R A P O R

Soruturma No: stanbul CBS 2012/120653Tarih: 18.12.2013

lgi: a) Muh. Elk. ube Md.nn 07.05.2010 tarihli ve hbar No:6484 sayl e-posta ihbar formu. b) Kapatlan ili C.Basavclnn 08.10.2008 tarihli ve 2004/46272 sayl yazs. c) Ka. ve Org. Su. Mc. Dai. Bak.nn 06.06.2011 tarihli ve 298907 sayl yazs. d) 18.07.2012 tarihli bila sayl isimsiz faks ihbar. e) 13.09.2012 tarihli ve 2012/1958 sayl yazmz.

SORUTURMA KAPSAMINDASYAS DOKUNULMAZLII BULUNAN PHELLER LE LGL EYLEMLER

(A)SORUTURMAYA BALANGI

Mali Sularla Mcadele ube Mdrlmze gnderilen ilgi (a) sayl ihbarda zetle; ranl Rza ZARRAP isimli ahsn kendisinin stanbulda, babasnn ise Dubaide olduu, yurtdndan milyonlarca dolar Trkiyeye soktuklar, bu ii stanbul Beyazt Kapal arda faaliyet gsteren Durak Dviz isimli iyerinde farkl kiileri kullanarak yaptklar ve bunun gibi birok kiinin bulunduu iddia edilmitir.Kapatlan ili Cumhuriyet Basavclnn ilgi (b) sayl yazs ekinde yine ube Mdrlmze gnderilen Mali Sular Aratrma Kurulu Bakanlnn 10.06.2008 tarihli 6517 sayl yazsnda ekli bulunan Bankalar Yeminli Murakb Mehmet Tahir ZSOY tarafndan dzenlenen 13.05.2008 tarih ve R-61 sayl, ATK-EN Rumuzlu Aklama ncelemeleri konulu rapora konu olan, Kapalar Halclar Caddesi No: 93 Eminn faaliyet adresli Vala D Ticaret Ltd. ti. (Vala Dviz) nvanl firma ortaklarnn; Bahram Dargahi MOGHADDAM, Hassan Dargahi MOGHADDAM, Orman Memar KHAMENEH isimli ahslar olduu, stanbul Ticaret Odas kaytlarndan yaplan sorgulama neticesinde; ad geen irketin 31.01.2011 tarihinde oda kaydnn askya alnd yani iptal olduu anlalm, bu nedenle irketin faaliyet gsterdii adrese faal olup olmadnn tespiti iin 02.05.2011 gn gidildiinde, irketin faaliyet adresinde Saran Kuyumculuk ve D Tic. Ltd. ti. unvanl firmann faaliyet gsterdii anlalmtr. Saran Kuyumculuk ve D Ticaret Ltd. ti. (Sicil No:501576) ile ilgili olarak stanbul Ticaret Odas kaytlarndan sorgulama yapldnda, irketin 180.000,00 TL sermayeli ve Kapalar Halclar Cd. No: 93 Eminn/Fatih adresine kaytl olduu, ortaklarnn Mehmet HAPPAN ve Glpembe HAPPAN isimli ahslar olduu, Abdurrahman EN isimli ahsn 17.01.2005e kadar irketin eski yetkilisi olduu anlalm, ayrca R-61 sayl raporda Abdurrahman ENin Vala Dvizin alan olduu, ahsn mali gcnn ok stnde son derece phe arz eden para transferleri tespit edildii ve R-61 sayl raporun zet ve Sonu (sayfa 40) ksmnda; Rapor ierisinde izah edilen pheli para hareketleri incelendiinde, genel itibariyle bu ilemlerin tutar, ilem skl ve sair nedenlerden dolay phe arz ettii sonucuna ulalmtr. Buna karn raporda belirtilen gerek ve tzel kiilerin faaliyetlerinin gerek mahiyetinin ortaya konulmasnn ve hukuki adan nihai deerlendirmede bulunmaya yetecek somut bilgi ve belgelerin toplanmasnn ancak ilgili pheli ilemleri gerekletiren ahslarn polisiye takip veya uygun grlecek dier usullerle Trkiye apndaki faaliyetlerin izlenmesi yoluyla temin edilebilecei dnlmektedir. Zira, yetkili makamlarca polisiye yntemler de dahil olmak zere istihbari adan takip edilmeden, sadece banka hesaplarndaki pheli hareketler dikkate alnarak karapara aklandna dair bir deerlendirmede bulunmak salkl grlmemektedir. Dolaysyla gelinen bu aamadan sonra ilgili ahslar arasndaki ilikilerin banka hesaplar dnda da ortaya konulabilmesi zaruri grlmektedir. Bunun ise ancak polisiye takip ve sair yntemlerle gerekletirilebilecei ve konunun Bankalar Yeminli Murakplarnn grev, yetki, sorumluluk ve uzmanlk alan dnda kald izahtan varestedir.Takip sonucunda izah edilen trden ilikilerin tespit edilmesi durumunda, rapor ierisinde ifade olunan nedenlerden dolay phe arz eden hesap hareketleriyle de balant kurulabilmesi olasdr. eklinde belirtilmitir.Kaaklk ve Organize Sularla Mcadele Daire Bakanl, Mali Sular ve Su Gelirleriyle Mcadele ube Mdrlnn ilgi (c) sayl yazs ekinde gnderilen Happani Grubu Deerlendirme Raporu balkl 03.06.2011 tarihli raporda; 12.02.2007 tarihinde Kapkule Hudut Kapsndan yurtdna k yapmak isteyen bir TIR aracnda 202 kg Eroin maddesi ele geirilmi, akabinde stanbul Cumhuriyet Basavclnn 2007/1258 soruturma dosyas ile mahkeme karar erevesinde Edirne KOM ube Mdrlnce gerekletirilen iletiimin dinlenmesi tedbirinin uygulanmas srecinde, deiik gerek/tzel kiiler arasnda kayna belli olmayan yksek miktarda parann uluslararas transferinin yapld, bu transferlere araclk yapan kiiler arasnda Durak Dviz isimli iyeri ve Abdullah isimli alannn da bulunduu tespit edilmitir. stanbul Muhabere Elektronik ube Mdrlnn 07.05.2010 tarihli ve hbar No:6484 sayl e-posta ihbar formunda ranl Rza ZARRAP isimli ahsn kendisinin stanbulda, babasnn ise Dubaide olduu, yurtdndan milyonlarca dolar Trkiyeye soktuklar, bu ii stanbul Beyazt Kapal arda faaliyet gsteren Durak Dviz isimli iyerinde farkl kiileri kullanarak yaptklar iddia edilmitir. 21.12.2010 tarihli ulusal basnda Moskova Havalimanndaki gmrk grevlilerinin kontrolleri esnasnda stanbuldan Rusyaya giden Azeri biri ranl olmak zere drt kiinin bavul ve srt antalarnda 14,5 Milyon Dolar ve 4 Milyon Avro ele geirildii ve ahslarn gzaltna alnd haberinin yer alm, bahse konu habere istinaden 23.12.2010 tarihinde Rusya nterpolnden polisiye i ibirlii kapsamnda bilgi talep edilmi ve 16.03.2011 tarihinde alnan cevabi yaz ile, Azeri vatandalar Vagif BADALOV, Ramin ISMAILOV, Gusein ISMAILOV ve ran vatanda Mohammadsadig RASTGARSHISHEGARHANEKH isimli ahslarn zerinde ykl miktarda nakit para ile 16.10.2010 tarihinde stanbuldan Moskovaya uakla geldikleri, ancak herhangi bir bildirimde bulunmadklarndan ad geen ahslar hakknda gmrk yetkilileri tarafndan Rusya Ceza Kanununun 188. Maddesine (Kaaklk) gre ilem yapld, soruturmann halen devam ettii bilgisi alnmtr.15.04.2011 tarihli ulusal basnda ise, genel olarak 150 milyon Dolar bavulla kardlar bal altnda, Rusya Federal Gmrk Servisinin balatm olduu almalar neticesinde 14 kuryenin tespit edilerek isimlerinin lkemiz makamlarna bildirildii ve para transferlerinin soruturulmasnn istenildii, sz konusu ahslarn Dubaiden gelen ve Azeri iadamlarna ait olduu iddia edilen 40 milyon dolar ve 10 milyon Avroyu 37 seferde valizlerle Rusyaya tad, Ebru GNDEin ei Reza ZARRABn ofr olan Turgut HAPPAN isimli ahsn 14 kurye arasnda yer aldna ilikin iddialar yer almtr.Yukarda ad geen gerek/tzel kiiler ve faaliyetleri hakknda MASAK, stanbul ve Edirne Emniyet Mdrlkleri ile Daire Bakanlmz Mali ve Narkotik ube Mdrlklerince deiik tarihlerde yrtlen almalarda somut bir neticeye varlmas mmkn olmam ise de gelinen nokta itibariyle yrtlen almalarn neticelerinin anlaml bir ekilde birletirilerek analize tabi tutulmas ihtiyac hasl olmutur. Bu ama dorultusunda hazrlanan eldeki raporda Durak Dviz ile ortaklar Turgut HAPPAN, Abdullah HAPPAN, Serdal HAPPAN, enel HAPPAN ve Rza SARRAF isimli ahslarn kimlik ve adres bilgileri, yasa d faaliyetleri, vergi mkellefiyet, mal varl ve yurt dna giri-k bilgileri mercek altna alnmtr.Yaplan incelemelerde bahse konu ahslarn ounun Azeri uyruklu olduu, ok sayda ahsn birlikte hareket ettii ve kurye olarak para tamacl yaptklar anlalmolup bu para tamaclnn hangi amala yapld/yaplyor olabileceine ilikin deerlendirmeler u ekildedir; MASAKn ald istihbaratlar dorultusunda; Royal Holding A..nin alt firmalar olan Durak Dviz A.., Tural Ltd. ti. ve Prlanta Ltd. ti.nin ran ve Dubaiye kle altn ihracat ve randa Atasay Kuyumculuk ile ortak hurda altndan kle altn imalat yapyor, ihra bedelleri ile bankalardan ve Rona Dviz A..den yine kle altn alyor olabilecekleri, bu kapsamda ran balantl ticari ilemler kaynakl paralarn giri kna araclk ediyor olabilecekleri, Yurtdnda kazanlan ancak legal/illegal kayna bilinmeyen paralarn Rusyaya ulatrlmas iin Dubaiden lkemize sokuluyor olabilecei, Bu kiilerce ya da nc kiilerce ilenmi sulardan (herhangi bir tespit bulunmamaktadr) elde edilen gelirin izini kaybettirmek iin lke dna kartlyor, bu kapsamda Trk Ceza Kanununun 282. Maddesinde dzenlenen Sutan Kaynaklanan Malvarl Deerlerini Aklama suunun ileniyor olabilecei, Bu paralarn Trkiyede veya baka bir lkede kayt d ticaret kapsamnda kazanlm olabilecei ve bu ekilde vergi incelemesine tabi tutulmamas amacyla lkemizden kartlyor olabilecei deerlendirilmitir. eklinde belirtilmitir.

ube Mdrlmz hizmetlerinde kullanlan 0212 6362780 numaral faks aracl ile 18.07.2012 tarihinde gnderilen bir sayfadan ibaret ilgi (d) sayl faks ihbarnda; Arabac Dviz ve Sapan Dviz brolarnn ran ve Kuzey Irak zerinden getirdikleri paralar akladklarn, bu kiilerin terr ve uyuturucu mafyalar ile balantl olduklarn, ancak bu kiilerin asl piri ve btn irtibatlar salayan Rza SARRAF ve Abdullah HAPPAN isimli ahslar olduunu, Kilisli Happanilerin sahibi olduklar Royal Denizcilik, Safir Altn, Hicran Kuyumculuk, Atanur Kuyumculuk, Taha Kymetli Madenler, Mmtaz Kuyumculuk, Dimet Kuyumculuk isimli firmalar ile rana, Arabistana ve Iraka altn ihracat yapyor gibi gsterip yllardr uyuturucu ve kaaklk etelerinin paralarn dndrdklerini, Durak Dviz, Atlas Dviz ve Malan Dvizi de bu ilerde kullanldn, Rza SARRAFn 0532-2026666 ve 0533-3500000 nolu telefonlar kullandn, Abdullah HAPPANnin de 0530-3107445 nolu numaray kullandn, Rza Sarraf isimli ahsn arkc Ebru GNDEin kocas olduunu, haberlerde karsna milyon dolarlk yat, kat, prlanta ald diye haberlerin ktn, bu parann nerden geldiini, kaynann uyuturucu ve kaak paras olduunu, btn dvizcileri organize ettiklerini, vatann milletini seven biri olarak gururuna dokunduunu, bunlarla ortak alanlar ran balantl Taha Kymetli Madenler sahibi Nesteren DENZin 0532-3642199 nolu numaray kullandn, Arabistan balantl Atanur Kuyumculuk sahibi Taha Ahmet ALACACInn 0532-2913749 nolu numaray kullandn, ranl Babak BEHRAVESH ALAMDARnin 0507-7665079 nolu numaray kullandn, nl karaparac ranl Cafer Einaki KOHEH BAGHin 0533-4227178 nolu numaray kullandn, Royal Denizcilik ortaklar Abdurrahman NENEMin 0532-2144264 nolu numaray kullandn, Rza SARRAFn fr Turgut HAPPANnin 0530-8740404 nolu numaray kullandn, ranl Muhammed ZARRABn 0533-2531015 ve 0532-3153584 nolu numaray kullandn, Cemallettin HAPPANnin 0530-7603621 nolu numaray kullandn, Abdurrahmen CENin 0533-3569363 nolu numaray kullandn, Ptrgeli Trker SARGINn 0536-3478492 nolu numaray kullandn, sadece Turgut HAPPAN isimli ahs anlatsa, karapara aklamada yeterli olacan, bu ahsn Rza SARRAFn ofr olduunu, hatta gazetelerde haberlerinin ktn, Rusyada 150 milyon dolar parayla yakalandn, bu parann da Rza SARRAFn olduunu, Rza SARRAFn Turgut HAPPANyi kurye olarak kullandn, gazeteler aratrlrsa bu adamn nasl Rusyada yakalandnn grleceini, hatta Turgut HAPPANnin gazetelerde balya balya paralarla ekilmi fotolarnn olduunu, Rza SARRAFn rana altn satyor gibi grnp karapalar bu yntemle Trkiyeye geri soktuunu, bir yl iinde ne kadar rana altn satldn, son gnlerde gazetelerde kan rana altn ihracat haberlerine bakldnda bu etenin dndrd uyuturucu ve kaaklk parasnn byklnn grleceini, bu adamlarn altnlar ihra etmi gibi gstererek karlnda karapara akladklarn, bu paralarn uyuturucu etelerine dolaysyla PKKya akan para olduunu, PKK ve uyuturucu baronlar paralarn bunlarla transfer ettiin, bu adamlarn stne gidilirse Trkiye tarihinde karapara rekoruyla karlalaca iddia edilmitir.

