View
226
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2014
PEMETAAN ADLI & DOKUMEN PENDUKUNGKATEGORI 2 PERENCANAAN STRATEGIS
Jakarta, 19 Desember 2014
Kategori 2 - 1 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2014PT INDONESIA HIGH WAY (IHW)
PEMETAAN PROSES (ADLI) KATEGORI 2 PERENCANAAN STRATEGIS
o o
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6
Kategori 2. Perencanaan Strategi
Sub Kategori 2.1 Pengembangan Strategi
a. Proses Pengembangan Strategi
(1) Proses Perencanaan Strategis
a.1.1 Bagaimana perusahaan melakukan perencanaan strategis?
A5 D5 L4 I4
Input :1. RKAP2. Rapat pimpinan seniorUkuran Input1. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan
Senior (IHWE-7.4-2a dan 7.4-2b)Proses Utama :IHW melakukan perencanaan strategis sesuai mekanisme pada Bagan 2.1.a.1.1 Proses Pengembangan Strategis, dengan tahapan proses sbb :1. Penetapan Visi, Misi, dan Tata Nilai
Perusahaan2. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Strategis Periode Sebelumnya3. Analisis Posisi Perusahaan4. Penentuan Sasaran, Kebijakan, dan
Strategi5. Penyusunan Program Kerja
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :
Th.2009 Pemilik Proses :
Biro.keu Penerapan Proses :
Seluruh Pimpinan Senior
Evidence : Materi Rapat Dirkom
terkait dengan review RJP,
Laporan Manajemen Kontrak Manajemen /KPI dan Sasaran Mutu
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja, Rapat Direksi, Rapat Dirkom
Periode: Mingguan Bulanan, Review Triwulan
Evidence : Calender of event
Rapat Dirkom dan Direksi?
Notulen Rapat Dirkom
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi & Misi dan P2b Konteks Strategis
Proses lain : 1.1a (1) Visi dan Tata Nilai, 4.2.a(1) Pengelolaan Pengetahuan
Hasil Kinerja :- Pencapaian KPI
(IHWE-7.4-22)- Kinerja Keuangan
dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)
Evidence : Bisnis Plan dan
review binis plan RJP
Kategori 2 - 2 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 66. Proyeksi Keuangan
Ukuran Proses : Review Bisnis Plan triwulananOutput :1. Pencapaian Implementasi Sasaran
StrategisUkuran Output1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE-7.4-
23)3. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE
7.5-1 s/d 12)Evidence :1. Bisnis Plan2. RJP3. Kontrak Manajemen (KPI perusahaan)4. Sasaran Mutu
a.1.2 Apa saja langkah-langkah proses utamanya? Langkah-langkah proses utama proses perencanaan strategis sesuai Tabel 2.1.a.1.2
a.1.3 Siapa saja yang terlibat sebagai peserta utama? Peserta utama yang terlibat proses perencanaan strategis sesuai Tabel 2.1.a.1.3
a.1.4 Apa batasan rentang waktu perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan?
Batasan rentang waktu perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan sesuai Tabel 2.1.a.1.4
a.1.5 Bagaimana perencanaan strategis perusahaan mencakup rentang waktu tersebut?
A4 D4 L3 I3
Input :1. Bisnis Plan 2. Rapat pimpinan seniorUkuran Input
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :
Th.2009 Pemilik Proses : Biro
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Manajemen dan Revisi RJP
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi & Misi Proses lain : 1.1a (1)
Kategori 2 - 3 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 61. tahun sebelumnya2. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan
Senior (IHWE-7.4-2)Proses Utama :Perencanaan strategis IHW mencakup rentang waktu, dengan tahapan proses sbb :1. Review periodik atas Bisnis Plan
(RJPP)2. Review RJP berdasarkan kinerja
sebelumnyaOutput :1. Efektifitas RJP2. Pencapaian KPI dan Sasaran MutuUkuran Output:1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)Evidence :1. Bisnis Plan2. RJP
Keu Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence : Monitoring realisasi
anggaran RKAP tiap unit kerja
Periode : Triwulanan
Evidence : Notulen Rapat
Manajemen
Visi dan Tata Nilai, 4.2.a(1) Pengelolaan Pengetahuan
Hasil Kinerja:- Pencapaian KPI
(IHWE-7.4-22)
Evidence :1. Bisnis Plan2. RJP dan Revisi RJP
a.1.6 Bagaimana proses perencanaan strategis mencakup kebutuhan kelincahan perusahaan dan keluwesan operasional ?
A4 D4 L3 I3
Input :1. RKAP2. Sumber Daya ManusiaUkuran Input :1. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE
7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnya2. Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)Proses Utama :Perencanaan strategis IHW mencakup kebutuhan kelincahan perusahaan dan keluwesan operasional, dengan tahapan proses sbb :Perusahaan: Bertindak Kreatif (Creative),
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :
Th.2009 Pemilik Proses : Biro
Keu Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence : Monitoring realisasi
anggaran RKAP tiap unit kerja
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Manajemen dan Revisi RJP
Periode : Triwulanan
Evidence : Notulen Rapat
Manajemen
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi & Misi Proses lain : 1.1a (1)
Visi dan Tata Nilai, 4.2.a(1) Pengelolaan Pengetahuan
Hasil Kinerja:- Pemenuhan formasi
jabatan (IHWE-7.3-2)
- Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)
Kategori 2 - 4 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6Fokus pada hasil (Result), Membangun Empati (Emphaty), Menyelesaikan perbedaan pendapat (Dissent) dan Membuat keputusan secara objektif (Objective).Ukuran Proses :Usulan-usulan yang dibuat unit kerja terkaitOutput :1. Jabatan yang terisi dalam struktur
organisasi2. Indikator kinerja yang dicapai pada
tahun berjalanUkuran Output :1. Pemenuhan formasi jabatan (IHWE-
7.3-2)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-24)Evidence :1. SK Penugasan Karyawan dan SK
Jabatan Karyawan2. Laporan manajemen triwulanan dan
semesteran ke pemegang saham
Evidence :1. SK Penugasan
Karyawan dan SK Jabatan Karyawan
2. Laporan manajemen triwulanan dan semesteran ke pemegang saham
(2) Inovasi
a.2.1 Bagaimana perusahaan menciptakan lingkungan yang mendukung Inovasi ?
A5 D5 L4 I4
Input :Visi, Misi dan Tata Nilai perusahaanUkuran Input :1. Efektifitas budaya perusahaan (IHWE-
7.4-1)2. Efektifitas Sistem Komunikasi
Organisasi (IHWE-7.4-3)Proses Utama :IHW menciptakan lingkungan yang
Proses Utama Diterapkan :
Diterapkan sejak : operasional Seksi I (November 2009)
Pemilik Proses : - Unit kerja Proyek- Biro Umum
Penerapan Proses : - Unit kerja terkait
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Manajemen Periode : Bulanan,
Triwulanan
Evidence : Hasil RUPS Notulen Rapat
Manajemen
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi & Misi Proses lain : 1.1a (1)
Visi dan Tata Nilai, 4.2.a(1) Pengelolaan Pengetahuan
Hasil Kinerja:- Jumlah Temuan
Audit ISO (IHWE-
Kategori 2 - 5 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6mendukung Inovasi, dengan tahapan proses sbb :1. menambah setoran modal, dan
pinjaman bank untuk Meningkatakan Kemampuan keuangan perusahaan
2. Perkembangan penggunaan E-Toll card dengan menambah gardu GTO
3. Penambahan Ruas Tol seksi IIA sepanjang 1,95 km
4. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dalam Lingkungan Perusahaan
5. Penerapan SMK3 di lingkungan Perusahaan.
Ukuran Proses :1. Pelaksanaan Audit ISO IHWE 7.4-8
(100% tercapai)2. Cash Flow 3. Pelaksanaan rapat mingguan proyek
(Tingkat kehadiran rapat IHWE 7.4-2a dan 7.4-2b)
Output :1. Temuan Audit ISO 2. Action Plan ProyekUkuran Output :1. Jumlah Temuan Audit ISO (IHWE-7.1-
31)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)Evidence :1. Prosedur Mutu2. Laporan bulanan kepada pemegang
saham
Evidence :
Notulen Rapat Review Manajemen
Notulen rapat mingguan proyek BORR Seksi IIA
Kesepakatan Pemegang Saham tentang penambahan setoran modal
Laporan audit ISO
7.1-31)- Pencapaian KPI
(IHWE-7.4-22)
Evidence :1. Prosedur Mutu2. Laporan bulanan
kepada pemegang saham
a.2.2 Bagaimana perusahaan mengidentifikasi Peluang-Peluang Strategis ?
