMINALIZACIN AUTNOMA DE LOSACTOS Y OPERACIONES DE LAVADO DEACTIVOS.
REGULACIN Y APLICACIN DEMEDIDAS DE PREVENCIN DEL LAVADODE ACTIVOS EN LA INTERMEDIACINFINANCIERA.
FLEXIBILIZACIN DEL SECRETOBANCARIO PARA LA INVESTIGACINCRIMINALSTICO FINANCIERA DELLAVADO DE ACTIVOS.
CONFIGURACIN DE PROCEDIMIENTOSOPORTUNOS PARA LA INCAUTACIN YDECOMISO DE BIENES GENERADOS ODERIVADOS DEL LAVADO DE ACTIVOS.
USO DE PRUEBA INDICIARIA.
SE DISEAN 6 POLTICAS INTERNACIONALES
PARA LA PREVENCIN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES DE
LAVADO DE ACTIVOS:
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
POLTICAS INTERNACIONALES
1
2
3
4
5
6
LAVADO DE ACTIVOS: CONCEPTO, FUNCIN Y CARACTERSTICAS
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
LAVADO DE ACTIVOS: CONCEPTO, FUNCIN Y CARACTERSTICAS
ES UNA FORMA DE CRIMINALIDAD NO CONVENCIONALQUE BRINDA SERVICIOS DE COBERTURA YASEGURAMIENTO AL CAPITAL PRODUCIDO POR LACRIMINALIDAD ORGANIZADA.
LAS OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS SECARACTERIZAN POR OBSERVAR Y PRACTICAR TODAS LASFORMALIDADES Y PROCEDIMIENTOS USUALES QUESON EXIGIDOS PARA CUALQUIER NEGOCIO JURDICO OTRANSACCIN FINANCIERA.
ES UN PROCESO ECONMICO, FINANCIERO Y CONTABLEDIRIGIDO A DAR APARIENCIA DE LEGITIMIDAD A LOSACTIVOS ORIGINADOS O DERIVADOS DE ACTIVIDADESCRIMINALES.
LOS AUTORES DEL DELITO SON PERSONAS CONCONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS, DE BUENAREPUTACIN FINANCIERA Y ECONMICA, LO QUE LESPERMITE DESARROLLAR HBILES ACCIONES DE ELUSIN OFRAUDE A LA LEY.
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
A
B
C
D
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA
EL LAVADO DE ACTIVOS ES UNA MANIFESTACIN DELA CRIMINALIDAD ORGANIZADA QUE OPERA ENBASE A ESTRUCTURAS PEQUEAS Y FLEXIBLESQUE CORRESPONDEN A LA TIPOLOGA DELGRUPO CENTRAL (TIPOLOGAS CICIP UNICRI).
EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMODESARROLLA UN PROCESO INVERSO AL QUECORRESPONDE AL LAVADO DE ACTIVOS. MIENTRASQUE EL PRIMERO BUSCA DAR UN DESTINO ILCITO AACTIVOS DE ORIGEN LEGAL. EL SEGUNDOPROMUEVE LA LEGALIZACIN APARENTE DEACTIVOS DE ORIGEN ILCITO.
CONJUNTAMENTE CON EL FINANCIAMIENTO DELTERRORISMO CONSTITUYEN CIRCUITOS DEDESPLAZAMIENTO DEL CAPITAL DEL CRIMEN YDEL INCREMENTO DEL PRODUCTO CRIMINALBRUTO.
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
I
II
III
3. LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
GRUPO CENTRAL
JERARQUA ESTNDAR JERARQUA REGIONAL AGRUPACIN JERRQUICA
RED CRIMINAL
ETAPAS
1
23
Dinerosucio
INTERCALACINPago de Y a
empresa X con falsa factura
Transferencia bancaria a
empresa X
COLOCACIN
INTEGRACIN
El dinero sucio ingresa al sistema
financiero
Compra de bienes de lujo
Inversiones financieras, industriales
Casinos, casas de cambio, sector turismo
Prstamoa empresa Y
Transferencia electrnica a
banco off shore
Dinerolimpio
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
LA ASIMILACIN TPICA DE LOS ACTOS DE LAVADO DE ACTIVOS POR EL DERECHO PENAL
PARA PODER TIPIFICAR LOS ACTOS Y ETAPAS DEL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS SE HANCONFIGURADO CUATRO CONDUCTAS TPICAS:
CONVERSIN
TRANSFERENCIA
INTEGRACIN
COLOCACIN
INTERCALACIN
OCULTAMIENTO Y TENENCIA
INSTANTNEO
INSTANTNEO
PERMANENTE
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
CONDUCTAS ETAPAS
PARTE IITIPOS PENALES
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
ESTRUCTURA DEL D. LEG. 1106NORMAS PENALES:
1. DELITO DE CONVERSIN Y TRANSFERENCIA.
2. DELITO DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA.
3. DELITO DE TRANSPORTE, TRASLADO, INGRESO,
SALIDA DE DINERO O TTULOS VALORES.
4. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.
5. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.
6. DELITO DE OMISIN DE LA COMUNICACIN DE
OPERACIONES O TRANSACCIONES SOSPECHOSAS.
7. DELITO OMISIN DE REPORTE CULPOSO.
8. DELITO REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD
DE SUMINISTRO DE INFORMACIN.
9. CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A
PERSONAS JURDICAS.
