Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
AMAÇİlgili
Proses
Sorum
lusu
FAALİYET
Kodu -
Faaliyet/E
ylem
Perform
ans
Gösterg
eleriHedef Perf.
2018
OC
AK
ŞU
BA
T
MA
RT
NİS
AN
MA
YIS
HA
ZİR
AN
TE
MM
UZ
AĞ
US
TO
S
EY
LÜ
L
EK
İM
KA
SIM
AR
AL
IK
Ta
h. m
ali
ye
t
Oryantas
yon
Programı 1 adet
Program
a Uyum %95 X X
Eğitim
Sayısı 2 adetX X
Katılım
Oranı 0,8
Katılımcı
Memnun
iyeti 80%
P.1.1
Genel
Sekret
er
F.1.1.1.3
Borsa
Organların
a Seçilen
Tüm
Üyelere
Görev,
Yetki Ve
Sorumlulu
klarının
Yer Aldığı
Bir Bilgi
Dosyası
Hazırlamak
Bilgi
Dosyası
1 adet
dosya
X X
P.1.1
Genel
Sekret
er
F.1.1.1.2
Tüm
Yönetici Ve
Çalışanlara
"Kurumsall
aşma",
"Yönetim
Sistemleri",
4.000
2018 YILLIK İŞ PLANI 1
. Ku
rum
sal
Ya
pın
ın G
üçl
en
dir
ilm
esi
ne
İli
şkin
Am
aç-
He
de
f-P
erf
orm
an
s G
öst
erg
esi
Ve
Str
ate
jile
r
Stratejik Hedef 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi
P.1.1
Genel
Sekret
er
F.1.1.1.1
Yönetim
Kurulu ve
Meclis
Üyelerine,
TOBB
P.1.8
Kalite
Akd.
Soruml
usu
F.1.1.1.4
Borsanın
“Kurumsal
Kimlik”
(kurum içi
iletişim
dokümanla
rı, sertifika
belgeleri,
yayınlar,
F.raporları,
broşür,
dergi,
katalog,
promosyon
malzemele
ri, sergi,
fuar
uygulamala
rı, Web
sitesi,
tanıtım
filmi CD’si
gibi multi-
medya
uygulamala
rı)
çalışmasını
yapmak ve
uygulamay
a koymak
Dokümana
Kurumsa
l Kimlik
Çalışmas
ı
Doküma
nı 0,75
X X X X X X X X X X X X 6.000
P.1.8
Kalite
Akd.
Soruml
usu
F.1.1.2.1
ISO 9001
Kalite
Yönetim
Sisteminin
gerçek
anlamda
uygulanma
düzeyinin
belirlenme
sine
yönelik bir
“durum
tespit”
çalışması
yapmak
Uygulam
a Düzeyi
Tespit
Raporu 1
X
1. K
uru
msa
l Y
ap
ının
Gü
çle
nd
iril
me
sin
e İ
lişk
in A
ma
ç-H
ed
ef-
Pe
rfo
rma
ns
Gö
ste
rge
si V
e S
tra
teji
ler
P.1.8
Genel
Sekret
er
F.1.1.2.2
Durum
tespit
çalışmasını
n sonucuna
göre,
gerekiyors
a, ideal
yapıya
ulaşmak
için çözüm
önerilerini
içeren bir
çalışma
yapmak ve
Yönetimin
onayı ile
uygulamay
a geçmek
Revizyon
Çalışmal
arı
Raporu 1
X 2.000
P.1.2
Muhas
ebe
Soruml
usu
F.1.2.1.2
Mali
yönetim
politikasın
a bağlı
olarak
yapılan
çalışmaları
n
etkinliğinin
düzenli
olarak her
yıl analiz
etmek ve
gerektiğind
e etkinliği
arttırıcı
önlemler
almak
Analiz
Raporu 1
X
1. K
uru
msa
l Y
ap
ının
Gü
çle
nd
iril
me
sin
e İ
lişk
in A
ma
ç-H
ed
ef-
Pe
rfo
rma
ns
Gö
ste
rge
si V
e S
tra
teji
ler
Stratejik Hedef 1.2 Mali Yapının Güçlendirilmesi
P.1.2
Muhas
ebe
Soruml
usu
F.1.2.2.1
Mali
Yönetimin
Şeffaflık Ve
İzlenebilirli
ği
Sağlamak
Amacıyla
Yıllık
Bütçeyi
Yönetim
Kurulu
Onayına
Sunmak
Yönetim
Kurulu
Kararları 1
X
P.1.2
Muhas
ebe
Soruml
usu
F.1.2.2.2
Mali
Yönetimin
Şeffaflık Ve
İzlenebilirli
ği
Amacıyla,
Aylık Mali
İşlemlerin
Yönetim
Kurulu
Toplantısın
da
Görüşmek
Yönetim
Kurulu
Kararları 12
X X X X X X X X X X X X
P.1.2
Muhas
ebe
Soruml
usu
F.1.2.2.3
Mali
Yönetimin
Şeffaflık Ve
İzlenebilirli
ği
Amacıyla,
Aylık Mali
İşlemlerin
Yönetim
Kurulu
Toplantısı
Sonrasında
Borsa
Meclisinde
Görüşmek
Meclis
Kararı 12
X X X X X X X X X X X X
1. K
uru
msa
l Y
ap
ının
Gü
çle
nd
iril
me
sin
e İ
lişk
in A
ma
ç-H
ed
ef-
Pe
rfo
rma
ns
Gö
ste
rge
si V
e S
tra
teji
ler
P.1.2
Muhas
ebe
Soruml
usu
F.1.2.2.4
Şeffaflık Ve
Hesap
Verebilirlik
İlkesine
Uygun
Olarak
Yıllık
F.Raporun
u Üyelere
Çeşitli
Kanallarla
(Web,
Basılı Gibi)
Duyurmak
Yıllık
F.Raporl
arı 1
X X 1.000
Eğitim
İhtiyaç
Analiz
Raporu 1
Eğitim
Programı 1X X
Düzenle
nen
Eğitim
Sayısı 2
1 adet
Ödüllendirm
e
Verilen
Ödüller 1
P.1.3
İnsan
Kayna
kları
Soruml
usu
F.1.3.2.3
Personelin
İlgili
Kurumlar
Tarafından
Düzenlene
n Panel/
Eğitim/
Seminerler
e
Katılmasını
Sağlamak
Katılım
Sağlanan
F.Sayısı
2 adet
eğitim
X X X X X X X X X X X X 2.000
Anket
Sayısı 1 adet
Çalışan
Memnun
iyeti 85%
X
X 1.000
P.1.3
İnsan
Kayna
kları
Soruml
usu
F.1.3.2.4
Çalışan
Memnuniy
et Anketi
Uygulamak
F.1.3.1.3
Personelin
Üyelere
Daha İyi
Hizmet
Verebilmes
i İçin
Kişisel
Gelişim
Eğitim
4.000
P.1.3
İnsan
Kayna
kları
Soruml
usu
F.1.3.2.2
Personel
İçin Adil
Bir Ödül
Sistemi
Kurmak Ve
Ödül
Sistemi
Doküma
nı
1. K
uru
msa
l Y
ap
ının
Gü
çle
nd
iril
me
sin
e İ
lişk
in A
ma
ç-H
ed
ef-
Pe
rfo
rma
ns
Gö
ste
rge
si V
e S
tra
teji
ler
Stratejik Hedef 1.3 İnsan Kaynakları Yapısının Güçlendirilmesi
P.1.3
İnsan
Kayna
kları
Soruml
usu
P.1.3
İnsan
Kayna
kları
Soruml
usu
F.1.3.2.5
Personelin
Motivasyo
nunu Ve
Dayanışma
yı
Arttırmak
Amaçlı
Faaliyetler
Organize
Etmek F.Sayısı
1 adet
sosyal
etkinlik
X X 2.000
1 adet
İletişim
planı
hazırlamak
P.1.6
Bilgi
İşlem
Soruml
usu
F.1.4.1.2
Bilgi
Sistemleri
Gelişim
Planını
Hazırlamak
Bilgi
Sistemle
ri
Gelişim
Planı
Raporu
1 Yazılım
donanım
listesi
tutmak
X
P.1.6
Bilgi
İşlem
Soruml
usu
F.1.4.2.1
Mevzuat
Çerçevesin
de
Elektronik
Ortamda
Verilebilec
ek
Hizmetleri
Belirlemek
Ve
Borsanın
Bilgi
Sistemleri
Gelişim
Planı Ve
İhtiyaç
Analizi
Dâhilinde
Gerekli
Altyapıyı
Sağlamak
Gelişim
Planının
Uygulan
ma Oranı 75%
X 15.000
P.1.6
Bilgi
İşlem
Soruml
usu
F.1.5.2.1
Üye
Sayısını
Her Yıl
%10
Arttırmak
Arkadaş
Sayısı
Artış
Oranı 10%
X
X
Stratejik Hedef 1.5 Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 1.4 Bilgi Sistemleri Yönetiminin Geliştirilmesi
P.1.6
Bilgi
İşlem
Soruml
usu
F.1.4.1.1
Bilgi
Sistemleri
Yönetim
Stratejisini
Geliştirmek
Bilgi
Sistemle
ri
Yönetim
Stratejisi
Doküma
1. K
uru
msa
l Y
ap
ının
Gü
çle
nd
iril
me
sin
e İ
lişk
in A
ma
ç-H
ed
ef-
Pe
rfo
rma
ns
Gö
ste
rge
si V
e S
tra
teji
ler
P.1.6
Bilgi
İşlem
Soruml
usu
F.1.5.2.2
Borsanın
Tanıtım Ve
Bilgilendir
me
Faaliyetleri
ni Bölgenin
Doğal
Güzellikleri
ne Ve
Tarımsal
Ürünlerine
Ait Görsel
Materyal
Paylaşımı
İle
Uygulamas
ına
Taşımak
Instagra
m
Hesabın
da
Yapılan
Paylaşım
Sayısı
4
paylaşım/ay
X X X X X X X X X X X X
P.2.3
Genel
Sekret
er
F.1.6.1.2
Proje Ekibi
İçin Proje
Hazırlama
ve Proje
Döngüsü
Yönetimi
Konularınd
a Bir
Eğitim
Programı
Uygulamak
Eğitim
Sayısı
1 adet
eğitim
X
P.2.3
Genel
Sekret
er
F.1.6.2.1
Borsa
Hizmet
Kapasitesin
i Ve
Kalitesini
Artıracak
Ulusal/Ulu
slararası
Mali
Destekli
Projeler
Yürütmek
Ulusal/ul
uslararas
ı mali
destekli
proje
sayısı 1 proje
X
Stratejik Hedef 1.6 Proje Geliştirme Kapasitesinin Arttırılması
1. K
uru
msa
l Y
ap
ının
Gü
çle
nd
iril
me
sin
e İ
lişk
in A
ma
ç-H
ed
ef-
Pe
rfo
rma
ns
Gö
ste
rge
si V
e S
tra
teji
ler
P.2.3
Genel
Sekret
er
F.1.6.2.2
Borsa
Hizmet
Kapasitesin
i Ve
Kalitesini
Artıracak
Borsa
Kaynaklı
Projeler
Yürütmek
Borsa
kaynaklı
proje
sayısı
1 adet proje
sunumu
X 20.000
P.1.7
Üye
Temsil
cisi
F.2.1.1.1
Memnuniy
et Ölçüm
Anketlerini
Mobil
Ortamda
Uygulamak
Mobil
Ankete
Katılım
Oranı 20%
X X X X X X X X X X X X
Hazırlan
an anket
sonuç
raporları
ve bu
raporlar
doğrultu
sunda
alınmış
Yön.
