ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN … del...ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV 03 DE AGOSTO DE 2015

ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV

03 DE AGOSTO DE 2015

Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F.

Tel.: (55) 1454-6000

1

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

En la Ciudad de México, D. F. siendo las 13:00 horas del día tres de agosto de dos mil quince, en la Sala

de Juntas ubicada en el 8o piso de la Torre Sur Conjunto Inmobiliario Plaza Inn, con domicilio en

Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn, se reunió el Comité de Información de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores (CNBV), a la cual asistieron los Servidores Públicos que a continuación se enlistan:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN

Lic. René Trigo Rizo

Suplente del Presidente del Comité de Información

Lic. Eduardo Santa Ana Seuthe

Titular de la Unidad de Enlace

C.P. Eduardo Pérez Arenas

Suplente del Titular del Órgano Interno de Control

Invitados:

Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa

Lic. Juan Carlos Díaz Vazquez, Director General Adjunto de Operación de Recursos Humanos

Lic. Marta Sabina Pérez, Directora General Adjunta de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B

Lic. Carlos Foncerrada Ramirez, Director General Adjunto de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A

Lic. José María Fernández Alonso, Director General Adjunto de Autorizaciones al Sistema Financiero A

Lic. Monica Palacios Ríos, Directora General Adjunta de Grupos e Intermediarios Financieros C

Lic. Gabriela García Mejía, Subdirectora de Atención a Autoridades

Lic. Mary Carmen Hernández Gómez, Subdirectora de Proyectos Especiales

Lic. Juan Carlos Bautista Ramos, Subdirector de Grupos e Intermediarios Financieros C

Lic. Luis Rodrigo Cornejo Ramirez, Especialista de la Dirección General Adjunta de Autorizaciones al

Sistema Financiero B

Lic. Karla Erichi Pachuzka Rivera Cid, Analista Administrativo de Programación, Presupuesto y Recursos

Materiales

Lic. Mildred Fernández Gómez, Analista Administrativo de Organización y Recursos Humanos

C. Mónica Josefina Lara Paredes, Analista Administrativo de Organización y Recursos Humanos

Debidamente instalado el Comité y declarada abierta la sesión, se da lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia

2. Clasificación de Asuntos





Tel.: (55) 1454-6000

2


2.1. Solicitud de Información del No.0610000132615, recibida el 22/06/15

Dirección General de Autorización al Sistema Financiero


Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales

Dirección General Adjunta de Operación y Recursos Humanos


Dirección General Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A

Dirección General Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B


Dirección General de Proyectos Especiales y Comunicación Social



Dirección General de Atención a Autoridades

2.7. Solicitud de Información del No.0610000134615, No.0610000136815, No.0610000136915, recibida

el 30/06/15

Dirección General Contenciosa

2.8. Solicitud de Información del No.0610000124515, No.0610000124615, No.0610000124715,

No.0610000124815, No.0610000124915, No.0610000125015, No.0610000125215, No.0610000132215,

No.0610000132315, No.0610000132415, No.0610000133015, No.0610000133115, No.0610000134815,

recibida el 25/05/15 y 22/06/15


2.9. Solicitud de Información del No.0610000134115, No.0610000137315 y No.0610000134715, recibida

el 29/06/15


2.10. Solicitud de Información del No.0610000134315 y No.0610000134415, recibida el 29/06/15



No.0610000135115, No.0610000135215, No.0610000135315, No.0610000135415, No.0610000135515,

No.0610000135615, No.0610000135715, No.0610000135815, No.0610000135915, No.0610000136015,

No.0610000136115, No.0610000136215, No.0610000136315, No.0610000136415, No.0610000136615,

No.0610000136715, No.0610000137015, No.0610000137115, No.0610000137215, No.0610000138615,

No.0610000132515 recibidas el 30/06/15






Tel.: (55) 1454-6000

3


3. Generales

3.1. Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 3036-15, solicitud de información 0610000117615.


3.2. Resolución Recaída al Recurso de Revisión VFR 28-15, solicitud de información 0610000037315.


3.3. Cumplimiento a la Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 2593-15, solicitud de

información 0610000069215.

Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros C



Dirección General Adjunta de Operación de Recursos Humanos













2. Clasificación de Asuntos


Dirección General de Autorización al Sistema Financiero

Texto de la solicitud

“a) Que informe la consulta si dentro de sus archivos y registros existe al día de hoy, la emisión de una OPINIÓN en el

sentido que se haya solicitado, consultado y solicitado aprobación, respecto de la fusión entre BANCO SANTANDER

MEXICANO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN, BANCA

SERFIN, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, con GRUPO FINANCIERO SANTANDER

SERFÍN, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, FACTORING SANTANDER SERFÍN SOCIEDAD ANÓNIMA DE

CAPITAL VARIABLE ORGANIZACION AUXILIAR DEL CRÉDITO, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFÍN

y FONLYSER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. b) En caso de existir, poner a disposición de mi





Tel.: (55) 1454-6000

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representada copias certificadas de las opiniones elaboradas en el sentido de la aprobación o bien en su caso de

desaprobación de la fusión entre BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,

GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFÍN, BANCA SERFÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE, FACTORING SANTANDER SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

ORGANIZACION AUXILIAR, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFÍN y FONLYSER, SOCIEDAD ANÓNIMA

DE CAPITAL VARIABLE. c) Que informe la consultada si dentro de sus archivos y registros existe al día de hoy, la

emisión de una OPINIÓN en el sentido que se haya solicitado y en su caso aprobado las modificaciones a los estatutos

sociales de la citada fusionante: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,

GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFÍN, obteniendo la aprobación por parte de esta H. Autoridad para que se

ostente la denominación de BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO

FINANCIERO SANTANDER. d) En caso de existir, poner a disposición de mi representada copias certificadas de las

opiniones elaboradas en el sentido de la aprobación o bien en su caso de desaprobación de las modificaciones a los

estatutos sociales de la citada fusionante BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. INSTITUCION DE BANCA

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFÍN, obteniendo la aprobación por parte de esta H. Autoridad

para que se ostente con la denominación de BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER. e) Que informe si se aprobó por parte de esta H. Autoridad la

modificación de estatutos que se hizo constar mediante la escritura número ochenta y un mil ochocientos sesenta y uno

extendida el once de noviembre de dos mil ocho ante notario treinta y uno del Distrito Federal Licenciado ALFONSO

GONZÁLEZ ALONSO de fecha once de noviembre del año dos mil ocho y en la que consta una asamblea general

ordinaria y extraordinaria de fecha dieciocho de agosto de dos mil ocho ya que la citada ha sido identificada NO

INSCRITA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO. f) Finalmente, que informe si se aprobó por parte de

esta H. Autoridad la modificación de estatutos que se hizo constar mediante la escritura número ochenta y dos mil

trescientos ochenta y cuatro extendida el diecinueve de febrero del año dos mil nueve ante el notario treinta y uno del

Distrito Federal Licenciado ALFONSO GONZÁLEZ ALONSO y en la que consta una sesión de los miembros del Consejo

de Administración de fecha veintitrés de octubre del año dos mil ocho NO INSCRITA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO

DEL COMERCIO (se adjunta solicitud) ” (sic)

En uso de la palabra, el Lic. José María Fernández Alonso, Director General Adjunto de Autorizaciones al

Sistema Financiero A, de la Dirección General de Autorizaciones al Sistema Financiero, solicitó a los

miembros de este Comité, confirmar la respuesta de esa Unidad Administrativa en el sentido de dar a

conocer la INEXISTENCIA, en los términos solicitados, de la información solicitada con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, en virtud de que no se localizó evidencia de la información

solicitada en los archivos de esa Unidad Administrativa.

Acuerdo CI 15/28/01

Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Autorizaciones al Sistema Financiero, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE,

en los términos solicitados, en virtud de que no se localizó evidencia de la información solicitada en los

archivos de esa Unidad Administrativa, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.


Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales





Tel.: (55) 1454-6000

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Dirección General Adjunta de Operación y Recursos Humanos


“Solicito una versión pública del convenio o contrato o acuerdo o cual sea el nombre del documento,

en el que se documentan los términos de la subrogación del servicio médico que se le presta a los

empleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que fue suscrito por algún

funcionario de la citada CNBV y Grupo Angeles o alguna de sus subsidiarias o asociadas. Asimismo,

solicito versión pública del convenio, acuerdo, oficio, contrato, circular o, cualquiera que sea el

nombre del documento en el que la CNBV le comunica o informa al ISSSTE que subragará el

servicio médico de los empleados de la CNBV a Grupo Angeles o cualquiera de sus subsidiarias o

asociadas y la respuesta del ISSSTE a la CNBV respecto a esta decisión. En este sentido, solicito

versión pública del convenio, contrato, acuerdo, o cual sea el nombre del documento que documenta

la subrogación del servicio médico de los empleados de la CNBV y que fue suscrito entre la CNBV y

el ISSSTE. En conclusión, solicito la versión pública de cuatro documentos, suscritos entre la CNBV

y Grupo Angeles o alguna de sus subsidiarias o asociadas; otro suscrito por la CNBV y el ISSSTE y

por último, el documento en el que la CNBV le notifica al ISSSTE que Grupo Angeles otorgará el

servicio médico a los empleados de la CNBV y la respuesta del ISSSTE a la CNBV.” (sic)

En uso de la palabra el Lic. Karla Erichi Pachuzka Rivera Cid, Analista Administrativo de Programación,

Presupuesto y Recursos Materiales, de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos

Materiales, solicitó a los miembros del Comité confirmar la respuesta de esa Unidad Administrativa, en el

sentido de dar a conocer la INEXISTENCIA, en los términos solicitados, de la información solicitada

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que después de una búsqueda exhaustiva en los

archivos de esa Unidad Administrativa no se encontró evidencia relacionada con la solicitud de

información.

No obstante lo anterior, el Lic. Karla Erichi Pachuzka Rivera Cid, Analista Administrativo de

Programación, Presupuesto y Recursos Materiales, solicitó orientar al solicitante en lo relativo a los datos

relevantes de los procedimientos de contratación celebrados por esta Comisión de 2012 a la fecha, en los

que puede consultar el contenido de la página en la red mundial Internet:

https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

De igual forma, el Lic. Juan Carlos Díaz Vazquez, Director General Adjunto de Operación de Recursos

Humanos, solicitó a los miembros del Comité confirmar la respuesta de esa Unidad Administrativa, en el

sentido de dar a conocer la INEXISTENCIA, en los términos solicitados, de la información solicitada,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la



archivos de esta Comisión no se encontró información relacionada en los puntos 1, 2 y 4 de la solicitud de

información.

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/





Tel.: (55) 1454-6000

6


No obstante lo anterior, el Lic. Juan Carlos Díaz Vazquez, Director General Adjunto de Operación de

Recursos Humanos, y por lo que hace al punto 3, pone a disposición del solicitante lo relativo al convenio

de subrogación del Servicio Médico de los empleados de la CNBV suscrito entre esta Comisión y el

ISSSTE para que le sea entregado bajo la modalidad que solicitó.

Acuerdo CI 15/28/02

Los miembros del Comité acordaron confirmar las respuestas proporcionadas por las Direcciones

Generales de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales y de Operación de Recursos Humanos, en

el sentido de dar a conocer que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que dichas Unidades

Administrativas después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Unidad Administrativa, así

como en l archivo de concentración de esta Comisión no se encontró documentación relacionada con la

solicitud de información; lo anterior, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

De igual forma, los miembros del Comité de Información, tomaron nota del carácter público de lo

relacionado a los datos relevantes de los procedimientos de contratación celebrados por esta Comisión de

2012 a la fecha, en los que puede consultar el contenido de la página en la red mundial Internet:

https://compranet.funcionpublica.gob.mx.


Dirección General Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A

Dirección General Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B


“Respecto de la caja de ahorro con razón social "Caja de Antequera, S.C. de A.P. de R.L. de C.V."

informar lo siguiente: 1. Indique si existe un proceso de fusión con la empresa Acreimex, S.C. de

A.P. de R.L. de C.V. 2. Indique en que etapa se encuentra ese proceso. 3. Indique si el despacho de

auditoría externa que estaba analizando la factibilidad de la fusión antes mencionado ya emitió su

dictamen y si en ese dictamen se establecería el % con el que se transferirán los activos de una

empresa a otra. 4. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior haya sido afirmativa, indique

el % con el que se transferirán los activos de una empresa a otra, señalando si ese mismo % es el

que los socios podrán rescatar de sus inversiones. 5. En caso de que la respuesta al punto 3 haya sido

negativa, informe la razón de la demora e indique cuánto tiempo más deben esperar los socios para

conocer el dictamen. 6. En caso de que el dictamen haya sido emitido, indique cuantas etapas hace

falta para que se consolide la fusión y el tiempo aproximado que habrá que esperar.” (sic)

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/





Tel.: (55) 1454-6000

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En uso de la palabra el Lic. Carlos Foncerrada Ramirez, Director General Adjunto de Cooperativas de

Ahorro y Préstamo A, de la Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A,

solicitó a los miembros del Comité confirmar la respuesta de esa Unidad Administrativa, en el sentido de

dar a conocer la INEXISTENCIA, en los términos solicitados, de la información solicitada con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la



archivos de esa Unidad Administrativa, así como en l archivo de concentración de esta Comisión no se

encontró documentación relacionada con la solicitud de información.

Por otra parte, el Lic. Carlos Foncerrada Ramirez, Director General Adjunto de Cooperativas de Ahorro y

Préstamo A, manifestó que dicho Fideicomiso o Nacional Financiera, S.N.C, por tratarse de la institución

que funge como fiduciaria, en virtud de que el mismo fideicomiso carece de estructura orgánica propia en

términos de la Ley FIPAGO, son quienes, en su caso, podrían contar con la información solicitada, por

ende el solicitante lo puede consultar el contenido de la página en la red mundial Internet:

http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html.

De igual forma, el Lic. Marta Sabina Pérez, Directora General Adjunta de Cooperativas de Ahorro y

Préstamo B, de la Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B solicitó a

los miembros del Comité confirmar la respuesta de esa Unidad Administrativa, en el sentido de dar a

conocer la INEXISTENCIA, en los términos solicitados, de la información solicitada, con fundamento en

lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública


Información Pública Gubernamental, ya que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa

Unidad Administrativa, así como en l archivo de concentración de esta Comisión no se encontró

documentación relacionada con la solicitud de información.

Además, la Lic. Marta Sabina Pérez, Directora General Adjunta de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B

agregó que el solicitante puede dirigirse para mayor información al Fideicomiso que Administra el Fondo

para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus

Ahorradores, se encuentra ubicado en Av. Insurgentes Sur 1971, Nivel Galería, Oficina 271, Col.

Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, Distrito Federal. Tel. (0155)53256900.