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
BIEN JURDICO TUTELADO
ESTABILIDADSISTEMA
ECONMICO
EFECTIVIDAD JUSTICIA PENAL
DELITO PLURIOFENSIVO
TRANSPARENCIA SISTEMA
FINANCIERO
POLTICAS YNORMAS DEPREVENCIN
1 42 3
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
EL QUE CONVIERTE O TRANSFIERE DINERO, BIENES,EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILCITOCONOCE O DEBA PRESUMIR, CON LA FINALIDADDE EVITAR LA IDENTIFICACIN DE SU ORIGEN,SU INCAUTACIN O DECOMISO; SER REPRIMIDOCON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO MENOR DE8 NI MAYOR DE 15 AOS Y CON 120 A 350 DASMULTA.
ART. 1 .- ACTOS DE CONVERSIN Y TRANSFERENCIA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
EL QUE CONVIERTE O TRANSFIERE DINERO, BIENES,EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILCITOCONOCE O PUEDE PRESUMIR, Y DIFICULTA LAIDENTIFICACIN DE SU ORIGEN, SUINCAUTACIN O DECOMISO (...)
NUEVO
NUEVO
LEY 27765
DL 1106
LOS ACTOS DE CONVERSIN TIPIFICAN OPERACIONES DE COLOCACINDEL CAPITAL ILCITO EN EL SECTOR FINANCIERO INICIANDO EL PROCESODEL LAVADO (HACER DEPSITOS EN EL PAS O EN EL EXTRANJERO, ODESDE EL EXTRANJERO). (TIPO PENAL ALTERNATIVO)
LOS ACTOS DE TRANSFERENCIA CRIMINALIZAN LAS OPERACIONES DEINTERCALACIN DE LOS ACTIVOS PARA CONFUNDIR SU ORIGEN ILEGAL(INVERSIN, VENTA, MUTUOS, PIGNORACIN, PERMUTAS, ETC.)
SE TRATA DE UN DELITO INSTANTNEO Y EN EL QUE PODRANMATERIALIZARSE SUCESIVOS ACTOS CON UNA MISMA RESOLUCINCRIMINAL (DELITO CONTINUADO) O VARIOS ACTOS INDEPENDIENTES(CONCURSO REAL HOMOGNEO). ASIMISMO EN ELLOS PUEDENINTERVENIR SIMULTANEA O SUCESIVAMENTE VARIAS PERSONAS.
LA TIPICIDAD SUBJETIVA EXIGE EL DOLO DIRECTO O EVENTUAL. REQUIEREUN ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL (TENDENCIA INTERNATRASCENDENTE) QUE SE REPRESENTA COMO UN OBJETIVO: EVITAR LAIDENTIFICACIN DEL ORIGEN, O DE LA UBICACIN, O DE SUSTRAERLO AMEDIDAS CAUTELARES REALES. YA NO DEBE SER UN RESULTADO QUEMARCA EL MOMENTO CONSUMATIVO DEL DELITO POR LO QUE AHORA ESUN DELITO DE PELIGRO.
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
TIPICIDAD OBJETIVA
EL QUE
CONVIERTA CUYO
ORIGEN
ILCITO
SUJETO ACTIVO
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
TIPICIDAD SUBJETIVA
DINERO
BIENES
EFECTOS
GANANCIAS
TRANSFIERA
CONOCE
DEBA PRESUMIR
CON LA FINALIDAD DE EVITAR
IDENTIFICACININCAUTACIN
DECOMISO
CONDUCTAS TIPICAS
TENDENCIA INTERNA
TRANSCENDENTE
DOLOOBJETO DE ACCIN DEL DELITO
EL QUE ADQUIERE, UTILIZA, GUARDA, CUSTODIA, RECIBE, OCULTA,ADMINISTRA O TRANSPORTA DENTRO DEL TERRITORIO DE LAREPBLICA O INTRODUCE O RETIRA DEL MISMO O MANTIENE EN SUPODER DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS, CUYO ORIGEN ILCITOCONOCE O PUEDE PRESUMIR, Y DIFICULTA LA IDENTIFICACINDE SU ORIGEN, SU INCAUTACIN O DECOMISO (...)
ART. 2 .- ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
EL QUE ADQUIERE, UTILIZA, GUARDA, ADMINISTRA, CUSTODIA, RECIBE,OCULTA, O MANTIENE EN SU PODER DINERO, BIENES, EFECTOS OGANANCIAS, CUYO ORIGEN ILCITO CONOCE O DEBA PRESUMIR, CONLA FINALIDAD DE EVITAR LA IDENTIFICACIN DE SU ORIGEN, SUINCAUTACIN O DECOMISO, SER REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVADE LA LIBERTAD NO MENOR DE 8 NI MAYOR DE 15 AOS Y CON 120 A 350DAS MULTA.
NUEVO
REUBICADO
NUEVO
LOS ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA REPRIMEN OPERACIONES DEINTEGRACIN DE LOS ACTIVOS LAVADOS EN LA ECONOMA LEGAL(NUEVAS INVERSIONES Y DEPSITOS BANCARIOS, POSESIN DE BIENES OUSUFRUCTO DE INMUEBLES ADQUIRIDOS CON ACTIVOS LAVADOS, ETC.)
SE TRATA DE UN DELITO PERMANENTE. NO CONCLUYE CON LAREALIZACIN DEL TIPO, SINO QUE SE MANTIENE POR LA VOLUNTAD DELAUTOR A LO LARGO DEL TIEMPO.
IDENTIFICAR LA NATURALEZA DEL DELITO ES IMPORTANTE POR DOSMOTIVOS: ESTABLECER LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIN Y DELIMITAR LARESPONSABILIDAD DE AUTORES Y PARTICIPES.