Kurulu
Kararları
1 adet
sosyal
etkinlik
2.000
Müşteri
Memnun
iyeti 90%
X
2.
Üy
e H
izm
etl
eri
ne
Ge
lişt
iril
me
sin
e İ
lişk
in A
ma
ç-H
ed
ef-
Pe
rfo
rma
ns
Gö
ste
rge
si V
e S
tra
teji
ler
Stratejik Hedef 2.1 Kamu Adına Yürütülen Hizmetlerin Geliştirilmesi
P.1.7
Üye
Temsil
cisi
F.2.1.1.2
Üye
Beklenti Ve
Memnuniy
et
Anketlerini
n
Değerlendi
rilmesiyle
Kamu
Adına
Yürütülen
Hizmetleri
Geliştirmek
Stratejik Hedef 2.2 Üyelerle İletişimin Güçlendirilmesi
1. K
uru
msa
l Y
ap
ının
Gü
çle
nd
iril
me
sin
e İ
lişk
in A
ma
ç-H
ed
ef-
Pe
rfo
rma
ns
Gö
ste
rge
si V
e S
tra
teji
ler
P.1.7
Üye
Temsil
cisi
F.2.2.1.1
Üyelerle
iletişimin
etkinliğinin
ölçülmesi
ve tercih
edilen
iletişim
kanallarını
n (anket,
üye
ziyareti,
meslek
komiteleri,
telefon,
SMS, web
sayfası)
belirlenme
si için bir
anket
uygulanara
k üye
iletişim
veri
tabanını
oluşturmak
ve
güncelleme
k
Üye
iletişim
veri
tabanı
1 adet anket
çalışması
X 1.000
P.2.4
Kalite
Akd.
Soruml
usu
F.2.2.2.1
Diğer
Kurum Ve
Kuruluşlar
ca
Düzenlene
n İş
Gezileri ve
Fuarları
Üyelere
Duyurmak
Aylık iş
gezisi/fu
ar
duyuru e-
postası Her ay
X X X X X X X X X X X X
P.1.6
Bilgi
İşlem
Soruml
usu
F.2.2.2.2
TOBB
Tarafından
Yayınlanan
Fuar
Takvimini
Web
Sitesinde
Yayınlama
k
Web
sitesinde
yayınlan
an fuar
takvimi
1 adet fuar
rehberi
X X X X X X X X X X X X
Stratejik Hedef 2.3 Satış Salonu ve Laboratuar Hizmetlerinin Geliştirilmesi
2.
Üy
e H
izm
etl
eri
ne
Ge
lişt
iril
me
sin
e İ
lişk
in A
ma
ç-H
ed
ef-
Pe
rfo
rma
ns
Gö
ste
rge
si V
e S
tra
teji
ler
Laboratu
ar
hizmeti
alan
üyelere
uygulana
n
laboratu
ar
Her yıl 1
anket
X
Memnun
iyet
Oranı 80%
P.2.3
Genel
Sekret
er
F.2.4.1.1
Üyelerin
Talep
Ettikleri
Verileri
Sağlamak,
İhtiyaç
Duyulan
Bilgi ve
İstatistikler
i Web Sitesi
Üzerinden
Paylaşmak
Üyelerde
n gelen
bilgi
talebinin
karşılan
ma oranı
90%
X X X X X X X X X X X X
P.2.4
Kalite
Akd.
