View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
การประชมสามญผถอหน ครงท 1/2559
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) 21 เมษายน 2559
2
ดวยคณะกรรมการบรษทไดมมตใหเรยก ประชมสามญผถอหน ครงท 1/2559
ในวนพฤหสบด ท 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ส านกงานสาขาของบรษท ชน 7 หอง 702 เลขท 12 ถนนอรณอมรนทร แขวงอรณอมรนทร
เขตบางกอกนอย กรงเทพมหานคร 10700 เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
3
องคประชม บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
4
คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 1/2558 เมอวนท 24 เมษายน 2558 ซงไดจดสงใหผถอหนทกทาน พรอมหนงสอเชญประชมแลว
วาระท 1
พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 1/2558 เมอวนท 24 เมษายน 2558
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) วาระท 1
5
ผลการลงมตในวาระท 1 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
6
ผลการด าเนนงานประจ าป 2558 มรายละเอยดปรากฏตามรายงานประจ าป 2558 ของบรษท ซงไดจดสงใหกบผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมแลว
ความเหนคณะกรรมการเหนวา ทประชมสมควรรบทราบผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2558
วาระท 2
พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของ บรษทส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
7
ผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2558 ผลการด าเนนงาน ป 2557 ป 2558
รายไดรวม (ลานบาท) 2,164.60 2,307.92 ก าไรสทธ (ลานบาท) 146.92 165.54
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
8
โครงสรางรายได บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
หนวย : ลานบาท ป 2556 ป 2557 ป 2558
มลคา % มลคา % มลคา % ผลตภณฑภายใตเครองหมายการคาของ บรษทยอย รายไดจากการขายในประเทศ 1,960.47 89.54 1,881.80 86.94 1,997.50 86.55 รายไดจากการขายตางประเทศ 17.23 0.79 29.36 1.36 48.68 2.11
รวมรายไดจากการขายผลตภณฑภายใต เครองหมายการคาของบรษทยอย 1,977.70 90.33 1,911.16 88.29 2,046.18 88.66 ผลตภณฑ OEM รวมรายไดจากการขายผลตภณฑ OEM 199.96 9.13 242.27 11.19 250.36 10.85 รวมรายไดจากการขาย 2,177.66 99.46 2,153.43 99.48 2,296.54 99.51 รวมรายไดจากการบรการ - - - - 0.02 - รายไดอน 11.77 0.54 11.17 0.52 11.36 0.49 รวมรายได 2,189.43 100.00 2,164.60 100.00 2,307.92 100.00
9
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
กราฟแสดงรวมรายไดการขายผลตภณฑ ภายใตเครองหมายการคาของบรษทยอย
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
1,977.70 1,911.16 2,046.18
Millions
2556
2557
2558
G -3%
G 7%
10
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
กราฟแสดงรายไดการขายตางประเทศ ภายใตเครองหมายการคาของบรษทยอย
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
17.23 29.36 48.68
Millions
2556
2557
2558
G 70%
G 66%
11
กราฟแสดงรวมรายไดการขายผลตภณฑ OEM บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
100
120
140
160
180
200
220
240
260
199.96 242.27 250.36
Millions
2556
2557
2558
G 3%
G 21%
12
กราฟแสดงรวมรายไดจากการขาย บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,177.66 2,153.43 2,296.54
Millions
2556 2557 2558
G 7%
G -1%
13
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
กราฟแสดงเปรยบเทยบยอดขายผลตภณฑ ภายใตเครองหมายการคาของบรษทยอย และ OEM
2,178 200 9%
1,978 91%
2,153 242 11%
1,911 89%
2,297 251 11%
2,046 89%
Sales Report Brand and OEM (2009-2015)
75%
25%
90%
10%
70%
30%
65%
35%
1,650
2,297 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
10%
90%
14
15
หนวย :ลานบาท
รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท
2558 2558 สนทรพยรวม 2,215.86 1,214.24 หนสนรวม 552.33 150.19 สวนของผถอหนรวม 1,663.53 1,064.05
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย
ฐานะการเงน
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
16
งบก าไรขาดทน หนวย : ลานบาท
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท
2557 2558 เปลยนแปลง
2557 2558 เปลยนแปลง
% % รายไดจากการขายและบรการ 2,153.43 2,296.56 6.65 697.41 718.26 2.99 รายไดอน 11.17 11.36 1.70 14.76 19.13 29.61 รวมรายได 2,164.60 2,307.92 6.62 712.17 737.39 3.54 ตนทนขาย 1,012.12 1,099.02 8.59 552.96 564.25 2.04 คาใชจายในการขายและบรหาร 953.12 996.82 4.58 83.81 84.32 0.61 รวมคาใชจาย 1,965.24 2,095.85 6.65 636.77 648.57 1.85 ก าไรกอนดอกเบยจายและภาษเงนได 199.35 212.08 6.39 75.40 88.82 17.80 ตนทนทางการเงน 13.43 8.42 (37.30) - - ภาษเงนไดนตบคคล 39.01 38.12 (2.28) 11.68 11.63 (0.43) ก าไรสทธ 146.92 165.54 12.67 63.72 77.20 21.16 ก าไรตอหน(บาท) 0.42 0.48 0.18 0.22
17
วเคราะหความสามารถในการท าก าไร บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
หนวย : ลานบาท
รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท
2557 2558 เปลยนแปลง 2557 2558 เปลยนแปลง % %
ก าไรขนตน 1,141.31 1,197.53 4.93 144.45 154.01 6.62 อตราก าไรขนตน 53.00 52.14 (1.62) 20.71 21.44 3.52 ก าไรจากการด าเนนงาน 188.19 200.70 6.65 60.65 69.69 14.91 อตราก าไรจากการด าเนนงาน 8.74 8.74 - 8.69 9.70 11.62 ก าไรสทธ 146.92 165.54 12.67 63.72 77.20 21.16 อตราก าไรสทธ 6.79 7.17 5.60 8.95 10.47 16.98 อตราผลตอบแทนผถอหน 9.67 10.25 6.00 6.07 7.27 19.77
18
งบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ตามทปรากฏในงบการเงนของรายงานประจ าป 2558 ไดผานการพจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผานการรบรองของผสอบบญชแลว
คณะกรรมการมความเหนวาทประชมสมควรอนมตงบดลและบญชก าไรขาดทนประจ าป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558
วาระท 3 พจารณาและอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ประจ าปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
19
รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะของบรษท
สนทรพยรวม 2,215.86 1,214.24
หนสนรวม 552.23 150.19
สวนของผถอหน 1,663.53 1,064.05
รายไดรวม 2,307.92 737.39
ก าไรสทธ 165.54 77.20
ก าไรตอหน (บาท) 0.48 0.22
สรปฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทฯ หนวย : ลานบาท
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
20
ผลการลงมตในวาระท 3 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
21
บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 40 ของก าไรสทธทเหลอจากหกภาษและหกส ารองตามจ านวนทกฎหมายก าหนด ปจจบนบรษทฯ มทนส ารองตามกฎหมายเตมจ านวน ตาม พ.ร.บ.บรษท มหาชน จ ากด และขอบงคบ ขอท 46 ดงนน บรษทฯ จงไมตองจดสรรก าไรสทธไวเปนเงนทนส ารองตามกฎหมาย
วาระท 4 พจารณาและอนมตการจดสรรก าไรเงนปนผล ประจ าป พ.ศ. 2558
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
22
ในป 2558 บรษทมก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะบรษทจ านวน 77.20 ลานบาทและก าไรสทธตามงบการเงนรวมจ านวน 165.54 ลานบาท
ความเหนคณะกรรมการเหนควรใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตจายเงนปนผลประจ าป 2558 โดยจายเปนเงนหนละ 0.19 บาท มจ านวนหน 347.50 ลานหน รวมเปนเงน 66.025 ลานบาท แตเนองจากคณะกรรมการบรษท ไดมมตจายเงนปนผลระหวางกาลไปแลว จ านวนหนละ 0.08 บาท มจ านวน 347.75 ลานหน รวมเปนเงน 27.80 ลานบาท ดงนน เงนปนผลทบรษทจะตองจายเพมจากก าไรสทธประจ าป 2558
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
23
เปนเงนปนผลหนละ 0.11 บาท จ านวน 347.50 ลานหน รวมเปนเงน 38.225 ลานบาท ซงเงนปนผลดงกลาวจายจากกจการทไมไดรบการสงเสรมการลงทน (เสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 20) โดยก าหนดรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผล ในวนท 9 พฤษภาคม 2559 และใหรวบรวมรายชอตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกทรพยโดยวธปดสมดทะเบยน ในวนท 10 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจายเงนปนผลในวนท 19 พฤษภาคม 2559