LA TIPICIDAD SUBJETIVA EXIGE EL DOLO DIRECTO O EVENTUAL. REQUIEREUN ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL (TENDENCIA INTERNATRASCENDENTE) QUE SE REPRESENTA COMO UN OBJETIVO: EVITAR LAIDENTIFICACIN DEL ORIGEN, O DE LA UBICACIN, O DE LAIDENTIFICACIN DEL BIEN, O DE SUSTRAERLO A MEDIDAS CAUTELARESREALES. YA NO DEBE SER UN RESULTADO QUE MARCA EL MOMENTOCONSUMATIVO DEL DELITO POR LO QUE AHORA ES UN DELITO DEPELIGRO.
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
EL QUE TRANSPORTA O TRASLADA DENTRO DELTERRITORIO NACIONAL DINERO O TTULOS VALORESCUYO ORIGEN ILCITO CONOCE O DEBA PRESUMIR,CON LA FINALIDAD DE EVITAR SU IDENTIFICACINDE SU ORIGEN, SU INCAUTACIN O DECOMISO; OHACE INGRESAR O SALIR DEL PAS TALES BIENES CONIGUAL FINALIDAD, SER REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVADE LA LIBERTAD NO MENOR DE 8 NI MAYOR DE 15 AOS YCON 120 A 350 DAS MULTA.
ART. 3 .- TRANSPORTE Y TRASLADO DE DINERO Y TTULOS VALORES
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
NUEVO
NUEVO
NUEVO
REUBICADO AUTNOMAMENTE
DL 1106
LA PENA SER PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NOMENOR DE 10 NI MAYOR DE 20 AOS Y 365 A 730DAS MULTA, CUANDO:
A) EL AGENTE UTILICE O SE SIRVA DE SU CONDICINDE FUNCIONARIO PBLICO O DE AGENTE DELSECTOR INMOBILIARIO, FINANCIERO, BANCARIO OBURSTIL.
B) EL AGENTE COMETA EL DELITO EN CALIDAD DEINTEGRANTE DE UNA ORGANIZACIN CRIMINAL.
C) EL VALOR DEL DINERO, BIENES, EFECTOS OGANANCIAS INVOLUCRADOS SEA SUPERIORAL EQUIVALENTE A 500 UIT.
ART. 4 .- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES(PRIMER GRADO O NIVEL)
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
NUEVO
LA PENA SER PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO MENORDE 25 AOS CUANDO:LOS ACTOS DE CONVERSIN Y TRANSFERENCIA O DEOCULTAMIENTO Y TENENCIA SE RELACIONEN CONDINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIASPROVENIENTES DEL:TRFICO ILCITO DE DROGAS, TERRORISMO,SECUESTRO, EXTORSIN, TRATA DE PERSONAS ODELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURALPREVISTO EN LOS ARTCULOS 228 Y 230 DEL CDIGOPENAL
MINERA ILEGAL, TRFICO ILCITO DE DROGAS,TERRORISMO, SECUESTRO, EXTORSIN, TRATA DEPERSONAS.
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
NUEVO
ART. 4 .- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES(SEGUNDO GRADO O NIVEL)
PARTE IIIEL DELITO PRECEDENTE
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
DELITO FUENTE, DELITO DETERMINANTE, DELITOSUBYACENTE, DELITO-ORIGEN, VORTAT(ALEMN), UNDERLYING OFFENSE OPREDICATE OFFENSE (INGLS)
CONCEPTO FUNCIONAL
EL DELITO PRECEDENTE DE LAVADO DE ACTIVOSES LA CONDUCTA CRIMINAL SUBYACENTE QUEGENERA EL PRODUCTO SUSCEPTIBLE DE SERLAVADO.
POR DELITO DETERMINANTE SE ENTENDERTODO DELITO DEL QUE SE DERIVE UN PRODUCTOQUE PUEDA PASAR A CONSTITUIR MATERIA DE UNDELITO DEFINIDO EN () LA PRESENTECONVENCIN
PLAN NACIONAL DE LAVADO DE ACTIVOS
CONVENCIN DE PALERMO, ART. 2, INC H
OTRAS DENOMINACIONES
1
2
3
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
...EL QUE INTERVIENE EN LA INVERSIN,VENTA, PIGNORACIN, TRANSFERENCIAO POSESIN DE LAS GANANCIAS, COSASO BIENES PROVENIENTES DE AQUELLOSO DEL BENEFICIO ECONMICOOBTENIDO DEL TRAFICO ILCITO DEDROGAS, SIEMPRE QUE EL AGENTEHUBIESE CONOCIDO ESE ORIGEN O LOHUBIERA SOSPECHADO....
ANTECEDENTES
ART. 296-B CDIGO PENAL
PERUANO D.LEG. 736
(1991)
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
MODELOS DE TIPIFICACIN
TIPIFICACIN INCLUSIVA
TIPIFICACIN EXCLUYENTE
TIPIFICACIN MIXTA O HBRIDA
ALEMANIAITALIA
URUGUAYCOLOMBIA
CHILE
E.E.U.U.MXICO
ESPAAFRANCIASUECIA
ARGENTINA
CLASIFICACIN
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
(1) QUIEN OCULTE UNA COSA, ENCUBRASU ORIGEN, O IMPIDA O PONGA ENPELIGRO LA INVESTIGACIN DELORIGEN, DEL DESCUBRIMIENTO, DELCOMISO, LA CONFISCACIN, O ELASEGURAMIENTO DE UN TAL OBJETO,QUE PROVENGA DE UN HECHOANTIJURDICO MENCIONADO EN LAFRASE 2, SER CASTIGADO CON PENAPRIVATIVA DE LA LIBERTAD HASTA CINCOAOS O CON MULTA. HECHOSANTIJURDICOS EN EL SENTIDO DE LAFRASE 1 SON: (...)