Acuerdo CI 15/28/03

Los miembros del Comité acordaron confirmar las respuestas proporcionadas por las Direcciones

Generales de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A y B, en el sentido de dar a conocer que

la información solicitada es INEXISTENTE, ya que dichas Unidades Administrativas después de una

búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Unidad Administrativa, así como en l archivo de

concentración de esta Comisión no se encontró documentación relacionada con la solicitud de

información; lo anterior, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html





Tel.: (55) 1454-6000

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De igual forma, los miembros del Comité de Información, tomaron nota del carácter público de lo

relacionado Fideicomiso o Nacional Financiera, S.N.C, por tratarse de la institución que funge como

fiduciaria, en virtud de que el mismo fideicomiso carece de estructura orgánica propia en términos de la

Ley FIPAGO, son quienes, en su caso, podrían contar con la información solicitada, y el solicitante lo

puede consultar el contenido de la página en la red mundial Internet:

http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html.


Dirección General de Proyectos Especiales y Comunicación Social


“quiero copia del documento elaborado sobre la Estrategia de Comunicacion en redes sociales de

CNBV en relacion a la Ventanilla Unica Nacional solicitado por funcion publica este 2015.” (sic)

En uso de la palabra, Lic. Mary Carmen Hernández Gómez, Subdirectora de Proyectos Especiales, de la

Dirección General de Proyectos Especiales y Comunicación Social, solicitó a los miembros de este

Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General de Proyectos Especiales y Comunicación Social,

en el sentido de dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública


Información Pública Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos

de la Unidad Administrativa, no se encontró evidencia de la misma.

Acuerdo CI 15/28/04


Proyectos Especiales y Comunicación Social, en el sentido de que la información solicitada es

INEXISTENTE, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Unidad

Administrativa, no se encontró evidencia de la misma, de conformidad con los artículos 46 de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.




“Solicito la expedición a favor de mi representada, en copia certificada, de los documentos que se

enlistan a continuación y que serán ofrecidos como prueba en el Juicio de Amparo Indirecto

identificado en el párrafo que antecede: 1.- Del Oficio número 000-0-00000/00, Referencia: 000-

000/0000/00, de fecha 26 de febrero de mil novecientos noventa y seis, a través del cual, la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores, solicitó a Banco Internacional S.A. (hoy HSBC), que se congelaran

(o inmovilizaran) las cuentas: 000000000-0, 000000000-0, 00000000000, 000000000-0, 000000000-0,

0000000, 0000000000 y 0000000000, e informara de lo saldos existentesen ese momento. Dicho oficio

se giró en cumplimiento al acuerdo contenido en el oficio: 000/0000/00, de fecha 23 de febrero de

http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html





Tel.: (55) 1454-6000

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1996, emitido por el Subprocurador de Averiguaciones Previa de la Procuraduría General de la

Republica, Licenciado Manuel Galán Jiménez, dentro de la averiguación previa 0000/0/00. 2.- Del

escrito a través del cual, Banco Internacional S.A. (hoy HSBC), dio cabal cumplimiento al acuerdo

referido en el punto inmediato anterior. 3.-Del escrito de fecha once de julio del 2004, a través del

cual, el Lic Guillermo Chávez Camacho, apoderado legal de Banco Internacional S.A., Institución

de Banca Multiple, Grupo Financiero Bital (hoy HSBC), informó a la Comisión Nacional Bancaria y

de Valores... SE ADJUNTA SOLICITUD.” (sic)

En uso de la palabra, La Lic. Gabriela García Mejía Especialista de Atención a Autoridades B, solicitó a

los miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General de Atención a Autoridades,

en el sentido de dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública


Información Pública Gubernamental, toda vez que la documentación solicitada bajo los numerales 1, 2, 3

y 4, no se encuentra en los archivos de esa Unidad Administrativa.

Acuerdo CI 15/28/05

Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección General

Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, toda vez que la

documentación solicitada bajo los numerales 1, 2, 3 y 4, no se encuentra en los archivos de esa Unidad

Administrativa, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la


Acceso a la Información Pública Gubernamental.




“copia simple publica conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública

gubernamental, art. 3, iii, todos los documentos que tengan que ver con que bancomer congelo

cuenta o cuentas de ficrea por orden del juez 36 civil del df por la reclamación de 45.5 mdp” (sic)

La Lic. Gabriela García Mejía Especialista de Atención a Autoridades B solicitó a los miembros de este

Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General de Atención a Autoridades, en el sentido de dar a

conocer la RESERVA y CONFIDENCIALIDAD de la información solicitada con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 14 fracción II, 18 fracción I y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública Gubernamental, 70 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Vigésimo quinto y Trigésimo Sexto fracción I de los

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal en virtud de que se encuentra relacionada con los secreto

bancario, además de contener información relativa al patrimonio de una persona moral.





Tel.: (55) 1454-6000

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Acuerdo CI 15/28/06


Atención a Autoridades, en el sentido de que la información solicitada es RESERVADA y

CONFIDENCIAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 fracción II, 18 fracción I y 45 de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 70 fracción III del

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y

Vigésimo quinto y Trigésimo Sexto fracción I de los Lineamientos Generales para la clasificación y

desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

en virtud de que se encuentra relacionada con el secreto bancario, además de contener información

relativa al patrimonio de una persona moral.


recibida el 30/06/15


Texto de la solicitud No.0610000134615


gubernamental, art. 3, iii documentos. contrato laboral del interventor de ficrea federico lopez

cardenas.” (sic)

En uso de la palabra, la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los

miembros de este Comité que, en términos de la Resolución dictada en el Recurso de Revisión RDA

2845/15 dictada por el Pleno del INAI, le será entregada al solicitante la versión pública consistente en la

Atenta Nota a la Junta de Gobierno sobre la propuesta de Intervención con carácter de gerencia a FICREA

S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, en términos del artículo 18 fracción I y II de la Ley federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que fue aprobada por el Comité

de Información de la CNBV en su Décima Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2015.

Asimismo, se pondrá a disposición el Oficio número 121/2014 del siete de noviembre de dos mil catorce,

suscrito por el Presidente se esta Comisión.

Acuerdo CI 15/28/07


Contenciosa, en términos de la Resolución dictada en el Recurso de Revisión RDA 2845/15 dictada por

el Pleno del INAI, en el cual le será entregada al solicitante la versión pública, en términos del artículo 18

fracción I y II de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,

misma que fue aprobada por el Comité de Información de la CNBV en su Décima Tercera Sesión

Extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2015, una vez que pague los derechos correspondientes.






Tel.: (55) 1454-6000

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gubernamental, art. 3, iii documentos acta de notificación de 18 de diciembre de 2014 se notificó a

ficrea, s.a de c.v., s.f.p..” (sic)



1379/15 dictada por el Pleno del INAI, le será entregada al solicitante la versión pública consistente del

Acta de Notificación solicitada, en términos del artículo 18 fracción I y II de la Ley federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que fue aprobada por el Comité

de Información de la CNBV en su Décima Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2015.

Acuerdo CI 15/28/08









gubernamental, art. 3, iii documentos oficio número 212/168302/2014 de la misma fecha, y la

respuesta que dio la federación atlántico pacífico del sector de ahorro y crédito popular, a.c por

virtud del cual, en estricta observancia de lo dispuesto en el artículo 37 de la ley de ahorro y crédito

popular, le solicitó emitir opinión en relación a la causal de revocación en que se consideró que se

encontraba ubicada ficrea, s.a. de c.v., s.f.p..” (sic)



1379/15 dictada por el Pleno del INAI, le será entregada al solicitante la versión pública consistente del

Acta de Notificación y la respuesta de la Federación solicitada, en términos del artículo 18 fracción I y II

de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que fue

aprobada por el Comité de Información de la CNBV en su Décima Tercera Sesión Extraordinaria

celebrada el 23 de julio de 2015.

Acuerdo CI 15/28/09











Tel.: (55) 1454-6000

12



No.0610000124815, No.0610000124915, No.0610000125015, No.0610000125215, No.0610000132215,

No.0610000132315, No.0610000132415, No.0610000133015, No.0610000133115, No.0610000134815,

recibida el 25/05/15 y 22/06/15



“Informe del Interventor Gerente de FICREA sobre el importe de los pagos realizados por FICREA

por concepto de papelería del 1 de Enero de 2015 al 30 de abril de 2015 (sin incluir nombres de

personas físicas y morales).” (sic)


miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el sentido de

dar a conocer la INEXISTENCIA de la información solicitada con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70

fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, ya que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de

concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada.

Acuerdo CI 15/28/10


Contenciosa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, ya que después de realizar

una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la CNBV no se localizó la

información solicitada, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso




“19. Informe del Interventor Gerente de FICREA sobre el importe de los pagos realizados por

FICREA a empleados de FICREA del 1 de Enero de 2015 al 30 de abril de 2015 (sin incluir

nombres de personas físicas y morales).” (sic)












Tel.: (55) 1454-6000

13


Acuerdo CI 15/28/11








“18. Informe del Interventor Gerente de FICREA sobre el importe de los pagos realizados por

FICREA a Arrendadores de inmubles arrendados por FICREA del 1 de Enero de 2015 al 30 de

abril de 2015 ( sin incluir nombres de personas físicas y morales).” (sic)








Acuerdo CI 15/28/12








“Informe del interventor gerente sobre los ahorradores registrados en FICREA, conforme a lo

siguiente: Rango de inversión Miles de pesos 0.001 a 133 134 a 300 301 a 500 501 a 1000 1001 a 2000

2001 a 3000 3001 a 4000 4001 a 5000 5001 a 6000 6001 a 7000 7001 a 8000 8001 a 9000 9001 a 10000

10001 a 15000 15001 a 20000 20001 a 50000 50001 a 100000 Arriba de 100000 De cada dato se

requiere el número de ahorradores, el monto total de la inversión en millones de pesos y la inversión

promedio por ahorrador en miles de pesos. Para mayor claridad se anexa archivo con la tabla de

información que se esta solicitando.” (sic)





Tel.: (55) 1454-6000

14









Acuerdo CI 15/28/13








“Informe del interventor gerente sobre la o las cuentas bancarias donde se esta depositando los

pagos que recibe FICREA y de aquellas de donde se estén realizando los diversos gastos.

Exclusivamente se requiere conocer la institución bancaria y el número de cuenta.” (sic)








Acuerdo CI 15/28/14












Tel.: (55) 1454-6000

15


“Informe del interventor gerente sobre el flujo de efectivo, entradas y salidas (ingresos y egresos) de

FICREA desde el mes de octubre de 2014 al mes de abril de 2015 o a la fecha en la que haya

entregado al interventor gerente para que este iniciará la liquidación.” (sic)








Acuerdo CI 15/28/15








“copia del documento que aclare nombre de quien esta la cuenta 80730 en nafin. ya que en la

respuesta de nafin se apunta 80730 como el numero del fideicomiso de que nafin tiene conocimiento,

80730 es el numero de contrato de nafin a que se hace referencia en artículos transitorios del

proyecto de ley que la camara de diputados sometio a la de senadores, la coincidencia del numero

80730 llama enormemente la atención, pues mientras nafin dice que fue constituido por una persona

moral, en el articulo transitorio se apunta que es en el que esta el dinero de ficrea.” (sic)







concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada, destacando que dicha información es

propiedad de Nafinsa y que esta Comisión no es parte de dicho Fideicomiso.

Acuerdo CI 15/28/16





Tel.: (55) 1454-6000

16





información solicitada, destacando que dicha información es propiedad de Nafinsa y que esta Comisión no

es parte de dicho Fideicomiso, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de




a Arrendadores de inmuebles arrendados por FICREA del primero de enero 2015 al 30 de abril de

2015 (sin incluir nombres de personas físicas y morales).” (sic)







concentración de la CNBV no se localizó la información solicitada, destacando que dicha información la

tiene el Interventor Gerente.

Acuerdo CI 15/28/17




información solicitada, destacando que dicha información la tiene el Interventor Gerente, de conformidad

con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental.



a empleados de FRICREA del primero de enero de 2015 al 30 de abril de 2015 (sin incluir nombres

de personas físicas y morales).” (sic)





Tel.: (55) 1454-6000

17










Acuerdo CI 15/28/18







Gubernamental.


“Informe del Interventor Gerente de Ficrea sobre el importe de los pagos realizados por FICREA

por concepto de papelería del primero de enero de 2015al 30 de abril de 2015 (sin incluir nombres

de personas físicas y morales).” (sic)









Acuerdo CI 15/28/19







Gubernamental.





Tel.: (55) 1454-6000

18



“Copia simple publica de los documentos que acrediten que se realzo un desfalco, fraude o como lo

nombre la cnbv a ficrea por un monto de 2700 millones de pesos o menor.” (sic)








Acuerdo CI 15/28/20








“Copia simple publica de los documentos que la cnbv envió a la shcp como aviso, en que se

acrediten los montos totales o parciales del fraude, robo, o anomalía financiera o como le haya

llamado cnbv al faltante de dinero que descubrió en ficrea y que correspondan a los 2700 millones

declarados como faltantes por la cnbv.” (sic)








Acuerdo CI 15/28/21





Tel.: (55) 1454-6000

19










gubernamental, art. 3, iii documentos. curiculum y contrato del personal que labora para el

interventor federico lopez cardenas en la intervencion de ficrea a partir del 7 de noviembre del

2014.” (sic)








Acuerdo CI 15/28/22







2.9. Solicitud de Información del No.0610000134115, No.0610000137315 y No.0610000134715,

recibida el 29/06/15



“Quienes son los beneficiarios de ficrea.” (sic)

En uso de la palabra la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, solicitó a los

miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa , en el sentido de

que la información solicitada se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con fundamento en los

artículos 18 fracciones I y II y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, y 70 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, en virtud de que no se puede proporcionar los nombres de los

ahorradores de FICREA.





Tel.: (55) 1454-6000

20


Acuerdo CI 15/28/23


Contenciosa , de que la información solicitada se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, en

virtud de que no se puede proporcionar los nombres de los ahorradores de FICREA, lo anterior con

fundamento en los artículos 18 fracciones I y II y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, y 70 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Trasparencia

y Acceso a la Información Pública Gubernamental.


“Quienes son los beneficiarios de ficrea.” (sic)




artículos 18 fracciones I y II y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, y 70 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, en virtud de que no se puede proporcionar los nombres de los

ahorradores de FICREA.

Acuerdo CI 15/28/24



virtud de que no se puede proporcionar los nombres de los ahorradores de FICREA, lo anterior con

fundamento en los artículos 18 fracciones I y II y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, y 70 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Trasparencia

y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



gubernamental, art. 3, iii documentos. curiculum laboral del interventor de ficrea federico lopez

cardenas al 7 de noviembre del 2014.” (sic)




artículos 18 fracciones II y 32 fracciones V, VII,, VIII y XVII y 45 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de

Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de ser un documento que

contiene información de una persona física que no es un servidor público.





Tel.: (55) 1454-6000

21


Acuerdo CI 15/28/25



virtud de ser un documento que contiene información de una persona física que no es un servidor público.,

lo anterior con fundamento en los artículos 18 fracciones II y 32 fracciones V, VII,, VIII y XVII y 45 de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70 fracción III del

Reglamento de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

2.10. Solicitud de Información del No.0610000134315 y No.0610000134415, recibida el 29/06/15



“1.- La entrega del informe turnado al Comité Técnico del Fondo de Protección de Sociedades

Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, para que se determinara la intervención

de Ficrea S.A. de C.V. S.F.P. 2.- Detalle de los pagos efectuados a los ahorradores registrados ó a

terceros, especificando nombre, concepto y autorizaciones correspondientes, por cualquier concepto

de la fecha declaratoria de la liquidación al 31 de marzo del 2015.” (sic)

En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa de la CNBV

solicitó a los miembros de este Comité confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el

sentido de que, después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la

CNBV la información relacionada al numeral 1. es INEXISTENTE, con fundamento en los artículos 46

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,

agregando que la Unidad de Enlace deberá informar al solicitante que la información que ya es pública la

podrá encontrar en la liga: http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SECTOR-

POPULAR/Paginas/IntervencionFicrea.aspx

Por lo que hace al numeral 2., la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre,

solicitó a los miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa de la

CNBV, en el sentido de que la información solicitada se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL

en términos del artículo 18 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental, toda vez que se trata de información relativa al patrimonio de personas físicas y

morales.

Acuerdo CI 15/28/26

http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SECTOR-POPULAR/Paginas/IntervencionFicrea.aspx






Tel.: (55) 1454-6000

22



Contenciosa de la CNBV, de que la: (a) información relacionada al numeral 1., es decir, la entrega del

informe turnado al Comité Técnico del Fondo de protección de sociedades Financieras populares y de

Protección a sus ahorradores, para que se determinara la Intervención Gerencial, la suspensión y

posterior Liquidación de Ficrea, S.A., de C.V. S.F.P. es INEXISTENTE, con fundamento en los



Gubernamental, ya que dicha información no se encuentra en los archivos de trámite, ni de concentración

de la CNBV; y (b) información relacionada al numeral 2., es decir, el detalle de los pagos efectuados a los

ahorradores registrados o a terceros, especificando nombre, concepto y autorizaciones correspondientes,

por cualquier concepto, de la fecha declaratoria de Liquidación al 31 de marzo de 2015 es

CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 18 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tratarse de información relativa al patrimonio de

personas físicas y morales.

Finalmente, los miembros del Comité instruyeron a la Unidad de Enlace informar al solicitante que la

información que ya es pública la podrá encontrar en la liga: http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SECTOR-POPULAR/Paginas/IntervencionFicrea.aspx


“1.- La entrega del informe turnado al Comité Técnico del Fondo de Protección de Sociedades

Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, para que se determinara la intervención

de Ficrea S.A. de C.V. S.F.P. 2.- Detalle de los pagos efectuados a los ahorradores registrados ó a

terceros, especificando nombre, concepto y autorizaciones correspondientes, por cualquier concepto

de la fecha declaratoria de la liquidación al 31 de marzo del 2015.” (sic)

En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa de la CNBV

solicitó a los miembros de este Comité confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa, en el

sentido de que, después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la

CNBV la información relacionada al numeral 1. es INEXISTENTE, con fundamento en los artículos 46

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,

agregando que la Unidad de Enlace deberá informar al solicitante que la información que ya es pública la

podrá encontrar en la liga: http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SECTOR-

POPULAR/Paginas/IntervencionFicrea.aspx

Por lo que hace al numeral 2., la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre,

solicitó a los miembros de este Comité, confirmar la respuesta de la Dirección General Contenciosa de la

CNBV, en el sentido de que la información solicitada se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL

en términos del artículo 18 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental, toda vez que se trata de información relativa al patrimonio de personas físicas y

morales.

Acuerdo CI 15/28/27








Tel.: (55) 1454-6000

23



Contenciosa de la CNBV, de que la: (a) información relacionada al numeral 1., es decir, la entrega del

informe turnado al Comité Técnico del Fondo de protección de sociedades Financieras populares y de

Protección a sus ahorradores, para que se determinara la Intervención Gerencial, la suspensión y

posterior Liquidación de Ficrea, S.A., de C.V. S.F.P. es INEXISTENTE, con fundamento en los



Gubernamental, ya que dicha información no se encuentra en los archivos de trámite, ni de concentración

de la CNBV; y (b) información relacionada al numeral 2., es decir, el detalle de los pagos efectuados a los

ahorradores registrados o a terceros, especificando nombre, concepto y autorizaciones correspondientes,

por cualquier concepto, de la fecha declaratoria de Liquidación al 31 de marzo de 2015 es

CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 18 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tratarse de información relativa al patrimonio de

personas físicas y morales.

Finalmente, los miembros del Comité instruyeron a la Unidad de Enlace informar al solicitante que la

información que ya es pública la podrá encontrar en la liga: http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SECTOR-POPULAR/Paginas/IntervencionFicrea.aspx


No.0610000135115, No.0610000135215, No.0610000135315, No.0610000135415, No.0610000135515,

No.0610000135615, No.0610000135715, No.0610000135815, No.0610000135915, No.0610000136015,

No.0610000136115, No.0610000136215, No.0610000136315, No.0610000136415, No.0610000136615,

No.0610000136715, No.0610000137015, No.0610000137115, No.0610000137215, No.0610000138615

No. 0610000132515, recibidas el 30/06/15


Texto de la solicitud No. 0610000134515.


gubernamental, art. 3, iii documentos. en los que describe con exactitud como el interventor federico

lopez cardenas indentifica que la sociedad financiera popular ficrea, triangulaba recursos a través

de una de sus subsidiarias, lo que evitaba al organismo regulador saber el origen de los mismos.”

(sic)

En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, en su carácter de Directora

Contenciosa, adscrita a la Dirección General Contenciosa, solicitó a los miembros del Comité de

Información confirmar la respuesta de la referida Unidad Administrativa para AMPLIAR EL PLAZO a

efecto de atender la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 primer

párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Acuerdo CI 15/28/28






Tel.: (55) 1454-6000

24


Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta, en atención a la petición formulada por la

Dirección General Contenciosa para que, con fundamento en lo establecido por los artículos 44 primer

párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 del

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa

Unidad Administrativa cuente con una PRÓRROGA hasta de 20 días hábiles, para la atención de la

solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos que se baso gonzález aguadé en los que precisó que la cartera

total representa 15 centavos de cada 100 pesos prestados en todo el sistema, siete centavos de cada

100 del total de los activos y una cartera de cinco mil 766 millones de pesos y tres mil 666

ahorradores.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/29






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos que se baso para afirmar que la dinámica de ficrea consistía

en utilizar su subsidiaria leadman trade para transferir recursos a los acreditados de la sofipo,

además de que el pago de las amortizaciones de los respectivos préstamos proviene a su vez de una

cuenta de dicha empresa sociedad anónima. "es decir, a través de leadman trade se realiza una

triangulación no transparente de los recursos de la sofipo. esta forma de operar no permitía a la

cnbv identificar el origen de los recursos recibidos",.” (sic)





Tel.: (55) 1454-6000

25







Acuerdo CI 15/28/30






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos en los que les solicitan la informacion a ficrea y que no

proporciono, lo que se suma, gonzales aguade cnbv, que ficrea no proporcionó información que

avalara que los recursos provenían de acreditados legítimos, por lo que esta dinámica contraviene la

regulación aplicable.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/31






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos, multas, apresevimientos, castigos que se hiso acreedor ficrea

por no dar respuesta a las solicitudes de informacion denunciadas por gonzales aguade cnbv, que

ficrea no proporcionó información que avalara que los recursos provenían de acreditados legítimos,

por lo que esta dinámica contraviene la regulación aplicable.” (sic)





Tel.: (55) 1454-6000

26







Acuerdo CI 15/28/32






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos. la cnbv se aseguro que, leadman es una empresa relacionada

de ficrea, pues tienen a un mismo socio accionista mayoritario que no cuenta con autorización para

actuar como comisionista dicho de la cnbv y expuesto por jaime gonzález aguade.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/33






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos estudios, análisis en los que se basa la cnbv para afirmar que

el 98 por ciento de la cartera total de la sofipo por cinco mil 766 millones de pesos al 30 de

septiembre 2014, se canalizó a través de leadman, situación que no permite constituir una fuente de

flujos de efectivo que fortalezca su capital, poniendo su estabilidad financiera.” (sic)





Tel.: (55) 1454-6000

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Acuerdo CI 15/28/34






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos de los estudios que la cnbv realizo descritos por el presidente

del comité de protección al ahorro del fondo de protección, carlos noriega curtis y que dichos

estudios no podían durar más de 6 meses tiempo ya superado a la fecha.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/35






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos, auditoria que el comité de protección al ahorro proceda a

solicitar a un auditor externo la realización de un estudio técnico que le permita al fondo de

protección conocer y evaluar la verdadera situación financiera que guarda la sociedad ficrea.

solicito dicho documento ya que el comité de protección al ahorro es una institución normada por la

cnbv.” (sic)





Tel.: (55) 1454-6000

28







Acuerdo CI 15/28/36






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos en el que se le solicita a la shcp bloqueadas las cuentas de la

sociedad por las autoridades financieras y de justicia.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/37






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos estudio que se realizo para determinar la existencia de que

ficrea generó dos contratos a sus ahorradores, lo que permitió fondear las operaciones de sus

empresas hermanas que ahora no pueden pagarle ese financiamiento, muestra el segundo informe

del interventor de esta sociedad financiera popular (sofipo), federico manuel lópez cárdenas. el





Tel.: (55) 1454-6000

29


documento, disponible en el sitio electrónico de la condusef, destaca que, además, ficrea obligaba a

firmar a sus clientes una carta instrucción para que sus ahorros se enviaran a la empresa

arrendadora hermana de ficrea (de los mismos dueños) leadman trade. ficrea indicaba a sus clientes

que la firma de esta carta representaba solo un trámite administrativo.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/38






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos estudios previos a el informe del interventor indica que cada

cliente ahorrador se hacía acreedor a un doble contrato con ficrea, con la intención de que la

arrendadora tuviera el tiempo suficiente para fondearse, pero esta operación es irregular. "el tener

que generar dos créditos en ficrea impacta en los flujos esperados y pactados por lo que ficrea no

tiene sustento económico", indica el informe de lópez cárdenas.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/39






solicitud.





Tel.: (55) 1454-6000

30




gubernamental, art. 3, iii documentos estudios previos que el interventor federico lopez cardenas de

ficrea se baso para afirmar que el problema es que leadman y otra arrendadora hermana más,

denominada jackman leasing, ya no le pagaron a ficrea ese fondeo, cuyo monto no ha sido revelado

por el interventor.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/40






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos relación de 28 bienes inmuebles ubicados en el df, estado de

méxico y guerrero, así como 234 vehículos de lujo. descritos por federico lopez cardenas.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/41






solicitud.





Tel.: (55) 1454-6000

31




gubernamental, art. 3, iii documentos, sanción, percebimiento, por la costosísima promoción que

realizaba ficrea, dirigida por sergio ortiz valencia, por parte de la cnbv.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/42






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos, del acta de entrega o daministrativa o judicial o de cualquier

tipo para la entrega recepción de las oficinas porque ningún funcionario de primer y segundo nivel

de ficrea estuvieron presentes cuando se realizó la intervención por federico lopez cardenas y la

cnbv.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/43






solicitud.





Tel.: (55) 1454-6000

32




gubernamental, art. 3, iii documentos, que describan las acciones administrativas, legales y de

denuncia que federico lopez cardenas realizo y confesó que no puede determinar aún la situación

real contable y financiera de ficrea porque estaban deshabilitados los sistemas de cómputo y lo que

es peor, los administradores se llevaron 65 cajas con el soporte documental contable que fueron

recuperadas por la pgr.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/44






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos y estudios en los que se basaron para realizar el acuerdo de

fecha 7 de noviembre de 2014, el comité de protección al ahorro del fondo de protección de

sociedades financieras populares y de protección a sus ahorradores (comité), aprobó la suspensión

parcial de operaciones, así como el cierre temporal de las oficinas y sucursales de ficrea, s.a. de c.v.,

s.f.p.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/45





Tel.: (55) 1454-6000

33







solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos en los que ficrea da respuesta a la cnbv de su oficio número

212/168301/2014 del cual se le emplazó para revocar su autorización para operar como sociedad

financiera popular al efecto, en estricta observancia y respeto de la garantía de audiencia, esta

comisión otorgó a dicha sociedad un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del

de su notificación, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y

formulara alegatos, en relación con la causal de revocación de su autorización para operar como

sociedad financiera popular, en que se le encontró ubicada, misma que está prevista en la fracción

xii, del artículo 37 de la ley de ahorro y crédito popular, atento a las razones que en el propio oficio

fueron expuestas.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/46






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos el oficio fap/gg/322/2014, de la federación pacífico del sector

de ahorro y crédito popular, a.c., por virtud del cual emitió la opinión favorable a través del oficio

referido en el numeral inmediato anterior.” (sic)





Tel.: (55) 1454-6000

34







Acuerdo CI 15/28/47






solicitud.



gubernamental, art. 3, iii documentos que el comité de protección al ahorro del fondo de protección

de sociedades financieras populares y de protección a sus ahorradores, documentos que

comprueban que existen múltiples irregularidades en la operación de la sociedad, , existe la

imposibilidad de continuar con el objeto social de ficrea s.a. de c.v., s.f.p...".” (sic)






Acuerdo CI 15/28/48






solicitud.


“quiero copia del documento elaborado sobre la Estrategia de Comunicacion en redes sociales de

CNBV en relacion a la Ventanilla Unica Nacional solicitado por funcion publica este 2015.” (sic)





Tel.: (55) 1454-6000

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Acuerdo CI 15/28/49






solicitud.


“En el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, solicito: 1. Documento en el cual se pueda observar el listado de los organismos

autónomos, Instituciones de la Administración Pública Federal, Instituciones locales ,tribunales

locales , instituciones privadas, personas físicas o morales que hayan tenido ahorros en FICREA. 2.

Solicito documento en el cual se pueda observar a quiénes de dichos ahorradores se les ha realizado

el pago íntegro de los ahorros confiados a la Sociedad Financiera Popular FICREA, esto a partir del

07 de Noviembre de 2014 a la fecha de respuesta de la presente solicitud. 3.Listado donde se observe

la cantidad total de ahorradores que solicitaron el seguro de protección, así como los nombres de las

personas físicas o morales, organismos autónomos, Instituciones de la Administración Pública

Federal, instituciones privadas, Instituciones locales ,tribunales locales que lo solicitaron.” (sic)






Acuerdo CI 15/28/50






solicitud.





Tel.: (55) 1454-6000

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“copia simple de las observaciones, medidas correctivas, recomendaciones, emisión de oficios

reportes de resultados de las visitas especiales o extraordinarias realizadas a ficrea de 1 de enero del

2010 al 7 de noviembre del 2014” (sic)






Acuerdo CI 15/28/51






solicitud.

3. Asuntos Generales

3.1. Resolución Recaída al Recurso de Revisión RDA 3036-15, solicitud de información

0610000117615.



“documentos que respalden las acciones que la comisión nacional bancaria y de valores a llevado

acabo una vez que tomo conocimiento que la federación atlántico pacifico del sector de ahorro y

crédito popular a.c. la cual realiza funciones de supervision auxilir realizo actividades ilegales al

encontrarce en la lista de ahorradores de ficrea.” (sic)

Con fecha 4 de junio de 2015, se hizo del conocimiento del solicitante el contenido del memorándum UE-

1176/15 relativo a la respuesta proporcionada por la Dirección General Contenciosa a la señalada

solicitud; sin embargo dicha respuesta no satisfizo al solicitante e interpuso recurso de revisión.

Al respecto, en su momento, la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa

sostuvo la pertinencia de reiterar el contenido de la respuesta dada a conocer al solicitante mediante

memorándum UE-1176/15.





Tel.: (55) 1454-6000

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En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa, informó que

con fecha 20 de julio de 2015 fue notificada a la CNBV, la Resolución mediante la que el Pleno del INAI

consideró procedente sobreseer el recurso de revisión, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa

prevista en la fracción IV del artículo 58 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental, así como 82 y 86 de su Reglamento.

Acuerdo CI 15/28/52

Los miembros del Comité de Información tomaron nota del contenido de la Resolución recaída al Recurso

de Revisión RDA: 3036/15 mediante el cual Pleno del INAI consideró procedente sobreseer el recurso de

revisión relativo a la respuesta emitida por la CNBV.

3.2. Resolución Recaída al Recurso de Revisión VFR 28-15, solicitud de información

0610000037315.



“copia simple de los documentos con nombres de los servidores públicos de la cnbv en los que se

multas o sedan apercibimientos hechos a ficrea entre 2012 2013 y 2014.” (sic)

Con fecha 18 de junio de 2015, se hizo del conocimiento del solicitante el contenido del memorándum

UE-373/15 relativo a la respuesta proporcionada por la Dirección General Contenciosa a la señalada


Al respecto, en su momento, la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa



En uso de la palabra la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa, informó que

con fecha 20 de julio de 2015 fue notificada a la CNBV, la Resolución mediante la que el Pleno del INAI

consideró procedente poner fin al procedimiento de verificación por falta de respuesta, ya que existe una

imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, en tanto que la CNBV ya dio respuesta a la

solicitud de información.

Acuerdo CI 15/28/53

Los miembros del Comité de Información tomaron nota del contenido de la Resolución recaída al Recurso

de Revisión VFR: 28/15 mediante el cual Pleno del INAI consideró procedente poner fin al procedimiento

de verificación por falta de respuesta, ya que existe una imposibilidad material de continuarlo por causas

sobrevenidas, en tanto que la CNBV ya dio respuesta a la solicitud de información.





Tel.: (55) 1454-6000

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Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros C


“versión pública de los contratos de créditos, financiamientos, asesorías o fideicomisos contraídos

por el gobierno del estado de Puebla, estatal y municipal con el Grupo Financiero Interacciones.”

(sic)

Con fecha 19 de mayo de 2015, se hizo del conocimiento del solicitante el contenido del memorándum

UE-692/15 relativo a la respuesta proporcionada por la Dirección General de Supervisión de Grupos e

Intermediarios Financieros a la señalada solicitud; sin embargo dicha respuesta no satisfizo al solicitante e

interpuso recurso de revisión.

Con fecha 15 de julio de 2015 fue notificada a la CNBV, la Resolución mediante la que el Pleno del INAI

revocó la respuesta proporcionada por la CNBV al solicitante. En dicha Resolución se instruyó a la CNBV

a efecto de que por conducto de su Comité de Información, emita una resolución por virtud de la cual

funde y motive la información como reservada, en relación con la documentación solicitada por el

recurrente, debiendo señalar el daño que se ocasionaría con la difusión de la información con los criterios

de daño presente, probable y específico.

Acuerdo CI 15/28/54

Los miembros del Comité acordaron confirmar la clasificación como RESERVADA de conformidad con

lo indicado por la Lic. Monica Palacios Ríos, Directora General Adjunta de Grupos e Intermediarios

Financieros C, en relación con la documentación solicitada por el recurrente, lo anterior, con fundamento

en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, toda vez que la difusión de la misma puede obstruir o hacer nugatoria la protección

constitucional que el juzgador pudiere otorgar al quejoso en el juicio de amparo número 793/2015,

radicado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.



Dirección General Adjunta de Operación de Recursos Humanos


“el 23 de octubre de 2014, hubo un bloqueo y manifestación en avenida insurgentes sur a la altura

de ciudad universitaria alrededor de las 8:00 hrs., cuyo motivo fue manifestarse y protestar por los

acontencimentos ocurridos en ayotzinapa y sus 43 normalistas desaparecidos. por lo anterior, se

solicita de la dependecia objeto de la consulta, con domicilio en av. insurgentes sur 1971, col.

guadalupe inn, c.p. 01020 méxico d.f., de acuerdo al horario que se les tenga asignado en sus dos

calidades (confianza/ sindical) se indique a la presente petición, lo siguiente: 1. ¿cuántos

trabajadores de base y confianza llegaron tarde a laborar? 2. ¿cuántos trabajadores de base y





Tel.: (55) 1454-6000

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confianza llegaron en el horario de tolerancia de la hora de entrada? 3. ¿cuántos trabajadores de

base y confianza llegaron fuera del horario de tolerancia de la hora de entrada para laborar y se les

permitió trabajar? 4. ¿cuántos trabajadores de base y confianza llegaron fuera del horario de

tolerancia de la hora de entrada para laborar y se les regresó a su casa? 5. ¿cuántos trabajadores de

base y confianza no fueron a trabajar ese día (23 de octubre de 2014)?.” (sic)

Con fecha 9 de Julio de 2015, se hizo del conocimiento a esta Comisión la resolución recaída al recurso de

Revisión RDA 2295-15, en la que instruye en Plano del INAI a cumplir con Resolución, para que realice

una búsqueda con criterio amplio en la que incluirá, nuevamente a la Dirección de Recursos Humanos, la

Dirección General de Informática y el Área de Seguridad Institucional, de la información consistente en el

número de trabajadores de base y de confianza que llegaron en el horario de tolerancia de la hora de

entrada; que llegaron fuera del horario de tolerancia de la hora de entrada para laborar y se les permitió

trabajar; que llegaron fuera del horario de tolerancia de la hora de entrada para laborar y se les regresó

a su casa; y que no fueron a trabajar. Es decir, deberá de proporcionar los registros de control de

asistencia.

Al respecto, los miembros del Comité de Información, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29

fracciones I y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,

instruyeron a: (a) Unidad de Enlace, para que dirigiese a todas las Direcciones Generales señaladas y se

realice una búsqueda con criterio amplio de la misma, a efecto de localizar lo consistente en el número de

trabajadores de base y de confianza que llegaron en el horario de tolerancia de la hora de entrada; que

llegaron fuera del horario de tolerancia de la hora de entrada para laborar y se les permitió trabajar; que

llegaron fuera del horario de tolerancia de la hora de entrada para laborar y se les regresó a su casa; y que

no fueron a trabajar, y una vez localizada la información, deberá ser entregada al particular.

La Lic. Mildred Fernández Gómez, de la Unidad Enlace informó a los miembros del Comité de

Información que la solicitud de información 0610000024915 fue asignada a las Unidades Administrativas

competentes de ésta Comisión, con el objeto de que realizaran la búsqueda exhaustiva señalada en la

resolución y que el total de las mismas habían manifestado la inexistencia de la señalada información

entre sus activos de información.

En adición a lo anterior, la Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales, la

Dirección General de Informática y la Dirección General de Organización y Recursos Humanos,

manifestaron conjuntamente en su respuesta dirigida a la Unidad de Enlace, sobre la INEXISTENCIA de

la información solicitada, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de


Acuerdo CI 15/28/55





Tel.: (55) 1454-6000

40


Los miembros del Comité de Información, acordaron confirmar la INEXISTENCIA de la información en

términos de lo dispuesto por los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la


Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que después de una búsqueda con criterio amplio a

las Unidades Administrativas, y toda vez que las mismas manifestaron que no se encontró información

adicional a la presentada anteriormente de la solicitud de información.





“nombre de las personas he instituion que reprecentan el comité de proteccion al ahorro que

conformaron la seccion del dia 7 de noviemnre del 2014 descrito en documento 079/2014 del 7 de

noviembre del 2014, cnbv.” (sic)

Con fecha 9 de Julio de 2015, se hizo del conocimiento a esta Comisión la resolución recaída al recurso de

Revisión RDA 2252-15, en la que instruye el Pleno del INAI a cumplir con Resolución, para que realice

una nueva búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, en la que no podrá omitir a la

Dirección General de Supervisión de Sociedades Financieras Populares, en relación a la lista de

integrantes del Comité del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y Protección al

Ahorro, que estuvieron presentes en la sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2014, con motivo de la

intervención gerencial a Ficrea, S.A. de C.V.

En uso de la palabra la Directora Contenciosa, Lic. Laura Elizabeth De la Borbolla Aguirre, dio a conocer

a los miembros del Comité de Información que en el acto presentaba para su consideración la totalidad de

la información que se encuentra en los archivos de la Dirección General de Supervisión de Sociedades

Financieras Populares, señalada en la resolución consistente en la lista de integrantes del Comité del

Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y Protección al Ahorro, que estuvieron

presentes en la sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2014, con motivo de la intervención gerencial a

Ficrea, S.A. de C.V., que formaran parte del documento elaborado para el solicitante en el folio

0610000032015.

Acuerdo CI 15/28/56

Los miembros del Comité de Información acuerdan poner a disposición del solicitante la información

presentada por la Dirección General Contenciosa, que contiene la documentación que instruye a entregar

el INAI en la resolución, en términos de los artículos 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, 41 y 70, fracción IV de si Reglamento, a través del correo

electrónico señalado por el solicitante, haciendo del conocimiento al INAI tal situación.





Tel.: (55) 1454-6000

41






“estado financiero al 7 de noviembre del 2014 o fecha mas sercana de la liquidación de ficrea

publicado o no en el diario oficial conforme a articulo 241 de la lsm.” (sic)

Con fecha 13 de mayo de 2015, se hizo del conocimiento del solicitante el contenido del memorándum



En su oportunidad la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa de la CNBV




revoca la respuesta proporcionada por la CNBV al solicitante. En dicha Resolución se instruyó a la CNBV

para que proporcione el “Estado Financiero” al siete de noviembre de dos mil catorce o en su caso, el de

la fecha más cercana a la liquidación de FICREA, tal como lo solicito el recurrente. Al respecto, la Lic.

Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa de la CNBV expresó la necesidad de

precisar el alcance de lo instruido por el Pleno del INAI.

Acuerdo CI 15/28/57

Los miembros del Comité de Información, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 fracciones I

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, instruyeron a la

Dirección General Contenciosa a efecto de consultar al Pleno del Instituto Federal de Acceso a la

Información y Protección de Datos en atención a lo instruido por el mismo en la Resolución del RDA

2355/2015.





“documento en que advierten y o sancionan a ficrea por tener ahorradores mayores de cien millones

de pesos.” (sic)

Con fecha 10 de junio de 2015, se hizo del conocimiento del solicitante el contenido del memorándum







Tel.: (55) 1454-6000

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En su oportunidad la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa sostuvo la

pertinencia de reiterar el contenido de la respuesta dada a conocer al solicitante mediante memorándum

UE-330/15.


modifico la respuesta proporcionada por la CNBV al solicitante. En dicha Resolución se instruyó a la

Comisión para que se realizara una nueva búsqueda de los documentos en los que advierte a Ficrea por

tener ahorradores mayores al monto de 100 millones de pesos, en las Unidades Administrativas que, ese

Instituto, consideró pudieran haber sido competentes. Al respecto, la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla

Aguirre, Directora Contenciosa de la CNBV expresó la necesidad de que la Unidad de Enlace turnase

dicha solicitud de información a esas Adscripciones.

Acuerdo CI 15/28/58

Los miembros del Comité instruyeron a la Unidad de Enlace turnar la solicitud de información

0610000033015 a las Direcciones Generales de la CNBV enlistadas en el Resolutivo Segundo a fin de que

se realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información solicitada.





“solicito documentos donde conste el número de empleados que ficrea tenía hasta el 7 de noviembre

del 2014 así como el monto global al que ascendia la nómina, con base en la información obtenida en

la intervención a ficrea establecida por la cnbv ese mismo 7 de noviembre.” (sic)

Con fecha 4 de junio de 2015, se hizo del conocimiento del solicitante el contenido del memorándum UE-

1177/15 relativo a la respuesta proporcionada por la Dirección General Contenciosa a la señalada


En su oportunidad la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa sostuvo la

pertinencia de reiterar el contenido de la respuesta dada a conocer al solicitante mediante memorándum

UE-1177/15.


revocó la respuesta proporcionada por la CNBV al solicitante. En dicha Resolución se instruyó a la

Comisión para que se realizara una nueva búsqueda exhaustiva de los documentos donde se identifiquen el

número total de empleados y el monto global de la nómina con la que contaba Ficrea al 7 de noviembre de

2014, en las Unidades Administrativas que, ese Instituto, consideró pudieran haber sido competentes. Al

respecto, la Lic. Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, Directora Contenciosa de la CNBV expresó la

necesidad de que la Unidad de Enlace turnase dicha solicitud de información a esas Adscripciones.





Tel.: (55) 1454-6000

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Acuerdo CI 15/28/59

Los miembros del Comité instruyeron a la Unidad de Enlace turnar la solicitud de información

0610000117715 a las Direcciones Generales de la CNBV enlistadas en el Resolutivo Segundo a fin de que

se realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información solicitada.

No habiendo otro asunto que comentar, se dio por concluida la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del

Comité de Información, siendo las 14:00 horas del mismo día de su inicio, levantándose la presente acta

para constancia, misma que firman al calce y al margen los miembros del Comité.

Integrantes del Comité de Información:

Lic. René Trigo Rizo

Suplente del Presidente del Comité

de Información

Director General Contencioso

______________________

Lic. Eduardo Santa Ana Seuthe

Titular de la Unidad de Enlace

Director General de Organización y

Recursos Humanos ______________________

C.P. Eduardo Pérez Arenas

Suplente del Titular del Órgano

Interno de Control

Titular del Área de Auditoría para

Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

del OIC

______________________

Esta es la última hoja de las 43 (cuarenta y tres) del acta correspondiente a la Vigésima Octava Sesión

Ordinaria, llevada a cabo del tres de agosto de dos mil quince.

Documents

ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN … del...ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV 03 DE AGOSTO DE 2015