Ayrntlar yukarda izah edilen ube Mdrlmze gnderilen ihbarlar, MASAK Raporlar ve grsel basnda kan haberlerden elde edilen bilgilerin birlikte deerlendirilmesi neticesinde derlenen rapor 13.09.2012 gn ilgi (e) sayl yazmz ekinde Ceza Muhakemesi Kanununun 158. ve Adli Kolluk Ynetmeliinin 6. maddeleri uyarnca stanbul Cumhuriyet Basavclna gnderilmitir.

stanbul Cumhuriyet Basavclnn Sor.No:2012/120653 saysna kayden balayan soruturma kapsamnda yaplan almalarda ilgili raporlar, deerlendirmeler ve yaplan istihbari almalar neticesinde ihbarlarn doruluu anlalmas zerine Su lemek Amacyla rgt Kurmak, Kaaklk ve Sutan Elde Edilen Malvarlnn Aklanmas sularna ynelik stanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 17.09.2012 tarihli ve De.No:2012/561 sayl kararna istinaden 17.09.2012 gn itibariyle CMK md.135 kapsamnda teknik takip almalarna balanmtr.

Ayrca soruturma hakknda Ceza Muhakemeleri Kanununun 153/2-3. maddeleri gerei stanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 17.09.2012 tarihli ve De. No:2012/562 sayl KISITLAMA KARARI verilmitir.

Konu ile ilgili olarak ilk etapta Kaaklk ve Sutan Elde Edilen Malvarlnn Aklanmas sularyla ilgili dinleme tedbirine balanm olup, yaplan almalarda ahslarn Su lemek Amacyla rgt Kurmak ve Rvet sularn da ilediklerine dair delillere rastlandndan, daha sonraki srete bu sularla da ilgili olarak letiimin Dinlenmesine devam edilmitir.

Yaplan almalar Sonucunda zetle;pheli ahslarn rgt Faaliyeti Kapsamnda hareket ederek;

Rusyadaki bankalarn scak para ihtiyacn, uluslararas bankaclk teamllerine taklmayacak ekilde karlamak zere gelitirdikleri (eski) sistemle, paravan firmalar zerinden komisyonla para transferleri ve para kuryelii yaptklar,

rana uygulanan ambargoyu aarak rann dier lkelerdeki parasn rana tamak ve scak para ihtiyacn uluslararas bankaclk teamllerine taklmayacak ekilde karlamak zere gelitirdikleri (yeni) sistemle, gerek veya paravan firmalar zerinden komisyonla para transferleri ve altn ihracat yaptklar,

rana uygulanan ambargoyu aarak rann Trkiyedeki parasn rana tamak ve scak para ihtiyacn karlamak zere gelitirdikleri (yeni) sistemle, Dubai ile ran arasnda gerekte olmayan ihracatlara dair Halk Bankaa sahte belgeler sunarak transit gda/ila ticaretiyle komisyon karlnda para tamacl yaptklar,

rana gnderilen kle altnlarn toplanmas ile ilgili olarak Ganadan gmrk usulne aykr olarak gelen 1,5 Ton altnla ilgili resmi makamlara sahte belge vererek kaakla teebbs ettikleri, Bahsedilen bu usulszlklerin gereklemesi, kolayl, yol verilmesi, ayn ilemleri yapan rakiplerinin engellenmesi, usulszlklerine veya ilemlerine zorluk karan Gmrk veya Emniyet Grevlilerinin tayinini kartlmas, usulsz veya usulnce her trl ilemlerini zdrmek amacyla st dzey siyasi kamu grevlileri ile rvet ilikisi gelitirdikleri,

Dubaili Emniyet Grevlilerine, stanbulda lks otellerde kadn salayarak fuha araclk ettikleri anlalmtr.Soruturmaya konu su rgtlerinin oluumu, yaplanmas ve gerekletirdii eylemler[footnoteRef:1]; [1: Siyasi dokunulmazl olan phelilerle ilgili eylemler]

A- PROJEYE BALANGIB- SU RGTNN YAPILANMASI ve FAALYETLERC- SU RGTNN ZELLKLERD- SU RGTNN PRENSPLERE- SU RGTNN YAPTII PARA DNDRME SSTEMLER1- Rusya Odakl Eski Sistem2- ran Odakl Yeni Sistema. Altn ihracatyla rann parasn dndrme sistemib. Sahte transit gda/ila ticareti ile rann parasn dndrme sistemiF- EYLEMLER1- Altn Kaakl (Ganadan getirilen 1.5 ton altn olay)2- Rvet Eylemleria. Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve grubu ile olan rvet ilikisib. ileri Bakan Muammer GLER ve grubu ile olan rvet ilikisic. AB Bakan Egemen BAI ile olan rvet ilikisi

balklar altnda ayrntl olarak anlatlacaktr.

(B)SU RGTNNYAPILANMASI VE FAALYETLER

Soruturma kapsamnda elde edilen delillerden; soruturmaya konu phelilerin tek bir irtibat ats altnda ve yneticileri itibariyle birbirleri ile koordineli hareket edebilen 3 farkl rgt yaplanmasyla bir araya geldikleri,Soruturmaya konu eylemlerin merkezinde Rza SARRAF liderdiindeki rgtn olduu, Rza SARRAFn ambargoyu delerek rann scak para ihtiyacn karlamak iin gelitirdii komisyon karlnda uluslararas para dndrme sistemi iin sahtecilik, kaaklk ve rvet sularn ilemek amacyla bir araya gelen ahslarn hiyerarik bir yap ile hareket ettikleri, rgt lideri Rza SARRAF ile rgt yneticisi/yesi phelilerin arasnda patron-ii ilikisinden ziyade, rgt lideri ile eleman arasndaki iliki eklinde olduu, nitekim phelilerin Rza SARRAFn talimatlarn legal-illegal ayrm yapmakszn aidiyet duygusuyla yerine getirdikleri, bahse konu rgt oluturan phelilerin fiili birlikteliklerinin altnda haksz ekonomik kazan iin su ileme amacnn olduu grlmtr.Rza SARRAF liderliindeki rgtte, Abdullah HAPPAN, Rhan BAYAR, (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG, Ahmet Murat Z, Ycel ZL ve Mohammad ZARRAB isimli ahslarn, sularn ileniinde etkin rol oynadklar, Umut BAYRAKTAR, Murat CESURTRK, Emin HAYYAM, Cemalettin HAPPAN, Emir EROLU, Muacet KORKMAZ, Nesteren Zarai DENZ, (Umit) Omid SAEDZAMAN, Hsamettin ALTINBA, Halil brahim AKKAYA, Turgut HAPPAN, Ercan SAIN, Murat YILMAZ, (ehram) Shahram Mohaghegh OROM, (Miandap) Aresh MANGOGGIAN, Adem GELGE, Erturul BOZDOAN, Vidadi BADALOV ve rfan IIKGN isimli ahslarn rgt yneticilerinin talimat ve telkinleri dorultusunda suun ilenii noktasnda fiili bir birliktelikle hareket ettikleri, ayn ekilde Taha Ahmet ALACACI ve Trker SARGINn da bahse konu rgtn faaliyetleri erevesinde hareket edereken bu rgtten ayrlp kendi komisyon grubunu oluturmaya altklar, bundan sonra Rza SARRAFa rakip olmalar sebebiyle Rza SARRAF liderliindeki rgrn rvet ilikileri sayesinde sindirildikleri anlalmtr.Yaplan teknik ve takip almalarnda, Rza SARRAF liderliindeki rgtn, Ekonomi Bakan Mehmet Zafer ALAYAN, ileri Bakan Muammer GLER, Avrupa Birlii Bakan Egemen BAI ve Halk Bank Genel Mdr Sleyman ASLAN ile rgt faaliyeti erevesinde haksz maddi menfaat ilikisi gelitirdii, bu kapsamda Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN yneticiliinde ve ileri Bakan Muammer GLER yneticiliinde iki ayr gurubun, Rza SARRAF liderliindeki rgt ile rvet suunu ileme amacyla ve tek bir organizasyonun ats altnda fiili ve srekli bir birliktelik sergiledikleri, bu rgtlerin rvet vermek ve rvet almak sularn belli bir hiyerari ve koodinasyon ayla, belli sistemde ve srekli olarak iledikleri belirlenmitir. Ekonomi Bakan M. Zafer ALAYAN yneticiliindeki rgtte Halk Bank Genel Mdr Sleyman ASLAN, olu Salih Kaan ALAYAN, zel kalemleri Onur KAYA ve Mustafa Behet KAYNARn faaliyet gsterdii, bu ahslarn Rza SARRAF liderliindeki rgt ile aralarndaki rvet eylemlerini rgt faaliyeti erevesinde gerekletirdikleri anlalmtr. Fatma ASLANn Sleyman ASLANa getirilen rvetlerle ilgili bilinli bir ekilde araclk ettii anlalmtr. Rvet eylemlerinde Zafer ALAYANn kardei Mehmet enol ALAYANn da itirakinin olduu belirlenmitir.ileri Bakan Muammer GLER yneticiliindeki rgtte, olu Bar GLER, zgr ZDEMR, Hikmet TUNER ve Bar KIRANTA isimli ahslarn faaliyet gsterdii, bu ahslarn sistemli bir ekilde Rza SARRAF liderliindeki rgt ile aralarndaki rvet eylemlerini rgt faaliyeti erevesinde gerekletirdikleri grlmtr.Bahse konu rgtlerin tek bir irtibat a altnda, Rza SARRAFn liderliindeki su rgtnn eylemleri dorultusunda rvet faaliyetleri gerekletirdikleri anlaldndan, soruturmamzda eylemler, Rza SARRAF liderliindeki rgtn faaliyetleri, sistemleri, menfaatleri ve rvet ilikileri odak alnarak ele alnmtr. Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN, ileri Bakan Muammer GLER, AB Bakan Egemen BAI ve Halk Bank Genel Mdr Sleyman ASLANa verilen paralar ve karlnda salanan menfaatler, Rza SARRAF liderliindeki rgtn rvet faaliyetleri ierisinde blmler halinde anlatlacaktr. Dier yandan rgt ile ilgili Bu kapsamda Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn; Sahtecilik Altn Kaakl Rvet Fuha Araclk Etmek sularn iledii anlalmtr.

(C)SU RGTNN ZELLKLER

220. Maddeye ilikin Yargtay 10. Ceza Dairesinin 2006/1054 E. 2006/4780 K. ve 2007/110 E. 2007/3049 K. sayl itihat kararlar Su lemek in rgt Kurmak suunu detayl bir ekilde aklamaktadr. Her iki itihat kararna gre rgtn varlndan sz edebilmek iin zetle: 1. ye saysnn en az 3 kii olmas, 2. yeler arasnda soyut bir birleme deil, gevek de olsa hiyerarik bir ilikinin bulunmas, 3. Su ilenmese bile su ileme amac etrafnda fiili bir birlemenin olmas, 4. Nitelii itibariyle devamllk gstermesi gereklidir. Bu kapsamda, soruturmaya konu su rgtlerinin zellikleri; Su leme Amac Etrafndaki Fiili Birleme rgtsel likiler; Hiyerari, Talimat, Ynlendirme ve Geri Bildirim Devamllk rgtsel Bask ve Kamu Gcnn Haksz Kullanmasbalklar altnda rneklerle irdelenecektir.

SU LEME AMACI ETRAFINDAK FL BRLEME

Yaplan tm almalar neticesinde, phelilerin su ilediklerinin farkndal ierisinde hareket ettikleri ve phelileri birlikte, srekli ve sistemli hareket etmelerinin temel gayesinin haksz kazan salamak olduu anlalmtr. F-Eylemler blmnde her bir eylemde haksz menfaatin nasl ve ne miktarda saland tek tek detaylaryla izah edilip, G-phelilerin Konumlar blmnde de her bir phelinin hangi eylemde, ne tr ve ne miktarda menfaat salad belirtilecektir. Bu blmde ise; ahslarn rvet, sahtecilik, kaaklk ve fuha araclk sularn ileme kast etrafndaki fiili birliktelikleri ve haksz maddi menfaati bu eylemlerle elde ettikleri rneklerle aklanacaktr.phelilerin rgtteki konumu ve eylemlerdeki rolne gre haksz maddi menfaatin tr ile ilgili farkl motivasyonlarnn olduu anlalmtr. yle ki;Rza SARRAF liderliindeki rgte mensup phelilerin motivasyonunun; rann parasn aktarma ilemleri iin alnan komisyon Sahte transit gda ticareti ilemlerine gz yumulmas, yol verilmesi stisnai yoldan Trk vatandalnn kazanlmas Bankann ald yasal komisyon oranlarnn drtlmesi Kaak altnn yurda sokulma teebbsnde altnlara el konulmamas ve akabinde Duabiye uuunun salanmas Halk Bank nezdinde rakiplerin engellenerek kartel haline gelinmesi Usulszlklerini ihbar eden kamu grevlisinin tayininin karttrlarak srlmesi Koruma Polis Memuru grevlendirilmesi ile emniyet eridini kullanmak amacyla imtiyaz kazanma Usulszlklerle ilgili basnda kacak haberlerin engellenmesi Halka ak irketlerin ynetiminin ele geirilmesi indeki paravan firmalarn bankalar nezdinde yaad skntnn atlatlmas iin ileri Bakanlndan bu firmalar adna referans mektubu yazlmas Rza Sarraf liderliindeki rgtle ilgili adli ve istihbari almalara kar koyma faaliyetleri gerekletirilmesi Otel yatrm iin kredi ekimine onay alnmasKamu grevlisi phelilerin motivasyonunun; Rvete konu yksek meblada paralar Mcevherat Lks ve pahal saatler Danmanlk ad altnda alnan aylklareklinde olduu anlalmtr.