261.1 261.1 CDIGO CDIGO PENAL PENAL
ALEMNALEMN
TIPIFICACIN INCLUSIVA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
SE IMPONDR DE 5 A 15 AOS DE PRISIN Y DE MILA 5 MIL DAS MULTA AL QUE POR S O PORINTERPSITA PERSONA REALICE CUALQUIERA DELAS SIGUIENTES CONDUCTAS: ADQUIERA,ENAJENE, ADMINISTRE, CUSTODIE, CAMBIE,DEPOSITE, D EN GARANTA, INVIERTA,TRANSPORTE O TRANSFIERA DENTRO DELTERRITORIO NACIONAL, DE ESTE HACIA ELEXTRANJERO O A LA INVERSA, RECURSOS,DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA,CON CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDE OREPRESENTA EL PRODUCTO DE UNAACTIVIDAD ILCITA, CON ALGUNOS DE LOSSIGUIENTES PROPSITOS: OCULTAR O PRETENDEROCULTAR, ENCUBRIR O IMPEDIR CONOCER ELORIGEN, LOCALIZACIN, DESTINO O PROPIEDAD DEDICHOS RECURSOS, DERECHOS O BIENES OALENTAR ALGUNA ACTIVIDAD ILCITA
ART. 400 BIS ART. 400 BIS CDIGO CDIGO PENAL PENAL
MEXICANOMEXICANO
TIPIFICACIN EXCLUYENTE
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
EL QUE ADQUIERA, CONVIERTA OTRASMITA BIENES, SABIENDO QUEESTOS TIENEN SU ORIGEN EN UNDELITO, O REALICE CUALQUIER OTROACTO PARA OCULTAR O ENCUBRIR SUORIGEN ILCITO, O PARA AYUDAR A LAPERSONA QUE HAYA PARTICIPADO EN LAINFRACCIN O INFRACCIONES A ELUDIRLAS CONSECUENCIAS LEGALES DE SUSACTOS, SER CASTIGADO CON LA PENADE PRISIN DE SEIS MESES A SEIS AOSY MULTA DEL TANTO AL TRIPLO DELVALOR DE LOS BIENES
ART. 301ART. 301.1 .1 CDIGO CDIGO PENAL PENAL
ESPAOLESPAOL
TIPIFICACIN MIXTA O HBRIDA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
QUE EL DELITO FUENTE ERA CONDICINOBJETIVA DE PUNIBILIDAD O REQUISITO SINEQUANON PARA LA TIPICIDAD.
INTERPRETACIONESDISTORSIONADAS
QUE LA FALTA DE IDENTIFICACIN OINCORRECTA INDIVIDUALIZACIN DEL DELITOFUENTE VULNERABA ABIERTAMENTE ELPRINCIPIO DE LEGALIDAD.
REQUISITO
PRINCIPIO
1
2
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
QUE EL ART. 10 D.L. 1106 (ART. 6, LEY 27765)FORMA PARTE DEL TIPO PENAL DE LAVADO DEACTIVOS PORQUE ALL SE ENUNCIAN LOSNICOS DELITOS PRECEDENTES QUE PUEDENDAR EL ORIGEN ILCITO AL DINERO.
QUE EL ACUERDO PLENARIO 03 - 2010/CJ-116ESTABLECI QUE EL DELITO PRECEDENTE ESUN ELEMENTO OBJETIVO DEL TIPO PENAL.
QUE UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA POR LOSHECHOS RELACIONADOS CON EL DELITOPRECEDENTE, PRODUCA EL ARCHIVAMIENTOOBLIGATORIO DE LA INVESTIGACIN, PROCESOO JUZGAMIENTO POR LAVADO DE ACTIVOS.
CATLOGO
ACUERDO PLENARIO
SENTENCIA ABSOLUTO
RIA
3
4
5
INTERPRETACIONESDISTORSIONADAS
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
QUE EL DELITO PRECEDENTE SIEMPRE DEBAESTAR LIGADO A ACTIVIDADES REALIZADASPOR ORGANIZACIONES CRIMINALES Y NO APERSONAS QUE ACTAN EN FORMAINDIVIDUAL.
QUE SI EL DELITO PRECEDENTE NO ESSANCIONADO CON UNA CONDENA LA PRUEBAINDICIARIA QUE SE CONSTRUYA PARA SUPROBANZA CARECE DE CONTENIDO.
ORGANIZACIN CRIMINAL
SENTENCIA CONDENATORIA
6
7
INTERPRETACIONESDISTORSIONADAS
QUE SI EL DELITO PRECEDENTE PRESCRIBE ELDELITO DE LAVADO DE ACTIVOS NO PROCEDE.
PRESCRIBE8
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
DELITO PRECEDENTE
DELITO FUENTE
DELITO LAVADO
DE ACTIVOS
ORIGEN ILCITO
AUTONOMA
DESCUBIERTOINVESTIGACIN
PROCESO JUDICIALOBJETO DE PRUEBA
CONDENA
NO REQUIERE
CONEXIN DEL OBJETO
CON
ACTIVIDAD CRIMINAL CONCRETA
REQUIERE
INCREMENTOTESTAFERROS
INJUSTIFICACIN
PRUEBA INDICIARIA
ART. 4DL 1106
DOLO EVENTUAL
DOLO DIRECTO
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
OF. CIRCULAR N 024-2013-MP-FN-SEGFIN
......que,que, conformeconforme aa loslos establecidoestablecido enen elel artculoartculo1010 deldel DecretoDecreto LegislativoLegislativo NN 11061106 ((),), elellavadolavado dede activosactivos eses unun delitodelito autnomo,autnomo, yy nonotienetiene delitodelito fuentefuente.. ((......)) sese sirvansirvan instruirinstruir aa loslosseoresseores FiscalesFiscales aa cargocargo dede laslas investigacionesinvestigacionessobresobre lavadolavado dede activosactivos dede cadacada unouno dede sussusDistritosDistritos Fiscales,Fiscales, concon lala finalidadfinalidad queque sese ddestrictoestricto cumplimientocumplimiento aa lolo dispuestodispuesto porpor dichadichanorma,norma, bajobajo responsabilidadresponsabilidad dede comunicarcomunicar aa laslasFiscalasFiscalas DesconcentradasDesconcentradas dede ControlControl InternoInterno lala nonoobservanciaobservancia dede lala mismamisma......