Soruml
usu
F.2.4.1.2
Üyeleri
İhtiyaç
Duyabilece
kleri
Güncel
Ekonomik
Gelişmeler
Hakkında
Panel/
Seminer/
Konferansl
ar
Düzenleyer
ek Üyeleri
Bilgilendir
mek F.Sayısı 1
X 5.000
P.2.3
Genel
Sekret
er
F.2.4.1.3
Üyelerin
Talep Ettiği
Danışmanlı
k
Hizmetleri
ni İlgili
Kişi/Kuru
mlara
Yönlendir
mek
Üyelerde
n gelen
danışma
nlık
talebinin
ilgili
kişi/kur
umlara
yönlendi
rilme
oranı 90%
X X X X X X X X X X X X
P.2.6
Genel
Sekret
er
F.2.3.1.2
Laboratuar
hizmet
sunumunu
n
geliştirilme
si ve
memnuniy
et için
anket
uygulamak
Stratejik Hedef 2.4 Üyelere İş Geliştirme, Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmeti Verilmesi
2.
Üy
e H
izm
etl
eri
ne
Ge
lişt
iril
me
sin
e İ
lişk
in A
ma
ç-H
ed
ef-
Pe
rfo
rma
ns
Gö
ste
rge
si V
e S
tra
teji
ler
P.2.4
Kalite
Akd.
Soruml
usu
F.2.4.2.1
Üyelerin
Eğitim
İhtiyaçların
ı Anket
(Her Yıl
Yapılacak
Olan Üye
Beklenti Ve
Memnuniy
et
Anketleri
Kapsamınd
a) Veya
Uzman
Görüşleri
Yoluyla
Tespit
Etmek Ve
Eğitim
Takvimini
Oluşturma
k
Eğitim
Takvimi
1
X X
Eğitim
takvimin
e uyum 100%
X X
Katılımcı
Sayısı 20
P.1.7
Üye
Temsil
cisi
F.2.5.1.1
Sektörel
Sorunları
Anket (Her
Yıl
Yapılacak
Olan
Üye/Payda
ş Beklenti
Ve
Memnuniy
et
Anketleri
Kapsamınd
a) Ve
Toplantılar
Yoluyla
Belirlemek
Sektörel
Sorunlar
Raporu 1
X X X X X X X X X X X X 5.00
8.000
Stratejik Hedef 2.5 Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil Kapasitesinin Arttırılması
P.2.4
Kalite
Akd.
Soruml
usu
F.2.4.2.2
Üye Eğitim
Takvimini
Uygulamak
2.
Üy
e H
izm
etl
eri
ne
Ge
lişt
iril
me
sin
e İ
lişk
in A
ma
ç-H
ed
ef-
Pe
rfo
rma
ns
Gö
ste
rge
si V
e S
tra
teji
ler
P.2.2
Politik
a
Temsil
Koor.
F.2.5.1.2
F.2.5.1.1
Sonuçların
a Göre
Çözüm
Önerileri
Geliştirmek
Sektörel
Sorunlar
ve
Çözüm
Önerileri
Raporu
1 adet
rapor
X
P.2.2
Politik
a
Temsil
Koor.
F.2.5.1.3
Geliştirilen
Çözüm
Önerilerini
İlgili
Kurumlara
İletmek
İlgili
kurumla
rla
paylaşıla
n
sektörel
sorunlar
ve
çözüm
1 adet lobi
faaliyeti
X
P.2.6
Genel
Sekret
er
F.2.5.2.1
Fındıkta
Lisanslı
Depoculuk
Uygulamas
ının
Önündeki
Engelleri
İrdeleyen
ve Çözüm
Önerileri
İçeren Bir
Analiz
Çalışması
Yapmak
Analiz
Raporu
1 adet
rapor
X 5.000
P.2.2
Politik
a
Temsil
Koor.
F.2.5.2.2
Analiz
Sonuçlarını
İlgili
Kurumlarla
Paylaşmak
İlgili
kurumla
rla
paylaşıla
n rapor
1 adet lobi
faaliyeti
X 1.000
3. Y
ere
l K
alk
ınm
ad
a Ö
ncü
lük
Ya
pıl
ma
sın
a İ
lişk
in E
yle
mle
r
Stratejik Hedef 3.1Bölgesel Çalışmalar Yapmak
2.
Üy
e H
izm
etl
eri
ne
Ge
lişt
iril
me
sin
e İ
lişk
in A
ma
ç-H
ed
ef-
Pe
rfo
rma
ns
Gö
ste
rge
si V
e S
tra
teji
ler
P.2.2
Politik
a
Temsil
Koor.
F.3.1.1.1
Periyodik
Olarak
Gerçekleşti
rilecek
İşbirliği Ve
Koordinasy
on
Toplantılar
ının
Takvimini
İlgili
Kurumlarla
Birlikte
Belirlemek
Toplantı
Takvimi 1
X
Politik
a
Temsil
Koor.
Toplantı
Sayısı 2Politik
a
Temsil
Koor.
Toplantı
Sonuç
Raporu 2
X
Yıllık
Eğitim/S
eminer
Planı 1
X
Plana
Uyum 100%
P.2.3
Genel
Sekret
er
F.3.1.2.2
İlgili
Sektörlerin
Gelişimine
Yönelik
Diğer
Kurumlarla
Ortak Proje
Geliştirmek
İştirak
Edilen
Proje
Sayısı 1
X 20.000
P.2.2
Politik
a
Temsil
Koor.
