CONG TY CO pHANTAp DoAN DAu TV I.p.A

S6tJ.o..I20 13/NQ- DHDCD

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIJ;:TNAM

Dqc l\ip- T\Tdo- H~nh phuc

Hd NiJi, ngay 31 Ihang 7 nalll 2013

Di~u 3. Thong qua B:\o c:\o t,ii ehinh co ki~m toan nam 2012 ellll Cong ty

NGHIQUVETD~I H(H DONG c6 DONG THU'ONG NIEN NA.M 2013

CONG TY CO pHAN TAl' BoAN DAu nf I.I'.A•••

D~I HOI DONG c6 BONG CONG TY c6 !,HAN TAl' DoAN BAu nf I.!'.A

Can elf LlI(i1Doanh nghirp s6 60/2005/QH II dU(TeQu6e hiJi Illrae CiJng hOGxii hiJi ehlingh/a Virl Naill Ihong qua ngclY29/11/2005;

Can elf DiJu Ir 16 ehUe h0(11,1iJngeua Cong Iy cd phdn T(ip doim Ddlilu I.P.A;

Can elf vao Bien bClnh(Jp Deli HiJi <16ngcd clong Ihl((ing nien niitn 2013 elia Cong Iy cdphdn T(ip dodn Ddu Iu I.P.A ngay 31/7/2013;

QUYET NGH!:

Di~u I. ThOng qua B:\o c:\o ella H(li l1ang (Iuiin trj v~ ding hlc quan Iy va ho,.,t l1i}ng kinhdoanh clla Cong ty

Nqi dung Bao cao Clla Hqi d6ng qUlin trj sau khi duqc D~i hqi d6ng c6 dong thong qua neu t~i (f;~iPh\ll\lc kem theo Nghi quy~t nay. ...Q' ~

~. CON

Ili~u 2. Thong qua IHo e:\o ella B'Il1 ki~m so,lt v~ ho"t l1i}ngnam 2012 :3' CO'l. ' . I'" TAP Doi

Nqi dung B:\o c:\o cua Ban kiem smlt sau khi da duqc D~i hqi dong co dong thong qua neu t~i Ph\l ~0 . I.I\lc kem theo Nghi quy~t nay. ~~

~

Thong qua Bao cao tai chinh rieng clla Cong ty va Bao cao tai chinh hqp nh:1t nam 2012 do Congty TNHH Ki~m toan va Tu vAnA&C th\TChi~n ki~m toan.

Di~u". Thong qua phU'lrng ,In phan ph8i Igi nhu~n nam 2012 ella Cong ty

Thong qua vi~c chia c6 tuc nam 2012 cho cac c6 dong clla Cong ty b~ng ti~n vrn tS' I~ la 8%.Ngu6n ti~n dung d~ tni c6 tuc nam 2012 la Iqi nhu~n sau tl1U~nam 2012 va Iqi nhu~n chua philnph8i Clla c:\c nam tmac. Giao cho Hqi d6ng qUlin tri quy~t dinh cac v:1nd~ lien quan va th\Tc hi~ncac dIng vi~c dn thi~t d~ th\Tchi~n chi tra c6 tuc cho c6 dong trang thai gian sam nh:1tco th~.

D\Tki~n mtrc chi tra c6 tuc nam 2013 la khming 8% trang tnrang hqp k~t qua kinh doanh cua nam2013 d;1tk~t qua kinh doanh t6t va co dll ngu6n Iqi nhu~n d~ chi tra c6 tuc cho c6 dong.

Ili~u 5. Thong (Iua vi~c hra eh'.'" 110'nvi ki~m to,11IB:\o do t,ii chillh lIam 2013 va so:\t xctb,lo do hii chillh b:\n lIiell

Thong qua vi~c uy quy€n cho Hoi d6ng qulm tr! h,fa chon dan vi ki€m toan co trong danh sachcong ty ki€m toan doc I~p duQ'c ch~p thu~n cua Oy ban chling khmin Nhil Nuac thlrc hi~n ki€mtoan baa cao tai chinh nam va soat xet baa cao tai chinh ban nien cua nam 2013 CllaCong ty.

I)j~u 6. Thong qua vi~c niem y~t va uy (Iuy~n cho Hi}i dling quan tr! th,!c hi~n nicn y~t c8phi~u cua Cong ty

Thong qua viec niem y~t c6 phi~u cua Cong ty tren Sa giao d!ch chung khoan. D(li hoi d6ng c8dong nh~t tri uy quy€n cho Hoi d6ng qmin tri toan quy€n quy~t d!nh moi v~n d€ lien quan d~nviec niem y~t (baa g6m ca hru ky) c6 phi~u cua Cong ty tren Sa Giao dich chling khoan Ha Noihoi;icSa giao dich chung khoan 1-16Chi Minh trong thiJi gian phu hgp trong nam 2013 hoi;icnam2014 d€ dam baa IQ'iich cua cac c6 dong.

