แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2560แบบ 56-1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน)

บรษท ทปโกแอสฟลท จ ำกด (มหำชน) แบบ 56-1

2

สำรบญ

หนา สวนท 1 กำรประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 3 2. 3.

ลกษณะการประกอบธรกจ ปจจยความเสยง

16 27

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 33 5. 6.

ขอพพาททางกฎหมาย ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน

36 37

สวนท 2 กำรจดกำรและกำรก ำกบดแแลกจกำร 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 50 8. โครงสรางการจดการ 55

9. การก ากบดแลกจการ 72 10. ความรบผดชอบตอสงคม 113 11. 12.

การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง รายการระหวางกน

122 129

สวนท 3 ฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำน

13 ขอมลทางการเงนทส าคญ 133 14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 154

กำรรบรองควำมถแกตองของขอมแล 157 เอกสำรแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหารและผมอ านาจควบคมและเลขานการบรษท

166

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 189 เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน และหวหนางานก ากบ

ดแลการปฏบตงานของบรษท 190

เอกสารแนบอน รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน 191 แบบยนยนความถกตองครบถวนของคาตอบแทนทจายใหแกผสอบบญช 192 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 194 เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 197


3

สวนท1

กำรประกอบธรกจ

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรกจ

บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ไดกอตงขนตงแต ป 2522 ปจจบนบรษทฯ บรษทยอย กจการรวมคาและบรษทรวม (“กลมบรษทฯ”) เปนผน าในการผลตและจ าหนายผลตภณฑยางมะตอยส าหรบน าไปใชในการกอสรางถนน และซอมบ ารงผวการจราจร ทางยกระดบ ผวทางวงขนลงของสนามบน ทงในประเทศไทยและภมภาคเอเชยแปซฟคกลมบรษทฯ ยงไดสงออกผลตภณฑไปยงผน าเขาและผรบเหมากอสรางและซอมบ ารงถนนในทวปแอฟรกา โอชเนย และอเมรกาเหนอ

นอกจากนบรษทฯ ยงจ าหนายผลตภณฑน ามน (Non Asphalt Products) เชน Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil ทไดจากโรงกลนยางมะตอยใหแกผคายางมะตอย ผรบเหมาในประเทศไทย สงคโปร และมาเลเซย ในชวงปลายป 2559 กลมบรษทฯ ไดเขาสธรกจกอสรางและซอมบ ารงถนนโดยเขาซอหนสามญจ านวนรอยละ 25 จากบรษทผรบเหมาไทยและบรษทยอยซงมความช านาญในการซอมบ ารงและสรางแบบพเศษ ทงผวถนน ทางยกระดบ และผวทางวงขนลงของสนามบน

จากความรวมมอกบ บรษท Colas S.A. ซงเปนบรษทชนน าของโลกในการกอสราง และซอมบ ารงโครงสรางพนฐานของระบบคมนาคม จากฝรงเศสซงเปนผถอหนรายใหญรายหนงของบรษทฯ ท าใหกลมบรษทฯ สามารถน าเสนอผลตภณฑยางมะตอยคณภาพสงและนวตกรรมใหม ๆ ใหกบลกคาไดอยางตอเนอง

ภำพรวมกำรประกอบธรกจของบรษท บรษทยอย และบรษทรวม

บรษทฯกอตงขนเมอวนท 15 มถนายน พ.ศ. 2522 ดวยทนจดทะเบยนเรมแรก 12 ลานบาท โดยกลมตระกล “ทรพยสาคร” เพอด าเนนธรกจผลตและจ าหนายยางแอสฟลตอมลชน (Asphalt Emulsion) หรอเรยกวา “ยางมะตอยน า” ส าหรบใชสรางทางและซอมบ ารงผวทางหลวงและผวจราจรดวยก าลงการผลตเรมตน 60,000 ตนตอป ภายใตชอ “บรษท ทปโก จ ากด” ตอมาไดเปลยนชอเปน “บรษท ทปโกอมลชน จ ากด” และ “บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด” ตามล าดบ โดยบรษทฯเปนผผลตยางมะตอยน ารายแรกของประเทศไทยทไดรบการรบรองระบบคณภาพ ISO 9001 และผลตภณฑแอสฟลททกชนดไดรบอนญาตใหแสดงเครองหมายมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมจากส านกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม

บรษทฯไดแปรสภาพเปนบรษทมหาชนเ มอว นท 2 กนยายน พ.ศ. 2535 ทะเบยนเลขท 0107535000044 (เดม บมจ.37) โดยเพมทนจดทะเบยนเปน 500 ลานบาท และเปลยนชอเปน “บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน)”


4

ในป 2543 บรษท โคลาส เอสเอ ซงเปนผประกอบธรกจกอสรางและบ ารงถนนในประเทศฝรงเศส เขามารวมถอหนในสดสวนปจจบนรอยละ 31.599 ท าใหบรษทฯ มผถอหนหลก 2 กลม คอ บรษท โคลาส เอสเอ และ บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) ปจจบนบรษทฯ มการประกอบธรกจในกลมผลตภณฑยาง มะตอย กลมธรกจเรอ กลมธรกจโรงกลน กลมบรษทยอยในจนและกมพชา

1.1 วสยทศน วตถประสงค เปำหมำย กลยทธในกำรด ำเนนงำน

พนธกจ : เราคอผน าในธรกจดานยางมะตอยแบบครบวงจรและผลตภณฑปโตรเลยมทไดรบการยอมรบในระดบสากล

วสยทศน : มงมนสการจดจ าหนายผลตภณฑยางมะตอยและผลตภณฑปโตรเลยมใหได 6 ลานตน ใน 5 ทวปหลก ภายในป 2563 และใหความส าคญตอการรบผดชอบตอสงคมอยางย งยน

1.2 กำรเปลยนแปลงและพฒนำกำรทส ำคญ

13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบรษทมมตอนมตใหมการเปลยนแปลงสดสวนของการถอหนในบรษทยอยของกลมบรษทฯ ตามรายละเอยด ดงน

1. บรษทไดจ าหนายและซอหนจากบรษท ไทยบทเมน จ ากด “TBC” หลงจากการจ าหนายและซอหนจาก TBC บรษทฯมสดสวนการถอหนใน Kemaman Oil Sdn Bhd (“KOC”) เทากบ 26.11% และสดสวนการถอหนใน Kemaman Bitumen Sdn Bhd (“KBC”) เทากบ 27.74% สวน TBC มสดสวนการถอหนใน KOC เทากบ 37.01% และสดสวนการถอหนใน KBC เทากบ 26.06% การปรบโครงสรางการถอหนภายในกลมบรษทฯมวตถประสงคเพอการจ าหนายเงนลงทนในอนาคต

2. รายการทเกดขนดงกลาวขางตนเปนรายการทเกยวของกบบรษทยอยซงถอหนโดยบรษทฯ 100% ทง KBC และ KOC ยงคงเปนบรษทยอยซงถอหนโดยบรษทฯ 100%


5

3. โครงสรางการถอหนกอนและหลงจากการเปลยนสดสวนการถอหนในครงน

กอนการเปลยนแปลงสดสวนการถอหน

100.0%

11.30% 51.82%

44.80% 41.98% 11.82%

หลงการเปลยนแปลงสดสวนการถอหน 100.0% 26.11% 37.01% 44.80% 27.74% 26.06

มตทประชมสามญผถอหนประจ าป ครงท 1/2558 เมอ 7 เมษายน 2558 มดงตอไปน

- อนมตการจายเงนปนผลประจ าปใหแกผถอหนส าหรบผลการด าเนนงานป 2557 ในอตราหนละ 1.00 บาท รวมเปนเงน 153.42 ลานบาท ในวนท 29 เมษายน 2558

- อนมตการเปลยนแปลงมลคาทตราไวของหนสามญของบรษทฯ จากเดมมลคาทตราไวหนละ 10 บาท ใหเปนมลคาทตราไวหนละ 1 บาท ซงจะสงผลใหจ านวนหนสามญของบรษทฯเพมขนจากเดม 172,123,329 หน เปน 1,721,233,290 หนและแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของบรษทฯ

TBC

KOC

KBC

บรษทฯ

บรษทฯ

KBC

KOC

TBC


6

จากเดม

“ขอ 4. ทนจดทะเบยน จ านวน 1,721,233,290 บาท (หนงพนเจดรอยยสบเอดลานสองแสน

สามหมนสามพนสองรอยเกาสบบาท)

หนสามญ จ านวน 172,123,329 หน (หนงรอยเจดสบสองลานหนงแสนสอง

หมนสามพนสามรอยยสบเกาหน)

มลคาหนละ 10 บาท (สบบาท) ”

เปน

“ขอ 4. ทนจดทะเบยน จ านวน 1,721,233,290 บาท (หนงพนเจดรอยยสบเอดลานสองแสน

สามหมนสามพนสองรอยเกาสบบาท)

หนสามญ จ านวน 1,721,233,290 หน (หนงพนเจดรอยยสบเอดลานสองแสน

สามหมนสามพนสองรอยเกาสบหน)”

มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาท)

ซงสงผลใหการเปลยนแปลงอตราและราคาการใชสทธของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯ ทจดสรรใหแกกรรมการบรหารและ/หรอพนกงาน (ESOP) เปลยนแปลงดงน

ชอยอหลกทรพย ราคาใชสทธเดม (บาทตอหน)

ราคาใชสทธใหม (บาทตอหน)

อตราการใชสทธเดม(สทธตอหน)

อตราการใชสทธใหม(สทธตอหน)

ESOP-W1 62.19 6.219 1:1 1:10

ESOP-W2 49.13 4.913 1:1 1:10

ESOP-W3 53.06 5.306 1:1 1:10

ESOP-W4 49.41 4.941 1:1 1:10


7

- อนมตลดทนจดทะเบยนจาก 1,721,233,290 บาท เปนทนจดทะเบยน 1,566,735,570 บาท โดยลดหนสามญ จ านวน 154,497,720 หน มลคาทตราไว 1 บาท จากการส ารองหนสามญไวคงเหลอจากการใชสทธใบส าคญแสดงสทธ TASCO-W3 และการออกใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3

จ านวนหนทลดลง

TASCO-W3 (หมดอาย) 152,537,720

ESOP-W1 616,000

ESOP-W2 629,000

ESOP-W3 715,000

รวม 154,497,720

และแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของบรษทฯใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน

จากเดม

“ขอ 4. ทนจดทะเบยน จ านวน 1,721,233,290 บาท (หนงพนเจดรอยยสบเอดลานสองแสน สามหมนสามพนสองรอยเกาสบบาท) หนสามญ จ านวน 1,721,233,290 หน (หนงพนเจดรอยยสบเอดลานสองแสน สามหมนสามพนสองรอยเกาสบหน) มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาท) ” เปน “ขอ 4. ทนจดทะเบยน จ านวน 1,566,735,570 บาท (หนงพนหารอยหกสบหกลานเจดแสน สามหมนหาพนหารอยเจดสบบาท) หนสามญ จ านวน 1,566,735,570 หน (หนงพนหารอยหกสบหกลานเจดแสน สามหมนหาพนหารอยเจดสบหน) มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาท) ”

- อนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทจ านวน 12,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดม 1,566,735,570 บาท เปนจ านวนทนจดทะเบยนใหม 1,578,735,570 บาท โดยการจดสรรหนสามญใหมจ านวน 12,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท ส าหรบโครงการคาตอบแทนพนกงานระยะยาว งวดท 5 (ESOP-W5) และแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของบรษทฯใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยน


8

จากเดม

“ขอ 4. ทนจดทะเบยน จ านวน 1,566,735,570 บาท (หนงพนหารอยหกสบหกลานเจดแสน สามหมนหาพนหารอยเจดสบบาท) หนสามญ จ านวน 1,566,735,570 หน (หนงพนหารอยหกสบหกลานเจดแสน สามหมนหาพนหารอยเจดสบหน) มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาท) ” เปน

“ขอ 4. ทนจดทะเบยน จ านวน 1,578,735,570 บาท (หนงพนหารอยเจดสบแปดลานเจดแสน สามหมนหาพนหารอยเจดสบบาท) หนสามญ จ านวน 1,578,735,570 หน (หนงพนหารอยเจดสบแปดลานเจดแสน สามหมนหาพนหารอยเจดสบหน) มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาท) ”

- อนมตการจดสรรหนสามญใหมจ านวน 12,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท เพอรองรบการใชสทธของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญในแผนคาตอบแทนพนกงานระยะยาว งวดท 5 (ESOP-W5)

- อนมตแกไขเพมเตมขอบงคบบรษทฯ ขอ 9 (2) เรอง การถอหนสามญโดยคนตางดาว

จำกเดม

“ขอ 9 (2) “คนตางดาวอาจไดมาซงหนสามญใหมเกนกวาอตราจ ากดทก าหนดใน (1) ของขอบงคบขอนไดอกไมเกนรอยละ 5.5 ของจ านวนหนสามญทไดออกจ าหนายแลวทงหมดของบรษทในขณะนนๆ โดยการใชสทธซอหนสามญใหมตามใบส าคญแสดงสทธซงออกและเสนอขายโดยบรษทใหแกผถอหนและพนกงาน ตามมตทประชมสามญประจ าปผถอหน ครงท 1/2554 เมอวนท 5 เมษายน 2554 ครงท 1/2555 เมอวนท 27 เมษายน 2555 ครงท 1/2556 เมอวนท 5 เมษายน 2556 และครงท 1/2557 เมอวนท 4 เมษายน 2557 รวมถงการไดรบหนปนผลหรอหนสามญใหมทไดออกใหแกผถอหนสามญซงไดหนมาจากการใชสทธซอหนสามญใหมตามใบส าคญแสดงสทธตาม (2) ของขอบงคบขอน”

เปน

“ขอ 9 (2) “คนตางดาวอาจไดมาซงหนสามญใหมเกนกวาอตราจ ากดทก าหนดใน (1) ของขอบงคบขอนไดอกไมเกนรอยละ 5.5 ของจ านวนหนสามญทไดออกจ าหนายแลวทงหมดของบรษทในขณะนน ๆ โดยการใชสทธซอหนสามญใหมตามใบส าคญแสดงสทธซงออกและเสนอขายโดยบรษทใหแกผถอหนและพนกงาน ตามมตทประชมสามญประจ าปผถอหน ครงท 1/2554 เมอวนท 5 เมษายน 2554 ครงท 1/2555 เมอวนท 27 เมษายน 2555 ครงท 1/2556 เมอวนท 5 เมษายน 2556 ครงท 1/2557 เมอวนท 4 เมษายน 2557 และครงท 1/2558 เมอวนท 7 เมษายน 2558 รวมถงการไดรบหนปนผลหรอหนสามญใหมทไดออกใหแกผถอหนสามญซงไดหนมาจากการใชสทธซอหนสามญใหมตามใบส าคญแสดงสทธตาม (2) ของขอบงคบขอน”


9

13 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบรษทมมตดงน - อนมตพนธกจ/วสยทศน ป 2563 และกลยทธหลกขององคกร - อนมตแตงตงกรรมการ (นายชยวฒน ศรวรรณวฒน) ปฏบตหนาทแทนเลขานการบรษท

มตคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 4 เมอวนท 13 สงหาคม 2558 มมตดงน - แตงตงนายชายนอย เผอนโกสม เขาเปนกรรมการบรษทแทนนายอกส เอมมานเอล มาร เดอชองส

เดอแซงต-เลเชร กรรมการบรษทฯ ซงลาออก โดยมผลตงแตวนท 13 สงหาคม 2558 เปนตนไป - อนมตแตงตง นายธนพล เหลาศรพงศ ด ารงต าแหนงเลขานการบรษท - อนมตการจายเงนปนผลระหวางกาลส าหรบป 2558 ใหแกผถอหนของบรษทฯ ในอตราหนละ 0.20

บาท จ านวน 1,542,931,070 หน คดเปนเงนจ านวน 462,879,321 บาท ในวนท 10 กนยายน 2558 มตคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 5 เมอวนท 13 พฤศจกายน 2558 มมตดงน

- มมตอนมตจายเงนปนผลระหวางกาลโดยจายจากก าไรสะสม ณ วนท 30 กนยายน 2558 ในอตราหนละ 0.20 บาท จ านวน 1,543,850,070 หน คดเปนเงนจ านวน 308,770,014 ในวนท 9 ธนวาคม 2558

- อนมตการตออายประกนความผดทางธรกจส าหรบกรรมการและเจาหนาทบรหาร (D&O) - เสนอการเขาซอหนในธรกจยางมะตอยและธรกจทเกยวของ จากบรษท Colas S.A. ตอทประชมผ

ถอหนวสามญ ครงท 1/2559 และเสนอแตงตง บรษทหลกทรพย แอพเพล เวลธ จ ากด เปนทปรกษาทางการเงนอสระ

- บรษทฯ ไดจางบรษท Fitch Ratings ใหเขาท าการจดอนดบความนาเชอถอของบรษทฯ ซงบรษทฯไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระยะยาวท A- (tha)จากเดม BBB+(tha) และอนดบความนาเชอถอทางการเงนในระยะสนท F2(tha)

มตทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2559 เมอ วนท 5 มกราคม 2559 มมตดงน - การเพมทนจดทะเบยนจาก 1,578,735,570 บาท เปน 1,579,343,570 บาท มลคาทตราไว 1 บาท

ส าหรบรองรบการใชสทธใบส าคญแสดงสทธของพนกงานตามโครงการคาตอบแทนพนกงานระยะยาว ESOP-W1 และ ESOP-W2 เนองจากมการลดหนสามญจากการรองรบการใชสทธใบส าคญแสดงสทธของพนกงาน ESOP-W1 และ ESOP-W2 เกนไป 101,000 หน ลดเกนไป 507,000 หน ตามล าดบ จงตองเพมหนสามญเพอรองรบการใชสทธฯจ านวน 608,000 หน มลคาทตราไว 1 บาท และแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของบรษทฯ ใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยน


10

“ขอ 4.ทนจดทะเบยน จ านวน 1,579,343,570 บาท (หนงพนหารอยเจดสบเกาลานสาม แสนสหมนสามพนหารอยเจดสบบาท)

แบงออกเปน 1,579,343,570 หน (หนงพนหารอยเจดสบเกาลานสาม

แสนสหมนสามพนหารอยเจดสบหน)

มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาท)

โดยแยกออกเปน

หนสามญ จ านวน 1,579,343,570 หน (หนงพนหารอยเจดสบเกาลานสาม

แสนสหมนสามพนหารอยเจดสบหน)

หนบรมสทธ - หน (-)”

- อนมตการใหบรษทฯ และ/หรอ บรษทยอยเขาซอหนสามญของบรษทตาง ๆ รวม 5 บรษท (“บรษทเปำหมำย”) จากโคลาส เอส.เอ. ซงเปนบคคลทเกยวโยงกนของบรษทฯ โดยเปนผถอหนรายใหญ ณ วนท 1 ธนวาคม 2558 ซงเปนวนทปดสมดทะเบยนลาสด

ในวนท 13 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตพนธกจและวสยทศนส าหรบป 2563 โดยพนธกจใหมคอ “เราคอผน าในธรกจยางมะตอยแบบครบวงจรและผลตภณฑปโตรเลยมทไดรบการยอมรบในระดบสากล” และวสยทศนใหมคอ “มงมนสการจดจ าหนายผลตภณฑยางมะตอยและผลตภณฑปโตรเลยมใหได 6 ลานตน ใน 5 ทวปหลก ภายในป 2563 และใหความส าคญตอการรบผดชอบตอสงคมอยางย งยน” ทงน หนงในกลยทธหลกเพอใหบรรลวสยทศนส าหรบป 2563 คอ การขยายธรกจยางมะตอยปจจบนไปยงประเทศทมศกยภาพในการเตบโตและททบรษทฯ ไดมการท าธรกจยางมะตอยอยแลวตามทกลาวขางตน คณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตเปนเอกฉนทอนมตการเขาซอธรกจยางมะตอยและธรกจทเกยวของจ านวน 8 บรษท ในประเทศไทย เวยดนาม อนโดนเซย และสงคโปร จาก Colas S.A. เปนจ านวนเงน 61.8 ลานดอลลารสหรฐ ทงน 8 บรษทดงกลาวเกยวของกบธรกจการขายยางมะตอย (ทงขายปลกและขายสง) รวมถงเรอขนสงยางมะตอย การเขาซอธรกจดงกลาวท าใหบรษทฯ สามารถเพมยอดขายยางมะตอยอกราว 300,000 ตนในประเทศเวยดนามและอนโดนเซยในทนท ซงทงสองประเทศนเปนประเทศทมการเตบโตอยางมาก

- อนมตการใหบรษทฯ และ/หรอ บรษทยอยเขาซอหนสามญของบรษทตาง ๆ รวม 5 บรษท (“บรษทเปำหมำย”) จากโคลาส เอส.เอ. ซงเปนบคคลทเกยวโยงกนของบรษทฯ โดยเปนผถอหนรายใหญ ณ วนท 1 ธนวาคม 2558 ซงเปนวนทปดสมดทะเบยนลาสด โดยมรายละเอยดดงขางลาง


11

- รายละเอยดของการเขาซอธรกจยางมะตอยและธรกจทเกยวของมดงน

ผซอ บรษทเปำหมำย สดสวนกำรเขำซอ มลคำหนสำมญ

(ลำนเหรยญสหรฐ) มลคำเงนใหกยม

(ลำนเหรยญสหรฐ)

ธรกจยำงมะตอย

บรษทฯ และ/หรอบรษทยอย

บรษท เรยโคลแอสฟลทจ ากด (“Raycol”)

38 7.00

PT Asphalt Bangun Sarana (“ABS”) 1/ 100 9.50

Highway Resources Pte Ltd. (“HR”)2/ 100 20.0

ธรกจเรอ

บรษทฯ และ/หรอบรษทยอย AD Shipping Pte Ltd. (“ADS”) 100 12.0 4.5 Reta Link Pte Ltd. (“RTL”) 100 0.8 8.0

รวม 49.3 12.5

1/ ถอหนรอยละ 100 ใน PT Saranaraya Reka Cipta (“SRC”) และรอยละ 49 ใน PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (“SDAN”) 2/ ถอหนรอยละ 100 ในบรษทขายยางมะตอยในเวยดนาม Asphalt Distribution (“ADCo”)

- ทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2559 เมอวนท 5 มกราคม 2559 ไดอนมตการเขาซอหนสามญรอยละ 38 ในบรษท Raycol Asphalt Co., Ltd. (RY) รอยละ 99.98 ในบรษท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) และรอยละ 100 ในบรษท Highway Resources Pte Ltd. (HR) บรษท AD Shipping Pte Ltd. (ADS) และบรษท Reta Link Pte Ltd. (RTL)

- มตทประชมคณะกรรมการบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) ครงท 2/2559 ซงประชมเมอวนท 17 กมภาพนธ 2559 อนมตแตงตง นายชายนอย เผอนโกสม กรรมการอสระเขาด ารงต าแหนงประธานกรรมการบรษท และนายโก บน เฮง กรรมการอสระเขาด ารงต าแหนงรองประธานกรรมการบรษท แทนประธานกรรมการบรษทและรองประธานกรรมการบรษททครบวาระ โดยมผลตงแตวนท 17 กมภาพนธ 2559

- มตทประชมสามญผถอหนประจ าป ครงท 1/2559 ในวนจนทรท 11 เมษายน 2559 อนมตการจายเงนปนผลประจ าปใหแกผถอหนส าหรบผลการด าเนนงานป 2558 ในอตราหนละ 0.40 บาท รวมเปนเงน 617.58 ลานบาท ส าหรบรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผลในวนท 3 มนาคม 2559 และใหรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยวธปดสมดทะเบยนในวนท 4 มนาคม 2559 จายเงนปนผลในวนท 29 เมษายน 2559

- นายนพนธ สทธมย กรรมการอสระ ลาออกจากการเปนประธานกรรมการตรวจสอบ เมอวนท 11 เมษายน 2559 คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณพรศลป ศภผลศร กรรมการอสระ ด ารงต าแหนงประธานกรรมการตรวจสอบแทน


12

- ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 5/2559 เมอวนท 9 สงหาคม 2559 มตอนมตใหจายเงนปนผลระหวางกาลส าหรบป 2559 ใหแกผถอหนทไดก าหนดรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผลในวนท 23 สงหาคม 2559 และใหรวบรวมรายชอตาม ม. 225ของ พ.ร.บ. หลกทรพยฯ โดยวธปดสมดทะเบยนในวนท 24 สงหาคม 2559 ในอตราหนละ 0.30 บาท จ านวน 1,552,561,070 หน คดเปนเงนจ านวน 465,768,321 บาท จายเงนปนผลระหวางกาลในวนท 2 กนยายน 2559

- ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/2559 เมอวนท 7 พฤศจกายน 2559 ไดมมตอนมตใหเขาซอหนสามญเพมทนของบรษท ไทยสเลอร ซล จ ากด จ านวน 1,243,334 หน มลคาทตราไวหนละ 100.00 บาท ในราคาหนละ 181.00 บาท (มลคารวม 225,043,454 บาท) คดเปนสดสวนการถอหนรอยละ 25 ของบรษท ไทยสเลอร ซล จ ากด

- มตทประชมสามญผถอหนครงท 1/2560 ประชมเมอวนท 5 เมษายน 2560 อนมตการจายเงนปนผลประจ าปใหแกผถอหนส าหรบผลการด าเนนงานป 2559 ในอตราหนละ 0.6 บาท รวมเปนเงน 932.34 ลานบาท ในวนท 28 เมษายน 2560

- มตทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 3/2560 เมอวนท 5 เมษายน 2560 อนมต แกไขนโยบายการจายปนผล

จาก บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ 60 ของก าไรสทธของงบกำรเงนเฉพำะกจการในแตละงวดบญช ทงนการจายเงนปนผลดงกลาว จะขนกบกระแสเงนสด แผนการลงทน เงอนไขและขอก าหนดในสญญาตาง ๆ ทบรษทฯ ผกพนอย รวมถงความจ าเปนและความเหมาะสมในอนาคต

เปน บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ 60 ของก าไรสทธของงบกำรเงนรวมในแตละงวดบญช ทงนการจายเงนปนผลดงกลาว จะขนกบกระแสเงนสด แผนการลงทน เงอนไขและขอก าหนดในสญญาตาง ๆ ทบรษทฯ ผกพนอย รวมถงความจ าเปนและความเหมาะสมในอนาคต

มตทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 5/2560 เมอวนท 9 สงหาคม 2560 มมตดงน

- อนมตการจายเงนปนผลระหวางกาลส าหรบผลประกอบการครงปแรก 2560 ใหแกผถอหนของบรษทฯ โดยจายจากก าไรสะสม ณ วนท 30 มถนายน 2560 ในอตราหนละ 0.3 บาท คดเปนเงนจ านวน 468,206,871 บาท จากหนจ านวน 1,560,689,570 หน ในวนท 6 กนยายน 2560

- อนมตใหลงทนจ านวน 1.88 ลานเหรยญสหรฐ (63.92 ลานบาท) ในการจดตงบรษทรวมทนใหม ชอ Tipco Asphalt (Lao) Company Limited กบบรษท Seneoudom Company Limited เพอผลตและจด


13

จ าหนายผลตภณฑยางมะตอยน าและยางมะตอยชนดอน ๆ ในสดสวนการถอหนรอยละ 75:25 ทนจดทะเบยนและทนช าระแลว 20,500 ลานกบลาว (2.5 ลานเหรยญสหรฐ)

- อนมตการซอหนเพมทนจ านวน 67,000,000 หน คดเปน 67,000,000 ลานดอลลารฮองกง ของบรษท TASCO International (Hong Kong) Ltd. (“TIH”) ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ เพอใชส าหรบการขยายกจการในอนาคต โดยบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 100 หลงการเพมทน ทนจดทะเบยน 97,966,000 (ลานดอลลาหฮองกง) จ านวน 97,966,000 หน

- 10 ต.ค. 60 บรษทฯ เพมทนในบรษท Pacific Bitumen Shipping Pte.Ltd (PBS) ส าหรบเปนเงนทนหมนเวยนเพมเตมส าหรบกจการ เปนทนจดทะเบยน จาก 10,000 ดอลลารสหรฐ เปน 39,500 ดอลลารสหรฐ ถอหนรอยละ 100

มตทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 1/2561 เมอวนท 11 มกราคม 2561 มมตดงน

- อนมตเปลยนสญลกษณของบรษทฯ (Logo) ดงน

ปจจบน ใหม

คาดวาจะมผลบงคบใชภายในชวงครงปแรกของป 2561


14

- อนมตใหลงทนจ านวนไมเกน 3 ลานเหรยญสหรฐ (150 ลานเปโซฟลปปนส หรอ 100 ลานบาท) ใน

การจดตงบรษทรวมทนใหม ในสดสวนการถอหนรอยละ 40/40/20 ในประเทศฟลปปนสระหวางบรษทฯหรอหนงในบรษทยอยของบรษทฯ, บรษท Phoenix Petroleum Philippines, Inc. และบรษท Philasphalt Development Corporation ดงรายละเอยดตอไปน

วนทจดทะเบยน : ภายในไตรมาสท 1 ป 2561 ชอบรษทรวมทนใหม : Phoenix Asphalt Philippines Inc. โครงสรางการถอหนบรษท : บรษทฯหรอหนงในบรษทยอยของบรษทฯ 40 %

Phoenix Petroleum Philippines Inc. 40 % Philasphalt Development Corporation 20%

ทนจดทะเบยน : ไมนอยกวา 5.5 ลานเหรยญสหรฐ (183 ลานเปโซ ฟลปปนส หรอ 275 ลานบาท)

ลกษณะธรกจ : ท าการตลาดและจดจ าหนายผลตภณฑยางมะตอยน า และผลตภณฑทเกยวของกบยางมะตอยในประเทศ ฟลปปนส

แหลงเงนทน : เงนทนหมนเวยนภายในบรษท วตถประสงคของการลงทน : เพอจดจ าหนายยางมะตอยในประเทศฟลปปนส โดย

อาศยความเชยวชาญดานยางมะตอยของบรษทฯ และความแขงแกรงดานการขาย การตลาด และการจดจ าหนายของ บรษท Phoenix Petroleum Philippines Inc. และบรษท Philasphalt Development Corporation

- แตงตงนางสาวลกษณา ทรพยสาครเปนประธานกรรมการบรษทฯ แทนนายชายนอย เผอนโกสมและแตงตงนายชายนอย เผอนโกสมเปนรองประธานกรรมการบรษทฯ แทนนายโก บน เฮง (Mr. Koh Ban Heng) โดยมวาระ 2 ป และมผลตงแตวนท 14 กมภาพนธ 2561 ขณะทนายโก บน เฮง ยงคงด ารงต าแหนงเปนกรรมการอสระของบรษทตอไป

- นาย จาคส ลออสท (Mr. Jacques Leost) กรรมการของบรษทฯ ขอลาออกโดยมผลตงแตวนท 15 กมภาพนธ 2561 เปนตนไป


15

1.3 โครงสรำงกำรถอหนของกลมบรษท


16

1.4 ควำมสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

ผถอหนใหญของบรษทฯ ม 2 กลม กลมแรก คอ บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) และครอบครวทรพยสาคร ซงเปนผกอตงบรษทฯ และกลมทสองคอ บรษท โคลาส ซงเปนบรษทชนน าของโลกในการกอสราง และซอมบ ารงโครงสรางพนฐานของระบบคมนาคมจากประเทศฝรงเศส บรษ ทโคลาส ไดกลายมาเปนผถอหนในป 2543 โดยถอหน จ า นวนรอยละ 22.7 ปจจบน ไดเ พมขนเปนรอยละ 31.407 จากการทบรษทฯ ไดท าสญญากบบรษท โคลาส ในการใหความชวยเหลอทางดานเทคนค บรษทฯ ไดรบความชวยเหลอทางดานเทคนคของผลตภณฑยางมะตอยอยางไมมขดจ ากด ซงรวมถงการเขาถงขอมลของศนยวจยและพฒนาผลตภณฑทประเทศฝรงเศส และสตรการผลตของผลตภณฑพเศษและเทคนคการใชงานตาง ๆ

2. ลกษณะกำรประกอบธรกจ

โครงสรำงรำยได

ในป 2560 รายไดทตกลงนนสอดคลองกบราคาน ามนดบทตกลง โดยรอยละ 97.46 ของรายไดทงหมดเปนรายไดจากผลตภณฑยางมะตอย และผลตภณฑทเกยวของกบปโตรเลยม สดสวนของยอดขายยางมะตอยในประเทศและตางประเทศคดเปนสดสวนรอยละ 25.64 และรอยละ 74.36 ของยอดขายรวมทงหมดตามล าดบ

เมอมองภาพรวมงบการเงนรวมของบรษทฯ เปรยบเทยบระหวางป 2558 2559 และ 2560 รายไดของแตละบรษทฯ สามารถสรปไดดงตอไปน

สำยผลตภณฑ / กลมธรกจ สดสวน

กำรถอหนของบรษทฯ รอยละ

2558 2559 2560

ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ

1. ธรกจยำงมะตอยและผลตภณฑทเกยวของกบปโตรเลยม

บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) - 29,395.99 78.41 16,514.95 67.97 19,729.08 68.40 บรษท ไทยบทเมน จ ากด 99.99 2,006.49 5.35 1,576.98 6.49 1,648.25 5.71 บรษท เรยโคล แอสฟลท จ ากด 99.99 970.83 2.59 745.38 3.07 912.95 3.17 Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. 100.00 745.24 1.99 420.56 1.73 702.61 2.44 KOC และ KBC และบรษทยอย 100.00 2,267.75 6.05 907.14 3.73 1,308.07 4.53 TIH และบรษทยอย 100.00 1,684.68 4.49 1,566.25 6.45 1,002.61 3.48

Highway Resources Pte Ltd. และบรษทยอย 100.00 - - 1,148.78 4.72 1,448.29 5.02

PT Asphalt Bangun Sarana และบรษทยอย 99.98 - - 891.88 3.67 1,357.71 4.71

รวม 37,070.98 98.88 23,771.92 97.83 28,109.57 97.46


17

สำยผลตภณฑ / กลมธรกจ สดสวน

กำรถอหนของบรษทฯ รอยละ

2558 2559 2560

ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ

2. กลมธรกจเรอ

บรษท ทปโกมารไทม จ ากด 99.99 45.00 0.12 68.26 0.28 60.70 0.21 บรษท เดลตาชปปง จ ากด 99.99 433.78 1.16 710.76 2.93 458.37 1.59 บรษท อลฟามารไทม จ ากด 99.99 259.87 0.69 249.90 1.03 238.32 0.82 บรษท บทเมนมารน จ ากด 99.99 209.17 0.56 324.52 1.34 253.35 0.88 บรษท ทาสโก ชปปง จ ากด 99.99 340.94 0.91 341.95 1.41 274.56 0.95

AD Shipping Pte. Ltd. 100.00 - - 124.34 0.51 96.94 0.33

Reta Link Pte. Ltd. 100.00 - - 78.03 0.32 62.62 0.22

Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd. 100.00 - - - - 51.04 0.18

หก รายการระหวางกน

(1,222.97) (3.26) (1,631.91) (6.72) (1,345.14) (4.66)

รวม 65.79 0.18 265.85 1.09 150.76 0.52

รายไดจากการขายและบรการ 37,136.77 99.06 24,037.77 98.93 28,260.33 97.98

รายไดอนๆ

355.53 0.94 256.98 1.06 582.13 2.02

รวมรำยไดทงหมด 37,492.30 100.00 24,294.75 100.00 28,842.46 100.00

หมายเหต: ไมรวมสวนแบงก าไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในกจการรวมคา และบรษทรวม

2.1 ลกษณะผลตภณฑของกลมบรษท

• ยำงมะตอยเอซหรอแอสฟลตซเมนต (Asphalt Cement) โรงกลนของกลมบรษทฯ ในประเทศมาเลเซย กลนยางมะตอยเอซจากน ามนดบชนดหนก โดยยางมะตอยเอซ นนมสดสวนรอยละ 75 ของผลผลตทกลน ออกมาจากโรงกลนยางมะตอยเอซนนมหลายเกรด คอ 20/30 40/50 และ 60/70 บรษทฯ จะจดซอเพมเตมจากโรงกลนยางมะตอยทงในและตางประเทศในสภาวะทความตองการยางมะตอยอยในระดบสง

• ยำงมะตอยน ำหรอแอสฟลตอมลชน (Asphalt Emulsion)เปนการน ายางมะตอยเอซ น า และสารเคมมาผสมเปนเนอเดยวกน ท าใหยางมะตอยน านนความเปนมตรตอสงแวดลอมมากยงขนดวยการลดมลพษจากการระเหยของน ามนกาดสบรรยากาศ ยางมะตอยน า อมลซไฟลแอสฟลตไพรม (Emulsified Asphalt Prime) หรอ EAP นนถกพฒนาขนเพอแทนยางมะตอยน ามนหรอคตแบกแอสฟลต (Cutback Asphalt) ซงจะชวยลดผลกระทบทางสงแวดลอมจากการกอสรางและซอมแซมถนน ทงนกลมบรษทฯ เปนผผลตรายแรกในประเทศทกรมทางหลวงใหการรบรองผลตภณฑ ดงกลาว


18

• ยำงมะตอยน ำมนหรอคตแบคแอสฟลต (Cutback Asphalt) เปนการน ายางมะตอยมาผสมกบสารละลายปโตรเคม (Petroleum Solvents) ใหเปนเนอเดยวกนซงจะเหมาะกบงานไพรมโคท (Prime Coat) ปจจบนยางมะตอยชนดนไมเปนทนยมใชเพราะตนทนสง และไมเปนมตรกบสงแวดลอม

• ยำงมะตอยชนดโพลเมอรโมดฟำยดแอสฟลต (Polymer Modified Asphalt Cement) เปนยางมะตอยเกรดพเศษซงไดจากการผสมของสารประเภท Polymer กบยางมะตอยเอซใหเปนเนอเดยวกน ซงจะท าใหมคณสมบตเหนอกวายางมะตอยเอซ เชน จดออนตว (Softening Point) สงขน การยดหยนตว (Elastic Recovery) มากขน ความสามารถในการยดเกาะตว (Cohesion) และความแขงแรง (Toughness and Tenacity) ทสงขน คณสมบตเหลานท าใหเกดแรงเสยดทานทมากขนบนพนผวทางหลวง ท าใหเมอน ามาใชท าผวถนนทางหลวงและผวทางวงขนลงสนามบน แลวยางมะตอย PMA จะท าใหถนนมอายการใชงานทยาวนานกวาเมอเปรยบเทยบกบการใชยางมะตอยเอซ บรษทฯไดพฒนาการน าเอาน ายางพาราธรรมชาตเขมขนมาผสมเขาไปในยางมะตอยเอซหรอแอสฟลตซเมนตหรอทกรมทางหลวงเรยกชออยางเปนทางการวา ยางแอสฟลตซเมนตปรบปรงคณภาพดวยยางพาราธรรมชาต (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) หรอ พาราเอซ(Para AC) ยางมะตอยพาราเอซ เหมาะส าหรบการกอสราง ซอมแซมและบรณะผวทางทมปรมาณการจราจรสง ในป2560 กลมบรษทฯ ประสบความส าเรจในการพฒนายางมะตอย Para AC เกรดพเศษ ทประกอบดวยยางพาราธรรมชาตเขมขนซงสามารถลดกลนและมลภาวะระหวางการผลตได

• มอดฟำยดแอสฟลตอมลชน (Modified Asphalt Emulsion) หรอพาราแอสฟลตอมลชน (Natural Rubber Modified Asphalt Emulsion) เปนเทคโนโลยการผลตยางมะตอยน าทใชน ายางพาราเขมขนมาผสม และน าไปใชในงานฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (Para Slurry Seal) เหมาะส าหรบฉาบทบผวทางเดมทลน มรอยแตกรอยแยก จะชวยท าใหผวจราจรทฉาบแลวมความหยาบของผวเพมมากขน มความสามารถในการตานทานการลนไถล (Skid Resistance) ทสงขน ชวยเพมความฝดและเพมความสามารถในการขบขทปลอดภยมากยงขน รวมทงยงสามารถเปดการจราจรไดอยางรวดเรวภายในเวลาเพยง 1 ชวโมง การฉาบผวทางแบบเดมทใชยางมะตอยน าทวไป ซงใชเวลานานมากกวา 4 ชวโมง

• ยำงมะตอยชนดผสมส ำเรจ (Premix) เปนผลตภณฑส าเรจรปผสมเสรจบรรจถง 20 กโลกรมและสามารถน าไปใชงานไดทนท เปนการน าหนหรอมวลรวม (Aggregates) ทมคดพเศษกบแอสฟลตอมลชน (Asphalt Emulsion) หรอยางมะตอยน าทพฒนาขนมาโดยเฉพาะ เตมสารผสมเพมเพอเพมคณสมบตพเศษชวยในการยดเกาะตว ใชงานงาย และสามารถท าเองไดใชงานเหมาะส าหรบน าไปใชงานในการซอมแซมผวจราจร ซอมหลม ท าลกระนาดหรอเนนชะลอความเรว ทางเดน รวมทงลานจอดรถและใชในการตบแตงพนท


19

• Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer เปนยางมะตอยเอซผสมดวยมวลสารทมคณสมบตคงทนตอสภาวะอากาศทมอณหภมสงหรอต ามาก มความยดหยนตวสง (Elastic Recovery) และความสามารถในการเกาะตด (Bonding) ทสงและเหนยวแนน ใชส าหรบหยอดรอยตอระหวางชวงพนผวหรอถนนคอนกรต เพอท าหนาทประสานรอยตอคอนกรตและใหการหดตวและขยายตวของคอนกรตทเหมาะสมตามการเปลยนแปลงของอณหภม

• น ำมนกาำด (Kerosene) Naphtha Atmospheric Gas Oil (AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO) ไดมาจากขนตอนการกลนจากโรงกลนยางมะตอยทประเทศมาเลเซย โดยบรษทฯ เปนผขายใหลกคาในภมภาคน

ผลตภณฑทบรษทฯ เปนผจดจ ำหนำย

• ยางมะตอยแอสฟลตซเมนตทสงซอจากทงในและตางประเทศ

• น ามนดเซลหมนเรวและน ามนเตาทสงซอจากโรงกลนน ามนและผคาน ามน

• ผลตภณฑน ามนหลอลน ไดแก น ามนเครอง น ามนเกยร น ามนไฮโดรลค ทสงซอจากโรงกลนในประเทศเกาหลใตและผคาน ามนในประเทศ

กำรด ำเนนงำน

2.2 กำรตลำดและกำรแขงขน

ตลำดภำยในประเทศ

ปรมาณความตองการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศในป 2560 มจ านวนทงสน 1.3 ลานตน โดยแบงเปนแอสฟลตซเมนตจ านวน 1 ลานตน และอก 0.3 ลานตนเปนยางมะตอยน าและยางมะตอยชนดอน ๆ อาทเชน คตแบคแอสฟลตโพลเมอรโมดฟายดแอสฟลตและยางพารา natural latex modified asphalt cement โดยความตองการยางมะตอยเตบโตขนเลกนอยรอยละ 2 เมอเทยบกบป 2559 อปสงคของยางมะตอยทเพมขนมาจากงบประมาณภาครฐทสงและการเบกจายใชงบประมาณอยางมประสทธภาพผานโครงการ ตาง ๆ เพอกระตน เศรษฐกจการลงทน ในพนทเขตเศรษฐกจพเศษและงบกลมจงหวดของรฐบาลทออกมา โดยเฉพาะอยางยงนโยบายการสรางถนนทใชยางพาราธรรมชาตผสมยางมะตอย

ในฐานะผน าดานการผลตยางมะตอย บรษทฯ ประสบความส าเรจเปนอยางสงในการสรางความเชอมน ใหกบลกคา จากคณภาพสนคาทยอดเยยม การน าเสนอเทคโนโลยและสนคาใหมสตลาด บรการทเหนอชน รวมถงการสงมอบสนคาทตรงตอเวลา ท าใหบรษทฯไดรบความไววางใจจาก กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท หนวยงานสวนทองถนและการทางพเศษแหงประเทศไทย ส าหรบการน ายางมะตอยผสมยางพารามาใชในงานกอสราง ซอมแซม และบรณะถนน


20

โครงการส าคญ ๆ ทกลมบรษทฯ ไดน าเทคนคตาง ๆ ไปใชส าหรบงานกอสรางและบรณะทาง ในป 2560 มดงตอไปน

การฉาบผวทางแบบพาราสเลอรซล (PARA SLURRY SEAL)

• ทางคขนานลอยฟาบรมราชชนน

• ทางยกระดบดอนเมอง (ดอนเมอง-รงสต)

• ทางพเศษบรพาวถ (บางนา-ชลบร)

เทคนคการฉาบผวทางแบบมส (COLORED PARA SLURRY SEAL)

• โครงการพฒนาและปรบปรงแหลงทองเทยวและการกฬาสนทนาการคลองภกดร าไพ อนเนองมาจากพระราชด าร อ าเภอเมอง จงหวดจนทบร

• โครงการทางจกรยานขนน าตกพลว เทศบาลต าบลพรว อ าเภอแหลมสงห จงหวดจนทบร

- เทคนคการเสรมผวทางดวยยางมะตอยเกรดพเศษ (PREMIUM GRADE ASPHALT)

• โครงการซอมและบรณะผวทางขบ ทางวง สนามบนสวรรณภม จงหวดสมทรปราการ

• โครงการบรณะผวทางหลวงสายหลกดวยยางมะตอยแอสฟลตซเมนต (Asphalt Cement) เกรด 40-50 ของกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 305 รงสต-นครนายก

• โครงการบรณะทางหลวงสายหลกดวยยางมะตอยโพลเมอรโมดฟายดแอสฟลตซเมนต (Polymer Modified Asphalt Cement) หรอ PMA ของกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1 นครสวรรค-สลกบาตร

• โครงการซอมสรางทางหลวงชนบท ดวยยางมะตอยผสมยางธรรมชาต (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) หรอ Para AC ของกรมทางหลวงชนบท แยกทางหลวงหมายเลข 2148- บานปะค า อ าเภอดานขนทด จงหวดนครราชสมา

• โครงการเสรมผวทางแบบพอรสแอสฟลตคอนกรต (Porous Asphalt) ของกรมทางหลวงชนบท บนถนนราชพฤกษ ชวงวงเวยนพระรามหา-คลองมหาสวสด

• งานปรบปรงผวจราจรถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวงเพอขบวนพระบรมราชอสรยยศ งานพระราชพธถวายพระเพลงพระบรมศพ พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช ดวยยางมะตอยแอสฟลตซเมนต (Asphalt Cement) เกรดพเศษสมรรถนะสง (High Performance Pavement)


21

กลมบรษทฯ มโรงงานผลตและคลงเกบยางมะตอยทตงอยในจดศนยกลางของแตละภมภาค เชน ทจงหวดกรงเทพมหานคร นครราชสมา ระยอง พษณโลกและสราษฏรธาน เพอความพรอมในการใหบรการอยางทวถงและรองรบความตองการของลกคาในทกภมภาค การมโรงงานทกระจายไปทวภมภาคเชนน ท าใหกลมบรษทฯ สามารถสงสนคาใหกบลกคาในประเทศและประเทศเพอนบานไดอยางสะดวกรวดเรว ดวยรถขนสงยางมะตอยของกลมบรษทฯ มากกวา 300 คน ท าใหกลมบรษทฯ คงความเปนผน าไวไดในตลาดในประเทศ

โดยทมขายและการตลาดในประเทศของทปโกแอสฟลท รบผดชอบดแลลกคามากกวา 550 ราย รอบคลมทกภมภาคทวประเทศ ดวยประสบการณมากกวา 37 ป ดวยทมพนกงานขายทมความช านาญและสามารถใหค าแนะน าสนคาแกลกคาไดเปนอยางด รวมถงทมเทคนคบรการทมวศวกรซงความเชยวชาญและช านาญทางดานงานทางโดยเฉพาะ คอยแนะน าชวยเหลอและแกไขปญหาใหลกคา ณ จดทลกคาท างาน รวมไปถงการตรวจเชคและปรบเทยบเครองจกรใหสามารถท างานไดอยางถกตอง เพอใหการท างานของลกคาเปนไปอยางมประสทธภาพและน าไปสผลลพธทด

นอกจากน กลมบรษทฯ ย งไดน าวธการบรหารลกคาสมพนธ (Customer Relationship Management) มาใชในการศกษาเพอใหทราบถงความตองการของลกคาในแตละกลมไดอยางถกตอง โดยไดจดท าการส ารวจความพงพอใจของลกคาในแตละป ซงผลทไดแสดงใหเหนถงประสทธภาพขององคกรโดยระดบความพงพอใจทไดอยในเกณฑทด

ตลำดตำงประเทศคำสง

ป 2560 ถอเปนปททาทายส าหรบตลาดตางประเทศ โดยตลาดตางประเทศนนมภาพรวมทสดใสในชวงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของป อยางไรกตามอปทานยางมะตอยทลดลงและยางมะตอยราคาถกจากแถบตะวนออกกลางทสงไปยงตลาดอนเดยและเอเชยตะวนออกเฉยงใตกเปนปจจยทกดดนราคาขาย โดยยอดขายรวมในตลาดตางประเทศส าหรบผลตภณฑยางมะตอยอยทมากกวา 1.1 ลานตน

อปสงคยางมะตอยของตลาดในประเทศจนสงขนรอยละ 5 เทยบกบป 2559 อยางไรกตามอปทานจากโรงกลนในประเทศจนกมากพอส าหรบอปสงคสวนใหญทเพมขน ท าใหการแขงขนดานราคาของส าหรบยางมะตอยทประเทศจนตองน าเขานนอยในสภาวะคงท บรษทฯ มยอดขายไปยงประเทศจนมากกวาในป 2559 รอยละ 15

ยอดขายสงไปยงประเทศอนโดนเซยลดลงอยางมนยยะเนองจากการแขงขนทรนแรง นอกจากน การแขงขนดานราคากบโรงกลนในประเทศกสรางความล าบากในการสงออก แตในทางกลบกน สวนแบงทางการตลาดไปยงประเทศเวยดนามนนกลบมาอยในระดบทสงอกครงหนงเมอเทยบกบป 2559 ทามกลาง


22

การแขงขนทรนแรง จากความมงมนของเรา การสงออกยางมะตอยไปยงประเทศอนโดนเซยและเวยดนามมแนวโนมทดขนในแตละป ๆ

การสงออกยางมะตอยไปยงประเทศออสเตรเลยนนลดลงจากป 2559 เนองมาจากยางมะตอยทไดมาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลยนนลดลงตงแตชวงตนป ลกคาหลกในประเทศออสเตรเลยยงคงเปนบรษทยอยในออสเตรเลยของบรษทโคลาส

จากการทโรงกลน KBC นนสามารถผลตยางมะตอยเกรดพเศษได บรษทฯสามารถทจะสงออกไปยงตลาดทอยไกลกวาเดม เชน ฮาวายและประเทศนวซแลนด ซงยอดขายในสวนนสามารถชดเชยยอดขายทลดลงจากตลาดบางประเทศได นอกเหนอจากทกลาวมาขางตน เรายงมการสงออกยางมะตอยไปยงประเทศพมาอกดวย

ในป 2560 ถงแมจะมโอกาสในการท า Arbitrage จากผผลตในภมภาคตะวนออกกลางทสงยางมะตอยทสงไปยงอนเดยและบงคลาเทศ บรษทฯ ยงสามารถรกษายอดขายไปยงตลาดเหลานได เนองจากบรษทฯ มยางมะตอยเกรดพเศษ VG จากโรงกลน KBC รวมถงมพนธมตรใหมทแนนแฟนส าหรบการสงออกยางมะตอยไปประเทศอนเดย

ตลำดตำงประเทศคำปลก

อปสงคยางมะตอยของตลาดเวยดนามนนลดลงในป 2560 เนองมาจากการชะลอการเบกจายงบประมาณภาครฐรวมถงฝนทตกลงมาอยางตอเนองในชวง 2 ไตรมาสสดทายของป ท าใหผผลตสวนใหญตองมการกกเกบสนคา และท าใหราคายางมะตอยยากทจะมการปรบตวสงขน บรษทยอยในเวยดนาม-ADCo ยงคงสามารถรกษาสวนแบงทางการตลาดได รวมถงประสบความส าเรจแนะน าการใชยางมะตอยเกรดพเศษส าหรบการซอมและสรางผวการจราจรของสนามบน

รฐบาลประเทศอนโดนเซยเรมด าเนนการตามแผนพฒนาระบบโครงสรางพนฐานของประเทศซงน าไปสอปสงคยางมะตอยทสงขนในป 2560 โดยโครงการกอสรางทางหลวงพเศษนนสวนใหญจะอยในเกาะสมาตราและจาวา ท าใหมการสรางจ านวนถงกกเกบยางมะตอยเพมขนเปนจ านวนมากในป 2560 บรษทยอยทอยในประเทศอนโดนเซย-ABS มยอดขายทเตบโตถงรอยละ 55 บรษท ABS ไดมการจ าหนายยาง มะตอยเกรดพเศษเพอใชในการกอสรางสนามบนใหมและทางหลวงพเศษรวมถงสงเสรมการใชยางมะตอยเกรดพเศษในการสรางถนนในป 2561

ในป 2560 อปสงคยางมะตอยในประเทศกมพชานนมการเตบโตอยางมากสบเนองมาจากการเลอกตงในประเทศทก าลงจะเกดขน บรษทยอยในประเทศกมพชา-TAC ยงคงรกษาการเปนผน าในตลาด โดยสามารถจ าหนายยางมะตอยเพอใชในการกอสรางสนามบนนานาชาตทเสยมเรยบและถนนในประเทศ


23

อปสงคยางมะตอยในประเทศจนนนเตบโตนอยกวาคาดเนองจากความลาชาของโครงการในการสรางถนน รวมถงปรมาณยางมะตอยในคลงสนคาทอยในระดบสง ทามกลางสภาวะการแขงขนทรนแรงจากโรงกลนภายในประเทศ และอ านาจการตอรองของลกคาและผรบเหมาทสง บรษทยอยในประเทศจนยงคงมผลประกอบการทด โดยการทไดรบการช าระหนคนจากรายการหนสงสยจะสญเปนหนงในปจจยสนบสนน

กลมธรกจเรอ

กลมธรกจเรอเปนหนวยงานหลก ซงสนบสนนการเตบโตของกลมบรษทฯ ดวยการวางกลยทธดานการจดสงสนคาทางเรอทชดเจนเพอตอบสนองความตองการดานการจดสงสนคาของแผนกการคาและซพพลายตาง ๆ ของกลมบรษทฯ

กลมธรกจเรอรบผดชอบการบรหารและด าเนนงานของเรอบรรทกยางมะตอย ทงหมดจ านวน 10 ล า รวมขนาดบรรทก 48,969 เมตรกตน เพอตอบโจทยความตองการดานการขนสงของกลมบรษทฯ โดยในป 2560 กองเรอบรรทกยางมะตอยไดรบการสงมอบ “TASCO TARA - เรอทาสโก ทารา” (น าหนกบรรทกรวม 12,000 ตน) เรอบรรทกยางมะตอยอนล าสมยนจะมสวนชวยสนบสนนใหกลมบรษทฯ บรรลพนธกจ 2563 โดยการเพมขดความสามารถในการขนสงสนคาไปยงจดหมายทไกลขน

ทมงานบรหารกลมธรกจเรอบรหารและด าเนนงานกองเรอภายใตระบบการจดการทไดมาตรฐานระดบสงและแนวทางปฎบตทเปนเลศทางอตสาหกรรม โดยมตวชวดผลการด าเนนงานหลก (KPIs) ตามแนวทางการประเมนตนเองดานการบรหารจดการเรอบรรทกสนคา (Tanker Management and Self-Assessment) และตามมาตรฐานการตรวจเรอของ OCIMF/VIQ guidelines

การด าเนนงานของฝายเชาเรอสนบสนนใหเกดการเตบโตของยอดขายในเขตเอเชยแปซฟคเปน อยางมาก และรองรบความตองการใชเรอในกลมธรกจเรอ

ดวยนโยบายทรอบคอบ กลมธรกจเรอ ใชก าลงการขนสงรอยละ 60-70 ของก าลงการขนสงทงหมดส าหรบความตองการของกลมบรษทฯ โดยเชาเรอจากภายนอกส าหรบสวนทเหลอและในป 2560 กลมธรกจเรอ ไดท าสญญาเชาเรอระยะยาวกบเรอบรรทกยางมะตอยภายนอกทงหมด 4 ล า

โรงกลนยำงมะตอยและกำรด ำเนนกำรในมำเลเซย

โรงกลนยางมะตอยซงเปนบรษทยอยในประเทศมาเลเซยKemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. (“KBC”) นนมการด าเนนงานทมนคงในชวงปทผานมา ในป 2560 KBC สามารถกลนน ามนดบปรมาณ 9.6 ลานบารเรล โดยไดผลตภณฑเปนยางมะตอยคณภาพสง 1.21 ลานตน และผลตภณฑโตเลยม 301,000 ตน ปรมาณการผลตของ KBC นนต ากวาเปาหมายทตงไวสบเนองมาจากปรมาณน ามนดบทไดรบจากผผลตหลกนอยกวาทควรจะเปน อยางไรกตามปรมาณการกลนรวมตลอดทงปนนสงกวาปทแลว ซงสอดคลองกบสภาพความตองการของตลาด และเปนทนาภมใจวาโรงกลนของเรามคาความนาเชอถอ (Plant reliability)


24

อยทรอยละ 98.5 อกทงจากการท KBC เดนเครองโดยยดถอความปลอดภยเปนหวใจส าคญ โดยใชตวชวดอาชวอนามยความปลอดภยและสงแวดลอม (HSSE) จะเปนตววดส าคญส าหรบทก ๆ กจกรรมของ KBC ท าใหสถตจ านวนชวโมงการท างานอยางตอเนองโดยปราศจากการบาดเจบจากการท างานถงขนหยดงาน (Loss Time Injury) เพมขนเปนระยะเวลาถง 4.7 ลานชวโมงท างาน และเรามงมนในการเพมมาตรฐานในการท างานตลอดไป

โครงการทด าเนนการตอเนองจากปทผานมาประกอบดวย การตดตงอารมขนถายผลตภณฑยางมะตอย และผลตภณฑปโตรเลยมททาเรอ West Wharf เพอเพมประสทธภาพและความปลอดภยในการรบและขนถายผลตภณฑ โดยในขณะเดยวกนเจาของทาเรอ West Wharf ไดมการปรบปรงสภาพความแขงแรงของทาเรอเพอการด าเนนงานอยางย งยนดวย

ทางดานการขยายตลาดยางมะตอยในมาเลเซย KBC ไดด าเนนโครงการขยายตลาดไปยงมาเลเซยฝงตะวนออก โดยKBC ไดรวมกบ M/S Senari Synergy Sdn. Bhd. ซงเปนบรษทรฐวสาหกจ (State Government Linked Company) ในรฐซาราวค ในการจดตงบรษทรวมทน Borneo Asphalt Sdn. Bhd. (“BA”) ซงบรษท BA ไดเรมการสรางคลงสนคายางมะตอยในเมองคชง รฐซาราวค ในประเทศมาเลเซยตะวนออกและคาดวาจะแลวเสรจในกลางป 2561 ซงจะเปนชวงเดยวกบทโครงการขยายทางหลวง Pan Borneo Highway Project เรมตองการยางมะตอยในการด าเนนโครงการ บรษท BA จะมการขยายธรกจทสอดคลองกบสภาวะตลาดรวมถงเปนตวผลกดนในการน าเสนอผลตภณฑทมคณภาพพรอมเทคโนโลยส าหรบการสรางถนนในประเทศมาเลเซย

ในป 2560 อปสงคยางมะตอยในประเทศมาเลเซยนนคงทเนองจากไมมโครงการใหม ๆ และโครงการสวนใหญกอยในระหวางด าเนนการ ผผลตยางมะตอยในประเทศไดรบผลกระทบจากสนคายางมะตอยราคาถกจากประเทศสงคโปร เนองจากไมมก าแพงทางการคา อยางไรกตามในป 2560 บรษท KBC Trading Sdn. Bhd. ซงเปนบรษทในกลมบรษทฯ ทท าหนาทขายยางมะตอยในประเทศ มยอดขายยาง มะตอยอยท 125,000 ตน ซงถอเปนปรมาณทมนยยะส าหรบปรมาณยอดขายยางมะตอยของทงกลมบรษทฯ

2.3 กำรจดหำผลตภณฑ

วตถดบและกำรจดหำวตถดบ

ยางมะตอยแอสฟลตซเมนต ซงไดจากกระบวนการกลนน ามนดบถกน ามาใชเปนวตถดบหลกในการผลตยางมะตอยน า ยางมะตอยคตแบค ยางมะตอยโพลเมอรโมดฟายดแอสฟลตและยางมะตอย Natural latex modified asphalt cement ปจจบนกลมบรษทฯ ผลตยางมะตอยแอสฟลตซเมนตจากโรงกลนในประเทศมาเลเซย และสงซอจากโรงกลนอน ๆ ทงจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทงนเพอเปนการ


25

ลดความเสยงในดานการพงพงแหลงยางมะตอยจากแหลงใดแหลงหนงเพยงแหลงเดยว ตลอดจนเพอการควบคมตนทนวตถดบหลก

วตถดบกำรผลตอน

สารเคมทบรษทฯ ใชในการผลตยางมะตอยน าและโพลเมอรโมดฟายดแอสฟลตน าเขามาจากประเทศตาง ๆ ประมาณรอยละ10 ของวตถดบทงหมดทใช สวนทเหลอประมาณรอยละ 90 จะสงซอจากผผลตภายในประเทศ นอกจากนบรษทฯ ยงสงซอยางทมแอมโมเนยต าจากในประเทศมาใชในการผลตยางมะตอย Natural latex modified asphalt cement

สำรเคมดงกลำวแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก

• Solvent เปนสารเคมทราคาจะแปรเปลยนไปตามระดบราคาน ามน สามารถสงซอจากผผลตภายในประเทศและไมมปญหาเรองการขาดแคลน

• Emulsifiers เปนสารเคมทมหลายประเภท สามารถสงซอทงจากผผลตตางประเทศโดยผานตวแทนจ าหนาย หรอสงซอภายในประเทศโดยราคาตลาดของวตถดบเหลานอยในระดบราคาทคอนขางคงท


26

โรงงำนผลต คลงน ำมนและยำงมะตอย


27

3. กำรบรหำรควำมเสยงและปจจยควำมเสยง

กำรบรหำรควำมเสยง

กลมบรษททปโกแอสฟลท มงเนนการพฒนาและปรบปรงกรอบการบรหารจดการความเสยงขององคกร (EnterpriseRisk Management Framework) ใหมความสมบรณยงขนโดยยงคงด าเนนงานเชงรกในดานการระบและบงชความไมแนนอนซงเกยวโยงกบกลยทธ (Strategies) และวตถประสงคในการด าเนนงาน (Business objectives) ของบรษทฯ ทางกลมบรษทฯ ไดมการปรบปรงเพมขอบขายการบรหารจดการความเสยงขององคกรโดยครอบคลมทกหนวยงานหลก เรมจากทกสายงานและบรษทยอยในประเทศไทย ธรกจขนสงทางเรอโรงงานยางมะตอย โรงกลนยางมะตอย และในอนาคตจะรวมถงกลมบรษทยอยและธรกจในตางประเทศททางกลม บรษททปโกแอสฟลทเขาไปถอครองหนในสดสวนทมนยส าคญ (คอถอหนตงแตรอยละ 20 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด)

ภายใตความดแลของคณะกรรมการบรษท (Board of Directors) และคณะกรรมการบรหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบรหารความเสยง (Risk Management Committee) ไดด าเนนงานตามหลกการก ากบดแลกจการทด ทงนนโยบายในการบรหารความเสยงไดถกก าหนดขนเพอใหแนใจวา ความเสยงหลก ๆ ของกลมบรษทฯ ไดรบการระบ (identify) โดยพจารณาจากปจจยภายนอกและภายในองคกร ขณะทผมสวนไดเสยทกฝายไดปฏบตตามหลกการบรหารความเสยงดวยความรอบคอบและมความพรอมในการรบมอกบทกสถานการณทอาจเกดขนการบรหารความเสยงและปจจยความเสยง

ต งแตป 2558 คณะกรรมการบรหารความเสยงไดจดต งหนวยงานบรหารความเสยง (Risk Management Office) ขน โดยมวตถประสงคหลกเพอก าหนดแนวทางและด าเนนงานตดตามดแลการบรหารความเสยงขององคกรอยางถกตองเหมาะสมและเพยงพอในแตละหนวยงานทเกยวของ ทงนหนวยงานบรหารความเสยงมหนาทในการรวมประสานงานกบหวหนาแผนกของแตละหนวยงานในบรษทฯ รวมไปถงเจาหนาทผไดรบการแตงตงเปนผดแลและประสานงานดานความเสยง (Risk Champions & Risk Officers) อยางใกลชด เพอใหแนใจวาการบรหารความเสยงและกจกรรมการควบคมความเสยงภายใน (internal controls) ไดด าเนนไปอยางเปนระบบและมประสทธภาพ ทงน หนวยงานบรหารความเสยงด าเนนงานภายใตก าหนดกรอบการบรหารจดการความเสยงระดบองคกร และมหนาทรายงานผลแกคณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหาร และ คณะกรรมการบรษท

นโยบายการบรหารความเสยง (Risk Management Policy) ถกจดรางขนโดยสอดคลองกบเปาหมาย กลยทธของกลมบรษทฯ และระดบความเสยงทองคกรรบได โดยมการบงชความเสยงประเมนโอกาสและผลกระทบจากความเสยง แผนการบรหารความเสยงและระบบการควบคมภายใน


28

ปจจยควำมเสยง

ควำมเสยงทำงกำรเงน

กลมบรษทฯ มความเสยงทางการเงนหลายดาน ซงรวมทงความเสยงดานสนเชอ สภาพคลอง อตราแลกเปลยน อตราดอกเบยและความเสยงจากความผนผวนของราคาน ามน ทผานมากลมบรษทฯ ไดน าเครองมอทางการเงนหลายประเภทมาประยกตใชในการบรหารจดการความเสยงทางการเงนเหลาน โดยทมใชเพอวตถประสงคในการเกงก าไรแตอยางใด

ฝายการเงนของกลมบรษทฯ ใหบรการความชวยเหลอฝายงานตาง ๆ อาท เชน ใหค าแนะน าเกยวกบการบรหารเงน (Treasury Advice) การจดหาแหลงเงนทน (Funding) การใหความชวยเหลอในดานบรหารและความเสยง รวมไปถงการประสานงานกบตลาดการเงนและบรหารความเสยงทางการเงนอนเกยวของกบผลการด าเนนงานโดยรวมของกลมบรษทฯ เพอใหมนใจไดวา ไดบรรลวตถประสงคเชงกลยทธดวย การน าตราสารทางการเงนมาใชไดถกควบคมอยางเขมงวดตามนโยบายทไดรบการอนมตโดยคณะกรรมการของบรษทฯ ซงไดก าหนดแนวทางการบรหารความเสยงทางการเงนรวมถงการประกนความเสยงของราคาสนคาโภคภณฑตาง ๆ (Commodity Hedging) อตราแลกเปลยน อตราดอกเบย การปลอยสนเชอ รวมถงความเสยงทางดานสภาพคลอง

ควำมเสยงทำงดำนสนเชอ

กลมบรษทฯ มการทบทวนนโยบายความเสยงดานสนเชอและประเมนโอกาสทความเสยงอาจเกดขน อยางสม าเสมอ ซงรวมถงการทบทวนและประเมนผลความเสยงดานสนเชอกบลกคากลมบรษทฯ นอกจากนนกลมบรษทฯ ยงมขนตอนการก าหนดอ านาจอนมตวงเงนอยางชดเจน

ทงนในป 2560 กลมบรษทฯ มความเสยงทางดานสนเชอนอยมาก ขณะทการเรยกช าระหนจากลกหนการคาของหนงในบรษทลกทประเทศจนสามารถเรยกเกบไดดขนตามเปาทผานมากลมบรษทฯ ไดเพมความพยายามในการตดตามเรยกเกบช าระหนจากลกหน และเพอเปนการลดความเสยงดานสนเชอทอาจจะเกดขนจากการใชเครองมอทางการเงน กลมบรษทฯ เลอกใชบรการเฉพาะจากธนาคารทมชอเสยงเปนทยอมรบภายในประเทศนน ๆ (Reputable Local Bank) ธนาคารตางประเทศ (International Bank) รวมถงกลมสถาบนการเงนพนธมตรอน ๆ

ควำมเสยงดำนสภำพคลอง

กลมบรษทฯ ด าเนนธรกจโดยใชวงเงนสนเชอเพอการคาและสนเชอหมนเวยนระยะส นทไมมหลกประกน ทมกบธนาคารไทยและธนาคารตางชาตทมชอเสยงซงมวงเงนรวมกวา 48,000ลานบาท หรอ 1,350 ลานเหรยญสหรฐ จากการทราคาน ามนดบทรงตวอยในระดบต าท าใหกลมบรษทฯ มความตองการ


29

สนเชอส าหรบการจดซอน ามนดบนอยลง นอกจากน กระแสเงนสดจากการด าเนนงานทแขงแกรง (อนเนองมาจากเครดตทางการคา 90 - 120 วน) สงผลใหความตองการแหลงเงนทนระยะสนและความเสยงดานสภาพคลองของกลมบรษทฯ อยในระดบต า

ควำมเสยงจำกอตรำแลกเปลยน

กลมบรษทฯ มความเสยงดานเงนตราตางประเทศ ซงเกดขนจากการจดซอวตถดบและรายรบจากการสงออกเปนเงนสกลตางประเทศความเสยงนไดถกบรหารไปแลวบางสวน ผานกลยทธการกเงนและรายไดการจากสงออกอยในเงนสกลเดยวกน อยางไรกตาม กลมบรษทฯ มสญญาซอขายลวงหนา ส าหรบยอดเงนกและตนทนทอยในรปของเงนตราสกลตางประเทศ ซงทงหมดมอายนอยกวา 6 เดอน

ควำมเสยงจำกอตรำดอกเบย

กลมบรษทฯ ใชเครองมอทางการเงนสญญาแลกเปลยนอตราดอกเบย (Interest Rate Swap) เพอเปลยนอตราดอกเบยเงนกระยะยาวใหเปนอตราดอกเบยคงท และพจารณาโอกาสทจะเขาท าสญญาแลกเปลยนอตราดอกเบยอกส าหรบเงนกระยะยาวอน ๆ ในอนาคต

ควำมเสยงจำกควำมผนผวนของรำคำน ำมน

ราคาของผลตภณฑปโตรเลยมไดปรบตวขนในชวงปทผานมาสอดคลองกบราคาน ามนดบทปรบเพมขนมาอยในระดบ 45-66 ดอลลารสหรฐตอบารเรล นโยบายประกนความเสยงของบรษทฯ นบไดวามประสทธภาพ สามารถชวยสนบสนนผลก าไรการด าเนนงานของบรษทฯ ไดอยางตอเนองขณะทสามารถปองกนความเสยงจากตลาดเหลานได และเพอปองกนความผนผวนของมลคาสนคาท งน ามนดบและผลตภณฑส าเรจรป กลมบรษทฯ ประเมนกลยทธการบรหารความเสยงอยางรอบคอบส าหรบการน าเขาน ามนดบในแตละ cargo การใช 4-Way Collar เปนเครองมอการปองกนความเสยงทบรษทฯ เลอกใชในกรณความเสยงตนทนของน ามนดบทปรบตวสงขน ขณะทความเสยงของรายไดของผลตภณฑทไมใชยางมะตอยในกรณขาลงจะปองกนความเสยงผานการขาย SWAP

ควำมเสยงของแหลงผลตน ำมนดบหนก

การจดสงน ามนดบหนกภายใตสญญาซอขายน ามนดบหนกระยะยาวในป 2557 ยงเปนไปอยางตอเนองและมประสทธภาพซงท าใหโรงกลนยางมะตอยของกลมบรษทฯ มวตถดบในการผลตเพอตอบสนองความตองการดานการขายไดอยางตอเนองนอกเหนอไปจากนน กลมบรษทฯ ไดพยายามในหลาย ๆ ดานเพอการกระจายแหลงซอน ามนดบหนกไปในหลายแหลง เพอลดความเสยงจากการพงพาการน าเขาน ามนดบหนกจากแหลงใดแหลงหนงโดยเฉพาะ ตวอยางเชน ทางกลมบรษทฯ ไดมการก าหนดประเภทของน ามนดบหนกทเลอกใชท าใหสามารถเขาถงแหลงขายน ามนดบหนกใหม ๆ รวมถงกลม


30

เครอขายซพพลายเออรทกวางขน นอกจากนกลมบรษทฯ ยงไดพจารณาปรบปรงโครงสรางพนฐานของโรงกลน เพอปรบปรงเพมความสามารถในการรองรบและกลนน ามนดบไดหลากหลายประเภทมากขนสามารถผลตสนคาทไดรบการยอมรบในเชงพาณชยเพอตอบสนองความตองการของตลาดไดหลากหลายมากขน

ควำมเสยงดำนโรงกลน

โรงกลน Kemaman bitumen Company Sdn. Bhd. (KBC) ไดใหความส าคญเรองการบรหารความเสยงในระดบสง โดยมการด าเนนงานอยางตอเนองครอบคลมในทกสวนงาน ในการด าเนนงานของโรงกลน KBC ทมการด าเนนงานแบบตอเนอง จกตองค านงถงความเสยงทงในเชงกลยทธและเชงการด าเนนงาน โดยการด าเนนการบรหารความเสยงจะเนนถงคานยมรวมขององคกรดานการปฏบตอยางรอบคอบ (Prudence) โดยความเสยงตาง ๆ ทมากเกนไปและไมจ าเปนควรหลกเลยงใหหมด ในชวงหลายปทผานมา โรงกลนไดใหความส าคญแกการบรหารความเสยงโดยมงเนนทการจดการประเดนความเสยงของธรกจโดยรวมทเกยวเนองกบการด าเนนงานของโรงกลน โดยหวใจของการบรหารความเสยงอยทการประเมนทงความเสยงทมอยเดมรวมถงความเสยงใหม ๆ ทเกดขนมา

ความปลอดภยของพนกงาน ชมชมรอบขาง และทรพยสนขององคกร เปนประเดนหลกทพนกงานของโรงกลน KBC ทกคนใหความส าคญอยางมากทสด การด าเนนงานของโรงกลนทงหมดไมวากจกรรม นน ๆ จะใหญหรอเลกเพยงใด จะเนนไปทความปลอดภยของพนกงานและทรพยสนขององคกรเปนหลก โรงกลน KBC ไดด าเนนการซอมบ ารงปรบปรงโรงงานและเครองจกรอยางสม าเสมอ นอกจากนในป 2560 ยงมการตรวจสอบโครงสรางของถงเกบน ามนดบและผลตภณฑรวมถงการซอมบ ารง ผลทไดคอ ทางโรงกลนสามารถผาน 4.6 ลานชวโมงการท างานโดยปราศจากการเกดอบตเหตทท าใหเกดการบาดเจบจนสญเสยเวลาท างาน นบเปนสถตทเยยมยอดส าหรบองคกร แตยงรวมถงอตสาหกรรมโรงกลนดวย

KBC ยงคงใหความส าคญกบคณคาหลกทงหาของกลมบรษทฯ

• จาก Teamwork ทเขมแขง ท าใหทางโรงกลนสามารถบรรลวตถประสงคการท างาน (KPI) ดานความปลอดภยและลดความเสยงลงไดจนอยในระดบ As Low As Reasonably Practicable (ALARP)

• การเนนคณธรรม ( Integrity) ไดสะทอนในการด าเนนงานประจ าวน รวมถงในขนตอนการตรวจสอบเชง Risk Based Inspection (RBI) ตามเกณฑมาตรฐานสากล(ISO standard) เพอใหแนใจวาการใชงานเครองจกรตาง ๆ อยภายใตขอบเขตของความปลอดภย

• งานทกอยางในโรงกลนจะตองผานการวเคราะหประเมนอนตรายจากงาน (Job Hazard Analysis) และอนมตโดยผจดการทวไปอาวโสของทางโรงกลน กจกรรมประจ าวนนถกเตรยมขนเพอใหแนใจวาพนกงานโรงกลนทกคนตองปฏบตงานดวยความรอบคอบ (Prudence) โดย


31

จ าแนกงานทสลบซบซอนออกเปนงานยอย ๆ ตามขนตอน รวมถงการวเคราะหหาความเสยงในแตละขนตอน

• รกษาค ามน (Commitment) ในเรองความปลอดภยนบเปนประเดนส าคญสดในการด าเนนงานรวมถงการซอมบ ารงและกจกรรมโครงการตาง ๆ ของโรงกลน

• และทายสด การเปดใจยอมรบสงใหม (Open Mindness)เพอการแบงปนความร และน าความรมาประยกตใชภายในทมงานจะมการนดประชมกนเปนประจ า เพอทบทวนวเคราะหกจกรรมหรอพนทปฏบตงานทอาจมความเสยงดานความปลอดภย

ความสามารถในการด าเนนการผลตโดยมเสถยรภาพ (Reliability) นบเปนเครองชภาวะการด าเนนงานของโรงกลนทส าคญมากประการหนง ซงสะทอนถงความส าเรจในการพยายามบรหารความเสยงของทมงานดวย โรงกลน KBC สามารถด าเนนการผลต โดยมเสถยรภาพ (Reliability) โดยในป 2560 KBC ม Reliability อยทรอยละมากกวา 98.5% สะทอนถงความพยายามและความส าเรจของโรงกลน นอกจากน KBC ไดการรบรองระบบมาตรฐานอตสาหกรรม ISO 19000 และ ISO 14001 และOHSAS 180001 ตอเนองจนถงเดอนกนยายนป 2561 จากทมตรวจสอบรบรองคณภาพ สะทอนใหเหนถงมาตรฐานการด าเนนงานและกระบวนการปฏบตงานทไดมาตรฐานของทางโรงกลน

ทมขายและการตลาดของ KBC ไดมการพจารณาถงประเดนความเสยงทงในเชงกลยทธและเชงการด าเนนงาน เพอใหแนใจวาธรกจยางมะตอยในตลาดประเทศมาเลเซยนน สามารถด าเนนงานไดอยางตอเนอง การทสนคาบางตวทไมสามารถผลตไดจากโรงกลน หรอ คแขงทเปนบรษท trading ตางประเทศ ยงคงเปนความเสยงดานการด าเนนงานทส าคญขณะททางบรษทไดมการวางแนวทางบรหารจดการความเสยงเหลานแลว

ควำมเสยงดำนกำรจดหำยำงแอสฟลตซเมนต

ความผนผวนของราคาวตถดบถอเปนปจจยเสยงทส าคญมากกลมบรษทฯ ไดพยายามอยางตอเนองทจะลดความเสยงดานนโดยการสรางและรกษาความสมพนธระยะยาวทดกบทกโรงกลนในทวปเอเชยโดยการตดตออยางสม าเสมอ ในปจจบนความเสยงดานการจดหายางแอสฟลตไดลดลงเพราะกลมบรษทฯ สามารถจดหายางแอสฟลตซเมนตไดโดยตรงจากโรงกลนยางมะตอยของกลมบรษทฯ ในประเทศมาเลเซย ประกอบกบการขยายเครอขายพนธมตร สงผลใหกลมบรษทฯ สามารถจดซอจากแหลงวตถดบใหม ๆ ไดอยางมประสทธภาพ ในราคาเหมาะสม

ควำมเสยงดำนธรกจขนสงทำงเรอ

กลมบรษทฯ เปนทงเจาของ และบรหารจดการกองเรอขนสงยางมะตอยทงหมด 10 ล า กลมบรษทฯ เรอ ใหความส าคญในเรองของคณภาพบรการขนสงสนคาทางเรอ ตามกลยทธของการขนสงทางเรอและ


32

กจกรรมกระบวนการขายและจดซอของกลมบรษทฯ การบรการขนสงสนคาทางเรอททนสมยของกลมบรษทฯ มสวนส าคญอยางยงในการสนบสนนยอดขายในแถบเอเซยแปซฟก และออสเตรเลย ซงสามารถชวยลดความเสยงทเกยวกบขอจ ากดทางการขนสง

กลมบรษทฯ เรอ ด าเนนงานอยางรอบคอบระมดระวง โดยมเปาหมายเพอลดอตราการเกดอบตเหตรวมถงการบาดเจบและการรวไหลของน ามนลงสทะเลใหเปนศนย นอกจากนสนทรพยของกลมบรษทฯ เรอยงไดรบความคมครองความเสยงจากกลมบรษทประกนภยชนหนง

อยางไรกตาม ความทาทายทส าคญทสดในธรกจน คอ การขาดแคลนบคลากรทไดผานการฝกอบรมอยางด ซงกลมบรษทฯไดพยายามอยางตอเนองในการจดฝกอบรมและพฒนาบคลากรเพอใหมความพรอมสามารถรบมอกบความทาทายในอตสาหกรรมนไดเปนอยางด

ควำมเสยงของตลำดภำยในประเทศ

อปสงคยางมะตอยในประเทศขนอยกบงบประมาณและนโยบายของรฐบาลเปนส าคญ ดงนน ความมเสถยรภาพของรฐบาลจงมบทบาทส าคญกบความตองการของตลาดยางมะตอย ในป 2559 รฐบาลอนมตกรอบวงเงนงบประมาณประจ าปจ านวน 113,500 ลานบาท ส าหรบงานกอสรางและซอมสรางถนนและงบประมาณอยในระดบสงในป 2560 ตามแผนพฒนาประเทศ 5 ปทมงเนนการปรบปรงโครงสรางพนฐานและการสรางเครอขาย นอกจากนงบประมาณในป 2561 ทประกาศในชวงเดอนสงหาคม 2560 ไดเ รมเบกจายแลว ตงแตไตรมาส 4 ในป 2560

ควำมเสยงดำนธรกจคำสงตำงประเทศ

ความเสยงดานตลาดตางประเทศในป 2560 ทผานมา จะเนนไปทประเดนอปทานของยางมะตอยในภมภาค อนสบเนองมาจากการเพมอตราการผลตจากประเทศจน และ อนโดนเซย รวมถงยางมะตอยทมาจากแหลงผลตในตะวนออกกลางทสงไปในประเทศเวยดนาม ในขณะทดานอปสงคยางมะตอยคอนขางคงทในตลาดหลก ๆ เหลาน ปจจยเหลานสงผลใหเกดภาวะการแขงขนทางดานราคาของตลาดสงออกไปยงประเทศจนและกลมประเทศในแถบเอเชยตะวนออกเฉยงใต อยางไรกตาม ทางกลมบรษทฯ ไดตระหนกถงความเสยงความผนผวนดานอปสงค อปทานของตลาดและไดด าเนนกลยทธการกระจายความเสยงดานตลาด นอกจากน การททางกลมบรษทฯ มผลตภณฑทผลตไดจากโรงกลน KBC กลมบรษทฯ สามารถเปดตลาดใหม ๆ ไปในภมภาคใหม ๆ นอกเหนอจากแถบประเทศเดมทมอย ไดแก ประเทศนวซแลนด และ สหรฐอเมรกา ดวยปรมาณการสงออกทมากระดบหนง


33

ควำมเสยงดำนธรกจคำปลกตำงประเทศ

กลมบรษทฯ มการลงทนในพนทจดเกบสนคา (Depot) และโรงงานยางมะตอยตาง ๆ ในหลายพนทในประเทศกมพชาจน อนโดนเชย และเวยดนาม ซงมความเกยวของอยางยงกบความเสยงทางดานการด าเนนงานตาง ๆ ทงน กลมบรษทฯ ไดใหความส าคญดานความปลอดภยของพนกงานเปนอนดบตน ทผานมาไดมการรเรมโครงการตาง ๆ ทเปนประโยชนอาท เชน โครงการสปดาหความปลอดภย (Safety Week) ซงไดเรมท ามาตงแตป 2560 และไดมการปรบปรงพฒนามาอยางตอเนอง

4. ทรพยสนทใชในกำรประกอบธรกจ

4.1 สนทรพยถำวรหลกของบรษทฯและบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวำคม 2560

ประเภททรพยสน มลคำตำมบญชสทธ

กรรมสทธ ภำระผกพน (ลำนบำท)

ทดน ประกอบดวย : 488.37 บรษท ทปโก แอสฟลท จ ำกด (มหำชน)

ส านกงานใหญ 1.93 TPA ไมม

- โรงงานนครราชสมา

เนอท 29 ไร 3 งาน 329 ตารางวา 34.70 TPA ไมม

- โรงงานพษณโลก

เนอท 29 ไร 14 ตารางวา 9.43 TPA ไมม

- โรงงานเพชรบร

เนอท 70 ไร 60 ตารางวา 70.11 TPA ไมม

- โรงงานพระประแดง


- โรงงานสราษฎรธาน (พนพน)


- โรงงานสราษฎรธาน (ทาทอง)

เนอท 48 ไร 1 งาน 78.4 ตารางวา 51.54 TPA ไมม

บรษท ไทยบทเมน จ ำกด เนอท 390 ไร 1 งาน 63.30 ตารางวา 156.90 TBC ไมม

บรษท เรยโคล แอสฟลท จ ำกด

ส านกงานใหญ- เรยโคล แอสฟลท 5.50 RAYCOL ไมม


34

ประเภททรพยสน

มลคำตำมบญชสทธ (ลำนบำท)

กรรมสทธ ภำระผกพน

คาพฒนาทดน 111.87 เปนเจาของ ไมม

อาคารและสงปลกสราง 301.73 เปนเจาของ ไมม

เครองจกร เครองมอและอปกรณ 3,728.63 เปนเจาของ ไมม

เครองตกแตงเครองใชส านกงานและยานพาหนะ 648.80 เปนเจาของ ไมม

เรอเดนทะเล 3,298.89 เปนเจาของ ม1/

รวม 8,578.29 เปนเจาของ ไมม

ทรพยสนระหวางกอสราง 250.06 เปนเจาของ ไมม

รวม ทดน อำคำรและอปกรณ (สทธ) 8,828.35 เปนเจาของ ไมม 1/ เรอเดนทะเลทมภาระผกพนมมลคาตามบญชสทธเทากบ 1,027.58 ลานบาท

สญญำด ำเนนกำรอน

สญญำเชำอำคำรส ำนกงำนใหญ

บรษทฯไดท าสญญาเชาอาคารและบรการ ทปโกทาวเวอร กบบรษท ทปโก ทาวเวอร จ ากด เพอใชเปนส านกงานใหญของบรษทฯ โดยมก าหนดระยะเวลาเชา 3 ป นบแตวนท 1 มกราคม 2559 ถง 31 ธนวาคม 2561 ในราคาคาเชาและบรการ ตารางเมตรละ 650 บาทตอเดอน พนทเชารวม 2,382.95 ตารางเมตร เปนเงนรวม 18,587,004 บาทตอป

สญญำเชำพนท

บรษทฯไดท ำสญญำเชำพนทบำงสวนของอำคำรทปโกทำวเวอร กบบรษท ทปโก ทาวเวอร จ ากด เพอใชเกบเอกสาร พนทประมาณ 69.00 ตารางเมตร อายสญญา 3 ป นบตงแตวนท 1 มกราคม 2559 ถง 31 ธนวาคม 2561 อตราคาเชา 17,250 บาทตอเดอน โดยก าหนดช าระคาเชาภายในวนท 5 ของทก ๆ เดอน

บรษทฯไดท ำสญญำเชำพนทโกดงพชย เลขท 195/3 ถนนอ านวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร กบบรษท ถนอมวงศบรการ จ ากด เพอใชในการเกบเอกสาร พนทประมาณ 408.28 ตารางเมตร อายสญญา 3 ป นบตงแตวนท 1 มกราคม 2559 ถง 31 ธนวาคม 2561 อตราคาเชา 81,656 บาทตอเดอน โดยก าหนดช าระคาเชาภายในวนท 5 ของ ทก ๆ เดอน


35

สนทรพยไมมตวตน

บรษทฯและบรษทยอยมสนทรพยไมมตวตน (สทธ) ประกอบดวย

จ านวนเงน (บาท) หมายเหต

คาซอฟทแวรคอมพวเตอร

107,504,059 นโยบายตดจ าหนายโดยใชเกณฑเสนตรงดวยระยะเวลา 5 ป

สทธการเชา 331,790,689 - บรษทฯไดเขาท าสญญาเชาทดนในประเทศจน ซงสญญาเชาดงกลาวมระยะเวลา 30 ป ซงจะสนสดในป 2574 และไดจายคาเชาลวงหนาเปนจ านวนเงนรวม 1.4 ลานเรนมนบ

- บรษทยอยสามแหงในประเทศจน ไดเขาท าสญญาเชาทดนเปนระยะเวลา 30 ป 50 ป และ 45 ป ซงจะสนสดในป 2572 และ 2593 และ 2598 ตามล าดบ และไดจายคาเชาลวงหนาเปนจ านวนเงนรวม 15.1 ลานเรนมนบ

- บรษทยอยแหงหนงในประเทศมาเลเซย ไดเขาท าสญญาเชาทดนสองแหงเปนระยะเวลา 50 ป ซงจะสนสดในป 2598 และ 2606 ตามล าดบ และไดจายคาเชาลวงหนาเปนจ านวนเงนรวม 30.8 ลานรงกต

- บรษทยอยแหงหนงในประเทศเวยดนามไดเขาท าสญญาเชาทดนแหงหนงเปนระยะเวลา 20 ป ซงจะสนสดในป 2575 และไดจายคาเชาลวงหนาเปนจ านวนเงนรวม 36,257 ลานเวยดนามดอง

สทธประโยชนทำงภำษส ำหรบกจกำรพำณชยนำว

บรษทยอยสองแหงคอ บรษท เดลตา ชปปง จ ากด และบรษท บทเมน มารน จ ากด ไดรบสทธประโยชนทางดานภาษหก ณ ทจาย ตามค าสงกรมสรรพากรท ป. 110/2545 เนองจากเปนผประกอบกจการใหบรการรบจดการขนสงสนคาระหวางประเทศโดยเรอเดนทะเล โดยหกภาษ ณ ทจายส าหรบรายไดจากการขนสงในอตรารอยละ 1 ของรายได นอกจากนนบรษทยอยดงกลาวยงไดรบยกเวนภาษเงนไดส าหรบรายไดจากการขนสงสนคาทางทะเลระหวางประเทศตามประกาศอธบดกรมสรรพากรเกยวกบภาษเงนได ฉบบท 72


36

5. ขอพพำททำงกฎหมำย

บรษทฯ ไมมขอพพาททางกฎหมายทมผลกระทบเชงลบตอกลมบรษทฯ ทมจ านวนสงกวารอยละ 5 ของสวนของผถอหนในป 2560


37

6. ขอมลทวไปและขอมลส ำคญอน

6.1 ขอมลบรษท

ทตงส ำนกงำนใหญ

อาคารทปโก เลขท 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 10400 โทรศพท +66 2273 6000 โทรสาร +66 2271 3363 อเมล: [email protected] เวปไซต: www.tipcoasphalt.com

ทตงโรงงำน

โรงงานผลตในประเทศของกลมบรษท ทปโกแอสฟลทมดงน:

โรงงำนนครรำชสมำ เลขท 259 ซอย รพช. 12032 ถนนมตรภาพ ต าบลนากลาง อ าเภอสงเนน

จงหวดนครราชสมา 30380 โทรศพท +66 4433 5495-9, +66 2273 6000 ตอ 3 โทรสาร +66 4433 5499, +66 4433 5050

โรงงำนพษณโลก เลขท 271 หมท 15 บานวงกม อ าเภอบางระก า จงหวดพษณโลก 65140 โทรศพท +66 5537 1581-3, +66 5537 1461-2 โทรสาร +66 5537 1461-2 ตอ 6360

โรงงำนทำทอง (บรษทยอย) 123 หมท 3 ถนนสราษฎรธาน-กาญจนดษฐ ต าบลบางกง อ าเภอเมอง

จงหวดสราษฎรธาน 84000 โทรศพท +66 7795 3030 โทรสาร +66 7792 2575


38

โรงงำนระยอง (บรษทยอย) เลขท 93 หมท 5 ต าบลมะขามค กงอ าเภอนคมพฒนา จงหวดระยอง 21180

โทรศพท +66 3889 3641-5 โทรสาร +66 3889 3640

คลงน ำมนและคลงยำงมะตอย บรษทฯ มคลงจ าหนายยางมะตอยและคลงน ามนในประเทศดงน โรงงำนพระประแดง

เลขท 61 หมท 5 ถนนสขสวสด ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 10130 โทรศพท +66 2463 0169-70, +66 2817 5111-4 โทรสาร +66 2817 5117

โรงงำนทำทอง (บรษทยอย) เลขท 123 หมท 3 ถนนสราษฎรธาน-กาญจนดษฐ ต าบลบางกง อ าเภอเมอง

จงหวดสราษฎรธาน 84000 โทรศพท +66 7795 3030 โทรสาร +66 7792 2575

บรษทยอย กจกำรรวมคำ และบรษทรวม นตบคคลทบรษทฯ ถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป

บรษทยอยในประเทศ บรษท ไทยบทเมน จ ำกด ประเภทกจการ ผลตและจ าหนายยางมะตอย ทตงส านกงานใหญ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

โทรศพท +66 2273 6000 โทรสาร +66 2273 6030

ทตงโรงงานทาทอง 123 หมท 3 ถนนสราษฎรธาน-กาญจนดษฐ ต าบลบางกง อ าเภอเมอง จงหวดสราษฎรธาน 84000 โทรศพท +66 7795 3030 โทรสาร +66 7792 2575

จ านวนหนสามญ 3,750,000 หน


39

ทนจดทะเบยน 375 ลานบาท สดสวนการถอหน รอยละ 99.99

บรษท เรยโคล แอสฟลท จ ำกด

ประเภทกจการ ผลตและจ าหนายยางมะตอย ทตงส านกงานใหญ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

โทรศพท +66 2273 6000 โทรสาร +66 2273 6030

ทตงโรงงาน 93 หม 5 ต าบลมะขามค กงอ าเภอนคมพฒนา จงหวดระยอง 21180 โทรศพท +66 3889 3641-5 โทรสาร +66 3889 3640

จ านวนหนสามญ 11,100,000 หน ทนจดทะเบยน 111 ลานบาท สดสวนการถอหน รอยละ 99.99

บรษท บทเมน มำรน จ ำกด

ประเภทกจการ เรอขนสงเเละขนถายสนคา ทตงส านกงานใหญ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

โทรศพท +66 2273 6000 ตอ 6774 โทรสาร +66 2271 3370


บรษท เดลตำ ชปปง จ ำกด

ประเภทกจการ เรอขนสงและขนถายสนคา ทตงส านกงานใหญ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

โทรศพท +66 2273 6000 ตอ 6774 โทรสาร +66 2271 3370

จ านวนหนสามญ 800,000 หน ทนจดทะเบยน 80 ลานบาท สดสวนการถอหน รอยละ 99.99


40

บรษท อลฟำ มำรไทม จ ำกด

ประเภทกจการ เรอขนสงเเละขนถายสนคา ทตงส านกงานใหญ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

โทรศพท +66 2273 6000 ตอ 6774 โทรสาร +66 2271 3370


บรษท ทปโกมำรไทม จ ำกด

ประเภทกจการ บรหารเรอเเละจดการเเทนเจาของเรอ ทตงส านกงานใหญ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

โทรศพท +66 2273 6000 ตอ 6774 โทรสาร +66 2271 3370

จ านวนหนสามญ 20,000 หน ทนจดทะเบยน 2 ลานบาท สดสวนการถอหน รอยละ 99.99

บรษท ทำสโก ชปปง จ ำกด

ประเภทกจการ เรอขนสงและขนถายสนคา ทตงส านกงานใหญ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

โทรศพท +66 2273 6000 ตอ 6774 โทรสาร +66 2271 3370



41

บรษทยอยในตำงประเทศ

Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.

ประเภทกจการ โรงกลนยางมะตอย และจดจ าหนายผลตภณฑและปโตรเลยม ในประเทศมาเลเซย ทตงส านกงาน A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS 16/1, SS16

47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia โทรศพท +603 5635 0998 โทรสาร +603 5635 0993 อเมลล: [email protected] เวบไซต: www.kbc.com.my

ทตงโรงงาน Plot PT 7195, Telok Kalong Industrial Area 24000 Kemaman Terengganu, Malaysia

จ านวนหนสามญ 316,111,823 (Class A จ านวน 263,311,823 หน ราคาพาร 1.00 รงกตมาเลเซยตอหน และClass B จ านวน 52,800,000 หน ราคาพาร 0.80 รงกตมาเลเซยตอหน)

ทนจดทะเบยน 500 ลานรงกตมาเลเซย ทนเรยกช าระแลว 305.5 ลานรงกตมาเลเซย สดสวนการถอหน รอยละ 99.99

Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.

ประเภทกจการ กจการลงทนในโรงกลนยางมะตอยและจดจ าหนายผลตภณฑและปโตรเลยมใน ประเทศมาเลเซย

ทตงส านกงาน A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia

จ านวนหนสามญ 151,964,513 หน ทนจดทะเบยน 255.7 ลานรงกตมาเลเซย ทนเรยกช าระแลว 151.9 ลานรงกตมาเลเซย สดสวนการถอหน รอยละ 99.99

KBC Energy Pte. Ltd.

ประเภทกจการ ผคาน ามนดบและผลตภณฑปโตรเลยม ทตงส านกงาน 80, Raffles Place #25-01, UOB Plaza, Singapore 048624


42

โทรศพท +65 6238 3000 โทรสาร +65 6438 4184

จ านวนหนสามญ 10,000 หน ทนจดทะเบยน 10,000 เหรยญสหรฐอเมรกา ทนเรยกช าระแลว 10,000 เหรยญสหรฐอเมรกา สดสวนการถอหน รอยละ 100 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.

KBC Trading Sdn Bhd (KBCT)

ประเภทกจการ ผจดเกบ จดหา และจดจ าหนายผลตภณฑปโตรเลยมและน ามน ทตงส านกงาน A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang, Jalan SS16/1, SS16,

47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia โทรศพท +603 5635 0998 โทรสาร +603 5635 0993

จ านวนหนสามญ 300,000 หน ทนจดทะเบยน 300,000 รงกต สดสวนการถอหน รอยละ 20 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. และรอยละ 10

โดย บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน)

TASCO International (Hong Kong) Ltd.

ประเภทกจการ กจการลงทน ทตงส านกงาน Room 1103-12, 11th Floor, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central,

Hong Kong. ทนจดทะเบยน 97.966 ลานเหรยญฮองกง สดสวนการถอหน รอยละ 100

Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd.

ประเภทกจการ ผผลตและจดจ าหนายผลตภณฑยางมะตอย ทตงส านกงาน 10 Dongfang Dagang, Zhenjiang, Jiangsu, China ทนจดทะเบยน 20 ลานเรนมนบ สดสวนการถอหน รอยละ 51 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.


43

Langfang Tongtai Road Material Co., Ltd.

ประเภทกจการ ผผลตและจดจ าหนายผลตภณฑยางมะตอย ทตงส านกงาน No.56, Quanxing Road, Langfang Economic Technology Development Zone,

Hebei Province, P.R.China 065001 ทนจดทะเบยน 2.1 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา สดสวนการถอหน รอยละ 51 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.

Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd.

ประเภทกจการ ผผลตและจดจ าหนายผลตภณฑยางมะตอย ทตงส านกงาน 23-11, Central Zone, Jinguzhou Economic Development Experimental Zone,

Xinhui, Guangdong, P.R.China 529100 ทนจดทะเบยน 30 ลานเรนมนบ สดสวนการถอหน รอยละ 100 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.

Guangzhou Tipco Asphalt Trading Co., Ltd.

ประเภทกจการ ผด าเนนธรกจดานการคาผลตภณฑยางมะตอยและสญญาซอขายยางมะ ตอยลวงหนาใน Shanghai Bitumen Exchange

ทตงส านกงาน 2309, 23/F Yian Plaza, 33 Jianshe 6 Road, Guangzhou, Guangdong Province, 510060 China

ทนจดทะเบยน 6,000,000 เรนมนบ สดสวนการถอหน รอยละ 100 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.

Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.

ประเภทกจการ ผลตและจดจ าหนายผลตภณฑยางมะตอย ทตงส านกงาน No. 51, St. 350, Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkamon,

Phnom Penh, Cambodia โทรศพท +855 2399 7991 โทรสาร +855 2399 7992 อเมล: [email protected]

ทนจดทะเบยน 20 ลานเรยว สดสวนการถอหน รอยละ 100


44

Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.

ประเภทกจการ ผลตและจดจ าหนายผลตภณฑยางมะตอย ทตงส านกงาน No.404, Unit 28, Ban Phonphanao, Xaysettha district, Vientiane capital,

P.O.Box 3039, Lao PDR โทรศพท +856 21 452699 โทรสาร +856 21 452699

จ านวนหนสามญ 2,500,000 หน ทนจดทะเบยน 2,500,000 เหรยญสหรฐ สดสวนการถอหน รอยละ 75

PT Asphalt Bangun Sarana

ประเภทกจการ จ าหนายผลตภณฑยางมะตอยใหแกผสรางถนนในประเทศอนโดนเซย ทตงส านกงาน Head Office Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. HaryonoKav.

15, Jakarta 12810, Indonesia โทรศพท +62-2 1837 09516 โทรสาร +62-2 1837 09517 อเมล: [email protected] เวบไซต : www.pt-abs.co.id/

ทนจดทะเบยน 58,450,080,000 อนโดนเซยรเปย สดสวนการถอหน รอยละ 99.98

PT Saranaraya Reka Cipta

ประเภทกจการ จ าหนายผลตภณฑยางมะตอย PMB, และ ยางอมลชน ใหแกผรบเหมาในอนโดนเซย

ทตงส านกงาน Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia โทรศพท +62 2 1837 09516 โทรสาร +62 2 1837 09517

ทนจดทะเบยน 10,476,600,000 อนโดนเซยรเปย สดสวนการถอหน รอยละ 99.98


45

Highway Resource Pte. Ltd.

ประเภทกจการ ผคาและจดจ าหนายผลตภณฑยางมะตอย ทตงส านกงาน 7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987

โทรศพท +65 62249808 โทรสาร +65 62249228

ทนจดทะเบยน 4,780,000 เหรยญสงคโปร สดสวนการถอหน รอยละ 100

Asphalt Distribution Co., Ltd.

ประเภทกจการ จดจ าหนายผลตภณฑยางมะตอยในเวยดนาม ทตงส านกงาน 12th floor, Center building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan

Trung ward, Thanh Xuan district, Hanoi city โทรศพท +84 243 934 1048 โทรสาร +84 243 934 9811

ทนจดทะเบยน 135,361,887,000 ดองเวยดนาม สดสวนการถอหน รอยละ 100

AD Shipping Pte. Ltd.

ประเภทกจการ ขนสงยางมะตอยทางเรอ ทตงส านกงาน 7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987

โทรศพท +65-62249808 โทรสาร +65-62249228

ทนจดทะเบยน 7,125,000 เหรยญสงคโปร สดสวนการถอหน รอยละ 100

Reta Link Pte Ltd.

ประเภทกจการ ขนสงยางมะตอยทางเรอ ทตงส านกงาน 7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987

โทรศพท +65-62249808 โทรสาร +65-62249228


46

ทนจดทะเบยน 50,000 เหรยญสงคโปร สดสวนการถอหน รอยละ 100

Pacific Bitumen Shipping PTE LTD.

ประเภทกจการ ขนสงยางมะตอยทางเรอ ทตงส านกงาน 7 Temasek Boulevard #20-06 Suntec Tower One Singapore, 038987 ทนจดทะเบยน 39,500 เหรยญสหรฐอเมรกา สดสวนการถอหน รอยละ 100 ขอมลบรษทรวมคำ

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.

ประเภทกจการ ผคาผลตภณฑยางมะตอย ทตงส านกงาน 7, Temasek Boulevard, #20-06, Suntec Tower One, Singapore 038987

โทรศพท +65 6887 3600 โทรสาร +65 6235 0637 อเมล: [email protected] เวปไซต: www.asiabitumen.com.sg

จ านวนหนสามญ 1,000 หน ทนจดทะเบยน 100,000 เหรยญสงคโปร สดสวนการถอหน รอยละ 50 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.

Borneo Asphalt Sdn. Bhd. ประเภทกจการ ผลตและการจ าหนายยางมะตอยและผลตภณฑยางมะตอยทเกยวของใน

ประเทศมาเลเซย ทตงส านกงาน Lot 7689-7690, Section 64, KTLD Jalan Pending, 93450 Kuching,

Sarawak, Malaysia. โทรศพท 082482927 โทรสาร 082483922 อเมล: [email protected]

จ านวนหนสามญ 1,200,000 หน ทนจดทะเบยน 10 ลานรงกตมาเลเซย


47

ทนเรยกช าระแลว 1,200,000 รงกตมาเลเซย สดสวนการถอหน รอยละ 50 ถอหนโดย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. ขอมลบรษทรวม

Colasie Co., Ltd.

ประเภทกจการ กจการลงทนซงลงทนในธรกจยางมะตอยน าและยางมะตอยชนด Polymer Modified Asphalt ในประเทศอน เดย

ทตงส านกงาน 7, Place Rene Clair F-92653 Boulogne- Billancourt France Cedex ทนจดทะเบยน 1 ลานยโร สดสวนการถอหน รอยละ 40

PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara

ประเภทกจการ ใหเชาเรอทองแบน ทตงส านกงาน Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15,

Jakarta 12810, Indonesia โทรศพท +62 2 1837 09516 โทรสาร +62 2 1837 09517

ทนจดทะเบยน 1,000,000,000 อนโดนเซยรเปย สดสวนการถอหน รอยละ 49 โดย PT Asphalt Bangun Sarana

บรษท ไทยสเลอร ซล จ ำกด

ประเภทกจการ บรการสรางและซอมแซมถนน ทตงส านกงานใหญ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

โทรศพท +66 3527 2609 โทรสาร +66 2273 6030

จ านวนหนสามญ 4,973,334 หน ทนจดทะเบยน 497,333,400 บาท สดสวนการถอหน รอยละ 25


48

บรษท ถนอมวงศบรกำร จ ำกด

ประเภทกจการ บรการสรางและซอมแซมถนน ทตงส านกงานใหญ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

โทรศพท +66 2273 6000 โทรสาร +66 2271 1771 อเมล: [email protected] เวปไซต: www.tipco.co.th

จ านวนหนสามญ 2,500,000 หน ทนจดทะเบยน 2,500 ลานบาท สดสวนการถอหน รอยละ 99.99 ถอหนโดย บรษท ไทยสเลอร ซล จ ากด

ขอมลส ำคญอน ๆ ชอยอหลกทรพย TASCO (จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - SET) เลขทะเบยนบรษท 0107535000044 ทนจดทะเบยน 1,579,343,570 บาท ทนเรยกช าระ 1,562,464,570 บาท จ านวนหนสามญ 1,562,464,570 หน เวบไซต www.tipcoasphalt.com

บคคลอำงอง

นายทะเบยนหน บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ขางสถานทตจน) เลขท 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท +66 2009 9388 โทรสาร +66 2009 9476

http://www.tipcoasphalt.com/


49

ผสอบบญช นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 3930 และ/หรอ

นางสาวศราภรณ เอออนนตกล ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 3844 และ/หรอ นางสาวสพรรณ ตรยานนทกล ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 4498 บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด อาคารเลครชดา ชน 33 193/136-137 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท +66 2264 0777, +66 2661 9190 โทรสาร +66 2264 0789-90, +66 2661 9192

ทปรกษาทางกฎหมาย นายปรมะ เสาวภา

บรษท อาร แอนด ท เอเชย (ไทยแลนด) จ ากด 937 อาคารเพรสซเดนททาวเวอร ชน 12 Units 12A - 12F ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 โทรศพท +66 2656 1991 โทรสาร +66 2656 0833 นายธวชชย จรณะกรณย ส านกงานทนายความ ช. ชนะสงคราม เลขท 52/3 ถนนพระสเมร กรงเทพฯ โทรศพท +66 2282 2955

ทปรกษาหรอผจดการ ภายใตสญญาการจดการ ไมม ผลงทนสามารถศกษาขอมลของบรษทฯ เพมเตมไดจากแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) ของบรษทฯ ทแสดงไวใน www.sec.or.th หรอเวบไซตของบรษทฯ www.tipcoasphalt.com

http://www.tipcoasphalt.com/


50

สวนท 2

กำรจดกำรและกำรก ำกบดแลกจกำร

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จ ำนวนทนจดทะเบยนและทนช ำระแลว

บรษทมทนจดทะเบยน 1,579.343 ลานบาท ทนช าระแลว 1,562.464 ลานบาท แบงเปนหนสามญ 1,562,464,570 หน มลคาหนละ 1 บาท

7.2 ผถอหน

รายชอผถอหนรายใหญ

กลมผถอหนทถอหนสงสด 10 รายแรก ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มดงน

ล าดบท ผถอหน จ านวนหน %

1. BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS 490,731,040 31.407 2. บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) 369,881,660 23.673 3. ตระกลทรพยสาคร 121,076,000 7.749 4. บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 45,554,209 2.916 5. กองทนส ารองเลยงชพ พนกงานการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย 11,642,400 0.745 6. นายชวงศ เตยนซอ 10,805,000 0.692 7 STATE STREET EUROPE LIMITED 10,663,500 0.682 8. นายพชต เลศต าหรบ 10,031,200 0.642 9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 9,955,600 0.637 10. CHASE NOMINEES LIMITED 8,739,400 0.559 11. อน ๆ 473,384,561 30.297

รวม 1,562,464,570 100.000

ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 คณะกรรมการบรษทถอหนรวมรอยละ 4.6 ของจ านวนหนทงหมด

โดยมตวแทนจาก Colas S.A. ซงเปนผถอหนรายใหญจ านวน 4 คน เขาเปนกรรมการผมอ านาจลงนามดวย


51

7.3 กำรออกหลกทรพยอน

1) เมอวนท 5 เมษายน 2554 ทประชมสามญผถอหนมมตใหออกใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯ ครงท 3 (TASCO-W3) ชนด ระบชอผถอและสามารถเปลยนมอไดจ านวน 15,254,766 หนวย จดสรรใหแกผถอหนเดมของบรษทฯ (Right Offerings) ในอตราสวนหนสามญเดม 10 หนตอใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย ในกรณทมเศษใหปดทง จ านวนหนสามญทออกเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ 15,254,766 หน มลคาหนทตราไวหนละ 10 บาท อตราใชสทธ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ สามารถใชสทธซอหนสามญเพมทนได 1 หน เวนแตจะมการปรบสทธตามเงอนไขการปรบสทธ ราคาใชสทธ 62.19 บาทตอหน อายของใบส าคญแสดงสทธ 3 ปนบจากวนทออกใบส าคญแสดงสทธ ผลกระทบทมตอสวนแบงก าไรหรอสทธออกเสยงของผถอหน (Dilution Effect) 9.09% ผถอใบส าคญแสดงสทธของบรษทฯไดมาใชสทธใบส าคญแสดงสทธซอหนสามญคงเหลอ 15,253,916 หนวย และหนสามญรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทออกใหแกผถอหนเดมคงเหลอ 15,254,361 หน

2) เมอวนท 5 เมษายน 2554 ทประชมสามญผ ถอหนมมตใหออกใบส าคญแสดงสทธใหแกกรรมการบรหารและ/หรอพนกงานของบรษทฯและบรษทยอย (ESOP-W1) ประเภทใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯ ชนดระบชอผถอ และไมสามารถเปลยนมอได จ านวน 1,200,000 หนวย จดสรรโดยตรงใหแกกรรมการบรหาร และ/หรอ พนกงาน (ไดแก พนกงานระดบ Key managers และ พนกงานทมศกยภาพสง (High potential employees)) ของบรษทฯและบรษทยอย จ านวน ไมเกน 65 ราย หนสามญทออกเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ จ านวน 1,200,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 10 บาท ราคาเสนอขาย 0 บาทตอหนวย อตราใชสทธ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ สามารถใชสทธซอหนสามญเพมทนได 1 หน เวนแตจะมการปรบสทธตามเงอนไขการปรบสทธ ราคาใชสทธ 62.19 บาทตอหน อายของใบส าคญแสดงสทธ 5 ปนบจากวนทออกใบส าคญแสดงสทธ ไมมผลกระทบตอราคาตลาดของหน (Price Dilution) เนองจากราคาใชสทธ (Exercise Price) เปนราคาตลาด ผลกระทบตอสวนแบงก าไรหรอสทธในการออกเสยงของผถอหน (Control Dilution) เทากบ 0.78%

3) เมอวนท 27 เมษายน 2555 ทประชมสามญผถอหนมมตใหออกใบส าคญแสดงสทธใหแกกรรมการบรหารและ/หรอพนกงานของบรษทฯและบรษทยอย (ESOP-W2) ประเภทใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯ ชนดระบชอผถอ และไมสามารถเปลยนมอได จ านวน 1,200,000 หนวย จดสรรโดยตรงใหแกกรรมการบรหาร และ/หรอ พนกงาน (ไดแก พนกงานระดบ Key managers และ พนกงานทมศกยภาพสง (High potential employees)) ของบรษทฯและบรษทยอย จ านวน ไมเกน 65 ราย หนสามญทออกเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ จ านวน 1,200,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 10 บาท ราคาเสนอขาย 0 บาทตอหนวย อตราใชสทธ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ สามารถใชสทธซอหนสามญเพม


52

ทนได 1 หน เวนแตจะมการปรบสทธตามเงอนไขการปรบสทธ ราคาใชสทธ 49.13 บาทตอหน อายของใบส าคญแสดงสทธ 5 ปนบจากวนทออกใบส าคญแสดงสทธ ไมมผลกระทบตอราคาตลาดของหน (Price Dilution) เนองจากราคาใชสทธ (Exercise Price) เปนราคาตลาด ผลกระทบตอสวนแบงก าไรหรอสทธในการออกเสยงของผถอหน (Control Dilution) เทากบ 0.78%

4) ทประชมสามญผถอหน ครงท 1/2556 วนศกรท 5 เมษายน พ.ศ. 2556 มมตอนมตโครงการคาตอบแทนพนกงานระยะยาว งวดท 3 (ESOP-W3) ออกใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯทจดสรรใหแกกรรมการบรหารและ/หรอพนกงาน (ไดแก พนกงานระดบ Key managers และ พนกงานทมศกยภาพสง (High potential employees)) ของบรษทฯ และบรษทยอย จ านวนไมเกน 75 ราย โดยออกใบส าคญแสดงสทธจ านวน 1,200,000 หนวย จ านวนหนสามญทออกเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ 1,200,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 10 บาท หรอคดเปนรอยละ 0.79 ของจ านวนหนทเรยกช าระแลวทงหมดของบรษทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ตอหนวย อตราใชสทธ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ สามารถใชสทธซอหนสามญเพมทนได 1 หน ราคาใชสทธ 53.06 บาทตอหน อายของใบส าคญแสดงสทธ 5 ปนบจากวนทออกใบส าคญแสดงสทธ เงอนไขการใชสทธผถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธในการซอหนตามใบส าคญแสดงสทธไดหลงจากปท 3 นบจากวนทออกใบส าคญแสดงสทธ ไมมผลกระทบตอราคาตลาดของหน (Price Dilution) เนองจากราคาใชสทธ (Exercise Price) เปนราคาตลาด ผลกระทบตอสวนแบงก าไรหรอสทธในการออกเสยงของผถอหน (Control Dilution) เทากบ 0.78%

5) ทประชมสามญผถอหน ครงท 1/2557 วนศกรท 4 เมษายน พ.ศ. 2557 มมตอนมตโครงการคาตอบแทนพนกงานระยะยาว งวดท 4 (ESOP-W4) ออกใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯทจดสรรใหแกกรรมการบรหารและ/หรอพนกงาน (ไดแก พนกงานระดบ Key managers และ พนกงานทมศกยภาพสง (High potential employees)) ของบรษทฯ และบรษทยอย จ านวนไมเกน 60 ราย โดยออกใบส าคญแสดงสทธจ านวน 1,200,000 หนวย จ านวนหนสามญทออกเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ 1,200,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 10 บาท หรอคดเปนรอยละ 0.78 ของจ านวนหนทเรยกช าระแลวทงหมดของบรษทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ตอหนวย อตราใชสทธ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ สามารถใชสทธซอหนสามญเพมทนได 1 หน ราคาใชสทธ 49.41 บาทตอหน อายของใบส าคญแสดงสทธ 5 ปนบจากวนทออกใบส าคญแสดงสทธ เงอนไขการใชสทธผถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธในการซอหนตามใบส าคญแสดงสทธไดหลงจากปท 3 นบจากวนทออกใบส าคญแสดงสทธ ไมมผลกระทบตอราคาตลาดของหน (Price Dilution) เนองจากราคาใชสทธ (Exercise Price) เปนราคาตลาด ผลกระทบตอสวนแบงก าไรหรอสทธในการออกเสยงของผถอหน (Control Dilution) เทากบ 0.78%

6) ประชมสามญผถอหน ครงท 1/2558 วนองคารท 7 เมษายน พ.ศ. 2558 มมตอนมตโครงการคาตอบแทนพนกงานระยะยาว งวดท 5 (ESOP-W5) ออกใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯ


53

ทจดสรรใหแกกรรมการบรหารและ/หรอพนกงาน (ไดแก พนกงานระดบ Key managers และ พนกงานทมศกยภาพสง (High potential employees)) ของบรษทฯ และบรษทยอย จ านวนไมเกน 60 ราย โดยออกใบส าคญแสดงสทธจ านวน 12,000,000 หนวย จ านวนหนสามญทออกเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ 12,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท หรอคดเปนรอยละ 0.78 ของจ านวนหนทเรยกช าระแลวทงหมดของบรษทฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ตอหนวย อตราใชสทธ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ สามารถใชสทธซอหนสามญเพมทนได 1 หน ราคาใชสทธ 8.57 บาทตอหน อายของใบส าคญแสดงสทธ 5 ปนบจากวนทออกใบส าคญแสดงสทธ เงอนไขการใชสทธผถอใบส าคญแสดงสทธสามารถใชสทธในการซอหนตามใบส าคญแสดงสทธไดหลงจากปท 3 นบจากวนทออกใบส าคญแสดงสทธ ไมมผลกระทบตอราคาตลาดของหน (Price Dilution) เนองจากราคาใชสทธ (Exercise Price) เปนราคาตลาด ผลกระทบตอสวนแบงก าไรหรอสทธในการออกเสยงของผถอหน (Control Dilution) เทากบ 0.78%

ทประชมสามญผถอหนประจ าป ครงท 1/2558 ประชมเมอวนท 7 เมษายน 2558 มมตอนมตการเปลยนแปลงมลคาทตราไวของหนสามญของบรษทฯ จากเดมมลคาทตราไวหนละ 10 บาท ใหเปนมลคาทตราไวหนละ 1 บาท ซงสงผลใหอตราและราคาการใชสทธของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯ ทจดสรรใหแกกรรมการบรหารและ/หรอพนกงาน (ESOP) เปลยนแปลงดงน

ชอยอหลกทรพย ราคาใชสทธเดม

(บาทตอหน) ราคาใชสทธใหม (บาทตอหน)

อตราการใชสทธเดม(สทธตอหน)

อตราการใชสทธใหม(สทธตอหน)

ESOP-W1 62.19 6.219 1:1 1:10 ESOP-W2 49.13 4.913 1:1 1:10 ESOP-W3 53.06 5.306 1:1 1:10 ESOP-W4 49.41 4.941 1:1 1:10


54

7.4 นโยบำยกำรจำยเงนปนผล

นโยบำยกำรจำยปนผล

บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ 60 ของก าไรสทธของงบการเงนรวมในแตละงวดบญช ทงนการจายเงนปนผลดงกลาว จะขนกบกระแสเงนสด แผนการลงทน เงอนไขและขอก าหนดในสญญาตาง ๆ ทบรษทฯ ผกพนอย รวมถงความจ าเปนและความเหมาะสมในอนาคต

รายละเอยดของการจายเงนปนผล (บาท/หน) ในระยะเวลา 5 ปทผานมามดงน

หนวย: บำท 2556 2557 2558 2559 2560

ปนผล/หน 0.10 0.20 0.90 0.90 1.201/

2556 - 2557 ตวเลขปรบตามมลคาทตราไวท 1 บาท ตอหน 1/รวมปนผลประจ าปทเสนอตอการประชมผถอหน ครงท 1/2561 ทอตรา 0.90 บาทตอหน


55

8. โครงสรำงกำรจดกำร


56

8.1 คณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ประกอบดวยกรรมการทงหมด 15 ทาน ดงน

1. นายชายนอย เผอนโกสม ประธานกรรมการ/กรรมการอสระ

2. นายโก บน เฮง รองประธานกรรมการ/กรรมการอสระ

3. นายพรศลป ศภผลศร กรรมการอสระ

4. นายนพพร เทพสทธา กรรมการอสระ

5. นางแอนน แมร มารเชท กรรมการอสระ

6. นายปานเฉลม สธาธรรม กรรมการอสระ

7. นายนพนธ สทธมย กรรมการอสระ

8. นางสาวลกษณา ทรพยสาคร กรรมการ

9. นายแอรฟเว เลอ บค กรรมการ

10. นายจาคส ลออสท กรรมการ

11. นายจาคส ปาสตอร กรรมการบรหาร

12. นายจาคส มารแชล กรรมการบรหาร

13. นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการบรหาร

14. นายสมจตต เศรษฐน กรรมการบรหาร/กรรมการผจดการใหญ

15. นายชยวฒน ศรวรรณวฒน กรรมการบรหาร/กรรมการผจดการ

กรรมการทมอ ำนาจลงนามผกพนบรษท

ชอและจ านวนกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษทฯ คอ กรรมการคนใดคนหนงของกรรมการกลมทหนง และกรรมการคนใดคนหนงของกรรมการกลมทสอง ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษทฯ กรรมการกลมทหนง ไดแก นายแอรฟเว เลอ บค นายจาคส ลออสท นายจาคส ปาสตอร และนายจาคส มารแชล กรรมการกลมทสอง ไดแก นางสาวลกษณา ทรพยสาคร นายสมจตต เศรษฐน นายสทธลาภ ทรพยสาคร และนายชยวฒน ศรวรรณวฒน


57

องคประกอบและกำรแตงตง 1. คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการจ านวนไมนอยกวาสบคนและไมเกนกวาสบหา

คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการท งหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกรไทย

2. ประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทงหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน 3. คณะกรรมการบรษทฯ เลอกกรรมการคนหนงเปนประธานกรรมการ และเลอกกรรมการคน

หนงเปนรองประธานกรรมการโดยรองประธานกรรมการมหนาทตามขอบงคบบรษทซงประธานกรรมการมอบหมาย

4. ประธานกรรมการและกรรมการผจดการใหญไมเปนบคคลเดยวกน เพอใหมการแบงแยกบทบาทและความรบผดชอบอยางชดเจนและมการถวงดลอ านาจในการด าเนนงาน

5. การแตงตงกรรมการบรษทฯ ตองเปนไปอยางโปรงใสและชดเจนและจะตองเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ และระเบยบทเกยวของ

คณสมบตของกรรมกำรบรษท

ในการคดเลอกบคคลทจะแตงตงเปนกรรมการของบรษทฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะเปนผท าการกลนกรองและเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสม ทงน คณสมบตทพง ประสงคของกรรมการบรษทฯ มดงน

1. มความนาเชอถอและความรบผดชอบ 2. เปนผมความรความเขาใจดานการเงน หรอการพาณชยกรรมหรอการอตสาหกรรม และมทกษะ/

ความสามารถในดานความเขาใจกลยทธองคกรและก าหนดทศทางในการด าเนนงาน 3. เปนผมประสบการณในการบรหารจดการองคกร 4. มมนษยสมพนธด และมทกษะในการสอความทด 5. ไมมความขดแยงทางผลประโยชนหรอลกษณะตองหามตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด

พ.ศ. 2535 6. กรรมการอสระมคณสมบตตามทไดระบไวในนยามกรรมการตามแนวทางของส านกงาน

คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและค านยามของบรษทฯ

กรรมการสามารถด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนไดไมเกน 5 บรษท โดยทไมไดสงผลกระทบตอการปฎบตหนาทของการด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทฯ


58

วำระกำรด ำรงต ำแหนงของคณะกรรมกำรบรษทฯ

1. ในการประชมผถอหนสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงจ านวนหนงในสามเปนอตรา ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม กรรมการซงพนจากต าแหนงอาจไดรบเลอกตงใหมได

2. ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลซงมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามมาตรา 68 ของพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวาสองเดอน

มตของคณะกรรมการจากขอความดานบนตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนกรรมการทยงเหลออย

บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนจะอยในต าแหนงไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการซงตนแทน

3. ประธานกรรมการมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 2 ป 4. นอกจากการพนต าแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากต าแหนงเมอ

4.1 ตาย 4.2 ลาออก 4.3 ขาดคณสมบต มลกษณะตองหามกฎหมาย 4.4 ทประชมผถอหนลงมตใหออก 4.5 ศาลมค าสงใหออก

5 เกษยณอายเมออายครบ 75 ปบรบรณ 6 กรรมการยงคงมสภาพเปนกรรมการหลงจากปทอายครบ 75 ป จนครบก าหนดตามวาระ (3 ป) ของ

การด ารงต าแหนงกรรมการ 7 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง ใหยนใบลาออกตอบรษทฯ การลาออกมผลนบตงแตวนท

ใบลาออกไปถงบรษทฯ

หนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษท

คณะกรรมการบรษท บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ยดมนในการปฏบตหนาทและรบผดชอบการดแลการบรหารจดการของบรษทฯ ใหเปนไปเพอประโยชนทดทสดของผถอหน


59

(Fiduciary Duties) ซงในการปฏบตตาม Fiduciary Duties นน กรรมการแตละทานยดมนและด ารงตนในการปฏบตหนาทส าคญ ไดแก

1. การปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบระมดระวง (Duty of Care)

2. การปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรตเพอรกษาผลประโยชนของบรษทฯ และผถอหน (Duty of Loyalty)

3. การปฏบตตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ มตคณะกรรมการ และมตทประชมผถอหน (Duty of Obedience)

4. การเปดเผยขอมลตอผถอหนอยางถกตอง ครบถวน โปรงใสและทนตอเหตการณ (Duty of Disclosure)

นอกจากน คณะกรรมการบรษทฯ จะก าหนดและทบทวนวสยทศน พนธกจ นโยบาย กลยทธ และอน ๆ ซงครอบคลมถงการด าเนนงานในแงมมตาง ๆ และประเมนผลงานโดยเปรยบเทยบกบตวชวดและงบประมาณ

หนาทความรบผดชอบหลกของคณะกรรมการบรษทฯ การพจารณาคอการใชดลยพนจทางธรกจบนผลประโยชนของผ ถอหนและการเตบโตอยางย งยนของบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ มหนาทควบคมใหกรรมการปฎบตหนา ทโดยไมขดกบกฎหมายและขอบงคบก าหนดไว นอกเหนอไปจากน น คณะกรรมการบรษทจะตอง

1. ก าหนด พจารณา อนมต และทบทวน วสยทศน พนธกจ คณคาองคกร นโยบาย แผนระยะยาวและกลยทธ อยางสม าเสมอ

2. ทบทวน พจารณาและอนมต งบประมาณและประมาณการทางการเงน รวมถงการจดสรรทรพยากรและงบประมาณการลงทน

3. ทบทวนฐานะการเงนของบรษทฯ และผลประกอบการของบรษทฯ และปรบเปลยนกลยทธใหมความเหมาะสมตอสภาพการณอยางสม าเสมอ

4. ทบทวน พจารณาและอนมต โครงสรางองคกร หนาทของผบรหารระดบสงและแผนการสบทอดก าลงคน

5. ทบทวน พจารณาและอนมตคาตอบแทนผบรหารระดบสงใหเปนไปตามความเหมาะสม

6. ปฎบตตามจรรยาบรรณของบรษทฯ และตดตามผล


60

7. ทบทวนและประเมนถงความมประสทธภาพของนโยบายบรษทฯ และขนตอนการปฎบตงาน บนพนฐานของระบบควบคมภายใน การประเมนความเสยงและการบรหารความเสยง

8. ทบทวนนโยบายบรษทฯ และความคบหนาดานความรบผดชอบตอสงคม

9. จดใหมการประเมนตนเองประจ าปของคณะกรรมการรวมถงน าผลลพธทไดมาประชมในคณะกรรมการเพอหาแนวทางการพฒนา

10. ทบทวนผลปฎบตงานของกรรมการผจดการใหญ และอนมตคาตอบแทนตามทคณะกรรมการบรษทฯ เหนสมควร

11. ทบทวน 1) ประเดนขอพพาทหลกของบรษทฯ 2) การเปลยนแปลงทางกฎหมายทกระทบกบบรษทฯ และ 3) การก ากบดแลกจการทด อยางนอยปละครง

12. ปฎบตหนาทอน ๆ ตามมตคณะกรรมการและมตการประชมผถอหน

หนำทและควำมรบผดชอบของประธำนกรรมกำร

1. เรยกประชมคณะกรรมการบรษทฯ ตามตารางการประชมทไดก าหนดไวลวงหนา หรอด าเนนการอนใดตามความจ าเปน

2. เปนประธานทประชมคณะกรรมการบรษทฯ 3. เสรมสรางมาตรฐานการก ากบดแลกจการทดของคณะกรรมการบรษทฯ 4. เปนประธานทประชมผถอหน และควบคมการประชมใหเปนไปตามระเบยบวาระทก าหนดไวและ

สอดคลองกบขอบงคบบรษทฯ 5. ปฏบตหนาทตามทกฎหมายและขอบงคบ

หนำทและควำมรบผดชอบของกรรมกำรผจดกำรใหญ

1. บรหารจดการและควบคมดแลการด าเนนกจการทเกยวของกบการบรหารงานทวไปของบรษทฯ เพอใหเปนไปตามวตถประสงค นโยบาย ระเบยบและขอบงคบของบรษทฯ กฎหมาย พ.ร.บ. บรษทมหาชน และพ.ร.บ. หลกทรพยและตลาดหลกทรพย

2. น าเสนอแผนการลงทนในธรกจตาง ๆ ตอคณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณาอนมต

3. มอ านาจในการอนมตตามผงอ านาจอนมตของบรษทฯ 4. การด าเนนงานใด ๆ ทไดรบมอบหมายตามมตทประชมคณะกรรมการ และ/หรอ มตทประชมผถอ

หนของบรษทฯ


61

กำรถวงดลของกรรมกำรทไมเปนผบรหำร คณะกรรมการบรษทฯ มจ านวน 15 ทาน ประกอบดวย

กรรมการทเปนผบรหาร 5 ทาน กรรมการทไมไดเปนผบรหาร 3 ทาน กรรมการทเปนอสระ 7 ทาน

มกรรมการทไมไดเปนผบรหารจ านวน 3 ทาน คอ นางสาวลกษณา ทรพยสาคร นายแอรฟเว เลอบค และนายจาคส ลออสท ทมประสบการณการท างานทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

กำรแบงแยกบทบำทหนำท

ประธานกรรมการไมเปนบคคลเดยวกนกบกรรมการผจดการใหญเพอเปนการแบงแยกหนาทในการก าหนดนโยบายการก ากบดแลกบการบรหารงานประจ า

กำรประชมคณะกรรมกำรบรษทฯ

1. คณะกรรมการบรษทตองประชมอยางนอยปละ 5 ครง โดยก าหนดวนประชมลวงหนาตลอดทงป และอาจมการประชมวาระพเศษตามความจ าเปน

2. การเรยกประชมคณะกรรมการบรษทใหประธานกรรมการหรอผทไดรบมอบหมายสงหนงสอ นดประชม โดยระบวน เวลา สถานท และกจการทจะประชมไปยงกรรมการทกคนลวงหนาไมนอยกวา 5 วนท าการ กอนวนประชม เวนแตในกรณจ าเปนรบดวนเพอรกษาสทธประโยชนของบรษทจะแจงการนดประชมโดยวธอน และก าหนดวนประชมใหเรวกวานนกได

3. ในการประชมคณะกรรมการบรษท ตองมกรรมการมาประชมไมนอยกวาสบเอดคน ซงมากกวา 2 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการบรษท จงจะเปนองคประชม ในกรณทปรากฏวาการประชมคณะกรรมการบรษทครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวครงชวโมง จ านวนกรรมการซงมาเขารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทก าหนดไวขางตนหรอในระหวางการประชมมจ านวนกรรมการไมครบเปนองคประชม ใหเลอนการประชมออกไปอยางนอย 7 (เจด) วนท าการ

4. ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชม หรอไมสามารถปฏบตตามหนาทได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหกรรมการซงมาประชมเลอกกรรมการคนหนงเปนประธานในทประชม

5. การวนจฉยชขาดของทประชมใหถอเสยงขางมาก


62

6. กรรมการคนหนงมเสยงหนงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซงมสวนไดเสยในเรองใดไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ถาคะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

7. ใหเลขานการบรษทหรอผทไดรบมอบหมายท าหนาทจดบนทกการประชมเปนลายลกษณอกษรทกครง และจดเกบรายงานการประชมทผานการรบรองซงไดรบการอนมตโดยกรรมการแลวและพรอมใหตรวจสอบไดในสถานทปลอดภยทชน 25 อาคารทปโก 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

มการก าหนดตารางการประชมประจ าปลวงหนา การเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด และการประชมผถอหนในป 2560 กรรมการแตละทานไดเขารวมประชม ดงน

รำยชอ ต ำแหนง

กำรเขำรวมประชม (ครง)

คณะกรรมกำรบรษท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำร สรรหำและก ำหนด

คำตอบแทน

คณะกรรมกำร ก ำกบดแลกจกำรทด

กำรประชม ผถอหน

นายชายนอย เผอนโกสม ประธานกรรมการ 6/6 - - - 1/1

นายโก บน เฮง1 รองประธานกรรมการ 6/6 - - - 1/1

นางสาวลกษณา ทรพยสาคร กรรมการ 6/6 - - - 1/1

นายจาคส ปาสตอร กรรมการบรหาร 6/6 - 2/2 - 1/1 นายนพนธ สทธมย2 กรรมการอสระ 6/6 - 1/1

นายปานเฉลม สธาธรรม กรรมการอสระ 6/6 10/10 2/2 - 1/1

นายนพพร เทพสทธา

กรรมการอสระ (ประธานคณะกรรมการ สรรหาและก าหนดคาตอบแทน)

6/6 10/10 2/2 - 1/1

นายพรศลป ศภผลศร

กรรมการอสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด)

6/6 10/10 - 4/4 1/1

นางแอนน แมร มารเชท กรรมการอสระ 6/6 2/2 4/4 1/1

นายแอรฟเว เลอบค กรรมการ 2/6 - - - 0/1 นายจาคส ลออสท กรรมการ 3/6 - - - 0/1 นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการบรหาร 6/6 - - - 1/1

นายสมจตต เศรษฐน กรรมการบรหารและกรรมการผจดการใหญ

6/6 - - - 1/1

นายชยวฒน ศรวรรณวฒน กรรมการบรหารและกรรมการผจดการ

6/6 - - 4/4 1/1

นายจาคส มารแชล3 กรรมการบรหาร 6/6 - - 3/4 1/1


63

หมำยเหต : 1. การประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/2560 เมอวนท 13 พฤศจกายน 2560 ในวาระท 2 เปนการประชมกรรมการทไมเปนผบรหารประชมกนเอง โดยไม มกรรมการทเปนผบรหารเขารวมประชม

2. นางแอนน แมร มารเชท ประชมคณะกรรมการบรษท ทางไกลผานระบบโทรศพท ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 5/2560 เมอวนท 9 สงหาคม 2560 และการประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด ครงท 2/2560 เมอวนท 2 พฤษภาคม 2560 3. นายจาคส มารแชล ประชมคณะกรรมการบรษท ทางไกลผานระบบโทรศพท ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/2560 เมอวนท 13 พฤศจกายน 2560 และคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด ครงท 4/2560 เมอวนท 11 ตลาคม 2560

8.2 ผบรหำร ผบรหารของบรษทฯ มจ านวน 16 ทาน ประกอบดวย

1. นายสมจตต เศรษฐน กรรมการผจดการใหญ 2. นายจาคส ปาสตอร กรรมการบรหาร 3. นายชยวฒน ศรวรรณวฒน กรรมการผจดการ 4. นายอกส เดอชองส รองกรรมการผจดการ - สายธรกจการคาระหวางประเทศ 5. นายเธยร อแลง ซมง เดอเฟรน รองกรรมการผจดการ - สายธรกจการคาและ

พฒนาธรกจตางประเทศ 6. นายครสตอฟ แบรนาร วอย รองกรรมการผจดการ - สายธรกจการคาและปฏบตการ

ตางประเทศ 7. นายโกะ ไล ฮวด รองกรรมการผจดการ - สายบญชและการเงน 8. นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการบรหาร 9. นายจาคส มารแชล ผชวยรองกรรมการผจดการ - ฝายการเงนตางประเทศ

การประกนภยและกฎหมาย 10. นางสาวอชฌา รตนตระกลทพย ผอ านวยการฝายการเงนองคกร 11. นายหลยส เฟรเดอรก ซคส ผอ านวยการฝายบรหารกลมธรกจเรอ 12. นายชาญชย โลหะประธาน ผอ านวยการฝายขายและการตลาดในประเทศ 13. นายสพฒน พพธวรรณ ผอ านวยการฝายปฏบตการ 14. นางพนธสร สตเธยรกล ผอ านวยการฝายบรหารภาพลกษณองคกร

และกจกรรมเพอสงคม 15. นายสรนารถ นนทมนตร ผอ านวยการฝายการคาระหวางประเทศ 16. นางอดมพร พนธแพทย ผอ านวยการฝายบรหารทรพยากรบคคล


64

กำรประเมนผลกรรมกำรผจดกำรใหญและผบรหำรระดบสง

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนประเมนการท างานของกรรมการผจดการใหญและผบรหารระดบสงอน ๆ โดยพจารณาจากผลประกอบการบรษทฯ การปฏบตตามนโยบายคณะกรรมการบรษทฯ การวดผลการปฏบตงานตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดลอม ทางเศรษฐกจและสงคม หลงจากนนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะพจารณาคาตอบแทนส าหรบกรรมการผจดการใหญและกรรมการบรหาร และน าเสนอจ านวนคาตอบแทนใหคณะกรรมการบรษทอนมต

ทงน คณะกรรมการบรษทฯ ไดใชแบบประเมนตนเองของกรรมการผจดการใหญ ทถกจดท าและเผยแพรโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอใชประเมนการปฏบตหนาทของกรรมการผจดการใหญ

แบบประเมนตนเองของกรรมกำรผจดกำรใหญประกอบดวย 3 หมวด คอ

1. ความคบหนาของแผนงาน 2. การวดผลการปฏบตงาน 3. การพฒนา CEO

8.3 เลขำนกำรบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงนายธนพล เหลาศรพงศ ผจดการฝายกจการและวางแผนองคกร เปนเลขานการบรษทฯ เมอวนท 13 สงหาคม 2558 มหนาทรบผดชอบตามทกฎหมายก าหนดไว เลขานการบรษทฯ จะรายงานตอประธานคณะกรรมการบรษทฯ และกรรมการผจดการ ทงน ประวตของเลขานการบรษทฯ จะอยในสวนประวตกรรมการและผบรหาร

บทบำทของเลขำนกำรบรษทฯ

เลขานการบรษทฯ มบทบาททส าคญในคณะกรรมการและในบรษทฯ ดงน • เปนทปรกษาและเลขานการของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย • เปน Corporate Governance and Compliance Officer • เปน Corporate Communication Officer โดยเปนศนยกลางของการสอสารระหวางกรรมการ

บรษท ผบรหาร และผมสวนไดเสย • เปน Controller of Management Functions โดยตดตามวามตของคณะกรรมการไดมการ

น าไปปฏบต • เปนผประสานงานกบ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการก ากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพยและหนวยงานอนๆ ทเกยวของ


65

หนำทควำมรบผดชอบของเลขำนกำรบรษทฯ

• ดแลเรองการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance) • วางแผนการประชมและเสนอวาระการประชมทเกยวของ • จดการเรองการประชมคณะกรรมการและประสานงานกบผ บนทกการประชมใหเปนตาม

กฎระเบยบและแนวทางปฏบตทด • จดการเรองการประชมผถอหนใหเปนไปตามกฎหมาย • ดแลและใหค าปรกษาในการปฏบตตามกฎหมาย พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด ระเบยบ

ขอบงคบและกฎหมายตางๆทเกยวของกบบรษทจดทะเบยน รวมถงขอบงคบและวตถประสงคของบรษท

• ตดตามการน ามตคณะกรรมการไปปฏบตและก าหนดเปนนโยบาย • เปนศนยกลางในการตดตอใหขอมลกบกรรมการและบคคลภายนอก • งานทะเบยนหนและจดเกบเอกสารของบรษทฯ

8.4 คำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำร

1. คาตอบแทนทเปนตวเงนในป 2560 แบบคงทเปนเงน 5,800,000 บาท แบบผนแปรเปนเงน 4,000,000 บาท และแบบผนแปรพเศษเปนเงน 2,750,000 บาท ซงไดรบอนมตจากทประชมผถอหน ดงน

รำยชอ ขอบเขตหนำท 2559 (บำท) 2560 (บำท)

คงท ผนแปร ผนแปร(พเศษ)


1. นายชายนอย เผอนโกสม ประธานกรรมการบรษท กรรมการอสระ

437,500

62,500

62,500

500,000 437,500 437,500

2. นายโก บน เฮง รองประธานกรรมการบรษท กรรมการอสระ

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

3. นางสาวลกษณา ทรพยสาคร กรรมการ 312,500 500,000 500,000 250,000 312,500 312,500

4. นายนพนธ สทธมย กรรมการอสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ (2558)

125,000 500,000 - - -

5. นายนพพร เทพสทธา กรรมการอสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

กรรมการตรวจสอบ 400,000 - 400,000 400,000 - -

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

20,000 - 20,000 40,000 - -


66

รำยชอ ขอบเขตหนำท 2559 (บำท) 2560 (บำท)



6. นายปานเฉลม สธาธรรม กรรมการอสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กรรมการตรวจสอบ 400,000 - 400,000 400,000 - -

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

20,000 - 20,000 40,000 - -

7. นายพรศลป ศภผลศร

กรรมการอสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ (2559)

475,000 - 400,000 500,000 - -

ประธานคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

100,000 - 100,000 100,000 - -

8. นางแอนน แมร มารเชท กรรมการอสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000


20,000 - 20,000 40,000 - -

กรรมการก ากบดแลกจการทด 80,000 - 80,000 80,000 - - 9. นายจาคส ปาสตอร กรรมการบรหาร 250,000 250,000 - 250,000 250,000 -


20,000 - 20,000 40,000 - -

10. นายจาคส มารแชล กรรมการบรหาร 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - กรรมการก ากบดแลกจการทด 80,000 - 80,000 80,000 - - 11. นายชยวฒน ศรวรรณวฒน กรรมการบรหาร 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - กรรมการก ากบดแลกจการทด 80,000 - 80,000 80,000 - - 12. นายแอรฟเว เลอ บค กรรมการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 13. นายจาคส ลออสท กรรมการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 14. นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการบรหาร 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - 15. นายสมจตต เศรษฐน กรรมการบรหาร 250,000 250,000 - 250,000 250,000 -

รวม 5,820,000 3,812,500 4,682,500 5,800,000 4,000,000 2,750,000

หมำเยเหต : • ในการประชมคณะกรรมการบรษทวนท 17 กมภาพนธ 2559 ทประชมมมตแตงตงนายชายนอย เผอนโกสมเปนประธาน

กรรมการแทนทนางสาวลกษณา ทรพยสาคร ซงครบวาระการด ารงต าแหนง และมมตแตงตง นายโก บน เฮง เปนรองประธานกรรมการ

• นายนพนธ สทธมย ลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบ วนท 11 เมษายน 2559 นายพรศลป ศภผลศร ไดรบการแตงตงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ในป 2560 ไมมการจายคาตอบแทนทไมเปนตวเงนแกกรรมการ

3. คาตอบแทนอน

-ไมม-


67

4. บรษทฯ จายคาตอบแทนรวมใหแก กรรมการบรหารและผอ านวยการขนไปในรปเงนเดอน โบนส และกองทนส ารองเลยงชพ ในป 2559 จ านวน 15 ทาน เปนจ านวนเงน 135 ลานบาท และ ในป 2560 จ านวน 16 ทาน เปนจ านวนเงน 134 ลานบาท

ประกนภยทำงธรกจส ำหรบกรรมกำรและผบรหำร

กลมบรษทฯ มการประกนความผดทางธรกจส าหรบกรรมการและผบรหาร โดยกรมธรรมมวงเงนครอบคลมท 1,000 ลานบาท ซงคมครองกรรมการและผบรหารของกลมบรษทฯ จากการถกฟองรองเนองจากการกระท าผด

ประวตกำรถกลงโทษของคณะกรรมกำร ผบรหำรและผมอ ำนำจควบคม

บรษทฯ ไมมประวตการท าผดกฎหมายของคณะกรรมการมาเปนเวลานานถง 17 ป

ในชวง 5 ปทผานมากรรมการ ผบรหาร และผมอ านาจควบคม ไมมการกระท าความผดใด ๆ ตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 หรอพระราชบญญตสญญาซอขายลางหนา พ.ศ. 2546

8.5 ทรพยำกรบคคล

บคลำกรและคำตอบแทนพนกงำน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 บรษทฯมพนกงาน ทงสน 553 คน ประกอบดวยพนกงานปฏบตการ 374 คน พนกงานบรหาร 43 คน พนกงานในส านกงานใหญ 136 คน บรษทฯ ไดจายผลตอบแทนใหแกพนกงาน จ านวนทงสน 532 ลานบาท ซงผลตอบแทน ไดแก เงนเดอน คาลวงเวลา เงนชวยเหลอคาครองชพ เงนโบนส เงนชวยเหลอพเศษ เงนประกนสงคม และเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ เปนตน นอกจากน บรษทยอย ไดจายคาตอบแทนใหแกพนกงานในลกษณะเดยวกนกบบรษทฯ รวม 673 ลานบาท ดงรายละเอยดตอไปน


68

บรษท

ทปโกแอส

ฟลท จ ำกด

(มหำชน

)

บรษท

ไทยบ

ทเมน

จ ำกด

บรษท

เรยโคล

แอสฟ

ลท จ ำ

กด

บรษท

อลฟำ

มำรไทม

จ ำกด

บรษท

ทำสโกชป

ปง จ ำ

กด

บรษท

บทเมน

มำรน

จ ำกด

บรษท

เดลต

ำชปป

ง จ ำกด

บรษท

ทปโกม

ำรไทม จ ำกด

บรษท

ยอยในก

มพชำ

บรษท

ยอยในจ

น

บรษท

ยอยในม

ำเลเชย

บรษท

ยอยในส

งคโปร

บรษท

ยอยในเวยดน

ำม

บรษท

ยอยในอ

นโดน

นเซย

รวม

พนกงำนปฎบตกำร/บรกำร (คน) 374 69 61 31 40 21 31 57 84 57 165 173 176 1,339

พนกงำนบรหำร (คน) 43 2 3 - - - - 3 4 15 3 8 81

พนกงำนในส ำนกงำนใหญ (คน) 136 7 5 - - - - 30 13

(PP) 7

(GZ) 21

(KL) 4 0 30 219

รวม (คน) 553 78 69 31 40 21 31 87 100 68 201 4 176 214 1,673

คำตอบแทนพนกงำน (ลำนบำท) 532 42 30 34 36 34 20 37 24 49 210 35 63 59 1,205


69

นโยบำยกำรพฒนำบคลำกร

นอกจากนกลมบรษทฯ ยงด าเนนการอยางตอเนองในการพฒนาปรบปรงกระบวนการและกลไกการบรหารทรพยากรบคคล เพอใหเกดประสทธผลมากยงขน และเออตอศกยภาพการท างานของพนกงาน ซงจะชวยใหกลมบรษทฯ บรรลเปาหมายและเปนองคกรทเตบโตอยางย งยน โดยพนกงานจะไดแสดงความสามารถ มความกาวหนาในงาน และเตบโตไปพรอมกบกลมบรษทฯ โครงการส าคญทไดด าเนนการในป 2560 ไดแก

กำรปรบเปลยนโครงสรำงองคกร ใหตอบสนองกบกลยทธธรกจ (Redesign organizational structure)

กลมบรษทฯ ไดปรบรปแบบโครงสรางองคกรในระดบหนวยธรกจทงหมด เพอใหมความสอดรบกบโครงสรางองคกรในระดบกลม และเหมาะสมกบการด าเนนการเพอบรรลวสยทศนและพนธกจเปาหมายในป 2563 พรอมกบจดท าค าบรรยายและตวชวดลกษณะงาน (Job Profile) ส าหรบทกกลมงาน เพอใชเปนขอมลการวาจางพนกงานทเหมาะสม รวมทงเปนขอมลในการพฒนาพนกงาน จากการระบแนวทางความกาวหนาของพนกงาน และท าการวเคราะหตวชวดผลการปฏบตงาน

กำรพฒนำควำมมนคงของระบบขอมลทรพยำกรบคคล (HR Systems Reliability)

กลมบรษทฯ ไดด าเนนการตดตงระบบขอมลทรพยากรบคคลระบบใหม ดวยวตถประสงคทจะรวมฐานขอมลพนกงานในกลมทงหมดเขามาไวดวยกน ลดความซ าซอนของงานเอกสาร และประมวลผลใหสามารถวางแผนคาใชจายดานทรพยากรบคคลไดมประสทธผลมากขน

กำรสรำงทมงำนทมประสทธภำพสง (Grow a High Performing Team)

สภาพธรกจทมความทาทายและมการแขงขนสงในปจจบนท าใหองคกรตองบรหารทรพยากรบคคลอยางมประสทธภาพจงไดก าหนดล าดบความพรอมของพนกงานในดานความสามารถและสมรรถนะ ทจ าเปนตอความไดเปรยบทางการแขงขนและความพรอมในการขยายธรกจขององคกร

กลมบรษทฯ จงเลงเหนคณคาและใหการสนบสนนการเรยนรของพนกงาน ดวยการจดโครงการพฒนาภาวะผน า ซงมเปาหมายในระบมาตรฐานการสรางสมรรถนะ จากการจดหลกสตรตาง ๆ เพอการพฒนาทกษะการบรหารจดการและภาวะผน าส าหรบพนกงานทงกลมใหเปนไปในทศทางเดยวกน โดยพฒนาจากชดสมรรถนะหลกและปจจยทางกลยทธ และครอบคลมพนกงานทกระดบตงแตพนกงานเขาใหม จนถงผบรหารระดบสงในปน โครงการประกอบดวยหลกสตรตาง ๆ เชน หลกการบรหารเพอความส าเรจ (Management Foundation for Success) การสอสารอยางมประสทธผลเพอบรหารความเปลยนแปลง(Effective Communication: Managing Change and Transition) หลกการเงนเพอผบรหารทวไป (Finance for


70

Non-Finance) การเปนวทยากร (Train-the Trainer) และการสอสารอยางมประสทธผลเพอสรางผลส าเรจ (Effective Communication: Communicating to get results)

โครงการทด าเนนการตอเนองในดานการพฒนาอกโครงการหนงโครงการผ จ ดการฝกหด (Management Trainee Program) ซงเปนการคดเลอกพนกงานทมคณสมบตสอดรบกบกลยทธขององคกร และเปนกลมทจะไดรบการฝกอบรมพเศษเพมเตม ไดรบการมอบหมายงานในขอบขายของการปฏบตการและธรกจตางประเทศ เพอใหไดเรยนร สะสมประสบการณทางธรกจผานการท างาน จากการมงเนนถงการพฒนาภาวะผน าและการบรหารจดการ สถตเฉลยของจ านวนชวโมงการฝกอบรมตอคนของกลมบรษท เฉพาะในดานทเกยวกบวชาชพ การบรหารจดการ และภาวะผน า (Technical and Management & Leadership Training) ในป 2560 จงสงถง 26.49 ชวโมงตอคนตอป ซงสงกวาทก าหนดเปาหมายไวท 24 ชวโมงตอคนตอป นอกจากนกลมบรษทฯ ยงไดพฒนาโครงสรางสมรรถนะและอาชพ (Career and Competency Model) ซงเปนกรอบในการระบความร ทกษะทจ าเปน ส าหรบการปฏบตงานทด และในอนาคตยงสามารถน าขอมลสมรรถนะของงานมาใชในการสรรหาและวาจาง ตลอดจนการบรหารผลการปฏบตงาน และการบรหารพนกงานทมสมรรถนะสง

กำรจดกำรควำมรขององคกร (Organizational Knowledge Management)

ในสภาวะทขอมลขาวสารเปนสงส าคญทามกลางกระแสการเปลยนจาก Hardware เปน Software การพฒนาองคความรและนวตกรรมส าหรบกลมบรษทฯ จงเปนสงทส าคญ โดยองคความรจะประกอบดวยบทเรยน การพฒนา และเคลดลบ

ในป 2560 บรษทฯ ไดมการจดท า หลกสตรความรเรองยางมะตอยส าหรบกลมเปาหมายทลากหลายในองคกรเพอใหเกดความมนใจวาพนกงานของกลมบรษทฯ มความรเกยวกบผลตภณฑทเพยงพอในการท างานซงจะสนบสนนการขยายธรกจ

กำรสงเสรมคณคำหลกขององคกร (T-I-P-C-O Core Values)

กลมบรษทฯ ตระหนกวา ในการปรบเปลยนองคกรใหมความสามารถในการแขงขนมากขนนนพนกงานจะตองแสดงออกอยางชดเจนถงพฤตกรรมในการปฏบตตามคณคาหลก (T-I-P-C-O) ในทกวนของการท างาน

ในป 2560 กลมบรษทฯ ไดสอสารถงชดพฤตกรรมตามหลก T-I-P-C-O ซงรวมเรยกวา ทปโก เวย (TIPCO’s Way) ไปยงบรษทยอยทตางประเทศดวย โดยกจกรรมทเปดโอกาสใหพนกงานเขามามสวนรวม


71

และสงเสรมความเขาใจ และกจกรรมการสอสารภายในโดยตวแทนของฝายบรหาร น าเสนอหลกคดทอธบายคณคาหลกองคกรผานทางสอตาง ๆ เพอเปนแนวทางการคดและการปฏบตส าหรบพนกงาน

กลมบรษทฯ สงเสรมคณคาหลกขององคกร โดยใหการยกยองชมเชยการแสดงออกของพนกงานทสอดคลองตรงกบพฤตกรรมของคณคาหลกไดเปนอยางด

กำรไมลวงละเมดทรพยสนทำงปญญำและลขสทธ

บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาและลขสทธ โดยก าหนดไวในจรรยาบรรณของบรษทฯ ดงรายละเอยดตอไปน

กำรปฏบตตอขอมลและทรพยสนของบรษทฯ

• บนทก รายงานขอมลตาง ๆ อยางถกตอง สมบรณ ตามขอเทจจรง

• เกบรกษาขอมล ด าเนนการตามก าหนดเวลาและหลกเกณฑทบรษทฯ ก าหนดภายใตขอบญญตของกฎหมาย

• ใชอปกรณอเลกทรอนกส ขอมลอเลกทรอนกส หรอเทคโนโลยสารสนเทศตาง ๆ ตามนโยบายและระเบยบในการใชเทคโนโลยสารสนเทศ และเพอประโยชนของบรษทฯ เทานน หามใชเพอประโยชนทางธรกจสวนตวของตนเอง หรอเพอผลประโยชนอนใดทเกยวของกบการเมอง

• เกบรกษา และไมยนยอมใหผอนใชรหสผานส าหรบเขาใชงานระบบสารสนเทศตาง ๆ ของบรษทฯ

• บรษท มสทธตรวจสอบการใชงานอปกรณอเลกทรอนกส ขอมลอเลกทรอนกส และเทคโนโลยสารสนเทศตาง ๆ เชน การรบสงขอมล การเกบขอมลโดยไมจ าเปนตองไดรบอนญาต

• ปกปองและดแลรกษา ทรพยสนทางปญญาของบรษทฯ ใหพนจากการน าไปใช หรอเผยแพรโดยไมไดรบอนญาต

• ผลงานทเกดจากการปฏบตงานตามหนาทถอเปนทรพยสนของบรษทฯ เวนแตกรณทบรษทฯ ไดอนญาตอยางชดเจนวาใหถอเปนผลงานของผคดคน ผประดษฐ ผวจย หรอบคคลอนใด

• ในการท างานพนกงานตองดแลรกษารายงาน ขอมล สตรสถต โปรแกรม วธการ กระบวนการ และขอเทจจรงตาง ๆ ทเปนทรพยสนทางปญญาของบรษทฯ ไมใหถกลวงละเมด

• พนกงานจะตองสงมอบทรพยสนทางปญญาตาง ๆ คนใหแกบรษทฯ ทงหมด ซงรวมถง ทรพยสนทางปญญาเมอพนสภาพจากการเปนพนกงาน หรอเมอไดรบการรองขอจากบรษทฯ


72

• ปฎบตตามกฎหมายทรพยสนทางปญญาในประเทศทบรษทฯ เขาไปด าเนนธรกจ โดยปรกษาผเชยวชาญทรพยสนทางปญญาของบรษทฯ เพอความเขาใจทถกตอง

• ไมเปดเผยขอมลตาง ๆ ทอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษท ตอบคคลภายนอก

• ไมใหค าแนะน าในการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ

• หามพนกงานและบคคลทเกยวของกบขอมล เปดเผยหรอสงผานขอมลหรอความลบของบรษทฯ ไปยงบคคลทไมเกยวของซงรวมถงบคคลในครอบครว ญาตพนอง เพอนฝง เปนตน

ขอพงระวง

1) การบอกกลาว น าเสนอ หรอเปดเผยขอมลหรอเอกสารของบรษทในรปแบบใด ๆ แกบคคลทไมเกยวของทงในและนอกบรษท

2) การวาจางหรอรวมงานกบบคคล หนวยงาน หรอนตบคคลนอกบรษทโดยไมไดมการตกลงอยางเปนลายลกษณอกษรในเรองของสทธในทรพยสนทางปญญาและผลประโยชนทเกดจากทรพยสนทางปญญานนตามนโยบายทรพยสนทางปญญาของบรษท กอนด าเนนการ

3) การท าซ า ดดแปลง แกไขอปกรณอเลกทรอนกส ขอมลอเลกทรอนกส หรอเทคโนโลยสารสนเทศ ตาง ๆ โดยไมมเหตสมควร

4) การเปดเผยขอมล หรอสงผานขอมลไปยงบคคลหรอสถานทอนทไมมหนาทรบผดชอบ

5) การใหขอมลทเปนขาวลอ หรอขอมลทเปนผลกระทบตอกลมบรษททปโกแอสฟลท

9. กำรก ำกบดแลกจกำร

ในป 2556 คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการจดตงคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด เพอท าหนาทพฒนาดานการก ากบดแลกจการของบรษทฯ โดยยดหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยน คณะกรรมการก ากบดแลกจการทดประกอบดวยกรรมการ 4 คน (กรรมการอสระ 2 คนและกรรมการบรหาร 2 คน) ดงน

1. นายพรศลป ศภผลศร ประธานคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด 2. นางแอนน แมร มารเชท กรรมการก ากบดแลกจการทด 3. นายชยวฒน ศรวรรณวฒน กรรมการก ากบดแลกจการทด 4. นายจาคส มารแชล กรรมการก ากบดแลกจการทด


73

อ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

1. เสนอแนวปฏบตดานการก ากบดแลกจการทดตอคณะกรรมการบรษทฯ 2. ใหค าแนะน าแกคณะกรรมการบรษทฯ ในเรองเกยวกบการก ากบดแลกจการทด 3. ดแลการปฏบตงานของกรรมการ และฝายจดการ เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด

และนโยบาย 4. ทบทวนแนวทางหลกการก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ โดยยดตามขอแนะน าของส านกงาน

คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงความส าคญของการก ากบดแลกจการทดทจะท าใหบรษทฯ เตบโตไดอยางย งยนและเพมมลคาแกผถอหน รวมทงจะเสรมสรางความเชอมนแกผมสวนไดเสยทกฝายซงรวมถงผถอหน พนกงาน ลกคา หนสวนทางธรกจ คแขงและเจาหน ดงนน คณะกรรมการบรษทฯ และผบรหารจงมการสงเสรมในบรษท บรษทยอยและบรษทรวม อนเปนผลใหบรษทฯ ไดรบการประเมนภายใตโครงการCorporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยป 2560 โดยมคะแนนรอยละ 88 ในระดบ “ดมาก” นอกจากนน บรษทยงไดรบคดเลอกใหอยในหลกทรพยจดทะเบยนโดดเดนดานสงแวดลอม สงคม และธรรมาภบาล (ESG100) อกดวย

9.1 นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำร

คณะกรรมการกลมบรษทฯ มความมงมนในการก ากบดแลกจการทดอยางตอเนอง เพอใหกลมบรษทฯ เกดการพฒนาอยางย งยนเคารพตอผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกฝาย มจรยธรรมในการด าเนนธรกจ มความโปรงใสและตรวจสอบได จงก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการของกลมบรษทฯ เพอใหคณะกรรมการกลมบรษทฯ ผบรหารและพนกงาน ยดถอเปนแนวปฏบต ดงน

1. คณะกรรมการบรษทฯ เปนผน าทางจรยธรรม โดยก าหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบรหารจดการ และก ากบดแลใหกลมบรษทฯ ประพฤตปฏบตตามแนวทางของจรรยาบรรณทก าหนดไว

2. คณะกรรมการบรษทฯ มบทบาทส าคญในการพฒนา ก ากบดแล กลยทธ นโยบายและแผนงานทส าคญ โดยพจารณาถงปจจยเสยงและวางแนวทางการบรหารจดการอยางเหมาะสม

3. คณะกรรมการบรษทฯ มความมงมนในการสรางมลคาเพมแกกจการในระยะยาว บรหารงานดวยความรอบคอบและระมดระวงรบผดชอบตอการด าเนนการ เพอใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหน พรอมมสวนรวมในความส าเรจของผมสวนไดเสยควบคไปกบการรบผดชอบตอสงคมในระดบสงสดตลอดเวลา


74

4. สงเสรมใหผถอหนไดใชสทธของตน โดยตระหนกอยเสมอวาเปนหนาทและความรบผดชอบของกลมบรษทฯ ทจะสงเสรมใหผ ถอหน ใชสทธในความเปนเจาของผานกระบวนการแตงต งคณะกรรมการ ใหท าหนาทแทนตน และมสทธในการตดสนใจเปลยนแปลงทส าคญของบรษทฯ

5. ปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน และเปนธรรมตอทกฝายรวมถงสทธของผถอหนสวนนอย

6. ด าเนนการใหเกดความสมดลระหวางความตองการของกลมบรษทฯและผมสวนไดเสยทงในปจจบนและความคาดหวงในอนาคตเพอประโยชนรวมกนอยางย งยน

7. ด าเนนการเปดเผยสารสนเทศของกลมบรษทฯ ทงในเรองการเงนและไมใชการเงน อยางถกตองเพยงพอ ทนเวลา โปรงใสและตรวจสอบได ผานชองทางการสอสารแบบสองทางทเหมาะสมเพอประโยชนในการตดสนใจแกผมสวนไดเสย

สทธของผถอหน

บรษทฯ ตระหนกถงสทธประโยชนของผถอหนประกอบดวย 1) ไดอ านวยความสะดวกใหผถอหนและนกลงทนใหไดรบสทธพนฐานตาง ๆ รวมถงขอมลทเพยงพอเกยวกบการประชมสามญผถอหนและรายงานการประชมทควรไดรบ 2) ประธานของคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ เขารวมการประชมสามญผถอหนเพอสอสารประเดนตาง ๆ และ 3) โครงสรางการถอหนการถอหนของบรษทฯ เปนไปตามกฏเกณฑและหลกธรรมาภบาลทด โดยในป 2560 บรษทฯ ไดรบการประเมนเกยวกบการจดประชมสามญผถอหนทรอยละ 98.00 โดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทยโดยสทธของผถอหนหลก ๆ ประกอบดวย ดงน

• มสทธในการไดรบเงนปนผล เสนอวาระการประชมกรรมการเพอการแตงตงและอนมตวาระตาง ๆ ตามอ านาจอนมต

• ใหสทธแกผถอหนทเขาประชมภายหลงจากประธานในทประชมเปดการประชมแลวสามารถออกเสยงลงคะแนนไดในวาระทอยระหวางการพจารณา และยงไมไดมการลงมตและนบเปนองคประชมตงแตวาระทไดเขาประชมเปนตนไป

• กอนวนประชมผถอหน บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนมสทธทจะเสนอวาระในการประชมสามญผ ถอหนประจ าปครงท 1/2561 และสงค าถามลวงหนาโดยบรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนเสนอและสงไดตงแตวนท 19 ตลาคม 2560 จนถงวนท 29 ธนวาคม 2560 เพอใหคณะกรรมการพจารณาโดยในกรณทบรรจเปนวาระการประชม บรษทฯจะแจงในหนงสอเชญประชมวา เปนวาระทก าหนดโดยผถอหน สวนในกรณทคณะกรรมการบรษทฯ ปฏเสธไมรบเรองทผถอหนเสนอเพอใหบรรจเปนวาระ บรษทฯ จะชแจงเหตผลใหทประชมสามญผถอหนประจ าปทราบนอกจากนในชวงเวลา


75

เดยวกนบรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนทกรายมสทธเสนอชอบคคลเพอพจารณาเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษทฯ ลวงหนาโดยในกรณนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะเปนผพจารณาเพอสรรหารวมกบบคคลอนตามหลกเกณฑการสรรหาบคคลเขาเปนกรรมการบรษทฯ จากนนจะไดเสนอรายชอบคคลทเหนวาเหมาะสมใหคณะกรรมการบรษทฯพจารณากอนเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตตอไป

• ในวนประชมผถอหนไดจดใหมการลงทะเบยนโดยใชระบบบารโคดทแสดงถงเลขทะเบยนของผ ถอหนแตละรายทไดจดพมพไวบนแบบลงทะเบยนและหนงสอมอบฉนทะเพอใหผถอหนไดรบความสะดวกสบายในการประชมและท าใหขนตอนการลงทะเบยนเปนไปอยางรวดเรว นอกจากนในการใชสทธออกเสยงแตละวาระไดใชวธเกบบตรยนยนลงคะแนนของผถอหนเฉพาะบตรยนยนการลงคะแนนเสยงท “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” เพอค านวณหกออกจากผทมสทธออกเสยงลงคะแนนทงหมด และส าหรบวธการนบคะแนน บรษทฯ ใชระบบบารโคดเพอใหเกดความรวดเรวสามารถประกาศผลคะแนนไดทนทหลงจากจบการพจารณาแตละวาระโดยเมอจบการประชมผถอหนสามารถขอตรวจสอบรายละเอยดได

ในการประชมผถอหนแตละปจะมกรรมการทครบรอบออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทงหมดซงจะมการเลอกตงในวนประชมสามญผถอหนประจ าป ในกรณทมบคคลไดรบการเสนอชอเปนกรรมการมจ านวนเกนกวาจ านวนกรรมการทพงม ใหผถอหนเลอกต งกรรมการเปนรายบคคล ทงนในทประชมไดเปดโอกาสใหผถอหนสามารถเสนอชอบคคลใหเขารบการเลอกตงไดอยางเปนอสระ

• ในการประชมไดเปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหนขอเสนอแนะ หรอตงค าถามในวาระตาง ๆ อยางอสระกอนการลงมตในวาระใด ๆ ในการประชมผถอหนเพอใหผถอหนไดรบทราบขอมลรายละเอยดในเรองดงกลาวอยางเพยงพอ ทงนในวาระทผถอหนมขอสงสยขอซกถามบรษทฯ ไดจดเตรยมบคลากรทเกยวของเปนผใหค าตอบภายใตความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ

• ก าหนดใหมวาระเกยวกบคาตอบแทนของกรรมการเพอชแจงใหผถอหนไดพจารณาอนมตเปนประจ าทกป และเพอทราบจ านวนและประเภทของคาตอบแทนทกรรมการแตละคนไดรบโดยแบงเปนเบยประชม และโบนสกรรมการบรษทฯ และคาตอบแทนอน ๆ

• หนงสอเชญประชมผถอหนประกอบดวยขอมลทถกตองและเพยงพอตอการตดสนใจ นอกจากนนรายงานการประชมอธบายถงวธการการนบคะแนน ผลการนบคะแนนค าถามและขอเสนอแนะจากผถอหน


76

• ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชดยอยทกชดเขารวมการประชมสามญผถอหน เพอรายงานผถอหนเกยวกบสถานการณตาง ๆ

• โครงสรางการถอหนของบรษทฯ เปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด เชน การถอหนของคณะกรรมการรวมกนไมเกนรอยละ 25 ของจ านวนหนจดทะเบยนทช าระแลว นอกจากนจ านวนหนรวมกนของผถอหนรายยอยรวมกนเทากบรอยละ 36 จ านวนหนจดทะเบยนทช าระแลว

กำรปฏบตตอผถอหนอยำงเทำเทยมกน

การสรางความเทาเทยมกนใหเกดขนกบผถอหนทกรายทกกลมไมวาจะเปนผถอหนรายใหญ ผถอหนสวนนอย นกลงทนสถาบนหรอ ผถอหนตางชาต เปนเรองทาทายทบรษทฯ ค านงถงและพยายามสรางเครองมอทชวยใหเกดความเทาเทยมกนอยางแทจรง โดยเฉพาะกบผถอหนสวนนอยดงน

• ผถอหนทกคนมสทธออกเสยงตามจ านวนหนทถออยโดยหนแตละหนมสทธออกเสยงหนงเสยง และไมมหนใดมสทธพเศษทเปนการจ ากดสทธของผถอหนรายอน

• ผถอหนมสทธในการเสนอรายชอกรรมการเพอการเลอกตงผานทางชองทางของบรษทฯ

• มการก าหนดนโยบายการก ากบดแลและการใชขอมลภายในไวในอ านาจด าเนนการและขอบงคบพนกงานอยางเปนลายลกษณอกษร โดยมบทก าหนดโทษชดเจนกรณทผบรหารหรอพนกงานน าขอมลภายในไปเปดเผยตอสาธารณะหรอน าไปใชประโยชนสวนตน ในป 2560 ไมมกรณของการน าเอาขอมลภายในไปใช

• จรรยาบรรณบรษทฯ ไดก าหนดแนวปฏบตเพมเตมส าหรบการหามพนกงานใชทรพยสนของ บรษทฯ หรอใชเวลาท างานในการคนหาขอมลตดตอ หรอซอขายหลกทรพยอยางเปนประจ าเพอประโยชนส าหรบตนเองหรอบคคลอนโดยไมมเหตอนควรและไมเปนไปเพอประโยชนของ บรษทฯ

• ภายใตจรรยาบรรณของบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ ฝายจดการบรษทฯ และพนกงานในหนวยงานทเกยวของกบขอมลรวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว หามซอขายหลกทรพยของบรษทฯ 21 วนกอนมการเปดเผยงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจ าป (Blackout Period) นอกจากน คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการตดตามผลการปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว โดยกรรมการบรษทฯ และฝายจดการ บรษทฯ ไดรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบโดยก าหนดเปนวาระหนงในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทกไตรมาส


77

• รายการทเกยวโยงทเปนรายการธรกจปกตไดรบการอนมตตามมาตรา 89/12 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลก ทรพ ยจ ากคณะกรรมการบรษทฯ เปนประจ าทกป รายการทเกยวโยงกนทนอกเหนอจากนตองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนท ทจ.21/2551 เรองหลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกน

• รายการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนทตองผานการอนมตโดยผถอหนจะตองปฎบตตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 20/2551

• บรษทฯ มโครงสรางการถอหนทชดเจน โปรงใส ไมมการถอหนไขวกบผถอหนรายใหญ จงไมท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหนง โดยไดเปดเผยโครงสรางการถอหนของบรษทฯ และบรษทยอยไวในรายงานประจ าปอยางละเอยด รวมถงการเปดเผยการถอหลกทรพยของคณะกรรมการบรษทฯ อยางครบถวน

• ในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเองบรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระหรอบคคลใด ๆ เขารวมประชมแทนตนไดโดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบหนงแบบใดทไดจดสงไปพรอมกบหนงสอเชญประชมโดยบรษทฯ ไดจดท าหนงสอมอบฉนทะในรปแบบทผถอหนสามารถก าหนดทศทางการออกเสยงลงคะแนนไดตามแบบทกระทรวงพาณชยก าหนด และผถอหนสามารถดาวนโหลดแบบหนงสอมอบฉนทะผานทางเวบไซตของบรษทฯ ได และบรษทฯไดจดใหมอากรแสตมปไวบรการผถอหนส าหรบปดหนงสอมอบฉนทะอกดวย

• ผถอหนทกรายไดรบขอมลประกอบวาระการประชมเปนการลวงหนากอนวนประชมผถอหน 21 วนเพอผถอหนจะไดมเวลาในการเตรยมตวเขาประชม โดยบรษทฯ ไดเผยแพรขอมลหนงสอเชญประชมบนเวบไซตและสงใหผถอหนกอนวนประชม 30 วนและ 21 วน ตามล าดบ โดยหนงสอเชญประชมไดถกจดท าทงภาษาไทยและองกฤษ

• มการแบงแยกหนาทความรบผดชอบอยางชดเจนระหวางคณะกรรมการบรษทฯ ฝายบรหาร และผ ถอหน จงท าใหปราศจากการกาวกายหนาทความรบผดชอบ ในกรณทกรรมการบรษทฯ หรอผบรหารคนใดคนหนงมสวนไดเสยกบผลประโยชนในเรองทก าลงพจารณา ผมสวนไดเสยนนกจะไมเขารวมประชมหรองดออกเสยง เพอใหการตดสนใจของคณะกรรมการบรษทฯ และผบรหาร เปนไป อยางยตธรรมเพอประโยชนของผถอหนอยางแทจรง


78

บทบำทของผมสวนไดเสย

คณะกรรมการบรษทฯ ไดใหความส าคญตอบทบาทของผมสวนไดเสยทก ๆ กลม ไดแก ผถอหน พนกงาน ลกคา ผจดหาวตถดบ เจาหน คคารวมไปถงคแขงทางการคาเนองจากแตละกลมเปนแรงสนบสนนใหบรษทฯ สามารถเกดการแขงขนสรางก าไรสรางความส าเรจดวยกนโดยยดหลกจรรยาบรรณของบรษทฯและยดถอหลกการทจะตองปฏบตอยางรบผดชอบตอสงคมและรกษาค ามนสญญาในฐานะนตบคคลทจะตองรกษาความสมพนธกบผมสวนไดเสย ดงน

ผถอหน

นอกจากสทธพนฐาน สทธทก าหนดไวในขอก าหนด กฎหมาย กฎระเบยบ สญญาและขอตกลง ตาง ๆ ทท าขนระหวางกน เชน สทธในการไดรบผลตอบแทนทเปนธรรม สทธในการไดรบใบหน สทธในการตรวจสอบจ านวนหน สทธในการเขาประชมและออกเสยง เปนตน

ผถอหนทกทานจะไดรบขอมลเกยวกบการประชมกอนการประชม โดยขอมลดงกลาวถกเผยแพรบนเวบไซตบรษทฯ กอนเปนเวลา 1 เดอน และถกจดสงใหแกผถอหนไมนอยกวา 21 วนกอนการประชม โดยสทธของผถอหนในการเขารวมประชมและการลงคะแนนเสยงจะถกระบอยางชดเจนในหนงสอเชญประชมของบรษทฯ

บรษทฯ เชอวาผถอหนเปนเจาของบรษทฯ จงใหสทธผถอหนในการเสนอแนะขอคดเหนตาง ๆ เกยวกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ ในฐานะเจาของบรษทฯ ผานกรรมการอสระ โดยทกๆ ขอคดเหนจะไดรบการกลนกรองเพอเสนอคณะกรรมการบรษทฯ ตอไป

พนกงำน

กลมบรษทฯใหความส าคญตอการบรหารทรพยากรบคคลเพอสนบสนนใหวสยทศนและเปาหมายในป 2563 ส าเรจตามทก าหนดไว จงไดใหความส าคญในการยกระดบดานการพฒนาพนกงานและสรรหาพนกงานใหมทมความสามารถ กลมบรษทฯ ไดทบทวนนโยบายการมอบหมายงานระหวางประเทศ โดยมวตถประสงคใหมการโอนยายพนกงานระหวางส านกงานของบรษทยอยในตางประเทศ ซงจะเปนการพฒนาผน าทมความสามารถและสงเสรมใหพนกงานมความมนใจในการแสดงศกยภาพและทกษะในการท างาน

กลมบรษทฯ ยงมงเนนสงเสรมสภาพแวดลอมในการท างานใหนาอยและนาท างาน ดวยการดแลสขภาพอนามย ความปลอดภย สถานทท างานของพนกงานอยางดทสด รวมถงการใหผลตอบแทนทจงใจในระดบทแขงขนไดกบตลาดแรงงาน


79

ลกคำ

เพอรกษาความสมพนธกบลกคาใหมความย งยนและมงมนทจะใหลกคาไดรบประโยชนสงสดทงดานการบรการ คณภาพสนคาและราคา จงไดจดใหมหนวยงานรบผดชอบขนเพอใหบรการดานขอมลความรดานเทคนคเกยวกบผลตภณฑและการน าไปใชงานแกไขปญหารบขอรองเรยนและขอแนะน าตาง ๆ

จากลกคาเพอน าไปสการพฒนาคณภาพและความพงพอใจสงสดกบลกคา

• ผลตสนคาและบรการ ทมคณภาพเหมาะสมกบราคา สามารถใชงานไดตามความเหมาะสมและตอบสนองความตองการของลกคาไดอยางด

• ผลตสนคาและบรการโดยค านงถงวงจรชวตของสนคาและลดผลกระทบไมดตอสงคมและสงแวดลอม

• ใหขอมลเกยวกบผลตภณฑและบรการ เชน ราคา คณภาพผลตภณฑ คณลกษณะตาง ๆ ดานสขภาพ และความปลอดภย เปนตน อยางเปนจรงไมเบยงเบน เพอประโยชนในการตดสนใจของลกคาและผบรโภค

• ก าหนดและปฏบตตามขอตกลงทเปนธรรมตอกลมบรษทฯ และลกคา

• คมครองสขภาพและความปลอดภยของผบรโภค ผานกระบวนการออกแบบและพฒนาผลตภณฑ

• ใหการบรการ สนบสนนอยางฉบไวเพอยตขอรองเรยนและขอขดแยงกบผบรโภค

• ปกปองขอมลเพอรกษาสทธและความเปนสวนตวของลกคาและผบรโภค

• ใหความรแ ละสรา งความตระหนกแกลกคา และผบรโภคเพอยกระดบการจดซออยางเปนธรรม การบรโภคอยางย งยน


1) ความสมพนธระหวางลกคาตองไมลดทอนความสามารถในการท าธรกจอยางมออาชพ

2) ใชความระมดระวงในการให การรบของขวญหรอการเลยงรบรอง ทเกนความจ าเปน

เจำหน

บรษทฯ ไดปฏบตตามเงอนไขการกยมเงนตามขอตกลงและหนาททพงมตอเจาหน

• บรษทฯ ไดขออนมตจากคณะกรรมการส าหรบรายการกยมโดยน าเสนอเงอนไขการเงนทส าคญ (Financial covenants)


80

• เมอสญญาเงนกถกด าเนนการ บรษทฯ กไดมการตดตามอยางใกลชดเพอควบคมใหรายละเอยดทกอยางเปนไปตามเงอนไขการกยมเงน

• บรษทฯ ไดทบทวนถงการปฎบตเงอนไขทางการเงนในทก ๆ งวดการปดงบ ณ สนเดอน และผสอบบญชไดน าเสนอขอมลแกคณะกรรมการเปนรายไตรมาส

• ในกรณทมเหตการณทท าใหบรษทฯ อาจจะไมสามารถปฎบตตามเงอนไขการกย มเงนได ฝายบรหารจะไดรบแจงทนท พรอมทงหาวธการแกไข

คคำ

บรษทฯ รกษาความสมพนธทางธรกจทเปนธรรมตอคคาภายใตจรรยาบรรณของบรษทฯ ยดถอการปฏบตตามสญญาค ามนทใหไวกบคคา รวมถงคณภาพของสนคาและการขนสงตรงตามก าหนดเวลา

• การจดหา จดซอ ตองปฏบตและด าเนนการตามหลกเกณฑระเบยบ ขอก าหนด และกระบวนการของบรษท

• เลอกคคาทางธรกจอยางเปนธรรม โดยเลอกซอสนคาจากผเสนอขายสนคาทมการแขงขนตามความเหมาะสม ทงในดานราคา บรการ เทคโนโลย และคณภาพ และเกบบนทกขอมลเพอสามารถตรวจสอบไดในภายหลง

• ในการจดหา ใหพจารณาเลอกนตบคคลเปนอนดบแรก เวนแตเปนกรณทตองใชความเชยวชาญเฉพาะบคคล(หรอเพอประโยชนในการด าเนนการของบรษท)


1) การเลอกผขายสนคาหรอบรการทเปนญาตพนอง หรอมความสมพนธใกลชดกบพนกงานของ กลมบรษททปโกแอสฟลท

2) การไมค า นงถงมาตรฐานตาง ๆ ทคคาพงม เชน มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสงแวดลอม มาตรฐานอตสาหกรรม เปนตน

3) ผลประโยชนสวนตวทอาจไดรบจากการคดเลอกคคา เชน การรบของก านลทไมเหมาะสม

คแขงทำงกำรคำ

บรษทฯ ปฏบตตามกรอบการแขงขนอยางเปนธรรมภายใตกรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบรษทฯ โดยการด าเนนกจการของบรษทฯ ไมเคยมขอพพาทใด ๆ กบคแขงทางการคา


81

• ไมกลนแกลงหรอใหรายคแขงขนทงทางตรงและทางออมไมขมข ไมกดกนทางการคา อนจะท าใหคแขงเสยโอกาสอยางไมเปนธรรม

• รกษาความสมพนธกบคแขงขน ดวยความระมดระวงเนองจากคแขงขนอาจเปนลกคาของบรษทในกลมได

• ไมเปดเผยขอมล นโยบายดานราคา เงอนไขสญญา รายการสนคา การวจยตลาด แผนการผลต ก าลงการผลตหรอเรองอน ๆ ทเปนขอมลทางทรพยสนทางปญญาหรอความลบของบรษท

• ไมลวงละเมดสทธตามกฎหมายของคแขงขน

• ไมท าความตกลงใดๆ กบคแขงขนหรอบคคลใด ทมลกษณะเปนการลดหรอจ ากดการแขงขนทางการคา


1) การท าความตกลงทมผลเปนการจ ากดทางเลอกของลกคาในการซอสนคา หรอการใชบรการ

2) ก าหนดราคา หรอเงอนไขการขายสนคา หรอบรการทไมเปนธรรมตอลกคา

กำรไมลวงละเมดทรพยสนทำงปญญำ


กำรปฏบตตอขอมลและทรพยสนของบรษท

บนทก รายงาน ขอมลตาง ๆ อยางถกตอง สมบรณ ตามขอเทจจรง

เกบรกษาขอมล ด าเนนการตามก าหนดเวลาและหลกเกณฑทบรษท ก าหนดภายใตขอบญญตของกฎหมาย

ใชอปกรณอเลกทรอนกส ขอมลอเลกทรอนกส หรอเทคโนโลยสารสนเทศตาง ๆ ตามนโยบายและระเบยบในการใชเทคโนโลยสารสนเทศ และเพอประโยชนของบรษท เทานน หามใชเพอประโยชนทางธรกจสวนตวของตนเอง หรอเพอผลประโยชนอนใดทเกยวของกบการเมอง

เกบรกษา และไมยนยอมใหผอนใชรหสผานส าหรบเขาใชงานระบบสารสนเทศตาง ๆ ของบรษท

บรษท มสทธตรวจสอบการใชงานอปกรณอเลกทรอนกสขอมลอเลกทรอนกส และเทคโนโลยสารสนเทศตาง ๆ เชน การรบสงขอมล การเกบขอมลโดยไมจ าเปนตองไดรบอนญาต


82

ปกปองและดแลรกษา ทรพยสนทางปญญาของบรษทใหพนจากการน าไปใช หรอเผยแพรโดยไมไดรบอนญาต

ผลงานทเกดจากการปฏบตงานตามหนาทถอเปนทรพยสนของบรษท เวนแตกรณทบรษท ไดอนญาตอยางชดเจนวาใหถอเปนผลงานของผคดคน ผประดษฐ ผวจย หรอบคคลอนใด

ในการท างานพนกงานตองดแลรกษารายงาน ขอมล สตรสถต โปรแกรม วธการ กระบวนการ และขอเทจจรงตาง ๆ ทเปนทรพยสนทางปญญาของบรษท ไมใหถกลวงละเมด

พนกงานจะตองสงมอบทรพยสนทางปญญาตาง ๆ คนใหแกบรษททงหมด เมอพนสภาพจากการเปนพนกงาน หรอเมอไดรบการรองขอจากบรษท

ปฎบตตามกฎหมายทรพยสนทางปญญาในประเทศทบรษท เขาไปด าเนนธรกจ โดยปรกษาผเชยวชาญทรพยสนทางปญญาของบรษท เพอความเขาใจทถกตอง

ไมเปดเผยขอมลตาง ๆ ทอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษท ตอบคคลภายนอก หรอผทไมเกยวของ

ไมใหค าแนะน าในการซอขายหลกทรพยของบรษท เวนแตเปนเรองทเกยวของกบหนาทการงานทไดรบมอบหมายจากบรษท

หามพนกงานและบคคลทเกยวของกบขอมล เปดเผยหรอสงผานขอมลหรอความลบของบรษทไปยงบคคลทไมเกยวของ ซงรวมถงบคคลในครอบครว ญาตพนอง เพอนฝง เปนตน


1. การบอกกลาว น าเสนอ หรอเปดเผยขอมลหรอเอกสารของบรษทในรปแบบใด ๆ แกบคคลทไมเกยวของทงในและนอกบรษท

2. การวาจางหรอรวมงานกบบคคล หนวยงาน หรอนตบคคลนอกบรษทโดยไมไดมการตกลงอยางเปนลายลกษณอกษรในเรองของสทธในทรพยสนทางปญญาและผลประโยชนทเกดจากทรพยสนทางปญญานนตามนโยบายทรพยสนทางปญญาของบรษท กอนด าเนนการ

3. การท าซ า ดดแปลง แกไขอปกรณอเลกทรอนกส ขอมลอเลกทรอนกส หรอเทคโนโลยสารสนเทศตาง ๆ โดยไมมเหตสมควร

4. การเปดเผยขอมล หรอสงผานขอมลไปยงบคคลหรอสถานทอนทไมมหนาทรบผดชอบ

5. การใหขอมลทเปนขาวลอ หรอขอมลทเปนผลกระทบตอกลมบรษททปโกแอสฟลท


83

นโยบำยสทธมนษยชน

กลมบรษททปโกแอสฟลท มความมงมนในการก ากบดแลกจการทดอยางตอเนอง เพอใหกลมบรษทฯ เกดการพฒนาอยางย งยน จงก าหนดนโยบายดานสทธมนษยชน เพอแสดงเจตนารมณทจะคมครองพนกงาน และผมสวนไดเสย ดงน 1. ด าเนนการไตรตรองอยางรอบคอบ เพอชบง ปองกน และด าเนนการกบผลกระทบดานสทธ

มนษยชนทเกดขนไมวาจะเปนผลกระทบดานกฎหมาย หรอหลกการปฏบตระหวางประเทศ ซงเปน

ผลกระทบทมตอผมสวนไดเสย นอกจากนน กลมบรษทฯ ยงคงทบทวนผลกระทบดานสทธ

มนษยชนและหามาตรการในการด าเนนการกบผลกระทบทอาจเกดขนเหลานน

2. ปฏบตหรอพฒนากลไกส าหรบการแกไขปญหาความขดแยงดานสทธมนษยชน เพอประโยชน

รวมกนของกลมบรษทฯ และผมสวนไดเสย ไดแก ผผลตสนคาและวตถดบ พนกงานและลกคา

เพอใหทกภาคสวนทเกยวของในการด าเนนธรกจของกลมบรษทฯ มความเขาใจเกยวกบสทธ

มนษยชนทตรงกน

3. ใหความเคารพตอสทธของพนกงาน และผมสวนไดเสยอน ๆ ทงหมด โดยจะไมเลอกปฏบตตอ

บคคลใด ๆ ในเรองแนวคดและมมมอง เชอชาต สผว ศาสนา เพศ ความพงพอใจทางเพศ สญชาต

อาย ความทพพลภาพ หรอ สถานภาพอนใดทถอวาเปนสทธมนษยชน รวมทงยกระดบของความ

ตระหนกดานสทธมนษยชนของกลมผดอยโอกาสในหวงโซคณคาของกลมบรษทฯ

4. ใหความเคารพและด าเนนการเพอสงเสรมสทธการเปนพลเมอง สทธทางการเมอง สทธดาน

เศรษฐกจ สงคมและวฒนธรรมของพนกงานและผมสวนไดเสยของกลมบรษทฯ

5. ใหความเคารพในการรกษาความปลอดภยสวนบคคล การปลอดจากการลวงละเมด หรอการขมเหง

ตาง ๆ และเสรภาพในการรวมกลมในสถานทท างาน

6. ใหความส าคญ ด าเนนการและสงเสรมเพอยกระดบสทธในการท างานของพนกงาน ปรบปรง

สภาพแวดลอมในการท างาน ทตองประกอบดวยหลกมนษยธรรม สขภาพและความปลอดภยของ

พนกงาน ปราศจากการบงคบใชแรงงานและแรงงานเดก

กำรจำยคำตอบแทน

กลมบรษทฯ ใหความส าคญตอการทบทวนสวสดการ และผลตอบแทนของพนกงานอยางสม าเสมอ นอกเหนอจากการน าเสนอระบบเงนเดอน โบนส และกองทนส ารองเลยงชพเพอดงดด รกษาและ


84

สรางแรงจงใจใหกบพนกงานทมความสามารถสงในองคกรและดวยเหตน กลมบรษทฯ จงไดทบทวนนโยบายการมอบหมายงานระหวางประเทศ เพอจดระบบการใหเงนเดอนและผลตอบแทนในตางประเทศ ทเหมาะสมกบสภาวะทางเศรษฐกจและระดบความกนดารในประเทศซงพนกงานไดรบมอบหมายใหไปปฏบตหนาท

นโยบำยกำรจดซอจดหำอยำงยงยน

กลมบรษททปโกแอสฟลท มความมงมนในการก ากบดแลกจการทดอยางตอเนอง เพอใหกลมบรษทฯ เกดการพฒนาอยางย งยน จงก าหนดนโยบายการจดซอจดจาง เพอเพมมลคาสนคาและบรการตงแตผผลต ผใหบรการ ผจดจ าหนาย การใชงานและการผลต เพอสงเสรมใหเกดความรบผดชอบตอสงคมในหวงโซคณคาของกลมบรษทฯ ดงน 1. สงเสรมใหเกดการจดซอจดจางทเปนธรรม ทงในดานราคาคณภาพ การสงมอบ การจดท าสญญา

2. สงเสรมใหเกดการพฒนาคคาในหวงโซคณคา ทงการสรางความตระหนก การประยกตใชหลกการ

จดซอจดจางอยางย งยน รวมถงการแลกเปลยนองคความร เพอใหเกดประโยชนดานสงคมและ

สงแวดลอม

3. สงเสรมใหเกดการจดซอจดจางสนคาและบรการ จากผผลตผใหบรการ และผจดจ าหนายสนคาและ

บรการ ทไดรบการรบรองมาตรฐานหรอเทยบเทา ในดานสงแวดลอมหรอความรบผดชอบตอ

สงคม

4. สงเสรมและสนบสนนจดซอจดจางสนคาและหรอบรการ จากผผลตหรอผจดจ าหนายในทองถน

หรอบรเวณใกลเคยงกบกลมบรษทฯ

5. สงเสรมใหพนกงานทเกยวของบรณาการในกระบวนการจดซอจดจางสนคาและบรการทางดาน

จรรยาบรรณ สงแวดลอม อาชวอนามย ความปลอดภย สทธมนษยชนและสงคม

6. สงเสรมใหเกดการปรบปรงกระบวนการจดซอจดจางอยางตอเนองโดยอาศยตวชวดทสมพนธกบ

สงคมและสงแวดลอม

กำรเปดเผยขอมลและควำมโปรงใส

บรษทฯ ตระหนกถงความส าคญของการเปดเผยขอมลและความโปรงใส โดยการเปดเผยขอมลตองถกเปดเผยอยางถกตอง สมบรณ โปรงใสและตรงเวลา ขอมลทเปดเผยประกอบดวย โครงสรางการถอหน ประวตกรรมการ ผลประกอบการและความเสยง รวมถงเรองอนๆ ทเกยวของ


85

• บรษทฯ ไดเปดเผยขอมลทเกยวของรายงานประจ าป แบบรายงาน 56-1 ผานเวบไซตของ บรษทฯ และเวบไซตของตลาดหลกทรพยซงเปนไปตามกฎเกณฑทก าหนดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ขอมลทเปดเผยประกอบดวย โครงสรางการถอหน ผถอหนรายใหญ การถอหนของกรรมการและผบรหารพนธกจและวสยทศน ผลประกอบการของแตละหนวยงานรวมถงความเสยง นอกจากนยงรวมถง ประวตกรรมการ สถตการเขารวมประชม การอบรม การถอหนและคาตอบแทน

• ผบรหารทมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยตอ ส านกงานก.ล.ต. เมอมการซอ ขาย และโอนหนของบรษทฯ ตามประกาศเรอง การจดท าและเปดเผยรายงานการถอหลกทรพยของกรรมการ ผ บรหารและผ สอบบญช ท สจ. 12/2552 โดยรายงานจะถกสงใหประธานคณะกรรมการบรษทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบดวย

• กรรมการและผบรหารทมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยตามขอก าหนดของส านกงาน ก.ล.ต. โดยใหเลขานการบรษทฯ เปนผรบผดชอบทจะใหกรรมการและผบรหารน าสงขอมลสวนไดเสยของตนและผเกยวของภายในเวลา โดยเลขานการบรษทฯ ลงนามรบทราบและจดสงรายงานใหประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบรษทฯ ภายใน 7 วนหลงจากไดรบรายงาน ตามประกาศของบรษทฯ เรอง หลกเกณฑการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร ท 006/2552 ลงวนท 18 สงหาคม 2552

กจกรรมนกลงทนสมพนธ

ขอมลดานนกลงทนสมพนธจะถกเปดเผยบน www.tipcoasphalt.com /investor_news.aspx การเปดเผยขอมลนนจะยดแนวทางการก ากบดแลกจการทดและโครงการนกลงทนสมพนธยอดเยยม (“Best IR Awards”) ในป 2560 บรษทฯ มคะแนน Best IR Award ในสวนการเปดเผยขอมลเพมขนจากรอยละ 73.33 เปนรอยละ 75.19 บรษทฯ มความยนดตอนรบในการนดพบกบผถอหน นกลงทนนกวเคราะห ผจดการกองทน ซงในป 2560 ไดเขารวมกจกรรมพบปะเพอแลกเปลยนขอมลตาง ๆ ดงรายละเอยดตอไปน

• เขารวมกจกรรมงานทจดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศประกอบดวย งานบรษทจดทะเบยนพบผ ลงทน (Opportunity Day) เมอวนท 22 กมภาพนธ 2560 วนท 17 พฤษภาคม 2560 วนท 17 สงหาคม 2560 และวนท 17 พฤศจกายน 2560 และงาน Thailand Focus 2017 วนท 30 สงหาคม 2560


86

• จดประชมนกวเคราะห 4 ครง เมอวนท 20 กมภาพนธ 2560 วนท 16 พฤษภาคม 2560 วนท 16 สงหาคม 2560 และวนท 16 พฤศจกายน 2560

• เขารวมกจกรรมพบกองทนในประเทศทจดโดยหนวยงานตาง ๆ เชน กจกรรม TISCO CEO Insight วนท 20 มนาคม 2560 กจกรรม Non deal Roadshow จดโดยบรษทหลกทรพย ซไอเอมบ(ประเทศไทย) จ ากด วนท 23 พฤศจกายน 2560 กจกรรมบรษทฯ พบนกลงทนจดโดยบรษทหลกทรพย เอเซย พลส จ ากด

• ใหสมภาษณในรายการ Business Model ทางชอง Money Channel วนท 19 กนยายน 2560

• ใหสมภาษณในรายการ Money Talk Weekly ทางชอง Money Channel วนท 19 ธนวาคม 2560

• รวม Roadshow ตางประเทศหนงครง เมอวนท 24-25 พฤษภาคม 2560 ในงาน Pulse of Asia Conference in Hongkong ท โรงแรม Island Shangri-la Hotel ทประเทศฮองกง จดโดยบรษท DBS Vickers Securities

• จดงานเยยมชมโรงงาน (“Site visit”) ส าหรบนกวเคราะห วนท 4 ตลาคม 2560 ทโรงงานพระประแดง

• กฎเกณฑทเ กยวของและขอเสนอแนะจากนกลงทนจะถกรายงานไปยงผ บรหารระดบสงและคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดอยางตอเนอง

• จดใหมผรบผดชอบงานนกลงทนสมพนธ เพอเปนชองทางตดตอโดยตรงกบนกลงทน ผตองการทราบขอมลโดยตดตอทโทรศพท +66 2273 6642 โทรสาร +66 2271 3363 หรอทาง E-mail: [email protected]

นโยบำยกำรรองเรยน

กลมบรษททปโกแอสฟลท คาดหมายวาพนกงานทกคนจะรวมกนสอดสองดแลการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดและจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจของบรษทฯ โดยสนบสนนใหมการสอบถามกรณมขอสงสย หรอของใจเกยวกบจรรยาบรรณธรกจของบรษทฯ รวมทงเปดโอกาสใหพนกงานทกคนรองเรยนเมอพบพฤตกรรมทไมเหมาะสมหรอขดตอจรรยาบรรณธรกจของบรษทฯ หรอสอบถามขอของใจไดท เลขานการบรษทฯ ฝายตรวจสอบภายใน หรอฝายบรหารทรพยากรบคคล

มการแจงเรองการรายงานการฝาฝนหรอไมปฏบตตามจรรยาบรรณใหพนกงานทกคนทราบ ในกรณทพนกงานพบเหนการฝาฝน หรอการไมปฏบตตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามขอสงสย หรอสงขอรองเรยนรายงานผานทางโทรศพท อเมลล จดหมาย หรอแจงเปนการสวนตว ยงบคคลดงตอไปน


87

1 กรรมการบรษท

2 ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคล

3 ผจดการอาวโสฝายตรวจสอบภายใน

4 เลขานการคณะกรรมการบรษท

เมอบคคลดงกลาวขางตนไดรบขอรองเรยน จะตองแจงใหกรรมการผจดการใหญ และหรอกรรมการผจดการทราบ ภายใน 24 ชวโมงบรษทฯ จะเรมด าเนนการสอบสวนเรองรองเรยนทงหมดอยางรวดเรวและเปนความลบเทาทสามารถท าได

กลมบรษทฯ คาดหวงวาพนกงาน จะใหความรวมมอในการสอบสวนโดยชอบดวยกฏหมายตอขอกลาวหาวามการฝาฝนหรอไมปฏบตตามจรรยาบรรณ

มำตรกำรคมครองและบรรเทำควำมเสยหำย

ผรายงาน ผรองเรยน หรอผทใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงจะไดรบความคมครองตามหลกเกณฑ นโยบายการเปดโปงความผดทบรษทฯ ไดก าหนดไว ดงน

• สามารถเลอกทจะเปด เผยหรอไมเ ปดเผยตนเองได ในสวนของผรายงาน ผรองเรยน หรอ ผใหความรวมมอในการรายงานหากควรจะเปดเผยตนเองตอผสอบสวนทไดรบมอบหมายหนาทจากบรษทฯ เพอประโยชนของการสอบสวนนน ๆ

• บรษทฯ จะถอวาขอมลทไดรบการรายงานหรอรองเรยนมาเปนความลบ หรออาจเปดเผยเทาทจ าเปน โดยจะไมใหกระทบถงผรายงาน ผรองเรยนหรอ ผทใหความรวมมอ

• มาตรการคมครองทเหมาะสม จะถกน ามาใช หากผรายงานผรองเรยน ผทใหความรวมมอ เหนวาอาจจะไดรบความไมปลอดภย

• ผรายงาน ผรองเรยน ผทใหความรวมมอ จะไดรบการบรรเทาความเสยหายดวยความเปนธรรม หากตนเองไดรบความเดอดรอน

ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการไดยดมนตอหนาทตามหลก Fiduciaries duties ในการบรหารจดการเพอผลประโยชนของผถอหนเปนหลก

• โครงสรางของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทมความรจากอตสาหกรรมตาง ๆ โดยมกรรมการ


88

อสระ 7 คน ประธานกรรมการเปนกรรมการอสระ หนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการและผบรหารไดมการก าหนดอยางชดเจนและเผยแพรผานรายงานประจ า ป เงอนไขและขอก าหนดของการด ารงต าแหนงการเปนกรรมการสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทด เชน กรรมการไมด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนเกน 5 บรษท

• คณะกรรมการไดมการอนมตนโยบายก ากบดแลกจการทด รายงานประจ าป และจรรยาบรรณบรษท ซงไดมการเผยแพรบนเวบไซตคณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดตดตามเรองเกยวกบการก ากบดแลกจการและจรรยาบรรณบรษทพรอมทงรายงานตอคณะกรรมการอยางสม าเสมอ

• คณะกรรมการไดก าหนดและทบทวนพนธกจและวสยทศน พรอมทงมการทบทวนกลยทธองคกรประจ าปหรอแลวแตเหนสมควร

• คณะกรรมการไดมการแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบในการดแลควบคมระบบควบคมภายในของบรษทฯ

• คณะกรรมการไดมการแตงตงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดตอบแทนในการดแลควบคม การแตงตงกรรมการ การก าหนดคาตอบแทน และแผนการสบทอดผบรหาร

• คณะกรรมการไดสนบสนนใหกรรมการใหเขารวมการอบรมอยางตอเนอง ในป 2559 นายชยวฒน ศรวรรณวฒน กรรมการผจดการ เขารวมงาน “SET100 ผนกก าลงประชารฐ” กบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

• ตงแตป 2558 คณะกรรมการก ากบดแลกจการทดไดมการเสนอคณะกรรมการเกยวกบการประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทและคณะกรมการชดยอยทงรายคณะและรายบคคล

9.2 คณะกรรมกำรชดยอย

คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดใหมคณะกรรมการชดยอยเพอชวยศกษาและกลนกรองโดยเฉพาะในดานตาง ๆ ปจจบนบรษทฯ มคณะกรรมการชดยอยทไดรบการแตงตงโดยคณะกรรมการบรษทฯ ม 4 ชด ประกอบดวยคณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด


89

1. คณะกรรมกำรบรหำร

คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดต งคณะกรรมการบรหารเพอท าหนาทแทนคณะกรรมการบรษทฯ เพอใหเกดความคลองตวในการบรหารและด าเนนธรกจของบรษทฯ คณะกรรมการบรหาร ประกอบดวยกรรมการทงหมด 9 ทาน ดงน

1. นายสมจตต เศรษฐน ประธานคณะกรรมการบรหาร


3. นายชยวฒน ศรวรรณวฒน กรรมการบรหาร


5. นายอกส เดอชองส กรรมการบรหาร

6. นายโกะ ไล ฮวด กรรมการบรหาร

7. นายครสตอฟ แบรนาร วอย กรรมการบรหาร

8. นายเธยร อแลง ซมง เดอเฟรน กรรมการบรหาร

9. นายจาคส มารแชล กรรมการบรหาร/เลขานการคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหารจะท าหนาทบรหารงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามนโยบายทคณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดไวโดยมประธานคณะกรรมการบรหารเปนเจาหนาทบรหารสงสดในการก าหนดนโยบายการปฏบตงานใหสอดคลองกบนโยบายของบรษทฯ ในขณะทกรรมการผจดการใหญมอ านาจในการน านโยบายไปปฏบตขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารใหคณะกรรมการบรหารรบผดชอบในเรองตาง ๆ ดงตอไปน

1. เสนอวาระการประชมส าหรบการประชมคณะกรรมการบรษททจะมขน และใหค าปรกษาแกคณะกรรมการบรษท

2. ก าหนดนโยบายและวธปฏบตในการด าเนนงานของบรษท และ

3. บรหารจดการ และก าหนดแนวทางของธรกจและกจการของบรษท และตดสนใจในเรองตาง ๆ ตามทก าหนดไวในกฎและขอบงคบน

เวนแตจะก าหนดไวเปนอยางอนในกฎและขอบงคบน การด าเนนการใด ๆ ของคณะกรรมการบรหารจะตองไดรบความเหนชอบเปนจ านวนสามในสของกรรมการบรหารทงหมดทเขารวมประชมหรอ


90

ไดรบมอบฉนทะและตองมกรรมการบรหารของแตละกลมตามทไดก าหนดในขอ 2 (“กรรมการบรหารสวนใหญ”) และการตดสนใจใด ๆ ของคณะกรรมการบรหารตามกฎและขอบงคบน (เวนแตการตดสนใจซงจะตองไดรบการอนมตโดยผถอหนของบรษท ตามทก าหนดไวโดยชดเจนในขอบงคบของบรษท หรอในพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากดหรอซงจะตองไดรบอนมตโดยคณะกรรมการบรษท ตามทก าหนดไวอยางชดเจนในกฎและขอบงคบน) ใหมผลผกพนบรษทและผบรหารของบรษท คณะกรรมการบรหารอาจยนค าขอเปนลายลกษณอกษรตอคณะกรรมการบรษทเปนครงคราว โดยความเหนชอบของกรรมการบรหารสวนใหญ เพอขอใหคณะกรรมการบรษทใหสตยาบน ค ายนยน หรอการอนมตในเรองหนงเรองใด หรอในเรองตาง ๆ ตามทคณะกรรมการบรหารไดรองขอหรอไดด าเนนการ

เรองซงมอบหมำยใหคณะกรรมกำรบรหำรมอ ำนำจในกำรตดสนใจ

1. การเขาท าสญญาใหสทธในทางการคาใด ๆ แกผจ าหนายหรอผขายเกนจ านวนทคณะกรรมการบรษทจะก าหนดขน

2. การวาจาง การเลอนต าแหนง และการเลกจางบคลากรซงเปนผบรหารระดบสง

3. จดเตรยมและน าเสนอขอเสนอเกยวกบการควบรวมบรษทกบองคกรทางเศรษฐกจอน ๆ หรอการกอตงบรษท หรอหางหนสวนในลกษณะทเปนการรวมทนระหวางบรษทและองคกรใด ๆ ใหคณะกรรมการบรษทฯ อนมต

4. นโยบายเกยวกบเงนเดอน และคาจางของเจาหนาทและลกจางของบรษทฯ รวมทงทเกยวกบผลประโยชนและสวสดการ

5. นโยบายดานการตลาดและการขาย

6. จดเตรยมและน าเสนองบประมาณดานก าไรและขาดทนประจ าปประมาณการกระแสเงนสดประจ าป แผนยทธศาสตรทางธรกจ แผนธรกจ และแผนดานการลงทนและการจ าหนายจายโอนของบรษทฯ และบรษทยอยใหคณะกรรมการบรษทฯ อนมต

7. การเขาท าธรกรรมใดๆ โดยบรษทฯ หรอบรษทยอยใดภายใตงบประมาณดานก าไรและขาดทนประจ าป แผนยทธศาสตรทางธรกจ แผนธรกจ หรอนโยบายการเงนซงไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ

8. การเขาท าธรกรรมใดๆ โดยบรษทฯ หรอบรษทยอยใดภายใตแผนดานการลงทนและการจ าหนายจายโอนทรพยสนของบรษทฯ ซงไดรบอนมตจากทประชมผถอหน

9. การแตงตงและการถอดถอนกรรมการของบรษทยอยบรษทหนงบรษทใดของบรษทฯ


91

10. การยนและเขารวมในการประกวดราคา การลงนามในสญญาจดหมายโตตอบ หรอเอกสารซงมผลผกพนบรษทฯ

11. การเปนผแทนของบรษทฯ และด าเนนการในนามของบรษทฯ กบบคคลภายนอก บคคลสาธารณะหรอบคคลธรรมดา กระทรวงฝายปกครอง และชมชนทองถนตาง ๆ

12. การมอบหมายตอแกผรบประโยชนพรอมวธการหรอเครองมอความช านาญ และอ านาจทจ าเปน ตามทคณะกรรมการบรหารพจารณาเหนวาเพอใหทนกาล ทนเวลาส าหรบระยะเวลาทคณะกรรมการบรหารจะก าหนดอนเกยวของกบกฎและขอบงคบขอใดขอหนงหรอสวนหนงสวนใดทใชบงคบในปจจบน และ

13. กระท าการใด ๆ ทจ าเปนตอการด าเนนการใหเปนไปตามกฎและขอบงคบทใชบงคบในปจจบน ยกเวนการอนมตในกรณดงตอไปนใหน าเสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมต

• การเขาท ารายการทเกยวโยงกน ซงเขาขายทจะตองด าเนนการตามหลกเกณฑทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด

• การไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยทส าคญซงเขาขายทจะตองด าเนนการตามหลกเกณฑทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด

• รายการใด ๆ ทกฎหมายก าหนดใหคณะกรรมการบรษทฯ หรอทประชมผถอหนเปนผ พจารณาอนมต

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ

บรษทฯ มกระบวนการตรวจสอบและควบคมธรกจ โดยแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงมาจากกรรมการอสระจ านวน 3 ทานดงน

1. นายพรศลป ศภผลศร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายปานเฉลม สธาธรรม กรรมการตรวจสอบ

3. นายนพพร เทพสทธา กรรมการตรวจสอบ

นายโจเซฟ ซเซ เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทกทานมความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถท าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน โดยนายปานเฉลม สธาธรรม จบการศกษาดานบญช (B.S. Accounting) จาก Babson College ประเทศสหรฐอเมรกา


92

วำระกำรด ำรงต ำแหนงของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะตองรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯ โดยตรง มวาระการท างาน 3 ป จะแตงตงคณะกรรมการใหมแทนและ/หรอ จะแตงตงคณะกรรมการเดมโดยคณะกรรมการบรษทฯ เมอครบก าหนดวาระ

ขอบเขตอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษทฯ ดงน

1. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ

2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

4. พจารณาคดเลอก หรอเลกจาง บคคลซงมความเปนอสระเพอท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษท และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท พรอมทงสอบทานคาตอบแทนของบคคลดงกลาว ในการน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมอยางนอยปละ 1 ครง

5. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอก าหนดของตลาดหลกทรพย ท งน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

6. จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบดวยขอมลอยางนอย ดงตอไปน

6.1 ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท

6.2 ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท


93

6.3 ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยหรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

6.4 ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

6.5 ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

6.6 จ านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

6.7 ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร (charter)

6.8 รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

7. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ

1. ใหคณะกรรมการบรษทฯ แตงตงคณะกรรมการบรษทอสระจ านวนอยางนอย 3 ทาน เปนกรรมการตรวจสอบโดย 1 ทาน ควรมความรดานบญช และใหคณะกรรมการตรวจสอบคดเลอกกนเองเปนประธานกรรมการ 1 ทาน

2. ใหคณะกรรมการตรวจสอบอยในต าแหนงคราวละ 3 ป

3. ใหคณะกรรมการตรวจสอบมอสระในการด าเนนงานและขนตรงตอคณะกรรมการบรษทฯ

4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพนสภาพเมอ ตาย ลาออก พนจากต าแหนงกรรมการบรษทฯ หรอถงคราวออกตามวาระ

5. คณะกรรมการตรวจสอบไดรบเงนคาตอบแทนตามทคณะกรรมการบรษทฯ ก าหนด

6. ใหคณะกรรมการตรวจสอบจดใหมการประชมอยางนอยปละ 4 ครง และรายงานผลตอคณะกรรมการบรษทฯ


94

3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนมจ านวน 4 ทาน ประกอบดวย กรรมการบรหาร 1 ทาน และกรรมการอสระ 3 ทาน โดยแตงตงให 1 ในกรรมการอสระเปนประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

1. นายนพพร เทพสทธา ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

2. นางแอนน แมร มารเชท กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

3. นายปานเฉลม สธาธรรม กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

4. นายจาคส ปาสตอร กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

ขอบเขตอ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

1. พจารณาคดเลอกและกลนกรองบคคลทมคณสมบต เหมาะสมเปนกรรมการบรษทฯ และเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต

2. พจารณาคดเลอกและกลนกรองบคคลทมคณสมบต เหมาะสมเปนกรรมการผจดการใหญ กรรมการผจดการและกรรมการบรหารเพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมต

3. พจารณากลนกรองและเสนออตราคาตอบแทนของกรรมการบรษทฯ ทด ารงต าแหนงอยเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอใหคณะกรรมการบรษทฯ เสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต

4. พจารณากลนกรองหลกเกณฑการพจารณาเงนเดอนและเงนโบนสของกรรมการผจดการใหญ กรรมการผจดการและกรรมการบรหารทด ารงต าแหนงอย เพอเสนอแนะใหคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมต

นโยบำยกำรด ำรงต ำแหนงในบรษทภำยนอกบรษท ทปโกแอสฟลท จ ำกด (มหำชน) ของกรรมกำรผจดกำรใหญ กรรมกำรผจดกำรและผบรหำรระดบสง

คณะกรรมการบรษท ไดก าหนดนโยบายใหกรรมการผจดการใหญ กรรมการผจดการและผบรหารระดบสงของบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) สามารถเปนกรรมการในบรษทอนทไมใชบรษทยอยและบรษทรวม ของบรษทฯ ได ทงนกรรมการผจดการใหญ กรรมการผจดการและผบรหารระดบสงสามารถด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนไดไมเกน 5 บรษท โดยทไมไดสงผลกระทบตอการปฎบตหนาท


95

คณะกรรมการบรษทเลงเหนวา เพอใหบรษทไดรบประโยชนสงสดในกรรมการผจดการใหญกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงจะสามารถอทศเวลาส าหรบการปฏบตหนาไดอยางมประสทธภาพ จงไดก าหนดเปนนโยบายวา หามมใหกรรมการผจดการใหญ กรรมการผจดการและผบรหารระดบสงด ารงต าแหนงเปนกรรมการผจดการใหญและกรรมการผจดการในบรษทอนทไมใชบรษทยอยและบรษทรวมของบรษทฯ

คำตอบแทนของกรรมกำรผจดกำรใหญกรรมกำรผจดกำรและกรรมกำรบรหำร

การพจารณาจายคาตอบแทนของกรรมการผจดการใหญ กรรมการผจดการ และกรรมการบรหารเปนอ านาจหนาทของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนในการน าเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษท โดยมแนวทางการพจารณาจากปจจยตาง ๆ ดงน

1. ผลการปฏบตงาน คาตอบแทนของผบรหารจะแปรผนตามการบรรลผลส าเรจของเปาหมายกลยทธของกลมบรษท ซงมการประเมนผลจากตวชวดความส าเรจดานการเงน ดานลกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรยนรพฒนา

2. แผนกลยทธของกลมบรษท ทสอดคลองกบความคาดหวงของผถอหน และวสยทศนป 2563 เพอสรางมลคาเพมใหกบธรกจและผถอหน

3. นโยบายการบรหารคาตอบแทน พจารณาเปรยบเทยบการจายคาตอบแทนกบขอมลบรษทจดทะเบยนในอตสาหกรรมเดยวกน โดยเนนสดสวนการจายโบนสตามผลงานเปนหลก เพอใหสามารถแขงขนไดกบบรษทอน ๆ

โครงสรำงกำรจำยคำตอบแทนผบรหำรระดบสง

คาตอบแทนดงกลาวประกอบดวยคาตอบแทนทเปนตวเงนไดแก เงนเดอน ซงมการทบทวนปละหนงครง และโบนสตามผลการปฏบตงาน ซงแปรผนตามความส าเรจของผลงานรายป และคาตอบแทนทเปนผลประโยชนอน ไดแก กองทนส ารองเลยงชพ สวสดการคารกษาพยาบาลและประกนชวต สทธทจะซอหนของบรษทในราคาทก าหนดไว (Employee stock options) เปนตน

แผนกำรสบทอดต ำแหนง

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ใหรบผดชอบเรองความตอเนองในการบรหาร โดยเฉพาะอยางยงในการสรางความมนใจวาบรษทฯ มแผนการสบทอดต าแหนงและความตอเนองในการบรหารทเหมาะสมส าหรบต าแหนง กรรมการผจดการใหญ กรรมการผจดการและผบรหารระดบสงอน ๆ และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษท เพออนมต ท งน


96

คณะกรรมการบรษทฯ ไดใหความส าคญเปนอยางมากในการสรรหาผน าทมคณสมบตทเหมาะสมเพอบรหารงานบรษทฯใหมนคงและกาวหนาอยางตอเนอง

ผบรหำร

ผบรหารของบรษทฯ มจ านวน 16 ทาน ประกอบดวย

1. นายสมจตต เศรษฐน กรรมการผจดการใหญ


3. นายชยวฒน ศรวรรณวฒน กรรมการผจดการ

4. นายอกส เดอชองส รองกรรมการผจดการ – สายธรกจการคาระหวาง

ประเทศ

5. นายเธยร อแลง ซมง เดอเฟรน รองกรรมการผจดการ - สายธรกจการคาและ

พฒนาธรกจตางประเทศ

6. นายครสตอฟ แบรนาร วอย รองกรรมการผจดการ - สายธรกจการคาและปฏบตการ

ตางประเทศ

7. นายโกะ ไล ฮวด รองกรรมการผจดการ – สายบญชและการเงน


9. นายจาคส มารแชล ผชวยรองกรรมการผจดการ - ฝายการเงนตางประเทศ

การประกนภยและกฎหมาย

10. นางสาวอชฌา รตนตระกลทพย ผอ านวยการฝายการเงนองคกร

11. นายหลยส เฟรเดอรก ซคส ผอ านวยการฝายบรหารกลมธรกจเรอ

12. นายชาญชย โลหะประธาน ผอ านวยการฝายขายและการตลาดในประเทศ

13. นายสพฒน พพธวรรณ ผอ านวยการฝายปฏบตการ

14. นางพนธสร สตเธยรกล ผอ านวยการฝายบรหารภาพลกษณองคกร

และกจกรรมเพอสงคม


97

15. นายสรนารถ นนทมนตร ผอ านวยการฝายการคาระหวางประเทศ

16. นางอดมพร พนธแพทย ผอ านวยการฝายบรหารทรพยากรบคคล

กำรประเมนผลกรรมกำรผจดกำรใหญและผบรหำรระดบสง

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนประเมนการท างานของกรรมการผจดการใหญและผบรหารระดบสงอน ๆ โดยพจารณาจากผลประกอบการบรษทฯ การปฏบตตามนโยบายคณะกรรมการบรษทฯ การวดผลการปฏบตงานตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดลอม ทางเศรษฐกจและสงคม หลงจากนนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะพจารณาคาตอบแทนส าหรบกรรมการผจดการใหญและกรรมการบรหาร และน าเสนอจ านวนคาตอบแทนใหคณะกรรมการบรษทอนมต

ทงน คณะกรรมการบรษทฯ ไดใชแบบประเมนตนเองของกรรมการผจดการใหญ ทถกจดท าและเผยแพรโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอใชประเมนการปฏบตหนาทของกรรมการผจดการใหญ

แบบประเมนตนเองของกรรมกำรผจดกำรใหญ

ประกอบดวย 3 หมวด คอ

1. ความคบหนาของแผนงาน

2. การวดผลการปฏบตงาน

3. การพฒนา CEO

4. คณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

คณะกรรมการบรษทฯ แตงตงคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดเพอปรบปรงการปฏบตการก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ โดยใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยนคณะกรรมการดงกลาวประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน (ซง 2 ทานเปนกรรมการอสระและอก 2 ทานเปนสมาชกของคณะกรรมการบรหาร) ดงน

1. นายพรศลป ศภผลศร ประธานคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

2. นางแอนน แมร มารเชท กรรมการก ากบดแลกจการทด

3. นายจาคส มารแชล กรรมการก ากบดแลกจการทด

4. นายชยวฒน ศรวรรณวฒน กรรมการก ากบดแลกจการทด


98

วำระกำรด ำรงต ำแหนงของกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

1. ใหคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดอยในต าแหนงคราวละ 3 ป และสามารถไดรบเลอกใหเปนกรรมการก ากบดแลกจการทดอก

2. คณะกรรมการก ากบดแลกจการทดจะพนสภาพเมอ ตาย ลาออกพนจากต าแหนงกรรมการบรษทหรอถงคราวออกตามวาระ

3. เมอกรรมการก ากบดแลกจการทดครบวาระการด ารงต าแหนงหรอมเหตใดทกรรมการก ากบดแลกจการทดไมสามารถปฏบตหนาทไดจนครบวาระ ซงมผลใหจ านวนกรรมการนอยกวาจ านวนกรรมการทก าหนด คอ 3 คน คณะกรรมการบรษทฯ ควรแตงตงกรรมการก ากบดแลกจการทดใหมใหครบอยางชาภายใน 3 เดอน โดยบคคลทเขาเปนกรรมการก ากบดแลกจการทดแทนอยในต าแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการก ากบดแลกจการทดทดซงตนแทน

อ ำนำจหนำทและควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

1. เสนอแนวปฏบตดานการก ากบดแลกจการทดตอคณะกรรมการบรษทฯ

2. ใหค าแนะน าแกคณะกรรมการบรษทฯ ในเรองเกยวกบการก ากบดแลกจการทด

3. ดแลการปฏบตงานของกรรมการ และฝายจดการ เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทดและนโยบาย

4. ทบทวนแนวทางหลกการก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ โดยยดตามขอแนะน าของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

9.3 กำรสรรหำและกำรแตงตงกรรมกำรและผบรหำรระดบสง

(1) คณะกรรมกำรอสระ

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการอสระ จ านวน 7 ทาน มรายชอดงน

1. นายชายนอย เผอนโกสม

2. นายโก บน เฮง

3. นายพรศลป ศภผลศร

4. นายนพพร เทพสทธา

5. นางแอนน แมร มารเชท


99

6. นายปานเฉลม สธาธรรม

7. นายนพนธ สทธมย

นยำม “กรรมกำรอสระ” ของบรษทฯ

บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) ไดก าหนดนยามของกรรมการบรษทฯ ไวตามหลกเกณฑ เรอง “กรรมการอสระ” ซงก าหนดโดยส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดย “กรรมการอสระ” ของบรษทฯ หมายถงกรรมการทมคณสมบตดงน

1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวมผถอหนรายใหญหรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ โดยนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระดวย

2. ไมเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงานทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอ านาจควบคมของบรษทฯ ทงในปจจบนและกอนไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระไมนอยกวา 2 ป

3. ไมมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปนบดามารดา คสมรส พนอง และบตรรวมทงคสมรสของบตรของกรรมการรายอนผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหารหรอผมอ านาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

4. ไมมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหน รายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ฯ ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระ รวมทงไมเปนผถอหนทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจ กบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ ทงในปจจบนและกอนไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระไมนอยกวา 2 ป

โดยความสมพนธทางธรกจดงกลาว รวมถงการท ารายการทางการคาทกระท าเปนปกตเพอประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการหรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหกยม ค าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนท านองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทฯ หรอคสญญามภาระหนทตองช าระตออกฝายหนงตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทฯ หรอตงแต 20 ลานบาทขนไป แลวแตจ านวนใดจะต ากวา


100

ตามวธการค านวณมลคาของรายการท เกยวโยงกน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน โดยใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวาง 1 ป กอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกนดวย

5. ไมเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวมผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผถอหนทมนย (ถอหนเกนกวารอยละ 10 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ โดยนบรวมผทเกยวของดวย) ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญชซงมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวมผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ สงกดอย ทงในปจจบนและกอนไดรบ การแตงตงเปนกรรมการอสระไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอ ทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอยบรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย ทงในปจจบนและกอนไดรบการแตงตง เปนกรรมการอสระไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการ ของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงานทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอนซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษทฯ

หลกเกณฑกำรคดเลอกกรรมกำรอสระ

คณะกรรมการอสระไดรบการแตงตงตามหลกเกณฑขอก าหนดของ ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ดงน

1. บคคลตองมคณสมบตของกรรมการตรงตามทก าหนดไว เปนกรรมการทสามารถปฏบตหนาทแสดงความคดเหนโดยใชดลยพนจของตนเองอยางเปนอสระและมจรยธรรมโดยยดถอ


101

ประโยชนขององคกรเปนหลกโดยไมไดค านงถงประโยชนของผถอหนรายใหญ ผถอหนรายยอยหรอตนเอง

2. มคณสมบตครบถวนตามทตลาดหลกทรพยฯ และการก ากบดแลกจการทดดงตอไปน

2.1 ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดในบรษทฯ บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน (นบรวมบคคลท เกยวของกนตามมาตรา 258 ตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย)

2.2 ไมมสวนรวมในการบรหารงานรวมทงไมเปนลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ าหรอเปนผมอ านาจควบคมของบรษทฯ บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบคคลทอาจมความขดแยงโดยตองไมมผลประโยชน หรอสวนไดเสยในลกษณะดงกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป

2.3 ไมมความสมพนธทางธรกจ ไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออม ทงในดานการเงนและการบรหารงานของบรษทฯ บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบคคลทอาจมความขดแยงในลกษณะทจะท าใหขาดความเปนอสระ

2.4 ไมเปนญาตสนทกบผบรหาร ผถอหนรายใหญของบรษทฯ บรษทในเครอ บรษทรวมหรอบคคลทอาจมความขดแยงและไมไดรบการแตงต งมาให เ ปนตวแทนเพอ รกษาผลประโยชนของกรรมการผถอหนรายใหญ

2.5 เปดเผยความสมพนธใด ๆ ทอาจท าใหขาดความเปนอสระแกคณะกรรมการบรษทฯ

(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผบรหำรระดบสงสด

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ใหรบผดชอบเรองความตอเนองในการบรหาร โดยเฉพาะอยางยงในการสรางความมนใจวาบรษทฯ มแผนการสบทอดต าแหนงและความตอเนองในการบรหารทเหมาะสมส าหรบต าแหนง กรรมการผจดการใหญ กรรมการผจดการ และผบรหารระดบสงอน ๆ และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทฯ เพออนมต ทงนคณะกรรมการบรษทฯ ไดใหความส าคญเปนอยางมากในการสรรหาผน าทมคณสมบตทเหมาะสมเพอบรหารงานบรษทฯ ใหมนคงและกาวหนาอยางตอเนอง โดยจ านวนกรรมการทมาจากผถอหนรายใหญ บรษทโคลาส เอสเอ จ านวน 4 ทาน และบรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) จ านวน 3 ทาน ในการเลอกตงกรรมการบรษทวธการเลอกตงกรรมการไวดงน

1) ใหทประชมผถอหนลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการทละหนงต าแหนง


102

2) ในการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการแตละต าแหนงนน ใหผถอหนแตละคนมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทตนถออย โดยถอวาหนหนงมเสยงหนง

3) ในการลงคะแนนเลอกตงกรรมการแตละต าแหนง บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดและเปนผทไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมโดยการมอบฉนทะหรอมาประชมดวยตนเองและมสทธออกเสยงลงคะแนน เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการ

4) กรรมการทเปนผถอหนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนส าหรบการกลบเขามาเปนกรรมการของตนเอง

9.4 กำรก ำกบดแลกำรด ำเนนงำนของบรษทยอยและบรษทรวม

คณะกรรมการบรษทไดมการก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม โดยการสงตวแทนบรษทไปเปนกรรมการ ผบรหารในบรษทนน ๆ ตามเอกสารแนบ 2

9.5 กำรดแลกำรใชขอมลภำยใน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดมาตรการการปองกนการใชขอมลภายในโดยมชอบ (Insider Trading) ของบคคลทเกยวของซงหมายถง คณะกรรมการบรษทฯ ฝายจดการบรษทฯ และพนกงาน ในหนวยงานทเกยวของกบขอมลรวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว หามบคคลทเกยวของซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ภายใน 1 เดอนกอนมการเปดเผยงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจ าป (Blackout Period) นอกจากน คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการตดตามผลการปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว โดยกรรมการบรษทฯ และฝายจดการบรษทฯ ไดรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยใหทประชมคณะกรรมการบรษท ทราบ โดยก าหนดเปนวาระหนงในการประชมคณะกรรมการ บรษทฯ ทกไตรมาส

มาตรการปองกนกรรมการ ผบรหาร และพนกงานใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนแกตนเองหรอผอนในทางมชอบ โดยคณะกรรมการก าหนดแนวทางการเกบรกษาขอมลภายในของบรษทและแนวทางปองกนการใชขอมลภายในทเปนลายลกษณอกษรก าหนดนโยบายเรองการซอขายหลกทรพยของบรษทและวธการรายงานเพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทมสวนรขอมลภายในใชเปนแนวปฏบต

ก าหนดใหกรรมการและผบรหารทมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยตามขอก าหนดของส านกงาน ก.ล.ต. จดสงรายงานดงกลาวตอคณะกรรมการเปนประจ า มการแจงแนวทางและนโยบายขางตนใหทกคนในองคกรถอปฏบต ตดตามผลการปฏบตอยางสม าเสมอ การเปดเผยขอมลสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหารและผเกยวของตอคณะกรรมการ ก าหนดแนวทางใหกรรมการและผบรหารเปดเผยขอมล


103

สวนไดเสยของตนและผเกยวของตอคณะกรรมการ เพอใหคณะกรรมการสามารถตดสนใจเพอประโยชนโดยรวมของบรษท สอดคลองกบลกษณะของธรกจและขอก าหนดของส านกงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกทรพย

ก าหนดใหเลขานการบรษทเปนผรบผดชอบทจะใหกรรมการและผบรหารน าสงขอมลสวนไดเสยของตนและผเกยวของภายในเวลา โดยเลขานการบรษทฯลงนามรบทราบและจดสงรายงานใหประธานคณะกรรมการบรษทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนหลงจากไดรบรายงาน ตามประกาศ เรอง หลกเกณฑการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร ท 006/2552 ลงวนท 18 สงหาคม 2552

กำรปองกนควำมขดแยงทำงผลประโยชน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดนโยบายและการด าเนนการตาง ๆ ดงน

1. บรษทฯ มโครงสรางการถอหนทชดเจน โปรงใส ไมมการถอหนไขวกบผถอหนรายใหญ จงไมท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหนง โดยไดเปดเผยโครงสรางการถอหนของบรษทฯ และบรษทยอยไวในรายงานประจ าปอยางละเอยด รวมถงการเปดเผยการถอหลกทรพยของคณะกรรมการบรษทฯ อยางครบถวน

2. มการแบงแยกหนาทความรบผดชอบอยางชดเจนระหวางคณะกรรมการบรษทฯ ฝายบรหาร และผถอหน จงท าใหปราศจากการกาวกายหนาทความรบผดชอบในกรณทกรรมการบรษทฯ หรอผบรหารคนใดคนหนงมสวนไดเสยกบผลประโยชนในเรองทก าลงพจารณาผมสวนไดเสยนนกจะไมเขารวมประชมหรองดออกเสยงเพอใหการตดสนใจของคณะกรรมการบรษทฯ และ ผบรหารเปนไปอยางยตธรรมเพอประโยชนของผถอหนอยางแทจรง

3. การก าหนดนโยบายการก ากบดแลและการใชขอมลภายในไวในอ านาจด าเนนการและขอบงคบพนกงานอยางเปนลายลกษณอกษร โดยมบทก าหนดโทษชดเจนกรณทผบรหารหรอพนกงานน าขอมลภายในไปเปดเผยตอสาธารณะหรอน าไปใชประโยชนสวนตน

4. จรรยาบรรณบรษทฯ ไดก าหนดแนวปฏบตเพมเตมส าหรบการหามพนกงานใชทรพยสนของ บรษทฯ หรอใชเวลาท างานในการคนหาขอมลตดตอ หรอซอขายหลกทรพยอยางเปนประจ าเพอประโยชนส าหรบตนเองหรอบคคลอน โดยไมมเหตอนควรและไมเปนไปเพอประโยชนของบรษทฯ

บรษทฯ ปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน โดยบรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเองสามารถมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมและออกเสยงลงมตแทนได


104

การก าหนดใหกรรมการอสระเปนผมหนาทดแลผถอหนสวนนอยกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเองสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ เขารวมประชมและออกเสยงลงมตแทนได และผถอหนสวนนอยสามารถเสนอแนะแสดงความคดเหน หรอรองเรยนไปยงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผาน E-mail: [email protected] เพอพจารณาด าเนนการตามความเหมาะสมในแตละเรอง

บรษทก าหนดใหกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ตองรายงานการซอ-ขายหน/ถอครองหลกทรพยของบรษทใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบทกๆ ไตรมาสบรษทฯ ไดออกประกาศ เรอง หลกเกณฑการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร ท 006/2552 ลงวนท 18 สงหาคม 2552 โดยทมาตรา 89/14 แหงพระบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ซงแกไขเพมเตมโดยพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดใหกรรมการและผบรหารตองรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทมความเกยวของ ซงเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทหรอบรษทยอยทงน เพอใหบรษทมขอมลประกอบการด าเนนการตามขอก าหนดเกยวกบการท ารายการทเกยวโยงกนซงเปนรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนและอาจน าไปสการถายเทผลประโยชนของบรษทและบรษทยอยได นอกจากน การทกรรมการและผบรหารตองปฏบตหนาทดวยความระมดระวงและซอสตยสจรต (Fiduciary Duties) ซงตองตดสนใจโดยไมมสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออมในเรองทตดสนใจ ขอมลในรายงานดงกลาว จงเปนประโยชนตอการตดตามดแลใหการท าหนาทของกรรมการและผบรหารเปนไปตามหลกการดงกลาวดวย

ทงน กรรมการและผบรหารตองรายงานภายใน 3 สปดาหหลงจากด ารงต าแหนง และรายงานการเปลยนแปลงขอมล ภายใน 15 วนท าการ โดยเลขานการบรษทฯ ลงนามรบทราบและจดสงรายงานใหประธานคณะกรรมการบรษทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนหลงจากไดรบรายงาน


105


106

กำรประเมนตนเองของคณะกรรมกำรบรษทแบบรำยคณะ และรำยบคคล

แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทฯ จดท าและเผยแพรโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอใชประเมนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย โดยแบบประเมนดงกลาวประกอบดวย 1) แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทแบบรายคณะ 2) แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทแบบรายบคคล วตถประสงคหลกของแบบประเมนตนเอง คอ เพอประเมนการท าหนาทของคณะกรรมการบรษทโดยรวมทงคณะและกรรมการแตละทานแบบรายบคคล เพอทบทวนการปฏบตงานใหสอดคลองกบการควบคมดแลกจการทด โดยมกระบวนการดงน


107

คณะกรรมการบรษทประเมนตนเองผานแบบประเมนทจดท าโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

1. เลขานการบรษทสรปผลการประเมนประสทธภาพในการด าเนนงานของคณะกรรมการบรษททกทาน

2. เลขานการบรษทรายงานผลการประเมนตอคณะกรรมการบรษท และด าเนนการปรบปรงการ ด าเนนงานใหมประสทธภาพมากยงขน

โดยแบบประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทรายคณะและรายบคคลประกอบดวย 6 หวขอ คอ

1. โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบคคล) 2. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบคคล) 3. การประชมคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบคคล) 4. การท าหนาทของกรรมการ (แบบรายคณะ) 5. ความสมพนธกบฝายจดการ (แบบรายคณะ) 6. การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร (แบบรายคณะ)

โดยผลการประเมนคณะกรรมการบรษทรายคณะและรายบคคล มคะแนนเฉลยเทากบ 3.85 คะแนน จาก 4 คะแนน และ 3.92 คะแนน จาก 4 คะแนน ตามล าดบ

กำรประเมนตนเองของคณะกรรมกำรชดยอย

บรษทฯ จดใหมการประเมนของคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดเพอใหเปนไปตามหลกเกณฑการประเมนการก ากบดแลกจการทดตามโครงการส ารวจและตดตาม พฒนาการดานการก ากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยน (CGR) โดยโดก าหนดใหมการประเมนผลปละ 1 ครงแบงการประเมนผลออกเปน 2 รปแบบ ประกอบดวย การประเมนผลของคณะกรรมการชดยอยรายคณะ และการประเมนผลของกรรมการชดยอยรายบคคล ซงมกระบวนการดงน

1) คณะกรรมการชดยอยจดท าแบบประเมนผลตามหลกการก ากบดแลกจการทดของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) และแนวทางการด าเนนการของคณะกรรมการชดยอย

2) เลขานการบรษทสรปและรายงานผลการประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการชดยอยและด าเนนการปรบปรงการด าเนนงานใหมประสทธภาพมากยงขน

3) เลขานการบรษทรายงานผลประเมนของคณะกรรมการชดยอยตอคณะกรรมการชดยอย และคณะกรรมการบรษท


108

หวขอประเมนของแบบประเมนตนเองของคณะกรรมการชดยอยรายคณะและรายบคคลมรายละเอยดดงน

หวขอ

แบบรำยคณะ แบบรำยบคคล

กรรมกำรบรหำร กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

กรรมกำรบรหำร กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

1. โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ / / / / / / / /

2. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ /

3. การประชมคณะกรรมการ / / / / / / / / 4. การท าหนาทของคณะกรรมการ / / / / / / / /

5. ความสมพนธกบฝายจดการ / 6. การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร /

โดยผลการประเมนของคณะกรรมการชดยอย ป 2560 ทกชดสามารถสรปไดดงน

คณะกรรมกำรชดยอย ผลกำรประเมนของคณะกรรมกำรชดยอย

แบบรำยคณะ แบบรำยบคคล 1. คณะกรรมการบรหาร 3.95 3.96 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 4.00 3.94 3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 3.82 3.95 4. คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด 3.59 3.80

ทงนบรษทฯ ไดสรปผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทฯ และผลการประเมนของคณะกรรมการชดยอยและรายงานใหคณะกรรมการทกทานรบทราบดวย

กำรปฐมนเทศกรรมกำรใหม

บรษทฯ ก าหนดใหมการปฐมนเทศกรรมการใหมทกทาน เพอใหกรรมการใหมรบทราบถงนโยบายธรกจโครงสรางเงนทน โครงสรางผถอหน ผลประกอบการธรกจ ระบบขอมลและระเบยบขอบงคบและกฎหมายทเกยวของ นอกจากนกรรมการใหมแตละคนจะไดรบคมอกรรมการและขอมลอน ๆ โดยกรรมการ


109

ผจดการใหญและกรรมการผจดการเปนผอธบายสรปนโยบายบรษทฯ และขอมลทเกยวของ (รวมถงโครงสรางผถอหน ผถอหน ผลงานและกระบวนการด าเนนธรกจของบรษทฯ) กฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ การอธบายโดยสรป ดานการตลาดและการด าเนนงานและผลประกอบการลาสด

กำรพฒนำกรรมกำรและผบรหำร

คณะกรรมการบรษท มนโยบายสงเสรมและสนบสนนการเขาอบรมและการใหความรแกกรรมการและผบรหารของบรษทฯ เพอใหมการปรบปรงการปฏบตงานและพฒนาความรอยางตอเนอง บรษทฯ ไดมการสงกรรมการและผบรหารเขารวมอบรมหลกสตรตาง ๆ กบสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และอน ๆ

ชอ ต ำแหนง หลกสตร

นายชายนอย เผอนโกสม ประธานกรรมการ - Chairman Forum: The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight

นายโก บน เฮง รองประธานกรรมการ - SID’s AC Chapter - Pit Stop Series on “The Critical Role of ACs in Valuation and Impairment of Assets” - Governance, Risk, Compliance and Safety Programme - 2561 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors

นายนพนธ สทธมย กรรมการอสระ - Independent Director Forum 2561: Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance

นายสมจตต เศรษฐน กรรมการบรหารและกรรมการผจดการใหญ

- Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2561


110

นายชยวฒน ศรวรรณวฒน กรรมการบรหารและกรรมการผจดการ

- Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2561 - SET SD Forum 2/2561: Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth

ควำมขดแยงทำงผลประโยชน

กลมบรษทฯ มความมงมนจะปฏบตตามแนวทางการบรหารจดการทด เพอการพฒนาองคกรอยางย งยน และเพอรกษาความเปนมออาชพในการประกอบธรกจ จงไดทบทวนจรรยาบรรณ เพอควบคมความขดแยงทางผลประโยชนระหวางผลประโยชนสวนบคคลและขององคกรใหมความรดกมยงขน ดวยเหตนความขดแยงทางผลประโยชนจงถกระบใหครอบคลมถงกรณของสมาชกในครอบครวของพนกงาน อนไดแก บดา มารดา พนองรวมสายโลหต คสมรสทถกตองตามกฎหมาย บตรธดาทงรวมสายโลหตและบตรธดาบญธรรม

นอกจากนพนกงานทกคนจะตองรบทราบถงการทบทวนจรรยาบรรณ บรษทฯ ยงก าหนดใหคณะกรรมการบรหาร ฝายบรหารในระดบผจดการขนไป และพนกงานทกระดบในสวนงานขาย และการจดหาจดซอ จะตองลงนามและสงมอบ “บนทกการรบทราบ และการเปดเผยความขดแยงทางผลประโยชน”ซงระบความรบผดชอบในการแจงขอมลแกฝายบรหารกลมทปโกแอสฟลทผานทางผอ านวยการฝายทรพยากรบคคลเปนลายลกษณอกษรในทนท ในกรณทหลงจากการสงมอบบนทกนแลว ไดรบทราบเพมเตมถงขอมลความขดแยงทางผลประโยชน อนปรากฎอยหรอมแนวโนมจะเกดขน หรอหากขอมลทแจงในบนทกนมขอบกพรองหรอมความผดพลาด

การเปดเผยขอมลความขดแยงทางผลประโยชนทงทมอยในปจจบนหรออาจจะเกดในอนาคต จะเปนขอมลส าคญในกรณทฝายบรหารและพนกงานในสวนงานเฉพาะ ทตองปฏบตหนาทเกยวกบการตดสนใจทางธรกจ

กำรไมลวงละเมดทรพยสนทำงปญญำ



111

9.6 คำตอบแทนของผสอบบญช

แบบยนยนควำมถกตองครบถวนของคำตอบแทนทจำยใหแกผสอบบญช รอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวำคม 2560

คาตอบแทนจากการสอบบญช (audit fee) รายการท ชอบรษทผจาย ชอผสอบบญช คาสอบบญช

(บาท) 1 บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด

(โดยนายศภชย ปญญาวฒโน) 2,650,000.-

2 บรษท เรยโคล แอสฟลท จ ากด บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด (โดยนายศภชย ปญญาวฒโน)

570,000.-

3 บรษท ไทยบทเมน จ ากด บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด (โดยนายศภชย ปญญาวฒโน)

1,050,000.-

4 บรษท บทเมน มารน จ ากด บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด (โดยนายศภชย ปญญาวฒโน)

330,000.-

5 บรษท ทปโกมารไทม จ ากด บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด (โดยนายศภชย ปญญาวฒโน)

270,000.-

6 บรษท อลฟา มารไทม จ ากด บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด (โดยนายศภชย ปญญาวฒโน)

250,000.-

7 บรษท เดลตา ชปปง จ ากด บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด (โดยนายศภชย ปญญาวฒโน)

270,000.-

8 บรษท ทาสโก ชปปง จ ากด บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด (โดยนายศภชย ปญญาวฒโน)

290,000.-

รวมคำตอบแทนจำกกำรสอบบญช 5,680,000.-


112

คาบรการอน (non-audit fee)

รำยกำรท

ชอบรษทผจำย ประเภทของงำนบรกำรอน (non-audit service)

ชอผสอบบญช

คำตอบแทนของงำนบรกำรอน

สวนทจำยไปในระหวำงปบญช

สวนทตอง จำยในอนำคต

9

บรษท อลฟา มารไทม จ ากด

สอบทานการปฏบตตามเงอนไขของบตรสงเสรมการลงทน

บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด (โดยนายศภชย ปญญาวฒโน)

-

90,000.-

10 บรษท ทาสโก ชปปง จ ากด สอบทานการปฏบตตามเงอนไขของบตรสงเสรมการลงทน


- 90,000.-

11 บรษท บทเมน มารน จ ากด สอบทานการปฏบตตามเงอนไขของบตรสงเสรมการลงทน


- 45,000.-

12 บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน)

ทปรกษาดานภาษอากร บรษท อวาย คอรปอเรท เซอรวสเซส จ ากด

- 237,500.-

13 บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน)

การใหบรการใหค าปรกษาดานบญชเกยวกบการบญชปองกนความเสยงตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงนฉบบท 9 เรอง เครองมอทางการเงน

บรษท อวาย คอรปอเรท เซอรวสเซส จ ากด

300,000.- 1,200,000.-

รวมคำตอบแทนส ำหรบงำนบรกำรอน (non-audit fee) 300,000.- 1,662,500.-

ขอมลขางตน ถกตองครบถวนแลว ทงน ขาพเจาขอยนยนวาไมมขอมลการใหบรการอนทบรษทและบรษทยอยจายใหขาพเจา ส านก

งานสอบบญชทขาพเจาสงกด และบคคลหรอกจการทเกยวของกนขาพเจาและส านกงานสอบบญชทขาพเจาสงกดทขาพเจาทราบและไมมการเปดเผยไวขางตน

ไมถกตอง ไมครบถวน กลาวคอ ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. เมอปรบปรงขอมลขางตน (ถาม) แลว ขาพเจาขอยนยนวา ขอมลทงหมดในแบบฟอรมนแสดงคาตอบแทนสอบบญช และคาบรการอนทบรษทและบรษทยอยจายใหขาพเจา ส านกงานสอบบญชทขาพเจาสงกด และบคคลหรอกจการ ทเกยวของกบขาพเจาและส านกงานสอบบญชดงกลาวทถกตองครบถวน


113

ลงชอ ......................................................................

(ศภชย ปญญาวฒโน) สงกด บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด

ผสอบบญชของบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน)

9.7 ระดบควำมเขำใจและกำรน ำหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด

คณะกรรมการรบทราบหลกปฏบตตาม CG Code และตร ะหนก ถงบ ท บ า ท ห นา ทใ น ฐ า น ะ ผน า ( governing body) ใ น ก า ร ส รา งคณคาใหแกกจการอยางย งยน และไดประเมนการปฏบตตาม CG Code ในภาพรวมแลว โดยพจารณาจากผลประเมนทไดมอบหมายใหนายธนพล เหลาศรพงศ เลขานการบรษท เปนผประเมนและอธบายเบองตน

9.8 กำรปฏบตตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทดในเรองอน ๆ

บรษทฯ มการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการท ดตามแนวทางทตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทยก าหนด และไดมการรายงานและเปดเผยตอประชาชนบนเวบไซตของบรษทท http://www.tipcoasphalt.com/th_investor_corporategovernance.aspx

10. ควำมรบผดชอบตอสงคม 10.1 นโยบำยควำมรบผดชอบตอสงคม

กลมบรษททปโกแอสฟลท มความมงมนและใหความส าคญกบการด าเนนธรกจดวยความรบผดชอบตอสงคมในระดบสงสดตลอดเวลา เพอใหเกดการพฒนาทย งยนทงในดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม ดวยการค านงถงการมสวนรวมในความส าเรจของผมสวนไดเสยทเกยวของ โดยมกรอบการท างานทสอดคลองกบแนวทางความรบผดชอบตอสงคมในระดบมาตรฐานสากล เพอใหคณะกรรมการ ผบรหารและพนกงาน ยดถอเปนแนวปฏบต ดงน

1. บรหารงานตามหลกการก ากบกจการทดและจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ 2. เคารพ สนบสนน สงเสรม การปฏบตงานตามหลกสทธมนษยชน ทงในสวนพนกงานและผม

สวนไดเสยในหวงโซคณคา และไมสนบสนนกจการทละเมดสทธมนษยชน


114

3. พฒนาและปรบปรง การด าเนนงานดานทรพยากรมนษยอยางตอเนอง โดยเฉพาะงานดานความปลอดภย อาชวอนามยและสงแวดลอมของพนกงาน

4. มงมนปรบปรงสมรรถนะการด าเนนงานดานสงแวดลอมอยางมกลยทธและตอเนอง เพอลดผลกระทบตอสงแวดลอมอยางย งยน

5. ปฏบตอยางเปนธรรม โดยการน าจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจไปใชกบผมสวนไดเสย 6. รบผดชอบตอลกคาและผบรโภคปจจบนและอนาคต โดยค านงถงความคาดหวงและด าเนนการ

อยางเปนธรรมตอลกคาและผบรโภค 7. ด าเนนการใหมสวนรวมและพฒนาชมชนเปาหมาย โดยใชความรความสามารถ พจารณา

รวมกบการด าเนนการดานสงแวดลอมอยางย งยนของกลมบรษทฯ 8. บรณาการความรบผดชอบตอสงคมในเชงกลยทธ ในการตดสนใจทางธรกจและทก

กระบวนการของการท างาน เพอใหเกดการเชอมโยงทงหวงโซคณคาของกลมบรษทฯ 9. ทบทวนและบรหารจดการผลกระทบในการด าเนนธรกจและความคาดหวงของผมสวนไดเสย

อยางสม าเสมอเพอใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไป 10. สอสารเกยวกบความรบผดชอบตอสงคมอยางครบถวน ทนเวลา ตอเนองอยางเปนระบบ เพอ

ยกระดบความตระหนก ความสมครใจในความรบผดชอบตอสงคมใหเกดขนในพนกงานและผ มสวนไดเสยในหวงโซคณคาของกลมบรษทฯ

ในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ ณ วนท 13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตงบประมาณจ านวนไมนอยกวารอยละ 1 ของคาเฉลยของก าไรสทธในชวงเวลา 3 ป กอนหนานส าหรบโครงการและกจกรรมทเกยวกบความรบผดชอบของสงคม (“CSR”) โดยมผลบงคบใชตงแตป 2558 ณ ปจจบนบรษทไดรบการรบรองมาตรฐานตางๆ ดงตอไปน มำตรฐำนระบบงำนทไดรบกำรรบรอง

ระบบกำรจดกำร มำตรฐำนสำกล มำตรฐำนไทย โรงงำนทไดรบกำรรบรอง คณภาพ ISO 9001:2015 มอก.9001–2558 ทกโรงงานในประเทศไทย

สงแวดลอม ISO 14001:2015 มอก.14001–2558 ทกโรงงานในประเทศไทย

อาชวอนามยและความปลอดภย OHSAS 18001:2007 มอก.18001–2554 ทกโรงงานในประเทศไทย

ระบบการจดการแบบบรณาการ IMS R-100 ท ก โ ร ง ง าน ในประ เ ท ศ ยกเวน โรงงานทาทอง

หองปฏบตการทดสอบและสอบเทยบ

ISO/IEC17025:2005 มอก.17025–2548 โรงงานนครราชสมา


115

ระบบกำรจดกำร มำตรฐำนสำกล มำตรฐำนไทย โรงงำนทไดรบกำรรบรอง การจดการความปลอดภยการจราจรทางถนน

ISO 39001 : 2012 มอก. 39001 -2556 โรงงานพษณโลก โรงงานระยอง และ โรงงานพระประแดง

ความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคม

CSR-DIW 2559 ทกโรงงานในประเทศไทย

10.2 กำรด ำเนนธรกจและกำรจดท ำรำยงำน

10.2.1 กระบวนกำรจดท ำรำยงำน

เพอใหการรายงานผลความรบผดชอบตอสงคม เปนผลลพทจากการกระบวนการท างานทเกดจากการปฏบตเปนปกตธรกจ กลมบรษทฯ จงใชระบบการบรหารจดการ (Management System ) มาตรฐานสากล ระบบ ISO 26000:2010 หรอ มอก. 26000-2553 เพอบรณาการความรบผดชอบตอสงคมทวทงบรษท โดยก าหนดใหเปนสวนหนงของวสยทศน และเปนหนงในกลยทธ ก าหนดเปนนโยบายความรบผดชอบตอสงคมทไดรบอนมตโดยคณะกรรมการบรษท ซงประกอบดวย การพจารณาบรบทภายในและบรบทภายนอกทเปนสภาพแวดลอมทางธรกจ (Environmental scan) ควบคไปกบการชบงและสานสมพนธกบผมสวนไดเสย หรอผทไดรบประโยชนและผลกระทบจากการท าธรกจ เชน พนกงาน ลกคา ผบรโภค คคา ชมชนโดยรอบโรงงาน ผถอหน เปนตน

การชบงผมสวนไดเสย ถกก าหนดเปนขนตอนการท างานทไดตามมาตรฐานสากลการสานสมพนธกบผมสวนไดเสย (Stakeholder Engagement) เพอประเมนผลประโยชนและผลกระทบ ท าการจดล าดบความส าคญ โดยใชหลกสารตถภาพ (Materiality) เพอใหครอบคลม ทงดานเศรษฐกจ สงคม สงแวดลอม เชน แบบสอบถามความพงพอใจของพนกงาน ลกคา ชมชนโดยโรงงาน จะทบทวนสถานะเรมตน สานเสวนาก าหนดเปนโครงการความรบผดชอบตอสงคม ตดตามและทบทวนผลงานทปฏบตตอชมชนเปาหมายรอบโรงงาน

ความคาดหวงความตองการของผมสวนไดเสย ทกกลมจะถกตอบสนอง ตดตาม ทบทวนผลงานและน าผลทไดมาปรบปรงกระบวนการทางธรกจ ผานการประชม CSR management review อยางนอยปละ 2 ครง และเพอใหกระบวนการรายงานเปนการรายงานเพอความย งยนตามมาตรฐานสากล บรษทจงใชแนวทางทอางองมากจาก GRI (Global Report Initiative) ควบคไปกบ ISO 26000


116

10.2.2 กำรด ำเนนงำนใหเปนไปตำมนโยบำยทบรษทเปดเผยไว เชน นโยบายความรบผดชอบตอสงคม นโยบายการก ากบดแลกจการ นโยบายตอตานคอรรปชน นโยบายการจดซอจดหาอยางย งยน นโยบายสทธมนษยชน เปนตน กลมบรษท ใช ISO 26000 (ควบคไปกบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และอนๆ) รวมทง เขารวม โครงการสงเสรมความรบผดชอบตอสงคมของโรงงานอตสาหกรรม (CSR-DIW) ซงจดขนโดยกรมโรงงานอตสาหกรรมมาอยางตอเนองตงแตป 2551 จนถงปจจบน และเพอพฒนาปรบปรงงานอยางตอเนอง การทวนสอบ ISO 26000 โดย MASCI ไดด าเนนการทก 2 ป คอ ปลายป 2557 และปลายป 2559 เพอน าขอเสนอแนะทไดรบมาด าเนนการปรบปรงแกไข ปองกน รวมท งปรบปรงสมรรถนะและประสทธผลของระบบบรหารจดการ

ในป 2559 โรงงานพษณโลก ไดรบการทวนสอบระบบการจดการความปลอดภยการจราจรทางถนน (ISO 39001) จาก Class NK ประเทศญปน ระบบนสนบสนนการแสดงความรบผดชอบตอสงคมอยางย งยน ครอบคลมการบรหารจดการพนกงานขบรถ รถขนสงสนคา เสนทางการขนสง และการรบมอกบเหตฉกเฉน เพอชวยปองกนและลดอบตเหตของผใชถนนและพนกงาน โดยไดรบการรบรองมาตรฐาน ISO 39001 เมอวนท 13 กมภาพนธ 2560

กำรบรหำรจดกำรสงแวดลอม

กลมบรษทฯ ใหความส าคญกบการอนรกษสงแวดลอม การบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต การปองกนและการลดมลพษ รวมถงปญหาเกยวกบการเปลยนแปลงสภาพทางภมอากาศ โดยมโครงการการรกษาสงแวดลอมอยางตอเนอง ปรบปรงคณภาพของชวตของผมสวนไดเสยหลก รวมถงพนกงาน ผรบเหมาและชมชนทตงอยใกลกบโรงงานตาง ๆ ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซงรวมถงการพฒนาแผนงานทจะลดการใชเชอเพลงฟอสซลในการผลตผลตภณฑยางมะตอย นอกจากน เพอสรางความตระหนกในเรองสงแวดลอมอยางย งยน กลมบรษทฯ ใชกระบวนการอบรม สมมนาเชงปฏบตการและการฝกอบรมในงานมาสรางวฒนธรรม โดยก าหนดเปนชวโมงอบรมประเดนดานสงแวดลอมไมนอยกวา 6 ชวโมงตอคนตอป ในป 2560 มชวโมงอบรมจ านวน 3,072 ชวโมง

กลมบรษทฯ ยงลดการใชน ามนเชอเพลงในการผลตโมดฟายดแอสฟลตในโรงงานตาง ๆ ดวยการก าจดตะกรนคารบอนบนผวทอเปลยนถายความรอนภายในของถงเกบโมดฟายดแอสฟลต ท าใหการแลกเปลยนความรอนเรวขน ท าใหประหยดการใชน ามนเชอเพลงเพอทจะมงเนนในการรกษาสงแวดลอม กลมบรษทฯ เสาะแสวงหาและคดคนวธการตาง ๆ อยางตอเนองในการลดการใชพลงงาน ลดการปลอยมลพษและกาซเรอนกระจกอยางตอเนองโดยไดเปลยนวธการใหความรอนยางมะตอยวตถดบเพอเตรยมการผลตผลตภณฑโมดฟายดแอสฟลตจากถงเกบ ดวยการใหความรอนโดยตรง (Direct fire) ทดแทนการให


117

ความรอนผานตวกลางน ามนรอน (Hot oil heat transfer) ในชวงเรมตนกระบวนการ ซงท าใหประสทธภาพการใหความรอนท าไดดกวา โดยสามารถลดการใชพลงงานลงจากป 2556 กวารอยละ 25 จากกระบวนการแบบเดม

นอกจากน กลมบรษทฯ ยงคงใหความส าคญกบการใชพลงงานอยางมประสทธภาพโดยด าเนนโครงการตาง ๆ ไดแก

• การปรบปรงการผลตเพอใชตวท าละลาย (Solvent) ใหนอยลงแตยงคงรกษาคณภาพของผลตภณฑไว

• ลดการใชน ามนเชอเพลงดวยการเปลยนมาใชรถและเรอขนสงยางมะตอยขนาดใหญ ชวยลดจ านวนเทยวในการเดนทางส าหรบการจดสงสนคาและใชวสดกนความรอนระสทธภาพสง เพอลดการสญเสยพลงงานความรอนระหวางการขนสง

• ปรบเปลยนจากการใชน ามนเตาใน Hot oil boiler มาเปนน ามนดเซล เพอชวยลดการปลดปลอยมลพษ

• ลดการใชน ามนเชอเพลงโดยตดตง GPS ในรถขนสงยางมะตอยเพอใชวางแผนเสนทางเดนรถทสนทสด

• การประหยดพลงงานความรอนในกระบวนการผลตโดยการบ ารงรกษาเชงปองกนทมประสทธภาพ

• เพมการใชพลงงานสะอาด โดยการใชกาซแอลพจ แทนไมฟนในการใหความรอนกบผลตภณฑในรถขนสง

ถงแมวากระบวนการผลตของกลมบรษทฯ จะยงไมสามารถท าใหการปลอยมลพษเปนศนยได แตกลมบรษทฯ ยงคงมงมนในการลดมลพษตามมาตรการก าจดตามล าดบขนอยางตอเนอง เชน

• การปรบปรงกระบวนการบ าบดน าเสยเพอใหสามารถน าน าเสยในการผลตแอสฟลตอมลชนกลบมาใชไดใหม

• การน าสารหลอลนจากรถขนสงยางมะตอยทออกมาไปเปนวตถดบปอนเขาสกระบวนการผลตยางมะตอย

• การลดปรมาณไนโตรเจนออกไซด ซงเปนพษตออากาศลงโดยระบประเภทของเครองยนตตามมาตรฐาน “Tier2” ในสญญาการกอสรางเรอล าใหม


118

กำรปกปองสงแวดลอม และกำรฟนฟสภำพแวดลอมทำงธรรมชำต

กลมบรษทฯ เหนความส าคญของการสรางความตระหนกในการสรางปาเพอฟนฟระบบนเวศน สนบสนนการปลกปาอยางย งยนโดยการรวมกบชมชนปลกตนไมแบบผสมผสานทงพชเศรษฐกจและไมยนตนเนอแขง มงเนนใหเปนวฒนธรรมกลมบรษทฯ และเพมอตราการรอดของตนไม ต งแตป 2557 จงก าหนดใหผบรหารและพนกงานปลกตนไม 5 ตน ตอคนตอป ดแลตอเนอง 5 ป ในพนททลงนามรวมกบกรมปาไมหรอหนวยงานของรฐ เชน ชมชนวดบางกระสอบ จงหวดสมทรปราการ และป 2559 ทสวนบงตะเครง จงหวดพษณโลก

10.3 กำรด ำเนนธรกจทมผลกระทบตอควำมรบผดชอบตอสงคม

กลมบรษท ไมมการด าเนนธรกจทมผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม

10.4 กจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม

กำรตอตำนคอรรปชน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดนโยบายการตอตานคอรรปชนเพอปองกนการคอรรปชนในทกกจกรรมของหวงโซคณคาและเพอใหการตดสนใจและการด าเนนการทางธรกจทอาจมความเสยงดานการทจรตคอรรปชนไดรบการพจารณาและปฏบตอยางรอบคอบนโยบายการตอตานคอรรปชน

นโยบำยกำรตอตำนคอรรปชน

กลมบรษททปโกแอสฟลท มความมงมนในการก ากบดแลกจการทดอยางตอเนอง เพอใหกลมบรษทฯ เกดการพฒนาอยางย งยน จงก าหนดนโยบายการตอตานคอรรปชนเพอปองกนการคอรรปชนในทกกจกรรมของหวงโซคณคา

ค ำนยำมคอรรปชน

คอรรปชน (Corruption) หมายถง การตดสนบนไมวาในรปแบบใด ๆ โดยการเสนอใหหรอรบ สญญามอบให ใหค ามนเรยกรองซงเงนทรพยสน ของขวญ หรอประโยชนอนใดซงไมเหมาะสมกบเจาหนาทของรฐ หนวยงานของรฐ เจาหนาทของหนวยงานเอกชน หนวยงานของเอกชน หรอผมหนาท ไมวาจะโดยทางตรงหรอทางออม เพอใหบคคลเหลานนกระท าหรอละเวนการฏบตหนาทอนเปนการใหไดมาหรอรกษาไวซงธรกจ หรอแนะน าธรกจใหกบบรษทโดยเฉพาะ หรอเพอใหไดมาซงผลประโยชนอนใดทไมเหมาะสมทางธรกจความเสยงดานการทจรตคอรรปชนไดรบการพจารณาและปฏบตอยางรอบคอบ ดงน


119

1. หามคณะกรรมการ ผบรหารและพนกงานของกลมบรษทฯ ด าเนนการหรอยอมรบหรอสงเสรมการคอรรปชนในทกรปแบบ

2. คณะกรรมการบรษทฯ มงมนสงเสรมใหมการก าหนดแนวทางการตอตานคอรรปชน และเปนแบบอยางของการตอตานคอรรปชน

3. คณะกรรมการบรษทฯ ก ากบดแลการบรหารจดการของกลมบรษทฯ ใหเปนไปตามแนวทางการตอตานคอรรปชน และสอสารการปฏบตตามแนวทางการตอตานการคอรรปชนใหกบผมสวนไดเสยทราบ ผานชองทางการสอสารตาง ๆ

4. สนบสนนสงเสรมเพอสรางความตระหนกในนโยบายการตอตานคอรรปชนใหแกพนกงานและผมสวนไดเสยอยางตอเนอง

5. สงเสรมใหมการทบทวน สอบทาน และปรบปรงการปฏบตตามขอก าหนดของกฎหมายและแนวทางการตอตานการคอรรปชนเพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงของขอกฎหมายและการด าเนนธรกจตลอดเวลา

คณะกรรมการบรหารความเสยงโดยหนวยงานทรบผดชอบไดมการประเมนความเสยงดานคอรรปชนประกอบดวย การบงชความเสยง การประเมนโอกาสและผลกระทบทจะเกดความเสยงรวมถงการควบคมและวธการท างานทจะลดความเสยงนน นอกจากนคณะกรรมการบรหารความเสยงยงมการจดท าแนวทางการปองกนความเสยงควบคกบการควบคมและคดตามซงจะมการรายงานคณะกรรมการอยางตอเนอง และมการรายงานผลลพธแกทางคณะกรรมการอยางตอเนอง

โครงกำรแนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทจรต

บรษทฯ ไดจดใหกรรมการเขาอบรมหลกสตร Anti-Corruption for Executive (ACEP) และพนกงานไปรวมอบรมสมมนา “การสอสารและขนตอนการก าหนดนโยบายทเกยวของกบการปองกนการทจรตคอรรปชนของบรษทจดทะเบยน” ทจดโดย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ในป 2557 บรษทฯ ไดเซนประกาศเจตนารมยเขารวมโครงการแนวรวมปฎบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตเมอวนท 19 สงหาคม 2558 บรษทฯ ไดสงตวแทนเขารวมสมมนา “โครงการบรณาการและประสานความรวมมอดานการปองกนและปราบปรามทจรต” ซงจดโดย ส านกงาน ป.ป.ช. และสมาคมอตสาหกรรมกอสรางไทยในพระบรมราชปถมภ

ในป 2559 บรษทฯ ไดเขารวมงาน ว นตอตานคอรรปชน กรรมสนองโกง ณ สนามหลวง กรงเทพมหานคร จดโดยหอการคาไทยและและสภาหอการคาไทย


120

เมอวนท 6 กนยายน 2560 บรษทฯ ไดเขารวมงานวนตอตานคอรรปชน – รฐบาลใหม คอรรปชนเกา ทหอง Bangkok Convention Center ทโรงแรม Central Grand

เมอวนท 9 ธนวาคม 2560 บรษทฯ ไดเขารวมงานวนตอตานคอรรปชนสากล (ประเทศไทย) ทเมองทองธาน จงหวดนนทบร

ทายสด บรษทฯ ไดรบการรบรองรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต ในป 2560

อำชวอนำมยและควำมปลอดภย

นอกจากนน บรษทฯ ก าหนดนโยบายดานอาชวอนามย ความปลอดภยและสภาพแวดลอมในการท างาน เพอควบคมและปองกนความเสยงทอาจจะท าใหเกดความเจบปวยและอนตรายแกพนกงานและผมสวนไดเสยอยางตอเนอง รวมทงก าหนดคาดชนความปลอดภย (Safety Index) ปรากฎผลประจ าป 2557 เปนศนยหมายถง ปลอดอบตเหตทท าใหเกดการบาดเจบถงขนหยดงาน (Loss Time Incident) รวมทงการปฏบตงานของพนกงานและการขบขยานพาหนะบนทองถนนทไมมอบตเหต และโรงงานทกโรงงานไดรบรางวลสถานประกอบการกจการดานความปลอดภยอาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างานระดบประเทศอยางตอเนอง ในป 2557 บรษทฯไดรบการรบรอง OHSAS 18001:2007 และเราตงเปาหมายจะน าระบบ ISO45001 มาใชในป 2561

กำรจดกำรควำมปลอดภยกำรจรำจรทำงถนน ในป 2560 โรงงานพษณโลก โรงงานระยอง และโรงงานพระประแดง ไดรบการรบรองมาตรฐาน

ISO39001:2012 (ระบบการจดการความปลอดภยการจราจรทางถนน) เพอสรางระบบการบรหารและการปองกนอบตเหตจากการจราจรทางถนนทจะเกดกบพนกงานขบรถของบรษทฯ ทมประสทธภาพ ดวยเหตน พนกงานขบรถของบรษทฯ ไดรบคดเลอกเปนตวแทนประเทศไทยในการแขงขนระดบนานาชาตในรายการ “UD Trucks Extra Mile Challenges” ทประเทศญปน โดยไดรบรางวลชนะเลศในหมวด “the best driver skill”

ควำมรบผดชอบของผประกอบกำรอตสำหกรรมตอสงคม กลมบรษทฯ เขารวมโครงการสงเสรมความรบผดชอบตอสงคมของโรงงานอตสาหกรรม (CSR-

DIW) ซงจดขนโดยกรมโรงงานอตสาหกรรมมาอยางตอเนองตงแตป 2551 และเมอปลายป 2555 กลมบรษทฯ เปนผผลตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยทไดรบการทวนสอบ ตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 26000:2010 (Social Responsibility) หรอ มอก. 26000-2553 (แนวทางความรบผดชอบตอสงคม) โดย สถาบนรบรองมาตรฐาน ISO (MASCI) และเพอสะทอนใหเหนถงความมงมนในการรกษามาตรฐานและ


121

พฒนาปรบปรงงานอยางตอเนอง การทวนสอบโดย MASCI ไดด าเนนการ ทก 2 ป คอ ปลายป 2557 และ ป 2559 กลมบรษทฯ ไดขนทะเบยนบคลากรเฉพาะดานความรบผดชอบตอสงคมประจ าโรงงานตามประกาศกระทรวงอตสาหกรรม

กำรมสวนรวมและกำรพฒนำชมชนอยำงตอเนอง ในป 2560 พนกงานของกลมบรษทฯ ทงทส านกงานใหญและโรงงานทกแหง มสวนรวมในการ

พฒนาชมชนในหลาย ๆ ดานคอ การศกษา กฬา วฒนธรรม และการพฒนาสภาพแวดลอม และเศรษฐกจของชมชน และการพฒนาทางดานเศรษฐกจโครงการหลก ๆ ประกอบดวย

• มงเนนทจะใชความรความช านาญในธรกจยางมะตอยทเปนมตรกบสงแวดลอม รวมกบลกคาโดยจดท าเปนโครงการ “รวมกนสรางถนนสเขยวไปสโรงเรยน” ในจงหวดทโรงงานตงอย เชน โรงเรยนวดทาทอง จงหวดสราษฎรธาน โรงเรยนนคม 4 และนคม 7 จงหวดระยอง และโรงเรยนแหลมพระทา จงหวดพษณโลก

• การสงเสรมใหพนกงานจตอาสาไดใชความเชยวชาญดานเทคนคของกลมบรษทฯ ท าโครงการ “1 โรงงาน 1 ผลตภณฑ” ตอเนองหลายปกบชมชนใกลเคยง เพอสงเสรมรายได

• สนบสนนโรงพยาบาลใกลโรงงานเพอสขภาพทดของชมชนโดยการจดซออปกรณและเครองมอแพทยตามทท าการสานเสวนารวมกน เชน รถเกยรอตโนมตส าหรบใชตรวจผปวยตดเตยงตามบาน สรางหองปลอดเชอส าหรบจายอปกรณเครองมอแพทยรวมกบมหาวทยาลยนเรศวร

• รวมกบกรมทางหลวงชนบท เขต 5 ในกจกรรม “รกษทางรกถน” บรเวณถนนเทศบาลสรนาร เพอเปนการปรบปรงสถาพผวจราจรใหมความปลอดภยตอการสญจร ชวยลดอบตเหตทท าใหเกดการสญเสยทรพยสนและบางครงกถงเสยชวต โดยการใชสนคายางมะตอยส าเรจรปพรมกซ

• เปดโอกาสใหนกศกษาจากสถาบนตาง ๆ เขาเยยม หรอใหคณะครและนกเรยน ชมชนรอบโรงงาน มสวนรวมในกจกรรม “สปดาหแหงความปลอดภย” หรอ “Open House” ของโรงงานอยางสม าเสมอ

• ด าเนนโครงการตอเนองกบ คณะวศวกรรมศาสตรมหาวทยาลยนเรศวร เพอพฒนาวชาการดานผลตภณฑยางมะตอยทจะน าไปสความเปนเลศทางดานวชาการเทคโนโลยและนวตกรรมเพอประโยชนตอมหาวทยาลยและประเทศตอไป เชน เปนอาจารยพเศษ รวมปรบปรงหลกสตร รวมทงรวมด าเนนการพฒนาหองปฏบตการทดสอบการพฒนางานทางดวยยางมะตอย

• รวมกบมลนธรกษไทย ท าโครงการ “ฮโรเยาวชน” เพอสงเสรมองคความรและทกษะแกเยาวชน และพฒนาคร


122

• เลงเหนคณคาของการศกษาและสบสานไวซงศลปวฒนธรรมไทย กลมบรษทฯ จงรบบานเรยนละครมรดกใหมซงเปนโรงเรยนศลปการละครเขามาอยในความอปถมภ โดยการประชาสมพนธและจดการแสดงละครเพอหารายไดจากการแสดงและบรจาคโดยไมหกคาใชจายในทก ๆ ป

ชวโมงจตอำสำเพอชมชน เพอด ารงไวซงจตอาสาอยางย งยนใหเปนสวนหนงของวฒนธรรมกลมบรษทฯ ตงแตป 2554

บรษทฯ ไดก าหนดชวโมงจตอาสาเพอชมชนอยางนอยคนละ 16 ชวโมงตอป ใหผบรหารและพนกงานรวมกนออกไปท ากจกรรมรวมกบชมชนเพอสรางสาธารณประโยชน

ในป 2560 ผบรหารและพนกงานไดรวมท ากจกรรมเพอชมชนดวยจตอาสาเปนจ านวน 17,951 ชวโมง โดยมากกวาเปาหมายชวโมงจตอาสาทตงไว 15,552 ชวโมง

11. กำรควบคมภำยในและกำรบรหำรจดกำรควำมเสยง

กำรควบคมภำยใน

ระบบการควบคมภายในทใชในบรษทฯ มความสอดคลองกบรปแบบของการควบคมภายในตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (หรอ“COSO”) ผบรหารไดก าหนดสภาพแวดลอมของการควบคมทเหมาะสมกบองคกรซงไดถกก าหนดแนวทางไวตาม


123

คานยมขององคกร 5 ขอหลก (ไดแก ทมเดน เนนคณธรรม ปฏบตรอบคอบ มอบรกษาค ามน และ สรางสรรคปลยนแปลง)

สภาพแวดลอมของการควบคมไดรบการสงเสรมจากโครงสรางองคกรทถกพฒนาขนเพอสนบสนนเปาหมายเชงกลยทธของบรษทฯ (โดยเฉพาะอยางยงวสยทศนป 2563) ทงน โครงสรางองคกรมการแสดงสายการบงคบบญชาอยางชดเจนในขณะทยงคงสนบสนนการประสานงานระหวางแผนกตาง ๆ อกทงบรษทฯ ยงมการก าหนดผงอ านาจการอนมต (ทมการสอบทานและปรบปรงอยางสม าเสมอ) และก า หนดขอบเขตอ านาจการอนมตไวส าหรบผบรหารทกระดบของบรษทฯ ทจะสามารถด าเนนงานเพอใหสามารถบรรลวตถประสงคขององคกรตอไป

หนงในคณคา หลกขององคกรทส าคญ คอ ปฏบตรอบคอบ ไดถกใชเปนแนวทางส าหรบหลก ธรรมาภบาลทดของบรษทฯ สงเหลานไดรบการสะทอนโดยการน ากระบวนการบรหารความเสยงมาใชอยางเปนระบบ (หรอ ERM) สงนเกยวของกบการระบการประเมน และ การจดการกบโอกาส และอปสรรคทอาจสงผลกระทบตอบรษทฯ การแตงตงคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด (คณะกรรมการยอยของคณะกรรมการบรษท) ไดเนนย าถงคณคาของหลกธรรมาภบาลทดของบรษทฯ

ความเสยงของบรษทในทกระดบไดถกบรหารจดการผานระบบการควบคมภายในทมประสทธภาพซงไดรบการปรบปรงอยางสม าเสมอเพอใหสอดคลองกบภาพแวดลอมทางธรกจทเปลยนแปลงไป โดยระบบการควบคมภายในนไดถกระบไวในคมอการปฎบตงานและอยภายใตการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบภายใน

สดทายน กระบวนการทางสารสนเทศและการสอสารทเหมาะสม (ผานการใชเทคโนโลยสารสนเทศทเกยวของ) พรอมทจะชวยอ านวยความสะดวกใหกบผบรหารฝายปฏบตการและผบรหารอาวโสของบรษทฯ ในการตรวจสอบการด าเนนงานและการควบคมทส าคญตาง ๆ ค ามนของบรษทเกยวกบเทคโนโลยสารสนเทศไดรบการน าเสนอในการลงทนเกยวกบระบบ Oracle ซงเปนระบบทใชในการวางแผนทรพยากรขององคกรซงระบบ Oracle ไดเรมใชงานในชวงปลายป 2560

กำรตรวจสอบภำยใน

ฝายตรวจสอบภายในของบรษทฯ มความมง มนทจะปฏบตงานตามมาตรฐานสากลการปฏบตงานวชาชพตรวจสอบภายใน (“มาตรฐาน”) ทออกโดยสมาคมผตรวจสอบภายใน โดยไดท าการรวบรวมมาตรฐานไวในกฎบตรการตรวจสอบภายในฉบบลาสดของบรษทฯ (ทไดรบอนมตในป 2555)


124

ตงแตป 2555 เปนตนมา ฝายตรวจสอบภายในไดมการพฒนาการอยางไมหยดย งจากการตรวจสอบการปฏบตตามกฎระเบยบ (Compliance Auditing) มาเปนการเนนการตรวจสอบตามฐานความเสยง (Risk-based Auditing) ในปจจบน (ซงอาจรวมการปฏบตตามกฎระเบยบ ถาจ าเปน) โดยฝายตรวจสอบภายในไมเพยงใหความคดเหนเกยวกบประสทธภาพของการควบคมทมอย แตยงรวมถงความเพยงพอของการควบคมเหลานเพอใหสามารถตดตามความเสยงขององคกรทมการเปลยนแปลงได สงเหลานมความส าคญตอการเตบโตอยางตอเนองของบรษทฯ รวมถงการกาวไปสระดบสากล โดยในป 2560 ฝายตรวจสอบภายในไดสอบทานหนวยงานใหมของบรษทฯ ทอยในประเทศอนโดนเซยและเวยดนาม (รวมถงสอบทานกระบวนการปฏบตงานเดมทมอยแลวดวย)

ฝายตรวจสอบภายในมบทบาททส าคญในการตดตามการรบรของผบรหารในเรองความเสยงและการควบคม ซงท าใหบรษทฯ สามารถบรหารจดการความเสยงทมอย (โดยเฉพาะความเสยงทปรากฎในรายงานของฝายตรวจสอบภายใน) และเตรยมความพรอมขององคกรในการบรรลความทาทายของเปาหมายทางกลยทธ

ฝายตรวจสอบภายในก าหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเสยงซงจะไดรบการอนมตโดยคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจ าทกป ทงนแผนงานตรวจสอบตามความเสยงจะพจารณาจากปจจยเสยงหลาย ๆ ประการ ยกตวอยางเชน ขนาดของการด าเนนงานของหนวยงาน กระบวนการตาง ๆ ทอยในขอบเขตการตรวจสอบ (“audit universe”) ของบรษทฯ ความเสยงขององคกร วตถประสงคเชงกลยทธของบรษทฯ และยงรวมถงผลของการตรวจสอบภายในทผานมาอกดวย ซงแผนการตรวจสอบนจะถกหารอกบผบรหารระดบสงของบรษทฯ และจะตองไดรบการอนมตโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ ในทายทสด

ในแตละงานสอบทานของฝายตรวจสอบภายในจะมวตถประสงคมงเนนไปทความมประสทธภาพและประสทธผลของการด าเนนงาน ความนาเชอถอของรายงานทางการเงนและการบรหารการปฏบตตามเกณฑและกฎหมายทเกยวของ และการดแลรกษาทรพยสนผลการสอบทานดงกลาวจะน าเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกตจะจดการประชมทกเดอน)

ประการสดทาย ฝายตรวจสอบภายในมการน าเสนอสถานะการตรวจสอบเทยบกบแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสยงอยางสม าเสมอ และสรปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอกครงในชวงสนป


125

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระจ านวน 3 ทาน ซงเปนผททรงคณวฒและมประสบการณดานกฎหมาย การบรหารธรกจ การบญช การจดการ และวศวกรรม โดยม นายพรศลป ศภผลศร เปนประธานกรรมการ นายปานเฉลม สธาธรรม และ นายนพพร เทพสทธา เปนกรรมการ ในระหวางป 2560 ไมมการเปลยนแปลงกรรมการในคณะกรรรมการตรวจสอบ

ในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท รวมถงการยดมนตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบซงสอดคลองกบขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบยงมการก ากบดแลฝายตรวจสอบภายในเกยวกบการสอบทานเกยวกบการตอตานคอรปชนของบรษทฯ ซงเปนขอแนะน าจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

โดยในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวม 10 ครง ซงเปนการประชมรวมกบ

ผบรหารระดบสง ผสอบบญช และฝายตรวจสอบภายใน ตามสรปดานลางน

เขารวมประชมโดย

ผบรหาร ผสอบบญช ตรวจสอบภายใน

การประชมประจ าเดอน 6 - 6

การประชมประจ าไตรมาส 3 3 3

การประชมประจ าไตรมาส (โดยไมมผบรหาร) 1N1 1 1

N1 การเขารวมประชมโดยผบรหารเปนการประชมส าหรบวาระพเศษ และแยกกบชวงการประชมสวนตวกบทางผสอบบญช

กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนของบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) และงบการเงนรวม รวมกบฝายบรหารและผสอบบญช อกทงไดหารอกบผสอบบญช


126

เพอยนยนความถกตองและครบถวนของงบการเงน การปรบปรงรายการบญชทส าคญ ความเพยงพอของวธการบนทกบญช ขอบเขตการตรวจสอบ การเปดเผยขอมลอยางถกตองครบถวนเพยงพอและความเปนอสระของผสอบบญช คณะกรรมการตรวจสอบมความพอใจวางบการเงนของบรษทฯ เปนไปตามมาตรฐานการบญชและกฎเกณฑอน ๆ ทเกยวของ ทงน คณะกรรมการตรวจสอบมความพอใจในขนตอนทางการบญชและงบการเงนวามความถกตองและเชอถอได รวมทงมการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอและทนเวลา เพอเปนประโยชนกบนกลงทนและผใชงบการเงน

กำรบรหำรควำมเสยง

กระบวนการบรหารความเสยงองคกร (ERM) ของบรษทฯ ในปจจบนไดถกพฒนาในป 2556 และมการปรบปรงอยางตอเนอง ซงกระบวนการนจะรวมถงการสรางกรอบการบรหารความเสยงอยางเปนทางการ ประกอบดวยนโยบายการบรหารความเสยงและขนตอนการปฏบตงานทเกยวของ ทงนระดบความเสยงขององคกรทไดถกระบและถกประเมนในระหวางกระบวนการนจะเปน ขอมลส าคญส า หรบการพฒนาแผนการตรวจสอบตามฐานความเสยง (risk-based audit plan) ซงจะน าไปใชในป 2561 เปนตนไป ตามทคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและอนมต

กำรสอบทำนรำยกำรระหวำงกน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการระหวางกนของบรษทฯ เปนรายไตรมาส หรอถกวานน ถามการรายงานโดยผบรหารเกยวกบรายการระหวางกนทเกดขนใหม คณะกรรมการตรวจสอบยนยนวารายการระหวางกนของบรษทฯ มความโปรงใสและเปนไปเพอผลประโยชนของบรษทฯ และผถอหน

กำรสอบทำนประสทธผลของระบบกำรควบคมภำยใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพยงพอ ความเหมาะสมและประสทธผลของระบบการควบคมภายใน โดยพจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบรษทฯ และบรษทยอยในป 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมความพอใจทระบบการควบคมภายในของบรษทฯ และบรษทยอยมความเพยงพอและมประสทธภาพ นอกจากนยงไดมการประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ตามมาตรฐานของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและมความเหนวาบรษทฯ มการใชระบบการควบคมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในทเพยงพอ เหมาะสมและมประสทธผล

กำรสอบทำนกำรก ำกบดแลกจกำรทด

คณะกรรมการตรวจสอบมความพอใจทบรษทฯ มการปฏบตตามกฎหมายทเกยวของ กฎระเบยบ (รวมทงขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย) ขอผกพนทบรษทฯ มไวกบบคคลภายนอกและ


127

รายการธรกจกบกจการทเกยวของกนทส าคญซงไดเปดเผยในงบการเงนและหมายเหตประกอบงบการเงนตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญชวารายการทางธรกจเปนไปตามเกณฑทตกลงกนในการด าเนนธรกจตามปกต

กำรก ำกบดแลงำนตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซงในระหวางป 2560 ไดเนนทหนวยธรกจในตางประเทศรวมถงประเทศมาเลเซย กมพชา อนโดนเซย และเวยดนาม รวมถงหนวยธรกจกลมเดนเรอ นอกจากนฝายตรวจสอบภายในยงสอบทานความส าเรจของแผนการแกไขทตกลงรวมกนกบผบรหารเพอตดตามขอตรวจพบทไดเคยรายงานไปแลว

กำรพจำรณำแตงตงผสอบบญชประจ ำป 2561

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแตงตงบรษทส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชของ

บรษทฯ อก 1 ป รวมถงคาตอบแทนผส อบบญชประจ าป 2561 โดยน าเสนอคณะกรรมการบรษทฯ เพอ

พจารณาและขออนมตจากทประชมผถอหนประจ าป 2561 ตอไป

โดยสรป คณะกรรมการตรวจสอบไดด าเนนการอยางครอบคลมและสอดคลองตามกฎบตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบทไดรบการอนมตโดยคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมความ

มนใจวาบรษทฯ และบรษทยอยมการจดท างบการเงนอยางถกตอง มการด าเนนธรกจทด มการใชระบบการ

ควบคมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในทเหมาะสมและมประสทธภาพ รวมถงบรษทฯ และบรษท

ยอยฯ ไดปฎบตเปนไปตามกฎหมายระเบยบขอบงคบทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษท ตลอดจนม

การเปดเผยรายการระหวางกนภายใตการก ากบดแลทดทเนนความโปรงใสและนาเชอถอ และนอกจากน

บรษทฯ และบรษทยอยยงคงมการปรบปรงระบบการควบคมภายในใหดยงขนไปอยเสมอทงในแงของ

คณภาพและความเหมาะสมกบสภาพแวดลอมทางธรกจของบรษทฯ

นายพรศลป ศภผลศร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


128

ควำมเหนของคณะกรรมกำรตรวจสอบตอผด ำรงต ำแหนงผจดกำรอำวโสฝำยตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผจดการของบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) ไดรวมอนมตแตงตงนายโจเซฟ ซเซ เขาด ารงต าแหนงผจดการอาวโสฝายตรวจสอบภายใน โดยมผลตงแตวนท 16 กรกฏาคม 2555 เปนตนไป

คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนชอบเกยวกบคณสมบตของผด ารงต าแหนงผจดการอาวโสฝายตรวจสอบภายในนน มความรและประสบการณเพยงพอในการบรหารจดการฝายตรวจสอบภายใน และดวยความทเปนผตรวจสอบภายในรบอนญาตผจดการอาวโสฝายตรวจสอบภายในจงมความเหมาะสมทจะปฏบตหนาทดงกลาวไดอยางมประสทธภาพสอดคลองตามมาตรฐานของสมาคมผตรวจสอบภายใน โดยคณสมบตของผด ารงต าแหนงผจดการอาวโสฝายตรวจสอบภายในจะปรากฏดงตารางขางลางน

ชอ ประวตกำรศกษำ/ กำรฝกอบรม/

ผำนกำรรบรองโดย

ประสบกำรณท ำงำนใน 5 ปทผำนมำ

ชวงเวลำ ต ำแหนง – บรษท

นายโจเซฟ มกเลน ซเซ มานคแคม

Certified Internal Auditor (CIA) Chartered Management Accountant (ACMA) : Chartered Global Management Accountant (CGMA)

2555 - ปจจบน ผ จ ด ก า ร อ า ว โ ส ฝ า ยตรวจสอบภายใน บรษททปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน)

2551 - 2555 รองผ อ านวยการ ฝายทปรกษาดานบรการ บรษท ไพ รซ วอ เ ตอ ร เ ฮ า ส คเปอรส เอฟเอเอส จ ากด

ทงน การพจารณาและอนมต แตงตง ถอดถอน โยกยายผด ารงต าแหนงผจดการอาวโสฝายตรวจสอบภายในของบรษทฯ จะตองผานการอนมตจากทงกรรมการผจดการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบ


ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


129

12. รำยกำรระหวำงกน

บคคลทมผลประโยชนรวมและรำยกำรระหวำงกน

รายการทเกดขนกบกจการทเกยวของกน โดยเกณฑการพจารณาความเปนกจการทเกยวของกน ไดแก การถอหนระหวางกน หรอการมผถอหนหรอกรรมการ หรอผบรหารบางทาน

บางบรษทเปนลกคาของบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) บางบรษทเปน Supplier ใหบรการขนสงสนคาหรอวตถดบโดยทราคาของสนคาทขายใหหรออตราคาบรการทบรษทดงกลาวคดกบบรษทจะเปนราคาตลาด (Market Price) และไมมสญญาผกพนระหวางกน โดยคณะกรรมการของบรษทมสวนไดสวนเสยในฐานะกรรมการหรอเปนผถอหน ดงรายละเอยดตอไปน

1. นางสาวลกษณา ทรพยสาคร 2. นายสมจตต เศรษฐน 3. นายสทธลาภ ทรพยสาคร 4. นายจาคส ปาสตอร 5. นายจาคส มารแชล 6. นายแอรฟเว เลอ บค 7. นายจาคส ลออสท 8. นายชยวฒน ศรวรรณวฒน

ตามหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 6. ลกหนการคาและลกหนอน 7. รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน

รายการระหวางกนไดมการก าหนดเปนนโยบายดงน

ลกษณะรำยกำรคำ นโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ รายการธรกจกบบรษทยอย วธราคาตนทนบวกก าไรสวนเพม

อตราดอกเบยรบรอยละ 1.4 - 2.5 ตอป รายการคาธรกจกบการรวมคา ราคาตลาด/ราคาตามสญญา รายการธรกจกบบรษทรวม ราคาตลาด/ราคาตามสญญา รายการธรกจกบบรษททเกยวของกน ราคาตลาด/ราคาตามสญญา


130

หนวย:ลำนบำท

รำยกำรระหวำงกน บรษททเกยวของและรำยละเอยด 2559 เงอนไข 2558

ขายสนคาและใหบรการแก

Asia Bitumen Trading PTE Ltd. ขาย - แอสฟลตซเมนต และบรการ 1,405

ราคาตลาด/ ราคาตามสญญา

1,399

บรษท ถนอมวงศบรการ จ ากด ขาย - แอสฟลตซเมนต น ามน และบรการ 216 243

บรษท ไทยสเลอรซล จ ากด ขาย - แอสฟลตซเมนต น ามน และบรการ 127 140

Colas S.A. (Colas S.A.และ Sami Bitumen Technology ขาย - แอสฟลตซเมนต น ามน และบรการ 1,168 1,196

Hindustan Colas ขาย - แอสฟลตซเมนต - 25

PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara คาบรการ - 3

บรษท สยามคอนเทรนเนอร เทอรมนอล จ ากด คาบรการ 1 1

บรษท ทปโก ทาวเวอร จ ากด คาบรการ 1 1

บรษท ทปโกฟดส จ ากด )มหาชน( คาบรการอน ๆ (อนเตอรเนตและคาอปกรณ) 1 1

ISCO Industry PTE ขาย - Aqua Quick 9 -

รวมรำยไดทงสน 2,928 3,009

คาเชาและคาบรการ ทจายใหแก

บรษท สยามคอนเทรนเนอร เทอรมนอล จ ากด คาบรการขนสงและพธการศลกากร 7

ราคาตลาด/ ราคาตามสญญา

7

บรษท ถนอมวงศบรการ จ ากด คาเชาส านกงาน 1 2

บรษท ทปโกเอฟแอนดบ จ ากด คาบรการอน ๆ 2 2

บรษท ทปโก ทาวเวอร จ ากด คาเชาส านกงาน 29 29


131

หนวย:ลำนบำท

รำยกำรระหวำงกน บรษททเกยวของและรำยละเอยด 2559 เงอนไข 2558

บรษท มารเกตตงคอนซลแทน จ ากด คาบรการอน ๆ 8

6

Asia Bitumen Trading Pte Ltd. คาบรการอน ๆ - 7

Colas S.A. (Colas S.A. และ Sami Bitumen Technology) คาระวาง และคาบรการอน ๆ 40 ราคาตลาด/

ราคาตามสญญา 42

บรษท รวมทรพยสน จ ากด คาบรการอน ๆ 1 1

รวม 88

96

คาความชวยเหลอดานเทคนคจายใหแก Colas S.A. คาความชวยเหลอดานเทคนค 37 ราคาตามสญญา 41

รวมคำใชจำยทงสน 125

137


132

รำยงำนควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษทตอรำยงำนทำงกำรเงน

คณะกรรมการบรษท เปนผรบผดชอบตองบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ ของบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) รวมถงขอมลสารสนเทศทางการเงนทปรากฏในรายงานประจ าป งบการเงนดงกลาวจดท าขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญไมวาจะเกดการทจรตหรอขอผดพลาด โดยเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสม และถอปฏบตอยางสม าเสมอและใชดลพนจอยางระมดระวงและประมาณการทดทสดในการจดท า รวมทงใหมการเปดเผยขอมลทส าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงนเพอเปนประโยชนตอผถอหนและนกลงทนทวไปอยางโปรงใส

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการอสระทเปนผทรงคณวฒ มคณสมบตครบถวนตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอดแลและสอบทานใหบรษทมรายงานทางการเงนอยางถกตองเพยงพอ รวมทงมการเปดเผยรายการทเกยวโยงกน มระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมและมประสทธภาพโดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบเรองน ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงแสดงไวในรายงานประจ าปแลว

คณะกรรมการบรษท มความเหนวางบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ทผสอบบญชของบรษทไดตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผบรหารไดสอบทานแลว ไดแสดงฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทโดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

(นางสาวลกษณา ทรพยสาคร) (นายชยวฒน ศรวรรณวฒน) ประธานกรรมการบรษท กรรมการผจดการ


133

สวนท 3

ฐำนะกำรเงนและผลกำรด ำเนนงำน

13. ขอมลทำงกำรเงนทส ำคญ

รำยงำนของผสอบบญชรบอนญำต

เสนอตอผถอหนของบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน)

ควำมเหน

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนรวมของบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย (กลมบรษท) ซงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 งบก าไรขาดทนเบดเสรจรวม งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนรวมและงบกระแสเงนสดรวม ส าหรบปสนสดวนเดยวกน และ หมายเหตประกอบงบการเงนรวม รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชทส าคญ และไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะกจการของบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) (บรษทฯ) ดวยเชนกน

ขาพเจาเหนวางบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสด ส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย และเฉพาะของบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

เกณฑในกำรแสดงควำมเหน

ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ความรบผดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงนในรายงานของขาพเจา ขาพเจามความเปนอสระ จากกลมบรษทตามขอก าหนดจรรยาบรรณของผประกอบวชาชพบญชทก าหนดโดยสภาวชาชพบญชในสวนทเกยวของกบการตรวจสอบงบการเงน และขาพเจาไดปฏบตตามขอก าหนดดานจรรยาบรรณอนๆตามทระบในขอก าหนดนนดวย ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

เรองส ำคญในกำรตรวจสอบ

เรองส าคญในการตรวจสอบคอเรองตางๆ ทมนยส าคญทสดตามดลยพนจเยยงผประกอบวชาชพของขาพเจา ในการตรวจสอบงบการเงนส าหรบงวดปจจบน ขาพเจาไดน าเรองเหลานมาพจารณาในบรบทของการตรวจสอบงบการเงนโดยรวมและในการแสดงความเหนของขาพเจา ท งน ขาพเจาไมไดแสดงความเหนแยกตางหากส าหรบเรองเหลาน


134

ขาพเจาไดปฏบตงานตามความรบผดชอบทไดกลาวไวในวรรคความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบ งบการเงนในรายงานของขาพเจา ซงไดรวมความรบผดชอบทเกยวกบเรองเหลานดวย การปฏบตงานของขาพเจาไดรวมวธการตรวจสอบทออกแบบมาเพอตอบสนองตอการประเมนความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญในงบการเงน ผลของวธการตรวจสอบของขาพเจา ซงไดรวมวธการตรวจสอบส าหรบเรองเหลานดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจาตองบการเงนโดยรวม

เรองส าคญในการตรวจสอบ พรอมวธการตรวจสอบส าหรบแตละเรองมดงตอไปน

กำรรบรรำยได

เนองจากรายไดจากการขายเปนรายการทมมลคาทเปนสาระส าคญ และเปนรายการทสงผลกระทบตอผลการด าเนนงานของบรษทฯโดยตรง ดงนนขาพเจาจงใหความส าคญเปนพเศษตอการรบรรายได ทงนเพอใหมนใจวารายไดจากการขายถกรบรในบญชถกงวด

ขาพเจาไดประเมนความเหมาะสมและทดสอบความมประสทธภาพของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ ทเกยวของกบวงจรรายได สมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทเกดขนในระหวางปและขยายขอบเขตการตรวจสอบในชวงใกลสนรอบระยะเวลาบญช ตรวจสอบใบลดหนทบรษทฯออกหลงวนสนรอบระยะเวลาบญช วเคราะหเปรยบเทยบขอมลบญชรายไดแบบแยกยอย เพอตรวจสอบความผดปกตทอาจเกดขนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญช โดยเฉพาะรายการบญชทท าผานใบส าคญทวไป

กำรวดมลคำเครองมอทำงกำรเงน

กลมบรษทไดเขาท าสญญาเครองมอทางการเงนเพอปองกนความเสยงจากความผนผวนของราคาวตถดบและราคาสนคาส าเรจรป อตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ และอตราดอกเบยเงนกยม กบคสญญาจ านวนหลายราย และแสดงมลคายตธรรมของเครองมอทางการเงนดงกลาวในงบแสดงฐานะการเงน ในการประเมนมลคายตธรรมของเครองมอทางการเงนดงกลาว ฝายบรหารอางองเทคนคและแบบจ าลองการประเมนมลคาทแนะน าโดยคสญญา ซงขอมลทน ามาใชในการประเมนมลคาสวนใหญเปนขอมลทสามารถสงเกตไดในตลาดทเกยวของ ดงนนความแตกตางของสมมตฐานทเกยวของกบขอมลทใชในการค านวณ จงมผลกระทบตอมลคายตธรรมทแสดงอยในงบแสดงฐานะการเงน

ขาพเจาไดท าความเขาใจเกยวกบขนตอนในการเขาท ารายการและการบนทกมลคายตธรรมส าหรบเครองมอทางการเงน พรอมทงทดสอบการค านวณ การสงหนงสอยนยนยอดกบคสญญาเพอประเมนความครบถวนของการบนทกรายการ การสมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการทเกดขนในระหวางปและหลงวนสนรอบระยะเวลาบญช นอกจากน ขาพเจาไดทดสอบความเหมาะสมของมลคายตธรรมโดยการวเคราะห


135

เปรยบเทยบมลคายตธรรมทกจการใชกบขอมลทมอยในตลาดทสามารถหาได และไดตรวจสอบความเหมาะสมและความครบถวนของขอมลทเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงน

ขอมลอน

ผบรหารเปนผรบผดชอบตอขอมลอน ซงรวมถงขอมลทรวมอยในรายงานประจ าปของกลมบรษท (แตไมรวมถงงบการเงนและรายงานของผสอบบญชทแสดงอยในรายงานนน)

ความเหนของขาพเจาตองบการเงนไมครอบคลมถงขอมลอนและขาพเจาไมไดใหขอสรปในลกษณะการให ความเชอมนในรปแบบใดๆตอขอมลอนนน

ความรบผดชอบของขาพเจาทเกยวเนองกบการตรวจสอบงบการเงนคอ การอานและพจารณาวาขอมลอนนน มความขดแยงทมสาระส าคญกบงบการเงนหรอกบความรทไดรบจากการตรวจสอบของขาพเจาหรอไม หรอปรากฏวาขอมลอนแสดงขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม หากในการปฏบตงานดงกลาว ขาพเจาสรปไดวาขอมลอนแสดงขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญแลว ขาพเจาจะตองรายงานขอเทจจรงนน ทงน ขาพเจาไมพบวามเรองดงกลาวทตองรายงาน

ควำมรบผดชอบของผบรหำรและผมหนำทในกำรก ำกบดแลตองบกำรเงน

ผบรหารมหนาทรบผดชอบในการจดท าและน าเสนองบการเงนเหลานโดยถกตองตามทควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน และรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจ าเปนเพอใหสามารถจดท างบการเงนทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

ในการจดท างบการเงน ผบรหารรบผดชอบในการประเมนความสามารถของกลมบรษทในการด าเนนงานตอเนอง การเปดเผยเรองทเกยวกบการด าเนนงานตอเนองในกรณทมเรองดงกลาว และการใชเกณฑการบญชส าหรบกจการทด าเนนงานตอเนองเวนแตผบรหารมความตงใจทจะเลกกลมบรษทหรอหยดด าเนนงานหรอไมสามารถด าเนนงานตอเนองอกตอไปได

ผมหนาทในการก ากบดแลมหนาทในการสอดสองดแลกระบวนการในการจดท ารายงานทางการเงนของกลมบรษท

ควำมรบผดชอบของผสอบบญชตอกำรตรวจสอบงบกำรเงน

การตรวจสอบของขาพเจามวตถประสงคเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงนโดยรวมปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด และเสนอรายงานของผสอบบญชซงรวมความเหนของขาพเจาอยดวย ความเชอมนอยาง


136

สมเหตสมผลคอความเชอมนในระดบสงแตไมไดเปนการรบประกนวาการปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชจะสามารถตรวจพบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญทมอยไดเสมอไป ขอมลทขดตอขอเทจจรงอาจเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาดและถอวามสาระส าคญเมอคาดการณอยางสมเหตสมผลไดวารายการทขดตอขอเทจจรงแตละรายการหรอทกรายการรวมกนจะมผลตอการตดสนใจทางเศรษฐกจของผใชงบการเงนจากการใชงบการเงนเหลาน

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบญช ขาพเจาใชดลยพนจและการสงเกตและสงสยเยยง ผประกอบวชาชพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏบตงานดงตอไปนดวย

ระบและประเมนความเสยงทอาจมการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญในงบการเงน ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ออกแบบและปฏบตงานตามวธการตรวจสอบเพอตอบสนองตอความเสยงเหลานน และไดหลกฐานการสอบบญชทเพยงพอและเหมาะสมเพอเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา ความเสยงทไมพบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญซงเปนผลมาจากการทจรตจะสงกวาความเสยงทเกดจากขอผดพลาด เนองจากการทจรตอาจเกยวกบการสมรรวมคดการปลอมแปลงเอกสารหลกฐาน การตงใจละเวนการแสดงขอมล การแสดงขอมลทไมตรงตามขอเทจจรงหรอการแทรกแซงการควบคมภายใน

ท าความเขาใจเกยวกบระบบการควบคมภายในทเกยวของกบการตรวจสอบ เพอออกแบบวธการตรวจสอบใหเหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอความมประสทธผลของการควบคมภายในของกลมบรษท

ประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชทผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชและการเปดเผยขอมลทเกยวของทผบรหารจดท า

สรปเกยวกบความเหมาะสมของการใชเกณฑการบญชส าหรบกจการทด าเนนงานตอเนองของผบรหาร และสรปจากหลกฐานการสอบบญชทไดรบวามความไมแนนอนทมสาระส าคญทเกยวกบเหตการณหรอสถานการณทอาจเปนเหตใหเกดขอสงสยอยางมนยส าคญตอความสามารถของกลมบรษทในการด าเนนงานตอเนองหรอไม หากขาพเจาไดขอสรปวามความไมแนนอนทมสาระส าคญ ขาพเจาจะตองใหขอสงเกตไวในรายงานของผสอบบญชของขาพเจาถงการเปดเผยขอมลทเกยวของในงบการเงน หรอหากเหนวาการเปดเผยดงกลาวไมเพยงพอ ขาพเจาจะแสดงความเหนทเปลยนแปลงไป ขอสรปของขาพเจาขนอยกบหลกฐานการสอบบญชทไดรบจนถงวนทในรายงานของผสอบบญชของขาพเจา อยางไรกตาม เหตการณหรอสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตใหกลมบรษทตองหยดการด าเนนงานตอเนองได


137

ประเมนการน าเสนอ โครงสรางและเนอหาของงบการเงนโดยรวม รวมถงการเปดเผยขอมลทเกยวของ ตลอดจนประเมนวางบการเงนแสดงรายการและเหตการณทเกดขนโดยถกตองตามทควรหรอไม

รวบรวมเอกสารหลกฐานการสอบบญชทเหมาะสมอยางเพยงพอเกยวกบขอมลทางการเงนของกจการหรอของกจกรรมทางธรกจภายในกลมบรษทเพอแสดงความเหนตองบการเงนรวม ขาพเจารบผดชอบตอการก าหนดแนวทาง การควบคมดแล และการปฏบตงานตรวจสอบกลมบรษท ขาพเจาเปนผรบผดชอบ แตเพยงผเดยวตอความเหนของขาพเจา

ขาพเจาไดสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแลในเรองตาง ๆ ซงรวมถงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทไดวางแผนไว ประเดนทมนยส าคญทพบจากการตรวจสอบรวมถงขอบกพรองทมนยส าคญในระบบการควบคมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหค ารบรองแกผมหนาทในการก ากบดแลวาขาพเจาไดปฏบตตามขอก าหนดจรรยาบรรณทเกยวของกบความเปนอสระและไดสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแลเกยวกบความสมพนธทงหมดตลอดจนเรองอนซงขาพเจาเชอวามเหตผลทบคคลภายนอกอาจพจารณาวากระทบตอความเปนอสระของขาพเจาและมาตรการทขาพเจาใชเพอปองกนไมใหขาพเจาขาดความเปนอสระ

จากเรองทงหลายทสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแล ขาพเจาไดพจารณาเรองตาง ๆ ทมนยส าคญทสดในการตรวจสอบงบการเงนในงวดปจจบนและก าหนดเปนเรองส าคญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธบายเรองเหลานไวในรายงานของผสอบบญช เวนแตกฎหมายหรอขอบงคบหามไมใหเปดเผยเรองดงกลาวตอสาธารณะ หรอในสถานการณทยากทจะเกดขน ขาพเจาพจารณาวาไมควรสอสารเรองดงกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระท าดงกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตสมผลวาจะมผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนทผมสวนไดเสยสาธารณะจะไดจากการสอสารดงกลาว

ขาพเจาเปนผรบผดชอบงานสอบบญชและการน าเสนอรายงานฉบบน

ศภชย ปญญาวฒโน

ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3930 บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด กรงเทพฯ: 13 กมภาพนธ 2561


ข. ตารางสรปงบดล ณ วนท 31 ธนวาคม 2560, 2559 และ 2558 สนทรพย

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะของบรษทฯ2560 % 2559 % 2558 % 2560 % 2559 % 2558 %

สนทรพยหมนเวยนเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 1,025,410 5.26 1,333,229 6.84 1,353,521 8.02 153,903 0.90 234,077 1.48 667,293 5.61ลกหนอน 66,736 0.34 0 0.00 0 0.00 206,296 1.20 0 0.00 0 0.00ลกหนตวเงนรบการคา 3,925,435 20.12 3,565,023 18.28 3,657,567 21.68 3,240,476 18.92 2,584,747 16.30 3,276,839 27.55หก คาเผอหนสงสยจะสญ 324,274 1.66 456,244 2.34 474,566 2.81 308,365 1.80 379,728 2.39 425,612 3.58ลกหนและตวเงนรบการคาสทธ 3,601,161 18.46 3,108,779 15.94 3,183,001 18.87 2,932,111 17.12 2,205,019 13.91 2,851,227 23.97สนคาคงเหลอ 3,892,145 19.95 3,769,636 19 2,402,519 14.24 3,072,991 17.94 3,106,107 19.59 1,999,512 16.81ลกหนและเงนทดรองจายแกกจการทเกยวของกน 0 0.00 10,874 0 88,775 0.53 0 0.00 97,241 0.61 75,378 0.63ลกหนและเงนทดรองจายแกกจการทไมเกยวของกน 0 0.00 371,696 2 0 0.00 0 0.00 351,144 2.21 0 0.00เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกนและดอกเบยคางรบ 0 0.00 0 0 0 0.00 32,515 0.19 0 0.00 6,179 0.05เงนลงทนในหนบรมสทธของกจการรวมคา 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00สนทรพยหมนเวยนอน

คาใชจายจายลวงหนา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00เงนจายลวงหนาคาสนคา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 0 0.00 1,322 0.01 458 0.00 0 0.00 1,322 0.01 458 0.00ลกหนตามสญญาและสญญาประกนความเสยงราคาสนคา 344,889 1.77 514,321 2.64 1,674,980 9.93 344,889 2.01 514,321 3.24 1,674,980 14.08สนทรพยหมนเวยนอน 323,625 1.66 251,074 1.29 103,973 0.62 61,728 0.36 29,576 0.19 16,391 0.14

รวมสนทรพยหมนเวยน 9,253,966 47.43 9,360,931 48.00 8,807,227 52.21 6,804,433 39.72 6,538,807 41.24 7,291,418 61.31สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากธนาคารทตดภาระค าประกน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00เงนลงทนในบรษทยอย รวมและกจการทควบคมรวมกน 568,689 2.91 466,038 2.39 147,696 0.88 7,874,579 45.97 7,579,047 47.80 3,675,986 30.91อสงหารมทรพยเพอการลงทน 256,933 1.32 199,433 1.02 199,433 1.18 94,342 0.55 99,838 0.63 99,838 0.84เงนลงทนในหนบรมสทธของกจการทควบคมรวมกน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00เงนลงทนในหนบรมสทธของบรษทยอยของกจการทควบคมรวมกน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00เงนลงทนระยะยาวอนสทธ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00เงนใหกยมระยะยาวแกกจการทเกยวของกนและดอกเบยคางรบ - สทธ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,290,159 7.53 636,652 4.01 210,295 1.77สนทรพยรอการขาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ทดน อาคารและอปกรณ-สทธ 8,558,655 43.86 8,690,382 44.56 7,075,695 41.94 865,068 5.05 885,156 5.58 552,045 4.64สนทรพยไมมตวตนสทธ 260,995 1.34 228,849 1.17 31,541 0.19 103,482 0.60 53,722 0.34 30,498 0.26

138


งบดล (ตอ)สนทรพย

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะของบรษทฯสนทรพยไมหมนเวยนอน 2560 % 2559 % 2558 % 2560 % 2559 % 2558 %

คาความนยม 146,294 0.00 146,294 0.00 146,294 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00สทธการเชา - สทธ 331,791 1.70 375,085 1.92 399,247 2.37 2,963 0.02 3,191 0.02 3,418 0.03คาใชจายรอตดบญช 88,750 0.45 25,116 0.13 1,630 0.01 92,629 0.54 56,428 0.36 25,383 0.21อน ๆ 46,625 0.24 10,488 0.05 60,538 0.36 2,208 0.01 4,233 0.03 3,983 0.03

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 10,258,732 52.57 10,141,685 52.00 8,062,074 47.79 10,325,430 60.28 9,318,267 58.76 4,601,446 38.69รวมสนทรพย 19,512,698 100.00 19,502,616 100.00 16,869,301 100.00 17,129,863 100.00 15,857,074 100.00 11,892,864 100.00

139


งบดล (ตอ)

หนสนและสวนของผถอหนงบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะของบรษทฯ

2560 % 2559 % 2558 % 2560 % 2559 % 2558 %หนสนหมนเเวยน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 2,026,717 10.39 1,468,288 7.53 36,088 0.21 1,677,196 9.79 1,269,831 8.01 0 0.00เจาหนและตวเงนจายการคา 1,972,645 10.11 3,012,910 15.45 1,530,163 9.07 2,283,682 13.33 3,317,418 20.92 1,618,205 13.61เจาหนและเงนทดรองจากกจการทเกยวของกน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกนและดอกเบยคางจาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 256,000 1.49 0 0.00 0 0.00สวนของเงนกระยะยาวทถงก าหนดช าระภายในหนงป 324,863 1.66 377,856 1.94 436,653 2.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00สวนของหนสนภายใตสญญาเชาซอทถงก าหนดช าระภายในหนงป 0 0.00 647 0.00 2,719 0.02 0 0.00 386 0.00 2,172 0.02เงนรบจากผรวมทนเดม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00เงนกยมระยะสนจากบรษทอน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00หนสนหมนเวยนอน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 48,817 0.25 224,789 1.15 468,999 2.78 10,238 0.06 150,579 0.95 397,282 3.34สญญาประกนความเสยงราคาสนคา 774,517 3.97 50,331 0.26 819,832 4.86 774,517 4.52 50,331 0.32 819,044 6.89สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 0 0.00 2,901 0.01 636 0.00 0 0.00 2,022 0.01 631 0.01เจาหนอน 1,009,810 5.18 1,040,278 5.33 723,462 4.29 1,193,788 6.97 800,587 5.05 358,251 3.01อน ๆ 67,750 0.35 133,656 0.69 100,334 0.59 25,977 0.15 42,275 0.27 41,269 0.35

รวมหนสนหมนเวยน 6,225,119 31.90 6,311,656 32.36 4,118,886 24.42 6,221,398 36.32 5,633,429 35.53 3,236,854 27.22

หนสนไมหมนเวยนเงนกยมระยะยาว-สทธจากสวนทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป 212,323 1.09 777,903 3.99 2,044,858 12.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00หนสนภายใตสญญาเชาซอ-สทธจากสวนทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป 131 0.00 391 0.00 1,033 0.01 0 0.00 0 0.00 286 0.00สญญาแลกเปลยนอตราดอกเบยเงนกยมและเงนกยมระยะยาวจากกจการทเกยวของกน 8,261 0.04 17,108 0.10 27,097 0.16 890 0.01 9,538 0.06 19,023 0.16ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 137,624 0.71 130,487 0.77 112,941 0.67 87,540 0.51 87,497 0.55 92,746 0.78

รวมหนสนไมหมนเวยน 358,339 1.84 925,889 4.75 2,185,929 12.96 88,430 0.52 97,035 0.61 112,055 0.94รวมหนสน 6,583,458 33.74 7,237,545 37.11 6,304,815 37.37 6,309,828 36.84 5,730,464 36.14 3,348,909 28.16

140


งบดล (ตอ)

หนสนและสวนของผถอหน


สวนของผถอหนทนเรอนหน

ทนจดทะเบยนหนสามญ 1,579,343,570 หน มลคาหนละ 1 บาท 1,579,344 1,579,344 1,578,736 1,579,344 1,579,344 1,578,736

ทนออกจ าหนายและช าระเตมมลคาแลวหนสามญ 1,562,464,570 หน มลคาหนละ 1 บาท 1,562,465 8.01 1,552,998 7.96 1,543,850 9.15 1,562,465 9.12 1,552,998 9.79 1,543,850 12.98

สวนเกนมลคาหนสามญ 1,046,878 5.37 1,008,954 5.17 969,634 5.75 1,046,878 6.11 1,008,954 6.36 969,634 8.15การเปลยนแปลงสวนไดเสยของบรษทฯในบรษทยอยโดยไมสญเสยอ านาจควบคม(570,311) (2.92) (570,311) (2.92) (308,455) (1.83) 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เงนรบลวงหนาคาหน 8,639 0.04 4,826 0.02 554 0.00 8,639 0.05 4,826 0.03 554 0.00สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย ทบรษทฯซอในราคาทต ากวามลคาตามบญช 6,238 0.05 6,238 0.05 6,238 0.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00สวนทนจากการจายโดยใชหนเปนเกณฑ 155,756 0.80 119,382 0.61 75,457 0.45 155,756 0.91 119,382 0.75 75,457 0.63ก าไร (ขาดทน) สะสม จดสรรแลว - ส ารองตามกฎหมาย 172,123 0.88 172,123 0.88 172,123 1.02 172,123 1.00 172,123 1.09 172,123 1.45 ยงไมไดจดสรร 11,008,948 56.42 9,873,734 50.63 7,843,967 46.50 7,874,174 45.97 7,268,327 45.84 5,782,337 48.62องคประกอบอนของสวนของผถอหน (589,750) (3.02) (13,504) (0.07) 25,501 0.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวมสวนของผถอหนของบรษท 12,800,986 65.60 12,154,440 62.32 10,328,869 61.23 10,820,035 63.16 10,126,610 63.86 8,543,955 71.84สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย 128,254 0.66 110,631 0.57 235,617 1.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวมสวนของผถอหน 12,929,240 66.26 12,265,071 62.89 10,564,486 62.63 10,820,035 63.16 10,126,610 63.86 8,543,955 71.84รวมหนสนและสวนของผถอหน 19,512,698 100.00 19,502,616 100.00 16,869,301 100.00 17,129,863 100.00 15,857,074 100.00 11,892,864 100.00

141


ตารางสรปงบก าไรขาดทนส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560, 2559 และ 2558


รายไดจากการขายและบรการ 28,260,330 100.00 24,037,770 100.00 37,136,767 100.00 23,862,493 100.00 19,111,117 100.00 34,265,588 100.00ตนทนขายและตนทนการใหบรการ 24,781,822 87.69 19,348,225 80.49 29,632,808 79.79 21,906,188 91.80 16,705,730 87.41 28,798,860 84.05ก าไรขนตน 3,478,508 12.31 4,689,545 19.51 7,503,959 20.21 1,956,305 8.20 2,405,387 12.59 5,466,728 15.95คาใชจายการขายและบรหาร 1,336,425 4.73 1,304,854 5.43 1,145,075 3.08 731,466 3.07 674,311 3.53 659,727 1.93

ก าไรจากการขายและใหบรการ 2,142,083 7.58 3,384,691 14.08 6,358,884 17.12 1,224,839 5.13 1,731,076 9.06 4,807,001 14.03รายไดอน

ดอกเบยรบ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00ดอกเบยรบจากกจการทเกยวของกนจากการจายช าระคาสนคาลาชา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00เงนปนผลรบ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 393,448 1.65 969,938 5.08 203,340 0.59ก าไรจากอตราแลกเปลยน 244,459 0.87 65,674 0.27 268,924 0.72 242,359 1.02 72,667 0.38 240,506 0.70คาชดเชยรบจากขอเรยกรองคาเสยหาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00อน ๆ 337,670 1.19 191,309 0.80 86,605 0.23 383,872 1.61 223,132 1.17 128,058 0.37

สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในกจการทควบคมรวมกนและบรษทรวม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00คาใชจายอน

หนสงสยจะสญ(กลบรายการ) 112,063 0.40 153,033 0.64 176,912 0.48 71,364 0.30 45,884 0.24 352,060 1.03

ขาดทนจากการขายเงนลงทนในบรษทยอย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00ขาดทนจากอตราแลกเปลยน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00ขาดทนจากการดอยคาของเงนลงทนในบรษทยอย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 (8,300) (0.04) 57,120 0.17สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 139,780 0.49 97,720 0.41 87,811 0.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00กลบรายการจากการดอยคาของทดนและอนๆ 57,500 0.20 0 0.00 89,236 0.24 9,000 0.04 0 0.00 0 0.00

ก าไรจากการด าเนนงาน 3,033,555 10.73 3,892,427 16.19 7,068,372 19.03 2,324,882 9.74 3,034,397 15.88 5,788,085 16.89

142


ตารางสรปงบก าไรขาดทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560, 2559 และ 2558


ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและภาษเงนไดและสวนของผถอหนสวนนอย 3,033,555 10.73 3,892,427 16.19 6,536,076 17.60 2,324,882 9.74 3,034,397 15.88 4,969,725 14.50คาใชจายทางการเงน 105,968 0.37 110,044 0.46 151,113 0.41 47,459 0.20 32,527 0.17 70,281 0.21ภาษเงนไดนตบคคล 370,632 1.31 655,139 2.73 1,188,690 3.20 271,101 1.14 432,568 2.26 958,979 2.80

ก าไร(ขาดทน)หลงภาษเงนได 2,556,955 9.05 3,127,244 13.01 5,196,273 13.99 2,006,322 8.41 2,569,302 13.44 3,940,465 11.50

ก าไร (ขาดทน) สทธสวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย 19,844 0.07 17,110 0.07 117,509 0.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00ก าไร(ขาดทน)จากกจกรรมตามปกต 2,537,111 8.98 3,110,134 12.94 5,078,764 13.68 2,006,322 8.41 2,569,302 13.44 3,940,465 11.50รายการพเศษสทธ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ก าไร ( ขาดทน )สทธ 2,537,111 8.98 3,110,134 12.94 5,078,764 13.68 2,006,322 8.41 2,569,302 13.44 3,940,465 11.50

ก าไรตอหนขนพนฐาน 27.26% 34.24%ก าไร (ขาดทน) สทธสวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ 1.63 0.00 2.01 0.00 3.30 0.00 1.29 0.00 1.66 0.00 2.56 0.00จ านวนหนสามญถวเฉลยถวงน าหนก(หน) 1,562,465 0.00 1,552,998 0.00 1,543,850 0.00 1,562,465 0.00 1,552,998 0.00 1,543,850 0.00EBIT 3,013,711.00ROA for road map 45.78%จ านวนหนสามญถวเฉลยถวงน าหนก(หน) 1,562,465 1,552,998 1,543,850 1,562,465 1,552,998 1,543,850

143


งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะของบรษทฯ2560 2559 2558 2560 2559 2558

สวนของผถอหนทนเรอนหน

หนสามญยอดตนงวด 1,552,998 1,543,850 1,532,780 1,552,998 1,543,850 1,532,780ออกหนเพมทน 9,467 9,148 11,070 9,467 9,148 11,070ยอดปลายงวด 1,562,465 1,552,998 1,543,850 1,562,465 1,552,998 1,543,850

สวนเกนทนสวนเกนมลคาหน

ยอดตนงวด 1,008,954 969,634 916,250 1,008,954 969,634 916,250ลดสวนเกนหนสามญเพอลางขาดทนสะสมและออกหนเพมทน 37,925 39,320 53,384 37,925 39,320 53,384ยอดปลายงวด 1,046,879 1,008,954 969,634 1,046,879 1,008,954 969,634

เงนรบลวงหนาคาหนยอดตนงวด 4,826 554 7,748 4,826 554 7,748คาหนเพมทนรบลวงหนา 3,813 4,272 (7,194) 3,813 4,272 (7,194)ยอดปลายงวด 8,639 4,826 554 8,639 4,826 554

สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอยทบรษทซอในราคาทต ากวามลคาตามบญชยอดตนงวด 6,238 6,238 6,238 0 0 0ก าไรสะสมสวนของบรษทยอยซงบรษทซอสวนของผถอหนสวนนอยในบรษทยอยฯ 0 0 0 0 0 0ยอดปลายงวด 6,238 6,238 6,238 0 0 0

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนทเปนเงนตราตางประเทศยอดตนงวด (13,503) 25,501 (120,357) 0 0 0เพมระหวางงวด (576,247) (39,004) 145,858 0 0 0ยอดปลายงวด (589,750) (13,503) 25,501 0 0 0

มลคายตธรรมของสญญาแลกเปลยนอตราดอกเบยเงนกยมยอดตนงวด 0 0 (1,196) 0 0 (1,196)เพมระหวางงวด 0 0 1,196 0 0 1,196ยอดปลายงวด 0 0 0 0 0 0

144

งบแสดงการเปลยนแปลงในสวนของผถอหน 31 ธนวาคม 2560, 2559 และ 2558


งบแสดงการเปลยนแปลงในสวนของผถอหน (ตอ)


ก าไร (ขาดทน) สะสมจดสรรแลว

ส ารองตามกฎหมายยอดตนงวด 172,123 172,123 172,123 172,123 172,123 172,123รายการจดสรรส ารอง 0 0 0 0 0 0ยอดปลายงวด 172,123 172,123 172,123 172,123 172,123 172,123

งบแสดงการเปลยนแปลงในสวนของผถอหน (ตอ)ยงไมไดจดสรร

ยอดตนงวด 9,873,734 7,843,967 3,711,759 7,268,328 5,782,338 2,785,749ก าไร (ขาดทน) ประจ าป 2,537,111 3,110,134 5,078,764 2,006,322 2,569,302 3,940,465ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอนส าหรบป (1,421) 2,945 (21,808) 0 0 (19,128)เงนปนผลจาย (1,400,476) (1,083,312) (924,748) (1,400,476) (1,083,312) (924,748)ส ารองตามกฎหมาย 0 0 0 0 0 0ยอดปลายงวด 11,008,948 9,873,734 7,843,967 7,874,174 7,268,328 5,782,338

สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอยยอดตนงวด 110,631 235,618 169,695 0 0 0เงนปนผลจายออกหนสามญในบรษทยอยแหงใหม 0 0 1,854 0 0 0เงนปนผลจายแกผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย 0 (7,443) (52,000) 0 0 0ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป 17,623 8,112 116,069 0 0 0การเปลยนแปลงสวนไดเสยของบรษทในบรษทยอยโดยไมเสยการควบคม 0 (125,656) 0 0 0ยอดปลายงวด 128,254 110,631 235,618 0 0 0

การเปลยนแปลงสวนไดเสยของบรษทในบรษทยอยโดยไมเสยการควบคม (570,311) (570,311) (308,455) 0 0 0สวนทนจากการจายโดยใชหนเปนเกณฑ 155,756 119,382 75,456 155,756 119,382 75,456

(414,555) (450,929) (232,999) 155,756 119,382 75,456รวมสวนของผถอหน 12,929,241 12,265,072 10,564,486 10,820,036 10,126,611 8,543,955

145


งบกระแสเงนสดส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560, 2559 และ 2558


กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงานก าไร (ขาดทน) กอนภาษเงนได 2,927,588 3,782,383 6,384,963 2,277,423 3,001,870 4,899,444ปรบกระทบยอดก าไรสทธกอนภาษเปนเงนสดรบ(จาย)จากกจกรรมด าเนนงาน

คาเสอมราคาและรายการตดจ าหนาย 1,007,091 825,694 575,594 196,645 111,476 81,214คาเผอหนสงสยจะสญ ( กลบรายการ ) (112,063) (157,147) 176,912 (71,364) (45,884) 352,060รายการปรบลดราคาทนของสนคาคงเหลอใหเปนมลคาสทธทจะไดรบ (67,452) (197,244) (86,220) (174,714) (188,040) (61,888)ตดจ าหนายภาษหก ณ ทจาย 0 3 138 0 0 0ตดจ าหนายคาความนยม 0 525 0 0 0 0เงนปนผลรบจากบรษทยอยและบรษทรวม 0 0 0 (393,448) (969,938) (203,340)ขาดทนจากการดอยคาของอปกรณและสทธการเชา 0 0 89,236 0 0 0(ก าไร) ขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง (3,876) 17,289 34,694 114,710 36,607 (23,414)ขาดทนจากการดอยคาและขายเงนลงทนในบรษทยอย 0 0 0 0 8,300 57,120ก าไรจากการจ าหนายอสงหารมทรพยเพอการลงทน 0 0 0 (45,504) 0 0ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 17,565 17,091 10,383 8,960 9,869 8,398ก าไร(ขาดทน)จากการขายอปกรณ (74,309) 5,410 (1,972) (26,584) (1,465) (3,411)รายการจายโดยใชหนเปนเกณฑ 36,374 43,925 37,024 29,040 35,129 29,749สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในกจการรวมคาและบรษทรวม (139,780) (97,720) (87,811) 0 0 0กลบรายการคาเผอการดอยคาของอสงหารมทรพยเพอการลงทน (57,500) 0 0 (9,000) 0 0คาใชจายดอกเบย 95,810 107,075 141,838 50,318 36,826 66,053ขาดทนของสญญาประกนความเสยงราคาสนคาทยงไมเกดขนจรง 0 0 0 0 0 0การเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา (525) (697) 589 883 527 582การเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของสญญาประกนความเสยงราคาสนคา 893,617 391,159 (898,455) 893,617 391,947 (899,243)การเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของสญญาแลกเปลยนอตราดอกเบยเงนกยม (8,413) (9,797) (1,441) (8,648) (9,486) (1,026)

ก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพย และหนสนด าเนนงาน 4,514,127 4,727,949 6,375,472 2,842,334 2,417,738 4,302,298

146


งบกระแสเงนสด (ตอ)งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะของบรษทฯ

2560 2559 2558 2560 2559 2558

สนทรพยจากการด าเนนงาน (เพมขน) ลดลงลกหนการคาและลกหนอน (47,181) 669,365 560,781 (438,353) 300,219 833,606สนคาคงเหลอ (56,105) (886,420) 1,500,532 207,830 (918,555) 1,506,243สนทรพยหมนเวยนอน (193,764) (117,847) (62,142) (91,807) (32,939) (15,865)สนทรพยไมหมนเวยนอน 3,458 99,459 (51,816) 2,018 (3,359) 20,275

หนสนจากการด าเนนงาน เพมขน (ลดลง)เจาหนการคาและเจาหนอน (1,096,671) 1,553,832 838,383 (438,242) 2,150,485 486,734หนสนหมนเวยนอน (69,858) (98,896) 51,136 (19,868) (14,111) 13,393หนสนไมหมนเวยนอน (13,370) 0 0 (8,917) 0 0

เงนสดจาก(ใชไปใน)กจกรรมด าเนนงาน 3,040,636 5,947,442 9,212,346 2,054,995 3,899,478 7,146,684จายดอกเบย (72,131) (136,254) (124,161) (58,021) (46,049) (68,481)จายภาษเงนได (613,599) (975,929) (728,879) (447,642) (710,316) (631,725)

เงนสดสทธจาก(ใชไปใน)กจกรรมด าเนนงาน 2,354,906 4,835,259 8,359,306 1,549,332 3,143,113 6,446,478

147


งบกระแสเงนสด (ตอ)


กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทนเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดของบรษทยอย ณ วนรวมกจการ 0 0 0 0 0 0เงนสดจายซอเงนกยมระยะยาวในบรษทยอย 0 0 0 0 (190,763) 0เงนสดจายเพอลงทนในบรษทยอยแหงใหม - สทธจากเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดทไดรบ 0 (1,278,659) 0 0 (1,513,222) 0เงนสดจายซอเงนกยมระยะสนในบรษทยอยแหงใหมจากกจการทเกยวของรวมกน 0 0 0 0 (448,159) 0เงนสดจายเพอลงทนในบรษทยอย 0 0 0 (288,199) (1,910,498) 0เงนสดจายเพอลงทนในบรษทรวม 0 (225,043) 0 0 (225,043) 0เงนสดรบจากการขายเงนลงทนในบรษทยอย 0 0 0 0 0 0เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน(เพมขน)ลดลง 0 0 0 (37,434) 6,453 0เงนใหกยมระยะยาวแกกจการทเกยวของกนเพมขน 0 0 0 (738,958) (34,620) (205,340)เงนสดรบจากการโอนกจการใหบรษทยอย 0 0 0 0 0 0เงนรบจากการลดทนของบรษทยอย 0 0 0 0 0 0เงนปนผลรบจากบรษทยอยและบรษทรวม 38,449 4,838 61,540 188,448 644,076 98,340เงนสดรบจากการจ าหนายอสงหารมทรพยเพอการลงทน 0 0 0 60,000 0 0เงนสดจายเพอซอซอฟตคอมพวเตอร (65,366) (33,682) (6,275) (63,485) (31,150) (5,639)เงนสดจายเพอซออปกรณ (1,238,670) (1,209,975) (1,660,470) (106,783) (413,810) (152,276)เงนสดรบจากการจ าหนายทดนและอปกรณ 99,099 3,581 2,870 32,406 1,627 4,726

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (1,166,488) (2,738,940) (1,602,335) (954,005) (4,115,109) (260,189)

148


งบกระแสเงนสด (ตอ)


กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงนเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนและกจการทเกยวของกนเพมขน (ลดลง) 590,649 601,780 (4,062,470) 673,685 1,571,341 (3,900,734)เงนสดจายซอผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย 0 (387,512) 0 0 0 0เงนสดจายช าระตามสญญาเชาการเงนเชาซอทรพยสน (641) (9,897) (4,180) (380) (1,995) (3,206)เงนสดรบจากเงนกยมระยะยาว 0 0 649,595 0 0 0เงนสดจายคนเงนกยมระยะยาว (609,367) (1,312,789) (1,288,752) 0 0 (772,500)เงนสดรบรบจากการเพมทน 42,565 47,914 56,706 42,565 47,914 56,707รบเงนลวงหนาคาหนสามญ 8,639 4,826 2,408 8,638 4,826 554เงนปนผลจายแกผถอหน (1,400,010) (1,083,303) (924,459) (1,400,011) (1,083,304) (924,459)เงนปนผลจายผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย 0 (7,443) (52,000) 0 0 0

เงนสดสทธจาก(ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน (1,368,165) (2,146,424) (5,623,152) (675,503) 538,782 (5,543,638)

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ (128,072) 29,815 (57,286) 0 0 0เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (307,819) (20,291) 1,076,533 (80,176) (433,214) 642,651เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป ณ 1 มกราคม 1,333,230 1,353,521 276,988 234,079 667,293 24,642เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป ณ 31 ธนวาคม 1,025,411 1,333,230 1,353,521 153,903 234,079 667,293

ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพมเตมรายการทไมใชเงนสด

รายการซอสนทรพยตามสญญาเชาการเงนโดยการเชาซอ 0 0 0 0 0 0 รายการซออปกรณทยงไมไดจายช าระ 5,361 7,926 76,429 0 0 0 รายการหกกลบเงนปนผลรบจากบรษทยอยกบบญชเจาหน 0 0 0 0 0 105,000 รายการหกกลบเงนสดรบจากการขายเงนลงทนกบเงนสดจายเพอซอเงนลงทนในบรษทยอย 0 0 0 0 0 0 รายการหกกลบเงนรบจากการเลกกจการของบรษทยอยกบบญชเจาหน 0 0 0 0 0 0 รายการแปลงลกหนเปนเงนลงทนในบรษทยอย 0 0 0 0 0 0 เงนโอนรบจาก Aras เปนเงนเพมทนโดยผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย 0 0 0 0 0 0 รายการแปลงหนเงนใหกยมแกบรษทยอยเปนเงนลงทน 0 0 0 0 0 0

149


(ค) ตำรำงสรปอตรำสวนทำงกำรเงนทส ำคญ บรษท ทปโกแอสฟลท จ ำกด (มหำชน) บรษทรวมและบรษทยอย

2558 2559 2560อตรำสวนวดสภำพคลองอตราสวนสภาพคลอง (Times) 2.14 1.48 1.49 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (Times) 1.37 0.99 0.91 อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (Times) 1.55 0.93 0.38 อตราสวนหมนเวยนของลกหนการคา (Times) 10.36 7.64 8.42 ระยะเวลาในการเกบหนเฉลย (Days) 34.74 47.11 42.74 อตราการหมนเวยนของสนคาคงเหลอ (Times) 9.53 6.27 6.47 ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (Days) 37.78 57.42 55.65 อตราหมนเวยนของเจาหนการคา (Times) 24.58 8.52 9.94 ระยะเวลาในการช าระหน (Days) 14.64 42.27 36.21 Cash Cycle (Days) 57.88 62.27 62.18 อตรำสวนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไรอตราก าไรขนตน (%) 20.21% 19.51% 12.31%อตราก าไรจากการด าเนนงาน (%) 17.60% 16.19% 10.73%อตราสวนเงนสดตอการท าก าไร (%) 127.89% 124.22% 77.63%อตราก าไรสทธ (%) 13.51% 12.85% 8.84%อตราผลตอบแทนผถอหน (%) 62.38% 27.67% 20.33%อตรำสวนประสทธภำพอตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 31.73% 17.10% 13.01%อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 88.85% 49.93% 41.09%อตราการหมนเวยนของสนทรพย (Times) 2.34 1.34 1.48 อตรำสวนนโยบำยทำงกำรเงนอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (Times) 0.60 0.59 0.51 อตราสวนความสามารถจายดอกเบย (Times) 69.83 61.00 33.19 อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (Times) (1.16) (0.99) (0.93) อตราการจายเงนปนผล (%) 77.01% 21.33% 45.01%

150


ขอมลตอหนและอตรำกำรเจรญเตบโต บรษท ทปโกแอสฟลท จ ำกด (มหำชน) บรษทรวม และบรษทยอย

2558 2559 2560ขอมลตอหนมลคาตามบญชตอหน 6.690 7.826 8.193 ก าไรสทธตอหน 3.29 2.00 1.62 เงนปนผลตอหน 0.90 0.90 1.20 อตรำกำรเตบโตสนทรพยรวม (%) 11.38% 15.61% 0.05%หนสนรวม (%) -30.10% 14.79% -9.04%รายไดจากการขายหรอบรการ (%) -18.79% -35.27% 17.57%คาใชจายด าเนนงาน (%) 43.62% 13.95% 2.42%ก าไรสทธ (%) 323.08% -38.76% -18.42%

151


ตำรำงสรปอตรำสวนทำงกำรเงนทส ำคญ บรษท ทปโกแอสฟลท จ ำกด (มหำชน)

2558 2559 2560อตรำสวนวดสภำพคลองอตราสวนสภาพคลอง (Times) 2.25 1.16 1.09 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (Times) 1.37 0.77 0.62 อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (Times) 1.35 0.71 0.26 อตราสวนหมนเวยนของลกหนการคา (Times) 9.92 7.56 9.29 ระยะเวลาในการเกบหน เฉลย (Days) 36.30 47.62 38.75 อตราการหมนเวยนของสนคาคงเหลอ (Times) 10.58 6.54 7.09 ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (Days) 34.02 55.01 50.77 อตราหมนเวยนของเจาหนการคา (Times) 19.10 6.77 7.82 ระยะเวลาในการช าระหน (Days) 18.85 53.18 46.02 Cash Cycle (Days) 51.47 49.45 43.50 อตรำสวนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไรอตราก าไรขนตน (%) 15.95% 12.59% 8.20%

อตราก าไรจากการด าเนนงาน (%) 14.50% 15.88% 9.74%อตราสวนเงนสดตอการท าก าไร (%) 129.71% 103.58% 66.64%อตราก าไรสทธ (%) 11.31% 12.61% 8.06%อตราผลตอบแทนผถอหน (%) 56.31% 27.52% 19.16%อตรำสวนประสทธภำพอตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 32.62% 18.52% 12.16%อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 794.55% 373.06% 251.74%อตราการหมนเวยนของสนทรพย (Times) 2.88 1.47 1.51 อตรำสวนนโยบำยทำงกำรเงนอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (Times) 0.39 0.57 0.58 อตราสวนความสามารถจายดอกเบย (Times) 116.33 134.18 50.01 อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (Times) (1.11) (0.88) (0.95) อตราการจายเงนปนผล (%) 138.17% 27.49% 54.49%

152


ขอมลตอหนและอตรำกำรเจรญเตบโต บรษท ทปโกแอสฟลท จ ำกด (มหำชน)

2558 2559 2560ขอมลตอหนมลคาตามบญชตอหน 5.534 6.521 6.925 ก าไรสทธตอหน 2.55 1.65 1.28 เงนปนผลตอหน 0.90 0.90 0.90 อตรำกำรเตบโตสนทรพยรวม (%) -3.08% 33.33% 8.03%หนสนรวม (%) -50.89% 71.11% 10.11%รายไดจากการขายหรอบรการ (%) -20.23% -44.23% 24.86%คาใชจายด าเนนงาน (%) 43.34% 2.21% 8.48%ก าไรสทธ (%) 488.94% -34.80% -21.91%

153


154

14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ การวเคราะหผลการด าเนนงาน

บรษทฯ และบรษทยอย (กลมบรษทฯ) มความยนดทจะรายงานวาในป 2560 กลมบรษทฯ มก าไรสทธจ านวน 2,537 ลานบาท เมอเปรยบเทยบกบก าไรสทธในป 2559 จ านวน 3,110 ลานบาท

รายไดจากการขายและบรการจ านวน 28,260 ลานบาท เพมขนรอยละ 18 เมอเปรยบเทยบกบปทผานมา ซงปจจยหลกเกดจากการทราคาขายยางมะตอยมการปรบตวสงขน สอดคลองกบการเพมขนของราคาน ามนดบระหวางป อยางไรกตตามปรมายยอดขายนนลดลงรอยละ 8 เมอเปรยบเทยบกบป2559 เนองจากปญหาการจดสงน ามนดบจากผผลตน ามนหลกในวงระหวางป ายบรหารไดตดตามสาานการยกการเมองในประเทศเวเนซเอลาอยางใกล ด รวมางด าเนนการหลายอยาง ๆ เพอลดผลกระทบจากปญหาน ตลาดตางประเทศ เน เวยดนาม จน และอนโดนเซยนนมผลประกอบการทแตกตางกนไป เวยดนามและอนโดนเซยไดรบผลกระทบจากสภาวะอากาศอนเลวรายและการจดสรรงบประมายจากภาครฐทลาา ท าใหโครงการตางๆ มความลาา สงผลใหยอดขายของทงสองตลาดนต ากวาเปาทวางไว อยางไรกตตามยอดขายรวมของตลาดตางประเทศยงเปตนไปตามเปาหมายเนองมาจากอปสงคกยางมะตอยในประเทศจนทยงแขตงแกรง เรายงมมมมองวาอปสงคกยางมะตอยทหายไปเนองมาจากสภาวะอากาศอนเลวรายในป 2560 จะกลบมาในป 2561

ส าหรบการกระตนเศรษฐกจในประเทศไทย รฐบาลยงคงมการเบกจายงบประมายภาครฐประจ าปส าหรบานนในระดบทใกลเคยงกบป 2559 โดยอปสงคกดานยางมะตอยของประเทศอยท 1.3 ลานตนสงสดเปตนประวตการยก ท าใหการขายในตลาดในประเทศประสบความส าเรตจทงดานอตราการท าก าไรและยอดขาย

ตนทนขายและบรการในป 2560 มจ านวน 24,109 ลานบาท หรอคดเปต นรอยละ 85.3 (รอยละ 83.0 ในป 2559) ของรายไดจากการขายและบรการ บรษทฯ ไดรบผลกระทบจากการค านวยมลคาทรพยกสนสทธโดยใหสะทอนราคาตลาดทเปต นธรรม (“Mark to market”) จาก Four ways collar option ทมการกลบรายการก าไรทยงไมไดรบรจ านวน 265 ลานบาท ในป 2559 เนองมาจากราคาน ามนดบ Brent มการปรบตวลดลงจาก 56.65 ดอลลารกสหรฐตอบารก เรลส 45 ดอลลารกสหรฐตอบารกเรล และอยในระดบทต ากวา 56 ดอลลารกสหรฐตอบารกเรลในวง 9 เดอนแรกของป 2560 อยางไรกตตามการขาดทนในครงนไมไดกระทบตอกระแสเงนสดเนองจากราคาสญญา Option ตกอยในวง Collar range ในทางกลบกนการขาดทนจากสญญาการปองกนความเสยงบนผลตภยฑกทไมใยางมะตอย (non-bitumen) จ านวน 495 ลานบาทนน จะากดเยโดยก าไรทรบรในระดบทสงจากการขายผลตภยฑกทไมใยางมะตอย รวมางก าไรทยงไมไดรบรจากสนคาคงเหลอ ย วงเวลาปลายป 2560 ทราคาน ามนดบนนอยในระดบสงสดท 66 ดอลลารกสหรฐตอบารกเรล กลมบรษทฯ ม


155

ก าไรจากอตราแลกเปลยนท 244 ลานบาท เนองมาจากการออนตวของคาเงน ดอลลารกสหรฐทสงผลตอมลคาเงนลงทนหมนเวยนทเปตนดอลลารกสหรฐเมอมการรายงานในงบการเงนในหนวยสกลเงนบาท

คาใจายในการขายและการบรหาร มจ านวน 159 ลานบาท และ 1,178 ลานบาท หรอคดเปต นรอยละ 0.56 และรอยละ 4.17 ของรายไดจากการขายและบรการ ตามล าดบ เมอเปรยบเทยบกบคาใจายในการขายและการบรหารในป 2559 ซงมจ านวน 259 ลานบาท และจ านวน 1,045 ลานบาท หรอคดเปต นรอยละ 1.08 และรอยละ 4.35 ของรายไดจากการขายและบรการตามล าดบการลดลงของคาใจายในการขายเปต นไปตามยอดขายทลดลง บรษทฯ ไดมการควบคมคาใจายเหลานอยางเขมงวด

มการกลบรายการหนสงสยจะสญในป 2560 จ านวน 112 ลานบาท จากการ าระหนของลกคาบางรายของบรษทยอยในประเทศจนและไมมการตงหนสงสยจะสญส าหรบการขายภายในประเทศการตงคาเผอหนสงสยจะสญเปต นไปตามนโยบายทมความรอบคอบของกลมบรษทฯ โดยทลกคาทคาง าระหนนานกวาหนงปจะมการตงคาเผอหนสงสยจะสญเตตมจ านวน

คาใจายทางการเงนป 2560 อยท 106 ลานบาท เมอเปรยบเทยบกบคาใจายทางการเงนจ านวน 110 ลานบาทในปกอนการลดลงของคาใจายทางการเงนเกดจากการจาย าระคนเงนกระยะยาวทมดอกเบยทสงกอนก าหนด โดยอตราภาษทแทจรงของบรษทฯ ในป 2560 ลดลงจากรอยละ 17.3 มาอยทรอยละ 12.7 เปต นผลมาจากสทธประโยนกทางภาษจากโครงการส านกงานใหญขามประเทศ (“IHQ”) และ บรษทการคาระหวางประเทศ International Trading Center (“ITC”) ในป 2559

ก าไรสทธรวมหลงหกภาษส าหรบป 2560 มจ านวน 2,537 ลานบาท คดเปต นก าไรตอหน 1.63 บาท (ราคาพารก 1 บาทตอหน) เปรยบเทยบกบก าไรตอหน 2.01 บาท ส าหรบป 2559 โดยกลมบรษทยงมอตราผลตอบแทนผาอหนในระดบทนาพอใจทรอยละ 20.3 และรอยละ 27.7 ในป 2560 และ 2559 ตามล าดบ

การวเคราะหดานการเงน

เงนกยมจากสาาบนการเงนของกลมบรษทฯ ยงคงอยในระดบต าในขยะทเงนกยมระยะยาวทมดอกเบยสงของบรษทยอยของบรษทฯ ไดาก าระคนกอนก าหนดดวยกระแสเงนสดจากการด าเนนงาน จงสงผลใหอตราสวนหนสนตอสวนของผาอหนรวมของกลมบรษทฯ ลดลงเปต น 0.51 เรายดมนในการควบคมสาานะเงนสดทแขตงแกรง โดยจดสรรเงนลงทนในระดบทเหมาะสมเพอโอกาสในการขยายตวในธรกจใหม ๆ และเมอเดอนตลาคม 2560 บรษท ฟทซก เรทตงสก (ประเทศไทย) ไดยนยนความเอมนดงกลาวจากการจดอนดบเครดตระยะยาวของบรษทฯ เปต นระดบ A- อกครง อกทงกลมบรษทฯ ไดรบความไววางใจในการวยเหลอดานการเงนทงในเรองการซอวตาดบและเงนทนหมนเวยนจากธนาคารตาง ๆ เปตนอยางด


156

ฐานะการเงนรวม

กระแสเงนสดจากการด าเนนงานของบรษทฯ จ านวน 4,514 ลานบาท เปรยบเทยบกบกระแสเงนสดจากการด าเนนงานของกลมบรษทฯ จ านวน 4,728 ลานบาทในปทผานมา อตราสวนหนสนตอสวนของผาอหนรวมของกลมบรษทฯ หรอ D/E Ratio ยงคงดขนเปต น 0.51 จาก 0.59 ภายหลงจากการจาย าระคนเงนกยมระยะยาวกอนก าหนดอนเปต นผลจากการทบรษทฯ มกระแสเงนสดทแขตงแกรง นอกจากนอตราสวนเงนกระยะยาวตอสวนของผาอหนลดลงเปต น 0.04 จาก 0.10

การเปลยนแปลงในฐานะการเงนรวมของบรษทฯ ย วนสนป 2560 เมอเปรยบเทยบกบสนป 2559 สามาราสรปไดดงน

• การเพมขนของสนคาคงเหลอเนองจากการปรบตวทสงขนของราคาตลาดของน ามนดบในวงสนป

• การลดลงของทดน อาคารและอปกรยกจากการตดคาเสอมราคา • การลดลงของเจาหนการคาและเจาหนอนเนองจากมการ าระคาใจายน ามนดบในวงสนป • การเพมขนของเงนกยมระยะส นจากสาาบนการเงนเนองจากการเพมขนของเงนกระยะสน

ส าหรบการซอน ามนดบในวงสนป • การลดลงของเงนกระยะยาวจากสาาบนการเงนเนองจากการจาย าระคนเงนกระยะยาวลวงหนา

อตราสวนทางการเงนหลก อตราสวนทางการเงนหลกของกลมบรษทฯ ย วนสนป 2560 สามาราสรปไดดงน • อตราก าไรสทธตอรายไดรวมลดลงเปต นรอยละ 8.8 ในป 2560 จากรอยละ 12.8 ในป 2559 • อตราผลตอบแทนตอสวนของผาอหนลดลงเปต นรอยละ 20.3 ในป 2560 จากรอยละ 27.7 ในป

2559 กระแสเงนสด

กระแสเงนสดของกลมบรษทฯ ในป 2560 สามาราสรปไดดงน • เงนสดสทธจากกจกรรมด าเนนงานจ านวน 2,355 ลานบาท สวนใหญเกดจากเงนสดไดมาจาก

การด าเนนงาน • เงนสดสทธใไปในกจกรรมลงทนจ านวน 1,166 ลานบาท สวนใหญเกดจากการซอเรอและ

งบประมายการลงทนของบรษทยอย • เงนสดสทธใไปในกจกรรมจดหาเงนจ านวน 1,368 ลานบาท สวนใหญเกดจาก การจาย าระ

เงนกยมระยะยาวลวงหนาและการจายเงนปนผลใหแกผาอหน

บรษท ทปโกแอสฟลท จ�ำ กด (มห ชน)

เอกสารแนบ 1

บรษท ทปโกแอสฟลท จ ำกด (มหาชน) แบบ 56-1

166

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหารและผมอ านาจควบคมและเลขานการบรษท

นายชายนอย เผอนโกสม

ประธ นกรรมก ร กรรมก รอสระ อ ย 67 ป วน เดอน ป ทเปนกรรมการ 13 สงห คม 2558 คณวฒการศกษา • ปรญญ ตร Higher Accounting มห วทย ลย California College of Commerce ประเทศสหรฐอเมรก • ปรญญ โท หลกสตรก รจดก รมห บณฑต สถ บนบณฑต บรห รธรกจศศนทรแหงจฬ ลงกรณมห วทย ลย การอบรม • The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560 • หลกสตร Directors Accreditation Program (DAP) รนท 63/2550 • หลกสตร The Role of the Chairman Program (RCP) รน ท 33/2557 • หลกสตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รนท 3/2554 หนในบรษท -ไมม- ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2560 – ปจจบน ประธ นกรรมก รและประธ นกรรมก รตรวจสอบ

บรษท ไทคอน อนดสเตรยล คอนเนคชน จ กด (มห ชน) ประเภทธรกจ พฒน อสงห รมทรพยประเภทโรงง นและคลงสนค ใหเช

2559 – ปจจบน ประธ นกรรมก ร บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2558 – ปจจบน ประธ นกรรมก รตรวจสอบ บรษท พรม ม รน จ กด (มห ชน)

ประเภทธรกจ ขนสงปโตรเคมท งทะเล บรก รเรอเพอสนบสนนธรกจขดเจ ะและ จดเกบน มนกล งทะเล

2555 – ปจจบน กรรมก ร และกรรมก รตรวจสอบ บรษท แผนดนทองพรอพเพอรตดเวลลอปเมนท จ กด(มห ชน)




167

ประเภทธรกจ พฒน อสงห รมทรพย 2560 – ปจจบน กรรมก ร และประธ นกรรมก รตรวจสอบ บรษท ทรพยทพย จ กด

ประเภทธรกจ ผลตเอท นอลจ กมนส ปะหลง 2559 – ปจจบน กรรมก ร สถ บนปโตรเลยมแหงประเทศไทย 2559 – ปจจบน กรรมก ร เงนทนหมนเวยน กรมบญชกล ง 2554 – ปจจบน กรรมก ร สถ บนบรห รกองทนพลงง น 2553 – ปจจบน กรรมก ร บรษท เนชนแนล เพ เวอร ซพพล ย จ กด (มห ชน)

ประเภทธรกจ ผลตและจ หน ยกระแสไฟฟ และไอน

นายโก บน เฮง

รองประธ นกรรมก ร กรรมก รอสระ อ ย 69 ป วน เดอน ปทเปนกรรมการ 1 กรกฎ คม 2554 คณวฒทางการศกษา • Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore • Bachelor’s Degree in Applied Chemistry การอบรม • 2017 Leaders Insights - “Outlook for the Global Economies” by The Economist Intelligence Unit • 2017 SID’s AC Chapter - Pit Stop Series on “ The Critical Role of ACs in Valuation and Impairment of

Assets • 2017 Governance, Risk, Compliance and Safety Programme • 2017 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors • 2016 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors • 2016 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors • 2016 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC หนในบรษท -ไมม- ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม-




168

ประสบการณการท างาน 2559 – ปจจบน รองประธ นกรรมก รบรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2558 – ปจจบน กรรมก รและประธ นคณะกรรมก รตรวจสอบบรษท Cue Energy Resources Limited

ประเภทธรกจ ส รวจและผลตน มนและก ซธรรมช ต 2558 – ปจจบน กรรมก รอสระและประธ นกรรมก รทไมใชผบรห รและกรรมก รตรวจสอบ บรษท

Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd. ประเภทธรกจ ตวแทนของผถอหนวยลงทท หน ทรกษ ผลประโยชน Keppel Infrastructure Trust

2557 – ปจจบน กรรมก ร Chung Cheng High School Ltd., ประเภทธรกจ ก รศกษ

2556 – ปจจบน กรรมก รและประธ นคณะกรรมก รตรวจสอบบรษท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. ประเภทธรกจ กจก รลงทน

2554 – ปจจบน ทปรกษ Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd. ประเภทธรกจ ผเชยวช ญในธรกจตนน และกล งน ด นน มน ก ซธรรมช ต และปโตรเคม

2554 – ปจจบน กรรมก รอสระ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2556 – 2558 กรรมก ร Linc Energy Limited ประเภทธรกจ น มนและก ซธรรมช ต

นางสาวลกษณา ทรพยสาคร

กรรมก รผมอ น จลงน มผกพนบรษท อ ย 65 ป วน เดอน ปทเปนกรรมการ 16 สงห คม 2556 คณวฒการศกษา • บรห รธรกจมห บณฑต Wharton Business School, University of Pennsylvania ประเทศหรฐอเมรก • บญชบณฑต (เกยรตนยม) จฬ ลงกรณมห วทย ลย การอบรม • 2557 Director Certification Program (DCP) • 2557 Role of the Chairman Program (RCP) • 2555 Director Accreditation Program (DAP)




169

หนในบรษท 13,860,000 หน (0.887%) ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน นองส วของน ยสทธล ภ ทรพยส ครและพส วของภรรย น ยสมจตต เศรษฐน ประสบการณการท างาน 2558 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ทปโก ท วเวอร จ กด

ประเภทธรกจ ใหเช อสงห รมทรพย 2556 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2556 – ปจจบน ประธ นกรรมก ร บรษท ทปโกฟดส จ กด (มห ชน)

ประเภทธรกจ ผลตและสงออกสบปะรดกระปอง 2556 – ปจจบน ประธ นกรรมก ร บรษท ทปโก เอฟ แอนด บ จ กด

ประเภทธรกจ ผลตและจ หน ยเครองดมพรอมดม 2555 – ปจจบน กรรมก ร บรษท สย มคอนเทนเนอรเทอรมนอล จ กด

ประเภทธรกจ บรก รขนสง 2554 – ปจจบน กรรมก ร บรษท วณชภ ค จ กด

ประเภทธรกจ ใหเช อสงห รมทรพย 2546 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ถนอมวงศบรก ร จ กด

ประเภทธรกจ ผรบเหม กอสร งและซอมบ รงท ง 2555 – 2560 กรรมก ร บรษท ปยะณรงควทย จ กด

ประเภทธรกจ ใหเช อสงห รมทรพย 2556 – 2559 ประธ นกรรมก ร

บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน)

นายจาคส ปาสตอร

กรรมก รผมอ น จลงน มผกพนบรษท กรรมก รบรห ร กรรมก รสรรห และก หนดค ตอบแทน อ ย 63 ป




170

วน เดอน ปทเปนกรรมการ 1 สงห คม 2543 คณวฒทางการศกษา • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, MA, USA • Ecole Nationale Suprieure d’ Arts et Metiers การอบรม • 2556 Director Certification Program (DCP) • 2556 Director Accreditation Program (DAP) หนในบรษท 1,500,000 หน (0.096%) ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2559 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ถนอมวงศบรก ร จ กด

ประเภทธรกจ ใหบรก รด นก รท ถนนย งมะตอย 2547 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ไทยสเลอร ซล จ กด

ประเภทธรกจ ใหบรก รด นก รท ถนนย งมะตอย 2544 – ปจจบน กรรมก รบรห ร บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2536 – ปจจบน กรรมก รผจดก รใหญ Colas Regional Office ภมภ คเอเชยแปซฟค

บรก รด นทปรกษ ย งมะตอย 2532 - 2535 กรรมก รผจดก ร COLAS AJMC, Mauritius Island 2529 – 2532 ผจดก รฝ ยตวแทน Colas Mayotte, Comoro Island 2526 – 2529 ผจดก รฝ ยตวแทน Colas GTR, Morocco 2523 – 2526 ตวแทนไซตง นกอสร ง Colas Guinea Brissao, West Africa 2521 – 2523 ตวแทนไซตง นกอสร ง Colas TOGO and BENIN, West Africa




171

นายสมจตต เศรษฐน กรรมก รผมอ น จลงน มผกพนบรษท ประธ นคณะกรรมก รบรห ร กรรมก รผจดก รใหญ อ ย 65 ป วน เดอน ปทเปนกรรมการ 29 เมษ ยน 2537 คณวฒทางการศกษา • บรห รธรกจบณฑต Babson College, MA ประเทศสหรฐอเมรก การอบรม • 2557 National Director Conference • 2557 Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) • 2556 Director Certification Program (DCP) • 2546 Director Accreditation Program (DAP) หนในบรษท 39,600,000 หน (2.534%) ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน นองเขยของน งส วลกษณ ทรพยส คร และน ยสทธล ภ ทรพยส คร ประสบการณการท างาน 2559 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ไทยสเลอร ซล จ กด

ประเภทธรกจ ใหบรก รด นก รท ถนนย งมะตอย 2559 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ถนอมวงศบรก ร จ กด

ประเภทธรกจ ใหบรก รด นก รท ถนนย งมะตอย 2550 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ทปโก ไบโอเทค จ กด

ประเภทธรกจ ผลตและจ หน ยวตถดบส รสกดจ กพช 2548 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ทปโกฟดส จ กด (มห ชน)

ประเภทธรกจ ผลตและสงออกสบปะรดกระปอง 2537 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2529 – ปจจบน กรรมก รผจดก รใหญ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน)




172

นายชยวฒน ศรวรรณวฒน กรรมก รผมอ น จลงน มผกพนบรษท กรรมก รบรห ร กรรมก รก กบดแลกจก รทด กรรมก รผจดก ร อ ย 57 ป วน เดอน ปทเปนกรรมการ 13 กมภ พนธ 2545 คณวฒทางการศกษา • วศวกรรมศ สตรบณฑต มห วทย ลยลเวอรพล (Liverpool) ประเทศองกฤษ การอบรม • 2560 Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth • 2557 National Director Conference • 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) • 2546 Director Certification Program (DCP) หนในบรษท 1,400,000 หน (0.090%) ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2559 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ไทยสเลอร ซล จ กด

ประเภทธรกจ ใหบรก รด นก รท ถนนย งมะตอย 2545 – ปจจบน กรรมก รผจดก ร บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2542 – 2545 ผอ นวยก รส ยก รตล ด บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2538 – 2541 ผจดก รอ วโสส ยก รตล ด บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2536 – 2538 ผจดก รอ วโสส ยก รผลต บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2535 ผจดก รกลมโรงง น บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2526 – 2534 ผจดก รโรงง น บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน)




173

นายแอรฟเว เลอ บค

กรรมก รผมอ น จลงน มผกพนบรษท อ ย 65 ป วน เดอน ปทเปนกรรมการ 17 พฤศจก ยน 2551 คณวฒทางการศกษา • วศวกรรมศ สตรบณฑต ส ข โยธ , Ecole Supérieure des Travaux Publics การอบรม -ไมม- หนในบรษท -ไมม- ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2551 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2550 – ปจจบน ประธ นและกรรมก รผจดก รใหญ บรษท COLAS S.A. Group

ประเภทธรกจ กอสร งถนน 2545 – 2550 ประธ นและกรรมก รผจดก รใหญ บรษท SAUR Group

ประเภทธรกจ บรห รจดก รน และของเสย 2544 – 2545 กรรมก รผอ นวยก รฝ ยปฎบตก ร บรษท BOUYGUES CONSTRUCTION

ประเภทธรกจ กอสร งถนน 2541 – 2545 กรรมก รผอ นวยก รฝ ยปฎบตก ร บรษท BOUYGUES OFFSHORE

ประเภทธรกจ Oil services construction

นายจาคส ลออสท

กรรมก รผมอ น จลงน มผกพนบรษท อ ย 65 ป วน เดอน ปทเปนกรรมการ 5 เมษ ยน 2554 คณวฒทางการศกษา • วศวกรรมศ สตรบณฑต Ecole Centrale Lille การอบรม -ไมม-




174

หนในบรษท -ไมม- ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2554 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2553 – ปจจบน กรรมก รผจดก ร-ต งประเทศ, Colas Group

ประเภทธรกจ กอสร งถนน 2545 – 2553 ประธ นและกรรมก รผจดก รใหญ SAIPEM S.A.

ประเภทธรกจ กอสร งถนน 2544 กรรมก รบรห ร Bouygues Offshore

ประเภทธรกจ กอสร งถนน 2539 – 2543 กรรมก รผอ นวยก รฝ ยปฏบตก ร Bouygues Offshore

ประเภทธรกจ กอสร งถนน 2537 – 2538 รองประธ น (Africa, North Sea and Mexico), Petromar

ประเภทธรกจ ผลตและจ หน ยปโตรเลยม 2532 – 2536 รองประธ น (Africa), Petromar

ประเภทธรกจ ผลตและจ หน ยปโตรเลยม

นายนพนธ สทธมย

กรรมก รอสระ อ ย 59 ป วน เดอน ปทเปนกรรมการ 16 กมภ พนธ 2549 คณวฒทางการศกษา • Master’s Degree in Operational Research, London School of Economics, UK • Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France การอบรม • 2560 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance • 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board • 2549 Audit Committee Program (ACP)




175

• 2549 Director Accreditation Program (DAP) หนในบรษท -ไมม- ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2560 – ปจจบน ผอ นวยก รใหญฝ ยบรห รก รจดก รคว มเสยงและรกษ ก รผอ นวยก รแผนก Cargo sales บรษท ส ยก รบนนกแอร จ กด (มห ชน) 2559 – 2560 ผอ นวยก รใหญฝ ยบรก รลกค บรษท ส ยก รบนนกแอร จ กด (มห ชน) ประเภทธรกจ ส ยก รบน 2555 – 2558 ผอ นวยก รใหญฝ ยทรพย กรมนษย บรษท ส ยก รบนนกแอร จ กด (มห ชน) ประเภทธรกจ ส ยก รบน 2549 – ปจจบน กรรมก รอสระ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2542 – ปจจบน Associate Director บรษท จโอดสโอเวอรซส จ กด ประเภทธรกจ บรก รขนสง 2550 – 2556 กรรมก รบรห ร CLY International Limited ประเภทธรกจ ทปรกษ ด นทรพย กรบคคล 2548 – 2551 ทปรกษ บรษท ไทยแอรค โก จ กด ประเภทธรกจ บรก รขนสงสนค ท งอ ก ศ

นางแอนน แมร มารเชท

กรรมก รอสระ กรรมก รก กบดแลกจก รทด กรรมก รสรรห และก หนดค ตอบแทน อ ย 62 ป วน เดอน ปทเปนกรรมการ 23 กมภ พนธ 2553 คณวฒทางการศกษา • บรห รธรกจมห บณฑต ส ข ก รเงน, ESCP-EAP • Bachelor’s Degree in Math and Science • International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008




176

การอบรม • 2558 Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability • 2557 Director Certification Program (DCP) • 2553 Director Accreditation Program (DAP) หนในบรษท -ไมม- ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2553 - ปจจบน กรรมก รอสระ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2552 - ปจจบน ประธ น Franco, Thai Chamber of Commerce in charge of HR Committee

ประเภทธรกจ สงเสรมก รค และพฒน ธรกจ 2554 – 2560 รองประธ น EABC ( European Association for Business and Commerce) 2551 - 2552 ประธ น French International School of Bangkok ประเภทธรกจ ก รศกษ 2550 - 2551 ทปรกษ ด นก รบรห รและทมง น FP Coaching to Lead (Thailand)

ประเภทธรกจ ก รศกษ

นายนพพร เทพสทธา

กรรมก รอสระ กรรมก รตรวจสอบ ประธ นคณะกรรมก รสรรห และก หนดค ตอบแทน อ ย 64 ป วน เดอน ปทเปนกรรมการ 27 เมษ ยน 2555 คณวฒทางการศกษา • วศวกรรมศ สตรบณฑต ส ข วศวกรรมไฟฟ จฬ ลงกรณ มห วทย ลย • ปรญญ ศลปศ สตรดษฎบณฑตกตตมศกด ส ข วช ก รจดก ร โลจสตกสและโซอปท น มห วทย ลยศรปทม การอบรม • 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar • 2548 Director Accreditation Program (DAP)




177

หนในบรษท -ไมม- ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2557 – ปจจบน กรรมก รและประธ นคณะกรรมก รบรห ร

ธน ค รเพอก รสงออกและน เข แหงประเทศไทย ประเภทธรกจ ใหบรก รด นก รน เข และสงออก

2556 – 2560 ประธ นสภ ผสงสนค ท งเรอแหงประเทศไทย 2555 – ปจจบน กรรมก รอสระ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2554 – ปจจบน กรรมก รอสระ กรรมก รตรวจสอบ และประธ นคณะกรรมก รบรห รคว มเสยง

บรษท อนนด ดเวลลอปเมนท จ กด (มห ชน) ประเภทธรกจ พฒน อสงห รมทรพย 2548 – ปจจบน กรรมก รอสระและประธ นคณะกรรมก รตรวจสอบ

บรษท ยเนยน ปโตรเคมคอล จ กด (มห ชน) ประเภทธรกจ น เข และจดจ หน ยสนค ในกลมผลตภณฑเคม


กรรมก รอสระ ประธ นคณะกรรมก รตรวจสอบ ประธ นคณะกรรมก รก กบดแลกจก รทด อ ย 64 ป วน เดอน ปทเปนกรรมการ 13 พฤษภ คม 2556 คณวฒทางการศกษา • บรห รธรกจบณฑต Yokohama National University ประเทศญปน การอบรม • 2548 Director Accreditation Program (DAP) หนในบรษท -ไมม- ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2556 – ปจจบน กรรมก รอสระ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน)




178

2553 – ปจจบน ประธ นกรรมก ร บรษท ไคเซน คอนซลตง จ กด ประเภทธรกจ ปรกษ ท งธรกจ 2552 – ปจจบน ประธ นกรรมก ร บรษท ฟดแอนดดรงส จ กด (มห ชน)

ประเภทธรกจ รบผลตอ ห รและเครองดม 2552 – ปจจบน ประธ นกรรมก ร บรษท ไทย-นจ เวนเจอร จ กด ประเภทธรกจ ทปรกษ ท งธรกจ 2532 – ปจจบน ประธ นกรรมก ร บรษท ศภธน จ กด ประเภทธรกจ ใหเช ส นกง น

นายปานเฉลม สธาธรรม

กรรมก รอสระ กรรมก รตรวจสอบ กรรมก รสรรห และก หนดค ตอบแทน อ ย 64 ป วน เดอน ปทเปนกรรมการ 14 มถน ยน 2547 คณวฒทางการศกษา • บรห รธรกจมห บณฑต University of Bridgeport, CT, ประเทศสหรฐอเมรก • ปรญญ บณฑต ส ข ก รบญช Babson College, MA, ประเทศสหรฐอเมรก การอบรม • 2549 Audit Committee Program (ACP) • 2548 Director Accreditation Program (DAP) หนในบรษท -ไมม- ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2559 – ปจจบน กรรมก ร บรษท บญพฒน พรอพเพอรต จ กด ประเภทธรกจ อ ค รส นกง นใหเช 2547 – ปจจบน กรรมก รอสระ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน)




179

นายจาคส มารแชล กรรมก รผมอ น จลงน มผกพนบรษท กรรมก รบรห ร กรรมก รก กบดแลกจก รทด อ ย 52 ป วน เดอน ปทเปนกรรมการ 27 เมษ ยน 2555 คณวฒทางการศกษา • ปรญญ บณฑต ก รเงนองคกร (Corporate Finance) มห วทย ลย Dauphine ประเทศฝรงเศส การอบรม • 2557 Director Certification Program (DCP) • 2556 Director Accreditation Program (DAP) หนในบรษท -ไมม- ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2555 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2555 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ไทยสเลอร ซล จ กด

ประเภทธรกจ ใหบรก รด นก รท ถนนย งมะตอย 2543 – 2554 International Finance Manager, COLAS S.A. ป รส ประเทศฝรงเศส

ประเภทธรกจ กอสร งถนน 2539 – 2543 Deputy International Finance Manager, COLAS S.A. ป รส ประเทศฝรงเศส

ประเภทธรกจ กอสร งถนน




180

นายสทธลาภ ทรพยสาคร

กรรมก รผมอ น จลงน มผกพนบรษท กรรมก รบรห ร อ ย 66 ป วน เดอน ปทเปนกรรมการ 10 พฤษภ คม 2544 คณวฒทางการศกษา • บรห รธรกจบณฑต Babson College, MA ประเทศสหรฐอเมรก การอบรม • 2555 Director Accreditation Program (DAP) หนในบรษท 16,100,000 หน (1.030%) ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน พช ยน งส วลกษณ ทรพยส ครและพช ยภรรย ของน ยสมจตต เศรษฐน ประสบการณการท างาน 2559 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ไทยสเลอร ซล จ กด

ประเภทธรกจ ใหบรก รด นก รท ถนนย งมะตอย 2558 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ทปโก ท วเวอร จ กด

ประเภทธรกจ ใหเช อสงห รมทรพย 2555 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ทปโกฟดส จ กด (มห ชน)

ประเภทธรกจ ผลตและสงออกสบปะรดกระปอง 2544 – ปจจบน กรรมก รบรห ร บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2540 – ปจจบน กรรมก ร บรษท สย มคอนเทนเนอรเทอรมนอล จ กด

ประเภทธรกจ บรก รขนสง 2539 – ปจจบน กรรมก ร บรษท ถนอมวงศบรก ร จ กด

ประเภทธรกจ ผรบเหม กอสร งและซอมบ รงท ง




181

ผบรหารบรษท

นายโกะ ไล ฮวด

รองกรรมก รผจดก ร – ส ยบญชและก รเงน อ ย 58 ป คณวฒทางการศกษา • Chartered Association of Certified Accountant (UK) • บรห รธรกจมห บณฑต – ส ข ธรกจระหว งประเทศ หนในบรษท 1,070,000 หน (0.07%) ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2557 – ปจจบน รองกรรมก รผจดก ร – บญชและก รเงน บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2552 – ปจจบน กรรมก รบรห รส ยบญชและก รเงน บรษท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd

ประเภทธรกจ กจก รลงทน 2553 – 2556 ผอ นวยก รส ยบญชและงบประม ณ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2547 – 2551 Chief Financial Officer Seloga Holidings Bhd.

ประเภทธรกจ กจก รลงทน

นายอกส เดอชอง

รองกรรมก รผจดก ร – ส ยธรกจก รค ระหว งประเทศ อ ย 49 ป คณวฒทางการศกษา • ปรญญ โท ส ข Public and Maritime Works • Civil Engineering Option, University of Technology Degree การอบรม • 2558 Director Certification Program (DCP) • 2556 Director Accreditation Program (DAP) หนในบรษท 430,000 หน( 0.03%)




182

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2560 – ปจจบน รองกรรมก รผจดก ร – ธรกจค สงต งประเทศ 2557 – 2559 รองกรรมก รผจดก ร – ต งประเทศ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2554 – ปจจบน ผจดก รฝ ยปฏบตก ร Colas Asia area

ประเภทธรกจ กอสร งถนน 2554 – 2556 ผอ นวยก ร บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2547 – 2554 กรรมก รผจดก ร Colas South Africa (Pty) Ltd

ประเภทธรกจ กอสร งถนน 2538 – 2547 ผจดก รฝ ยปฏบตก ร COLAS Asia area

ประเภทธรกจ กอสร งถนน 2533 – 2537 ผจดก รโครงก ร COLAS France, Morocco, India


นายเธยร อแลง ซมง เดอเฟรน

รองกรรมก รผจดก ร – ส ยธรกจก รค และพฒน ธรกจต งประเทศ อ ย 47 ป คณวฒทางการศกษา • วศวกรรมศ สตรบณฑต ส ข วศวกรรมโยธ ALES Mining school ประเทศฝรงเศส หนในบรษท -ไมม- คว มสมพนธท งครอบครวระหว งกรรมก รและผบรห รท นอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2560 – ปจจบน รองกรรมก รผจดก ร ส ยธรกจก รค และพฒน ธรกจต งประเทศ

บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2555 – 2560 กรรมก รผจดก รใหญ COLAS Australia Group (Pty) Ltd. ประเทศออสเตรเลย

ประเภทธรกจ กอสร งถนน 2548 – 2554 ผอ นวยก รส ยก รตล ดและข ยต งประเทศ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2543 – 2547 กรรมก รผจดก ร COLAS South Africa (Pty) Ltd. ประเทศอเมรก ใต





183

2541 – 2542 กรรมก รผจดก ร COLAS East Africa Ltd. ประเทศเคนย ประเภทธรกจ กอสร งถนน

นายครสตอฟ แบรนาร วอย

รองกรรมก รผจดก ร – ธรกจค ปลกต งประเทศ อ ย 51 ป คณวฒทางการศกษา • Institute of Management Bouygues (IMB), HEC, France • ปรญญ ตร ส ข บรห รจดก ร SDSU, USA การอบรม • 2556 Director Certification Program (DCP) หนในบรษท -ไมม- คว มสมพนธท งครอบครวระหว งกรรมก รและผบรห รท นอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2559 – ปจจบน รองกรรมก รผจดก ร – ธรกจค ปลกต งประเทศ

บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2550 – 2558 ประธ นกรรมก ร Colas Companies ในประเทศอนโดนเซย เวยดน ม และสงคโปร

ประเภทธรกจ กอสร งถนน 2548 – 2549 ผอ นวยก รฝ ยก รตล ด North & Central Europe, Shell International

ประเภทธรกจ น มน และก ซธรรมช ต 2544 – 2547 ผอ นวยก รฝ ยก รตล ด Construction Specialties – Asia Pacific, Shell Oil Products

ประเภทธรกจ น มน และก ซธรรมช ต 2540 – 2543 ผอ นวยก รทวไป Shell Bitumen Vietnam

ประเภทธรกจ จดห ย งมะตอย 2538 – 2537 ผจดก รฝ ยพฒน ธรกจ Shell Vietnam (Downstream)

ประเภทธรกจ น มนและก ซธรรมช ต




184

นางสาวอชฌา รตนตระกลทพย ผอ นวยก รฝ ยก รเงนองคกร อ ย 70 ป คณวฒทางการศกษา • Mini MBA - เศรษฐศ สตร บรห รธรกจ • Mini MBA - พ ณชยศ สตรและก รบญช บรห รธรกจ มห วทย ลยเกษตรศ สตร หนในบรษท 1,331,000 หน (0.09%) คว มสมพนธท งครอบครวระหว งกรรมก รและผบรห รท นอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2545 – ปจจบน ผอ นวยก รฝ ยก รเงนสนเชอและกฎหม ย บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2544 – 2545 ผจดก รอ วโส บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน)

นายชาญชย โลหะประธาน

ผอ นวยก รฝ ยข ยและก รตล ดในประเทศ อ ย 51 ป คณวฒทางการศกษา • ปรญญ โท ส ข บรห รธรกจ มห วทย ลย Victoria University of Technology เมลเบรน ออสเตรเลย • ปรญญ ตร วศวกรรมศ สตร ส ข วศวกรรมโยธ มห วทย ลยสงขล นครนทร หนในบรษท - ไมม - คว มสมพนธท งครอบครวระหว งกรรมก รและผบรห รท นอน -ไมม- ประสบก รณก รท ง น 2560 – ปจจบน ผอ นวยก รฝ ยข ยและก รตล ดในประเทศ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2555 – 2559 รองประธ น ฝ ยก รข ยและบรก ร

บรษท สย มฮต ช เอลลเวเตอร จ กด 2554 – 2555 กรรมก รผจดก ร บรษท Bangkok Komatsu Sales 2551 – 2554 กรรมก รผจดก ร บรษท Pidilite Bamco




185

นายสพฒน พพธวรรณ

ผอ นวยก รฝ ยปฏบตก ร อ ย 48 ป คณวฒทางการศกษา • ปรญญ ตร วศวกรรมศ สตร สถ บนเทคโนโลย พระจอมเกล เจ คณทห รล ดกระบง หนในบรษท - ไมม - ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหารทานอน - ไมม - ประสบการณการท างาน 2559 – ปจจบน ผอ นวยก รส ยก รผลต บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2544 – 2558 ผจดก รโรงง น ประเทศไทย บรษท ก รเดยนอนดสทรส จ กด

ผผลตกระจกโฟลต (float glass) และผลตภณฑกระจกแปรรป (fabricated glass)

นายสรนารถ นนทมนตร

ผอ นวยก รฝ ยก รค ระหว งประเทศ อ ย 44 ป คณวฒทางการศกษา • ปรญญ โท ส ข บรห รธรกจ Saint Louis University, Missouri, USA • ปรญญ ตร วศวกรรมศ สตร ส ข วศวกรรมโยธ จฬ ลงกรณมห วทย ลย หนในบรษท 140,000 หน (0.009%) ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน - ไมม - ประสบการณการท างาน 2558 – ปจจบน ผอ นวยก รส ยก รตล ดต งประเทศ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2557 ผจดก รโรงง นนครร ชสม บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2555 – 2556 ผจดก รอ วโส ฝ ยข ยผลตภณฑแอสฟลตและฝ ยข ยผลตภณฑพเศษ

บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2553 – 2555 ผจดก รกลม ฝ ยข ยและก รตล ดต งประเทศ

บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2547 – 2553 ผจดก รฝ ยก รตล ด KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia)

ประเภทธรกจ โรงกลนย งมะตอย




186

2544 – 2557 เจ หน ทอ วโสฝ ยเทคนค บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2538 – 2544 วศวกรโยธ บรษท ถนอมวงศบรก ร จ กด

ประเภทธรกจรบเหม กอสร งและซอมบ รงท ง นางพนธสร สตเธยรกล ผอ นวยก รฝ บบรห รภ พลกษณองคกรและกจกรรมเพอสงคม อ ย 58 ป คณวฒทางการศกษา • ปรญญ โท คณะภมสถ ปตยกรรมศ สตร มห วทย ลยเพนซลว เนย ประเทศสหรฐอเมรก • ปรญญ ตร คณะสถ ปตยกรรมศ สตร มห วทย ลยศลป กร หนในบรษท - ไมม - ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน - ไมม - ประสบการณการท างาน 2560 – ปจจบน ผอ นวยก รฝ ยบรห รภ พลกษณองคกรและกจกรรมเพอสงคม

บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2557 – 2559 ผอ นวยก รส ยก รตล ดในประเทศ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2556 – 2557 ผจดก รประจ ประเทศไทย บรษท วลเลอรอย แอนด บอค (ประเทศไทย) จ กด

ประเภทธรกจ ผลตเครองสขภณฑเซร มก 2554 – 2555 President Asia Pacific & Global Branding

กลมบรษท มหพนธไฟเบอรซเมนต จ กด (มห ชน) ประเภทธรกจ ผลตสนค ในส ยผลตภณฑไฟเบอรซเมนต

2552 – 2553 ผจดก รทวไป บรษท โกรเฮ (ประเทศไทย) จ กด ประเภทธรกจ ผผลตเครองสขภณฑ




187

นางอดมพร พนธแพทย ผอ นวยก รฝ ยบรห รทรพย กรบคคล อ ย 56 ป คณวฒทางการศกษา • ปรญญ โท ก รจดก รมห บณฑต ส ข ก รบรห รทรพย กรบคคล วทย ลยก รจดก ร มห วทย ลยมหดล • Mini - MBA มห วทย ลยธรรมศ สตร • ปรญญ ตร วทย ศ สตรบณฑต ส ข จตวทย อตส หกรรม มห วทย ลยเชยงใหม หนในบรษท 767,000 หน (0.046%) ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน - ไมม - ประสบการณการท างาน 2554 – ปจจบน ผอ นวยก รฝ ยบรห รทรพย กรบคคล บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2550 – 2553 ผจดก รอ วโสฝ ยทรพย กรบคคล บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2543 – 2549 ผจดก รกลมฝ ยทรพย กรบคคล บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) นายหลยส เฟรเดอรก ซคส ผอ นวยก รฝ ยบรห รกลมธรกจเรอ อ ย 43 ป คณวฒทางการศกษา • ปรญญ โท วทย ศ สตรก รเดนเรอ Antwerp Maritime Academy, Antwerp, ประเทศเบลเยยม • ปรญญ ตร บรห รธรกจ NEOMA B.S., Reims, ประเทศฝรงเศส หนในบรษท - ไมม - ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน - ไมม - ประสบการณการท างาน 2556 – ปจจบน ผอ นวยก รกลมธรกจเรอ บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2555 – 2556 Senior Manager Cargo Underwriter & Project Cargo Trade Sector Manager

สวนภมภ ค - เอเชย AXA Corporate Solutions ประเภทธรกจ ทปรกษ ด นคว มเสยง




188

2551 – 2555 ผจดก รบรห รคว มเสยงท งทะเลสวนภมภ ค – เอเชย AXA Corporate Solutions ประเภทธรกจ ทปรกษ ด นคว มเสยง

2548 – 2551 ตนเรอ เรอ LNG Tankers Gazocean GDF SUEZ ประเภทธรกจ ก รขนสงท งทะเล

2539 – 2548 นกเดนเรอ EXMAR ประเภทธรกจ ก รขนสงท งทะเล

นายธนพล เหลาศรพงศ

เลข นก รบรษทฯ อ ย 33 ป คณวฒทางการศกษา • ปรญญ โท ส ข บรห รธรกจ สถ บนบณฑตบรห รธรกจศศนทร แหงจฬ ลงกรณมห วทย ลย • ปรญญ ตร วศวกรรมศ สตร สถ บนเทคโนโลยพระจอมเกล เจ คณทห รล ดกระบง การอบรม • 2559 Anti-corruption: The Practical Guide (ACPG) • 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board • 2557 หลกสตรเลข นก รบรษท (CSP) หนในบรษท -ไมม - ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหารทานอน -ไมม- ประสบการณการท างาน 2559 – ปจจบน เลข นก รบรษท ฝ ยกจก รและว งแผนองคกร บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2557 – 2558 เจ หน ทอ วโส – ฝ ยกลยทธองคกรและกจก รองคกร

บรษท ทปโกแอสฟลท จ กด (มห ชน) 2555 – 2557 เจ หน ทอ วโส – ฝ ยกลยทธธรกจต งประเทศ ธน ค รไทยพ ณชย จ กด (มห ชน)

ประเภทธรกจ ธน ค ร



189

Documents

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2560แบบ 56-1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี