I N V I T A T I O N

G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 6

T I L A K T I O N Æ R E R I

D A N S K E H O T E L L E R A / S

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at invitere dig til selskabets ordinære generalforsamling

Torsdag den 14. april 2016 kl. 16.30Østergaards Hotel,

Silkeborgvej 94, 7400 Herning

Der afholdes tillige investormøder:

Hotel Juelsminde Strand, Vejlevej 3, 7130 Juelsminde.Mandag d. 18. april 2016 kl. 17.00,

hvor der efterfølgende vil være et beskedent traktement.Tilmelding sker på info@jmstrand.dk

På Nørherredhus Hotel & Konferencecenter, Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg.

Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 17.00, hvor der efterfølgende vil være et beskedent traktement.

Tilmelding sker på nhhus@nhhus.dk

På bestyrelsens vegne

Erik Sophus Falck

Bestyrelsesformand

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent Som dirigent foreslår bestyrelsen advokat Erik

Falck.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virk-somhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse

Bestyrelsen foreslår at årsrapporten godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår årets overskud overføres til

selskabets reserver.

5. Bestyrelsen foreslår følgende ændring af selskabets vedtægter:

§6. Alle generalforsamlinger indkaldes af be-

styrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers

varsel per mail til alle noterede kapitalejere,

der har fremsat begæring herom, efter den i

ejerbogen noterede mailadresse. Revisionen

indkaldes på lignende måde.

Som ny §6A indsættes. Al kommunikation fra selskabet til de enkelte

kapitalejere sker per mail. Generelle med-

delelser til selskabets kapitalejere vil være

tilgængelige på selskabets hjemmeside www.

danske-hoteller.dk med mindre andet følger af

selskabsloven. Selskabet kan vælge i stedet at

anvende almindelig post, men er ikke forpligtet

hertil.

Indkaldelse af kapitalejere til ordinær og ekstra-

ordinær generalforsamling fremsendes per mail.

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer

og dagsorden, tegningslister, årsrapporter,

selskabsmeddelelser samt øvrige generelle

oplysninger fra selskabet til kapitalejerne er

tilgængelige på selskabets hjemmeside

www.danske-hoteller.dk.

Adgangskort til generalforsamlingen frem-

sendes per brev.

Selskabet er forpligtet til at anmode navneno-

terede kapitalejere om en mailadresse, hvortil

meddelelser mv. kan sendes. Det er kapitalejer-

nes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse

af den korrekte mailadresse.

Kapitalejerne kan på selskabets hjemmeside

www.danske-hoteller.dk finde nærmere oplys-

ninger om kravene til de anvendte systemer

samt om fremgangsmåden i forbindelse med

kommunikation via mail .

6. Bestyrelsen foreslår at der gives den bemyndigelse til under henvisning til selskabslovens kapitel 12, at lade selskabet erhverve egne aktier på op til 10 % af aktiekapitalen til en kurs lig med den indre værdi +/- 50 %

7. Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Advokat Erik Sophus Falck (formand)

Af væsentlige andre poster kan oplyses:

· Bestyrelsesformand i samtlige datterselskaber

i koncernen

· Bestyrelsesformand i selskabets

hovedaktionær E.F.Holding ApS

· Bestyrelsesformand i Erik Sørensen Vin A/S

· bestyrelsesmedlem i flere mindre selskaber

Direktør Hans Jensen (næstformand)

Af væsentlige andre poster kan oplyses:

· Executive vice president/direktør i

Falck Emergency

· Medlem af en række bestyrelser i ind- og

udland i Falck koncernen

Tømrermester John Johansen

Af væsentlige andre poster kan nævnes:

· Bestyrelsesmedlem i flere af koncernens

datterselskaber

Direktør Dorte Brandt

Dorte Brandt har været ansat på Hotel Dagmar

siden 2005 og blev efter at have været recep-

tionist og senere bogholder i 2010 udnævnt til

direktør. Er tillige medlem af bestyrelsen/direk-

tionen i flere af koncernens datterselskaber.

Direktør Jesper Olesen

Jesper Olesen har været ansat i koncernen

siden 1997. Han startede som tjener på Hotel

Søparken og fra 2001 blev han udnævnt til

direktør på Hotel Medi. Han er bestyrelsesmed-

lem i flere af koncernens datterselskaber og

ansvarlig for diverse indkøb og dele af vor IT.

Nels Klavs Petersen

Nels Petersen er uddannet journalist. Har

været chefredaktør på Frederiksborg Amtsavis

samt kommunikationsdirektør i Falck. Har i de

sidste 12 år - indtil 2014 - været ansat som

executive vicepræsident/kommunikations-

direktør i Nykredit koncernen. Han er desuden

hovedbestyrelsesmedlem i DGI og har flere

andre tillidsposter.

Konsulent Per Bendix har ønsket at udtræde af

Bestyrelsen.

8. Til revisor foreslås valgt statsautoriseret revisor Steen Christensen og statsautorise-ret revisor Thomas Skovsgaard, Deloitte

9. Eventuelt

M A J O R I T E T S ­K R AV

Vedtagelse af forslagene under

punkt 5 kræver, at de tiltrædes

af mindst to tredjedele af såvel

de afgivne stemmer, som af

den på generalforsamlingen

repræsenterede stemme-

berettigede aktiekapital.

A K T I O N Æ R ­O P L Y S N I N G E R

Selskabets aktiekapital udgør kr.

28.947.000. Aktiestørrelsen er på

kr. 1000,- og hver aktie har en

stemme på generalforsamlingen.

Følgende materiale kan hentes på

selskabets hjemmeside:

• Selskabets

årsregnskabsmeddelelse

• Selskabets vedtægter

• Denne indkaldelse

· Tilmeldingsblanket

· Fuldmagtsblanket

· Brevstemningsblanket

A D G A N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N

Alle aktionærer, der er registreret i ejerbogen, har

adgang til generalforsamlingen, hvis de bestiller et

adgangskort senest fredag den 8. april 2016

kl. 23.59.

Hvis man er forhindret i at møde op til

generalforsamlingen er der mulighed for at afgive

fuldmagt, hvor fristen ligeledes er fredag den 8. april

2016 kl. 23.59. Aktionærer kan desuden afstemme

ved brev, her er fristen onsdag den 13. april 2016

kl. 12.00.

Der er med denne indkaldelse vedlagt en fuldmagt

tillige med en brevstemningsblanket.

Adgangskort og fuldmagt/brevstemme kan

bestilles/afgives elektronisk på InvestorPortalen via

Danske Hotellers hjemmeside www.danske-hoteller.

dk/generalforsamling eller på www.vp.dk/gf.

Har du ikke adgang til en computer kan adgangskort

og fuldmagt/brevstemme bestilles/afgives ved at

returnere en af de vedlagte blanketter i udfyldt og

underskrevet stand enten på mail til vpinvestor@

vp.dk eller pr. brev til VP Investor Services A/S,

Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300

København S.

Der vil efter generalforsamlingen være et beskedent

traktement, som De er velkommen til at deltage i.

Ønsker De overnatning i forbindelse med

generalforsamlingen, må De selv sørge herfor.

Besøg hjemmesiden www.danske-hoteller.dk eller

ring til Østergaards Hotel i Herning, eller de øvrige

nærmeste hoteller: Hotel Medi i Ikast, Hotel Falken i

Videbæk eller Hotel Vildbjerg og bestil overnatning.

DANSKE HOTELLER A/S

GAMMEL KONGEVEJ 102, 1.TH. · 1850 FREDERIKSBERG C

TLF. 33 31 36 05

Hotel Juelsminde Strand

Nørherredhus