Oi~u 7. ThOng qua vi~c chi tra thu lao cho Hi}i aling quan trj v:i Ban ki~m so:\(

Thong qua viec th\l'c hien chi tra thu lao cua nam 2012 (hien nay v~n chua chi tra) vai muc la 3trieu d6ng/thang cho m6i thilnh vien Hoi d6ng quan tr! va 3 trieu d6ng/thimg cho m6i thanh vienban ki€m soat th\l'c t~ tham gia hO(ltdong, thiJi di~m thlrc hien chi tni la sau khi k~t lInie cuoc hopD(li hoi d6ng c6 dong nay.Thong qua muc chi tra thu lao Hoi d6ng quan tri va Ban Ki~m soat nam 2013 nhu sau: (i) Mucchi tra thu lao cua cac thanh vien Hoi d6ng quan tr! trong nam 2013 la 5.000.000d6ng/nguiJi/thang, tuang ung t6ng s6 ti~n thu lao cua t~t ca cac thanh vien Hoi d6ng quan tr! la300.000,000 d6ng/nam; (ii) Thu lao Clla cac thanh vien Ban Ki~m soat trong nam 2013 la3.000.000 d6ng/nguiJi/thang, tuang ling t6ng s6 ti€n thu lao cua t~t ca cac thanh vien Ban ki~msoat la 108,000.000 d6ng/nam.Thu lao cua cac thanh vien Hoi d6ng quan tri va Ban ki~m soat se duQ'c Cong ty chi tra thea thiJigian dam nhiem chuc VIIth\l'c t~ cua timg thanh vien. chi tra dinh ky hang thang, D6i vai thu laocho thiJi gian dam nhi~m chuc VIItmac ngay thong qua bien ban nay nllllng chua duQ'c chi tra seduQ'cCong ty th\l'c hi~n chi tra ngay sau khi k~t thuc cUoc hop D(li hoi d6ng c6 dong nay.

J)i~u 8. Thong qua pl1ll'ong an pMt hlmh c8 plu1n tang vAn ai~u I~ cua Cong ty

Thong qua phuang an phat hanh c6 philn tang v6n di€u I~ cua Cong ty thea TiJ trinh cua Hoi d6ngquan trioNoi dung phuang an duQ'c neu CIIth~ t(li I'h\ll\lc dinh kem Nghi quy~t nay.

I)j~u 9. Thong qua k~t qua biiu HQi dling (IUan tr! va Ban ki~111SOl\( nhi~111k)' 111mcua Cong

ty

• Can cu k~t qua ki6m phi~u va quy dinh v€ bilu thilnh vien Hoi d6ng quan tri, cac thanh vien coten sau day duQ'Cbilu lam thanh vien Hoi d6ng quan tri nhiel11ky l11ai:

SIT Ho ten SoCMND So phieu bau Ty Ie bau tinht6ng s6 phi~u bilu

l. VU HIEN 011499184 48.433.508 91,59%

2. I'H~M MINH HUaNG 001166000107 48.469.508 91,66%

3. DO TI-IANH HUaNG 011604213 48,075.508 90,91%

4. VU HOANG VIJ;T 012620197 48.015.508 90,8%

5. LE THI HUaNG MAl 011979402 48.058.508 90,88%

Nhiel11ky cua cac thanh vien Hoi d6ng quan tri la 5 nam k~ tir ngay Olthang 8 nam 2013.

2

G'HNI

P.

=

. ,

• Can Clf k~t qua ki~m phi~u va quy djnh v~ bAu thanh vien Ban kiem sout, cac thanh vien co

ten sau day dugc bAu lam thilnh vien Ban kiem sout nhi~m k5' mai:

SIT HQ ten S6CMND S6 phieu bau TY I~ bau tinht6m, 56 nhieu bAu

1. NGUYEN TH! KIM NGQC 011420080 48.420.034 91,56%2. NGUYEN TH! PHVONG 013229893 47.982.114 90,74%

HOA3. VVONG VAN TVONG 111438251 37.531.090 70,97%

Nhi~m ky Clla cac thanh vien Ban ki~m smit Iii 5 nam k~ tir ngily 01 thang 8 nllm 2013.

Nghi quyh nay do dU(JcD{li H(ji d6ng cd dong thuong nien nam 2013 clia C6ng ty cd ph6n TiJpdOclnDJu tu I.P.A thong qua ngay 31/7/2013 va co hi~u I(IC kd tit ngay ban htlnh. H(ji d6ng qucmtrioBan Kiim soot va Ban giom ddc Cong ty co troch nhi~m triin kiwi thi luinh Nghi quyh nay co

hi~u quo cao nhdt. "'ci--

3

PHI) LI)C

PHUONG AN pHAT HA.NH CO I'HAN TANG VON DIEU q:1. P"mJ'llg a" pl"it I";,,,,:

• T6 chilC p\uit hlmh

• LO<;lichimg khmin phlit hlmh

• Ten chirng khmin:

• T6ng gia tIi chao ban theom~nh gia

• Kh6i lugng c6 phdn chao ban

• V6n di~u I~ tmoc khi pMthlmh

• V6n di~u I~ d\I ki~n sau khiphathanh

Cong ty C6 phdn T~p doan Ddu tu I.P.A

C6 phi~u ph6 thong

C6 phi~u Cong ty CP T~p doan Ddu tu I.P.A

300.000.000.000 (Ba tram ty) d6ng

30.000.000 (Ba muoi tri~u) c6 phi~u

600.000.000.000 (Sau tram ty) d6ng

900.000.000.000 (Chin tram ty) d6ng

• Gia phat hanh

• M~nh gia

• Hinh thuc phat hanh

Thai gian d\I ki~n tlwc hi~n•• X. I' , , I",u' )' so co P lieu

pl"In ph6i h~t:khOng

10.000 d6ng/c6 phi~u

Phlit hanh cho c6 dong hi~u huu theo phuongthuc tlwc hi~n quy~n (nghia la C6 dong so hfru02 c6 phi~u t<;lingay ch6t danh sach thi dugcquy~n mua 0 I c6 phi~u phat hanh them).

10.000 d6ng/c6 phdn

Quy IV nam 2013

_ C6 phi~u phat hanh them va chao ban cho C6dong hi~n huu se duqc lam tron xu6ng d~nhang don vi. Vi d\l: c6 dong A t<;lingay tlwchi~n quy~n so hfru 55 c6 phi~u. nhu v~y, c6dong A se co quy~n mua them s6 c6 phi~u theoty I~ th\Ic hi~n quy~n 2: 1 la: 55/2= 22,5 c6phi~u. Theo nguyen t~c lam tron xu6ng d~nhang don vi, s6 c6 phdn th\lC t~ rna c6 dong Aco quy~n mua la 22 c6 phi~u va s6 quy~n l11uatuong duong voi 0,5 c6 phdn se bi huy bo.

- S6 luqng c6 phi~u can du do c6 dong hi~nhuu khong mua h~t va phdn c6 phi~u Ie phatsinh (n~u co) dugc D<;IihQi d6ng c6 dong uyquy~n cho HQi d6ng quan tri Cong ty quy~tdinh voi cac di~u ki~n khong thu~n lqi han cacdi~u ki~n phlit hilnh cho C6 dong hi~n hfru.

4

,.2. Nguyell tdc :({ic di"" gili plllit !lilll" va 1I1/1'C d{j p"a lolillg cli p"idu tI{l' kidll Sllll k"i plllit

"all":

Nguyen t~c xae dinh gia: Cong ty sir d\mg gia tri s6 sach t\li thai di€m 31/12/2012 lam can cird€ tinh gia d\Tki~n philt himh. D€ dilm bilo thilnh cong Clladqt phat hilnh, DHDCD quy~t dinhmirc gia phat hilnh cho c6 dong hi~n huu Iii 10.000 d6ng/c6 ph~n.

Tinh toan muc d9 pha loang cua c6 phi~u d\Tki~n sau khi philt Mnh:

N9i dung Dem vi Cong thuc Gia trl

S6 IUQ11gc6 phi~u pMt hilnh tmac khi chilo C6 ph~n (I) 60.000.000

ban (*)

S6 IUQ11gc6 ph~n chilo ban (* *) C6 ph~n (2) 30.000.000

S6 c6 ph~n luu hilnh d\T ki~n sau khi chilo C6 ph~n (I) +(2) 90.000.000

ban

TYI~ pha loang % (2)/(1 ) 50%

Kh6i IUQ11gc6 phi~u Iuu hilnh binh quan C6 ph~n (3)=[(1)*12 + 65.000.000

nam 2013 (2)*(2)]/12

LQ"inhu~n sau thu~ cua c6 dong cong ty m~ D6ng (4) 11.336.786.169tren baD caD tili chinh ki€m toan hQ"pnhdtnam2012

EPS tmac khi chilo ban D6ng/c6 (4)/(1) 189ph~n

EPS sau khi chilo ban D6ng/c6 (4)/(3) 174phdn

V6n chu so h1m t\li thai di~m 31/1212012 D6ng (5)1.055.991.686.219

S6 ti€n d\Tki~n tim dUQ"ctiI dqt philt hilnh D6ng (6) 300.000.000.000

V6n Chllso huu d\r ki~n sau khi phat hilnh D6ng (7)= (5)+(6) 1.355.991.686.219

Gia tri s6 sach tmac khi phat hilnh D6ng/c6 (5)/(1) 17.600

phdn

Gia tri s6 sach sau khi philt hilnh D6ng/c6 (7)/[(1 )+(2)] 15.067

phdn

Giii dinh: Dqt phat hilnh tMnh cong 100%

(*) Kh6i IUQ"ngc6 phi~u luu Mnh tiI tMng 1/2013 - thang 12/2013 Iii 60 tri~u c6 ph~n

(* *) Kh6i IUQ"ngc6 phi~u luu Mnh them tiI thang 11/2013 - thang 12/2013 Iii 30 tri~u c6 phdn

3. Plllrlfllg all stI'l/!lIIg villi tllll dU'lfctrl'dr1 pIlat "all":

5

.,

vem tllUdugc tir dgt phat himh c6 phi~u se dugc sir d\lng tr\IC ti~p villhoijc d~ gop v6n d~u tu chocac d\l an sau cua Cong ty vit/hoijc Cong ty thanh vien: (i) O\r an thuy di~n N~m phang B congsuat 4,5MW; (ii) O\Tan khu du Ijch yen bi~n AnVie Oa Niing; (iii) O\Tan Homefood tlOng IinhV\TCth\Tcphdm; (iv) d~u tu tang ty I~ sa huu t<Iicac Cong ty thanh vien; (v) gop vim d~u tu, hgptac d~u tu vai cac Cong ty con! Cong ty lien k~t cua Cong ty IPA (nhu Cong ty CI' Ong TrungUang, Cong ty CI' Co khi nganh In, Cong ty CP Oi~n Nong Thon Oi~n Tra Vinh, Cong ty CI' Oulich - 0ich V\lHqi An, Cong ty CP Ou Ijch Binh Oinh ...) d~ pMt tri~n, khai thac hi~u qua cac taisan va th~ nwnh hi~n co cua cac Cong ty nay.

Can cu vao t6ng 56 ti~n th\Tc t~ thu dugc tir vi~c phat hanh thi Ilqi d6ng quan tri SC quy~t dinhphan b6 su d\lI1g vbn tllU dugc theo nguyen t~c dam bao can dbi vi~c su d\lng 56 ti~n cho tirngm\lCdich C\lth~ va dam bao phu hgp vai k~ hO<Ichphat tri~n chung cua Cong ty.

I'''mfllg lill .nl'lf trollg trldmg "(lp plllit /tim" IIll1mg kllllllg tll/l till tiill lilliI' tI!1'Mill: 00 dugcung hq v~ chu truang cua cac c6 dong Ian nen Cong ty d\T ki~n ty I~ phat hanh thanh cong tren70%. Trong truang hgp khi k~t thuc dgt phat hanh rna vAn khong phan phbi dugc sb lugng c6ph~n phat hanh nhu d\Tki~n, HOQT sc can nh~c vi~c di~u chinh giam 56 Illgng c6 ph~n phat hanhthem d6ng thai thu x~p them ngu6n vbn yay va tim ki~m cac ngu6n vbn khac.

4, CI/IIIkit:

Cong ty cam k~t dua c6 phi~u vao giao djch tren thi truang chUng khoan co t6 chuc trong thai h<In

mqt nam, k~ tir khi k~t thuc dgt chao ban.

5, UJ;IfIlJ'ill clIO1I!li tlfmg Quail tri:

L~p phuong an phM hilnh chi tik

L\TachQn dan vi d<IiIy phat hanh, bao Hinhphat hanh (n~u dn).

L\TachQn thai di~m phat hanh (k~ hO<Ichd\Tki~n Quy IV nam 2013).

Chu dqng ti~n hanh cac thu Wc dn thi~t d~ phat hanh dam bao tuan thu dung quy dinh cuaI'hap lu~t va Oi~u I~Clla Cong ty.

Sua d6i di~u khoan v~ muc vbn di~u I~ trong Oi~u l~ Cong ty va ti~n hanh cac thu t\lCdang ky kinh doanh thay d6i muc vbn di~u I~.

Xu Iy sb Illgng c6 phi~u con du do c6 dong hi~n huu kh6ng mua h~t va ph~n c6 phi~u Ie

phat sinh.Phan b6 sir d\lng vbn thu dugc tir dgt phat hanh theo nguyen t~c dam bao can dbi vi~c Slrd\lI1gsb ti~n cho tlmg m\lC dich C\l th~ va dam bao phu hgp vai k~ hO<IchpMt tri~n chung

CllaC6ng ty.l.

6