F.3.1.4.1
İşbirliği
Kültürünü
Geliştirmey
e Katkı
Sağlamak
Üzere
Temsil,
Ağırlama,
Ziyaret
Çalışmaları
nı
Yürütmek
Üzere
Temsil,
Ağırlama
, Ziyaret
Faaliyetl
eri Sayısı 6 adet
X X X X X X X X X X X X 10.000
F.3.1.2.1
İlgili
Kurumlarla
Sağlanacak
İletişim Ve
İşbirliği İle
Ürün Kalite
5.000
3. Y
ere
l K
alk
ınm
ad
a Ö
ncü
lük
Ya
pıl
ma
sın
a İ
lişk
in E
yle
mle
r
P.2.2
F.3.1.1.2
2016
Yılından
İtibaren
Düzenli
Olarak Her
Yıl
1.500
P.2.4
Kalite
Akd.
Soruml
usu
P.2.2
Politik
a
Temsil
Koor.
F.3.1.4.2
Üst
Yönetimin
Bölgesel/U
lusal Ve
Uluslararas
ı Toplantı
Ve
Etkinlikler
e Katılımını
Sağlamak
Gelen
toplantı/
etkinlik
katılım
talepleri
ne Y.K.
kararına
istinaden
sağlanan
katılım
Katılım
kararına %
100 uyum
X 10.000
P.2.3
Genel
Sekret
er
F.3.2.1.1
Borsanın
Gerçekleşti
rdiği Sosyal
Yardımları
n Etkilerini
Değerlendi
rerek ve
Bölgenin
Sosyal
Gelişim
Düzeyini
Dikkate
Alarak
Yönetim
Kurulunca
Onaylanaca
k Bir
Sosyal
Sorumlulu
k Politikası
Oluşturma
k
Sosyal
Sorumlul
uk
Politikası
Doküma
nı
25 öğrenci
için burs
sağlamak
X
P.2.3
Genel
Sekret
er
F.3.2.1.2
Düzce TB
Sosyal
Sorumlulu
k Politikası
Çerçevesin
de Sosyal
Sorumlulu
k
Faaliyetleri
ni
Planlamak
Ve
Uygulamak
Yönetim
Kurulun
un sosyal
sorumlul
uk
kararları
ve
gerçekle
şen
sosyal
sorumlul
uk
faaliyetle
rinin
sayısı En az 2
X 10.000
Stratejik Hedef 3.2Bölgenin Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması
3. Y
ere
l K
alk
ınm
ad
a Ö
ncü
lük
Ya
pıl
ma
sın
a İ
lişk
in E
yle
mle
r
Eğitim ve
seminer
Planı 1 adet plan
Faaliyet
sayısı
En az 2
eğitimX
P.2.3
Genel
Sekret
er
F.3.2.2.3
İlgili
kurumlarla
işbirliği
içinde
tarım
alanlarının
korunması
ve tarım
kültürü
bilincinin
gelişmesin
e yönelik
proje
geliştirmek
İştirak
edilen
proje
sayısı 1 adet proje
X
P.2.4
Kalite
Akd.
Soruml
usu
F.3.2.2.2
İlgili
kurumlarla
işbirliği
içinde
tarım
4.0003
. Ye
rel
Ka
lkın
ma
da
Ön
cülü
k Y
ap
ılm
ası
na
İli
şkin
Ey
lem
ler
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
S. Alp
H.F.Komit İki Ayda Bir
G. Yılmaz
H.F.Komit
Nisan
Ekim
Nisan
Ekim H.F Komit
S.Alp Kasım
H.F.Komit
N. Karslıoğlu Kasım - Aralık
H.F.Komit
G.Yılmaz
Ocak
Haziran
B.Terzioğlu
1 yıl
KALİTE / AKREDİTASYON B. Amirleri
S. ALP Aralık Mayıs -
YGG Kurul Üyeleri
B. Terzioğlu Ocak Mayıs -
Ak. İz. Kurul
Üyeleri
mart-haziran
eylül- aralık Nisan
G.Sekreter
Danışman
1yıl
G. Sekreter
Danışman Ocak- Haziran
Tüm Birim
Amirleri
Haziran
Temmuz
H.F.Komit
S.Alp 1 yıl
S.Alp- B.Duman Her ay
N. Karslıoğlu
B. Duman
S.Alp 1 yıl
Akreditasyon İzleme
Toplantıları
Araştırma - Rapor
Proje Hazırlanması ve
Yönetimi
BORSA TANITIM FAALİYETLERİ
Basın Toplantıları DTB Bültenlerinin
Yayınlanması
Basın Duyurularının
Yayınlanması
Personel Performans
değerlendirmesi
Personel Faaliyetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışmaları
İç Tetkik
Yönetimin Gözden
Geçirme Toplantısı
Kalite Dış Tetkiki
Personel Toplantıları
Personel İkramiyeleri
Personel memnuniyet
anketlerinin yapılması
PERSONEL
2018 YILI RUTİN FAALİYETLER PLANI
FALİYETLER FAALİYET
SORUMLUSU
FAALİYET TAKVİMİ FAALİYET BÜTÇESİ
N. Karslıoğlu
H.F.Komit 1 yıl
S.Alp Kasım
S.Alp ağustos- eylül
G.Sekreter Temmuz
N. Karslıoğlu
H.F. Komit mayıs
N. Karslıoğlu
H.F.Komit 1 yıl
N. Karslıoğlu
H.F.Komit
Mayıs
Haziran
H.F. Komit
G.Yılmaz Ekim - Aralık
G. Yılmaz Ocak/ Şubat
G.YılmazOcak/ Subat
G. Yılmaz
B. Terzioğlu
Haziran
Ekim
H.F. Komit
G.Yılmaz
Kasım
Aralık
B.Terzioğlu
S.Alp
H.F.Komit
Nisan
Mayıs 8000.-TL
6108+503.-TL
B.Terzioğlu
H.F.Komit
Şubat
Mayıs
B.Terzioğlu
H.F.Komit
Nisan
Kasım 15.000.-TL
D.T.B Bütçe
Hazırlanması
Nakit Akış Tahmini
hazırlanması
Risk analizi Yapılması
Üye aidatlarının tahsili
Borsa Demirbaş
Envanterinin
güncellenmesi
EĞİTİM
Personele
Eğitim/seminer
Yönetime Eğitim
/seminer
Üyelere
Eğitim/seminer
MUHASEBE
Diğer oda/borsalarla
işbirliklerinin yapılması
Üye anketlerinin
Oda ve Borsalarla
kıyaslama yapılması
Fuar Katılım
TOBB Genel Kuruluna
katılım
TOBB Toplantılarına
Katılım
DTB İftar Yemekleri
H.F Komit Ocak
H.F Komit Ocak Ağustos
H.F Komit Şubat - Mart
S.Alp Her Ay
S. Alp Ocak 4.550 TL+ KDV
S.Alp Temmuz 1675.TL
S.Alp Mart
S.Alp Ağustos 600.00 TL+ KDV
S.Alp Aralık 3600+KDV
S.Alp Ağustos 150.-TL
G. Yılmaz
G. Yılmaz 31.11.2018 65.-TL aylık
13.04.2018 adet 2,46 krs
B. Duman 18.07.2018 adet 7,02 krs
G.Yılmaz 01.01.2018
Aylık 2.500 TL
+ KDV
G. Yılmaz Mart 175+KDVx 12
G.Sekreter
Yön. Kur.
Her Hafta
Çarşamba
G.Sekreter
Meclis Üyeleri Her Ay
G.Sekreter
Kom.Üyleri
Kasım/
Şubat
S.Alp AYLIK
S.Alp mart - mayıs-
temmuz-
ağustos- aralık
G.Sekreter
S. Alp Aralık
ilgili Personel Tüm yıl
ARAS KARGO
Aksa Jenaratör
Yıllık Rutin Faaliyet
İŞ PLANLAMASI
Yıllık Çalışma Planı
duzcetb.com.org.tr
duzcetb.com.org.tr
Alpata Yazılım Bakım
Çetin İlaçlama
YÖNETİM- MECLİS Yönetim Kurrulu
Toplantıları
Meclis Toplantıları
Hesapları İnceleme
Komisyonu
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Özel Gıda
Labaratuvarı Araç
Kiralama
MNG Kargo
Yedekleme yapılması
Yazılım ve donanım
sözleşmelerinin takibi
TOBB Sistemi
Ebys Sistemine Geçis
Gold Mesaj
Sivrikaya Hastanesi
Faaliyet Raporu
Faaliyet Takvimi
SÖZLEŞMELER
Donanım Yıllık Bakım
Sözleşmesi
Yıllık Virüs Programı
DTB tarafından gündeme
getirilen konular veya
gündemde yer alan konular ile
ilgili Borsanın görüş ve
mesajlarını iletmek üzere basın
toplantıları düzenlenmesi
N.Karslıoğlu
H.F.Komit
B.Duman
S.Alp
Basınla iletişim kurmak , gerekli
duyuru ve hazırlıkları yapmak Günlük-
haftalık- aylık basın haberleri
KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN
GEÇİRME PER. GÖS.
Kentimize ve ticari ve tarımsal
yaşama dönük yeni fikir ve
projelere ışık tutmayı amaçlayan
sosyal, siyasal ve ekonomik
konularda bütünüyle akademik
bir yaklaşımla sosyo-ekonomik
araştırmalar yapılması,
araştırma bulgularının hedef
kitle(ler) ile paylaşılması
H.F.Komit
B.Duman
S.Alp
Üniversite veya danışmanlarla
bağlantı kurulması ve analiz
konularının belirlenmesi
Günlük-
haftalık- aylık analiz raporları
Borsa faaliyetlerinin, Borsanın
çeşitli konularda görüşlerinin,
üyelerimizin mesleki
faaliyetlerini kolaylaştırıcı
bilgilerin ve bölgemizin
kültürünü, folklorunu ve
değerlerini içeren yazıların yer
aldığı borsamız yayınlarının
içeriğinin belirlenmesi,
H.F.Komit
S.Alp
Yayınların kalite kontrol, kabul
süreçlerinin ve yayın işleri ile
ilgili her türlü koordinasyon
çalışmalarının yürütülmesi.
günlük yayınlar
Borsa faaliyetlerinin yer aldığı
Faaliyet Raporu’nun her yıl
yayımlanması, hedef
kitle(lerimize) ulaştırılması
H. F. Komit
Tüm Birimler
İlgili dökümanların temini,
düzenlenmesi, yayınlanması yıllık Faaliyet Raporu
Üye memnuniyet anketlerinin
yapılması ve raporlanarak
yönetime sunulması
H.F.Komit
S.Alp
Anketlerin web sitesi yoluyla
yada direkt doldurulmasının
sağlanması, sonuçların
raporlanması ve Y.K. sunulması
yıllık anketler
Y.K. Kararları
Meclis ve Yönetim Kurulu
Toplantılarının düzenli olarak
yapılması
Meclis
Üyeleri
Y.K. Üyeleri
H.F.Komit
gündemin hazırlanması,
katılımın sağlanması, kararların
hazırlanması aylık- haftalık
Meclis kararları
Y.K.Kararları
HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ
KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN
GEÇİRME PER. GÖS.
Her yıl üye bilgilerinde
güncelleme yapılması, üye
durumlarının ( faal- askıda- terk
) belirlenmesi
H.F.Komit
B. Duman
Üyeler telefonlar aranacak,
gerekli tebligatlar yapılacak,
Meclis kararları alınacak yıllık üye programı, meclis
kararları
Yerel ve ulusal basın
kuruluşlarının iletişim bilgilerinin
yer aldığı bir veri tabanı
oluşturulmasıB. Duman
verilerin toplanması -
düzenlenmesi
yıllık veri tabanı
Yönetim Kurulunca belirlenmiş
özel gün ve haftalarda
borsamızın kutlama, dilek ve
temennilerinin, gazete ilanları
ve internet sayfası yoluyla hedef
kitleye ulaştırılması
H.F.Komit
S.Alp
metinlerin hazırlanması ve
zamanında yayınlanması Günlük-
haftalık- aylık
e-posta - sms- web
sitesi - basın
duyuruları
Borsanın görüş ve önerilerini
hedef kitleye ulaştıracak her
türlü organizasyonun (toplantı,
konferans, seminer, ödül töreni)
basına açık olarak yapılması
N. Karslıoğlu
H.F.Komit
B.Duman
organizasyon hazırlıklarının
yapılması - basınla iletişim
kurulması
Web sayfasının güncel ve
üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate
alan bir anlayış ile hizmet
vermesinin sağlanması
H.F.Komit
S.Alp
güncel bilgiler içermesi ve aktif
işlevini sağlamak günlük Web Sitesi
Üyelerimizin e-posta ve sms
gruplarının oluşturulması,
üyelerimize yönelik yapılacak
tüm duyuruların e-posta,
internet sayfası ve sms programı
üzerinden yapılmasının
H.F.Komit
B.Duman
S.Alp
sms metinlerinin hazırlanması
ve zamanında duyurulması
Günlük-
haftalık- aylık
e-posta - sms- web
sitesi
SMS mesajları, afiş, poster ve
ilanlar ile Borsanın etkinlik ve
faaliyetlerinin duyurulması H.F.Komit
S.Alp
Mesaj metinlerinin ve
posterlerin hazırlanması Günlük-
haftalık- aylık
Afişler- posterler-
mesajlar
KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN
GEÇİRME PER. GÖS.
DTB’nun faaliyetlerinin amacına
ve hedefine yönelik makaleler
ve basın bültenleri hazırlanmasıN.Karslıoğlu
H.F.Komit
Makalenin hazırlanması ve
basına ulaştırılması Günlük-
haftalık- aylık basın haberleri
Borsanın yürüttüğü projelere ve
faaliyetlere ilişkin habeler
yapılması
H.F.Komit
S.Alp
Basınla iletişim kurmak , gerekli
hazırlıkları yapmak Günlük-
haftalık- aylık basın haberleri
DTB nun yetkili organlarınca
oluşturulan görüş ve
politikaların dışında DTB
yöneticileri tarafından basına
kişisel görüş içeren açıklamalar
yapılmaması
Yönetim Kurulu Günlük-
haftalık- aylık
TOBB'dan gelen yurt dışı işbirliği
talepleri, bilgilendirme yazılarını
ilgli sektörlere duyurmak B. Duman
S.AlpWeb sitesinde yayınlanması
Günlük-
haftalık- aylık Web Sitesi
TOBB tarafından düzenlenen
eğitimlere katılımın sağlanması H.F.Komit İlgili personelin belirlenerek
katılımını sağlamak
Günlük-
haftalık- aylık
sertifikalar, gelen-
giden yazı
Sektör gazetesi ile ortak
hazırlanan aylık haber
bülteninin web sitesinde
yayınlanması
S.Alp siteye konulması aylık web sitesi
Diğer oda- borsalarla iletişim
kurulması N.Karslıoğlu
H.F.Komit
Diğer oda- borsalardan gelen
eğitimlere, istişare
toplantılarına ve bilgilendirme
yazılarına yanıt verilmesi
Günlük-
haftalık- aylık
gelen- giden evrak
kayıt
Web sitemizin yeniden
tasarlanarak akreditasyon
gereklerine göre düzenlenmesi
ve sürekli geliştirilmesi
H.F.Komit
S.Alphizmet alımı- takip
Günlük-
haftalık- aylık web sitesi
Yurt içi- yurt dışı fuarlarının
duyurulması B. Duman
S.Alp
duyuruların web sitesinde
yayınlanması günlük web sitesi
Borsamızın basında yer alan
haberlerine ilişkin web
sayfasında Basında DTB
bölümünün güncel tutulması
S.Alp güncel takibi Günlük web sitesi
Borsamızın basında yer alan
haberlerinin, basında yer alma
oranlarının ve Borsamız
internet sitesine giriş oranlarının
3 aylık olarak raporlanarak
yönetime sunulması
H.F.Komit
S.Alp
Verileri hazırlamak- yönetime
sunmak ( Mart-haziran - eylül-
aralık)
3 aylık Yönetim Kurulu
Kararları
KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN
GEÇİRME PER. GÖS.
Belli başlı ulusal ve yerel
gazeteler ile abonelik sisteminin
oluşturulmasıS.Alp güncel takibi Günlük
Düzce Sektör- Efor
Dünya- Düzce Postası -
Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir
şekilde yürütülmesi amacıyla
basın mensupları ve Borsa
yönetiminin katılımı ile çeşitli
etkinlikler düzenlenmesi
N. Karslıoğlu
H.F.Komit
S.Alp
organizasyonun hazırlanması -
gerekli davetlerin yapılması Günlük-
haftalık- aylık etkinlik raporları
TOBB'un değerlendirilmelerinde
kullanılmak üzere borsamız
görüşlerinin yazılı olarak
bildirilmesi
N.Karslıoğlu
H.F.Komit
TOBB'un
değerlendirilmelerinde
kullanılmak üzere borsamız
görüşlerinin yazılı olarak
bildirilmesi
Günlük-
haftalık- aylık gelen- giden yazı
KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN
GEÇİRME PER. GÖS.
TOBB tarafından düzenlenen
toplantılara katılımın
sağlanması N.Karslıoğlu
H.F.Komit
TOBB tarafından düzenlenen
toplantılara yönetim
kurulundan/ genel
sekreterlikten katılım
sağlanması
Günlük-
haftalık- aylık gelen- giden yazı
DÜZCE TİCARET BORSASI F.14 Rev.00
Sayfa : 1 / 1 2018 YILI EĞİTİM / ETKİNLİK PLANI
Hazırlayan Kalite/Akreditasyon
Sorumlusu
Onay Genel Sekreter
EĞİTİMİN ADI EĞİTİMİ
VEREN TARİH EĞİTİM
KATILANLAR EĞİTİM YERİ AÇIKLAMA PLANLANAN GERÇEKLEŞEN İÇ DIŞ PLANLI PLANSIZ TÜRÜ
Çiftçiler İçin Finansal Okur Yazarlık FODER Finansal
Okur Yazarlık Nisan 20.02.2018 X
X Üyeler
DTB Toplantı
Salonu
Yetiştiricilik Eğitimi DTB Kasım x
x Üyeler DTB Toplantı
Salonu
Liderlik Eğitimi DTB Şubat X
X Yönetim DTB Toplantı
Salonu
Bilgilendirme Eğitimi DTB Mayıs x
x Yönetim DTB Toplantı
Salonu
Kurumsal Gelişim Programı DTB Nisan 07-11/05/2018 X
X Personel DTB Toplantı
Salonu
Kişisel Gelişim Eğitimi DTB Mayıs x
x Personel DTB Toplantı
Salonu
Lisanslı Depoculukta Gelişmeler SAKARYA Mayıs 03.05.2018 x
x Hasan ERES STB
Rekolte Tahmin Eğitimi AKÇAKOCA Mayıs 3-4/05/2018 x
x Hasan ERES Akçakoca Hotel
Kalite Oryantasyon Eğitimi DTB Mayıs 11.05.2018 x
x Personel DTB Toplantı
Salonu
1
2
3
4
5
Bulut sisteminin incelenerek
Borsa verilerinin korunması için
kullanılmasını sağlamak S.ALP
İlgili kurumla bağlantıya geçerek
sistemin hazırlanması 2018 Sistem
EBYS ve TOBB sistemine
geçilmesi adına çalışmalara
başlaması H.F.Komit
TOBB la koordineli çalışarak
uygun firma ile anlaşma
yapılması ve eğitimlere
başlanması
2018 EBYS
Yazılım ve donanımlarla ilgili
sözleşme ve bakım süreçlerinin
takibi S.ALP
Rutin iş planında belirlenen
tarihlerde ilgili sözleşmelerin
yenilenmesi ve bakımların
yapılması
günlük- aylık - yıllık ilgili raporlar
Tüm Bilgisayarlarlardaki bilgilerin
3 aylık periyodlarla yedeklenmesi S.ALP
Toplam 7 bilgisayarın bilgileri
harddisklerde depolanarak
yedeklenmek suretiyle
yedeklenecek
mart- haziran -
eylül - aralık harddiskler
WEB sitenin Akreditasyon
Sistemine uygun kullanımı H.F. Komit
Yapılan sözleşme kapsamında
firma ile koordineli olarak sitenin
güncellenmesi 2018 Web Sitesi
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ STRATEJİSİ VE GELİŞİM PLANI
KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS.