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INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
NOVIEMBRE
CONTRALORÍA DEL ESTADOCARABOBO
CELESTINA MARIA PARRA DIAZ
Contraloría DEL ESTADO CARABOBO
2014
República Bolivariana de Venezuela
Contraloría del Estado Carabobo
Despacho contralor
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
2
INDICE
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL .................................. 6
CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL ........................................................ 8
CAPÍTULO III
ACTUACIONES DE CONTROL ................................................................................. 10
CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL YVINCULADAS CON EL
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL .......................................................... 24
CAPÍTULO V
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALESY EXPEDIENTES
REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO ................................................................... 63
CAPÍTULO VI
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ..................................... 65
CAPÍTULO VII
OTRAS INFORMACIONES ...................................................................................... 106
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
3
INDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Fallas y deficiencias encontradas en los Entes de la Administración Pública. ........................... 9
Cuadro 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de
la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2014. ............................................... 11
Cuadro 3. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la
Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2014. ................................................... 15
Cuadro 4. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de
la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2014. ...................................................... 16
Cuadro 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2014. .......................................................... 20
Cuadro 6. Denuncia atendida y remitida de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organismos adscritos
a la Administración Pública y Comunidades Organizadas. ......................................................................... 20
Cuadro 7. Denuncia atendida y recibida de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organismos adscritos
a la Administración Pública y Comunidades Organizadas. ......................................................................... 21
Cuadro 8. Actuaciones Fiscales realizadas a particulares. ......................................................................... 21
Cuadro 9. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República. ......................... 22
Cuadro 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República ........................ 22
Cuadro 11. Asistencia Jurídica. ................................................................................................................... 25
Cuadro 12. Relación de Talleres. ................................................................................................................ 27
Cuadro 14. Denuncias remitidas por la Contraloría General de la República a la Oficina de Atención al
Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo .................................................................................... 28
Cuadro 15. Inventario de Expedientes que reposan en la O.A.C al 31 de Octubre de 2014. .................... 29
Cuadro 16. Expedientes recibido en la Oficina de Atención al Ciudadano. ................................................ 30
Cuadro 17. Expedientes por remitir a los Órganos competentes noviembre 2014. ................................... 30
Cuadro 18. Denuncias remitidas por la Contraloría General de la República a la Oficina de Atención al
Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo. ................................................................................... 31
Cuadro 19. Expediente valorados y por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. ......................... 32
Cuadro 20. Registro de Auditores al 30 de noviembre de 2014 ................................................................. 33
Cuadro 21. Asesorías .................................................................................................................................. 34
Cuadro 22. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano en noviembre. .................. 34
Cuadro 23. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría Estadal al 30 de
noviembre de 2014. ..................................................................................................................................... 35
Cuadro 24. Informes Definitivos de Actuaciones de Control Concluidos por no reunir méritos para iniciar la
fase de Potestad Investigativa, durante el mes de noviembre. ................................................................... 35
Cuadro 25. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa. ............................... 45
Cuadro 26. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite en noviembre de 2014.......... 46
Cuadro 27. Informes definitivos por valorar D.C.A.D recibidos en años anteriores.................................... 46
Cuadro 28. Informes definitivos por valorar DCACYOP recibidos en años anteriores. .............................. 50
Cuadro 29. Informes Definitivos de actuaciones de control ingresados al área legal en el mes de
noviembre 2014. .......................................................................................................................................... 56
Cuadro 30. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el mes de noviembre 2014.
..................................................................................................................................................................... 56
Cuadro 31. Expediente de Potestad Investigativa en fase de informe de resultados durante el mes de
noviembre 2014. .......................................................................................................................................... 57
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
4
Cuadro 32. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de noviembre
2014. ............................................................................................................................................................ 58
Cuadro 33. Expediente remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, durante el mes
de noviembre 2014. ..................................................................................................................................... 58
Cuadro 34. Expedientes de Potestad Investigativa recibidos ..................................................................... 59
Cuadro 35. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados). ............................... 60
Cuadro 36. Procedimientos administrativos (Aperturados). ........................................................................ 60
Cuadro 37. Estatus de los expedientes administrativos. ............................................................................ 60
Cuadro 38. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público. .................................................................... 63
Cuadro 39. Plan Operativo Anual 2014, % de logro de metas previstas hasta el mes de noviembre 2014.
..................................................................................................................................................................... 66
Cuadro 40. Retenciones de impuestos. ...................................................................................................... 67
Cuadro 41. Gestión Financiera Octubre 2014. ........................................................................................... 67
Cuadro 42. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2014 según Ley de Presupuesto de
Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo. ..................................................................................... 67
Cuadro 43. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al ejercicio
Económico- Financiero desde el 01/01/2014 al 31/10/2014 ....................................................................... 69
Cuadro 44. Órdenes de Pago emitidas desde 01/11/2014 hasta el 30/11/2014 ........................................ 70
Cuadro 45. Procesos de contrataciones Octubre ....................................................................................... 73
Cuadro 46. Órdenes de Compra emitidas en el mes de Octubre ............................................................... 73
Cuadro 47. Órdenes de Servicio emitidas en el mes de Octubre ............................................................... 74
Cuadro 48. Cuadro de Bienes registrados por el área de bienes. .............................................................. 74
Cuadro 49. Reproducción por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo. ............................. 74
Cuadro 50. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado. ................................................ 75
Cuadro 51. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia. ....................... 76
Cuadro 52. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo. ...................................................... 78
Cuadro 53. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la
Contraloría del Estado Carabobo. ............................................................................................................... 79
Cuadro 54. Relación de movimientos de personal. .................................................................................... 80
Cuadro 55. Personal de Reposo Médico. ................................................................................................... 81
Cuadro 56. Personal de Vacaciones. .......................................................................................................... 81
Cuadro 57. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo. .............................................. 82
Cuadro 58. Contratos realizados en noviembre 2014. ................................................................................ 83
Cuadro 59. Consultas Jurídicas .................................................................................................................. 83
Cuadro 60. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de
la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte. ............................................................................... 83
Cuadro 61. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. ................. 91
Cuadro 62. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo. ............... 93
Cuadro 63. Acciones Correctivas ................................................................................................................ 95
Cuadro 64. Atención y Evacuación de Consultas Verbales Unidad de Auditoría Interna. ......................... 99
Cuadro 65. Actividades realizadas, al 30 de noviembre de 2014. ............................................................ 100
Cuadro 66. Tickets recibidos en noviembre 2014, para soporte............................................................... 104
Cuadro 67. Ejecución Presupuestaria General del 01/01/2014 al 31/10/2014 ......................................... 107
Cuadro 68. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo con saldos al 31 de
Octubre 2014. ............................................................................................................................................ 108
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
5
INDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1 Distribución del Presupuesto Aprobado año 2014. ..................................................................... 68
Gráfico 2. Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado. ................................ 76
Gráfico 3. Distribución del Personal Activo por dependencia. .................................................................... 77
Gráfico 4. Nivel Académico del Personal Empleado Activo de la CEC ...................................................... 78
Gráfico 5. Distribución porcentual del personal Empleado en las áreas medulares y áreas ...................... 80
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
7
OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I
Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la Contraloría que
será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto se excluye en los
informes mensuales de la Contraloría del Estado Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
9
1. Diagnóstico de la Administración Estadal
Para el mes de Noviembre, las Direcciones de Control no detectaron fallas y deficiencias al
Órgano y/o Ente auditado.
Fallas y Deficiencias.
Cuadro 1. Fallas y deficiencias encontradas en los Entes de la Administración Pública.
Ítems Organismo Ejercicio
Económico Financiero
Fallas y Deficiencias
No se remitieron fallas durante el mes de noviembre
Fuente: Direcciones de Control.
2. Recomendaciones.
No realizaron recomendaciones durante el mes de noviembre.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
CAPÍTULO III
ACTUACIONES DE CONTROL
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
11
1.- Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.
1.1 Estatus de Actuaciones Fiscales, según Plan Operativo Anual 2014.
1.1.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Esta Dependencia tiene previsto para el Ejercicio Económico Financiero 2014 hasta el
31 de Octubre, la culminación de veinte (20) actuaciones fiscales y la realización de
metas referentes a la valoración y atención de las denuncias remitidas de la Oficina de
Atención al Ciudadano, se describen a continuación la ejecución de las planificadas
hasta el 30 Noviembre de 2014.
Cuadro 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2014.
Ítem Código
de la actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
1 03-10-13
Culminación de la Fase de Resultados
de la Actuación Fiscal en la Dirección
General de Contabilidad y Presupuesto,
adscrita a la Secretaría de Hacienda y
Finanzas.
2012
El Informe Definitivo se
comunicó al órgano evaluado
según Oficio N° DC-DCACYOP-
89-2014 de fecha 23/01/14. Se
recibió el Plan de Acciones
Correctivas según oficio Nº SHF-
DESP-598/2014 de fecha
03/04/2014, el cual fue
analizado.
2 03-11-13
Culminación de la Fase de Resultados
de la Actuación Fiscal en la Dirección de
Administración, Contabilidad
Presupuestaria e Información de Gestión
adscrita a la Secretaría de
Comunicación e Información.
2012
El Informe Definitivo se
comunicó al órgano evaluado
según Oficio N° DC-DCACYOP-
94-2014 de fecha 23/01/14. Se
recibió el Plan de Acciones
Correctivas según oficio N° SCI-
DESP-048-2014 de fecha
06/02/14, el cual fue aprobado
por el Despacho del Contralor.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
12
Ítem Código
de la actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
3 03-12-13
Culminación de la Fase de Resultados
de la Actuación Fiscal practicada a la
Dirección Ejecutiva de la Oficina Central
de Personal adscrita a la Secretaría de
Planificación, Presupuesto y Control de
Gestión (SEPLAN), (Denuncia).
2012
El Informe Definitivo se
comunicó a la Secretaría según
Oficio Nº DC-DCACYOP-0886-
2014 de fecha 16/07/14.
4 03-13-13
Continuación de la Fase de Resultados
de la Actuación Fiscal practicada a la
Dirección General de Turismo adscrita a
la Secretaría de Producción, Turismo y
Economía Popular.
2012
El Informe Definitivo se
comunicó al órgano evaluado
según Oficio N° DC-DCACYOP-
92-2014 de fecha 23/01/14. Se
recibió el Plan de Acciones
Correctivas según oficio N°
SEPTEP075/14 de fecha
30/01/14, el cual fue analizado.
5 03-01-14
Actuación Fiscal practicada a la
Dirección Ejecutiva de la Oficina Central
de Personal dependencia adscrita a la
Secretaría de Planificación Presupuesto
y Control de Gestión (Denuncia).
Segundo
semestre
2012 y
primer
semestre
2013
El Informe Definitivo se comunicó
a la Secretaría según Oficio Nº
DC-DCACYOP-890-2014 de
fecha 16/07/14.
6 03-02-14
Actuación Fiscal en la Secretaría de
Infraestructura correspondiente a los
gastos efectuados en la partida
presupuestaria 4.04.11.03.00
“Expropiación de Tierras y Terrenos”.
2012 y 2013
El Informe Definitivo se
comunicó a la Secretaría según
Oficio Nº DC-DCACYOP-1079-
2014 de fecha 21/08/2014.
7 03-03-14
Actuación Fiscal en la Secretaría de
Infraestructura correspondiente a las
obras inconclusas del ejercicio
económico financiero 2009-2012.
(Denuncia).
2009-2012
Se comunicó el informe definitivo
a la Secretaría, según Oficio Nº
DC- DCACYOP-1191 de fecha
16/09/14. Se recibió el Plan de
Acciones Correctivas según
Oficio Nº DCJ-154-014 de fecha
21/10/14, el cual se encuentra
analizando.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
13
Ítem Código
de la actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
8 03-04-14
Actuación Fiscal en la Dirección de
Administración, Contabilidad,
Presupuesto y Control de Gestión,
adscrita a la Secretaría Privada del
Gobernador.
2013
El Informe Definitivo se
comunicó a la Secretaría, según
Oficio Nº DC-DCACYOP-1158-
2014 de fecha 10/09/2014. En
espera del Plan de Acciones
Correctivas.
9 03-05-14
Actuación Fiscal practicada al Consejo
Comunal Boquita Centro, relacionada
con la ejecución del Proyecto: “Unidad
Socialista de Procesamiento,
Distribución y Comercialización de
Productos Cárnicos y Agrícolas”.
(Solicitada por la CGR).
2011
Se remitió el Informe Definitivo al
Consejo Comunal, al CFG y al
MPPPCMS, según Oficios Nº
DC-DCACYOP-001134-2014,
1135-2014 y 1136-2014 de
fechas 02/09/2014. Se remitió el
expediente a la CGR y en
espera del Plan de Acciones
Correctivas.
10 03-06-14
Actuación Fiscal practicada al Consejo
Comunal 6 de Enero, relacionada con la
ejecución del Proyecto: “Acueductos”
(Solicitada por la CGR).
2011-2012
El Informe Definitivo se
comunicó al Consejo Comunal
según Oficio Nº DC-DCACYOP-
1082-2014 de fecha 21/08/2014.
Se remitió el expediente a la
CGR.
11 03-07-14
Actuación Fiscal a la Dirección General
de Bienes Patrimoniales adscrita a la
Secretaría de Hacienda y Finanzas.
2013
Se recibieron los alegatos en
fecha 01/09/14, los cuales se
analizaron y se incorporaron en
el informe definitivo. El borrador
del informe definitivo se remitió
al Despacho del Contralor según
Nota de Remisión Nº DCACYOP
– 87 de fecha 07/10/2014, para
su revisión.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
14
Ítem Código
de la actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
12 03-08-14
Actuación Fiscal en la División de
Administración y Contabilidad adscrita a
la Secretaría de Relaciones Políticas e
Institucionales, ejercicio económico
financiero 2013.
2013
En Fase de Resultados. Se
remitió Oficio en fecha
28/10/2014 al Despacho de la
Contralora contentivo de los
anexos del Informe Preliminar
para ser remitido al organismo.
13 03-09-14
Actuación Fiscal relacionada con la
partida presupuestaria 4.03.10.01 de la
Procuraduría del Estado Carabobo,
ejercicio económico financiero 2013.
2013
Se recibieron los alegatos en
fecha 29/08/14, los cuales se
analizaron y se incorporaron en
el informe definitivo. El borrador
del informe definitivo se remitió
al Despacho del Contralor según
Nota de Remisión Nº DCACYOP
– 87 de fecha 07/10/2014, para
su revisión.
14 03-10-14
Actuación Fiscal a la acción específica
“Financiamiento de Programas para
fortalecer la institución familiar así como
mejorar las condiciones de vida de la
familia y cualquier otro tipo de ayuda
económica dirigidos a las familias en
pobreza extrema” correspondiente al
Proyecto “Atención Integral a la familia a
través de la aplicación de financiamiento
para su protección, desarrollo y
fortalecimiento como institución su
desarrollo humano y socio laboral” del
Fondo para la Atención de la Familia.
2013
En Fase de Resultados. En
elaboración del Informe
Preliminar.
15 03-11-14
Actuación Fiscal aplicada al personal
contratado de la Gobernación y
honorarios profesionales, ejercicio
económico financiero 2013.
2013
En Fase de Resultados. El
equipo auditor se encuentra
elaborando el Informe Auditor.
Cabe destacar, que se está a la
espera de entrega de
información certificada por parte
del Órgano Auditado.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
15
Ítem Código
de la actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
16 03-12-14
Actuación Fiscal a la Dirección General
de Administración e Información
Presupuestaría adscrita a la Secretaría
de Seguridad Alimentaria y Desarrollo
Agrario, ejercicio económico financiero
2013.
2013
En Fase de Resultados. El
equipo auditor se encuentra
elaborando el Informe
Preliminar.
17 03-13-14
Actuación Fiscal a las nóminas del
personal fijo de la Oficina Central de
Personal. Segundo semestre 2013.
2013
Fase de Ejecución paralizada,
por cuanto la Coordinadora de
campo se encuentra asignada
en otras actividades (Concurso
Público del Contralor del
Municipio Juan José Mora) y el
resto de los auditores son junior
con poca experiencia. Se espera
por la incorporación de un
Auditor Senior que actualmente
se encuentra de Vacaciones. 18 03-14-14
Actuación Fiscal a la Dirección de
Compras y Control de Proveedores
adscrita la Secretaría de Hacienda y
Finanzas. Primer semestre 2014.
Primer
semestre
2014.
En Fase de Resultados. El
equipo auditor se encuentra
elaborando el Informe Auditor.
19 03-15-14
Actuación Fiscal a la Alcaldía del
municipio Carlos Arvelo del estado
Carabobo, ejercicios económicos
financieros 2012-2013. (Solicitada por la
CGR).
2012-2013. En Fase de Ejecución.
20 03-16-14
Actuación Fiscal a las obras de
edificaciones del sector salud, zona
Valencia-Naguanagua, contratadas por
la Secretaría de Infraestrctura, ejercicio
económico financiero 2013
2013 En Fase de Planificación.
Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.
Cuadro 3. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de
la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2014.
Ítems Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
16
Ítems Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad
1 En planificación 1
2 En fase de ejecución en campo 2
3 En informe preliminar 5
4 En informe definitivo 12
5 Informe Técnico en revisión /aprobado 0
6 Actuación Fiscal a las Denuncias de O.A.C. 0
7 Papeles de trabajo remitidos al área legal 0
8 Suspendidas/ No Iniciadas 0
9 Informe del auditor 2
Total…………………………………………………………………. 20
Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.
1.1.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Para el mes de noviembre la Dirección de Control de la Administración Descentralizada,
tenía previstas dieciocho (18) Actuaciones Fiscales y la tramitación de las denuncias
provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro 4. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2014.
Ítem Código
de la actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
1 04-07-13
Actuación Fiscal en la Fundación
Carabobeña para el Desarrollo del
Deporte (FUNDADEPORTE)
2012
Actuación proveniente del POA 2013. Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-000612-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-000611-2014 de fechas: 02/06/2014.
2 04-10-13
Actuación Fiscal en la Fundación
Alegría (FUNDALEGRÍA).
(Actualmente FUNDATRABAJO)
2012
Actuación proveniente del POA 2013. Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-000199-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-000200-2014 de fechas: 19/02/2014.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
17
Ítem Código
de la actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
3 04-11-13
Actuación Fiscal en la Fundación
para el servicio de la Seguridad
Ciudadana del Estado Carabobo
(FUNDASEGURIDAD)
2012
Actuación proveniente del POA 2013. Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-000255-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-000254-2014 de fechas: 13/03/2014.
4 04-12-13
Actuación Fiscal en el Instituto
de Vivienda y Equipamiento de
Barrios del Estado Carabobo
(IVEC).
2012
Actuación proveniente del POA 2013. Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-000583-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-000584-2014 de fechas: 15/05/2014.
5 04-13-13
Actuación Fiscal en la Fundación
para el Avance Social
(FUNDAVANZA).
2012
Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-000555-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-000556-2014 de fechas: 08/05/2014.
6 04-15-13 Actuación Fiscal en la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
2012
Actuación proveniente del POA 2013. Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-000229-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-000230-2014 de fechas: 10/03/2014.
7 04-16-13
Actuación complementaria a la Fundación Unidades de Batallas Social. FUNBAS, Programa 03. I semestre 2008
2008
Actuación proveniente del POA 2013. Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-000144-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-000143-2014 de fechas: 04/02/2014.
8 04-01-14 Auditoría Operativa a FUNDANIÑO. Ejercicio Fiscal 2013
2013
Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-001123-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-001122-2014 de fecha: 28/08/2014.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
18
Ítem Código
de la actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
9 04-02-14 Auditoría Operativa al Consejo Comunal San Juan de la Belén Año 2011
2013 Informe Definitivo enviado al Concejo Comunal mediante Oficio N° DC-DCAD-001137-2014
10 04-03-14
Auditoría Financiera a Fundapueblo. Ejercicio Fiscal 2013.
2013 Borrador de Informe Preliminar enviado al Despacho según Nota de Remisión N° DCAD-202 de fecha 31/10/2014.
11 04-04-14
Auditoría Operativa al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). Ejercicio Fiscal 2013
2013
Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-001121-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-001120-2014 de fechas: 28/08/2014.
