ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО …...01.09.2015 | Особлива інформація емітента I. Загальні відомості 1. Повне

www.stockworld.com.ua, [email protected], +38 063 505 44 04

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (22649344)Дата регистрации: 11.07.1994

Адрес: 6310136600 , 61002, м.Харків, вул.Сумська, буд.70

Квед Название

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Собственники предприятия в 4 квартале 2015 года

Власник Цінні папериВид особи Найменування,

код ЄДРПОУ, країна

Вид, форма випуску та

форма існування

Номінальна вартість

Кількість Від загальної кількості (%)

фізична фізична особа,,

УКРАЇНА

Акція проста бездокументар

на іменна

10.00 1965645 24.2667

фізична фізична особа,,

УКРАЇНА

Акція проста бездокументар

на іменна

10.00 6083215 75.1000


13.09.2016 | Особлива інформація емітента I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»

2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження емітента 61002 м.Харкiв вул.Сумська, буд.704. Код за ЄДРПОУ 226493445. Міжміський код та телефон, факс (057)7599890 75998906. Електронна поштова адреса [email protected]. Голова Правлiння Колос Андрiй Леонiдович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено

або звільнено)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ


Володіє часткою

в статутн

ому капіталі емітент

а (у відсотка

х)1 2 3 4 5 6

12.09.2016

призначено Член правлiн

ня – Виконав

чий директо

р – перший заступн

ик Голови Правлiн

ня

Безпалов Дмитро Вячеславович

д/н д/нд/н

0

Наглядовою Радою ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» 12 вересня 2016 року прийнято рiшення про призначення з 14 вересня 2016 року на посаду Члена правлiння – Виконавчого директора – першого заступника Голови Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" Безпалова Дмитра Вячеславовича, який не володiє часткою у статутному капiталi Товариства, призначено строком на 1 рiк, протягом останнiх

п'яти рокiв обiймав посади директора ТОВ «Харкiвська роздрiбна компанiя», генерального директора ТОВ «IСТГЕЙТДЕВЕЛОПМЕНТ», директора по девелопменту ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", начальника вiддiлу девелопменту об’єктiв нерухомостi ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". До призначення Безпалова Дмитра Вячеславовича на посаду Члена правлiння - Виконавчого директора – першого заступника

Голови Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" ця посада була вакантна. Безпалов Д.В. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Безпалов Д.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

не має.



1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»

2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження емітента 61002 м.Харкiв вул.Сумська, буд.704. Код за ЄДРПОУ 226493445. Міжміський код та телефон, факс (057)7599890 75998906. Електронна поштова адреса [email protected]. Голова Правлiння Колос Андрiй Леонiдович


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Інформація про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 06.04.2016Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ емітента: 22649344

Місцезнаходження емітента:

61002, м.Харків, вул.Сумська, буд.70

Голова Правління Колос Андрій Леонідович

ПОВІДОМЛЕННЯ

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (код за ЄДРПОУ – 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться «06» квітня 2016 року о 09 годині 45 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.

Порядок денний:

(перелік питань, що виносяться на голосування) 

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління, звіт Наглядової Ради, звіт Ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства.

4. Про затвердження договору іпотеки №10/16, укладений Товариством із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» 29 січня 2016 року.

«31» березня 2016 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах. 

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення 4.3) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 00 хвилин до 9 години 30 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є старший юрисконсульт Товариства Батурін Владислав Володимирович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09 години 00 хвилин до 09 години 30 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогами чинного законодавства).

 Основні показники фінансово-господарської

 діяльності підприємства (тис. грн.)

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td rowspan="2">


<h1>Найменування показника</h1></td><td colspan="2" style="width:189px;">період</td></tr><tr><td style="width:94px;">звітний

2015р.</td><td style="width:95px;">попередній

2014р.</td></tr><tr><td style="width:321px;"><h2>Усього активів</h2></td><td style="width:94px;">1 200 776</td><td style="width:95px;">1 536 204</td></tr><tr><td style="width:321px;">Основні засоби</td><td style="width:94px;">263 642</td><td style="width:95px;">364 726</td></tr><tr><td style="width:321px;">Довгострокові фінансові інвестиції</td><td style="width:94px;">-</td><td style="width:95px;">-</td></tr><tr><td style="width:321px;">Запаси</td><td style="width:94px;">4 238</td><td style="width:95px;">5 370</td></tr><tr><td style="width:321px;">Сумарна дебіторська заборгованість</td><td style="width:94px;">521 200</td><td style="width:95px;">551 495


</td></tr><tr><td style="width:321px;height:13px;">Грошові кошти та їх еквіваленти</td><td style="width:94px;height:13px;">364</td><td style="width:95px;height:13px;">2 308</td></tr><tr><td style="width:321px;"><h3>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</h3></td><td style="width:94px;">-440 523</td><td style="width:95px;">-297 507</td></tr><tr><td style="width:321px;">Власний капітал</td><td style="width:94px;">-307 041</td><td style="width:95px;">-133 592</td></tr><tr><td style="width:321px;">Статутний капітал</td><td style="width:94px;">81 001</td><td style="width:95px;">81 001</td></tr><tr><td style="width:321px;">Довгострокові зобов`язання</td><td style="width:94px;">1 024 344</td><td style="width:95px;">985 948</td></tr><tr><td style="width:321px;">Поточні зобов`язання</td><td style="width:94px;">483 473</td><td style="width:95px;">683 848</td></tr><tr><td style="width:321px;">Чистий прибуток (збиток)


</td><td style="width:94px;">-143 016</td><td style="width:95px;">-64 871</td></tr><tr><td style="width:321px;">Середньорічна кількість акцій (шт.)</td><td style="width:94px;">8 100 147</td><td style="width:95px;">8 100 147</td></tr><tr><td style="width:321px;">Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)</td><td style="width:94px;">-</td><td style="width:95px;">-</td></tr><tr><td style="width:321px;">Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду</td><td style="width:94px;">-</td><td style="width:95px;">-</td></tr><tr><td style="width:321px;">Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</td><td style="width:94px;">182</td><td style="width:95px;">371</td></tr></tbody></table>

 Правління ПАТ«КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Цінні папери України» №39(4327) від 02.03.2016 року. 



1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"

2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство3. Місцезнаходження емітента 61002 м.Харків вул.Сумська, буд.704. Код за ЄДРПОУ 226493445. Міжміський код та телефон, факс (057) 759-98-90 759-98-996. Електронна поштова адреса [email protected]. Голова Правління Колос Андрій Леонідович










в статутн



х)1 2 3 4 5 6

31.08.2015

призначено Член правлін

ня - Директо

р зі стратегічного

маркетингу та комунікаціям

Білоус Максим Володимирович

д/н д/нд/н

0

Наглядовою Радою ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 31 серпня 2015 року прийнято рішення про призначення на посаду Члена правління - Директора зі стратегічного маркетингу та комунікаціям ПАТ "КОНЦЕРН

АВЕК ТА КО" Білоус Максима Володимировича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом останніх п'яти років обіймав посади директора департаменту стратегічного розвитку та маркетингу ТОВ "ХХІ Століття", директора департаменту

маркетингу ТОВ "Істгейт Девелопмент". До призначення Білоус Максима Володимировича на посаду Члена правління - Директора зі стратегічного маркетингу та комунікаціям ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"

ця посада була вакантна. Білоус М.В. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Білоус М.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.














в статутн



х)1 2 3 4 5 6

20.08.2015

обрано Голова Ревізійної комісії

Савченко Олександр

Олександрович

д/н д/нд/н

0

Ревізійною комісією ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Товариства Савченко Олександра Олександровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ПрАТ "АВЕК

ХОЛДИНГ". Савченко О.О. обраний на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства строком на 1 рік рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" від 20 серпня 2015 року. Савченко

О.О. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Савченко О.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

20.08.2015

обрано Голова Наглядової Ради

Ларченко Віктор Миколайович

д/н д/нд/н

0

Наглядовою Радою ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про обрання Головою Наглядової Ради Товариства Ларченко Віктора Миколайовича, який володіє часткою у

статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), протягом останніх п'яти років обіймав посади Віце-президента по роботі з державними органами АТ "Концерн АВЕК та Ко"

та Голови Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Ларченко В.М. обраний на посаду Члена Наглядової Ради Товариства строком на 1 рік рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН

АВЕК ТА КО" від 20 серпня 2015 року. Ларченко В.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Ларченко В.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В таблиці розмір частки

в статутному капіталі емітента (у відсотках), якою володіє Ларченко В.М. вказаний цифрою "0", у зв'язку з тим, що значення цього показника 0,00001% повністю не вміщується в поля (розміри) цього