pheli ahslarn, soruturmaya konu sular ileme amac etrafndaki fiili birliktelikleri, bu sular farkndalk ierisinde ilediklerine dair teknik takip almalarnda geen rnekler aada verilmitir.Rza SARRAF, Muammer GLERin ileri Bakan olmasnn medyada yaynlanmasnn hemen akabinde; rgt yneticilerinden Rhan BAYARn Muammer GLER ile olan akrabalk ilikisini kullanmay hedefledii anlalmtr.TK:1888176608 - 24.01.2013 18:52 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde;Rza Sarraf: hayrl uurlu olsun gzn aydn GCMZE G GELD BENM KAFA DENGM M onu syle bana, Rhan Bayar: aynen, Rza Sarraf: TAB BURDAN O BU NE DE BALANTI KURAR BURDAN, Rhan Bayar: vallaha her yere kurar abi yani ordayken valiyken bile kuruyordu btn dnyayla balanty btn valileri karlyordu ya ok gzel oldu, Rza Sarraf: MZ DK biey syleyecem ABMN U VATANDALIK NE DE B EL ATARSIN ARTIK LER BAKANI, Rhan Bayar: haa haa atarz atarz atarzGrmede geen 3 ana hususu aacak olursak;Rza Sarrafn Muammer Gler ile gelitirecei ilikiyi GCMZE G GELD eklinde tanmlamas, Zafer alayan ile Egemen Batan sonra bir bakanla iliki gelitirecei hususunu akllara getirmi, kamu gcnn satn alnmasnn rgt lideri tarafndan g olarak grlmesi ise soruturmaya konu rvet eylemlerinin vahametini gstermesi asndan rnek tekil etmitir.Rza Sarrafn BENM KAFA DENGM M eklindeki sorusuyla Muammer Glerin maddi menfaat ilikisine meyilli olup olmadn renmek istedii anlalmtr. Zira indeki banka yetkilerine rvet verme eylemleri ile ilgili yine Rhan Bayar ile yapt baka bir grmede (TK:1936434637 - 19.02.2013 18:44) Rza Sarraf: grtn mdrle sen kendin, Rhan Bayar: grtm, Rza Sarraf: KAFA DENG M, Rhan Bayar: KAFA DENG, Rza Sarraf: mama mama mama ey yeptnz m, Rhan Bayar: ya bizim tantranlarla mamalatk, Rza Sarraf: kimse ma ma mamasz olmaz biliyosun ya ondan, Rhan Bayar: fazla verince de azyorlar abi bu seferde olacak ite olmuyor eklinde konutuklar, kafa dengi tabirini rvet almaya meyilli yetkili anlamnda kullandklar anlalmtr. Bylece yukardaki grmede Rza Sarrafn, Muammer Gler ile tanmadan evvel kendisiyle maddi menfaat ilikisi kurmay hedefledii anlalmtr.Grmede geen iimiz dk NE DE BALANTI KURAR ve ABMN U VATANDALIK NE DE B EL ATARSIN ARTIK LER BAKANI konumalar ise, eylemler blmnde detaylaryla anlatlan rvet karlndaki eylemlere tekabl etmektedir ki, in bankalar nezdindeki paravan ilemlerde yaanan skntlarn zlmesi amacyla Muammer Gler adna Referans Mektubu hazrland ve Rza Sarrafn aabeyi ve rgt yneticilerinden Mohammed ZARRABn istisnai yoldan Trk Vatandalna alnd anlalmtr.zetle, Muammer Glerin bakan olmasnn hemen akabinde gerekleen bu grme ile Rza Sarrafn Muammer Glerle gelitirecei rvet ilikisinin kodlar aka grlmtr.***TK:2025438958 - 07.04.2013 12:56 Yaar Aktrk Rza Sarraf grmesinde;Rza Sarraf: Ankaradaym u anda Yaar amca 1 buukta dedim 2 idi 1 buuga aldm ben, Yaar Aktrk: oldu canm benim oldu ok selamlarm sayglarm syleRza Sarrafn Muammer Glerin makamnda saat 13:30 da bulunaca, Bar Glerin de bu bulumaya katlaca anlalmtr.Rza Sarrafn Muammer Gler ve Bar Gler ile yapt bu ilk bulumann hemen akabinde;TK:2025584363 - 07.04.2013 14:26 Rza Sarraf Yaar Aktrk grmesinde;Yaar Aktrk: nasl geti iyi mi geti, Rza Sarraf: saolun ok iyi geti DEDLER ONU 1 BUUK YAP skntm var onu senden rica ediyorum, Yaar Aktrk: iyi etmisin imdi nese geldiinde zel konuuruz, Rza Sarraf: evet ok mutlu oldu yani syleyim, Yaar Aktrk: tabi tabi tabi benim 30 senelik arkadam hi anlatamam sanaGrmeden, Rza Sarrafn Muammer Gler ile yapt yz yze grme (ilk buluma) iin ok iyi getiini, (taleplerde bulunaca dier grmelerden anlalmt), MUAMMER GLERin SE 1.500.000,00 (BR BUUK MLYON DOLAR) STED, -dier grmelerle daha net anlalmtr-, bunun zerine Yaar Aktrkn de telefonda deil yz yze olacak ekilde zel konumay telkin ettii anlalmtr.Bahse konu grmelere ve eylemler ksmnda anlatld zere- devam eden sreteki eylemlere bakldnda, bu ilk grme ile birlikte Rza SARRAF ile Muammer GLER arasnda rvet ilikisinin balad, bunun yz yze yaplan grmedeki anlamaya dayand anlalmtr.Muammer GLERe salanacak maddi menfaatin yannda, bu eylemlerin ve rvete aracln takibini yapacak Bar GLERe de Danmanlk ad altnda maddi menfaat salanaca konusunda anlamaya varld anlalmtr. Yani aadaki eylemlerde detaylca anlatlaca zere Bar GLER hem Rza SARRAF ile babas Muammer GLER arasnda rvete araclk eylemlerini organize edecek (devamn salayacak) hem de bu ilikiden dolay Rza SARRAFtan maddi menfaat salayacaktr.***TK.2360889520 - 08.10.2013 17:50 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: dedi bu dzmece bu antaj iin yaa zaten dedi ama ald ald onun fotokopisini MASAK'a da sorucak bana sylemedi ama beni gtren arkadaa syledi sylemi demi ki MASAK'a soraym bakaym neyin nesidir bu, Abdullah Happani: aratracak yani, Rza Sarraf: MASAK ona bal yaa SENCE GRMEM KT M OLDU YM SANA GRE SENCE, Abdullah Happani: yaa u ekilde iyi mi kt m mesela o eyin kopisini almyaMUHAKKAK BUNU BR KONTROL EDN DER ARTIK yani ordaki senin irketlerin de dahil olmak zere hereyin incelecei garantisi geldi haa hh ite BU HABER YAYINLANDIINDA N AISINDAN OLABLECEK TEHLKE BUYDU ZATEN BU DA ARTIK ZATEN EN YKSEK MERCYE SEN KEND ELNLE BLDRM OLDUN, Rza Sarraf: peki sence iyi mi oldu kt m, Abdullah Happani: hayr iyi bir sonu yok burda, Rza Sarraf: ONLAR BLYORSUN AL BABACAN'LA HAN EYLER YAA O O AYNI KAFA YAPISINDALAR KS DE YAN O HRACAT RAKAMLARIYLA OK LGLENMYOR ONLARLA OK MUTLU OLMUYOR ANLADIN MIkad almamt sonradan ald yaa yani k ktktan sonra, Abdullah Happani: defterlerin incelenmesine hazrlanmak lazmyaa bizim amzdan birey olmaz ne olacak yani zaten eninde sonunda dediim gibi br irketlerde eninde sonunda aratralacaklar yani sonuta kaar yok bu iin ok fazla, Rza Sarraf: TUHAF BR NSAN SYLYM SANA DERLER GB DEL...bana gitmeden sylemilerdi yani dur bakalmkad almas iyi olmad o ey olduGrmede, Rza Sarraf ve Abdullah Happaninin, konuyu Maliye Bakan Mehmet imek ile grm olmalarnn kendileri asndan iyi mi yoksa kt m olduunu deerlendirdikleri, Mehmet imekten, dier irtibatl olduklar bakanlardan farkl tavr grmeleri zerine endieye kapldklar, Ali Babacandan ekindikleri gibi Mehmet imekten de ekinir olduklar, zira Mehmet imekin Rza Sarrafn kacak haberin metni olduu anlalan kad alarak konuyu MASAKa inceleteceini sylemi olmasn en yksek mercie kendi elleriyle kendilerini bildirdikleri olarak yorumladklar, yaplabilecek muhtemel bir incelemeye kar muhasebe defterlerinin lehlerine sonu verecek ekilde dzenlenmesi gerektiinin belirtildii, usulsz ilemlerin aa kmamas amacyla baka bir usulszln gerekletirilmesi gerektii dncesi ile hareket edildii, neticede grmelerinin olumlu bir sonu getirmeyeceini dndkleri anlalmtr.Akabinde,TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rza Sarraf: yanna gittim Maliye Bakannno biraz souk, Rhan Bayar: peki bu LER BAKANLIINDA HERHANG BR STHBARATTAN BYLE BR ALIMA FELAN OLMU MU, Rza Sarraf: hi bir ey yok hayr, Rhan Bayar: yle bir bilgi yok OLSA ZATEN LK AIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN, Rza Sarraf: onlar yok onla da grtm bugn pozitif mi negatif mi onu anlamadm, Rhan Bayar: ya ok daha artk kurcalama ama abi bence, Rza Sarraf: yok artk kurcalamam artk ama ite o oras nereye gider ucu bilmiyorum, Rhan Bayar: YAPMASAK BELK DAHA YYD BELK, Rza Sarraf: KZ ACABA ALEVLEND M, Rhan Bayar: BELK UYUYAN EY DE UYANDIRDIK BELK BLMYORUM NALLAH YLE YAPMAMIIZDIR DA Abdullah ile konutum eyi mutlaka bizim hi bieyimiz olmasa da senin stndeki yani gayrimenkul tarafn biz hafifletelim Grmede, Rhan Bayarn ileri Bakanl bnyesinde stihbaratn kendileri hakknda bir almasnn olup olmadn sorduu, Rza Sarrafn olmadn sylemesi zerine Rhan Bayarn, Muammer Gler ile olan ilikilerini kastederek byle bir aratrmann olmas durumunda (ilk azdan) haberlerinin olmas gerektiini syledii, Rza Sarrafn, Mehmet imekin kendileri hakknda MASAKa inceleme yaptracan sylemesi zerine Rhan Bayarn YAPMASAK DAHA YYD UYUYAN EY DE UYANDIRDIK dedii, Rza Sarrafn da yine bu durum iin KZ ACABA ALEVLEND M eklinde yorum yapt, bylece ahslarn yaptklar usulszlklerin inceleme neticesinde gn yzne kaca endiesine kapldklar, yaplan ilemlerdeki usulszln bilincinde olarak hareket ettikleri, Rza Sarraf zerindeki gayrimenkullerin devirlerini yapmay planladklar anlalmtr.***TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rza Sarraf Muammer Gler grmesinde; Muammer Gler: gidebildiniz mi Maliye Bakanlna, Rza Sarraf: gittim grtm beyefendiyle, Muammer Gler: baka bir gelime oldu Fatih Karaca beni arad dedi ben konuya el koydum, Rza Sarraf: sayn bakanmz Zafer Beyin de yanna gittim o da aram onu, Muammer Gler: Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum sen hi merak etme o konuyu hi ey yapma, Rza Sarraf: sayn bakanm asl nemli konu o ite hereyden nemli, Muammer Gler: tamam baba o konu benim iim o konu abinin ii sen merak etmeSEN MERAK ETME BEN O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM O TOLU TN SEN KAFANI YORMA Grmeden, Muammer Glerin Bugn Gazetesi yetkilisi Fatih Karaca ile grtn, haberin yaynlanmayacan sylediini, Rza Sarrafn Zafer alayann da Fatih Karaca ile grme yaptn sylediini ilettii, Muammer Glerin Orhan nce hakkndaki soruturma konusunu takip ettiini syledii, Rza Sarrafn bu konunun ok nemli olduunu sylemesi zerine Muammer Glerin de O KONU BENM M ve O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTII EKTRDN BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FTL FTL GETRRM eklinde Orhan nce hakknda yapacaklarndan (burnundan fitil fitil getireceinden) ve bu konuyu kendine grev addettiinden bahsettii, bu ekilde Rza Sarrafn rvet ilikisi ierisinde bulunduu bakanlar araclyla aleyhlerine hkm dourabilecek gazete yaynlarnn yaplmasn engelledii, ayrca polis mdr Orhan ncenin Rza Sarrafn usulszlklerini ortaya karma ihtimalini ortadan kaldrmak amacyla Muammer Glerin grev olarak addettii bu konuyu iselletirerek bedelini detme dncesinde olduu anlalmtr.***TK:2211836553 - 16.07.2013 17:34 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde;Rza Sarraf: o yaz neyi ifade ediyor bir de biliyorsun di mi REAL TCARET ODUUNU, Rhan Bayar: ya ok gzel canm bunlarla bankalardan bir yzer milyon dolarlk kredi alrz hahah, Rza Sarraf: hayr yani bu REAL TCARET OLDUUNU EY YAPIYOR biliyorsun di mi artk Kunlun munlun zrt prt ...birtane Kunlun genel mdrlne yazd Pingannkine yazd, Rhan Bayar: TM SORUNUMUZU ZECEK GB DURUYOR BURDA, Rza Sarraf: EN AZINDAN EYE MIRIN KIRIN EDEMEZLER BU REAL M DEL M KONMENTO CART CURT, Rhan Bayar: yok Kunlunla en st dzeyde kendimizi ifade edebiliriz artk yani direk aracyada gerek yokGrmede, ileri Bakan Muammer Gler tarafndan dzenlettirilen referans mektuplarndan bahsedildii, indeki bankalar ve bankalara sorgu yapan kurumlar nezdinde, referans olunan firmalar hakknda yle olmamasna ramen- GEREK (REEL) TCARET yapt konusunda kanaat oluturaca deerlendirilmesinde bulunulmu, bylece pheli ahslarn paravan ve sahtecilie dayanan ilemler zincirinin in basamandaki usulszlkleri, Trkiye Cumhuriyeti ileri Bakanl makamnn alet edilmesi suretiyle rtbas edilmeye alld anlalmtr. Kald ki referans mektubunun yazld Kunlun Bankn uluslararas camiada kt bir nam altnda faaliyet gsteren bir banka olduu gznnde bulundurulduunda, dier eylemlerde de detaylaryla akland zere, uluslararas boyutta faaliyet gsteren su rgtnn lideri Rza Sarraf ile Muammer Gler arasndaki rvet ilikisiyle kamu gcnn nasl satn alnabildii, bunun da uluslararas camiada lkemiz imajna nasl etki edecei aikardr. Sz konusu organizasyonun in ayan koordine eden Rhan Bayara rvet ilikisine binaen elde edilen imtiyazlarla ilgili Rza Sarraf tarafndan bilgi verildii, su rgtnn eylemleri ile ilgili in ayan koordine etmek amacyla bilili bir ekilde rgt ynetimine katlan Rhan Bayarn referans mektubu ile rahat bir ekilde eylemleri gerekletirecbilecei anlalmtr.***TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde; Rhan Bayar: LER BAKANLIINDA HERHANG BR STHBARATTAN BYLE BR ALIMA FELAN OLMU MU, Rza Sarraf: hi bir ey yok hayr, Rhan Bayar: yle bir bilgi yok OLSA ZATEN LK AIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN, Rza Sarraf: onlar yok onla da grtm bugn Grmeden, rgt yneticisi Rhan Bayarn kendileri hakknda ileri Bakanl (Emniyet) stihbaratta bir alma olup olmadna ynelik bilgileri rvet ilikisi ierisinde olduklar ileri Bakan Muammer Glerden (ilk azdan) renebileceklerini sylemesi zerine, Rza Sarrafn Mumammer Gler ile grtn, Emniyet stihbaratta haklarnda bir alma olmadn rendiini syledii, bylece rgtn deifre edilmemek amacyla yaplacak olas adli takiplere kar bilinli bir gizlilik a kurma emeliyle hareket ettikleri anlalmtr.***(Para Teslimi-14)te parann Rza SARRAFn elemanlarndan teslim alnarak Bar GLERe teslim edilmesinin akabinde,TK:2400253937 - 25.10.2013 15:00:18 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde;Rza Sarraf: bu ne olabilir, Bar Gler: kesin yani sivil gibi geldi nk orada akmakms bieyle fotoraf filan ekiyorlar sa solun fotorafn ekiyorlar TEDRGN OLDUK YAN hani niye onlar orda duruyorlar, Rza Sarraf: yle olduysa yani nasl bi birim olurki bizim haberimiz olmaz, Bar Gler: YAN B BEY M TAKP EDYOR NE YAPIYORLAR BLEMEDM YAN ORA ARKADALAR nk houmuza gitmedi o grnt houmuza gitmedi ey ofisiniz arkada tarafnda TE KAPINI ORDA ADAMLAR BEKLYORLAR DA SAATLERCE BEKLYORLARDI BZMKLER DE BZMKLERLE ALAKALI B KONU MU DYE MERAK ETTK YAN, Grmeden rgt yelerinin takip edildiklerinden phe ettikleri ve Bar GLERin tedirgin olduu, takip edildii hissi ile rahatszlk duyduu ve alaca rvet parasnn grntlenmesinden ekindii ve polis olduundan phelendikleri ahslarla ilgili ite kapn orda adamlar bekliyorlar da saatlerce bekliyorlard bizimkiler de bizimkilerle alakal bi konumu diye merak ettik yani dedii ve katlm olduklar sua konu eylemlerin takip edilmesinden ok ekindii tespit edilmitir.TK:2400319509 - 25.10.2013 15:30 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde;Rza Sarraf: biey sylecek bizim arakadalar he ...bizimkiler baktlar orda uan yle birisi yokBU MUHTEMELEN SZLE ALAKALI OLABLR, Bar Gler: e anladm tamam tamam BEN GEREKEN NLEMLER ALACAM TK:2400338770 - 25.10.2013 15:36 Rza Sarraf Bar Gler grmesinde;Bar Gler: ortaya karrz bi iki gne kadar ortaya karrz onu, Rza Sarraf: YAN SZLE ALAKALI OLMA HTMAL YKSEK, Bar Gler: YAN BEN ORTAYA IKARIRIM BEN ORTAYA IKARIRIM ONU BEN ORTAYA IKARIRIMbizimkiler onlarn fotorafn ekmi hani onlar ZGR BRE EY OL TEDRGN OLUNCA BZE SYLED bizim arkadalar da yanna gittiler binann ierisine orda o bekleyen arkadalarn fotoraflarn ekmiler Grmelerde fiziki takip yapldndan phelenen rgt lideri Rza SARRAF ile Abdullah HAPPAN arasnda gerekleen grmelerin neticesinde Rza SARRAFn Bar GLERE bu muhtemelen sizle alakal olabilir dedii Bar Glerin de ben gereken nlemleri alacam eklinde cevap verdii, rgtn istihbarat kar koyma faaliyetlerinde konumu itibari ile nemli bir yeri haiz ileri Bakan Muammer GLERin olu olmas mnasebeti ile konunun Bar Gleri ilgilendirdii, her nevi fiziki takip almasndan rahatsz olan Bar Glerin almalara kar koymak amacyla nlemler alacan belirttii anlalmtr.TK:2401959070 - 26.10.2013 13:37 Hikmet Bar Gler grmesinde;Hikmet: Bar bey bunlar kuvvetli muhtemelen ey ya polisler ya YA STHBARATIN YA DA MAL UBENN POLSLERDR ey birinin resmini ekmi elinde doru kamera var byle ceketinin kolunun iinde arkadan ekmi, Bar Gler: niye ekiyorlar, Hikmet: hafta ierisinde ey yapalm Bar zgr bey eyi arasn Nuruosmani'ye yi ben geliyorum desin bu diyo ki ben hep telefon edip gittiimde diyor ayns oluyor zgr hoca yle diyo bir daha telefon etsin oraya gitsin bizde gerekirse oraya gideriz bakarz tekrar gelip eken bar m bunu, Bar Gler: polisler takip ediyor yle miadamlarn fotoraf var m zgr de, Hikmet: var yzde 99 polis yzde 99, Bar Gler: tamam konualm bunu peki TK:2401974668 - 26.10.2013 13:44 zgr zdemir Bar Gler grmesinde;zgr zdemir: konutuk ta Mali ube falan olabilir diyoimdi hani anladn m olay baka skntl eylerde olmasn imdi burda bi nasl biey yapmak lazm bilmiyorum yani niye byle bi MAL UBENN BYLE B ALIMASI VAR MI FALAN FLAN ONU B BRLERNN SORDURMASI LAZIM YAN OKTA DKKAT EKMEDENYukardaki grme ieriklerinden Bar GLER, zgr ZDEMR ve Hikmet isimli ahslarn takip edildiklerinden ciddi manada phe ettikleri ve katlm olduklar su faaliyetlerini de gz nnde bulundurarak Mali ubeden veya stihbarat ubeden ekindikleri iin bu ubelerin polisleri tarafndan takip edildiklerini dndkleri ve dikkat ekmeden bu durumu Muammer GLER vastas ile kontrol ettirecekleri anlalmtr.TK: 2400371723 25.10.2013 15:49 Rza Sarraf - Abdullah Happani grmesinde;Abdullah Happani: bu adamlar biliyorsun ileri bu olmayan bieyi sana olurmu gibi sunabilirler mi yani icabnda aratr diyeceksin sonra biey karacak sonra biyeler yani ben belki kafamda kuruyorum yani ha, Rza Sarraf: HAYIR KENDLERNDEN PHELENYORLAR ONLAR ONLARIN ONDAN MAALARI DE ATIYOR anladn m yoksa bizle alakal deil bize ne olacak, Abdullah Happani: kendilerini de gelecei falan bilinmiyordu abi nerden ey yapacaklar ki, Rza Sarraf: ON KERE DEDM K BUNU K SEFER YAPAK YOK YOK BUYUR TE, nerden ktklar belli deil bize ne ya, Abdullah Happani: KEND BLR AB YAN BZM YAPABLECEMZ BEY YOK GRNTLEYEN ADAMA NE DYECEN K, Rza Sarraf: KA KERE UYARDIM BEN KENDSN K PART YAPALIM BLMEM NE YAPALIM YARIMINA BLE GER DNDLER BYLE BR SAMA BREY OLABLR M YA GT ANASINI SATAYIM BR HAFTA SONRA GEL DNYANIN SONU MU YA GN M BTYOR AMINA KOYUM, Abdullah Happani: YAN NE ZAMAN GELSEN NE KADAR STYORSAN ALIYORSUN ZATEN, Rza Sarraf: enterasan adamlar ya brak neyse, Abdullah Happani: eyse abi yle bireyden PHELENMESE ARATIRSIN KEND BULAMAZSA BZ NE YAPABLRZ, Rza Sarraf: kendi iin ben zaten aradm dedim BZLE BR ALAKASI YOK SZNLE ALAKALI, Abdullah Happani: KEND URASIN O ZAMAN Rza Sarraf: tabi canm bize ne .....canm bizim bir eyimiz yok kendisi baksn Grmeden, ahslarn kendilerinden para almaya gelen Bar Gler ve zgr zdemir isimli ahslarn teknik takip altnda olduklarn dndkleri, Rza Sarrafn KA KERE UYARDIM BEN KENDSN K PART YAPALIM BLMEM NE YAPALIM YARIMINA BLE GER DNDLER BYLE BR SAMA BREY OLABLR M YA GT ANASINI SATAYIM BR HAFTA SONRA GEL DNYANIN SONU MU YA GN M BTYOR AMINA KOYUM ifadeleri ile Muammer GLER ve Bar GLERin paralarn tek seferde gitmesini istedii ancak Rza SARRAFn iki parti olarak gndermek istedii, takip edildikleri phesi oluunca da Rza SARRAFn ciddi manada rahatszlk duyduu Abdullah HAPPANnin de yani ne zaman gelsen ne kadar istiyorsan alyorsun zaten ifadeleri ile Muammer ve Bar GLERin ne zaman ne kadar istese aldklarn vurgulad anlalmtr.Ertesi gn,TK: 2402400667 26.10.2013 17:30 Bar GLER-Muammer GLER grmesindeMuammer Gler: Bar gelecek bugn onlarla bi konuun bakalm ne, Bar Gler: evet zmirdeyimde ben ey zgrle bir araya gelecekler zgrle, konucaklar, Muammer Gler: BEKL SEN DE DINLEYEN VARSA, Bar Gler: ZGR DE DNLYOR OLABALRLER ben Tunu uyardm ben ben Tun Tunu uyardm yani afakn kuzenini, Muammer Gler: YAN HAYIR ARTIK O EY BARI SENLE KONUCAK O EY ARTIK O EKLDE YAPMAYIN KESNLKLE, Bar Gler: biliyorum biliyorum biliyorum, Muammer Gler: tamam olum tamam peki BEN ONU ARATIRACAM ONUN KM OLUP OLMADIINI dikkat ol olum TELEFONDA DA DKKAT OLUN, Bar Gler: tamam baba, Muammer Gler: kendisiyle konuurken de dikkatli olun Yukardaki grmeyi teyit eden bu grmede de Muammer GLERin YAN HAYIR ARTIK O EY BARI SENLE KONUCAK O EY ARTIK O EKLDE YAPMAYIN KESNLKLE ifadeleri ile bundan sonraki para alverilerini bu ekilde yapmalarn istemedii, Danman (ileri) Barla bu konuda kendisine haber gnderecei, ayrca bu grmeden sonraki tarihlerde de para geleceinin st kapal ifade edildii, Muammer GLERin olu Bar GLERi hem fiziki takipler konusunda hem de teknik takip (telefonlar) konusunda uyard, rgtn adli takibe kar koyma faaliyetlerine katkda bulunduu anlalmtr.Grmelerde geen ONU YAPACAIMIZ BR VAR HAFTA HAFTA ERSNDE ZGR BEYE TELEFON ETTRECEZ OFSE GELYORUM DYEZGR BEY ORAYA GDERKEN BZ O CVARI TUTACAIZ ONLARDAN BR GELYORSA ONLAR DEMEK K EYDR YAN ONLARDAN BRN ALIRSAK POLS YA DA GASPI OLDUU BELL OLURBUNU BZ HAFTA ZGR BEYE TELEFON ETTRECEZ OFSE GELYORUZ DYE ZGR BEY OFSE GDECEK GDERKEN BZ O SOKAKLARI TUTACAZ YAN BU ZGR BEYN TELEFONUNU DNLEYP POLS M GELYOR YOKSA GASPI MI GELYOR ONU YLE ANLAYACAIZ eklindeki planlarndan, phelilerin kendilerini takip eden polisleri deifre etmek iin 3. Gz diye tabir edilen takipileri takip etme giriimlerinde bulunacaklar anlalm, yukardaki belirtilen hususlardan tr byle bir almann, ube Mdrlmze pheliler ile ilgili bir alma yaplp yaplmadn gayri resmi olarak soran stihbarat ube Mdrl tarafndan yaplabilecei phesi hasl olmutur.Bunun zerine, adli soruturmaya kar byle bir deifre almasnn olup olmadn teyit etmek maksadyla yaplan bir uygulamada;TESPT ALIMASICMK 135 kapsamnda yaplan teknik takip almalarndan soruturmann deifre edilmesi amacyla hedeflerin ev ve iyerleri evresinde tedbirler aldrlaca anlalmas zerine 11.11.2013 gn saat:13.30 sralarnda, Halide Edip Advar Caddesi No:9-11 Kanlca/ Beykoz adresine gidilmitir. Sonradan yaplan aratrmalarda emniyet arac olduu ve STHBARAT UBE MDRL uhdesinde bulunduu tespit edilen 34 ZP 7334 plakal Toyota Auris marka aracn No:9-11 numaral kapy grecek ekilde yolun kar kaldrmnda, park halinde bekledii grlmtr.

Bylece, ileri Bakan Muammer GLERin Rza SARRAF ile aralarnda gerekleen rvet ilikisini aratracan sylemesinin zerine, stanbul stihbarat ube Mdrlnn, gizlilik ilkeleriyle yrtlen soruturmamz deifre etmeye ynelik giriimlerinin olduu belirlenmitir.***Yaplan almalarda, Muammer GLER ile yaplan rvet anlamas karlnda verilen paralarn haricinde, Rza SARRAF tarafndan, rvete dair eylemlerde araclk yapan ve paray teslim alma eylemlerini organize eden Bar GLERe danmanlk ad altnda aylk deme yapld anlalmtr. Yaplan eylemlerin (mesela Emniyet Mdr Orhan NCEnin Rza SARRAFn ihbar edilmesini koordine ettii iin srlmesi eyleminin) muhteviyatna bakldnda, Bar GLERin Rza SARRAFtan kendisi iin salad maddi menfaatin (babas iin araclk ettii rvetten deil danmanlk ad altnda ald paradan bahsedilmektedir) karlnda koordine ettii eylemlerdeki usulszle (rvet karlnda husumetli olunan bir kamu grevlisinin tayininin karlmasna) bir danmanlk faaliyeti olarak baklamayaca deerlendirilmi, bu durumun Rza SARRAF ile Muammer GLER arasndaki rvet ilikisine ve bu kapsamdaki eylemlere araclk ederken ayrca kendine menfaat salama giriimi olduu anlalmtr.Rvete dair eylemlerin bazlarnda, konunun ncelikle Rza SARRAF ile Muammer GLER arasnda grlerek maddi menfaate (belli bir fiyata) baland, anlamann gerekletii, akabindeki ilemlerin Maummer GLERin talimatlar ile gerekletii, Bar GLERin ise iletiimde araclk ettii veya eylemlerin ksmi takibini yapt anlalm ve eylemin gereklemesinden sonra da parann yine Bar GLERn organizatrlnde alnd anlalmtr. Bu ekilde olmayan eylemlerde ise; Rza SARRAFn durumu nce Bar GLERe bildirdii, Bar GLERin de Muammer GLERe bildirdii, akabindeki ilemlerin ise bizzat Muammer GLERin talimatlar ile gerekletii ve eylemin gereklemesinden sonra da parann yine Bar GLERn organizatrlnde alnd anlalmtr.Her iki eylem eklinde, Bar GLER ve elemanlarnn, Muammer GLER ve Rza SARRAF arasnda rvete araclk ettikleri anlalmtr.Bar GLERin, danmanlk ad altnda ileri Bakan olan babas Muammer GLERin nufzunu ve gelitirdii rvet ilikisinden nemalanmay bir frsat bildii ve bunu kulland ynnde gayet aklayc mahiyetteki TK:2220021256 - 21.07.2013 15:29 Bar Gler Tahsin grmesinde;Tahsin: sen napyosun, Bar Gler: iyi abi Allaha kr koturmaca danmanlk yapyorum, Tahsin: nasl paralar sayyor musun, Bar Gler: ...yok abi daha yok yz yze grrz yz yze grrz BU DNEMLE ALAKALI BEY YOKSA BU DNEMDE OLMASA YZMZE BAKARLAR MI YA BLYOSUN, Tahsin: dediin doru o eyde valilikten gitti randevu bile vermediler Allahszlar hatrlyorum ben, Bar Gler: tabi tabi ha hu diyolar randevu ...., Tahsin: OLSUN SEN DE UYANIK GEN DE NE MD NE YAPARSAN KARDIR BOVER SEN DE HAKKIN, Bar Gler: tabi yle aynen yle aynen yleGrmeden, Bar Glerin danmanlk ve bu yolla para kazanmay, babasnn ileri Bakan olmasnn salad DNEMSEL nfuzdan nemalanma (frsat) olarak tanmlad anlalmtr.Dier yandan, Muammer GLERin rvete dair eylemlerde iletiim iin Rza SARRAF Bar GLERe, Bar GLERi de Rza SARRAFa ynlendirmek suretiyle, Bar GLERin bu ilemlerdeki ilevine karlk danmanlk ad altnda ayrca maddi menfaat temin etmesi ise;Muammer GLER asndan kendisinin haricinde, ayrca Bar GLER iin de maddi menfaat salad,Bar GLER asndan ise rvete araclktan kendisine ayrca maddi menfaat salad anlamna geldii deerlendirilmitir.***Soruturmada ad geen firmalarn, rgt lideri Rza SARRAFn kurduu uluslararas ilemler zinciri ierisinde in basamann temelini oluturduu bu firmalara randan gerekte olmayan ihracatlara dair demeler yaplp, ayn ekilde yine bu firmalarn hesabndan Trkiyedeki paravan/gerek firmalarn hesabna ihracat demesi altnda ayn parann gnderildii, yani bu paravan firmalarn sahtecilik eylemlerinin kayna olduu, referans mektubu yazma hususunun ise bu firmalar zerinden hayali ilemlerle para vurdurulduunun in asndan incelenmesinin gndeme gelmesi zerine; usulszlklerin rtbas edilmesi gereksiniminden doduu gereidir. Oysa ki referans mektuplaryla in nezdinde bu firmalarn reel faaliyet gsterdii izlenimi oluturulmaya alld anlalmtr.Bu iki husus dikkate alndnda ve firmalarn hesaplarnn hem ran hem de Trkiyedeki ilemlerle ilintili olduu gz nnde bulundurulduunda, bahse konu referans mektuplarnn ak bir ekilde sua olanak salama ve suluya kefil olmak sonucunu dourduu deerlendirilmektedir. Bu durumun kaynann, rvet ilikisi ile birlikte, Muammer GLER ve ynlendirmesiyle hareket eden Bar GLERin, her talebine cevap verdikleri Rza SARRAFa kar duyduklar rgtsel aidiyetleri ile aklanabilecei deerlendirilmitir.***TK:2207838535 - 14.07.2013 11:53 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;Rza Sarraf: ABNN HESABInn aag yukar biliyor musun, Abdullah Happani: abi tam bilmiyorum en son baktgmzda ki Milyon ksrd galiba ama daha sonra ne yapt, Rza Sarraf: TL vard ya 4 ksr, Abdullah Happani: K MLYON KSR DOLAR YAPIYORDU AB DOLARA EVRMTK YAN 4 KSR TL VAR EVET, Rza Sarraf: sonra oldu ya bi sr Euro oldu br oldu gdaya gemedin mi ona, Abdullah Happani: yoo gdayla ilgili hi biey gemedim ben ona ,Rza Sarraf: AB HESAPLIYODUK YZDE BR BANKA ALIYOR BNDE BE ONA VERECEN BNDE 3 4 BRNE VERRZ DYE, Abdullah Happani: ha yok hayr ben SADECE SLEYMANA VERYORSUN ZANNEDYORUM ONU, Rza Sarraf: YO YO HAYIR GIDA DA VERECZ, Abdullah Happani: gemedim abi daha onlar gemem lazm, Rza Sarraf: tamam onlar geersin tamam fiyatn kendin ayarla yani BAK 4 GE 3 GE ONA GRE GE AMAGrmeden, altn ihracat olarak icra edilen sistemden transit gda ticareti sistemine geiten sonra, Abdullah Happaninin altn haricindeki gda sistemi iin (Abi) Zafer ALAYANa deil artk sadece Sleyman ASLANa gelen paradan komisyon verildiini zannettii, Rza SARRAFn da bu yeni sistem iin de Hem Zafer ALAYANa hem de Sleyman ASLANa komisyon verileceini, Zafer ALAYAN iin transit gda ticaretine konu gelen parann %0,3-0,4 orannda rvet verileceini syledii, bu ekilde Rza Sarraf, Sleyman Aslan ve Zafer alayan maddi menfaat odakl bir organizasyon ierisinde bilinli bir ekilde hareket ettikleri anlalmtr. TK.2279608789 - 23.08.2013 15:46 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde; Rza Sarraf: Apo bu hesap kitapda bir dnem abiye hi birey girmemitin ya onlar geriye dnk dzelttin mi hi dzeltmedin mi, Abdullah Happani: dzelttim abi daha sonra o eyinTAB O GIDALARI LK BALADIIMIZ DNEMDE GRMEMTM SEN SYLEDKTEN SONRA DZENLEDM, Rza Sarraf: tamam dzelttintamam yani BAKTIRSA KONTROL ETTRSE HEPS DORU, Abdullah Happani: TAB TAB AMA EY TE GIDALAR BALADIINDAN BER 4LE GRDM HA ONU KARITIRMAYALIM DA CABINDA O DAHA NCE 5TGrmeden, Rza SARRAF tarafndan Zafer ALAYANa; rann parasn altn ihracatyla dndrme ilemlerinde Rza SARRAFa ait firmalarn hesabna gelen parann %0,5, ran parasn sahte evraklarla yaplan transit gda/ila ticareti ilemlerinde de Rza SARRAFa ait firmalarn hesabna gelen parann %0,4 arasnda rvet verildii anlalmtr.Grmede dikkat ekici bir durumunda, Abdullah HAPPANnin baktrsa kontrol ettirse hepsi doru eklinde Zafer ALAYANn transit gda ticaretine konu yurtdndan ne kadar para geldiini kontrol ettirmesi durumunda %0,4 orannda para verildiini dorulayabileceini, verdikleri para da eksiklik olmadn syledii anlalmtr.Verilen rvetin belli bir komisyon oran sistemiyle hesaplandna dair,Yaplan almalarda;TK:2008951726 - 29.03.2013 17:50 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;Rza Sarraf: raporlar ben nasl alabilirim bana raporlar lazm talar orda diyorsun YAN BU EXCEL ne verdik ne aldk, Abdullah Happani: ben mail attm sana rapor halinde deil ama rakamlarla VERLENLER DETAYLI HANG TARHTE NE VERMSEK O GELEN TOPLU OLARAK VERDM SANA YAN ROYALE U KADAR TL GELM U KADAR EURO GELM SAFRE U KADAR TL GELM U KADAR EURO GELM, Rza Sarraf: ORDA BRAZ RAKAMLARLA OYNAMAMIZ LAZIM K O BNDE 4 BNDE 5 BEN ANLATAMAM BEN MD ANLADIN MI ABDULLAH BU GNE KADAR 37 FLAN MI VERMZ, Abdullah Happani: 36 BUUK KSN EYE VERMZ TE, Rza Sarraf: 34 VERMZ YNE AZ DEL K EURO mu bu, Abdullah Happani: EURO evet, Rza Sarraf: 50 yeil yapar ya, Abdullah Happani: tabi canm ciddi bir rakam, Rza Sarraf: ck ck ck ck ck ne dnyosun, Abdullah Happani: BLMYORUM AB SONUTA VERMZ DNECEK BREY YOK YAN, Rza Sarraf: hayr VERMESEYDK OLUR MUYDU sence, Abdullah Happani: ZOR OLURDU YAN, Rza Sarraf: biz yapamazdk BZE YAPTIRMAZLARDI, Abdullah Happani: BZE YAPTIRMAZLARDI EVET YLE BR DURUM VAR BAKASININ KANALI LE YAPMAK DURUMUNDA KALIRDIK O DA BYLE RAHAT OLMAZDI YAN, Rza Sarraf: doru al ite k krk Ahmetler ey, Abdullah Happani: ayn ayn evetGrmeden, Rza Sarrafn Zafer alayana gnderdii rvetlere ilikin tutulan excellerden ve bindelik orann gzkmesi iin firmalarnn Halk Bankasndaki hesabna gelen paralarn tutulduu excel (mahkeme karar ile alnmtr) hakknda konutuklar, buna gre, Rza Sarrafn, legal faaliyetlerinin haricinde rann parasn dndrmek ve altn ihracat iin kulland Royal Denizcilik ve Safir Altn isimli firmalarnn banka hesaplarna aktarlan paralarn binde 4-5i (%0,4-%0,5) arasnda komisyonun Ekonomi Zafer alayana rvet olarak verildii, 29.03.2012 tarihine kadar Zafer alayana (bunun iinde o zamana kadar Sleyman Aslan iin verilen rvetlerinde dahil) yaklak 34.000.000,00 (Otuz Drt Milyon) Euro civarnda rvet verildii, Bu kadar rvetin verilmemesi durumunda phelilerin icra ettikleri sisteme msaade edilmeyeceini, Ekonomi Bakan Zafer alayan kastedilerek, rvet vermeden bu ilemlerin yaplamayacan, hatta rakipleri Taha Ahmet Alacacnn kendileri gibi byle gl bir ilikilerinin olamams sebebiyle ayn sistemi yapamadn syledikleri anlalmtr. ***Yaplan almalarda, Rza SARRAFa ait firmalarn Halk Bank hesabna gelen parann, (elle tutulur) fiziki altna dntrlerek ihracatla rana veya Dubaiye gnderilmesi ile Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvet ilikisinin direk doru orantl olduu anlalmtr. Teknik takip almalarnda, Rza SARRAFn bu eylemler kapsamnda Halk Bankasnda hesap deitiren (Rza SARRAFn Halk Banktaki firma hesabna gelen) parann %0,4-%0,5ini, Zafer ALAYANa rvet olarak gnderdii, ahslar arasnda bu ekilde fiili birliktelik ve bir rvet anlamas olduu anlalmtr.2012 ylnn ilk aylarndan itibaren, rana yaplan altn ihracat ile ilgili, medyada, uluslararas finans toplumunun hassasiyeti ve bankaclk teamlleri asndan eletirel ynde kan haberlere Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn cevap verdii grlmtr. Hatta Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn, Trkiye Byk Millet Meclisine hitaben 7/8265 sayl ve Yazl Soru nergesi konulu Ankara Milletvekili Sinan Aydn AYGN tarafndan verilen 7/8265 sayl soru nergesine[footnoteRef:2] ilikin cevabi yazsnda zetle; Trkiye statistik Kurumunun (TUK) Mart ve Nisan 2012 aylarna ilikin d ticaret istatistikleri, 2012 Mart ve Nisan aylarnda rann Trkiyeden nemli lde altn ithal etmesine ilikin sorulara cevap verildii anlalmaktadr. [2: 03.07.2012 tarihli yazl soru nergesi, Eriim Tarihi 10.12.2013 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=107958]

hracat ve ithalattan sorumlu Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn medyaya yapt aklamalarla veya yazl soru nergesine muhatap olmasyla, rvet ilikisi ierisinde olduu Rza SARRAFn faaliyetlerinin sreklilii ve deifre olmamas ynnde rgtsel bir sorumluluk altna girdii anlalmtr. Yaplan teknik takip almalarnda ve dijital belgelerde Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvet ilikisinin (rvete dair ilk para tesliminin) 19.03.2012 tarihinde balad, maillerdeki excel tablolalarndan belirlenmitir. Yani Zafer ALAYANn, uzun sredir bu konu ile ilgili kamuoyuna yapt aklamalar ve TBMM kapsamnda soru nergesine cevap vermesi srasnda, Rza SARRAFla halen rvet ilikisi ierisinde olduu anlalmtr. Mesela, soru nergesine cevap verildii 3 Temmuz 2012 tarihine kadar Rza SARRAFn Zafer ALAYANa 6 seferde toplam 8.489.500,00 (Sekiz Milyon ) Euro gnderdii, cevabi yaznn hemen akabinde de (3 gn sonra) 6 Temmuz 2012 tarihinde 5.000.000,00 (Be Milyon) Euro gnderdii anlalmtr.Zafer ALAYANn, rana yaplan altn ihracat konusunda medyaya yapt aklamalarnn hemen akabinde, para gnderimlerinin devam etmesi de dikkat ekici bulunmutur. rnein; 03.09.2012 (Eyll)[footnoteRef:3] tarihli haber ieriinde Zafer ALAYANn altn ihracatlar ile ilgili aklama yapt ve Bu yaplan ihracat baarsnn altnda kim ne sebep aryorsa arasn Trkiye ihracatn yapmaya devam edecek BLHASSA ALTIN HRACATI LE LGL FARKLI SZLER SYLEYENLER EER MUTLAKA AHLAKSIZ ARIYORLARSA KENDLER AYNAYA BAKSINLAR AHLAKSIZIN KM OLDUUNU KENDLER GRRLER. eklinde kamuoyunun altn ihracatyla ilgili phelerini bertaraf etmeye ynelik sylemlerde bulunduu ve altn ihracatlarnn devam edeceini syledii anlalmtr. [3: Fren balatalarndan koku geliyor Kaynak: http://ekonomi.milliyet.com.tr/-fren-balatalarindan-koku-geliyor-/ekonomi/ekonomidetay/03.09.2012/1590676/default.htm, Eriim Tarihi 15.12.2013]

Bu haberlerin akabinde, 11.09.2013 gn Rza SARRAFn Zafer ALAYANa 2.000.000,00 (ki Milyon) Euro gnderdii anlalmtr.***TK:2024892297 - 06.04.2013 23:12 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;Rza Sarraf: SENN VERDN RAPOR VAR YA O RAPORU BEN VERDM O NCELEM EURO OLARAK DYOR K ALDIKLARIMIZA BR 10 KAIT FARK VAR DYOR, Abdullah Happani: 10 kat fark olur mu abi ya mmkn m, Rza Sarraf: AB SENN SZN YAZDIINIZDAN BEN 10 DAHA AAI ALDIM DYOR, Abdullah Happani: AB VERD TARHLER FALAN SADIK BLMYOR MU, Rza Sarraf: biliyor, Abdullah Happani: E TAMAM YAN ONUN HESABI KTABI BELL HANG TARHTE NE VERDMZ BELL BZM, Rza Sarraf: yle var mesala Sleymana vermiiz ona gemiisizdir, Abdullah Happani: zaten ki Milyon Sleymana verdiimiz para he eyleri falan da karmadysan bir ksr falan da o kar saati Yusuf falan adam ald rakamlar gn birlik syleyemez mi bize, Rza Sarraf: ben yrtm attm diyor, Abdullah Happani: AB HANG TARHTE BU ADAMA NE GNDERMZ O EKLDE IKMIIZ YAN TOPLU BR EY YOK MESALA ATIYORUM TE 1. AYIN 18NDE 3 MLYON PARA GNDERMM ADAMA 1.AYIN 18NDE BU ADAMIN CAR HAREKETNDE 3 MLYON IKI VAR ZATEN EYNDE SADIKIN DA O TARHTE GTT NE LE GTMSE UAKLA OTOBSLE EYLE BELLDR YAN, Rza Sarraf: Sadktan ncede kim gidiyordu mit gidiyordu, Abdullah Happani: mitin gtrd iki tane 700 Bin para abi baka biey deil ki, Rza Sarraf: abi yok HEPSNE ONAY ALDIM BEN, Abdullah Happani: KENDSNDEN okey alyorsun sen de mi, Rza Sarraf: alyorum onda skntmz yok yaGrmeden, Zafer alayann Rza Sarrafn kendisine verdii Excel dkmnde grnenden 10 Milyon Euro daha az aldn iddia etmesi zerine, Rza Sarrafn bu durumu para teslimini organize ederek listeyi tutan Abdullah Happaniye sorduu, Abdullah Happaninin de gnyle, kuryesiyle, miktaryla verdikleri tm parann kaytl olduunu, hesapta yanllk olmadn syleyip paray teslim alan Salih Kaan alayan kastederek adam ald rakamlar gn birlik syleyemez mi bize dedii, bylece Zafer alayana gnderilen paralarn adam olarak eylemlere itirak eden Salih Kaan alayana teslim edildiini syledii (Ankaraya giden paralarn Salih Kaan alayana teslim edildikten sonra Zafer alayana bilgi verildiine dair Bkz; TK.2292387889), Rza Sarrafn da hepsine onay aldm ben diyerek verilen her bir para iin birebir hatlardan iletiimle parann teslim alndna dair (kendisinden) Zafer alayandan onay aldn syledii anlalmtr.Rza SARRAF ile Sleyman ASLANn arasnda rvet ilikisinin balamas Zafer ALAYANn sayesinde gerekletii, bu yeni fiili birlikteliin Zafer ALAYAN tarafndan oluturulduu ve bu yeni rvet ilikisinin Rza SARRAF ile Zafer ALAYAN arasndaki rvet sistemi ile ayn olduu anlalmtr. Rza SARRAF ile Zafer ALAYANn 06.10.2012 tarihindeki bulumalarndan sonra, Rza SARRAF ile Sleyman ASLANn buluarak grtkleri, bu grmeden sonra;TK:1704387145 - 06.10.2012 18:57 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;Rza Sarraf: Sleyman beyin yanndaydm imdi ktm BURASI AB GB TAMAM AB AYARDA TAMAM ORASI AB AYARINDA HEM DE O SSTEMDE YAN Abdullah Happani: he tamam peki ey mi adamlarn ilerini halledecek mi Rza Sarraf: TAB TAB HER MZ BZM HER MZ HALLEDECEK BZM OLDUUMUZ Abdullah Happani: e tamam o zaman ONA FARKLI BR EY M KULLANMAK LAZIM Rza Sarraf: yok ya ben anlamam Abdullah Happani: hayr anladm da BZM MEVCUTU KULLANIRSAK AB BLMEYECEK M Rza Sarraf: BLECEK ABYE ONU DA YAPIYORUZ DYECEM VERYORUZ ABYE SYLEDM O BEN AIRDI ZATEN O KENDS YOL VER DED Abdullah Happani: hee tamam o zaman iyi ya hayrls asnlar kanalda adamlarn iini halletsin de ey AB LE M GRTN BUGN Rza Sarraf: HEE Abdullah Happani: o eye GTME SEBEBNZ OYDU YAN Rza Sarraf: he heGrmeden, Rza Sarrafn kuraca yeni sistem ierisinde Halk Bankasnn kullanlaca, bunun iin nce Zafer alayan ile bulutuu, daha sonra ayn gn Zafer alayann ynlendirmesi ile Sleyman Aslan ile buluarak grt, bu grmede; Rza Sarraf ile Sleyman Aslan arasnda rvete dair anlamann gerekletii, buras abi gibi tamam diyerek bu anlamann Rza Sarraf ile Zafer alayan arasndaki rvet ilikisi (rvet sistemi) gibi olduu, Bu anlamaya gre Halk Bankas Genel Mdr Sleyman Aslana Zafer alayana verildii gibi (ayn sistemde) yurtdndan gelen parann belli bir orannda komisyon (rvet) verilecei (abi ayarnda hem de o sistemde yani), Verilecek rvet karlnda Sleyman Aslann Rza Sarraf liderliindeki rgtn Halk Bankasndaki ilemlerinin/ilerinin hepsini halledecei (her iimizi bizim her iimizi halledecek bizim olduumuz) anlalmtr.Ayrca, gremeden Sleyman Aslana ihracat demesi altnda yaplacak bu havalelerle ilgili Rza Sarrafa yol vermesini, Zafer alayann syledii (abiye syledim o beni ard zaten o kendisi yol ver dedi) ve Sleyman Aslana verilecek parann Zafer alayana verilen komisyon (rvet) ierisinden verilmesi durumunun Zafer alayana bildirilecei (bilecek abiye onu da yapyoruz diyeceim veriyoruz) anlalmtr.Baka bir grmede,TK:1706708821 - 08.10.2012 14:28 Rza Sarraf Sleyman Aslan grmesinde;Sleyman Aslan: Rza bey, imdi ekiple beraberiz sayn bakanla filan beraberdik O DNK KONUTUUMUZ EKLYLE BEN KONUYU SAVUNDUM ONLARI YAPMIYORUZ DED HER RKETE HESAP AMA LEM YAPMA FLAN FAKAT MEVCUT SSTEM ZERNDEN PARA GETRME GTRME NDE SZN HAZIR OLDUUNUZU ARET ETTM SMNZ SYLEMEDM AMA SZ ARET ETTM BUGNE KADAR YAPTIIMIZ YNTEMLERLE BU EY DEMESN YAPABLRSNZ DEDK, Rza Sarraf: evet gaz da eyi syleyecem bizim sermayenin likit durumu gaza yeterli deil diyor ran Grmeden, Sleyman Aslann bakanla (muhtemelen Ali Babacanla) yapt grmede, Rza Sarrafla daha nceden anlatklar bir ekilde, petrol demelerine dair para transferleri iinde Rza Sarrafn kullanlabileceini iaret ederek konuyu savunduunu syledii, bylece Sleyman Aslann Rza Sarrafla yaptklar anlama dorultusunda hareket etmeye balad anlalmtr.TK:1709058469 - 09.10.2012 22:44 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;Rza Sarraf: PAZAR GN LEVENTN PATRONUNA K YOLLAYACAIZ HA HAZIRLA, Abdullah Happani: tamam oldu ayarlarm ben, Rza Sarraf: ONU SONUNDA EY YAPTIM bu bize lazm bu adam sonuta bu bize orda olduu mddete yeter adam lazm ite bize, Abdullah Happani: tabi ki, Rza Sarraf: BENCE ABNNKNDEN DAHA NEML BUNUN K, Abdullah Happani: ya muhakkak O DA FARKLI BR NEME SAHP YA MD ONUN SAYESNDE DE BYLE HER YERE TE RANDEVU ALIP UNU YAPIP BUNU YAPIP GDEBLYORUZ, Rza Sarraf: O AYRI BAKA YAN TAMAM DA BU DA BAKA AMA YAN BU STED GB TOP OYNATABLR, Abdullah Happani: tabi daha etkili olur, Rza Sarraf: tabi tabi iyi oldu bu deer bu, Abdullah Happani: tabi ki bununla yani her trl ey yapabilirsin abi ite u yle oluyor bu byle oluyor, Rza Sarraf: PE GDEN PE GDEN PARA EY DEL BU YAN, Abdullah Happani: yo yo ya o muhakkak deil, Rza Sarraf: ya imdi mesela bunlar gelmi ran tamam m burda btn hani bize demeleri yapyoruz ya dirhem o bu u tamam m direk yapmak istiyorlard bunlar topu taa att Ziraatle Vakf devre d brakt, Abdullah Happani: HALLEDEBLECEK M O OLAYI, Rza Sarraf: YAN YRYN GDN DYO, Abdullah Happani: iyi abi hayrls yani sonuta dediin gibi gerekli yani kesinlikle lazm bir adam, Rza Sarraf: dur bakalm bu da tamam TALARIMIZ OTURUYOR YAVA YAVA YERNE de bir i hzlanayd SEN NE DYORSAN DYO YLE YAP YA O KIVAMA GETK HAHAH, Abdullah Happani: iyi ya hayrls, Rza Sarraf: insan ilikilerden sorumluyum da ben insan ilikilerinden(Leventin patronundan kastn Halk Bankasnda Genel Md. Yrd. Levent Balkann st olan Genel Mdr Sleyman Aslan olduu, Abi de Zafer alayandan bahsedildii anlalmaktadr)Grmeden, Rza Sarraf ile Sleyman Aslan arasndaki rvet anlamasnn net bir ekilde tamama erdii (onu sonunda ey yaptm), buna gre; lk etapta 14.10.2012 Pazar gn Sleyman Aslana 2.000.000,00 (ki Milyon) Euro gnderilecei, Rza Sarrafn, Sleyman Aslana verilecek parann Zafer alayana verilecek paradan daha nemli olduunu dnd, ahsn kendileri iin istedii gibi ilem yapabileceini, bu sebeple Sleyman Aslana verilecek parann boa giden para olmayacan syledii, (bence abininkinden daha nemli bunun ki bu istedii gibi top oynatabilir pe giden para ey deil bu yani) Sleyman Aslann, salanacak maddi menfaat karlnda Rza Sarrafn eylemlerine (ilemlerindeki usulszlklere) gz yumaca, yani yryn gidin diyo sen ne diyorsan diyo yle yap ya o kvama getik hahah Rza Sarrafn, Zafer alayanla mevcut olan rvet ilikisinden sonra Sleyman Aslanla da rvet ilikisi kurularak, su ilemek amacyla kurduu rgtn yeni eylemlerine balamak iin, nfuzunu ele geirmenin gerekli olduuna inandklar kamu grevlilerini satn almalarn talarmz oturuyor yava yava diyerek betimledii anlalmtr.Rza SARRAFn, Zafer ALAYANla mevcut olan rvet ilikisinden sonra Sleyman ASLANla da rvet ilikisi iine girerek, su ilemek amacyla kurduu rgtn yeni eylemlerine balamak iin, nfuzunu ele geirmenin gerekli olduuna inandklar kamu grevlilerini satn almalarn talarmz oturuyor yava yava diyerek betimledii anlalmtr.Dier yandan grmede Rza SARRAFn verilen yksek miktarlardaki paralar iin PE GDEN PARA DEL eklindeki tabirinden, kamu grevlilerine verilen bu paralarn boa gitmediini karln aldklarn syledii anlalmtr. Sadece bunun bile bahse konu rvet anlamasn (rgtn eitli menfaat talepleri karlnda kamu grevlilerinin maddi menfaat salandn) yeterince izah ettii dnlmektedir.***Rza SARRAF ile Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn rvete ve dier sua konu grmelerini, teknik takip almalarna kar koymak iin, birebir[footnoteRef:4] kullanmak iin ayarladklar ve 1den balayarak numaralandrdklar GSM hatlar ile mesajlaarak yaptklar, Zafer ALAYAN ve Rza SARRAFn nceden kod numaras vermi olduklar bu telefon hatlarn birebir kullandklar, [4: phelilerin daha nceden, bakalar adna (genellikle rgtn alt kesimlerindeki ahslar adna) aldklar ok sayda telefon hatlarn numaralandrp paylatklar, akabinde de yapacaklar zel grmeler iin bu telefonlar kullandklar ve bu telefonlar sadece eletirdikleri kar telefonla (birebir) kullandklar anlalmtr.]