12 04-05-14
Auditoría Operativa a la Red Hospitalaria de la Fundación Instituto Carabobeño para la salud (INSALUD). Ejercicio Fiscal 2013
2013
Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-001195-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-001196-2014 de fechas: 19/09/2014.
13 04-06-14
Auditoría Operativa a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD). Ejercicio Fiscal 2013
2013
Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-001143-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-001142-2014 de fechas: 03/09/2014.
14 04-08-14
Auditoría Operativa a la Fundación para el Avance Social (FUNDACOMUNIDAD). Ejercicio Fiscal 2013
2013 Borrador de Informe Preliminar enviado al Despacho según Nota de Remisión N° DCAD-203 de fecha 31/10/2014.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
19
Ítem Código
de la actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
15 04-10-14
Auditoría Operativa a la Fundación Carabobeña para la Salud (INSALUD).
2013
La Contraloría General de la República realizó solicitud para una Actuación TUTORIADA de varios ejercicios fiscales a recursos transferidos a Centros Asistenciales, no obstante a la presente fecha no se ha recibido lineamientos para su ejecución. Cabe señalar, que como alternativa se consideró realizar una actuación al ejercicio 2013, sin embargo ante las limitaciones de personal no puede efectuarse, en virtud que se asignó el recurso humano disponible a la actuación 03-15-14 Alcaldía de Carlos Arvelo, incluida igualmente por solicitud del Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.
16 04-11-14
Auditoría Operativa al Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo (IAPCAD). Ejercicio Fiscal 2013
2013
Borrador de Informe Preliminar entregado a la Dirección para sus respectivas correciones. Mediante Nota de Remisión S/N del 31/10/2014
17 04-13-14
Auditoría Operativa al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). Ejercicio Fiscal 2012
2012 Borrador de Informe Preliminar enviado al Despacho según nota de Remisión DCAD-187 de fecha 29/09/2014.
18 04-14-14
Auditoría al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), en materia de Viviendas ( 04-14-14)
Actuación incluida en la Reprogramación del POA 2014, en virtud de solicitud de la Contraloría General de la República en base a los artículos 4, 14 numeral 10 y 33 numeral 1 de la LOCGRYSNACF. (Oficio Nº 07-01-325 de fecha 09/05/2014) No se recibieron instrucciones para la ejecución efectiva de la actuación fiscal.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
20
Cuadro 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2014.
Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad
1 En planificación 0
2 En fase de ejecución en campo 0
3 En informe preliminar 4
4 En informe definitivo 0
5 Papeles de trabajo en proceso de referenciación
enciación
0
6 Papeles de trabajo remitido al área legal 1
7 Eliminada en Reprogramación POA 2014 2
8 Paralizada 0
9 Informe del auditor 0
Total…………………………………………………………………….
7
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2.- Actuaciones Selectivas.
2.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
La Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder no realizó actuaciones
selectivas durante el mes de noviembre.
Cuadro 6. Denuncia atendida y remitida de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organismos
adscritos a la Administración Pública y Comunidades Organizadas.
Ítems Código de
la actuación
Actuaciones Fiscales Tipo de
Actuación Estatus
- - - - -
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
21
2.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Cuadro 7. Denuncia atendida y recibida de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organismos
adscritos a la Administración Pública y Comunidades Organizadas.
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales Tipo de Actuación Estatus
1 01.2.013-2013
Auditoría Operativa al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). Ejercicio Fiscal 2012
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Borrador del Informe Preliminar entregado al Despacho Contralor según nota de Remisión DCAD-187 de fecha 29/09/2014 para su aprobación.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2.3 Actuaciones realizadas a Particulares.
Al 30 de Noviembre de 2014 las Direcciones de Control no iniciaron actuaciones a particulares.
Cuadro 8. Actuaciones Fiscales realizadas a particulares.
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales
Organismo, Ente, Comunidad.
Estatus
- - - - -
Fuente: Direcciones de Control.
2.4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal
Durante el período no se ejecutaron actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de
Control Fiscal.
2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República
Al 30 de Noviembre de 2014 ambas Direcciones de Control, tanto de la Administración Central y
Otro Poder y de la Administración Descentralizada atienden denuncias remitidas de la
Contraloría General de la República. A continuación se detalla:
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
22
2.4.1.1 Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder (DCACYOP).
Cuadro 9. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República.
Ítems Código
de la actuación
Actuaciones Fiscales
Organismo, Ente,
Comunidad.
Tipo de actuación
Estatus
1 03-05-14
Actuación Fiscal practicada al
Consejo Comunal Boquita
Centro, relacionada con la
ejecución del Proyecto:
“Unidad Socialista de
Procesamiento, Distribución y
Comercialización de Productos
Cárnicos y Agrícolas”,
correspondiente al ejercicio
económico financiero 2011.
Consejo
Comunal
“Boquita
Centro”
Operativa
Se remitió el Informe Definitivo al Consejo Comunal, al CFG y al MPPPCMS, según Oficios Nº DC-DCACYOP-001134-2014, 1135-2014 y 1136-2014 de fechas 02/09/2014. Se remitió el expediente a la CGR y en fecha 27/10/2014 se recibió el Plan de Acciones Correctivas, el cual se está analizando.
2 03-06-14
Actuación Fiscal practicada al
Consejo Comunal 6 de Enero,
relacionada con la ejecución
del Proyecto: “Acueductos”,
correspondiente a los ejercicios
económicos financieros 2011-
2012.
Consejo
Comunal “6
de Enero”
Operativa
El Informe Definitivo se
comunicó al Consejo
Comunal según Oficio
Nº DC-DCACYOP-1082-
2014 de fecha
21/08/2014. Se remitió
el expediente a la CGR.
3 03-15-14
Actuación Fiscal a la Alcaldía
del municipio Carlos Arvelo del
estado Carabobo, ejercicios
económicos financieros 2012-
2013
Alcaldía del
Municipio
Carlos
Arvelo
Operativa En Fase de Ejecución.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder.
2.4.1.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
Cuadro 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales
Organismo, Ente,
Comunidad.
Tipo de actuación
Estatus
- - - - - -
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
23
2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del
Sistema Nacional de Control Fiscal.
Las Direcciones de Control adscritas la Contraloría del Estado Carabobo, no realizaron
actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de
Control Fiscal, durante el mes de noviembre de 2014.
2.4.3 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
Al 30 de Noviembre del 2014 no se realizaron otras actuaciones relacionadas con el Sistema
Nacional de Control Fiscal.
2.4.4 Otras Informaciones:
No existen otras informaciones relacionadas con el Control Fiscal.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y
VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
25
1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
Para el mes de noviembre se efectuó la siguiente Asesoría, Asistencia Técnica y
Jurídica:
-Oficio dirigido a la Notaría solicitando las gestiones para la autenticación del poder de
la Contraloría estado Carabobo.
-Oficio dirigido al Procurador del Estado Carabobo solicitando se otorgue la
representación y defensa para actuar en las causas que cursan en los tribunales contra
la Contraloría del Estado Carabobo.
-Oficio dirigido al Secretario del Consejo de Ministros, a objeto de que se sirva publicar
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Resolución de Jubilación
Especial de la ciudadana Yilda Martínez.
-Opinión Jurídica relacionada con la forma de recalcular la pensión de jubilación, a la
luz de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Jubilaciones.
Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica.
Para la fecha no fue emitido por el órgano de control fiscal, algún tipo de asesoría o
asistencia técnica y jurídica.
Cuadro 11. Asistencia Jurídica.
Ítem Numero Fecha Asunto
- - -
-
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
26
1.1. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes
Sujetos a Control.
No se realizaron actividades para el fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a
control, debido a que se ejecutaron actividades relacionadas con el fortalecimiento del
Poder Popular promovidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, del mismo modo,
no se recibió alguna solicitud de dichos Órganos.
2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el
Sistema Nacional de Control Fiscal.
No se ejecutaron actividades de fortalecimiento para los funcionarios adscritos en los
Órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.
2.1 Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República.
No se recibieron solicitudes.
2.2 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana.
Durante el mes de noviembre de 2014, se dictaron talleres dirigido al C.C. Guicaipuro I,
Municipio Los Guayos del Estado Carabobo; C.C. Terraza de las Garcilleras, C.C. Las
Palmitas, C.C. Pedro Pablo Hernández, C.C: Villa Hermosa,, C.C. Espada de Bolívar,
Villa Hermosa, Sentimiento Bolivariano. C.C. La Trinidad II, C.C. Cascabel, C.C: EL
Portal II de Belén, C.C. Los Vencedores Manzana II, C.C. Villa Hermosa, C.C:
Libertador Simón Bolívar, C.C: Nueva Esperanza, C.C: Tío Conejo, C.C. Pericoca, C.C:
Vencedores del Campo y C.C. Milagro Ángel, con el objetivo de fortalecer el poder
popular y brindar las herramientas necesarias para el buen funcionamiento de los
mismos. Los temas fueron los siguientes: a) Contraloría Social, b) Rendición de
Cuentas, C) Contrataciones Públicas. Adicionalmente, esta Oficina realizó durante los
días 7/11/ y 14/11 la Juramentación de los Contralores Escolares correspondiente a las
Escuelas: U.E. Ambrosio Plaza Municipio Naguanagua, U.E. Simón José Guedez Ortiz
Municipio Los Guayos, E.B. José Francisco Farías Municipio Libertador, E.B. Antonio
Gutiérrez Pérez Municipio Diego Ibarra, U.E. Los Caneyes Municipio Puerto Cabello,
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
27
U.E. Canoabito de la Costa Municipio Juan José Mora, U.E. Sabana de Aguirre
Municipio Montalban, U.E. Carabobo Municipio Carlos Arvelo y U.E. Agua Clara
Municipio Bejuma. Cabe destacar que la U.E.B. El Helechal del Municipio Miranda no
se juramentó ya que en varias oportunidades fue negativa la comunicación con los
mismos, tanto telefónicamente como visitas al Plantel. Asimismo se conversó vía
telefónica con dos casas de alimentación con el fin de pautar fecha para la capacitación
y elección del abuelo Contralor.
2.3.1 Talleres realizados al período del año 2014.
Durante el mes de noviembre se realizaron tres (3) talleres, en los cuales se les brindó
capacitación en materia de Contraloría Social y Rendición de Cuentas a voceros del
Consejo Comunal Guaicaipuro I del Municipio Los Guayos, así como también C.C.
Terraza de las Garcilleras, C.C. Las Palmitas, C.C. Pedro Pablo Hernández, C.C: Villa
Hermosa,, C.C. Espada de Bolívar, Villa Hermosa, Sentimiento Bolivariano. C.C. La
Trinidad II, C.C. Cascabel, C.C: EL Portal II de Belén, C.C. Los Vencedores Manzana II,
C.C. Villa Hermosa, C.C: Libertador Simón Bolívar, C.C: Nueva Esperanza, C.C. Tío
Conejo, C.C. Pericoca, C.C: Vencedores del Campo y C.C. Milagro Ángel, en materia
de Contrataciones Públicas, todos ellos convocados por el Consejo Federal de
Gobierno. A continuación se detalla los talleres dictados:
Cuadro 12. Relación de Talleres.
N° Nombres de los
talleres Fecha Facilitador Consejos Comunales Órganos o
Entes Personas
Capacitadas
1 Contraloría Social 17/11/2014
Graciela Moreno
Consejo Comunal Guaicaipuro
27
2 Rendición de
Cuentas 17/11/2014 Graciela Moreno
Consejo Comunal Guaicaipuro
27
3 Contratación
Pública 27/11/2014 Graciela Moreno y
Simón Linarez
Consejo Federal de Gobierno
127
Total de personas capacitadas 181
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
28
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
2.3.2 Programa “Contraloría Escolar”
Durante el mes de Noviembre se realizó la juramentación de los Contralores Escolares,
dando continuidad al Programa: “Contraloría Escolar”, las Escuelas participantes se
detallan a continuación:
U.E. Simon Guedez
U.E. Ambrosio Plaza
U.E. Agua Clara
U.E. Sabana de Aguirre
E.B. José Farías
U.E. Los Caneyes
U.E. Carabobo
E.B. Antonio Gutiérrez
U.E. Canoabito de la Costa
2.3.3 Programa “Abuelo Contralor”
No se realizaron actividades durante el mes de noviembre.
2.4. Denuncias recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro 13. Denuncias remitidas por la Contraloría General de la República a la Oficina de
Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo
Ítems Expediente Descripción Estatus
1
OAC-4499
18/11/2008
Presuntas Irregularidades ocurridas
en INSTITUTO DE VIVIENDA Y
EQUIPAMIENTOS DE BARRIOS
(IVEC) referente al proyecto Portal
de Belén II.
Valorada en fecha 23/09/2013 y remitida
a la Dirección de la Administración
Descentralizada mediante Nota de
Remisión N° OAC-020-2013 de fecha
26/11/2013.
Estatus correspondiente a las
actuaciones practicadas por la Dirección
de Control: En virtud de que los hechos
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
29
Ítems Expediente Descripción Estatus
planteados están prescritos, debido a
que obedecen a contratos de 2006 y
2008, la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada
procedió mediante punto de cuenta N°
DCAD-04-017-2014, a solicitar el cierre
y archivo de la denuncia, de
conformidad con lo previsto en el Titulo
III, Capítulo I de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal.
2
OAC-4513
14/01/2009
Presuntas irregularidades ocurridas
en la Gobernación del Estado
Carabobo, referente a la ejecución
de obras para los sectores salud y
deporte.
Valorada en fecha 18/10/2013 y remitida
a la Dirección de Control de la
Administración Central y Otro Poder
mediante Nota de Remisión N° OAC-
019-20113, de fecha 21/10/2013.
Estatus correspondiente a las
actuaciones practicadas por la Dirección
de Control: Cierre de la denuncia
mediante Auto de Archivo de fecha
10/04/2014, aprobado mediante punto
de cuenta N° DCACYOP-005-2014.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro 14. Inventario de Expedientes que reposan en la O.A.C al 31 de Octubre de 2014.
Concepto Cantidad
2014
Denuncias atendidas en O.A.C 0
Expedientes por remitir a los Órganos competentes 1
Denuncias por valoración O.A.C 2
Denuncias remitidas 0
2013
Denuncias atendidas 15
Denuncias valoradas y remitidas a la Dirección Competente
5
Expedientes remitidos y en proceso por la Contraloría General de la
República 4
Expedientes remitidos y en proceso por las Direcciones de Control 5
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
30
Concepto Cantidad
2014
Expedientes valorados, archivados y notificados 5
Denuncias por remitir 1
2012
Denuncias atendidas 18
Expedientes valorados, archivados y notificados 4
Expedientes en proceso por las Direcciones de Control 10
Expedientes en proceso por Contraloría General de la República 4
Denuncias valoradas 0
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Denuncias recibidas en el mes de noviembre de 2014 (expedientes).
Cuadro 15. Expedientes recibido en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítem Expediente Descripción Estatus
- - - -
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro 16. Expedientes por remitir a los Órganos competentes noviembre 2014.
Ítem Expediente Descripción Estatus
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
31
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 01.2-001-2014
Presuntas irregularidades por parte
de la empresa IMATACA, C.A., en la
ejecución de la obra “Rehabilitación
del Canal de Aguas Pluviales, con
torrenteras y muros de contención”.
FUNDACOMUNAL no dio respuesta al oficio N° DC-OAC-000205-2014 de solicitud de información. -Ratificación de solicitud de Información a FUNDACOMUNAL Según Oficio N° DC-OAC-000457-2014. - Informe de Valoración de fecha 29/04/2014 -Fue recibida respuesta al oficio N° DC-OAC-000457-2014, mediante el cual indican que de sus archivos no se evidencia asignación alguna de financiamiento al Consejo Comunal El FORTIN, ubicado en la parroquia Bartolomé de Salom. - Oficio de Solicitud de Información remitido a la OTR, recibido en fecha 07/07/2014 -Oficio N° CFG/FCI/CJ000058 de fecha 31/07/2014, por medio del cual remiten a este Órgano de Control Fiscal la información solicitada (Cabe destacar que la misma no se encuentra debidamente certificada) -Por valorar y remitir a la CGR -Estatus al 30/11/2014
2 01.2-003-2014
Presuntas irregularidades en la
ejecución de la obra denominada
“Ejecución de Obras Civiles del
proyecto centro de reclusión para
procesados y procesadas judiciales”,
adjudicada a la empresa
CAVENPRO, mediante contratación
directa N° MPPSP-FONEP-CD-
CRPOBRA-2012-03.
-Oficio de Solicitud de Información a la
empresa CAVENPRO C.A el cual fue
recibido en fecha 08/09/2014 (se debe
ratificar el mismo por cuanto hasta la
fecha la empresa no ha dado respuesta)
-Ratificación de Oficio de Solicitud, en Despacho de la Contralora.
-Por corregir Oficio de Ratificación de solicitud de información por cuanto a la presente fecha no se ha recibido respuesta por parte de la empresa a los fines de remitir el expediente a la CGR Estatus al 30/11/2014
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro 17. Denuncias remitidas por la Contraloría General de la República a la Oficina de Atención
al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo.
Ítems Expediente Descripción Estatus
1
OAC-4499
18/11/2008
Presuntas Irregularidades ocurridas en INSTITUTO DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS DE BARRIOS (IVEC) referente
Valorada en fecha 23/09/2013 y remitida a la Dirección de la Administración Descentralizada mediante Nota de Remisión N° OAC-020-2013 de fecha
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
32
Ítems Expediente Descripción Estatus
al proyecto Portal de Belén II. 26/11/2013.
Estatus correspondiente a las actuaciones practicadas por la Dirección de Control: En virtud de que los hechos planteados están prescritos, debido a que obedecen a contratos de 2006 y 2008, la Dirección de Control de la Administración Descentralizada procedió mediante punto de cuenta N° DCAD-04-017-2014, a solicitar el cierre y archivo de la denuncia, de conformidad con lo previsto en el Titulo III, Capítulo I de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
2
OAC-4513
14/01/2009
Presuntas irregularidades ocurridas en la Gobernación del Estado Carabobo, referente a la ejecución de obras para los sectores salud y deporte.
Valorada en fecha 18/10/2013 y remitida a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder mediante Nota de Remisión N° OAC-019-20113, de fecha 21/10/2013.
Estatus correspondiente a las actuaciones practicadas por la Dirección de Control: Cierre de la denuncia mediante Auto de Archivo de fecha 10/04/2014, aprobado mediante punto de cuenta N° DCACYOP-005-2014.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro 18. Expediente valorados y por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítems Expediente Descripción Estatus
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
33
Ítems Expediente Descripción Estatus
1 01.2-005-2014
Presuntas irregularidades en la
ejecución de la obra denominada
“Construcción de Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable en
Boca de Yaracuy” y “Complemento
de Acueducto de Boca de Yaracuy”,
Contratos N° SEIN-2010-1-215, y N°
SEIN -2011-1-002, respectivamente”.
- Auto de entrada
- Oficios N° DC-OAC-000624-2014,
de fecha 02/06/2014, mediante el
cual se requiere información del
expediente administrativo de los
contratos SEIN-2010-1-215 y SEIN-
2011-1-002, (SINFRA). (sin acuse de
recibo).-Auto de incorporación de
documentos recibidos por este
órgano de control fiscal mediante
oficio N° DCJ-099-014, de fecha
15/07/2014.
-Valoración de fecha 22/09/2014;
llevar a cabo valoración técnica.
2 01.2-007-2014
Presuntas irregularidades en
Proyectos de Instituciones adscritas
a la gobernación del Estado
Carabobo desde el año 2010 hasta la
actualidad en terrenos propiedad del
denunciante.
Por valorar.
Estatus al 30/11/2014
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro 19. Registro de Auditores al 30 de noviembre de 2014
Items Fecha Nombre y Apellido Cédula de
Identidad Observación
1 3/11/2014 Fernando Pico 7.073.994
-
2 11/11/2014 Daira Rodríguez 4.384.697 -
3 14/11/2014 Nereida Montañez 14.915.787 -
4 17/11/2014 Héctor Hernández 2.784.717 - Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
2.5 Otras actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema
Nacional de Control Fiscal.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
34
Cuadro 20. Asesorías
Ítems Concepto Cantidad Población Atendida
1 Asesorías Tramitadas (DJP)
(Declaración Jurada de Patrimonio)
27 27
2 Asesoría en materia de denuncias (requisitos) 5 5
3 Asesoría en materia de solicitud de talleres 6 6
4 Solicitud de Cambio de Usuario DJP 10 10
5 Entrega de comunicaciones al interesado 0 0
6 Recepción de solitudes de las Comunidades 0 0
7 Registro de Auditores 4 4
TOTAL………………………………………………………………… 52 52
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro 21. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano en noviembre.
Ítem Concepto Recibidas
1 Expedientes trabajados 2
2 Denuncias 0
3 Peticiones 0
4 Quejas 0
5 Reclamos 0
6 Sugerencias 0
7 Talleres realizados 3
8 Actividades Solicitadas por la C.G.R. 0
9 Personas capacitas por talleres dictados 181
TOTAL ACTIVIDADES 186
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
2. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa, acciones fiscales y expedientes remitidos al Ministerio Público.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
35
En el mes de noviembre no se realizaron actividades con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios
llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del sector público.
Cuadro 22. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría Estadal al
30 de noviembre de 2014.
Potestad Investigativa Cantidad
Informes Definitivos de Actuaciones de Control Concluidos por no reunir méritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el mes de Noviembre
0
Por Inicio de Potestad Investigativa 6
Iniciadas en Trámite 1
Informes definitivos por valorar D.C.A.D recibidos en años anteriores. 0
Informes definitivos por valorar D.C.A.C.Y.O.P recibidos en años anteriores. 29
Fase de Notificación 2
Fase de Informes de Resultados 0
Fase de pruebas 0
TOTAL 38
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro 23. Informes Definitivos de Actuaciones de Control Concluidos por no reunir méritos para
iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el mes de noviembre.
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
1 4
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “Construcción de la Ciudadela Negro Primero”, ubicada en el sector Valle Verde del Municipio San Joaquín
Memo N° PI-017-2012 de fecha 28/05/2012 y Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13
1 Cerrado mediante Auto de Archivo de fecha 08/04/2014 debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD- 04- 013-2013
2 6
Instituto de Vivienda y Equipamiento de barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Auditoría a los Contratos relacionados con la construcción de la Obra Liceo Patanemo, Municipio Puerto Cabello, suscrito por el IVEC y la Secretaria del estado Carabobo
Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13
Cerrado mediante Auto de Archivo de fecha 14/05/2014, debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD 04-001-2014.
3 31
Fundación Alegría (FUNDALEGRÍA)
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Ingeniería de FUNDALEGRÍA, correspondiente al segundo
Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13
Cerrado mediante Auto de Archivo de fecha 08/05/2014, debidamente aprobado mediante Punto
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
36
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
semestre del 2009. de Cuenta DCAD 04-003-2014.
4 48,12 Fundación Unidades de Batalla Social
Examen selectivo practicado al acta de entrega de la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), por motivo del cambio de autoridades, correspondiente al año 2008.
Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13
Auto de Archivo 08/04/2014 debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD 04-008-2014.
5 49,12 Fundación para el Desarrollo del Deporte
Auditoría Técnica a la Infraestructura de las Instalaciones Deportivas adscritas a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al 2008 y primer trimestre del año 2009.
Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13
Auto de Archivo 07/04/2014 aprobado en Punto Cuenta DCAD-04-009-2013
6 60,3
Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Actuación Fiscal practicada al IVEC, referente a la Obra “Construcción de Hogar para personas de la Tercera Edad, Municipio Los Guayos”.
Memorándum 138-13 de fecha 16/08/2013.
Auto de Archivo 07/04/2014. Valoración del 25/08/2013. Se aprobó Cierre y Archivo en Punto de Cuenta 04-006-2013.
7 74
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo y Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo.
Actuación Fiscal Complementaria practicada a la Obra “Construcción del Liceo Patanemo” Municipio Puerto Cabello ejecutada por el IVEC y SINFRA ejercicio económico financiero 2005-2008.
Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13
En virtud, que de la Valoración jurídica del expediente 6 se aprobó el Punto de Cuenta 04-031-2012, que dio origen a la Actuación Fiscal Complementaria (Expediente 74), Cerrado mediante Auto de Archivo de fecha 14/05/2014, debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD 04-001-2014.
8 DPI-AA-008-
2009
Instituto de Vivienda y Equipamiento Barrios
Auto Decisorio, Resolución Nº DDR-R-001-04-2009 emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, dónde se ordena iniciar el procedimiento de Potestad Investigativa en relación a los contratos de Obra UP-06-0051 y UP-06-0053, suscritos por el IVEC
Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13
Cerrado mediante Auto de Archivo de fecha 14/05/2014, debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD 04-002-2014
9 3 Instituto de Auditoría de Obra practicada Memo N° PI- Cerrado mediante Auto
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
37
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
al IVEC, relacionada con la Construcción de la obra: “Culminación Módulo Barrio Adentro, La Castellana, Barrio la Concordia (El Carmen), Valencia, Edo. Carabobo”
016-2012 de fecha 21/05/2012
de Archivo de fecha 14/05/2014, debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD 04-004-2014
10 13
Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Administrativa practicada al Hospital materno infantil “Dr. José María Vargas”, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2008.
Ingresó: 29/02/2012 / Sin memo de asignación
Mediante Punto de Cuenta DCAD-012-2013, se ordenó Cerrar .Auto de Archivo 07/04/2014
11 24
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Informe Técnico referente a la Construcción del Centro de Alta Tecnología ubicado en la Urbanización La Isabelica, Municipio Valencia, contratado y ejecutado por el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC).
Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13
Valoración jurídica remitida al Despacho del Contralor mediante nota de remisión N° DCAD-279 de fecha 29/10/2013. Se aprobó en febrero 2014, el Cierre y archivo mediante Punto de Cuenta N° 04-011-2013. Auto de Archivo 07/04/2014
12 29
Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Actuación Fiscal practicada a los Distritos Sanitarios adscritos a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al I semestre del Ejercicio económico 2009.
Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13
Se aprobó Cierre y Archivo en Punto de Cuenta 04-007-2014. Auto de Archivo 07/04/2014
13 30
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con la Urbanización popular trapichito, del municipio Valencia.
Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13
Se aprobó Cierre y Archivo en Punto de Cuenta 04-008-2014. Auto de Archivo 07/04/2014
14 35
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “José Antonio Anzoátegui”, ubicada en Mariara, Municipio Diego Ibarra.
Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13
Se aprobó Cierre y Archivo en Punto de Cuenta 04-005-2014. Auto de Archivo 07/04/2014
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
38
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
15 DPI-AA-012-
2009
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios (IVEC)
Informe Definitivo de la Evaluación de los Anticipos otorgados en el Ejercicio Fiscal 2007 y I Semestre del Ejercicio Fiscal 2008.
Asignado según memorándum N° PI-019-2012 de fecha 28/05/2012
En virtud de la data del expediente, se realizó Informe de Análisis Técnico Jurídico remitiéndose al Despacho el 11/02/14, mediante Nota de Remisión N° 022-2014 de fecha 11/02/14, junto con Punto de Cuenta DCAD-006-2014. Se aprobó la Revocación del Auto, el Cierre y Archivo del expediente. Auto de Archivo 07/04/2014
16 66 Fundación Alegría
Actuación Fiscal practicada a la Fundación correspondiente a la Obra “Repavimentación del Estacionamiento del sector 13 de la Urbanización La Isabelica, Municipio Valencia, Estado Carabobo”.
Valoración jurídica aprobada mediante Punto de Cuenta N° 04-010-2014 de fecha 26/03/14. Se recomendó el Cierre y archivo. Auto de Archivo 07/04/2014
17 71
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios (IVEC)
Auditoría Operativa practicada al IVEC, tendente a Evaluar el Proceso de Adjudicación de Viviendas realizados durante el período 2005 y 2006 (Urb. Ciudad Plaza)
Cerrado mediante Auto de Archivo de fecha 14/05/2014, debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD 04-009-2014
18 77
Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)
Actuación Fiscal practicada a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al ejercicio Fiscal 2006-2008.
Memorándum N° DCAD-001-2014 de fecha 10/02/2014
Cerrado mediante Auto de Archivo de fecha 14/05/2014, debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD 04-011-2014
19 12
Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Administrativa practicada al Departamento de Compras adscrito a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al segundo Semestre del año 2008.
Sin memo de ingreso y Asignado mediante Nota de remisión N° DCAD-168
14/08/12
Inicialmente se aprobó el inicio de la Potestad Investigativa mediante Punto de Cuenta DCAD-04-007-2013, con instrucción expresa de “revisión de la prescripción”, en virtud de ello, por razones de economía procesal se sometió nuevamente a consideración, “Aprobándose” el Cierre y Archivo, mediante Punto de Cuenta
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
39
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
DCAD-04-012-2014 de fecha 21/05/14.
20 9
Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Integral practicada a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al Primer Semestre del año 2008.
Memo N° PI-018-2012 de fecha 28/05/2012
Mediante el Punto de Cuenta DCAD-04-010-2013, se emanó instrucción expresa de “verificar prescripción”, a fin de aperturar, en virtud de ello, se sometió nuevamente a consideración mediante Punto de Cuenta DCAD-04-013-2014 de fecha 21/05/14 “Aprobándose” el Cierre y Archivo. Auto de fecha 01/07/2014.
21 8
Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (IPAPC)
Actuación Fiscal practicada al Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (IPAPC) correspondiente al período 2004 – 2008.
Ingresó: 15/03/2011 / Nota de Remisión N° DCAD-179 10/09/12
Auto de Archivo de fecha 01/07/2014.Cierre y Archivo aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD-04-015-2014 de fecha 03/06/14.
22 17
Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Informe de Resultado de la Revisión, Evaluación y Análisis a las Transferencias Recibidas por la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al IV Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2008.
Ingresó: 29/02/2012 / Sin memo de asignación
Aprobación el 10/06/14, mediante Punto de Cuenta DCAD-04-016-2014 de fecha 06/06/14. Desincorporación de expedientes y remisión al Archivo Central
23 20
Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Técnica practicada a la Red Ambulatoria adscrita a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al cuarto trimestre de 2008 y primer trimestre 2009.
Ingresó: 22/03/2012 / Sin memo de asignación
Aprobación el 10/06/14, mediante Punto de Cuenta DCAD-04-016-2014 de fecha 06/06/14. Desincorporación de expedientes y remisión al Archivo Central
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
40
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
24 23
Instituto Autónomo Regional de Vialidad del Estado Carabobo (INVIAL)
Informe definitivo de la evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras y servicios del instituto regional de vialidad del estado carabobo (INVIAL) correspondiente al ejercicio fiscal 2008.
Sin memo de ingreso y asignación
Aprobación el 10/06/14, mediante Punto de Cuenta DCAD-04-016-2014 de fecha 06/06/14. Desincorporación de expedientes y remisión al Archivo Central
25 22
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras del IVEC en el ejercicio fiscal 2008.
Sin memo de ingreso y Asignado para Valorar mediante Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13 y DCAD-016-2014 del 03/06/2014
Auto de Archivo de fecha 16/07/2014.Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-020-2014.
26 25
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de 20 viviendas en el casco central de Flor Amarillo.
Ingresó: 01/03/2012 Asignado Memorándum Nº DCAD-002-2014 del 24/02/14 .
Auto de Archivo de fecha 30/07/2014. Valoración Jurídica aprobada 30/07/2014 junto a Punto de Cuenta DCAD-04-018-2014
27 26 Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA)
Actuación Fiscal Practicada en la Dirección General de Administración de la Fundación para el avance social del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del 2009.
Ingreso: 17/09/2010 / Sin memo de asignación
Aprobación el 10/06/14, mediante Punto de Cuenta DCAD-04-016-2014 de fecha 06/06/14. Desincorporación de expedientes y remisión al Archivo Central
28 28
Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, correspondiente al primer trimestre 2009.
Ingresó: 08/12/2010 Asignado Memorándum Nº DCAD-007-2014 del 12/05/14.
Auto de Archivo de fecha 16/07/2014.Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-019-2014.
29 34
Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres
Actuación fiscal practicada en la dirección de auditoría interna del instituto autónomo de protección civil y administración de desastres
Asignado mediante Memorándum Nº DCAD-007-2014 del
Auto de Archivo del 22/07/14.Valoración aprobada mediante Punto de Cuenta DCAD-04-021-2014.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
41
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
del Ejecutivo del Estado Carabobo (IAPCADEC)
del estado Carabobo, correspondiente al 2009.
12/05/14
30 58,26
Fundación para
el Avance Social
(FUNDAVANZA)
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General Administración de la Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA), primer semestre 2009
Asignado mediante Memorándum Nº DCAD-019-2014 del 16/06/14
Auto de Archivo de fecha 15/09/2014 .Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-024-2014.
31 76
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) correspondiente al ejercicio Fiscal 2005-2011.
Ingresó al Área
Legal según Nota
de Remisión N°
DCAD-282 de
fecha 30-10-
2013.
Asignado inicialmente mediante Memorándum Nº DCAD-006-2014 del 11/04/14 y posteriormente Memorándum Nº DCAD-008-2014 del 15/05/14
Auto de Archivo de fecha 15/08/2014.Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-023-2014.
32 33 Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL)
Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Fundación para la Solidaridad, correspondiente al primer semestre del 2009.
Asignado mediante Memorándum Nº DCAD-007-2014 del 12/05/14
Auto de Archivo de fecha 29/08/2014.Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-026-2014.
33 36
Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al I semestre del año 2009.
Asignado mediante Memorándum Nº DCAD-007-2014 del 12/05/14
Auto de Archivo de fecha 25/08/2014.Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-025-2014.
34 40
Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Ejecutivo del
Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Administración del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo,
Asignado mediante Memorándum Nº DCAD-019-2014 del 16/06/14
Auto de Archivo de fecha 03/09/2014. Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-030-2014.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
42
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
Estado Carabobo (IAPCADEC)
correspondiente al segundo semestre del 2009.
35 51
Fundación para
el Desarrollo del
Deporte
(FUNDADEPOR
TE)
Actuación Fiscal Practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE) de fecha 07/10/2011.
Ingresó según Nota de Remisión N° DCAD-184 de fecha 24/09/2012
Auto de Archivo de fecha 05/09/2014 .Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-029-2014.
36 67
Fundación
Carabobeña para
el Desarrollo del
Deporte
(FUNDADEPORT
E)
Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE) de fecha 01 de Noviembre de 2010
Ingresó al Área
Legal según Nota
de Remisión N°
DCAD-213 de
fecha 21-08-
2013.
Auto de Archivo de fecha 11/09/2014 .Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-028-2014.
37 85
Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)
Actuación Fiscal practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de fecha 27/08/10. (2010-DCAD-AE-03-2010)
Ingresó al Área Legal según Nota de Remisión N° DCAD-017 de fecha 06-02-2014.
Auto de Archivo de fecha 11/09/2014 .Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-027-2014.
38 56,6
Fundación
Carabobeña
para el
Desarrollo del
Deporte
(FUNDADEPOR
TE)
Informe de Resultados del Examen Selectivo practicado al Acta de Entrega de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al año 2008.
Asignado mediante Memorandum Nº DCAD-019-2014 del 16/06/14
Auto de Archivo de fecha 15/09/2014 .Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-031-2014.
39 57,6
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del
Estado
Carabobo
Informe de Resultados del Examen Selectivo practicado al Acta de Entrega del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, correspondiente al año 2008.
Asignado mediante Memorandum Nº DCAD-019-2014 del 16/06/14
Auto de Archivo de fecha 23/09/2014 .Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-033-2014.
40 55,44 Instituto
Autónomo de Actuación Fiscal practicada al Instituto Autónomo de
Asignado mediante
Valoración Jurídica y Punto de Cuenta
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
43
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
Protección Civil
y Administración
de Desastres
del Estado
Carabobo.
Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
Memorandum Nº 000092 del 28/07/14
DCAD-04-036-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-188 de fecha 30/09/2014. para su aprobación.
41 87
Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Actuación Fiscal referida a la contratación de las Empresas Inversiones Frever C.A y Corporación 3673, C.A .Años 2006 y 2007. (DCAD-AA-D-02-2006)
Ingresó al Área Legal según Nota de Remisión N° DCAD-027 de fecha 12-02-2014.
Auto de Archivo de fecha 24/09/2014 .Valoración Jurídica aprobada mediante Punto de Cuenta DCAD-04-035-2014
42 65
Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS)
Auditoría Administrativa practicada a la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS) del Primer Semestre del 2008.
Memorándum
Nº 108-13 de fecha 26/06/13
Antiguamente Exp. DPI-AA-010-2009, remitido a la Contraloría General de la República en Mayo 2013, en base al art. 97 de la LOCGRYSNCF. Devuelto mediante Memorándum del 26/06/13 conforme Oficio Nº 07-01-464. Se realizó Complementaria a la Actuación Fiscal. Se remitió al Área Legal Exp. 86 Nota de Remisión N° DCAD-024 de fecha 12-02-2014. Auto de Archivo de fecha 24/09/2014. Expediente 65, Potestad Investigativa DPI-AA-010-2009, conforman expediente Única.
43 86
Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS) actualmente Fundación Comunidad (FUNDACOMUNIDAD)
Actuación complementaria a la Fundación Unidades de Batallas Social. FUNBAS, Programa 03, I semestre 2008. ( 04-16-13)
Ingresó al Área Legal según Nota de Remisión N° DCAD-024 de fecha 12-02-2014.
44 46 Fundación Instituto Carabobeño
Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría interna de INSALUD,
Ingresó: 29/02/2012 / Sin memo de
Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-038-2014,
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
44
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
para la Salud (INSALUD)
de fecha 26/07/2010. asignación remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-193 de fecha 10/10/2014. para su aprobación. Se recomienda Cierre
45 47 Fundación para la Solidaridad
Actuación Fiscal en la Dirección de Auditoría Interna de FUNDASOL, relativa al acta de entrega de fecha 02/11/2010.
Ingresó:
23/05/2012 / Sin
memo de
asignación
Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-039-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-194 de fecha 10/10/2014, para su aprobación. Sé recomienda Cierre
46 62,44
Fundación para
la Vialidad del
estado
Carabobo
(FUNDAVIAL)
Auditoría Administrativa practicada a la Fundación para la Vialidad del estado Carabobo (FUNDAVIAL), correspondiente al ejercicio económico financiero 2010.
Ingresó según Nota de remisión N° DCAD-053 de fecha 20/02/2013
Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-040-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-195 de fecha 20/10/2014, para su aprobación. Se recomienda Cierre
47 68
Fundación para el
Servicio de la
Seguridad
Ciudadana del
Estado Carabobo
(FUNDASEGURI
DAD)
Actuación Fiscal practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD) de fecha 21 de octubre de 2010
Ingresó al Área
Legal según Nota
de Remisión N°
DCAD-213 de
fecha 21-08-
2013.
Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-043-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-199 de fecha 29/10/2014, para su aprobación. Sé recomienda Cierre
48 72
Fundación para el
servicio de la
Seguridad
Ciudadana del
Estado Carabobo
(FUNDASEGURI
DAD)
Auditoria Administrativa practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD) correspondiente al primer semestre 2009.
Ingresó al Área
Legal según Nota
de Remisión N°
DCAD-251 de
fecha 24-09-
2013.
Valoración y Punto de Cuenta 04-045-2014 entregados al Despacho mediante nota de Remisión DCAD-206 de fecha: 05/11/2014 para su aprobación
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
45
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
49 DCACYOP No concluyo actuaciones durante el mes de noviembre
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control
Cuadro 24. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa.
Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus
1 32 Fundación para la
Solidaridad (FUNDASOL)
Actuación fiscal practicada al programa "concesión y recuperación de préstamos grupos solidarios" correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
Aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD-04-022-2014 de fecha 18/07/14. Tramitándose solicitud de certificación de documentos y de cargos, a fin de dar inicio a la Potestad Investigativa mediante Auto de Proceder.
2 43 Fundación para el
Servicio de la Seguridad Ciudadana
Auditoría administrativa practicada a la dirección de administración de la fundación para el servicio de la seguridad ciudadana del estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD), correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.
Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-044-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-200 de fecha 29/10/2014. para su aprobación. Se recomienda APERTURA
3 50
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de barrios
del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada en la Dirección de Ingeniería, adscrita al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), correspondiente al año 2009.
Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-042-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-198 de fecha 23/10/2014. para su aprobación. Se recomienda APERTURA
4 88
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Auditoría Operativa a la Dirección General Ingeniería del IVEC, referente a la Obra Reparación de la vialidad en diferentes sectores del Socorro. (04-05-13)
Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-041-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-197 de fecha 23/10/2014. para su aprobación. Se recomienda APERTURA
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
46
Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus
5 54,44
Fundación para el
Servicio de la Seguridad
Ciudadana
(FUNDASEGURIDAD)
Auditoría Administrativa practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana (FUNDASEGURIDAD), en la Dirección de Adquisición de bienes y servicios, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
Valoración y Punto de Cuenta 04-047-2014 entregado al Despacho mediante nota de Remisión DCAD-210 de fecha: 25/11/2014 para su aprobación
6 83
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de barrios del Estado Carabobo (IVEC) relacionada con la Obra Centro de Atención Integral a la Familia Municipio San Diego, correspondiente al ejercicio fiscal 2009-2012. (04-17-12)
Valoración y Punto de Cuenta 04-046-2014 entregados al Despacho mediante nota de Remisión DCAD-209 de fecha: 24/11/2014 para su aprobación
Fuente: Área Legal de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Cuadro 25. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite en noviembre de 2014.
Í ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 44 Fundación para el
Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)
Actuación Fiscal
Practicada a FUNDADEPORTE, Dirección de Deporte,
correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
DACD
Aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD-04-032-2014 de fecha 10/09/14. Auto de
Proceder del 28/11/2014-
Fuente: Área Legal de las direcciones de Control
Cuadro 26. Informes definitivos por valorar D.C.A.D recibidos en años anteriores.
Ítem Expedient
e Órgano o Ente Descripción Estatus
1 52,51
Fundación Instituto
Carabobeño para la
Salud (INSALUD)
Actuación Fiscal Practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) de fecha 04/04/2011.
Por asignar
2 53
Fundación Instituto
Carabobeño para la
Salud (INSALUD)
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Administración de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al período 2005-2011.
Valoración en
sustanciación.
3 54,44
Fundación para el
Servicio de la Seguridad
Ciudadana
Auditoría Administrativa practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana (FUNDASEGURIDAD), en la
Valoración por
corrección.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
47
Ítem Expedient
e Órgano o Ente Descripción Estatus
(FUNDASEGURIDAD) Dirección de Adquisición de bienes y servicios, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
4 63,51
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios
del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con el Programa 02. 2011
Por asignar
5 64
Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección General de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) de fecha 16 de abril de 2012
Por asignar
6 69
Auditoría Interna de la
Fundación Carabobeña
para el desarrollo del
Deporte
(FUNDADEPORTE)
Actuación Fiscal practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE) de fecha 22 de marzo de 2012
Por asignar
7 70
Fundación para el
Avance Social
(FUNDAVANZA)
Actuación Fiscal practicada a la Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA) programa 01, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2011
Por asignar
8 72
Fundación para el
servicio de la Seguridad
Ciudadana del Estado
Carabobo
(FUNDASEGURIDAD)
Auditoria Administrativa practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD) correspondiente al primer semestre 2009.
Valoración en
corrección.
9 73
Fundación para el Servicio de la seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD)
Auditoria Administrativa practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD) correspondiente a los años 2009 y 2010.
Valoración por
corrección
10 75
Actuación Fiscal en la Fundación Alegría (FUNDALEGRIA), Ahora FUNDATRABAJO
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Ingeniería de Fundalegria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010.
Valoración por
corrección
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
48
Ítem Expedient
e Órgano o Ente Descripción Estatus
11 78
Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)
Actuación Fiscal practicada a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al ejercicio Fiscal 2011. (04-11-12)
Por asignar
12 79
Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastre del Estado Carabobo (IAPCADEC).
Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastre (IAPCAD), correspondiente al ejercicio económico Financiero año 2012. (04-02-13)
Por asignar
13 80
Fundación para el servicio de la seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD)
Actuación Fiscal en la Fundación para el servicio de la seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD), correspondiente al ejercicio económico Financiero año 2012. (04-09-12)
Por asignar
14 81 Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL)
Actuación Fiscal en la Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL), correspondiente al ejercicio económico Financiero año 2010. (2011/-DCAD-AA-08-2010)
Valoración por
corrección.
15 82
Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo (I.A.P.C.A.D.E.C)
Actuación Fiscal practicada al Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo (I.A.P.C.A.D.E.C) correspondiente al ejercicio económico financiero 2011. (04-12-12)
Por asignar
16 83
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de barrios del Estado Carabobo (IVEC) relacionada con la Obra Centro de Atención Integral a la Familia Municipio San Diego, correspondiente al ejercicio fiscal 2009-2012. (04-17-12)
Valoración en
proceso
17 84 Fundación Festival del Cabriales (FUNDACABRIALES)
Actuación Fiscal practicada a la Fundación Festival del Cabriales, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. (04-08-12)
Valoración en
proceso junto con el 90 (unificación
expedientes)
18 89 Fundación para la Actuación Fiscal en la Fundación Por asignar
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
49
Ítem Expedient
e Órgano o Ente Descripción Estatus
Solidaridad (FUNDASOL)
para la Solidaridad (FUNDASOL), Programa 03 Servicios de Concesión y Recuperación de Préstamos Grupos Solidarios, ejercicio fiscal 2011. (04-06-12)
19 90 Fundación Festivales del
Cabriales
Actuación Fiscal practicada a Fundación Festivales del Cabriales correspondiente al Ejercicios Económicos Financieros 2009-2010-2011 y 2012. Actuación Fiscal N° 04-19-12.
Valoración en
proceso junto con el
84 (unificación
expedientes)
20 91 Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL)
Actuación Fiscal practicada a Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. Actuación Fiscal N° 04-06-13.
Por asignar
21 92
Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Carabobo (S.G.R., S.A)
Actuación Fiscal practicada a la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Carabobo (S.G.R., S.A), correspondiente a los Ejercicios económicos financieros 2011 y 2012 N° de Actuación 04-03-13.
Por asignar
22 93 Fundalegría
Actuación Fiscal practicada a Fundalegría, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. (N° de Actuación 04-07-12).
Por asignar
23 94 Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Actuación Fiscal en la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) ejercicio económico financiero 2012. (N° de Actuación 04-15-13)
Por asignar
24 95
Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA)
Actuación Fiscal practicada a la Fundación para el Avance Social (Fundavanza), correspondiente al Ejercicio económico financiero 2012. N° de Actuación 04-13-13.
Por Asignar
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
50
Ítem Expedient
e Órgano o Ente Descripción Estatus
25 96
Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD)
Actuación Fiscal practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD) , correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2012. N° de Actuación 04-11-13.
Por Asignar
26 97
Fundación Alegría (FUNDALEGRÍA) (Actualmente FUNDATRABAJO)
Actuación Fiscal en la Fundación
Alegría (FUNDALEGRÍA).
(Actualmente FUNDATRABAJO),
correspondiente al Ejercicio
económico financiero 2012. N° de
Actuación 04-10-13.
Por Asignar
27 98
Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE(
Actuación Fiscal en la Fundación
Carabobeña para el Desarrollo del
Deporte (FUNDADEPORTE),
correspondiente al Ejercicio
Económico Financiero 2012. N° de
Actuación 04-07-13.
Por Asignar
28 99
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios
del Estado Carabobo
(IVEC).
Actuación Fiscal Instituto de
Vivienda y Equipamiento de Barrios
del Estado Carabobo (IVEC),
correspondiente al Ejercicio
económico financiero 2013. N° de
Actuación 04-04-14. S
Por Asignar
29 100
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC).
Actuación Fiscal Instituto de
Vivienda y Equipamiento de Barrios
del Estado Carabobo (IVEC),
correspondiente al Ejercicio
económico financiero 2012. N° de
Actuación 04-12-13.
Por Asignar
Fuente: Área Legal de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Cuadro 27. Informes definitivos por valorar DCACYOP recibidos en años anteriores.
Ítem Expedie
nte Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Asignación/ Memorándum
Estatus
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
51
Ítem Expedie
nte Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Asignación/ Memorándum
Estatus
1 26
Alcaldía del
Mcpio.
Carlos
Arvelo
Actuación Fiscal practicada a la
Alcaldía de Carlos Arvelo
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Sin memo de
ingreso
Valorado por revisión del
Director.
2 3
Fondo de
Cooperación
Estado
Comunidad
Actuación Fiscal practicada a la
Jefatura de Evaluación de
Programa y Proyectos
comunitarios Adscrita al Fondo
de Cooperación Estado
Comunidad correspondiente al
ejercicio económico financiero
2009.
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Sin memo de
ingreso /
asignación Nº
CERVJ-09-08-
2014 de fecha
26/08/14
Valorado por revisión del
Director.
3 5
Fondo para
la Atención
a la Familia
Actuación Fiscal practicada al
acta de entrega de la Unidad de
Auditoría Interna del Fondo
Atención para la familia de fecha
16/08/2010
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingresó:
15/03/2012 / Sin
memo de
asignación
Por asignar, (está en el
archivo legal para realizar
su valoración jurídica)
4 9
Secretaría
de
Educación y
Deporte del
Ejecutivo del
Estado
Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la
Dirección de Infraestructura,
dotación y servicios,
dependencia adscrita a la
Secretaría de Educación y
Deporte del Ejecutivo del Estado
Carabobo, correspondiente al
ejercicio económico financiero
2009.
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingresó:
27/07/2012
Valorado por revisión del
Director.
5 13
Secretaria
de
Infraestructu
ra del
Ejecutivo del
Estado
Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la
Obra “Construcción Rampa San
Diego Distribuidor Bárbula III
Etapa”, Estado Carabobo,
Secretaría de Infraestructura
ejercicio económico financiero
2010.
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingresó:
01/08/2012 / Sin
memo de
asignación
Por asignar, (está en el
archivo legal para realizar
su valoración jurídica)
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
52
Ítem Expedie
nte Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Asignación/ Memorándum
Estatus
6 14
Secretaria
de
Planificación
,
Presupuesto
y Control de
Gestión
Auditoría Administrativa
practicada a la Dirección
Ejecutiva del Estado de
Programas Cofinanciados y a la
Dirección General de
Presupuesto, unidades adscritas
a la Secretaría de Planificación,
Presupuesto y Control de
Gestión del Ejecutivo del Estado
Carabobo.
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingresó:
10/08/2012 / Sin
memo de
asignación
Por asignar, (está en el
archivo legal para realizar
su valoración jurídica)
7 15
Secretaria
de Hacienda
y Finanzas
Actuación Fiscal practicada a las
Direcciones Generales de
Tesorería, Contabilidad y
Presupuesto, Dependencias
Adscritas a la secretaría de
Hacienda y Finanzas del
Ejecutivo del Estado Carabobo,
correspondiente al Período de
Enero a Julio de 2010
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingresó:
10/08/2012 / Sin
memo de
asignación
Por asignar, (está en el
archivo legal para realizar
su valoración jurídica)
8 16
Secretaría
de
Infraestructu
ra.
Actuación Fiscal practicada a la
Dirección de Estudios y
Formulación de Proyectos,
dependencia adscrita a la
Secretaría de Infraestuctura,
correspondiente al Ejercicio
Económico financiero 2009.
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Nota de
Remisión N° 17
de fecha
07/05/2013
Valorado por revisión del
Director.
9 17
Secretaría
de
Planificación
,
Presupuesto
y Control de
gestión.
Actuación Fiscal practicada a la
Secretaría de Planificación,
Presupuesto y Control de
Gestión, correspondiente al
Presupuesto Reconducido del
Ejecutivo del Estado Carabobo,
para el ejercicio Económico
financiero 2009
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Nota de
Remisión N° 17
de fecha
07/05/2013
Valorado por revisión del
Director
10 18
Secretaría
de
Infraestructu
ra
Actuación Fiscal practicada a la
Ejecución Físico-Financiera de la
Obra “Continuación Avenida
Bolívar de Mariara, Secretaría de
Infraestructura del Ejecutivo del
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Nota de
Remisión N° 17
de fecha
07/05/2013
Por asignar, (está en el
archivo legal para realizar
su valoración
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
53
Ítem Expedie
nte Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Asignación/ Memorándum
Estatus
Estado Carabobo, para el
Ejercicio Económico financiero
2011
Otro Poder jurídica)
11 19
Secretaria
de Territorio
Ambiente y
Recursos
Naturales
Auditoría de Gestión Ambiental
en la cuenca Hidrográfica del
Lago de Valencia, Ejercicio Fiscal
Económico Financiero 2009.
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Nota de
Remisión N° 11
de fecha
07/05/2013
En proceso de
valoración.
12 20
Secretaria
de Hacienda
y Finanzas
Actuación Fiscal Sobre los
Procesos de Selección,
Contratación y Administración,
Cirugía Maternidad del Personal
adscrito al ejecutivo regional de
Estado Carabobo, para los años
2009, 2010 y I semestre de 2011
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Nota de
Remisión N° 11
de fecha
07/05/2013
Por asignar, (está en el
archivo legal para realizar
su valoración jurídica).
13 21
Secretaría
de
Infraestructu
ra
Auditoría Operativa a la
Secretaría de Infraestructura
correspondiente a los contratos
N° SEIN-2008-1-432, N° SEIN-
2008-1-436, N° SEIN-2008-1-
440, N° SEIN-2008-1-463.
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingreso al Área
Legal mediante
Nota de
Remisión N°052
de fecha
03/10/13.
Valorado por revisión del
Director
14 22
Secretaría
de
Infraestructu
ra
Actuación Fiscal practica sobre la
ejecución física financiera de la
obra “Construcción de la
colectora III salida a la bigott
municipio San Diego del estado
Carabobo ejercicio económico-
financiero 2008-2011.
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingreso al Área
Legal mediante
Nota de
Remisión N°052
de fecha
03/10/13.
Valorado por revisión del
Director
15 23
Alcaldía del
Municipio
Guacara
Actuación Fiscal practicada a los
recursos otorgados para la
construcción y dotación de un
Infocentro, en el municipio
Guacara del Edo. Carabobo.”
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingreso al Área
Legal mediante
Nota de
Remisión N°052
de fecha
03/10/13.
Auto de Archivo, sin
previa valoración, por revisión del Director.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
54
Ítem Expedie
nte Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Asignación/ Memorándum
Estatus
16 24
Secretaría
de
Infraestructu
ra
Actuación Fiscal practica a la
Secretaría de Infraestructura del
Ejecutivo del Ejecutivo del edo.
Carabobo relacionado con la
“Construcción de la Escuela
Rural Bolivariana las Cuevas”
periodo 2008-2009.
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingreso al Área
Legal mediante
Nota de
Remisión N°052
de fecha
03/10/13.
Valorado por revisión del
Director
17 27
Secretaría
de
Infraestructu
ra
Auditoría Practicada a la
Secretaría de Infraestructura
correspondiente a los contratos
de obras en ejecución al I
semestre 2009.
Dirección
de Control
de la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingreso al Área
Legal mediante
Nota de
Remisión N°052
de fecha
17/10/13 /
asignación Nº
CERVJ-14-08-
2014 de fecha
26/08/14
Valorado por revisión del
Director
18 17
Fondo Único
de
Compromiso
de
Responsabili
dad Social
Actuación Fiscal practicada al
Fondo Único de Compromiso de
Responsabilidad Social,
correspondiente a los ejercicios
económicos financieros 2009,
2010, 2011.
Dirección
de Control
para la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingresó al Área
Legal mediante
Nota de
Remisión N°
DCACYOP-55
de fecha
21-07-14 /
asignación Nº
DCACYOP-MD-
52-2014 de
fecha 31/07/14
Valorado por revisión del
Director
19 18
Secretaría
de
Seguridad
Alimentaria
y Desarrollo
Agrario
Actuación Fiscal practicada al
Programa de Alimentación al
Niño (PAN), llevada por la
Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Desarrollo Agrario
del Ejecutivo del Estado
Carabobo.
Dirección
de Control
para la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingresó al Área
Legal mediante
Nota de
Remisión N°
DCACYOP-
55de fecha
21-07-14
Por Valorar
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
55
Ítem Expedie
nte Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Asignación/ Memorándum
Estatus
20 19
Secretaría
de
Infraestructu
ra
Actuación Fiscal practicada a la
Secretaría de Infraestructura del
Ejecutivo del Estado Carabobo
relacionada con la Contratación y
Ejecución de la Obra “Puente Los
Gatos”, Parroquia C. Tacarigua,
Carlos Arvelo.
Dirección
de Control
para la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingresó al Área
Legal mediante
Nota de
Remisión N°
DCACYOP-
55de fecha
21-07-14
Valorado por revisión del
Director
21 20
Secretaría
de
Infraestructu
ra
Actuación Fiscal practicada a la
Secretaría de Infraestructura del
Ejecutivo del Estado Carabobo,
Obra: “Ampliación Avenida
Aranzazu”.
Dirección
de Control
para la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingresó al Área
Legal mediante
Nota de
Remisión N°
DCACYOP-55
de fecha
21-07-14
Valorado por revisiòn del
Director.
22 21
Secretaría
de
Seguridad
Ciudadana
Actuación Fiscal practicada a los
Procesos Administrativos,
Técnicos y Operativos
relacionado con el Servicio
Policial, dirigidos por la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana, organismo adscrito al
Ejecutivo del Estado Carabobo.
Dirección
de Control
para la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingresó al Área
Legal mediante
Nota de
Remisión N°
DCACYOP-55
de fecha
21-07-14
Por Valorar
23 22
Secretaría
de
Planificación
,
Presupuesto
y Control de
Gestión
Actuación Fiscal de Seguimiento
a las observaciones plasmadas
en el Informe Definitivo de la
Auditoría practicada en la
Dirección General de
Presupuesto, adscrita a la
Secretaría de Planificación,
Presupuesto y Control de
Gestión del Ejecutivo del Estado
Carabobo.
Dirección
de Control
para la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Ingresó al Área
Legal mediante
Nota de
Remisión N°
DCACYOP-
55de fecha
21-07-14
Valorado por revisión del
Director
24
2010-
DCACY
OP-
0002
Secretaría
de
Comunicaci
ón e
Información
Actuación Fiscal Auditoría
Integral a la Secretaría de
Comunicación e Información del
ejecutivo del estado Carabobo,
correspondiente al segundo
semestre del año 2009.
Dirección
de Control
para la
Administraci
ón Central y
Otro Poder
Sin Nota de
Remisión.
En proceso de
valoración
Fuente: Área Legal de la Dirección de Control de la Administración Centralizada.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
56
Cuadro 28. Informes Definitivos de actuaciones de control ingresados al área legal en el mes de
noviembre 2014.
Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus
1 101
Fundación para el
servicio de la
Seguridad Ciudadana
del Estado Carabobo
(FUNDASEGURIDAD)
Actuación Fiscal en la Fundación para
el servic io de la Seguridad
Ciudadana del Estado Carabobo
(FUNDASEGURIDAD),
correspondiente al Ejercicio
económico financiero 2013. N° de
Actuación 04-06-14. Según Nota
remisión DCAD-191-2014 de fecha
08/10/2014.
Por Asignar
2 102 FUNDANIÑO
Actuación Fiscal a FUNDANIÑO,
correspondiente al Ejercicio
económico financiero 2013. N° de
Actuación 04-01-14. Según Nota
remisión DCAD-192-2014 de fecha
08/10/2014.
Por Asignar
3 103 Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Actuación Fiscal en la Fundación
Instituto Carabobeño para la Salud
(INSALUD) correspondiente al
Ejercicio económico financiero 2013.