A4 D4 L3 I3
Input : Proses Utama Diterapkan : Proses Utama Direview : Proses Utama Selaras :
Kategori 2 - 6 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 61. RKAPUkuran Input :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun
sebelumnya
Proses Utama :Perusahaan mengidentifikasi Peluang-Peluang Strategis sesuai dengan Diagram 6.2.d Proses Pengembangan Strategi langkah 1.a s/d 1.d – 9 – 8 – 2 – 3a, dengan tahapan proses sbb :1. Evaluasi dan identifikasi peluang
strategis dilakukan dengan memperhatikan faktor internal (SDM, Penguasaan Teknologi, Aset, Keuangan dll) dan faktor eksternal (Regulasi, Kebijakan Pemegang Saham, Kepuasan Konsumen, Kompetitor dll)
2. Dari rencana kerja yang telah disusun kemudian diidentifikasi peluang atau ancaman yang berpotensi dengan pendekatan berbasis manajemen resiko
Ukuran Proses :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun
berjalan2. Pemenuhan Formasi Jabatan (IHWE-
7.3-2)Output :Pencapaian KPI dan Sasaran MutuUkuran Output :1. Pertumbuhan Pendapatan Tol (IHWE-
7.5-7)2. Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)
Diterapkan sejak : efektif sejak pendirian Badan Usaha (Mei 2007)
Pemilik Proses : - Direksi & Komisaris- Divisi Teknik / Proyek
Penerapan Proses : - Melakukan
perencanaan terukur skenario pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol Jakarta Ring Road
Evidence :- Bahan Paparan Rapat
Dirkom- Dokumen studi
kelayakan jalan tol BORR
Media : Rapat Manajemen
Periode : Bulanan, Triwulanan
Evidence : Notulen Rapat
Manajemen
Profil: P.1.a(2) Visi & Misi; P.2.b Konteks Strategis
Proses lain : - Pengelolaan
Pengetahuan (4.2.a(1))
- Manajemen Inovasi (6.2.d)
Hasil Kinerja : - Pertumbuhan
Pendapatan Tol (IHWE-7.5-7)
- Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)
Evidence :1. SK Pemenuhan
Formasi Jabatan2. Laporan Bulanan,
Triwulanan atau Semesteran kepada Pemegang Saham
Kategori 2 - 7 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6
Evidence :1. SK Pemenuhan Formasi Jabatan2. Laporan Bulanan, Triwulanan atau
Semesteran kepada Pemegang Saham
a.2.3 Bagaimana perusahaan menentukan peluang-peluang strategis untuk mengejar Intelligent Risks ?
A4 D4 L3 I3
Input :1. Dokumen Asessment KPKU tahun
sebelumnya (OP dan Kat-7)2. PPJT Jakarta Ring Road dan
AddendumnyaUkuran Input :1. Posisi komparatif IHW terhadap kinerja
perusahaan sejenis (OP KPKU)2. Tersedianya Dokumen Bisnis Plan dan
RevisinyaProses Utama :Perusahaan perusahaan menentukan peluang-peluang strategis untuk mengejar Intelligent Risks sesuai dengan Diagram 2.1.a.1.1 Proses Pengembangan Strategi langkah 2.a – 2.b – 3.a – 3.b, dengan tahapan proses sbb :1. Pengembangan dan penjabaran
rencana kerja2. Membuat proyeksi kinerja3. Pendekatan manajemen risiko4. Mengambil peluang beresiko secara
cerdas (intelligent risk)Ukuran Proses :1. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan
Senior (IHWE-7.4-2)Output :1. Skenario pembangunan dan
Proses Utama Diterapkan :
Diterapkan sejak : efektif sejak pendirian Badan Usaha (Mei 2007)
Pemilik Proses : - Direksi & Komisaris- Divisi Teknik / Proyek
Penerapan Proses : - Melakukan
perencanaan terukur skenario pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol Jakarta Ring Road
Evidence :- Bahan Paparan Rapat
Dirkom- Dokumen studi
kelayakan jalan tol BORR
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Manajemen Periode : Bulanan,
Triwulanan
Evidence : Notulen Rapat
Manajemen
Proses Utama Selaras :
Profil: P.1.a(2) Visi & Misi; P.2.b Konteks Strategis
Proses lain : - Pengelolaan
Pengetahuan (4.2.a(1))
- Manajemen Inovasi (6.2.d)
Hasil Kinerja : - Pencapaian KPI
(IHWE-7.4-22)- Indikator Kinerja
Keuangan (IHWE 7.5.1 s/d 8)
Evidence :1. Dokumen Bisnis Plan
Jalan Tol Jakarta Ring Road
2. Notulen Rapat Dirkom
Kategori 2 - 8 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6pengoperasian Jalan Tol Jakarta Ring Road
2. Pencapaian KPIUkuran Output :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Indikator Kinerja Keuangan (IHWE 7.5.1
s/d 8)Evidence :1. Dokumen Bisnis Plan Jalan Tol Jakarta
Ring Road2. Notulen Rapat Dirkom
a.2.4 Apa saja peluang-peluang strategis utama ? Peluang-Peluang Strategis Utama PT.Maraga Sarana Jabar diuraikan pada Tabel 2.1.a.2.4 (terlampir)
(3) Pertimbangan Dalam Menyusun Strategi
a.3.1 Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi yang relevan mencakup faktor-faktor di bawah ini sebagai bagian dari proses perencanaan strategis perusahaan?
a.3.1.1 Tantangan dan Keunggulan Strategis
A5 D5 L4 I4
Input :1. RKAP2. Sumber Daya Manusia3. Kondisi Internal dan ekternalUkuran Input :1. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE
7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnya2. Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)3. Pertumbuhan Lalin Proses Utama :Dalam proses perencanaan strategis, IHW mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi yang relevan mencakup faktor-faktor Tantangan dan Keunggulan
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009 Pemilik Proses : Biro
Keu Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :- Bahan Paparan Rapat
Dirkom- Dokumen studi
kelayakan jalan tol BORR
Proses Utama Direview : Media : Rapat Kinerja Periode : Bulanan
Evidence : Notulen Rapat
Manajemen
Proses Utama Selaras :
Profil: P.1.a(2) Visi & Misi; P.2.b Konteks Strategis
Proses lain : - Analisis dan Review
Kinerja (4.1.b)- Sistem
Pembelajaran & Pengembangan (5.2.c(1))
Hasil Kinerja : - Pertumbuhan
Kategori 2 - 9 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6Strategis dengan tahapan :1. Analisa Strength - Weakness –
Opportunity – Threat (SWOT)2. Tantangan adalah Weakness + Threat3. Keunggulan adalah Strength +
OpportunityUkuran Proses :1. Pelaksanaan Analisa SWOT Output :Pencapaian KPI dan Sasaran MutuUkuran Output :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE –
7.4-23)Evidence :Penjelasan Analisa SWOT di buku RJP dan RKAP
Pendapatan Tol dan Non-Tol (IHWE-7.5-7 dan 6)
- Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)
Evidence :Laporan Bulanan, Triwulanan atau Semesteran kepada Pemegang Saham
a.3.1.2 Risiko-risiko atas Keberlanjutan Organisasi
A4 D4 L3 I3
Input :1. RKAP2. Struktur organisasi Ukuran Input :1. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE
7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnya2. Pemenuhan formasi jabatan (IHWE-
7.3-2)Proses Utama :Dalam proses perencanaan strategis, IHW mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi yang relevan mencakup faktor-faktor Risiko-risiko atas Keberlanjutan Organisasi sesuai dengan Diagram 2.1.a.1.1 Proses Pengembangan Strategi
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009 Pemilik Proses : Biro
Keu Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :- Bahan Paparan Rapat
Dirkom- Dokumen studi
kelayakan jalan tol BORR
Proses Utama Direview : Media : Rapat Kinerja Periode : Bulanan
Evidence : Notulen Rapat
Manajemen
Proses Utama Selaras :
Profil: P.1.a(2) Visi & Misi; P.2.b Konteks Strategis
Proses lain : - Analisis dan Review
Kinerja (4.1.b)- Sistem
Pembelajaran & Pengembangan (5.2.c(1))
Hasil Kinerja : - Kapabilitas
Karyawan (IHWE-
Kategori 2 - 10 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6
langkah 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7:1. Sumber daya perusahaan2. Penyusunan rencana kerja dan
proyeksi kinerja3. Identifikasi peluang atau ancaman
dengan pendekatan berbasis manajemen risiko
4. Inovasi5. Pertimbangan sumberdaya > potensi
rugi6. Implementasi strategi7. Sasaran strategisUkuran Proses :1. Evaluasi kapabilitas karyawan2. dalam tahun berjalanOutput :1. Pengisian jabatan sesuai Pendidikan,
Golongan, Masa Kerja 2. Hasil Kinerja Keuangan perusahaan Ukuran Output :1. Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)2. Indikator-indikator Kinerja Keuangan
dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)Evidence :1. Hasil survey kepuasan karyawan2. Laporan Bulanan, Triwulanan atau
Semesteran kepada Pemegang Saham
7.3-1)- Indikator-indikator
Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)
Evidence :Laporan Bulanan, Triwulanan atau Semesteran kepada Pemegang Saham
a.3.1.3 Potential blind spots dalam proses dan informasi perencanaan strategis
A4 D4 L3 I3
Input :1. Draft RKAP2. Rencana Pengelolaan Risiko (RPR) Ukuran Input :
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009 Pemilik Proses : Biro
Proses Utama Direview : Media : Rapat Kinerja
dan Revisi RJP. Periode : Triwulanan
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P.1.a(2) Visi & Misi Proses lain :
Kategori 2 - 11 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 61. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE
7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnya2. Rencana tindak lindung resiko yang
disusunProses Utama :Dalam proses perencanaan strategis, IHW mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi yang relevan mencakup faktor-faktor Potential blind spots dengan Diagram 2.1.a.1.1 Proses Pengembangan Strategi langkah 1 – 2 – 3 – 6:1. Sumber daya perusahaan2. Penyusunan rencana kerja dan
proyeksi kinerja3. Identifikasi potensi blind spot yang
menjadi ancaman dengan mempertimbangkan dampak dan kemungkinan terjadi
4. Implementasi strategiUkuran Proses :1. Penyusunan RKAP2. Penyusunan Rencana Pengelolaan
Resiko RKAPOutput :1. Rencana Pengelolaan Risiko.2. Pemenuhan terhadap substansi
pelayanan minimal (SPM)Ukuran Output :Kepatuhan Thd Kepmen PU (SPM) (IHWE-7.4-10)Evidence :1. RKAP2. Revisi RJP
Keu Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :- Bahan Paparan Rapat
Dirkom- Dokumen studi
kelayakan jalan tol BORR
dan Tahunan
Evidence : Notulen Rapat
Kinerja dan Revisi RJP
- 1.1a(3) Penciptaan Organisasi Berkelanjutan,
- Pembelajaran Perusahaan (4.2.a(2))
Output :1. Rencana
Pengelolaan Risiko.2. Pemenuhan terhadap
substansi pelayanan minimal (SPM)
Ukuran Output :Kepatuhan Thd Kepmen PU (SPM) (IHWE-7.4-10)
Evidence :1. RKAP2. Revisi RJP
a.3.1.4 Kemampuan perusahaan A4 D4 L3 I3
Kategori 2 - 12 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6
untuk melaksanakan rencana strategis
Input :1. RKAP2. Struktur organisasiUkuran Input :1. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE
7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnya2. Pemenuhan formasi jabatan (IHWE-
7.3-2)Proses Utama :Dalam proses perencanaan strategis, IHW mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi yang relevan mencakup faktor-faktor kemampuan untuk melaksanakan rencana strategis sesuai dengan Diagram 2.1.a.1.1 Proses Pengembangan Strategi langkah 1.a s/d 1.d – 2 – (3, 4, 5) – 6 – 2c, dengan tahapan proses sbb :1. Melalui pencapaian KPI, perusahaan
berupaya menjaga kepercayaan Pemegang Saham dan Bank Sindikasi secara khusus untuk menjamin sumber daya finansial
2. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan faktor internal (SDM, Penguasaan Teknologi, Aset, Keuangan dll) dan faktor eksternal (Regulasi, Kebijakan Pemegang Saham, Kepuasan Konsumen, Kompetitor dll)
3. Pengelolaan risiko4. Implementasi strategi5. Evaluasi dan perubahan rencana kerja
(bila perlu penyesuaian)
Proses Utama Diterapkan :
Diterapkan sejak : efektif sejak pendirian Badan Usaha (Mei 2007)
Pemilik Proses : - Biro Keuangan
Penerapan Proses : - Seluruh unit kerja
Evidence :- Bahan Paparan Rapat
Dirkom- Dokumen studi
kelayakan jalan tol BORR
Proses Utama Direview : Media : Rapat Kinerja
dan Revisi RJP. Periode : Triwulanan
dan Tahunan
Evidence : Notulen Rapat
Kinerja dan Revisi RJP
Proses Utama Selaras :
Profil: Lingkungan Organisasi (P.1.a); Lingkungan Kompetitif (P.2.a)
Proses lain : - Analisis dan Review
Kinerja (4.1.b.1)- Manajemen Inovasi
(6.2.d.3)
Hasil Kinerja : - Indikator-indikator
Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)
Evidence :Bisnis Plan, RKAP
Kategori 2 - 13 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6
Ukuran Proses :1. Pengendalian Cashflow2. Pelaksanaan rapat pimpinan seniorOutput :Hasil Kinerja Keuangan perusahaanUkuran Output :Indikator-indikator Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)Evidence :Bisnis Plan, RKAP
(4) Sistem Kerja dan Kompetensi Intia.4.1 Apa saja Sistem Kerja
Utama perusahaan ? Sistem Kerja IHW diuraikan pada Diagram 2.1.a.4.1 dan Tabel 6.1.a.2.3 (terlampir)
a.4.2 Bagaimana perusahaan membuat keputusan Sistem Kerja ?
A5 D5 L4 I4
Input :1. Struktur organisasi2. Regulasi, stakeholder dan
perkembangan teknologiUkuran Input :1. Pemenuhan formasi jabatan (IHWE-
7.3-2) 2. Kepatuhan Terhadap Hukum &
Regulasi (IHWE-7.4-9 s/d 12)Proses Utama :Perusahaan membuat keputusan Sistem Kerja sesuai mekanisme pada Diagram 2.1.a.4.2 tahap 1 – 2 – 3 – 4, dengan tahapan proses sbb :1. Merumuskan kompetensi inti terkait
pengusahaan jalan tol2. Menetapkan sasaran / target kinerja3. Plot tenaga kerja dalam suatu struktur
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :
efektif sejak penerapan ISO th 2012
Pemilik Proses : Biro Umum, MR
Penerapan Proses : seluruh unit kerja
Evidence :Dokumen Prosedur Mutu ISO
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Review Manajemen Periode : Bulanan,
Triwulanan
Evidence :Notulen Rapat Review Manajemen
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi & Misi dan P2b Konteks Strategis
Proses lain : 1.1a (1) Visi dan Tata Nilai, 4.1.b(1) Analisis dan Review Kinerja
Hasil Kinerja- Pencapaian KPI
(IHWE-7.4-22).
Evidence :Dokumen mutu (prosedur ISO)
Kategori 2 - 14 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6organisasi perusahaan
4. Menyusun Manual dan Kebijakan (Sistem Kerja) dengan memperhatikan regulasi, stakeholder dan perkembangan teknologi
Ukuran Proses :Review dan/atau penetapan Prosedur Mutu Output :Pencapaian kinerja perusahaanUkuran Output :Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22).Evidence :Dokumen mutu (prosedur ISO)
a.4.3 Bagaimana perusahaan menentukan proses-proses utama mana yang akan dikerjakan oleh Pemasok & Mitra eksternal ?
A4 D4 L3 I3
Input :1. Persyaratan pemasok mitra2. Persyaratan pelangganUkuran Input :Substansi pelayanan SPMProses Utama :Perusahaan menentukan proses-proses utama mana yang akan dikerjakan oleh Pemasok & Mitra eksternal sesuai dengan Diagram 6.1.a.1.1 tahap 4.2 – 5.a.1 – 5.a – 5 – 6 – (6.1) – (6.2) – 6, dengan tahapan proses sbb :1. Menentukan persyaratan pemasok/
mitra2. Proses kerja (proses utama dan
proses pendukung)3. Implementasi proses dan produk
unggul memperhatikan pengendalian
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :
efektif sejak operasi Seksi I th.2009
Pemilik Proses : Biro Umum, Biro Keu
Penerapan Proses : dalam kegiatan operasional dan pengadaan barang/jasa
Evidence :Dokumen pengadaan peralatan tol
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Review Manajemen Periode : Bulanan,
Triwulanan
Evidence :Notulen Rapat Review Manajemen
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi & Misi dan P2b Konteks Strategis
Proses lain : 1.1a (1) Visi dan Tata Nilai, 4.1.b(1) Analisis dan Review Kinerja
Hasil Kinerja- Produktivitas SDM
Operasional (IHWE-7.1-13)
- Produktivitas Pengumpul Tol (IHWE-7.1-24)
Evidence :Laporan Bulanan, Triwulanan atau
Kategori 2 - 15 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6biaya (RKAP) dan dengan dukungan pemasok/ mitra dalam perannya untuk mendukung sistem kerja, daya saing dan inovasi
Ukuran Proses :Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan Usaha (IHWE-7.5-9) Output :Pelayanan kepada pelangganUkuran Output :1. Produktivitas SDM Operasional
(IHWE-7.1-13)2. Produktivitas Pengumpul Tol (IHWE-
7.1-24)Evidence :Laporan Bulanan, Triwulanan atau Semesteran kepada Pemegang Saham
Semesteran kepada Pemegang Saham
a.4.4 Bagaimana keputusan tersebut mempertimbangkan Kompetensi Inti perusahaan dan Kompetensi Inti calon Pemasok dan Mitra ?
A4 D4 L3 I3
Input :1. Persyaratan pemasok mitra2. Persyaratan pelangganUkuran Input :Substansi pelayanan SPMProses Utama :Keputusan tersebut mempertimbangkan Kompetensi Inti perusahaan dan Kompetensi Inti calon Pemasok dan Mitra, sesuai dengan Diagram 6.1.a.1.1 tahap (6.2) - (6.1) – 6 – 7 – 8 – 6.4 dengan tahapan proses sbb :1. Manajemen rantai pasokan2. Pengendalian biaya3. Pelayanan kepada pelanggan
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :
efektif sejak operasi Seksi I th.2009
Pemilik Proses : Biro Umum, Biro Keu
Penerapan Proses : dalam kegiatan operasional dan pengadaan barang/jasa
Evidence :Dokumen pengadaan peralatan tol
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Review Manajemen Periode : Bulanan,
Triwulanan
Evidence :Notulen Rapat Review Manajemen
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi & Misi dan P2b Konteks Strategis
Proses lain : 1.1a (1) Visi dan Tata Nilai, 4.1.b(1) Analisis dan Review Kinerja
Hasil Kinerja- Produktivitas SDM
Operasional (IHWE-7.1-13)
- Produktivitas Pengumpul Tol (IHWE-7.1-24)
Kategori 2 - 16 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 64. Evaluasi internal efektifitas & efisiensi
yang diberikan oleh pemasok / mitra dalam Rapat tinjauan manajemen
5. Melakukan PDCA menindaklanjuti hasil review
Ukuran Proses :Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan Usaha (IHWE-7.5-9) Output :Pelayanan kepada pelangganUkuran Output :1. Produktivitas SDM Operasional
(IHWE-7.1-13)2. Produktivitas Pengumpul Tol (IHWE-
7.1-24)Evidence :Laporan Bulanan, Triwulanan atau Semesteran kepada Pemegang Saham
Evidence :Laporan Bulanan, Triwulanan atau Semesteran kepada Pemegang Saham
a.4.5 Bagaimana menentukan Kompetensi Inti perusahaan masa depan ?
A4 D4 L3 I3
Input :1. Bisnis plan2. Rapat pimpinan seniorUkuran Input1. Realisasi Kinerja Keuangan (IHWE
7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnya2. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan
Senior (IHWE-7.4-2)Proses Utama :Dalam menentukan Kompetensi inti perusahaan masa depan , IHW, dengan tahapan proses sbb :
Data Kesinambungan Organisasi Jangka Panjang termasuk kompetensi
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn
2009 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :Review Bisnis Plan
Proses Utama Direview : Media : Rapat
manajemen dan Revisi RJP
Periode : Triwulanan
Evidence :Notulen Rapat manajemen
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi & Misi, P.2.a. Lingkungan Kompetitif
Proses lain : 1.1a(3) Penciptaan Organisasi Berkelanjutan dan 4.1b Analisis dan Review Kinerja
Hasil kinerja :- Pencapaian KPI
(IHWE-7.4-22)- Kinerja Keuangan
dan Pasar (IHWE
Kategori 2 - 17 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6inti yang berlakukan, dan proyeksi kinerja mendatang,serta kinerja pesaing atau perusahaan Pembanding mendatang didapatkan dari data historis dan sumber data eksternal.
Ukuran Proses :Review bisnis Plan Output :Amandemen PPJTUkuran Output1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE
7.5-1 s/d 12)Evidence :1. Bisnis Plan / review RJP2. Laporan manajemen triwulanan dan
semesteran ke pemegang saham
7.5-1 s/d 12)
Evidence : Bisnis Plan / review
RJP Laporan manajemen
triwulanan dan semesteran ke pemegang saham
b. Sasaran Strategis
(1) Sasaran Strategis Utama
b.1.1 Apa saja sasaran strategis utama dan jadwal untuk mencapainya?
Sasaran Strategis Utama dan Jadwal untuk mencapainya diuraikan pada Diagram 2.1.b.1.1 (terlampir)
b.1.2 Apa target yang paling penting untuk setiap sasaran strategis tersebut?