стовпця таблиці.20.08.2015

обрано Член Ревізійної комісії

Ніколаєнко Елла Володимирівна

д/н д/нд/н

0


Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Обрано Члена Ревізійної комісії Ніколаєнко Еллу

Володимирівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, обрано строком на 1 рік, протягом останніх п'яти років обіймала посади операційного директора ТОВ "Спайдер Україна",

менеджера ТОВ "Клевер ПМ", менеджера по організаційному розвитку ТОВ "АВЕК УКРАЇНА", Члена Ревізійної комісії ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Ніколаєнко Е.В. не надала згоди на розкриття паспортних

даних. Ніколаєнко Е.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.20.08.2015


Фролова Наталія Львівна

д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Обрано Члена Ревізійної комісії Фролову Наталію Львівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, обрано строком на 1 рік, протягом останніх п'яти

років обіймала посади заступника директора казначейства ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", провідного економіста фінансового відділу ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", начальника фінансового відділу ПАТ

"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", Члена Ревізійної комісії ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Фролова Н.Л. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Фролова Н.Л. непогашеної судимості за корисливі та посадові

злочини не має.20.08.2015


Савченко Олександр


д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Обрано Члена Ревізійної комісії Савченко Олександра

Олександровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, обрано строком на 1 рік, протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ПрАТ "АВЕК ХОЛДИНГ". Савченко О.О. не надав

згоди на розкриття паспортних даних. Савченко О.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

20.08.2015

обрано Член Наглядової Ради

Бірюков Дмитро Борисович

д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Обрано Члена Наглядової Ради Бірюкова Дмитра Борисовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, обрано строком на 1 рік, протягом останніх

п'яти років обіймав посади директора ТОВ "ПМУ", директора з безпеки ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про

збільшення кількісного складу членів Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" та затвердження його у кількості 5 (п'ять) осіб. Бірюков Д.Б. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Бірюков Д.Б.

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.20.08.2015


Овечкін Ігор Миколайович

д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Обрано Члена Наглядової Ради Овечкіна Ігоря Миколайовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, обрано строком на 1 рік, протягом останніх

п'яти років обіймав посади Генерального директора ТОВ "Металіст-А", директора ТОВ "ПМУ". Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про

збільшення кількісного складу членів Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" та затвердження його у кількості 5 (п'ять) осіб. Овечкін І.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Овечкін І.М.

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.20.08.2015


Багінський Валерій Зенонович

д/н д/нд/н

0


Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Обрано Члена Наглядової Ради Багінського Валерія

Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2 шт. простих іменних акцій), обрано строком на 1 рік, протягом останніх п'яти років обіймав посади Генерального

директора АТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", виконавчого директора ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", Члена Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", Голови Правління ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про збільшення

кількісного складу членів Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" та затвердження його у кількості 5 (п'ять) осіб. Багінський В.З. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Багінський В.З.

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В таблиці розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках), якою володіє Багінський В.З. вказаний цифрою "0", у зв'язку з тим, що значення цього показника 0,00002% повністю не вміщується в поля (розміри) цього стовпця таблиці.

20.08.2015


Фельдман Олександр


д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Обрано Члена Наглядової Ради Фельдман Олександра

Олександровича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), обрано строком на 1 рік, протягом останніх п'яти років обіймав посади Голови

Наглядової Ради АТ "Концерн АВЕК та Ко" та члена Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про

збільшення кількісного складу членів Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" та затвердження його у кількості 5 (п'ять) осіб. Фельдман О.О. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Фельдман

О.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В таблиці розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках), якою володіє Фельдман О.О. вказаний цифрою "0", у зв'язку з тим, що значення цього показника 0,00001% повністю не вміщується в поля (розміри) цього стовпця

таблиці.20.08.2015



д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Обрано Члена Наглядової Ради Ларченко Віктора

Миколайовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), обрано строком на 1 рік, протягом останніх п'яти років обіймав посади

Віце-президента по роботі з державними органами АТ "Концерн АВЕК та Ко" та Голови Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про збільшення кількісного складу членів Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК

ТА КО" та затвердження його у кількості 5 (п'ять) осіб. Ларченко В.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Ларченко В.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В

таблиці розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках), якою володіє Ларченко В.М. вказаний цифрою "0", у зв'язку з тим, що значення цього показника 0,00001% повністю не вміщується в

поля (розміри) цього стовпця таблиці.20.08.2015

припинено повноваженн

я

Член Ревізійної комісії

Ніколаєнко Елла Володимирівна

д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Ніколаєнко Елли Володимирівни, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебувала на посаді з

15.03.2013 року. Ніколаєнко Е.В. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Ніколаєнко Е.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

20.08.2015


я

Член Ревізійної комісії

Фролова Наталія Львівна

д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Фроловой

Наталії Львівни, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебувала на посаді з 15.03.2013 року. Фролова Н.Л. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Фролова Н.Л.

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


20.08.2015


я

Голова Ревізійної комісії

Модзалевський В'ячеслав

Анатолійович

д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії

Модзалевського В'ячеслава Анатолійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 15.03.2013 року. Модзалевський В.А. не надав згоди на розкриття паспортних

даних. Модзалевський В.А. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.20.08.2015


я

Член Наглядової Ради



д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Фельдман

Олександра Олександровича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 27.06.2014 року. На дату прийняття

загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень члена Наглядової Ради до складу Наглядової Ради Товариства входило 2 особи. Фельдман О.О. не надав згоди на розкриття паспортних

даних. Фельдман О.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В таблиці розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках), якою володіє Фельдман О.О. вказаний цифрою "0", у зв'язку з тим, що значення цього показника 0,00001% повністю не вміщується в поля (розміри) цього



я

Голова Наглядової Ради


д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 20 серпня 2015 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової Ради Ларченко

Віктора Миколайовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 27.06.2014 року. На дату прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень члена Наглядової Ради (Голови Наглядової Ради) до

складу Наглядової Ради Товариства входило 2 особи. Ларченко В.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Ларченко В.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В


поля (розміри) цього стовпця таблиці.









ПОВІДОМЛЕННЯПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (код за ЄДРПОУ – 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться «20» серпня 2015 року о 9 годині 45 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.Порядок денний:(перелік питань, що виносяться на голосування) 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.2. Звіт Правління, звіт Наглядової Ради, звіт Ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства. 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.5. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової Ради Товариства. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.7. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.«14» серпня 2015 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах. До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення 4.3) у робочі дні з 15:00 до 17:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 00 хвилин до 9 години 30 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є старший юрисконсульт Товариства Батурін Владислав Володимирович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9 години 00 хвилин до 9 години 30 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогами чинного законодавства). Основні показники фінансово-господарськоїдіяльності підприємства (тис. грн.)Найменування показникаперіодзвітний2014р.попередній2013р.Усього активів 2 084 9052 090 065Основні засоби899 583971 041Довгострокові фінансові інвестиції--Запаси5 832105 593Сумарна дебіторська заборгованість 564 702494 316Грошові кошти та їх еквіваленти2 3081 091Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-449 752-384 815Власний капітал408 025472 962Статутний капітал81 00181 001Довгострокові зобов`язання 985 9481 019 945Поточні зобов`язання690 932597 158Чистий прибуток (збиток)-64 937-54 657Середньорічна кількість акцій (шт.)8 100 1478 100 147Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)365561Правління ПАТ«КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Цінні папери України» №124(4168) від 10.07.2015 року.








ПОВІДОМЛЕННЯПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (код за ЄДРПОУ – 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться «06» квітня 2015 року о 9 годині 30 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.

Порядок денний:(перелік питань, що виносяться на голосування) 1.Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі.2.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.3.Про надання згоди на здійснення правочинів з реструктуризації кредитної заборгованості Товариства.

«31» березня 2015 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення 4.3) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 00 хвилин до 9 години 30 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є старший юрисконсульт Товариства Батурін Владислав Володимирович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9 години 00 хвилин до 9 години 30 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогами чинного законодавства). Правління ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»















в статутн



х)1 2 3 4 5 6

20.01.2015

обрано Голова Правлін

ня

Колос Андрій Леонідович

д/н д/нд/н

0

Наглядовою Радою Товариства 20 січня 2015 року прийнято рішення про обрання з 21 січня 2015 року на посаду Голови Правління ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" Колоса Андрія Леонідовича, який не володіє

часткою у статутному капіталі Товариства, обрано строком на 1 рік, протягом останніх п'яти років обіймав посади члена Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", Голови Правління ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", Генерального директора ТОВ "ХарОптТорг", технічного директора ТОВ "Кроно-Україна".