PARTE IVEL AUTOLAVADO COMO
CONDUCTA PUNIBLE
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
TAMBIN PODR SER SUJETO DE
INVESTIGACIN POR EL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS, QUIEN REALIZ LAS ACTIVIDADES
ILCITAS GENERADORAS DEL DINERO, BIENES,
EFECTOS O GANANCIAS.
AUTOLAVADO PUNIBLE NORMATIVAMENTE
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
TAMBIN PODR SER CONSIDERADO AUTOR DEL
DELITO Y POR TANTO SUJETO DE INVESTIGACIN
Y JUZGAMIENTO POR LAVADO DE ACTIVOS, QUIEN EJECUT O PARTICIP EN
LAS ACTIVIDADES CRIMINALES
GENERADORAS DEL DINERO, BIENES, EFECTOS
O GANANCIAS.
ART. 6 DL. 986
ART. 10 DL. 1106
22.07.07 19.04.12
SLO ES PUNIBLE A PARTIR DEL 2007?
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
DL. 986 DL. 11062007 20122002
LEY 27765Art. 296-A y B1991
IMPUNE PUNIBLE
FUNDAMENTOS A FAVOR DEL AUTOLAVADO IMPUNE
DE ACTOS ANTERIORES A 2007
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
EL DELITO PREVIO ABARCA LOS ACTOS POST-CONSUMATIVOS DEL DELITO DE LAVADO, PORLO TANTO SLO SE SANCIONA EL PRIMERO.
AUTOLAVADO IMPUNE?3
ART. 6.2b ESTABLECE LA IMPOSIBILIDAD DEAPLICAR EL DELITO DE BLANQUEO DE DINEROA LA PERSONA QUE COMETE EL DELITO PREVIO
EL 261.9.2 SEALA: NO SER CASTIGADOQUIEN ES PUNIBLE POR SU INTERVENCIN ENEL HECHO PREVIO.
PRINCIPIO DE CONSUNCIN
CONVENCIN DE
ESTRABURGO
CDIGO PENAL
ALEMN
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
SE EVIDENCIA MS EN LA CONFRONTACINENTRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LARECEPTACIN.
AUTOLAVADO IMPUNE?3
ART. 406: ENCUBRIMIENTO: EST EXENTO DEPENA SI SUS RELACIONES CON LA PERSONAFAVORECIDA SON TAN ESTRECHAS COMO PARAEXCUSAR SU CONDUCTA.
PORQUE SENCILLAMENTE NO SE PUEDE EXIGIRA UNA PERSONA QUE HA COMETIDO UN DELITOA ENTREGARSE A LA JUSTICIA Y A ENTREGARLOS BIENES GENERADOS POR SU DELITO.
PRINCIPIO DE NE BIS IN IDEM
AUTO ENCUBRI-MIENTO
NO EXIGIBILIDAD
DE OTRA CONDUCTA
IRRETRO-ACTIVIDAD
NO SE APLICA LA RETROACTIVIDAD
FUNDAMENTOS A FAVOR DEL AUTOLAVADO PUNIBLE
DE ACTOS ANTERIORES A 2007
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
DELITORECEPTACINART. 194 C.P.
ENCUBRIMIENTO REAL
ART. 405 C.P.
LAVADO DE ACTIVOSART. 2 D. L. 1106
CONDUCTA TPICA
EL QUE ESCONDEO AYUDA A NEGOCIAR UN BIEN CUYA PROCEDENCIA DELICTUOSA TENA CONOCIMIENTO O DEBA PRESUMIR
EL QUE DIFICULTA LA ACCIN DE LA JUSTICIA PROCURANDO LA DESAPARICIN DE LAS HUELLAS O PRUEBA DEL DELITO U OCULTANDOLOS EFECTOS DEL MISMO
EL QUE () OCULTA O MANTIENE EN SU PODER DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS, CUYO ORIGEN ILCITO CONOCE O DEBA PRESUMIR, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA IDENTIFICACIN DE SU ORIGEN
BIEN JURDICO PATRIMONIO
ADMINISTRACIN DE JUSTICIA PLURIOFENSIVO
ELEMENTO SUBJETIVO
REQUIERE NIMO DE LUCRO
NO REQUIERE NIMO DE LUCRO
OBJETIVO: DISTRAER LA ACCIN DE LA
JUSTICIA
NO REQUIERE NIMO DE LUCRO
OBJETIVO: REINVERSIN DE CAPITAL PROVENIENTE
DE ORGANIZACIONES CRIMINALES
MODALIDAD OBJETO
DEL DELITO
RECEPTACIN EN CADENA
BIENES MUEBLES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
RECEPTACIN SUSTITUTIVA
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
SUJETO ACTIVO
SUJETO ACTIVO NO PUEDE PARTICIPAR
DELITO PREVIO
SE OCULTA RESPECTO AL DELITO COMETIDO POR
TERCEROS
AUTOLAVADO (ART. 10, PRRAFO IN FINE)
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
AUTOLAVADO3
TAMPOCO ES AUTOENCUBRIMIENTO PORQUE ELDELITO DE LAVADO DE ACTIVOS NUNCA SE HAENCONTRADO DENTRO DE LOS DELITOS CONTRA LAADMINISTRACIN DE JUSTICIA.