N° de Actuación 04-05-14. Según
Nota remisión DCAD-207-2014 de
fecha 07/11/2014.
Por Asignar
Fuente: Área Legal de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Cuadro 29. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el mes de noviembre
2014.
Ítem Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección
Competente Estatus
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
57
Ítem Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección
Competente Estatus
1 DCAD-PI-007-2013
Secretaria de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, Dependencia adscrita a la Secretaria de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009
DCACYOP En fase de notificación.
2 27
Fundación
para el Desarrollo del
Deporte (FUNDADEPO
RTE)
Actuación Fiscal a la
Dirección General de
Administración,
presupuesto y control del Deporte, correspondiente al
primer semestre del año
2009.
DCAD
Auto de Proceder de fecha 19/08/2014. Por notificar. Ante el cambio de la Máxima Autoridad de éste órgano de Control, se envió para su conocimiento y autorización las notificaciones junto con el Auto y el Oficio Nº 07-01-705 del 01/09/2014, mediante Nota de Remisión DCAD-190 del 07/10/2014; a la espera de instrucciones.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro 30. Expediente de Potestad Investigativa en fase de informe de resultados durante el mes
de noviembre 2014.
Ítem Exp. Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente Estatus
- - - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
58
Cuadro 31. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de noviembre
2014.
Ítem Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente Estatus
- - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro 32. Expediente remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, durante el
mes de noviembre 2014.
Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus
- - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
3.2.1Auto de Archivo o de Apertura de Procedimiento Administrativo para la
Determinación de Responsabilidades.
El Auto de Apertura del Expediente N° DCACYOP-PI-005-2013 de la Secretaría de
Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del estado Carabobo, se encuentra por
revisión y aprobación del Contralor, el Expediente signado DCACYOP-PI-001-2012 de
la Procuraduría del Estado Carabobo fue valorado y se encuentra por revisión y
aprobación de la Directora de Determinación de Responsabilidades, el Expediente
signado DCACYOP-PI-004-2013 de la Procuraduría del Estado Carabobo fue valorado
y se encuentra por revisión y aprobación de la Directora de Determinación de
Responsabilidades, los Expedientes signados DCAD-PI-002-2013 del Instituto de
Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), DCAD-PI-003-2013 de la
Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE) y DCAD-PI-
004-2013 del Instituto de Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), se
encuentran por valoración jurídica.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
59
Cuadro 33. Expedientes de Potestad Investigativa recibidos
Ítems Expediente Memorándum/nota
de remisión Organismo o Ente Status
1 DCACYOP-PI-005-
2013
1 Nota de Remisión N°
020, de fecha
26/06/2013.
Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Desarrollo Agrario.
Proyecto de Auto de Cierre.
2 1.1.1. DCACYOP-PI-006-
2013
2 Nota de Remisión N°
033, de fecha
02/09/2013.
1.1.2. Oficina Central de Personal. Publicación de decisión
escrita.
3 DCACYOP-PI-001-
2012
Memorándum N° 21 de
fecha 08-04-2014. Procuraduría del Estado
Carabobo. Valorado con Auto de Apertura por Notificar.
4 DCACYOP-PI-004-
2013
Memorándum N° 21de
fecha
08-04-2014
Procuraduría del Estado Carabobo. Auto de Archivo
5 DCAD-PI-002-2013 Fue remitido sin
Memorándum y sin
Nota de Remisión.
Instituto de Equipamiento de Barrios del Estado
Carabobo (IVEC) Informe Técnico Jurídico.
6 DCAD-PI-003-2013 Nota de Remisión N°
091, de fecha
26/05/2014.
Fundación Carabobeña para el Desarrollo del
Deporte (FUNDADEPORTE)
Por Valoración Jurídica.
7 DCAD-PI-004-2013 Nota de Remisión N°
105, de fecha
09/06/2014.
Instituto de Equipamiento de Barrios del Estado
Carabobo (IVEC) Por Valoración Jurídica.
8 DCACYOP-PI-004-
2013
Memorando
N° 52, de fecha
04/08/2014.
Fondo de Cooperación Estado Comunidad Por Valoración Jurídica.
9 DCACYOP-PI-004-
2013
Nota de Remisión N° DCAD-099 de fecha
04/06/2014.
Instituto de Protección Civil y Administración de
Desastres del Estado Carabobo.
Por Valoración Jurídica.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
60
3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades
Aperturados.
Cuadro 34. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados).
Ítem Tipos Cantidad
1 Responsabilidad Administrativa 2
2 Formulación de Reparo 0
3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0
4 Imposición de Multas (Art. 94) 2
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Cuadro 35. Procedimientos administrativos (Aperturados).
Ítem Fase Cantidad
1 Notificada a los Interesados 6
2 Participada a la C.G.R. 2
3 Lapso Probatorio 6
4 Acto Oral y Público 2
5 Decisión por escrito 2
6 Lapso de Reconsideración 0
7 Firme en Sede Administrativa 1
8 Decisión remitida a las instancias correspondientes. 2
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Cuadro 36. Estatus de los expedientes administrativos.
Ítem Expediente/
Inicio Organismo ó Ente Motivo Estatus
1 DDR-2013-001
Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC).
Presuntas Irregularidades en la ejecución del Proyecto “Urbanismo Altos de Rosa Inés” Sector el Retobo Municipio Naguanagua del Estado Carabobo.
Decidido mediante declaratoria de Sobreseimiento en Acto Oral y Público y participada a la Contraloría General de la República.
2 DCACYOP-PI-006-2013
Oficina Central de Personal.
Presuntas Irregularidades relacionadas con la inclusión en la nómina de jubilados del Ejecutivo del Estado Carabobo a un ciudadano que no
Decidido mediante declaratoria de Responsabilidad Administrativa e imposición de multa en Acto Oral y Público.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
61
Ítem Expediente/
Inicio Organismo ó Ente Motivo Estatus
pertenecía a dicho Ente; el cual no cumplía con los requisitos para adquirir el derecho de jubilación.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.3. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad
con el artículo97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 65 de su reglamento.
En el mes de noviembre no se remitieron expedientes a la Contraloría General de la
República de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 65 de
su reglamento.
3.4. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo97 de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal.
Ninguna participación realizada en el mes de noviembre conforme el artículo 97 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
62
3.5. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a
cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público.
No se realizaron actividades con ocasión de las potestades investigativas, acciones
fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el
Ministerio Público u otro organismo del sector público.
3.6. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos
sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del
sector público
No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores.
CAPÍTULO V
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
63
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES
Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
1. Potestad Investigativa.
En el período, no hubo remisión de Potestad Investigativa al Ministerio Público.
1.1. Acciones Fiscales.
No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada
en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control
Fiscal.
Cuadro 37. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público.
Ítem Acción Fiscal Cantidad
1 Averiguación Administrativa 0
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
64
2 Determinación de Responsabilidades. 0
3 Formulación de Reparos 0
4 Imposición de Multas 0
TOTAL REMITIDAS 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
2. Expedientes remitidos al Ministerio Público
Para el mes de noviembre no hubo remisión de expedientes al Ministerio Público.
CAPÍTULO VI
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
1. Administración y Finanzas.
La Dirección de Administración, actualmente está conformada por dos (02)
departamentos: Dpto. de Servicios Contables y el Dpto. de Compras; y un Área de
Bienes; de acuerdo al reglamento Interno y a la Estructura Organizativa aprobado en
resolución Organizativa Nº 001 de fecha 28/04/2014 para el cumplimiento de sus
funciones, ejecuta sus actividades diariamente con la mayor eficiencia posible,
apegándose a las normativas legales que aplican a sus operaciones y coordinando las
prioridades administrativas de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Máxima
Autoridad de este Órgano de Control Fiscal.
1.1 Presupuesto, Contabilidad y Tesorería:
La Contraloría del Estado Carabobo, para el Ejercicio Económico Financiero 2014, le fue
aprobado una asignación presupuestaria de 79.254.112,00 Bs según Gaceta Oficial
Extraordinaria del Estado Carabobo Nº 4766, en fecha 13 de Diciembre 2.013,
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
66
dictándose la distribución administrativa de sus créditos presupuestarios según
Resolución Nº DC-DAS-001-2014, con publicación en Gaceta Oficial Extraordinaria del
Estado Carabobo Nº 4823, en fecha 21 de Enero de 2.014, para satisfacer las
necesidades de cada Dirección y Oficina.
Cuadro 38. Plan Operativo Anual 2014, % de logro de metas previstas hasta el mes de noviembre
2014.
UNIDADES DE GESTIÓN
EVALUACIÓN
Código Denominación
% Logro
% Pronóstico
1 Oficina de Atención al Ciudadano
59,91 100,00
2 Oficina de Comunicación Corporativa
70,36 92,22
3 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
54,77 65,69
4 Dirección de Control de la Administración Descentralizada
86,84 96,34
5 Dirección de Determinación de Responsabilidades
100,00 100,00
6 Dirección de Administración
78,71 100,00
7 Dirección Técnica
76,51 81,43
8 Dirección de Recursos Humanos
95,00 95,83
9 Dirección de Servicios Jurídicos
100,00 100,00
10 Oficina de Servicios Generales 100,00 100,00
11 Oficina de Secretaria del Despacho 100,00 100,00
12 Unidad de Auditoría Interna
49,25 75,00
PROMEDIO INSTITUCIÓN
80,95 92,21
Fuente: Dirección Técnica.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
67
Cuadro 39. Retenciones de impuestos.
Ítem Impuestos Lapso Monto Bs. Observación
1 I.V.A.
16/10/2014 AL 31/10/2014 4.485,96 Cancelado según
Planilla Nº F-Nº
1491425632
01/11/2014 AL 15/11/2014 1.721,37
Cancelado según
Planilla Nº F-Nº
1491501971
16/11/2014 AL 30/11/2014 360
Cancelado según
Planilla
Nº F- 1491552789
2 1X1000 01/09/14 AL
30/09/14(PENDIENTE DE
DECLARAR ) 6.098,75
Cancelado según
Planilla Nº 585580
3 1X1000 01/09/14 AL
30/09/14(PENDIENTE DE
DECLARAR) 2.596,93
Cancelado según
Planilla Nº 585581
Fuente: Dirección de Administración
Cuadro 40. Gestión Financiera noviembre 2014.
Ítem Fecha Concepto Monto (Bs.)
1 12/11/2014 Dozavo correspondiente a la 1era. Quincena. de noviembre 2014 3.302.254,67
2 18/11/2014 Dozavo correspondiente a la 2da. Quincena. de noviembre 2014 3.302.254,67
TOTAL Bs. 6.604.509,34
Fuente: Dirección de Administración.
Cuadro 41. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2014 según Ley de Presupuesto de
Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo.
Part. Descripción Presupuesto
Asignado Según Ley. (BS)
% Asignado
4.01 Gastos de Personal 61.945.771,00 78,2
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
68
Part. Descripción Presupuesto
Asignado Según Ley. (BS)
% Asignado
4.02 Materiales Suministros y Mercancías 2.133.202,00 2,69
4.03 Servicios no Personales 4.712.780,00 5,94
4.04 Activos Reales 3.110.580,00 3,92
4.07 Transferencias y Donaciones 7.051.779,00 8,89
4.11 Compromisos pendientes de ejercicios anteriores 300.000,00 0,37
Total Bs. 79.254.112,00 100
Fuente: Dirección de Administración.
Gráfico 1 Distribución del Presupuesto Aprobado año 2014.
Fuente: Dirección de Administración
INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014
69
1.1.1 Ejecución Presupuestaria de la Contraloría de Estado Carabobo
Cuadro 42. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al ejercicio Económico- Financiero desde el 01/01/2014 al 30/11/2014
Fuente: Dirección de Administración
Part. Descripción Presupuesto
Asignado Según Ley de Presupuesto (Bs)
Modificación presupuestaria Monto
actualizado Ejecutado(Bs)
Ejecutado Por Sector
(%)
Disponible (Bs)
Aumento Disminución
401 Gastos de Personal 61.945.771,00 1.679.796,67 4.163.596,67 59.461.971,00 43.671.805,03 73 15.790.165,97
402
Materiales Suministros y Mercancías
2.133.202,00 849.149,85 210.349,85 2.772.002,00 2.104.740,33 75 667.261,67
403 Servicios no Personales
4.712.780,00 3.508.000,00 196.000,00 8.024.780,00 7.154.135,97 89 870.644,03
404 Activos Reales 3.110.580,00 70.000,00 1.497.000,00 1.683.580,00 988.230,15 58 695.349,85
407 Transferencias y
Donaciones 7.051.779,00 124.757,00 64.757,00 7.111.779,00 5.459.435,94 76 1.652.343,06
411
Compromisos pendientes de
ejercicios anteriores 300.000,00 - 100.000,00 200.000,00 98.256,22 49 101.743,78
TOTAL BS…………………. 79.254.112,00 6.126.703,52 6.126.703,52 79.254.112,00 59.476.603,64 75 19.777.508,36
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
70
Relación de Órdenes de Pago Emitidas en el Mes de noviembre
Cuadro 43. Órdenes de Pago emitidas desde 01/11/2014 hasta el 30/11/2014
Ítems Orden
de pago
Beneficiario Fecha Monto
1
938 CESTATICKET SERVICES, C.A. 04/11/2014 1.205,36
2
940 TESORO NACIONAL 05/11/2014 9.611,53
3
941 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL GUILLERMO MENESES C.A 07/11/2014 1.700,00
4
942 GUARDERIA MATERNAL TERNURA INFANTIL, C.A. 07/11/2014 1.700,00
5
943 SERVICIO DE PARQUEO CARABOBO C.A. 07/11/2014 11.837,00
6
944 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL AV. HENRY FORD 07/11/2014 5.554,99
7
945 CELESTINA MARIA PARRA DIAZ 07/11/2014 3.080,00
8
946 NELSON ANDRES LANDAETA PAREDES 07/11/2014 3.080,00
9
947 ASOCIACION CIVIL CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CARABOBO 07/11/2014 369.438,11
10
948 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 07/11/2014 73.203,58
11
949 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES IVSS 07/11/2014 180.507,32
12
950 BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT 07/11/2014 61.045,33
13
951 ORIAM NAZARETH MEDINA VASQUEZ 10/11/2014 34.703,27
14
952 KATHERIN VANESSA URIBE HERRRERA 10/11/2014 66.308,98
15
953 JOSé RICARDO SILVA BARONI 10/11/2014 540,00
16
954 JUAN JOSE ROBLES DIAZ 10/11/2014 675,00
17
956 ALEJANDRO JOSé PERALTA FONSECA 10/11/2014 135,00
18
957 JARDIN DE INFANCIA ANGEL DE MI GUARDA 10/11/2014 3.401,12
19
958 GABRIELLE ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ 10/11/2014 945,00
20
959 JHIXON YOHAN MONSALVE VARGAS 10/11/2014 675,00
21
960 MAIKELSANDER ALBERTO VIGNONE CASAñA 10/11/2014 945,00
22
961 MARIELBA JACQUELIN MEDINA DUARTE 10/11/2014 675,00
23
962 RODHIL DARIO CORONEL RAMONES 10/11/2014 135,00
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
71
Ítems Orden
de pago
Beneficiario Fecha Monto
24
963 HECTOR JOSE COLMENAREZ MILLA 10/11/2014 135,00
25
964 YILDA MAGDALENA MARTINEZ CARRILLO 10/11/2014 294.778,97
26
965 WILMER EDUARDO RUIZ BELMONTE 10/11/2014 405,00
27
966 JOSé RICARDO SILVA BARONI 10/11/2014 675,00
28
967 JESúS MARíA DELGADO AULAR 10/11/2014 270,00
29
969 WILIAN JOSé MATEY JIMéNEZ 10/11/2014 450,00
30
970 NUVIAN JOSEFINA GUZMAN GONZALEZ 10/11/2014 405,00
31
971 MARIANGIE KARINA RODRIGUEZ COELLO 10/11/2014 675,00
32
972 YETZY ELENA BELISARIO TORREALBA 10/11/2014 540,00
33
973 YOSMARY DEL CARMEN CALDERON MORALES 10/11/2014 540,00
34
974 CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC) 11/11/2014 4.914,72
35
976 ADRIANA LUCIA DE LOS RIOS MARQUEZ 11/11/2014 135,00
36
978 CONTRALORIA DEL ESTADO CARABOBO (CEC) 12/11/2014 47.325,39
37
979 CONTRALORIA DEL ESTADO CARABOBO (CEC) 12/11/2014 24.930,10
38
980 CELESTINA MARIA PARRA DIAZ 12/11/2014 4.708,63
39
981 CONTRALORIA DEL ESTADO CARABOBO (CEC) 12/11/2014 37.523,54
40
982 SONIA MARGOT PIERLUISSI HURTADO 12/11/2014 6.949,48
41
983 MARIA SALETTA LA RIVA DE WAMPRECHTSHAMMER 12/11/2014 7.987,52
42
984 CONTRALORIA DEL ESTADO CARABOBO (CEC) 12/11/2014 61.387,25
43
985 JOSE EFRAIN BUSTAMANTE MENDEZ 12/11/2014 3.411,65
44
986 ROGEIRIS ISMARIS LOPEZ JAUREGUI 12/11/2014 2.540,73
45
987 KEIVI JOSE ACOSTA GALINDEZ 12/11/2014 2.540,73
46
988 CONTRALORIA DEL ESTADO CARABOBO (CEC) 12/11/2014 672.653,34
47
989 NELSON ANDRES LANDAETA PAREDES 18/11/2014 1.620,00
48
990 CELESTINA MARIA PARRA DIAZ 18/11/2014 2.520,00
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
72
Ítems Orden
de pago
Beneficiario Fecha Monto
49
991 LA CASITA ENCANTADA C.A. 18/11/2014 1.700,56
50
992 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL GUILLERMO MENESES C.A 18/11/2014 1.700,00
51
993 INVERSIONES ENCOCALLES, C.A 19/11/2014 4.120,00
52
994 TESORO NACIONAL 19/11/2014 1.751,37
53
995 GUARDERIA MATERNAL TERNURA INFANTIL, C.A. 20/11/2014 3.400,00
54
996 JARDIN DE INFANCIA ANGEL DE MI GUARDA 20/11/2014 3.911,12
55
997 UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SRA. DE LA VICTORIA II, C.A 20/11/2014 3.160,00
56
998 CELESTINA MARIA PARRA DIAZ 21/11/2014 24.966,25
57
999 C.A. DE SEGUROS LA OCCIDENTAL 24/11/2014 2.594.330,09
58
1000 CELESTINA MARIA PARRA DIAZ 26/11/2014 4.708,63
59
1001 JOSE EFRAIN BUSTAMANTE MENDEZ 26/11/2014 3.411,65
60
1002 MARIA SALETTA LA RIVA DE WAMPRECHTSHAMMER 26/11/2014 7.987,52
61
1003 SONIA MARGOT PIERLUISSI HURTADO 26/11/2014 6.949,48
62
1004 ROGEIRIS ISMARIS LOPEZ JAUREGUI 26/11/2014 2.540,73
63
1005 KEIVI JOSE ACOSTA GALINDEZ 26/11/2014 2.540,73
64
1006 CONTRALORIA DEL ESTADO CARABOBO (CEC) 26/11/2014 55.423,38
65
1007 CONTRALORIA DEL ESTADO CARABOBO (CEC) 26/11/2014 786.664,12
66
1008 CONTRALORIA DEL ESTADO CARABOBO (CEC) 26/11/2014 36.739,86
67
1009 CONTRALORIA DEL ESTADO CARABOBO (CEC) 26/11/2014 37.384,29
68
1010 CONTRALORIA DEL ESTADO CARABOBO (CEC) 26/11/2014 61.294,69
69
1011 NELSON ANDRES LANDAETA PAREDES 27/11/2014 1.230,00
70
1014 NELSON ANDRES LANDAETA PAREDES 28/11/2014 1.710,00
TOTAL………………………………………………………………………………………….. 5.658.748,11
Fuente: Dirección de Administración
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
73
1.2.- Área de Compras Cuadro 44. Procesos de contrataciones noviembre
Ítem Nº de Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus
1
CEC-DAS-CD-054-2014 Oficina de Atención al
Ciudadano
Adquisición de Refrigerio con motivo de Juramentación de Contralores Escolares y Reto al Conocimiento Contralores Escolares en la Contraloría del Estado Carabobo
Adjudicado
2
CEC-DAS-CP-055-2014 Oficina de Atención al
Ciudadano
Adquisición de Franelas, medallas y trofeo para Reto al Conocimiento Contralores Escolares de la Contraloría del Estado Carabobo
Adjudicado
3
CEC-DAS-CP-056-2014 Oficina de Comunicación
Corporativa
Servicio de Desayuno para Funcionarios con Motivo de Agasajo de Inicio de la Navidad de la Contraloría del Estado Carabobo
Adjudicado
Fuente: Dirección de Administración.