Колос А.Л. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Колос А.Л. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

20.01.2015


я

Голова Правлін

ня


д/н д/нд/н

0

Наглядовою Радою Товариства 20 січня 2015 року була розглянута заява Багінського Валерія Зеноновича про його звільнення з посади Голови Правління Товариства за згодою сторін, та прийнято

рішення припинити 20 січня 2015 року повноваження Голови Правління Товариства Багінського Валерія Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2 шт. простих

іменних акцій), перебував на посаді з 25.03.2014 року. Багінський В.З. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Багінський В.З. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В

таблиці розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках), якою володіє Багінський В.З. вказаний цифрою "О", у зв'язку з тим, що значення цього показника 0,00002% повністю не вміщується в

поля (розміри) цього стовпця таблиці.20.01.2015


я



д/н д/нд/н

0


Наглядовою Радою Товариства 20 січня 2015 року була розглянута заява (письмове повідомлення) від Колоса Андрія Леонідовича про складання з себе повноважень члена Наглядової Ради Товариства, та

прийнято рішення припинити 20 січня 2015 року повноваження члена Наглядової Ради Товариства Колоса Андрія Леонідовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на

посаді з 27.06.2014 року. Замість Колоса Андрія Леонідовича на посаду члена Наглядової Ради Товариства нікого не призначено. Колос А.Л. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Колос А.Л.

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.




2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство3. Місцезнаходження емітента 61002 м.Харків вул.Сумська, буд.704. Код за ЄДРПОУ 226493445. Міжміський код та телефон, факс (057) 759-98-90 759-98-996. Електронна поштова адреса [email protected]. Голова Правління Багінський Валерій Зенонович










в статутн



х)1 2 3 4 5 6

27.06.2014

обрано Голова Наглядової Ради


д/н д/нд/н

0

Наглядовою Радою 27 червня 2014 року прийнято рішення про обрання Головою Наглядової Ради Товариства Ларченко Віктора Миколайовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у

розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), протягом останніх п'яти років обіймав посади Віце-президента по роботі з державними органами АТ "Концерн АВЕК та Ко" та Голови Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Ларченко В.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Ларченко

В.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.В таблиці розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках), якою володіє Ларченко В.М. вказаний цифрою "0", у зв'язку з тим, що значення цього показника 0,00001% повністю не вміщується в поля (розміри) цього стовпця

таблиці.27.06.2014



д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 27 червня 2014 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Обрано Члена Наглядової Ради Колоса Андрія Леонідовича,

який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, обрано строком на 1 рік, протягом останніх п'яти років обіймав посади Голови Правління ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", Генерального директора ТОВ

"ХарОптТорг", технічного директора ТОВ "Кроно-Україна". Колос А.Л. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Колос А.Л. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

27.06.2014




д/н д/нд/н

0


Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 27 червня 2014 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Обрано Члена Наглядової Ради Фельдман Олександра

Олександровича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), обрано строком на 1 рік, протягом останніх п'яти років обіймав посади Голови

Наглядової Ради АТ "Концерн АВЕК та Ко" та члена Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Фельдман О.О. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Фельдман О.О. непогашеної судимості

за корисливі та посадові злочини не має. В таблиці розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках), якою володіє Фельдман О.О. вказаний цифрою "0", у зв'язку з тим, що значення цього

показника 0,00001% повністю не вміщується в поля (розміри) цього стовпця таблиці.27.06.2014



д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 27 червня 2014 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Обрано Члена Наглядової Ради Ларченко Віктора

Миколайовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), обрано строком на 1 рік, протягом останніх п'яти років обіймав посади

Віце-президента по роботі з державними органами АТ "Концерн АВЕК та Ко" та Голови Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Ларченко В.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Ларченко

В.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В таблиці розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках), якою володіє Ларченко В.М. вказаний цифрою "0", у зв'язку з тим, що значення цього показника 0,00001% повністю не вміщується в поля (розміри) цього стовпця

таблиці.27.06.2014


я




д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 27 червня 2014 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Фельдман

Олександра Олександровича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 15.03.2013 року. На дату прийняття

загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень члена Наглядової Ради до складу Наглядової Ради Товариства входило 2 особи. Фельдман О.О. не надав згоди на розкриття паспортних

даних. Фельдман О.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В таблиці розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках), якою володіє Фельдман О.О. вказаний цифрою "0", у зв'язку з тим, що значення цього показника 0,00001% повністю не вміщується в поля (розміри) цього



я

Голова Наглядової Ради


д/н д/нд/н

0

Загальними зборами акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 27 червня 2014 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової Ради Ларченко

Віктора Миколайовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 15.03.2013 року. На дату прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень члена Наглядової Ради (Голови Наглядової Ради) до

складу Наглядової Ради Товариства входило 2 особи. Ларченко В.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Ларченко В.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В


поля (розміри) цього стовпця таблиці.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Повідомлення про проведення загальних зборів





Голова Правління Багінський Валерій Зенонович

ПОВІДОМЛЕННЯПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (код за ЄДРПОУ – 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться «27» червня 2014 року о 12 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.Порядок денний:(перелік питань, що виносяться на голосування) 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.2. Звіт Правління, звіт Наглядової Ради, звіт Ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства. 4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.5. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової Ради Товариства. «23» червня 2014 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення 4.3) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор з правових та корпоративних питань Товариства Єлісеєв Михайло Ігорович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогами чинного законодавства). Основні показники фінансово-господарськоїдіяльності підприємства (тис. грн.)Найменування показникаперіодзвітний2013р.попередній2012р.Усього активів 20302731822168Основні засоби10876381091121Довгострокові фінансові інвестиції19291930Запаси10303722254Сумарна дебіторська заборгованість 488715413116Грошові кошти та їх еквіваленти1091263Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(-392015)(-340095)Власний капітал464206531916Статутний капітал8100181001Довгострокові зобов`язання 601000756400Поточні зобов`язання965067533852Чистий прибуток (збиток)(-61023)(-41186)Середньорічна кількість акцій (шт.)81001478100147Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)00Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 00Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)427298Правління ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»





2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство3. Місцезнаходження емітента 61002 м.Харків вул.Сумська, буд.704. Код за ЄДРПОУ 226493445. Міжміський код та телефон, факс (057) 759-98-90 759-98-996. Електронна поштова адреса [email protected]. Голова Правління Багінський Валерій Зенонович










в статутн



х)1 2 3 4 5 6

24.03.2014

обрано Голова Правлін

ня


д/н д/нд/н

0

Наглядовою Радою Товариства 24 березня 2014 року прийнято рішення про обрання з 25 березня 2014 року на посаду Голови Правління ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" Багінського Валерія Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2 шт. простих іменних акцій), обрано строком на 1 рік, протягом останніх п'яти років обіймав посади Віце-президента по правовим

питанням АТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", Генерального директора АТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", виконавчого директора ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", Члена Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Багінський

Валерій Зенонович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Багінський Валерій Зенонович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В таблиці розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках), якою володіє Багінський В.З. вказаний цифрою "0", у зв'язку з тим, що значення цього показника 0,00002% повністю не вміщується в поля (розміри) цього стовпця таблиці.

24.03.2014


я

Голова Правлін

ня


д/н д/нд/н

0

Наглядовою Радою Товариства 24 березня 2014 року була розглянута заява Колоса Андрія Леонідовича про його звільнення з посади Голови Правління Товариства, та прийнято рішення припинити 24 березня

2014 року повноваження Голови Правління Товариства Колоса Андрія Леонідовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 28.04.2012 року. Колос Андрій

Леонідович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Колос Андрій Леонідович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

24.03.2014


я



д/н д/нд/н

0


Наглядовою Радою Товариства 24 березня 2014 року була розглянута заява (письмове повідомлення) від Багінського Валерія Зеноновича про складання з себе повноважень члена Наглядової Ради

Товариства, та прийнято рішення припинити з 25 березня 2014 року повноваження члена Наглядової Ради Товариства Багінського Валерія Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі

Товариства у розмірі 0,00002% (2 шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 15.03.2013 року. Замість Багінського Валерія Зеноновича на посаду члена Наглядової Ради Товариства нікого не

призначено. Багінський Валерій Зенонович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Багінський Валерій Зенонович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В таблиці розмір

частки в статутному капіталі емітента (у відсотках), якою володіє Багінський В.З. вказаний цифрою "0", у зв'язку з тим, що значення цього показника 0,00002% повністю не вміщується в поля (розміри) цього

стовпця таблиці.








ПОВІДОМЛЕННЯПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (код за ЄДРПОУ – 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться «30» січня 2014 року о 12 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.

Порядок денний:(перелік питань, що виносяться на голосування) 1.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.2.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.3.Прийняття рішення про обрання членів Наглядової Ради Товариства. 4.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради засновників Товариства.5.Прийняття рішення про обрання членів Ради засновників Товариства.

«24» січня 2014 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення 4.3) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник директора з правових та корпоративних питань Товариства Єлісеєв Михайло Ігорович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогами чинного законодавства). Правління ПАТ«КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Цінні папери України» №240 від 19.12.2013 року.








ПОВІДОМЛЕННЯПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (код за ЄДРПОУ – 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться «30» грудня 2013 року о 12 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.

Порядок денний:(перелік питань, що виносяться на голосування) 1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.3. Внесення змін до затверджених внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

«24» грудня 2013 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення 4.3) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник директора з правових та корпоративних питань Товариства Єлісеєв Михайло Ігорович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогами чинного законодавства). Правління ПАТ«КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»









ПОВІДОМЛЕННЯПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (код за ЄДРПОУ – 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться «05» листопада 2013 року о 12 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.

Порядок денний:(перелік питань, що виносяться на голосування) 1.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.2.Затвердження правочинів, укладених Товариством.3.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.4.Внесення змін до затверджених внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

«30» жовтня 2013 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення 4.3) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник директора з правових та корпоративних питань Товариства Єлісеєв Михайло Ігорович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогами чинного законодавства). Правління ПАТ«КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»









ПОВІДОМЛЕННЯПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (код за ЄДРПОУ – 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться «30» вересня 2013 року о 12 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.

Порядок денний:(перелік питань, що виносяться на голосування) 1.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.2.Затвердження правочинів, укладених Товариством.

«24» вересня 2013 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення 4.3) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор з правових та корпоративних питань Товариства Єлісеєв Михайло Ігорович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогами чинного законодавства). Правління ПАТ«КОНЦЕРН АВЕК ТА КО».



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Інформація про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв






Наглядовою Радою ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» 03 квітня 2013 року прийнято рішення про припинення КИЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» (код – 35972583, місцезнаходження: м.Київ, Проспект перемоги, буд.68/1, оф.62), яка виконувала представницькі функції. Рішення про припинення КИЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» прийнято у зв’язку з відсутністю економічної доцільності діяльності філії.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Інформація про зміну складу посадових осіб емітента







Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» 15 березня 2013 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.Звільнено:- Голову Наглядової Ради Ларченко Віктора Миколайовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 28.04.2012 року;- Члена Наглядової Ради Шеремет Юрія Григоровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 28.04.2012 року;- Члена Наглядової Ради Броншпак Геннадія Кімовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 28.04.2012 року;- Члена Наглядової Ради Багінського Валерія Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2 шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 28.04.2012 року;- Члена Наглядової Ради Косорігу Віталія Юрійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 28.04.2012 року;- Голову Ревізійної комісії Модзалевського В’ячеслава Анатолійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 28.04.2012 року;- Члена Ревізійної комісії Остапчука Дмитра Павловича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 28.04.2012 року;- Члена Ревізійної комісії Чорненького Віталія Сергійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 28.04.2012 року.Призначено:- Члена Наглядової Ради Ларченко Віктора Миколайовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади Віце-президента по роботі з державними органами АТ «Концерн АВЕК та Ко» та Голови Наглядової Ради ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»;- Члена Наглядової Ради Фельдман Олександра Олександровича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади Голови Наглядової Ради АТ «Концерн АВЕК та Ко» та заступника Голови Наглядової Ради ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»;- Члена Наглядової Ради Багінського Валерія Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2 шт. простих іменних акцій), призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади Віце-президента по правовим питанням АТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», Генерального директора АТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», виконавчого директора ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», Члена Наглядової Ради ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»;- Члена Ревізійної комісії Модзалевського В’ячеслава Анатолійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади заступника директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА», виконавчого директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА», Голови Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»;- Члена Ревізійної комісії Фролову Наталію Львівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймала посади заступника директора казначейства ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», провідного економіста фінансового відділу ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», начальника фінансового відділу ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»;- Члена Ревізійної комісії Ніколаєнко Еллу Володимирівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймала посади операційного директора ТОВ «Спайдер Україна», менеджера ТОВ «Клевер ПМ», менеджера по організаційному розвитку ТОВ «АВЕК УКРАЇНА».

Наглядовою Радою 15 березня 2013 року прийнято рішення про обрання Головою Наглядової Ради Товариства Ларченко Віктора Миколайовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), протягом своєї діяльності обіймав посади Віце-президента по роботі з державними органами АТ «Концерн АВЕК та Ко» та Голови Наглядової Ради ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО».

Ревізійною комісією 15 березня 2013 року прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Товариства Модзалевського В’ячеслава Анатолійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом своєї діяльності обіймав посади заступника директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА», виконавчого директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА», Голови Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО».

Згідно затвердженого загальними зборами акціонерів 15 березня 2013 року Статуту Товариства у новій редакції кількісний склад Наглядової Ради Товариства складається з 3 (трьох) осіб.

Звільнені та призначені посадові особи Товариства не надали згоди на розкриття паспортних даних.Звільнені та призначені посадові особи Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО". Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій






ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» 13.03.2013 року від депозитарію Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» було отримано зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів товариства, згідно якого товариству стало відомо про зміни в складі власників акцій товариства, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Розмір пакету акцій фізичної особи став менше 10 відсотків голосуючих акцій та з урахуванням розміру зменшення складає 1 штуку, що становить 0,0001% від загальної кількості акцій товариства. Розмір пакету акцій фізичної особи (власника більше 10 відсотків голосуючих акцій) збільшився та з урахуванням розміру збільшення складає 6031995 штук, що становить 74,46% від загальної кількості акцій товариства.








ПОВІДОМЛЕННЯПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (код за ЄДРПОУ – 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться «15» березня 2013 року о 12 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.Порядок денний:(перелік питань, що виносяться на голосування) 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.2. Звіт Правління, звіт Наглядової Ради, звіт Ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства. 4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.5. Затвердження внутрішніх Положень Товариства у новій редакції.6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.7. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової Ради Товариства. Встановлення розміру та порядку отримання ними винагороди. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цих договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради засновників Товариства.9. Прийняття рішення про обрання членів Ради засновників Товариства. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради засновників Товариства. Встановлення розміру та порядку отримання ними винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цих договорів (контрактів) з членами Ради засновників Товариства.10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 11 березня 2013 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення 4.3) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор з правових та корпоративних питань Товариства Єлісеєв Михайло Ігорович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства). Основні показники фінансово-господарськоїдіяльності підприємства (тис. грн.)Найменування показникаперіодзвітний2012р.попередній2011р.Усього активів 18688771692728Основні засоби964827974508Довгострокові фінансові інвестиції22472819Запаси226335094Сумарна дебіторська заборгованість 417952384917Грошові кошти та їх еквіваленти2631023Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(-320108)(-293470)


Власний капітал551942578580Статутний капітал8100181001Довгострокові зобов`язання 937128723165Поточні зобов`язання379807366103Чистий прибуток (збиток)(-26638)61725Середньорічна кількість акцій (шт.)81001478100147Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)00Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 00Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)298257

Правління ПАТ«КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»









ПОВІДОМЛЕННЯПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (код за ЄДРПОУ – 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться «29» січня 2013 року о 12 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.Порядок денний:(перелік питань, що виносяться на голосування) 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.3. Затвердження правочинів, укладених Товариством.23 січня 2013 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення 4.3) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами є Директор з правових та корпоративних питань Товариства Єлісеєв Михайло Ігорович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та доручення, оформлене згідно вимогам чинного законодавства). Правління ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»









Наглядовою Радою ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» 10 липня 2012 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Призначено Виконавчого директора Товариства Ніщеретова Григорія Григоровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади Генерального директора та комерційного директора ТОВ «ХарОптТорг», комерційного директора ТОВ «УНІПЛИТ». До призначення Ніщеретова Г.Г. на посаду Виконавчого директора Товариства ця посада була вакантна. Призначена посадова особа Товариства не надала згоди на розкриття паспортних даних.Призначена посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.








Правлінням ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» 05 липня 2012 року прийняте рішення задовольнити заяву Плугатар Юрія Олександровича щодо звільнення його з посади Виконавчого директора Товариства та звільнити з посади Виконавчого директора ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Плугатар Юрія Олександровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді 4 місяці. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено – посада вакантна. Звільнена посадова особа Товариства не надала згоди на розкриття паспортних даних. Звільнена посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.








Правлінням ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» 05 липня 2012 року прийняте рішення задовольнити заяву Плугатар Юрія Олександровича щодо звільнення його з посади Виконавчого директора Товариства та звільнити з посади Виконавчого директора ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Плугатар Юрія Олександровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді 4 місяці. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено – посада вакантна. Звільнена посадова особа Товариства не надала згоди на розкриття паспортних даних. Звільнена посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.