ANLISIS
LOS BIENES JURDICOS NO SON LOS MISMOS EN ELCASO DEL DELITO DE RECEPTACIN Y DEL DELITODE LAVADO DE ACTIVOS.
LA COMISIN DEL DELITO PREVIO NO LEGITIMA ELDINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS QUE HAPRODUCIDO, POR TANTO, NO SE HA CREADO NINGNDERECHO SOBRE ELLOS.
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
FJ 14: A PARTIR, PUES, DE ESTE ANTECEDENTE(CONVENCIN DE VIENA), TODO AGOTAMIENTO DELDELITO DEVIENE EN LA COMISIN DE UN ULTERIORDELITO DE LAVADO DE ACTIVOS (iii) SEA QUEINTERVENGA EN ELLO EL PROPIO DELINCUENTEGENERADOR DEL INGRESO ILEGAL O QUE ESTECONTRATE A TERCEROS.
AUTOLAVADO3
LA MODALIDAD DEL AUTOLAVADO YA HA SIDOUTILIZADA DESDE 1991 CON LOS ART. 296-A Y 296-B,EN SENDOS CASOS DE LAVADO DE ACTIVOSPROVENIENTES DEL T.I.D.
ACUERDO PLENARIO 7-2011/CJ-116
JURISPRU-DENCIA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
NO HAY LIMITACIN LEGAL PARA QUE AMBOSACTOS CRIMINALIZADOS (ACTOS DE CONVERSIN YTRANSFERENCIA) PUEDAN SER REALIZADOS POR ELMISMO AGENTE (PRADO SALDARRIAGA; LAVADODE ACTIVOS Y FINANCIACIN DEL TERRORISMO,LIMA, 2007, P. 141).
AUTOLAVADO3
DOCTRINA CALIFICADA
...LA POSICIN MAYORITARIA ... DESTACA LAPOSIBILIDAD DE ADMITIR QUE EL AUTOR OPARTCIPE DE UN DELITO PREVIO LO PUEDA SER ALMISMO TIEMPO DE UN DELITO DE LAVADO DEACTIVOS... (GLVEZ VILLEGAS; EL DELITO DELAVADO DE ACTIVOS, LIMA, 2009, P. 71)
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
QU DESEA LA NORMA: QUE TODOS LOSCRIMINALES QUE ROBEN, ASALTEN,EXTORSIONES, TRAFIQUEN DROGA, ETC, SESIENTEN ENCIMA DE SUS GANANCIAS?
CONCLUSIN3
SI, EFECTIVAMENTE, QUEREMOS QUE NOHAGAN NADA, QUEREMOS NEUTRALIZARLOS
SEUDO DOCTRINA
ADMINISTRA-CIN DE JUSTICIA
PARTE VLA INVESTIGACIN DEL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
FLUJO DE INFORMACIN DE LA UIF PER
NOTIFICACIN ANLISIS TRANSMISIN
SUJETOS OBLIGADOS INFORMACIN
Instituciones Financieras
Compaas deSeguro
Agente de Bolsa
Casinos
Notarios
Aduanas
ROS
ROS/ROPE
DeclaracionesEfectivo
Otras UIFs(EGMONT & MOU)
Base datos UIF
Data SectorPrivado
Data SectorPblico
Informe deInteligenciaFinanciera
PNP
MINISTERIOPBLICO
PODERJUDICIAL
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
1. PRINCIPALES CARACTERSTICASDE LA INVESTIGACIN DE LAVADO DE ACTIVOS
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
1. PRINCIPALES CARACTERSTICASDE LA INVESTIGACIN DE LAVADO DE ACTIVOS
ES UNA INVESTIGACIN COMPLEJA PORQUE SEPROCESA GRAN CANTIDAD DE INFORMACIN, PLURALIDADDE PERSONAS INVESTIGADAS, PERSONAS JURDICAS,CONJUNTAMENTE CON INVESTIGACIN DE CAMPO.
CASI SIEMPRE ES UNA INVESTIGACIN INTERNACIONALPUES LOS INVESTIGADOS, LAS CUENTAS BANCARIAS, LAPROCEDENCIA DEL DINERO, LAS PERSONAS JURDICAS,ENTRE OTROS, SE HAN ORIGINADO EN EL EXTRANJERO.
ES UNA INVESTIGACIN MULTIDISCIPLINARIA QUECONTEMPLA TRES MBITOS: ECONMICO, FINANCIERO,CONTABLE, EN COMBINACIN CON LA CRIMINALSTICA.
ES UNA INVESTIGACIN EXTREMADAMENTERESERVADA Y FORMAL TODA VEZ QUE DADA LANATURALEZA DEL DELITO AS COMO LAS PERSONASINVESTIGADAS, STAS VAN A OBSERVARCONSTANTEMENTE CUALQUIER OMISIN O ERROR.
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
A
B
C
D
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
1. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAINVESTIGACIN
LOS PLAZOS DE LA INVESTIGACIN
EL ACCESO DIRECTO A LAS
FUENTES DE INFORMACIN
LA COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL
LA FALTA DE PERITOS ESPECIALIZADOS
LA COOPERACIN
INTERNACIONALLA UTILIZACIN
DEL INFORME DE LA UIF-PER
PROBLEMAS
21
36
45
INSUFICIENCIA DE NEGOCIOS
LCITOS
INCREMENTO INUSUAL DEL PATRIMONIO DEL
IMPUTADO
DINMICA DE LAS TRANSMISIONES Y
MANEJO DE DINERO
AUSENCIA DE UNA EXPLICACIN RAZONABLE
DEL IMPUTADO
VNCULO O CONEXIN CON ACTIVIDADES
DELICTIVAS
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
1
2
3
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1. ESTRATEGIA DE LAINVESTIGACIN
QU INVESTIGAR?
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
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1. PRINCIPALES DILIGENCIAS
DECLARACIONES DE INVESTIGADOS,TESTAFERROS Y TODO EL ENTORNO
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INSPECCIONES POLICIALES IN SITU DEINMUEBLES, NEGOCIOS, Y VEHCULOS
INFORMACIN DEBE SER NO SLO DE REGISTROS, SINO DE OTRAS FUENTES
ANTECEDENTES POLICIALES, JUDICIALES Y PENALES, OFINT-DIRANDRO, INTERPOL
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INFORMACIN DE BIENES DEBE SER ANIVEL NACIONAL, NO SLO UNA CIUDAD
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DILIGENCIAS
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
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2. PRINCIPALES PERICIAS DE LAINVESTIGACIN
LA PERICIA CONTABLE: ESTRUCTURA
A) ANTECEDENTES DEL INFORMEB) ALCANCES DEL INFORMEC) DOCUMENTACIN REMITIDA POR LOS INVESTIGADOSD) ANLISIS LEGAL, CONTABLE, TRIBUTARIO Y FINANCIEROE) CONCLUSIONES
VALORIZACIN DEL INFORME CONTABLE
LA AUDITORA FINANCIERA FORENSE2
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
PERSONAS NATURALES
VARIABLES IMPORTANTES
PERSONAS JURDICAS
ANLISIS CONTRASTE
INVESTIGADOS
FAMILIARES
AMISTADES
PROFESIONALES
NACIONALES
EXTRANJERO
EMPRESAS
LOCALES
CUENTAS CUENTAS
PERIODO
SIN REGISTRO
CAPITAL INICIAL
INGRESOS
EGRESOS
DECLARACIONES
AMPLIACIN
OTRAS FUENTES
INSPECCIONES
VEROSIMILITUD
OBJETIVOS PAUTAS
PERICIA CONTABLE
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3. TCNICAS ESPECIALESDE INVESTIGACIN
INTERCEPTACIN POSTAL
INTERVENCIN DE LAS
COMUNICACIONES
TCNICAS ESPECIALES
ENTREGA VIGILADA
AGENTE ENCUBIERTO
ACCIONES SEGUIMIENTO Y
VIGILANCIA
LEY N 30077
ART. 1
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
4. MEDIDAS RESTRICTIVASDE DERECHOS
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y
TRIBUTARIO
CONCEPTOS GENERALES
LEGALIDAD PROCESAL
PRESUPUESTOS IMPUGNACIN
MEDIDAS RESTRICTIVAS DE
DERECHOS
PARTE IVINCAUTACIN Y DECOMISO
Y PRDIDA DE DOMINIO
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRAEL L/A Y EL F/T
H. LA IMPORTANCIA DE IR TRAS LOS BIENES25. LA ESCACEZ DE RECURSOS ES UNA DE LAS PRINCIPALES LIMITACIONESDEL ESTADO EN SU LUCHA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES YTERRORISTAS.COMO SE MENCIONA ANTERIORMENTE, EL RASTREO, LA DETECCIN EINCAUTACIN DE LAS GANANCIAS CRIMINALES NO SLO CONTRIBUYE AREVERTIR EL PROCESO DE ACUMULACIN DE RIQUEZA DE LASORGANIZACIONES CRIMINALES Y TERRORISTAS.ESTAS ACCIONES TAMBIN APORTA EL BENEFICIO DE NUTRIR AL ESTADODE RECURSOS ADICIONALES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD.DICHO ENFOQUE IMPLICA FORTALECES POLTICAS, INSTITUCIONES YMEDIDAS CONCRETAS DESTINADAS AL RATREO, DETECCIN, INCAUTACIN,DECOMISO, CONGELAMIENTO, Y PRDIDA DE DOMINIO DE FONDOS Y OTROSBIENES CRIMINALES Y TERRORISTAS.ASIMISMO, DICHO ENFOQUE IMPLICA DESARROLLAR Y FORTALECER LOSMECANISMOS DE ADMINISTRACIN Y DISPOSICIN DE FONDOS Y OTROSBIENES INCAUTADOS O DECOMISADOS.
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DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
LEY DE PERDIDA DE DOMINIOD.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
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LEY DE PERDIDA DE DOMINIOD.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)
LA PERDIDA DE DOMINIO ES UNA CONSECUENCIA JURDICO-PATRIMONIAL A TRAVS DE LA CUAL SE DECLARA LA TITULARIDAD DE:
CONCEPTO
ART. 2LOS OBJETOS, INSTRUMENTOS, EFECTOS Y GANANCIAS DEL DELITO
A FAVOR DEL ESTADO POR SENTENCIA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, MEDIANTE UN DEBIDO PROCESO.
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
2MBITO
ART. 2
- TRFICO ILCITO DE DROGAS- TERRORISMO- SECUESTRO - EXTORSIN- TRATA DE PERSONAS - LAVADO DE ACTIVOS - DELITOS ADUANEROS- DEFRAUDACIN - TRIBUTARIA - CONCUSIN - PECULADO- COHECHO - TRFICO DE INFLUENCIAS- ENRIQUECIMIENTO ILCITO- DELITOS AMBIENTALES- MINERA ILEGAL - Y OTROS DELITOS Y ACCIONES QUE GENEREN EFECTOS O GANANCIAS ILEGALES EN AGRAVIO DEL ESTADO.
LEY DE PERDIDA DE DOMINIOD.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
SE RECONOCE LA FIRMEZA DELTTULO DEL TERCERO DE BUENAFE Y A TTULO ONEROSO.
LEY DE PERDIDA DE DOMINIOD.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)
3LA ACCIN DE PRDIDA DEDOMINIO PRESCRIBE A LOS 20 AOS.
SE PUEDE INCOAR LA ACCIN DEPRDIDA DE DOMINIO AN CUANDOSE HAYA EXTINGUIDO LA ACCINPENAL POR EL DELITO DEL CUAL SEDERIVAN LOS OBJETOS,INSTRUMENTOS, EFECTOS OGANANCIAS, INCLUSIVE EN CONTRADE LOS SUCESORES QUE ESTN ENPODER DE ESTOS.
CRITERIOS
DE
APLICACIN
ART. 3
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
LEY DE PERDIDA DE DOMINIOD.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)
4.1
SUPUESTOS DE
PROCEDENCIA DE PRDIDA DE DOMINIO
ART. 4
CUANDO HABIENDO CONCLUIDO ELPROCESO PENAL LOS OBJETOS,INSTRUMENTOS, EFECTOS O GANANCIASSE DESCUBREN CON POSTERIORIDAD.
CUANDO POR CUALQUIER CAUSANO ES POSIBLE INICIAR O CONTINUAREL PROCESO PENAL.
CUANDO EL PROCESO PENAL HACONCLUIDO POR CUALQUIER CAUSA,SIN HABERSE DESVIRTUADO ELORIGEN DELICTIVO DE LOS OBJETOS,INSTRUMENTOS, EFECTOS OGANANCIAS DEL DELITO O SUUTILIZACIN EN LA COMISIN DELDELITO.
CUANDO LOS OBJETOS, INSTRUMENTOS,EFECTOS O GANANCIAS SEDESCUBRIESEN CON POSTERIORIDAD ALA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO OLUEGO DE CONCLUIDA LA ETAPA DEINSTRUCCIN.
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
LEY DE PERDIDA DE DOMINIOD.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)
4.2
SUPUESTOS DE
PROCEDENCIA DE PRDIDA DE DOMINIO
ART. 4
EN LOS DEMS CASOS NO PREVISTOS EN LOS INCISOS ANTERIORES, SE APLICARN LAS COMPETENCIAS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS NORMAS SOBRE INCAUTACIN O DECOMISO DE BIENES.
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LEY DE PERDIDA DE DOMINIOD.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)
4.2CREACIN DEL
CONABI
SEGUNDA DISPOSICIN
COMPLEMENTARIA FINAL
CRASE LA COMISIN NACIONAL DEBIENES INCAUTADOS CONABI,ADSCRITA A LA PRESIDENCIA DELCONSEJO DE MINISTROS, PARA:
RECEPCIN, REGISTRO,CALIFICACIN, CUSTODIA, SEGURIDAD,CONSERVACIN, ADMINISTRACIN,ARRENDAMIENTO, ASIGNACIN EN USOTEMPORAL O DEFINITIVA, DISPOSICIN YVENTA EN SUBASTA PBLICA, DE:
LOS OBJETOS, INSTRUMENTOS, EFECTOSY GANANCIAS GENERADAS POR LACOMISIN DE DELITOS EN AGRAVIO DELESTADO CORRESPONDIENTES ALPRESENTE DECRETO LEGISLATIVO, ASCOMO LOS CONTEMPLADOS EN LASNORMAS ORDINARIAS O ESPECIALES.
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UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
D.L. N 1106 (19/ABRIL/2012)
(PRIMERA DISPOSICINCOMPLEMENTARIAMODIFICATORIA DEL D.L.1106, QUE MODIFICA ELINCISO 11 DEL ART. 3 DE LALEY 27693)
UIF-PER
EXCEPCIONALMENTE, DADA LA URGENCIADE LAS CIRCUNSTANCIAS O EL PELIGRO ENLA DEMORA Y SIEMPRE QUE SEANECESARIO POR LA DIMENSIN YNATURALEZA DE LA INVESTIGACIN, PODRDISPONER EL CONGELAMIENTO DE FONDOSEN LOS CASOS VINCULADOS AL DELITO DELAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTODEL TERRORISMO. EN ESTOS CASOS, SEDEBER DAR CUENTA EN EL PLAZO DE 24HORAS DE DISPUESTA LA MEDIDA, QUIENEN EL MISMO TRMINO PODR CONVALIDARLA MEDIDA O DISPONER SU INMEDIATAREVOCACIN.
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
JURISPRUDENCIA VINCULANTECORTE SUPREMA DEL PER
ACUERDO PLENARIO N 7-2011/CJ-116DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y MEDIDAS DE COERCIN REALES16 LAS MEDIDAS DE COERCIN REALES, SON ACTOS DE AUTORIDAD,PLASMADOS A TRAVS DE UNA RESOLUCIN JUDICIAL, Y REGIDAS POR ELPRINCIPIO DISPOSITIVO, MEDIANTE LOS CUALES SE ASEGURA LASCONSECUENCIAS JURDICAS ECONMICAS DEL DELITO Y LAS COSTASPROCESALES.SU RECONOCIMIENTO LEGAL ES CONSECUENCIA DE LA ACUMULACIN DEACCIONES: UNA PENAL Y UNA CIVIL EN UN MISMO PROCESO PENAL.
LAS CITADAS MEDIDAS RECAEN SOBRE EL PATRIMONIO DEL IMPUTADO OSUS BIENES JURDICOS PATRIMONIALES, LIMITNDOLOS CON LA FINALIDADDE IMPEDIR QUE DURANTE EL PROCESO DETERMINADAS ACTUACIONESDAOSAS O PERJUDICIALES POR PARTE DE AQUL AFECTEN LAEFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA O LA EFICACIA DEL PROCESO.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIN
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