Target yang paling penting untuk setiap Sasaran Strategis diuraikan pada Tabel 2.1.b.1.2 (terlampir)
b.1.3 Apa saja perubahan-perubahan utama, bila ada, direncanakan dalam produk, pelanggan & pasar, Pemasok & Mitra,
Perubahan-perubahan utama, bila ada, direncanakan dalam Produk, Pelanggan dan Pasar, Pemasok dan Mitra, serta Operasi diuraikan pada Tabel 2.2.b.1.3
Kategori 2 - 18 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6
serta operasi?
(2) Pertimbangan Sasaran Strategis
b.2.1 Bagaimana sasaran strategis perusahaan mencapai hal-hal berikut ini:
b.2.1.1 menjawab tantangan dan mendongkrak kompetensi inti, keunggulan strategis, dan peluang strategis
A5 D5 L4 I4
Input :1. Visi Misi2. Kepuasan pelangganUkuran Input1. Efektifitas Budaya Perusahaan (IHWE-
7.4-1)2. Indikator kepuasan dan ketidakpuasan
pelanggan tahun sebelumnya (IHWE-7.2-1 s/d 12)
Proses Utama :Sasaran Strategis perusahaan menjawab tantangan dan mendongkrak kompetensi inti, keunggulan strategis, dan peluang strategis, dengan tahapan proses sbb :
1. Strategi Keuangan: Mencari peluang pinjaman dengan
bunga rendah Mencari mitra/kreditur yang menjadi
subordinasi kredit sindikasi Menjaga DSRA dan DSCR Operational Cost yang lebih efisien
2. Sasaran Pengembangan: Menambah panjang jalan tol sesuai
konsesi awal3. Sasaran Operasional:
Memenuhi SPM Pengamanan Pendapatan Efisiensi biaya operasional
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence : Monitoring realisasi
anggaran RKAP tiap unit kerja
Bukti pelaksanaan strategi keuangan
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja, Revisi RJPP, Revisi RKAP
Periode : Triwulanan dan Tahunan
Evidence : Notulen Rapat
Kinerja Revisi RJPP, Revisi
RKAP Penambahan ruas
Seksi-2A
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
- P1a(2) Visi & Misi - P.2.b Konteks
Strategis Proses lain :
- 1.1a(1) Visi Misi, - Manajemen Inovasi
(6.2.d)
Hasil kinerja :- Return On
Investment (IHWE-7.5-1)
- Pertumbuhan pendapatan tol (IHWE-7.5-7)
- Pertumbuhan pendapatan non tol (IHWE-7.5-6)
Evidence :1. Bisnis Plan / Revisi
RJPP2. Laporan manajemen
triwulanan dan semesteran ke pemegang saham
Kategori 2 - 19 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6 Memodernisasi peralatan tol sesuai
dengan teknologi yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan pengamanan pendapatan tol
4. Strategi SDM Meningkatkan dan memperbaiki
Proses BisnisUkuran Proses :1. Pengendalian Biaya (RKAP) 2. Effesiensi Biaya Tenaga Kerja grafik
7.5-10)3. Review RJP Output :Panjang Jalan Tol, Pertumbuhan Pendapatan Usaha, Efektifitas RJP, Efesiensi biaya usaha.Ukuran Output:1. Return On Investment (IHWE-7.5-1)2. Pertumbuhan pendapatan tol (IHWE-
7.5-7)3. Pertumbuhan pendapatan non tol
(IHWE-7.5-6)Evidence :1. Bisnis Plan / revisi RJPP2. Laporan manajemen triwulanan dan
semesteran ke pemegang sahamb.2.1.2 menjawab peluang untuk
berinovasi dalam produk, operasi, dan model bisnis
A4 D4 L3 I3
Input :1. Visi Misi2. Kepuasan pelangganUkuran Input1. Efektifitas Budaya Perusahaan (IHWE-
7.4-1)
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :
efektif diterapkan sejak operasi Seksi I th. 2009
Pemilik Proses : Divisi Operasi, Divisi Teknik
Penerapan Proses :
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja, Revisi RKAP Periode : Triwulanan
Evidence : Notulen Rapat
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
- P1a(2) Visi & Misi - P2c Sistem
Peningkatan Kinerja Proses lain :
- 1.1a(3) Penciptaan
Kategori 2 - 20 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 62. Indikator kepuasan dan ketidakpuasan
pelanggan tahun sebelumnya (IHWE-7.2-1 s/d 12)
Proses Utama :Sasaran Strategis perusahaan menjawab peluang untuk berinovasi dalam produk, operasi, dan model bisnis sesuai dengan Diagram 2.1.a. Proses Pengembangan Strategi tahap 2 – 3 – 4 – 5 – 6 atau 2.c dengan tahapan proses sbb :1. Penyusunan dan implementasi
rencana kerja2. Identifikasi potensi peluang atau
ancaman dengan pendekatan manajemen risiko untuk secara intelligent risk
3. Melakukan inovasi4. Evaluasi sumberdaya > potensi rugi 5. Implementasi strategi atau perubahan
rencana kerjaUkuran Proses :Implementasi inovasi dalam proses kerjaOutput :1. Pemenuhan SPM2. Pencapaian kinerja KPIUkuran output :1. Kepatuhan Thd Kepmen PU (SPM)
(IHWE-7.4-10)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)Evidence :RKAP
Divisi Operasi, unit Proyek
Evidence : Notulen rapat
mingguan proyek BORR Seksi IIA
Kinerja Revisi RKAP
Organisasi Berkelanjutan,
- 4.1c(3) Perbaikan Berkelanjutan & Inovasi
Hasil kinerja :- Kepatuhan Thd
Kepmen PU (SPM) (IHWE-7.4-10)
- Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)
Evidence :RKAP
b.2.1.3 memastikan keseimbangan antara tantangan jangka panjang
A4 D4 L3 I3
Input :1. Visi dan Misi perusahaan
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
Kategori 2 - 21 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6
dan jangka pendek 2. Key Performance Indicator (KPI)Ukuran Input:1. Efektifitas Budaya Perusahaan (IHWE-
7.4-1)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun
sebelumnyaProses Utama :Sasaran Strategis IHW memastikan keseimbangan antara tantangan jangka panjang dan jangka pendek, dengan tahapan proses sbb : Ukuran KPI harus didasarkan RKAP
yang berbasis RJPUkuran Proses :Pelaksanaan dan Pengendalian KPIOutput :1. ROE2. ROI yang tercapaiUkuran Output:1. Return On Investment (IHWE-7.5-1)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)Evidence :1. Kontrak Manajemen2. Bisnis Plan / Revisi RJP
2009 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :Monitoring realisasi anggaran RKAP
Kinerja, Revisi RJPP, Revisi RKAP
Mekanisme : Triwunanan & Tahunan.
Evidence :Notulen Rapat Manajemen
- P1a(2) Visi & Misi - P.2.b Konteks
Strategis Proses lain : 2.2a(1)
Pengembangan dan Penjabaran Rencana Kerja
Hasil kinerja :- Return On
Investment (IHWE-7.5-1)
- Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)
Evidence :1. Kontrak Manajemen2. Bisnis Plan / Revisi
RJP
b.2.1.4 memperhitungkan dan menyeimbangkan semua harapan seluruh pemangku kepentingan
A4 D4 L3 I3
Input :1. Visi dan Misi perusahaan2. Key Performance Indicator (KPI)Ukuran Input:1. Efektifitas Budaya Perusahaan (IHWE-
7.4-1)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja, Revisi RJPP, Revisi RKAP
Mekanisme : Triwunanan & Tahunan.