Наглядовою Радою Товариства 20 червня 2012 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Призначено:- Виконуючого обов’язки Фінансового директора – першого заступника голови правління Товариства Резніченка Віталія Володимировича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади заступника фінансового директора комунального підприємства «Водоканал», начальника фінансового відділу ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО». До призначення Резніченка В.В. на посаду виконуючого обов’язки Фінансового директора – першого заступника голови правління Товариства ця посада була вакантна. - Директора з правових та корпоративних питань Єлісеєва Михайла Ігоровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади юрисконсульта ТОВ «Харківські інформаційні системи», заступника директора з правових та корпоративних питань ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО». До призначення Єлісеєва М.І. на посаду директора з правових та корпоративних питань товариства ця посада була вакантна.Призначені посадові особи Товариства не надали згоди на розкриття паспортних даних.Призначені посадові особи Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.








Правлінням ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» 14 червня 2012 року прийняте рішення задовольнити заяву Вардзєлова Володимира Володимировича щодо звільнення його з посади Першого заступника Голови Правління - Фінансового директора Товариства та звільнити з посади Першого заступника Голови Правління - Фінансового директора ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Вардзєлова Володимира Володимировича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді 9 місяців. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено – посада вакантна. Звільнена посадова особа Товариства не надала згоди на розкриття паспортних даних. Звільнена посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.








Правлінням ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» 07 червня 2012 року прийняте рішення задовольнити заяву Сколибога Олександра Сергійовича щодо звільнення його з посади Директора з правових та корпоративних питань Товариства та звільнити з посади Директора з правових та корпоративних питань ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Сколибога Олександра Сергійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 03.05.2012 року. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено – посада вакантна. Звільнена посадова особа Товариства не надала згоди на розкриття паспортних даних. Звільнена посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.








Загальними зборами акціонерів 28 квітня 2012 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.Звільнено:- Голову Наглядової Ради Чернишова Олексія Михайловича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 10.12.2007 року; - Члена Наглядової Ради Багінського Валерія Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2 шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 25.11.2011 року; - Члена Наглядової Ради Броншпак Геннадія Кімовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 03.02.2009 року; - Члена Наглядової Ради Шеремет Юрія Григоровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 25.11.2011 року; - Члена Наглядової Ради Закманс Євгеніс, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 26.03.2011 року; - Голову Ревізійної комісії Модзалевського В’ячеслава Анатолійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 25.11.2011 року; - Члена Ревізійної комісії Чорненького Віталія Сергійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 25.11.2011 року; - Члена Ревізійної комісії Остапчука Дмитра Павловича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 25.11.2011 року; Призначено:- Члена Наглядової Ради Ларченко Віктора Миколайовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Віце-президента по роботі с державними органами АТ «Концерн АВЕК та Ко»;- Члена Наглядової Ради Багінського Валерія Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2 шт. простих іменних акцій), призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади Віце-президента по правовим питанням АТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», Генерального директора АТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», виконавчого директора ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»;- Члена Наглядової Ради Шеремет Юрія Григоровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади Директора Дирекції регіонального розвитку бізнесу ПАТ «Альфа-Банк», заступника директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА», директора МСБ «Фiнанс»;- Члена Наглядової Ради Броншпак Геннадія Кімовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади начальника ДП «Харківський метрополітен», комерційного директора ТОВ «Дебант Україна»; - Члена Наглядової Ради Косорігу Віталія Юрійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади генерального директора комунального підприємства «Водоканал» та голови правління ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»; - Члена Ревізійної комісії Модзалевського В’ячеслава Анатолійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади заступника директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА», виконавчого директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА»;- Члена Ревізійної комісії Чорненького Віталія Сергійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади фінансового спеціаліста відділу корпоративних фінансів у ТОВ "Бі Ай Сі Секьюрітіз", начальника департаменту стратегії та інвестицій у ЗАТ "Природні ресурси", фінансового спеціаліста у ЗАТ "Природні ресурси";- Члена Ревізійної комісії Остапчука Дмитра Павловича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду економіста казначейства 2 категорії ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО».

Наглядовою Радою 28 квітня 2012 року прийнято рішення про обрання Головою Наглядової Ради Товариства Ларченко Віктора Миколайовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), протягом своєї діяльності обіймав посаду


Віце-президента по роботі с державними органами АТ «Концерн АВЕК та Ко».

Наглядовою Радою 28 квітня 2012 року прийнято рішення про звільнення з посади Голови Правління ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Косорігу Віталія Юрійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 04.04.2011 року.

Наглядовою Радою 28 квітня 2012 року прийнято рішення про призначення на посаду Голови Правління ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Колоса Андрія Леонідовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади Генерального директора ТОВ «ХарОптТорг», технічного директора ТОВ «Кроно-Україна».

Наглядовою Радою 28 квітня 2012 року прийнято рішення про призначення на посаду Директора з правових та корпоративних питань Товариства Сколибога Олександра Сергійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади заступника начальника управління по юридичним питанням КП «Водоканал» та заступника директора по юридичним питанням КП «Водоканал». Згідно затвердженого загальними зборами акціонерів 28 квітня 2012 року Статуту Товариства у новій редакції до складу Правління товариства увійшла посада Директора з правових та корпоративних питань.

Ревізійною комісією 28 квітня 2012 року прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Товариства Модзалевського В’ячеслава Анатолійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом своєї діяльності обіймав посади заступника директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА», виконавчого директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА».








Голова Правління Косоріга Віталій Юрійович


ПОВІДОМЛЕННЯПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (код за ЄДРПОУ – 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться «28» квітня 2012 року о 12 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.Порядок денний(перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.3. Звіт Правління, звіт Наглядової Ради, звіт Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства.4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства. 5. Переобрання Ради засновників Товариства.6. Обрання (переобрання) членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цих договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства. 7. Обрання (переобрання) членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. 8. Внесення змін до Статуту ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» шляхом викладення його у новій редакції.9. Затвердження внутрішніх Положень Товариства у новій редакції.10. Про укладення та затвердження значних правочинів.

«24» квітня 2012 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор з правових та корпоративних питань Товариства Сколибог Олександр Сергійович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та доручення, оформлене згідно вимогам чинного законодавства). Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)Найменування показникаперіодзвітний2011р.попередній2010р.Усього активів 16947631514563Основні засоби9717691012999Довгострокові фінансові інвестиції28352835Запаси509455793Сумарна дебіторська заборгованість 387831248322Грошові кошти та їх еквіваленти102410307Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(298688)(236963)Власний капітал790984810061Статутний капітал8100181001Довгострокові зобов`язання 748046613018Поточні зобов`язання373420 247446Чистий прибуток (збиток)(61725)(47521)Середньорічна кількість акцій (шт.)81001478100147Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)286298

Голова правління ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Цінні папери України» №55 від 26 березня 2012 року.








Наглядовою Радою Товариства 28 листопада 2011 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Призначено тимчасово виконуючого обов’язки виконавчого директора Товариства Куксова Олександра Миколайовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено на безстроковий термін, протягом своєї діяльності обіймав посади адміністративного директора АТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», виконавчого директора АТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО». До призначення Куксова О.М. на посаду тимчасово виконуючого обов’язки виконавчого директора ця посада була вакантна. Призначена посадова особа Товариства не надала згоди на розкриття паспортних даних.Призначена посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.








Загальними зборами акціонерів 25 листопада 2011 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.Звільнено:- Члена Наглядової Ради Щербину Руслана Олексійовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1 шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 26.03.2011 року; - Члена Наглядової Ради Паславського Марка Грегорі, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00003% (3 шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 26.03.2011 року; - Голову Ревізійної комісії Березу Дмитра Валерійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 26.03.2011 року; - Члена Ревізійної комісії Ільїнову Тетяну Миколаївну, яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1 шт. простих іменних акцій), перебувала на посаді з 26.03.2011 року; - Члена Ревізійної комісії Соколову Руслану Миколаївну, яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1 шт. простих іменних акцій), перебувала на посаді з 24.10.2009 року. Призначено:- Члена Наглядової Ради Багінського Валерія Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2 шт. простих іменних акцій), призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади Генерального директора АТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», виконавчого директора ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»;- Члена Наглядової Ради Шеремет Юрія Григоровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади Директора Дирекції регіонального розвитку бізнесу ПАТ «Альфа-Банк», заступника директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА», директора МСБ «Фiнанс»;- Члена Ревізійної комісії Модзалевського В’ячеслава Анатолійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади заступника директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА», виконавчого директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА»;- Члена Ревізійної комісії Чорненького Віталія Сергійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади фінансового спеціаліста відділу корпоративних фінансів у ТОВ "Бі Ай Сі Секьюрітіз", начальника департаменту стратегії та інвестицій у ЗАТ "Природні ресурси", фінансового спеціаліста у ЗАТ "Природні ресурси";- Члена Ревізійної комісії Остапчука Дмитра Павловича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду економіста казначейства 2 категорії ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО».

Ревізійною комісією 25 листопада 2011 року прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Товариства Модзалевського В’ячеслава Анатолійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом своєї діяльності обіймав посади заступника директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА», виконавчого директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА».

Наглядовою Радою 25 листопада 2011 року прийнято рішення про звільнення з посади виконавчого директора ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Багінського Валерія Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2 шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 04.04.2011 року. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено – посада вакантна.









ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»(код за ЄДРПОУ – 22649344), надалі - Товариство, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 листопада 2011 року о 12.00 за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вулиця Сумська, б.70, приміщення (зал) атріуму.Порядок денний:1. Про вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО». Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.2. Про затвердження правочинів, укладених виконавчим органом ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО». 3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 4. Про переобрання Ради засновників Товариства.5. Про переобрання Наглядової Ради Товариства.6. Про переобрання Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.7. Затвердження внутрішніх Положень ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» у новій редакції.

21 листопада 2011 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, б.70) у робочі дні з 15.00 до 17.00. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор з правових та корпоративних питань Нетеса Тетяна Василівна. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.Реєстрація учасників зборів відбудеться 25 листопада 2011 року з 10.00 до 11.45 за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, їхнім представникам – доручення, оформлене у відповідності з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу.Голова Правління ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО».









ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»(код за ЄДРПОУ – 22649344), надалі - Товариство, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 вересня 2011 року о 12.00 за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вулиця Сумська, б.70, приміщення (зал) атріуму.Порядок денний:1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу.2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.3. Про затвердження значних правочинів, укладених виконавчим органом ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО».

26 вересня 2011 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, б.70) у робочі дні з 15.00 до 17.00. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор з правових та корпоративних питань Нетеса Тетяна Василівна. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.Реєстрація учасників зборів відбудеться 30 вересня 2011 року з 10.00 до 11.45 за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, їхнім представникам – доручення, оформлене у відповідності з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу.Голова Правління ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО».



Акціонерне товариство " Концерн АВЕК та Ко". Інформація про зміну складу посадових осіб емітента




61002 м.Харків вул.Сумська буд.70

Генеральний директор Багінський Валерій Зенонович

Загальними зборами акціонерів 24 жовтня 2009 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.Звільнено:- Голову Наглядової Ради Фельдман Олександра Олександровича (паспорт: серія МН №704271, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 20.12.2004р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 24,9% (2016939шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 14.06.2008 року;- Заступника Голови Наглядової Ради Чернишова Олексія Михайловича (паспорт: серія МК №644764, виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 15.12.1997 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 08.12.2007 року;- Генерального директора Тимофєєва Олексія Олеговича (паспорт: серія СН №343717, виданий Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві 29.11.1996 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 16.05.2009 року;- Першого заступника Генерального директора з фінансів Глазунова Сергія Миколайовича (паспорт: серія СН №944404, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києві 25.12.1998 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 16.05.2009 року;- Фінансового директора Манєшина Олександра Васильовича (паспорт: серія МН №176610, виданий МВМ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 04.07.2001 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 16.05.2009 року;- Керуючого директора Соболєва Дмитра Володимировича (паспорт: серія МК №182346, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 12.06.1996 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 16.05.2009 року;- Керуючого директора за напрямком «Нерухомість» Мелконян Рубена Олександровича (паспорт: серія МК №411794, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.02.1997р.), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 16.05.2009 року;- Адміністративного директора Яковинець Анатолія Іларіоновича (паспорт: серія АС №685860, виданий Нововолинським МВ УМВС України у Волинської області 24.10.2000року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 16.05.2009 року;- Директора з правових та корпоративних питань Багінського Валерія Зеноновича (паспорт: серія ММ №648451, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.10.2000 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 16.05.2009 року;- Голову Ревізійної комісії Полупанова Ігоря Ігоревича (паспорт: серія МК №763547, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 23.02.1998 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді 3,5 роки.Призначено:- Голову Наглядової Ради Чернишова Олексія Михайловича (паспорт: серія МК №644764, виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 15.12.1997 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), призначено строком на 5 років, протягом своєї діяльності обіймав посаду Заступника Голови Наглядової Ради АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Заступника Голови Наглядової Фельдман Олександра Олександровича (паспорт: серія МН №704271, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 20.12.2004р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 24,9% (2016939шт. простих іменних акцій), призначено строком на 5 років, протягом своєї діяльності обіймав посаду Голови Наглядової Ради АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Генерального директора Багінського Валерія Зеноновича (паспорт: серія ММ №648451, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.10.2000 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2шт. простих іменних акцій), призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Директора з правових та корпоративних питань АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Фінансового директора Онучина Валерія Миколайовича (паспорт: серія ВА №567505, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 06.12.1996 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду


фінансового директора ЗАТ “АГРІМАТКО-УКРАЇНА”;- Адміністративного директора Куксова Олександра Миколайовича (паспорт: серія МК №267407, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 02.10.1996 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Виконавчого директора АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Директора з правових та корпоративних питань Нетесу Тетяну Василівну (паспорт: серія МН №258878, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 04.01.2002 року), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймала посаду члена Наглядової Ради АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Директора київського філіалу Савченко Олександра Олександровича (паспорт: серія МН №278671, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 04.08.2005 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Директора київського філіалу АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Директора з девелопменту Мелконян Рубена Олександровича (паспорт: серія МК №411794, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.02.1997р.), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Керуючого директора за напрямком «Нерухомість» АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Голову Ревізійної комісії Ільїнову Тетяну Миколаївну (паспорт: серія МК №490602, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 24.04.1997 року), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), призначено строком на 5 років, протягом своєї діяльності обіймала посаду Директора департаменту планування та економічного аналізу АТ “Концерн АВЕК та Ко”.Першого заступника Генерального директора з фінансів, Керуючого директора та Керуючого директора за напрямком «Нерухомість» звільнено у зв’язку з прийняттям на загальних зборах акціонерів рішення про затвердження Статуту Товариства у новій редакції відповідно до якого ці посади відсутні в структурі виконавчого органа Товариства (Дирекції). Згідно затвердженого Статуту Товариства у новій редакції до структури Дирекції Товариства увійшли посади Директора київського філіалу та Директора з девелопменту.Звільнені та призначені посадові особи Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.







Генеральний директор Тимофєєв Олексій Олегович


Загальними зборами акціонерів 16 травня 2009 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.Звільнено:- Президента Соболєва Дмитра Володимировича (паспорт: серія МК №182346, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 12.06.1996 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 08.12.2007 року;- Першого Віце президента Яковинець Анатолія Іларіоновича (паспорт: серія АС №685860, виданий Нововолинським МВ УМВС України у Волинської області 24.10.2000року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 08.12.2007 року;- Віце-президента з розвитку Глазунова Сергія Миколайовича (паспорт: серія СН №944404, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києві 25.12.1998 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 31.01.2009 року;- Віце-президента з фінансів Нікітіна Олега Миколайовича (паспорт: серія СН №230128, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві 16.07.1996р.), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 31.01.2009 року;- Віце-президента з операційних питань Шестакова Андрія Олексійовича (паспорт: серія МК №582191, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 24.07.1997р.), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 31.01.2009 року;- Віце-президента з девелопменту Мелконян Рубена Олександровича (паспорт: серія МК №411794, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.02.1997р.), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 27.09.2008 року.Призначено:- Генерального директора Тимофєєва Олексія Олеговича (паспорт: серія СН №343717, виданий Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві 29.11.1996 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду директора ТОВ “Ярославцев та партнери”;- Першого заступника Генерального директора з фінансів Глазунов Сергій Миколайович (паспорт: серія СН №944404, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києві 25.12.1998 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Віце-президента з розвитку АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Фінансового директора Манєшина Олександра Васильовича (паспорт: серія МН №176610, виданий МВМ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 04.07.2001 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Віце-президента з фінансів АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Керуючого директора Соболєва Дмитра Володимировича (паспорт: серія МК №182346, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 12.06.1996 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Президента АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Керуючого директора за напрямком «Нерухомість» Мелконян Рубена Олександровича (паспорт: серія МК №411794, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.02.1997р.), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Віце-президента з девелопменту АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Адміністративного директора Яковинець Анатолія Іларіоновича (паспорт: серія АС №685860, виданий Нововолинським МВ УМВС України у Волинської області 24.10.2000року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Першого Віце президента АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Директора з правових та корпоративних питань Багінського Валерія Зеноновича (паспорт: серія ММ №648451, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.10.2000 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2шт. простих іменних акцій), призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Віце-президента з правових питань АТ “Концерн АВЕК та Ко”.Президента, Першого Віце президента, Віце-президента з розвитку, Віце-президента з фінансів, Віце-президента з операційних питань, Віце-президента з девелопменту звільнено, а Генерального директора, Першого заступника Генерального директора з фінансів, Фінансового директора, Керуючого директора, Керуючого директора за напрямком «Нерухомість», Адміністративного директора, Директора з правових та корпоративних питань призначено у зв’язку з прийняттям на загальних зборах акціонерів рішення про затвердження Статуту Товариства у новій редакції відповідно до якого замість Правління виконавчим органом Товариства є Дирекція.Звільнені та призначені посадові особи Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.