Ayn ekilde Zafer ALAYANn olu Salih Kaan ALAYAN ile Rza SARRAFn talimatlarna istinaden hareket eden ve rvete konu paralarn naklini gerekletiren (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli phelinin de nceden kodlam olduklar GSM hatlar ile grtkleri ve mesajlatklar anlalmtr.Bu ekilde pheli ahslarn parann teslim edilmesi/alnmas eylemlerini ve rgtn eylemlerini gizleme yoluna gittikleri, muhtemel adli almalara kar nlem aldklar, bu refleksin sadece paray veren Rza SARRAF ve kurye (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG tarafndan deil, paray alan Zafer ALAYAN ve Salih Kaan ALAYAN tarafndan da gsterilmesi, karlkl rvet anlamasn ve su ileme amac etrafndaki fiili birliktelii gsterdii deerlendirilmitir.Yaplan bir grmde,TK:1693811276 - 29.09.2012 16:29 Rza Sarraf Zafer alayan grmesinde;Zafer alayan: O EY ZATEN AIK GER YANIMDA DEL BENM, Rza Sarraf: BENM DE DEL eklindeki telefon grmesinde de nceden kodlam olduklar telefonlarnn ak olduundan ancak yanlarnda olmadndan bahsettikleri deerlendirilmitir. TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan alayan - (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehg grmesinde; Kaan alayan: merhaba abi kolay gelsin 24 YOK MU AB 24 YOK MU, Mohammadsadegh Rastgarshshehg: AIK AIK BEKLYORUM, Kaan alayan: tamam abiGrmede, ahslarn gizli grmeleri 24 olarak kodladklar zel hat zerinden yaptklar anlalmtr.TK:1871769086 - 16.01.2013 10:28 (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgin Kaan alayana gnderdii mesajda;Merhaba 24 NUMARA IPTAL BUNDAN SONRA 23UNCUYU AC tesekkur edermTK:1871771397 - 16.01.2013 10:29 Kaan alayann (Sadk) Mohammadsadegh Rastgarshshehgge gnderdii mesajda;Abi yurt disindayim cumartesi gunu hallederimBu mesajlardan; phelilerin 24 ile kodlam olduklar karlkl GSM hattnn artk kullanmayacaklarn, iptal olduunu, bundan sonraki grmelerinde 23 kodlu karlkl GSM hatlarn kullanacaklarn belirtmi olduu anlalmaktadr.Ekonomi Bakan Mehmet Zafer ALAYAN, Rza SARRAF, (Sadk) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ve Salih Kaan ALAYANn aralarnda birebir eklinde kodladklar telefonlarla iletiime gemeleri ve (eylemler blmnde anlatlaca zere) ahslarn rvete konu para teslimi eylemlerinde bu birebir telefonlar kullanmaya zellikle dikkat etmeleri, su ileme amac etrafnda koordineli ve sistemli hareket sergilediklerini gstermektedir.***TK.2109779993 - 21.05.2013 16:14 Zafer alayan Rza Sarraf grmesinde;Zafer alayan: sen naptn baka, Rza Sarraf: iyiyim herey yolunda sayn bakanm otelle ilgili urayorum, Zafer alayan: Sleyman aramt bir grelim diyordu sen napyorsun yarn burda msn dnyor musun, Rza Sarraf: gece Dubaiye gideceim yarn veya br gn dneceim ey iin gidiyorum hani bunun fonunu yurtdndan getireceim ya yatrmn onun iin gidiyorum, Zafer alayan: tamam imdi Sleyman biraz evvel aramt bir grelim diye, Rza Sarraf: olur ben o saat yarn sabah giderim, Zafer alayan: ben ondan evvel olmazsa sen eye de bir haber verirsen mz grrz saat mesela ne bileyim 9 a eyrek kala falan ona gre beraber deerlendiririz, Rza Sarraf: bir de abi BU GARBMN II EKNCELER VAR BRAZ SIKINTILARI VAR, Zafer alayan: BR KONUALIM TE ONU, Rza Sarraf: KISMEN TE BENLE DERTLET DERTLET YNE BEN PAYLAIRIM O DA KENDS GELR FADE EDERTK.2109850042 - 21.05.2013 16:48 Rza Sarraf Onur Kaya grmesinde;Rza Sarraf: sayn bakanm kata inecek Sabihaya, Onur Kaya: 5te Sivastan biniyor herhalde 6 eyrek gibi falan iner TK.2109858857 - 21.05.2013 16:50 Mustafa Behet Kaynar Rza Sarraf grmesinde;Mustafa Behet Kaynar: sabihaya geliyorum sabahleyinde biliyorsunuz kahvalt da 8 45 gibi aynen ben eyde biz size katn vereceiz M Katnda veya R Katnda l birey olacak, Rza Sarraf: tamam olduGrmelerden Sleyman ASLANn gelen parann altn ihracatyla karlmas ilemi ile ilgili ekinceleri olduu ve Rza SARRAFn durumu Zafer ALAYANa ilettii, Zafer ALAYANn da konuyu zmek (ikna etmek) zere Rza SARRAF ve Sleyman ASLANn da bir arada olduu l bir toplant organize ettii (ettirdii-zel kalemine) anlalmtr.TK.2109864809 - 21.05.2013 16:51 Rza Sarraf Sleyman Aslan grmesinde;Rza Sarraf: sayn bakanm telefon atlar da yarn diyolar msaitseler sekiz buuk gibi grelim mi derler, Sleyman Aslan: acil bana gre deil yani ben ...SONULARINI DEERLENDRELM DEMTM SAYIN BAKANA, Rza Sarraf: O EY GEEN GN BANA BAHSETTNZ O TEDRGNLK FLAN VARDI YA ONLARI BEN KONUACAM MESELA, Sleyman Aslan: yok yok baka konularla ilgili sizinle zel deerlendirme yapmamz gerekiyor o acelesi olmayan bir konu AMA YAN BEN SZN DE BLMENZ STYORUM BAKA KONULAR VAR HAN BEN GRME YAPTIM YA AMERKAYLA, Rza Sarraf: evet evet, Sleyman Aslan: ordaki kapsamla ilgili bi ...bi sorun yok aynen planladmz gibi devam ediyor diyebiliriz ama dediim gibi aksaklar baka konular var Grmeden Sleyman ASLANn ekincesinin para dngsnn rana altn ihracatyla yaplmas (tamamlanmas) durumunda eylemlerin, swift denetimlerini elinde bulunduran ABD tarafndan deifre edilerek banka anlamnda risk oluturaca endiesi olduu, rvet ilikisi balamnda menfaat birlikteliine binaen risklerin gze alnd anlalmtr.***TK.2326942096 - 19.09.2013 16:54 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde;Sleyman Aslan: Babakanlkta toplantdaydm aradnzda, Rza Sarraf: nasl geti her ey yolunda m, Sleyman Aslan: her ey yolunda hi bir sorun yok gayet iyi, Rza Sarraf: ok kr biz de yaklak o gnden itibaren bir 50 Milyon Dolar ihracat yaptk, Sleyman Aslan: lke neresi, Rza Sarraf: ey Dubai Trkiye ey Dubai, Sleyman Aslan: Trkiyede yerleik olmayan firmalarn eyini de duyurularn yapyoruz rap diye deil nk onun baka sistemleri olabilir KANUNA AYKIRI OLDUU N ORDA BYK SIKINTILAR OLUR, Rza Sarraf: ONUN OK FAYDASINI GRECEZ OK FAYDASINI, Sleyman Aslan: ONU YAPACAIM BEN SZE BR SZ VERDYSEM HEPSN YAPARIM RIZA BEY ONU YAPACAIM GRECEKSN, Rza Sarraf: dn biliyorsunuz yemekte misafirlerimiz vard konutuk sayn bakanlarmla hatta 3 bakanmz terif ettiler yani detaylar enine boyuna konutuk o kadar ihtiyacmz varki yani inann sabahtan beri oturdum btn ekibi topladm sadece bu 4 Milyar dolar hedefine komak iin elimizden geleni yapmamz lazm nk sayn Babakana sz verdim, Sleyman Aslan: evet bugnden itibaren ey yapyorum ben duyuruya ilana ckyorum yani bak u tarihten itibaren bunu yapamayacaksnz diyorum, Rza Sarraf: o bize zaten dnerRza Sarrafn Sleyman Aslana yapm olduu ihracat hakknda bilgi verdii ayn zamanda Sleyman ASLANn ise Rza SARRAFa hitaben verdii sz (anlama) zerine Trkiyede yerleik olmayan firmalarn eyini de duyurularn yapyoruz rap diye deil nk onun baka sistemleri olabilir kanuna aykr olduu iin orda byk skntlar olur eklinde para transferlerine rakip olan yurt d firmalarn Halk Bankasn kullanmasn engelleyeceini belirttii anlalmtr.***TK:1852606005 - 04.01.2013 23:47 Rza Sarraf Rhan Bayar grmesinde;Rza Sarraf: Teoman Bey diye bir adam gelmi, Rhan Bayar: evet bu ii yapmayan adam o mdrn emrine kar kan bu, Rza Sarraf: o sm zaten o demi aratracam ben, Rhan Bayar: evet btn evraklarnza bakacam bu firmalar kim bu mal Trkiyenin mal TEOMANA NELER YAPTIM YAN NE VAATLER NE EYLER II YOK YOK YAN ADAM ALMIYO BEN DYO MEMURYETM YAKAMAM K DYO drt kii ne gerekiyorsa dedim ya usulsuz biey yok evraklarmz tam resmiyette yokuz ama yani ...eyde bizim yani Duru da bizim anasn sataymAyn ekilde, TK:1852900951 - 05.01.2013 10:46 Yasin Rhan Bayar grmesinde;Rhan Bayar: uan bunlarn yapabilecei ok biey yok ama malesef yapyolar YAN 2 TANE MEMUR NSYATF KEND KULLANIYOR MDRN YAP DED USLSZDR MDRM YAPAMAYIZ DEYP GER EVRYOR YAPMAYI LEM, Yasin: aynen durum uan zet itibariyle aynen, Rhan Bayar: AMA B GZN KAPATMASI LAZIM MEMURUN VE TAMAM MDRM YLE DED BYKLERMZ DE BYLE UYGUN GRYOR BU YAPMAMIZ LAZIM DEMELER LAZIM ne yapmak istiyolar milliletirmek mi istiyolar vatanperverlik yapp konmak m istiyolar mala ne anlamadm Grmelerden, sahte evraklarla altn ticareti yapmak nedeniyle uuuna izin verilmeyen uan mdrn talimatna ramen havalanmasna kar kan personelin Teoman isimli ahs olduu ve Rhan Bayarn Teoman isimli gmrk memuruna bu iin zm iin rvet teklif ettii ancak ahsn rveti kabul etmedii anlalmtr.***TK:1862448043 - 10.01.2013 20:23 Emin Hayyam Rza Sarraf grmesinde;Emin Hayyam: gittik biz bi tane kat verdi mdr biraz huzursuzdu mdrleri makamnda toplad bizi bir haftadr siz bizi uratryorsunuz yukardan bana BASKI GELYOR ANKARADAN DYOR siz kaak msnz nesiniz biraz sayd bize dedim ki bende bir dakika beyefendi sen mdr bey bizi ardn biz de geldik bunlar diyorsun ki seninkidir bende diyorum hayr bizimki deil ben ordan balyordum altna gelecek vard biz zannettik onlardr geldik grdk bizimki deildir imdi diyorum bizimki deildir diyor ki siz ne filim eviriyosunuz ben bilmiyorum ama bunlar kimse alamayacak ben bunlara yle dosya hazrlayacam ki ... beni de oturttu oraya btn eylerini ard bilmiyorum yardmcsdr falandr mdrleri falan toplant yaptlar dedi ki bu Duru Dvizin sahibidir gelmi diyor ki mallar bana ait deil KAIT VERD BANA GT MZALA GETR BANA YARIN FALAN DDA ETME BU MALLAR BZMKDR FALAN NOTER TASTKL MZALA GETR BZE Rza Sarraf: Emin avukattan soralm sonra imzala, Emin Hayyam: ben de gmrkte o adamlar vard bizim adamlar dedi gtrelim notere hemen ey yapmayalm imzalayalm verelim falan dedim bekle burdada bata ayr bireyler yazm bu yazmlar nce bunlar bizimkidir dedi imdi idda ediyorlar bizimki deil nce fatura getirmitiler imdi diyorlar ki bizimki deildir mallar bizim deil, Rza Sarraf: Emin o bizi skntya sokar BEN ONA ANKARADAN DA BASKI YAPTIRDIM BAKANDAN FALAN Emin bu ekilde yazalm noterde yazalm ki bize altn yolluyor bunlar Trkiyede bunu ithal edelim diye ... rafine sorduk belgeleri tam deil biz onay vermedik reddettikGrmeden, Rza Sarrafn idaresinde bulunan (Emin Hayyamla ortak olduu) Duru Dviz nvanl firmann imza yetkilisi olan Emin Hayyam arayarak noterden altnlarn firmalarna ait olmadna dair yaz verilmesi gerektiini syledii, Emin Hayyamn Rza Sarrafn talimat dorultusunda istenilen eyi yaparak Gmrk Kargo blmne giderek grt ve mdrn kendisine Ankaradan bask geldiini, kaakmsnz nesiniz, mallarn kendilerine ait olmadna dair noter tasdikli yaz getirmesini istediini syledii Rza Sarrafn ise mdre Ankaradan Bakandan bask yaptrdn syledii ve avukat ile grerek noterden imza vermesini istedii anlalmtr.***TK:2048529982 - 19.04.2013 14:16 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;Rza Sarraf: AHMET ELN ALIP DNP IKMI DIARI, Abdullah Happani: yle mi, Rza Sarraf: TAB OLUMSUZ CEVABI DEM K REZA NE VERYO BELGE BANA DA SYLEYN GSTERN BEN DE AYNISINI GETRYM MDR DE DEMK O GZLLK GEREKTREN BEY, Abdullah Happani: iyi demi veya ben belge getirecem falan demi mi, Rza Sarraf: yo bi tane trkadan belge getirmi i yazmabunu yrt at demi Ahmet bunlarla olmazdemi ki ite bunlar bari bur hep bekliyenleri aln hesaba ticari eyim zedelenir itibarm ben sana bildirdim demi vurmadan evran getiremiyeceksen vurma diye vurmayacaksn demi, Abdullah Happani: ok muymu bekleyeni, Rza Sarraf: 3 Milyon muymu neymi param bana ordan mesaj att param maram bak... bilir derse alym m hesab bende yok dedim bu imdi saa sola KAYET TE YAZAR bizi kesin, Abdullah Happani: yazabilir evet bi de EY OLAYINI SONUTA HEREYMZ EY BLYOR bu deil de geri bu da biliyor Trker biliyor ya ya TE KMNLE NE YAPIYORUZ KME NE VERYORUZ FALAN, Rza Sarraf: BLSN BLSN KME SYLYE KM KME KAYET EDECEK, Abdullah Happani: normal bir insan iin bilsin gzel de ey ite sen normal biri deilsin yani basn her zaman benim korktuum biey, Rza Sarraf: hayr biey syliycem yani neyi gidip basnn bunun bu byle demesi farzet dedi byle biey gitti basnla konutu tamam m ee elinde bir belgesi var m yok tamam m yani basnn byle bieyi yazmaya gt yer mi sence BEN TARAFLI BEY DEL BU BLYOSUN YAZARLARSA FT TARAFLI YAZMALARI LAZIM anladn m BASIN OBR OBR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEL ONU SYLEMEYE ALIIYORUM, Abdullah Happani: yazabilir yani ikayet mikayet nk btn eylerimizi biliyor adamlarGrmeden, Sleyman Aslann, Rza Sarrafn telkinleri dorultusunda, rakibi Taha Ahmet Alacacnn ilem ve belgelerini reddettii, Taha Ahmetin hangi belgeleri getirmek gerektiini sorunca bunun gizlilik gerektiren eyler olduunu syledii, bunun zerine Taha Ahmet Alacacnn iini zemeden ayrld, ayrca Taha Ahmet Alacacnn yapla usulszlklerden haberdar olduunun beliertildii anlalmtr.Grmenin en dikkat ekici yan ise, Taha Ahmet Alacacnn Rza Sarraf yznden engellenmesi zerine Rza Sarrafn Ekonomi Bakan Zafer alayan ile olan rvet ilikisini (Ayr. Bkz: TK:2032013548) ikayet edebilecei konusunda yaplan konumada, Rza Sarrafn KM KME KAYET EDECEK diyerek zaten st makamlara (ikayet edebilecei makamlara) rvet verdiini, bu durumda kimi kime ikayet edeceini sorduu, Abdullah Happaninin de yani basn her zaman benim korktuum biey diyerek rvet ilikilerinin basnda yer almasndan korktuunu syledii, bunun zerine Rza Sarrafn; BASININ BYLE BEY YAZMAYA GT YER M BEN TARAFLI BEY DEL BU BLYOSUN YAZARLARSA FT TARAFLI YAZMALARI LAZIM BASIN OBR OBR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEL ONU SYLEMEYE ALIIYORUMeklindeki konumalaryla kurduu rvet ilikilerinin boyutunu, satn ald kamu gcn ve sebep olduu yozlamann boyutunu ortaya koyduu deerlendirilmitir. (Sadece) Ben tarafl biey deil ift tarafl tabirlerinden Rza Sarrafn icra ettii rvet eylemlerinin veren ve alan failler boyutuyla su ilemenin farkndal ve bilinci ile hareket ettii, rvet verdii makamlarn gcne gvenerek ikayet edilemeyeceini veya basnn bunlar haber edemeyeceini dnd anlalmaktadr. Kimi kime ikayet edecek ve Basn benden deil br taraftan korkar szleri ve tutumu, rgt lideri Rza Sarrafn st dzey kamu grevlileriyle olan rvet ilikisinin, kendisine FL BR DOKUNULMAZLIK ZIRHI kazandrd dncesine sahip olduu algs oluturduu, zira grmesinin olduu srada (19.04.2013 14:16), Rza Sarrafn Ekonomi Bakan Zafer alayan, ileri Bakan Muammer Gler ve Halk Bankas Genel Mdr Sleyman Aslan ile kurulmu rvet ilikisinin olduu, AB Bakan Egemen Baa da 500 Bin Dolar gtrlmek zere hazrlanld ve ayn gn parann teslim edildii anlalmtr.Daha sonraki srete;TK:2068063137 - 29.04.2013 21:47 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;Rza Sarraf: evet Ahmetler de ey demi biz biraz aldk tercmeye verdik bir ka gn srecek getirecez diye, Abdullah Happani: eyle mi konutun, Rza Sarraf: haber geldi ordan yle bir karar almalar mmkn deil, Abdullah Happani: ya ey denilebilir yani evran doruluu kontrol edilmiyor ya, Rza Sarraf: EDLECEK AMA ONUNKNDE ONA BAKACAKLARSahte Transit Gda ve la hracat demeleri bal altnda detaylaryla anlatlaca zere, Rza Sarraf ve ekibinin, Sleyman Aslann ynlendirmesiyle baladklar gda demeleri iin ncelikle Halk Bankasna (rakiplerinin veremeyecei belge olarak) sahte bir belge hazrlayp verdikleri (Bkz: TK:2046555431 Rza Sarraf: yaasn FOTOSHOP ver bassnlar ya ne olacak, Abdullah Happani: tamam imdi halletiriyorum) ve bata Sleyman Aslann bu durumu bilmesine ramen gz yumduu anlalm olup, yukardaki grmeden Taha Ahmet Alacacnn da Halk Bankasna sunulmak zere belge hazrlad, Abdullah Happaninin belgenin doruluunu kontrol edilmediini sylemesi zerine, Rza Sarrafn edilecek ama onunkinde, ona bakacaklar diyerek kendilerinde doruluu kontrol edilmeyen belgenin Taha Ahmet Alacacnnkinde edilecei, bu ynyle rgt disiplini ierisinde eylemlerin icrasna ynelik verilen karar dorultusunda haksz gerekelerle rakip firmalarn madur edilerek, pheli eylemlere konu firmalarn tekel olmalarnn saland anlalmtr.