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
24
สรปรายละเอยดการจายเงนปนผล บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
รายละเอยดการจายเงนปนผล หนวย งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะ
บรษท
ป 2557 ป 2558 ป 2557 ป 2558
ก าไรสทธ ลานบาท 146.92 165.54 63.72 77.20
จ านวนหน ลานหน 347.50 347.50 347.50 347.50
เงนปนผล บาท/หน 0.17 0.19 0.17 0.19
จ านวนเงนปนผลรวมทงสน ลานบาท 59.075 66.025 59.075 66.025
สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบก าไรสทธ % 40.21 39.88 92.67 85.52
25
ผลการลงมตในวาระท 4 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
26
ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากดและตามขอบงคบของบรษทขอ 17 ก าหนดใหทกปกรรมการตองออกจากต าแหนงตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมดและกรรมการซงพนจากต าแหนงแลวอาจไดรบการเลอกตงใหมได ซงปจจบนมกรรมการทงหมด 11 ทาน
วาระท 5 พจารณาและอนมตแตงตงกรรมการแทน กรรมการทตองออกตามวาระ
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
27
ส าหรบในปน มกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ จ านวน 3 ทานคอ 1. นายอมรเทพ อสปญญา กรรมการบรษท 2. นาวสาวสมศร ศรปทมรกษ กรรมการบรษท 3. นายยทธนา อดพฒน กรรมการอสระ, กรรมการตรวสอบ และกรรมการสรรหาและพจารณา คาตอบแทน
ในวาระนการเสนอชอบคคลใหทประชมผถอหนเลอกตงเปนกรรมการนนเปนสทธของผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนทจะเสนอชอบคคลทตนเอง พจารณาเหนวามคณสมบตและมความร ความสามารถเหมาะสมทจะเปนตวแทนในการท าหนาทกรรมการบรษท
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
28
สวนอ านาจในการพจารณาเลอกผใดเปนกรรมการกฎหมายก าหนดใหเปนอ านาจของผถอหน และตามทบรษทใหผถอหนเสนอบคคลเพอรบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท
ในระหวางวนท 1 ธนวาคม 2558 ถงวนท 31 ธนวาคม 2558 นนปรากฏวาไมมผถอหนทานใดเสนอชอบคคลเพอรบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท กระบวนการคดเลอกผด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทไดผานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดรวมกนพจารณาคณสมบตในดานตางๆแลว เหนวากรรมการทตองออกจากวาระทงหมดดงกลาว มคณสมบตครบถวนตาม พ.ร.บ.บรษท มหาชน จ ากด
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
29
และตามหลกเกณฑทตลาดหลกทรพย และส านกงาน ก.ล.ต.ก าหนดเปนผทรงคณวฒ มความร ความสามารถและประสบการณในธรกจทเกยวของกบการด าเนนงานของบรษทฯ มประวตการท างานทโปรงใสไมดางพรอยสามารถทจะชวยพฒนาบรษทได จงเหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหน เพออนมตแตงตงกรรมการทงหมด ทออกตามวาระทง 3 ทานขางตน กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทตอไปอกวาระหนง ส าหรบประวตกรรมการทง 3 ทาน ไดจดสงใหผถอหนพรอมเอกสารเชญประชมแลว ตามสงทสงมาดวยล าดบท 3
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
30
ผไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ จ านวนปทด ารง
ต าแหนง
จ านวนครงทเขารวมประชมคณะกรรมการป 2558 (ครง)
นายอมรเทพ อสปญญา 9 4/4
นางสาวสมศร ศรปทมรกษ 9 4/4
นายยทธนา อดพฒน 9 4/4
ขอมลของผไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
31
ผทไดรบการเสนอชอ เปนกรรมการ
ประเภท กรรมการ
จ านวน หน
คดเปน% ของหน ทมสทธออกเสยง
ทงหมด
นายอมรเทพ อสปญญา กรรมการบรษท - -
นางสาวสมศร ศรปทมรกษ กรรมการบรษท 10,000 0.03%
นายยทธนา อดพฒน กรรมการอสระ - -
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
ชอ-นามสกล - นายอมรเทพ อสปญญา อาย - 47 ป สญชาต - ไทย การศกษา - ปรญญาโทบรหารธรกจ มหาวทยาลยกรงเทพ การอบรมหลกสตรกรรมการ - DAP รน 63/2007 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ต าแหนงในบรษท - กรรมการบรษท การด ารงต าแหนงกรรมการ - 3 พฤษภาคม 2550 ประสบการณการท างาน - 2550-ปจจบน - กรรมการบรษท บรษท ซาบนาจ ากด(มหาชน) - กรรมการและกรรมการบรหาร บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด - ต.ค.53-ปจจบน - ผอ านวยการสายงานกลยทธ บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด และพฒนาธรกจ - 2553-ก.ย.53 - ผอ านวยการสายงานขาย บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด ในประเทศ - 2538-2550 - ผจดการฝายขายในประเทศ บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด 32
ประวตบคคลทไดรบการเสนอชอ ใหเขาด ารงต าแหนงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
33
การด ารงต าแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน
บรษทจดทะเบยน กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)
การด ารงต าแหนงในกจการทแขงขนกน/เกยวเนองกบธรกจของบรษท จ านวน
ประเภทกรรมการ/ผบรหาร
ไมม ไมม ไมม ไมม
การถอหนในบรษท - ไมม การเขารวมประชม ในป 2558 - สามญผถอหน 1/1 ครง
- คณะกรรมการบรษท 4/4 ครง
- คณะกรรมการบรหาร 12/12 ครง
ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง - กรรมการบรษท
คณสมบตตองหาม - ไมมประวตการกระท าความผดอาญาในความผดเกยวกบทรพย ซงไดกระท าโดยทจรต
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
34
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) ชอ-นามสกล - นางสาวสมศร ศรปทมรกษ อาย - 52 ป สญชาต - ไทย การศกษา - ปรญญาโท สาขาการตลาด มหาวทยาลยธรรมศาสตร การอบรมหลกสตรกรรมการ - DAP 63/2007 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ต าแหนงในบรษท - กรรมการบรษท การด ารงต าแหนางกรรมการ - 3 พฤษภาคม 2550 ประสบการณการท างาน - 2550 - ปจจบน - กรรมการบรษท บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการบรหาร บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด - ต.ค.53-ปจจบน - ผอ านวยการสายงานขาย บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด ในประเทศ - รกษาการผอ านวยการสายงาน บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) จดซอและเตรยมการผลต - 2550-ก.ย.53 - ผอ านวยการสายงานจดซอ บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) และเตรยมการผลต - 2538-2550 - รองผจดการโรงงาน บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด
35
การด ารงต าแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน
บรษทจดทะเบยน กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)
การด ารงต าแหนงในกจการทแขงขนกน/เกยวเนองกบธรกจของบรษท จ านวน
ประเภทกรรมการ/ผบรหาร
ไมม ไมม ไมม ไมม
การถอหนในบรษท - 10,0000 หน คดเปน 0.003% การเขารวมประชม ในป 2556 - สามญผถอหน 1/1 ครง - คณะกรรมการบรษท 4/4 ครง - คณะกรรมการบรหาร 12/12 ครง ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง - กรรมการบรษท คณสมบตตองหาม - ไมมประวตการกระท าความผดอาญาในความผดเกยวกบทรพย ซงไดกระท าโดยทจรต
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
36
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
ชอ-นามสกล - นายยทธนา อดพฒน อาย - 71 ป สญชาต - ไทย การศกษา - ปรญญาโท บรหารธรกจ Eastern New Mexico UN การอบรมหลกสตรกรรมการ - DAP รน 63/2007 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ต าแหนงในบรษท - กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน การด ารงต าแหนงกรรมการ - 3 พฤษภาคม 2550 ประสบการณการท างาน - 2558-ปจจบน กรรมการสรรหาและ บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) พจารณาคาตอบแทน - 2550-ปจจบน กรรมการอสระและ บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ
- 2545-2548 ผเชยวชาญดานการภาษ สรรพากรภาค 7
37
การด ารงต าแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน
บรษทจดทะเบยน กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)
การด ารงต าแหนงในกจการทแขงขนกน/เกยวเนองกบธรกจของบรษท จ านวน
ประเภทกรรมการ/ผบรหาร
ไมม ไมม ไมม ไมม
การถอหนในบรษท - ไมม การเขารวมประชม ในป 2556 - สามญผถอหน 1/1 ครง - คณะกรรมการบรษท 4/4 ครง - คณะกรรมการคตรวจสอบ 4/4 ครง - คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1/2 ครง ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง - กรรมการอสระ คณสมบตตองหาม - ไมมประวตการกระท าความผดอาญาในความผดเกยวกบทรพย ซงไดกระท าโดยทจรต
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
38
ลกษณะความสมพนธ คณสมบต
- เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอท ปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า
ไมเปน
- เปนผใหบรการทางวชาชพ (เชน ผสอบบญช ทปรกษา กฎหมาย) ไมเปน
- มความสมพนธทางธรกจ ทมนยส าคญ อนมผลใหไมสามารถท าหนาทไดอยางเปนอสระ (เชน การซอ/ขาย วตถดบ/ สนคา/ บรการ การใหกยมเงน หรอการกยมเงน)
ไมม
- เปนญาตสนทกบผบรหาร หรอผถอหนรายใหญของบรษทฯ/ บรษทยอย ไมเปน
คณสมบตเพมเตม ส าหรบกรรมการอสระทไดรบการเสนอชอ บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
39
ผลการลงมตในวาระท 5 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
40
วาระท 6
เพอใหการพจารณาในวาระนมความโปรงใส เปนธรรม ตามหลกธรรมาภบาล และไมเกด Conflict of interest
ดงนนผถอหนทเปนกรรมการ จงไมมสทธออกเสยง และไมเขารวมประชมในวาระน ซงไดแก
- นายวโรจน ธนาลงกรณ - นายบญชย ปณฑรอมพร - นายสมคด ผดงเกยรตศกด - น.ส.สมศร ศรปทมรกษ - น.ส.วชรวรรณ แยมศร
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
พจารณาและอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการ
41
เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษท มหาชน จ ากด และขอบงคบของบรษทฯ ซงก าหนดใหทประชมสามญผถอหนพจารณา และอนมต ก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ซงเดมทประชมผถอหนไดอนมตก าหนดคาตอบแทนพนฐานส าหรบกรรมการทกคนในอตราเทากน และคาตอบแทนตามความรบผดชอบทไดรบมอบหมายเพมเตม ตลอดจนบ าเหนจกรรมการ ดงน
ต าแหนง คาตอบแทน(บาท/เดอน) ประธานกรรมการ 30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000
ประธานกรรมการบรหาร 5,000
กรรมการ 10,000
กรรมการตรวจสอบ 5,000
กรรมการบรหาร 5,000
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
42
บ าเหนจกรรมการก าหนดเปน ไมเกนปละ 3 ลานบาท โดยใหมการจายเปนรายไตรมาสและ ใหกรรมการมอ านาจจดสรร และก าหนดสวนแบงระหวางกนเอง ซงในป 2558 บรษทไดจายคาตอบแทน เปนคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ 240,000 บาท
คาตอบแทนคณะกรรมการ 1,640,000 บาท
บ าเหนจคณะกรรมการ 1,945,000 บาท
คาตอบแทนคณะกรรมการบรหาร 360,000 บาท
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
43
การก าหนดคาตอบแทนของบรษท ไดผานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนของบรษทไดพจารณาอยางรอบคอบจากทประชมคณะกรรมการบรษท โดยเปรยบเทยบขอมลอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน การขยายตวทางธรกจและผลการด าเนนงานรวมถงอ านาจ หนาทและความรบผดชอบ เหนสมควรก าหนดคาตอบแทนเทา เดม เทากบ ป 2558 แกคณะกรรมการ รายละเอยด ดงน
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
44
องคประกอบคาตอบแทน ป 2559 (ปทเสนอ) ป 2558 1.คาตอบแทนกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - บ าเหนจรายไตรมาส
30,000บาท/คน/เดอน 10,000บาท/คน/เดอน ไมเกนปละ 3 ลานบาท โดยใหมการจายเปนรายไตรมาสและใหกรรมการมอ านาจจดสรรและก าหนดสวนแบงระหวางกนเอง
30,000บาท/คน/เดอน 10,000 บาท/คน/เดอน ไมเกนปละ 3 ลานบาท โดยใหมการจายเปนรายไตรมาสและใหกรรมการมอ านาจจดสรรและก าหนดสวนแบงระหวางกนเอง
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
45
องคประกอบคาตอบแทน ป 2559 (ปทเสนอ) ป 2558
2.คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ
5,000บาท/คน/เดอน 5,000บาท/คน/เดอน
5,000บาท/คน/เดอน 5,000บาท/คน/เดอน
3.คาตอบแทนกรรมการบรหาร - ประธานกรรมการบรหาร - กรรมการบรหาร
5,000บาท/คน/เดอน 5,000บาท/คน/เดอน
5,000บาท/คน/เดอน 5,000บาท/คน/เดอน
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
46
ผลการลงมตในวาระท 6 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
47
วาระท 7
เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด และแนวทางการปฏบตของส านกงาน ก.ล.ต ซงก าหนดใหทประชมสามญผถอหนแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชของบรษททกป และตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ .11/2552 เรองหลกเกณฑ เงอนไข และวธการรายงานการเปดเผยขอมลเกยวกบฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษททออกหลกทรพย ขอ7 (7) ระบใหบรษททออกหลกทรพย ซงเปนบรษทจดทะเบยน จดใหมการหมนเวยนผสอบบญช
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
พจารณาและอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญช
48
หากผสอบบญชรายเดมปฏบตหนาทสอบทานหรอตรวจสอบและแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษทมาแลว หารอบบญชตดตอกน โดยบรษทสามารถแตงตงผสอบบญชรายใหมทสงกดส านกงานสอบบญชเดยวกบผสอบบญชรายเดมได
ซงป 2558 ทประชมผถอหนไดมมตแตงต งผสอบบญช ดงมรายชอดงตอไปน
1. ศาสตราจารยเกษร ณรงคเดช ทะเบยนเลขท 76 (ไมเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทและบรษทยอยในระยะเวลา 5 ปทผานมา) และ/หรอ
2. นางณฐสรคร สโรชนนทจน ทะเบยนเลขท 4563 (เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษท ในป 2558) และ/หรอ
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
49
3. นายชยยทธ องศวทยา ทะเบยนเลขท 3885 (เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทและบรษทยอย ตงแตป 2556-2557 และเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทยอย ในป 2558) และ/หรอ
4. นายสมตร ขอไพบลย ทะเบยนเลขท 4885 (ไมเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทและบรษทยอยในระยะเวลา 5 ปทผานมา)
เปนผสอบบญชรบอนญาต แหงส านกงาน เอ.เอม.ท แอสโซซเอท เปนผสอบบญชของบรษท
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคดเลอกผสอบบญช จากผลงานและความตอเนองของงานสอบบญช รวมถงการจดท ารายงาน การประสานงานตาง ๆ และคาตอบแทนผสอบบญช ซงทผานมาผสอบบญชแหงส านกงาน เอ.เอม.ท แอสโซซเอท มผลงานอยในระดบทนาพอใจ จงขอความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท ซงเหนควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตแตงตง
50
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
51
1. ศาสตราจารยเกษร ณรงคเดช ทะเบยนเลขท 76 และ/หรอ 2. นางณฐสรคร สโรชนนทจน ทะเบยนเลขท 4563 และ/หรอ 3. นายชยยทธ องศวทยา ทะเบยนเลขท 3885 และ/หรอ
จากส านกงาน เอ.เอม.ท แอสโซซเอท เปนผสอบบญชของบรษทส าหรบรอบบญชป2559 ทงนผสอบบญชดงกลาวไดปฏบตหนาทอยางเหมาะสม มมาตรฐานการท างานทด มความเชยวชาญในการสอบบญช มคาสอบบญชทเหมาะสม มความเปนอสระ และไมมความสมพนธ หรอ มสวนไดสวนเสยกบบรษท บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอ ผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด และก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษททงสน 960,000 บาท
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
52
ตารางคาตอบแทนของผสอบบญช คาตอบแทน ป 2559 ป 2558
บรษท ซาบนา จ ากด
(มหาชน)
คาสอบบญชงบการเงนประจ าป 450,000 420,000
คาสอบบญชงบการเงนรวม 80,000 80,000
คาสงเกตการณตรวจนบสนคา ประจ าป 40,000 40,000
คาสงเกตการณตรวจนบสนคาประจ าป - สาขา - -
คาสอบทานงบการเงนส าหรบไตรมาส 1,2 และ 3 390,000 360,000
คาใชจายอนๆ เชนคาเดนทาง คาไปรษณยากร คาโทรสาร ฯลฯ เบกตามจ านวนทจายจรง
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
หนวย : บาท
53
คาตอบแทน ป 2559 ป 2558
บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด
คาสอบบญชงบการเงนประจ าป 350,000 330,000
คาสงเกตการณตรวจนบสนคาประจ าป - โรงงาน 50,000 50,000
คาสงเกตการณตรวจนบสนคาประจ าป - สาขา 20,000 20,000
คาสอบทานงบการเงนส าหรบไตรมาส 1,2 และ 3 270,000 240,000
คาใชจายอนๆ เชนคาเดนทาง คาไปรษณยากร คาโทรสาร ฯลฯ เบกตามจ านวนทจายจรง
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
ตารางคาตอบแทนของผสอบบญช หนวย : บาท
54
ผลการลงมตในวาระท 7 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
55
บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)
วาระท 8
พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
Recommended