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
- P1a(2) Visi & Misi - P.2.b Konteks
Strategis Proses lain : 2.2a(1)
Pengembangan dan Penjabaran Rencana
Kategori 2 - 22 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6sebelumnya
Proses Utama :Sasaran Strategis IHW memastikan keseimbangan antara tantangan jangka panjang dan jangka pendek, dengan tahapan proses sbb : Ukuran KPI harus didasarkan RKAP
yang berbasis RJPUkuran Proses :Pelaksanaan dan Pengendalian KPIOutput :1. ROE2. ROI yang tercapaiUkuran Output:1. Return On Investment (IHWE-7.5-1)2. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)Evidence :1. Kontrak Manajemen2. Bisnis Plan / Revisi RJP
Evidence :Monitoring realisasi anggaran RKAP
Evidence :Notulen Rapat Manajemen
Kerja
Hasil kinerja :- Return On
Investment (IHWE-7.5-1)
- Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)
Evidence :1. Kontrak Manajemen2. Bisnis Plan / Revisi
RJP
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
a. Pengembangan dan Implementasi Program Kerja
(1) Pengembangan Program Kerjaa.1.1 Bagaimana perusahaan
mengembangkan program kerja?
A5 D5 L4 I4
Input :1. KPI2. Kepuasan pelangganUkuran Input1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun
sebelumnya2. Indikator kepuasan dan ketidakpuasan
pelanggan tahun sebelumnya (IHWE-
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja, Revisi RJPP, Revisi RKAP
Mekanisme : Triwunanan & Tahunan.
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi & Misi Proses lain :
1.1a(1) Visi Misi Hasil kinerja :
-- Efektifitas Biaya
Kategori 2 - 23 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 67.2-1 s/d 12)
Proses Utama :Perusahaan mengembangkan program kerja sebagaimana digambarkan pada Bagan 2.2.a.1.1 (terlampir) dengan tahapan proses Penyusunan Action Plan yang dilakukan dengan tahapan:1. Penyusunan Program Kerja Strategis
untuk mendukung sasaran strategis perusahaan dalam rentang waktu 5 tahunan (RJPP)
2. Program Kerja Strategis kemudian diturunkan menjadi program kerja tahunan (RKAP)
3. Program Kerja Tahunan yang telah disetujui kemudian diturunkan dalam program aksi yang lebih terinci Per Triwulan (Kontrak Manajemen)
Ukuran Proses :1. Pencapaian implementasi strategi
Grafik 7.4b terhadap Diagram 2.1b.1.12. Evaluasi Bulanan3. Rapat Dirkom (Tingkat kehadiran rapat
IHWE-7.4-2a)
Output :Program kerja RKAPUkuran Output:1.2. Efektifitas Biaya Usaha (IHWE-7.5-12)Evidence :1. Kontrak Manajemen2. Bisnis Plan
Evidence : Program Kerja pada
RJP, dan RKAP Monitoring realisasi
anggaran RKAP
Evidence : Hasil review RJP dan
RKAP Notulen Rapat
Manajemen
Usaha (IHWE-7.5-12)
Evidence :1. Kontrak Manajemen2. Bisnis Plan
a.1.2 Apa program kerja jangka pendek dan panjang
Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang Utama IHW dan keterkaitannya dengan Sasaran Strategis diuraikan pada
Kategori 2 - 24 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6
utama perusahaan dan keterkaitannya dengan sasaran strategis?
Tabel 2.2.a.1.2 (terlampir)
(2) Implementasi Program Kerja
a.2.1 Bagaimana perusahaan mengimplementasikan program kerja ke seluruh jajaran perusahaan: kepada tenaga kerja, pemasok dan mitra utama yang relevan untuk mencapai sasaran strategis utama?
A5 D5 L4 I4
Input :RKAPUkuran Input :Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnyaProses Utama :IHW mengimplementasikan program kerja ke seluruh jajaran perusahaan: kepada tenaga kerja, pemasok dan mitra utama yang relevan untuk mencapai sasaran strategis utama, dengan tahapan proses sbb :1. Setiap Tahun, Unit Kerja
menyampaikan usulan program kerja strategis tahunan berdasarkan RJPP
2. Usulan Program Kerja Strategis tersebut kemudian disampaikan ke Direksi untuk direview dan ditetapkan menjadi Arahan Strategis Direksi dalam penyusunan program kerja tahunan bagi Perusahaan
3. Berdasarkan Arahan Strategis Perusahaan menyusun program kerja tahunan
4. Program kerja Tahunan tersebut kemudian dievaluasi disusun menjadi RKAP yang disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris untuk mendapatkan
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence : Monitoring realisasi
anggaran RKAP tiap unit kerja
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja, Revisi RJPP, Revisi RKAP
Periode : Sesuai dengan Kebutuhan dan aturan Perusahaan
Evidence : Notulen Rapat
Manajemen
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
- P1a(2) Visi & Misi Proses lain :
- 1.1b(2) Fokus Pada Tindakan
- 5.2a(3) Manajemen Kinerja
Hasil kinerja :- Pencapaian KPI
(IHWE-7.4-22)
Evidence :RKAP
Kategori 2 - 25 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6pengesahan
5. Setelah disetujui oleh Komisaris, disampaikan kepada Pemegang Saham untuk dimintakan persetujuan (RUPS)
6. Setelah RKAP ditetapkan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Manajemen (Korporat) yang berisikan KPI dan Rencana Prestasi Kerja Karyawan persemester.
Ukuran Proses : Pencapaian implementasi strategi
Grafik 7.4b terhadap Diagram 2.1b.1.1 Persetujuan kepada pihak terkaitOutput :Program-program kerja dalam RKAP yang telah disetujui untuk dilaksanakanUkuran Output:Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Evidence :RKAP
a.2.2 Bagaimana memastikan bahwa hasil-hasil atau target terpenting dari program kerja dapat dicapai/ dipertahankan?
A5 D5 L4 I4
Input :Laporan KPI TriwulananUkuran Input :Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun sebelumnyaProses Utama :IHW memastikan bahwa hasil-hasil atau target terpenting dari program kerja dapat dicapai/ dipertahankan, dengan tahapan proses sbb :
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :
Thn.2009 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence : Laporan manajemen
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja, Revisi RKAP Periode : Triwulanan
Evidence : Notulen Rapat
Kinerja
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi & Misi Proses lain :
- 1.1b(2) Fokus Pada Tindakan
- 5.2a(3) Manajemen Kinerja
Hasil kinerja:-- Efektifitas Biaya
Kategori 2 - 26 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 61. Target-target penting dijadikan KPI2. Setiap Triwulan dilakukan monitoring
pelaksanaan RKAP dalam bentuk Rapat Kinerja dan Laporan Manajemen
3. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian menjadi masukan dalam Review RKAP dan Review RJPP.
Ukuran Proses :1. Pencapaian implementasi strategi
Grafik 7.4b terhadap Diagram 2.1b.1.1Output :Efektifitas RKAPUkuran Output:1.2. Efektifitas Biaya Usaha (IHWE-7.5-12)Evidence :1. RKAP2. Bisnis Plan / Revisi RJP
Usaha (IHWE-7.5-12)
Evidence :1. RKAP2. Bisnis Plan / Revisi
RJP
(3) Pengalokasian Sumber Daya
a.3.1 Bagaimana perusahaan memastikan bahwa sumber daya finansial dan sumber daya lainnya tersedia untuk mendukung pencapaian program kerja, sekaligus memenuhi kewajiban saat ini?
A5 D5 L4 I4
Input :1. Laporan Keuangan Bulanan2. Laporan Manajemen Triwulanan (ada
SDM) Ukuran Input :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun
sebelumnya2. tahun sebelumnyaProses Utama :IHW memastikan bahwa sumber daya finansial dan sumber daya lainnya tersedia untuk mendukung pencapaian program
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence : Laporan manajemen
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja,, Revisi RKAP Periode : Triwulanan
Evidence : Notulen Rapat
Kinerja
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
- P1a(2) Visi & Misi Proses lain :
- 1.1.b(2) Fokus Pada Tindakan
- 5.1 Lingkungan Tenaga Kerja
Hasil Kinerja :- Pertumbuhan
Pendapatan Tol (IHWE-7.5-7)
- Kapabilitas
Kategori 2 - 27 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6kerja, sekaligus memenuhi kewajiban saat ini, dengan tahapan proses sbb :1. Pada waktu penyusunan Perencanaan
Strategis Perusahaan dilakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan Perusahaan dan kebutuhan pendanaan (Laporan keuangan, misal neraca dan arus kas).
2. Pada saat penyusunan RKAP kemudian dilakukan penyusunan lebih terinci terhadap kebutuhan pendanaan dan sumber pendanaan
Ukuran Proses :1. Pencapaian RKAP 2. Pemenuhan Formasi Jabatan (IHWE-
7.3-2)Output :1. pencapaian program kerja dan
pemenuhan kewajiban finansial saat ini
2. Pencapaian KPI dan Sasaran MutuUkuran Output :1. Debt to equty ratio (DER) 2. Pertumbuhan Pendapatan Tol (IHWE-
7.5-7)3. Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)Evidence :1. SK Pemenuhan Formasi Jabatan2. Laporan Bulanan, Triwulanan atau
Semesteran kepada Pemegang Saham
Karyawan (IHWE-7.3-1)
Evidence :1. SK Pemenuhan
Formasi Jabatan2. Laporan Bulanan,
Triwulanan atau Semesteran kepada Pemegang Saham
a.3.2 Bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya tersebut untuk mendukung pencapaian
A4 D4 L3 I3
Input :1. RKAP
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
Kategori 2 - 28 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6
program kerja? 2. Laporan KPI TriwulananUkuran Input :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun
sebelumnya2. tahun sebelumnya Proses Utama :IHW mengalokasikan sumber daya untuk mendukung pencapaian program kerja, yaitu dilakukan dengan skala prioritas dan rutinitas, dengan sumber dana diperoleh dari pendapatan usaha, sedangkan untuk pengembangan Perseroan menggunakan kredit Investasi dan setoran modal.Ukuran Proses :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun
berjalan2. Pemenuhan Formasi Jabatan (IHWE-
7.3-2)Output :Pencapaian KPI dan Sasaran MutuUkuran Output :1. Pertumbuhan Pendapatan Tol (IHWE-
7.5-7)2. Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)Evidence :1. SK Pemenuhan Formasi Jabatan2. Laporan Bulanan, Triwulanan atau
Semesteran kepada Pemegang Saham
2009 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence : Laporan manajemen
Kinerja,, Revisi RKAP Periode : Triwulanan
Evidence : Notulen Rapat
Kinerja
- P1a(2) Visi & Misi Proses lain :
- 1.1.b(2) Fokus Pada Tindakan
- 5.1 Lingkungan Tenaga Kerja
Hasil Kinerja :- Pertumbuhan
Pendapatan Tol (IHWE-7.5-7)
- Kapabilitas Karyawan (IHWE-7.3-1)
Evidence :1. SK Pemenuhan
Formasi Jabatan2. Laporan Bulanan,
Triwulanan atau Semesteran kepada Pemegang Saham
a.3.3 Bagaimana perusahaan menilai dan mengelola risiko finansial dan risiko lainnya yang terkait program kerja, untuk
A4 D4 L3 I3
Input :1. RKAP2. Laporan KPI Triwulanan
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja,, Revisi RKAP
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
- P1a(2) Visi & Misi
Kategori 2 - 29 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6
memastikan keberlangsungan usaha secara finansial?
Ukuran Input :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun
sebelumnya2. tahun sebelumnya Proses Utama :IHW menilai dan mengelola risiko finansial dan risiko lainnya yang terkait program kerja, untuk memastikan keberlangsungan usaha secara finansial, dengan tahapan proses sbb :
1. Pada waktu penyusunan Perencanaan Strategis Perusahaan dilakukan evaluasi terhadap Rasio Rasio Financial (DER, DSCR, dan ICR) serta Cash Flow untuk melihat kemampuan keuangan perusahaan dan kebutuhan pendanaan
2. Pada saat penyusunan RKAP kemudian dilakukan penyu-sunan lebih terinci terhadap kebutuhan pendanaan dan sumber pendanaan
Ukuran Proses :Pengendalian Manajemen KeuanganOutput :Efektifitas RKAPUkuran Output :Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)Evidence :1. Bisnis Plan2. RKAP
Pemilik Proses : Biro Keuangan
Penerapan Proses : Seluruh Unit Kerja
Evidence : Laporan manajemen
Periode : Triwulanan
Evidence : Notulen Rapat
Kinerja
Proses lain : - 1.1.b(2) Fokus Pada
Tindakan - 5.1 Lingkungan
Tenaga Kerja Hasil Kinerja :
- Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)
Evidence :1. Bisnis Plan2. RKAP
(4) Program Tenaga Kerja
Kategori 2 - 30 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6a.4.1 Apa saja program utama
tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk mencapai sasaran strategis dan program kerja jangka pendek dan panjang perusahaan?
Program Utama Tenaga Kerja untuk mencapai Sasaran Strategis dan Program Kerja Jangka Pendek dan Panjang IHW diuraikan pada Tabel 2.2.a.4.1 (terlampir)
a.4.2 Bagaimana program SDM tersebut mengantisipasi dampak potensial terhadap tenaga kerja dan kemungkinan perubahan kebutuhan terkait dengan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja?
A4 D4 L3 I3
Input :1. Struktur organisasi2. Tenaga kerja tersediaUkuran Input :1. Kapabilitas Pegawai (IHWE-7.3-1)2. Kapasitas Pegawai Proses Utama :Program SDM IHW pada Tabel 2.2.a.4.1 (terlampir) telah mengantisipasi dampak potensial terhadap tenaga kerja dan kemungkinan perubahan kebutuhan terkait dengan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja mempertimbangkan rencana strategis perusahaan, seperti kebutuhan Karyawan untuk proyek pembangunan jalan tol (penambahan panjang jalan)Ukuran Proses :1. Rasio Karyawan / KM 2. Pelaksanaan pelatihan / pemenuhan
kompetensi3. Perekrutan tenaga ahliOutput :Penempatan Pegawai sesuai kebutuhanUkuran output :Pemenuhan formasi jabatan (IHWE-7.3-2)
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009 Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
Biro Umum
Evidence : Laporan manajemen Revisi RJPP, Revisi
RKAP SK ttg struktur
organisasi proyek SK Direksi tentang
penugasan karyawan untuk proyek
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja, Revisi RJPP, Revisi RKAP
Periode : Triwulanan dan Tahunan
Evidence : Laporan mingguan
progress proyek Notulen Rapat
Manajemen
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P.1.a(2) Visi & Misi Proses lain :
- 4.1.a. Pengukuran Kinerja
- 5.1.a(4) Manajemen Perubahan Tenaga Kerja
Hasil kinerja :- Pemenuhan formasi
jabatan (IHWE-7.3-2)
Evidence :1. SK Penugasan
Karyawan dan/atau SK Jabatan / Kontrak Karyawan
2. Laporan manajemen triwulanan dan semesteran ke pemegang saham
Kategori 2 - 31 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6
Evidence :1. SK Penugasan Karyawan dan/atau SK
Jabatan / Kontrak Karyawan2. Laporan manajemen triwulanan dan
semesteran ke pemegang saham(5) Ukuran Kinerja
a.5.1 Apa saja ukuran atau indikator kinerja utama untuk menelusuri pencapaian dan efektivitas program kerja?
Ukuran atau Indikator Kinerja Utama (KPI/Kontrak Manajemen) PT. INDONESIA HIGH WAY (IHW). untuk menelusuri Pencapaian dan Efektivitas Program Kerja diuraikan pada Tabel 2.2.a.5.1 (terlampir) dan Tabel 4.1.a.1.2
a.5.2 Bagaimana memastikan bahwa keseluruhan sistem pengukuran dan evaluasi program kerja perusahaan dapat memperkuat keselarasan seluruh elemen perusahaan?
A5 D5 L4 I4
Input :RKAPUkuran Input :Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12) tahun sebelumnyaProses Utama :IHW memastikan bahwa keseluruhan sistem pengukuran dan evaluasi program kerja perusahaan dapat memperkuat keselarasan seluruh elemen perusahaan, dengan tahapan proses sbb : Penyusunan KPI Korporat yang
mengukur sasaran strategis perusahaan
Kaskading KPI menjadi rencana Prestasi Kerja Karyawan
Ukuran Proses :Pelaksanaan dan pengendalian RKAP Ukuran Output :1. Pencapaian KPI dan PPKK
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence : Laporan manajemen Format Penilaian
Prestasi Kerja Karyawan (PPKK)
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja, Revisi RJPP, Revisi RKAP
Periode : Triwulanan dan Tahunan
Evidence : Notulen rapat kinerja Revisi RJPP, Revisi
RKAP
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi Misi Proses lain :
- 4.1.a Pengukuran Kinerja
- 3.1.b Penentuan Kepuasan dan Keterikatan Pelanggan
Hasil kinerja:- Pencapaian KPI
(IHWE-7.4-22)- Kinerja Keuangan
dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)
Evidence :1. RKAP / revisi RKAP2. Kontrak Manajemen
Kategori 2 - 32 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6
Ukuran Output:1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Rata-rata PPKK 3. Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE
7.5-1 s/d 12)Evidence :1. RKAP / revisi RKAP2. Kontrak Manajemen
(6) Revisi Program Kerja
a.6.1 Bila keadaaan mengharuskan terjadi perubahan dan menuntut segera diterapkannya program baru, bagaimana perusahaan menyusun revisi program kerja dan mengimplementasikan nya?
A5 D5 L4 I4
Input :1. RKAP, 2. Laporan Kinerja TriwulananUkuran Input :Kinerja Keuangan dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12) Proses Utama :Bila keadaaan mengharuskan terjadi perubahan dan menuntut segera diterapkannya program baru, IHW menyusun revisi program kerja dan mengimplementasikannya, dengan tahapan proses sbb : Pada setiap triwulan dilakukan
monitoring dan evaluasi serta pengukuran kinerja untuk RKAP, dan kemudian pada setiap tahunan dilakukan evaluasi RJPP. Jika dalam review tersebut ditemukan hal hal yang menuntut perubahan RKAP dan RJPP maka kemudian dilakukan Revisi RKAP dan Review RJPP atau apabila damapaknya tidak signifikan maka
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence : Laporan manajemen Contoh Form mutasi
anggaran
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja, Revisi RJPP, Revisi RKAP
Periode : Triwulanan dan Tahunan
Evidence : Notulen rapat kinerja Revisi RJPP, Revisi
RKAP Mutasi anggaran
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi Misi Proses lain :
- 4.1.a Pengukuran Kinerja
- 3.1.b Penentuan Kepuasan dan Keterikatan Pelanggan
Hasil kinerja:- Kinerja Keuangan
dan Pasar (IHWE 7.5-1 s/d 12)
Evidence :1. Bisnis Plan2. RKAP / revisi RKAP
Kategori 2 - 33 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6dilakukan mutasi anggaran
Ukuran Proses :Evaluasi Kinerja Triwulanan Output :Efektifitas RKAPUkuran Output :Penyerapan AnggaranEvidence :1. Bisnis Plan2. RKAP / revisi RKAP
b. Proyeksi Kinerjab.1 Untuk ukuran atau
indikator kinerja utama yang diidentifikasi pada 2.2a(5), apa saja proyeksi kinerjanya, baik untuk jangka pendek maupun panjang?
Proyeksi Kinerja KPI/Kontrak Manajemen IHW, baik untuk Jangka Pendek maupun Jangka Panjang diuraikan pada Tabel 2.2.b.1.5.1 (terlampir)
b.2 Bagaimana proyeksi kinerja perusahaan dibandingkan dengan proyeksi kinerja pesaing atau perusahaan sejenis dan dengan benchmark utama?
A5 D5 L4 I4
Input :1. RKAP2. Laporan KPI TriwulananUkuran Input :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22) tahun
sebelumnya2. tahun sebelumnya Proses Utama :Proyeksi kinerja IHW dibandingkan dengan proyeksi kinerja pesaing atau perusahaan sejenis dan dengan benchmark utama, dengan tahapan proses sbb : Dari sisi Pendapatan usaha,
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :Laporan manajemen
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja, Revisi RJPP, Revisi RKAP
Periode : Triwulanan dan Tahunan
Evidence : Notulen rapat kinerja
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi Misi Proses lain :
- 4.1.a Pengukuran Kinerja
- 3.1.b Penentuan Kepuasan dan Keterikatan Pelanggan
Hasil kinerja:- Pertumbuhan
Pendapatan Tol (IHWE-7.5-7)
Kategori 2 - 34 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6pendapatan PT.IHW terus tumbuh dari tahun ke tahun sebelumnya
Membandingkan dengan perusahaan sejenis (TMJ dan JLJ)
Ukuran Proses : Pengendalian Manajemen Keuangan Prosestase Jumlah indikator yang ada
pembanding per total indikatorOutput :1. Efektifitas RKAP 2. Pertumbuhan RevenueUkuran Output :1. Pertumbuhan Pendapatan Tol (IHWE-
7.5-7)2. Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan
Usaha (IHWE-7.5-9)Evidence :1. RKAP2. Kontrak Manajemen
- Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan Usaha (IHWE-7.5-9)
Evidence :1. RKAP2. Kontrak Manajemen
b.3 Jika pencapaian kinerja saat ini atau proyeksi kinerja perusahaan berada di bawah pesaing atau pembanding, bagaimana perusahaan menyikapi kesenjangan tersebut?
A4 D4 L4 I4
Input :RKAP dan KPiUkuran Input :Target KPI Proses Utama :Jika pencapaian kinerja saat ini atau proyeksi kinerja perusahaan berada di bawah pesaing atau pembanding, IHW menyikapi kesenjangan, dengan tahapan proses sbb Analisa kesenjangan (gap)
diprioritaskan pada parameter KPI Mereview Target dan proyeksi ke
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : Thn.
2009 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence : Laporan manajemen Hasil analisa gap
terhadap KPI perusahaan lain
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Kinerja, Revisi RJPP, Revisi RKAP
Periode : Triwulanan dan Tahunan
Evidence : Notulen rapat kinerja Review target KPI
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
P1a(2) Visi Misi Proses lain :
- 4.1.a Pengukuran Kinerja
- 3.1.b Penentuan Kepuasan dan Keterikatan Pelanggan
Hasil kinerja:- Pertumbuhan
Pendapatan Tol (IHWE-7.5-7)
Kategori 2 - 35 Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KPKU APPROACH (A) DEPLOYMENT (D) LEARNING (L) INTEGRATION (I)
1 2 3 4 5 6depan
Ukuran Proses :1. Benchmarking kenaikan volume lalu
lintas2. Prosentase jumlah indikator KPI yang
lebih buruk disbanding perusahaan lain yang sejenis
Output :1. KPIUkuran Output :1. Pencapaian KPI (IHWE-7.4-22)2. Pertumbuhan Pendapatan Tol (IHWE-
7.5-7)3. Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan
Usaha (IHWE-7.5-9)
Evidence :1. RKAP2. Kontrak Manajemen
- Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan Usaha (IHWE-7.5-9)
Evidence :1. RKAP2. Kontrak Manajemen
Recommended