Cuadro 45. Órdenes de Compra emitidas en el mes de noviembre
Ítem Nº de Procedimiento
Nº Orden
de
Compra
Fecha Proveedor Descripción
1 CEC-DAS-CD-054-2014 OC-0043 05/11/2014 Panadería
Pastelería
Magallanes, C.A.
Adquisición de Refrigerio con
motivo de Juramentación de
Contralores Escolares y Reto
al Conocimiento Contralores
Escolares en la Contraloría
del Estado Carabobo
2 CEC-DAS-CP-055-2014 OC-0044 18/11/2014 Fotograbado e
Insumos Gráficos
Víctor, C.A.
Adquisición de Franelas,
bolsos, medallas y trofeo
para Reto al Conocimiento
Contralores Escolares de la
Contraloría del Estado
Carabobo
Fuente: Dirección de Administración
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
74
Cuadro 46. Órdenes de Servicio emitidas en el mes de noviembre
Ítems Nº de
Procedimiento
Nº
Orden de
Servicio
Fecha Proveedor Descripción
1 CEC-DAS-CP-
056-2014 OC-0048 28/11/2014
Multi Aventuras Extreme, C.A.
SERVICIO DE DESAYUNO
PARA FUNCIONARIOS CON
MOTIVO DE AGASAJO DE
INICIO DE LA NAVIDAD DE
LA CONTRALORIA DEL
ESTADO CARABOBO
Fuente: Dirección de Administración.
1.3 Área de Bienes
Durante el mes de noviembre no se realizó recepción de bienes.
Cuadro 47. Cuadro de Bienes registrados por el área de bienes.
Ítem Placa N° Denominación Marca Costo
- - - - -
Fuente: Área de Bienes de la Dirección de Administración.
2- Servicios Generales.
2.1 Área de Almacén
Almacén: Para el mes de noviembre se recibieron y despacharon veintiocho (28)
requisiciones solicitadas por las dependencias de este Organismo de Control Fiscal.
2.2 Área de reproducción
Cuadro 48. Reproducción por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo.
Unidad Solicitante N°
Despacho Contralor 346
Recepción Telefónica 15
Dirección de los Servicios Jurídicos 227
Dirección Determinación de Responsabilidades 85
Dirección de la Administración Central y Otro Poder 994
Dirección de Administración ( Tesorería, Contabilidad y presupuesto) 698
Dirección de Administración (Compras) 103
Oficina de Servicios Generales (Transporte y Almacén). 196
Área de Archivo Central 0
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
75
Unidad Solicitante N°
Área de Seguridad 150
Área de Bienes 0
Dirección de Recursos Humanos 1141
Servicio Medico 0
Dirección de Administración Descentralizada 1828
Dirección Técnica 41
Oficina Atención al Ciudadano 2090
Unidad de Auditoría Interna 99
Oficina de Comunicación Corporativa 261
Fundacontrol 3
Dañadas 76
Total: 8353 Fuente: Dirección de Administración.
2.3 Área de Servicios Generales:
Durante todo el mes de noviembre se realizaron labores del llenado de los
tanques de almacenamiento de agua para uso en las instalaciones de la
Contraloría del Estado.
Se prestó apoyo en el acondicionamiento del salón de usos múltiples para
los talleres dictados por la Oficina de Atención al Ciudadano.
Se reparó mobiliario de las diferentes Direcciones y Oficinas
Se realizó la jornada de rutina de limpieza diaria a cada oficina de la
Contraloría del Estado.
3.- Recursos Humanos Cuadro 49. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado.
Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo Cantidad Porcentaje
1 Empleados (Alto Nivel) 1 1%
2 Empleados (Administrativos) 103 65%
3 Obreros 10 6%
4 Contratados 0 0%
5 Jubilados 29 18%
6 Pensionados 15 10%
7 Pensionados por Sobrevivencia 0 0%
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
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Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo Cantidad Porcentaje
TOTAL EMPLEADOS 158 100 %
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Gráfico 2. Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Cuadro 50. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia.
Ítem Dependencia Cantidad Porcentaje
1 Despacho del Contralor. 1 1%
2 Unidad de Auditoría Interna. 2 2%
3 Dirección de Servicios Jurídicos. 3 3%
4 Dirección de Administración. 8 8%
5 Dirección de Recursos Humanos. 8 9%
6 Oficina de Secretaría de Despacho. 4 3%
7 Oficina de Comunicación Corporativa 5 5%
8 Oficina de Atención al Ciudadano 5 5%
1%
65%
6%
1%18%
10%
0%Empleados (Alto Nivel)
Empleados (Administrativos)
Obreros
Contratados
Jubilados
Pensionados
Pensionados por Sobrevivencia
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
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Ítem Dependencia Cantidad Porcentaje
9 Oficina de Servicios Generales. 12 11%
10 Dirección General. 0 0%
11 Dirección Técnica. 10 9%
12 Dirección de Control para la Administración Central y
Otro Poder. 22 21%
13 Dirección de Control para la Administración
Descentralizada. 19 20%
14 Dirección de Determinación de Responsabilidades. 4 4%
TOTAL TRABAJADORES 103 100%
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
*Nota: La Oficina de Servicios Generales no incluye cinco (5) o aseadoras (obreras) cinco (5) Vigilantes.
Gráfico 3. Distribución del Personal Activo por dependencia.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
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Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro 51. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo.
Ítem Nivel Académico de los Empleados de la
Contraloría del Estado Carabobo Cantidad Porcentaje
1 No Bachilleres 0 0%
2 Bachilleres 22 22%
3 Técnicos Superior Universitarios 18 17%
4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista)
57 55%
5 Profesionales con Postgrado 6 6%
TOTAL EMPLEADOS 103 100%
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico 4. Nivel Académico del Personal Empleado Activo de la CEC
1% 2% 3%
8%
9%
3%
5%
5%11%
0%
9%
21%
19%4%
Despacho del Contralor.
Unidad de Auditoría Interna.
Dirección de Servicios Jurídicos.
Dirección de Administración.
Dirección de Recursos Humanos.
Oficina de Secretaría de Despacho.
Oficina de Comunicación Corporativa
Oficina de Atención al Ciudadano
Oficina de Servicios Generales.
Dirección General.
Dirección Técnica.
Dirección de Control para la Administración Central y Otro Poder.
Dirección de Control para la Administración Descentralizada.
Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Fuente: Dirección de Recursos Humanos
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
79
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro 52. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la
Contraloría del Estado Carabobo.
Ítems Dependencia Cantidad Porcentaje
1
Área Medular:
Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Control para la Administración Centralizada, Dirección de Control para la Administración Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades).
50 48,54
2
Área de Apoyo: Despacho del Contralor, Unidad de Auditoría Interna, Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección de Administración, Dirección de Recursos Humanos, Oficina de Secretaría de Despacho, Oficina de Comunicación Corporativa, Oficina de Servicios Generales, Dirección General y Dirección Técnica.
53 51,46%
TOTAL TRABAJADORES 103 100%
0%
22%
18%
58%
6%
No Bachilleres
Bachilleres
Técnicos Superior Universitarios
Profesional (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista.)
Profesionales con Postgrado
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
80
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico 5. Distribución porcentual del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Movimientos de Personal
Durante el mes de noviembre se registraron dos (2) Egresos y dos (2) movimientos de personal.
Cuadro 53. Relación de movimientos de personal.
Items Apellido y
Nombre Cédula Cargo Movimiento Ingresos Egresos
1 López Jauregui, Rogeiris Ismaris 22.744.906 Asistente Administrativo
- x -
2 Simón Eduardo Linarez Rivero,
18.431.783 Jefe De La Oficina De
Atención Al Ciudadano - x -
3
Gutiérrez Cabrera, Jhony Edward Junior 16.887.441 Auditor Junior
Dirección de Administraci
ón
- x
4
Barrios López, Rosikler Elizabeth 17.964.250 Abogado Junior
Dirección de Recursos Humanos
- x
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
51,46%
48,54%
Area medular
Area de Apoyo
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
81
3.2 Personal de Reposo Médico.
Durante el mes se registraron siete (07) funcionarios de Reposo Médico, de los
cuales uno (01) se encuentran en espera de Pensión por Incapacidad y cuatro (04)
funcionarias cumpliendo reposo Post-natal.
Cuadro 54. Personal de Reposo Médico.
Ítem Nombre y Apellidos C.I. Unidad de
Adscripción / Dirección
Fecha Último Reposo
Patología Tiempo de Reposo sin interrupción
Institución o Médico
Observaciones
1 Marco Meneses 14.469.296 Dirección Técnica 30/10/2014
al 20/11/2014
Meniscopatía Rodilla
Izquierda 168 IVSS 10mo
Reposo
2 Leonardo Pérez 20.488.385 Servicios Generales 13/11/14 al 03/12/14
Fractura de 1/3 medio de Fémur
Izquierdo 105 IVSS 4to Reposo
9 Pedro Molina 7.074.421 Administración En espera de Incapacidad por el Organismo
4 Heidy Gutierrez
13.078.899
Administración Periodo Pre-Natal hasta 22/12/2014
10 Karen Rojas 19.048.835 Dirección Técnica Período Post-Natal hasta el 26/11/2014
11 ZullysDurant 16.511.314 Dirección Técnica Periodo Post-Natal
12 Josiret Gutiérrez 13.899.353 Descentralizada Periodo Post-Natal
13 Yelibert T. Olivier 12.921.192 Oficina de
Comunicación Corporativa
Periodo Post-Natal
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro 55. Personal de Vacaciones.
Ítem Apellidos y Nombres
C.I. Cargo Fecha de Ingreso
Período
Pago Bono Vacacional Periodo
(fecha) Lapso de Disfrute
Fecha Monto Fecha Inicio
Fecha Culminación
Días
1 Kristen Soto,
Yoreiva Mercedes 7.156.620 Auditor Senior 01/11/94 2013/2014 15/11/14 28.677.50 17/11/14 05/12/14 25
2 Rodríguez Revilla,
Yolina Zulindy 11.749.784 Auditor Senior 02/10/51
2013/2014 15/11/14 25.067.84 19/11/14 23/12/14 25
3 Cañizales González,
Dalymer 10.473.537 Auditor Senior 09/04/12
2013/2014 15/11/14 23.289.62 17/11/14 05/12/14 15
4 Rodríguez Coello, Mariangie Karina 17.680.047 Asistente de
Auditoría 01/10/07
2013/2014 30/11/14 20.776.00 26/11/14 18/12/14 18
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
82
Ítem Apellidos y Nombres
C.I. Cargo Fecha de Ingreso
Período
Pago Bono Vacacional Periodo
(fecha) Lapso de Disfrute
Fecha Monto Fecha Inicio
Fecha Culminación
Días
5 Colmenarez Milla,
Hector José 18.053.750 Asistente Administrativo
11/11/13 2013/2014 15/11/14 40.314.52 17/11/14 05/12/14 15
6 Monsalve Vargas,
Jhixon Yohan 21.217.681 Auxiliar de Archivo III
03/09/13 2013/2014 15/11/14 13.049.72 17/11/14 05/12/14 15
7 Ojeda Montoya, José Francisco 14.024.180 Analista De
Sistemas I 01/11/13
2013/2014 30/11/14 21.428.96 02/12//14 22/12/14 15
8 Diaz Juan Carlos 6.526.173 Comunicador Social
08/11/13 2013/2014 30/11/14 43.316.60 Suspendidas 15
9 Rojas Minerva 8.860.250 Auditor Junior 16/09/97
2013/2014 30/11/14 24.663.52 01/12/14 14/01/15 25
10 Cadenas Zarami 7.106.824 Auditor Coordinador
03/12/91 2013/2014 30/11/14 32.293.80 01/12/14 14/01/15 25
11 Belisario Yetzy 9.922.719 Auditor Senior 16/09/93
2013/2014 30/11/14 29.710.00 01/12/14 14/01/15 25
12 Narvaez Milagros 10.256.583 Auditor Senior 01/09/03
2013/2014 30/11/14 26.119.20 01/12/14 08/01/15 21
13 Gonzalez Ignacio 12.108.744 Abogado Junior 23/10/12
2013/2014 30/11/14 22.641.92 01/12/14 05/01/15 15
14 Torrealba Arbelis 12.996.301 Auditor Junior 24/11/00
2013/2014 30/11/14 26.336.86 01/12/14 14/01/15 25
15 Moreno Graciela 17.596.259 Abogado Junior 01/09/11
2013/2014 30/11/14 22.035.44 10/12/14 09/01/14 15
16 Vignone
Maikelsander 18.166.303 Promotor Social 14/11/13
2013/2014 30/11/14 20.890.48 10/12/14 09/01/15 15
17 Pernalete Jesus 19.616.105 Abogado Junior 17/09/10
2013/2014 30/11/14 22.035.44 03/12/14 23/12/14 15
18 Valero Gladys 9.323.559 Obrera 01/01/10
2013/2014 30/11/14 11.122.36 03/12/14 07/01/15 18
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
3. Apoyo Jurídico.
Cuadro 56. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo.
Ítem Cantidad de Resolución Tipo de Resoluciones
1 0 Resoluciones Organizativas.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
83
Ítem Cantidad de Resolución Tipo de Resoluciones
2 9 Resoluciones Administrativas.
Fuente: Oficina de Secretaría de Despacho.
Para el mes de noviembre, no fue requerida por el Despacho Contralor la elaboración
de Contratos.
Cuadro 57. Contratos realizados en noviembre 2014.
N° Número Empresa Fecha
Contrato Vigencia Objeto Observaciones
- - - - - - -
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.
4.1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control (Asesorías, Asistencia Técnica
y Jurídica.)
Para el mes de noviembre no fueron emitidas una Consultas Jurídicas.
Cuadro 58. Consultas Jurídicas Ítem Numero Fecha Asunto
- - - -
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.
4.2. Procedimientos jurisdiccionales
4.2.1 Casos del Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte.
La Dirección de los Servicios Jurídicos en la actualidad representa a la Contraloría del
Estado Carabobo en veintiséis (26) demandas interpuestas por ante el Juzgado
Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la
Región Centro-Norte. En el mes de noviembre fueron revisados 16 expedientes, de los
cuales se deja constancia del estatus que presentan a la fecha de su última revisión:
Cuadro 59. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso
Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte.
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
84
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
1 15.515 Querella Funcionarial Sonia M. Pierluissi H.
Narrativa: Recurso contencioso Administrativo de anulación por silencio administrativo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución CEC N° DC-DRH-128-2013 de fecha 30 de septiembre de 2013 mediante el cual la Contraloría del estado Carabobo recalcula y asume el pago de la pensión por años de servicio de la ciudadana Sonia Margot Pierluissi Hurtado.
Alega la querellante que la forma en que se realizó el recalculo de su pensión de jubilación, contraría lo estipulado en el artículo 13 del Reglamento de la Ley del Estatuto de Jubilaciones y Pensiones, lo que configura una decisión ilegal conforme al artículo 19 numeral 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Estatus: En fecha 31 de octubre de 2014 se notifica al Órgano Contralor de la admisión de la querella, y en fecha 3 de noviembre de 2014 se deja constancia en el expediente de la notificación al Contralor, al Procurador y al Gobernador del estado Carabobo. Para la presente fecha están corriendo los lapsos para la interposición de la contestación a la querella.
2 14.418
Querella Funcionarial conjuntamente con
pretensión de Medida Cautelar
Juan Carlos
Rodríguez
Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial conjuntamente con pretensión Medida Cautelar contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones RI-040-2011 de fecha 14 de septiembre de 2011 (Remoción) y RI-044-2011 de fecha 17 octubre de 2011 (Retiro) emanadas del Órgano Contralor, mediante los cuales se remueve y posteriormente se retira del cargo de Auditor Senior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del estado Carabobo, al ciudadano Juan Carlos Rodríguez. Alega el querellante 1) vicio de inconstitucionalidad y de ilegalidad. Propone en su recurso la nulidad de los actos administrativos con vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, el pago de los sueldos dejados de percibir, con los incrementos técnicos habidos, apoya su pretensión en Medida Cautelar de suspensión de los efectos de los actos recurridos de conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.
Estatus: Se está en la espera de que el Tribunal fije la oportunidad en que tendrá lugar la Audiencia Definitiva.
3 14.057
Querella Funcionarial
Yacira Pinto
Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° RI-009-2011 de fecha 28 de febrero de 2011, mediante el cual se destituye del cargo de Jefa de la Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría, asdcrito al Despacho del Contralor, a la ciudadana Yacira Josefina Pinto Rivero.
Alega la querellante en su escrito, inmotivación del acto por ser contrario a derecho y por ser lesivo al ordenamiento jurídico. Pretende la nulidad del acto administrativo, se ordene su reincorporación al cargo que desempeñaba o a otro de igual jerarquía, el pago de los sueldos dejados de percibir con las variaciones que en el tiempo haya experimentado, pago de cupones alimentarios, pago de los gastos de HCM de los cuales ha sido privada, tanto ella como su grupo familiar, a los fines de restablecer la
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
85
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
situación jurídica subjetiva lesionada.
Estatus: A la espera de que el Tribunal dicte la sentencia definitiva.
4 15.218
Querella Funcionarial conjuntamente con
pretensión de Medida Cautelar
César Graffe
Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, conjuntamente con pretensión de Medida Cautelar contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DC-DRH-152-2013 de fecha 05 de noviembre de 2013, emanada del Órgano Contralor, mediante la cual se remueve del cargo de Analista de Sistemas I, adscrito a la Dirección Técnica Planificación y Control de Gestión, de la Contraloría del estado Carabobo, al ciudadano César A. Graffe.
El querellante apoya su pretensión con medida cautelar de suspensión de los efectos del acto recurrido, de conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.
Estatus: En fecha 29 de enero de 2014, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte, DECLARA: PROCEDENTE el Amparo Cautelar solicitado ORDENA: La suspensión de los efectos del acto administrativo y la reincorporación del ciudadano César A. Graffe, al cargo que ejercía o a uno de similar categoría, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio.
En fecha 18 de febrero de 2014, estando dentro del lapso procesal de conformidad con el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, el Órgano Contralor interpone escrito de oposición a la medida de Amparo Cautelar dictado por el Juez.
En fecha 22 de octubre de 2014, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte, dicta decisión mediante la cual, DECLARA: sin lugar la Oposición realizada por la Contraloría del estado Carabobo; confirma el amparo cautelar dictado en fecha 29 de febrero de 2014; suspende los efectos del acto administrativo administrativo y ordena la reincorporación provisional del ciudadano CÉSAR ANTONIO GRAFFE PEREIRA; comisiona al Juzgado Ejecutor de medidas de los Municipios Valencia, Libertador y los Guayos y ordena notificar de la decisión al ciudadano Contralor del estado Carabobo.
5 14.716
Querella Funcionarial conjunto con
Medida Cautelar
Tatania Peña
Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo
Funcionarial conjuntamente con pretensión de Medida
Cautelar, contra los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones N° DC-RH-057-2012 de fecha 24 de marzo
de 2012 y N° DC-RRHH-068-2012 de fecha 26 junio de
2012, emanadas del Órgano Contralor, mediante las cuales
se remueve y posteriormente se retira del cargo de
Asistente Administrativo, adscrita a la Dirección de
Recurso Humanos de la Contraloría del estado Carabobo, a
la ciudadana Tatania Peña Alayón.
Alega la querellante, inconstitucionalidad, vicio de ilegalidad
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
86
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
y propone en su escrito recursivo la nulidad de los actos
administrativos particulares, más la reincorporación al cargo
y el pago de los sueldos integrales dejados de percibir,
como consecuencia de los actos que se impugnan y
reconocimiento a situaciones jurídicas administrativas
(condición de funcionario de carrera, asimismo, pretende
Medida Cautelar.
Estatus: A la espera de que el Tribunal dicte sentencia definitiva
6 13.969
Querella Funcionarial conjuntamente con
pretensión de Medida Cautelar
Legnnys Roque
Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial conjuntamente con pretensión de Medida Cautelar contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones N° RI-058-2010 de fecha 15 de diciembre de 2010, N° RI-065-2010 de fecha 23 de diciembre de 2010 y N° RI-006-2011 de fecha 25 de febrero de 2011, emanadas del Órgano Contralor, mediante las cuales se remueve y posteriormente se retira del cargo de Secretaria, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder, de la Contraloría del estado Carabobo, a la ciudadana Legnnys N. Roque.
La querellante pretende la suspensión de efectos de los actos impugnados, la reincorporación al cargo, el pago de los sueldos integrales dejados de percibir y las demás percepciones de la relación laboral, incluyendo las variaciones que se susciten mientras se dicta la decisión; la nulidad de los actos administrativos; se fije responsabilidad administrativa a los funcionarios involucrados en la comisión de los actos lesivos; que se ordene a la administración sea computado el tiempo que dure el proceso a los fines de la antigüedad, se ordene subsidiariamente procesar el beneficio de la jubilación especial y/o la incapacidad del SSO.
Estatus: A la espera de que el Tribunal dicte la sentencia definitiva.
7 15.273 Querella Funcionarial Moisés Rodríguez
Narrativa: Querella Funcionarial por diferencia de Prestaciones Sociales
Alega el querellante que los conceptos cancelados fueron con el sueldo correspondiente al cargo de Abogado Junior y no en base al sueldo de Jefe Encargado de la Oficina de Atención al Ciudadano, cargo que ejerció hasta el 16 de julio de 2013, fecha del Acto Administrativo de Remoción.
Estatus: En fecha 4 de julio de 2014 queda constancia en el expediente de la notificación de la admisión de la querella efectuada a la Contraloría del estado Carabobo y en fecha 9 de julio de 2014 se deja constancia en el expediente de la notificación de la admisión de la querella, efectuada al Gobernador del estado Carabobo, falta que se efectúe la notificación al Procurador del estado para que empiecen a correr los lapsos para la contestación de la querella.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
87
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
8 8.749
Recurso Contencioso
Administrativo de Nulidad
Benedicto Álvarez
Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra el acto administrativo de efectos particulares, contenido en la Resolución N° DS-I-051-2002 de fecha 4 de marzo de 2002, dictado por la Contraloría General del estado Carabobo, mediante el cual se le formula reparo al ciudadano Benedicto Álvarez.
Alega el recurrente en su escrito, falso supuesto, incompetencia del funcionario que suscribe el acto, violación al debido proceso y solicita la suspensión de los efectos del acto.
Estatus: A la espera de que el Tribunal dicte sentencia definitiva.
9 6.455
Recurso Contencioso
Administrativo de
Nulidad
conjuntamente con
pretensión de Medida
Cautelar
Rosa Caldera
Narrativa: Recurso de Nulidad, contra el acto administrativo
contenido en la Resolución N° DS-I-033-97, de fecha
04 de septiembre de 1997, emanada del Órgano Contralor
mediante la cual destituye del cargo de Secretaría I, a la
ciudadana Rosa Caldera.
Alega la recurrente falso supuesto, inmotivación del acto, usurpación de funciones y vicio en la base legal; asimismo, propone en su escrito recursivo, la nulidad absoluta del acto administrativo particular, la reincorporación al cargo, el pago de los sueldos dejados de percibir con su respectiva indexación; asimismo, se suspendan los efectos del acto administrativo por cuanto considera que se le ha causado un daño irreparable.
Estatus: En fecha 30 de marzo de 2006 el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte DECLARA: 1) CON LUGAR el recurso contencioso de nulidad contra el acto administrativo contenido en la resolución N° DS-I-033-97 y, ORDENA: 2) La reincorporación de la ciudadana Rosa Caldera, al cargo de Secretaría I; 3) el pago de los salarios dejados de percibir desde la ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva.
En fecha 04 de julio de 2008, el Órgano de Control Fiscal
solicitó la ampliación del fallo, dictado por el Tribunal en
fecha 30 de marzo de 2006
El Órgano Contralor ejerció el Recurso de Apelación, para
la presente fecha Tribunal no se ha pronunciado con
respecto a la apelación.
10 6458
Recurso de Nulidad de
acto Administrativo.
Interposición
04/03/1998
Iris Zambrano
Narrativa: Recurso De Nulidad y Amparo Constitucional contra acto administrativo con Base en el Art. 121 y 181 De La Ley Orgánica le la Corte Suprema De Justicia. El recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la Resolución N° DS-I-033-97 de fecha 04/09/1997. 05/11/2013: El Juez se avoco al conocimiento de la causa, en atención a la solicitud realizada por la parte querellante. Estatus: Sentenciado Con Lugar, Interpuesto Recurso de Apelación Por La Contraloría. Se Espera que El Tribunal
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
88
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
oiga La Apelación.
11 6.459
Recurso Contencioso
Administrativo de
Nulidad
conjuntamente con
pretensión de Medida
Cautelar
Olga María Ortíz
Narrativa: Recurso de Nulidad, conjuntamente con
pretensión de Medida Cautelar contra el acto administrativo
contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 de fecha 04 de
septiembre de 1997, emanada del Órgano Contralor,
mediante la cual se destituye del cargo de Secretaria I, a la
ciudadana Olga María Ortíz.
Alega el recurrente falso supuesto, inmotivación del acto, usurpación de funciones y vicio en la base legal; asimismo, propone en su escrito recursivo, la nulidad absoluta del acto administrativo particular, la reincorporación al cargo, el pago de los sueldos dejados de percibir con su respectiva indexación; asimismo, se suspendan los efectos del acto administrativo por cuanto considera que se le ha causado un daño irreparable.
Estatus: En fecha 04 de mayo de 2006, el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte DECLARA: 1) CON LUGAR el recurso contencioso de nulidad contra el acto administrativo contenido en la resolución N° DS-I-033-97 y, ORDENA: 2) La reincorporación de la ciudadana Olga María Ortíz, al cargo de Secretaria I; 3) el pago de los salarios dejados de percibir desde la ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva.
En fecha 4 de noviembre de 2009 el Órgano Contralor
ejerce el Recurso de Apelación, para la presente fecha
Tribunal no se ha pronunciado con respecto a la apelación.
En fecha 30 de octubre de 2013, el Juez se avoca al
conocimiento de la causa.
12 6.460
Recurso Contencioso
Administrativo de
Nulidad
conjuntamente con
pretensión de Medida
Cautelar
Luis Giuliana
Narrativa: Recurso de Nulidad, conjuntamente con
pretensión de Medida Cautelar contra el acto administrativo
contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 de fecha 04 de
septiembre de 1997, emanada del Órgano Contralor
mediante la cual destituye del cargo de Revisor Auxiliar, al
ciudadano Luis Giuliana.
Alega el recurrente falso supuesto, inmotivación del acto, usurpación de funciones y vicio en la base legal; asimismo, propone en su escrito recursivo, la nulidad absoluta del acto administrativo particular, la reincorporación al cargo, el pago de los sueldos dejados de percibir con su respectiva indexación; asimismo, se suspendan los efectos del acto administrativo por cuanto considera que se le ha causado un daño irreparable.
Estatus: En fecha 21 de abril de 2006 el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte dicta sentencia y DECLARA: 1) CON LUGAR el recurso
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
89
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
contencioso de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 y ORDENA: 2) La reincorporación del ciudadano Luis Giuliana, al cargo de Revisor Auxiliar; 3) el pago de los salarios dejados de percibir desde la ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva.
En fecha 21 de noviembre de 2014, se notifica al Órgano Contralor, que mediante auto de fecha 13 de octubre de 2014, se oye en ambos efectos la apelación ejercida, razón por la cual una vez que conste en autos las notificaciones ordenadas, el expediente será remitido a las Cortes de lo contencioso Administrativo a los fines de la tramitación del recurso ejercido.
13 6.461
Recurso Contencioso Administrativo de
Nulidad conjuntamente con
pretensión de Medida Cautelar
Jorge Luis Querales
Narrativa: Recurso de nulidad contra el acto administrativo
contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 de fecha 04 de
septiembre de 1997, emanadas del Órgano Contralor
mediante la cual destituye del cargo de Secretario I, al
ciudadano Jorge Luis Querales.
Alega el recurrente falso supuesto, inmotivación del acto, usurpación de funciones y vicio en la base legal; asimismo, propone en su escrito recursivo, la nulidad absoluta del acto administrativo particular, la reincorporación al cargo, el pago de los sueldos dejados de percibir con su respectiva indexación; asimismo, se suspendan los efectos del acto administrativo por cuanto considera que se le ha causado un daño irreparable.
Estatus: En fecha 21 de abril de 2006 el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte DECLARA: 1) CON LUGAR el recurso contencioso de nulidad contrta el acto administrativo contenido en la resolución N° DS-I-033-97 y ORDENA: 2) La reincorporación del ciudadano Jorge Luis Querales, al cargo de Secretario I; 3) El pago de los salarios dejados de percibir desde la ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva.
En fecha 21 de noviembre de 2014, se notifica al Órgano Contralor, que mediante auto de fecha 13 de octubre de 2014, se oye en ambos efectos la apelación ejercida, razón por la cual una vez que conste en autos las notificaciones ordenadas, el expediente será remitido a las Cortes de lo contencioso Administrativo a los fines de la tramitación del recurso ejercido.
14 6.462
Recurso Contencioso
Administrativo de Nulidad
conjuntamente con pretensión de
Medida Cautelar
Miguel Villamediana
Narrativa: Recurso de Nulidad contra el acto administrativo
contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 de fecha 04 de
septiembre de 1997, emanadas del Órgano contralor
mediante la cual destituye del cargo de Archivista I, al
ciudadano Miguel Villamediana.
Alega el recurrente falso supuesto, inmotivación del acto, usurpación de funciones y vicio en la base legal; asimismo, propone en su escrito recursivo, la nulidad absoluta del acto administrativo particular, la reincorporación al cargo, el pago de los sueldos integrales dejados de percibir con su respectiva indexación; asimismo, se suspendan los efectos
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
90
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
del acto administrativo por considera que se le ha causado un daño irreparable.
Estatus: En fecha 21 de abril de 2006 el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte DECLARA: 1) CON LUGAR el recurso contencioso de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 y, ORDENA: 2) La reincorporación del ciudadano Miguel Villamediana, al cargo de archivista I; 3) el pago de los salarios dejados de percibir desde la ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva.
En fecha 4 de noviembre de 2009 el Órgano Contralor ejerce el Recurso de Apelación, a la presente fecha el Tribunal no se ha pronunciado con respecto a la apelación.
Por auto de fecha 5 de noviembre de 2013, el Juez se avoca al conocimiento y se ordena notificar al Contralor del estado Carabobo.
15 6.463
Recurso Contencioso
Administrativo de Nulidad
conjuntamente con pretensión de
Medida Cautelar
Julio Colina Montero
Narrativa: Recurso de Nulidad conjuntamente con pretensión de Medida Cautelar, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 de fecha 04 de septiembre de1997, emanada del Órgano Contralor, mediante la cual se destituye del cargo de Auditor II, al ciudadano Julio Colina Montero.
Alega el recurrente falso supuesto, inmotivación del acto, usurpación de funciones y vicio en la base legal; asimismo, propone en su escrito recursivo, la nulidad absoluta del acto administrativo particular, la reincorporación al cargo, el pago de los sueldos integrales dejados de percibir con su respectiva indexación; asimismo, se suspendan los efectos del acto administrativo considera que se le ha causado un daño irreparable. Estatus: En fecha 04 de mayo de 2006 el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte DECLARA: 1) CON LUGAR el recurso contencioso de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 y, ORDENA: 2) La reincorporación del ciudadano Julio Colina Montero, al cargo de Auditor II; 3) el pago de los salarios dejados de percibir desde la ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva.
En fecha 16 de septiembre de 2008 el Órgano Contralor ejerce recurso de apelación y se ratifica dicha apelación en fecha 5 de noviembre de 2008, a la presente fecha se está a la espera de que el Juez se pronuncie acerca de la apelación ejercida.
Por auto de fecha 5 de noviembre de 2013, el Juez se avoca al conocimiento y se ordena notificar al Contralor y al Fiscal.
16 6.464
Recurso Contencioso
Administrativo de Nulidad
conjuntamente con pretensión de
Rafael Antonio García
Silva
Narrativa: Recurso de Nulidad conjuntamente con
pretensión de Medida Cautelar, contra el acto
administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-97
de fecha 04 de septiembre de1997, emanada del Órgano
Contralor, mediante la cual se destituye del cargo de
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
91
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
Medida Cautelar Asistente de Ingeniero, al ciudadano Rafael Antonio
García Silva, por incurrir en la conducta funcionarial
denominada “Falta de Probidad”.
Alega el recurrente falso supuesto, inmotivación del acto,
usurpación de funciones, y propone en su recurso la
nulidad absoluta del acto administrativo particular, asi como
la suspensión de los efectos del acto, solicita la
reincorporación al cargo y el pago de todos los salarios
dejados de percibir, debidamente indexados, como también
los beneficios que debía recibir en navidad y cualquier otro
tipo de remuneración que le corresponda desde la fecha de
su destitución.
Estatus: En fecha 04 de mayo de 2006 el Tribunal dicta sentencia y en fecha 19 de septiembre de 2009 el Órgano Contralor ejerce el recurso de apelación, en la actualidad se está a la espera de que el Juez se avoque y oiga la apelación.
Por auto de fecha 30 de octubre de 2013, el Juez se avoca al conocimiento de la causa y ordena notificar al Contralor y al Fiscal.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
La Dirección de los Servicios Jurídicos en la actualidad representa a la Contraloría del
Estado Carabobo en cuatro (04) demandas interpuestas por ante Juzgado Nacional en
lo Contencioso Administrativo (Corte Primera). En el mes de noviembre fueron
revisados tres expedientes, de lo cual se deja constancia del estatus que presentan a la
fecha de su última revisión:
Cuadro 60. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo.
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
92
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
1 N° AP-42-N-2007-00087
Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y medida de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-2006 de fecha 21/08/2006, dictado por este Órgano de Control Fiscal. Mediante el cual se ratifica en todas y cada una de sus partes la Resolución N° DS-I-023-2006 del 04 de Septiembre de 2006 que declaró sus Responsabilidades Administrativas, impuso multa y formuló Reparo a los recurrentes.
Jaime Cirilo Bellorin, Carlos Russi Rodríguez, Amy Garrido Contreras y Rodmel y Belisario
Estatus: Cumplidas como fueron todas las etapas de proceso se está a la espera de que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dicte sentencia definitiva.
2 AP42-G-2011-
000218
Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra decisión de fecha 16 de Septiembre de 2011, dictada por la ciudadana Marianela González Villalba, en su carácter de Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo, mediante el cual declaró la Responsabilidad Administrativa de Miguel David de Andrade, en su condición de Director de Ingeniería Área I del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del estado Carabobo de las obras : “Construcción de la primera Etapa de la Red de Acueducto del Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia” y “ Continuación de Acueducto en el Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia”, Construcción de la primera etapa de la red del acueducto en el sector la guacamaya II, Municipio Valencia”, ratificada mediante Resolución DDR-R-002-01-2011.
Miguel David de Andrade
Estatus: Cumplidas como fueron todas las etapas de proceso se está a la espera de que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dicte sentencia definitiva.
3 AP42-R-2013-
001511
Recurso de Apelación interpuesto por la Contraloría del Estado Carabobo contra sentencia de fecha 09 de noviembre de 2010, dictada por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, que declara con lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano Dennys Martínez.
Dennis Martínez
Se remite el expediente al Juez Ponente a los fines que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dicte sentencia definitiva.
ÚLTIMA REVISIÓN: mediante llamada telefónica 28/03/2014
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
La Dirección de los Servicios Jurídicos en la actualidad representa a la Contraloría del
Estado Carabobo en una (01) demanda interpuesta por ante Juzgado Nacional en lo
Contencioso Administrativo (Corte Segunda. En el mes de noviembre fue revisado el
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
93
expediente, de lo cual se deja constancia del estatus que presenta a la fecha de su
última revisión:
Cuadro 61. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo.
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
1 N°AP-42-G-2011-000219
Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad
contra decisión de fecha 16 de mayo de 2011,
dictada por la ciudadana Marianela González
Villalba, en su carácter de Directora de
Determinación de Responsabilidades de la
Contraloría del Estado Carabobo, mediante el
cual declaró la responsabilidad administrativa
de Leonardo Antonio Silva, en su condición de
Ingeniero V del Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del estado Carabobo
e Ingeniero Inspector de las obras:
“Construcción de la primera Etapa de la Red de
Acueducto del Sector la Guacamaya II,
Municipio Valencia” y “ Continuación de
Acueducto en el Sector la Guacamaya II,
Municipio Valencia”, y ratificada mediante
Resolución DDR-R-002-06-2011.
Leonardo Antonio
Silva
18/12/2013: El tribunal ordena librar oficio de notificación dirigido al Director de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo, y boletas de notificación de los ciudadanos Leonardo Silva y Yumana Rafeh Rafeh. 22/01/2014: Se recibió resultas de las notificaciones realizadas por el juzgado distribuidor de municipios valencia, Naguanagua, los guayos, San Diego y Libertador del estado Carabobo. 18/03/2014: Diligencia mediante la cual la ciudadana YumanaRafehRafeh se da por notificada de la boleta de notificación libradas en fecha 18/12/2013. Estatus: En fecha 18 de marzo de 2014, mediante diligencia, la ciudadana Yumana Rafeh en su condición de tercera adherida se da por notificada de la sentencia dictada por el Tribunal. En la actualidad se está a la espera de que se practique la notificación a la Contraloría del estado Carabobo y del ciudadano Leonardo Antonio Silva, de la decisión dictada en fecha 16 de abril de 2013 (REPOSICIÓN DE LA CAUSA) y una vez que dichas notificaciones consten en autos, sea fijada la oportunidad en que tendrá lugar la audiencia definitiva.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
4. Auditoría Interna.
4.1 Actividades inherentes a las funciones de la Unidad de Auditoría Interna:
De conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (G.O.E. 6.013, fecha 23-12-10), y
de acuerdo a lo establecido en los capítulos IV, V y VI de las Normas Generales de
Auditoría de Estado (G.O. 40.172, fecha 22-05-13):
1.1 -Se inicio una actuación de seguimiento en la Dirección de Administración, área de
bienes, para evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas provenientes de las
recomendaciones efectuadas en el Informe de Auditoría N° 2010-0004 “Evaluación
del Inventario Físico de los Bienes adscritos a la Contraloría del estado Carabobo,
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
94
correspondiente al ejercicio económico financiero 2010” y de los resultados
obtenidos en las distintas verificaciones de actas de entrega dadas en el organismo,
realizadas por la Unidad de Auditoría Interna en el Ejercicio Económico financiero
2013. En fecha 16-10-2013 mediante Memorándum N° DAS-177-2013 se remitió a
este Órgano de Control Fiscal Interno el cronograma de ejecución de las
recomendaciones efectuadas, las cuales se detallan a continuación:
Ítem Observación Acción Correctiva
1
Inexistencia del Manual de Normas y
Procedimientos que defina los procesos para la
recepción, registro, manejo, custodia y control
de los bienes del Organismo; que contenga los
formularios a utilizar según lo establecido en la
publicación Nº 20, las funciones y atribuciones
de los funcionarios adscritos al Área de Bienes
y la formación de los expedientes de cada bien.
El Manual de Bienes fue revisado por el
Responsables de Bienes y actualmente
se encuentra en segunda revisión por
parte de la Dirección de Administración.
Sin embargo se envió a la
Superintendencia de Bienes Públicos
(SUDEBIP), solicitando modelo de
Manual de Bienes con el fin de
adecuarlo a la normativa vigente.
2
Se evidenció que no se emplean los formularios para la formación del inventario y la rendición de cuenta de los bienes del Organismo, tales como: BM-1, BM-2, BM-3 y BM-4.
Se está efectuando la contratación de
asesoría técnica para la implantación del
Sistema Integrado de Gestión para
Entes del Sector Público (SIGESP) por
medio de la empresa SIGESP. C.A.
Para iniciar las labores de implantación
a partir del mes de noviembre 2013.
3
Los inventarios no se encuentran por rubros, tal como lo establece la publicación Nº 20, sino por dependencia.
El listado General de Bienes contiene el
código presupuestario de cada bien lo
cual permite la presentación por rubros
de acuerdo a la publicación N° 20, sin
embargo, se está gestionando la
implementación del SIGESP para un
control automatizado que garantice
mayor seguridad en los registros.
4
Los bienes no tienen reflejado el costo y la fecha de adquisición.
La Tasadora Ing. Zarami Cadenas se
encuentra trabajando en la actualidad
sobre los bienes activos sin costo (1999
bienes), tiene previsto culminar en el
mes de mayo del año 2014.
5
Se observó que existen: dieciocho (18) expedientes de vehículos que no poseen título de propiedad (Certificado de Registro), dieciocho (18) que no poseen la Orden de
Se están haciendo las diligencias ante el
Instituto Nacional de Transporte
Terrestre (INTT), para regularizar esta
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
95
Ítem Observación Acción Correctiva
Compra, tres (3) que no tienen Factura y siete (7) que no poseen Póliza de Seguro Responsabilidad Civil.
situación.
Una vez que se tenga el documento
soporte de este trámite por parte de este
Instituto se remitirá a la Unidad de
Auditoría Interna.
Así mismo se solicitará a los
concesionarios copias de las facturas
que no reposan en los expedientes de
los vehículos y las mismas serán
remitidas a este Órgano de Control
Interno. Para el ejercicio económico
financiero se incluyó dentro del
presupuesto de gastos un monto
estimado para asegurar la flota completa
de los vehículos pertenecientes a la
Contraloría del estado Carabobo.
6
Bienes en desuso, dañados o por desincorporar. El listado de bienes en desuso suministrado por la Dirección no posee costos, código del bien, ni fecha de adquisición.
A los Bienes sin costos ubicados en el
local externo (Bienes en Desuso) se les
calculó costo por justiprecio, según
informe de evalúo presentado por la
Tasadora Ing. Zarami Cadenas con
fecha 26/09/2013.
7
Registro contable de desincorporación. Se observó, en los mayores analíticos de las cuentas 1.02.03.04.09 “Maquinarias, muebles y demás equipos de oficina” y 1.02.03.04.99 “Otras Maquinarias y Equipos” que no se registró la desincorporación, por donación de 134 bienes.
A la fecha no se cuenta con la
información suficiente (costos de los
bienes desincorporados) para efectuar
el ajuste recomendado, por lo que está
en evaluación la forma para calcular los
costos debido a que no se puede
practicar la observación directa de los
bienes, condición necesaria para el
cálculo del justiprecio. Fuente: unidad de Auditoría Interna.
Por razones de déficit de personal y tiempo esta verificación se va incluir en la fase de
ejecución de la actuación fiscal “Revisión al Acta de Entrega de la Contraloría del
estado Carabobo suscrita por el Contralor Saliente Juan Pablo Soteldo Azparren en
fecha 19-09-2014”, debido que se está revisando el inventario de bienes del Organismo.
Las acciones correctivas serán evaluadas mediante el formato que a continuación se
relaciona:
Cuadro 62. Acciones Correctivas
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
96
Ítem Recomendación Acción Correctiva Responsable y
Cargo *Resultado Justificación
1
Fortalecer los mecanismos de control interno en el manejo del inventario de bienes, a través de la revisión y aprobación del Manual de Normas y Procedimientos del Área de Bienes y Almacén.
El Manual de Bienes fue revisado por el Responsables de Bienes y actualmente se encuentra en segunda revisión por parte de la Dirección de Administración. Sin embargo se envió a la Superintendencia de Bienes Públicos (SUDEBIP), solicitando modelo de Manual de Bienes con el fin de adecuarlo a la normativa vigente.
Dirección de Administración
ROE:
RPE:
RNE:
2
Realizar las gestiones necesarias, a fin de lograr la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIGESP), el cual emite los formularios establecidos en la publicación Nº 20.
Se está efectuando la contratación de asesoría técnica para la implantación del Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público (SIGESP) por medio de la empresa SIGESP. C.A. Para iniciar las labores de implantación a partir del mes de noviembre 2013.
Dirección de Administración
ROE:
RPE:
RNE
3 Realizar las gestiones necesarias, a fin de lograr la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIGESP), el cual permite visualizar los inventarios por rubros.
El listado General de Bienes contiene el código presupuestario de cada bien lo cual permite la presentación por rubros de acuerdo a la publicación N° 20, sin embargo, se está gestionando la implementación del SIGESP para un control automatizado que garantice mayor seguridad en los registros.
Dirección de Administración
ROE:
PE:
NE:
4 Realización del justiprecio para cada uno de los bienes que no tienen costo en el inventario.
La Tasadora Ing. Zarami Cadenas se encuentra trabajando en la actualidad sobre los bienes activos sin costo (1999 bienes), tiene previsto culminar en el mes de mayo del año 2014.
Dirección de Administración
ROE:
RPE:
RNE:
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
97
Ítem Recomendación Acción Correctiva Responsable y
Cargo *Resultado Justificación
5 1) Tramitar a la brevedad posible el Certificado de Registro de vehículos, ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), con el fin de proveer a los vehículos adscritos a la Contraloría del Estado Carabobo de los documentos exigidos por las autoridades competentes. Asimismo, ubicar e incorporar las Órdenes de Compra y Facturas correspondientes a los expedientes de Vehículos que carecen de dichos documentos. 2) Mantener actualizadas la Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil, exigida por la ley de tránsito e incorporarla al expediente del respectivo vehículo.
Se están haciendo las diligencias ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), para regularizar esta situación. Una vez que se tenga el documento soporte de este trámite por parte de este Instituto se remitirá a la Unidad de Auditoría Interna. Así mismo se solicitará a los concesionarios copias de las facturas que no reposan en los expedientes de los vehículos y las mismas serán remitidas a este Órgano de Control Interno. Para el ejercicio económico financiero se incluyó dentro del presupuesto de gastos un monto estimado para asegurar la flota completa de los vehículos pertenecientes a la Contraloría del estado Carabobo.
Dirección de Administración
ROE:
RPE:
RNE:
6
1) Efectuar el avalúo o justiprecio de los bienes. 2) Realizar las acciones necesarias a fin de efectuar la desincorporación de los bienes en desuso de ser el caso.
A los Bienes sin costos ubicados en el local externo (Bienes en Desuso) se les calculó costo por justiprecio, según informe de evalúo presentado por la Tasadora Ing. Zarami Cadenas con fecha 26/09/2013.
Dirección de Administración
ROE:
RPE:
RNE:
7
Efectuar el ajuste contable de desincorporación, con el fin de sincerar el saldo del rubro 1.02.03 Propiedad, Planta y Equipo.
A la fecha no se cuenta con la información suficiente (costos de los bienes desincorporados) para efectuar el ajuste recomendado, por lo que está en evaluación la forma para calcular los costos debido a que no se puede practicar la observación directa de los bienes, condición necesaria para el cálculo del justiprecio.
Dirección de Administración
ROE:
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
98
Fuente: unidad de Auditoría Interna.
*Resultados:
-Recomendaciones Oficialmente Ejecutadas (RTE): Se consideran oficialmente
ejecutadas cuando se han verificado las pruebas (medios de verificación) que
evidencian que el organismo ejecutó acciones en consonancia con el Plan de Acción.
-Recomendaciones Parcialmente Ejecutadas (RPE): Son aquellas que no se han
ejecutado totalmente, por deficiencia del mecanismo utilizado para su ejecución o por
negligencia humana.
-Recomendaciones No Ejecutadas (RNE): Son aquellas de las que no se presentó
evidencia que demuestre su implementación parcial o total.
1.2 -Se inicio la fase de ejecución de la actuación relativa a la “Revisión al Acta de
Entrega de la Contraloría del estado Carabobo suscrita por el Contralor Saliente
Juan Pablo Soteldo Azparren en fecha 19-09-2014”, con las siguientes actividades:
a. Revisión del Contenido del Acta de Entrega y sus anexos. b. Se están realizando
revisiones “In situ” de: la Situación Presupuestaria, Financiera y Patrimonial,
Inventario de Bienes, Índice General de Archivo, Relación de Sellos y de Llaves, y
levantamiento de Actas Fiscales cuando las circunstancias lo ameriten. d. Se lleva al
día el Archivo de papeles de trabajo.
1.3 En relación con la evaluación del Plan de acciones correctivas de la actuación fiscal
N° UAI-AA-04-2012/2013 “Evaluación de los Procesos de Adquisición de Bienes,
Prestación de Servicios y Ejecución de Obras, realizados por la Contraloría del
estado Carabobo durante el 2do. Semestre del 2012 y el 1er. Semestre del 2013”,
en fecha 30-09-2014 mediante Memorándum N° UAI-018 se solicitó nuevamente a
la Dirección de Administración el plan de acciones correctivas concediéndose diez
(10) días hábiles para la remisión de la información, fecha establecida para la
entrega 14-10-2014, pero no se recibió la información, se hace la salvedad que esta
Dependencia no tiene Director titular desde el 19-09-2014, por lo que una vez que
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
99
se designe el nuevo Director se solicitará de nuevo el Plan de Acciones Correctivas,
base para planificar la actuación de seguimiento.
4.2. Atención y Evacuación de Consultas:
Durante el mes de noviembre se atendió y evacuó una consulta que a continuación se
detalla:
Cuadro 63. Atención y Evacuación de Consultas Verbales Unidad de Auditoría Interna.
Ítem Fecha de la
Consulta Dependencia
Funcionario (a)
Descripción de la Consulta Tipo de
Consulta / Instrumento
1 19-11-14 Oficina de
Atención al
Ciudadano
Héctor
Colmenarez
Consulta sobre la forma de
presentar la información contenida
en los anexos del Acta de Entrega. Verbal
2 20-11-14 Oficina de
Atención al
Ciudadano
Simón
Linarez
Consulta sobre la forma de
presentar los informes de las
observaciones al acta de entrega por
parte del servidor público que recibe.
Verbal
Fuente: Unidad de Auditoría Interna.
4.2 Otras actividades llevadas a cabo por la Unidad de Auditoría Interna.
Ítem Fecha de la Actividad Funcionario (a) Cargo
Descripción de la
Actividad
1 21-11-2014 Malyuri Virgen /
Auditora Interna (E)
Asistencia al primer
concurso de “Reto al
Conocimiento de
Contralores Escolares”
2 26-11-2014
Malyuri Virgen /
Auditora Interna (E)
Víctor Ponce /
Auditor Junior
Asistencia al taller de:
“Aprendiendo a
Gerenciar”.
Fuente: Unidad de Auditoría Interna.
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5. Imagen Corporativa.
Durante el mes de noviembre, del 2014, se realizaron las actividades de Coordinación
entre las Unidades Administrativas y Operativas conjuntamente con la Dirección de
Administración, Recursos Humanos para el funcionamiento diario de la Institución,
previa autorización del Despacho del Contralor.
Cuadro 64. Actividades realizadas, al 30 de noviembre de 2014.
Ítem Actividades Observaciones
1 Revisión de la prensa.
Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, en físico e Internet para la remisión de los resúmenes de prensa de Interés, a la Ciudadana Contralora y a la Contraloría General de la República a través del Correo Electrónico.
2 Elaboración de Cartelera Informativa.
Publicación de los Cumpleañeros del mes.
Carteles principios para prevenir la Corrupción y Salvaguardar el Patrimonio Público.
3 Notas de Prensa publicada
en la página web.
Se redactó cinco (05) notas de prensa y se enviaron para la actualización de la página web de este organismo:
Programa Contraloría Escolar se fortalece en
Carabobo.
Juramentados Contralores Escolares de Bejuma y Carlos Arvelo.
PDVAL beneficia a funcionarios de la Contraloría del
estado Carabobo.
Contraloría de Carabobo, inició primer concurso
Reto al Conocimiento
Contraloría de Carabobo, capacitó a más de 160
voceros de 27 Consejos Comunales.
Publicación de seis (06) boletines de prensa de
la Contraloría General de la República.
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Ítem Actividades Observaciones
4 Publicación de Twitter.
Publicación a través del twitter, información de interés de los Órganos adscritos al Sistema Nacional de Control Fiscal y actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano de esta institución.
5 Notas publicadas en
medios de comunicación.
Redacción, coordinación y seguimiento para la publicación en diferentes medios de comunicación regional de cuatro (04) notas de prensa de actividades realizadas por este organismo y una condolencia.
6 Acto Protocolar
Se acompañó a la ciudadana Contralora, Celestina Parra, a tres (03) actos institucionales:
1 Programa Contraloría Escolar se Fortalece en Carabobo
2 Juramentados Contralores Escolares de Bejuma y Carlos Arvelo.
3 Contraloría de Carabobo, capacitó a más de 160 voceros de 27 consejos Comunales.
7 Flash Informativo.
Redacción y publicación de tres (03) flash informativo interno Nº 126, 127 y 128.
8 Comunicación externa
enviada
Redacción y tramitación seis (06) comunicaciones en solicitud de operativos en beneficio para los funcionarios notificación e invitación.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
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Ítem Actividades Observaciones
9 Diseño
Se elaboraron los siguientes diseños:
Se diseñó las siguientes tarjetas de felicitaciones: Día de la Virgen del Socorrro, del estudiante, Psicologo y locutor. Aniversario de las Contralorias de estados: Táchira Bolívar y Miranda.
Diseño fondo de pantalla.
Carteles de los principios para prevenir la corrupción y Salvaguardar el Patrimonio Público.
Fondo de pantalla del mes de noviembre
Certificado para los participantes del Reto al Conocimiento
Diagramación de diapositivas del Reto al Conocimiento.
Diagramación de diapositivas del Reto al Conocimiento.
10 Operativo PDVAL Coordinación, supervisión y apoyo logístico en el operativo de pdval realizado a los funcionarios de este Órgano Contralor.
11 Fotografía tomadas en distintas actividades
Apoyo fotográfico en los diferentes actos realizados por este Órgano Contralor, así como a la Dirección de Recursos Humanos.
Toma de Fotografía a los nuevos ingresos al organismo para la elaboración de su respectivo carnet.
12
Apoyo a la oficina de Atención al Ciudadano en el acto Reto al Conocimiento.
Apoyo periodismo fotográfico, protocolar y logístico en el acto del Reto al Conocimiento de niños escolares.
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Ítem Actividades Observaciones
12 Decoración del lobby de
esta institución
Decoración navideña del Lobby y la recepción de este organismo, así como supervisión de la decoración de las oficinas.
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa.
6. Apoyo Técnico.
La Dirección Técnica, actualmente está conformada por dos (02) departamentos: Dpto.
de Informática y el Dpto. de Control de Gestión; de acuerdo al reglamento Interno y a la
Estructura Organizativa aprobado en resolución Organizativa Nº 001 de fecha
28/04/2014 para el cumplimiento de sus funciones, ejecuta sus actividades de
asesoramiento técnico a todas las unidades del órgano de control, dirigiendo sus
actividades hacia el fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la institución
(hardware, software, comunicaciones e información), brindando los servicios con la
oportunidad, confiabilidad y seguridad; además de desarrollar e implementar normas,
instrucciones y pautas técnicas para el funcionamiento coordinado de los sistemas de
control interno y externo; y de ejercer el control, seguimiento y evaluación de la gestión
interna de todas las dependencias de la Contraloría.
6.1 Departamento de informática
Se realizaron las siguientes actividades:
6.1.1 Programación:
Apoyo en la adecuación de formatos en el Sistema SIGESP
Revisión de los Módulos de Recursos Humanos del SIGESP.
Revisión de los Módulos de la Dirección de Administración del SIGESP.
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Página Web: publicación de noticias referentes a las actividades realizadas en
este Órgano contralor y la Contraloría General de la República, respaldo página
web y base de datos.
6.1.2 Redes y Servidores:
Verificación diaria del funcionamiento de los servicios informáticos de la
Contraloría del estado Carabobo
Se atendió las diversas solicitudes realizadas por los funcionarios en cuanto a
configuración de impresoras y equipos de computación, impresión de marcaje,
respaldo de información.
Se realizó respaldo de los servidores.
Realización de respaldo de base de datos diarios del sistema SIGESP.
6.1.3Soporte:
Actualización de los equipos y usuarios.
Al 30 de noviembre de 2014, se registraron en el sistema de tickets de soporte cuarenta
y cuatro (44) solicitudes de soporte, las cuales fueron atendidas en su totalidad.
Cuadro 65. Tickets recibidos en noviembre 2014, para soporte.
Cola Abierto Cerrado
exitosamente En espera por
proveedor En espera por
usuario Total
Resultado
Soporte 0 44 0 0 44
Total Resultado 44 44 0 0 44 Fuente: Dirección Técnica.
6. 2 Departamento Control de Gestión.
Se realizaron las siguientes actividades:
Informe de Gestión del mes de noviembre de la Contraloría del Estado
Carabobo.
Informe de Indicadores de Gestión.
Ejecución de la Auditoria de Gestión a las Direcciones y Oficinas Medulares.
En fase de informe de auditoría, con un avance del 70%.
Modificación de formatos.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
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6.2.1 Manuales en Elaboración:
Se trabajó en la elaboración y actualización de los siguientes manuales:
Manual de Organización de la CEC. Remitido al despacho en fecha 27-11-
2014 para su revisión y aprobación.
Instructivo de formatos de correspondencia interna de la Contraloría del
Estado Carabobo, Remitido al despacho en fecha 27-11-2014 para su revisión
y aprobación.
Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna.
Remitido al despacho en fecha 27-11-2014 para su revisión y aprobación.
6.3 Biblioteca: Supervisión mensual del espacio dotado de material bibliográfico para
los funcionarios.
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014
CAPÍTULO VII
OTRAS INFORMACIONES
INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE 2014
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Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al 30 de noviembre de 2014.
Cuadro 66. Ejecución Presupuestaria General del 01/01/2014 al 30/11/2014
Denominación Asignación Inicial Monto Actualizado Comprometido Disponibilidad
SUB-TOTAL 401 61.945.771,00 59.461.971,00 43.671.805,03 15.790.165,97
SUB-TOTAL 402 2.133.202,00 2.772.002,00 2.104.740,33 667.261,67
SUB-TOTAL 403 4.712.780,00 8.024.780,00 7.154.135,97 870.644,03
SUB-TOTAL 404 3.110.580,00 1.683.580,00 988.230,15 695.349,85
SUB-TOTAL 407 7.051.779,00 7.111.779,00 5.459.435,94 1.652.343,06
SUB-TOTAL 411 300.000,00 200.000,00 98.256,22 101.743,78
TOTAL GENERAL 79.254.112,00 79.254.112,00 59.476.603,64 19.777.508,36
Fuente: Dirección de Administración.
INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE 2014
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Cuadro 67. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo con saldos al 30 de noviembre 2014.
Ítem Banco Cuenta Nº Descripción Saldos Bs.
1 BANCO PROVINCIAL 0108-0942-82-0100013993 Transferencias del Ejecutivo 10.750.329,50
2 BANCO PROVINCIAL 0108-0942-89-0100015813 Gastos de Personal (2014) 3.041.432,64
3 BANCO PROVINCIAL 0108-0942-80-0100015821 Gastos de Funcionamiento (2014) 465,85
4 BANCO PROVINCIAL 0108-0942-81-0100015848 Fondos de Terceros (2014) 163.689,00
TOTAL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.955.916,99
Fuente: Dirección de Administración.
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