президент Соболев Дмитро Володимирович


Загальними зборами акціонерів 31 січня 2009 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.Звільнено:- Першого Віце-президента з стратегічного розвитку Глазунова Сергія Миколайовича (паспорт: серія СН №944404, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києві 25.12.1998 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 08.12.2007 року;- Віце-президента з перспективного розвитку та планування Падалка Дмитра Володимировича (паспорт: серія СО №898578, виданий Шевченківським РУГУ МВСУ в м.Києві 21.05.2002 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 08.12.2007року;- Віце-президента з загальних питань Шестакова Андрія Олексійовича (паспорт: серія МК №582191, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 24.07.1997р.), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 27.09.2008 року;- Віце-президента з правових питань Світайло Павла Юрійовича (паспорт: серія МК №692594, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23.12.1997 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 27.09.2008 року;- Віце-президента з будівництва Майстро Євгена Володимировича (паспорт: серія ММ №438222, виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12.01.2000 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 08.12.2007 року;- Віце-президента з мас-медіа Стронову Олену Віталіївну (паспорт: серія МК №401949, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 21.01.1997 року), яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебувала на посаді з 01.12.2005 року;- Виконавчого директора Куксова Олександра Миколайовича (паспорт: серія МК №267407, виданий Київським МВРВ ХМУ УМВС України в Харківській області 02.10.1996 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 01.05.2003 року;- в.о. Віце-президента з фінансів Нікітіна Олега Миколайовича (паспорт: серія СН №230128, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві 16.07.1996р.), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 19.12.2008 року;- члена Наглядової ради Паславського Марка Грегорі (паспорт: №710107672, виданий Національним паспортним центром Сполучених Штатів Америки 12.09.2002р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00003% (3шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з14.06.2008 року.Призначено:- Віце-президента з розвитку Глазунова Сергія Миколайовича (паспорт: серія СН №944404, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києві 25.12.1998 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Першого Віце-президента з стратегічного розвитку АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Віце-президента з фінансів Нікітіна Олега Миколайовича (паспорт: серія СН №230128, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві 16.07.1996р.), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду заступника Віце-президента з фінансів АТ “Концерн АВЕК та Ко” та в.о. Віце-президента з фінансів АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Віце-президента з операційних питань Шестакова Андрія Олексійовича (паспорт: серія МК №582191, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 24.07.1997р.), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади генерального директора ТОВ “ХАРОПТТОРГ” та Віце-президента з загальних питань АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- члена Наглядової ради Броншпак Геннадія Кімовича (паспорт: серія МК №060668, виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 27.04.1996р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), призначено строком на 5 років, протягом своєї діяльності обіймав посаду начальника Державного підприємства “Харківський метрополітен”;- члена Наглядової ради Куркіна Миколу Васильовича (паспорт: серія МК №615579, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 24.09.1997р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1шт. простих іменних акцій), призначено строком на 5 років, протягом своєї діяльності обіймав посаду директора Українського Центрального НДІ “Технології машинобудування”.Першого Віце-президента з стратегічного розвитку, Віце-президента з перспективного розвитку та планування, Віце-президента з загальних питань, Віце-президента з правових питань, Віце-президента з будівництва, Віце-президента з мас-медіа та Виконавчого директора звільнено у зв’язку з прийняттям на загальних зборах акціонерів рішення про затвердження Статуту Товариства у новій редакції відповідно до якого ці посади відсутні в структурі виконавчого органа Товариства (Правління).Згідно затвердженого Статуту Товариства у новій редакції до структури Правління Товариства увійшли посади Віце-президента з розвитку та Віце-президента з операційних питань.Відповідно до затвердженого Статуту Товариства у новій редакції Наглядова Рада Товариства складається не з 3 (трьох), а з 4 (чотирьох) осіб.Звільнені та призначені посадові особи Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.








Наглядовою радою Товариства 19 грудня 2008 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Звільнено Віце-президента з фінансів Манєшина Олександра Васильовича (паспорт: серія МН №176610, виданий МВМ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 04.07.2001 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 15.06.2004р. та призначено в.о. Віце-президента з фінансів Нікітіна Олега Миколайовича (паспорт: серія СН №230128, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві 16.07.1996р.), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено на безстроковий термін, протягом своєї діяльності обіймав посаду заступника Віце-президента з фінансів АТ “Концерн АВЕК та Ко”. Звільнена та призначена посадові особи Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.








Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (протокол загальних зборів акціонерів №1 від 27 вересня 2008 року) про зміну складу посадових осіб Товариства.Звільнено:- Віце-президента з загальних питань Світайло Павла Юрійовича (паспорт: серія МК №692594, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23.12.1997 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді 2,5 роки;- Віце-президента з правових питань Багінського Валерія Зеноновича (паспорт: серія ММ №648451, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.10.2000 року), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2шт. простих іменних акцій), перебувал на посаді з 08.12.2007р.Призначено:- Віце-президента з загальних питань Шестакова Андрія Олексійовича (паспорт: серія МК №582191, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 24.07.1997р.), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду генерального директора ТОВ “ХАРОПТТОРГ”.- Віце-президента з правових питань Світайло Павла Юрійовича (паспорт: серія МК №692594, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23.12.1997 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Віце-президента з загальних питань АТ “Концерн АВЕК та Ко”;- Віце-президента з девелопменту Мелконян Рубена Олександровича (паспорт: серія МК №411794, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.02.1997р.), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду Віце-президента з перспективного розвитку та планування АТ “Концерн АВЕК та Ко”.Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Згідно затвердженого Статуту Товариства у новій редакції до складу Правління АТ “Концерн АВЕК та Ко” входить посада Віце-президента з девелопменту. Звільнені та призначені посадові особи Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.








Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (протокол чергових загальних зборів акціонерів №1 від 14 червня 2008 року) про зміну складу посадових осіб Товариства.Звільнено:- Голову Наглядової ради Броншпак Геннадія Кімовича (паспорт: серія МК №060668, виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 27.04.1996 року), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 01.11.2005 року;- члена Наглядової ради Нетесу Тетяну Василівну (паспорт: серія МН №258878, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 04.01.2002 року), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001%, перебувала на посаді з 08.12.2007 року;Призначено:- Голову Наглядової ради Фельдман Олександра Олександровича (паспорт: серія МН №704271, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 20.12.2004р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 24,9% (2016939шт. простих іменних акцій), призначено строком на 5 років, протягом своєї діяльності обіймав посаду президента ХОМО “Вперед”;- члена Наглядової ради Паславського Марка Грегорі (паспорт: №710107672, виданий Національним паспортним центром Сполучених Штатів Америки 12.09.2002р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00003% (3шт. простих іменних акцій), призначено строком на 5 років, протягом своєї діяльності обіймав посаду президента АТ “Концерн АВЕК та Ко”.Звільнені та призначені посадові особи Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.


Акціонерне товариство " Концерн АВЕК та Ко". Про зміну складу посадових осіб емітента





в.о.президента Соболев Дмитро Володимирович

Посадова особа: в.о. президента Соболев Дмитро Володимирович (паспорт: серiя МК номер 182346 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 12.06.1996) звільнена Займав посаду В.о. Президента з 12.10.2007 р., Звільнено протоколом загальних зборів акціонерів № 1 вiд 08.12.2007 р. Займав посаду протягом 1 місяця.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадова особа: президент Соболев Дмитро Володимирович (паспорт: серiя МК номер 182346 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 12.06.1996) призначено Президентом АТ "Концерн АВЕК та Ко", обрано терміном на 1 рік.Посадова особа не має частки у статутном капiталi товариства .Рішення прийнято на загальних зборах акціонерів, протокол № 1 вiд 08.12.2007 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадова особа член Наглядової Ради Багiнський Валерiй Зенонович (паспорт: серiя ММ номер 648451 виданий Московським МВ УМВС У в Харк. обл. 03.10.2000) звiльнена 08.12.2007. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в Статутному фондi у кiлькостi 2 шт. простих iменних акцiйПеребував на посадi протягом 7 місяцівРiшення прийнято на загальнх зборах акцiонерiв, протокол № 1 вiд 08.12.2007 р.Посадова особа член Наглядової Ради Нетеса Тетяна Василiвна (паспорт: серiя МН номер 258878 виданий Московським РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл. 04.01.2002) призначена 08.12.2007. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Займала посаду начальника відділу юридичного департамента АТ „Концерн АВЕК та Ко”». Володiє 1 шт. простих iменних акцiй.Обрано термiном на 5 років.Рішення прийнято на загальних зборах акціонерів, протокол № 1 вiд 08.12.2007 р. Посадова особа член Наглядової Ради Фельдман Валерiя Володимирiвна (паспорт: серiя МК номер 282461 виданий Київським РВ УМВС У в харк. обл. 12.11.1996) звiльнена 08.12.2007. , займала посаду протягом 4 років 6 місяців.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою у Статутному фондi АТ у сумi 2,667 % простих iменних акцiй.Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв, протоколом № 1 вiд 08.12.2007 р.Посадова особа член Наглядової Ради Чернишов Олексiй Михайлович (паспорт: серiя МК номер 644764, виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл. 15.12.1997 р. ) призначена 08.12.2007. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє 1 акцiєю Товариства.Займає посаду директора ТОВ "АВЕК УКРАЇНА"Обрано термiном на 5 років.Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв, протокол № 1 вiд 08.12.2007 р.Посадова особа В.о. першого вiце-президента Яковинець Анатолiй Iларiонович (паспорт: серiя АС номер 685860 виданий Нововолинським МВ УМВС У Волинської обл. 24.10.2000) звiльнена 08.12.2007, займав посаду на протязі 1 місяця. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Немає частки у Статутному фондi АТРiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв, протокол № 1 вiд 08.12.2007 р.Посадова особа Перший вiце-президент Яковинець Анатолiй Iларiонович (паспорт: серiя АС номер 685860 виданий Нововолинським МВ УМВС У в Харк. обл. 24.10.2000) призначена 08.12.2007. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Служба в органах податкової міліції ДНА. Немає частки у Статутному фондi АТОбрано термiном на 1 рік.Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв, протокол № 1 вiд 08.12.2007 р.Посадова особа Перший вiце-президент з стратегiчного розвитку Глазунов Сергiй Миколайович (паспорт: серiя СН номер 944404 виданий Старокиївським РК МУ МВС У в м. Києві 25.12.1998) призначена 08.12.2007. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Займав посаду радника Президента з фiнансових питань.Немає частки у Статутному фондi АТОбрано термiном на 1 рік.Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв, протокол № 1 вiд 08.12.2007 р.Посадова особа Вiце-президент з перспективного розвитку та планування Падалка Дмитро Володимирович (паспорт: серiя СО номер 898578 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС У в місті Києві . 21.05.2002) звiльнена 08.12.2007. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Немає частки у Статутному фондi АТРiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв, протокол№ 1 вiд 08.12.2007 р.Посадова особа Перший Вiце-президент з перспективного розвитку та плануванню Падалка Дмитро Володимирович (паспорт: серiя СО номер 898578 виданий РУ ГУ МВС У в місті Києві. 21.05.2002) призначена 08.12.2007. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. займав посаду в.о. вице-президента з маркетингу та бiзнес iнжинірингу.Немає частки у Статутному фондi АТОбрано термiном на 1 рік.Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв, протокол № 1 вiд 08.12.2007 р.Посадова особа Вiце-президент з правових питань Багiнський Валерiй Зенонович (паспорт: серiя ММ номер 648451 виданий Московським МВ ХМУ УМВС У в Харк. обл. 03.10.2000) призначена 08.12.2007. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє 2 шт. простих iменних акцiй АТ "Концерн АВЕК та Ко" Обрано термiном на 1 рік.Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв, протокол № 1 вiд 08.12.2007 р.Посадова особа Вiце-президент з управлiння виробничими пiдприємствами Iнгульцов Сергiй Вiлорович (паспорт: серiя МК номер 943768 виданий Московським РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл. 10.09.1998) звiльнена 08.12.2007. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займав посаду віце-президента з управління виробничими підприємствами на протязі 3 роківНемає частки у Статутному фондi АТРiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв, протокол № 1 вiд 08.12.2007 р.


Акціонерне товариство " Концерн АВЕК та Ко". Про зміну складу посадових осіб емітента





в.о.президента Сьомочкін Сергій Валентинович

Посадова особа Сьомочкин Сергiй Валентинович (паспорт: серiя МК номер 563563 ви-даний 09.10 .1997р. Московським РВ ХМУ УМВС України у Харкiвськiй обл. ) звiльнено 04.10.2007. Перебував на посадi Президента з 21.04.2007 р. по 04.10.2007 р.Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради , протоколом б/н вiд 04.10.2007 р. Посадова особа володіє часткою у статутному фондi товариства у розмірі 2 % .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Соболев Дмитро Володимирович (паспорт: серiя МК номер 182346 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 12.06.1996) приступає до обов'язкiв В.о. Прези-дента з 12.10.2007 р., згiдно протоколу б/н вiд 04.10.2007 р. та приказу № 800 вiд 12.10.2007 р. Займав посаду Першого Вiце-президента АТ "Концерн АВЕК та Ко" Посадова особа не має частки у статутном капiталi товариства .Призначено на посаду термiном до чергових загальних зборiв акцiонерiв .Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Акціонерне товариство " Концерн АВЕК та Ко". Про зміну складу посадових осіб Ат «Концерн АВЕК та Ко»





в.о.президента Сьомочкін Сергій Валентинович

Посадова особа Виконуючий обов'язки президента Сьомочкiн Сергiй Валентинович (паспорт: серiя МК номер 563563 виданий Московським РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл. 09.10.1997) звiльнена 21.04.2007. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 2.000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займав посаду Першого Вiце-президента АТ "Концерн АВЕК та Ко" 5 рокiвРiшення прийнято згiдно протоколу № 1 вiд 21.04.2007Посадова особа Президент Сьомочкiн Сергiй Валентинович (паспорт: серiя МК номер 563563 виданий Московським РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл. 09.10.1997) призначена 21.04.2007. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 2.000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на 1 рiк. Займав посаду виконуючого обов’язки президента АТ "Концерн АВЕК та Ко" Рiшення прийнято згiдно протоколу № 1 вiд 21.04.2007Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Багiнський Валерiй Зенонович (паспорт: серiя ММ номер 648451 виданий Московським МВ ХМУ УМВС У в Харк. обл. 03.10.2000) звiльнена 21.04.2007. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє 2 акціями АТ "Концерн АВЕК та Ко".Займав посаду члена Ревiзiйної комiсiї АТ "Концерн АВЕК та Ко" 4 рокиРiшення прийнято згiдно протоколу № 1 вiд 21.04.2007 р. Посадова особа член Наглядової ради Багiнський Валерiй Зенонович (паспорт: серiя ММ номер 648451 виданий Московським МВ ХМУ УМВС У в Харк. обл. 03.10.2000) призначена 21.04.2007. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє 2 акціями АТ "Концерн АВЕК та Ко".Обрано термiном на 5 рокiв. Займав посаду члена Ревiзiйної комiсiї АТ "Концерн АВЕК та Ко" 4 рокиРiшення прийнято згiдно протоколу № 1 вiд 21.04.2007 Посадова особа член Наглядової ради Ларченко Вiктор Миколайович (паспорт: серiя МК номер 319255 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС У в Харк. обол. 20.11.1996) звiльнена 21.04.2007. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 3.500%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займав посаду члена Наглядової ради 2 рокиРiшення прийнято згiдно протоколу № 1 вiд 21.04.2007 р.Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Соколова Руслана Миколаївна (паспорт: серiя МК номер 403152 виданий Московським РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл. 06.02.1997) призначена 21.04.2007. Володіє 1 акцією АТ "Концерн АВЕК та Ко". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрана термiном на 5 рокiв. Посад в органах товариства не займала.Рiшення прийнято згiдно протоколу № 1 вiд 21.04.2007 р.Посадова особа Член Правлiння Ларченко Вiктор Миколайович (паспорт: серiя МК номер 319225 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл. 20.11.1996) призначена 21.04.2007. Володіє часткою у Статутному фонді 3,5 %.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на 1 рiк. Займає посаду член правлiння - Вiце-президен по роботі з держорганами товариства. Рiшення прийнято згiдно протоколу № 1 вiд 21.04.2007 р.Посадова особа Член правлiння Майстро Євген Володимирович (паспорт: серiя ММ номер 438222 виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл. 12.01.2000) звiльнено, у зв'язку зi змiною структури правлiння (колегiї) 21.04.2007. Акцій у Статутному фонді АТ «Концерн АВЕК та Ко» немає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займав посаду вiце-президента з капiтального будiвництва 2,5 роки.

Documents

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО …...01.09.2015 | Особлива інформація емітента I. Загальні відомості 1. Повне