***Rza SARRAF liderliinde su rgtnn Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ile yapm olduklar rvet anlamas gerei, rgt yeleri arasnda para vurdurmak olarak tabir edilen yntemle Halk Bankas zerinden rana yaplacak transit ticaretlerin nnn almas, bankann alacak olduu yasal komisyon orannn drlmesi ve rgtn rakiplerinin nne geilmesi, rgtn faaliyetlerinde karlat btn yasal engellerin almas taahhd karl Sleyman ASLAN ve Zafer ALAYANa yksek meblalarda para gtrld teknik ve fiziki takip almalar neticesinde tespit edilmitir.Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn in zerinden transfer edilen parann altn ihracat ekilden Dubai veya rana klar ile ilgili son zamanlarda artan uluslararas bask sebebiyle altn iinin durdurulacan, bu sebeple Sleyman ASLANn ambargo kapsamnda olmayan GIDA (ve ila) ihracatna dair transit ticaretle para aktarma ilemlerine balamalarn telkin ettii, nceki altn iinde olduu gibi transit gda ticareti belgeleriyle para dndrme iinde de Rza SARRAFn rakiplerinin engellenip sadece Rza SARRAFa bu imtiyazn salanaca, bahse konu transit ticarete konu evraklarn gerekliine nem verilmedii, nerden belge ayarlanabiliyorsa oradan lkeden ihracat yaplm gsterilerek ve demesinin sanki Rza SARRAFn kurduu sistemle yaplyormu gibi parann aktarlaca anlalmtr. Yeni sistem olarak belirlenen yntemde Sleyman ASLANn tekrardan transit gda ticaretiyle para dndrme iine balanmasn telkin ettii, yeni girilecek gda sisteminden Ekonomi Bakan Zafer ALAYANn da bilgi ve ynlendirmesinin olduu, bu yeni sistemle gelen parann yine dviz olarak k salanacandan, altn alarak ihra etme yoluna gidilmeyecei ve bylece altn alndaki %0,2-0,3 oranndaki masrafa gerek kalmayaca, yeni sistemle gelen parann direk Dubaiye hesaptan transfer edilerek rana gnderilecei anlalmtr.Transit ticaretlerin gerekletirilmesi srecinde beyan edilen menei ahadetnamesi, konimento vs. belgelerin rgt yeleri tarafndan dzenlendii ve bu ilemler gerekletirilirken Sleyman ASLANn Rza SARRAF liderliindeki rgte aidiyet duygusuyla balanp, Rza SARRAFn rakiplerini engelleme konusunda rgt faaliyeti erevesinde strateji rettii ve bu kapsamda hareket ettii, ahslar arasnda gerekleen bir grmede Sleyman ASLANn DERLERN ENGELLEMEK N KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM, RAN TARAFINDAN BR BELGE ALIRSAK DERLER ALAMAZSA eklinde Rza SARRAFn rakiplerinin alamayaca bir belge isteyeceklerini ifade ettii, Rza SARRAF ile rvet ilikisi ierisinde olan Sleyman ASLANn, Rza SARRAFn rakiplerini engelleyerek Rza SARRAFn kartel bir g haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birlii sergiledikleri deerlendirilmitir.Abdullah HAPPANnin Rza SARRAFn transit ticaret ile ilgili Halkbank nezdindeki ilemlerini takip ettii, Rza SARRAFn Sleyman ASLANla konumak sureti ile Halk Bankasna gelen paralar ve bankaya sunulacak belgeler konusunda yaanan skntlar at ve karlnda Ateleme Yapmak tabiri ile rvet verdii tespit edilmitir.Halk Bankasnda usulszlkler ve rvet eylemleri devam ederken Halk Bankas Genel Mdr Yardmcs Mehmet Hakan ATLLAnn da hazrlanan kurgudan ibaret belgelerden haberdar olduu, Sleyman ASLANn ynlendirmesi ile Rza SARRAFn Abdullah HAPPANyle grt, Abdullah HAPPANnin de Mohammad ZARRAB isimli ahsla grerek organize edilecek muhteviyat gerei yanstmayan fatura kesilmesi olayn detaylar ile anlatt tespit edilmitir.Halk Bankasna ibraz edilen belgelerdeki usulszlkler rgt yeleri tarafndan itiraf edilmi olup bunlardan bir ksm; Yaplan ticarette 5 bin ton tama kapasitelik gemilerle 150 bin ton mal tand gsteren konimentolarn ibraz edilmesi, Beyanname olduu deerlendirilen evraklara Gmrk kaesinin Abdullah HAPPAN tarafndan baslmas ve ahsn konu ile ilgili olarak VERDMZ EYLER YANLI EVRAKLAR YAN SONUTA GEREK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECLK HAPS CEZASI GEREKTREN BR SU YAN PARANIN DA TES BR EY eklinde yapt eylemlerin su tekil ettiinin farkndal ile hareket etmesi, Deeri nispeten pahal rnlerin fatura edilmesi ile yksek miktarlarda para vurdurulmas, Sleyman ASLANn telkinleri ile yurt dnda 3. bir firmadan temin edilecek faturann da transit belgelere eklenerek bankann isteyecei evraklarn nne gemek istedikleri, bu belgelerin gerei yanstmadn Sleyman ASLANn bildii ancak bu ilemin teyidini yapacak banka personelinin de konudan haberdar olmad ve yaplacak telefon grmesi ile aranacak ahsa faturann gerek olduunun nce telkin edilmesi eklindedir.***TK:2031961776 - 10.04.2013 18:58 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;Rza Sarraf: balyoruz engel koydular bugn gittim oraya onu kaldrdm ite BENM YANIMDAN ADAM ARADI YAPACAKSINIZ BU DED ANLADIN MI Hakan ATLLA ta koydu o ey koydu, Abdullah Happani: 6y alyor mu imdi hesaba, Rza Sarraf: 6y beni aradlar banka soru sorup alacakt hesab ben yanndaydm diye amadm telefonu, Abdullah Happani: iyi abi o ok gzel olur ya, Rza Sarraf: ya bir ey syleyecem onda KEND DE EY BZMLE BERABER ANLADIN MIZATEN STYOR OLSUN O SENDEN BENDEN FAZLA STYOR OLSUN, Abdullah Happani: muhakkakGrmeden, Rza Sarraf ile Sleyman Aslann, rakip Taha Ahmet Alacacnn Halk Bankasndaki ilemlerinin durdurulmas ile ilgili grtkleri, Abdullah Happaninin daha nceden syledii gibi sunamayacaklar evraklar istenerek durdurulabileceini syledii, Rza Sarrafn da hem o ekilde hem de gelen parayla altn almnn durdurulaca ekliyle olacan syledii anlalmtr.Ayrca grmeden, Rza Sarrafn, rakibi Taha Ahmet Alacacya engel olmas durumunda ne yapabileceini sormas zerine, Abdullah Happaninin banka nezdinde eitsizlikten tr karklk karabileceini syledii bunun zerine Rza Sarrafn bu durumu Sleyman Aslann gze aldn syledii ve Taha Ahmet Alacac ile satn ald kamu gcn karlatrd anlalmtr.Engellemeden tr, Rza SARRAFn, rakip Taha Ahmet ALACACInn Bakan Ali BABACANa gitme durumunu kastederek ONUN GC BENDEN FAZLA MI eklindeki rekabet yaklamndan ve Abdullah HAPPANnin ya hi bir bok yiyemez abi oralara ulaamaz bile cevabndan, (Ekonomi Bakan Zafer ALAYAN ve Halk Bankas Genel Mdr Sleyman ASLAN ile olan rvet ilikileri dikkate alndnda) Rza SARRAFn satn ald kamu grevlilerini AHS GC dolaysyla LDER OLDUU RGTN GC olarak grd ve kamu gcnn haksz desteini alma konusunda rakipleri ile rekabete girdii ve bu durumun, bahse konu rgtn rvete olan bak asn, rvete olan motivasyonun kodlarn ve rvet saiki etrafndaki fiili itimalarn ortaya koyduu deerlendirilmitir.Bu adan bakldnda, Rza SARRAFn ok pragmatist bir rvet yntemi gelitirdii anlalmtr, zira bu ekilde (firmalarn Halk Banktaki hesabna gelen paraya gre) bindelik hesapla rvet alan kamu grevlisi, daha fazla maddi menfaat kazanmak iin daha fazla parann giriine isteyecek, bu husustaki usulszlkleri ve eksiklikleri grmezden gelecek ve buna mani olacak personeline bask yaparak para giriini salayacaktr.***TK:2042239994 - 16.04.2013 10:55 Sleyman Aslan Rza Sarraf grmesinde;Sleyman Aslan: dn arkadalar altlar ama bana henz intikal ettirmediler DERLERN ENGELLEMEK N KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM ok gelen giden varmkurallar iyi koymamz gerekiyor, Rza Sarraf: onu mesela bi ilgili makama kuruma Ekonomi Bakanl gibi veya Ticaret Odas gibi bi yere balasanz, Sleyman Aslan: BENM AKLIMA GELEN UDUR YNE RAN TARAFINDAN BZ U FRMAYLA GIDA NDE ALIMAYA II STEKLYZ VEYA ALIMAYA YETK VERYORUZ DYE B BELGE RAN TARAFINDAN BR BELGE ALIRSAK DERLER ALAMAZSA Rza Bey yine yle biey yapsaktransit ticaret yapm yapma belgesi istesek ALAMAYACAI B BELGE RIZA BEY YAN HANG KURUMDAN OLDUUNA DA SZ KARAR VERN bunu ben yz yze konuacaktm ama, Rza Sarraf: onu tabi onu ben istiare edeyim hemen ranla ama yle biey syliyeyim mesela ben u an ticaret yaparken yurt dnda bizim Ekonomi Bakanl Ticaret ...ve Bakanlkdan alnan yazyla ateeler referans oluyo bize yurt dnda yani bu taraf da katarsak garantili olur ben dier hususu size mesela o belgemi getirirken ok uratm sayn genel mdrm gbeim atladsizce takriben gda ne zaman start almaya balarz biz, Sleyman Aslan: bu ilemi bu hafta bugn yarn hallederiz gibi geliyo banaGrmeden, Sleyman Aslann Rza Sarraf liderliindeki rgte aidiyet duygusuyla balanp, Rza Sarrafn rakiplerini engelleme konusunda rgt faaliyeti erevesinde strateji rettii ve bu kapsamda hareket ettii ak bir ekilde anlalmtr.Sleyman Aslann konumalarnda geen; Rza Sarrafn rakiplerini kastederek DERLERN ENGELLEMEK N KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM benim aklma gelen udur (rgtn faaliyeti iin strateji belirledii anlalmaktadr) Rakiplerinin alamayaca bir belge isteyecekleri ynnde B BELGE RAN TARAFINDAN BR BELGE ALIRSAK DERLER ALAMAZSA (Alrsak tabiriyle Sleyman Aslann Rza Sarrafn rgtnn faaliyetlerini benimsedii, aidiyet hissettii deerlendirilmitir) transit ticaret yapma belgesi istesek ALAMAYACAI B BELGE Belgenin alnaca kurumu kastederek RIZA BEY YAN HANG KURUMDAN OLDUUNA DA SZ KARAR VERN (Bankann, rakiplerinin temin edemeyecei hangi kurumdan belge istenecei rgt lideri Rza Sarrafa sorulmakta ve bu konudaki karar Rza Sarrafn vermesi beklenmektedir)Bu konumalar, Rza Sarraf ile rvet ilikisi ierisinde olduu Sleyman Aslann, Taha Ahmet Alacac ve dier rakiplerin engellenerek Rza Sarrafn kartel bir g haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birlii sergilediklerini gsterdii deerlendirilmektedir.***TK:2187663280 - 02.07.2013 15:12 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;Abdullah Happani: Halk Bankas imdi apostil istemiyor ama dier evraklar gelmeden de diyor ilem yapmayz yani konimento istiyor abi, Rza Sarraf: konimento o senin verdiin zaten, Abdullah Happani: onu kabul etmiyorlar ite konimento istiyorlar konimento deil diyorlar o tama evra mene sahadet ....diye bir ey istiyorlar sgs gzetim serfitikas, Rza Sarraf: sgs ye gerek yok yok onu ben konutum, Abdullah Happani: tamam o zaman konimento ve mene ahadetnamesi istiyorlar, Rza Sarraf: abi tayc firma olmadn anlattk ya biz bunlara ben bir daha konuaym dur bi Hakan ATLLA ile bir konuaymTK:2187683333 - 02.07.2013 15:16 Rza Sarraf Hakan Atilla grmesinde;Rza Sarraf: imdi biz sizinle daha ncede konumutuk ya yani konimento konusunu uan tekrar baa dndk yine, Hakan Atilla: yle imdi ben yle izah edeyim yanl hatrlamyorsam gelen havalelerle ilgili ey mesala atyorum buday iin konuursakbu 140-150 bin tonluk bir parti imdi 140-150 bin tonluk bir partinin de yani 5 bin tonluk eylerle tanmas biraz zor diye dnyorum, Rza Sarraf: Hakan bey orda biz bir teknik hata yaptk onun farkndaym yani biz 5 milyon 5 milyon vuracaktk bunu 4 milyonluk 5 milyonluk rakam olarak yollamamz gerekiyordu orda bir teknik hatamz var zatenTK:2187688872 - 02.07.2013 15:24 Rza Sarraf Abdullah Happani grmesinde;Rza Sarraf: abi ben konutum imdi ayn evra verecez de imdi sknt ne biliyormusun hepsine sen buday m yazdrdn bunlarn, Abdullah Happani: bir ksm mesala ilk iki tane aldm eker daha sonra gelenler buday ve buday soya msr ey fasulye msr o tr eyler yazdryoruz, Rza Sarraf: tamam mesala bu diyorki 150 bin tonluk buday var hepsi o kadar m yapyorite o o zaman 15 tane konimento vermen gerekiyor diyor yani ...Certificatede of Origini Rhan ben yaparm dedi zaten konu Rhanla tamam m yani ONLARIN DETAYINA GTMEYECEKLER BELGELERN BEN ONU SYLEYECEM SLEYMANA AIK AIK, Abdullah Happani: tamam art imdi dndler bu mene ehadetnamesini yeniledilerki atlantisin tedarik faturalarn istiyoruz orda zaten menei belli olacak diyor, Rza Sarraf: B BAKALIM GELEN MEBLA NE NEY KARILIYOR RNLER FARKLI YAZIP PAHALLI OLAN BEYLER YAZALIM bakalm en pahallarn seelim en azndan blelim bir ka kalemeYukardaki grmeye bakldnda Halk Bank Genel Mdr Yardmcs Mehmet Hakan ATLLAnn Rza SARRAF liderliindeki su rgtnn transit ticarette kulland konimentolar